Am I listed on World-Check?
Продолжаем о новостях World-Check – золотого стандарта баз данных 🌐 комплаенса. Видимо, после смены политики и добавления новых сведений Refinitiv достали недовольные субъекты персональных данных и их юристы.
Теперь запрос о предоставлении профиля в отношении своего клиента может подать адвокат. При этом нотариальную доверенность прилагать не нужно. Идёте сюда и жмёте на Submit a data subject access request. Нужно ввести адрес и e-mail своей юридической фирмы. E-mail должен быть работающим, на него придёт запрос подтверждения. Также администраторы базы данных попросят прислать скан паспорта клиента.
А если вы заказываете профиль на себя, то придётся написать свой адрес. Нет, World-Check не добавит полный ваш адрес в соответствующий раздел профиля, но страну и город – может. Refinitiv иногда так мило палится, когда после запроса субъекта персональных данных через пару дней меняется поле Updated Date 😊
Раньше это тоже работало, но нужно было писать на [email protected], [email protected] или на с[email protected], прикладывать нотариальную доверенность.
#комплаенс
Продолжаем о новостях World-Check – золотого стандарта баз данных 🌐 комплаенса. Видимо, после смены политики и добавления новых сведений Refinitiv достали недовольные субъекты персональных данных и их юристы.
Теперь запрос о предоставлении профиля в отношении своего клиента может подать адвокат. При этом нотариальную доверенность прилагать не нужно. Идёте сюда и жмёте на Submit a data subject access request. Нужно ввести адрес и e-mail своей юридической фирмы. E-mail должен быть работающим, на него придёт запрос подтверждения. Также администраторы базы данных попросят прислать скан паспорта клиента.
А если вы заказываете профиль на себя, то придётся написать свой адрес. Нет, World-Check не добавит полный ваш адрес в соответствующий раздел профиля, но страну и город – может. Refinitiv иногда так мило палится, когда после запроса субъекта персональных данных через пару дней меняется поле Updated Date 😊
Раньше это тоже работало, но нужно было писать на [email protected], [email protected] или на с[email protected], прикладывать нотариальную доверенность.
#комплаенс
Новые санкции 🇬🇧 Великобритании // Перспективы их применения
Итак, 10 февраля 🇬🇧 Великобритания ужесточила существовавший раннее санкционный режим против 🇷🇺 росийских лиц. Давайте попробуем разобраться, как это может повлиять на положение ключевых российских олигархов.
Во-первых, в связи с принятием нового акта претерпел изменения Регламент № 855 о санкциях в отношении России, вступивший в силу в 2019. Теперь одними из оснований для введения персональных санкций стали угроза нападения, нападение на территорию 🇺🇦 Украины или статус олигарха, близкого к Владимиру Путину.
Во-вторых, ограничения могут быть введены против 👥 физических и 🏢 юридических лиц, задействованных в каком-либо из стратегических для российского правительства секторов российской экономики.
Возьмём в качестве примера условного Алишера Усманова. Он является бенефициарным владельцем 🏭 условного производителя и поставщика железной руды с долей 49%. Эта компания является представителем добывающей промышленности, стратегически важного для российского правительства сектора экономики. Вот только при определении необходимого порога владения новый закон отсылает нас к Регламенту № 680, который устанавливает правило 50%+. Таким образом, компания-производитель железной руды формально может попасть под санкции, а вот Алишеру Усманову это не грозит.
В целом, как мы и писали раннее, для масштабных санкций против ключевых представителей российской элиты нужны серьезные основания. Иначе они не смогут устоять в ⚖️ суде.
#санкции
Итак, 10 февраля 🇬🇧 Великобритания ужесточила существовавший раннее санкционный режим против 🇷🇺 росийских лиц. Давайте попробуем разобраться, как это может повлиять на положение ключевых российских олигархов.
Во-первых, в связи с принятием нового акта претерпел изменения Регламент № 855 о санкциях в отношении России, вступивший в силу в 2019. Теперь одними из оснований для введения персональных санкций стали угроза нападения, нападение на территорию 🇺🇦 Украины или статус олигарха, близкого к Владимиру Путину.
Во-вторых, ограничения могут быть введены против 👥 физических и 🏢 юридических лиц, задействованных в каком-либо из стратегических для российского правительства секторов российской экономики.
Возьмём в качестве примера условного Алишера Усманова. Он является бенефициарным владельцем 🏭 условного производителя и поставщика железной руды с долей 49%. Эта компания является представителем добывающей промышленности, стратегически важного для российского правительства сектора экономики. Вот только при определении необходимого порога владения новый закон отсылает нас к Регламенту № 680, который устанавливает правило 50%+. Таким образом, компания-производитель железной руды формально может попасть под санкции, а вот Алишеру Усманову это не грозит.
В целом, как мы и писали раннее, для масштабных санкций против ключевых представителей российской элиты нужны серьезные основания. Иначе они не смогут устоять в ⚖️ суде.
#санкции
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇷🇺 Российские компании с государственным участием и 🏦 крупные банки провели серию учений для оценки потенциальных последствий удара по российской экономике в случае введения санкций за вторжение на 🇺🇦 Украину. Подробнее.
• В 🇬🇧 Британии ужесточили законодательство о санкциях против 🇷🇺 российских лиц. Подробнее.
• Произошли изменения в порядке подачи запроса субъекта персональных данных в международную базу данных комплаенса World-Check. Подробнее.
• Как ужесточение 🇬🇧 британского санкционного режима в отношении российских лиц может повлиять на ключевых 🇷🇺 российских олигархов? Подробнее.
Новости 📰:
• 🇩🇪 Германские компании с одобрения властей ФРГ продолжали поставлять 🇷🇺 России товары двойного назначения, несмотря на санкции 🇪🇺 Евросоюза, введенные в отношении РФ в связи с событиями на 🇺🇦 Украине в 2014 году.
• 🇺🇦 СНБО Украины ввел санкции против компании «Витрина ТВ» из 🇷🇺 РФ за трансляцию российских каналов на Украине.
• В 🇺🇸 США предложили ввести санкции против 🇧🇾 Минска за содействие агрессии 🇷🇺 России.
• 🇺🇸 Комитет сената США по иностранным делам рассматривает возможность введения санкций в отношении 🇷🇺 России за якобы совершенные Москвой кибератаки против 🇺🇦 Украины.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇷🇺 Российские компании с государственным участием и 🏦 крупные банки провели серию учений для оценки потенциальных последствий удара по российской экономике в случае введения санкций за вторжение на 🇺🇦 Украину. Подробнее.
• В 🇬🇧 Британии ужесточили законодательство о санкциях против 🇷🇺 российских лиц. Подробнее.
• Произошли изменения в порядке подачи запроса субъекта персональных данных в международную базу данных комплаенса World-Check. Подробнее.
• Как ужесточение 🇬🇧 британского санкционного режима в отношении российских лиц может повлиять на ключевых 🇷🇺 российских олигархов? Подробнее.
Новости 📰:
• 🇩🇪 Германские компании с одобрения властей ФРГ продолжали поставлять 🇷🇺 России товары двойного назначения, несмотря на санкции 🇪🇺 Евросоюза, введенные в отношении РФ в связи с событиями на 🇺🇦 Украине в 2014 году.
• 🇺🇦 СНБО Украины ввел санкции против компании «Витрина ТВ» из 🇷🇺 РФ за трансляцию российских каналов на Украине.
• В 🇺🇸 США предложили ввести санкции против 🇧🇾 Минска за содействие агрессии 🇷🇺 России.
• 🇺🇸 Комитет сената США по иностранным делам рассматривает возможность введения санкций в отношении 🇷🇺 России за якобы совершенные Москвой кибератаки против 🇺🇦 Украины.
#еженедельныйдайджест
Будет вторжение – будут санкции
Последнее время нас часто спрашивают – почему мы не комментируем будущие санкции? Ответим: мы работаем с фактом и не даём политических прогнозов. Внесён законопроект о санкциях в одну из палат 🇺🇸 американского Парламента – мы приводим главное из него. Изменён Регламент 🇬🇧 Великобритании № 855 в части новых критериев наполнения санкционного списка – мы анализируем их.
Если вторжение начнётся – единственной эффективной формой ответа ядерной державе будут коллективные финансово-экономические санкции Запада. Не только 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании. По традиции к ним присоединятся 🇦🇺 Австралия, 🇨🇦 Канада, 🇳🇿 Новая Зеландия. Даже 🇯🇵 Япония уже почти согласилась. К ограничительным мерам ЕС присоединятся 🇳🇴 Норвегия, 🇨🇭 Швейцария, крохотный 🇱🇮 Лихтенштейн, 🇲🇪 Черногория, 🇦🇱 Албания и, возможно, даже 🇽🇰 Косово.
Поэтому мы сейчас сами читаем смежный канал и ждём. Если вторжение начнётся – в этот же день 🇷🇺 Россия окажется в иной геополитической реальности. Начнётся изоляция. В одночасье изменится финансово-экономическая конъюнктура, по сравнению с которой события 2014 покажутся цветочками. На нашем канале будет очень много контента. Но всё сейчас зависит от воли одного человека в Кремле.
Последнее время нас часто спрашивают – почему мы не комментируем будущие санкции? Ответим: мы работаем с фактом и не даём политических прогнозов. Внесён законопроект о санкциях в одну из палат 🇺🇸 американского Парламента – мы приводим главное из него. Изменён Регламент 🇬🇧 Великобритании № 855 в части новых критериев наполнения санкционного списка – мы анализируем их.
Если вторжение начнётся – единственной эффективной формой ответа ядерной державе будут коллективные финансово-экономические санкции Запада. Не только 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании. По традиции к ним присоединятся 🇦🇺 Австралия, 🇨🇦 Канада, 🇳🇿 Новая Зеландия. Даже 🇯🇵 Япония уже почти согласилась. К ограничительным мерам ЕС присоединятся 🇳🇴 Норвегия, 🇨🇭 Швейцария, крохотный 🇱🇮 Лихтенштейн, 🇲🇪 Черногория, 🇦🇱 Албания и, возможно, даже 🇽🇰 Косово.
Поэтому мы сейчас сами читаем смежный канал и ждём. Если вторжение начнётся – в этот же день 🇷🇺 Россия окажется в иной геополитической реальности. Начнётся изоляция. В одночасье изменится финансово-экономическая конъюнктура, по сравнению с которой события 2014 покажутся цветочками. На нашем канале будет очень много контента. Но всё сейчас зависит от воли одного человека в Кремле.
21 февраля Московская Торгово-промышленная палата проведёт семинар: «Риски санкций и санкционный комплаенс – что нужно учитывать в 2022 году?»
Иван Тимофеев и Сергей Гландин расскажут о тенденциях, с которыми российский бизнес вошёл в 2022 год; проведут разбор показательных санкционных кейсов и дадут практические рекомендации для снижения санкционных рисков. В правовой плоскости будет затронуто применение статей 248.1 и 248.2 АПК для помощи российскому бизнесу под санкциям.
Участники семинара получат квалифицированный апдейт по политическим и юридическим аспектам санкционных режимов, затрагивающих 🇷🇺 Россию. Это позволит им нивелировать риски и максимально реализовать свои права в рамках международно-правовых механизмов и российского законодательства.
Начало в 14-00. Формат: гибридный. Подробности по ссылке.
Модератор – Сурен Варданян
Иван Тимофеев и Сергей Гландин расскажут о тенденциях, с которыми российский бизнес вошёл в 2022 год; проведут разбор показательных санкционных кейсов и дадут практические рекомендации для снижения санкционных рисков. В правовой плоскости будет затронуто применение статей 248.1 и 248.2 АПК для помощи российскому бизнесу под санкциям.
Участники семинара получат квалифицированный апдейт по политическим и юридическим аспектам санкционных режимов, затрагивающих 🇷🇺 Россию. Это позволит им нивелировать риски и максимально реализовать свои права в рамках международно-правовых механизмов и российского законодательства.
Начало в 14-00. Формат: гибридный. Подробности по ссылке.
Модератор – Сурен Варданян
🇺🇸 Очередной законопроект // Санкции by Jim Risch & Co.
Проектов закона о санкциях из-за ситуации вокруг Украины становится все больше. Представляем вашему вниманию новый законопроект со специфичным названием «Never Yielding Europe’s Territory» или, если переводить по смыслу, то «О нерушимости границ территории Европы» на 98 страницах сенатора-республиканца Джима Риша из штата Айдахо и других более 30 сенаторов-республиканцев, пока опубликованный только на официальном сайте сенатора Джона Кеннеди.
Остановимся на основных положениях законопроекта:
📌 Не позднее чем через 90 дней после вступления закона в силу Министр финансов совместно с Директором Национальной Разведки должны представить отчет 🇺🇸 Конгрессу о 🇷🇺 Президенте Российской Федерации и его ближайшем круге лиц.
📑 Отчет будет включать 👤 идентифицирующие данные, 💰активы и источники доходов значимых высокопоставленных политических деятелей и олигархов, близких к Президенту.
Также будут указаны члены семьи Президента и его близкий круг, включая бывшую супругу, нынешних партнеров, биологических родителей и биологических детей.
В отчет также попадут данные о 💳банковских счетах, участии в бизнесе в России и за рубежом вышеуказанных лиц. Также личные расходы Президента и членов его семьи с 2017 по 2021.
Отчет будет иметь 2️⃣ формы: открытая и закрытая. Открытая подлежит размещению в сети интернет.
📌 Предусмотрены 👥 санкции в том числе в отношении Президента, Премьер-Министра, главы Минобороны России, Министра иностранных дел, Начальника Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации и иных высокопоставленных лиц.
📌 Президент США обязан ввести блокирующие санкции против 🇷🇺 🏦 российских банков, а именно: ВТБ, Внешэкономбанка, Российского фонда прямых инвестиций, Альфа-Банка, Сбербанка, Газпромбанка, МКБ, Россельхозбанка, Банка Открытие, Промсвязьбанка, Совкомбанка, ТрансКапиталБанка.
📌 Запрещено осуществление каких-либо финансовых операций между 🇺🇸 американскими лицами и российскими компаниями по добыче нефти и газа, производству металлов, добыче и переработке полезных ископаемых, а также по иным отраслям, которые будут в последующем определены Президентом США.
📌 Не обошли стороной и 🇧🇾 Беларусь. Блокирующие санкции будут введены в отношении высокопоставленных должностных лиц Республики, а также Беларусбанка, БПС-Сбербанка, Белинвестбанка, Банка развития Республики Беларусь, Альфа-Банка в Беларуси и БСБ Банка.
#санкции
Проектов закона о санкциях из-за ситуации вокруг Украины становится все больше. Представляем вашему вниманию новый законопроект со специфичным названием «Never Yielding Europe’s Territory» или, если переводить по смыслу, то «О нерушимости границ территории Европы» на 98 страницах сенатора-республиканца Джима Риша из штата Айдахо и других более 30 сенаторов-республиканцев, пока опубликованный только на официальном сайте сенатора Джона Кеннеди.
Остановимся на основных положениях законопроекта:
📌 Не позднее чем через 90 дней после вступления закона в силу Министр финансов совместно с Директором Национальной Разведки должны представить отчет 🇺🇸 Конгрессу о 🇷🇺 Президенте Российской Федерации и его ближайшем круге лиц.
📑 Отчет будет включать 👤 идентифицирующие данные, 💰активы и источники доходов значимых высокопоставленных политических деятелей и олигархов, близких к Президенту.
Также будут указаны члены семьи Президента и его близкий круг, включая бывшую супругу, нынешних партнеров, биологических родителей и биологических детей.
В отчет также попадут данные о 💳банковских счетах, участии в бизнесе в России и за рубежом вышеуказанных лиц. Также личные расходы Президента и членов его семьи с 2017 по 2021.
Отчет будет иметь 2️⃣ формы: открытая и закрытая. Открытая подлежит размещению в сети интернет.
📌 Предусмотрены 👥 санкции в том числе в отношении Президента, Премьер-Министра, главы Минобороны России, Министра иностранных дел, Начальника Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации и иных высокопоставленных лиц.
📌 Президент США обязан ввести блокирующие санкции против 🇷🇺 🏦 российских банков, а именно: ВТБ, Внешэкономбанка, Российского фонда прямых инвестиций, Альфа-Банка, Сбербанка, Газпромбанка, МКБ, Россельхозбанка, Банка Открытие, Промсвязьбанка, Совкомбанка, ТрансКапиталБанка.
📌 Запрещено осуществление каких-либо финансовых операций между 🇺🇸 американскими лицами и российскими компаниями по добыче нефти и газа, производству металлов, добыче и переработке полезных ископаемых, а также по иным отраслям, которые будут в последующем определены Президентом США.
📌 Не обошли стороной и 🇧🇾 Беларусь. Блокирующие санкции будут введены в отношении высокопоставленных должностных лиц Республики, а также Беларусбанка, БПС-Сбербанка, Белинвестбанка, Банка развития Республики Беларусь, Альфа-Банка в Беларуси и БСБ Банка.
#санкции
Forwarded from Compliance practice
Виктор Вексельберг выиграл суд по санкциям
Федеральный суд в Лозанне постановил, что PostFinance, финансовое подразделение госконцерна Почта Швейцарии (Die Post), нарушило закон, когда в конце 2018 года закрыло банковский счет, принадлежащий Виктору Вексельбергу и открытый в октябре 2018 года. Российский миллиардер подал затем иск в суд. Все другие швейцарские банки отказались вести его счета после того, как в том же году он был включен в санкционный список США. В 2020 году Торговый суд Берна вынес решение против Виктора Вексельберга, который затем подал апелляцию на адрес высшей судебной инстанции страны, Федерального суда в Лозанне.
В Решении
суда, опубликованном в четверг, говорится, что PostFinance не должен был закрывать его счет на основании правил, действовавших в то время. Банк обязан предоставлять определенные универсальные платежные услуги любому резиденту Швейцарии, говорится также в решении. Оно обязывает PostFinance «поддерживать деловые отношения с Виктором Вексельбергом и продолжать вести его счет, номинированный в швейцарских франках, за номером 15-174627-7».
#compliancepractice #sanctions
Федеральный суд в Лозанне постановил, что PostFinance, финансовое подразделение госконцерна Почта Швейцарии (Die Post), нарушило закон, когда в конце 2018 года закрыло банковский счет, принадлежащий Виктору Вексельбергу и открытый в октябре 2018 года. Российский миллиардер подал затем иск в суд. Все другие швейцарские банки отказались вести его счета после того, как в том же году он был включен в санкционный список США. В 2020 году Торговый суд Берна вынес решение против Виктора Вексельберга, который затем подал апелляцию на адрес высшей судебной инстанции страны, Федерального суда в Лозанне.
В Решении
суда, опубликованном в четверг, говорится, что PostFinance не должен был закрывать его счет на основании правил, действовавших в то время. Банк обязан предоставлять определенные универсальные платежные услуги любому резиденту Швейцарии, говорится также в решении. Оно обязывает PostFinance «поддерживать деловые отношения с Виктором Вексельбергом и продолжать вести его счет, номинированный в швейцарских франках, за номером 15-174627-7».
#compliancepractice #sanctions
SWI swissinfo.ch
Вексельберг выиграл процесс против швейцарского банка
Банк PostFinance не должен был отказывать в открытии счета российскому олигарху Виктору Вексельбергу.
Почему 🇷🇺 ответ на санкции Запада не может быть симметричным
МВФ в конце каждого года публикует рейтинг распределения доли стран в 🌍 глобальном ВВП. В 2022 год 🐅 государства вступили с такими показателями:
🇺🇸 США – 24,4 %
🇨🇳 Китай – 17,9 %
🇬🇧 Великобритания – 3,3 %
🇷🇺 Россия – 1,7%
То есть российская экономика в 14 раз меньше американской. А если сравнить с военными расходами, то оборонный бюджет 🇺🇸 США в 16 раз больше российского: 768 против 48 миллиардов.
Плюс американские чиновники и бизнесмены не стремятся приобретать активы в 🇷🇺 России, не хранят свои средства в 🏦 российских банках; не были замечены в массовой покупке здесь 🏘 элитной недвижимости; не направляют своих 👦 детей обучаться в российских ВУЗах.
По указанным причинам российские финансово-экономические санкции в отношении физически лиц будут бить в никуда. Поэтому Россия от безысходности применяет в качестве ответных мер только запрет на въезд по закону «О въезде и выезде». Чтобы российский ответ наконец-то стал симметричным, должен наблюдаться паритет экономической мощи, а юрисдикция должна стать более привлекательной для большего числа американцев, нежели Стивен Сигал, Джефф Монсон и Рой Джонс младший.
МВФ в конце каждого года публикует рейтинг распределения доли стран в 🌍 глобальном ВВП. В 2022 год 🐅 государства вступили с такими показателями:
🇺🇸 США – 24,4 %
🇨🇳 Китай – 17,9 %
🇬🇧 Великобритания – 3,3 %
🇷🇺 Россия – 1,7%
То есть российская экономика в 14 раз меньше американской. А если сравнить с военными расходами, то оборонный бюджет 🇺🇸 США в 16 раз больше российского: 768 против 48 миллиардов.
Плюс американские чиновники и бизнесмены не стремятся приобретать активы в 🇷🇺 России, не хранят свои средства в 🏦 российских банках; не были замечены в массовой покупке здесь 🏘 элитной недвижимости; не направляют своих 👦 детей обучаться в российских ВУЗах.
По указанным причинам российские финансово-экономические санкции в отношении физически лиц будут бить в никуда. Поэтому Россия от безысходности применяет в качестве ответных мер только запрет на въезд по закону «О въезде и выезде». Чтобы российский ответ наконец-то стал симметричным, должен наблюдаться паритет экономической мощи, а юрисдикция должна стать более привлекательной для большего числа американцев, нежели Стивен Сигал, Джефф Монсон и Рой Джонс младший.
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• В 🇺🇸 США представили очередной санкционный законопроект «О нерушимости границ территории Европы». Подробнее.
• 🇷🇺 Российский ответ на санкции Запада не сможет быть симметричным. Подробнее.
• Как западные страны отреагируют на вторжение 🇷🇺 России на 🇺🇦 Украину? Подробнее.
Новости 📰:
• Президент 🇺🇦 Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении членов 🇷🇺 крымских избирательных комиссий согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины.
• Глава МИД 🇬🇧 Великобритании заявила, что Соединенное Королевство уже согласовало с партнерами по Группе семи и 🇪🇺 Европейскому союзу санкции в отношении 🇷🇺 России в случае военного вторжения на 🇺🇦 Украину.
• Глава МИД 🇺🇦 Украины Дмитрий Кулеба заявил, что уже есть все основания принять хотя бы часть подготовленных против 🇷🇺 России санкций, и призвал Запад это сделать.
• Миллиардер, основатель группы «Ренова» 🇷🇺 Виктор Вексельберг выиграл дело против 🇨🇭 швейцарского банка PostFinance из-за закрытия своих счетов после того, как 🇺🇸 США ввели санкции против бизнесмена.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• В 🇺🇸 США представили очередной санкционный законопроект «О нерушимости границ территории Европы». Подробнее.
• 🇷🇺 Российский ответ на санкции Запада не сможет быть симметричным. Подробнее.
• Как западные страны отреагируют на вторжение 🇷🇺 России на 🇺🇦 Украину? Подробнее.
Новости 📰:
• Президент 🇺🇦 Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении членов 🇷🇺 крымских избирательных комиссий согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины.
• Глава МИД 🇬🇧 Великобритании заявила, что Соединенное Королевство уже согласовало с партнерами по Группе семи и 🇪🇺 Европейскому союзу санкции в отношении 🇷🇺 России в случае военного вторжения на 🇺🇦 Украину.
• Глава МИД 🇺🇦 Украины Дмитрий Кулеба заявил, что уже есть все основания принять хотя бы часть подготовленных против 🇷🇺 России санкций, и призвал Запад это сделать.
• Миллиардер, основатель группы «Ренова» 🇷🇺 Виктор Вексельберг выиграл дело против 🇨🇭 швейцарского банка PostFinance из-за закрытия своих счетов после того, как 🇺🇸 США ввели санкции против бизнесмена.
#еженедельныйдайджест
Депутаты 🇷🇺 Госдумы vs инфоцыгане 🏇
Мы любим писать не только о санкциях, но и о разных списках и реестрах. Не смогли не обратить внимание на решение 🇷🇺 депутатов создать реестр инфоцыган и ввести их лицензирование. Для нас «инфоцыганство» – новое и не изученное явление.
Для борьбы с мошенничеством Госдума предлагает создать реестр коучей и бизнес-тренеров, которых обяжут получать сертификаты и гарантировать возврат денег, если платная услуга не была оказана. На данный момент коучинг в интернете никак не регулируется, бизнес-тренеры могут работать без лицензии, а их клиенты не защищены законом о правах потребителей.
Раз народным избранникам пришлось взяться за инфоцыган, значит все проблемы в 🇷🇺 России решены. Когда-то в 30-е годы XX века родиной «чёрных», «белых» и «серых» санкционных списков была 🇬🇧 Великобритания. Затем практику переняли другие страны. Возможно, в своей борьбе с инфоцыганами 🇷🇺 Россия станет первопроходцем. Ну а знаменитому коучу Тони Робинсу приготовиться.
Депутаты планируют включить конкретные предложения по данному вопросу в новый законопроект, который может быть рассмотрен уже на весенней сессии. О санкциях и возможных последствиях нежелания включаться в такой реестр не сообщается.
Мы любим писать не только о санкциях, но и о разных списках и реестрах. Не смогли не обратить внимание на решение 🇷🇺 депутатов создать реестр инфоцыган и ввести их лицензирование. Для нас «инфоцыганство» – новое и не изученное явление.
Для борьбы с мошенничеством Госдума предлагает создать реестр коучей и бизнес-тренеров, которых обяжут получать сертификаты и гарантировать возврат денег, если платная услуга не была оказана. На данный момент коучинг в интернете никак не регулируется, бизнес-тренеры могут работать без лицензии, а их клиенты не защищены законом о правах потребителей.
Раз народным избранникам пришлось взяться за инфоцыган, значит все проблемы в 🇷🇺 России решены. Когда-то в 30-е годы XX века родиной «чёрных», «белых» и «серых» санкционных списков была 🇬🇧 Великобритания. Затем практику переняли другие страны. Возможно, в своей борьбе с инфоцыганами 🇷🇺 Россия станет первопроходцем. Ну а знаменитому коучу Тони Робинсу приготовиться.
Депутаты планируют включить конкретные предложения по данному вопросу в новый законопроект, который может быть рассмотрен уже на весенней сессии. О санкциях и возможных последствиях нежелания включаться в такой реестр не сообщается.
Санкции 🇨🇳 Китая vs Внешняя политика 🇺🇸 США
Сегодня представитель МИД 🇨🇳 КНР Ван Вэньбинь на пресс-конференции заявил о введении Китаем санкций в отношении 🇺🇸 компаний Raytheon Technologies и Lockheed Martin за поставки вооружений на 🇹🇼 Тайвань.
Ранее, 7 февраля, Госдепартамент США одобрил предоставление Агентством по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны Тайваню услуг и продажи оборудования для технической «поддержки, обслуживания и совершенствования» зенитных ракетных комплексов Patriot по требованию правительства США.
Ван Вэньбинь также призвал США прекратить поставки вооружений на Тайвань и оборвать все военные связи с Тайванем.
#санкции
Сегодня представитель МИД 🇨🇳 КНР Ван Вэньбинь на пресс-конференции заявил о введении Китаем санкций в отношении 🇺🇸 компаний Raytheon Technologies и Lockheed Martin за поставки вооружений на 🇹🇼 Тайвань.
Ранее, 7 февраля, Госдепартамент США одобрил предоставление Агентством по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны Тайваню услуг и продажи оборудования для технической «поддержки, обслуживания и совершенствования» зенитных ракетных комплексов Patriot по требованию правительства США.
Ван Вэньбинь также призвал США прекратить поставки вооружений на Тайвань и оборвать все военные связи с Тайванем.
#санкции
⚡️ 🇬🇧 Великобритания завтра объявит новые санкции против 🇷🇺 РФ за нарушение международного права и атаку на суверенитет 🇺🇦 Украины
⚡️ 🇺🇸 Президент США подписал Указ, согласно которому запрещаются новые инвестиции в ДНР и ЛНР, а также торговля, включая экспорт, реэкспрот, продажу или поставку из США в эти регионы любых товаров гражданами и юридическими лицами США.
Санкции в рамках Указа распространяются также на ведущие предпринимательскую деятельность в ЛНР и ДНР компании, их членов советов директоров, должностных лиц.
Завтра будут приняты дополнительные меры в ответ на нарушение 🇷🇺 Россией международного права, суверенитета и территориальной целостности 🇺🇦 Украины.
Санкции в рамках Указа распространяются также на ведущие предпринимательскую деятельность в ЛНР и ДНР компании, их членов советов директоров, должностных лиц.
Завтра будут приняты дополнительные меры в ответ на нарушение 🇷🇺 Россией международного права, суверенитета и территориальной целостности 🇺🇦 Украины.
⚡️ Решением от 21 февраля 🇪🇺 Совет ЕС ввел санкции против 5 🇷🇺 российских граждан – Алексея Черняка (депутат Госдумы от Крыма), Леонида Бабашова (депутат крымского Госсовета), Татьяны Лобач (депутат заксобрания Севастополя), Нины Фаустовой (глава севатстопольского ЦИК) и Александра Чмыхалова (замглавы севастопольского ЦИК).
Основание – нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины.
Очевидно, что дальше последуют санкции на фоне признания ДНР и ЛНР. Мы будем держать вас в курсе событий.
Основание – нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины.
Очевидно, что дальше последуют санкции на фоне признания ДНР и ЛНР. Мы будем держать вас в курсе событий.
⚡️🇬🇧 В британском парламенте прямо сейчас обсуждают ситуацию на 🇺🇦 востоке Украины. Уже анонсированы санкции против 5 российских банков (к примеру, против Промсвязьбанка), а также против Геннадия Тимченко, а также Бориса и Игоря Ротенбергов. Джонсон отметил, что планируются еще более жесткие санкции со стороны всех союзников
⚡️🇬🇧 Официально обновлён санкционный список Великобритании против 🇷🇺 российских лиц – Геннадий Тимченко, а также Борис и Игорь Ротенберги стали его фигурантами.
Кроме того, под британские санкции попали банк "Россия", Промсвязьбанк, Генбанк, Черноморский банк развития и реконструкции, а также Индустриальный Сберегательный банк.
Кроме того, под британские санкции попали банк "Россия", Промсвязьбанк, Генбанк, Черноморский банк развития и реконструкции, а также Индустриальный Сберегательный банк.
Первый 🇬🇧 административный штраф в 2022 за нарушение режима санкций в отношении 🇷🇺 России
🇬🇧 Британский Минфин сообщил о завершении процедуры привлечения к административной ответственности местного провайдера услуг по переводу платежей Clear Junction Limited за нарушение режима ограничительных мер 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России из-за ситуации на 🇺🇦 Украине.
С марта по июнь 2018 это финансовое учреждение провело 15 переводов на счета физических лиц, открытых в 🇷🇺 крымском «Российском Национальном Коммерческом банке» (РНКБ) на общую сумму 💷 7,700. Штраф составил 💷 36,393.45. РНКБ находится под блокирующими санкциями 🇪🇺 ЕС с 30 июля 2014.
За добровольное раскрытие 8 из 15 нарушений компания получила скидку 26,7%.
#комплаенс
🇬🇧 Британский Минфин сообщил о завершении процедуры привлечения к административной ответственности местного провайдера услуг по переводу платежей Clear Junction Limited за нарушение режима ограничительных мер 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России из-за ситуации на 🇺🇦 Украине.
С марта по июнь 2018 это финансовое учреждение провело 15 переводов на счета физических лиц, открытых в 🇷🇺 крымском «Российском Национальном Коммерческом банке» (РНКБ) на общую сумму 💷 7,700. Штраф составил 💷 36,393.45. РНКБ находится под блокирующими санкциями 🇪🇺 ЕС с 30 июля 2014.
За добровольное раскрытие 8 из 15 нарушений компания получила скидку 26,7%.
#комплаенс
Новые санкции 🇪🇺 ЕС пока не введены официально, но на данную минуту точно известно, что ограничения коснутся 27 🇷🇺 российских физлиц, а также 351 депутата Госдумы.
Кроме того, планируются ограничения на движение российских капиталов на европейском рынке.
Допускаем, что официальные документы будут опубликованы совсем скоро.
Кроме того, планируются ограничения на движение российских капиталов на европейском рынке.
Допускаем, что официальные документы будут опубликованы совсем скоро.
⚡️🇺🇸 Блокирующие санкции США введены против ВЭБ, Промсвязьбанка и суверенного долга РФ. Президент США объявил это в прямом эфире. Важно отметить, что речь идет о «первом пакете санкций».
23 февраля будут опубликованы персональные санкции против представителей российской элиты и их семей.
23 февраля будут опубликованы персональные санкции против представителей российской элиты и их семей.
⚡️ В соответствии с Исполнительным Указом 14024 🇺🇸 США вводит санкции в отношении:
📌 ВЭБ и его 25 дочерних компаний, включая футбольный клуб ПФК ЦСКА;
📌 Промсвязьбанка и его 17 дочерних компаний.
Все организации, принадлежащие ВЭБ или Промсвязьбанку на 50% и более подлежат блокировке, даже если они не указаны в SDN списке.
💸 Санкции в части госдолга распространяются на сделки на вторичном рынке с ОФЗ, выпущенными после 1 марта 2022 года.
👥 Персональные санкции распространяются на сына Александра Бортникова, гендиректора Промсвязьбанка Петра Фрадкова, сына Сергея Кириенко.
Все имущество вышеупомянутых лиц, которые находятся в США или во владении граждан или компаний в США, заблокированы.
#санкции
📌 ВЭБ и его 25 дочерних компаний, включая футбольный клуб ПФК ЦСКА;
📌 Промсвязьбанка и его 17 дочерних компаний.
Все организации, принадлежащие ВЭБ или Промсвязьбанку на 50% и более подлежат блокировке, даже если они не указаны в SDN списке.
💸 Санкции в части госдолга распространяются на сделки на вторичном рынке с ОФЗ, выпущенными после 1 марта 2022 года.
👥 Персональные санкции распространяются на сына Александра Бортникова, гендиректора Промсвязьбанка Петра Фрадкова, сына Сергея Кириенко.
Все имущество вышеупомянутых лиц, которые находятся в США или во владении граждан или компаний в США, заблокированы.
#санкции