Новые санкции 🇺🇸 США против 🇧🇾 режима Лукашенко
Сегодня годовщина 🇧🇾 белорусских выборов, которые стали поводом для первых санкций против режима Лукашенко в 2020 году. И вслед за 🇬🇧 Великобританией новые санкции против белорусской автократии были приняты 🇺🇸 США – Джо Байден подписал исполнительный указ, в соответствии с которым под санкции попали ОАО "Беларуськалий", Национальный олимпийский комитет РБ, ряд компаний нефтяной отрасли и 23 физических лица (большая часть из которых – бизнесмены, поддерживающие режим Лукашенко).
Также отметим, что Светлана Тихановская 7 августа заявила, что во время своих встреч в Вашингтоне в прошлом месяце она передала администрации Байдена конкретный список лиц, против которых она рекомендует ввести санкции для наиболее эффективного удара по правящей элите. Мы не знаем, повлиял ли "Список Тихановской" на окончательное решение американских властей, но такая вероятность имеется.
#санкции
Сегодня годовщина 🇧🇾 белорусских выборов, которые стали поводом для первых санкций против режима Лукашенко в 2020 году. И вслед за 🇬🇧 Великобританией новые санкции против белорусской автократии были приняты 🇺🇸 США – Джо Байден подписал исполнительный указ, в соответствии с которым под санкции попали ОАО "Беларуськалий", Национальный олимпийский комитет РБ, ряд компаний нефтяной отрасли и 23 физических лица (большая часть из которых – бизнесмены, поддерживающие режим Лукашенко).
Также отметим, что Светлана Тихановская 7 августа заявила, что во время своих встреч в Вашингтоне в прошлом месяце она передала администрации Байдена конкретный список лиц, против которых она рекомендует ввести санкции для наиболее эффективного удара по правящей элите. Мы не знаем, повлиял ли "Список Тихановской" на окончательное решение американских властей, но такая вероятность имеется.
#санкции
🇨🇦 Канада ввела дополнительные санкции против 🇧🇾 режима Лукашенко
В течение вчерашней 8-часовой пресс-конференции Александра Лукашенко новые санкции в связи с ситуацией в Беларуси успели ввести 3 страны. О санкциях 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании мы писали, сегодня остановимся на ограничительных мерах Канады.
Канада ввела секторальные санкции, которые ограничивают возможности Беларуси, Беларусбанка, Белагропромбанка и Белинвестбанка по привлечению финансирования. Любым лицам на территории Канады и гражданам Канады запрещено:
- прямо или косвенно участвовать в сделках, предметом которых являются обращаемые ценные бумаги или инструменты денежного рынка, выпущенные кем-либо из перечисленных выше; а также
- прямо или косвенно предоставлять финансирование и совершать любые другие операции с долгом указанных лиц, срок погашения которого превышает 90 дней.
Также предусмотрены некоторые ограничения в отношении оказания услуг страхования и перестрахования и запрет на приобретение отдельных категорий нефтепродуктов и хлорида калия.
Например, запрещено прямо или косвенно оказывать услуги страхования или перестрахования Беларуси и любым принадлежащим ей организациям. Видимо, канадцы так сильно спешили ввести санкции до окончания пресс-конференции Лукашенко, что забыли уточнить, кого следует считать Беларусью 🤦♂️. Если бы только их предупредили, что Александр Григорьевич 8 часов 15 минут будет о насущных проблемах вещать...
#санкции
В течение вчерашней 8-часовой пресс-конференции Александра Лукашенко новые санкции в связи с ситуацией в Беларуси успели ввести 3 страны. О санкциях 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании мы писали, сегодня остановимся на ограничительных мерах Канады.
Канада ввела секторальные санкции, которые ограничивают возможности Беларуси, Беларусбанка, Белагропромбанка и Белинвестбанка по привлечению финансирования. Любым лицам на территории Канады и гражданам Канады запрещено:
- прямо или косвенно участвовать в сделках, предметом которых являются обращаемые ценные бумаги или инструменты денежного рынка, выпущенные кем-либо из перечисленных выше; а также
- прямо или косвенно предоставлять финансирование и совершать любые другие операции с долгом указанных лиц, срок погашения которого превышает 90 дней.
Также предусмотрены некоторые ограничения в отношении оказания услуг страхования и перестрахования и запрет на приобретение отдельных категорий нефтепродуктов и хлорида калия.
Например, запрещено прямо или косвенно оказывать услуги страхования или перестрахования Беларуси и любым принадлежащим ей организациям. Видимо, канадцы так сильно спешили ввести санкции до окончания пресс-конференции Лукашенко, что забыли уточнить, кого следует считать Беларусью 🤦♂️. Если бы только их предупредили, что Александр Григорьевич 8 часов 15 минут будет о насущных проблемах вещать...
#санкции
Вчера для Олега Дерипаски был дедлайн подачи апелляционной жалобы. Под утро она появилась. Мы ожидали не менее чем 50-страничный разнос решения ⚖ первой инстанции со ссылками на прецеденты и 🇺🇸 Конституцию, а вместо этого апеллянт подал в суд лишь полный текст оспариваемого решения Амита Мехты и одностраничный документ, где отмечает, какие вопросы им будут подняты в процессе апелляционного обжалования:
1⃣ Было ли обоснованным решение Минфина США ввести санкции по основаниям указов 13661 и 13662, и можно ли считать пресс-релиз OFAC от 6 апреля 2018 допустимым доказательством необоснованности санкций
2⃣ Законно ли решение OFAC ввести санкции за дела и действия, имевшие место задолго до подписания указа 13661
3⃣ Является ли самоуправством и произволом сохранение имени Дерипаски под санкциями на основании владения 2 компаниями из энергетической отрасли, если санкции с этих 2 компаний были сняты
#санкции
1⃣ Было ли обоснованным решение Минфина США ввести санкции по основаниям указов 13661 и 13662, и можно ли считать пресс-релиз OFAC от 6 апреля 2018 допустимым доказательством необоснованности санкций
2⃣ Законно ли решение OFAC ввести санкции за дела и действия, имевшие место задолго до подписания указа 13661
3⃣ Является ли самоуправством и произволом сохранение имени Дерипаски под санкциями на основании владения 2 компаниями из энергетической отрасли, если санкции с этих 2 компаний были сняты
#санкции
Вы точно не знали это о торговле 🐎 лошадьми
Налоговая служба 🇳🇱 Нидерландов недосчиталась 💶 100 млн, которые были отмыты в конной индустрии. Власти Нидерландов уже несколько лет присматриваются к подозрительным сделкам, связанным с торговлей лошадьми, и смогли обозначить основные препятствия для борьбы с уклонением от налогов и отмыванием денег:
• сделки на миллионы евро могут заключаться без каких-либо бумажных документов в результате 🤝 рукопожатия;
• заводчики лошадей, ездоки, брокеры и прочие причастные могут использовать банковские счета, открытые в «налоговых гаванях» для уклонения от налогообложения в Нидерландах.
Особое внимание 👮♂️ финансовой разведки Нидерландов вызываетбермудский конный треугольник Эйндховен – Брюссель – Акен, который занимает ведущее положение в международной торговле лошадьми, что позволяет притягивать состоятельных американцев и представителей ближневосточных королевских семей.
#AML
Налоговая служба 🇳🇱 Нидерландов недосчиталась 💶 100 млн, которые были отмыты в конной индустрии. Власти Нидерландов уже несколько лет присматриваются к подозрительным сделкам, связанным с торговлей лошадьми, и смогли обозначить основные препятствия для борьбы с уклонением от налогов и отмыванием денег:
• сделки на миллионы евро могут заключаться без каких-либо бумажных документов в результате 🤝 рукопожатия;
• заводчики лошадей, ездоки, брокеры и прочие причастные могут использовать банковские счета, открытые в «налоговых гаванях» для уклонения от налогообложения в Нидерландах.
Особое внимание 👮♂️ финансовой разведки Нидерландов вызывает
#AML
Правовые последствия включения в список экстремистов
На примере блогера Юрия Хованского хотим показать, какие последствия наступают для физических лиц после внесения их фамилий в перечень террористов и экстремистов (Перечень). 10 августа 🇷🇺 Росфинмониторинг включил Хованского в Перечень из-за возбуждения в его отношении уголовного дела по статье 205.2 УК РФ.
Росфинмониторинг не обладает свободой усмотрения в вопросе включать или не включать определённое лицо в Перечень. При получении информации от правоохранительных органов он обязан сделать это в течение 2 рабочих дней. Для включения лица в Перечень достаточно даже подозрения в совершении соответствующего преступления либо предъявления обвинения.
Согласно законодательству о противодействии отмыванию денег (115-ФЗ), операции с денежными средствами или иным имуществом фигуранта подлежат обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое лицо, в отношении которого имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Само включение в Перечень не приводит к закрытию счетов в 🏦 банке, но обязывает кредитные организации, биржи, страховые организации заморозить денежные средства или иное имущество лица, находящегося в Перечне. Лицо под такими ограничениями вправе осуществлять операции на сумму, в совокупности не превышающую 10 тысяч рублей в месяц, и то лишь в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода; уплачивать налоги, штрафы, получать стипендию и пенсию. Расходы, превышающие 10 тысяч рублей в месяц, будет необходимо дополнительно согласовывать с Росфинмониторингом.
Предусмотрен специальный порядок исключения из Перечня только при включении в него по ошибке. Специального административного или судебного порядка обжалования включения в Перечень законодательством не предусмотрено.
На примере блогера Юрия Хованского хотим показать, какие последствия наступают для физических лиц после внесения их фамилий в перечень террористов и экстремистов (Перечень). 10 августа 🇷🇺 Росфинмониторинг включил Хованского в Перечень из-за возбуждения в его отношении уголовного дела по статье 205.2 УК РФ.
Росфинмониторинг не обладает свободой усмотрения в вопросе включать или не включать определённое лицо в Перечень. При получении информации от правоохранительных органов он обязан сделать это в течение 2 рабочих дней. Для включения лица в Перечень достаточно даже подозрения в совершении соответствующего преступления либо предъявления обвинения.
Согласно законодательству о противодействии отмыванию денег (115-ФЗ), операции с денежными средствами или иным имуществом фигуранта подлежат обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое лицо, в отношении которого имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Само включение в Перечень не приводит к закрытию счетов в 🏦 банке, но обязывает кредитные организации, биржи, страховые организации заморозить денежные средства или иное имущество лица, находящегося в Перечне. Лицо под такими ограничениями вправе осуществлять операции на сумму, в совокупности не превышающую 10 тысяч рублей в месяц, и то лишь в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода; уплачивать налоги, штрафы, получать стипендию и пенсию. Расходы, превышающие 10 тысяч рублей в месяц, будет необходимо дополнительно согласовывать с Росфинмониторингом.
Предусмотрен специальный порядок исключения из Перечня только при включении в него по ошибке. Специального административного или судебного порядка обжалования включения в Перечень законодательством не предусмотрено.
🇱🇹 Литва в "санкционном" прицеле 🇨🇳 Китая
В конце июля МИД Литвы было объявлено о планах 🇹🇼 Тайваня по открытию в стране своего представительства. С аналогичным заявлением также выступила президент Тайваня Цай Инвэнь. Спустя практически три недели с момента появления новости, Китай решил отреагировать на планы сторон. Соответственно, этой тематике было посвящено целых два заявления официального представителя МИД КНР.
Хуа Чуньин сообщила, что действия 🇱🇹 Литвы грубо нарушают дипломатические отношения между странами, так как подрывают суверенитет и территориальную целостность Китая. В очередной раз официальный представитель сослалась на принцип единого Китая, признанный международным сообществом. Как результат, КНР отзывает своего посла из Вильнюса и требуют отзыва литовского представителя из Пекина.
Второе заявление Хуа Чуньин закончила словами «призываем литовскую сторону не недооценивать решимость и твердую волю Китая защищать суверенитет …». Следовательно, любая дальнейшая эскалация конфликта со стороны европейского государства (читай помощь Тайваню) приведет к принятию новых мер 🇨🇳 Китаем.
#санкции
В конце июля МИД Литвы было объявлено о планах 🇹🇼 Тайваня по открытию в стране своего представительства. С аналогичным заявлением также выступила президент Тайваня Цай Инвэнь. Спустя практически три недели с момента появления новости, Китай решил отреагировать на планы сторон. Соответственно, этой тематике было посвящено целых два заявления официального представителя МИД КНР.
Хуа Чуньин сообщила, что действия 🇱🇹 Литвы грубо нарушают дипломатические отношения между странами, так как подрывают суверенитет и территориальную целостность Китая. В очередной раз официальный представитель сослалась на принцип единого Китая, признанный международным сообществом. Как результат, КНР отзывает своего посла из Вильнюса и требуют отзыва литовского представителя из Пекина.
Второе заявление Хуа Чуньин закончила словами «призываем литовскую сторону не недооценивать решимость и твердую волю Китая защищать суверенитет …». Следовательно, любая дальнейшая эскалация конфликта со стороны европейского государства (
#санкции
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇬🇧 OFSI ввела санкции в отношении 🇷🇺 российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Подробнее.
• В годовщину беларуских выборов 🇺🇸 Джо Байден подписал исполнительный указ о новых санкциях против 🇧🇾 режима Лукашенко. Подробнее.
• 🇨🇦 Канада ввела дополнительные санкции против 🇧🇾 режима Лукашенко. Подробнее.
• ⚖️ Суд в 🇺🇸 США принял к производству апелляционную жалобу 🇷🇺 Олега Дерипаски, которая представляет собой полный текст оспариваемого решения и одностраничный документ, где отмечает, какие вопросы им будут подняты в процессе обжалования. Подробнее.
• Налоговая служба 🇳🇱 Нидерландов недосчиталась 💶 100 млн, которые были отмыты в конной индустрии. Подробнее.
• На примере блогера Юрия Хованского показываем, какие последствия наступают для физических лиц после внесения 🇷🇺 Росфинмониторингом их фамилий в перечень террористов и экстремистов. Подробнее.
• 🇨🇳 КНР отзывает своего посла из 🇱🇹 Вильнюса на фоне новостей об открытии представительства 🇹🇼Тайваня в Литве. Литовскому послу также предложено вернуться домой. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇺🇸 США вводят санкции против трех 🇷🇺 российских компаний из-за "нарушения" режима нераспространения оружия массового уничтожения для 🇮🇷 Ирана, 🇰🇵 Северной Кореи и 🇸🇾 Сирии.
• Михаил Гуцериев, в отношении которого были введены многочисленные санкции за поддержку режима 🇧🇾 Лукашенко, отказался от своей доли в ПАО «Русснефть» в пользу своего брата, Саита-Салама Гуцериева.
• 🇷🇺 Россией принято решение о введении персональных санкций в отношении представителей 🇬🇧 Великобритании, вовлечённых в антироссийскую деятельность.
• 🇺🇳 Эксперты ООН дали резко негативную оценку односторонним санкциям против 🇻🇪 Венесуэлы, 🇮🇷 Ирана, 🇨🇺 Кубы и 🇸🇾 Сирии, которые пагубно сказываются на праве граждан на развитие.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇬🇧 OFSI ввела санкции в отношении 🇷🇺 российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Подробнее.
• В годовщину беларуских выборов 🇺🇸 Джо Байден подписал исполнительный указ о новых санкциях против 🇧🇾 режима Лукашенко. Подробнее.
• 🇨🇦 Канада ввела дополнительные санкции против 🇧🇾 режима Лукашенко. Подробнее.
• ⚖️ Суд в 🇺🇸 США принял к производству апелляционную жалобу 🇷🇺 Олега Дерипаски, которая представляет собой полный текст оспариваемого решения и одностраничный документ, где отмечает, какие вопросы им будут подняты в процессе обжалования. Подробнее.
• Налоговая служба 🇳🇱 Нидерландов недосчиталась 💶 100 млн, которые были отмыты в конной индустрии. Подробнее.
• На примере блогера Юрия Хованского показываем, какие последствия наступают для физических лиц после внесения 🇷🇺 Росфинмониторингом их фамилий в перечень террористов и экстремистов. Подробнее.
• 🇨🇳 КНР отзывает своего посла из 🇱🇹 Вильнюса на фоне новостей об открытии представительства 🇹🇼Тайваня в Литве. Литовскому послу также предложено вернуться домой. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇺🇸 США вводят санкции против трех 🇷🇺 российских компаний из-за "нарушения" режима нераспространения оружия массового уничтожения для 🇮🇷 Ирана, 🇰🇵 Северной Кореи и 🇸🇾 Сирии.
• Михаил Гуцериев, в отношении которого были введены многочисленные санкции за поддержку режима 🇧🇾 Лукашенко, отказался от своей доли в ПАО «Русснефть» в пользу своего брата, Саита-Салама Гуцериева.
• 🇷🇺 Россией принято решение о введении персональных санкций в отношении представителей 🇬🇧 Великобритании, вовлечённых в антироссийскую деятельность.
• 🇺🇳 Эксперты ООН дали резко негативную оценку односторонним санкциям против 🇻🇪 Венесуэлы, 🇮🇷 Ирана, 🇨🇺 Кубы и 🇸🇾 Сирии, которые пагубно сказываются на праве граждан на развитие.
#еженедельныйдайджест
🇺🇸 США заблокировали более $9 миллиардов из-за Талибана 🇦🇫
Движение Талибан, чья деятельность на территории 🇷🇺 России запрещена, а само - признано террористическим, установило контроль практически над всей территорией 🇦🇫 Афганистана. Соединенные Штаты дали первый ответ новому режиму.
🇺🇸 США заблокировали активы Центрального банка Афганистана на сумму более 💵 9 млрд, а также запретили поставку наличных денег. Это было сделано, чтобы движение не получило доступ к данным средствам. В этой связи интересно, что Талибан находится в блокирующем санкционном списке США, а вот сам Центральный банк – нет.
Напомним, что в отношении Талибана действуют санкции Совета Безопасности 🇺🇳 ООН, а значит в скором времени можно ожидать как 🇪🇺 ЕС, 🇨🇦 Канада, 🇦🇺 Австралия и другие государства будут вводить новые финансово-экономические ограничительные меры в отношении Талибана и его лидеров.
#санкции
Движение Талибан, чья деятельность на территории 🇷🇺 России запрещена, а само - признано террористическим, установило контроль практически над всей территорией 🇦🇫 Афганистана. Соединенные Штаты дали первый ответ новому режиму.
🇺🇸 США заблокировали активы Центрального банка Афганистана на сумму более 💵 9 млрд, а также запретили поставку наличных денег. Это было сделано, чтобы движение не получило доступ к данным средствам. В этой связи интересно, что Талибан находится в блокирующем санкционном списке США, а вот сам Центральный банк – нет.
Напомним, что в отношении Талибана действуют санкции Совета Безопасности 🇺🇳 ООН, а значит в скором времени можно ожидать как 🇪🇺 ЕС, 🇨🇦 Канада, 🇦🇺 Австралия и другие государства будут вводить новые финансово-экономические ограничительные меры в отношении Талибана и его лидеров.
#санкции
Американская пара не смогла снять санкции в суде // Ajaka, et al. v. Gacki
🇺🇸 Федеральный суд округа Колумбия завершил рассмотрение интересного дела. В марте 2018 власти штата Массачусетс выдвинули против американского резидента ливанского происхождения Антуана Аджака и его супруги Анни, гражданки США, обвинение по 14 пунктам, включая нарушение режима санкций США против 🇸🇾 Сирии и участие в сирийской программе создания оружия массового поражения (ОМУ). Пара начала обсуждение соглашения со следствием, но затем бежала из страны.
В августе 2018 супруги попали в SDN по основаниям указа 13382 о санкциях распространителям ОМУ. Задержка с предоставлением административного досье и отсутствие ответа на 3 заявления об административном пересмотре побудили пару подать в суд на OFAC.
17 августа судья Карл Николс полностью отказал в иске. Основанием выступила доктрина «ограничения прав на доступ к правосудию из-за сокрытия от него» (Fugitive Disentitlement doctrine). Нельзя уклоняться от правосудия в одном деле и требовать справедливости в другом. Раз пара знала о выдвинутых обвинениях и о своём попадании в санкционный список, то в действиях властей не было установлено самоуправства и произвола по отношению к истцам.
Истцы напирали на нарушение властями требований 4-й Поправки; права на надлежащий процесс; ограничение своих прав в нарушение закона «О процедуре принятия административных решений», но суд не нашёл в бездействии OFAC чего-то большего, чем безвредную ошибку.
#санкции
🇺🇸 Федеральный суд округа Колумбия завершил рассмотрение интересного дела. В марте 2018 власти штата Массачусетс выдвинули против американского резидента ливанского происхождения Антуана Аджака и его супруги Анни, гражданки США, обвинение по 14 пунктам, включая нарушение режима санкций США против 🇸🇾 Сирии и участие в сирийской программе создания оружия массового поражения (ОМУ). Пара начала обсуждение соглашения со следствием, но затем бежала из страны.
В августе 2018 супруги попали в SDN по основаниям указа 13382 о санкциях распространителям ОМУ. Задержка с предоставлением административного досье и отсутствие ответа на 3 заявления об административном пересмотре побудили пару подать в суд на OFAC.
17 августа судья Карл Николс полностью отказал в иске. Основанием выступила доктрина «ограничения прав на доступ к правосудию из-за сокрытия от него» (Fugitive Disentitlement doctrine). Нельзя уклоняться от правосудия в одном деле и требовать справедливости в другом. Раз пара знала о выдвинутых обвинениях и о своём попадании в санкционный список, то в действиях властей не было установлено самоуправства и произвола по отношению к истцам.
Истцы напирали на нарушение властями требований 4-й Поправки; права на надлежащий процесс; ограничение своих прав в нарушение закона «О процедуре принятия административных решений», но суд не нашёл в бездействии OFAC чего-то большего, чем безвредную ошибку.
#санкции
Рецепт борьбы с коррупционерами по 🌍 всему миру от 🇷🇺 Алексея Навального
🇷🇺 Российский оппозиционер, отбывающий наказание в колонии, написал статью для The Guardian, Frankfurter Allgemeine и Le Monde. В данном тексте Навальный "прошелся" по западным политикам, которые, по его мнению, неэффективно борются с коррумпированными чиновниками и бизнесменами, ведь "нет ничего более фрустрирующего, чем чтение очередного «санкционного списка», наполненного никому не известными полковниками". В противовес существующей санкционной политике, Навальный предлагает следующие решения:
• Необходимо создать "список стран, поощряющих коррупцию". Задача списка – принимать единые меры в отношении групп государств, а не вводить санкции только в отношении отдельных государств и их резидентов.
• Главной мерой борьбы с коррупцией должно стать "принуждение к прозрачности". Вся документация к контрактам, заключенным между западными компаниями и их контрагентами из стран повышенного коррупционного риска должна быть опубликована, если эти контракты в малейшей степени связаны с государством, чиновниками и их родственниками.
• Должны быть введены персональные санкции против олигархов, в первую очередь, из окружения Владимира Путина, а также создан международный орган или комиссия для более эффективного противодействия коррупции.
Будет интересно понаблюдать за реакцией на публикацию со стороны 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании. Исходя из опыта взаимодействия Светланы Тихановской с администрацией Джо Байдена, лидеры западных государств готовы сотрудничать с оппозиционными политиками для повышения эффективности санкционного давления на авторитарные режимы.
#санкции
🇷🇺 Российский оппозиционер, отбывающий наказание в колонии, написал статью для The Guardian, Frankfurter Allgemeine и Le Monde. В данном тексте Навальный "прошелся" по западным политикам, которые, по его мнению, неэффективно борются с коррумпированными чиновниками и бизнесменами, ведь "нет ничего более фрустрирующего, чем чтение очередного «санкционного списка», наполненного никому не известными полковниками". В противовес существующей санкционной политике, Навальный предлагает следующие решения:
• Необходимо создать "список стран, поощряющих коррупцию". Задача списка – принимать единые меры в отношении групп государств, а не вводить санкции только в отношении отдельных государств и их резидентов.
• Главной мерой борьбы с коррупцией должно стать "принуждение к прозрачности". Вся документация к контрактам, заключенным между западными компаниями и их контрагентами из стран повышенного коррупционного риска должна быть опубликована, если эти контракты в малейшей степени связаны с государством, чиновниками и их родственниками.
• Должны быть введены персональные санкции против олигархов, в первую очередь, из окружения Владимира Путина, а также создан международный орган или комиссия для более эффективного противодействия коррупции.
Будет интересно понаблюдать за реакцией на публикацию со стороны 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании. Исходя из опыта взаимодействия Светланы Тихановской с администрацией Джо Байдена, лидеры западных государств готовы сотрудничать с оппозиционными политиками для повышения эффективности санкционного давления на авторитарные режимы.
#санкции
Перспективы признания правительства Талибана
Движение Талибан признано на территории 🇷🇺 России террористическим, а его деятельность запрещена. Установление им контроля практически над всей территорией 🇦🇫 Афганистана порождает интересный международно-правовой вопрос, посвященный признанию нового правительства.
Институт признания нового правительства применяется в тех случаях, когда нового государства не возникает, но при этом новое правительство приходит к власти в результате революции или переворота. Существует несколько международно-правовых доктрин по данному вопросу:
📌 доктрина Эстрады – признание сопряжено с вмешательством во внутренние дела других государств, поэтому некоторые страны ограничиваются поддержанием или прекращением дипотношений
📌 доктрина Тобара – правительство, созданное неконституционным путем, не должно признаваться
📌 доктрина Вильсона – признание происходит в случае если новое правительство осуществляет эффективный контроль и готово выполнять международные обязательства
📌 доктрина Лаутерпахта – государства обязаны признавать правительства, удовлетворяющие определенным критериям, если только они не возникли в нарушение норм международного права.
Как показывает практика, большее количество государств, к примеру, 🇺🇸 США, 🇬🇧 Великобритания, 🇧🇪 Бельгия, отказываются от признания правительств, ограничиваясь поддержанием или прекращением дипотношений. Другие государства, как правило, исходят из критерия осуществления эффективного контроля над территорией государства.
Случай с Талибаном стоит особняком, поскольку движение признано террористическим в большинстве стран мира и находится под 🇺🇳 международными и национальными санкциями. Тем не менее нашей редакции кажется, что ситуация будет развиваться следующим образом, государства начнут de facto поддерживать отношения с правительством Талибана, но без их официального закрепления.
#международноеправо
Движение Талибан признано на территории 🇷🇺 России террористическим, а его деятельность запрещена. Установление им контроля практически над всей территорией 🇦🇫 Афганистана порождает интересный международно-правовой вопрос, посвященный признанию нового правительства.
Институт признания нового правительства применяется в тех случаях, когда нового государства не возникает, но при этом новое правительство приходит к власти в результате революции или переворота. Существует несколько международно-правовых доктрин по данному вопросу:
📌 доктрина Эстрады – признание сопряжено с вмешательством во внутренние дела других государств, поэтому некоторые страны ограничиваются поддержанием или прекращением дипотношений
📌 доктрина Тобара – правительство, созданное неконституционным путем, не должно признаваться
📌 доктрина Вильсона – признание происходит в случае если новое правительство осуществляет эффективный контроль и готово выполнять международные обязательства
📌 доктрина Лаутерпахта – государства обязаны признавать правительства, удовлетворяющие определенным критериям, если только они не возникли в нарушение норм международного права.
Как показывает практика, большее количество государств, к примеру, 🇺🇸 США, 🇬🇧 Великобритания, 🇧🇪 Бельгия, отказываются от признания правительств, ограничиваясь поддержанием или прекращением дипотношений. Другие государства, как правило, исходят из критерия осуществления эффективного контроля над территорией государства.
Случай с Талибаном стоит особняком, поскольку движение признано террористическим в большинстве стран мира и находится под 🇺🇳 международными и национальными санкциями. Тем не менее нашей редакции кажется, что ситуация будет развиваться следующим образом, государства начнут de facto поддерживать отношения с правительством Талибана, но без их официального закрепления.
#международноеправо
🇬🇧 Великобритания ввела санкции за отравление Навального
OFSI включила в блокирующий санкционный список 7 сотрудников 🇷🇺 ФСБ, предположительно причастных к отравлению Алексея Навального:
📌 Алексей Александров - оперативник ФСБ;
📌 Владимир Поняев - оперативник ФСБ;
📌 Иван Осипов - оперативник ФСБ;
📌 Владимир Богданов - руководитель Специального технологического центра ФСБ;
📌 Кирилл Васильев - директор Криминалистического института ФСБ;
📌 Станислав Макшаков - заместитель директора Криминалистического института ФСБ;
📌 Алексей Седов - руководитель второй службы ФСБ, так же известной как Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом.
Указанным лицам запрещено посещать территорию Великобритании, все их средства и экономические ресурсы на территории Британии или в руках британских лиц заблокированы. Британским лицам запрещено вступать с ними в любые сделки. Ранее по этой же причине в блокирующем санкционном списке Великобритании оказались 7 высокопоставленных государственных служащих РФ.
#санкции
OFSI включила в блокирующий санкционный список 7 сотрудников 🇷🇺 ФСБ, предположительно причастных к отравлению Алексея Навального:
📌 Алексей Александров - оперативник ФСБ;
📌 Владимир Поняев - оперативник ФСБ;
📌 Иван Осипов - оперативник ФСБ;
📌 Владимир Богданов - руководитель Специального технологического центра ФСБ;
📌 Кирилл Васильев - директор Криминалистического института ФСБ;
📌 Станислав Макшаков - заместитель директора Криминалистического института ФСБ;
📌 Алексей Седов - руководитель второй службы ФСБ, так же известной как Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом.
Указанным лицам запрещено посещать территорию Великобритании, все их средства и экономические ресурсы на территории Британии или в руках британских лиц заблокированы. Британским лицам запрещено вступать с ними в любые сделки. Ранее по этой же причине в блокирующем санкционном списке Великобритании оказались 7 высокопоставленных государственных служащих РФ.
#санкции
Русофоб не пройдет! // Санкции от Единой России
Депутаты от Единой России подготовили законопроект о запрете въезда в 🇷🇺 РФ русофобам. Нельзя будет запретить въезд гражданам РФ в силу императивного требования статьи 2 ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Под раздачу попадут иностранцы и лица без гражданства, которые:
- возбуждают ненависть и вражду
- унижают людей по национальному, расовому, религиозному признакам
- оскорбляют память защитников Отечества, распространяют заведомо ложные сведения об СССР в годы Великой Отечественной войны и о ветеранах
- пропагандируют или изготавливают нацистскую или экстремистскую символику
- отрицают факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала и одобряют преступления нацистов.
Отметим, что первые два признака выглядят чрезвычайно широко и могут быть применимы не только к русофобам. Полагаем, что традиционно список невъездных лиц опубликован нигде не будет - поездка в 🇷🇺 Россию позволит иностранцам не только насладиться красотами нашей страны, но и сыграть в лотерею на границе.
#санкции
Депутаты от Единой России подготовили законопроект о запрете въезда в 🇷🇺 РФ русофобам. Нельзя будет запретить въезд гражданам РФ в силу императивного требования статьи 2 ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Под раздачу попадут иностранцы и лица без гражданства, которые:
- возбуждают ненависть и вражду
- унижают людей по национальному, расовому, религиозному признакам
- оскорбляют память защитников Отечества, распространяют заведомо ложные сведения об СССР в годы Великой Отечественной войны и о ветеранах
- пропагандируют или изготавливают нацистскую или экстремистскую символику
- отрицают факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала и одобряют преступления нацистов.
Отметим, что первые два признака выглядят чрезвычайно широко и могут быть применимы не только к русофобам. Полагаем, что традиционно список невъездных лиц опубликован нигде не будет - поездка в 🇷🇺 Россию позволит иностранцам не только насладиться красотами нашей страны, но и сыграть в лотерею на границе.
#санкции
Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) — межгосударственная группа, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет.
Пример: Global money laundering watchdog the Financial Action Task Force (FATF) on Thursday said it would keep Pakistan on its terrorism financing "grey list".
Небольшое видео ОЭСР о FATF.
#словонедели
Пример: Global money laundering watchdog the Financial Action Task Force (FATF) on Thursday said it would keep Pakistan on its terrorism financing "grey list".
Небольшое видео ОЭСР о FATF.
#словонедели
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇺🇸 США заблокировали активы Центрального банка 🇦🇫 Афганистана на сумму более 💵 9 млрд, а также запретили поставку наличных денег. Подробнее.
• 🇺🇸 Американская пара не смогла снять санкции в ⚖️ суде из-за уклонения от правосудия в другом деле. Подробнее.
• 🇷🇺 Алексей Навальный написал статью, где отметил неэффективность вводимых санкций и предложил круг лиц, которые должны попасть под ограничительные меры. Подробнее.
• Оценили перспективы признания 🇦🇫 правительства Талибана 🇷🇺 Российской Федерацией. Подробнее.
• 🇬🇧 OFSI включила в блокирующий санкционный список 7 сотрудников 🇷🇺 ФСБ, предположительно причастных к отравлению Алексея Навального. Подробнее.
• Депутаты от Единой России подготовили законопроект о запрете въезда в 🇷🇺 РФ русофобам. Подробнее.
Новости 📰:
• Facebook будет блокировать аккаунты 🇦🇫 талибов, так как, согласно законодательству 🇺🇸 США, они не отвечают политике в отношении опасных организаций.
• 🇷🇺 Россия считает важным проявление мьянманскими сторонами сдержанности и призывает отменить односторонние санкции по 🇲🇲 Мьянме для улучшения гуманитарной ситуации.
• 🇧🇾 Беларуский Абсолютбанк, который попал под санкции 🇺🇸 США, прекращает определенные операции, в том числе выдачу и обслуживание платежных карт Visa. Также прекращается отправка и выдача переводов в международной системе Western Union.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇺🇸 США заблокировали активы Центрального банка 🇦🇫 Афганистана на сумму более 💵 9 млрд, а также запретили поставку наличных денег. Подробнее.
• 🇺🇸 Американская пара не смогла снять санкции в ⚖️ суде из-за уклонения от правосудия в другом деле. Подробнее.
• 🇷🇺 Алексей Навальный написал статью, где отметил неэффективность вводимых санкций и предложил круг лиц, которые должны попасть под ограничительные меры. Подробнее.
• Оценили перспективы признания 🇦🇫 правительства Талибана 🇷🇺 Российской Федерацией. Подробнее.
• 🇬🇧 OFSI включила в блокирующий санкционный список 7 сотрудников 🇷🇺 ФСБ, предположительно причастных к отравлению Алексея Навального. Подробнее.
• Депутаты от Единой России подготовили законопроект о запрете въезда в 🇷🇺 РФ русофобам. Подробнее.
Новости 📰:
• Facebook будет блокировать аккаунты 🇦🇫 талибов, так как, согласно законодательству 🇺🇸 США, они не отвечают политике в отношении опасных организаций.
• 🇷🇺 Россия считает важным проявление мьянманскими сторонами сдержанности и призывает отменить односторонние санкции по 🇲🇲 Мьянме для улучшения гуманитарной ситуации.
• 🇧🇾 Беларуский Абсолютбанк, который попал под санкции 🇺🇸 США, прекращает определенные операции, в том числе выдачу и обслуживание платежных карт Visa. Также прекращается отправка и выдача переводов в международной системе Western Union.
#еженедельныйдайджест
Расширение санкционного списка 🇷🇺 РФ по 🇺🇦 Украине
20 августа, в преддверии выходных, безмятежная жизнь ряда украинцев была прервана Правительством РФ, которое включило их в санкционный список, предусмотренный Постановлением № 1300. В список было добавлено 73 человека, среди которых:
📌 глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
📌 секретарь СНБОУ Алексей Данилов
📌 уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова
📌 глава Счетной палаты Валерий Пацкан и
📌 губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко
Таким образом, общее число лиц, включенных в список, увеличилось с 849 до 922. Последний раз список расширялся в декабре прошлого года.
Напомним, что в рамках вышеуказанного Постановления на территории РФ блокируются активы лиц, включенных в список, а также подконтрольных им организаций, вводится запрет на перечисление денежных средств за пределы РФ.
#санкции
20 августа, в преддверии выходных, безмятежная жизнь ряда украинцев была прервана Правительством РФ, которое включило их в санкционный список, предусмотренный Постановлением № 1300. В список было добавлено 73 человека, среди которых:
📌 глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
📌 секретарь СНБОУ Алексей Данилов
📌 уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова
📌 глава Счетной палаты Валерий Пацкан и
📌 губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко
Таким образом, общее число лиц, включенных в список, увеличилось с 849 до 922. Последний раз список расширялся в декабре прошлого года.
Напомним, что в рамках вышеуказанного Постановления на территории РФ блокируются активы лиц, включенных в список, а также подконтрольных им организаций, вводится запрет на перечисление денежных средств за пределы РФ.
#санкции
Ведомости на 🇺🇦 Украине через 👨💻 VPN
20 августа Правительство 🇷🇺 РФ обновило «украинский» санкционный список. Ответ Украины последовал незамедлительно, сутки спустя президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №379/2021. На основании этого акта ограничительные меры были приняты в отношении 12 российских юридических лиц, в том числе против:
📌 ПАО «Ростелеком»
📌 ЗАО «Московский комсомолец»
📌 АО «Бизнес ньюс медиа»
📌 Фонд изучения исторической перспективы
📌 Ассоциация благотворительной помощи «Взаимопомощь»
По традиции не обошлось без санкции против украинцев и украинских организаций - для этого было подготовлено целых 3 дополнительных президентских указа №№ 375/2021, 376/2021 и 378/2021, на основании которых в санкционный список Украины, добавлены:
📌 Антолий Шарий с женой и тещей
📌 Интернет-портал «Страна.ua» и другие лица
Конкретные ограничения варьируются от лица к лицу, однако если суммировать, то среди принятых мер заморозка активов, ограничение на осуществление торговых операций и предоставление телекоммуникационных услуг, запрет на вывод капитала с территории Украины, а также блокирование Интернет-ресурсов.
#санкции
20 августа Правительство 🇷🇺 РФ обновило «украинский» санкционный список. Ответ Украины последовал незамедлительно, сутки спустя президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №379/2021. На основании этого акта ограничительные меры были приняты в отношении 12 российских юридических лиц, в том числе против:
📌 ПАО «Ростелеком»
📌 ЗАО «Московский комсомолец»
📌 АО «Бизнес ньюс медиа»
📌 Фонд изучения исторической перспективы
📌 Ассоциация благотворительной помощи «Взаимопомощь»
По традиции не обошлось без санкции против украинцев и украинских организаций - для этого было подготовлено целых 3 дополнительных президентских указа №№ 375/2021, 376/2021 и 378/2021, на основании которых в санкционный список Украины, добавлены:
📌 Антолий Шарий с женой и тещей
📌 Интернет-портал «Страна.ua» и другие лица
Конкретные ограничения варьируются от лица к лицу, однако если суммировать, то среди принятых мер заморозка активов, ограничение на осуществление торговых операций и предоставление телекоммуникационных услуг, запрет на вывод капитала с территории Украины, а также блокирование Интернет-ресурсов.
#санкции
🇬🇧 Британский филиал 🇨🇳 Bank of China оштрафован за нарушение санкций США
🇺🇸 OFAC заключил соглашение о досудебном сотрудничестве с Bank of China (UK) Limited, по условиям которого банк обязан выплатить 💵 2’329’991, поскольку с 4 сентября 2014 года по 24 февраля 2016 года провел через финансовую систему США 111 банковский операций на сумму свыше 💵 40 млн в нарушение санкционной программы США в отношении 🇸🇩Судана. Нарушения банк выявил самостоятельно и добровольно сообщил о них регулятору.
На тот момент экспорт любых услуг в Судан из США или лицами, чьим личным законом является право США был запрещен Регламентом о санкциях в отношении Судана. Банк провел due diligence ненадлежащего качества и не выявил, что среди его клиентов были иностранные организации с филиалами в Судане, в интересах которых совершались платежи, а также - часть транзакций предназначалась для лиц, находящихся на территории Судана.
Максимальный размер штрафа мог составить 💵 99 млн, но был снижен по причине добровольного раскрытия информации, отсутствия у банка аналогичных штрафов за предшествующие пять лет и принятия банком мер по улучшению своих комплаенс-процедур. Отметим, что нарушенный Регламент о санкциях США в отношении Судана был отменен 29 июня 2018 года, что не помешало OFAC наказать за его нарушение.
#санкции
🇺🇸 OFAC заключил соглашение о досудебном сотрудничестве с Bank of China (UK) Limited, по условиям которого банк обязан выплатить 💵 2’329’991, поскольку с 4 сентября 2014 года по 24 февраля 2016 года провел через финансовую систему США 111 банковский операций на сумму свыше 💵 40 млн в нарушение санкционной программы США в отношении 🇸🇩Судана. Нарушения банк выявил самостоятельно и добровольно сообщил о них регулятору.
На тот момент экспорт любых услуг в Судан из США или лицами, чьим личным законом является право США был запрещен Регламентом о санкциях в отношении Судана. Банк провел due diligence ненадлежащего качества и не выявил, что среди его клиентов были иностранные организации с филиалами в Судане, в интересах которых совершались платежи, а также - часть транзакций предназначалась для лиц, находящихся на территории Судана.
Максимальный размер штрафа мог составить 💵 99 млн, но был снижен по причине добровольного раскрытия информации, отсутствия у банка аналогичных штрафов за предшествующие пять лет и принятия банком мер по улучшению своих комплаенс-процедур. Отметим, что нарушенный Регламент о санкциях США в отношении Судана был отменен 29 июня 2018 года, что не помешало OFAC наказать за его нарушение.
#санкции
Что ждет крупных 🇪🇺 европейских политиков после отставки? Кого пенсия, а кого высокая должность в российских государственных компаниях. Например, среди топов ПАО «Роснефть» есть глава МИД 🇦🇹 Австрии и бывший канцлер 🇩🇪 Германии Герхард Шредер.
В сентябре свой пост покинет 🇩🇪 Ангела Меркель. Все санкции ЕС против 🇷🇺 России были введены при ее непосредственном участии. Какая компания не хотела бы заполучить такого комплаенс-офицера? Предложения уже поступают, например, В. В. Жириновский пригласил ее работать в России по примеру Шредера, который «бешеные 💰 деньги получает, и работа легкая…».
Но российским компаниям придется побороться за право нанять такой ценный кадр - в кадровую борьбу включилась 🇺🇦 Украина. Владимир Зеленский наградил Ангелу Меркель 🎖 орденом Свободы. Остается только гадать - то ли Президент Украины так выразил признательность за содействие санкциям против России, то ли нам следует ожидать анонса фрау Меркель в качестве 👩💼 топ-менеджера Нафтогаза.
#пятничное
В сентябре свой пост покинет 🇩🇪 Ангела Меркель. Все санкции ЕС против 🇷🇺 России были введены при ее непосредственном участии. Какая компания не хотела бы заполучить такого комплаенс-офицера? Предложения уже поступают, например, В. В. Жириновский пригласил ее работать в России по примеру Шредера, который «бешеные 💰 деньги получает, и работа легкая…».
Но российским компаниям придется побороться за право нанять такой ценный кадр - в кадровую борьбу включилась 🇺🇦 Украина. Владимир Зеленский наградил Ангелу Меркель 🎖 орденом Свободы. Остается только гадать - то ли Президент Украины так выразил признательность за содействие санкциям против России, то ли нам следует ожидать анонса фрау Меркель в качестве 👩💼 топ-менеджера Нафтогаза.
#пятничное
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇷🇺 Правительство РФ расширило санкционный список по 🇺🇦 Украине, включив в него 73 физических лица. Подробнее.
• 🇺🇦 Украина ввела санкции в отношении 12 🇷🇺 российских юридических лиц, среди которых «Ростелеком», «Московский комсомолец», «Бизнес ньюс медиа», «Фонд изучения исторической перспективы» и «Ассоциация благотворительной помощи «Взаимопомощь». Подробнее.
• 🇬🇧 Британский филиал 🇨🇳 Bank of China оштрафован за нарушение санкций США в отношении 🇸🇩 Судана. Подробнее.
• Что ждет крупных 🇪🇺 европейских политиков после отставки? Рассмотрели для Вас некоторые варианты.
Новости 📰:
• 🇺🇸 Минфин США на основании «Всемирного закона Магнитского» ввел санкции против начальника штаба ВС 🇪🇷 Эритреи генерала Филипоса Волдейоханнеса.
• 🇱🇹 Литва направила в 🇪🇺 Брюссель список компаний и физических лиц 🇧🇾 Беларуси для введения против них санкций Евросоюза как против лиц, участвующих в организации нелегальной миграции.
• 🇺🇳 Управление верховного комиссара ООН по правам человека выразило обеспокоенность в связи с введенными в феврале властями 🇺🇦 Украины санкциями, приведшими к закрытию телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.
• 🇷🇺 ⚖️ Арбитражный суд Приморского края признал банкротом и ввел процедуру наблюдения в отношении судоходной компании «Гудзон», попавшей под санкции 🇺🇸 США.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇷🇺 Правительство РФ расширило санкционный список по 🇺🇦 Украине, включив в него 73 физических лица. Подробнее.
• 🇺🇦 Украина ввела санкции в отношении 12 🇷🇺 российских юридических лиц, среди которых «Ростелеком», «Московский комсомолец», «Бизнес ньюс медиа», «Фонд изучения исторической перспективы» и «Ассоциация благотворительной помощи «Взаимопомощь». Подробнее.
• 🇬🇧 Британский филиал 🇨🇳 Bank of China оштрафован за нарушение санкций США в отношении 🇸🇩 Судана. Подробнее.
• Что ждет крупных 🇪🇺 европейских политиков после отставки? Рассмотрели для Вас некоторые варианты.
Новости 📰:
• 🇺🇸 Минфин США на основании «Всемирного закона Магнитского» ввел санкции против начальника штаба ВС 🇪🇷 Эритреи генерала Филипоса Волдейоханнеса.
• 🇱🇹 Литва направила в 🇪🇺 Брюссель список компаний и физических лиц 🇧🇾 Беларуси для введения против них санкций Евросоюза как против лиц, участвующих в организации нелегальной миграции.
• 🇺🇳 Управление верховного комиссара ООН по правам человека выразило обеспокоенность в связи с введенными в феврале властями 🇺🇦 Украины санкциями, приведшими к закрытию телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.
• 🇷🇺 ⚖️ Арбитражный суд Приморского края признал банкротом и ввел процедуру наблюдения в отношении судоходной компании «Гудзон», попавшей под санкции 🇺🇸 США.
#еженедельныйдайджест