Любовь и голуби // 🇷🇺 Северный Поток и санкции 🇺🇸
Бесконечно долго можно наблюдать как горит огонь, как течёт вода и как в 🇺🇸 Конгресс вносятся новые проекты о санкциях в отношении «Северного Потока-2». Мы с коллегами из Санкции.Экспертиза уже давно сбились со счёта. Сколько было разных DETER, DASKA и прочих, и сколько ещё будет.
Теперь нижняя палата Конгресса утвердила пакет поправок к закону об оборонном бюджете на 2022 год (NDAA-22). Среди них уже на 2 странице читаем: уполномочивает в обязательном порядке вводить санкции в отношении иностранных юридических и физических лиц, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток - 2». Лишает [исполнительную власть] права на отказ ввести санкции, предусмотренные действующим законодательством в отношении трубопроводов, по соображениям их несоответствия национальным интересам.
Автор поправки - депутат-республиканец от Техаса Майкл Маккол. Зачем ему это, непонятно. NDAA-22 будет принят в любом случае. Так что 2022 год может начаться с санкций всем причастным к Северному Потоку 2. Waiver у исполнительной власти больше не будет.
#санкции
Бесконечно долго можно наблюдать как горит огонь, как течёт вода и как в 🇺🇸 Конгресс вносятся новые проекты о санкциях в отношении «Северного Потока-2». Мы с коллегами из Санкции.Экспертиза уже давно сбились со счёта. Сколько было разных DETER, DASKA и прочих, и сколько ещё будет.
Теперь нижняя палата Конгресса утвердила пакет поправок к закону об оборонном бюджете на 2022 год (NDAA-22). Среди них уже на 2 странице читаем: уполномочивает в обязательном порядке вводить санкции в отношении иностранных юридических и физических лиц, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток - 2». Лишает [исполнительную власть] права на отказ ввести санкции, предусмотренные действующим законодательством в отношении трубопроводов, по соображениям их несоответствия национальным интересам.
Автор поправки - депутат-республиканец от Техаса Майкл Маккол. Зачем ему это, непонятно. NDAA-22 будет принят в любом случае. Так что 2022 год может начаться с санкций всем причастным к Северному Потоку 2. Waiver у исполнительной власти больше не будет.
#санкции
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Санкции 🇺🇸 США против 🇷🇺 российских олигархов нанесли бизнесменам значительный урон и вызвали серьёзные убытки на всех звеньях цепочки их финансовой сети. Подробнее.
• Спецпредставитель 🇺🇸 США намекнул о возможности принятия дополнительных ограничительных мер в отношении 🇷🇸 сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины в случае, если последний продолжит настаивать на отделении Республики Сербской от 🇧🇦 Боснии и Герцеговины. Подробнее.
• Бывшему профессору 🇳🇴 Норвежского университета науки и техники было предъявлено обвинение в нарушении режима санкций Норвегии против 🇮🇷 Ирана, правил экспортного контроля и законодательства о защите информации. Подробнее.
• Президент 🇺🇦 Украины ввёл в действие Решение СНБОУ от 19 сентября 2021 о санкциях за выборы в 🇷🇺 Крыму и за отравление Алексея Навального. Подробнее.
• 🇮🇳 Индия воспользовалась лазейкой в законе 🇺🇸 США CAATSA, чтобы купить 🇷🇺 российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Подробнее.
• Одной из целей предположительно русских хакеров, воспользовавшихся уязвимостями SolarWinds и Microsoft, было получение информации о перспективах политики санкций 🇺🇸 США в отношении 🇷🇺 российских лиц. Подробнее.
• 🇪🇹 Эфиопские авиалинии оказались под риском санкций 🇺🇸 США из-за использования своих самолетов для перевозки вооружения в ходе конфликта в Тыграе. Подробнее.
• Нижняя палата 🇺🇸 Конгресса утвердила пакет поправок к закону об оборонном бюджете на 2022 год, среди которых предусмотрена возможность введения санкций в отношении иностранных юридических и физических лиц за за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток - 2». Подробнее.
Новости 📰:
• 🇧🇾 Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за призывы к санкциям.
• 🇪🇺 Европарламент призывает усилить санкции против режима 🇧🇾 Лукашенко.
• 🇷🇺 Россия получила из 🇪🇺 Европы попавшие под санкции 🇺🇸 США комплектующие для спутника Angosat-2.
• 🇺🇸 Минфин США исключил из санкционных списков по 🇮🇷 Ирану две базирующиеся в этой стране компании - Mammut Industrial Group и Mammut Diesel.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Санкции 🇺🇸 США против 🇷🇺 российских олигархов нанесли бизнесменам значительный урон и вызвали серьёзные убытки на всех звеньях цепочки их финансовой сети. Подробнее.
• Спецпредставитель 🇺🇸 США намекнул о возможности принятия дополнительных ограничительных мер в отношении 🇷🇸 сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины в случае, если последний продолжит настаивать на отделении Республики Сербской от 🇧🇦 Боснии и Герцеговины. Подробнее.
• Бывшему профессору 🇳🇴 Норвежского университета науки и техники было предъявлено обвинение в нарушении режима санкций Норвегии против 🇮🇷 Ирана, правил экспортного контроля и законодательства о защите информации. Подробнее.
• Президент 🇺🇦 Украины ввёл в действие Решение СНБОУ от 19 сентября 2021 о санкциях за выборы в 🇷🇺 Крыму и за отравление Алексея Навального. Подробнее.
• 🇮🇳 Индия воспользовалась лазейкой в законе 🇺🇸 США CAATSA, чтобы купить 🇷🇺 российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Подробнее.
• Одной из целей предположительно русских хакеров, воспользовавшихся уязвимостями SolarWinds и Microsoft, было получение информации о перспективах политики санкций 🇺🇸 США в отношении 🇷🇺 российских лиц. Подробнее.
• 🇪🇹 Эфиопские авиалинии оказались под риском санкций 🇺🇸 США из-за использования своих самолетов для перевозки вооружения в ходе конфликта в Тыграе. Подробнее.
• Нижняя палата 🇺🇸 Конгресса утвердила пакет поправок к закону об оборонном бюджете на 2022 год, среди которых предусмотрена возможность введения санкций в отношении иностранных юридических и физических лиц за за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток - 2». Подробнее.
Новости 📰:
• 🇧🇾 Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за призывы к санкциям.
• 🇪🇺 Европарламент призывает усилить санкции против режима 🇧🇾 Лукашенко.
• 🇷🇺 Россия получила из 🇪🇺 Европы попавшие под санкции 🇺🇸 США комплектующие для спутника Angosat-2.
• 🇺🇸 Минфин США исключил из санкционных списков по 🇮🇷 Ирану две базирующиеся в этой стране компании - Mammut Industrial Group и Mammut Diesel.
#еженедельныйдайджест
Как работают санкции // Кейс Дерипаски в Pandora Papers
Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал Pandora Papers, на основании которых Washington Post разобрал частный случай влияния санкций на бизнес 🇷🇺 российских олигархов. Для примера был взят кейс Олега Дерипаски.
В 2016 Дерипаска через компанию A-Finance Ltd. выпустил вексель на 💵 200 миллионов, проценты по которому составляли 💵 10 миллионов ежегодно. Вексель принадлежал подставной компании 🇻🇬 Saffron International Assets Ltd., контролируемой в то время другим 🇷🇺 российским олигархом Евгением Новицким, миллиардером, владеющим акциями одной из крупнейших российских сетей мобильной связи. В 2017 Saffron была приобретена известным российским финансистом Кириллом Андросовым, который был старшим помощником Путина с 2008 по 2012.
В ноябре 2018 Saffron выразила обеспокоенность репутационными рисками для компании от введения санкций 🇺🇸 США в отношении Дерипаски. По результатам этой обеспокоенности Saffron была изолирована от иных оффшорных компаний, входящих в структуру Андросова.
Через месяц стоимость векселя была существенно снижена, сейчас он стоит не более 20 миллионов, поскольку Saffron не смогла получить от Дерипаски никакого обеспечения или гарантии погашения. 🇸🇬 Сингапурская компания Asiaciti Trust, участвовавшая в регистрации Saffron, даже намеревалась заявить о подозрительных операциях, проводимых между Saffron и Дерипаской, поскольку считалось, что долг в виде векселя был экономически нецелесообразен. Отмечается также, что Новицкий продолжал фактически контролировать акции Saffron, в то время как Андросов являлся лишь номиналом. Без ответа остается вопрос о том, почему Новицкий и Андросов согласились взять на себя долг Дерипаски, не обеспечив его залогом.
Как мы видим, санкции против конкретного лица могут повлечь за собой репутационные риски не только для принадлежащих ему компаний, но и его контрагентов. В случае с Дерипаской все оказалось куда серьезнее, поскольку вексель подешевел в 10 раз, а, значит, у его владельца помимо репутационных, возникли еще и финансовые проблемы.
#санкции
Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал Pandora Papers, на основании которых Washington Post разобрал частный случай влияния санкций на бизнес 🇷🇺 российских олигархов. Для примера был взят кейс Олега Дерипаски.
В 2016 Дерипаска через компанию A-Finance Ltd. выпустил вексель на 💵 200 миллионов, проценты по которому составляли 💵 10 миллионов ежегодно. Вексель принадлежал подставной компании 🇻🇬 Saffron International Assets Ltd., контролируемой в то время другим 🇷🇺 российским олигархом Евгением Новицким, миллиардером, владеющим акциями одной из крупнейших российских сетей мобильной связи. В 2017 Saffron была приобретена известным российским финансистом Кириллом Андросовым, который был старшим помощником Путина с 2008 по 2012.
В ноябре 2018 Saffron выразила обеспокоенность репутационными рисками для компании от введения санкций 🇺🇸 США в отношении Дерипаски. По результатам этой обеспокоенности Saffron была изолирована от иных оффшорных компаний, входящих в структуру Андросова.
Через месяц стоимость векселя была существенно снижена, сейчас он стоит не более 20 миллионов, поскольку Saffron не смогла получить от Дерипаски никакого обеспечения или гарантии погашения. 🇸🇬 Сингапурская компания Asiaciti Trust, участвовавшая в регистрации Saffron, даже намеревалась заявить о подозрительных операциях, проводимых между Saffron и Дерипаской, поскольку считалось, что долг в виде векселя был экономически нецелесообразен. Отмечается также, что Новицкий продолжал фактически контролировать акции Saffron, в то время как Андросов являлся лишь номиналом. Без ответа остается вопрос о том, почему Новицкий и Андросов согласились взять на себя долг Дерипаски, не обеспечив его залогом.
Как мы видим, санкции против конкретного лица могут повлечь за собой репутационные риски не только для принадлежащих ему компаний, но и его контрагентов. В случае с Дерипаской все оказалось куда серьезнее, поскольку вексель подешевел в 10 раз, а, значит, у его владельца помимо репутационных, возникли еще и финансовые проблемы.
#санкции
⚖️ Суд отказал Esquel Group в исключении из чёрного списка 🇺🇸 Минторга
🇭🇰 Компании гонконгского бренда одежды Esquel Group в июле 2020 были включены в «чёрный список» Министерства торговли США из-за подозрений в применении принудительного труда 🇨🇳 мусульман-уйгуров. Американским компаниям стало запрещено вести с ними бизнес. Американский рынок был очень важным для группы, а среди партнёров значились Nike, Patagonia и Tommy Hilfiger.
3 дочерние компании Esquel Group оспорили это решение в ⚖️ суд. 14 сентября федеральный суд Округа Колумбия отказал в принятии временных обеспечительных мер, а сегодня отказал в иске. Дело Changji Esquel Textile Co Ltd. et al v. Raimondo et al.
#санкции
🇭🇰 Компании гонконгского бренда одежды Esquel Group в июле 2020 были включены в «чёрный список» Министерства торговли США из-за подозрений в применении принудительного труда 🇨🇳 мусульман-уйгуров. Американским компаниям стало запрещено вести с ними бизнес. Американский рынок был очень важным для группы, а среди партнёров значились Nike, Patagonia и Tommy Hilfiger.
3 дочерние компании Esquel Group оспорили это решение в ⚖️ суд. 14 сентября федеральный суд Округа Колумбия отказал в принятии временных обеспечительных мер, а сегодня отказал в иске. Дело Changji Esquel Textile Co Ltd. et al v. Raimondo et al.
#санкции
Санкционный список Фейсбука
Ресурс Intercept выложил в открытый доступ внутренний документ американской корпорации Facebook – Список опасных граждан и организаций. Попадание в него влечёт повышенное внимание модераторов, выступает основанием бана или удаления аккаунта.
Публикация документа обосновывается общественной дискуссией о необъективности и предвзятости модерации в леволиберальной социальной сети. Стостраничный документ разделён на следующие разделы:
1️⃣ Террор
2️⃣ Преступления
3️⃣ Ненависть
4️⃣ Военизированные общественные движения
5️⃣ Негосударственные субъекты, пропагандирующие насилие и жестокость
В нём из санкционного списка 🇺🇸 SDN можно встретить только международных террористов SDGT.
🇷🇺 Россия представлена Русским Имперским Обществом, Оккупай Педофиляй, «Орловскими мясниками», проичкерийскими организациями.
С 28-й страницы начинается перечень музыкальных групп. В основном, представлены коллективы, пропагандирующие романтику белого национализма (White Power).
Сам список – здесь. Рекомендуем ознакомиться. За обращение внимания на него спасибо подписчикам.
Ресурс Intercept выложил в открытый доступ внутренний документ американской корпорации Facebook – Список опасных граждан и организаций. Попадание в него влечёт повышенное внимание модераторов, выступает основанием бана или удаления аккаунта.
Публикация документа обосновывается общественной дискуссией о необъективности и предвзятости модерации в леволиберальной социальной сети. Стостраничный документ разделён на следующие разделы:
1️⃣ Террор
2️⃣ Преступления
3️⃣ Ненависть
4️⃣ Военизированные общественные движения
5️⃣ Негосударственные субъекты, пропагандирующие насилие и жестокость
В нём из санкционного списка 🇺🇸 SDN можно встретить только международных террористов SDGT.
🇷🇺 Россия представлена Русским Имперским Обществом, Оккупай Педофиляй, «Орловскими мясниками», проичкерийскими организациями.
С 28-й страницы начинается перечень музыкальных групп. В основном, представлены коллективы, пропагандирующие романтику белого национализма (White Power).
Сам список – здесь. Рекомендуем ознакомиться. За обращение внимания на него спасибо подписчикам.
🏦 Национальный Вестминстерский банк признал себя виновным в нарушении AML
На прошлой неделе 🏦 Национальный Вестминстерский банк признал себя виновным в Вестминстерском мировом суде по первому делу, возбужденному Управлением по финансовому регулированию и надзору 🇬🇧 Великобритании в соответствии с Положением о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств 2007 года. Управление, в свою очередь, подтвердило, что не будет преследовать в судебном порядке сотрудников банка.
В ходе расследования было доказано, что банк не осуществлял должный мониторинг в отношении своего клиента Fowler Oldfield Ltd на протяжении 4-х лет для предотвращения риска отмывания денежных средств. С 2012 по 2016 год на счета клиента были внесены около 264 миллионов 💷 наличными без надлежащего исследования этих средств, при том, что оборот Fowler Oldfield Ltd составлял 15 миллионов 💷 в год.
С момента начала расследования до сегодняшнего дня, Национальный Вестминстерский банк инвестировал практически 700 миллионов 💷 для модернизации своих внутренних систем мониторинга транзакций, скрининга клиентов и найма специалистов. Более того, руководство делится планами об инвестировании еще более 1 миллиарда 💷 для дальнейшего укрепления.
Однако на признании вины история этого дела не закончилась, поскольку оно передано в 🏛 Королевский суд Саутварка для вынесения окончательного приговора. Все эксперты сходятся на том, что банк ожидает весьма крупный штраф. Тем не менее штраф может оказаться меньше, чем все предполагают, из-за корректирующих мер, предпринятых банком с момента начала расследования.
#AML
На прошлой неделе 🏦 Национальный Вестминстерский банк признал себя виновным в Вестминстерском мировом суде по первому делу, возбужденному Управлением по финансовому регулированию и надзору 🇬🇧 Великобритании в соответствии с Положением о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств 2007 года. Управление, в свою очередь, подтвердило, что не будет преследовать в судебном порядке сотрудников банка.
В ходе расследования было доказано, что банк не осуществлял должный мониторинг в отношении своего клиента Fowler Oldfield Ltd на протяжении 4-х лет для предотвращения риска отмывания денежных средств. С 2012 по 2016 год на счета клиента были внесены около 264 миллионов 💷 наличными без надлежащего исследования этих средств, при том, что оборот Fowler Oldfield Ltd составлял 15 миллионов 💷 в год.
С момента начала расследования до сегодняшнего дня, Национальный Вестминстерский банк инвестировал практически 700 миллионов 💷 для модернизации своих внутренних систем мониторинга транзакций, скрининга клиентов и найма специалистов. Более того, руководство делится планами об инвестировании еще более 1 миллиарда 💷 для дальнейшего укрепления.
Однако на признании вины история этого дела не закончилась, поскольку оно передано в 🏛 Королевский суд Саутварка для вынесения окончательного приговора. Все эксперты сходятся на том, что банк ожидает весьма крупный штраф. Тем не менее штраф может оказаться меньше, чем все предполагают, из-за корректирующих мер, предпринятых банком с момента начала расследования.
#AML
Рецидив Совфрахта // Новый случай применения «закона Лугового»
Опубликовано определение ⚖️ Арбитражного суда города Москвы об удовлетворении требований АО «Совфрахт» к британской компании Prosperity Estate Ltd о запрете инициировать разбирательство в Высоком суде Англии.
Суд счёл себя компетентным рассматривать заявление по статье 248.2 АПК из-за нахождения истца под 🇺🇸 американскими санкциями. 🇬🇧 Британия каких-либо санкций против российской транспортно-логистической компании не вводила.
В просьбе присудить сумму 💷 191 000 фунтов, подлежащую взысканию с британского ответчика, на случай неисполнения им указанного судебного акта – было отказано.
С точки зрения Совфрахта, он просто пользуется российским правом, а 🇷🇺 суд – применяет положения статьи 248.2 АПК РФ. С точки зрения инвестиционного климата, принципов правовой определённости и стабильности делового оборота – Совфрахт снова перечёркивает фундаментальные правила международной подсудности споров и нарывается на создание уже во второй стране практики в отношении принципа взаимности. Подобная практика потом может больно ударить по другим российским компаниям.
Как российский ⚖️ арбитражный суд будет разбирать спор о недвижимом имуществе, находящемся в Лондоне – непонятно. Дело - А40-156736/2020.
#законлугового
Опубликовано определение ⚖️ Арбитражного суда города Москвы об удовлетворении требований АО «Совфрахт» к британской компании Prosperity Estate Ltd о запрете инициировать разбирательство в Высоком суде Англии.
Суд счёл себя компетентным рассматривать заявление по статье 248.2 АПК из-за нахождения истца под 🇺🇸 американскими санкциями. 🇬🇧 Британия каких-либо санкций против российской транспортно-логистической компании не вводила.
В просьбе присудить сумму 💷 191 000 фунтов, подлежащую взысканию с британского ответчика, на случай неисполнения им указанного судебного акта – было отказано.
С точки зрения Совфрахта, он просто пользуется российским правом, а 🇷🇺 суд – применяет положения статьи 248.2 АПК РФ. С точки зрения инвестиционного климата, принципов правовой определённости и стабильности делового оборота – Совфрахт снова перечёркивает фундаментальные правила международной подсудности споров и нарывается на создание уже во второй стране практики в отношении принципа взаимности. Подобная практика потом может больно ударить по другим российским компаниям.
Как российский ⚖️ арбитражный суд будет разбирать спор о недвижимом имуществе, находящемся в Лондоне – непонятно. Дело - А40-156736/2020.
#законлугового
🇬🇧 Ее Величество признала 🇷🇺 Крым
На наших глазах разворачивается интересный сюжет - севастопольские школьники этим летом написали письмо королеве Великобритании Елизавете II о том, как они изучают английский язык, географию и традиции Великобритании. 20 сентября из Букингемского дворца был отправлен ответ, составленный помощницей Королевы, помимо добрых слов к письму были приложены информационные листовки для изучения школьниками.
Но наибольшее внимание привлекает не содержимое письма, а конверт, на котором написан адрес - «18 Tokareva street, Sevastopol, Russia».
#санкции
На наших глазах разворачивается интересный сюжет - севастопольские школьники этим летом написали письмо королеве Великобритании Елизавете II о том, как они изучают английский язык, географию и традиции Великобритании. 20 сентября из Букингемского дворца был отправлен ответ, составленный помощницей Королевы, помимо добрых слов к письму были приложены информационные листовки для изучения школьниками.
Но наибольшее внимание привлекает не содержимое письма, а конверт, на котором написан адрес - «18 Tokareva street, Sevastopol, Russia».
#санкции
🇬🇧 OFSI опубликовала ежегодный отчет о применении санкций
Отчет охватывает период с апреля 2020 по март 2021. Как обычно – выделили для Вас основные цифры и выводы:
1️⃣ за прошедший год в санкционный список было включено на 224% больше лиц, чем в предшествующем периоде
2️⃣ на март 2021 в Великобритании действовало 34 санкционных режима. На сегодня - их 37
3️⃣ для повышения осведомленности бизнеса о британских санкциях OFSI на разных площадках взаимодействовала с представителями 99 юрисдикций, а также с международными структурами: 🇺🇳 ООН, 🇪🇺 ЕС, G7, FATF
4️⃣ основным способом взаимодействия OFSI с обществом является их официальный блог, где они в первую очередь пишут о новых санкционных режимах
5️⃣ в санкционный список 🇬🇧 OFSI включено 1638 физических и 575 юридических лиц
6️⃣ по состоянию на сентябрь 2020 больше всего заморожено в рамках санкций против 🇱🇾 Ливии (💷11,53 млрд.) и всего лишь 💷44,5 млн в рамках санкций в связи с событиями на Украине
7️⃣ OFSI выдала 43 новых лицензий за прошедший год, что на 7,5% больше, чем было выдано в предыдущем периоде
8️⃣ было рассмотрено 132 сообщения о возможном нарушении санкций Великобритании по сравнению с 140 в предыдущем периоде
#санкции
Отчет охватывает период с апреля 2020 по март 2021. Как обычно – выделили для Вас основные цифры и выводы:
1️⃣ за прошедший год в санкционный список было включено на 224% больше лиц, чем в предшествующем периоде
2️⃣ на март 2021 в Великобритании действовало 34 санкционных режима. На сегодня - их 37
3️⃣ для повышения осведомленности бизнеса о британских санкциях OFSI на разных площадках взаимодействовала с представителями 99 юрисдикций, а также с международными структурами: 🇺🇳 ООН, 🇪🇺 ЕС, G7, FATF
4️⃣ основным способом взаимодействия OFSI с обществом является их официальный блог, где они в первую очередь пишут о новых санкционных режимах
5️⃣ в санкционный список 🇬🇧 OFSI включено 1638 физических и 575 юридических лиц
6️⃣ по состоянию на сентябрь 2020 больше всего заморожено в рамках санкций против 🇱🇾 Ливии (💷11,53 млрд.) и всего лишь 💷44,5 млн в рамках санкций в связи с событиями на Украине
7️⃣ OFSI выдала 43 новых лицензий за прошедший год, что на 7,5% больше, чем было выдано в предыдущем периоде
8️⃣ было рассмотрено 132 сообщения о возможном нарушении санкций Великобритании по сравнению с 140 в предыдущем периоде
#санкции
Санкционные новости из Украины 🇺🇦
В пятницу 15 октября СНБОУ под председательством Владимира Зеленского утвердил План обороны Украины и Стратегию информационно безопасности страны, которая, в том числе, предусматривает меры по противодействию 🇷🇺 российской пропаганде.
Были введены санкции в отношении 237 лиц, содействовавших проведению выборов в Госдуму в Крыму и непризнанных ЛДНР. Следом за Wildberries под санкции попала украинская сеть MERE 🇷🇺 российского бренда «Светофор». Основание - присутствие в Крыму. Ожидается указ 🇺🇦 президента о введении в действие вышеуказанных решений.
Украина решила поддержать санкции 🇺🇳 СБ ООН в отношении 🇾🇪 Йемена. Но вместе с тем состоялось обсуждение эффективности санкционной политики страны:
1️⃣ по оперативным данным контрабандисты, попавшие под санкции ранее в этом году, не прекратили свою противоправную деятельность и продолжают её.
2️⃣ в идентификационных данных 108 «воров в законе» были допущены неточности. Некоторые так вообще были включены по ошибке. 8 сотрудников 👮♂️ МВД 🇺🇦 были привлечены к дисциплинарной ответственности.
#санкции
В пятницу 15 октября СНБОУ под председательством Владимира Зеленского утвердил План обороны Украины и Стратегию информационно безопасности страны, которая, в том числе, предусматривает меры по противодействию 🇷🇺 российской пропаганде.
Были введены санкции в отношении 237 лиц, содействовавших проведению выборов в Госдуму в Крыму и непризнанных ЛДНР. Следом за Wildberries под санкции попала украинская сеть MERE 🇷🇺 российского бренда «Светофор». Основание - присутствие в Крыму. Ожидается указ 🇺🇦 президента о введении в действие вышеуказанных решений.
Украина решила поддержать санкции 🇺🇳 СБ ООН в отношении 🇾🇪 Йемена. Но вместе с тем состоялось обсуждение эффективности санкционной политики страны:
1️⃣ по оперативным данным контрабандисты, попавшие под санкции ранее в этом году, не прекратили свою противоправную деятельность и продолжают её.
2️⃣ в идентификационных данных 108 «воров в законе» были допущены неточности. Некоторые так вообще были включены по ошибке. 8 сотрудников 👮♂️ МВД 🇺🇦 были привлечены к дисциплинарной ответственности.
#санкции
Politically Exposed Person (PEP) – это лицо, осуществлявшее или осуществляющее важную публично-значимую функцию.
Определение было дано Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Присущее им положение и влияние PEPы могут использовать для совершения таких преступлений, как отмывание денежных средств, финансирование терроризма, взяточничество и т.д. В свою очередь, повышенный риск оправдывает применение к ним дополнительных контрольных мер.
Пример: Family members are individuals who are related to a PEP either directly (consanguinity) or through marriage or similar (civil) forms of partnership.
Небольшое пояснительное видео.
#словонедели
Определение было дано Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Присущее им положение и влияние PEPы могут использовать для совершения таких преступлений, как отмывание денежных средств, финансирование терроризма, взяточничество и т.д. В свою очередь, повышенный риск оправдывает применение к ним дополнительных контрольных мер.
Пример: Family members are individuals who are related to a PEP either directly (consanguinity) or through marriage or similar (civil) forms of partnership.
Небольшое пояснительное видео.
#словонедели
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал Pandora Papers, в котором есть свидетельства о влиянии санкций на бизнес 🇷🇺 российских олигархов, в том числе, Олега Дерипаски. Подробнее.
• 🇺🇸 Суд США отказал 🇭🇰 гонконгскому бренду одежды в исключении из чёрного списка 🇺🇸 Минторга США. Подробнее.
• Ресурс Intercept опубликовал внутренний документ Facebook - «Список опасных граждан и организаций». Разобрали его содержание. Подробнее.
• 🇬🇧 Национальный Вестминстерский банк признал себя виновным в нарушении законодательства об отмывании денег. Подробнее.
• Разобрали решение по делу 🇷🇺 Совфрахт vs 🇬🇧 Prosperity Estate Ltd, где российский суд запретил британской компании инициировать разбирательство в 🇬🇧 Высоком суде Англии. Подробнее.
• 🇬🇧 OFSI опубликовала ежегодный отчёт о применении санкций. Выделили для вас основные цифры и выводы. Подробнее.
• 🇺🇦 СНБОУ утвердил План обороны 🇺🇦 Украины и Стратегию информационной безопасности страны, а также ввёл новые санкции за выборы в Крыму и ЛДНР. Подробнее.
Новости 📰:
• Пятый пакет санкций 🇪🇺 ЕС против режима 🇧🇾 Лукашенко могут принять в ноябре.
• 🇪🇺 Евросоюз расширил санкции против 🇷🇺 России в связи c аннексией 🇷🇺 Крыма.
• Государства Евразийского экономического союза выработали шесть мер реагирования на применяемое в отношении участников ЕАЭС санкционное давление.
• 🇺🇸 Администрацию Байдена призвали ввести санкции против компании Honor.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал Pandora Papers, в котором есть свидетельства о влиянии санкций на бизнес 🇷🇺 российских олигархов, в том числе, Олега Дерипаски. Подробнее.
• 🇺🇸 Суд США отказал 🇭🇰 гонконгскому бренду одежды в исключении из чёрного списка 🇺🇸 Минторга США. Подробнее.
• Ресурс Intercept опубликовал внутренний документ Facebook - «Список опасных граждан и организаций». Разобрали его содержание. Подробнее.
• 🇬🇧 Национальный Вестминстерский банк признал себя виновным в нарушении законодательства об отмывании денег. Подробнее.
• Разобрали решение по делу 🇷🇺 Совфрахт vs 🇬🇧 Prosperity Estate Ltd, где российский суд запретил британской компании инициировать разбирательство в 🇬🇧 Высоком суде Англии. Подробнее.
• 🇬🇧 OFSI опубликовала ежегодный отчёт о применении санкций. Выделили для вас основные цифры и выводы. Подробнее.
• 🇺🇦 СНБОУ утвердил План обороны 🇺🇦 Украины и Стратегию информационной безопасности страны, а также ввёл новые санкции за выборы в Крыму и ЛДНР. Подробнее.
Новости 📰:
• Пятый пакет санкций 🇪🇺 ЕС против режима 🇧🇾 Лукашенко могут принять в ноябре.
• 🇪🇺 Евросоюз расширил санкции против 🇷🇺 России в связи c аннексией 🇷🇺 Крыма.
• Государства Евразийского экономического союза выработали шесть мер реагирования на применяемое в отношении участников ЕАЭС санкционное давление.
• 🇺🇸 Администрацию Байдена призвали ввести санкции против компании Honor.
#еженедельныйдайджест
О борьбе 🇮🇷 Ирана с санкциями 🇺🇸 США
В рабочий в Иране воскресный день президент Ибрагим Раиси председательствовал на правительственном комитете по координации развития экономики. На повестке были вопросы «нейтрализации» санкций США и защиты национальной валюты.
1️⃣ Первый вице-президент Мохаммад Мохбер назначен ответственным по борьбе с санкциями США. Символично, но сам г-н Мохбер в личном качестве находится в санкционном списке США SDN с января 2021 года.
2️⃣ Центральному банку 🇮🇷 Ирана и другим государственным органам власти поручено противостоять тем, кто создает негативные настроения против национальной валюты риала. О способах и методах противостояния не сообщается.
3️⃣ Основным источником ущерба экономике Ирана признаны американские санкции. Основная причина девятикратного падения стоимости риала за 4 предшествующие года - отсутствие притока доходов от экспорта 🛢нефти из-за санкций 🇺🇸 администрации Трампа.
4️⃣ Также Раиси, вступивший в должность в августе этого года, обрушился с критикой на предшествующую администрацию, сочтя их действия по борьбе с санкциями неэффективными.
От себя добавим: контроль за курсом национальной валюты и стремительный рост инфляции – 2 главные проблемы Ирана, о которых чуть-ли не ежедневно говорят Раиси и другие иранские политики, но не предлагают сколь-нибудь действенного плана.
#контрсанкции #Иран
В рабочий в Иране воскресный день президент Ибрагим Раиси председательствовал на правительственном комитете по координации развития экономики. На повестке были вопросы «нейтрализации» санкций США и защиты национальной валюты.
1️⃣ Первый вице-президент Мохаммад Мохбер назначен ответственным по борьбе с санкциями США. Символично, но сам г-н Мохбер в личном качестве находится в санкционном списке США SDN с января 2021 года.
2️⃣ Центральному банку 🇮🇷 Ирана и другим государственным органам власти поручено противостоять тем, кто создает негативные настроения против национальной валюты риала. О способах и методах противостояния не сообщается.
3️⃣ Основным источником ущерба экономике Ирана признаны американские санкции. Основная причина девятикратного падения стоимости риала за 4 предшествующие года - отсутствие притока доходов от экспорта 🛢нефти из-за санкций 🇺🇸 администрации Трампа.
4️⃣ Также Раиси, вступивший в должность в августе этого года, обрушился с критикой на предшествующую администрацию, сочтя их действия по борьбе с санкциями неэффективными.
От себя добавим: контроль за курсом национальной валюты и стремительный рост инфляции – 2 главные проблемы Ирана, о которых чуть-ли не ежедневно говорят Раиси и другие иранские политики, но не предлагают сколь-нибудь действенного плана.
#контрсанкции #Иран
Двойные стандарты // 🇨🇳 Китай соблюдает американские санкции в отношении 🇮🇷 Ирана
На прошлой неделе сразу несколько высокопоставленных иранских лиц заметили тренд на неукоснительное соблюдение Китаем 🇺🇸 режимов санкций США. Так, Генеральный директор 🚢 судоходной компании Ирана Мохаммад Реза Хиабани сообщил о запрете иранским судам заходить в китайские порты. Неназванный иранский чиновник немного подкорректировал высказывание Хиабани, поскольку суда допускают в небольшие порты за огромную плату. Представитель Ассоциации транспортных компаний Ирана Масуд Данешманд заявил, что китайские суда избегают иранские порты и разгружаются в 🇦🇪 Дубае, откуда товары перевозятся в Исламскую Республику.
Подобная политика 🇨🇳 Китая вызывает всё больше вопросов в Иране, ведь в этом году 2 страны заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве на четверть века. Согласно его условиям Поднебесная вызвалась инвестировать 💰 миллиарды долларов в иранскую экономику. Данный шаг Ирана стал последовательным звеном в цепи действий со стороны руководства Ирана, ведь, ещё в 2018 году после восстановленных американских санкций 👳🏻♂️ Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о «восточном» курсе внешней политики страны.
Наша редакция не видит в позиции Китая ничего удивительного. Особенно если вспомнить рутинные заявления МИД Китая после каждого нового случая введения санкций 🇺🇸 США против китайских резидентов: американские ограничения - неправомерны, посягают на государственный суверенитет и являются вмешательством во внутренние дела. Однако политические заявления - это лишь слова, а дружба-дружбой, но у страха глаза велики, особенно у китайского бизнеса и перед американскими санкциями.
#санкции
На прошлой неделе сразу несколько высокопоставленных иранских лиц заметили тренд на неукоснительное соблюдение Китаем 🇺🇸 режимов санкций США. Так, Генеральный директор 🚢 судоходной компании Ирана Мохаммад Реза Хиабани сообщил о запрете иранским судам заходить в китайские порты. Неназванный иранский чиновник немного подкорректировал высказывание Хиабани, поскольку суда допускают в небольшие порты за огромную плату. Представитель Ассоциации транспортных компаний Ирана Масуд Данешманд заявил, что китайские суда избегают иранские порты и разгружаются в 🇦🇪 Дубае, откуда товары перевозятся в Исламскую Республику.
Подобная политика 🇨🇳 Китая вызывает всё больше вопросов в Иране, ведь в этом году 2 страны заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве на четверть века. Согласно его условиям Поднебесная вызвалась инвестировать 💰 миллиарды долларов в иранскую экономику. Данный шаг Ирана стал последовательным звеном в цепи действий со стороны руководства Ирана, ведь, ещё в 2018 году после восстановленных американских санкций 👳🏻♂️ Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о «восточном» курсе внешней политики страны.
Наша редакция не видит в позиции Китая ничего удивительного. Особенно если вспомнить рутинные заявления МИД Китая после каждого нового случая введения санкций 🇺🇸 США против китайских резидентов: американские ограничения - неправомерны, посягают на государственный суверенитет и являются вмешательством во внутренние дела. Однако политические заявления - это лишь слова, а дружба-дружбой, но у страха глаза велики, особенно у китайского бизнеса и перед американскими санкциями.
#санкции
⚡️ Михаил Гуцериев оспорил санкции 🇪🇺 ЕС в суд
Сегодня в Официальном Журнале ЕС опубликована информация о поданном 27 августа иске об отмене июньских нормативных актов ЕС об ограничительных мерах в его отношении.
Дело зарегистрировано за номером T-526/21, называется Gutseriev v Council. Возглавляет команду его представителей королевский адвокат 🇬🇧 Brian Kennelly QC. Это вызывает отдельное удивление, поскольку после Brexit британские юристы лишись права практиковать в ⚖️ Суде ЕС по новым делам.
В поддержку требования снять санкции заявлены 3 довода:
1️⃣ Совет ЕС ошибочно счёл истца соответствующим критериям из НПА, которые позволяют вводить санкции из-за ситуации в Беларуси
2️⃣ Совет ЕС нарушил различные права заявителя, в том числе право на уважение личной и семейной жизни, право на судебную защиту и доступ к правосудию, вмешался в осуществление права собственности и свободу ведения бизнеса
3️⃣ Критерии из первичных актов ЕС об ограничительных мерах в отношении 🇧🇾 Беларуси - незаконны и не подлежат применению к М.С. Гуцериеву, поскольку толкуются расширительно как охватывающие любую форму поддержки или любую форму полученной выгоды от правящего режима Лукашенко.
#санкции
Сегодня в Официальном Журнале ЕС опубликована информация о поданном 27 августа иске об отмене июньских нормативных актов ЕС об ограничительных мерах в его отношении.
Дело зарегистрировано за номером T-526/21, называется Gutseriev v Council. Возглавляет команду его представителей королевский адвокат 🇬🇧 Brian Kennelly QC. Это вызывает отдельное удивление, поскольку после Brexit британские юристы лишись права практиковать в ⚖️ Суде ЕС по новым делам.
В поддержку требования снять санкции заявлены 3 довода:
1️⃣ Совет ЕС ошибочно счёл истца соответствующим критериям из НПА, которые позволяют вводить санкции из-за ситуации в Беларуси
2️⃣ Совет ЕС нарушил различные права заявителя, в том числе право на уважение личной и семейной жизни, право на судебную защиту и доступ к правосудию, вмешался в осуществление права собственности и свободу ведения бизнеса
3️⃣ Критерии из первичных актов ЕС об ограничительных мерах в отношении 🇧🇾 Беларуси - незаконны и не подлежат применению к М.С. Гуцериеву, поскольку толкуются расширительно как охватывающие любую форму поддержки или любую форму полученной выгоды от правящего режима Лукашенко.
#санкции
Обыск у 🇷🇺 Олега Дерипаски в связи с санкциями 🇺🇸 США
Корреспондент NBC News сообщила в твиттере, что ФБР проводит обыск в доме Олега Дерипаски в Вашингтоне. Представитель ФБР подтвердил проведение обыска, однако отказался раскрывать причины.
Ясность позднее внес представитель бизнесмена, который сообщил, что обыск проходит также в доме в Нью-Йорке, при этом дома, о которых идет речь, по заверениям представителя, не принадлежат Олегу Дерипаске. Интересно, что основанием обысков являются два судебных ордера, связанные с санкциями США. Детали не раскрываются.
Что же такого ФБР хочет найти в этих зданиях? Мы не знаем, возможно, 🇮🇷 иранское ядерное оружие или представителей правящего режима 🇰🇵 КНДР. Мы же, тем временем, ищем для Вас уголовное дело и обвинительное заключение.
#санкции
Корреспондент NBC News сообщила в твиттере, что ФБР проводит обыск в доме Олега Дерипаски в Вашингтоне. Представитель ФБР подтвердил проведение обыска, однако отказался раскрывать причины.
Ясность позднее внес представитель бизнесмена, который сообщил, что обыск проходит также в доме в Нью-Йорке, при этом дома, о которых идет речь, по заверениям представителя, не принадлежат Олегу Дерипаске. Интересно, что основанием обысков являются два судебных ордера, связанные с санкциями США. Детали не раскрываются.
Что же такого ФБР хочет найти в этих зданиях? Мы не знаем, возможно, 🇮🇷 иранское ядерное оружие или представителей правящего режима 🇰🇵 КНДР. Мы же, тем временем, ищем для Вас уголовное дело и обвинительное заключение.
#санкции
Для интересующихся тематикой украинских санкций рекомендуем полезный материал о применении профильного закона «О санкциях» 2014 года и особенностях оспаривания включения в санкционные списки этой страны. Забрали себе из него в копилку несколько успешных кейсов о снятии санкций через суд, о которых раньше не знали:
1️⃣ Президент 🇺🇦 при введении в действие решений СНБОУ о санкциях не выполняет церемониальную функцию, а должен оценить целесообразность, законность и обоснованность таких решений
2️⃣ Согласно позиции ⚖️ Верховного Суда: применение санкций возможно исключительно при наличии доказательств совершения лицом действий, являющихся основанием для применения санкций.
Подробнее о других тонкостях оспаривания санкций Украины читайте в блоге коллеги Дениса Шкаровского.
https://vbpartners.ua/ru/sankcii-ukrainy-all-citizens-are-equal-but/
1️⃣ Президент 🇺🇦 при введении в действие решений СНБОУ о санкциях не выполняет церемониальную функцию, а должен оценить целесообразность, законность и обоснованность таких решений
2️⃣ Согласно позиции ⚖️ Верховного Суда: применение санкций возможно исключительно при наличии доказательств совершения лицом действий, являющихся основанием для применения санкций.
Подробнее о других тонкостях оспаривания санкций Украины читайте в блоге коллеги Дениса Шкаровского.
https://vbpartners.ua/ru/sankcii-ukrainy-all-citizens-are-equal-but/
Комментарий 🇷🇺 Олега Дерипаски о вчерашних обысках
Олег Дерипаска в присущем ему стиле и с использованием 🤬 крепкого словца прокомментировал обыски в 🇺🇸 США, произведённые вчера ФБР.
Конечно же хотелось спросить - Олег Владимирович, почему из всех улиц 🇺🇸 Нью-Йорка вы выбрали дом именно на Gay street? Но мы о другом. Правоохранительные органы США не спешат делиться информацией об обстоятельствах расследования, все что нам известно - есть 2 ордера на обыск из-за нарушения режима санкций, а не в связи с вмешательством в выборы, как утверждает бизнесмен. Безусловно, в США действует программа санкций за вмешательство в выборы, однако к Олегу Владимировичу она не применяется.
Интересно, какая из принадлежащих бизнесмену компаний или кто из его американских конфидентов был замечен в нарушении режимов санкций, совершении операций с заблокированными активами или в обходе санкционных ограничений. Уголовных дел в отношении него мы не нашли, но уголовную ответственность по статье 50 USC 1705(с) никто не отменял. А это только по одному пункту обвинения - до 20 лет тюрьмы или штраф до миллиона 💵, или все сразу. Олег Владимирович, дайте подсказку, в чем же дело?
#санкции
Олег Дерипаска в присущем ему стиле и с использованием 🤬 крепкого словца прокомментировал обыски в 🇺🇸 США, произведённые вчера ФБР.
Конечно же хотелось спросить - Олег Владимирович, почему из всех улиц 🇺🇸 Нью-Йорка вы выбрали дом именно на Gay street? Но мы о другом. Правоохранительные органы США не спешат делиться информацией об обстоятельствах расследования, все что нам известно - есть 2 ордера на обыск из-за нарушения режима санкций, а не в связи с вмешательством в выборы, как утверждает бизнесмен. Безусловно, в США действует программа санкций за вмешательство в выборы, однако к Олегу Владимировичу она не применяется.
Интересно, какая из принадлежащих бизнесмену компаний или кто из его американских конфидентов был замечен в нарушении режимов санкций, совершении операций с заблокированными активами или в обходе санкционных ограничений. Уголовных дел в отношении него мы не нашли, но уголовную ответственность по статье 50 USC 1705(с) никто не отменял. А это только по одному пункту обвинения - до 20 лет тюрьмы или штраф до миллиона 💵, или все сразу. Олег Владимирович, дайте подсказку, в чем же дело?
#санкции
🇸🇪 Шведский оверкомплаенс = мучения 🇮🇷 иранских пациентов?
Спецдокладчики Совета 🇺🇳 ООН по правам человека, в очередной раз, заявили о том, что 🇺🇸 американские санкции в отношении Ирана приводят к серьезным нарушениям прав человека. На этот раз данное заявление связано с отказом шведского поставщика перевязочных материалов поставлять свою продукцию в Иран из-за чего пострадают лица с редкими заболеваниями кожи, в частности, буллезного эпидермолиза.
С этим заявлением выступили Специальный докладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на обеспечение прав человека Елена Довгань, Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях Моррис Тидбол-Бинз, а также Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках Нильс Мельцер и др.
Спецдокладчики считают, что многие мировые компании, в том числе 💊 фармацевтические и медицинские компании, занимаются оверкомплаенсом, опасаясь штрафов или других нежелательных последствий. В данном случае, несмотря на гуманитарные исключения, шведская компания отказалась поставлять специальные бинты, которые являются наиболее эффективным средством для облегчения боли и предотвращения инфекций для лиц с редкими заболеваниями кожи.
По мнению спецдокладчиков, подобное положение вещей ведет к тому, что 🇮🇷 иранские пациенты не могут теперь в полной мере пользоваться правом на защиту здоровья и, более того, отсутствие этих специальных бинтов приводит к непреднамеренному нарушению запрета на бесчеловечное обращение.
#санкции
Спецдокладчики Совета 🇺🇳 ООН по правам человека, в очередной раз, заявили о том, что 🇺🇸 американские санкции в отношении Ирана приводят к серьезным нарушениям прав человека. На этот раз данное заявление связано с отказом шведского поставщика перевязочных материалов поставлять свою продукцию в Иран из-за чего пострадают лица с редкими заболеваниями кожи, в частности, буллезного эпидермолиза.
С этим заявлением выступили Специальный докладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на обеспечение прав человека Елена Довгань, Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях Моррис Тидбол-Бинз, а также Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках Нильс Мельцер и др.
Спецдокладчики считают, что многие мировые компании, в том числе 💊 фармацевтические и медицинские компании, занимаются оверкомплаенсом, опасаясь штрафов или других нежелательных последствий. В данном случае, несмотря на гуманитарные исключения, шведская компания отказалась поставлять специальные бинты, которые являются наиболее эффективным средством для облегчения боли и предотвращения инфекций для лиц с редкими заболеваниями кожи.
По мнению спецдокладчиков, подобное положение вещей ведет к тому, что 🇮🇷 иранские пациенты не могут теперь в полной мере пользоваться правом на защиту здоровья и, более того, отсутствие этих специальных бинтов приводит к непреднамеренному нарушению запрета на бесчеловечное обращение.
#санкции
🇹🇷 Турция попала в "серый список" FATF
🌎 Межгосударственная группа заявила о неполном соблюдении 🇹🇷 Турцией рекомендаций по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Также утверждается, что два года назад FATF поставила Турцию в известность относительно нарушений, однако национальному регулятору не удалось нивелировать недостатки по части обеспечения AML/CFT.
В "сером" списке сейчас находятся 22 страны, включая 🇾🇪 Йемен, 🇸🇾 Сирию, 🇲🇦 Марокко, 🇦🇱 Албанию, 🇰🇾 Каймановы острова и ряд других.
#FATF #AML
🌎 Межгосударственная группа заявила о неполном соблюдении 🇹🇷 Турцией рекомендаций по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Также утверждается, что два года назад FATF поставила Турцию в известность относительно нарушений, однако национальному регулятору не удалось нивелировать недостатки по части обеспечения AML/CFT.
В "сером" списке сейчас находятся 22 страны, включая 🇾🇪 Йемен, 🇸🇾 Сирию, 🇲🇦 Марокко, 🇦🇱 Албанию, 🇰🇾 Каймановы острова и ряд других.
#FATF #AML