The Sanctions Times
13.3K subscribers
133 photos
3 videos
9 files
1.84K links
Канал юристов-экспертов в области санкций, комплаенса и международного права.

Обратная связь: @TheSanctionsTimes_bot, @romarash
加入频道
Forwarded from Коммерсантъ
🚫 Визовые санкции для россиян в связи с военной операцией на Украине. Главное

▪️ Япония заморозила выдачу виз россиянам.
▪️ Литва приостановила выдачу виз россиянам.
▪️ Латвия прекращает выдачу виз россиянам.
▪️ Чехия объявила о приостановке выдачи виз россиянам.
▪️ ЕС отменит так называемый привилегированный въезд для российских дипломатов и бизнесменов.
▪️ Новая Зеландия запретила получать визы для въезда или транзита через нее российским официальным лицам и ряду других граждан, связанных с военной операцией на Украине.
▪️ Бельгия выступила за прекращение выдачи виз ЕС всем россиянам, включая студентов и путешествующих по работе.
Обращение главного редактора

Вчера утром произошло то, что Резолюцией ГА 🇺🇳 ООН 3314 от 14 декабря 1974 квалифицируется как агрессия.

Мы не поддерживаем решение Владимира Путина о вооружённом вторжении в 🇺🇦 Украину и сочувствуем украинцам. Как не поддерживают войну против соседа большинство наших друзей, родственников и коллег.

The Sanctions Times – не политический канал. Мы не решаем, кто прав, а кто виноват. Не комментируем политические события. У нашей редакции сейчас очень много работы. Нужно перелопатить огромное количество нормативки о новых санкциях, причём из многих юрисдикций: от 🇨🇦 Канады до 🇯🇵 Японии. Поэтому давайте уважать друг друга – не нужно писать гадости про простых россиян.

Как и не нужно судить о целой 🇷🇺 нации по действиям властной элиты. Просим все стороны воздержаться от эмоциональных и обидных комментариев. Иначе мы тоже можем ввести санкции в форме бана для самых неадекватных или вообще отключим комментирование.
Первые ответные меры России ударили по британской авиации

В ответ на ночное решение Лондона 🇷🇺 ✈️ Росавиация в 6-53 утра 25 февраля на своем официальном сайте разместила сообщение, в котором призывала 🇬🇧 британскую сторону к сотрудничеству и соблюдению положений соглашения о воздушном сообщении. Но через 5 часов изменила мнение.

В 11-00 Росавиация запретила полеты в Россию самолетам, связанным с Великобританией, включая транзитные полеты через воздушное пространство Российской Федерации, в ответ на британские ограничения в отношении Аэрофлота.

На 25 февраля авиакомпаниями Великобритании в воздушном пространстве России было запланировано выполнение 70 транзитных рейсов и двух рейсов по маршруту Лондон-Москва.

#ответныемеры
Федеративные штаты Микронезии уведомили Россию о разрыве дипотношений

Небольшой урок 🗺 географии для наших подписчиков. Знали ли вы до сегодняшнего дня о таком островном государстве, как 🇫🇲 Микронезия? Вероятнее всего – нет.

Тем не менее, эта страна с площадью в 702 км² сегодня объявила о разрыве дипломатических отношений с 🇷🇺 Россией на фоне проведения военной операции на территории 🇺🇦 Украины. «Народ и правительство Федеративных Штатов Микронезии не питают враждебности к народу Российской Федерации и ее правительству, но осуждают любые действия, которые угрожают глобальному миру, стабильности и основанному на правилах международному порядку» - отметил президент Микронезии, подчеркнув, что данное островное государство является союзником Украины.

Для справки - 🤝дипломатические отношения между Российской Федерацией и Федеративными Штатами Микронезии были установлены в марте 1999 года.

#международноеправо
🇺🇸 Анализ санкций США против 🇷🇺 российских банков

Не секрет, что мы переживаем по поводу судьбы 🏦 российских банков. Ведь санкции в отношении кредитных организаций повлияют и на нас, рядовых граждан.

Рассмотрим отдельные виды американских санкций против банков:

📌 ВТБ и другие. В отношении банка были введены санкции в соответствии с Исполнительным Указом 13662 (секторальные санкции) и Исполнительным Указом 14024 (блокирующие санкции).

🔍 Небольшая справка

Секторальные санкции вводятся только в отношении осуществления деятельности американских резидентов с подсанкционным лицом в рамках какого-либо сектора – в данном случае финансового.

Блокирующие санкции же вводятся в отношении активов подсанкционного лица на территории США и у подконтрольных лиц США. Также вводятся в отношении членов Совета директоров, компаний с >50% владения и иных.
Запрещено принятие какого-либо вклада или предоставления денежных средств, товаров или услуг, для или в пользу подсанкционного лица. Также запрещено получение любого вклада или предоставления денежных средств, товаров или услуг от подсанкционного лица.

То есть, долларовые платежи будут недоступны как самому банку, так и его клиентам.

В SDN списке помимо ВТБ также числится Банк Открытие, Совкомбанк, Новикомбанк и их дочерние компании.

📌 Сбербанк. В отношении данного банка были также введены санкции в соответсвии с Исполнительным Указом 13662 и Исполнительным Указом 14024, однако в SND список он не попал.
Сбербанк находится в CAPTA списке помимо секторального.

🔍 Небольшая справка
Внесение в CAPTA список означает следующее:
- финансовым учреждениям США
запрещено открытие или ведение корреспондентского счета подсанкционного лица;
- финансовым учреждениям США необходимо отклонять любые транзакции, если только они не освобождены или не разрешены OFAC.

Таким образом, долларовые платежи будут недоступны Сберу и его клиентам – только с разрешения OFAC.

📌 Альфабанк и другие. Что касается Альфы и других банков, попавших под секторальные санкции, то они теперь ограничены в рамках привлечения нового долга и акционерного капитала начиная с 26 марта 2022 года. Доступ к платежам в долларах США для данных банков не ограничивается.

#санкции
🇵🇱 Премьер-министр Польши анонсировал создание резолюции правительства о закрытии воздушного пространства страны для российских авиалиний. В случае, если похожие решения будут приняты балтийскими республиками, у авиакомпаний из Москвы могут возникнуть серьезные проблемы с полетами в западную Европу, а также в Калининград.

🇨🇿 Чехия принимает схожее решение.

#ограничительныемеры
🇨🇭Швейцария ввела санкции против 🇷🇺 российских лиц

Министерство экономики, образования и науки 🇨🇭 Швейцарии внесло изменения в список лиц, прилагаемый к постановлению о мерах по предотвращению обхода международных санкций, связанных с ситуацией в 🇺🇦 Украине. В приложение были добавлены 363 физических и 4 юридических лица.

Среди физлиц выделим Марата Хуснуллина, Дмитрия Григоренко, ряд российских военных, семью Дмитрия Пригожина, Дениса Бортникова, Андрея Костина, Маргариту Симоньян, Владимира Соловьева, Марию Захарову и ряд депутатов Госдумы по аналогии с 🇪🇺 ЕС.

Юридические лица – Банк «Россия», ВЭБ, ПСБ, Агентство интернет-исследований. Целью санкций заявлено предотвращение использования Швейцарии в качестве юрисдикции для обхода европейских санкций.

#санкции
Герман Греф или особенности 🇨🇦 канадского санкционного списка

Законодательство 🇷🇺 России и 🇨🇦 Канады официально используют термин «специальные экономические меры». На этом общее заканчивается. Канада исправно вводит собственные санкции одновременно с другим западным миром. Однако мы не помним случаев, чтобы Канада согласовывала свою санкционную политику с США или ЕС или просто присоединялась к списку, как 🇨🇭 Швейцария к новым пакетам 🇪🇺 ЕС.

Канадский перечень достаточно похож на списки иных западных юрисдикций, однако мы решили выделить особенности, кого можно найти в канадском списке, и кого мы не встречали в иных. За эту неделю под санкции попали 351 депутат Госдумы, 31 человек, близкий к Владимиру Путину, 27 ведущих 🇷🇺 финансово-кредитных учреждений. Среди уникальных:

📌 Герман Греф
📌 Лев Хасис, замглавы Сбера
📌 Николай Токарев, глава «Транснефти», с бывшей (!) и нынешней супругами и падчерицей Анастасией Игнатовой
📌 Станислав Чемезов, старший сын главы РОСТЕХ

Из юридических лиц скромно указаны те же, что и в иных списках, но среди них внезапно: … Wagner (?)

#санкции
⚡️ 🇬🇧 Министр иностранных дел Великобритании официально анонсировала санкции против Путина и Лаврова.

О таких же намерениях раннее сообщили в 🇪🇺 ЕС.
⚡️ Путин и Лавров под санкциями 🇬🇧Великобритании

Только что опубликовано решение 🇬🇧 Минфина Великобритании о введении персональных санкций в отношении президента 🇷🇺 России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.

Применённые ограничения - запрет на въезд, заморозка активов и запрет на получение экономических ресурсов.

#санкции
⚡️ Новые санкции 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 РФ

🇪🇺 Европейский союз поздно вечером опубликовал сразу несколько санкционых актов. Каждая из мер требует отдельной проработки, поэтому для начала коротко обозначим самые громкие моменты:

• Под санкции попали 98 физлиц, среди которых следует выделить Путина, Лаврова, Медведева, Мишустина, Колокольцева.

• Наиболее серьезной мерой на данный момент кажутся экспортные ограничения. Запрещен экспорт в Россию технологий для нефтегазовой, аэрокосмической и оборонной отраслей.

• Также принято решение о заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией.
⚡️🇺🇸 США ввели санкции против Путина и других лиц

Акт о новых санкциях официально опубликован. Владимир Путин теперь находится под санкциями 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Британии. Кроме того, США ввели санкции против Шойгу, Лаврова и Герасимова.

Данным лицам теперь запрещён въезд на территорию США, а их американское имущество и активы должны быть заблокированы.
О санкциях Владимиру Путину

Не в первый раз в санкционные списки западных стран включаются главы иностранных государств. Например, в 🇺🇸 SDN вы встретите: 🇧🇾 Александра Лукашенко, 🇸🇾 Башара Асада, 🇻🇪 Николаса Мадуро, 🇰🇵 Ким Чен Ына, действующего фактического лидера 🇲🇲 Мьянмы Мин Аун Хлайна и даже умершего 2,5 года назад многолетнего правителя 🇿🇼 Зимбабве Роберта Мугабе.

Но мы имеем первый в истории случай введения персональных санкций против главы ядерной державы, страны-учредителя 🇺🇳 ООН и постоянного члена её Совета Безопасности. Да, именно, РСФСР, БССР и УССР были подписантами Устава ООН 26 июня 1945.

Владимир Путин существует и действует одновременно в 2 качествах: как официальное должностное лицо и как частное лицо. Вчерашние санкции не затронули его первый статус. Заявлений о прекращении признания его легитимности от 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании не поступало. Он может по-прежнему ex officio приехать с визитом по приглашению западного лидера.

Финансово-экономические санкции коснулись второго статуса – когда личные активы будут заблокированы, счета в банках – заморожены, а субъекты делового оборота западных юрисдикций лишатся права оказывать ему какие-либо услуги или вести с ним какую-либо финансово-хозяйственную деятельность.

На практике такие санкции работают в отношении глав демократических государств, которые после выхода на пенсию начинают сами платить за жизнь. В ситуации полностью находящегося на гособеспечении лидера авторитарного государства эффективность такого сложно представить. Поэтому персональные санкции, скорее, символичный жест по изоляции лидера страны, с чьими действия не согласны на Западе.

#санкции
Генеральная лицензия 🇬🇧 OFSI по ВТБ

🇬🇧 Служба по применению финансовых санкций выпустила Генеральную лицензию для прекращения правоотношений и закрытия сделок с 🇷🇺 Банком ВТБ, его британской дочкой VTB Capital Plc, а также любым лицом, находящимся в собственности или под контролем VTB Capital Plc.

Британским контрагентам предоставлен 30-дневный срок до 27 марта для прекращения всех финансово-хозяйственных отношений с вышеуказанными юрлицами группы ВТБ.

#комплаенс
⚡️🇪🇪 Эстония закрывает своё воздушное пространство для 🇷🇺 российских авиалиний. От этом сообщил министр экономики республики.

Таким образом, происходит то, о чем мы писали раннее – к решениям 🇵🇱 Польши, 🇨🇿 Чехии и 🇧🇬 Болгарии начали присоединяться балтийские страны. Это значительно увеличит стоимость полетов в западную Европу и Калининград из Москвы и других российских городов.

#ограничительныемеры
The Sanctions Times
⚡️🇪🇪 Эстония закрывает своё воздушное пространство для 🇷🇺 российских авиалиний. От этом сообщил министр экономики республики. Таким образом, происходит то, о чем мы писали раннее – к решениям 🇵🇱 Польши, 🇨🇿 Чехии и 🇧🇬 Болгарии начали присоединяться балтийские…
⚡️🇱🇻Министр юстиции Латвии также заявил, что воздушное пространство страны закрыто для российских авиакомпаний.

Отдельно отметим, что 24 февраля 🇱🇹 Литва ввела на территории страны режим ЧС, который позволяет ограничить транзитное движение транспорта через республику. В силу этого решения может быть отрезано железнодорожное сообщение между Россией и Калининградской областью. Мы будем держать вас в курсе событий.
🇷🇺 Россия наложила вето на резолюцию 🇺🇳 СБ ООН

Этой ночью не прошла инициированная 🇺🇸 США и 🇦🇱 Албанией резолюция об осуждении действий 🇷🇺 России на территории 🇺🇦 Украины и признании её нарушившей свои обязательства по § 4 статьи 2 Устава ООН не применять силу.

За резолюцию проголосовали 11 стран-членов, 3 воздержались: 🇨🇳 Китай, 🇮🇳 Индия и 🇦🇪 ОАЭ. 🇷🇺 Россия применила вето.

Представитель России Василий Небензя обосновал отклонение резолюции интересами украинского народа и невыполнением киевскими властями Минских соглашений. А в завершении заседания заявил о важности захвата российскими десантниками Чернобыльской АЭС, чтобы Украина не создала грязную [ядерную] бомбу.

Проект предполагал обязать 🇷🇺 Россию немедленно, полностью и без каких-либо предварительных условий вывести все свои войска с территории 🇺🇦 Украины в рамках ее международно-признанных границ. В преамбуле указано: «СБ ООН поддерживает призыв генсека ООН к России прекратить наступление на Украину» и выражалось глубокое сожаление в связи со сложившейся ситуацией.

Российская Федерация в феврале председательствует в СБ ООН.

#международноеправо
The Sanctions Times
⚡️🇱🇻Министр юстиции Латвии также заявил, что воздушное пространство страны закрыто для российских авиакомпаний. Отдельно отметим, что 24 февраля 🇱🇹 Литва ввела на территории страны режим ЧС, который позволяет ограничить транзитное движение транспорта через…
⚡️🇱🇹 Как мы и предполагали, Литва официально закрыла своё воздушное пространство для 🇷🇺 российских авиакомпаний. Теперь перелёты в Калининград будут осуществляться через Ленинградскую область и нейтральные воды Балтийского моря.

О закрытии железнодорожного сообщения с Калининградской областью через Литву пока не сообщается.

#ограничительныемеры
Forwarded from Offshore Channel
⚡️🇪🇺 #ЕС обязал банки предоставить данные граждан ЕС и резидентов ЕС за инвестиции проживающих в России

В Регламенте Совета 2022/328 от 25 февраля 2022 года, изменяющего Регламент Совета 833/2014 «Об ограничительных мерах в свете действий России по дестабилизации ситуации на Украине» устанавливается новая обязанность кредитных институтов государств-членов ЕС «по передаче национальным компетентным органам государств-членов ЕС, где они располагаются, информации о депозитах превышающих EUR 100 000 принадлежащих гражданам России, или физическим лицам, проживающим в России, которые приобрели гражданство государства-члена или права на проживание государства члена (residence rights in a Member State) через схему гражданства инвестора (investor citizenship scheme), или через схему резидентства инвестора (investor residence scheme).

Подготовил @zakharovlaw
Ответные меры 🇷🇺 России по закрытию воздушного пространства

Ранее мы писали о запрете российским самолетам пролетать над странами Эстонии, Польши, Чехии и Болгарии.

Сейчас 🇷🇺 Россия ввела ответные ограничительные меры по закрытию воздушного пространства для 🇵🇱 Польши, 🇨🇿 Чехии и 🇧🇬 Болгарии в связи с «недружественными решениями авиавластей данных стран». Запрет введен с сегодняшнего дня, 26 февраля, с 15:00 мск.

Однако полёты из данных стран все же могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.

#ограничительныемеры