Очередное продление для 🇷🇺 Группы ГАЗ
Вы будетесмеяться приятно удивлены, но вчера 🇺🇸 OFAC снова продлил генеральную лицензию для Группы ГАЗ (ГГАЗ). Правда, выдана GL 15K не на 1 год, как это было раньше, а сроком на 3 месяца, до 27 апреля.
Из важного:
📌 Лицензия разрешает осуществление деятельности, связанной с продажей или производством 🚘 транспортных средств, компонентов и зап. частей, включая автомобили, легкие коммерческие транспортные средства, грузовые автомобили, автобусы и двигатели/силовые агрегаты, производимые Группой ГАЗ или любым предприятием, в котором ГГАЗ владеет, прямо или косвенно, 50% или более
📌 Также в рамках лицензии разрешаются операции, направленные на завершение контрактов с участием ГГАЗ, которые были заключены до 6 апреля 2018, включая импорт товаров, услуг и технологий в США
📌 Компаниям, сотрудничающим с ГГАЗ в период действия GL 15K, не стоит опасаться вторичных санкций США, поскольку такие сделки не будут считаться «significant transactions» в рамках закона CAATSA
📌 В дополнение к разрешению вышеуказанных видов деятельности, GL 15К устанавливает определенные требования к отчетности ГГАЗ, включая ежемесячное подтверждение того, что Группа ГАЗ не действует в интересах или от имени 🇷🇺 Олега Дерипаски или любого другого лица, включенного в SDN.
Напомним, ГГАЗ попала под американские санкции еще 6 апреля 2018, однако вступление их в полную силу периодически откладывается из-за выдаваемых OFAC лицензий.
#санкции
Вы будете
Из важного:
📌 Лицензия разрешает осуществление деятельности, связанной с продажей или производством 🚘 транспортных средств, компонентов и зап. частей, включая автомобили, легкие коммерческие транспортные средства, грузовые автомобили, автобусы и двигатели/силовые агрегаты, производимые Группой ГАЗ или любым предприятием, в котором ГГАЗ владеет, прямо или косвенно, 50% или более
📌 Также в рамках лицензии разрешаются операции, направленные на завершение контрактов с участием ГГАЗ, которые были заключены до 6 апреля 2018, включая импорт товаров, услуг и технологий в США
📌 Компаниям, сотрудничающим с ГГАЗ в период действия GL 15K, не стоит опасаться вторичных санкций США, поскольку такие сделки не будут считаться «significant transactions» в рамках закона CAATSA
📌 В дополнение к разрешению вышеуказанных видов деятельности, GL 15К устанавливает определенные требования к отчетности ГГАЗ, включая ежемесячное подтверждение того, что Группа ГАЗ не действует в интересах или от имени 🇷🇺 Олега Дерипаски или любого другого лица, включенного в SDN.
Напомним, ГГАЗ попала под американские санкции еще 6 апреля 2018, однако вступление их в полную силу периодически откладывается из-за выдаваемых OFAC лицензий.
#санкции
Развитие в ⚖️ деле Совфрахт vs Prosperity Estate Ltd.
Опубликован текст постановления АС Московского округа в деле № А40-156736/20. Отменено решение АСгМ в части отказа в присуждении Совфрахту денежных средств в сумме 💷 190,991 в обеспечение судебного запрета 🇬🇧 Prosperity Estate Ltd. инициировать или продолжать разбирательство в ⚖️ Лондонском окружном коммерческом суде. Теперь АСгМ придётся по части 10 статьи 248.2 АПК РФ взыскать с британской компании указанную сумму.
Что интересно:
📌 нахождение под санкциями доказывается не распечаткой со странички сайта SDN или пресс-релизом 🇺🇸 Минфина, а
1️⃣ письмом ФНС России № ОА-4-17/13812 от 16.07.2019, составленным на основании части 4.2 статьи 19 ФЗ от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; и
2️⃣ письмом 🇷🇺 МИД от 20.02.2020 № 906/ДСА «О санкциях США»
📌 к делу в качестве третьего лица было привлечено ФГУП «Предприятие по управлению собственностью за рубежом» Управления делами Президента РФ. Какое отношение 🇷🇺 управделами президента имеет к ремонту 2 зданий коммерческого юридического лица в 🇬🇧 Лондоне – в судебном акте не уточняется.
Как следует из судебных актов по делу № А40-156736/20, Совфрахт теперь может не платить за проведённые ремонтные работы британскому подрядчику, который в скором времени ещё и будет должен Совфрахту только потому, что последний находится под санкциями 🇺🇸 США, а его 🇬🇧 оппонент просто хотел применить положение заключённого договора о подсудности спора.
#санкции
Опубликован текст постановления АС Московского округа в деле № А40-156736/20. Отменено решение АСгМ в части отказа в присуждении Совфрахту денежных средств в сумме 💷 190,991 в обеспечение судебного запрета 🇬🇧 Prosperity Estate Ltd. инициировать или продолжать разбирательство в ⚖️ Лондонском окружном коммерческом суде. Теперь АСгМ придётся по части 10 статьи 248.2 АПК РФ взыскать с британской компании указанную сумму.
Что интересно:
📌 нахождение под санкциями доказывается не распечаткой со странички сайта SDN или пресс-релизом 🇺🇸 Минфина, а
1️⃣ письмом ФНС России № ОА-4-17/13812 от 16.07.2019, составленным на основании части 4.2 статьи 19 ФЗ от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; и
2️⃣ письмом 🇷🇺 МИД от 20.02.2020 № 906/ДСА «О санкциях США»
📌 к делу в качестве третьего лица было привлечено ФГУП «Предприятие по управлению собственностью за рубежом» Управления делами Президента РФ. Какое отношение 🇷🇺 управделами президента имеет к ремонту 2 зданий коммерческого юридического лица в 🇬🇧 Лондоне – в судебном акте не уточняется.
Как следует из судебных актов по делу № А40-156736/20, Совфрахт теперь может не платить за проведённые ремонтные работы британскому подрядчику, который в скором времени ещё и будет должен Совфрахту только потому, что последний находится под санкциями 🇺🇸 США, а его 🇬🇧 оппонент просто хотел применить положение заключённого договора о подсудности спора.
#санкции
Игорь Шувалов об «антироссийских» санкциях
Когда нас первый раз попросили обратить внимание на статью «Юридический режим антироссийских санкций и ответных мер Российской Федерации» мы прочли это творчество наискосок, улыбнулись про себя, но комментировать не стали. Всё-таки Евразийский юридический журнал хорошо известен в среде юристов-международников СНГ – там за 💲 плату под видом юридической статьи Инсур Забирович опубликует хоть «в лесу родилась ёлочка».
Но после уже третьего запроса – пришлось.
Понятно, не сам глава 🏦 ВЭБ писал это. Кто-то из помощников. И, скорее всего, не без участия некого Налетова Кирилла Игоревича. Мы это поняли по косвенным признакам. Из всех ссылок 50% идут как раз на Налётова К.И., не имеющего никакого отношения к санкциям. Ссылки, кстати, тоже не про санкции. Не говорим про труды членов кафедры международного права юрфака МГУ, откуда в 1993 выпустился автор, но хотя бы на Ивана Тимофеева можно было сослаться.
В общем, крепко посадили в лужу помощники выпускника юрфака МГУ Игоря Ивановича Шувалова. Про редактуру уже говорить не будем, сами оцените в следующем посте, где горе-редакторы изменили автору даже отчество 🤦♂️
Когда нас первый раз попросили обратить внимание на статью «Юридический режим антироссийских санкций и ответных мер Российской Федерации» мы прочли это творчество наискосок, улыбнулись про себя, но комментировать не стали. Всё-таки Евразийский юридический журнал хорошо известен в среде юристов-международников СНГ – там за 💲 плату под видом юридической статьи Инсур Забирович опубликует хоть «в лесу родилась ёлочка».
Но после уже третьего запроса – пришлось.
Понятно, не сам глава 🏦 ВЭБ писал это. Кто-то из помощников. И, скорее всего, не без участия некого Налетова Кирилла Игоревича. Мы это поняли по косвенным признакам. Из всех ссылок 50% идут как раз на Налётова К.И., не имеющего никакого отношения к санкциям. Ссылки, кстати, тоже не про санкции. Не говорим про труды членов кафедры международного права юрфака МГУ, откуда в 1993 выпустился автор, но хотя бы на Ивана Тимофеева можно было сослаться.
В общем, крепко посадили в лужу помощники выпускника юрфака МГУ Игоря Ивановича Шувалова. Про редактуру уже говорить не будем, сами оцените в следующем посте, где горе-редакторы изменили автору даже отчество 🤦♂️
🇷🇺 Санкции России против 🇪🇺 ЕС
Вечером 28 января 🇷🇺 МИД уведомил представительство 🇪🇺 Европейского Союза о расширении списка представителей стран-членов и учреждений ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации.
Имена невъездных по традиции опубликованы не были. Экономические санкции против указанных лиц не вводились. Известно, что запрещёнными стали:
📌 руководители нескольких европейских частных военных компаний
📌 представители силовых структур
📌 депутаты органов законодательной власти ряда стран-членов ЕС
📌 должностные лица исполнительной власти ряда стран-членов ЕС
По мнению МИД РФ, указанные лица несут персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и «насаждение» мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ.
Меры приняты на основании федерального закона № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» в ответ на включение в 🇪🇺 санкционный список крымских силовиков, судей, депутатов и должностных лиц исполнительной власти.
#ответныемеры
Вечером 28 января 🇷🇺 МИД уведомил представительство 🇪🇺 Европейского Союза о расширении списка представителей стран-членов и учреждений ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации.
Имена невъездных по традиции опубликованы не были. Экономические санкции против указанных лиц не вводились. Известно, что запрещёнными стали:
📌 руководители нескольких европейских частных военных компаний
📌 представители силовых структур
📌 депутаты органов законодательной власти ряда стран-членов ЕС
📌 должностные лица исполнительной власти ряда стран-членов ЕС
По мнению МИД РФ, указанные лица несут персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и «насаждение» мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ.
Меры приняты на основании федерального закона № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» в ответ на включение в 🇪🇺 санкционный список крымских силовиков, судей, депутатов и должностных лиц исполнительной власти.
#ответныемеры
Россия введёт санкции против YouTube
Готовятся 🇷🇺 санкции для YouTube в связи с препятствованием работе Russia Today DE со стороны властей 🇩🇪 Германии и 🇺🇸 американских цифровых монополий.
Среди разработанных мер: жёсткие штрафы, лишение DW Deutsch и DW-TV лицензий на вещание на территории России, ограничение на размещение рекламы немецких компаний в российских онлайн-СМИ, а также ограничения для немецких СМИ и журналистов.
Германская сторона утверждает, что их правительство не участвует в разрешении вопроса об ограничении деятельности RT DE в связи с «государственным статусом» телеканала.
Напомним, что в сентябре YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления, позже объяснив это решение тем, что они нарушали пользовательские условия. Роскомнадзор потребовал снять с RT все ограничения, пригрозив в ином случае полностью заблокировать YouTube.
#санкции
Готовятся 🇷🇺 санкции для YouTube в связи с препятствованием работе Russia Today DE со стороны властей 🇩🇪 Германии и 🇺🇸 американских цифровых монополий.
Среди разработанных мер: жёсткие штрафы, лишение DW Deutsch и DW-TV лицензий на вещание на территории России, ограничение на размещение рекламы немецких компаний в российских онлайн-СМИ, а также ограничения для немецких СМИ и журналистов.
Германская сторона утверждает, что их правительство не участвует в разрешении вопроса об ограничении деятельности RT DE в связи с «государственным статусом» телеканала.
Напомним, что в сентябре YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления, позже объяснив это решение тем, что они нарушали пользовательские условия. Роскомнадзор потребовал снять с RT все ограничения, пригрозив в ином случае полностью заблокировать YouTube.
#санкции
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Подведены итоги первого года президентства 🇺🇸 Байдена в контексте ключевых изменений санкционной политики США за 2021. Подробнее.
• 5 лет назад ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес первое решение по оспариванию нахождения в 🇷🇺 «российском» санкционном списке ЕС юридических лиц – дело Almaz-Antey v Council. Подробнее.
• 🇺🇸 OFAC продлил генеральную лицензию для 🇷🇺 Группы ГАЗ на 3 месяца. Подробнее.
• 🇷🇺 АС Московского округа вынес постановление по ⚖️ делу Совфрахт vs Prosperity Estate Ltd об отмене решения АСгМ в части отказа в присуждении Совфрахту денежных средств в обеспечение судебного запрета 🇬🇧 Prosperity Estate Ltd. инициировать или продолжать разбирательство в ⚖️ Лондонском окружном коммерческом суде. Подробнее.
• 🇷🇺 МИД уведомил представительство 🇪🇺 Европейского Союза о расширении списка представителей стран-членов и учреждений ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Подробнее.
• Готовятся 🇷🇺 санкции для YouTube в связи с препятствованием работе Russia Today DE со стороны властей 🇩🇪 Германии и 🇺🇸 американских цифровых монополий. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇯🇵 Члены комиссий по внешней политике правящей Либерально-демократической партии Японии призвали правительство ввести экономические санкции в отношении 🇷🇺 России, если та «вторгнется» на 🇺🇦 Украину.
• 🇧🇾 Беларусь наложила эмбарго на поставку продуктов питания из ещё двух европейских стран — 🇱🇮 Лихтенштейна и 🇷🇸 Сербии. Запрет ввели в связи с враждебной политикой этих стран по отношению к республике.
• 🇬🇧 Великобритания и 🇪🇺 Европейский союз рассматривают возможность введения санкций в отношении новых газодобывающих проектов 🇷🇺 России.
• Специальный комитет по иностранному вмешательству 🇪🇺 Европейского парламента проголосовал за рекомендации, предусматривающие создание нового режима санкций в Евросоюзе для борьбы против дезинформации.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Подведены итоги первого года президентства 🇺🇸 Байдена в контексте ключевых изменений санкционной политики США за 2021. Подробнее.
• 5 лет назад ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес первое решение по оспариванию нахождения в 🇷🇺 «российском» санкционном списке ЕС юридических лиц – дело Almaz-Antey v Council. Подробнее.
• 🇺🇸 OFAC продлил генеральную лицензию для 🇷🇺 Группы ГАЗ на 3 месяца. Подробнее.
• 🇷🇺 АС Московского округа вынес постановление по ⚖️ делу Совфрахт vs Prosperity Estate Ltd об отмене решения АСгМ в части отказа в присуждении Совфрахту денежных средств в обеспечение судебного запрета 🇬🇧 Prosperity Estate Ltd. инициировать или продолжать разбирательство в ⚖️ Лондонском окружном коммерческом суде. Подробнее.
• 🇷🇺 МИД уведомил представительство 🇪🇺 Европейского Союза о расширении списка представителей стран-членов и учреждений ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Подробнее.
• Готовятся 🇷🇺 санкции для YouTube в связи с препятствованием работе Russia Today DE со стороны властей 🇩🇪 Германии и 🇺🇸 американских цифровых монополий. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇯🇵 Члены комиссий по внешней политике правящей Либерально-демократической партии Японии призвали правительство ввести экономические санкции в отношении 🇷🇺 России, если та «вторгнется» на 🇺🇦 Украину.
• 🇧🇾 Беларусь наложила эмбарго на поставку продуктов питания из ещё двух европейских стран — 🇱🇮 Лихтенштейна и 🇷🇸 Сербии. Запрет ввели в связи с враждебной политикой этих стран по отношению к республике.
• 🇬🇧 Великобритания и 🇪🇺 Европейский союз рассматривают возможность введения санкций в отношении новых газодобывающих проектов 🇷🇺 России.
• Специальный комитет по иностранному вмешательству 🇪🇺 Европейского парламента проголосовал за рекомендации, предусматривающие создание нового режима санкций в Евросоюзе для борьбы против дезинформации.
#еженедельныйдайджест
Анонсированы широкомасштабные санкции 🇬🇧 Великобритании
С пятницы 28 января мы слышим о новых 🇬🇧 британских санкциях против 🇷🇺 российских элит. Вчера мы весь день ожидали конкретики из OFSI и Парламента, однако на данный момент представлен только анонс нового санкционного режима.
31 января Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что к 10 февраля Великобритания будет готова ввести широкомасштабные санкции против россиян.
Цель введения данных санкций – остановить агрессию 🇷🇺 правительства в отношении 🇺🇦 Украины. Также отмечено, что новый режим будет направлен против всех, кто оказывает стратегическую или экономическую поддержку российскому режиму.
Выступление Трасс в Парламенте звучало очень решительно. Однако не совсем ясно, будут ли санкции применяться в качестве превентивной меры, или же режим будет задействован лишь в случае эскалации конфликта на востоке Украины?
Согласно сообщению в парламенте, объявлено о некой законодательной инициативе о санкциях против России. Непонятно, что это за проект, если все регламенты о санкциях в соответствии с законом SAMLA проводятся именно регламентами органа исполнительной власти: МИД или Минфина, а не законом. В отношении России из-за ситуации на Украине такой регламент уже есть с 2019 года.
Будем наблюдать за развитием событий.
#санкции
С пятницы 28 января мы слышим о новых 🇬🇧 британских санкциях против 🇷🇺 российских элит. Вчера мы весь день ожидали конкретики из OFSI и Парламента, однако на данный момент представлен только анонс нового санкционного режима.
31 января Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что к 10 февраля Великобритания будет готова ввести широкомасштабные санкции против россиян.
Цель введения данных санкций – остановить агрессию 🇷🇺 правительства в отношении 🇺🇦 Украины. Также отмечено, что новый режим будет направлен против всех, кто оказывает стратегическую или экономическую поддержку российскому режиму.
Выступление Трасс в Парламенте звучало очень решительно. Однако не совсем ясно, будут ли санкции применяться в качестве превентивной меры, или же режим будет задействован лишь в случае эскалации конфликта на востоке Украины?
Согласно сообщению в парламенте, объявлено о некой законодательной инициативе о санкциях против России. Непонятно, что это за проект, если все регламенты о санкциях в соответствии с законом SAMLA проводятся именно регламентами органа исполнительной власти: МИД или Минфина, а не законом. В отношении России из-за ситуации на Украине такой регламент уже есть с 2019 года.
Будем наблюдать за развитием событий.
#санкции
Сын отвечает за грехи отца // Новый пакет санкций 🇺🇸 США против 🇲🇲 Мьянмы
Когда-то в марте 2012 молодой человек Пьи Пхьо Тей За сумел снять с себя санкции 🇪🇺 ЕС в ⚖️ суде, а заодно создал прецедент. Апелляция суда ЕС тогда сформулировала принцип – «сын не отвечает за грехи отца», запретив Совету ЕС вводить санкции против родственников приближенных к власти лиц без учёта их действий или поведения.
Теперь наш герой попал под санкции 🇺🇸 США. Как говорится в обосновании Минфина – Пьи Пхьо с братом играют важную роль в деловых отношениях отца с 🇲🇲 военными, а в санкционный список вносятся как взрослые дети Тей За.
В годовщину 🇲🇲 государственного переворота США ввели дополнительные санкции против 2 влиятельных семей Мьянмы, связанных с военными, а также:
1️⃣ Генпрокурора
2️⃣ Председателя ⚖️ Верховного суда
3️⃣ Главы антикоррупционного комитета
4️⃣ Управления Генерального штаба по государственному оборонному заказу
Основанием выступил первый санкционный указ Джо Бадена № 14014. Как правильно по-русски произносятся имена, фамилии и названия фигурантов, читайте на профильном канале.
#санкции
Когда-то в марте 2012 молодой человек Пьи Пхьо Тей За сумел снять с себя санкции 🇪🇺 ЕС в ⚖️ суде, а заодно создал прецедент. Апелляция суда ЕС тогда сформулировала принцип – «сын не отвечает за грехи отца», запретив Совету ЕС вводить санкции против родственников приближенных к власти лиц без учёта их действий или поведения.
Теперь наш герой попал под санкции 🇺🇸 США. Как говорится в обосновании Минфина – Пьи Пхьо с братом играют важную роль в деловых отношениях отца с 🇲🇲 военными, а в санкционный список вносятся как взрослые дети Тей За.
В годовщину 🇲🇲 государственного переворота США ввели дополнительные санкции против 2 влиятельных семей Мьянмы, связанных с военными, а также:
1️⃣ Генпрокурора
2️⃣ Председателя ⚖️ Верховного суда
3️⃣ Главы антикоррупционного комитета
4️⃣ Управления Генерального штаба по государственному оборонному заказу
Основанием выступил первый санкционный указ Джо Бадена № 14014. Как правильно по-русски произносятся имена, фамилии и названия фигурантов, читайте на профильном канале.
#санкции
В 🇺🇸 Сенате США прошли слушания по ситуации на границе с 🇺🇦 Украиной
Вчера вечером под эгидой 🇺🇸 Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе в Сенате США прошли слушания, озаглавленные «Нападение 🇷🇺 России на 🇺🇦 Украину и Международный Порядок». Комиссия является независимым правительственным учреждением. С видеозаписью слушаний можно ознакомиться по ссылке.
Вчерашние слушания интересы не только рассуждениями о геополитике, но и рассмотрением санкционных вопросов. К примеру, Фиона Хилл, бывший советник Президента США по вопросам России, отметила, что европейские и американские инвесторы в России, а также те, кто управляют или работают в принадлежащих России компаниях в Европе, активно действуют в российских и своих собственных корпоративных интересах, поддерживая лишь ограниченные санкции. Хилл также отметила, что пока у российских олигархов есть возможность вести бизнес на западе, санкции не будут эффективны.
Не менее интересны комментарии Уильяма Тейлора, бывшего посла США в Украине. Отвечая на вопросы конгрессменов, Тейлор выразил мнение, что санкции – это инструмент сдерживания. Таким образом, цель санкций - удержать Россию от вторжения, а не спровоцировать его.
Подобные слушания призваны помочь американским законодателям разобраться в тонкостях ситуации на российско-украинской границе. В целом, в американском парламенте есть единогласие по поводу использования санкций как инструмента сдерживания, а не предварительного давления.
#санкции
Вчера вечером под эгидой 🇺🇸 Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе в Сенате США прошли слушания, озаглавленные «Нападение 🇷🇺 России на 🇺🇦 Украину и Международный Порядок». Комиссия является независимым правительственным учреждением. С видеозаписью слушаний можно ознакомиться по ссылке.
Вчерашние слушания интересы не только рассуждениями о геополитике, но и рассмотрением санкционных вопросов. К примеру, Фиона Хилл, бывший советник Президента США по вопросам России, отметила, что европейские и американские инвесторы в России, а также те, кто управляют или работают в принадлежащих России компаниях в Европе, активно действуют в российских и своих собственных корпоративных интересах, поддерживая лишь ограниченные санкции. Хилл также отметила, что пока у российских олигархов есть возможность вести бизнес на западе, санкции не будут эффективны.
Не менее интересны комментарии Уильяма Тейлора, бывшего посла США в Украине. Отвечая на вопросы конгрессменов, Тейлор выразил мнение, что санкции – это инструмент сдерживания. Таким образом, цель санкций - удержать Россию от вторжения, а не спровоцировать его.
Подобные слушания призваны помочь американским законодателям разобраться в тонкостях ситуации на российско-украинской границе. В целом, в американском парламенте есть единогласие по поводу использования санкций как инструмента сдерживания, а не предварительного давления.
#санкции
Новости из 🌍 мира больших 💰 денег, 🌴 офшоров и 🧑💼 комплаенса
Если у вас в World-Check был профиль на 1,5 странички, а теперь там их 5; или если кроме статуса OB (other bodies, «внимание со стороны органов власти») у вас там образовались ещё и PEP, LE и SIC, а в разделе «биография» вас связали с кучей каких-то офшоров и трастов, в т.ч. ликвидированных 10 лет назад – пожалуйста, не пугайтесь.
Просто Refinitiv закончил интеграцию в свою базу данных World-Check информации из 🇵🇦 Panama Papers и 🇱🇺 Luxembourg Papers от 🕵️ Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Указанные категории источников информации называются PAICIJ-WC и LUXOL-WC соответственно.
Хотя в соответствующих разделах профилей Refinitiv приводит предостережение: «подписчики должны самостоятельно проводить комплексную DD проверку любых организаций, приведённых под ключевым словом PAICIJ-WC, поскольку существуют и законные способы использования офшорных компаний, фондов и трастов. Включение этих данных не предполагает и не подразумевает, что какие-либо лица, компании или другие организации, включенные в утечки ICIJ, нарушили закон или иным образом действовали неправомерно» - положим руку на ❤️ сердце, кто из комплаенса 🏦 западных банков обращает внимание на такие мелочи 🤦♂️
На конкретных примерах показывать не будем. Имеющие доступ к World-Check могут проверить известных 👨🦳 фигурантов утечек ICIJ самостоятельно. Однако ко многим из них с начала года начали поступать запросы объяснений от комплаенса западных банков, страховых и инвесткомпаний.
#комплаенс
Если у вас в World-Check был профиль на 1,5 странички, а теперь там их 5; или если кроме статуса OB (other bodies, «внимание со стороны органов власти») у вас там образовались ещё и PEP, LE и SIC, а в разделе «биография» вас связали с кучей каких-то офшоров и трастов, в т.ч. ликвидированных 10 лет назад – пожалуйста, не пугайтесь.
Просто Refinitiv закончил интеграцию в свою базу данных World-Check информации из 🇵🇦 Panama Papers и 🇱🇺 Luxembourg Papers от 🕵️ Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Указанные категории источников информации называются PAICIJ-WC и LUXOL-WC соответственно.
Хотя в соответствующих разделах профилей Refinitiv приводит предостережение: «подписчики должны самостоятельно проводить комплексную DD проверку любых организаций, приведённых под ключевым словом PAICIJ-WC, поскольку существуют и законные способы использования офшорных компаний, фондов и трастов. Включение этих данных не предполагает и не подразумевает, что какие-либо лица, компании или другие организации, включенные в утечки ICIJ, нарушили закон или иным образом действовали неправомерно» - положим руку на ❤️ сердце, кто из комплаенса 🏦 западных банков обращает внимание на такие мелочи 🤦♂️
На конкретных примерах показывать не будем. Имеющие доступ к World-Check могут проверить известных 👨🦳 фигурантов утечек ICIJ самостоятельно. Однако ко многим из них с начала года начали поступать запросы объяснений от комплаенса западных банков, страховых и инвесткомпаний.
#комплаенс
Конфискация 🇷🇺 "российской" недвижимости в 🇬🇧 Лондоне
Во вторник мы писали о громком заявлении 🇬🇧 Лиз Трасс, британского министра иностранных дел. Напомним, что в случае вторжения в 🇺🇦 Украину собственность 🇷🇺 российских олигархов в Британии планируется конфисковать. В свою очередь, 📰 издание «Важные Истории» опубликовало мнение редактора Романа Шлейнова, который убежден, что в Лондоне конфискации не будет.
Мы решили выразить осторожную солидарность с журналистом, который справедливо отмечает, что десятки людей, которые были близки к российскому государству, на протяжении многих лет владеют лондонской недвижимостью, приобретённой на крайне 💸сомнительные доходы.
Что касается юридической стороны вопроса, то речь идет о конфликте между правом частной собственности и о комплексе законодательных мер по борьбе с коррупцией и отмыванием денег. В частности, речь идет о существующем в Британии с 2018 года инструменте Unexplained Wealth Orders, с помощью которого власти могут потребовать объяснить происхождение активов стоимостью больше 💷 50 тысяч, однако существует консенсус о неэффективности подобных мер – ни у кого из 🇷🇺 россиян не возникло серьезных проблем с момента появления инстурмента. Существует также Sanctions and Anti-Money Laundering Act, который и вовсе не предполагает конфискации 🏠 имущества.
В конце стоит привести подходящие слова Шлейнова: «Британские свобода и демократия и встроенный в них принцип верховенства права — как раз то, что надежно защищает статусных россиян и их родственников от конфискации лондонских активов. А отсутствие в России политической воли насчет реальной борьбы с коррупцией обеспечивает приближенным к власти россиянам все новые источники доходов для покупки недвижимости в Лондоне».
#санкции #AML
Во вторник мы писали о громком заявлении 🇬🇧 Лиз Трасс, британского министра иностранных дел. Напомним, что в случае вторжения в 🇺🇦 Украину собственность 🇷🇺 российских олигархов в Британии планируется конфисковать. В свою очередь, 📰 издание «Важные Истории» опубликовало мнение редактора Романа Шлейнова, который убежден, что в Лондоне конфискации не будет.
Мы решили выразить осторожную солидарность с журналистом, который справедливо отмечает, что десятки людей, которые были близки к российскому государству, на протяжении многих лет владеют лондонской недвижимостью, приобретённой на крайне 💸сомнительные доходы.
Что касается юридической стороны вопроса, то речь идет о конфликте между правом частной собственности и о комплексе законодательных мер по борьбе с коррупцией и отмыванием денег. В частности, речь идет о существующем в Британии с 2018 года инструменте Unexplained Wealth Orders, с помощью которого власти могут потребовать объяснить происхождение активов стоимостью больше 💷 50 тысяч, однако существует консенсус о неэффективности подобных мер – ни у кого из 🇷🇺 россиян не возникло серьезных проблем с момента появления инстурмента. Существует также Sanctions and Anti-Money Laundering Act, который и вовсе не предполагает конфискации 🏠 имущества.
В конце стоит привести подходящие слова Шлейнова: «Британские свобода и демократия и встроенный в них принцип верховенства права — как раз то, что надежно защищает статусных россиян и их родственников от конфискации лондонских активов. А отсутствие в России политической воли насчет реальной борьбы с коррупцией обеспечивает приближенным к власти россиянам все новые источники доходов для покупки недвижимости в Лондоне».
#санкции #AML
🇺🇸 Минфин США опубликовал исследование о практиках отмывания денег и обхода санкций на рынке дорогостоящих произведений искусства. Это было обязанностью ведомства Джанет Йеллен по статье 6110 закона «О борьбе с отмыванием денег», принятого в составе закона NDAA на 2021 год.
Спойлер: ничего не меняется и всё плохо. Некоторые выводы:
1️⃣ На рынке дорогих произведений искусства продолжается отмывание денег, но не замечено финансирование терроризма
2️⃣ На 🇺🇸 США приходится 42 % от мирового рынка
3️⃣ 💲– основная валюта расчётов арт-рынка
4️⃣ Дорогим предмет искусства считается если стоит более 💲50,000 по версии налоговой службы и 💲100,000 по версии Минфина
5️⃣ На большинство участников рынка не распространяется обязанность соблюдать законодательство о ПОД/ФТ
6️⃣ Всё ещё велика доля неконтролируемых наличных расчётов
7️⃣ В сделках по-прежнему используются офшорные компании, чему пример – история братьев Ротенбергов (стр. 21)
🇺🇸 Минфин предлагает следующие, хоть и банальные, решения:
📌 всем профессиональным участникам рынка и аукционным домам необходимо проверять всех продавцов и покупателей
📌 поощрение создания и расширения программ обмена информацией для повышения прозрачности среди участников арт-рынка
📌 повышение комплаенс-грамотности правоохранительных органов, таможенных органов и компаний, специализирующихся на поиске активов
📌 использование рекомендаций и разъяснений FinCEN при проведении KYC и DD проверок;
📌 исполнение законодательства о ПОД/ФТ в части сдачи отчётности о подозрительной деятельности и ведения процедур «знай своего клиента» в отношении определенных участников арт-рынка и/или возложение на них обязанности соблюдать требования по ПОД/ФТ
#комплаенс #почитатьнавыходных
Спойлер: ничего не меняется и всё плохо. Некоторые выводы:
1️⃣ На рынке дорогих произведений искусства продолжается отмывание денег, но не замечено финансирование терроризма
2️⃣ На 🇺🇸 США приходится 42 % от мирового рынка
3️⃣ 💲– основная валюта расчётов арт-рынка
4️⃣ Дорогим предмет искусства считается если стоит более 💲50,000 по версии налоговой службы и 💲100,000 по версии Минфина
5️⃣ На большинство участников рынка не распространяется обязанность соблюдать законодательство о ПОД/ФТ
6️⃣ Всё ещё велика доля неконтролируемых наличных расчётов
7️⃣ В сделках по-прежнему используются офшорные компании, чему пример – история братьев Ротенбергов (стр. 21)
🇺🇸 Минфин предлагает следующие, хоть и банальные, решения:
📌 всем профессиональным участникам рынка и аукционным домам необходимо проверять всех продавцов и покупателей
📌 поощрение создания и расширения программ обмена информацией для повышения прозрачности среди участников арт-рынка
📌 повышение комплаенс-грамотности правоохранительных органов, таможенных органов и компаний, специализирующихся на поиске активов
📌 использование рекомендаций и разъяснений FinCEN при проведении KYC и DD проверок;
📌 исполнение законодательства о ПОД/ФТ в части сдачи отчётности о подозрительной деятельности и ведения процедур «знай своего клиента» в отношении определенных участников арт-рынка и/или возложение на них обязанности соблюдать требования по ПОД/ФТ
#комплаенс #почитатьнавыходных
🍎 Apple и 🇧🇾 белорусские аккаунты
5 февраля 🇧🇾 белорусские iOS-разработчики, у которых есть аккаунт с белорусским адресом регистрации, получили письма от Apple. «Мы заметили проблему при подтверждении вашей учетной записи. Информация о юридическом лице, связанная с вашей учетной записью, полностью соответствует стране с ограниченным доступом или одной или нескольким странам из сводного контрольного списка правительства США, санкционного списка другого правительства или списка регионов с ограниченным доступом», – говорилось в уведомлении Apple.
Аналогичные письма приходили крымским разработчикам ещё в 2015. Однако сегодня Apple начал возвращать активный статус ранее заблокированным аккаунтам разработчиков из 🇧🇾 Беларуси.
Заметим, в 2019 🇺🇸 OFAC уже делал предупреждение Apple по поводу нарушения санкционного законодательства США. Вероятно, отдел санкционного комплаенса компании мог расценить белорусских iOS-разработчиков как несущих повышенный риск.
#overcompliance
5 февраля 🇧🇾 белорусские iOS-разработчики, у которых есть аккаунт с белорусским адресом регистрации, получили письма от Apple. «Мы заметили проблему при подтверждении вашей учетной записи. Информация о юридическом лице, связанная с вашей учетной записью, полностью соответствует стране с ограниченным доступом или одной или нескольким странам из сводного контрольного списка правительства США, санкционного списка другого правительства или списка регионов с ограниченным доступом», – говорилось в уведомлении Apple.
Аналогичные письма приходили крымским разработчикам ещё в 2015. Однако сегодня Apple начал возвращать активный статус ранее заблокированным аккаунтам разработчиков из 🇧🇾 Беларуси.
Заметим, в 2019 🇺🇸 OFAC уже делал предупреждение Apple по поводу нарушения санкционного законодательства США. Вероятно, отдел санкционного комплаенса компании мог расценить белорусских iOS-разработчиков как несущих повышенный риск.
#overcompliance
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Министр иностранных дел 🇬🇧 Великобритании анонсировала широкомасштабные санкции против россиян в целях предотвращения агрессии 🇷🇺 правительства в отношении 🇺🇦 Украины. Подробнее.
• 🇺🇸 США ввели дополнительные санкции против 2 влиятельных семей 🇲🇲 Мьянмы, связанных с военными, а также ряда высокопоставленных чиновников. Подробнее.
• В 🇺🇸 Сенате США прошли слушания по ситуации на границе с 🇺🇦 Украиной. Подробнее.
• К каким последствиям привела интеграция в базу данных международного комплаенса World-Check информации из 🇵🇦 Panama Papers и 🇱🇺 Luxembourg Papers от 🕵️ Международного консорциума журналистов-расследователей? Подробнее.
• Будет ли конфискована недвижимость 🇷🇺 российских олигархов в 🇬🇧 Лондоне в случае введения санкций за вторжение в 🇺🇦 Украину? Подробнее.
• 🇺🇸 Минфин США опубликовал исследование о практиках отмывания денег и обхода санкций на рынке дорогостоящих произведений искусства. Подробнее.
• 🇧🇾 Белорусские iOS-разработчики получили письма с предупреждением о возможной блокировке от Apple. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇺🇸 США дадут возможность третьим сторонам участвовать в проектах ядерного нераспространения в 🇮🇷 Иране из-за опасений по поводу растущих запасов обогащенного урана в этой стране.
• Запрет 🇧🇾 Беларуси на железнодорожный транзит грузов из 🇱🇹 Литвы не повлияет на поставку нефтепродуктов на 🇺🇦 Украину. Способом обойти санкции станет перенаправление транспортных потоков через 🇵🇱 Польшу.
• 🇺🇸 США ввели визовые санкции против ряда граждан 🇧🇾 Беларуси за деятельность за рубежом, «направленную против диссидентов».
• 🇪🇺 Совет ЕС объявил о введении санкций против пяти чиновников переходного правительства 🇲🇱 Мали, пришедшего к власти в результате военного переворота.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Министр иностранных дел 🇬🇧 Великобритании анонсировала широкомасштабные санкции против россиян в целях предотвращения агрессии 🇷🇺 правительства в отношении 🇺🇦 Украины. Подробнее.
• 🇺🇸 США ввели дополнительные санкции против 2 влиятельных семей 🇲🇲 Мьянмы, связанных с военными, а также ряда высокопоставленных чиновников. Подробнее.
• В 🇺🇸 Сенате США прошли слушания по ситуации на границе с 🇺🇦 Украиной. Подробнее.
• К каким последствиям привела интеграция в базу данных международного комплаенса World-Check информации из 🇵🇦 Panama Papers и 🇱🇺 Luxembourg Papers от 🕵️ Международного консорциума журналистов-расследователей? Подробнее.
• Будет ли конфискована недвижимость 🇷🇺 российских олигархов в 🇬🇧 Лондоне в случае введения санкций за вторжение в 🇺🇦 Украину? Подробнее.
• 🇺🇸 Минфин США опубликовал исследование о практиках отмывания денег и обхода санкций на рынке дорогостоящих произведений искусства. Подробнее.
• 🇧🇾 Белорусские iOS-разработчики получили письма с предупреждением о возможной блокировке от Apple. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇺🇸 США дадут возможность третьим сторонам участвовать в проектах ядерного нераспространения в 🇮🇷 Иране из-за опасений по поводу растущих запасов обогащенного урана в этой стране.
• Запрет 🇧🇾 Беларуси на железнодорожный транзит грузов из 🇱🇹 Литвы не повлияет на поставку нефтепродуктов на 🇺🇦 Украину. Способом обойти санкции станет перенаправление транспортных потоков через 🇵🇱 Польшу.
• 🇺🇸 США ввели визовые санкции против ряда граждан 🇧🇾 Беларуси за деятельность за рубежом, «направленную против диссидентов».
• 🇪🇺 Совет ЕС объявил о введении санкций против пяти чиновников переходного правительства 🇲🇱 Мали, пришедшего к власти в результате военного переворота.
#еженедельныйдайджест
#деньвисториисанкций
Сегодня 🇨🇺 Куба отмечает 60-летие экономической блокады. 7 февраля 1962 вступили в силу положения прокламации 🇺🇸 Джона Кеннеди о введении эмбарго на любую торговлю с Кубой. Были запрещены импорт и экспорт.
Президент США счёл действия новых кубинских властей несовместимыми с ценностями и идеалами 🌎 Межамериканского договора о взаимной помощи, а основанием принятых торговых ограничений заявлено подрывное наступление 🇨🇳 советско-китайского коммунизма, к которому публично присоединилось правительство Кубы.
По оценкам кубинских властей, ущерб от блокады составил не менее 150 миллиардов долларов. Сейчас 🇨🇺 Куба переживает самый тяжелый экономический кризис за последние 30 лет: инфляция – 70%; наблюдается острая нехватка продуктов питания и лекарств, поскольку пандемия Covid-19 нанесла сильный удар по ключевому источнику дохода страны - туризму.
Сегодня 🇨🇺 Куба отмечает 60-летие экономической блокады. 7 февраля 1962 вступили в силу положения прокламации 🇺🇸 Джона Кеннеди о введении эмбарго на любую торговлю с Кубой. Были запрещены импорт и экспорт.
Президент США счёл действия новых кубинских властей несовместимыми с ценностями и идеалами 🌎 Межамериканского договора о взаимной помощи, а основанием принятых торговых ограничений заявлено подрывное наступление 🇨🇳 советско-китайского коммунизма, к которому публично присоединилось правительство Кубы.
По оценкам кубинских властей, ущерб от блокады составил не менее 150 миллиардов долларов. Сейчас 🇨🇺 Куба переживает самый тяжелый экономический кризис за последние 30 лет: инфляция – 70%; наблюдается острая нехватка продуктов питания и лекарств, поскольку пандемия Covid-19 нанесла сильный удар по ключевому источнику дохода страны - туризму.
“Это катастрофа” // О проверке готовности 🇷🇺 России к санкциям
Ранее мы писали о готовности 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании ввести санкции против 🇷🇺 российского бизнеса и должностных лиц в случае вторжения на 🇺🇦 Украину. Выяснилось, что на фоне нарастания «санкционной угрозы» российские компании с государственным участием и 🏦 крупные банки провели серию учений, чтобы оценить потенциальные последствия удара по российской экономике.
Результаты учений были представлены 🇷🇺 Правительству. «Отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят - катастрофа», - такими словами поделился источник The Bell. Учения проводились по следующим позициям:
📌 Отключение SWIFT;
📌 Остановка иностранного программного обеспечения;
📌 Запрет на поставки чипов и другого высокотехнологичного оборудования.
Считаем ввод санкций, связанных со SWIFT, маловероятным, но потенциально крайне болезненным для экономики 🇷🇺 России даже при наличии аналога – Системы передачи финансовых сообщений Банка России.
Наибольшую угрозу несёт введение блокирующих санкций в отношении банков из законопроектов Марко Рубио и Боба Менендеса. Любые безналичные операции с долларами, в какой бы стране они ни проводились, всегда задействуют корреспондентский банк в США. Попадание в SDN будет означать прекращение доступа к американской финансовой системе и запрет покупать или продавать 💵 доллары.
Экспортные ограничения на технологии американского происхождения несут не меньше проблем, однако чиновники и банкиры надеются на помощь 🇨🇳 Китая, в частности Huawei. Ранее мы писали о тяжёлой доле телекоммуникационной компании из-за введённых в отношении неё санкций США.
В целом, российская экономика с преобладающим государственном участием продемонстрировала свою неготовность к возможным санкциям. Это может стать серьезным аргументом в пользу деэскалации конфликта на украинской границе, однако реальность пока не так однозначна.
#санкции
Ранее мы писали о готовности 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании ввести санкции против 🇷🇺 российского бизнеса и должностных лиц в случае вторжения на 🇺🇦 Украину. Выяснилось, что на фоне нарастания «санкционной угрозы» российские компании с государственным участием и 🏦 крупные банки провели серию учений, чтобы оценить потенциальные последствия удара по российской экономике.
Результаты учений были представлены 🇷🇺 Правительству. «Отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят - катастрофа», - такими словами поделился источник The Bell. Учения проводились по следующим позициям:
📌 Отключение SWIFT;
📌 Остановка иностранного программного обеспечения;
📌 Запрет на поставки чипов и другого высокотехнологичного оборудования.
Считаем ввод санкций, связанных со SWIFT, маловероятным, но потенциально крайне болезненным для экономики 🇷🇺 России даже при наличии аналога – Системы передачи финансовых сообщений Банка России.
Наибольшую угрозу несёт введение блокирующих санкций в отношении банков из законопроектов Марко Рубио и Боба Менендеса. Любые безналичные операции с долларами, в какой бы стране они ни проводились, всегда задействуют корреспондентский банк в США. Попадание в SDN будет означать прекращение доступа к американской финансовой системе и запрет покупать или продавать 💵 доллары.
Экспортные ограничения на технологии американского происхождения несут не меньше проблем, однако чиновники и банкиры надеются на помощь 🇨🇳 Китая, в частности Huawei. Ранее мы писали о тяжёлой доле телекоммуникационной компании из-за введённых в отношении неё санкций США.
В целом, российская экономика с преобладающим государственном участием продемонстрировала свою неготовность к возможным санкциям. Это может стать серьезным аргументом в пользу деэскалации конфликта на украинской границе, однако реальность пока не так однозначна.
#санкции
🇬🇧 Санкции 🇷🇺 олигархам откладываются
В конце января правительство Великобритании анонсировало создание до 10 февраля нового инструментария санкций за вторжение на 🇺🇦 Украину для его применения против близких к Кремлю олигархов, а также 🇷🇺 российских 🏢 компаний и 🏦 банков.
Однако данный подзаконный акт сначала должен быть обсуждён и поддержан в 🇬🇧 Парламенте. Но до 21 февраля парламентарии в отпуске. На повестке дня 21 февраля никакие регламенты и санкции не значатся.
В действующем Регламенте № 855 о санкциях в отношении 🇷🇺 России из-за ситуации на Украине нет таких оснований для персональных санкций, как угроза нападения, нападение или статус олигарха, близкого к Владимиру Путину. А без соответствующих оснований включение в санкционный список не устоит в ⚖️ суде. Условный Усманов, Михельсон или Абрамович на раз-два убедят суд в этом.
#санкции
В конце января правительство Великобритании анонсировало создание до 10 февраля нового инструментария санкций за вторжение на 🇺🇦 Украину для его применения против близких к Кремлю олигархов, а также 🇷🇺 российских 🏢 компаний и 🏦 банков.
Однако данный подзаконный акт сначала должен быть обсуждён и поддержан в 🇬🇧 Парламенте. Но до 21 февраля парламентарии в отпуске. На повестке дня 21 февраля никакие регламенты и санкции не значатся.
В действующем Регламенте № 855 о санкциях в отношении 🇷🇺 России из-за ситуации на Украине нет таких оснований для персональных санкций, как угроза нападения, нападение или статус олигарха, близкого к Владимиру Путину. А без соответствующих оснований включение в санкционный список не устоит в ⚖️ суде. Условный Усманов, Михельсон или Абрамович на раз-два убедят суд в этом.
#санкции
⚡️ Вопреки нашим ожиданиям и прогнозам Bloomberg, в 🇬🇧 Британии всё же ужесточили законодательство о санкциях против российских лиц. Теперь ограничения могут быть введены против физлиц и компаний, представляющих важные для российского государства сектора экономики (добывающая, химическая и оборонная промышленность, IT, финансовые услуги).
Am I listed on World-Check?
Продолжаем о новостях World-Check – золотого стандарта баз данных 🌐 комплаенса. Видимо, после смены политики и добавления новых сведений Refinitiv достали недовольные субъекты персональных данных и их юристы.
Теперь запрос о предоставлении профиля в отношении своего клиента может подать адвокат. При этом нотариальную доверенность прилагать не нужно. Идёте сюда и жмёте на Submit a data subject access request. Нужно ввести адрес и e-mail своей юридической фирмы. E-mail должен быть работающим, на него придёт запрос подтверждения. Также администраторы базы данных попросят прислать скан паспорта клиента.
А если вы заказываете профиль на себя, то придётся написать свой адрес. Нет, World-Check не добавит полный ваш адрес в соответствующий раздел профиля, но страну и город – может. Refinitiv иногда так мило палится, когда после запроса субъекта персональных данных через пару дней меняется поле Updated Date 😊
Раньше это тоже работало, но нужно было писать на [email protected], [email protected] или на с[email protected], прикладывать нотариальную доверенность.
#комплаенс
Продолжаем о новостях World-Check – золотого стандарта баз данных 🌐 комплаенса. Видимо, после смены политики и добавления новых сведений Refinitiv достали недовольные субъекты персональных данных и их юристы.
Теперь запрос о предоставлении профиля в отношении своего клиента может подать адвокат. При этом нотариальную доверенность прилагать не нужно. Идёте сюда и жмёте на Submit a data subject access request. Нужно ввести адрес и e-mail своей юридической фирмы. E-mail должен быть работающим, на него придёт запрос подтверждения. Также администраторы базы данных попросят прислать скан паспорта клиента.
А если вы заказываете профиль на себя, то придётся написать свой адрес. Нет, World-Check не добавит полный ваш адрес в соответствующий раздел профиля, но страну и город – может. Refinitiv иногда так мило палится, когда после запроса субъекта персональных данных через пару дней меняется поле Updated Date 😊
Раньше это тоже работало, но нужно было писать на [email protected], [email protected] или на с[email protected], прикладывать нотариальную доверенность.
#комплаенс