Whistleblower – это лицо, предоставляющее информацию о совершенном нарушении, в том числе антикоррупционного законодательства, санкционного регулирования, комплаенс требований и т.п.
Пример: Under the new AML whistleblower program, a whistleblower can receive a reward of up to 30% of monetary sanctions over $1,000,000 the government imposes based on the information the whistleblower provides
Небольшое новостное видео
#словонедели
Пример: Under the new AML whistleblower program, a whistleblower can receive a reward of up to 30% of monetary sanctions over $1,000,000 the government imposes based on the information the whistleblower provides
Небольшое новостное видео
#словонедели
👍1
Umbrella clause (зонтичная оговорка) – это одна из гарантий прав и законных интересов инвестора, посредством которой нарушение инвестиционного контракта рассматривается как нарушение двустороннего инвестиционного соглашения
Пример: An umbrella clause can be highly advantageous to investors as it may allow the investor to argue that issues ordinarily governed by local law and jurisdiction can also be characterised as a breach of an investment treaty obligation by virtue of the umbrella clause
Подкаст
#словонедели
Пример: An umbrella clause can be highly advantageous to investors as it may allow the investor to argue that issues ordinarily governed by local law and jurisdiction can also be characterised as a breach of an investment treaty obligation by virtue of the umbrella clause
Подкаст
#словонедели
Affidavit – письменное показание (утверждение о факте), данное под присягой в англосаксонских юрисдикциях. Присяга принимается, и документ заверяется, уполномоченным на это лицом, каковым в зависимости от юрисдикции может быть нотариус, судебный чиновник и др.
Пример: the statements in this affidavit are based on my personal knowledge, and on information I have received from other law enforcement personnel and from persons with knowledge regarding relevant facts.
Небольшое новостное видео.
Подробнее об affidavit читайте в блоге Сергея Будылина.
#словонедели
Пример: the statements in this affidavit are based on my personal knowledge, and on information I have received from other law enforcement personnel and from persons with knowledge regarding relevant facts.
Небольшое новостное видео.
Подробнее об affidavit читайте в блоге Сергея Будылина.
#словонедели
На этой неделе рубрика #словонедели подготовлена в коллаборации с международным комплаенс Instagram каналом pro_compliance_blog. Если Вы хотите углубить свои знания о комплаенсе, узнать о глобальных комплаенс трендах, стать частью комплаенс нетворка и улучшить английский, то подписывайтесь на коллег.
А теперь, слово этой недели Red flag - это предупреждение или индикатор, указывающий на потенциально подозрительную ситуацию, транзакцию или действие.
Пример: The Red Flags Rule requires many businesses and organizations to implement a written identity theft prevention program designed to detect the “red flags” of identity theft in their day-to-day operations, take steps to prevent the crime, and mitigate its damage.
Небольшое видео о red flags.
#словонедели
А теперь, слово этой недели Red flag - это предупреждение или индикатор, указывающий на потенциально подозрительную ситуацию, транзакцию или действие.
Пример: The Red Flags Rule requires many businesses and organizations to implement a written identity theft prevention program designed to detect the “red flags” of identity theft in their day-to-day operations, take steps to prevent the crime, and mitigate its damage.
Небольшое видео о red flags.
#словонедели