Как живут 🇷🇺 наши в Испании
Российская семья, проживающая в Испании, за последние 15 лет продала в 🇬🇶 Экваториальную Гвинею военной техники, оружия и ракет на почти 💵 700 млн. Глава семьи 66-летний Владимир Кокорев – профессор истории (хотя знакомые говорят, что бывший сотрудник КГБ СССР), жена – журналистка. Еще у них двое сыновей, один из которых «работал юристом в престижной юридической фирме Мадрида». Никто из знакомых семьи не знал, что в свободное время они продают 🛩 истребители и ⛵ фрегаты африканскому диктатору Теодору Обиянгу.
Проблемы семьи начались в 2007 году, когда в испанских СМИ появились статьи о связи семьи с Обиянгом. В 2016 Владимир Кокорев старший, его жена и сын Игорь были экстрадированы из Панамы в Испанию, провели 2 года в заключении в период предварительного расследования и были выпущены под залог. В мае этого года суд начал рассмотрение дела по обвинению их в отмывании денег.
Отмывание денег проходило следующим образом: сначала перевод подставным компаниям в 🇵🇦 Панаме и на 🇸🇨 Сейшелах, оттуда – в датский 🇩🇰 Nordea Bank, в итоге же все средства были консолидированы в любимом банке нашей редакции – 🇨🇭 Credit Suisse. Черный пиар – тоже пиар, складывается ощущение, что в Credit Suisse сформирована специальная служба, которая следит, чтобы ни один AML скандал не прошел без участия банка.
#пятничное
Российская семья, проживающая в Испании, за последние 15 лет продала в 🇬🇶 Экваториальную Гвинею военной техники, оружия и ракет на почти 💵 700 млн. Глава семьи 66-летний Владимир Кокорев – профессор истории (хотя знакомые говорят, что бывший сотрудник КГБ СССР), жена – журналистка. Еще у них двое сыновей, один из которых «работал юристом в престижной юридической фирме Мадрида». Никто из знакомых семьи не знал, что в свободное время они продают 🛩 истребители и ⛵ фрегаты африканскому диктатору Теодору Обиянгу.
Проблемы семьи начались в 2007 году, когда в испанских СМИ появились статьи о связи семьи с Обиянгом. В 2016 Владимир Кокорев старший, его жена и сын Игорь были экстрадированы из Панамы в Испанию, провели 2 года в заключении в период предварительного расследования и были выпущены под залог. В мае этого года суд начал рассмотрение дела по обвинению их в отмывании денег.
Отмывание денег проходило следующим образом: сначала перевод подставным компаниям в 🇵🇦 Панаме и на 🇸🇨 Сейшелах, оттуда – в датский 🇩🇰 Nordea Bank, в итоге же все средства были консолидированы в любимом банке нашей редакции – 🇨🇭 Credit Suisse. Черный пиар – тоже пиар, складывается ощущение, что в Credit Suisse сформирована специальная служба, которая следит, чтобы ни один AML скандал не прошел без участия банка.
#пятничное
В связи со стартовавшими XXXII летними Олимпийскими играми в Токио наша редакция задалась вопросом: «Какое государство стало бы «олимпийским чемпионом» по санкциям?».
Anonymous Poll
48%
Безальтернативный победитель - 🇺🇸 Соединенные Штаты
1%
Допускаем к соревнованиям 🇪🇺 Европейский Союз, чтобы фрау Меркель «отомстила» за прослушку
5%
🇬🇧 Великобритания расправила крылья и готова захватить «санкционный» олимп
5%
🇨🇳 Народный лидер великий нефритовый стержень создал санкционное законодательство для побед
16%
🇷🇺 РОССИЯ – РОССИЯ – РОССИЯ
6%
Темная лошадка – 🇺🇦 Украина
1%
🌍 Остальной мир
18%
Не интересуюсь спортом, но хочу посмотреть результаты
The Sanctions Times' quiz
Рубрика "слово недели" перешагнула важную психологическую отметку - 10 слов. Однако за прошедшие 2,5 месяца наша редакция ни разу не проводила проверку знаний. Еще со времен школы все прекрасно знают, что "повторение - это мать учения", поэтому мы решили исправить эту досадную оплошность и подготовили небольшой 5-вопросный тест на платформе Kahoot. В общем, have fun with The Sanctions Times' English!
#словонедели
Рубрика "слово недели" перешагнула важную психологическую отметку - 10 слов. Однако за прошедшие 2,5 месяца наша редакция ни разу не проводила проверку знаний. Еще со времен школы все прекрасно знают, что "повторение - это мать учения", поэтому мы решили исправить эту досадную оплошность и подготовили небольшой 5-вопросный тест на платформе Kahoot. В общем, have fun with The Sanctions Times' English!
#словонедели
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇨🇳 Китай впервые ввел контрсанкции против 🇺🇸 американских лиц на основании недавно принятого Закона о противодействии иностранным санкциям. Подробнее.
• На примере 🇷🇺 Татьяны Бакальчук разбираемся, какие последствия влечет включение в санкционные списки для физических лиц. Подробнее.
• 🇷🇺 Российская семья, проживающая в 🇪🇸 Испании, подозревается в отмывании денег в связи с тем, что на протяжении 15 лет продавала военную технику, оружие и ракеты африканскому диктатору. Подробнее.
Новости 📰:
• Президент 🇺🇸 США Джо Байден заявил, что 🇷🇺 Россия вмешивается в промежуточные выборы в конгресс, которые должны пройти в 2022 году.
• Власти 🇺🇸 США ввели санкции в отношении 🇸🇾 сирийских группировок «Ахрар аш-Шаркия» и «Сарая аль-Арин».
• 🇲🇰 Северная Македония, 🇦🇱 Албания, 🇳🇴 Норвегия, 🇺🇦 Украина и 🇬🇪 Грузия согласились присоединиться к решению 🇪🇺 Европейского союза продлить на год санкции против 🇷🇺 Крыма и Севастополя.
• 🇺🇸 США отказались снимать санкции в отношении 500 🇮🇷 иранских физических и юридических лиц и гарантировать, что в будущем Вашингтон не выйдет из ядерной сделки.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇨🇳 Китай впервые ввел контрсанкции против 🇺🇸 американских лиц на основании недавно принятого Закона о противодействии иностранным санкциям. Подробнее.
• На примере 🇷🇺 Татьяны Бакальчук разбираемся, какие последствия влечет включение в санкционные списки для физических лиц. Подробнее.
• 🇷🇺 Российская семья, проживающая в 🇪🇸 Испании, подозревается в отмывании денег в связи с тем, что на протяжении 15 лет продавала военную технику, оружие и ракеты африканскому диктатору. Подробнее.
Новости 📰:
• Президент 🇺🇸 США Джо Байден заявил, что 🇷🇺 Россия вмешивается в промежуточные выборы в конгресс, которые должны пройти в 2022 году.
• Власти 🇺🇸 США ввели санкции в отношении 🇸🇾 сирийских группировок «Ахрар аш-Шаркия» и «Сарая аль-Арин».
• 🇲🇰 Северная Македония, 🇦🇱 Албания, 🇳🇴 Норвегия, 🇺🇦 Украина и 🇬🇪 Грузия согласились присоединиться к решению 🇪🇺 Европейского союза продлить на год санкции против 🇷🇺 Крыма и Севастополя.
• 🇺🇸 США отказались снимать санкции в отношении 500 🇮🇷 иранских физических и юридических лиц и гарантировать, что в будущем Вашингтон не выйдет из ядерной сделки.
#еженедельныйдайджест
Готовимся к санкциям за коронавирус?!
Сегодня Майкл Маккол, лидер республиканской партии в комитете по международным делам палаты представителей конгресса 🇺🇸 США, представил доклад, подготовленный на основе расследования республиканцев о происхождении коронавируса. В нем говорится о наличии доказательств, подтверждающих лабораторное происхождение вируса.
Республиканцы пришли к выводу, что COVID-19 является результатом утечки, произошедшей в лаборатории 🇨🇳 Уханьского института вирусологии, где происходили работы по генетической модификации вируса. В этой связи ими оспаривается официальная позиция КНР, заявляющих о передаче инфекции человеку от животных.
Деятельность республиканцев по исследованию происхождения коронавируса продолжится, однако уже сейчас они призывают принять нормативные правовые акты о санкциях, чтобы ввести ограничения в отношении 🧑🔬 ученых, трудящихся в лаборатории Уханьского института вирусологии, а также 👨💼членов Коммунистической партии 🇨🇳 Китая виновных в сокрытии информации о генезисе инфекции.
Несмотря на появившийся доклад, по мнению нашей редакции, даже если какие-то ограничительные меры и последуют, это случится не раньше доклада 🇺🇸 американских спецслужб о происхождении COVID-19, которым в мае было дано три месяца на это задание Джо Байденом.
#санкции
Сегодня Майкл Маккол, лидер республиканской партии в комитете по международным делам палаты представителей конгресса 🇺🇸 США, представил доклад, подготовленный на основе расследования республиканцев о происхождении коронавируса. В нем говорится о наличии доказательств, подтверждающих лабораторное происхождение вируса.
Республиканцы пришли к выводу, что COVID-19 является результатом утечки, произошедшей в лаборатории 🇨🇳 Уханьского института вирусологии, где происходили работы по генетической модификации вируса. В этой связи ими оспаривается официальная позиция КНР, заявляющих о передаче инфекции человеку от животных.
Деятельность республиканцев по исследованию происхождения коронавируса продолжится, однако уже сейчас они призывают принять нормативные правовые акты о санкциях, чтобы ввести ограничения в отношении 🧑🔬 ученых, трудящихся в лаборатории Уханьского института вирусологии, а также 👨💼членов Коммунистической партии 🇨🇳 Китая виновных в сокрытии информации о генезисе инфекции.
Несмотря на появившийся доклад, по мнению нашей редакции, даже если какие-то ограничительные меры и последуют, это случится не раньше доклада 🇺🇸 американских спецслужб о происхождении COVID-19, которым в мае было дано три месяца на это задание Джо Байденом.
#санкции
Мальтийский ордер // Как Германия и Мальта разбирались с анонимной базой налогоплательщиков
🇩🇪 Немецкая налоговая служба в июне текущего года за 💶 2 миллиона приобрела у анонимного источника в 🇦🇪 Дубае базу данных, содержащую информацию о миллионе налогоплательщиков по всему 🌍 миру. База содержит информацию о лицах (включая несколько тысяч немцев), владеющих землей, недвижимостью и другими активами в странах Персидского залива.
Указанными данными заинтересовались на 🇲🇹 Мальте – Департаменту внутренних доходов отсровного государства стало известно, что "Дубайский Список" содержит данные о 20 мальтийских лицах, которые могут быть замешаны в💰схемах по уклонению от уплаты налогов, а также в отмывании денег.
Напомним, что широкое распространение практик по уклонению от уплаты налогов и слабое обеспечение борьбы с ними были названы среди причин, по которым Мальта в июне текущего года была включена в так называемый "серый список" ненадежных финансовых юрисдикций FATF. Надеемся, что данные из "Дубайского Списка" помогут мальтийским регуляторам побороться за выход из "серого списка".
#AML #FATF
🇩🇪 Немецкая налоговая служба в июне текущего года за 💶 2 миллиона приобрела у анонимного источника в 🇦🇪 Дубае базу данных, содержащую информацию о миллионе налогоплательщиков по всему 🌍 миру. База содержит информацию о лицах (включая несколько тысяч немцев), владеющих землей, недвижимостью и другими активами в странах Персидского залива.
Указанными данными заинтересовались на 🇲🇹 Мальте – Департаменту внутренних доходов отсровного государства стало известно, что "Дубайский Список" содержит данные о 20 мальтийских лицах, которые могут быть замешаны в💰схемах по уклонению от уплаты налогов, а также в отмывании денег.
Напомним, что широкое распространение практик по уклонению от уплаты налогов и слабое обеспечение борьбы с ними были названы среди причин, по которым Мальта в июне текущего года была включена в так называемый "серый список" ненадежных финансовых юрисдикций FATF. Надеемся, что данные из "Дубайского Списка" помогут мальтийским регуляторам побороться за выход из "серого списка".
#AML #FATF
🇷🇺 Wildberries – остановка Украина, далее везде 🇪🇺🇺🇸
Мы никогда не переходили на личности, но деятельность, а точнее бездействие GR-директора Wildberries Алексея Духанина скоро приведёт саму Wildberries и лично Татьяну Бакальчук к более серьёзным последствиям. Имеем в виду уже санкции 🇪🇺 ЕС.
Как знают наши читатели, мы крайне редко даём прогнозы, а если даём, то не ошибаемся в них. По сведениям наших 🇺🇦 украинских источников, по уже устоявшейся семилетней традиции украинский СНБОУ 29 июля направил в Совет ЕС сведения и документы о включении в санкционный список 🇪🇺 ЕС российского ретейлера, его основательницу и её супруга.
Основанием выступили продажи одежды с нанесёнными на неё элементами 🇷🇺 российской пропаганды и форму российских солдат, что является угрозой национальной безопасности Украины.
По сведениям нашего 🇪🇺 брюссельского источника, запрос взят в работу, но ход ему будет дан после 1 сентября.
Как говорит известный ведущий одной российской радиостанции «будем наблюдать». После санкций ЕС к ним по традиции присоединяются 🇳🇴 Норвегия, 🇨🇭 Швейцария, 🇬🇧 Великобритания и страны претенденты в члены ЕС. Намёки о санкциях Украины от сентября 2020 года в Wildberries спустили на тормозах. Теперь посмотрим, выучили ли они урок?
#санкции
Мы никогда не переходили на личности, но деятельность, а точнее бездействие GR-директора Wildberries Алексея Духанина скоро приведёт саму Wildberries и лично Татьяну Бакальчук к более серьёзным последствиям. Имеем в виду уже санкции 🇪🇺 ЕС.
Как знают наши читатели, мы крайне редко даём прогнозы, а если даём, то не ошибаемся в них. По сведениям наших 🇺🇦 украинских источников, по уже устоявшейся семилетней традиции украинский СНБОУ 29 июля направил в Совет ЕС сведения и документы о включении в санкционный список 🇪🇺 ЕС российского ретейлера, его основательницу и её супруга.
Основанием выступили продажи одежды с нанесёнными на неё элементами 🇷🇺 российской пропаганды и форму российских солдат, что является угрозой национальной безопасности Украины.
По сведениям нашего 🇪🇺 брюссельского источника, запрос взят в работу, но ход ему будет дан после 1 сентября.
Как говорит известный ведущий одной российской радиостанции «будем наблюдать». После санкций ЕС к ним по традиции присоединяются 🇳🇴 Норвегия, 🇨🇭 Швейцария, 🇬🇧 Великобритания и страны претенденты в члены ЕС. Намёки о санкциях Украины от сентября 2020 года в Wildberries спустили на тормозах. Теперь посмотрим, выучили ли они урок?
#санкции
🇬🇧 Британская компания оштрафована за нарушение санкций в отношении 🇷🇺 РФ
Компания TransferGo Limited оштрафована OFSI на 💷 50’000 за нарушение в 2018 году ограничительных мер ЕС, установленных в отношении России. Компания провела 16 платежей общей суммой 💷 7’764 на счета в Российском национальном коммерческом банке, который включен в блокирующий санкционный список 🇪🇺 ЕС. Санкции в отношении банка действуют в рамках крымской программы в связи с тем, что после присоединения Крыма к РФ он стал активно осваивать новый рынок, в том числе, за счет того, что многие банки уходили с полуострова.
Причина нарушений кроется в неудачно выстроенном комплаенсе TransferGo, где посчитали, что раз клиент и его бенефициар не включены в санкционный список, то платеж может быть совершен. Тем самым, как отметили в OFSI при вынесении штрафа, компания продемонстрировала низкий уровень понимания механизма работы финансовых санкций.
#санкции
Компания TransferGo Limited оштрафована OFSI на 💷 50’000 за нарушение в 2018 году ограничительных мер ЕС, установленных в отношении России. Компания провела 16 платежей общей суммой 💷 7’764 на счета в Российском национальном коммерческом банке, который включен в блокирующий санкционный список 🇪🇺 ЕС. Санкции в отношении банка действуют в рамках крымской программы в связи с тем, что после присоединения Крыма к РФ он стал активно осваивать новый рынок, в том числе, за счет того, что многие банки уходили с полуострова.
Причина нарушений кроется в неудачно выстроенном комплаенсе TransferGo, где посчитали, что раз клиент и его бенефициар не включены в санкционный список, то платеж может быть совершен. Тем самым, как отметили в OFSI при вынесении штрафа, компания продемонстрировала низкий уровень понимания механизма работы финансовых санкций.
#санкции
🇦🇺 Австралия собирается вступить в клуб имени Сергея Магнитского
В Сенат Австралии внесен проект закона о санкциях в защиту прав человека и для противодействия международной коррупции. Альтернативное название закона – о санкциях Магнитского. В случае принятия правительство Австралии получит полномочия вводить адресные санкции в отношении нарушителей прав человека и коррупционеров.
Аналогичные санкционные режимы уже действуют в 🇺🇸 США, 🇬🇧 Великобритании, 🇪🇺 ЕС и 🇨🇦 Канаде. Классическим законом Магнитского, который позволяет вводить санкции и против коррупционеров, и против нарушителей прав человека можно назвать принятый в США Всемирный закон Магнитского. В других юрисдикциях не стали копировать данный инструмент и пошли своим собственным путем, иногда не самым прямым.
- в 🇪🇺 ЕС есть режим ограничительных мер в защиту прав человека, а вот для коррупционеров отдельная санкционная программа ЕС не предусмотрена, что периодически вызывает беспокойство европейских законодателей.
- в 🇨🇦 Канаде же в 2017 году был принят закон о справедливости для жертв коррупции, который позволяет вводить санкции против коррупционеров, возможность введения санкций в защиту прав человека предусмотрена профильным законом о специальных экономических мерах.
- 🇬🇧 Британские законодатели решили, что точность – вежливость королей и сделали 2 отдельных санкционных режима: первый для коррупционеров, второй – для нарушителей прав человека.
#санкции
В Сенат Австралии внесен проект закона о санкциях в защиту прав человека и для противодействия международной коррупции. Альтернативное название закона – о санкциях Магнитского. В случае принятия правительство Австралии получит полномочия вводить адресные санкции в отношении нарушителей прав человека и коррупционеров.
Аналогичные санкционные режимы уже действуют в 🇺🇸 США, 🇬🇧 Великобритании, 🇪🇺 ЕС и 🇨🇦 Канаде. Классическим законом Магнитского, который позволяет вводить санкции и против коррупционеров, и против нарушителей прав человека можно назвать принятый в США Всемирный закон Магнитского. В других юрисдикциях не стали копировать данный инструмент и пошли своим собственным путем, иногда не самым прямым.
- в 🇪🇺 ЕС есть режим ограничительных мер в защиту прав человека, а вот для коррупционеров отдельная санкционная программа ЕС не предусмотрена, что периодически вызывает беспокойство европейских законодателей.
- в 🇨🇦 Канаде же в 2017 году был принят закон о справедливости для жертв коррупции, который позволяет вводить санкции против коррупционеров, возможность введения санкций в защиту прав человека предусмотрена профильным законом о специальных экономических мерах.
- 🇬🇧 Британские законодатели решили, что точность – вежливость королей и сделали 2 отдельных санкционных режима: первый для коррупционеров, второй – для нарушителей прав человека.
#санкции
7 лет без западных деликатесов
Ровно 7 лет назад 🇷🇺 Президент Путин подписал Указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», более известный как Указ № 560, который был принят в ответ на санкции западных стран в отношении России.
Напомним, что в рамках данного Указа был ограничен импорт ряда продуктов из 🇪🇺 ЕС, 🇳🇴 Норвегии, 🇺🇸 США, 🇨🇦 Канады и 🇦🇺 Австралии, благодаря чему мы остались без такого вкусного 🇪🇸 испанского хамона, 🇳🇴 норвежского лосося, 🇮🇹 итальянского пармезана и 🇵🇱 польских яблок.
В связи с этим, просим Вас, дорогие подписчики, поделиться в комментариях приемлемыми 🇷🇺 российскими аналогами данной «санкционки». Очень уж сильно скучаем по всем этим недружественным деликатесам!
#деньвисториисанкций
Ровно 7 лет назад 🇷🇺 Президент Путин подписал Указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», более известный как Указ № 560, который был принят в ответ на санкции западных стран в отношении России.
Напомним, что в рамках данного Указа был ограничен импорт ряда продуктов из 🇪🇺 ЕС, 🇳🇴 Норвегии, 🇺🇸 США, 🇨🇦 Канады и 🇦🇺 Австралии, благодаря чему мы остались без такого вкусного 🇪🇸 испанского хамона, 🇳🇴 норвежского лосося, 🇮🇹 итальянского пармезана и 🇵🇱 польских яблок.
В связи с этим, просим Вас, дорогие подписчики, поделиться в комментариях приемлемыми 🇷🇺 российскими аналогами данной «санкционки». Очень уж сильно скучаем по всем этим недружественным деликатесам!
#деньвисториисанкций
🇰🇵 Я почему раньше вредный был? А вы попробуйте сами пожить без Балтики №7 и Brioni
В конце июля 🇰🇵 Северная и 🇰🇷 Южная Кореи восстановили каналы связи между государствами, которые около года тому назад были разорваны, при чем Ким Чем Ын и его свита инициировали этот шаг. Возобновление контактов обусловлено тяжелейшей ситуацией в Северной Корее, установившейся из-за экономического кризиса на фоне коронавируса и засухи.
Принимая во внимание ситуацию, Северная Корея выразила готовность вернуться к переговорам о денуклеризации Корейского полуострова в обмен на «санкционнные» послабления. Напомним, что КНДР находится под всеобъемлющими международными санкциями с 2006 года в целях недопущения создания в этой стране ядерного оружия и системы баллистических ракет. Подробнее об этом в блоге Филиппа Панова на zakon.ru.
Помимо прочего, высшая бюрократия КНДР надеется на уменьшение «санкционного» бремени за счёт возобновления импорта предметов роскоши, таких как дорогостоящие спиртные напитки и высококачественные костюмы. Подобного рода желания не вызывают удивления, если вспомнить доклады Группы экспертов 🇺🇳 ООН о санкциях в отношении Северной Кореи. В свое время, Северная Корея обходными путями импортировала люксовые 🚗 автомобили марок Mercedes-Benz и Lexus, а также🍺 Балтику № 7.
Будем следить за развитием событий и сообщим, если Балтику № 7 и другие предметы роскоши все-таки разрешат поставлять в КНДР.
#санкции
В конце июля 🇰🇵 Северная и 🇰🇷 Южная Кореи восстановили каналы связи между государствами, которые около года тому назад были разорваны, при чем Ким Чем Ын и его свита инициировали этот шаг. Возобновление контактов обусловлено тяжелейшей ситуацией в Северной Корее, установившейся из-за экономического кризиса на фоне коронавируса и засухи.
Принимая во внимание ситуацию, Северная Корея выразила готовность вернуться к переговорам о денуклеризации Корейского полуострова в обмен на «санкционнные» послабления. Напомним, что КНДР находится под всеобъемлющими международными санкциями с 2006 года в целях недопущения создания в этой стране ядерного оружия и системы баллистических ракет. Подробнее об этом в блоге Филиппа Панова на zakon.ru.
Помимо прочего, высшая бюрократия КНДР надеется на уменьшение «санкционного» бремени за счёт возобновления импорта предметов роскоши, таких как дорогостоящие спиртные напитки и высококачественные костюмы. Подобного рода желания не вызывают удивления, если вспомнить доклады Группы экспертов 🇺🇳 ООН о санкциях в отношении Северной Кореи. В свое время, Северная Корея обходными путями импортировала люксовые 🚗 автомобили марок Mercedes-Benz и Lexus, а также🍺 Балтику № 7.
Будем следить за развитием событий и сообщим, если Балтику № 7 и другие предметы роскоши все-таки разрешат поставлять в КНДР.
#санкции
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• В 🇺🇸 США представили доклад, в котором говорится о наличии доказательств лабораторного происхождения коронавируса. В связи с этим предлагается ввести санкции в отношении 🇨🇳 лиц, виновных в сокрытии информации о генезисе инфекции. Подробнее.
• 🇲🇹 Мальта начала проверку лиц из анонимной базы налогоплательщиков, купленной 🇩🇪 Германией у источника в 🇦🇪 Дубае за 💶 2 миллиона. Подробнее.
• 🇺🇦 СНБОУ 29 июля направил в Совет ЕС сведения и документы о включении в санкционный список 🇪🇺 ЕС Wildberries, 🇷🇺 Татьяны Бакальчук и ее мужа. Последуют ли ограничительные меры ЕС? Подробнее.
• Компания TransferGo Limited оштрафована 🇬🇧 OFSI на 💷 50’000 за нарушение в 2018 году ограничительных мер 🇪🇺 ЕС, установленных в отношении 🇷🇺России. Подробнее.
• В Сенат 🇦🇺 Австралии внесен проект закона о санкциях в защиту прав человека и для противодействия международной коррупции. Подробнее.
• 7 лет назад 🇷🇺 Президент Путин подписал Указ №560 от 06 августа 2014, в рамках которого был ограничен импорт ряда продуктов из 🇪🇺 ЕС, 🇳🇴 Норвегии, 🇺🇸 США, 🇨🇦 Канады и 🇦🇺 Австралии. Подробнее.
• 🇰🇵 Северная Корея выразила готовность вернуться к переговорам о денуклеризации Корейского полуострова в обмен на «санкционнные» послабления. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇺🇸 США введут антидемпинговые против 🇷🇺 России и усложнят поставку углеродистой стали.
• 🇪🇺 Европейский союз ввел санкции против ряда первых лиц 🇳🇮 Никарагуа по обвинению в нарушении прав человека и подавлении политической оппозиции.
• 🇺🇦 Верховный суд Украины удовлетворил ходатайство адвокатов Виктора Медведчука о приобщении доказательств стороны защиты к материалам дела о введенных против него санкциях.
• 🇺🇸 США планируют ввести новые санкции против 🇧🇾 Минска на фоне продолжающихся репрессий со стороны Александра Лукашенко. Это может произойти 9 августа - в этот день год назад в Беларуси состоялись президентские выборы.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• В 🇺🇸 США представили доклад, в котором говорится о наличии доказательств лабораторного происхождения коронавируса. В связи с этим предлагается ввести санкции в отношении 🇨🇳 лиц, виновных в сокрытии информации о генезисе инфекции. Подробнее.
• 🇲🇹 Мальта начала проверку лиц из анонимной базы налогоплательщиков, купленной 🇩🇪 Германией у источника в 🇦🇪 Дубае за 💶 2 миллиона. Подробнее.
• 🇺🇦 СНБОУ 29 июля направил в Совет ЕС сведения и документы о включении в санкционный список 🇪🇺 ЕС Wildberries, 🇷🇺 Татьяны Бакальчук и ее мужа. Последуют ли ограничительные меры ЕС? Подробнее.
• Компания TransferGo Limited оштрафована 🇬🇧 OFSI на 💷 50’000 за нарушение в 2018 году ограничительных мер 🇪🇺 ЕС, установленных в отношении 🇷🇺России. Подробнее.
• В Сенат 🇦🇺 Австралии внесен проект закона о санкциях в защиту прав человека и для противодействия международной коррупции. Подробнее.
• 7 лет назад 🇷🇺 Президент Путин подписал Указ №560 от 06 августа 2014, в рамках которого был ограничен импорт ряда продуктов из 🇪🇺 ЕС, 🇳🇴 Норвегии, 🇺🇸 США, 🇨🇦 Канады и 🇦🇺 Австралии. Подробнее.
• 🇰🇵 Северная Корея выразила готовность вернуться к переговорам о денуклеризации Корейского полуострова в обмен на «санкционнные» послабления. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇺🇸 США введут антидемпинговые против 🇷🇺 России и усложнят поставку углеродистой стали.
• 🇪🇺 Европейский союз ввел санкции против ряда первых лиц 🇳🇮 Никарагуа по обвинению в нарушении прав человека и подавлении политической оппозиции.
• 🇺🇦 Верховный суд Украины удовлетворил ходатайство адвокатов Виктора Медведчука о приобщении доказательств стороны защиты к материалам дела о введенных против него санкциях.
• 🇺🇸 США планируют ввести новые санкции против 🇧🇾 Минска на фоне продолжающихся репрессий со стороны Александра Лукашенко. Это может произойти 9 августа - в этот день год назад в Беларуси состоялись президентские выборы.
#еженедельныйдайджест
⚡️Михаил Гуцериев попал под санкции 🇬🇧 Великобритании
Служба Минфина Великобритании по применению финансовых санкций (OFSI) ввела санкции в отношении российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Отмечено, что он является давним соратником Александра Лукашенко и предоставлял поддержку 🇧🇾 Правительству Беларуси.
Ранее М. С. Гуцериев был включен в санкционный список 🇪🇺 ЕС, однако британцы нашли чем нас удивить - пишут о втором гражданстве бизнесмена на 🇨🇾 Кипре, в то время как ЕС указал только российское.
#санкции
Служба Минфина Великобритании по применению финансовых санкций (OFSI) ввела санкции в отношении российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Отмечено, что он является давним соратником Александра Лукашенко и предоставлял поддержку 🇧🇾 Правительству Беларуси.
Ранее М. С. Гуцериев был включен в санкционный список 🇪🇺 ЕС, однако британцы нашли чем нас удивить - пишут о втором гражданстве бизнесмена на 🇨🇾 Кипре, в то время как ЕС указал только российское.
#санкции
Новые санкции 🇺🇸 США против 🇧🇾 режима Лукашенко
Сегодня годовщина 🇧🇾 белорусских выборов, которые стали поводом для первых санкций против режима Лукашенко в 2020 году. И вслед за 🇬🇧 Великобританией новые санкции против белорусской автократии были приняты 🇺🇸 США – Джо Байден подписал исполнительный указ, в соответствии с которым под санкции попали ОАО "Беларуськалий", Национальный олимпийский комитет РБ, ряд компаний нефтяной отрасли и 23 физических лица (большая часть из которых – бизнесмены, поддерживающие режим Лукашенко).
Также отметим, что Светлана Тихановская 7 августа заявила, что во время своих встреч в Вашингтоне в прошлом месяце она передала администрации Байдена конкретный список лиц, против которых она рекомендует ввести санкции для наиболее эффективного удара по правящей элите. Мы не знаем, повлиял ли "Список Тихановской" на окончательное решение американских властей, но такая вероятность имеется.
#санкции
Сегодня годовщина 🇧🇾 белорусских выборов, которые стали поводом для первых санкций против режима Лукашенко в 2020 году. И вслед за 🇬🇧 Великобританией новые санкции против белорусской автократии были приняты 🇺🇸 США – Джо Байден подписал исполнительный указ, в соответствии с которым под санкции попали ОАО "Беларуськалий", Национальный олимпийский комитет РБ, ряд компаний нефтяной отрасли и 23 физических лица (большая часть из которых – бизнесмены, поддерживающие режим Лукашенко).
Также отметим, что Светлана Тихановская 7 августа заявила, что во время своих встреч в Вашингтоне в прошлом месяце она передала администрации Байдена конкретный список лиц, против которых она рекомендует ввести санкции для наиболее эффективного удара по правящей элите. Мы не знаем, повлиял ли "Список Тихановской" на окончательное решение американских властей, но такая вероятность имеется.
#санкции
🇨🇦 Канада ввела дополнительные санкции против 🇧🇾 режима Лукашенко
В течение вчерашней 8-часовой пресс-конференции Александра Лукашенко новые санкции в связи с ситуацией в Беларуси успели ввести 3 страны. О санкциях 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании мы писали, сегодня остановимся на ограничительных мерах Канады.
Канада ввела секторальные санкции, которые ограничивают возможности Беларуси, Беларусбанка, Белагропромбанка и Белинвестбанка по привлечению финансирования. Любым лицам на территории Канады и гражданам Канады запрещено:
- прямо или косвенно участвовать в сделках, предметом которых являются обращаемые ценные бумаги или инструменты денежного рынка, выпущенные кем-либо из перечисленных выше; а также
- прямо или косвенно предоставлять финансирование и совершать любые другие операции с долгом указанных лиц, срок погашения которого превышает 90 дней.
Также предусмотрены некоторые ограничения в отношении оказания услуг страхования и перестрахования и запрет на приобретение отдельных категорий нефтепродуктов и хлорида калия.
Например, запрещено прямо или косвенно оказывать услуги страхования или перестрахования Беларуси и любым принадлежащим ей организациям. Видимо, канадцы так сильно спешили ввести санкции до окончания пресс-конференции Лукашенко, что забыли уточнить, кого следует считать Беларусью 🤦♂️. Если бы только их предупредили, что Александр Григорьевич 8 часов 15 минут будет о насущных проблемах вещать...
#санкции
В течение вчерашней 8-часовой пресс-конференции Александра Лукашенко новые санкции в связи с ситуацией в Беларуси успели ввести 3 страны. О санкциях 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании мы писали, сегодня остановимся на ограничительных мерах Канады.
Канада ввела секторальные санкции, которые ограничивают возможности Беларуси, Беларусбанка, Белагропромбанка и Белинвестбанка по привлечению финансирования. Любым лицам на территории Канады и гражданам Канады запрещено:
- прямо или косвенно участвовать в сделках, предметом которых являются обращаемые ценные бумаги или инструменты денежного рынка, выпущенные кем-либо из перечисленных выше; а также
- прямо или косвенно предоставлять финансирование и совершать любые другие операции с долгом указанных лиц, срок погашения которого превышает 90 дней.
Также предусмотрены некоторые ограничения в отношении оказания услуг страхования и перестрахования и запрет на приобретение отдельных категорий нефтепродуктов и хлорида калия.
Например, запрещено прямо или косвенно оказывать услуги страхования или перестрахования Беларуси и любым принадлежащим ей организациям. Видимо, канадцы так сильно спешили ввести санкции до окончания пресс-конференции Лукашенко, что забыли уточнить, кого следует считать Беларусью 🤦♂️. Если бы только их предупредили, что Александр Григорьевич 8 часов 15 минут будет о насущных проблемах вещать...
#санкции
Вчера для Олега Дерипаски был дедлайн подачи апелляционной жалобы. Под утро она появилась. Мы ожидали не менее чем 50-страничный разнос решения ⚖ первой инстанции со ссылками на прецеденты и 🇺🇸 Конституцию, а вместо этого апеллянт подал в суд лишь полный текст оспариваемого решения Амита Мехты и одностраничный документ, где отмечает, какие вопросы им будут подняты в процессе апелляционного обжалования:
1⃣ Было ли обоснованным решение Минфина США ввести санкции по основаниям указов 13661 и 13662, и можно ли считать пресс-релиз OFAC от 6 апреля 2018 допустимым доказательством необоснованности санкций
2⃣ Законно ли решение OFAC ввести санкции за дела и действия, имевшие место задолго до подписания указа 13661
3⃣ Является ли самоуправством и произволом сохранение имени Дерипаски под санкциями на основании владения 2 компаниями из энергетической отрасли, если санкции с этих 2 компаний были сняты
#санкции
1⃣ Было ли обоснованным решение Минфина США ввести санкции по основаниям указов 13661 и 13662, и можно ли считать пресс-релиз OFAC от 6 апреля 2018 допустимым доказательством необоснованности санкций
2⃣ Законно ли решение OFAC ввести санкции за дела и действия, имевшие место задолго до подписания указа 13661
3⃣ Является ли самоуправством и произволом сохранение имени Дерипаски под санкциями на основании владения 2 компаниями из энергетической отрасли, если санкции с этих 2 компаний были сняты
#санкции
Вы точно не знали это о торговле 🐎 лошадьми
Налоговая служба 🇳🇱 Нидерландов недосчиталась 💶 100 млн, которые были отмыты в конной индустрии. Власти Нидерландов уже несколько лет присматриваются к подозрительным сделкам, связанным с торговлей лошадьми, и смогли обозначить основные препятствия для борьбы с уклонением от налогов и отмыванием денег:
• сделки на миллионы евро могут заключаться без каких-либо бумажных документов в результате 🤝 рукопожатия;
• заводчики лошадей, ездоки, брокеры и прочие причастные могут использовать банковские счета, открытые в «налоговых гаванях» для уклонения от налогообложения в Нидерландах.
Особое внимание 👮♂️ финансовой разведки Нидерландов вызываетбермудский конный треугольник Эйндховен – Брюссель – Акен, который занимает ведущее положение в международной торговле лошадьми, что позволяет притягивать состоятельных американцев и представителей ближневосточных королевских семей.
#AML
Налоговая служба 🇳🇱 Нидерландов недосчиталась 💶 100 млн, которые были отмыты в конной индустрии. Власти Нидерландов уже несколько лет присматриваются к подозрительным сделкам, связанным с торговлей лошадьми, и смогли обозначить основные препятствия для борьбы с уклонением от налогов и отмыванием денег:
• сделки на миллионы евро могут заключаться без каких-либо бумажных документов в результате 🤝 рукопожатия;
• заводчики лошадей, ездоки, брокеры и прочие причастные могут использовать банковские счета, открытые в «налоговых гаванях» для уклонения от налогообложения в Нидерландах.
Особое внимание 👮♂️ финансовой разведки Нидерландов вызывает
#AML
Правовые последствия включения в список экстремистов
На примере блогера Юрия Хованского хотим показать, какие последствия наступают для физических лиц после внесения их фамилий в перечень террористов и экстремистов (Перечень). 10 августа 🇷🇺 Росфинмониторинг включил Хованского в Перечень из-за возбуждения в его отношении уголовного дела по статье 205.2 УК РФ.
Росфинмониторинг не обладает свободой усмотрения в вопросе включать или не включать определённое лицо в Перечень. При получении информации от правоохранительных органов он обязан сделать это в течение 2 рабочих дней. Для включения лица в Перечень достаточно даже подозрения в совершении соответствующего преступления либо предъявления обвинения.
Согласно законодательству о противодействии отмыванию денег (115-ФЗ), операции с денежными средствами или иным имуществом фигуранта подлежат обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое лицо, в отношении которого имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Само включение в Перечень не приводит к закрытию счетов в 🏦 банке, но обязывает кредитные организации, биржи, страховые организации заморозить денежные средства или иное имущество лица, находящегося в Перечне. Лицо под такими ограничениями вправе осуществлять операции на сумму, в совокупности не превышающую 10 тысяч рублей в месяц, и то лишь в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода; уплачивать налоги, штрафы, получать стипендию и пенсию. Расходы, превышающие 10 тысяч рублей в месяц, будет необходимо дополнительно согласовывать с Росфинмониторингом.
Предусмотрен специальный порядок исключения из Перечня только при включении в него по ошибке. Специального административного или судебного порядка обжалования включения в Перечень законодательством не предусмотрено.
На примере блогера Юрия Хованского хотим показать, какие последствия наступают для физических лиц после внесения их фамилий в перечень террористов и экстремистов (Перечень). 10 августа 🇷🇺 Росфинмониторинг включил Хованского в Перечень из-за возбуждения в его отношении уголовного дела по статье 205.2 УК РФ.
Росфинмониторинг не обладает свободой усмотрения в вопросе включать или не включать определённое лицо в Перечень. При получении информации от правоохранительных органов он обязан сделать это в течение 2 рабочих дней. Для включения лица в Перечень достаточно даже подозрения в совершении соответствующего преступления либо предъявления обвинения.
Согласно законодательству о противодействии отмыванию денег (115-ФЗ), операции с денежными средствами или иным имуществом фигуранта подлежат обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое лицо, в отношении которого имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Само включение в Перечень не приводит к закрытию счетов в 🏦 банке, но обязывает кредитные организации, биржи, страховые организации заморозить денежные средства или иное имущество лица, находящегося в Перечне. Лицо под такими ограничениями вправе осуществлять операции на сумму, в совокупности не превышающую 10 тысяч рублей в месяц, и то лишь в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода; уплачивать налоги, штрафы, получать стипендию и пенсию. Расходы, превышающие 10 тысяч рублей в месяц, будет необходимо дополнительно согласовывать с Росфинмониторингом.
Предусмотрен специальный порядок исключения из Перечня только при включении в него по ошибке. Специального административного или судебного порядка обжалования включения в Перечень законодательством не предусмотрено.
🇱🇹 Литва в "санкционном" прицеле 🇨🇳 Китая
В конце июля МИД Литвы было объявлено о планах 🇹🇼 Тайваня по открытию в стране своего представительства. С аналогичным заявлением также выступила президент Тайваня Цай Инвэнь. Спустя практически три недели с момента появления новости, Китай решил отреагировать на планы сторон. Соответственно, этой тематике было посвящено целых два заявления официального представителя МИД КНР.
Хуа Чуньин сообщила, что действия 🇱🇹 Литвы грубо нарушают дипломатические отношения между странами, так как подрывают суверенитет и территориальную целостность Китая. В очередной раз официальный представитель сослалась на принцип единого Китая, признанный международным сообществом. Как результат, КНР отзывает своего посла из Вильнюса и требуют отзыва литовского представителя из Пекина.
Второе заявление Хуа Чуньин закончила словами «призываем литовскую сторону не недооценивать решимость и твердую волю Китая защищать суверенитет …». Следовательно, любая дальнейшая эскалация конфликта со стороны европейского государства (читай помощь Тайваню) приведет к принятию новых мер 🇨🇳 Китаем.
#санкции
В конце июля МИД Литвы было объявлено о планах 🇹🇼 Тайваня по открытию в стране своего представительства. С аналогичным заявлением также выступила президент Тайваня Цай Инвэнь. Спустя практически три недели с момента появления новости, Китай решил отреагировать на планы сторон. Соответственно, этой тематике было посвящено целых два заявления официального представителя МИД КНР.
Хуа Чуньин сообщила, что действия 🇱🇹 Литвы грубо нарушают дипломатические отношения между странами, так как подрывают суверенитет и территориальную целостность Китая. В очередной раз официальный представитель сослалась на принцип единого Китая, признанный международным сообществом. Как результат, КНР отзывает своего посла из Вильнюса и требуют отзыва литовского представителя из Пекина.
Второе заявление Хуа Чуньин закончила словами «призываем литовскую сторону не недооценивать решимость и твердую волю Китая защищать суверенитет …». Следовательно, любая дальнейшая эскалация конфликта со стороны европейского государства (
#санкции