Бездействие в процессе - не лучшая тактика для субсидиарного ответчика
#субсидиарная_ответственность
ООО «Агролига» обратилось в суд с иском к Козловой Л.А. о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании 26 489 рублей 65 копеек по обязательствам ООО «Султан».
Суды двух инстанций отказали в удовлетворении требований.
Позиция суда округа:
📌 Обстоятельства, связанные с разумностью и добросовестностью поведения Козловой Л.А., как контролирующего должника лица, не проверялись судами, основывавшимися исключительно на непредставлении истцом конкретных доказательств неразумности или недобросовестности ответчицы. Таким образом, обжалованные судебные акты не содержат какой-либо оценки поведения ответчицы;
📌 Как следует из судебных актов и материалов настоящего дела, Козлова Л.А. не представила каких-либо пояснений относительно требований ООО «Агролига», доказательств по существу спора не представляла, в судебные заседания не являлась;
📌 При этом истец последовательно настаивал на том, что должник, находившийся под контролем ответчицы и исключенный из Единого государственного реестра юридических лиц как недействующее юридическое лицо, имел перед ним непогашенную и бесспорную (подтвержденную судебным актом) задолженность. Несмотря на это, Козлова Л.А. не приняла мер для погашения задолженности и, более того, своим бездействием фактически способствовала исключению ООО «Султан» из федерального реестра. ООО «Агролига» обращало внимание судов на сведения, содержащиеся в выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Султан», открытому в акционерном обществе «Альфа-Банк».
Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение. Постановление АС ВВО от 24.12.24 по делу № А43-28759/2023.
👉🏼 Субсидиарная ответственность
#субсидиарная_ответственность
ООО «Агролига» обратилось в суд с иском к Козловой Л.А. о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании 26 489 рублей 65 копеек по обязательствам ООО «Султан».
Суды двух инстанций отказали в удовлетворении требований.
Позиция суда округа:
📌 Обстоятельства, связанные с разумностью и добросовестностью поведения Козловой Л.А., как контролирующего должника лица, не проверялись судами, основывавшимися исключительно на непредставлении истцом конкретных доказательств неразумности или недобросовестности ответчицы. Таким образом, обжалованные судебные акты не содержат какой-либо оценки поведения ответчицы;
📌 Как следует из судебных актов и материалов настоящего дела, Козлова Л.А. не представила каких-либо пояснений относительно требований ООО «Агролига», доказательств по существу спора не представляла, в судебные заседания не являлась;
📌 При этом истец последовательно настаивал на том, что должник, находившийся под контролем ответчицы и исключенный из Единого государственного реестра юридических лиц как недействующее юридическое лицо, имел перед ним непогашенную и бесспорную (подтвержденную судебным актом) задолженность. Несмотря на это, Козлова Л.А. не приняла мер для погашения задолженности и, более того, своим бездействием фактически способствовала исключению ООО «Султан» из федерального реестра. ООО «Агролига» обращало внимание судов на сведения, содержащиеся в выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Султан», открытому в акционерном обществе «Альфа-Банк».
Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение. Постановление АС ВВО от 24.12.24 по делу № А43-28759/2023.
👉🏼 Субсидиарная ответственность
Forwarded from Юлия Михальчук l Law&Life
Пришли фотокарточки с эстетическим послевкусием недавнего вечера. Вместе с Даниилом Савченко вели премию Proбанкротство — юристы получали свои награды за хорошие результаты.
За последние пару лет я прошла несколько новых ступеней «большой сцены».
🎤 Когда-то давно, на старте карьеры, мне давали минут 10 на выступление где-то под конец мероприятий. И я с грустью смотрела, как гости постепенно уходят, и на моё выступление оставались самые стойкие треть зала.
🎤 М-Логос пригласил на свои длинные программы — и я освоила формат 3-х часовых выступлений.
🎤 Популярность юрблога, узнаваемость как хорошего адвоката, уверенность у микрофона и горячая тема — стали меня поднимать в глазах организаторов. Стали чаще приглашать и давать лучшие слоты на юридических форумах и конференциях.
🎤 Форумы журнала «Акционерное общество» и «Наследники» позвали модерировать большие секции. Теперь я не просто выступала — я задавала тон форумам, вела дискуссию в своём ключе и даже подбирала спикеров в мою панель.
🎤 И вот теперь я на сцене одной из престижных премий для юристов. Немного страшно внутри, яркий свет прямо в глаза и риск запутаться в длинном шлейфе платья.
Смотрю на эти фотокарточки и немножко собой горжусь. За то, что стойко борюсь со страхом сцены и выступлений. И за своё усердие в спортзале — платье село как надо.
Вот такое красивое завершение делового сезона. Интересно, по каким ступенькам новых сцен меня пригласят подняться в новом 2025 году?
🗣️ Юлия Михальчук
За последние пару лет я прошла несколько новых ступеней «большой сцены».
🎤 Когда-то давно, на старте карьеры, мне давали минут 10 на выступление где-то под конец мероприятий. И я с грустью смотрела, как гости постепенно уходят, и на моё выступление оставались самые стойкие треть зала.
🎤 М-Логос пригласил на свои длинные программы — и я освоила формат 3-х часовых выступлений.
🎤 Популярность юрблога, узнаваемость как хорошего адвоката, уверенность у микрофона и горячая тема — стали меня поднимать в глазах организаторов. Стали чаще приглашать и давать лучшие слоты на юридических форумах и конференциях.
🎤 Форумы журнала «Акционерное общество» и «Наследники» позвали модерировать большие секции. Теперь я не просто выступала — я задавала тон форумам, вела дискуссию в своём ключе и даже подбирала спикеров в мою панель.
🎤 И вот теперь я на сцене одной из престижных премий для юристов. Немного страшно внутри, яркий свет прямо в глаза и риск запутаться в длинном шлейфе платья.
Смотрю на эти фотокарточки и немножко собой горжусь. За то, что стойко борюсь со страхом сцены и выступлений. И за своё усердие в спортзале — платье село как надо.
Вот такое красивое завершение делового сезона. Интересно, по каким ступенькам новых сцен меня пригласят подняться в новом 2025 году?
🗣️ Юлия Михальчук
Forwarded from Юлия Михальчук l Law&Life
Итоги 2024 года: пять знаковых решений ВС по банкротству
В декабрьском номере «Арбитражной практики» вышел обзор 5 интересных кейсов, выводы по которым надо учитывать в судебно-банкротной работе
1️⃣ После продажи права требования к одному из солидарных должников второй автоматически освобождается от обязательства
2️⃣ К субсидиарной ответственности и взысканию убытков, причиненных контролирующими лицами обществу, применяется разное правовое регулирование
3️⃣ Налоги, начисленные с даты открытия в отношении должника конкурсного производства, погашаются в первую очередь
4️⃣ Кредитору достаточно представить косвенные доказательства наличия оснований для привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности — вместе с моим комментарием по делу «Мастер Плюс»
5️⃣ В конкурсную массу нельзя вернуть квартиру, проданную мнимому собственнику 20 лет назад
🗣️ Юлия Михальчук
В декабрьском номере «Арбитражной практики» вышел обзор 5 интересных кейсов, выводы по которым надо учитывать в судебно-банкротной работе
1️⃣ После продажи права требования к одному из солидарных должников второй автоматически освобождается от обязательства
2️⃣ К субсидиарной ответственности и взысканию убытков, причиненных контролирующими лицами обществу, применяется разное правовое регулирование
3️⃣ Налоги, начисленные с даты открытия в отношении должника конкурсного производства, погашаются в первую очередь
4️⃣ Кредитору достаточно представить косвенные доказательства наличия оснований для привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности — вместе с моим комментарием по делу «Мастер Плюс»
5️⃣ В конкурсную массу нельзя вернуть квартиру, проданную мнимому собственнику 20 лет назад
🗣️ Юлия Михальчук
Друзья, спасибо, что читали мой канал в прошлом году. Спасибо, что идёте со мной вместе в 2025й!
Пусть у каждого из вас будет больше стабильности в завтрашнем дне, уверенности в своих силах, больше добра и поддержки, поводов для радости и улыбок!
Недельку отдыхаем — и вновь глубоко ныряем в корпоративные споры.
С Новым 2025 годом! 🫶🏼
👉🏼 Субсидиарная ответственность
Пусть у каждого из вас будет больше стабильности в завтрашнем дне, уверенности в своих силах, больше добра и поддержки, поводов для радости и улыбок!
Недельку отдыхаем — и вновь глубоко ныряем в корпоративные споры.
С Новым 2025 годом! 🫶🏼
👉🏼 Субсидиарная ответственность
🎲 Друзья! Напоминаем, что у нас проводится конкурс, в котором можно выиграть:
◽️5 практичных ноутбуков
◽️5 удобных планшетов
◽️10 функциональных смарт-часов
▪️Принять участие в розыгрыше можно по этой ссылке.
◽️5 практичных ноутбуков
◽️5 удобных планшетов
◽️10 функциональных смарт-часов
▪️Принять участие в розыгрыше можно по этой ссылке.
Учредителей завода ЖБИ в Крыму привлекают к «субсидиарке» на 221 млн рублей
Конкурсный управляющий ООО «Завод железобетонных изделий №5» в Крыму (г. Феодосия) намерен привлечь бывших учредителей предприятия к субсидиарной ответственности по долгам компании на общую сумму 221,5 млн руб
📓 Читать подробнее
🗣 Субсидиарная ответственность
Конкурсный управляющий ООО «Завод железобетонных изделий №5» в Крыму (г. Феодосия) намерен привлечь бывших учредителей предприятия к субсидиарной ответственности по долгам компании на общую сумму 221,5 млн руб
📓 Читать подробнее
🗣 Субсидиарная ответственность
Уголовное дело может помочь истребовать документы
#истребование_документов
Конкурсный управляющий ООО «АвтоГСГ» Дохин Н. В. обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с заявлением о пересмотре по новым обстоятельствам постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.09.2022 об отказе в истребовании документов у Исмагилова А.Р.
Апелляционный суд отказала в удовлетворении заявления.
Позиция суда округа:
📌 Указав, что на дату введения в отношении общества процедуры наблюдения руководителем общества являлся Гафаров А.Р. и ему по акту от 20.12.2017 переданы учредительные документы, первичные документы за 2016-2017 годы (счета-фактуры, касса, книга покупок и продаж, банк, выписки, приказы), а также имущество должника, апелляционный суд своим постановлением от 09.09.2022 отменил определение суда первой инстанции от 12.07.2022 в части возложения на Исмагилова А.Р. обязанности по передаче бухгалтерской и иной документации, а также имущественных ценностей должника, в удовлетворении заявления конкурсного управляющего в отношении Исмагилова А.Р. отказал;
📌 Суд кассационной инстанции отмечает, что обстоятельства, касающиеся фальсификации акта приема-передачи документации должника от Исмагилова А.Р. Гафарову А.Р. предметом исследования и оценки апелляционного суда при рассмотрении заявления конкурсного управляющего об обязании передать документацию и имущественные ценности должника не являлись, соответствующие доводы лицами, участвующими в деле, не приводились;
📌 При отклонении заявления конкурсного управляющего о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.09.2022 суд исходил из того, что документы, на которые ссылается должник в качестве основания для пересмотра судебного акта – постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 04.06.2023, от 06.07.2023, от 06.08.2023, вынесенные СО ОМВД России по Чистопольскому району РТ, пояснения Гафарова А.Р. о том, что он никакого участия в деятельности ООО «АвтоГСГ» не принимал, а также заключение эксперта № 12 от 11.05.2023 о том, что подписи от имени Гафарова А.Р. в регистрационной форме Р14001 и в указанном акте приема-передачи от 20.12.2017 выполнены разными лицами, не может рассматриваться в качестве документов, устанавливающих вновь открывшиеся обстоятельства для настоящего дела;
📌 В данном случае конкурсный управляющий ссылается на обстоятельства, подтверждающие безосновательность освобождения Исмагилова А.Р. судебным актом суда апелляционной инстанции от обязанности по передаче документации и имущественных ценностей должника конкурсному управляющему, о пересмотре которого, просит заявитель ввиду того, что существенные для определения обязанных субъектов обстоятельства не были известны суду и заявителю.
Апелляционное определение отменено, спор направлен на новое апелляционное рассмотрение. Постановление АС ПО от 28.12.24 по делу № А65-30796/2020.
👉🏼 Субсидиарная ответственность
#истребование_документов
Конкурсный управляющий ООО «АвтоГСГ» Дохин Н. В. обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с заявлением о пересмотре по новым обстоятельствам постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.09.2022 об отказе в истребовании документов у Исмагилова А.Р.
Апелляционный суд отказала в удовлетворении заявления.
Позиция суда округа:
📌 Указав, что на дату введения в отношении общества процедуры наблюдения руководителем общества являлся Гафаров А.Р. и ему по акту от 20.12.2017 переданы учредительные документы, первичные документы за 2016-2017 годы (счета-фактуры, касса, книга покупок и продаж, банк, выписки, приказы), а также имущество должника, апелляционный суд своим постановлением от 09.09.2022 отменил определение суда первой инстанции от 12.07.2022 в части возложения на Исмагилова А.Р. обязанности по передаче бухгалтерской и иной документации, а также имущественных ценностей должника, в удовлетворении заявления конкурсного управляющего в отношении Исмагилова А.Р. отказал;
📌 Суд кассационной инстанции отмечает, что обстоятельства, касающиеся фальсификации акта приема-передачи документации должника от Исмагилова А.Р. Гафарову А.Р. предметом исследования и оценки апелляционного суда при рассмотрении заявления конкурсного управляющего об обязании передать документацию и имущественные ценности должника не являлись, соответствующие доводы лицами, участвующими в деле, не приводились;
📌 При отклонении заявления конкурсного управляющего о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.09.2022 суд исходил из того, что документы, на которые ссылается должник в качестве основания для пересмотра судебного акта – постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 04.06.2023, от 06.07.2023, от 06.08.2023, вынесенные СО ОМВД России по Чистопольскому району РТ, пояснения Гафарова А.Р. о том, что он никакого участия в деятельности ООО «АвтоГСГ» не принимал, а также заключение эксперта № 12 от 11.05.2023 о том, что подписи от имени Гафарова А.Р. в регистрационной форме Р14001 и в указанном акте приема-передачи от 20.12.2017 выполнены разными лицами, не может рассматриваться в качестве документов, устанавливающих вновь открывшиеся обстоятельства для настоящего дела;
📌 В данном случае конкурсный управляющий ссылается на обстоятельства, подтверждающие безосновательность освобождения Исмагилова А.Р. судебным актом суда апелляционной инстанции от обязанности по передаче документации и имущественных ценностей должника конкурсному управляющему, о пересмотре которого, просит заявитель ввиду того, что существенные для определения обязанных субъектов обстоятельства не были известны суду и заявителю.
Апелляционное определение отменено, спор направлен на новое апелляционное рассмотрение. Постановление АС ПО от 28.12.24 по делу № А65-30796/2020.
👉🏼 Субсидиарная ответственность
Кассация: КДЛ можно привлечь к субсидиарке и за незаконную продажу автомобиля
Суды не исследовали обстоятельства продажи автомобиля после возбуждения процедуры банкротства должника аффилированной компании и не дали оценки доводам общества о непоступлении денежных средств от продажи
📓 Читать подробнее
🗣 Субсидиарная ответственность
Суды не исследовали обстоятельства продажи автомобиля после возбуждения процедуры банкротства должника аффилированной компании и не дали оценки доводам общества о непоступлении денежных средств от продажи
📓 Читать подробнее
🗣 Субсидиарная ответственность
Спрятаться за иностранными компаниями не получится
#субсидиарная_ответственность #судебные_споры
Банк ВТБ (ПАО) обратился в суд с заявлением о привлечении Шумаева А.А. и Сидоренко А.Ю. к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Столичный ювелирный завод».
Суды двух инстанций удовлетворили заявление в части требований к Шумаеву А.А.
Кассация направила спор на новое рассмотрение в части требований к Сидоренко А.Ю.
В ходе нового рассмотрения требования были уточнены, заявитель просил привлечь к субсидиарной ответственности Вайнберга М.Ю. В данной части требование было удовлетворено, в привлечении Сидоренко А.Ю. к ответственности - отказано.
Позиция суда округа:
📌 В своей кассационной жалобе ПАО «Банк ВТБ» правомерно обращает внимание, что при повторном рассмотрении настоящего обособленного спора судами не учтены косвенные доказательства сохранения Сидоренко А.Ю. контроля за должником, влекущие презумпцию его вины в рамках судопроизводства по делу о банкротстве;
📌 Суд кассационной инстанции отмечает, что обстоятельства, касающиеся фальсификации акта приема-передачи документации должника от Исмагилова А.Р. Гафарову А.Р. предметом исследования и оценки апелляционного суда при рассмотрении заявления конкурсного управляющего об обязании передать документацию и имущественные ценности должника не являлись, соответствующие доводы лицами, участвующими в деле, не приводились;
📌 Официальными участниками в уставном капитале должника выступали Международная Торгово-Промышленная Компания Санд Индепенденс Холдинг ЛТД. (Sand Independence Holding LTD) с 80 % доли в уставном капитале должника, зарегистрированная на Британских Виргинских остовах и Компания с ограниченной ответственностью Толкросс Лимитед (Tolcross Limited) с 20 % доли в уставном капитале должника, зарегистрированная в Республике Кипр. Единственным акционером Sand Independence Holding LTD, BVI является зарегистрированная на Британских Виргинских остовах компания Sagan Investments Inc., а единственным акционером Tolcross Limited является также зарегистрированная на Британских Виргинских островах Sagan Investments Inc.;
📌 У других компаний, принадлежность к группе компаний «Адамас» которых зафиксирована в приложенных к заявлению банка кредитных соглашениях, пояснительной записке к бухгалтерскому балансу должника за 2014 год и в решениях налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 16.02.2016 № 21-16/1460 и от 24.01.2017 № 21-16/1682 также формальными участниками являются компании, владельцы которых скрыты оффшорными юрисдикциями. С самого начала деятельности компаний группы формальное участие Сидоренко А.Ю. во владении и в управлении группой компаний «Адамас» было эпизодическим и в подавляющем случае скрывалось через владение иностранными компаниями;
📌 Кассатор отмечает, что при повторном рассмотрении настоящего обособленного спора судами не учтены описанные в приговоре показания свидетелей Тобольченко С.А. и Федорченко И.В. о том, что уже после того, как Сидоренко А.Ю. формально передал контроль над группой компаний «Адамас» в пользу Б. Келлера, Сидоренко А.Ю. продолжал участвовать в совещаниях по управлению группой компаний «Адамас», на которых руководители структурных подразделений отчитывались перед ним.
Судебные акты отменены, спор направлен на новое рассмотрение. Постановление АС МО от 28.12.24 по делу № А40-133401/2015.
👉🏼 Субсидиарная ответственность
#субсидиарная_ответственность #судебные_споры
Банк ВТБ (ПАО) обратился в суд с заявлением о привлечении Шумаева А.А. и Сидоренко А.Ю. к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Столичный ювелирный завод».
Суды двух инстанций удовлетворили заявление в части требований к Шумаеву А.А.
Кассация направила спор на новое рассмотрение в части требований к Сидоренко А.Ю.
В ходе нового рассмотрения требования были уточнены, заявитель просил привлечь к субсидиарной ответственности Вайнберга М.Ю. В данной части требование было удовлетворено, в привлечении Сидоренко А.Ю. к ответственности - отказано.
Позиция суда округа:
📌 В своей кассационной жалобе ПАО «Банк ВТБ» правомерно обращает внимание, что при повторном рассмотрении настоящего обособленного спора судами не учтены косвенные доказательства сохранения Сидоренко А.Ю. контроля за должником, влекущие презумпцию его вины в рамках судопроизводства по делу о банкротстве;
📌 Суд кассационной инстанции отмечает, что обстоятельства, касающиеся фальсификации акта приема-передачи документации должника от Исмагилова А.Р. Гафарову А.Р. предметом исследования и оценки апелляционного суда при рассмотрении заявления конкурсного управляющего об обязании передать документацию и имущественные ценности должника не являлись, соответствующие доводы лицами, участвующими в деле, не приводились;
📌 Официальными участниками в уставном капитале должника выступали Международная Торгово-Промышленная Компания Санд Индепенденс Холдинг ЛТД. (Sand Independence Holding LTD) с 80 % доли в уставном капитале должника, зарегистрированная на Британских Виргинских остовах и Компания с ограниченной ответственностью Толкросс Лимитед (Tolcross Limited) с 20 % доли в уставном капитале должника, зарегистрированная в Республике Кипр. Единственным акционером Sand Independence Holding LTD, BVI является зарегистрированная на Британских Виргинских остовах компания Sagan Investments Inc., а единственным акционером Tolcross Limited является также зарегистрированная на Британских Виргинских островах Sagan Investments Inc.;
📌 У других компаний, принадлежность к группе компаний «Адамас» которых зафиксирована в приложенных к заявлению банка кредитных соглашениях, пояснительной записке к бухгалтерскому балансу должника за 2014 год и в решениях налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 16.02.2016 № 21-16/1460 и от 24.01.2017 № 21-16/1682 также формальными участниками являются компании, владельцы которых скрыты оффшорными юрисдикциями. С самого начала деятельности компаний группы формальное участие Сидоренко А.Ю. во владении и в управлении группой компаний «Адамас» было эпизодическим и в подавляющем случае скрывалось через владение иностранными компаниями;
📌 Кассатор отмечает, что при повторном рассмотрении настоящего обособленного спора судами не учтены описанные в приговоре показания свидетелей Тобольченко С.А. и Федорченко И.В. о том, что уже после того, как Сидоренко А.Ю. формально передал контроль над группой компаний «Адамас» в пользу Б. Келлера, Сидоренко А.Ю. продолжал участвовать в совещаниях по управлению группой компаний «Адамас», на которых руководители структурных подразделений отчитывались перед ним.
Судебные акты отменены, спор направлен на новое рассмотрение. Постановление АС МО от 28.12.24 по делу № А40-133401/2015.
👉🏼 Субсидиарная ответственность
