И предложил Лукашенко несколько вариантов ответных санкций. Против населения Беларуси

🇺🇸 Санкции ⚖️ Международному уголовному суду окончательно ушли в небытие

Когда в Москве была ночь, 🇺🇸 Минфин США объявил о своём решении удалить из 31 тома Свода федеральных законоположений Регламент № 520 о санкциях в отношении ⚖️ Международного Уголовного Суда (МУС). Решение вступит в силу через несколько дней в момент его публикации в Федеральном Реестре нормативных правовых актов США.

Напомним, 11 июня прошлого года тогдашний президент 🇺🇸 США Дональд Трамп объявил в США чрезвычайное положение из-за действий ⚖️ МУС, угрожающих суверенитету и национальной безопасности США тем, что устанавливают юрисдикцию МУС над американскими и союзными военными и должностными лицами. Подробнее об этом читайте в блоге Филиппа Панова.

В качестве реакции на указанные действия МУС Трамп выбрал персональные санкции должностным лицам МУС. Под них в начале сентября 2020 попали прокурор МУС Фату Бенсуда и её коллега. После избрания Джо Байден отменил в США чрезвычайное положение, связанное с действиями должностных лиц МУС, после чего санкции с 2 должностных лиц были сняты. Теперь и соответствующий Регламент о санкциях был отменён.

#санкции

🇷🇺🇺🇦 Взаимность как она есть

С марта 2021 наша редакция ждала «симметричный ответ» от России на Постановление № 269, принятое 🇺🇦 Кабмином Украины. На основании того акта был расширен перечень товаров из России, запрещенных к ввозу в Украину. 28 июня 2021 Правительство РФ 🇷🇺 приняло Постановление № 1035, которым внесло изменение в приложение № 1 к Постановлению № 1716-83 от 2018.

Таким образом, список украинских товаров, запрещенных к импорту на территорию России, пополнился за счёт более 20 продовольственных и непродовольственных наименований, среди которых:

📌 ячмень
📌 пальмовое масло
📌 сахар
📌 макароны
📌 кетчуп
📌 майонез
📌 лесоматериалы
📌 ящики, коробки, упаковки и т.д.

Ну что же, как говорится, продолжение следует: ждем «симметричный» ответ 🇺🇦 Украины, и так до бесконечности 🤦‍♂️

P.S. В комментарии напишите по каким продуктам из Украины Вы будете скучать ... 😔

Итоги июньского пленарного заседания FATF

С 20 по 25 июня проходило пленарное заседание FATF, на котором было принято множество решений относительно современной практики противодействия отмыванию денег. Рассмотрим ключевые события.

• Пересмотр рекомендаций

FATF объявил о публичном сборе позиций по поводу обновления Рекомендаций № 24 о транспарентности и бенефициарном владении юридическими лицами. С заключением (white paper) о публичных консультациях можно ознакомиться по ссылке. Позиции будут собираться до 20 августа текущего года.

• Юрисдикции под усиленным контролем

FATF отметил прогресс ряда юрисдикций в области AML/CTF, однако усиленный контроль был прекращен только в отношении 🇬🇭 Ганы. Мониторинг будет продолжен в отношении таких государств, как 🇦🇱 Албания, 🇲🇹 Мальта, 🇰🇾 Каймановы острова, 🇸🇾 Сирия и некоторые другие.

• Общие выводы по итогам заседания

Руководители FATF обсудили стратегические инициативы по ряду интересных направлений – от отмывания денег как часть экологических преступлений до финаснирования терроризма по расовым мотивам. В целом, не было принято каких-либо неожиданных решений, однако в ближайшее время будет опубликован ежегодный обзор практик отмывания денег в области виртуальных активов – будем следить за развитием событий.

#FATF #AML

В последнее время ни дня не проходит без очередного случая overcompliance, не будет исключением и рубрика #словонедели

Overcompliance или over-compliance – явление, когда регуляторные требования чрезмерно исполняются бизнесом

Пример 1: the National Iranian-American Council has written a letter to Slack demanding it to stop over-compliance with U.S. sanctions against Iran and end discrimination against Iranian nationals.

Пример 2: These complex patterns of evasion, compensation and overcompliance serve as useful reminders that sanctions often work differently in practice than in theory

Небольшое интервью с представителем иранского бизнеса

#словонедели

💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право

Материалы @sanctionstimes 📃:

• 🇬🇧 Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании запретило Binance Markets Limited заниматься любой деятельностью, подлежащей регулированию, без письменного разрешения. Подробнее.

• 🇧🇾 Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе 🇪🇺 ЕС «Восточное партнерство» и начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС. Подробнее.

• 🇷🇺 Wildberries не попадёт под санкции 🇺🇦 Украины, поскольку у СБУ отсутствуют доказательства, достаточные для их введения. Подробнее.

• Overcompliance в Zoom помешал провести экзамен в 🇷🇺 МИФИ. Подробнее.

• Бизнесмен из 🇻🇪 Венесуэлы оспаривает в суде ⚖️ 🇺🇸 США санкции, введенные на основании Закона о противодействии международному наркотрафику. Подробнее.

• Роснефть страхуется от санкций США за 🇰🇵 КНДР, потребовав у биржи отстранить от торгов нефтепродуктами трейдера, который был замечен в продаже нефтепродуктов в КНДР. Подробнее.

• 🇺🇸 Минфин США объявил о решении удалить Регламент № 520 о санкциях в отношении ⚖️ Международного Уголовного Суда. Подробнее.

• Правительство РФ 🇷🇺 приняло Постановление, на основании которого был расширен перечень 🇺🇦 украинских товаров, запрещенных к импорту на территорию России. Подробнее.

• На пленарном заседании FATF было принято множество решений относительно современной практики противодействия отмыванию денег. Подробнее о ключевых событиях.


Новости 📰:

• 🇺🇸 США планируют ограничить полеты в 🇧🇾 Беларусь после инцидента с рейсом Ryanair. Предполагается, что одной из мер станет запрет на покупку в США авиабилетов в Беларусь.

• 🇺🇳 Совет Безопасности ООН продлил на 12 месяцев режим санкций в отношении Демократической Республики Конго и мандат группы экспертов, наблюдающей за их осуществлением.

• 🇪🇺 Совет ЕС одобрил продление секторальных экономических санкций в отношении 🇷🇺 России до 31 января. Формальное решение Совета ЕС на уровне глав МИД будет вынесено 12 июля.

• В проект оборонного бюджета 🇺🇸 США на 2022 финансовый год, который подготовили в палате представителей, не были включены новые санкции против 🇷🇺 России.

#еженедельныйдайджест

⚡️ Литва присвоила дипломатический статус "офису Тихановской"

Светлана Тихановская в своём официальном тг-канале заявила о получении своим офисом дипломатического статуса в 🇱🇹 Литве. Разумеется, мы не могли не пройти мимо этой новости, так как в ней сочетаются 🌍 международное право и санкционная подоплёка.

• Что произошло?

В соответствии с пресс-релизом МИДа Литвы, демократическому представительству Беларуси, которое базируется в Вильнюсе, был присвоен статус "иного представительства". В ведомстве не уточнили, какими правами наделяется такое представительство, однако заметили, что цель такой аккредитации – дать сторонникам демократической Беларуси возможность быть услышанными за рубежом.

• Как это влияет на статус 🇧🇾 посольства РБ в Литве?

Де-юре – никак. Решение литовского МИДа носит скорее политический, нежели юридический характер. Дипломатический статус упрощает взаимодействие с литовскими органами государственной власти по вопросам политического убежища, финансовой помощи, а также увеличивает роль офиса Тихановской в разработке национальных санкций Литвы против режима Лукашенко. Официальное посольство РБ продолжает свою работу.

• Непризнание Лукашенко

С осени 2020 года 🇪🇺 ЕС официально не признаёт Лукашенко легитимным президентом Беларуси. В отличие от вопроса признания государств, феномен признания политических фигур и режимов не так хорошо развит в международном праве. Ощущается, что в ЕС нет понимания, какие последствия может иметь факт непризнания Лукашенко президентом. Однако признание "альтернативного правительств в изгнании" по типу того, что сделал МИД Литвы, может стать толчком для научной и практической проработки данного вопроса.

#международноеправо

Охотники до свободы слова

Организация «Репортеры без границ» опубликовала ежегодный список лидеров государств и правительств, которые жестко подавляют свободу СМИ, устанавливают цензуру и проводят репрессии в отношении журналистов. Впервые в список попали 2 женщины и лидер европейского государства:

- 🇭🇰 Кэрри Лам, женщина-политик из Гонконга, включена в санкционный список 🇺🇸 SDN;

- 🇧🇩 Шейх Хасина, премьер-министр Бангладеш;

- 🇭🇺 Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии.

🇷🇺 Россию в списке представляют Владимир Путин и Рамзан Кадыров. По соседству с ними – 🇧🇾 Александр Лукашенко. Из других интересных личностей можно выделить 🇸🇦 Мохаммеда ибн Салмана, наследного принца Саудовской Аравии, который, по сведениям американских спецслужб, лично отдал приказ об устранении журналиста Джамаля Хашогги.

Кстати, полная версия списка доступна по ссылке. Выбрав интересующего Вас политика можно узнать о его методах давления на свободу слова. Всего в список вошло 37 лиц, из них 17 впервые, а в отношении 8 действуют блокирующие санкции 🇺🇸 США. Получается занимательная статистика – только в 21,6% случаев гонения на свободу слова привели к санкциям США. Так ли все плохо, как написано в докладе или это часть большой политики? Напишите в комментариях, что думаете и кого-бы вы добавили/исключили из списка?

P.s. было бы интересно посмотреть на иерархичный рейтинг. По мнению нашей редакции его должен возглавить Ким Чен Ын.

#санкции

⚡️Олег Дерипаска подал апелляцию

Только что ⚖️ федеральным судом 🇺🇸 Округа Колумбия зарегистрировано уведомление о подаче апелляции на решение 👨‍⚖️ судьи Амита Мехты, который полностью отказал Олегу Владимировичу в иске о снятии санкций 13 июня этого года.

Закрываем опрос. Спасибо многим из вас, кто помог Олегу Владимировичу принять это решение. А нам очень приятно, что Олег Дерипаска читает этот канал.

#санкции

Финразведка 🇺🇸 США назначила советника по криптовалюте

Управление Минфина 🇺🇸 США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые назначило на пост советника по криптовалюте Мишель Корвер, ранее занимавшуя аналогичный пост в ⚖️ уголовном отделе Министерства юстиции США. На новом месте Корвер будет работать над стратегией предотвращения и смягчения последствий незаконной финансовой деятельности в сфере виртуальных валют.

Назначение такого советника вписывается в тренд, общий для всех финансовых регуляторов США под руководством кабинета Байдена – деятельность, связанная с криптовалютой, подлежит регулированию и регламентации. Так, например, в конце мая глава SEC Гэри Генслер во время слушаний в палате представителей Конгресса США призывал к разработке нормативно-правовой базы для регулирования деятельности криптовалютных бирж.

Интересные события происходят и на противоположном фронте борьбы за цифровые активы – ещё весной биржа Coinbase cовместно с инвестиционными компаниями Fidelity Investments, Paradigm и финансовым провайдером Square создали свое неформальное объединение «Crypto Council for Innovation». Более того, участники крипто-рынка активно нанимают специалистов по лоббизму, GR и комплаенсу для эффективного отстаивания своих интересов.

#crypto

⚡🇺🇲В США полным ходом идет пересмотр политики санкций.

Основные установки:
🔸повышение эффективности санкций,
🔸снижение экономических издержек от их применения,
🔸а также координация с союзниками.

По сути, речь о серьезном пересмотре санкционного опыта администрации Трампа. В предыдущие четыре года США действовали в основном в одностороннем порядке и применяли санкции без особого изящества, не считаясь с ущербом для союзников, а иногда и самого американского бизнеса.

Пересмотр наследия Трампа уже идет полным ходом. Байедн отменил наиболее одиозные указы по Международному уголовному суду и китайским телекомам.

На очереди и пересмотр санкций против Ирана. В 2018 г. Трамп в одностороннем порядке вышел из Иранской ядерной сделки, что вызвало критику даже самых ближайших союзников.😾 Скорее всего, режим санкций против Тегерана будет смягчен.

Санкции буду более выверенными и точечными. Больше внимания будет уделяться темам коррупции и прав человека.

Что это значит для России?🇷🇺 Намек на хорошую новость в том, что Администрация вряд ли будет без веского повода применять ковровые бомбардировки, подобные санкциям 6 апреля 2018 г. против крупных российских бизнесменов.

Однако таргетированные санкции по любимым демократами правам человека могут применяться более активно. "Дело Навального" здесь может стать основной точкой притяжения для санкций. Удар скорее будет в отношении государственных структур и чиновников, нежели в отношении бизнеса. Хотя правовые механизмы против последнего тоже созданы. В частности, в апреле с.г. указ 14024 открыл возможность для санкций против российского цифрового сектора в связи с "враждебными" действиями России. Это уже другой сюжет, но он также будет под прицелом.

Правочеловеческая тематика актуальна и для санкций в отношении Белоруссии.🇧🇾 То же и по Китаю (Гонконг, Синьцзян-Уйгурский автономный район и др.). 🇨🇳В отношении КНР и России, к тому же, наверняка продолжится политика экспортных ограничений в области высоких технологий.

Предпосылки к ревизии политики санкций в США зрели давно. Еще в 2019 г. довольно серьезный обзор подготовила и представила Конгрессу Счетная палата США.

На фоне пересмотра произошли также интересные назначения.

Одним из интеллектуальных лидеров санкционной ревизии стала Элизабет Розенберг. Она долгое время работала в Центре новой американской безопасности (CNAS), где руководила программой "Энергетика, экономика и безопасность". Ее перу принадлежит целая серия профессиональных и глубоких докладов по тематике санкций. Теперь она может занять пост помощника министра финансов (assistant Treasry secretary) и курировать санкции в Минфине США.

В сухом остатке:

🔹санкций против Ирана будет меньше,
🔹российский бизнес могут обойти бомбежки образца 2018 г., но санкции по правам человека и технологическая блокада будут нарастать. То же касается КНР.
🔹Минфин США получает в свои ряды блестящего санкционного эксперта. Revolving doors в действии.

https://www.wsj.com/articles/biden-to-temper-u-s-use-of-sanctions-weapons-officials-say-11625500717

С момента основания канала, наша редакция частенько пишет о принудительных мерах в отношении Китая 🇨🇳, а также о его ответных контрсанкциях. В этой связи мы часто мониторим каналы о Поднебесной и хотим Вам порекомендовать новый интересный канал - @Kitay.

Горячие новости, интересные факты, бизнес с Китаем и всё что касается отношений с восточным соседом вы найдёте на этом канале! Интересно из Поднебесной!

Очередные исключения 🇺🇦 украинцев из санкционного списка 🇪🇺 ЕС

7 июля Суд ЕС порадовал нас целой серией «санкционных» решений на 🇫🇷 французском и 🇨🇿 чешском языках. Так, вышли очередные решения по делам бывшего генерального прокурора Украины Виктора Пшонки, его сына Артема Пшонки, а также бывшего премьер-министра Украины Сергея Арбузова. Все трое попали в санкционный список ЕС давным-давно в связи с незаконным присвоением государственных средств Украины, в результате чего их активы оказались замороженными.

Коней на переправе не меняют, так и истцы по-прежнему остались верны 🇨🇿 чешским адвокатам, с которыми уже добивались успеха в 2018 и 2019. Этот раз не стал исключением, поскольку все в очередной раз преуспели в исключении из санкционного списка ЕС. Возможно, в свое время, Роснефти, Сбербанку, ВТБ и прочим 🇷🇺 российским подсанкционным лицам следовало обратиться к коллегам из Восточной Европы, а не гнаться за модными 🇬🇧 британскими барристерами и солиситорами.

Принимая каждое из решений, Суд ЕС сослался на то, что в Украине против истцов ведется уголовное преследование за незаконное присвоение средств. Однако Суд ЕС не убедился в том, что украинский суд был проведен в разумные сроки и с уважением права на защиту и справедливое судебное разбирательство. Соблюдение этих правил должен был подтвердить Совет ЕС при включении лица в санкционный список, тем самым Суд ЕС снова процитировал свою позицию по делу Виктора Азарова.

P.S. В марте 2021 ЕС продлил санкции в связи с незаконным присвоением государственных средств Украины на очередной год, однако Сергей Арбузов и бывший министр образования Дмитрий Табачник оказались счастливчиками, так как в их отношении блокирование активов продлено не было.

#санкции

🇨🇭Швейцария присоединилась к санкциям против 🇧🇾 режима Лукашенко

С оглядкой на 🇪🇺 Евросоюз Швейцария 7 июля ввела собственные персональные санкции против ряда лиц и структур Беларуси.

Под ограничения попали те же 7 юридических и 78 физических лиц, что и под санкции ЕС, а именно сам Лукашенко, его сыновья, сноха президента республики, а также министры, парламентарии, судьи, прокуроры, сотрудники авиа-диспетчерских служб и бизнесмены. В санкционных списках оказался и 🇷🇺 Михаил Гуцериев, который ранее попал под аналогичные ограничительные меры Евросоюза.

Введенные санкции предусматривают блокировку активов, обязательство отчитываться о заблокированных активах, а также запрет на въезд.

#санкции

🇱🇹 Литва строит стену на границе с 🇧🇾 Беларусью

Мы недавно писали о том, как 🇧🇾 режим Лукашенко устроил миграционный кризис в 🇱🇹 Литве. Напомним, что белорусские пограничники буквально 'выбрасывают' выходцев из стран ближнего востока на литовско-белорусской границе и указывают 'путь в 🇪🇺 Евросоюз'.

Таким образом в Литву попали сотни граждан 🇮🇶 Ирака, 🇦🇫 Афганистана и ряда других государств. Для борьбы с кризисом было принято довольно радикальное решение – строительство забора на границе с Беларусью. Возведение барьера началось сегодня, его длина составит 550 километров.

Отдельно приведём комментарий Павла Латушко, белорусского оппозиционного политика: «Сегодня ... на территории Беларуси находится порядка 1000 граждан Ирака и других государств, которые ... могут одновременно пытаться пересечь государственную границу одного из государств ЕС. Возможно, это будет Литва». Будем наблюдать за развитием событий на неожиданно беспокойной границе.

#санкции

🇺🇸 Минторг США расширил черный список

Бюро промышленности и безопасности 🇺🇸 США приняло решение донаполнить «черный» список (Entity List), добавив в него 34 организации и связанных с ними физических лиц, которые пытались закупить товары, в том числе американского происхождения, для деятельности, противоречащей интересам нацбезопасности и внешней политики США.

В список попали три юридических и три физических лица из 🇷🇺 России, 14 организаций из 🇨🇳 Китая, а также компании из 🇮🇷 Ирана, 🇨🇦 Канады, 🇵🇰 Пакистана,🇳🇱 Нидерландов, 🇹🇷 Турции, 🇦🇪 ОАЭ и 🇬🇧 Великобритании. Компании из Китая были внесены за то, что содействовали властям Пекина в проведении репрессий, массовых задержаний и слежек за членами мусульманских меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. 8 организаций из других стран способствовали экспорту американских товаров в Иран в нарушение EAR, а также лицам из SDN.

Теперь данным организациям придется столкнуться с дополнительными лицензионными требованиями для осуществления коммерческих сделок. А как известно, для таких случаев действует презумпция отказа в выдаче лицензий.

#санкции

Genocide - действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую.

Согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (1948) к таким действиям относятся а) убийство; b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства; с) предумышленное создание жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее; d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения; e) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.

Пример: Davenport and Appel (2008) found that imposed
economic sanctions shorten the duration of ongoing genocides and politicides, but only after they have been in place for a few years.

Небольшое видео с Youtube

#словонедели

💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право

Материалы @sanctionstimes 📃:

• 🇱🇹 Литва присвоила дипломатический статус "офису Тихановской". Подробнее о причинах и последствиях.

• Опубликован ежегодный список лидеров государств и правительств, которые жестко подавляют свободу СМИ. 🇷🇺 Россию в списке представляют Владимир Путин и Рамзан Кадыров. Подробнее.

• 🇷🇺 Олег Дерипаска подал апелляционную жалобу на решение ⚖️ судьи Амита Мехты, который полностью отказал бизнесмену в иске о снятии санкций. Подробнее.

• Финразведка 🇺🇸 США назначила советника по криптовалюте, который будет работать над стратегией предотвращения и смягчения последствий незаконной финансовой деятельности в сфере виртуальных валют. Подробнее.

• 🇪🇺 Суд ЕС отменил ограничительные меры в отношении экс-генпрокурора 🇺🇦 Украины, его сына, а также бывшего премьер-министра Украины, ссылаясь на то, что Совет ЕС ненадлежащим образом исполнил свои обязанности при включении данных лиц в санкционный список. Подробнее.

• 🇨🇭Швейцария ввела собственные персональные санкции против ряда лиц и структур 🇧🇾 Беларуси. Подробнее.

• 🇱🇹 Литва строит стену на границе с 🇧🇾 Беларусью для борьбы с миграционным кризисом. Подробнее.

• 🇺🇸 BIS расширило черный список, добавив в него 34 организации, включая 🇷🇺 3 российские, и связанных с ними физических лиц, которые пытались закупить товары, в том числе американского происхождения, для деятельности, противоречащей интересам нацбезопасности и внешней политики США. Подробнее.

Новости 📰:

• 🇧🇾 Александр Лукашенко поручил правительству ограничить транзит товаров из Германии в 🇷🇺 Россию и 🇨🇳 Китай в ответ на ужесточение западных санкций, но сделать это так, чтобы не пострадали граждане Беларуси.

• 🇺🇦 СНБО Украины ввел санкции в отношении 100 украинских граждан, которые находятся в санкционном списке 🇺🇸Министерства финансов США.

• 🇺🇸 Минтранс США подготовил указ, запрещающий продажу билетов в 🇧🇾 Беларусь и обратно.

• 🇺🇸 Байден продлил на год действие режима чрезвычайной ситуации в отношении 🇨🇳 Гонконга.

• 🇺🇦 Кабмин Украины одобрил введение персональных экономических санкций и других ограничительных мер в отношении 🇧🇾 режима Лукашенко.

#еженедельныйдайджест