💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отклонил иск 🇮🇷 иранского гражданина о компенсации за необоснованное включение в санкционный список. Подробнее.
• ⚖️ Конституционный Суд РФ в своем постановлении по жалобе 🇷🇺 Н. В. Кузнецова указал на обязанность правоприменительных органов учитывать иностранные санкции, влияющие на валютные операцию. Подробнее.
• 7-я палата 🇪🇺 Суда ЕС вынесла 12 решений в отношении 🇻🇪 венесуэльских должностных лиц, близких к режиму Николаса Мадуро, исключиться из санкционного списка удалось только одному из них. Подробнее.
• Правительство 🇦🇷 Аргентины запустило процесс введения санкций в отношении зарубежных нефтяных компаний, разрабатывающих шельф вокруг Фолклендских островов. Подробнее.
• На встрече между представителями 🇦🇫 талибов и 🇷🇺 российской стороной был поднят вопрос об исключении движения из сводного санкционного перечня 🇺🇳 Совета Безопасности ООН. Подробнее.
• 🇷🇺 ФТС России выявила незаконное перемещение на 🇺🇦 Украину 80 тысяч тонн нефти стоимостью более двух миллиардов рублей. Подробнее.
• 🇧🇾 Беларусь и 🇷🇺 Россия начали разработку плана противодействия санкциям западных государств. Подробнее.
• Посол 🇮🇹 Италии в 🇷🇺 России сообщил, что на данный момент не удалось достичь согласия в вопросе исключения итальянского пармезана из списка запрещенной санкционной продукции. Подробнее.
• 70 лет назад в 🇦🇷 Аргентине был принят закон № 14.034 «О способствовании санкциям против государства». Подробнее.
Новости 📰:
• 🇪🇺 Совет ЕС готов рассмотреть новые санкции против 🇧🇾 Минска в ответ на усиление миграционного потока через территорию Беларуси в 🇱🇹 Литву и 🇵🇱 Польшу.
• 🇺🇸 США ввели визовые санкции в отношении 100 граждан 🇳🇮 Никарагуа, под ограничения попали члены Национальной ассамблеи страны, судьи, прокуроры и члены их семей.
• 🇪🇺 Евросоюз на полгода, до 31 января 2022, продлил действие экономических секторальных санкции против 🇷🇺 России.
• 🇺🇸Правительство США готовится ввести новые санкции в отношении 🇨🇳 Китая из-за существенных нарушений прав человека, связанных с использованием принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отклонил иск 🇮🇷 иранского гражданина о компенсации за необоснованное включение в санкционный список. Подробнее.
• ⚖️ Конституционный Суд РФ в своем постановлении по жалобе 🇷🇺 Н. В. Кузнецова указал на обязанность правоприменительных органов учитывать иностранные санкции, влияющие на валютные операцию. Подробнее.
• 7-я палата 🇪🇺 Суда ЕС вынесла 12 решений в отношении 🇻🇪 венесуэльских должностных лиц, близких к режиму Николаса Мадуро, исключиться из санкционного списка удалось только одному из них. Подробнее.
• Правительство 🇦🇷 Аргентины запустило процесс введения санкций в отношении зарубежных нефтяных компаний, разрабатывающих шельф вокруг Фолклендских островов. Подробнее.
• На встрече между представителями 🇦🇫 талибов и 🇷🇺 российской стороной был поднят вопрос об исключении движения из сводного санкционного перечня 🇺🇳 Совета Безопасности ООН. Подробнее.
• 🇷🇺 ФТС России выявила незаконное перемещение на 🇺🇦 Украину 80 тысяч тонн нефти стоимостью более двух миллиардов рублей. Подробнее.
• 🇧🇾 Беларусь и 🇷🇺 Россия начали разработку плана противодействия санкциям западных государств. Подробнее.
• Посол 🇮🇹 Италии в 🇷🇺 России сообщил, что на данный момент не удалось достичь согласия в вопросе исключения итальянского пармезана из списка запрещенной санкционной продукции. Подробнее.
• 70 лет назад в 🇦🇷 Аргентине был принят закон № 14.034 «О способствовании санкциям против государства». Подробнее.
Новости 📰:
• 🇪🇺 Совет ЕС готов рассмотреть новые санкции против 🇧🇾 Минска в ответ на усиление миграционного потока через территорию Беларуси в 🇱🇹 Литву и 🇵🇱 Польшу.
• 🇺🇸 США ввели визовые санкции в отношении 100 граждан 🇳🇮 Никарагуа, под ограничения попали члены Национальной ассамблеи страны, судьи, прокуроры и члены их семей.
• 🇪🇺 Евросоюз на полгода, до 31 января 2022, продлил действие экономических секторальных санкции против 🇷🇺 России.
• 🇺🇸Правительство США готовится ввести новые санкции в отношении 🇨🇳 Китая из-за существенных нарушений прав человека, связанных с использованием принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
#еженедельныйдайджест
Новая генеральная лицензия 🇬🇧 Великобритании
Служба по применению финансовых санкций Великобритании (OFSI) опубликовала генеральную лицензию № INT/2021/554388 от 19 июля 2021 года, в соответствии с которой в экстренных случаях авиаперевозчик или эксплуатант воздушных судов могут производить платежи в пользу Белаэронавигации за обслуживание воздушного движения.
Лицензия вступила в силу 19 июля 2021 года и действует бессрочно до ее отмены. Обо всех платежах, совершенных на основании лицензии необходимо сообщать в Минфин Великобритании в течение 14 дней с даты платежа. Напомним, что Белаэронавигация с 21 июня 2021 года включена в санкционный список Великобритании. Любые сделки с ней для лиц, чьим личным законом является право Великобритании запрещены кроме как на основании лицензий OFSI.
#санкции
Служба по применению финансовых санкций Великобритании (OFSI) опубликовала генеральную лицензию № INT/2021/554388 от 19 июля 2021 года, в соответствии с которой в экстренных случаях авиаперевозчик или эксплуатант воздушных судов могут производить платежи в пользу Белаэронавигации за обслуживание воздушного движения.
Лицензия вступила в силу 19 июля 2021 года и действует бессрочно до ее отмены. Обо всех платежах, совершенных на основании лицензии необходимо сообщать в Минфин Великобритании в течение 14 дней с даты платежа. Напомним, что Белаэронавигация с 21 июня 2021 года включена в санкционный список Великобритании. Любые сделки с ней для лиц, чьим личным законом является право Великобритании запрещены кроме как на основании лицензий OFSI.
#санкции
🇱🇹 Литовская компания нарушила «крымское» эмбарго 🇪🇺 ЕС
🇱🇹 Литовский общественный вещатель (LRT), антикоррупционный проект Scanner и 🇺🇦 украинская служба «Радио Свобода» провели совместное расследование, по результатам которого сообщили о нарушении «крымского» эмбарго 🇪🇺 ЕС со стороны компании Run Engineering. Каунасское юридическое лицо поставило системы фильтрации воды, являющиеся товарами двойного назначения, 🇷🇺 российскому ООО «Воронеж-Аква», одному из главных подрядчиков при строительстве Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму.
Согласно материалам дела, возбужденного в Каунасском районном суде, Run Engineering пыталась поставить фильтрационное оборудование 🇩🇪 немецкого бренда Inge GmbH летом 2018 года, однако не предоставила таможне экспортную лицензию и декларацию. По данным расследователей, товары все-таки были получены ООО «Воронеж-Аква» в декабре этого же года, несмотря на отсутствие лицензии, подтвержденное отчетом литовской разведывательной службы Департамента государственной безопасности.
Разумеется, директор Run Engineering неоднократно заявлял о непричастности к поставкам на территорию Крыма. Однако этим заявлениям слабо верится, поскольку изначально компания была создана в октябре 2014 года сотрудником ООО «Воронеж-Аква» Алией Алиакбаровой. Более того, в 2017 году каунасская компания приобрела 🇨🇿 чешскую компанию Lavimont Brnо, также аффилированную с российским юридическим лицом.
#санкции
🇱🇹 Литовский общественный вещатель (LRT), антикоррупционный проект Scanner и 🇺🇦 украинская служба «Радио Свобода» провели совместное расследование, по результатам которого сообщили о нарушении «крымского» эмбарго 🇪🇺 ЕС со стороны компании Run Engineering. Каунасское юридическое лицо поставило системы фильтрации воды, являющиеся товарами двойного назначения, 🇷🇺 российскому ООО «Воронеж-Аква», одному из главных подрядчиков при строительстве Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму.
Согласно материалам дела, возбужденного в Каунасском районном суде, Run Engineering пыталась поставить фильтрационное оборудование 🇩🇪 немецкого бренда Inge GmbH летом 2018 года, однако не предоставила таможне экспортную лицензию и декларацию. По данным расследователей, товары все-таки были получены ООО «Воронеж-Аква» в декабре этого же года, несмотря на отсутствие лицензии, подтвержденное отчетом литовской разведывательной службы Департамента государственной безопасности.
Разумеется, директор Run Engineering неоднократно заявлял о непричастности к поставкам на территорию Крыма. Однако этим заявлениям слабо верится, поскольку изначально компания была создана в октябре 2014 года сотрудником ООО «Воронеж-Аква» Алией Алиакбаровой. Более того, в 2017 году каунасская компания приобрела 🇨🇿 чешскую компанию Lavimont Brnо, также аффилированную с российским юридическим лицом.
#санкции
🇺🇸 Американская инструкция к применению // Риски ведения бизнеса в Гонконге
16 июля Госдеп США совместно с Минфином, Минторгом и Министерством национальной безопасности выпустили инструкцию о рисках американских компаний, связанных с ведением бизнеса в 🇭🇰 Гонконге. Органы констатировали тенденцию, согласно которой деловые круги будут все чаще сталкиваться с рисками аналогичными тем, что уже существуют в материковом Китае.
Среди конкретных опасностей были отмечены закон 🇨🇳 КНР о национальной безопасности Гонконга и другие одиозные правовые акты, раскрытие конфиденциальной информации властям, нарушение прав человека, взаимодействие с подсанкционными лицами, китайские контрсанкции и т.д.
Ответом на 🇺🇸 американскую инструкцию стал комментарий представителя Министерства иностранных дел КНР, заявившего о попытках безосновательно очернить бизнес-среду Гонконга со стороны властей США. Помимо этого, последовали стандартные фразы о неправомерности американских ограничений, вмешательстве во внутренние дела КНР, а также о социальной пользе нормативных-правовых актов, принятых за прошедший год.
#санкции
16 июля Госдеп США совместно с Минфином, Минторгом и Министерством национальной безопасности выпустили инструкцию о рисках американских компаний, связанных с ведением бизнеса в 🇭🇰 Гонконге. Органы констатировали тенденцию, согласно которой деловые круги будут все чаще сталкиваться с рисками аналогичными тем, что уже существуют в материковом Китае.
Среди конкретных опасностей были отмечены закон 🇨🇳 КНР о национальной безопасности Гонконга и другие одиозные правовые акты, раскрытие конфиденциальной информации властям, нарушение прав человека, взаимодействие с подсанкционными лицами, китайские контрсанкции и т.д.
Ответом на 🇺🇸 американскую инструкцию стал комментарий представителя Министерства иностранных дел КНР, заявившего о попытках безосновательно очернить бизнес-среду Гонконга со стороны властей США. Помимо этого, последовали стандартные фразы о неправомерности американских ограничений, вмешательстве во внутренние дела КНР, а также о социальной пользе нормативных-правовых актов, принятых за прошедший год.
#санкции
Ушла эпоха // TikTok отстоял свое право на 🇺🇸 американский рынок
Стороны по делу TikTok Inc. v. Trump. направили в ⚖️ Федеральный суд округа Колумбия ходатайство о прекращении производства по делу. Забавно, что иск был подан против Дональда Трампа, а о прекращении спора договаривался уже Джо Байден. Никаких негативных последствий для сторон не последует, кроме оплаты услуг представителей. Защита была представлена сотрудниками Министерства юстиции США, которым за их работу положена зарплата. Интересы TikTok защищала фирма Covington & Burling LLP. Интересно в какую сумму их услуги обошлись 🇨🇳 китайской компании?
Причиной спора стал исполнительный указ № 13942, в соответствии с которым должны были быть запрещены все транзакции с компанией TikTok Inc, в силу ее подконтрольности китайской ByteDance Ltd.
#санкции
Стороны по делу TikTok Inc. v. Trump. направили в ⚖️ Федеральный суд округа Колумбия ходатайство о прекращении производства по делу. Забавно, что иск был подан против Дональда Трампа, а о прекращении спора договаривался уже Джо Байден. Никаких негативных последствий для сторон не последует, кроме оплаты услуг представителей. Защита была представлена сотрудниками Министерства юстиции США, которым за их работу положена зарплата. Интересы TikTok защищала фирма Covington & Burling LLP. Интересно в какую сумму их услуги обошлись 🇨🇳 китайской компании?
Причиной спора стал исполнительный указ № 13942, в соответствии с которым должны были быть запрещены все транзакции с компанией TikTok Inc, в силу ее подконтрольности китайской ByteDance Ltd.
#санкции
В ряду иноагентов пополнение
Минюст РФ включил латвийскую компанию 🇱🇻 The Insider SIA в реестр иностранных агентов. Как Вы могли догадаться из названия, данная компания является администратором одноименного интернет издания The Insider, прославившегося своими расследованиями.
Так же в реестр были включены журналисты издательств «Открытые Медиа» и «Проект». Если Вы вдруг пропустили, то сам «Проект» (🇺🇸 Project Media, Inc) на прошлой неделе Генпрокуратура объявила нежелательной организацией.
#санкции
Минюст РФ включил латвийскую компанию 🇱🇻 The Insider SIA в реестр иностранных агентов. Как Вы могли догадаться из названия, данная компания является администратором одноименного интернет издания The Insider, прославившегося своими расследованиями.
Так же в реестр были включены журналисты издательств «Открытые Медиа» и «Проект». Если Вы вдруг пропустили, то сам «Проект» (🇺🇸 Project Media, Inc) на прошлой неделе Генпрокуратура объявила нежелательной организацией.
#санкции
Сегодня издание «Инсайдер» и многие журналисты попали в 🇷🇺 список инагентов. А кого бы вы включили в список иностранных агентов?
Anonymous Poll
24%
Резидента озера Комо 🇮🇹 Владимира Соловьёва
4%
Подданного её Величества 🇬🇧 Сергея Брилёва с телеканала «Россия»
5%
Наилю Аскер-заде, владелицу банкиров, джетов, яхт и скамейки в 🇺🇸 Central Park
2%
Гланого любителя Европы 🇪🇺 Дмитрия Киселёва, ведущего «Вести недели»
5%
Маргариту Симоньян и Russia Today – ну тут и так всё понятно
0%
«Первый канал» – у них Екатерина Андреева гражданка 🇲🇪 Черногории
39%
Всех перечисленных
19%
Я Ольга Скабеева (Константин Эрнст) и хочу посмотреть результаты
🇺🇦 Украина вела санкции против богатейшей женщины 🇷🇺 России
Президент Украины Владимир Зеленский на основании Указа No. 304/2021 ввёл санкции против российского онлайн-ритейлера Wildberries и его соосновательницы Татьяны Бакальчук.
Из ограничений: блокировка активов и предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, «полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины», запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности и прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.
Под аналогичные санкции также попали супруг владелицы Wildberries Владислав Бакальчук, IТ-директор компании Андрей Ревяшко и руководитель товарной категории «Книги» Алексей Кузменко. Помимо российской Wildberries, санкции введены против подразделений компании на Украине, в 🇵🇱 Польше, 🇦🇲 Армении, 🇧🇾 Беларуси, 🇰🇬 Киргизии и 🇰🇿 Казахстане.
#санкции
Президент Украины Владимир Зеленский на основании Указа No. 304/2021 ввёл санкции против российского онлайн-ритейлера Wildberries и его соосновательницы Татьяны Бакальчук.
Из ограничений: блокировка активов и предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, «полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины», запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности и прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.
Под аналогичные санкции также попали супруг владелицы Wildberries Владислав Бакальчук, IТ-директор компании Андрей Ревяшко и руководитель товарной категории «Книги» Алексей Кузменко. Помимо российской Wildberries, санкции введены против подразделений компании на Украине, в 🇵🇱 Польше, 🇦🇲 Армении, 🇧🇾 Беларуси, 🇰🇬 Киргизии и 🇰🇿 Казахстане.
#санкции
Collusion - ограничивающее конкуренцию соглашение между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу на одном товарном рынке.
Cговоры бывают в отношении цены, территории, клиентов, рынков и т.д.
Пример: Price fixing, bid rigging, and other forms of collusion are illegal and are subject to criminal prosecution by the Antitrust Division of the United States Department of Justice
Интересное видео о collusion
#словонедели
Cговоры бывают в отношении цены, территории, клиентов, рынков и т.д.
Пример: Price fixing, bid rigging, and other forms of collusion are illegal and are subject to criminal prosecution by the Antitrust Division of the United States Department of Justice
Интересное видео о collusion
#словонедели
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇬🇧 OFSI опубликовала новую генеральную лицензию, в соответствии с которой в экстренных случаях авиаперевозчик или эксплуатант воздушных судов могут производить платежи в пользу 🇧🇾 «Белаэронавигации» за обслуживание воздушного движения. Подробнее.
• 🇱🇹 Литовская компания Run Engineering нарушила «крымское» эмбарго 🇪🇺 ЕС, поставив системы фильтрации воды, являющиеся товарами двойного назначения, 🇷🇺 российскому юридическому лицу, одному из главных подрядчиков при строительстве Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму. Подробнее.
• 🇺🇸 Госдеп США совместно с Минфином, Минторгом и Министерством национальной безопасности выпустили инструкцию о рисках американских компаний, связанных с ведением бизнеса в 🇭🇰 Гонконге. Подробнее.
• Стороны по делу TikTok Inc. v. Trump. направили в ⚖️ 🇺🇸 Федеральный суд округа Колумбия ходатайство о прекращении производства по делу. Подробнее.
• 🇷🇺 Минюст РФ включил латвийскую компанию 🇱🇻 The Insider SIA в реестр иностранных агентов. Подробнее.
• 🇺🇦 Украина ввела санкции против 🇷🇺 российского онлайн-ритейлера Wildberries и его соосновательницы Татьяны Бакальчук. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇺🇸 США захотели ввести жесткие санкции против 🇮🇷 Ирана из-за поставки нефти в 🇨🇳 Китай.
• 🇺🇦 Уполномоченный по защите государственного языка на Украине предложил ввести санкции в отношении шести украинских телеканалов за трансляцию фильмов на 🇷🇺 русском языке, что запрещается новыми нормами закона о госязыке.
• 🇺🇸 США введут дополнительные односторонние санкции в отношении 🇹🇷 Турции, если она продолжит закупать крупные системы вооружения и военную технику у 🇷🇺 России.
• 🇨🇳 Китай ввел санкции в отношении нескольких физических лиц и организаций 🇺🇸 США в ответ на недавние санкции США в отношении китайских чиновников в Гонконге.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇬🇧 OFSI опубликовала новую генеральную лицензию, в соответствии с которой в экстренных случаях авиаперевозчик или эксплуатант воздушных судов могут производить платежи в пользу 🇧🇾 «Белаэронавигации» за обслуживание воздушного движения. Подробнее.
• 🇱🇹 Литовская компания Run Engineering нарушила «крымское» эмбарго 🇪🇺 ЕС, поставив системы фильтрации воды, являющиеся товарами двойного назначения, 🇷🇺 российскому юридическому лицу, одному из главных подрядчиков при строительстве Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму. Подробнее.
• 🇺🇸 Госдеп США совместно с Минфином, Минторгом и Министерством национальной безопасности выпустили инструкцию о рисках американских компаний, связанных с ведением бизнеса в 🇭🇰 Гонконге. Подробнее.
• Стороны по делу TikTok Inc. v. Trump. направили в ⚖️ 🇺🇸 Федеральный суд округа Колумбия ходатайство о прекращении производства по делу. Подробнее.
• 🇷🇺 Минюст РФ включил латвийскую компанию 🇱🇻 The Insider SIA в реестр иностранных агентов. Подробнее.
• 🇺🇦 Украина ввела санкции против 🇷🇺 российского онлайн-ритейлера Wildberries и его соосновательницы Татьяны Бакальчук. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇺🇸 США захотели ввести жесткие санкции против 🇮🇷 Ирана из-за поставки нефти в 🇨🇳 Китай.
• 🇺🇦 Уполномоченный по защите государственного языка на Украине предложил ввести санкции в отношении шести украинских телеканалов за трансляцию фильмов на 🇷🇺 русском языке, что запрещается новыми нормами закона о госязыке.
• 🇺🇸 США введут дополнительные односторонние санкции в отношении 🇹🇷 Турции, если она продолжит закупать крупные системы вооружения и военную технику у 🇷🇺 России.
• 🇨🇳 Китай ввел санкции в отношении нескольких физических лиц и организаций 🇺🇸 США в ответ на недавние санкции США в отношении китайских чиновников в Гонконге.
#еженедельныйдайджест
Закон 🇨🇳 КНР о противодействии иностранным санкциям в деле!
На прошлой неделе наша редакция писала о том, что Госдеп 🇺🇸 США совместно с Минфином, Минторгом и Министерством национальной безопасности выпустили инструкцию о рисках американских компаний, связанных с ведением бизнеса в Гонконге, ответом на которую стал осуждающий комментарий представителя Министерства иностранных дел КНР.
Одними высказываниями на этот раз не ограничилось, поскольку 🇨🇳 Китай перешел от слов к делу. В частности, Поднебесная приняла контрмеры в отношении следующих лиц:
📌 Уилбур Росс - бывший министр торговли США
📌 Кэролин Бартоломью - председатель Американо-китайской комиссии по мониторингу экономики и безопасности Конгресса США
📌 Джонатан Стиверс - бывший директор офиса исполнительного комитета по Китаю Конгресса США
📌 До Юн Ким - председатель Национального демократического института США
📌 Адам Кинг - уполномоченный представитель Международного республиканского института в Гонконге
📌 Софи Ричардсон - директор китайского направления Human Rights Watch
📌 Комитет по демократии Гонконга
По итогу, Китай впервые ввел контрсанкции на основании недавно принятого Закона о противодействии иностранным санкциям. Информация о наборе ограничений, с которыми столкнутся подсанкционные лица не сообщается, вероятно, речь идет о стандартном наборе – блокировка операций с активами и визовые санкции.
#санкции
На прошлой неделе наша редакция писала о том, что Госдеп 🇺🇸 США совместно с Минфином, Минторгом и Министерством национальной безопасности выпустили инструкцию о рисках американских компаний, связанных с ведением бизнеса в Гонконге, ответом на которую стал осуждающий комментарий представителя Министерства иностранных дел КНР.
Одними высказываниями на этот раз не ограничилось, поскольку 🇨🇳 Китай перешел от слов к делу. В частности, Поднебесная приняла контрмеры в отношении следующих лиц:
📌 Уилбур Росс - бывший министр торговли США
📌 Кэролин Бартоломью - председатель Американо-китайской комиссии по мониторингу экономики и безопасности Конгресса США
📌 Джонатан Стиверс - бывший директор офиса исполнительного комитета по Китаю Конгресса США
📌 До Юн Ким - председатель Национального демократического института США
📌 Адам Кинг - уполномоченный представитель Международного республиканского института в Гонконге
📌 Софи Ричардсон - директор китайского направления Human Rights Watch
📌 Комитет по демократии Гонконга
По итогу, Китай впервые ввел контрсанкции на основании недавно принятого Закона о противодействии иностранным санкциям. Информация о наборе ограничений, с которыми столкнутся подсанкционные лица не сообщается, вероятно, речь идет о стандартном наборе – блокировка операций с активами и визовые санкции.
#санкции
Как работают санкции? // Рассматриваем на примере Татьяны Бакальчук
23 июля 2021 под санкции 🇺🇦 Украины попал российский ретейлер Wildberries, его основательница Татьяна Бакальчук с супругом и 2 топ-менеджера. В Wildberries назвали санкции Украины демонстрацией «двойных стандартов» и «дискриминации». При этом компания не считает, что ограничения окажут негативное воздействие на ее деятельность. Однако определённые последствия будут, в первую очередь, для физических лиц.
Несмотря на статус богатейшей россиянки и присутствие в списке Forbes, до 23 июля у Татьяны Бакальчук не было профиля в World-Check. Теперь он у неё есть. Он был создан в понедельник 26 июля, а 27 июля - был немного изменён. Фигурирует она в разделе S – санкции. Также профили Татьяны Бакальчук и её супруга появились WorldCompliance, Risk & Compliance. Даже наш доморощенный X-Compliance отиндексировал Бакальчуков в разделе санкции.
Появление профилей в указанных базах означает одно: у Татьяны Бакальчук повысился риск-фактор и она стала проблемным клиентом. Западные банки не любят клиентов под любыми экономическими санкциями. Мы знаем много случаев, когда попадание россиянина под санкции Украины приводило к закрытию счёта в 🇬🇧 лондонском или 🇨🇭 швейцарском банке. Также подсанкционных не любят инвестброкеры, управляющие активами и даже продавцы ⛵️яхт. Все указанные лица сейчас начнут пересматривать риск-фактор Бакальчук, а если она решит открыть новый счёт на Западе процедура due diligence будет идти намного дольше.
#санкции
23 июля 2021 под санкции 🇺🇦 Украины попал российский ретейлер Wildberries, его основательница Татьяна Бакальчук с супругом и 2 топ-менеджера. В Wildberries назвали санкции Украины демонстрацией «двойных стандартов» и «дискриминации». При этом компания не считает, что ограничения окажут негативное воздействие на ее деятельность. Однако определённые последствия будут, в первую очередь, для физических лиц.
Несмотря на статус богатейшей россиянки и присутствие в списке Forbes, до 23 июля у Татьяны Бакальчук не было профиля в World-Check. Теперь он у неё есть. Он был создан в понедельник 26 июля, а 27 июля - был немного изменён. Фигурирует она в разделе S – санкции. Также профили Татьяны Бакальчук и её супруга появились WorldCompliance, Risk & Compliance. Даже наш доморощенный X-Compliance отиндексировал Бакальчуков в разделе санкции.
Появление профилей в указанных базах означает одно: у Татьяны Бакальчук повысился риск-фактор и она стала проблемным клиентом. Западные банки не любят клиентов под любыми экономическими санкциями. Мы знаем много случаев, когда попадание россиянина под санкции Украины приводило к закрытию счёта в 🇬🇧 лондонском или 🇨🇭 швейцарском банке. Также подсанкционных не любят инвестброкеры, управляющие активами и даже продавцы ⛵️яхт. Все указанные лица сейчас начнут пересматривать риск-фактор Бакальчук, а если она решит открыть новый счёт на Западе процедура due diligence будет идти намного дольше.
#санкции
Как живут 🇷🇺 наши в Испании
Российская семья, проживающая в Испании, за последние 15 лет продала в 🇬🇶 Экваториальную Гвинею военной техники, оружия и ракет на почти 💵 700 млн. Глава семьи 66-летний Владимир Кокорев – профессор истории (хотя знакомые говорят, что бывший сотрудник КГБ СССР), жена – журналистка. Еще у них двое сыновей, один из которых «работал юристом в престижной юридической фирме Мадрида». Никто из знакомых семьи не знал, что в свободное время они продают 🛩 истребители и ⛵ фрегаты африканскому диктатору Теодору Обиянгу.
Проблемы семьи начались в 2007 году, когда в испанских СМИ появились статьи о связи семьи с Обиянгом. В 2016 Владимир Кокорев старший, его жена и сын Игорь были экстрадированы из Панамы в Испанию, провели 2 года в заключении в период предварительного расследования и были выпущены под залог. В мае этого года суд начал рассмотрение дела по обвинению их в отмывании денег.
Отмывание денег проходило следующим образом: сначала перевод подставным компаниям в 🇵🇦 Панаме и на 🇸🇨 Сейшелах, оттуда – в датский 🇩🇰 Nordea Bank, в итоге же все средства были консолидированы в любимом банке нашей редакции – 🇨🇭 Credit Suisse. Черный пиар – тоже пиар, складывается ощущение, что в Credit Suisse сформирована специальная служба, которая следит, чтобы ни один AML скандал не прошел без участия банка.
#пятничное
Российская семья, проживающая в Испании, за последние 15 лет продала в 🇬🇶 Экваториальную Гвинею военной техники, оружия и ракет на почти 💵 700 млн. Глава семьи 66-летний Владимир Кокорев – профессор истории (хотя знакомые говорят, что бывший сотрудник КГБ СССР), жена – журналистка. Еще у них двое сыновей, один из которых «работал юристом в престижной юридической фирме Мадрида». Никто из знакомых семьи не знал, что в свободное время они продают 🛩 истребители и ⛵ фрегаты африканскому диктатору Теодору Обиянгу.
Проблемы семьи начались в 2007 году, когда в испанских СМИ появились статьи о связи семьи с Обиянгом. В 2016 Владимир Кокорев старший, его жена и сын Игорь были экстрадированы из Панамы в Испанию, провели 2 года в заключении в период предварительного расследования и были выпущены под залог. В мае этого года суд начал рассмотрение дела по обвинению их в отмывании денег.
Отмывание денег проходило следующим образом: сначала перевод подставным компаниям в 🇵🇦 Панаме и на 🇸🇨 Сейшелах, оттуда – в датский 🇩🇰 Nordea Bank, в итоге же все средства были консолидированы в любимом банке нашей редакции – 🇨🇭 Credit Suisse. Черный пиар – тоже пиар, складывается ощущение, что в Credit Suisse сформирована специальная служба, которая следит, чтобы ни один AML скандал не прошел без участия банка.
#пятничное
В связи со стартовавшими XXXII летними Олимпийскими играми в Токио наша редакция задалась вопросом: «Какое государство стало бы «олимпийским чемпионом» по санкциям?».
Anonymous Poll
48%
Безальтернативный победитель - 🇺🇸 Соединенные Штаты
1%
Допускаем к соревнованиям 🇪🇺 Европейский Союз, чтобы фрау Меркель «отомстила» за прослушку
5%
🇬🇧 Великобритания расправила крылья и готова захватить «санкционный» олимп
5%
🇨🇳 Народный лидер великий нефритовый стержень создал санкционное законодательство для побед
16%
🇷🇺 РОССИЯ – РОССИЯ – РОССИЯ
6%
Темная лошадка – 🇺🇦 Украина
1%
🌍 Остальной мир
18%
Не интересуюсь спортом, но хочу посмотреть результаты
The Sanctions Times' quiz
Рубрика "слово недели" перешагнула важную психологическую отметку - 10 слов. Однако за прошедшие 2,5 месяца наша редакция ни разу не проводила проверку знаний. Еще со времен школы все прекрасно знают, что "повторение - это мать учения", поэтому мы решили исправить эту досадную оплошность и подготовили небольшой 5-вопросный тест на платформе Kahoot. В общем, have fun with The Sanctions Times' English!
#словонедели
Рубрика "слово недели" перешагнула важную психологическую отметку - 10 слов. Однако за прошедшие 2,5 месяца наша редакция ни разу не проводила проверку знаний. Еще со времен школы все прекрасно знают, что "повторение - это мать учения", поэтому мы решили исправить эту досадную оплошность и подготовили небольшой 5-вопросный тест на платформе Kahoot. В общем, have fun with The Sanctions Times' English!
#словонедели
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇨🇳 Китай впервые ввел контрсанкции против 🇺🇸 американских лиц на основании недавно принятого Закона о противодействии иностранным санкциям. Подробнее.
• На примере 🇷🇺 Татьяны Бакальчук разбираемся, какие последствия влечет включение в санкционные списки для физических лиц. Подробнее.
• 🇷🇺 Российская семья, проживающая в 🇪🇸 Испании, подозревается в отмывании денег в связи с тем, что на протяжении 15 лет продавала военную технику, оружие и ракеты африканскому диктатору. Подробнее.
Новости 📰:
• Президент 🇺🇸 США Джо Байден заявил, что 🇷🇺 Россия вмешивается в промежуточные выборы в конгресс, которые должны пройти в 2022 году.
• Власти 🇺🇸 США ввели санкции в отношении 🇸🇾 сирийских группировок «Ахрар аш-Шаркия» и «Сарая аль-Арин».
• 🇲🇰 Северная Македония, 🇦🇱 Албания, 🇳🇴 Норвегия, 🇺🇦 Украина и 🇬🇪 Грузия согласились присоединиться к решению 🇪🇺 Европейского союза продлить на год санкции против 🇷🇺 Крыма и Севастополя.
• 🇺🇸 США отказались снимать санкции в отношении 500 🇮🇷 иранских физических и юридических лиц и гарантировать, что в будущем Вашингтон не выйдет из ядерной сделки.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇨🇳 Китай впервые ввел контрсанкции против 🇺🇸 американских лиц на основании недавно принятого Закона о противодействии иностранным санкциям. Подробнее.
• На примере 🇷🇺 Татьяны Бакальчук разбираемся, какие последствия влечет включение в санкционные списки для физических лиц. Подробнее.
• 🇷🇺 Российская семья, проживающая в 🇪🇸 Испании, подозревается в отмывании денег в связи с тем, что на протяжении 15 лет продавала военную технику, оружие и ракеты африканскому диктатору. Подробнее.
Новости 📰:
• Президент 🇺🇸 США Джо Байден заявил, что 🇷🇺 Россия вмешивается в промежуточные выборы в конгресс, которые должны пройти в 2022 году.
• Власти 🇺🇸 США ввели санкции в отношении 🇸🇾 сирийских группировок «Ахрар аш-Шаркия» и «Сарая аль-Арин».
• 🇲🇰 Северная Македония, 🇦🇱 Албания, 🇳🇴 Норвегия, 🇺🇦 Украина и 🇬🇪 Грузия согласились присоединиться к решению 🇪🇺 Европейского союза продлить на год санкции против 🇷🇺 Крыма и Севастополя.
• 🇺🇸 США отказались снимать санкции в отношении 500 🇮🇷 иранских физических и юридических лиц и гарантировать, что в будущем Вашингтон не выйдет из ядерной сделки.
#еженедельныйдайджест
Готовимся к санкциям за коронавирус?!
Сегодня Майкл Маккол, лидер республиканской партии в комитете по международным делам палаты представителей конгресса 🇺🇸 США, представил доклад, подготовленный на основе расследования республиканцев о происхождении коронавируса. В нем говорится о наличии доказательств, подтверждающих лабораторное происхождение вируса.
Республиканцы пришли к выводу, что COVID-19 является результатом утечки, произошедшей в лаборатории 🇨🇳 Уханьского института вирусологии, где происходили работы по генетической модификации вируса. В этой связи ими оспаривается официальная позиция КНР, заявляющих о передаче инфекции человеку от животных.
Деятельность республиканцев по исследованию происхождения коронавируса продолжится, однако уже сейчас они призывают принять нормативные правовые акты о санкциях, чтобы ввести ограничения в отношении 🧑🔬 ученых, трудящихся в лаборатории Уханьского института вирусологии, а также 👨💼членов Коммунистической партии 🇨🇳 Китая виновных в сокрытии информации о генезисе инфекции.
Несмотря на появившийся доклад, по мнению нашей редакции, даже если какие-то ограничительные меры и последуют, это случится не раньше доклада 🇺🇸 американских спецслужб о происхождении COVID-19, которым в мае было дано три месяца на это задание Джо Байденом.
#санкции
Сегодня Майкл Маккол, лидер республиканской партии в комитете по международным делам палаты представителей конгресса 🇺🇸 США, представил доклад, подготовленный на основе расследования республиканцев о происхождении коронавируса. В нем говорится о наличии доказательств, подтверждающих лабораторное происхождение вируса.
Республиканцы пришли к выводу, что COVID-19 является результатом утечки, произошедшей в лаборатории 🇨🇳 Уханьского института вирусологии, где происходили работы по генетической модификации вируса. В этой связи ими оспаривается официальная позиция КНР, заявляющих о передаче инфекции человеку от животных.
Деятельность республиканцев по исследованию происхождения коронавируса продолжится, однако уже сейчас они призывают принять нормативные правовые акты о санкциях, чтобы ввести ограничения в отношении 🧑🔬 ученых, трудящихся в лаборатории Уханьского института вирусологии, а также 👨💼членов Коммунистической партии 🇨🇳 Китая виновных в сокрытии информации о генезисе инфекции.
Несмотря на появившийся доклад, по мнению нашей редакции, даже если какие-то ограничительные меры и последуют, это случится не раньше доклада 🇺🇸 американских спецслужб о происхождении COVID-19, которым в мае было дано три месяца на это задание Джо Байденом.
#санкции
Мальтийский ордер // Как Германия и Мальта разбирались с анонимной базой налогоплательщиков
🇩🇪 Немецкая налоговая служба в июне текущего года за 💶 2 миллиона приобрела у анонимного источника в 🇦🇪 Дубае базу данных, содержащую информацию о миллионе налогоплательщиков по всему 🌍 миру. База содержит информацию о лицах (включая несколько тысяч немцев), владеющих землей, недвижимостью и другими активами в странах Персидского залива.
Указанными данными заинтересовались на 🇲🇹 Мальте – Департаменту внутренних доходов отсровного государства стало известно, что "Дубайский Список" содержит данные о 20 мальтийских лицах, которые могут быть замешаны в💰схемах по уклонению от уплаты налогов, а также в отмывании денег.
Напомним, что широкое распространение практик по уклонению от уплаты налогов и слабое обеспечение борьбы с ними были названы среди причин, по которым Мальта в июне текущего года была включена в так называемый "серый список" ненадежных финансовых юрисдикций FATF. Надеемся, что данные из "Дубайского Списка" помогут мальтийским регуляторам побороться за выход из "серого списка".
#AML #FATF
🇩🇪 Немецкая налоговая служба в июне текущего года за 💶 2 миллиона приобрела у анонимного источника в 🇦🇪 Дубае базу данных, содержащую информацию о миллионе налогоплательщиков по всему 🌍 миру. База содержит информацию о лицах (включая несколько тысяч немцев), владеющих землей, недвижимостью и другими активами в странах Персидского залива.
Указанными данными заинтересовались на 🇲🇹 Мальте – Департаменту внутренних доходов отсровного государства стало известно, что "Дубайский Список" содержит данные о 20 мальтийских лицах, которые могут быть замешаны в💰схемах по уклонению от уплаты налогов, а также в отмывании денег.
Напомним, что широкое распространение практик по уклонению от уплаты налогов и слабое обеспечение борьбы с ними были названы среди причин, по которым Мальта в июне текущего года была включена в так называемый "серый список" ненадежных финансовых юрисдикций FATF. Надеемся, что данные из "Дубайского Списка" помогут мальтийским регуляторам побороться за выход из "серого списка".
#AML #FATF
🇷🇺 Wildberries – остановка Украина, далее везде 🇪🇺🇺🇸
Мы никогда не переходили на личности, но деятельность, а точнее бездействие GR-директора Wildberries Алексея Духанина скоро приведёт саму Wildberries и лично Татьяну Бакальчук к более серьёзным последствиям. Имеем в виду уже санкции 🇪🇺 ЕС.
Как знают наши читатели, мы крайне редко даём прогнозы, а если даём, то не ошибаемся в них. По сведениям наших 🇺🇦 украинских источников, по уже устоявшейся семилетней традиции украинский СНБОУ 29 июля направил в Совет ЕС сведения и документы о включении в санкционный список 🇪🇺 ЕС российского ретейлера, его основательницу и её супруга.
Основанием выступили продажи одежды с нанесёнными на неё элементами 🇷🇺 российской пропаганды и форму российских солдат, что является угрозой национальной безопасности Украины.
По сведениям нашего 🇪🇺 брюссельского источника, запрос взят в работу, но ход ему будет дан после 1 сентября.
Как говорит известный ведущий одной российской радиостанции «будем наблюдать». После санкций ЕС к ним по традиции присоединяются 🇳🇴 Норвегия, 🇨🇭 Швейцария, 🇬🇧 Великобритания и страны претенденты в члены ЕС. Намёки о санкциях Украины от сентября 2020 года в Wildberries спустили на тормозах. Теперь посмотрим, выучили ли они урок?
#санкции
Мы никогда не переходили на личности, но деятельность, а точнее бездействие GR-директора Wildberries Алексея Духанина скоро приведёт саму Wildberries и лично Татьяну Бакальчук к более серьёзным последствиям. Имеем в виду уже санкции 🇪🇺 ЕС.
Как знают наши читатели, мы крайне редко даём прогнозы, а если даём, то не ошибаемся в них. По сведениям наших 🇺🇦 украинских источников, по уже устоявшейся семилетней традиции украинский СНБОУ 29 июля направил в Совет ЕС сведения и документы о включении в санкционный список 🇪🇺 ЕС российского ретейлера, его основательницу и её супруга.
Основанием выступили продажи одежды с нанесёнными на неё элементами 🇷🇺 российской пропаганды и форму российских солдат, что является угрозой национальной безопасности Украины.
По сведениям нашего 🇪🇺 брюссельского источника, запрос взят в работу, но ход ему будет дан после 1 сентября.
Как говорит известный ведущий одной российской радиостанции «будем наблюдать». После санкций ЕС к ним по традиции присоединяются 🇳🇴 Норвегия, 🇨🇭 Швейцария, 🇬🇧 Великобритания и страны претенденты в члены ЕС. Намёки о санкциях Украины от сентября 2020 года в Wildberries спустили на тормозах. Теперь посмотрим, выучили ли они урок?
#санкции
🇬🇧 Британская компания оштрафована за нарушение санкций в отношении 🇷🇺 РФ
Компания TransferGo Limited оштрафована OFSI на 💷 50’000 за нарушение в 2018 году ограничительных мер ЕС, установленных в отношении России. Компания провела 16 платежей общей суммой 💷 7’764 на счета в Российском национальном коммерческом банке, который включен в блокирующий санкционный список 🇪🇺 ЕС. Санкции в отношении банка действуют в рамках крымской программы в связи с тем, что после присоединения Крыма к РФ он стал активно осваивать новый рынок, в том числе, за счет того, что многие банки уходили с полуострова.
Причина нарушений кроется в неудачно выстроенном комплаенсе TransferGo, где посчитали, что раз клиент и его бенефициар не включены в санкционный список, то платеж может быть совершен. Тем самым, как отметили в OFSI при вынесении штрафа, компания продемонстрировала низкий уровень понимания механизма работы финансовых санкций.
#санкции
Компания TransferGo Limited оштрафована OFSI на 💷 50’000 за нарушение в 2018 году ограничительных мер ЕС, установленных в отношении России. Компания провела 16 платежей общей суммой 💷 7’764 на счета в Российском национальном коммерческом банке, который включен в блокирующий санкционный список 🇪🇺 ЕС. Санкции в отношении банка действуют в рамках крымской программы в связи с тем, что после присоединения Крыма к РФ он стал активно осваивать новый рынок, в том числе, за счет того, что многие банки уходили с полуострова.
Причина нарушений кроется в неудачно выстроенном комплаенсе TransferGo, где посчитали, что раз клиент и его бенефициар не включены в санкционный список, то платеж может быть совершен. Тем самым, как отметили в OFSI при вынесении штрафа, компания продемонстрировала низкий уровень понимания механизма работы финансовых санкций.
#санкции