Forwarded from The Sanctions Law
«Все дело в 💎 алмазах» // Расследование в связи с нарушением ограничительных мер 🇪🇺 ЕС
Правоохранительные органы 🇧🇪 Антверпена провели шесть рейдов и осуществили четыре ареста в рамках первого случая нарушения запрета импорта в 🇪🇺 ЕС алмазов 🇷🇺 российского происхождения.
Согласно прокуратуре 🇧🇪 Антверпена, расследование было начато после того, как в конце февраля таможенные органы конфисковали три партии 💎 алмазов 🇷🇺 российского происхождения.
В рамках 12-го пакета ограничительных мер 🇪🇺 ЕС содержались следующие запреты в отношении российских алмазов:
📌 с 1 января 2024 вводятся ограничения на импорт нетехнических природных и синтетических алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, а также ювелирных изделий с бриллиантами
📌 с 1 марта 2024 - ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах
Ограничительные меры 🇪🇺 ЕС в отношении российских алмазов являются частью согласованных усилий G7 по введению скоординированного на международном уровне запрета на 💎 алмазы, цель которого - лишить Россию важного источника доходов.
#ограничительныемеры
Правоохранительные органы 🇧🇪 Антверпена провели шесть рейдов и осуществили четыре ареста в рамках первого случая нарушения запрета импорта в 🇪🇺 ЕС алмазов 🇷🇺 российского происхождения.
Согласно прокуратуре 🇧🇪 Антверпена, расследование было начато после того, как в конце февраля таможенные органы конфисковали три партии 💎 алмазов 🇷🇺 российского происхождения.
В рамках 12-го пакета ограничительных мер 🇪🇺 ЕС содержались следующие запреты в отношении российских алмазов:
📌 с 1 января 2024 вводятся ограничения на импорт нетехнических природных и синтетических алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, а также ювелирных изделий с бриллиантами
📌 с 1 марта 2024 - ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах
Ограничительные меры 🇪🇺 ЕС в отношении российских алмазов являются частью согласованных усилий G7 по введению скоординированного на международном уровне запрета на 💎 алмазы, цель которого - лишить Россию важного источника доходов.
#ограничительныемеры
Forwarded from The Sanctions Law
«Пилите, Шура, пилите» // 🇳🇱 Компания-экспортёр микрочипов в 🇷🇺 отправлена в ликвидацию
⚖️ Районный суд Гелдерланда 🇳🇱 удовлетворил иск прокуратуры о начале ликвидации местной неназванной компании, замеченной в нарушении закона Нидерландов 1977 «О санкциях». 31 октября 2023 компании за нарушение указанного закона путем экспорта микрочипов двойного назначения 🇷🇺 российским оборонным предприятиям ⚖️ судом Роттердама 🇳🇱 назначен штраф в 💶 200,000 Евро.
Её учредитель и генеральный директор Дмитрий К. с двойным российско-нидерландским гражданством покинул страну ещё до вынесения этого судебного акта, поскольку получил таковым судимость и 18-месячный срок тюремного заключения.
Не сдача налоговой отчётности, невыплата штрафа и фактическое прекращение деятельности выступили основаниями для подачи прокуратурой представления о ликвидации компании и его удовлетворения ⚖️ судом.
Судебный акт здесь.
#casestudy #ограничительныемеры
⚖️ Районный суд Гелдерланда 🇳🇱 удовлетворил иск прокуратуры о начале ликвидации местной неназванной компании, замеченной в нарушении закона Нидерландов 1977 «О санкциях». 31 октября 2023 компании за нарушение указанного закона путем экспорта микрочипов двойного назначения 🇷🇺 российским оборонным предприятиям ⚖️ судом Роттердама 🇳🇱 назначен штраф в 💶 200,000 Евро.
Её учредитель и генеральный директор Дмитрий К. с двойным российско-нидерландским гражданством покинул страну ещё до вынесения этого судебного акта, поскольку получил таковым судимость и 18-месячный срок тюремного заключения.
Не сдача налоговой отчётности, невыплата штрафа и фактическое прекращение деятельности выступили основаниями для подачи прокуратурой представления о ликвидации компании и его удовлетворения ⚖️ судом.
Судебный акт здесь.
#casestudy #ограничительныемеры
Forwarded from The Sanctions Law
⚡️Опубликована финальная версия 🇪🇺 Директивы о криминализации нарушений режимов санкций
Сегодня в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС была опубликована Директива 2024/1226 Европарламента и Совета ЕС «Об уголовной ответственности за нарушение режимов санкций».
Ранее мы писали о ней.
Директива вступит в силу на 20-ый день после публикации, то есть 19 мая 2024.
#ограничительныемеры
Сегодня в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС была опубликована Директива 2024/1226 Европарламента и Совета ЕС «Об уголовной ответственности за нарушение режимов санкций».
Ранее мы писали о ней.
Директива вступит в силу на 20-ый день после публикации, то есть 19 мая 2024.
#ограничительныемеры