И целого мира мало // Санкции как детектив
Мы не пишем о рутинных расширениях американского санкционного списка, но вчерашнее пополнение читается просто как детектив. В SDN попали оперативники 🇮🇷 иранского Министерства Разведки и Безопасности, в чью задачу входит охота за иранскими диссидентами на Западе и в 🇦🇪 ОАЭ.
В задание группы входило похищение иранского активиста и его вывоз на моторной лодке из 🇺🇸 Нью-Йорка в дружественную 🇻🇪 Венесуэлу. Алиреза Фарахани возглавлял операцию из Ирана. Один оперативник установил слежку за целью, объяснив это 🕵️♂️ частному детективу интересами кредиторов, кому активист якобы задолжал много денег. Второй оплачивал услуги детектива путём сложных схем, сопряжённых с трансграничным отмыванием денег. Третий продумал пути эвакуации похищенного человека из района Бруклин морем в Венесуэлу на 🚤 моторном катере, внешне похожим на военный.
Задуманному не удалось свершиться. Вся переписка и даже поисковые запросы в интернете были видны 👀 американским 👮♂️ правоохранителям. 13 июля этого года ⚖️ суд Нью-Йорка утвердил обвинительное заключение по 5 пунктам, включая тайный сговор с целью похищения человека и нарушение режима санкций США в отношении 🇮🇷 Ирана. Подробнее об этой истории и о методах работы иранской разведки читайте в обвинительном заключении в деле U.S. v. Farahani et al.
#санкции
Мы не пишем о рутинных расширениях американского санкционного списка, но вчерашнее пополнение читается просто как детектив. В SDN попали оперативники 🇮🇷 иранского Министерства Разведки и Безопасности, в чью задачу входит охота за иранскими диссидентами на Западе и в 🇦🇪 ОАЭ.
В задание группы входило похищение иранского активиста и его вывоз на моторной лодке из 🇺🇸 Нью-Йорка в дружественную 🇻🇪 Венесуэлу. Алиреза Фарахани возглавлял операцию из Ирана. Один оперативник установил слежку за целью, объяснив это 🕵️♂️ частному детективу интересами кредиторов, кому активист якобы задолжал много денег. Второй оплачивал услуги детектива путём сложных схем, сопряжённых с трансграничным отмыванием денег. Третий продумал пути эвакуации похищенного человека из района Бруклин морем в Венесуэлу на 🚤 моторном катере, внешне похожим на военный.
Задуманному не удалось свершиться. Вся переписка и даже поисковые запросы в интернете были видны 👀 американским 👮♂️ правоохранителям. 13 июля этого года ⚖️ суд Нью-Йорка утвердил обвинительное заключение по 5 пунктам, включая тайный сговор с целью похищения человека и нарушение режима санкций США в отношении 🇮🇷 Ирана. Подробнее об этой истории и о методах работы иранской разведки читайте в обвинительном заключении в деле U.S. v. Farahani et al.
#санкции
Отцы и дети // Санкции в отношении Мьянмы (British edition)
Как вы знаете, у 🇬🇧 Великобритании с 1 января самостоятельная санкционная политика, независимая от 🇪🇺 ЕС. 2 сентября под санкции её Величества попал наш старый хороший знакомый из 🇲🇲 Мьянмы – господин Тай За. Не один попал, а вместе со своей группой компаний Htoo. Это, кстати, особенность британских чёрных списков: не нужно перечислять все компании под санкциями, как это работает в ЕС, достаточно включить всю группу и присвоить ей Group ID, а разбирается пусть уже сам бизнес с банками и их комплаенс. Например, учредил фигурант новую компанию – а она уже автоматически под британскими санкциями.
В обоснование санкций приводится поддержка хунты и совершённого ею военного переворота в феврале этого года, содействие этническим чисткам и посредничество в закупках оружия у 🇷🇺 России. ЕС отменил все ограничительные меры в отношении Тай За в мае 2013. Повторно в список 🇪🇺 ЕС он пока не включён.
Но мы о другом. Сын господина Тай За 9 лет назад снял с себя санкции ЕС в апелляции ⚖️ Суда ЕС. И не просто снял, а стал вторым после самого Ясина Кади, кому это удалось, а также создал прецедент с толкованием понятия «связь с режимом» и концепции «связанных лиц». Если упростить, была сформулирована норма: «сын не отвечает за грехи отца».
Сейчас Британия не связана прецедентными нормами данного судебного акта, однако с решением апелляционной инстанции Суда ЕС в деле C-376/10 P Tay Za v Council должны быть ознакомлены все интересующиеся санкционным правом.
#санкции
Как вы знаете, у 🇬🇧 Великобритании с 1 января самостоятельная санкционная политика, независимая от 🇪🇺 ЕС. 2 сентября под санкции её Величества попал наш старый хороший знакомый из 🇲🇲 Мьянмы – господин Тай За. Не один попал, а вместе со своей группой компаний Htoo. Это, кстати, особенность британских чёрных списков: не нужно перечислять все компании под санкциями, как это работает в ЕС, достаточно включить всю группу и присвоить ей Group ID, а разбирается пусть уже сам бизнес с банками и их комплаенс. Например, учредил фигурант новую компанию – а она уже автоматически под британскими санкциями.
В обоснование санкций приводится поддержка хунты и совершённого ею военного переворота в феврале этого года, содействие этническим чисткам и посредничество в закупках оружия у 🇷🇺 России. ЕС отменил все ограничительные меры в отношении Тай За в мае 2013. Повторно в список 🇪🇺 ЕС он пока не включён.
Но мы о другом. Сын господина Тай За 9 лет назад снял с себя санкции ЕС в апелляции ⚖️ Суда ЕС. И не просто снял, а стал вторым после самого Ясина Кади, кому это удалось, а также создал прецедент с толкованием понятия «связь с режимом» и концепции «связанных лиц». Если упростить, была сформулирована норма: «сын не отвечает за грехи отца».
Сейчас Британия не связана прецедентными нормами данного судебного акта, однако с решением апелляционной инстанции Суда ЕС в деле C-376/10 P Tay Za v Council должны быть ознакомлены все интересующиеся санкционным правом.
#санкции
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇪🇺 Совет ЕС опубликовал Рекомендацию об ослаблении антиковидных запретов на поездки и ограничений на въезд. Подробнее.
• Правительство 🇻🇪 Мадуро направило в ⚖️ МУС пакет документов в доказательство ущерба, который страна понесла и несёт в результате санкций 🇺🇸 США. Подробнее.
• Гуманитарные организации требуют от 🇺🇸 администрации Байдена создания нормативной базы для взаимодействия с 🇦🇫 Талибаном. Подробнее.
• На внеочередном заседании 🇺🇳 Комитета ООН 1988 по санкциям в отношении 🇦🇫 Талибана будет поднят вопрос о запретах на поездки и визовые санкции в отношении верхушки этой запрещённой организации. Подробнее.
• 🇸🇾 Сирия и 🇮🇷 Иран решительно намерены совместно противостоять западным санкциям. Как это будет происходить и в чём будет выражаться страны не уточнили. Подробнее.
• В SDN попали оперативники 🇮🇷 иранского Министерства Разведки и Безопасности, в чью задачу входит охота за иранскими диссидентами на Западе и в 🇦🇪 ОАЭ. Подробнее.
• Под санкции 🇬🇧 Великобритании попал один из крупнейших бизнесменов 🇲🇲 Мьянмы вместе со всей своей группой компаний. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇯🇵 Япония может стать потенциальным центром уклонения от международных санкций для 🇷🇺 Москвы и 🇨🇳 Пекина, так как стремится сохранить нейтралитет и наладить отношения с государствами.
• 🇮🇷 Иран лидирует по количеству лиц, за связь с которыми 🇺🇸 США могут ввести санкции. 🇷🇺 Россия отстает по этому показателю почти в 14 раз.
• 🇧🇾 Беларуский производитель карьерных самосвалов БелАЗ не получит двигатели 🇺🇸 американской корпорации Cummins. Отказ от сотрудничества касается не только головного предприятия, но и его партнёров.
• 🇺🇸 Минфин США выдал лицензию, которая позволяет американским властям и сотрудничающим с ними подрядным организациям продолжить оказывать гуманитарную помощь жителям 🇦🇫 Афганистана.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇪🇺 Совет ЕС опубликовал Рекомендацию об ослаблении антиковидных запретов на поездки и ограничений на въезд. Подробнее.
• Правительство 🇻🇪 Мадуро направило в ⚖️ МУС пакет документов в доказательство ущерба, который страна понесла и несёт в результате санкций 🇺🇸 США. Подробнее.
• Гуманитарные организации требуют от 🇺🇸 администрации Байдена создания нормативной базы для взаимодействия с 🇦🇫 Талибаном. Подробнее.
• На внеочередном заседании 🇺🇳 Комитета ООН 1988 по санкциям в отношении 🇦🇫 Талибана будет поднят вопрос о запретах на поездки и визовые санкции в отношении верхушки этой запрещённой организации. Подробнее.
• 🇸🇾 Сирия и 🇮🇷 Иран решительно намерены совместно противостоять западным санкциям. Как это будет происходить и в чём будет выражаться страны не уточнили. Подробнее.
• В SDN попали оперативники 🇮🇷 иранского Министерства Разведки и Безопасности, в чью задачу входит охота за иранскими диссидентами на Западе и в 🇦🇪 ОАЭ. Подробнее.
• Под санкции 🇬🇧 Великобритании попал один из крупнейших бизнесменов 🇲🇲 Мьянмы вместе со всей своей группой компаний. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇯🇵 Япония может стать потенциальным центром уклонения от международных санкций для 🇷🇺 Москвы и 🇨🇳 Пекина, так как стремится сохранить нейтралитет и наладить отношения с государствами.
• 🇮🇷 Иран лидирует по количеству лиц, за связь с которыми 🇺🇸 США могут ввести санкции. 🇷🇺 Россия отстает по этому показателю почти в 14 раз.
• 🇧🇾 Беларуский производитель карьерных самосвалов БелАЗ не получит двигатели 🇺🇸 американской корпорации Cummins. Отказ от сотрудничества касается не только головного предприятия, но и его партнёров.
• 🇺🇸 Минфин США выдал лицензию, которая позволяет американским властям и сотрудничающим с ними подрядным организациям продолжить оказывать гуманитарную помощь жителям 🇦🇫 Афганистана.
#еженедельныйдайджест
Новые санкции 🇺🇸 США из-за 🇷🇺 Навального
Как и было заявлено Госдепом США 20 августа, сегодня вступил в силу второй пакет санкций в отношении России из-за ситуации с отравлением Алексея Навального. Основанием для введения Госдепартаментом ограничительных мер послужил закон США «О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения» 1991 года (the CBW Act).
Новый раунд санкций предусматривает запрет на импорт некоторых видов российского огнестрельного оружия. В вопросах предоставления лицензий на совершение соответствующих операций будет действовать презумпция отказа. Кроме того, дополнительные экспортные ограничения вводятся 🇺🇸 американским Министерством торговли на связанные с 🚀 ракетной и 💣 ядерной сферами продукцию и технологии.
Вышеперечисленные ограничения будут действовать как минимум 12 месяцев. Предусматривается возможность их отмены в случае, если российская сторона выполнит ряд требований вышеуказанного закона США, в частности, даст гарантии отказа от последующего применения химического оружия.
#санкции
Как и было заявлено Госдепом США 20 августа, сегодня вступил в силу второй пакет санкций в отношении России из-за ситуации с отравлением Алексея Навального. Основанием для введения Госдепартаментом ограничительных мер послужил закон США «О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения» 1991 года (the CBW Act).
Новый раунд санкций предусматривает запрет на импорт некоторых видов российского огнестрельного оружия. В вопросах предоставления лицензий на совершение соответствующих операций будет действовать презумпция отказа. Кроме того, дополнительные экспортные ограничения вводятся 🇺🇸 американским Министерством торговли на связанные с 🚀 ракетной и 💣 ядерной сферами продукцию и технологии.
Вышеперечисленные ограничения будут действовать как минимум 12 месяцев. Предусматривается возможность их отмены в случае, если российская сторона выполнит ряд требований вышеуказанного закона США, в частности, даст гарантии отказа от последующего применения химического оружия.
#санкции
Новые правила экспортного контроля 🇪🇺 ЕС в отношении предметов двойного назначения
Завтра вступает в силу Регламент ЕС 2021/821, он придаст юридическую силу новым правилам экспортного контроля товаров, технологий и ПО двойного назначения. В основе данного регулирования по-прежнему находится лицензионный порядок. По общему правилу, авторизация должна быть получена экспортером на номенклатуры, указанные в Приложении I, либо товары, основной частью которых являются контролируемые компоненты.
В некоторых случаях номенклатуры, не указанные в Приложении I, также должны подлежать экспортному контролю. К примеру, если экспортер был проинформирован компетентным органом о том, что товар может быть предназначен, полностью или частично для производства химического, биологического или ядерного оружия 🚀 либо для совершения террористических актов и т.п. Лицензионный порядок также распространяется на оказание брокерских услуг и технической помощи применительно к номенклатурам, в отношении которых требуется авторизация. Более того, в некоторых случаях государства-члены вправе блокировать транзит неевропейских предметов.
Наличие лицензионного порядка необязательно означает необходимость получения лицензии. На помощь приходят разрешения, благо ЕС закрепил целых четыре типа авторизаций: индивидуальная, глобальная, национальная генеральная и европейская генеральная. Регламентом закреплено 8 европейских генеральных разрешений, среди которых 3 авторизации распространяются на 🇷🇺 Россию в отношении предметов: для ремонта или замены; для выставок и ярмарок; из телекоммуникационного сектора.
Регулирование экспортного контроля ЕС значительно обновилось, добавились ограничения в отношении предметов, предназначенных для кибер слежки, техническая помощь стала подлицензионной, изменился срок действия лицензий и т.п. Тем не менее ЕС, в отличие от 🇺🇸 Соединенных Штатов, не стала вводить огромное количество экспортных ограничений и тем самым создавать еще больше серьезных рисков для бизнеса.
#санкции
Завтра вступает в силу Регламент ЕС 2021/821, он придаст юридическую силу новым правилам экспортного контроля товаров, технологий и ПО двойного назначения. В основе данного регулирования по-прежнему находится лицензионный порядок. По общему правилу, авторизация должна быть получена экспортером на номенклатуры, указанные в Приложении I, либо товары, основной частью которых являются контролируемые компоненты.
В некоторых случаях номенклатуры, не указанные в Приложении I, также должны подлежать экспортному контролю. К примеру, если экспортер был проинформирован компетентным органом о том, что товар может быть предназначен, полностью или частично для производства химического, биологического или ядерного оружия 🚀 либо для совершения террористических актов и т.п. Лицензионный порядок также распространяется на оказание брокерских услуг и технической помощи применительно к номенклатурам, в отношении которых требуется авторизация. Более того, в некоторых случаях государства-члены вправе блокировать транзит неевропейских предметов.
Наличие лицензионного порядка необязательно означает необходимость получения лицензии. На помощь приходят разрешения, благо ЕС закрепил целых четыре типа авторизаций: индивидуальная, глобальная, национальная генеральная и европейская генеральная. Регламентом закреплено 8 европейских генеральных разрешений, среди которых 3 авторизации распространяются на 🇷🇺 Россию в отношении предметов: для ремонта или замены; для выставок и ярмарок; из телекоммуникационного сектора.
Регулирование экспортного контроля ЕС значительно обновилось, добавились ограничения в отношении предметов, предназначенных для кибер слежки, техническая помощь стала подлицензионной, изменился срок действия лицензий и т.п. Тем не менее ЕС, в отличие от 🇺🇸 Соединенных Штатов, не стала вводить огромное количество экспортных ограничений и тем самым создавать еще больше серьезных рисков для бизнеса.
#санкции
🇺🇸 Отчёт об активах террористов за 2020 год
Сегодня OFAC опубликовало ежегодный отчёт об активах лиц, занимающихся терроризмом или связанных с ними. Выделили ключевые цифры и показатели на 31 декабря 2020:
1️⃣ В санкционных списках Минфина США по террористическим основаниям находятся 1793 лица и организации
2️⃣ Абсолютное большинство – исламисты или группы из стран Исламского мира
3️⃣ Основной источник сведений – отчетность американского бизнеса и резидентов в OFAC, которую они обязаны предоставлять в силу закона
4️⃣ Больше всего средств, 💲23 миллиона, заблокировано у 🇱🇧 Хезболлы
5️⃣ Всего в 🇺🇸 США и у американских лиц заблокировано активов и средств на 💲63 миллиона
6️⃣ 80 организаций и групп находятся в списке Зарубежных Террористических организаций Государственного департамента США
7️⃣ В списке стран-спонсоров терроризма: 🇸🇾 Сирия, 🇮🇷 Иран и 🇰🇵 КНДР. 🇸🇩 Судан был исключён из этого списка в прошлом году.
В силу нормы 22 U.S.C. § 2656g 🇺🇸 министр финансов по согласованию с генеральным прокурором обязан ежегодно предоставлять Конгрессу отчёт об активах террористов и стран-спонсоров терроризма, о форме этих активов и их стоимости.
#санкции
Сегодня OFAC опубликовало ежегодный отчёт об активах лиц, занимающихся терроризмом или связанных с ними. Выделили ключевые цифры и показатели на 31 декабря 2020:
1️⃣ В санкционных списках Минфина США по террористическим основаниям находятся 1793 лица и организации
2️⃣ Абсолютное большинство – исламисты или группы из стран Исламского мира
3️⃣ Основной источник сведений – отчетность американского бизнеса и резидентов в OFAC, которую они обязаны предоставлять в силу закона
4️⃣ Больше всего средств, 💲23 миллиона, заблокировано у 🇱🇧 Хезболлы
5️⃣ Всего в 🇺🇸 США и у американских лиц заблокировано активов и средств на 💲63 миллиона
6️⃣ 80 организаций и групп находятся в списке Зарубежных Террористических организаций Государственного департамента США
7️⃣ В списке стран-спонсоров терроризма: 🇸🇾 Сирия, 🇮🇷 Иран и 🇰🇵 КНДР. 🇸🇩 Судан был исключён из этого списка в прошлом году.
В силу нормы 22 U.S.C. § 2656g 🇺🇸 министр финансов по согласованию с генеральным прокурором обязан ежегодно предоставлять Конгрессу отчёт об активах террористов и стран-спонсоров терроризма, о форме этих активов и их стоимости.
#санкции
🇻🇪 Близкий к Мадуро бизнесмен будет экстрадирован в 🇺🇸 США
Алекс Сааб, 🇨🇴 колумбийский бизнесмен 🇱🇧 ливанского происхождения, был арестован в 🇨🇻 Кабо-Верде 12 июня, когда его частный самолёт приземлился на острове для дозаправки. Отметим, что Сааб не просто близок к режиму Мадуро, но и разыскивается 🇺🇸 американскими властями по обвинению в💰отмывании денег от имени правительства 🇻🇪 Венесуэлы. 8 сентября ⚖️ Конституционный суд Кабо-Верде в качестве апелляционной инстанции постановил, что Алекс Сааб должен быть экстрадирован в США. Вынесенное решение обжалованию не подлежит.
Напомним, что ещё в 2019 году США ввели санкции против 10 физлиц и 13 юрлиц, которые под прикрытием обеспечения населения продовольствием украли и отмыли миллионы долларов. Наиболее активным участником схемы был именно Алекс Сааб.
Отдельно заметим, что Сааб изначально направлялся из Венесуэлы в 🇮🇷 Иран. Правительство Венесуэлы заявило протест, указав, что Сааб имел дипломатический паспорт и обладал статусом специального посланника. 🇷🇺 МИД РФ уже успел высказаться о незаконности такой экстрадиции.
#AML
Алекс Сааб, 🇨🇴 колумбийский бизнесмен 🇱🇧 ливанского происхождения, был арестован в 🇨🇻 Кабо-Верде 12 июня, когда его частный самолёт приземлился на острове для дозаправки. Отметим, что Сааб не просто близок к режиму Мадуро, но и разыскивается 🇺🇸 американскими властями по обвинению в💰отмывании денег от имени правительства 🇻🇪 Венесуэлы. 8 сентября ⚖️ Конституционный суд Кабо-Верде в качестве апелляционной инстанции постановил, что Алекс Сааб должен быть экстрадирован в США. Вынесенное решение обжалованию не подлежит.
Напомним, что ещё в 2019 году США ввели санкции против 10 физлиц и 13 юрлиц, которые под прикрытием обеспечения населения продовольствием украли и отмыли миллионы долларов. Наиболее активным участником схемы был именно Алекс Сааб.
Отдельно заметим, что Сааб изначально направлялся из Венесуэлы в 🇮🇷 Иран. Правительство Венесуэлы заявило протест, указав, что Сааб имел дипломатический паспорт и обладал статусом специального посланника. 🇷🇺 МИД РФ уже успел высказаться о незаконности такой экстрадиции.
#AML
🇧🇾 Беларусь на отборочных к чемпионату мира по футболу
Вчера закончился очередной цикл отбора европейских сборных на ⚽️ Чемпионат мира по футболу 2022 года. Сборная 🇷🇺 России набрала 7 очков из 9 возможных, но не об этом пост. Как связан футбол и санкции, - спросите Вы. Достаточно просто - ответим мы.
🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритания помимо всех прочих ограничений запретили беларуским авиаперевозчикам летать над своей территорией, а своим авиакомпаниям - над территорией Беларуси. Также в их санкционные списки была включена Белаэронавигация - национальный провайдер аэронавигационных услуг. Таким образом, прилететь футбольным сборным других стран в Беларусь было невозможно, оставался только 🚗 автомобильный транспорт или 🚄 поезд.
УЕФА, отвечающая за организацию отборочного цикла в Европе, нашла более простое решение - домашние матчи против сборных 🇧🇪 Бельгии и 🏴 Уэльса сборная Беларуси сыграла в России, на стадионе «Центральный» в Казани. Несмотря на существенно более долгую дорогу, которая могла бы измотать бельгийцев и валийцев, оба матча они выиграли с минимальной разницей в счете. Так санкции против Беларуси чуть было не помогли ее футбольной сборной заработать дополнительные очки.
#санкции
Вчера закончился очередной цикл отбора европейских сборных на ⚽️ Чемпионат мира по футболу 2022 года. Сборная 🇷🇺 России набрала 7 очков из 9 возможных, но не об этом пост. Как связан футбол и санкции, - спросите Вы. Достаточно просто - ответим мы.
🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритания помимо всех прочих ограничений запретили беларуским авиаперевозчикам летать над своей территорией, а своим авиакомпаниям - над территорией Беларуси. Также в их санкционные списки была включена Белаэронавигация - национальный провайдер аэронавигационных услуг. Таким образом, прилететь футбольным сборным других стран в Беларусь было невозможно, оставался только 🚗 автомобильный транспорт или 🚄 поезд.
УЕФА, отвечающая за организацию отборочного цикла в Европе, нашла более простое решение - домашние матчи против сборных 🇧🇪 Бельгии и 🏴 Уэльса сборная Беларуси сыграла в России, на стадионе «Центральный» в Казани. Несмотря на существенно более долгую дорогу, которая могла бы измотать бельгийцев и валийцев, оба матча они выиграли с минимальной разницей в счете. Так санкции против Беларуси чуть было не помогли ее футбольной сборной заработать дополнительные очки.
#санкции
Медузы ввели экономические санкции против Украины 🇺🇦
В этом году в традиционных районах отдыха украинцев на Азовском море было необычно много медуз, в некоторых местах пляжи были покрыты ими, как ковром. Из-за этого произошёл срыв курортного сезона.
Глава 🇺🇦 Запорожской области увидел в этом происки 🇷🇺 России, предложил посчитать ущерб от провального курортного сезона, выставить счёт России и судиться с ней. Предложил ли он СНБОУ ввести ответные санкции против России или против медуз, нашей редакции не известно.
Ввели ли медузы аналогичную блокаду азовского побережья России и есть ли здесь рука Украины, в администрации Ростовской области не сообщают.
#пятничное
В этом году в традиционных районах отдыха украинцев на Азовском море было необычно много медуз, в некоторых местах пляжи были покрыты ими, как ковром. Из-за этого произошёл срыв курортного сезона.
Глава 🇺🇦 Запорожской области увидел в этом происки 🇷🇺 России, предложил посчитать ущерб от провального курортного сезона, выставить счёт России и судиться с ней. Предложил ли он СНБОУ ввести ответные санкции против России или против медуз, нашей редакции не известно.
Ввели ли медузы аналогичную блокаду азовского побережья России и есть ли здесь рука Украины, в администрации Ростовской области не сообщают.
#пятничное
Война ❤️ алой и 💙 синей партий
Выборы в 🇺🇸 США настолько популярны в 🇷🇺 России, что многие знают - часть американских штатов исторически считаются демократическими, другие же - республиканскими. Это означает, что в соответствующем штате, как правило, на выборах одерживают победу представители соответствующей партии.
Например, штат Орегон считается исторически демократическим, а штат Техас - республиканским. Читатели, которые давно с нами, знают, что мы не пишем о политике - нас интересуют вопросы права. Поэтому выбор этих штатов не случаен. На следующей неделе в городе Портленд, штат Орегон, состоится голосование по проекту резолюции о санкциях против Техаса.
Голосование должно было состояться еще 8 сентября, но его перенесли из-за необходимости детальной проработки последствий принятия резолюции. Яблоком 🍎 раздора стал принятый в Техасе закон о запрете аборта после 6 недель беременности. Кстати, отношение к абортам, насколько нам известно, является предметом принципиальных разногласий Республиканской и Демократический партий - попробуйте из этого поста угадать позицию каждой партии по вопросу.
Резолюция предлагает на законодательном уровне запретить Портленду проводить государственные закупки товаров и услуг из Техаса, кроме того, муниципальным служащим Портленда будут запрещены деловые поездки в Техас за счет бюджета. Санкции предлагаются до момента отмены «неконституционного запрета абортов».
Примечательна эта ситуация еще и тем, что впервые внутри страны могут быть применены секторальные санкции - запрет на государственные закупки. Раньше санкциями «против своих» отмечалась только 🇺🇦 Украина, которая регулярно пополняет свой санкционный список украинскими гражданами и организациями. Американские штаты решили не отставать.
#пятничное #санкции
Выборы в 🇺🇸 США настолько популярны в 🇷🇺 России, что многие знают - часть американских штатов исторически считаются демократическими, другие же - республиканскими. Это означает, что в соответствующем штате, как правило, на выборах одерживают победу представители соответствующей партии.
Например, штат Орегон считается исторически демократическим, а штат Техас - республиканским. Читатели, которые давно с нами, знают, что мы не пишем о политике - нас интересуют вопросы права. Поэтому выбор этих штатов не случаен. На следующей неделе в городе Портленд, штат Орегон, состоится голосование по проекту резолюции о санкциях против Техаса.
Голосование должно было состояться еще 8 сентября, но его перенесли из-за необходимости детальной проработки последствий принятия резолюции. Яблоком 🍎 раздора стал принятый в Техасе закон о запрете аборта после 6 недель беременности. Кстати, отношение к абортам, насколько нам известно, является предметом принципиальных разногласий Республиканской и Демократический партий - попробуйте из этого поста угадать позицию каждой партии по вопросу.
Резолюция предлагает на законодательном уровне запретить Портленду проводить государственные закупки товаров и услуг из Техаса, кроме того, муниципальным служащим Портленда будут запрещены деловые поездки в Техас за счет бюджета. Санкции предлагаются до момента отмены «неконституционного запрета абортов».
Примечательна эта ситуация еще и тем, что впервые внутри страны могут быть применены секторальные санкции - запрет на государственные закупки. Раньше санкциями «против своих» отмечалась только 🇺🇦 Украина, которая регулярно пополняет свой санкционный список украинскими гражданами и организациями. Американские штаты решили не отставать.
#пятничное #санкции
Про день санкций
Мы закрыли недельный опрос какой день считать днём санкций и нужен ли такой праздник.
Из-за негативной коннотации института санкций каждому четвёртому такой праздник не нужен. Также замечен минимальный уровень эмпатии к флагманам 🛢 🏦 российской экономики под секторальными санкциями. Однако поразил уровень сочувствия к 🇷🇺 олигархам из списка 6 апреля 2018.
Большинство, видимо, 🇷🇺 россиян, высказались за 18 марта как за отправную точку массированных санкций Запада. По принципу Вячеслава Володина: «есть Путин, есть санкции», поступило предложение праздновать день санкционного работника 7 октября.
Для 🇧🇾 Беларуси день санкций предлагается отмечать 23 мая. Но не была затронута 🇺🇦 Украина и другие страны. На глобальный уровень не претендуем, но в каждой стране свой взгляд на день санкций и работников санкционной комплаенс индустрии.
Опрос закрыт, но вопрос – нет. Мы со смежными каналами согласуем проведение «референдума» по России. Всё-таки, 75% работающим с санкциями и интересующимся ими праздник нужен!
Мы закрыли недельный опрос какой день считать днём санкций и нужен ли такой праздник.
Из-за негативной коннотации института санкций каждому четвёртому такой праздник не нужен. Также замечен минимальный уровень эмпатии к флагманам 🛢 🏦 российской экономики под секторальными санкциями. Однако поразил уровень сочувствия к 🇷🇺 олигархам из списка 6 апреля 2018.
Большинство, видимо, 🇷🇺 россиян, высказались за 18 марта как за отправную точку массированных санкций Запада. По принципу Вячеслава Володина: «есть Путин, есть санкции», поступило предложение праздновать день санкционного работника 7 октября.
Для 🇧🇾 Беларуси день санкций предлагается отмечать 23 мая. Но не была затронута 🇺🇦 Украина и другие страны. На глобальный уровень не претендуем, но в каждой стране свой взгляд на день санкций и работников санкционной комплаенс индустрии.
Опрос закрыт, но вопрос – нет. Мы со смежными каналами согласуем проведение «референдума» по России. Всё-таки, 75% работающим с санкциями и интересующимся ими праздник нужен!
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Вступил в силу второй пакет санкций 🇺🇸 США в отношении 🇷🇺 России из-за ситуации с отравлением Алексея Навального. Подробнее.
• В 🇪🇺 ЕС приняты новые правила экспортного контроля в отношении товаров, технологий и ПО двойного назначения. Подробнее.
• 🇺🇸 OFAC опубликовал ежегодный отчёт об активах лиц, занимающихся терроризмом. Выделили ключевые цифры и показатели.
• 🇨🇴 Колумбийский бизнесмен, близкий к Мадуро, будет экстрадирован в США из-за обвинения в💰отмывании денег от имени правительства 🇻🇪 Венесуэлы. Подробнее.
• Санкции против 🇧🇾 Беларуси повлияли не только на промышленность и авиационную отрасль, но и на ⚽️ футбол. Подробнее.
• В 🇺🇸 Портленде, штат Орегон, состоится голосование по проекту резолюции о санкциях против 🇺🇸 Техаса. Подробнее.
Новости 📰:
• Президент 🇺🇦 Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 🇷🇺 подполковника Ивана Кузнецова, который якобы участвовал в боевых действиях на территории 🇸🇾 Сирии.
• 🇪🇺 ЕС решил продлить санкции по 🇺🇦 Украине на шесть месяцев, до марта 2022 года.
• Кабинет министров 🇺🇦 Украины инициировал введение санкций против 24 юридических и шести физических лиц, причастных к сооружению Крымского моста.
• Президент 🇺🇸 США Джо Байден продлил на год действие указа, по которому в отношении ряда иностранных физических и юридических лиц введены санкции за вмешательство в американские выборы.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Вступил в силу второй пакет санкций 🇺🇸 США в отношении 🇷🇺 России из-за ситуации с отравлением Алексея Навального. Подробнее.
• В 🇪🇺 ЕС приняты новые правила экспортного контроля в отношении товаров, технологий и ПО двойного назначения. Подробнее.
• 🇺🇸 OFAC опубликовал ежегодный отчёт об активах лиц, занимающихся терроризмом. Выделили ключевые цифры и показатели.
• 🇨🇴 Колумбийский бизнесмен, близкий к Мадуро, будет экстрадирован в США из-за обвинения в💰отмывании денег от имени правительства 🇻🇪 Венесуэлы. Подробнее.
• Санкции против 🇧🇾 Беларуси повлияли не только на промышленность и авиационную отрасль, но и на ⚽️ футбол. Подробнее.
• В 🇺🇸 Портленде, штат Орегон, состоится голосование по проекту резолюции о санкциях против 🇺🇸 Техаса. Подробнее.
Новости 📰:
• Президент 🇺🇦 Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 🇷🇺 подполковника Ивана Кузнецова, который якобы участвовал в боевых действиях на территории 🇸🇾 Сирии.
• 🇪🇺 ЕС решил продлить санкции по 🇺🇦 Украине на шесть месяцев, до марта 2022 года.
• Кабинет министров 🇺🇦 Украины инициировал введение санкций против 24 юридических и шести физических лиц, причастных к сооружению Крымского моста.
• Президент 🇺🇸 США Джо Байден продлил на год действие указа, по которому в отношении ряда иностранных физических и юридических лиц введены санкции за вмешательство в американские выборы.
#еженедельныйдайджест
BTC шагает по планете – легализация криптовалюты в 🇵🇦 Панаме
В 🇵🇦 Национальную ассамблею Панамы был внесён законопроект о регулировании криптовалют. Ключевое положение законопроекта сводится к разрешению к использованию в качестве средства платежа таких криптовалют, как Bitcoin и Ethereum.
Законодатель также изложил три основные цели законопроекта:
1️⃣ Обеспечить правовую определенность и безопасность криптоактивам в Панаме.
2️⃣ Привлечь в Панаму инвестиции и стимулировать предпринимательство, ориентированные на цифровую экономику.
3️⃣ Увеличить объем финансовых услуг, предлагаемых в Панаме.
Напомним, что похожий законопроект уже вступил в силу в 🇸🇻 Сальвадоре. Государственный бюджет республики стал наполняться Биткоинами – Сальвадор в настоящий момент "держит" более 500 цифровых монет.
#crypto
В 🇵🇦 Национальную ассамблею Панамы был внесён законопроект о регулировании криптовалют. Ключевое положение законопроекта сводится к разрешению к использованию в качестве средства платежа таких криптовалют, как Bitcoin и Ethereum.
Законодатель также изложил три основные цели законопроекта:
1️⃣ Обеспечить правовую определенность и безопасность криптоактивам в Панаме.
2️⃣ Привлечь в Панаму инвестиции и стимулировать предпринимательство, ориентированные на цифровую экономику.
3️⃣ Увеличить объем финансовых услуг, предлагаемых в Панаме.
Напомним, что похожий законопроект уже вступил в силу в 🇸🇻 Сальвадоре. Государственный бюджет республики стал наполняться Биткоинами – Сальвадор в настоящий момент "держит" более 500 цифровых монет.
#crypto
🇷🇺 Изменения в санкционном списке 🇺🇸 США
В 10:33 по Вашингтонскому времени OFAC решил, что давно не было новостей о санкциях в отношении 🇷🇺 российских лиц. На основании нового исполнительного указа № 14024 блокирующие санкции США были введены в отношении:
❗️ 27-го Научного центра Минобороны; и
❗️ 33-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны.
Коллеги с канала Санкции.Экспертиза ранее назвали это событие расширением санкционного списка, мы считаем немного иначе. Дело в том, что обе структуры Министерства обороны РФ уже находились в блокирующем санкционном списке США на основании исполнительного указа № 13382. В прошлый раз санкции ввел Государственный департамент США, на этот раз - OFAC. США могут ввести санкции в отношении одного лица несколько раз по разным основаниям, однако в случае блокирующих санкций достаточно будет и одного раза.
#санкции
В 10:33 по Вашингтонскому времени OFAC решил, что давно не было новостей о санкциях в отношении 🇷🇺 российских лиц. На основании нового исполнительного указа № 14024 блокирующие санкции США были введены в отношении:
❗️ 27-го Научного центра Минобороны; и
❗️ 33-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны.
Коллеги с канала Санкции.Экспертиза ранее назвали это событие расширением санкционного списка, мы считаем немного иначе. Дело в том, что обе структуры Министерства обороны РФ уже находились в блокирующем санкционном списке США на основании исполнительного указа № 13382. В прошлый раз санкции ввел Государственный департамент США, на этот раз - OFAC. США могут ввести санкции в отношении одного лица несколько раз по разным основаниям, однако в случае блокирующих санкций достаточно будет и одного раза.
#санкции
Гражданин Германии подозревается в нарушении "ядерных" санкций
Полиция 🇩🇪 Германии арестовала мужчину, подозреваемого в нарушении режима санкций 🇪🇺 ЕС против 🇮🇷 Ирана. Ему инкриминируется содействие иранской атомной программе и программе создания ракет, вступление в правоотношения с запрещённым лицом и нарушение правил экспортного контроля.
Мужчина поставил в Иран лабораторное оборудование на 💶 1,100,000 Евро по договору с другим иранцем, чья компания находится в санкционном списке ЕС. В частности, продал 2 спектрометра стоимостью 💶 554,000 Евро, не обращаясь за экспортной лицензией. Проведены обыски в 11 помещениях в трёх федеральных землях. У подозреваемого помимо немецкого есть иранский паспорт.
Какой максимальный срок грозит за совершение вышеуказанных преступлений, немецкие правоохранители не сообщают.
#санкции #экспортныйконтроль
Полиция 🇩🇪 Германии арестовала мужчину, подозреваемого в нарушении режима санкций 🇪🇺 ЕС против 🇮🇷 Ирана. Ему инкриминируется содействие иранской атомной программе и программе создания ракет, вступление в правоотношения с запрещённым лицом и нарушение правил экспортного контроля.
Мужчина поставил в Иран лабораторное оборудование на 💶 1,100,000 Евро по договору с другим иранцем, чья компания находится в санкционном списке ЕС. В частности, продал 2 спектрометра стоимостью 💶 554,000 Евро, не обращаясь за экспортной лицензией. Проведены обыски в 11 помещениях в трёх федеральных землях. У подозреваемого помимо немецкого есть иранский паспорт.
Какой максимальный срок грозит за совершение вышеуказанных преступлений, немецкие правоохранители не сообщают.
#санкции #экспортныйконтроль
Генетическая наука и санкции
Не только в 🇷🇺 России учёные сталкиваются с уголовными делами. 14 сентября во 🇺🇸 Флориде начался ⚖️ суд над генетиком Мохаммадом Фагихи, его супругой и его сестрой за нарушение режима санкций США в отношении 🇮🇷 Ирана. Все трое являются резидентами Майями 🌴.
Как следует из материалов уголовного дела, с 2016 до 2020 компания обвиняемого Express Gene получила ряд переводов из Азии на 💲3,500,000. На эти средства у американских производителей было закуплено оборудование для генетического секвенирования, которое затем было отправлено в 🇮🇷 Иран. За специальной лицензией OFAC ни Фагихи, ни его компания не обращались.
Кроме того, по прилёту в Майями из Ирана 20 февраля учёный ввёл сотрудников таможенно-пограничной службы в заблуждение заявив, что не занимается профессиональной научной деятельностью в Иране. Однако следствие установило: Фагихи является заведующим лабораторией в 🇮🇷 Ширазском Медицинском университете, которая работает под вывеской «Медико-генетический центр доктора Фагихи». А в его багаже были найдены 17 пробирок 🧪 с неизвестными биологическими веществами, покрытых пакетами со льдом и спрятанных под хлебом и другими продуктами питания. Все пробирки подпадали под действие правил импортного контроля.
#санкции #экспортныйконтроль
Не только в 🇷🇺 России учёные сталкиваются с уголовными делами. 14 сентября во 🇺🇸 Флориде начался ⚖️ суд над генетиком Мохаммадом Фагихи, его супругой и его сестрой за нарушение режима санкций США в отношении 🇮🇷 Ирана. Все трое являются резидентами Майями 🌴.
Как следует из материалов уголовного дела, с 2016 до 2020 компания обвиняемого Express Gene получила ряд переводов из Азии на 💲3,500,000. На эти средства у американских производителей было закуплено оборудование для генетического секвенирования, которое затем было отправлено в 🇮🇷 Иран. За специальной лицензией OFAC ни Фагихи, ни его компания не обращались.
Кроме того, по прилёту в Майями из Ирана 20 февраля учёный ввёл сотрудников таможенно-пограничной службы в заблуждение заявив, что не занимается профессиональной научной деятельностью в Иране. Однако следствие установило: Фагихи является заведующим лабораторией в 🇮🇷 Ширазском Медицинском университете, которая работает под вывеской «Медико-генетический центр доктора Фагихи». А в его багаже были найдены 17 пробирок 🧪 с неизвестными биологическими веществами, покрытых пакетами со льдом и спрятанных под хлебом и другими продуктами питания. Все пробирки подпадали под действие правил импортного контроля.
#санкции #экспортныйконтроль
⚡️Список Навального дошёл до Конгресса США
🇺🇸 Конгрессмены Том Малиновски (демократ) и Джон Кёртис (республиканец) внесли в Палату Представителей законопроект о введении санкций в соответсвии Global Magnitsky Act в отношении 35 🇷🇺 российских "клептократов и нарушителей прав человека".
За основу списка были взяты рекомендации команды Навального. Среди основных фигурантов выделим Романа Абрамовича, Андрея Костина, Дмитрия Шувалова, Алексея Миллера, Игоря Сечина, Константина Эрнста и Маргариту Симонян.
#санкции
🇺🇸 Конгрессмены Том Малиновски (демократ) и Джон Кёртис (республиканец) внесли в Палату Представителей законопроект о введении санкций в соответсвии Global Magnitsky Act в отношении 35 🇷🇺 российских "клептократов и нарушителей прав человека".
За основу списка были взяты рекомендации команды Навального. Среди основных фигурантов выделим Романа Абрамовича, Андрея Костина, Дмитрия Шувалова, Алексея Миллера, Игоря Сечина, Константина Эрнста и Маргариту Симонян.
#санкции
На сайте Российской Ассоциации этики бизнеса, комплаенса и корпоративной социальной ответственности (RBEN) опубликована колонка Сергея Гландина про построение санкционного комплаенса.
Материал будет интересен как IT-компаниям, из-за санкций которым он и был написан, так и представителям иных отраслей, кто задумался о нивелировании рисков ограничительных мер и санкций посредством санкционного комплаенса.
#комплаенс
Материал будет интересен как IT-компаниям, из-за санкций которым он и был написан, так и представителям иных отраслей, кто задумался о нивелировании рисков ограничительных мер и санкций посредством санкционного комплаенса.
#комплаенс
Снятие международных санкций с Талибана всё ближе
20 сентября истекает срок действия изъятий по пунктам 17, 18 и 22(a) резолюции 🇺🇳 СБ ООН 2255 (2015), позволяющих 14 лидерам Талибана совершать дипломатические поездки. Редакция Foreign Policy выяснила позицию 🇺🇸 США по этому вопросу: администрация Байдена предлагает продлить срок действия изъятий до 22 декабря. Также США предлагают разморозить банковские счета указанных афганцев, чтобы они могли оплатить поездки и получать командировочные.
Третий вид санкций, применяемых к 🇦🇫 Талибану в соответствии с резолюцией 1988 (2011): эмбарго на прямые или косвенные поставки оружия, вооружений и связанных с ними материальных средств всех типов, запасных частей и технических консультационных услуг, помощи или организации обучения, связанных с военной деятельностью; - США хотят оставить в силе.
Таким образом, США частично присоединились к 🇨🇳 Китаю и 🇷🇺 России в вопросе снятия запрета на поездки для переговорщиков нового правительства 🇦🇫 Афганистана, сформированного Талибаном. Против активно выступают бежавшее в 🇶🇦 Катар правительство Гани и 🇫🇷 Франция. 🇬🇧 Великобритания и председательствующая в комитете 1988 🇮🇳 Индия занимают сдержанно-нейтральную позицию.
#санкции
20 сентября истекает срок действия изъятий по пунктам 17, 18 и 22(a) резолюции 🇺🇳 СБ ООН 2255 (2015), позволяющих 14 лидерам Талибана совершать дипломатические поездки. Редакция Foreign Policy выяснила позицию 🇺🇸 США по этому вопросу: администрация Байдена предлагает продлить срок действия изъятий до 22 декабря. Также США предлагают разморозить банковские счета указанных афганцев, чтобы они могли оплатить поездки и получать командировочные.
Третий вид санкций, применяемых к 🇦🇫 Талибану в соответствии с резолюцией 1988 (2011): эмбарго на прямые или косвенные поставки оружия, вооружений и связанных с ними материальных средств всех типов, запасных частей и технических консультационных услуг, помощи или организации обучения, связанных с военной деятельностью; - США хотят оставить в силе.
Таким образом, США частично присоединились к 🇨🇳 Китаю и 🇷🇺 России в вопросе снятия запрета на поездки для переговорщиков нового правительства 🇦🇫 Афганистана, сформированного Талибаном. Против активно выступают бежавшее в 🇶🇦 Катар правительство Гани и 🇫🇷 Франция. 🇬🇧 Великобритания и председательствующая в комитете 1988 🇮🇳 Индия занимают сдержанно-нейтральную позицию.
#санкции
Новый санкционный режим 🇺🇸 США
В мае наша редакция писала о введении визовых ограничений в отношении действующих и бывших государственных служащих 🇪🇹 Эфиопии и 🇪🇷 Эритреи из-за вмешательства в урегулирование кризиса в Тыграе и препятствования доступу гуманитарной помощи.
Сегодня Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении некоторых лиц из-за гуманитарного кризиса в Эфиопии. Очевидно, что администрация президента США пришла к выводу о недостаточности раннее примененных средств на фоне ухудшившейся ситуации на севере этого африканского государства.
На основании этого указа санкции могут быть введены в отношении лиц прямо или косвенно ответственных за дестабилизацию ситуацию в Эфиопии, вовлеченных в коррупцию, препятствующих доставке гуманитарной помощи и т.п. Подсанкционные лица столкнутся с блокированием активов, запретом на инвестирование на территории США и получение займов и т.д.
Помимо этого, OFAC выдало несколько генеральных лицензий в связи с новым режимом:
📌 Генеральная лицензия № 1 «Официальная деятельность некоторых международных организаций и других международных учреждений»
📌 Генеральная лицензия № 2 «О разрешении некоторых сделок в поддержку деятельности неправительственных организаций»
📌 Генеральная лицензия № 3 «Операции, связанные с экспортом и реэкспортом сельскохозяйственных товаров, лекарств, медицинских изделий, запасных частей, а также компонентов или обновлений программного обеспечения».
#санкции
В мае наша редакция писала о введении визовых ограничений в отношении действующих и бывших государственных служащих 🇪🇹 Эфиопии и 🇪🇷 Эритреи из-за вмешательства в урегулирование кризиса в Тыграе и препятствования доступу гуманитарной помощи.
Сегодня Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении некоторых лиц из-за гуманитарного кризиса в Эфиопии. Очевидно, что администрация президента США пришла к выводу о недостаточности раннее примененных средств на фоне ухудшившейся ситуации на севере этого африканского государства.
На основании этого указа санкции могут быть введены в отношении лиц прямо или косвенно ответственных за дестабилизацию ситуацию в Эфиопии, вовлеченных в коррупцию, препятствующих доставке гуманитарной помощи и т.п. Подсанкционные лица столкнутся с блокированием активов, запретом на инвестирование на территории США и получение займов и т.д.
Помимо этого, OFAC выдало несколько генеральных лицензий в связи с новым режимом:
📌 Генеральная лицензия № 1 «Официальная деятельность некоторых международных организаций и других международных учреждений»
📌 Генеральная лицензия № 2 «О разрешении некоторых сделок в поддержку деятельности неправительственных организаций»
📌 Генеральная лицензия № 3 «Операции, связанные с экспортом и реэкспортом сельскохозяйственных товаров, лекарств, медицинских изделий, запасных частей, а также компонентов или обновлений программного обеспечения».
#санкции
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Мы полагаем, все наши читатели знакомы с термином "отмывание денег". Но все ли видели этот процесс вживую? Полагаем, что нет. Делимся кадрами, как 🇩🇪 немецкие банкиры отмывают деньги и не стесняются камер!
#пятничное
#пятничное