💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• На правительственном комитете по координации развития экономики 🇮🇷 Ирана были подняты вопросы «нейтрализации» санкций 🇺🇸 США и защиты национальной валюты. Подробнее.
• 🇨🇳 Китай замечен в соблюдении американских санкций в отношении 🇮🇷 Ирана вопреки заключённым двусторонним соглашениям. Подробнее.
• Михаил Гуцериев оспорил санкции 🇪🇺 ЕС в суде. Подробнее.
• 🇺🇸 ФБР проводит обыски в домах Олега Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке в связи с санкциями. Подробнее.
• 🇮🇷 Иранские пациенты с редкими заболеваниями кожи страдают от оверкомплаенса шведского поставщика перевязочных материалов. Подробнее.
• FATF заявила о неполном соблюдении 🇹🇷 Турцией рекомендаций по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Подробнее.
• Верховная рада 🇺🇦 Украины рассмотрела обращение депутата Владлена Неклюдова, который призвал к введению санкций против 🍫 Roshen. Подробнее.
Новости 📰:
• Лидеры 🇪🇺 ЕС на саммите подтвердили готовность ввести новые санкции против 🇧🇾 Беларуси в связи с миграционным кризисом на границе.
• 🇺🇸 США вознамерились привлечь 🇷🇺 «Газпром» к ответственности за нарушение санкций по «Северному потоку-2». Министерство финансов будет работать над этим вопросом совместно с Конгрессом.
• В 🇩🇪 ФРГ предложили ввести санкции против 🇹🇷 Турции за высылку немецкого посла.
• 🇦🇺 Австралийский угледобывающий гигант Coronado Global Resources нашел способ повысить доходы вопреки отсутствию поставок на 🇨🇳 китайский рынок из-за санкций.
• Администрация президента 🇺🇸 Джо Байдена скорректирует подход к санкциям как к внешнеполитическому инструменту.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• На правительственном комитете по координации развития экономики 🇮🇷 Ирана были подняты вопросы «нейтрализации» санкций 🇺🇸 США и защиты национальной валюты. Подробнее.
• 🇨🇳 Китай замечен в соблюдении американских санкций в отношении 🇮🇷 Ирана вопреки заключённым двусторонним соглашениям. Подробнее.
• Михаил Гуцериев оспорил санкции 🇪🇺 ЕС в суде. Подробнее.
• 🇺🇸 ФБР проводит обыски в домах Олега Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке в связи с санкциями. Подробнее.
• 🇮🇷 Иранские пациенты с редкими заболеваниями кожи страдают от оверкомплаенса шведского поставщика перевязочных материалов. Подробнее.
• FATF заявила о неполном соблюдении 🇹🇷 Турцией рекомендаций по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Подробнее.
• Верховная рада 🇺🇦 Украины рассмотрела обращение депутата Владлена Неклюдова, который призвал к введению санкций против 🍫 Roshen. Подробнее.
Новости 📰:
• Лидеры 🇪🇺 ЕС на саммите подтвердили готовность ввести новые санкции против 🇧🇾 Беларуси в связи с миграционным кризисом на границе.
• 🇺🇸 США вознамерились привлечь 🇷🇺 «Газпром» к ответственности за нарушение санкций по «Северному потоку-2». Министерство финансов будет работать над этим вопросом совместно с Конгрессом.
• В 🇩🇪 ФРГ предложили ввести санкции против 🇹🇷 Турции за высылку немецкого посла.
• 🇦🇺 Австралийский угледобывающий гигант Coronado Global Resources нашел способ повысить доходы вопреки отсутствию поставок на 🇨🇳 китайский рынок из-за санкций.
• Администрация президента 🇺🇸 Джо Байдена скорректирует подход к санкциям как к внешнеполитическому инструменту.
#еженедельныйдайджест
Иммунитет подвёл // 🇹🇷 Государственный банк подсуден при нарушении режима санкций 🇺🇸 США против 🇮🇷 Ирана
Когда у нас уже была суббота опубликовали постановление ⚖️ Апелляционного суда по 2-му Округу в деле USA v. Turkiye Halk Bank A.S. Определение нью-йоркского судьи 👨⚖️ Ричарда Бермана оставлено в силе - турецкий Halkbank можно привлекать к юридической ответственности за нарушение режима санкций против Ирана.
В октябре 2019 🇺🇸 Большое жюри присяжных утвердило обвинительное заключение против банка и ряда его высших должностных лиц за нарушение режима санкций против 🇮🇷 Ирана; систематическую деятельность по обходу санкций; содействие в обходе санкций; отмывание денег; мошенничество; и тайный сговор в вышеуказанном.
Средства от продажи иранского газа и 🛢 нефти депонировались в Халкбанке, тот покупал на них золото, которое передавалось правительству Ирана. По такой схеме прошло не менее💲20 миллиардов. По словам 🇺🇸 прокурора, это одно из самых серьезных нарушений режима санкций против Ирана которое мы видели, и ни один бизнес не должен получать выгоду от обхода наших законов или от создания рисков для нашей национальной безопасности.
🇹🇷 Турецкий банк оспорил возбуждение уголовного дела по основаниям закона США «Об иммунитетах иностранных государств», поскольку правительство Турции является мажоритарным владельцем банка. Первая инстанция ⚖️ сочла переводы в пользу и от имени 🇮🇷 ЦБ Ирана, Иранской Национальной Нефтяной компании, Иранской Национальной Газовой компании и других, а также займы – обычной коммерческой банковской деятельностью, на которую иммунитеты не распространяются.
#санкции
Когда у нас уже была суббота опубликовали постановление ⚖️ Апелляционного суда по 2-му Округу в деле USA v. Turkiye Halk Bank A.S. Определение нью-йоркского судьи 👨⚖️ Ричарда Бермана оставлено в силе - турецкий Halkbank можно привлекать к юридической ответственности за нарушение режима санкций против Ирана.
В октябре 2019 🇺🇸 Большое жюри присяжных утвердило обвинительное заключение против банка и ряда его высших должностных лиц за нарушение режима санкций против 🇮🇷 Ирана; систематическую деятельность по обходу санкций; содействие в обходе санкций; отмывание денег; мошенничество; и тайный сговор в вышеуказанном.
Средства от продажи иранского газа и 🛢 нефти депонировались в Халкбанке, тот покупал на них золото, которое передавалось правительству Ирана. По такой схеме прошло не менее💲20 миллиардов. По словам 🇺🇸 прокурора, это одно из самых серьезных нарушений режима санкций против Ирана которое мы видели, и ни один бизнес не должен получать выгоду от обхода наших законов или от создания рисков для нашей национальной безопасности.
🇹🇷 Турецкий банк оспорил возбуждение уголовного дела по основаниям закона США «Об иммунитетах иностранных государств», поскольку правительство Турции является мажоритарным владельцем банка. Первая инстанция ⚖️ сочла переводы в пользу и от имени 🇮🇷 ЦБ Ирана, Иранской Национальной Нефтяной компании, Иранской Национальной Газовой компании и других, а также займы – обычной коммерческой банковской деятельностью, на которую иммунитеты не распространяются.
#санкции
🇿🇼 День борьбы с санкциями 🇺🇸
25 октября государства-участники Сообщества развития юга Африки отмечают день борьбы за снятие односторонних санкций с Зимбабве. На празднование в столицу 🇿🇼 Хараре прилетела Елена Довгань, специальный докладчик 🇺🇳 ООН по вопросам влияния принудительных мер на права человека. У неё 10-дневный рабочий визит для сбора информации и свидетельств, которые она положит в основу доклада о роли санкций в усугублении экономического кризиса в этой африканской стране.
Если сравнить с её прошлыми докладами, не сложно догадаться, что односторонние санкции будут признаны главной причиной проблем, а какая страна – виновной во всех бедах. Низкое качество государственного управления, коррумпированный авторитарный режим, отсутствие независимого суда и безальтернативные выборы г-жа Довгань предпочитает не замечать.
В конце 2001 в США приняли закон «О демократии и экономическом восстановлении Зимбабве». На его основании 🇿🇼 правительство страны было отрезано от американской и международной финансовой помощи и рынков заимствований. Закон задумывался, чтобы поставить страну на путь демократии, уважения прав человека и строительства правового государства, но привёл к экономическому кризису, автаркии и укреплению авторитарного режима Роберта Мугабе.
С 2003 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС уже начали вводить персональные санкции против представителей правящей элиты. ЕС большинство санкций снял, а вот США – нет. Даже скончавшийся 2 года назад многолетний правитель Мугабе всё ещё находится в SDN.
#санкции
25 октября государства-участники Сообщества развития юга Африки отмечают день борьбы за снятие односторонних санкций с Зимбабве. На празднование в столицу 🇿🇼 Хараре прилетела Елена Довгань, специальный докладчик 🇺🇳 ООН по вопросам влияния принудительных мер на права человека. У неё 10-дневный рабочий визит для сбора информации и свидетельств, которые она положит в основу доклада о роли санкций в усугублении экономического кризиса в этой африканской стране.
Если сравнить с её прошлыми докладами, не сложно догадаться, что односторонние санкции будут признаны главной причиной проблем, а какая страна – виновной во всех бедах. Низкое качество государственного управления, коррумпированный авторитарный режим, отсутствие независимого суда и безальтернативные выборы г-жа Довгань предпочитает не замечать.
В конце 2001 в США приняли закон «О демократии и экономическом восстановлении Зимбабве». На его основании 🇿🇼 правительство страны было отрезано от американской и международной финансовой помощи и рынков заимствований. Закон задумывался, чтобы поставить страну на путь демократии, уважения прав человека и строительства правового государства, но привёл к экономическому кризису, автаркии и укреплению авторитарного режима Роберта Мугабе.
С 2003 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС уже начали вводить персональные санкции против представителей правящей элиты. ЕС большинство санкций снял, а вот США – нет. Даже скончавшийся 2 года назад многолетний правитель Мугабе всё ещё находится в SDN.
#санкции
Односторонние санкции Twitter
Мы недавно писали о "санкциях Facebook", которые представляют из себя список граждан и организаций, попадание в который влечёт повышенное внимание модераторов. Нечто подобное появилось у Twitter – только не в форме списка (пока что).
Итак, Рейчел Левин, помощник 🇺🇸 министра здравоохранения США, была назначена на должность четырехзвездного адмирала в Службе общественного здравоохранения США - военном ведомстве, отвечающем за реагирование на кризисы. Рейчел стала первым в истории США трансгендером, получившим такое звание. Разумеется, республиканские члены Палаты Представителей США не остались в стороне – Джим Бэнкс и Марджори Тейлор Грин негативно высказались по этому поводу.
Перейдём к конкретным ограничительным мерам. По данным Post Millennial, Twitter вынеc Бэнксу предупреждение о недопустимости "разжигания ненависти". А под публикацией Тейлор Грин Twitter добавилтрамповскую "чёрную метку": “This Tweet violated the Twitter Rules about hateful conduct. However, Twitter has determined that it may be in the public’s interest for the Tweet to remain accessible.”
В целом, после блокировки аккаунта Дональда Трампа стало очевидно, что Twitter, как и Facebook, продолжит активно бороться с контентом, который сами площадки считают недопустимым. Именно это и происходит с помощью так называемых "санкций".
#санкции
Мы недавно писали о "санкциях Facebook", которые представляют из себя список граждан и организаций, попадание в который влечёт повышенное внимание модераторов. Нечто подобное появилось у Twitter – только не в форме списка (пока что).
Итак, Рейчел Левин, помощник 🇺🇸 министра здравоохранения США, была назначена на должность четырехзвездного адмирала в Службе общественного здравоохранения США - военном ведомстве, отвечающем за реагирование на кризисы. Рейчел стала первым в истории США трансгендером, получившим такое звание. Разумеется, республиканские члены Палаты Представителей США не остались в стороне – Джим Бэнкс и Марджори Тейлор Грин негативно высказались по этому поводу.
Перейдём к конкретным ограничительным мерам. По данным Post Millennial, Twitter вынеc Бэнксу предупреждение о недопустимости "разжигания ненависти". А под публикацией Тейлор Грин Twitter добавил
В целом, после блокировки аккаунта Дональда Трампа стало очевидно, что Twitter, как и Facebook, продолжит активно бороться с контентом, который сами площадки считают недопустимым. Именно это и происходит с помощью так называемых "санкций".
#санкции
В Правилах экспортного контроля 🇺🇸 США ожидаются изменения
На прошлой неделе Бюро промышленности и безопасности Минторга 🇺🇸 США опубликовало проект решения относительно готовящихся изменений в Правила экспортного контроля (EAR). Согласно документу экспорт программ, решений и технологий в области кибербезопасности в определённые страны будет контролироваться по таким основаниям, как национальная безопасность и борьба с терроризмом.
Инициатива появилась из-за возможного использования таких продуктов для слежки или шпионажа. Кроме того, в статью 740 EAR будет добавлено исключение, разрешающее экспорт программ, решений и технологий для кибербезопасности (ACE), но оно не распространяется на 🇰🇵 КНДР, 🇸🇾 Сирию, 🇮🇷 Иран и 🇨🇺 Кубу (страны группы Е). В то же время, в отношении стран группы D, в которую входит 🇷🇺 РФ, установлены определенные ограничения.
Как это часто бывает, в рамках общественного обсуждения Бюро промышленности и безопасности США запрашивает мнения и комментарии о влиянии предлагаемых мер контроля на бизнес американских производителей, а также опрашивает провайдеров, занимающихся кибербезопасностью. Комментарии могут быть предоставлены не позднее 6 декабря 2021 года. Обязательным решение станет с 19 января 2022 года.
#экспортныйконтроль
На прошлой неделе Бюро промышленности и безопасности Минторга 🇺🇸 США опубликовало проект решения относительно готовящихся изменений в Правила экспортного контроля (EAR). Согласно документу экспорт программ, решений и технологий в области кибербезопасности в определённые страны будет контролироваться по таким основаниям, как национальная безопасность и борьба с терроризмом.
Инициатива появилась из-за возможного использования таких продуктов для слежки или шпионажа. Кроме того, в статью 740 EAR будет добавлено исключение, разрешающее экспорт программ, решений и технологий для кибербезопасности (ACE), но оно не распространяется на 🇰🇵 КНДР, 🇸🇾 Сирию, 🇮🇷 Иран и 🇨🇺 Кубу (страны группы Е). В то же время, в отношении стран группы D, в которую входит 🇷🇺 РФ, установлены определенные ограничения.
Как это часто бывает, в рамках общественного обсуждения Бюро промышленности и безопасности США запрашивает мнения и комментарии о влиянии предлагаемых мер контроля на бизнес американских производителей, а также опрашивает провайдеров, занимающихся кибербезопасностью. Комментарии могут быть предоставлены не позднее 6 декабря 2021 года. Обязательным решение станет с 19 января 2022 года.
#экспортныйконтроль
Ведущие НКО и активисты поддержали Список Навального
Вчера вечером в 🇺🇸 Комитет Сената США по вооружённым силам было отправлено письмо, подписанное более чем 30 организациями и частными лицами в поддержку включения шести антикоррупционных инициатив в готовящийся проект закона об оборонном бюджете на 2022 год (NDAA-22). Среди инициатив выделим следующие:
• Список из 35 🇷🇺 российских чиновников, олигархов и пропагандистов, против которых Алексей Навальный призывает ввести санкции;
• Расширенная версия 🌎 Всемирного закона имени Магнитского, нацеленная на более широкий круг лиц, против которых можно вводить санкции за коррупцию и нарушение прав человека;
• Поправки к Combating Global Corruption Act (CGCA), обязывающие Госдепартамент США предоставлять отчеты о соблюдении антикоррупционных норм в разных странах.
Среди общественных организаций, подписавших письмо, выделим Transparency International USA, Anti-Corruption Data Collective, Freedom House, International Coalition Against Illicit Economies, The Free Russia Foundation. Отдельно отметим, что американские аналитики высоко оценивают шансы перечисленных инициатив на принятие.
#санкции
Вчера вечером в 🇺🇸 Комитет Сената США по вооружённым силам было отправлено письмо, подписанное более чем 30 организациями и частными лицами в поддержку включения шести антикоррупционных инициатив в готовящийся проект закона об оборонном бюджете на 2022 год (NDAA-22). Среди инициатив выделим следующие:
• Список из 35 🇷🇺 российских чиновников, олигархов и пропагандистов, против которых Алексей Навальный призывает ввести санкции;
• Расширенная версия 🌎 Всемирного закона имени Магнитского, нацеленная на более широкий круг лиц, против которых можно вводить санкции за коррупцию и нарушение прав человека;
• Поправки к Combating Global Corruption Act (CGCA), обязывающие Госдепартамент США предоставлять отчеты о соблюдении антикоррупционных норм в разных странах.
Среди общественных организаций, подписавших письмо, выделим Transparency International USA, Anti-Corruption Data Collective, Freedom House, International Coalition Against Illicit Economies, The Free Russia Foundation. Отдельно отметим, что американские аналитики высоко оценивают шансы перечисленных инициатив на принятие.
#санкции
🇫🇷 Франция введёт экономические санкции против 🇬🇧 Великобритании
После Brexit Соединённое королевство ввело разрешительный порядок вылова 🐟 рыбы и добычи 🦑 ресурсов моря в своих акваториях, что вылилось в банальный недопуск французских рыбаков в некогда единое экономическое пространство. В период нахождения Британии в 🇪🇺 ЕС таких проблем не возникало.
В ответ Франция ввела аналогичный разрешительный порядок для британцев, а со 2 ноября собирается принять следующие меры: усилить экспортно-импортный и фитосанитарный контроль, запретить ввоз определённых британских товаров, ограничить британским рыболовам право на заход во французские порты, запретить выгрузку выловленных морепродуктов, а также принять меры в отношении электроснабжения Нормандских островов.
🇬🇧 Министр по делам Brexit Дэвид Фрост назвал решения французских властей непропорциональными и вызывающими разочарование. По данным британского правительства, страна соблюдает договоренности и одобрила 98% запросов, поданных рыболовами ЕС.
Решением может стать заключение специального соглашения о рыболовстве между двумя государствами.
#блокада
После Brexit Соединённое королевство ввело разрешительный порядок вылова 🐟 рыбы и добычи 🦑 ресурсов моря в своих акваториях, что вылилось в банальный недопуск французских рыбаков в некогда единое экономическое пространство. В период нахождения Британии в 🇪🇺 ЕС таких проблем не возникало.
В ответ Франция ввела аналогичный разрешительный порядок для британцев, а со 2 ноября собирается принять следующие меры: усилить экспортно-импортный и фитосанитарный контроль, запретить ввоз определённых британских товаров, ограничить британским рыболовам право на заход во французские порты, запретить выгрузку выловленных морепродуктов, а также принять меры в отношении электроснабжения Нормандских островов.
🇬🇧 Министр по делам Brexit Дэвид Фрост назвал решения французских властей непропорциональными и вызывающими разочарование. По данным британского правительства, страна соблюдает договоренности и одобрила 98% запросов, поданных рыболовами ЕС.
Решением может стать заключение специального соглашения о рыболовстве между двумя государствами.
#блокада
ВТО призывает снять ограничения торговли из-за коронавируса
На этих выходных состоится саммит лидеров стран G20 в 🇮🇹 Италии. С момента начала пандемии это первый случай, когда главы крупнейших экономик мира встретятся очно. В преддверии этого события, а также 12-й Министерской конференции ВТО в🇨🇭Женеве, Секретариат ВТО опубликовал очередной обзор торговых практик стран G20.
В отчете отмечено уменьшение числа существующих ограничений торговли из-за коронавируса в политике стран G20. Тем не менее, они генерируют ущерб в размере практически💰90 млрд долларов 🇺🇸 США. Наибольший ущерб приносят ограничения экспорта, самой пострадавшей оказалась сфера услуг. Кроме того, исследователи обратили внимание на неприятную тенденцию, которая наблюдается с 2009 года, а именно неуклонный рост процента импорта стран G20, на которые повлияли ограничения.
Принимая во внимание данные, глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала сказала, что международная торговля играет центральную роль в борьбе с коронавирусом, обеспечивает равный доступ к вакцине, 💊 средствам диагностики и лечения, что позитивно влияет на восстановление национальных экономик. В этой связи, она призвала страны G20 активнее снимать ограничения торговли, вызванные пандемией 🦠 коронавируса.
#международноеправо
На этих выходных состоится саммит лидеров стран G20 в 🇮🇹 Италии. С момента начала пандемии это первый случай, когда главы крупнейших экономик мира встретятся очно. В преддверии этого события, а также 12-й Министерской конференции ВТО в🇨🇭Женеве, Секретариат ВТО опубликовал очередной обзор торговых практик стран G20.
В отчете отмечено уменьшение числа существующих ограничений торговли из-за коронавируса в политике стран G20. Тем не менее, они генерируют ущерб в размере практически💰90 млрд долларов 🇺🇸 США. Наибольший ущерб приносят ограничения экспорта, самой пострадавшей оказалась сфера услуг. Кроме того, исследователи обратили внимание на неприятную тенденцию, которая наблюдается с 2009 года, а именно неуклонный рост процента импорта стран G20, на которые повлияли ограничения.
Принимая во внимание данные, глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала сказала, что международная торговля играет центральную роль в борьбе с коронавирусом, обеспечивает равный доступ к вакцине, 💊 средствам диагностики и лечения, что позитивно влияет на восстановление национальных экономик. В этой связи, она призвала страны G20 активнее снимать ограничения торговли, вызванные пандемией 🦠 коронавируса.
#международноеправо
ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление) – это совокупность характеристик управления компанией, при котором достигается вовлечение данной компании в решение социальных проблем, включая проблемы реализации «зеленой экономики», проблемы снижения социального неравенства, непрозрачности бизнеса, низкой социальной ответственности.
Пример: as of February 2018, approximately 40% of the G250, the world’s largest 250 companies, acknowledge the SDGs in their corporate reporting and include the global goals in their CEO and/or Chair’s message.
Небольшое пояснительное видео.
#словонедели
Пример: as of February 2018, approximately 40% of the G250, the world’s largest 250 companies, acknowledge the SDGs in their corporate reporting and include the global goals in their CEO and/or Chair’s message.
Небольшое пояснительное видео.
#словонедели
FATF обновила Руководство к виртуальным активам и провайдерам услуг виртуальных активов
Пару дней назад Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) обновила Руководство по применению риск-ориентированного подхода к виртуальным активам (ВА) и провайдерам услуг виртуальных активов (ПУВА), утвержденное в 2019 году.
Стандарты FATF требуют, чтобы государства обеспечивали оценку рисков, связанных с ВА и ПУВА, реализовывали на практике процедуры лицензирования / регистрации, мониторинга и надзора провайдеров. Руководство позволяет лучше понять обязательства государств и частных лиц в сфере AML/CFT и изучить релевантные практики.
Ключевые обновления руководства произошли по следующим вопросам:
📌 разъяснение определений ВА и ПУВА;
📌 применение стандартов FATF к стейблкоинам;
📌 дополнительное руководство относительно устранения рисков AML/CFT для одноранговых транзакций;
📌 обновление правил по лицензированию/регистрации ПУВА;
📌 меры по реализации «правила поездок» в государственном и частном секторах;
📌 принципы обмена информацией и сотрудничества между супервизорами ПУВА.
#AML
Пару дней назад Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) обновила Руководство по применению риск-ориентированного подхода к виртуальным активам (ВА) и провайдерам услуг виртуальных активов (ПУВА), утвержденное в 2019 году.
Стандарты FATF требуют, чтобы государства обеспечивали оценку рисков, связанных с ВА и ПУВА, реализовывали на практике процедуры лицензирования / регистрации, мониторинга и надзора провайдеров. Руководство позволяет лучше понять обязательства государств и частных лиц в сфере AML/CFT и изучить релевантные практики.
Ключевые обновления руководства произошли по следующим вопросам:
📌 разъяснение определений ВА и ПУВА;
📌 применение стандартов FATF к стейблкоинам;
📌 дополнительное руководство относительно устранения рисков AML/CFT для одноранговых транзакций;
📌 обновление правил по лицензированию/регистрации ПУВА;
📌 меры по реализации «правила поездок» в государственном и частном секторах;
📌 принципы обмена информацией и сотрудничества между супервизорами ПУВА.
#AML
Удивительное рядом // Тед Круз против 🇺🇸 санкций 🇮🇳 Индии за покупку 🇷🇺 С-400
Три сенатора республиканца во главе с Крузом внесли в сенат законопроект «Об осторожном снижении непредвиденных последствий, наносящих ущерб союзникам и нашему лидерству в альянсах» (CRUCIAL Act).
Если проект станет законом администрация Байдена сможет воздержаться от обязательного введения санкций по статье 231 CAATSA против 🇮🇳 Индии, 🇦🇺 Австралии и 🇯🇵 Японии за покупку российских вооружений. Например, 🇨🇳 китайский и 🇹🇷 турецкий оборонные заказчики и их должностные лица попали под санкции за покупку 🇷🇺 российских вооружений и систем С-400.
Мы очень удивлены подобной инициативе. Обычно Круз известен своими призывами к санкциям, в особенности, Северному Потоку-2. Из-за невыполнения своих требований о санкциях компаниям и лицам, участвующим в прокладке, эксплуатации и управлении указанным газопроводом, Круз препятствует назначению заместителя министра финансов, ответственного за борьбу с терроризмом и финансовую разведку. После ухода Сигал Манделькер это кресло остаётся вакантным. А ведь именно в подчинение такого замминистра входят OFAC и FinCEN.
26 октября сенаторы: республиканец Корнин и демократ Уорнер попросили Байдена отказаться от введения санкций против Индии за покупку С-400 у России. 🇺🇸 Администрация Байдена пока продолжает консультации и обсуждение вопроса о введении санкций против Индии за покупку 🇷🇺 С-400.
#санкции
Три сенатора республиканца во главе с Крузом внесли в сенат законопроект «Об осторожном снижении непредвиденных последствий, наносящих ущерб союзникам и нашему лидерству в альянсах» (CRUCIAL Act).
Если проект станет законом администрация Байдена сможет воздержаться от обязательного введения санкций по статье 231 CAATSA против 🇮🇳 Индии, 🇦🇺 Австралии и 🇯🇵 Японии за покупку российских вооружений. Например, 🇨🇳 китайский и 🇹🇷 турецкий оборонные заказчики и их должностные лица попали под санкции за покупку 🇷🇺 российских вооружений и систем С-400.
Мы очень удивлены подобной инициативе. Обычно Круз известен своими призывами к санкциям, в особенности, Северному Потоку-2. Из-за невыполнения своих требований о санкциях компаниям и лицам, участвующим в прокладке, эксплуатации и управлении указанным газопроводом, Круз препятствует назначению заместителя министра финансов, ответственного за борьбу с терроризмом и финансовую разведку. После ухода Сигал Манделькер это кресло остаётся вакантным. А ведь именно в подчинение такого замминистра входят OFAC и FinCEN.
26 октября сенаторы: республиканец Корнин и демократ Уорнер попросили Байдена отказаться от введения санкций против Индии за покупку С-400 у России. 🇺🇸 Администрация Байдена пока продолжает консультации и обсуждение вопроса о введении санкций против Индии за покупку 🇷🇺 С-400.
#санкции
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇺🇸 Суд США постановил, что 🇹🇷 турецкий государственный банк можно привлекать к юридической ответственности за нарушение режима санкций США против 🇮🇷 Ирана. Подробнее.
• Специальный докладчик 🇺🇳 ООН по вопросам влияния принудительных мер на права человека отправилась в 🇿🇼 Зимбабве за сбором информации о роли санкций в усугублении экономического кризиса в этой стране. Подробнее.
• У Twitter появилось нечто похожее на односторонние санкции, которые вводятся платформой за нарушение Правил социальной сети. Подробнее.
• В Правилах экспортного контроля 🇺🇸 США ожидаются изменения, которые коснутся регулирования экспорта программ, решений и технологий в области кибербезопасности в определённые страны. Подробнее.
• В 🇺🇸 Комитет Сената США по вооружённым силам было отправлено письмо в поддержку включения шести антикоррупционных инициатив в готовящийся проект закона об оборонном бюджете на 2022 год. Подробнее.
• 🇫🇷 Франция введёт экономические санкции против 🇬🇧 Великобритании. Подробнее.
• ВТО призывает снять ограничения торговли из-за коронавируса. Подробнее.
• FATF обновила Руководство по применению риск-ориентированного подхода к виртуальным активам и провайдерам услуг виртуальных активов, утвержденное в 2019 году. Подробнее.
• Три сенатора республиканца внесли в 🇺🇸 сенат законопроект, который, если станет законом, позволит администрации Байдена воздержаться от обязательного введения санкций по статье 231 CAATSA против 🇮🇳 Индии, 🇦🇺 Австралии и 🇯🇵 Японии за покупку российских вооружений. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇺🇸 Госдепартамент и Минфин США объявили о введении санкций против 🇮🇷 иранской программы создания беспилотных летательных аппаратов.
• Монархии стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива введут всеобъемлющие политические и экономические санкции против 🇱🇧 Ливана из-за интервью министра.
• 🇨🇭 Швейцария расширила санкционный список в связи с аннексией Крыма 🇷🇺 Россией.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇺🇸 Суд США постановил, что 🇹🇷 турецкий государственный банк можно привлекать к юридической ответственности за нарушение режима санкций США против 🇮🇷 Ирана. Подробнее.
• Специальный докладчик 🇺🇳 ООН по вопросам влияния принудительных мер на права человека отправилась в 🇿🇼 Зимбабве за сбором информации о роли санкций в усугублении экономического кризиса в этой стране. Подробнее.
• У Twitter появилось нечто похожее на односторонние санкции, которые вводятся платформой за нарушение Правил социальной сети. Подробнее.
• В Правилах экспортного контроля 🇺🇸 США ожидаются изменения, которые коснутся регулирования экспорта программ, решений и технологий в области кибербезопасности в определённые страны. Подробнее.
• В 🇺🇸 Комитет Сената США по вооружённым силам было отправлено письмо в поддержку включения шести антикоррупционных инициатив в готовящийся проект закона об оборонном бюджете на 2022 год. Подробнее.
• 🇫🇷 Франция введёт экономические санкции против 🇬🇧 Великобритании. Подробнее.
• ВТО призывает снять ограничения торговли из-за коронавируса. Подробнее.
• FATF обновила Руководство по применению риск-ориентированного подхода к виртуальным активам и провайдерам услуг виртуальных активов, утвержденное в 2019 году. Подробнее.
• Три сенатора республиканца внесли в 🇺🇸 сенат законопроект, который, если станет законом, позволит администрации Байдена воздержаться от обязательного введения санкций по статье 231 CAATSA против 🇮🇳 Индии, 🇦🇺 Австралии и 🇯🇵 Японии за покупку российских вооружений. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇺🇸 Госдепартамент и Минфин США объявили о введении санкций против 🇮🇷 иранской программы создания беспилотных летательных аппаратов.
• Монархии стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива введут всеобъемлющие политические и экономические санкции против 🇱🇧 Ливана из-за интервью министра.
• 🇨🇭 Швейцария расширила санкционный список в связи с аннексией Крыма 🇷🇺 Россией.
#еженедельныйдайджест
⚡️ Анатомический театр санкций. Совсем скоро в ИА "Интерфакс".
Препарирование санкций США, ЕС, Великобритании и других инициаторов проведут Иван Тимофеев и Сергей Гландин.
12 ноября с.г. 11.00-14.00.
На повестке дня:
🇺🇸 Санкции США:
🔸Как работает система санкций США?
🔸Стоит ли бояться активности Конгресса?
🔸Что означают блокирующие и секторальные санкции Минфина?
🔸Какие последствия у торговых ограничений Минторга?
🔸Что такое вторичные санкции?
🔸Как работает административное и уголовное преследование за нарушение американских санкций?
🔸Как выходить из-под санкций США в административном и судебном порядке и стоит ли это делать?
🇪🇺 Ограничительные меры ЕС:
🔹Что собой представляет «санкционная машина» ЕС?
🔹Обращать ли внимание на санкционные резолюции Европарламента?
🔹Каковы особенности блокирующих и секторальных санкций ЕС?
🔹Могут ли европейские компании и их российские «дочки» попасть под санкции США?
🔹Как снимаются санкции ЕС?
🇬🇧 Санкции Великобритании:
🔻К чему привел Brexit в политике санкций Великобритании и перезапуск санкционного механизма Соединенного Королевства?
🔻В чем особенности британских санкций в сравнении с ЕС и США?
🇷🇺 Ответные меры России:
🔺Как влияют на бизнес российские контрмеры?
🔺Есть ли у России своя политика санкций?
🔺Что следует знать бизнесу о российских ограничениях?
🔺Какая ответственность может наступить за нарушение российских режимов специальных экономических мер?
📙 Регистрация по ссылке:
https://event.interfax.ru/m/4daa6e945242d0e4
Препарирование санкций США, ЕС, Великобритании и других инициаторов проведут Иван Тимофеев и Сергей Гландин.
12 ноября с.г. 11.00-14.00.
На повестке дня:
🇺🇸 Санкции США:
🔸Как работает система санкций США?
🔸Стоит ли бояться активности Конгресса?
🔸Что означают блокирующие и секторальные санкции Минфина?
🔸Какие последствия у торговых ограничений Минторга?
🔸Что такое вторичные санкции?
🔸Как работает административное и уголовное преследование за нарушение американских санкций?
🔸Как выходить из-под санкций США в административном и судебном порядке и стоит ли это делать?
🇪🇺 Ограничительные меры ЕС:
🔹Что собой представляет «санкционная машина» ЕС?
🔹Обращать ли внимание на санкционные резолюции Европарламента?
🔹Каковы особенности блокирующих и секторальных санкций ЕС?
🔹Могут ли европейские компании и их российские «дочки» попасть под санкции США?
🔹Как снимаются санкции ЕС?
🇬🇧 Санкции Великобритании:
🔻К чему привел Brexit в политике санкций Великобритании и перезапуск санкционного механизма Соединенного Королевства?
🔻В чем особенности британских санкций в сравнении с ЕС и США?
🇷🇺 Ответные меры России:
🔺Как влияют на бизнес российские контрмеры?
🔺Есть ли у России своя политика санкций?
🔺Что следует знать бизнесу о российских ограничениях?
🔺Какая ответственность может наступить за нарушение российских режимов специальных экономических мер?
📙 Регистрация по ссылке:
https://event.interfax.ru/m/4daa6e945242d0e4
Учебный центр Группы «Интерфакс»
АНАТОМИЯ САНКЦИЙ: как работают «санкционные машины» США, ЕС, Великобритании и России? – Учебный центр Группы "Интерфакс"
Наша миссия — предоставление клиентам знаний и практического опыта работы с высокотехнологичными информационно-аналитическими продуктами (системами) «Интерфакса», которые предназначены для решения задач в сфере управления рисками, маркетинга, организации…
Развитие ситуации в Афганистане побудило 🇬🇧 OFSI обновить руководство для благотворительного сектора
В связи с захватом 🇦🇫 Афганистана запрещённым в России Талибаном OFSI обновила свое руководство для благотворительного сектора. Сложность возникшей ситуации создается тем, что лица, против которых действуют санкции Великобритании, внезапно стали высокопоставленными чиновниками Афганистана.
Великобритания поддерживает поставки товаров в Афганистан для гуманитарных целей, сейчас это особенно важно, чтобы не допустить кризис в стране. Внесенные изменения включают:
1️⃣ рекомендации о повышенной должной осмотрительности при использовании неформальных систем передачи ценностей (например, хавала), а также если в процесс предоставления гуманитарной помощи вовлечены лица, против которых действуют санкции
2️⃣ напоминание о правилах «владения» и «контроля» для распространения санкций на подконтрольных лиц
3️⃣ основные моменты правоприменительной практики OFSI
#санкции
В связи с захватом 🇦🇫 Афганистана запрещённым в России Талибаном OFSI обновила свое руководство для благотворительного сектора. Сложность возникшей ситуации создается тем, что лица, против которых действуют санкции Великобритании, внезапно стали высокопоставленными чиновниками Афганистана.
Великобритания поддерживает поставки товаров в Афганистан для гуманитарных целей, сейчас это особенно важно, чтобы не допустить кризис в стране. Внесенные изменения включают:
1️⃣ рекомендации о повышенной должной осмотрительности при использовании неформальных систем передачи ценностей (например, хавала), а также если в процесс предоставления гуманитарной помощи вовлечены лица, против которых действуют санкции
2️⃣ напоминание о правилах «владения» и «контроля» для распространения санкций на подконтрольных лиц
3️⃣ основные моменты правоприменительной практики OFSI
#санкции
ЛНР введёт санкции против 🇺🇦 Украины
Нас сложно чем-то удивить, но следом за Тедом Крузом это смогла сделать Луганская народная республика (ЛНР). В ответ на применение Киевом 🇹🇷 турецких боевых беспилотников Bayraktar представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник отсёк политическое урегулирование и заявил: нужно обсуждать только санкции. Какие это будут санкции и в отношении кого, представитель непризнанной республики не уточнил.
С международно-правовой точки зрения ЛНР – это территория 🇺🇦 Украины. Однако последняя не осуществляет эффективный контроль территории. Поэтому периодически возникают юрисдикционные коллизии о правомочиях Киева в ЛНР и вопросы о применении или толковании Минских Соглашений. Теперь ЛНР собирается разрешать разногласия посредством санкций.
Угрозы г-на Мирошника не безосновательны. С конца октября 2015 года в ЛНР применяется закон № 71-II «О специальных экономических и иных санкциях». Мы оценили законодательную технику данного НПА – сепаратистское образование списало его с украинского закона «О санкциях» 2014 года. Однако в отличие от украинского аналога, ЛНР применяет на 3 вида санкций больше, чем Украина.
При этом google не знает ни одного указа главы ЛНР о применении персональных или секторальных санкций. В отличие от Украины, отдельного ресурса для санкционного скрининга ЛНР не завела. Если мы ошибаемся – подписчики могут поправить нас.
#санкции #международноеправо
Нас сложно чем-то удивить, но следом за Тедом Крузом это смогла сделать Луганская народная республика (ЛНР). В ответ на применение Киевом 🇹🇷 турецких боевых беспилотников Bayraktar представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник отсёк политическое урегулирование и заявил: нужно обсуждать только санкции. Какие это будут санкции и в отношении кого, представитель непризнанной республики не уточнил.
С международно-правовой точки зрения ЛНР – это территория 🇺🇦 Украины. Однако последняя не осуществляет эффективный контроль территории. Поэтому периодически возникают юрисдикционные коллизии о правомочиях Киева в ЛНР и вопросы о применении или толковании Минских Соглашений. Теперь ЛНР собирается разрешать разногласия посредством санкций.
Угрозы г-на Мирошника не безосновательны. С конца октября 2015 года в ЛНР применяется закон № 71-II «О специальных экономических и иных санкциях». Мы оценили законодательную технику данного НПА – сепаратистское образование списало его с украинского закона «О санкциях» 2014 года. Однако в отличие от украинского аналога, ЛНР применяет на 3 вида санкций больше, чем Украина.
При этом google не знает ни одного указа главы ЛНР о применении персональных или секторальных санкций. В отличие от Украины, отдельного ресурса для санкционного скрининга ЛНР не завела. Если мы ошибаемся – подписчики могут поправить нас.
#санкции #международноеправо
Появился ресурс поиска по санкционным спискам 🇺🇦 Украины
С момента появления этого канала мы критиковали власти Украины за отсутствие при довольно агрессивной санкционной политике единого поискового ресурса, наподобие 🇺🇸 американского или 🇪🇺 европейского.
🇺🇦 СНБОУ наконец-то запустил такой ресурс для проверок нахождения в санкционных списках. Знакомьтесь - https://sanctions-t.rnbo.gov.ua. В нём можно найти только фигурантов списков, администрируемых СНБОУ. Перечень деятелей культуры, представляющих угрозу национальной безопасности, по-прежнему находится здесь.
Ресурс пока находится в режиме тестовой эксплуатации. Наверху счётчик: 3960 физических и 1848 юридических лиц. Как и у OFAC есть опция загрузить его полностью в формате .xlsx. В выдаче – 13 граф, 5 из которых идентифицирующая информация: ФИО, дата рождения, гражданство, место жительства и род занятий. Однако, как эти 5, так и другие 8 ячеек заполнены далеко не у всех.
Есть и другие минусы. Поиск доступен только на кириллице. То есть – только обладателям кириллической раскладки клавиатуры. На латинице поиск не даёт результатов. Даже имена подсанкционных депутатов 🇪🇺 европейских правых партий указаны на украинском.
Не смотря на вышеуказанные недостатки – это серьёзный шаг в сторону нормального правоприменения и упрощения проверок бизнесу и банкам. Надеемся, 🇷🇺 российские власти последуют примеру соседа.
#комплаенс
С момента появления этого канала мы критиковали власти Украины за отсутствие при довольно агрессивной санкционной политике единого поискового ресурса, наподобие 🇺🇸 американского или 🇪🇺 европейского.
🇺🇦 СНБОУ наконец-то запустил такой ресурс для проверок нахождения в санкционных списках. Знакомьтесь - https://sanctions-t.rnbo.gov.ua. В нём можно найти только фигурантов списков, администрируемых СНБОУ. Перечень деятелей культуры, представляющих угрозу национальной безопасности, по-прежнему находится здесь.
Ресурс пока находится в режиме тестовой эксплуатации. Наверху счётчик: 3960 физических и 1848 юридических лиц. Как и у OFAC есть опция загрузить его полностью в формате .xlsx. В выдаче – 13 граф, 5 из которых идентифицирующая информация: ФИО, дата рождения, гражданство, место жительства и род занятий. Однако, как эти 5, так и другие 8 ячеек заполнены далеко не у всех.
Есть и другие минусы. Поиск доступен только на кириллице. То есть – только обладателям кириллической раскладки клавиатуры. На латинице поиск не даёт результатов. Даже имена подсанкционных депутатов 🇪🇺 европейских правых партий указаны на украинском.
Не смотря на вышеуказанные недостатки – это серьёзный шаг в сторону нормального правоприменения и упрощения проверок бизнесу и банкам. Надеемся, 🇷🇺 российские власти последуют примеру соседа.
#комплаенс
Конфискация 💲 судом за нарушение режима 🇺🇸 санкций в отношении 🇰🇵 КНДР
1 ноября 🇺🇸 федеральный суд Округа Колумбия вынес заочное решение по делу о конфискации 💵 429,900 за нарушение положений профильного закона США IEEPA.
Основываясь на материалах расследования ФБР, суд установил, что подсанкционные 🇰🇵 северокорейские банки, в том числе Внешнеторговый банк КНДР, использовали 🇨🇳 китайские подставные компании Ryer International Trading Limited и Rensy International Trading Co. в качестве канала для отмывания денег. Кроме того, данные организации в нарушение режима санкций США содействовали китайской телекоммуникационной компании ZTE Corporation в экспорте товаров, содержащих компоненты американского происхождения, в Северную Корею. Ryer и Rensy выступали в качестве посредников при заключении контрактов, платежах и получении товаров от имени северокорейских клиентов ZTE.
Вышеуказанные действия нарушают положения профильного 🇺🇸 "санкционного" закона IEEPA, поскольку любая организация, осуществляющая сделки с или от имени северокорейских SDN, которые проходят через финансовую систему США, должна сначала получить 📄 специальную лицензию OFAC. Примечательно, но собственники конфискуемых средств испугались явиться в ⚖️ суд или направить туда своих представителей.
#санкции
1 ноября 🇺🇸 федеральный суд Округа Колумбия вынес заочное решение по делу о конфискации 💵 429,900 за нарушение положений профильного закона США IEEPA.
Основываясь на материалах расследования ФБР, суд установил, что подсанкционные 🇰🇵 северокорейские банки, в том числе Внешнеторговый банк КНДР, использовали 🇨🇳 китайские подставные компании Ryer International Trading Limited и Rensy International Trading Co. в качестве канала для отмывания денег. Кроме того, данные организации в нарушение режима санкций США содействовали китайской телекоммуникационной компании ZTE Corporation в экспорте товаров, содержащих компоненты американского происхождения, в Северную Корею. Ryer и Rensy выступали в качестве посредников при заключении контрактов, платежах и получении товаров от имени северокорейских клиентов ZTE.
Вышеуказанные действия нарушают положения профильного 🇺🇸 "санкционного" закона IEEPA, поскольку любая организация, осуществляющая сделки с или от имени северокорейских SDN, которые проходят через финансовую систему США, должна сначала получить 📄 специальную лицензию OFAC. Примечательно, но собственники конфискуемых средств испугались явиться в ⚖️ суд или направить туда своих представителей.
#санкции
🌍 Зарубежные компании в черном списке 🇺🇸 Минторга США
🇷🇺 Российские СМИ сегодня активно пишут про внесение российской Positive Technologies в чёрный список Минторга США за торговлю инструментами для несанкционированного доступа к информации. Однако упускают из виду, что аналогичные меры затронули также компании из других стран – 🇮🇱 израильские NSO Group и Candiru, а также 🇸🇬 сингапурскую Computer Security Initiative Consultancy. Таким образом, США, защищая свои национальные интересы и институт прав человека, наносят удар по компаниям из дружественных юрисдикций.
Отдельно отметим, клиенты NSO Group, среди которых власти 🇲🇽 Мексики, 🇭🇺 Венгрии, 🇮🇳 Индии, 🇰🇿 Казахстана, 🇸🇦 Саудовской Аравии и 🇦🇪 ОАЭ, согласно экспертизе телефонов, проведенной Amnesty International, использовали Amazon Web Services и другие онлайн-продукты для установки вредоносного ПО Pegasus на телефоны рядовых пользователей.
Американским компаниям запрещается экспортная деятельность, связанная с юридическими лицами из списка. Бюро промышленности и безопасности США (администратор списка) также вводит политику рассмотрения лицензий с презумпцией отказа в отношении попавших сегодня в список организаций.
#санкции
🇷🇺 Российские СМИ сегодня активно пишут про внесение российской Positive Technologies в чёрный список Минторга США за торговлю инструментами для несанкционированного доступа к информации. Однако упускают из виду, что аналогичные меры затронули также компании из других стран – 🇮🇱 израильские NSO Group и Candiru, а также 🇸🇬 сингапурскую Computer Security Initiative Consultancy. Таким образом, США, защищая свои национальные интересы и институт прав человека, наносят удар по компаниям из дружественных юрисдикций.
Отдельно отметим, клиенты NSO Group, среди которых власти 🇲🇽 Мексики, 🇭🇺 Венгрии, 🇮🇳 Индии, 🇰🇿 Казахстана, 🇸🇦 Саудовской Аравии и 🇦🇪 ОАЭ, согласно экспертизе телефонов, проведенной Amnesty International, использовали Amazon Web Services и другие онлайн-продукты для установки вредоносного ПО Pegasus на телефоны рядовых пользователей.
Американским компаниям запрещается экспортная деятельность, связанная с юридическими лицами из списка. Бюро промышленности и безопасности США (администратор списка) также вводит политику рассмотрения лицензий с презумпцией отказа в отношении попавших сегодня в список организаций.
#санкции
Страх и ненависть в Башне «Федерация-Восток»
Вчера у Bloomberg вышел материал о десятках 🇷🇺 московских компаний, обналичивающих криптовалюту. Все такие компании объединяет локация – Башня «Федерация-Восток» в Москва-Сити. По данным 🇺🇸 Минфина США, по крайней мере четыре таких компании связаны с отмыванием денег, полученных посредством вымогательства на 💵 1,6 миллиарда.
Почему американский Минфин вообще заинтересовался «обналом» криптовалюты в московском небоскрёбе? Дело в том, что в этом году хакеры, в основном базирующиеся в России или Восточной Европе, заработали 💵 590 миллионов на атаках на школы, предприятия, государственные организации и медицинские учреждения в США с целью получения выкупа – это на 42% больше, чем за весь 2020 год.
Отдельно отметим, что одной из таких компаний оказалась SUEX OTC, попавшая под санкции США в конце сентября. Среди других потенциальных жертв финансовых регуляторов выделяют EggChange и CashBank – крупнейшая крипто-биржа Binance уже прекратила все операции с этими компаниями. Высока вероятность, что в скором времени последуют новые санкции против российских компаний, занимающихся обналичиванием криптовалют.
#AML #санкции
Вчера у Bloomberg вышел материал о десятках 🇷🇺 московских компаний, обналичивающих криптовалюту. Все такие компании объединяет локация – Башня «Федерация-Восток» в Москва-Сити. По данным 🇺🇸 Минфина США, по крайней мере четыре таких компании связаны с отмыванием денег, полученных посредством вымогательства на 💵 1,6 миллиарда.
Почему американский Минфин вообще заинтересовался «обналом» криптовалюты в московском небоскрёбе? Дело в том, что в этом году хакеры, в основном базирующиеся в России или Восточной Европе, заработали 💵 590 миллионов на атаках на школы, предприятия, государственные организации и медицинские учреждения в США с целью получения выкупа – это на 42% больше, чем за весь 2020 год.
Отдельно отметим, что одной из таких компаний оказалась SUEX OTC, попавшая под санкции США в конце сентября. Среди других потенциальных жертв финансовых регуляторов выделяют EggChange и CashBank – крупнейшая крипто-биржа Binance уже прекратила все операции с этими компаниями. Высока вероятность, что в скором времени последуют новые санкции против российских компаний, занимающихся обналичиванием криптовалют.
#AML #санкции
🇮🇷 Иран привлечёт к юридической ответственности за 🇺🇸 санкции и overcompliance
Две недели назад наша редакция писала об осуждении американских санкций в отношении Ирана со стороны специальных докладчиков 🇺🇳 ООН из-за того, что они приводят к серьезным нарушениям прав человека. В частности, ограничительные меры привели к ухудшению ситуации у больных, страдающих буллёзным эпидермолизом - редким кожным заболеваниям, поскольку ведущий шведский производитель самых эффективных перевязочных материалов отказался от поставок в эту страну из-за боязни вторичных санкций США.
Вчера в ⚖️ суде 🇮🇷 Тегерана начались слушания по делу "больных, страдающих буллезным эпидермолизом". По известной нам информации это дело возбуждено и рассматривается в порядке частно-публичного обвинения. Пострадавшими выступают 295 больных, родственники 15 умерших, а также их семьи.
Обвиняемыми заявлены Правительство 🇺🇸 Соединенных Штатов и 30 лиц, в том числе Дональд Трамп и бывшие высокопоставленные чиновники: Майк Помпео, Брайан Хук. Пострадавшие стоят на позиции, что американские санкции привели к невозможности получить необходимое им лечение, это, в свою очередь, ставит их жизнь под угрозу и приводит к излишним страданиям. Также они настаивают на получении компенсации от Соединенных Штатов.
#санкции #overcompliance
Две недели назад наша редакция писала об осуждении американских санкций в отношении Ирана со стороны специальных докладчиков 🇺🇳 ООН из-за того, что они приводят к серьезным нарушениям прав человека. В частности, ограничительные меры привели к ухудшению ситуации у больных, страдающих буллёзным эпидермолизом - редким кожным заболеваниям, поскольку ведущий шведский производитель самых эффективных перевязочных материалов отказался от поставок в эту страну из-за боязни вторичных санкций США.
Вчера в ⚖️ суде 🇮🇷 Тегерана начались слушания по делу "больных, страдающих буллезным эпидермолизом". По известной нам информации это дело возбуждено и рассматривается в порядке частно-публичного обвинения. Пострадавшими выступают 295 больных, родственники 15 умерших, а также их семьи.
Обвиняемыми заявлены Правительство 🇺🇸 Соединенных Штатов и 30 лиц, в том числе Дональд Трамп и бывшие высокопоставленные чиновники: Майк Помпео, Брайан Хук. Пострадавшие стоят на позиции, что американские санкции привели к невозможности получить необходимое им лечение, это, в свою очередь, ставит их жизнь под угрозу и приводит к излишним страданиям. Также они настаивают на получении компенсации от Соединенных Штатов.
#санкции #overcompliance
Чёрная полоса и её мотивировка // Опубликован текст решения по 🇭🇰 Changji Esquel Textile
🇺🇸 Федеральный суд ⚖️ округа Колумбия сегодня ночью опубликовал текст мотивированного решения об отказе компаниям гонконгской группы Changji Esquel Textile Co. Ltd в обеспечительных мерах.
В поддержку своих требований временно приостановить применение к истцам последствий от включения в Список организаций Минторга США, были заявлены следующие доводы:
1️⃣ ответчики при включении в «чёрный список» действовали ultra vires, т.е. вышли за пределы предоставленных им законом полномочий
2️⃣ включение в список наносит непоправимый вред и материальный ущерб международному бизнесу истцов
⚖️ Американский суд пойдёт на встречу и вынесет судебный запрет или определит об принятии временных обеспечительных мер только если заявитель убедительно докажет высокий шанс удовлетворения своих требований по существу. С этим заявители не справились. Как резюмировал 👨⚖️ судья Реджи Уолтон: истцы не продемонстрировали вероятности добиться успеха по существу.
Мы рекомендуем прочесть судебный акт всем, кто интересуется 🇺🇸 законодательством об экспортном контроле и «чёрными списками» Министерства торговли США.
#экспортныйконтроль #чёрныйсписок
🇺🇸 Федеральный суд ⚖️ округа Колумбия сегодня ночью опубликовал текст мотивированного решения об отказе компаниям гонконгской группы Changji Esquel Textile Co. Ltd в обеспечительных мерах.
В поддержку своих требований временно приостановить применение к истцам последствий от включения в Список организаций Минторга США, были заявлены следующие доводы:
1️⃣ ответчики при включении в «чёрный список» действовали ultra vires, т.е. вышли за пределы предоставленных им законом полномочий
2️⃣ включение в список наносит непоправимый вред и материальный ущерб международному бизнесу истцов
⚖️ Американский суд пойдёт на встречу и вынесет судебный запрет или определит об принятии временных обеспечительных мер только если заявитель убедительно докажет высокий шанс удовлетворения своих требований по существу. С этим заявители не справились. Как резюмировал 👨⚖️ судья Реджи Уолтон: истцы не продемонстрировали вероятности добиться успеха по существу.
Мы рекомендуем прочесть судебный акт всем, кто интересуется 🇺🇸 законодательством об экспортном контроле и «чёрными списками» Министерства торговли США.
#экспортныйконтроль #чёрныйсписок