Добыча криптовалюты v. электроэнергия. Опыт подсанкционного 🇮🇷 Ирана

В марте 2021 наша редакция писала о желании Ирана массово добывать криптовалюту для пополнения бюджета, страдающего от негативного эффекта санкций 🇺🇸 США. Целесообразность такого курса подтверждалась докладом Центра стратегических исследований при президенте Ирана. После этого, в апреле Центральный банк Ирана заявил о правомерности использования банками и обменниками официально добытой криптовалюты для оплаты импорта. Казалось, что может пойти не так?

Согласно приблизительной оценке Elliptic, в настоящее время на долю иранцев приходится 4,5% от всего майнинга биткоинов; это эквивалентно приблизительно 1 млрд. $. Несмотря на кажущуюся привлекательность данного варианта, такая деятельность требует огромного количества электроэнергии. В частности, Elliptic ссылаются на цифру потребления в районе 600 МВт. Однако, учитывая «теневой» рынок добычи в Иране, реальный уровень потребления должен быть в разы больше.

26 мая 2021 власти Ирана объявили о временном приостановлении добычи криптовалют из-за дефицита электроэнергии. Данное решение было продиктовано деятельностью «теневого» рынка, а также пиковым сезоном нагрузки на электросети, что привело к отключению электроэнергии во многих крупных городах.

Таким образом, инструмент "сопротивления" американским санкциям выведен из строя, как минимум, на четыре месяца. Возможно, за это время Иран придумает новый способ пополнения бюджета, и перебои с электроэнергией больше не повторятся.

#санкции

⚡️ Верховный суд Украины 🇺🇦 отказал миллиардеру Курченко в снятии санкций

Опубликован полный текст решения коллегии Кассационного административного суда при 🇺🇦 Верховном суде Украины от 24 мая 2021 об отказе 🇷🇺 российско-украинскому миллиардеру Сергею Курченко в исключении из санкционного списка Украины. Дело 9901/424/19.

Сергей Курченко попал под санкции 🇺🇦 Украины в мае 2018 на основании своего присутствия в санкционном списке 🇪🇺 ЕС с 5 марта 2015. Оспорил введённые ограничительные меры в порядке административного судопроизводства в августе 2019. Затем в деле начались странности – с февраля 2020 по март 2021 это дело совсем не двигалось. Все иные дела ВС Украины двигались, а это – нет.

22 мая прошли слушания, по итогам которых суд не установил превышения президентом Украины своих полномочий при введении санкций против Курченко, а последнего счёл не доказавшим непропорционального вмешательства в право на уважение частной собственности со стороны властей. В доказательство законности введённых санкций ответчики ссылались не только на присутствие Курченко в 🇪🇺 европейском санкционном списке, но и в 🇺🇸 американском.

Решение в силу не вступило. У административного истца есть 2 месяца на подачу апелляционной жалобы в Большую палату ВС Украины.

#санкции

Санкции как инструмент достижения международной религиозной свободы

26 мая 2021 🇨🇳 Китай принял ограничительные меры в отношении комиссара Комиссии США 🇺🇸 по международной религиозной свободе Джонни Мура. Теперь ему и членам его семьи запрещен въезд на территорию Китая.

По традиции, КНР ввел санкции в ответ на ограничения Соединенных Штатов. Так, две недели назад Госдепартамент США опубликовал Отчет о международной религиозной свободе за 2020 год, в результате чего бывший директор Центральной группы по борьбе с еретическими религиями в Чэнду Юй Хуэй и члены его семьи попали под визовые санкции. Меры в отношении бывшего директора приняты из-за преследований религиозного движения Фалуньгун.

Это не первый раз, когда Соединенные Штаты принимают меры, связанные с нарушением прав представителей данного религиозного движения. В частности, 10 декабря 2020 в санкционный список США попал начальник полицейского участка Уцуня Хуан Юаньсюну. Учитывая вековые преследования Фалуньгуна, количество адресатов ограничений, связанных с этой деятельностью, в будущем будет только расти.

#санкции

Конфискация имущества 🇷🇺 гражданина РФ в 🇱🇻 Латвии

В соответствии с официальным пресс-релизом, 🇱🇻 латвийская полиция конфисковала недвижимость на сумму 230 тысяч евро. Изначально покупка была совершена лицом, связанным с предпринимателем Дмитрием Клюевым, который находится под санкциями 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании. А деньги были 'отмыты' через 🇷🇺 российский и 🇨🇾 кипрский банки.

Отдельно отметим, что конфискация была осуществлена в рамках международного расследования дела Сергея Магнитского, одним из основных фигурантов которого является Клюев. Собственность в старом городе Риги была куплена для получения статуса резидента 🇪🇺 государства-члена ЕС. Уже известно, что вид на жительство будет аннулирован.

Аналог 🇺🇸 американского «Закона Магнитского» был принят в Латвии в феврале 2018 года. Интересно, что в 2020 году FATF выразил удовлетворение политикой балтийской республики в области противодействия отмыванию денег, но не отказался от плотного контроля за ситуацией в стране.

#AML

Опубликован отчет Transparency International о реестрах бенефициарных владельцев

Неправительственная организация опубликовала отчет о наличии и доступности данных о бенефициарном владении компаниями, зарегистрированными в 🇪🇺 государствах-членах ЕС.

Отчет показал, что государства не в полной мере выполняют законодательство о борьбе с отмыванием денег, которое требует введения публичных реестров бенефициарных владельцев юридических лиц. Так, в 🇱🇹 Литве, 🇭🇺 Венгрии и 🇮🇹 Италии нет никакого реестра.

Прикладываем к посту карту с наглядной демонстрацией того, как обстоят дела с реестрами во всех государствах-членах ЕС.

#AML

Реакция 🇺🇸 США на инцидент 23 мая в небе над 🇧🇾 Беларусью

США объявили о введении односторонних мер и санкций из-за экстренной посадки самолета 🇮🇪 Ryanair в Минске 23 мая и задержания беларуского оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Среди принятых мер:

• Призыв к американским гражданам не ездить в 🇧🇾 Беларусь;
• Рекомендация американским перевозчикам проявлять «крайнюю осторожность» при полетах над Беларусью;
• Приостановка договора о воздушном сообщении с Беларусью, который разрешал авиакомпаниям двух стран пользоваться воздушным пространством;
• Возобновление с 3 июня санкций против девяти беларуских госпредприятий;
• Совместное с 🇪🇺 Евросоюзом скорое введение новых санкций против ключевых соратников 🇧🇾 Александра Лукашенко;
• Разработка указа, который предоставит США расширенные полномочия для ввода санкций в отношении режима Лукашенко и его «сети поддержки».

🇺🇸 Белый дом также призвал Лукашенко сотрудничать с международным расследованием инцидента с посадкой ✈️ самолета Ryanair, освободить всех политических заключенных в стране и провести «свободные и справедливые» президентские выборы в Беларуси.

#санкции

Жертва обстоятельств или виноваты санкции 🇺🇸 США? // Конституционный суд 🇷🇺 России проверит законность штрафа Николаю Кузнецову

Канал Банкста сообщает о принятии ⚖️ Конституционным судом России к рассмотрению жалобы оштрафованного на 31 млн рублей из-за санкций США россиянина Николая Кузнецова за 💲валютный перевод. Теперь на соответствие Конституции будут проверены нормы законодательства о валютном контроле из-за которых стало возможным такое наказание.

Немного поправим коллег, поскольку у нас есть судебные акты по этому делу – ситуация возникла не из-за санкций США. Как следует из имеющегося в материалах дела письма банка-корреспондента 🇺🇸 Standard Chartered: банк не сможет проводить операции, связанные с российскими банками, ввиду высоких репутационных рисков. Мособлбанк попадёт под санкции США лишь 22 декабря 2015.

Кузнецов 30 июня 2014 года со своего счёта в 🇷🇺 Транскапиталбанк отправил своему отцу в 🇷🇺 Мособлбанк перевод на 💵 615 711,14 долларов. Он выбрал в качестве банка-корреспондента Райффайзенбанк, однако платёж ушёл через Standard Chartered, который «подвесил» платёж, вероятнее всего, из-за нахождения санатора Мособлбанка – СМП Банка в SDN. После получения лицензии OFAC на разблокировку, средства были возвращены на счёт Кузнецова в 🇬🇧 лондонском Barclays Bank. За это «родная» налоговая оштрафовала Кузнецова по части 1 статьи 15.25 КоАП на 31 миллион рублей.

Кузнецов оспорил штраф в ⚖️ Измайловский районный суд Москвы, однако тот встал на сторону МИФНС №19 (административное дело №12-1029/2017). Мосгорсуд оставил решение без изменения (дело 7-14769/2017).

Мы будем следить за движением этого дела.

#санкции

Близкий к Лукашенко олигарх Николай Воробей выдал свою дочь Екатерину замуж в 2017 году. Екатерина Смушкович (Katsiaryna Smuschkovich) вышла замуж за банкира Евгения Смушковича (Ewgeni Smuschkovich), работающего в швейцарском банке Julius Baer. В декабре 2020 года на Николая Воробья были наложены санкции Европейского союза, как на человека, спонсирующего режим Лукашенко. В глобальных базах проверки клиентов Николай Воробей имеет красные флаги, обозначающие риски отмывания денег, не только как лицо, находящееся под санкциями, но и как политически значимое лицо (PEP) из-за дружбы с Лукашенко.

Поскольку к категории политически значимых лиц относят не только само лицо (в данном случае олигарха Воробья), но и членов его семьи, то под категорию политически значимого лица должен попасть зять олигарха — швейцарский банкир Евгений Смушкович, который курирует в Julius Baer страны СНГ. То есть, в Julius Baer в качестве топ-менеджера, курирующего юрисдикции с высокими рисками отмывания денег (страны СНГ), оказался человек, который сам отнесен к лицам, с высокими рисками отмывания денег из-за политических связей родственников, которые еще и находятся под санкциями Европейского союза. Очевидно и то, что расширение санкций на членов семьи Воробья (что вполне возможно) со стороны ЕС, просто парализует работу Julius Baer в России.

💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право

Материалы @sanctionstimes 📃:

• 🇬🇧 Великобритания запретила Белавиа полеты в страну, а также рекомендовала местным авиакомпаниям "облетать" 🇧🇾 Беларусь. Подробнее.

• 🇺🇸 Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении лиц, ответственных за или участвующих в подрыве урегулирования кризиса в Тыграе. Подробнее.

• 🇺🇸 Федеральный суд округа Колумбия в США признал недействительным решение Пентагона о внесении 🇨🇳 Xiaomi в список «китайских коммунистических военных предприятий». Подробнее.

• Власти 🇮🇷 Ирана объявили о временном приостановлении добычи криптовалют из-за дефицита электроэнергии. Подробнее о том, с чем связано такое решение.

• Верховный суд Украины 🇺🇦 отказал миллиардеру Курченко в снятии санкций. Подробнее.

• 🇨🇳 Китай ввел ограничительные меры в отношении главы Комиссии США 🇺🇸 по международной религиозной свободе Джонни Мура. Подробнее.

• В 🇱🇻 Латвии было конфисковано имущество 🇷🇺 Дмитрия Клюева, который находится под санкциями 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. Подробнее.

• Transparency International опубликовала отчет о наличии и доступности данных о бенефициарном владении компаниями, зарегистрированными в 🇪🇺 государствах-членах ЕС. Подробнее.

• 🇺🇸 США объявили о введении односторонних мер и санкций из-за экстренной посадки самолета 🇮🇪 Ryanair в 🇧🇾 Минске и задержания беларуского оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Подробнее.

• ⚖️ Конституционный суд 🇷🇺 России принял к рассмотрению жалобу оштрафованного на 31 млн рублей из-за санкций 🇺🇸 США россиянина Николая Кузнецова за 💲валютный перевод. Подробнее.


Новости 📰:

• Правительство 🇺🇦 Украины ввело персональные санкции в отношении 11 граждан 🇷🇺 России, среди которых актеры театра и кино, певцы.

• 🇪🇺 Совет ЕС на год - до 1 июня 2022 года - продлил действующие с 2011 года санкции по 🇸🇾 Сирии.

• Глава МИД 🇧🇾 Беларуси заявил, что на фоне ужесточения санкций против республики может потерять смысл ее участие в инициативе 🇪🇺 Евросоюза «Восточное партнерство».

• 🇪🇺 ЕС предпримет новые шаги в своих санкциях против 🇧🇾 Минска на фоне инцидента с самолетом компании 🇮🇪 Ryanair.

#еженедельныйдайджест

🇲🇪 Программа экономического гражданства может замедлить процесс присоединения Черногории к Европейскому союзу, заявил министр экономического развития Черногории. Она не будет продлена.

В свою очередь депутаты черногорского парламента во избежания введения санкций ЕС требуют опубликовать имена и заслуги иностранцев, получивших инвестиционные паспорта.

Речь идет о 67 несчастных инвесторах, которых совершили ошибку, ввязавшись в провальную программу экономического гражданства Черногории, по которой планировалось выдать 2000 паспортов.

Черногория-Новости

Черный список 🇷🇺 ЦБ РФ

🇷🇺 Банк России вчера опубликовал перечень компаний с признаками нелегальной деятельности. В перечень уже попали 1800 компаний. Регулятор усмотрел в их деятельности признаки финансовой пирамиды или другой сомнительной деятельности. Помимо пирамид, речь идет о профессиональных участниках рынка ценных бумаг без соответствующей лицензии, нелегальных кредиторах и других нарушителях.

Наибольший резонанс вызвало попадание в список Interactive Brokers, известного 🇺🇸 американского брокера. В связи с этим особенно интересно, что Interactive Brokers, прежде работавший по субброкерской схеме, прекратил работу с российскими партнерами еще в апреле. В список также попали forex-брокер «Альпари» и инвестиционная компания Exante.

Важно отметить, что включение в список не влечет за собой никаких санкций. Компании вносятся в список, как только ЦБ выявляет незаконную деятельность, до момента фактического пресечения работы таких компаний. Однако очевидны репутационные риски, которые несет за собой попадание в подобный список – они могут значительно затруднить положение таких компаний на российском рынке.

#комплаенс

Для тех, кто сегодня ждёт санкций 🇺🇸 США за отравление Навального

Сообщаем – не будет санкций. И объясним почему. Как вы помните, 2 марта 🇺🇸 США ввели целый пакет санкций в отношении 🇷🇺 России, её физических и юридических лиц, задействовав сразу 4 нормативных правовых акта (НПА). Большинство ограничений, особенно по линии BIS, вступили в силу с момента опубликования в Федеральном Реестре, а это случилось 18 марта.

С момента признания Госдепом США определённой зарубежной страны, применившей химическое оружие против собственных граждан, даётся 90 дней на введение минимум 3 видов санкций из предусмотренных статьёй 7 закона США «О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете их военного использования». Однако такое объявление уже имело место 2 августа 2018 после отравления Скрипалей в 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англии, а второй пакет санкций в отношении 🇷🇺 России последовал в августе 2019. Если сравните, основания в обоих случаях идентичны: 🇷🇺 Россия применила химическое оружие («Новичок») против своих граждан за пределами США.

Формально, США уже применили закон и могут не повторять. Кроме того – исполнительная власть США вправе обоснованно отказаться от применения тех или иных санкций. Статья 5605 этого же закона, как она кодифицирована в 22 Своде Законов США, разрешает не применять санкции по соображениям национальной безопасности при условии уведомления Конгресса США.

Мы пытались найти уведомление Конгресса, но его нет. Поэтому вопреки всем ожиданиям – новых санкций не будет.

#санкции

Михаил Мишустин и "закон подлецов" // о короле российских санкций замолвите слово

Как вы знаете, в 🇷🇺 России есть такой премьер – Михаил Мишустин. Сегодня он отличился. Он внёс в Госдуму «санкционный законопроект» № 1185348-7. Нет, не об изменении профильных законов 281-ФЗ о специальных экономических мерах, 127-ФЗ о противодействии недружественным действиям США и других государств или 390-ФЗ о безопасности. Он решил изменить … «Закон подлецов», именуемый ещё законом Димы Яковлева.

Мы прочитали это творчество. Положительных эмоций у нашей редакции оно совсем не вызвало. Если проект Мишустина пройдёт – будет в 🇷🇺 России арест финансовых или иных активов и запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями этих лиц; а не только запрет на въезд. Будет в России даже список подсанкционных лиц. А почему меняется только «закон подлецов», а не профильные законы - все вопросы к Мишустину. Мы не знаем 🤷‍♂️

Как бы это ни было забавно, мы в это не верим. Его прошлый законопроект от 28.07.2020 № 996800-7, где он решил стать «владыкой всех санкций» и контролировать всё и вся, так и висит в Госдуме у Володина без движения.

Мир! Дружба! Санкции!

В 2018 🇷🇺 Россия и 🇮🇳 Индия заключили контракт на поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Недавно появилась новость, что первую партию вооружения Индия может получить уже до конца 2021. Казалось бы, зачем вспоминать события давно минувших дней и ничем не примечательную новость?

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 – это «страшный сон» любого санкционщика, ведь первым случаем применения вторичных санкций по 🇺🇸 CAATSA стало введение в сентябре 2018 ограничений в отношении Департамента разработки оборудования Центральной военной комиссии Китая 🇨🇳 за приобретение С-400 у Рособоронэкспорта. Не избежало ограничений за покупку С-400 и 🇹🇷 Турецкое Управление оборонной промышленности в декабре 2020.

В свою очередь, индийские органы пока не попали под вторичные санкции, тем не менее основания, предусмотренные статьей 231 CAATSA – взаимодействие с запрещенной организацией и совершение крупной сделки – для этого имеются.

Как итог, три варианта развития событий. Первый – как и сейчас, меры не будут приняты. Второй – индийские органы попадут под вторичные санкции. Третий – Джо Байден примет решение предоставить waiver. В частности, статья 231(d) CAATSA предусматривает несколько оснований для waiver, к примеру, такое решение соответствует интересам национальной безопасности США. Наша редакция считает, что санкции не будут введены, так как Госдеп не согласует ограничения в отношении Индии.

#санкции

В 🇷🇺 Питере санкции обсуждать!

3 июня на ПМЭФ прошла секция по вопросу «Риски санкций для мировой финансовой системы и международного бизнеса». Обсудили природу «умных» санкций: бьют ли они по экономике страны или только по кошелькам лиц, против которых направлены. Точного ответа на этот вопрос нет, оба мнения имеют право на существование.

Елена Довгань, специальный докладчик 🇺🇳 ООН по вопросу негативного воздействия санкций на права человека, рассказала о разрушительных последствиях всеобъемлющих санкций на гуманитарную составляющую. Поделилась опытом своего визита в Венесуэлу, где населению недоступно большинство базовых необходимых лекарств и вакцин. Не обошли вниманием проблему «оверкомплаенса», когда иностранные банки, руководствуясь, политикой нулевого риска стараются не вступать в правоотношения, осложненные санкционным элементом, даже если это не запрешено или разрешено лицензией 🇺🇸 OFAC.

Ожидаемо звучали заявления, что политика санкций несостоятельна, страны, против которых вводят санкции, становятся от этого только сильнее (примеры не назывались, мы их не знаем, возможно, речь шла о 🇻🇪 Венесуэле, 🇮🇷 Иране или 🇱🇾 Ливии), а сами санкции противоречат уставу ООН, международному праву, да и вообще нелегальны. Мы не занимаемся политикой, но хотели бы напомнить, что одними из основных принципов международного права являются неприменение силы и разрешение споров мирным способом. Устав ООН, в свою очередь, не запрещает применение санкций, а просто закрепляет процедуру применения санкций Советом Безопасности ООН.

С записью мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

#санкции

⚖️ Суд оставил Медузу в 🇷🇺 списке иностранных агентов

Как сообщает сама Медуза, ей было отказано в исключении из российского списка иностранных агентов.

Дело № 02а-0720/2021 слушалось по месту нахождения ответчика в Замоскворецком районном суде Москвы. Карточка дела – здесь. Полный текст судебного акта готовится к публикации. Административный истец собирается подать апелляцию на решение судьи 👩‍⚖️ Рубцовой Н.В.

Об особенностях исключения физических лиц из списка инагентов мы писали здесь. Решение по 🇱🇻 SIA "Medusa Project" будет прецедентом в отношении юридических лиц. Мы проанализируем его для вас, когда оно будет опубликовано.

#комплаенс

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, резко расширяющий возможность введения санкций против иностранных граждан. Похоже, что он рассчитан на быстрое принятие: 24 июня пройдет последнее заседание нынешнего состава Думы.

Предложенный законопроект пока вызывает много вопросов, считает специальный советник Pen & Paper по санкционному праву Сергей Гландин

Налоговый комплаенс: проблемы разграничения институтов регулирования и комплаенса

Если сегодня на 19-00 (Мск) у вас не планов, рекомендуем поучаствовать в онлайн-заседании дискуссионного клуба НИУ ВШЭ совместно с RBEN. Гостем Дениса Примакова будет Антон Иванов, Председатель ВАС РФ в отставке, д.ю.н., профессор.

Поводом стал пост Антона Александровича на портале zakon.ru, где он высказал идею отнести комплаенс к публично-правовым институтам. Денис Примаков возразил ему там же: комплаенс - не институт публичного права, это механизм (функция, система, культура) саморегулирования для компаний.

Очень приятно, что вопросы о роли и месте комплаенса и его разновидностей начинают обсуждаться в академическом сообществе. Кроме того будет затронута тема, где проходит граница между правоприменением, регулированием и комплаенсом?

Участие бесплатное. Формат – zoom. Подробности по ссылке.

⚡️Генеральный адвокат 🇪🇺 Суда ЕС - формальные недостатки решения о введённых санкциях - не основание для исключения из "террористического" списка

Генеральный адвокат 🇪🇺 Суда ЕС Афанасиос Рантос (🇬🇷 Греция) 3 июня опубликовал заключение в деле C‑833/19 P, рассматриваемом по апелляционной жалобе Совета ЕС на решение первой инстанции от 4 сентября 2019 по делу T‑308/18. Тогда ⚖️ суд исключил 🇵🇸 палестинский Хамас из списка террористических организаций по формальным основаниям несоответствия решения ЕС о санкциях требованиям статьи 297(2) ДФЕС о форме НПА ЕС. Да, в ЕС и такое бывает. В частности, приложение с обоснованием необходимости введения санкций против Хамас не было подписано уполномоченным лицом и не содержало заголовков.

В своём заключении он просит отменить решение ⚖️ первой инстанции и вернуть 🇵🇸 Хамас в список террористических организаций. Таким образом, Рантос поддерживает довод 🇪🇺 Совета ЕС о соблюдении им всех требований к форме санкционных актов при ограничении прав Хамас, а нижестоящая инстанция допустила ошибку, когда судьи пришли к обратному выводу.

Совет ЕС также заявил, что нахождение под санкциями 🇺🇸 США является достаточным обоснованием для внесения в террористический список. Однако Совет не приводит никаких аргументов в поддержку данного заявления в своей апелляции, поэтому генеральный адвокат не считает возможным принять данный довод. Напомним, что Хамас был включён по предложению 🇬🇧 Великобритании и на основании представленных ею доказательств, а также из-за нахождения под соответствующими санкциями США с октября 1997 (!).

Интересно, что в первой инстанции адвокаты Хамас смогли доказать невозможность оспорить эти акты в 🇺🇸 США, либо иным образом повлиять на власти США в связи с изменением поведения. В силу прецедента из дела 🇺🇦 Азарова, Совет ЕС обязан ежегодно и самолично проверять – сохраняются ли основания нахождения фигуранта в списке? И если таковые отпали – исключить оттуда.

#санкции

Umbrella clause (зонтичная оговорка) – это одна из гарантий прав и законных интересов инвестора, посредством которой нарушение инвестиционного контракта рассматривается как нарушение двустороннего инвестиционного соглашения

Пример: An umbrella clause can be highly advantageous to investors as it may allow the investor to argue that issues ordinarily governed by local law and jurisdiction can also be characterised as a breach of an investment treaty obligation by virtue of the umbrella clause

Подкаст

#словонедели