Расширение санкционного списка 🇷🇺 РФ по 🇺🇦 Украине
20 августа, в преддверии выходных, безмятежная жизнь ряда украинцев была прервана Правительством РФ, которое включило их в санкционный список, предусмотренный Постановлением № 1300. В список было добавлено 73 человека, среди которых:
📌 глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
📌 секретарь СНБОУ Алексей Данилов
📌 уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова
📌 глава Счетной палаты Валерий Пацкан и
📌 губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко
Таким образом, общее число лиц, включенных в список, увеличилось с 849 до 922. Последний раз список расширялся в декабре прошлого года.
Напомним, что в рамках вышеуказанного Постановления на территории РФ блокируются активы лиц, включенных в список, а также подконтрольных им организаций, вводится запрет на перечисление денежных средств за пределы РФ.
#санкции
20 августа, в преддверии выходных, безмятежная жизнь ряда украинцев была прервана Правительством РФ, которое включило их в санкционный список, предусмотренный Постановлением № 1300. В список было добавлено 73 человека, среди которых:
📌 глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
📌 секретарь СНБОУ Алексей Данилов
📌 уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова
📌 глава Счетной палаты Валерий Пацкан и
📌 губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко
Таким образом, общее число лиц, включенных в список, увеличилось с 849 до 922. Последний раз список расширялся в декабре прошлого года.
Напомним, что в рамках вышеуказанного Постановления на территории РФ блокируются активы лиц, включенных в список, а также подконтрольных им организаций, вводится запрет на перечисление денежных средств за пределы РФ.
#санкции
Ведомости на 🇺🇦 Украине через 👨💻 VPN
20 августа Правительство 🇷🇺 РФ обновило «украинский» санкционный список. Ответ Украины последовал незамедлительно, сутки спустя президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №379/2021. На основании этого акта ограничительные меры были приняты в отношении 12 российских юридических лиц, в том числе против:
📌 ПАО «Ростелеком»
📌 ЗАО «Московский комсомолец»
📌 АО «Бизнес ньюс медиа»
📌 Фонд изучения исторической перспективы
📌 Ассоциация благотворительной помощи «Взаимопомощь»
По традиции не обошлось без санкции против украинцев и украинских организаций - для этого было подготовлено целых 3 дополнительных президентских указа №№ 375/2021, 376/2021 и 378/2021, на основании которых в санкционный список Украины, добавлены:
📌 Антолий Шарий с женой и тещей
📌 Интернет-портал «Страна.ua» и другие лица
Конкретные ограничения варьируются от лица к лицу, однако если суммировать, то среди принятых мер заморозка активов, ограничение на осуществление торговых операций и предоставление телекоммуникационных услуг, запрет на вывод капитала с территории Украины, а также блокирование Интернет-ресурсов.
#санкции
20 августа Правительство 🇷🇺 РФ обновило «украинский» санкционный список. Ответ Украины последовал незамедлительно, сутки спустя президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №379/2021. На основании этого акта ограничительные меры были приняты в отношении 12 российских юридических лиц, в том числе против:
📌 ПАО «Ростелеком»
📌 ЗАО «Московский комсомолец»
📌 АО «Бизнес ньюс медиа»
📌 Фонд изучения исторической перспективы
📌 Ассоциация благотворительной помощи «Взаимопомощь»
По традиции не обошлось без санкции против украинцев и украинских организаций - для этого было подготовлено целых 3 дополнительных президентских указа №№ 375/2021, 376/2021 и 378/2021, на основании которых в санкционный список Украины, добавлены:
📌 Антолий Шарий с женой и тещей
📌 Интернет-портал «Страна.ua» и другие лица
Конкретные ограничения варьируются от лица к лицу, однако если суммировать, то среди принятых мер заморозка активов, ограничение на осуществление торговых операций и предоставление телекоммуникационных услуг, запрет на вывод капитала с территории Украины, а также блокирование Интернет-ресурсов.
#санкции
🇬🇧 Британский филиал 🇨🇳 Bank of China оштрафован за нарушение санкций США
🇺🇸 OFAC заключил соглашение о досудебном сотрудничестве с Bank of China (UK) Limited, по условиям которого банк обязан выплатить 💵 2’329’991, поскольку с 4 сентября 2014 года по 24 февраля 2016 года провел через финансовую систему США 111 банковский операций на сумму свыше 💵 40 млн в нарушение санкционной программы США в отношении 🇸🇩Судана. Нарушения банк выявил самостоятельно и добровольно сообщил о них регулятору.
На тот момент экспорт любых услуг в Судан из США или лицами, чьим личным законом является право США был запрещен Регламентом о санкциях в отношении Судана. Банк провел due diligence ненадлежащего качества и не выявил, что среди его клиентов были иностранные организации с филиалами в Судане, в интересах которых совершались платежи, а также - часть транзакций предназначалась для лиц, находящихся на территории Судана.
Максимальный размер штрафа мог составить 💵 99 млн, но был снижен по причине добровольного раскрытия информации, отсутствия у банка аналогичных штрафов за предшествующие пять лет и принятия банком мер по улучшению своих комплаенс-процедур. Отметим, что нарушенный Регламент о санкциях США в отношении Судана был отменен 29 июня 2018 года, что не помешало OFAC наказать за его нарушение.
#санкции
🇺🇸 OFAC заключил соглашение о досудебном сотрудничестве с Bank of China (UK) Limited, по условиям которого банк обязан выплатить 💵 2’329’991, поскольку с 4 сентября 2014 года по 24 февраля 2016 года провел через финансовую систему США 111 банковский операций на сумму свыше 💵 40 млн в нарушение санкционной программы США в отношении 🇸🇩Судана. Нарушения банк выявил самостоятельно и добровольно сообщил о них регулятору.
На тот момент экспорт любых услуг в Судан из США или лицами, чьим личным законом является право США был запрещен Регламентом о санкциях в отношении Судана. Банк провел due diligence ненадлежащего качества и не выявил, что среди его клиентов были иностранные организации с филиалами в Судане, в интересах которых совершались платежи, а также - часть транзакций предназначалась для лиц, находящихся на территории Судана.
Максимальный размер штрафа мог составить 💵 99 млн, но был снижен по причине добровольного раскрытия информации, отсутствия у банка аналогичных штрафов за предшествующие пять лет и принятия банком мер по улучшению своих комплаенс-процедур. Отметим, что нарушенный Регламент о санкциях США в отношении Судана был отменен 29 июня 2018 года, что не помешало OFAC наказать за его нарушение.
#санкции
Что ждет крупных 🇪🇺 европейских политиков после отставки? Кого пенсия, а кого высокая должность в российских государственных компаниях. Например, среди топов ПАО «Роснефть» есть глава МИД 🇦🇹 Австрии и бывший канцлер 🇩🇪 Германии Герхард Шредер.
В сентябре свой пост покинет 🇩🇪 Ангела Меркель. Все санкции ЕС против 🇷🇺 России были введены при ее непосредственном участии. Какая компания не хотела бы заполучить такого комплаенс-офицера? Предложения уже поступают, например, В. В. Жириновский пригласил ее работать в России по примеру Шредера, который «бешеные 💰 деньги получает, и работа легкая…».
Но российским компаниям придется побороться за право нанять такой ценный кадр - в кадровую борьбу включилась 🇺🇦 Украина. Владимир Зеленский наградил Ангелу Меркель 🎖 орденом Свободы. Остается только гадать - то ли Президент Украины так выразил признательность за содействие санкциям против России, то ли нам следует ожидать анонса фрау Меркель в качестве 👩💼 топ-менеджера Нафтогаза.
#пятничное
В сентябре свой пост покинет 🇩🇪 Ангела Меркель. Все санкции ЕС против 🇷🇺 России были введены при ее непосредственном участии. Какая компания не хотела бы заполучить такого комплаенс-офицера? Предложения уже поступают, например, В. В. Жириновский пригласил ее работать в России по примеру Шредера, который «бешеные 💰 деньги получает, и работа легкая…».
Но российским компаниям придется побороться за право нанять такой ценный кадр - в кадровую борьбу включилась 🇺🇦 Украина. Владимир Зеленский наградил Ангелу Меркель 🎖 орденом Свободы. Остается только гадать - то ли Президент Украины так выразил признательность за содействие санкциям против России, то ли нам следует ожидать анонса фрау Меркель в качестве 👩💼 топ-менеджера Нафтогаза.
#пятничное
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇷🇺 Правительство РФ расширило санкционный список по 🇺🇦 Украине, включив в него 73 физических лица. Подробнее.
• 🇺🇦 Украина ввела санкции в отношении 12 🇷🇺 российских юридических лиц, среди которых «Ростелеком», «Московский комсомолец», «Бизнес ньюс медиа», «Фонд изучения исторической перспективы» и «Ассоциация благотворительной помощи «Взаимопомощь». Подробнее.
• 🇬🇧 Британский филиал 🇨🇳 Bank of China оштрафован за нарушение санкций США в отношении 🇸🇩 Судана. Подробнее.
• Что ждет крупных 🇪🇺 европейских политиков после отставки? Рассмотрели для Вас некоторые варианты.
Новости 📰:
• 🇺🇸 Минфин США на основании «Всемирного закона Магнитского» ввел санкции против начальника штаба ВС 🇪🇷 Эритреи генерала Филипоса Волдейоханнеса.
• 🇱🇹 Литва направила в 🇪🇺 Брюссель список компаний и физических лиц 🇧🇾 Беларуси для введения против них санкций Евросоюза как против лиц, участвующих в организации нелегальной миграции.
• 🇺🇳 Управление верховного комиссара ООН по правам человека выразило обеспокоенность в связи с введенными в феврале властями 🇺🇦 Украины санкциями, приведшими к закрытию телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.
• 🇷🇺 ⚖️ Арбитражный суд Приморского края признал банкротом и ввел процедуру наблюдения в отношении судоходной компании «Гудзон», попавшей под санкции 🇺🇸 США.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇷🇺 Правительство РФ расширило санкционный список по 🇺🇦 Украине, включив в него 73 физических лица. Подробнее.
• 🇺🇦 Украина ввела санкции в отношении 12 🇷🇺 российских юридических лиц, среди которых «Ростелеком», «Московский комсомолец», «Бизнес ньюс медиа», «Фонд изучения исторической перспективы» и «Ассоциация благотворительной помощи «Взаимопомощь». Подробнее.
• 🇬🇧 Британский филиал 🇨🇳 Bank of China оштрафован за нарушение санкций США в отношении 🇸🇩 Судана. Подробнее.
• Что ждет крупных 🇪🇺 европейских политиков после отставки? Рассмотрели для Вас некоторые варианты.
Новости 📰:
• 🇺🇸 Минфин США на основании «Всемирного закона Магнитского» ввел санкции против начальника штаба ВС 🇪🇷 Эритреи генерала Филипоса Волдейоханнеса.
• 🇱🇹 Литва направила в 🇪🇺 Брюссель список компаний и физических лиц 🇧🇾 Беларуси для введения против них санкций Евросоюза как против лиц, участвующих в организации нелегальной миграции.
• 🇺🇳 Управление верховного комиссара ООН по правам человека выразило обеспокоенность в связи с введенными в феврале властями 🇺🇦 Украины санкциями, приведшими к закрытию телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.
• 🇷🇺 ⚖️ Арбитражный суд Приморского края признал банкротом и ввел процедуру наблюдения в отношении судоходной компании «Гудзон», попавшей под санкции 🇺🇸 США.
#еженедельныйдайджест
🇪🇺 ЕС открывает границы // Ослаблены антиковидные запреты на поездки и ограничения на въезд
Сегодня опубликована Рекомендация Совета ЕС 2021/1346 об исключении 5 стран и 🇽🇰 Косово из списка государств и территорий, на которые распространялись временные ограничения на поездки без уважительной причины. Другие "страны-счастливчики": 🇮🇱 Израиль, 🇱🇧 Ливан, 🇲🇪 Черногория, 🇲🇰 Северная Македония и 🇺🇸 США.
В отношении ещё 18 государств и 3 территорий, включая, 🇹🇼 Тайвань, 🇲🇴 Макао и 🇭🇰 Гонконг все ограничения на въезд в ЕС сняты. В этом списке также: 🇦🇲 Армения, 🇺🇦 Украина, 🇦🇿 Азербайджан, 🇲🇩 Молдова, 🇷🇸Сербия и 🇯🇵 Япония. В отношении 🇨🇳 Китая ограничения будут сняты только в случае подтверждения взаимности.
Документ носит характер рекомендации 27 государствам-членам, но оставляет за ними простор усмотрения в одностороннем ослаблении запретов и ограничений для полностью вакцинированных лиц.
Для целей антиковидных ограничительных мер 🇦🇩 Андорра, 🇲🇨 Монако, 🇸🇲 Сан-Марино и 🇻🇦 Ватикан рассматриваются как части ЕС. Такие участники Шенгенского соглашения как 🇨🇭Швейцария, 🇱🇮 Лихтенштейн, 🇮🇸 Исландия и 🇳🇴 Норвегия объявили о присоединении к позиции ЕС. Появление 🇷🇺 России в этом списке будет возможно лишь при успешном завершении переговоров с властями 🇪🇺 ЕС о взаимном признании вакцин.
#ограничительныемеры
Сегодня опубликована Рекомендация Совета ЕС 2021/1346 об исключении 5 стран и 🇽🇰 Косово из списка государств и территорий, на которые распространялись временные ограничения на поездки без уважительной причины. Другие "страны-счастливчики": 🇮🇱 Израиль, 🇱🇧 Ливан, 🇲🇪 Черногория, 🇲🇰 Северная Македония и 🇺🇸 США.
В отношении ещё 18 государств и 3 территорий, включая, 🇹🇼 Тайвань, 🇲🇴 Макао и 🇭🇰 Гонконг все ограничения на въезд в ЕС сняты. В этом списке также: 🇦🇲 Армения, 🇺🇦 Украина, 🇦🇿 Азербайджан, 🇲🇩 Молдова, 🇷🇸Сербия и 🇯🇵 Япония. В отношении 🇨🇳 Китая ограничения будут сняты только в случае подтверждения взаимности.
Документ носит характер рекомендации 27 государствам-членам, но оставляет за ними простор усмотрения в одностороннем ослаблении запретов и ограничений для полностью вакцинированных лиц.
Для целей антиковидных ограничительных мер 🇦🇩 Андорра, 🇲🇨 Монако, 🇸🇲 Сан-Марино и 🇻🇦 Ватикан рассматриваются как части ЕС. Такие участники Шенгенского соглашения как 🇨🇭Швейцария, 🇱🇮 Лихтенштейн, 🇮🇸 Исландия и 🇳🇴 Норвегия объявили о присоединении к позиции ЕС. Появление 🇷🇺 России в этом списке будет возможно лишь при успешном завершении переговоров с властями 🇪🇺 ЕС о взаимном признании вакцин.
#ограничительныемеры
Санкции = преступление против человечности?
Правительство 🇻🇪 Николаса Мадуро направило в ⚖️ Международный Уголовный суд (МУС) пакет документов в доказательство ущерба, который страна понесла и несёт в результате односторонних экономических санкций 🇺🇸 США.
В обоснование приводится резкий уход из Венесуэлы более половины международных компаний производителей 💊 лекарств после начала введения санкций, когда лишь 10 из 150 компаний под санкциями не являются частными. Другим примером является блокирование 58 воздушных судов и 30 танкеров.
Если доводы убедят прокурора МУС Фату Бенсуда, против определённых должностных лиц администрации Трампа будет возбуждено уголовное дело. В отношении обвиняемых может быть выдан международный ордер на арест.
Статья 7(k) статута МУС приравнивает к преступлениям против человечности другие бесчеловечные деяния, заключающиеся в умышленном причинении сильных страданий или серьезных телесных повреждений или серьезного ущерба психическому или физическому здоровью. Объект посягательства – гражданское население, само деяние должно характеризоваться широкомасштабностью и систематичностью, когда признаком субъективной стороны должна быть сознательность.
🇺🇸 США не участвуют в Римском статуте МУС, однако обвинительное заключение будет хорошим opinio juris для толкования концепции "преступлений против человечности". Напомним, 13 февраля 2020 Мадуро потребовал от МУС приравнять односторонние принудительные меры и санкции, введённые в обход СБ ООН, к преступлениям против человечности. Дело ICC-01/20 называется Venezuela II.
По оценкам вашингтонского Центра экономических и политических исследований, американские санкции только в 2017-2018 годах стали причиной более 40 000 смертей в Венесуэле. Ранее в этом году спецдокладчик 🇺🇳 ООН о негативном влиянии санкций на права человека 🇧🇾 Елена Довгань назвала санкции 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС в отношении Боливарианской республики опустошающими.
#санкции #международноеправо
Правительство 🇻🇪 Николаса Мадуро направило в ⚖️ Международный Уголовный суд (МУС) пакет документов в доказательство ущерба, который страна понесла и несёт в результате односторонних экономических санкций 🇺🇸 США.
В обоснование приводится резкий уход из Венесуэлы более половины международных компаний производителей 💊 лекарств после начала введения санкций, когда лишь 10 из 150 компаний под санкциями не являются частными. Другим примером является блокирование 58 воздушных судов и 30 танкеров.
Если доводы убедят прокурора МУС Фату Бенсуда, против определённых должностных лиц администрации Трампа будет возбуждено уголовное дело. В отношении обвиняемых может быть выдан международный ордер на арест.
Статья 7(k) статута МУС приравнивает к преступлениям против человечности другие бесчеловечные деяния, заключающиеся в умышленном причинении сильных страданий или серьезных телесных повреждений или серьезного ущерба психическому или физическому здоровью. Объект посягательства – гражданское население, само деяние должно характеризоваться широкомасштабностью и систематичностью, когда признаком субъективной стороны должна быть сознательность.
🇺🇸 США не участвуют в Римском статуте МУС, однако обвинительное заключение будет хорошим opinio juris для толкования концепции "преступлений против человечности". Напомним, 13 февраля 2020 Мадуро потребовал от МУС приравнять односторонние принудительные меры и санкции, введённые в обход СБ ООН, к преступлениям против человечности. Дело ICC-01/20 называется Venezuela II.
По оценкам вашингтонского Центра экономических и политических исследований, американские санкции только в 2017-2018 годах стали причиной более 40 000 смертей в Венесуэле. Ранее в этом году спецдокладчик 🇺🇳 ООН о негативном влиянии санкций на права человека 🇧🇾 Елена Довгань назвала санкции 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС в отношении Боливарианской республики опустошающими.
#санкции #международноеправо
Санкции и гуманитарная катастрофа в 🇦🇫 Афганистане
СМИ активно сообщают о гуманитарных организациях, которые требуют от 🇺🇸 администрации Байдена создания нормативной базы для взаимодействия с Талибаном (организация запрещена в РФ). Камень преткновения – санкции США и 🇺🇳 ООН против Талибана, которые не позволяют юрлицам проявлять какую-либо экономическую активность, связанную с талибами.
Какой механизм есть в руках администрации Байдена? Ответ прост – специальная лицензия OFAC, которая уже выдавалась в связи с крымскими и 🇮🇷 иранскими санкциями. Гуманитарные организации как раз настаивают на выдаче им лицензий, позволяющих осуществлять программы гуманитарной помощи без серьёзных негативных последствй. Разрешенные в рамках лицензии действия могут включать перевод средств, получение различных разрешений и возможность оплачивать таможенные пошлины и сборы.
Также напомним, что США недавно заблокировали активы Центрального банка Афганистана на сумму более 9 млрд, а также запретили поставку наличных денег. Без этого западные гуманитарные организации не могут оплатить товары и услуги внутри этой страны.
Не менее интересна реакция 🇬🇧 Великобритании – OFSI сегодня озаботилась проблемами, которые могут возникнуть у гуманитарных НКО и гарантировала, что не будет препятствовать легальной гуманитарной деятельности. В целом, для разрешения гуманитарной катастрофы назрели все условия для включения "зеленого света" гуманитарным организациям для скорейшей помощи народу Афганистана.
#санкции
СМИ активно сообщают о гуманитарных организациях, которые требуют от 🇺🇸 администрации Байдена создания нормативной базы для взаимодействия с Талибаном (организация запрещена в РФ). Камень преткновения – санкции США и 🇺🇳 ООН против Талибана, которые не позволяют юрлицам проявлять какую-либо экономическую активность, связанную с талибами.
Какой механизм есть в руках администрации Байдена? Ответ прост – специальная лицензия OFAC, которая уже выдавалась в связи с крымскими и 🇮🇷 иранскими санкциями. Гуманитарные организации как раз настаивают на выдаче им лицензий, позволяющих осуществлять программы гуманитарной помощи без серьёзных негативных последствй. Разрешенные в рамках лицензии действия могут включать перевод средств, получение различных разрешений и возможность оплачивать таможенные пошлины и сборы.
Также напомним, что США недавно заблокировали активы Центрального банка Афганистана на сумму более 9 млрд, а также запретили поставку наличных денег. Без этого западные гуманитарные организации не могут оплатить товары и услуги внутри этой страны.
Не менее интересна реакция 🇬🇧 Великобритании – OFSI сегодня озаботилась проблемами, которые могут возникнуть у гуманитарных НКО и гарантировала, что не будет препятствовать легальной гуманитарной деятельности. В целом, для разрешения гуманитарной катастрофы назрели все условия для включения "зеленого света" гуманитарным организациям для скорейшей помощи народу Афганистана.
#санкции
Талибан борется за свободу передвижения
От Индии, как от председательствующей в комитете 🇺🇳 ООН 1988 по санкциям в отношении 🇦🇫 Талибана, стало известно о созыве внеочередного заседания данного комитета для решения вопроса – продлять ли запрет на поездки и визовые санкции в отношении верхушки этой запрещённой в России организации. Текущее разрешение для ключевых переговорщиков Талибана истекает 20 сентября.
Заседание пройдёт в течение месяца. Не исключено включение в повестку дня вопросов от ужесточения санкций до их ослабления или снятия. Ранее для поездок в 🇷🇺 Россию, страны Центральной и Средней Азии принимающее государство запрашивало и получало у комитета 1988 специальное разрешение. Такое же разрешение получила делегация Талибана для поездки в 2019 в 🇶🇦 Доху на переговоры с 🇺🇸 США, итогом которых стало подписание мирной сделки в феврале 2020.
До 15 августа правительство бежавшего из страны Ашрафа Гани требовало от 🇮🇳 Индии усилить санкции против Талибана и ни в коем случае не допускать новых послаблений или выдачи специальных разрешений на поездки главарям террористической организации. Индия председательствует в комитете 1988 до 31 декабря 2021. Вице-президентами являются 🇷🇺 Россия и 🇻🇨 Сент-Винсент и Гренадины.
#санкции
От Индии, как от председательствующей в комитете 🇺🇳 ООН 1988 по санкциям в отношении 🇦🇫 Талибана, стало известно о созыве внеочередного заседания данного комитета для решения вопроса – продлять ли запрет на поездки и визовые санкции в отношении верхушки этой запрещённой в России организации. Текущее разрешение для ключевых переговорщиков Талибана истекает 20 сентября.
Заседание пройдёт в течение месяца. Не исключено включение в повестку дня вопросов от ужесточения санкций до их ослабления или снятия. Ранее для поездок в 🇷🇺 Россию, страны Центральной и Средней Азии принимающее государство запрашивало и получало у комитета 1988 специальное разрешение. Такое же разрешение получила делегация Талибана для поездки в 2019 в 🇶🇦 Доху на переговоры с 🇺🇸 США, итогом которых стало подписание мирной сделки в феврале 2020.
До 15 августа правительство бежавшего из страны Ашрафа Гани требовало от 🇮🇳 Индии усилить санкции против Талибана и ни в коем случае не допускать новых послаблений или выдачи специальных разрешений на поездки главарям террористической организации. Индия председательствует в комитете 1988 до 31 декабря 2021. Вице-президентами являются 🇷🇺 Россия и 🇻🇨 Сент-Винсент и Гренадины.
#санкции
Рогозин передумал строить российскую 🛰 МКС
6 июня в Государственной думе 🇷🇺 прошли парламентские слушания на тему «Незаконные санкции Запада и меры по минимизации их влияния на политику и экономику Российской Федерации». Одним из спикеров был глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, с 17 марта 2014 года находящийся под санкциями 🇺🇸 США.
Его монолог продлился более 20 минут - все это время политик сокрушался, как санкции мешают ему лично. Наш ✍️ редактор был на тех слушаниях, и слышал это заявление своими 👂 ушами. Свою речь Рогозин венчал умозаключением о будущем МКС: «либо мы работаем вместе — и тогда санкции надо снимать немедленно, либо мы вместе работать не будем — и тогда будем разворачивать свою собственную станцию». Запись слушаний доступна по ссылке, цитируемый фрагмент - на 59-ой минуте.
Не прошло и трех месяцев, как Дмитрий Рогозин отказался от своих слов - в своём первом с момента назначения главой Роскосмоса интервью CNN. «[МКС] это семья, внутри которой развод невозможен», «Я думаю, что здесь проблема с переводом. Я, скорее всего, этого не говорил», - сказал Рогозин CNN по-русски.
Раз Дмитрий Олегович передумал пересаживать российских 👨🚀 космонавтов с МКС на отечественный аналог, получается появление российской космической станции ждать не стоит? Надеемся, что в материале CNN не ошиблись с переводом слов Рогозина, но все же интересно, что сподвигло его передумать и отказаться от собственных слов? Теплое общение с новым главой 🚀 НАСА Биллом Нельсоном? Боязнь новых американских санкций? Старая мудрость «держи друзей близко, а врагов еще ближе»? Пока вопросов больше, чем ответов.
#санкции
6 июня в Государственной думе 🇷🇺 прошли парламентские слушания на тему «Незаконные санкции Запада и меры по минимизации их влияния на политику и экономику Российской Федерации». Одним из спикеров был глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, с 17 марта 2014 года находящийся под санкциями 🇺🇸 США.
Его монолог продлился более 20 минут - все это время политик сокрушался, как санкции мешают ему лично. Наш ✍️ редактор был на тех слушаниях, и слышал это заявление своими 👂 ушами. Свою речь Рогозин венчал умозаключением о будущем МКС: «либо мы работаем вместе — и тогда санкции надо снимать немедленно, либо мы вместе работать не будем — и тогда будем разворачивать свою собственную станцию». Запись слушаний доступна по ссылке, цитируемый фрагмент - на 59-ой минуте.
Не прошло и трех месяцев, как Дмитрий Рогозин отказался от своих слов - в своём первом с момента назначения главой Роскосмоса интервью CNN. «[МКС] это семья, внутри которой развод невозможен», «Я думаю, что здесь проблема с переводом. Я, скорее всего, этого не говорил», - сказал Рогозин CNN по-русски.
Раз Дмитрий Олегович передумал пересаживать российских 👨🚀 космонавтов с МКС на отечественный аналог, получается появление российской космической станции ждать не стоит? Надеемся, что в материале CNN не ошиблись с переводом слов Рогозина, но все же интересно, что сподвигло его передумать и отказаться от собственных слов? Теплое общение с новым главой 🚀 НАСА Биллом Нельсоном? Боязнь новых американских санкций? Старая мудрость «держи друзей близко, а врагов еще ближе»? Пока вопросов больше, чем ответов.
#санкции
Sanctions connecting people
Наша самая любимая рубрика о «неизбежном симметричном ответе»©️™️ и его вариациях. 🇸🇾 Сирия и 🇮🇷 Иран поклялись совместно противостоять западным санкциям. Обещают сделать серьёзные шаги в этом направлении. Такое заявление озвучил новый министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахияни после встречи со своим сирийским коллегой. Как это будет происходить и в чём будет выражаться стороны не уточнили.
Против обоих государств, а точнее правящих в них режимов, введены финансово-экономические санкции. Хотя Иран является мощным региональных игроком, ему нечего противопоставить таким ведущим экономикам как 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. На новые санкции Запада авторитарные режимы обычно отвечают лишь громкими политическими заявлениями, а реальный ответ, в лучшем случае, сводится к включению определённых должностных лиц в список ⛔️ невъездных.
В неформальном клубе тандемов, противодействующих санкциям, пополнение: 🇨🇺 Куба и 🇳🇮 Никарагуа, Путин и Лукашенко, Мадуро и Ортега, 🇻🇪 Венесуэла и Куба, и вот теперь Сирия с Ираном.
#санкции #пятничное
Наша самая любимая рубрика о «неизбежном симметричном ответе»©️™️ и его вариациях. 🇸🇾 Сирия и 🇮🇷 Иран поклялись совместно противостоять западным санкциям. Обещают сделать серьёзные шаги в этом направлении. Такое заявление озвучил новый министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахияни после встречи со своим сирийским коллегой. Как это будет происходить и в чём будет выражаться стороны не уточнили.
Против обоих государств, а точнее правящих в них режимов, введены финансово-экономические санкции. Хотя Иран является мощным региональных игроком, ему нечего противопоставить таким ведущим экономикам как 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. На новые санкции Запада авторитарные режимы обычно отвечают лишь громкими политическими заявлениями, а реальный ответ, в лучшем случае, сводится к включению определённых должностных лиц в список ⛔️ невъездных.
В неформальном клубе тандемов, противодействующих санкциям, пополнение: 🇨🇺 Куба и 🇳🇮 Никарагуа, Путин и Лукашенко, Мадуро и Ортега, 🇻🇪 Венесуэла и Куба, и вот теперь Сирия с Ираном.
#санкции #пятничное
Я календарь переверну…
но в нём так и не появился день санкций. Давайте подумаем, когда отмечать день санкций и нужен ли такой праздник?
но в нём так и не появился день санкций. Давайте подумаем, когда отмечать день санкций и нужен ли такой праздник?
Final Results
25%
Санкции – зло, праздник не нужен
12%
Работаю в санкционном комплаенсе и мне нужен праздник! Дату предложу в каментах
11%
Пусть день создания этого канала и будет днём санкций
31%
18 марта – #Крымнаш и #санкциинаш
6%
Мы в Роснефти, Газпромнефти, ВТБ и Сбере за «секторальное» 31 июля
10%
Я Виктор Вексельберг (Олег Дерипаска, Виктор Золотов) и голосую за 6 апреля
5%
Мы в Wildberries только начали коллекционировать санкции, т.ч. пусть будет 23 июля
The Sanctions Times pinned «Я календарь переверну…
но в нём так и не появился день санкций. Давайте подумаем, когда отмечать день санкций и нужен ли такой праздник?»
но в нём так и не появился день санкций. Давайте подумаем, когда отмечать день санкций и нужен ли такой праздник?»
Military End User (MEU) list – это список Бюро промышленности и безопасности США, в который включены военные конечные пользователи из Китая или России. Он информирует экспортеров, реэкспортеров и лиц, передающих товар, о том, что для экспорта, реэкспорта или передачи (внутри страны) определенных товаров перечисленным организациям потребуется лицензия.
Пример: The final rule adds 102 entities to the MEU List, which will consist of Chinese, Russian, and Venezuelan entities that the US Government has determined are “military end users” for purposes of the MEU rule in EAR § 744.21.
Небольшое новостное видео.
#словонедели
Пример: The final rule adds 102 entities to the MEU List, which will consist of Chinese, Russian, and Venezuelan entities that the US Government has determined are “military end users” for purposes of the MEU rule in EAR § 744.21.
Небольшое новостное видео.
#словонедели
И целого мира мало // Санкции как детектив
Мы не пишем о рутинных расширениях американского санкционного списка, но вчерашнее пополнение читается просто как детектив. В SDN попали оперативники 🇮🇷 иранского Министерства Разведки и Безопасности, в чью задачу входит охота за иранскими диссидентами на Западе и в 🇦🇪 ОАЭ.
В задание группы входило похищение иранского активиста и его вывоз на моторной лодке из 🇺🇸 Нью-Йорка в дружественную 🇻🇪 Венесуэлу. Алиреза Фарахани возглавлял операцию из Ирана. Один оперативник установил слежку за целью, объяснив это 🕵️♂️ частному детективу интересами кредиторов, кому активист якобы задолжал много денег. Второй оплачивал услуги детектива путём сложных схем, сопряжённых с трансграничным отмыванием денег. Третий продумал пути эвакуации похищенного человека из района Бруклин морем в Венесуэлу на 🚤 моторном катере, внешне похожим на военный.
Задуманному не удалось свершиться. Вся переписка и даже поисковые запросы в интернете были видны 👀 американским 👮♂️ правоохранителям. 13 июля этого года ⚖️ суд Нью-Йорка утвердил обвинительное заключение по 5 пунктам, включая тайный сговор с целью похищения человека и нарушение режима санкций США в отношении 🇮🇷 Ирана. Подробнее об этой истории и о методах работы иранской разведки читайте в обвинительном заключении в деле U.S. v. Farahani et al.
#санкции
Мы не пишем о рутинных расширениях американского санкционного списка, но вчерашнее пополнение читается просто как детектив. В SDN попали оперативники 🇮🇷 иранского Министерства Разведки и Безопасности, в чью задачу входит охота за иранскими диссидентами на Западе и в 🇦🇪 ОАЭ.
В задание группы входило похищение иранского активиста и его вывоз на моторной лодке из 🇺🇸 Нью-Йорка в дружественную 🇻🇪 Венесуэлу. Алиреза Фарахани возглавлял операцию из Ирана. Один оперативник установил слежку за целью, объяснив это 🕵️♂️ частному детективу интересами кредиторов, кому активист якобы задолжал много денег. Второй оплачивал услуги детектива путём сложных схем, сопряжённых с трансграничным отмыванием денег. Третий продумал пути эвакуации похищенного человека из района Бруклин морем в Венесуэлу на 🚤 моторном катере, внешне похожим на военный.
Задуманному не удалось свершиться. Вся переписка и даже поисковые запросы в интернете были видны 👀 американским 👮♂️ правоохранителям. 13 июля этого года ⚖️ суд Нью-Йорка утвердил обвинительное заключение по 5 пунктам, включая тайный сговор с целью похищения человека и нарушение режима санкций США в отношении 🇮🇷 Ирана. Подробнее об этой истории и о методах работы иранской разведки читайте в обвинительном заключении в деле U.S. v. Farahani et al.
#санкции
Отцы и дети // Санкции в отношении Мьянмы (British edition)
Как вы знаете, у 🇬🇧 Великобритании с 1 января самостоятельная санкционная политика, независимая от 🇪🇺 ЕС. 2 сентября под санкции её Величества попал наш старый хороший знакомый из 🇲🇲 Мьянмы – господин Тай За. Не один попал, а вместе со своей группой компаний Htoo. Это, кстати, особенность британских чёрных списков: не нужно перечислять все компании под санкциями, как это работает в ЕС, достаточно включить всю группу и присвоить ей Group ID, а разбирается пусть уже сам бизнес с банками и их комплаенс. Например, учредил фигурант новую компанию – а она уже автоматически под британскими санкциями.
В обоснование санкций приводится поддержка хунты и совершённого ею военного переворота в феврале этого года, содействие этническим чисткам и посредничество в закупках оружия у 🇷🇺 России. ЕС отменил все ограничительные меры в отношении Тай За в мае 2013. Повторно в список 🇪🇺 ЕС он пока не включён.
Но мы о другом. Сын господина Тай За 9 лет назад снял с себя санкции ЕС в апелляции ⚖️ Суда ЕС. И не просто снял, а стал вторым после самого Ясина Кади, кому это удалось, а также создал прецедент с толкованием понятия «связь с режимом» и концепции «связанных лиц». Если упростить, была сформулирована норма: «сын не отвечает за грехи отца».
Сейчас Британия не связана прецедентными нормами данного судебного акта, однако с решением апелляционной инстанции Суда ЕС в деле C-376/10 P Tay Za v Council должны быть ознакомлены все интересующиеся санкционным правом.
#санкции
Как вы знаете, у 🇬🇧 Великобритании с 1 января самостоятельная санкционная политика, независимая от 🇪🇺 ЕС. 2 сентября под санкции её Величества попал наш старый хороший знакомый из 🇲🇲 Мьянмы – господин Тай За. Не один попал, а вместе со своей группой компаний Htoo. Это, кстати, особенность британских чёрных списков: не нужно перечислять все компании под санкциями, как это работает в ЕС, достаточно включить всю группу и присвоить ей Group ID, а разбирается пусть уже сам бизнес с банками и их комплаенс. Например, учредил фигурант новую компанию – а она уже автоматически под британскими санкциями.
В обоснование санкций приводится поддержка хунты и совершённого ею военного переворота в феврале этого года, содействие этническим чисткам и посредничество в закупках оружия у 🇷🇺 России. ЕС отменил все ограничительные меры в отношении Тай За в мае 2013. Повторно в список 🇪🇺 ЕС он пока не включён.
Но мы о другом. Сын господина Тай За 9 лет назад снял с себя санкции ЕС в апелляции ⚖️ Суда ЕС. И не просто снял, а стал вторым после самого Ясина Кади, кому это удалось, а также создал прецедент с толкованием понятия «связь с режимом» и концепции «связанных лиц». Если упростить, была сформулирована норма: «сын не отвечает за грехи отца».
Сейчас Британия не связана прецедентными нормами данного судебного акта, однако с решением апелляционной инстанции Суда ЕС в деле C-376/10 P Tay Za v Council должны быть ознакомлены все интересующиеся санкционным правом.
#санкции
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇪🇺 Совет ЕС опубликовал Рекомендацию об ослаблении антиковидных запретов на поездки и ограничений на въезд. Подробнее.
• Правительство 🇻🇪 Мадуро направило в ⚖️ МУС пакет документов в доказательство ущерба, который страна понесла и несёт в результате санкций 🇺🇸 США. Подробнее.
• Гуманитарные организации требуют от 🇺🇸 администрации Байдена создания нормативной базы для взаимодействия с 🇦🇫 Талибаном. Подробнее.
• На внеочередном заседании 🇺🇳 Комитета ООН 1988 по санкциям в отношении 🇦🇫 Талибана будет поднят вопрос о запретах на поездки и визовые санкции в отношении верхушки этой запрещённой организации. Подробнее.
• 🇸🇾 Сирия и 🇮🇷 Иран решительно намерены совместно противостоять западным санкциям. Как это будет происходить и в чём будет выражаться страны не уточнили. Подробнее.
• В SDN попали оперативники 🇮🇷 иранского Министерства Разведки и Безопасности, в чью задачу входит охота за иранскими диссидентами на Западе и в 🇦🇪 ОАЭ. Подробнее.
• Под санкции 🇬🇧 Великобритании попал один из крупнейших бизнесменов 🇲🇲 Мьянмы вместе со всей своей группой компаний. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇯🇵 Япония может стать потенциальным центром уклонения от международных санкций для 🇷🇺 Москвы и 🇨🇳 Пекина, так как стремится сохранить нейтралитет и наладить отношения с государствами.
• 🇮🇷 Иран лидирует по количеству лиц, за связь с которыми 🇺🇸 США могут ввести санкции. 🇷🇺 Россия отстает по этому показателю почти в 14 раз.
• 🇧🇾 Беларуский производитель карьерных самосвалов БелАЗ не получит двигатели 🇺🇸 американской корпорации Cummins. Отказ от сотрудничества касается не только головного предприятия, но и его партнёров.
• 🇺🇸 Минфин США выдал лицензию, которая позволяет американским властям и сотрудничающим с ними подрядным организациям продолжить оказывать гуманитарную помощь жителям 🇦🇫 Афганистана.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇪🇺 Совет ЕС опубликовал Рекомендацию об ослаблении антиковидных запретов на поездки и ограничений на въезд. Подробнее.
• Правительство 🇻🇪 Мадуро направило в ⚖️ МУС пакет документов в доказательство ущерба, который страна понесла и несёт в результате санкций 🇺🇸 США. Подробнее.
• Гуманитарные организации требуют от 🇺🇸 администрации Байдена создания нормативной базы для взаимодействия с 🇦🇫 Талибаном. Подробнее.
• На внеочередном заседании 🇺🇳 Комитета ООН 1988 по санкциям в отношении 🇦🇫 Талибана будет поднят вопрос о запретах на поездки и визовые санкции в отношении верхушки этой запрещённой организации. Подробнее.
• 🇸🇾 Сирия и 🇮🇷 Иран решительно намерены совместно противостоять западным санкциям. Как это будет происходить и в чём будет выражаться страны не уточнили. Подробнее.
• В SDN попали оперативники 🇮🇷 иранского Министерства Разведки и Безопасности, в чью задачу входит охота за иранскими диссидентами на Западе и в 🇦🇪 ОАЭ. Подробнее.
• Под санкции 🇬🇧 Великобритании попал один из крупнейших бизнесменов 🇲🇲 Мьянмы вместе со всей своей группой компаний. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇯🇵 Япония может стать потенциальным центром уклонения от международных санкций для 🇷🇺 Москвы и 🇨🇳 Пекина, так как стремится сохранить нейтралитет и наладить отношения с государствами.
• 🇮🇷 Иран лидирует по количеству лиц, за связь с которыми 🇺🇸 США могут ввести санкции. 🇷🇺 Россия отстает по этому показателю почти в 14 раз.
• 🇧🇾 Беларуский производитель карьерных самосвалов БелАЗ не получит двигатели 🇺🇸 американской корпорации Cummins. Отказ от сотрудничества касается не только головного предприятия, но и его партнёров.
• 🇺🇸 Минфин США выдал лицензию, которая позволяет американским властям и сотрудничающим с ними подрядным организациям продолжить оказывать гуманитарную помощь жителям 🇦🇫 Афганистана.
#еженедельныйдайджест
Новые санкции 🇺🇸 США из-за 🇷🇺 Навального
Как и было заявлено Госдепом США 20 августа, сегодня вступил в силу второй пакет санкций в отношении России из-за ситуации с отравлением Алексея Навального. Основанием для введения Госдепартаментом ограничительных мер послужил закон США «О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения» 1991 года (the CBW Act).
Новый раунд санкций предусматривает запрет на импорт некоторых видов российского огнестрельного оружия. В вопросах предоставления лицензий на совершение соответствующих операций будет действовать презумпция отказа. Кроме того, дополнительные экспортные ограничения вводятся 🇺🇸 американским Министерством торговли на связанные с 🚀 ракетной и 💣 ядерной сферами продукцию и технологии.
Вышеперечисленные ограничения будут действовать как минимум 12 месяцев. Предусматривается возможность их отмены в случае, если российская сторона выполнит ряд требований вышеуказанного закона США, в частности, даст гарантии отказа от последующего применения химического оружия.
#санкции
Как и было заявлено Госдепом США 20 августа, сегодня вступил в силу второй пакет санкций в отношении России из-за ситуации с отравлением Алексея Навального. Основанием для введения Госдепартаментом ограничительных мер послужил закон США «О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения» 1991 года (the CBW Act).
Новый раунд санкций предусматривает запрет на импорт некоторых видов российского огнестрельного оружия. В вопросах предоставления лицензий на совершение соответствующих операций будет действовать презумпция отказа. Кроме того, дополнительные экспортные ограничения вводятся 🇺🇸 американским Министерством торговли на связанные с 🚀 ракетной и 💣 ядерной сферами продукцию и технологии.
Вышеперечисленные ограничения будут действовать как минимум 12 месяцев. Предусматривается возможность их отмены в случае, если российская сторона выполнит ряд требований вышеуказанного закона США, в частности, даст гарантии отказа от последующего применения химического оружия.
#санкции
Новые правила экспортного контроля 🇪🇺 ЕС в отношении предметов двойного назначения
Завтра вступает в силу Регламент ЕС 2021/821, он придаст юридическую силу новым правилам экспортного контроля товаров, технологий и ПО двойного назначения. В основе данного регулирования по-прежнему находится лицензионный порядок. По общему правилу, авторизация должна быть получена экспортером на номенклатуры, указанные в Приложении I, либо товары, основной частью которых являются контролируемые компоненты.
В некоторых случаях номенклатуры, не указанные в Приложении I, также должны подлежать экспортному контролю. К примеру, если экспортер был проинформирован компетентным органом о том, что товар может быть предназначен, полностью или частично для производства химического, биологического или ядерного оружия 🚀 либо для совершения террористических актов и т.п. Лицензионный порядок также распространяется на оказание брокерских услуг и технической помощи применительно к номенклатурам, в отношении которых требуется авторизация. Более того, в некоторых случаях государства-члены вправе блокировать транзит неевропейских предметов.
Наличие лицензионного порядка необязательно означает необходимость получения лицензии. На помощь приходят разрешения, благо ЕС закрепил целых четыре типа авторизаций: индивидуальная, глобальная, национальная генеральная и европейская генеральная. Регламентом закреплено 8 европейских генеральных разрешений, среди которых 3 авторизации распространяются на 🇷🇺 Россию в отношении предметов: для ремонта или замены; для выставок и ярмарок; из телекоммуникационного сектора.
Регулирование экспортного контроля ЕС значительно обновилось, добавились ограничения в отношении предметов, предназначенных для кибер слежки, техническая помощь стала подлицензионной, изменился срок действия лицензий и т.п. Тем не менее ЕС, в отличие от 🇺🇸 Соединенных Штатов, не стала вводить огромное количество экспортных ограничений и тем самым создавать еще больше серьезных рисков для бизнеса.
#санкции
Завтра вступает в силу Регламент ЕС 2021/821, он придаст юридическую силу новым правилам экспортного контроля товаров, технологий и ПО двойного назначения. В основе данного регулирования по-прежнему находится лицензионный порядок. По общему правилу, авторизация должна быть получена экспортером на номенклатуры, указанные в Приложении I, либо товары, основной частью которых являются контролируемые компоненты.
В некоторых случаях номенклатуры, не указанные в Приложении I, также должны подлежать экспортному контролю. К примеру, если экспортер был проинформирован компетентным органом о том, что товар может быть предназначен, полностью или частично для производства химического, биологического или ядерного оружия 🚀 либо для совершения террористических актов и т.п. Лицензионный порядок также распространяется на оказание брокерских услуг и технической помощи применительно к номенклатурам, в отношении которых требуется авторизация. Более того, в некоторых случаях государства-члены вправе блокировать транзит неевропейских предметов.
Наличие лицензионного порядка необязательно означает необходимость получения лицензии. На помощь приходят разрешения, благо ЕС закрепил целых четыре типа авторизаций: индивидуальная, глобальная, национальная генеральная и европейская генеральная. Регламентом закреплено 8 европейских генеральных разрешений, среди которых 3 авторизации распространяются на 🇷🇺 Россию в отношении предметов: для ремонта или замены; для выставок и ярмарок; из телекоммуникационного сектора.
Регулирование экспортного контроля ЕС значительно обновилось, добавились ограничения в отношении предметов, предназначенных для кибер слежки, техническая помощь стала подлицензионной, изменился срок действия лицензий и т.п. Тем не менее ЕС, в отличие от 🇺🇸 Соединенных Штатов, не стала вводить огромное количество экспортных ограничений и тем самым создавать еще больше серьезных рисков для бизнеса.
#санкции
🇺🇸 Отчёт об активах террористов за 2020 год
Сегодня OFAC опубликовало ежегодный отчёт об активах лиц, занимающихся терроризмом или связанных с ними. Выделили ключевые цифры и показатели на 31 декабря 2020:
1️⃣ В санкционных списках Минфина США по террористическим основаниям находятся 1793 лица и организации
2️⃣ Абсолютное большинство – исламисты или группы из стран Исламского мира
3️⃣ Основной источник сведений – отчетность американского бизнеса и резидентов в OFAC, которую они обязаны предоставлять в силу закона
4️⃣ Больше всего средств, 💲23 миллиона, заблокировано у 🇱🇧 Хезболлы
5️⃣ Всего в 🇺🇸 США и у американских лиц заблокировано активов и средств на 💲63 миллиона
6️⃣ 80 организаций и групп находятся в списке Зарубежных Террористических организаций Государственного департамента США
7️⃣ В списке стран-спонсоров терроризма: 🇸🇾 Сирия, 🇮🇷 Иран и 🇰🇵 КНДР. 🇸🇩 Судан был исключён из этого списка в прошлом году.
В силу нормы 22 U.S.C. § 2656g 🇺🇸 министр финансов по согласованию с генеральным прокурором обязан ежегодно предоставлять Конгрессу отчёт об активах террористов и стран-спонсоров терроризма, о форме этих активов и их стоимости.
#санкции
Сегодня OFAC опубликовало ежегодный отчёт об активах лиц, занимающихся терроризмом или связанных с ними. Выделили ключевые цифры и показатели на 31 декабря 2020:
1️⃣ В санкционных списках Минфина США по террористическим основаниям находятся 1793 лица и организации
2️⃣ Абсолютное большинство – исламисты или группы из стран Исламского мира
3️⃣ Основной источник сведений – отчетность американского бизнеса и резидентов в OFAC, которую они обязаны предоставлять в силу закона
4️⃣ Больше всего средств, 💲23 миллиона, заблокировано у 🇱🇧 Хезболлы
5️⃣ Всего в 🇺🇸 США и у американских лиц заблокировано активов и средств на 💲63 миллиона
6️⃣ 80 организаций и групп находятся в списке Зарубежных Террористических организаций Государственного департамента США
7️⃣ В списке стран-спонсоров терроризма: 🇸🇾 Сирия, 🇮🇷 Иран и 🇰🇵 КНДР. 🇸🇩 Судан был исключён из этого списка в прошлом году.
В силу нормы 22 U.S.C. § 2656g 🇺🇸 министр финансов по согласованию с генеральным прокурором обязан ежегодно предоставлять Конгрессу отчёт об активах террористов и стран-спонсоров терроризма, о форме этих активов и их стоимости.
#санкции