⚡️Британия ввела санкции против коррупционеров из 🇷🇺 России, 🇸🇩 Судана, 🇿🇦 ЮАР
Несколько часов назад мы написали о новом Регламенте 🇬🇧 Великобритании о санкциях против зарубежных коррупционеров. Механизм был задействован в день принятия – под санкции попали:
• Следователи Станислав Гордиевский и Павел Карпов, замешанные в коррупционных схемах с недвижмостью на 💵 230 миллионов.
• Бизнесмен Дмитрий Клюев, обвиняемый в организации серии крупных хищений из российского бюджета под видом возврата ошибочно уплаченных налогов.
• Несколько других сотрудников российской налоговой службы и бизнесменов, замешанных в коррупционных схемах. Под санкции также попали бизнесмены и чиновники из 🇿🇦 ЮАР, 🇸🇩 Судана, 🇳🇮 Никарагуа и 🇭🇳 Гондураса.
Нельзя не отметить, что список похож на тот, что был принят в США во исполнение закона имени Магнитского 2012 года. Будем наблюдать, задействует ли Великобритания новый регламент против лиц, раннее не фигурировавших в санкционных списках.
#санкции
Несколько часов назад мы написали о новом Регламенте 🇬🇧 Великобритании о санкциях против зарубежных коррупционеров. Механизм был задействован в день принятия – под санкции попали:
• Следователи Станислав Гордиевский и Павел Карпов, замешанные в коррупционных схемах с недвижмостью на 💵 230 миллионов.
• Бизнесмен Дмитрий Клюев, обвиняемый в организации серии крупных хищений из российского бюджета под видом возврата ошибочно уплаченных налогов.
• Несколько других сотрудников российской налоговой службы и бизнесменов, замешанных в коррупционных схемах. Под санкции также попали бизнесмены и чиновники из 🇿🇦 ЮАР, 🇸🇩 Судана, 🇳🇮 Никарагуа и 🇭🇳 Гондураса.
Нельзя не отметить, что список похож на тот, что был принят в США во исполнение закона имени Магнитского 2012 года. Будем наблюдать, задействует ли Великобритания новый регламент против лиц, раннее не фигурировавших в санкционных списках.
#санкции
Переориентация Huawei или как бороться с санкциями?
Ранее наша редакция писала об отчёте Counterpoint Research, согласно которому наблюдается значительное падение продаж гаджетов Huawei на фоне санкционного давления 🇺🇸 Соединенных Штатов. Однако IT-гигант не сдается и ищет для себя новые ниши, в частности, нехватка критически важных компонентов для гаджетов привела к активизации усилий в таких областях, как облачные технологии и автомобили с искусственным интеллектом.
Так, на прошлой неделе 🇨🇳 китайский автомобильный бренд Arcfox представил транспортное средство, оснащенное операционной системой HarmonyOS от Huawei. Помимо этого, недавно IT-гигант и 🇺🇸 калифорнийская компания Seres представили совместно разработанный гибридный автомобиль Seres Huawei Smart Selection SF5.
В свою очередь, в рамках развития облачных технологий Huawei представил несколько новых сервисов в прошлое воскресенье. Среди них облачный контейнерный кластер Huawei cloud CCE turbo, помощник по интеллектуальному программированию CloudIDE, база данных GaussDB и некоторые другие.
Как думаете, какие еще сферы будет вынужден осваивать Huawei, чтобы побороть американские санкции? Подсказка: 🐷 свиноводством они уже начали заниматься.
#санкции
Ранее наша редакция писала об отчёте Counterpoint Research, согласно которому наблюдается значительное падение продаж гаджетов Huawei на фоне санкционного давления 🇺🇸 Соединенных Штатов. Однако IT-гигант не сдается и ищет для себя новые ниши, в частности, нехватка критически важных компонентов для гаджетов привела к активизации усилий в таких областях, как облачные технологии и автомобили с искусственным интеллектом.
Так, на прошлой неделе 🇨🇳 китайский автомобильный бренд Arcfox представил транспортное средство, оснащенное операционной системой HarmonyOS от Huawei. Помимо этого, недавно IT-гигант и 🇺🇸 калифорнийская компания Seres представили совместно разработанный гибридный автомобиль Seres Huawei Smart Selection SF5.
В свою очередь, в рамках развития облачных технологий Huawei представил несколько новых сервисов в прошлое воскресенье. Среди них облачный контейнерный кластер Huawei cloud CCE turbo, помощник по интеллектуальному программированию CloudIDE, база данных GaussDB и некоторые другие.
Как думаете, какие еще сферы будет вынужден осваивать Huawei, чтобы побороть американские санкции? Подсказка: 🐷 свиноводством они уже начали заниматься.
#санкции
Уважаемые коллеги из бизнеса и юрфирм,
Примите участие в исследовании Российской Арбитражной Ассоциации (РАА) о влиянии односторонних санкций на международный арбитраж.
Опрос состоит из 10 коротких вопросов, займёт примерно 3 минуты. Так вы поможете РАА проанализировать наиболее важные аспекты ведения арбитража в условиях санкций.
Опрос анонимный, ответы останутся конфиденциальными. Результаты исследования будут опубликованы в июле 2021 года.
Примите участие в исследовании Российской Арбитражной Ассоциации (РАА) о влиянии односторонних санкций на международный арбитраж.
Опрос состоит из 10 коротких вопросов, займёт примерно 3 минуты. Так вы поможете РАА проанализировать наиболее важные аспекты ведения арбитража в условиях санкций.
Опрос анонимный, ответы останутся конфиденциальными. Результаты исследования будут опубликованы в июле 2021 года.
Surveymonkey
Бесплатные онлайн-опросы от SurveyMonkey: опрос закрыт
В настоящее время этот опрос закрыт. Для получения дополнительной помощи свяжитесь с автором данного опроса.
🇪🇺 Суд ЕС отказался снимать санкции с очередного 🇸🇾 сирийского бизнесмена
Аммар Шариф находится под санкциями 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США за поддержку режима Асада в 🇸🇾 Сирии. Заявитель попытался отменить европейские ограничительные меры в Суде ЕС, доказывая, что Совет ЕС не представил убедительных доказательств, позволяющих квалифицировать его как "влиятельного" бизнесмена, оказывающего материальную поддержку авторитарному режиму. В обоснование своей правоты Совет предоставил документы, содержащие общедоступную информацию – ссылки на веб-сайты и новостные статьи. Дело T‑540/19.
⚖️ Суд решил, что Совет представил достаточно конкретные, точные и последовательные доказательства того, что заявитель является ведущим бизнесменом, осуществляющим свою деятельность в Сирии. Таким образом, включение истца в санкционный список не было признано необоснованным – бизнес-климат в 🇸🇾 Сирии таков, что стать успешным бизнесменом без поддержки режима практически невозможно.
Мы не можем не напомнить о недавнем деле Мазена Тарази, сирийского бизнесмена, которому Суд ЕС также отказал в снятии санкций из-за его близости к правящей элите. Подробнее об упомянутом деле читайте в блоге Сергее Гландина.
#санкции
Аммар Шариф находится под санкциями 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США за поддержку режима Асада в 🇸🇾 Сирии. Заявитель попытался отменить европейские ограничительные меры в Суде ЕС, доказывая, что Совет ЕС не представил убедительных доказательств, позволяющих квалифицировать его как "влиятельного" бизнесмена, оказывающего материальную поддержку авторитарному режиму. В обоснование своей правоты Совет предоставил документы, содержащие общедоступную информацию – ссылки на веб-сайты и новостные статьи. Дело T‑540/19.
⚖️ Суд решил, что Совет представил достаточно конкретные, точные и последовательные доказательства того, что заявитель является ведущим бизнесменом, осуществляющим свою деятельность в Сирии. Таким образом, включение истца в санкционный список не было признано необоснованным – бизнес-климат в 🇸🇾 Сирии таков, что стать успешным бизнесменом без поддержки режима практически невозможно.
Мы не можем не напомнить о недавнем деле Мазена Тарази, сирийского бизнесмена, которому Суд ЕС также отказал в снятии санкций из-за его близости к правящей элите. Подробнее об упомянутом деле читайте в блоге Сергее Гландина.
#санкции
Прощай SWIFT? Резолюция Европарламента по 🇷🇺 России
Сегодня 🇪🇺 Европарламент принял совместное предложение принять резолюцию по России, в котором члены данного учреждения ЕС призвали приостановить завершение строительства газопровода «Северный поток–2», отключить Россию от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, принять отдельный антикоррупционный санкционный режим в отношении российских лиц, а также к осуществлению иных шагов способных повлиять на поведение государства.
Предложения о принятии резолюций от Европарламента не являются редкостью. К примеру, в 2014 году институт ЕС принял совместное предложение 2014/2841 (RSP) из-за действий России по дестабилизации ситуации на 🇺🇦 Украине. Уже в этом документе говорилось о желательности отключения России от системы SWIFT. В этой связи интересен ответ представителей организации, обозначивших независимость от подобных актов Европарламента.
В конечном счете предложение 2021/2642 (RSP) не является юридически обязательным. Несмотря на то, что Европарламент – это уважаемый институт ЕС, он не вовлечен в «санкционные» дела. Ограничительные меры вводятся на основании решений ОВПБ и регламентов ЕС. В соответствии со статьей 31 Договора о ЕС решения ОВПБ принимаются Советом ЕС; согласно статье 215 Договора о функционировании ЕС аналогичная ситуация наблюдается в отношении регламентов ЕС.
#санкции
Сегодня 🇪🇺 Европарламент принял совместное предложение принять резолюцию по России, в котором члены данного учреждения ЕС призвали приостановить завершение строительства газопровода «Северный поток–2», отключить Россию от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, принять отдельный антикоррупционный санкционный режим в отношении российских лиц, а также к осуществлению иных шагов способных повлиять на поведение государства.
Предложения о принятии резолюций от Европарламента не являются редкостью. К примеру, в 2014 году институт ЕС принял совместное предложение 2014/2841 (RSP) из-за действий России по дестабилизации ситуации на 🇺🇦 Украине. Уже в этом документе говорилось о желательности отключения России от системы SWIFT. В этой связи интересен ответ представителей организации, обозначивших независимость от подобных актов Европарламента.
В конечном счете предложение 2021/2642 (RSP) не является юридически обязательным. Несмотря на то, что Европарламент – это уважаемый институт ЕС, он не вовлечен в «санкционные» дела. Ограничительные меры вводятся на основании решений ОВПБ и регламентов ЕС. В соответствии со статьей 31 Договора о ЕС решения ОВПБ принимаются Советом ЕС; согласно статье 215 Договора о функционировании ЕС аналогичная ситуация наблюдается в отношении регламентов ЕС.
#санкции
🇺🇸 США конфисковали нефтяной танкер, который использовался для обхода санкций против 🇰🇵 КНДР
Правительство США на прошлой неделе конфисковало танкер Courageous, ходящий под флагом 🇨🇲 Камеруна, который использовался для нарушения режима международных санкций против Северной Кореи. Судно было задержано 🇰🇭 камбоджийскими властями в марте 2020 в рамках оказания 🇺🇸 США правовой помощи. Ордер на изъятие был выдан американским судом в апреле того же года.
Как следует из обвинительного заключения, в 2019 танкер в течении 4 месяцев не передавал информацию о своем местоположении. За это время он успел поучаствовать в перекачке нефти северокорейскому судну Saebyol на сумму более 💲1,500,000 долларов.
Также прокуратура США возбудила уголовное дело против гражданина 🇸🇬 Сингапура Квека Ки Сэна, который купил Courageous в июле 2019 за 💵 500,000 и эксплуатировал его для незаконных поставок нефтепродуктов в северокорейский порт Нампо.
#санкции
Правительство США на прошлой неделе конфисковало танкер Courageous, ходящий под флагом 🇨🇲 Камеруна, который использовался для нарушения режима международных санкций против Северной Кореи. Судно было задержано 🇰🇭 камбоджийскими властями в марте 2020 в рамках оказания 🇺🇸 США правовой помощи. Ордер на изъятие был выдан американским судом в апреле того же года.
Как следует из обвинительного заключения, в 2019 танкер в течении 4 месяцев не передавал информацию о своем местоположении. За это время он успел поучаствовать в перекачке нефти северокорейскому судну Saebyol на сумму более 💲1,500,000 долларов.
Также прокуратура США возбудила уголовное дело против гражданина 🇸🇬 Сингапура Квека Ки Сэна, который купил Courageous в июле 2019 за 💵 500,000 и эксплуатировал его для незаконных поставок нефтепродуктов в северокорейский порт Нампо.
#санкции
🇩🇪 SAP заключил соглашение с 🇺🇸 властями США // Тысячи случаев нарушений санкций США в отношении 🇮🇷 Ирана
Компания-разработчик программного обеспечения 🇩🇪 SAP SE в рамках соглашения с 🇺🇸 Министерствами юстиции, торговли и финансов США согласилась выплатить штрафы на сумму более 💵 8’000’000. Компания добровольно раскрыла тысячи нарушений Регламента США «О торговле с Ираном и санкциях». Одна из целей соглашения – сигнальная, показать другим компаниям, что санкционные и экспортные ограничения необходимо соблюдать в том числе при предоставлении ПО, продажи товаров или услуг в интернете.
С января 2010 по сентябрь 2017 SAP умышленно экспортировала или способствовала экспорту своих продуктов конечным пользователям в Иране. Нарушения произошли по двум основным причинам:
1️⃣ Компания не использовала фильтры геолокации для выявления и блокировки загрузок из Ирана. Эта проблема не решалась долгие годы. Подавляющее большинство загрузок пришлось на 14 компаний, которые были подставными и контролировались иранцами, о чем было известно. Другие загрузки осуществили некоторые транснациональные компании, работающие в Иране, при этом загрузка осуществлялась непосредственно из Ирана.
2️⃣ С 2011 по 2017 год компании группы SAP разрешили 2360 иранским пользователям получать доступ к облачным сервисам в 🇺🇸 США напрямую из 🇮🇷 Ирана. При приобретении новых компаний, поставляющих «облачные» услуги, SAP знала про отсутствие у них нет должного уровня экспортного и санкционного комплаенса, однако не принимала необходимых мер. После приобретения такие компании продолжали работать как автономные предприятия.
Добровольное раскрытие и активное содействие расследованию очень помогли в снижении конечного размера штрафа. Помогли и 💵 27 млн., потраченных на:
- внедрение системы блокировки по геолокации;
- отключение иранских пользователей облачных сервисов;
- перевод компаний группы на автоматизированные системы комплаенс-проверки контрагентов;
- проведение аудита деятельности партнеров SAP и прекращение сотрудничества с теми, кто продает ПО в Иран;
- наем в штат специалистов по экспортному контролю;
Если бы не добровольное раскрытие и принятые меры, сумма штрафов была бы намного больше. Пресс-релиз Минюста 🇺🇸 США тут.
#санкции
Компания-разработчик программного обеспечения 🇩🇪 SAP SE в рамках соглашения с 🇺🇸 Министерствами юстиции, торговли и финансов США согласилась выплатить штрафы на сумму более 💵 8’000’000. Компания добровольно раскрыла тысячи нарушений Регламента США «О торговле с Ираном и санкциях». Одна из целей соглашения – сигнальная, показать другим компаниям, что санкционные и экспортные ограничения необходимо соблюдать в том числе при предоставлении ПО, продажи товаров или услуг в интернете.
С января 2010 по сентябрь 2017 SAP умышленно экспортировала или способствовала экспорту своих продуктов конечным пользователям в Иране. Нарушения произошли по двум основным причинам:
1️⃣ Компания не использовала фильтры геолокации для выявления и блокировки загрузок из Ирана. Эта проблема не решалась долгие годы. Подавляющее большинство загрузок пришлось на 14 компаний, которые были подставными и контролировались иранцами, о чем было известно. Другие загрузки осуществили некоторые транснациональные компании, работающие в Иране, при этом загрузка осуществлялась непосредственно из Ирана.
2️⃣ С 2011 по 2017 год компании группы SAP разрешили 2360 иранским пользователям получать доступ к облачным сервисам в 🇺🇸 США напрямую из 🇮🇷 Ирана. При приобретении новых компаний, поставляющих «облачные» услуги, SAP знала про отсутствие у них нет должного уровня экспортного и санкционного комплаенса, однако не принимала необходимых мер. После приобретения такие компании продолжали работать как автономные предприятия.
Добровольное раскрытие и активное содействие расследованию очень помогли в снижении конечного размера штрафа. Помогли и 💵 27 млн., потраченных на:
- внедрение системы блокировки по геолокации;
- отключение иранских пользователей облачных сервисов;
- перевод компаний группы на автоматизированные системы комплаенс-проверки контрагентов;
- проведение аудита деятельности партнеров SAP и прекращение сотрудничества с теми, кто продает ПО в Иран;
- наем в штат специалистов по экспортному контролю;
Если бы не добровольное раскрытие и принятые меры, сумма штрафов была бы намного больше. Пресс-релиз Минюста 🇺🇸 США тут.
#санкции
Реформа 🇬🇧 британских санкции в отношении 🇲🇲 Мьянмы
До вчерашнего дня на санкции 🇬🇧 Великобритании в отношении 🇲🇲 Мьянмы были установлены Регламентом 2019 года о санкциях в отношении Бирмы в связи с выходом из ЕС. Вчера ему на смену пришел новый Регламент 2021 года о санкциях в отношении Мьянмы.
Изменения на первый взгляд незначительные. Регламент 2021 года устанавливает автономный режим санкций Великобритании в отношении Мьянмы, предусматривает возможность введения финансовых, иммиграционных и торговых санкций. Целями нового режима санкций являются: содействие миру, стабильности и безопасности Мьянмы; защита демократии, законности; противодействие репрессиям и защита прав человека в Мьянме.
В пункте 7.4 сопроводительного меморандума объясняется, что обновленный режим позволит эффективно применять санкционные меры в ответ на изменившуюся ситуацию в Мьянме. По сравнению с регламентом 2019 года были значительно расширены основания введения санкций. Раньше – это была ответственность лица или его участие в существенных нарушениях прав человека, препятствовании их расследованию или предоставлению гуманитарной помощи населению. Сейчас добавились более абстрактные категории: участие в действиях, подрывающих демократию и законность; репрессиях в отношении гражданского населения; и иных действиях, подрывающих мир и безопасность в Мьянме.
Таким образом, под санкции может попасть не только представители «хунты», непосредственно нарушающие права человека, но и, например, 🧑💻 IT компании, которые предоставляют IT-решения, используемые при репрессиях, или пропагандистские 📰 СМИ, чья деятельность может быть квалифицирована как подрывающая мир и стабильность в Мьянме.
#санкции
До вчерашнего дня на санкции 🇬🇧 Великобритании в отношении 🇲🇲 Мьянмы были установлены Регламентом 2019 года о санкциях в отношении Бирмы в связи с выходом из ЕС. Вчера ему на смену пришел новый Регламент 2021 года о санкциях в отношении Мьянмы.
Изменения на первый взгляд незначительные. Регламент 2021 года устанавливает автономный режим санкций Великобритании в отношении Мьянмы, предусматривает возможность введения финансовых, иммиграционных и торговых санкций. Целями нового режима санкций являются: содействие миру, стабильности и безопасности Мьянмы; защита демократии, законности; противодействие репрессиям и защита прав человека в Мьянме.
В пункте 7.4 сопроводительного меморандума объясняется, что обновленный режим позволит эффективно применять санкционные меры в ответ на изменившуюся ситуацию в Мьянме. По сравнению с регламентом 2019 года были значительно расширены основания введения санкций. Раньше – это была ответственность лица или его участие в существенных нарушениях прав человека, препятствовании их расследованию или предоставлению гуманитарной помощи населению. Сейчас добавились более абстрактные категории: участие в действиях, подрывающих демократию и законность; репрессиях в отношении гражданского населения; и иных действиях, подрывающих мир и безопасность в Мьянме.
Таким образом, под санкции может попасть не только представители «хунты», непосредственно нарушающие права человека, но и, например, 🧑💻 IT компании, которые предоставляют IT-решения, используемые при репрессиях, или пропагандистские 📰 СМИ, чья деятельность может быть квалифицирована как подрывающая мир и стабильность в Мьянме.
#санкции
Очередной отказ в снятии санкций 🇺🇸 США через суд за дела давно минувших дней
Пока мы ждём решение Амита Мехты о снятии санкций с Олега Дерипаски, этот 👨⚖️ федеральный судья вынес решение по фигуранту «югославского» списка. Дело Pejcic v. Gacki et al., No. 2019-2437.
🇧🇦 Боснийский серб Миле Пейчич попал в SDN в далёком 2004 по основаниям указов 13219 и 13304. По данным 🇺🇸 разведки, он был телохранителем осуждённого за военные преступления и геноцид Радована Караджича, руководил при нём местной 👮♂️ полицией, занимался контрабандой, доходами от которой делился с последним.
Заявление об административном пересмотре своего нахождения под санкциями подал в 2017. Прождав более 2 лет решения от OFAC и не дождавшись его, обратился с иском в ⚖️ суд Округа Колумбия. Уже после этого, в конце декабря 2019, OFAC уведомил истца об отказе в исключении из SDN: заявитель не доказал, что включение в санкционный список изначально было безосновательным или что обстоятельства, приведшие к введению санкций, более не имеют места.
В рамках стандарта наиболее благосклонного отношения к актам органов исполнительной власти, суды 🇺🇸 США должны быть особенно почтительными к «санкционным» указам и приказам, а также к решениям «на стыке национальной безопасности, внешней политики и административного права». Один из критериев попадания под санкций - лицо активно создавало препятствия или представляет значительный риск активного создания препятствий … для исполнения Дейтонских Соглашений. В данной связи ⚖️ суд поддержал ответчиков и отказал в иске.
#санкции
Пока мы ждём решение Амита Мехты о снятии санкций с Олега Дерипаски, этот 👨⚖️ федеральный судья вынес решение по фигуранту «югославского» списка. Дело Pejcic v. Gacki et al., No. 2019-2437.
🇧🇦 Боснийский серб Миле Пейчич попал в SDN в далёком 2004 по основаниям указов 13219 и 13304. По данным 🇺🇸 разведки, он был телохранителем осуждённого за военные преступления и геноцид Радована Караджича, руководил при нём местной 👮♂️ полицией, занимался контрабандой, доходами от которой делился с последним.
Заявление об административном пересмотре своего нахождения под санкциями подал в 2017. Прождав более 2 лет решения от OFAC и не дождавшись его, обратился с иском в ⚖️ суд Округа Колумбия. Уже после этого, в конце декабря 2019, OFAC уведомил истца об отказе в исключении из SDN: заявитель не доказал, что включение в санкционный список изначально было безосновательным или что обстоятельства, приведшие к введению санкций, более не имеют места.
В рамках стандарта наиболее благосклонного отношения к актам органов исполнительной власти, суды 🇺🇸 США должны быть особенно почтительными к «санкционным» указам и приказам, а также к решениям «на стыке национальной безопасности, внешней политики и административного права». Один из критериев попадания под санкций - лицо активно создавало препятствия или представляет значительный риск активного создания препятствий … для исполнения Дейтонских Соглашений. В данной связи ⚖️ суд поддержал ответчиков и отказал в иске.
#санкции
Ответные дипломатические санкции 🇷🇺 России против 🇪🇺 ЕС
В ответ на мартовские ограничительные меры 🇪🇺 ЕС российский 🇷🇺 МИД ввёл сегодня запрет на въезд и транзит в отношении следующих чиновников:
1. Иварс Аболиньш, Председатель Национального совета 🇱🇻 Латвии по электронным СМИ;
2. Марис Балтиньш, Директор Центра государственного языка 🇱🇻 Латвии;
3. Жак Мэр, Член 🇫🇷 французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
4. Йорг Раупах, Руководитель Прокуратуры Берлина, 🇩🇪 ФРГ;
5. Давид Мария Сассоли, председатель 🇪🇺 Европейского парламента;
6. Оса Скотт, Глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства 🇸🇪 Швеция;
7. Ильмар Томуск, Глава Языкового департамента 🇪🇪 Эстонии;
8. Вера Юрова, Заместитель Председателя 🇪🇺 Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.
#контрсанкции #ответныемеры
В ответ на мартовские ограничительные меры 🇪🇺 ЕС российский 🇷🇺 МИД ввёл сегодня запрет на въезд и транзит в отношении следующих чиновников:
1. Иварс Аболиньш, Председатель Национального совета 🇱🇻 Латвии по электронным СМИ;
2. Марис Балтиньш, Директор Центра государственного языка 🇱🇻 Латвии;
3. Жак Мэр, Член 🇫🇷 французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
4. Йорг Раупах, Руководитель Прокуратуры Берлина, 🇩🇪 ФРГ;
5. Давид Мария Сассоли, председатель 🇪🇺 Европейского парламента;
6. Оса Скотт, Глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства 🇸🇪 Швеция;
7. Ильмар Томуск, Глава Языкового департамента 🇪🇪 Эстонии;
8. Вера Юрова, Заместитель Председателя 🇪🇺 Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.
#контрсанкции #ответныемеры
Опубликован отчёт 🇪🇺 Суда ЕС за 2020 год
В самом конце апреля публикуется отчёт Суда ЕС за прошлый календарный год. За 2020 судом завершено 792 дела, что меньше, чем в доковидном 2019 – 865, но больше чем в 2017 и 2018 (699 и 760 соответственно). Нас же по традиции интересует статистика категории дел об оспаривании нахождения под санкциями 🇪🇺 ЕС. Главное для наших подписчиков:
✅ В 2020 обеими палатами вынесено 32 судебных акта (28 решений и 4 приказа), что сравнимо с предшествующим годом (29 решений и один приказ).
✅ Из 32 судебных актов - 16 приняты апелляционной инстанцией.
✅ На 31 декабря 2020 в производстве ⚖️ находились 65 дел, при 72 на конец 2019.
✅ Канцелярия суда в прошлом году зарегистрировала 25 новых исков об оспаривании ограничительных мер 🇪🇺 ЕС, что значительно меньше, чем 42 в 2019.
Среди знаковых выделены: 🇮🇷 «иранское» дело Bank Refah Kargaran v Council (C-134/19 P); 🇺🇦 «украинское» дело Klymenko v Council (T-295/19) и 🇸🇾 «сирийское» Kaddour v Council (T-510/18).
В самом конце апреля публикуется отчёт Суда ЕС за прошлый календарный год. За 2020 судом завершено 792 дела, что меньше, чем в доковидном 2019 – 865, но больше чем в 2017 и 2018 (699 и 760 соответственно). Нас же по традиции интересует статистика категории дел об оспаривании нахождения под санкциями 🇪🇺 ЕС. Главное для наших подписчиков:
✅ В 2020 обеими палатами вынесено 32 судебных акта (28 решений и 4 приказа), что сравнимо с предшествующим годом (29 решений и один приказ).
✅ Из 32 судебных актов - 16 приняты апелляционной инстанцией.
✅ На 31 декабря 2020 в производстве ⚖️ находились 65 дел, при 72 на конец 2019.
✅ Канцелярия суда в прошлом году зарегистрировала 25 новых исков об оспаривании ограничительных мер 🇪🇺 ЕС, что значительно меньше, чем 42 в 2019.
Среди знаковых выделены: 🇮🇷 «иранское» дело Bank Refah Kargaran v Council (C-134/19 P); 🇺🇦 «украинское» дело Klymenko v Council (T-295/19) и 🇸🇾 «сирийское» Kaddour v Council (T-510/18).
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Создан механизм персональных санкций 🇬🇧 Великобритании против иностранных коррупционеров. Подробнее.
• 🇬🇧 Британия ввела санкции против коррупционеров из 🇷🇺 России, 🇸🇩 Судана, 🇿🇦 ЮАР. Список похож на тот, что был принят в 🇺🇸 США во исполнение закона имени Магнитского 2012 года. Подробнее.
• На фоне санкционного давления 🇨🇳 Huawei ищет для себя новые ниши. На прошлой неделе компания представила несколько облачных сервисов и автомобилей с искусственным интеллектом. Подробнее.
• 🇪🇺 Суд ЕС отказался снимать санкции с очередного 🇸🇾 сирийского бизнесмена, поскольку включение истца в санкционный список является обоснованным. Подробнее.
• 🇪🇺 Европарламент принял предложение принять резолюцию по 🇷🇺 России о приостановлении завершения строительства газопровода «Северный поток–2», отключении России от SWIFT и принятии отдельного антикоррупционного санкционного режима в отношении российских лиц. Подробнее.
• 🇺🇸 США конфисковали нефтяной танкер, который использовался для обхода санкций против 🇰🇵 КНДР. Подробнее.
• Компания-разработчик программного обеспечения 🇩🇪 SAP SE в рамках соглашения с 🇺🇸 Министерствами юстиции, торговли и финансов добровольно раскрыла тысячи нарушений Регламента США «О торговле с 🇮🇷 Ираном и санкциях». Подробнее.
• 🇬🇧 Великобритания приняла новый регламент о санкциях в отношении 🇲🇲 Мьянмы. Обновленный режим позволит эффективно применять санкционные меры в ответ на изменившуюся ситуацию в Мьянме. Подробнее.
• 🇺🇸 Амит Мехта вынес решение по фигуранту «югославского» списка, который являлся телохранителем осуждённого за военные преступления и геноцид Радована Караджича. ⚖️ Судья поддержал OFAC и отказал в иске. Подробнее.
• В ответ на мартовские ограничительные меры 🇪🇺 ЕС российский 🇷🇺 МИД ввёл запрет на въезд и транзит в отношении чиновников из 🇱🇻 Латвии, 🇫🇷 Франции, 🇩🇪 Германии, 🇸🇪 Швеции и 🇪🇪 Эстонии. Подробнее.
• Опубликован отчёт 🇪🇺 Суда ЕС за 2020 год. Среди знаковых дел об оспаривании ограничительных мер выделено 3 кейса: 🇮🇷 «иранское» дело Bank Refah Kargaran v Council; 🇺🇦 «украинское» дело Klymenko v Council и 🇸🇾 «сирийское» Kaddour v Council. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇺🇸 США внесли 🇷🇺 Россию в черный список из-за нарушений прав верующих. В связи с этим Комиссия по международной религиозной свободе призвала Вашингтон ввести санкции против ответственных лиц, из которых поименно названы двое: министр из Чечни Ахмед Дудаев и судья из Краснодарского края Александр Холошин.
• 🇱🇹 Литва считает необходимым усилить санкции против 🇷🇺 России в связи с якобы агрессивными действиями российской стороны в отношении 🇺🇦 Украины и содействовать более тесным связям Киева с НАТО.
• 🇺🇸 Американские сенаторы-демократы представили законопроект, который приведет к введению санкций против 🇹🇷 Турции, если она будет нарушать права человека.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Создан механизм персональных санкций 🇬🇧 Великобритании против иностранных коррупционеров. Подробнее.
• 🇬🇧 Британия ввела санкции против коррупционеров из 🇷🇺 России, 🇸🇩 Судана, 🇿🇦 ЮАР. Список похож на тот, что был принят в 🇺🇸 США во исполнение закона имени Магнитского 2012 года. Подробнее.
• На фоне санкционного давления 🇨🇳 Huawei ищет для себя новые ниши. На прошлой неделе компания представила несколько облачных сервисов и автомобилей с искусственным интеллектом. Подробнее.
• 🇪🇺 Суд ЕС отказался снимать санкции с очередного 🇸🇾 сирийского бизнесмена, поскольку включение истца в санкционный список является обоснованным. Подробнее.
• 🇪🇺 Европарламент принял предложение принять резолюцию по 🇷🇺 России о приостановлении завершения строительства газопровода «Северный поток–2», отключении России от SWIFT и принятии отдельного антикоррупционного санкционного режима в отношении российских лиц. Подробнее.
• 🇺🇸 США конфисковали нефтяной танкер, который использовался для обхода санкций против 🇰🇵 КНДР. Подробнее.
• Компания-разработчик программного обеспечения 🇩🇪 SAP SE в рамках соглашения с 🇺🇸 Министерствами юстиции, торговли и финансов добровольно раскрыла тысячи нарушений Регламента США «О торговле с 🇮🇷 Ираном и санкциях». Подробнее.
• 🇬🇧 Великобритания приняла новый регламент о санкциях в отношении 🇲🇲 Мьянмы. Обновленный режим позволит эффективно применять санкционные меры в ответ на изменившуюся ситуацию в Мьянме. Подробнее.
• 🇺🇸 Амит Мехта вынес решение по фигуранту «югославского» списка, который являлся телохранителем осуждённого за военные преступления и геноцид Радована Караджича. ⚖️ Судья поддержал OFAC и отказал в иске. Подробнее.
• В ответ на мартовские ограничительные меры 🇪🇺 ЕС российский 🇷🇺 МИД ввёл запрет на въезд и транзит в отношении чиновников из 🇱🇻 Латвии, 🇫🇷 Франции, 🇩🇪 Германии, 🇸🇪 Швеции и 🇪🇪 Эстонии. Подробнее.
• Опубликован отчёт 🇪🇺 Суда ЕС за 2020 год. Среди знаковых дел об оспаривании ограничительных мер выделено 3 кейса: 🇮🇷 «иранское» дело Bank Refah Kargaran v Council; 🇺🇦 «украинское» дело Klymenko v Council и 🇸🇾 «сирийское» Kaddour v Council. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇺🇸 США внесли 🇷🇺 Россию в черный список из-за нарушений прав верующих. В связи с этим Комиссия по международной религиозной свободе призвала Вашингтон ввести санкции против ответственных лиц, из которых поименно названы двое: министр из Чечни Ахмед Дудаев и судья из Краснодарского края Александр Холошин.
• 🇱🇹 Литва считает необходимым усилить санкции против 🇷🇺 России в связи с якобы агрессивными действиями российской стороны в отношении 🇺🇦 Украины и содействовать более тесным связям Киева с НАТО.
• 🇺🇸 Американские сенаторы-демократы представили законопроект, который приведет к введению санкций против 🇹🇷 Турции, если она будет нарушать права человека.
#еженедельныйдайджест
Дипломатическое "двоецарствие" в посольстве 🇲🇲 Мьянмы в 🇬🇧 Британии
Канал @mmrus обратил внимание на курьезный случай в дипломатической практике – 🇲🇲 Чжо Зва Мин, посол Мьянмы в 🇬🇧 Британии, был уволен со своего поста за критику в адрес военной хунты, захватившей власть в стране. На его место пришел Чит Вин, однако Британия не признает его послом. Теперь Чит Вин и новые сотрудники посолсьтва пытаются выселить Чжо Зва Мина из его лондонской резиденции.
В свою очередь, бывший посол, поддерживаемый рядом правозащитных организаций, пытается оспорить "выселение" в суде. Интересно, что британский МИД проинформаировал Чжо Зва Мина о том, что полиция не сможет ничего сделать, если сотрудники посольства "вторгнутся в его резиденцию".
Новый состав посольства убежден, что такая свобода их действий защищается Венской конвенцией о дипломатических сношениях, однако представители бывшего посла и различные НКО попытаются доказать суду, что военный переворот был совершен незаконно, а значит к посольствам Мьянмы не следует относиться как к официальным. Как будет преодолена коллизия с вопросом признания государства в международном праве? Правозащитники пока не уточняют.
#международноеправо
Канал @mmrus обратил внимание на курьезный случай в дипломатической практике – 🇲🇲 Чжо Зва Мин, посол Мьянмы в 🇬🇧 Британии, был уволен со своего поста за критику в адрес военной хунты, захватившей власть в стране. На его место пришел Чит Вин, однако Британия не признает его послом. Теперь Чит Вин и новые сотрудники посолсьтва пытаются выселить Чжо Зва Мина из его лондонской резиденции.
В свою очередь, бывший посол, поддерживаемый рядом правозащитных организаций, пытается оспорить "выселение" в суде. Интересно, что британский МИД проинформаировал Чжо Зва Мина о том, что полиция не сможет ничего сделать, если сотрудники посольства "вторгнутся в его резиденцию".
Новый состав посольства убежден, что такая свобода их действий защищается Венской конвенцией о дипломатических сношениях, однако представители бывшего посла и различные НКО попытаются доказать суду, что военный переворот был совершен незаконно, а значит к посольствам Мьянмы не следует относиться как к официальным. Как будет преодолена коллизия с вопросом признания государства в международном праве? Правозащитники пока не уточняют.
#международноеправо
Петр Порошенко и Райффайзен в новом расследовании OCCRP
Борьба с коррупцией была одним из главных направлений внутренней политики бывшего президента 🇺🇦 Украины Петра Порошенко. Тем любопытнее, что его имя фигурирует в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (далее – Центр) об офшорных компаниях. В этой истории оказался замешан не только экс-президент, также досталось Райффайзену, одному из крупнейших банков Австрии 🇦🇹.
Расследование Центра продемонстрировало подконтрольность нескольких оффшорных компаний, в том числе Vernon Holdings и Linquist Limited, семье Петра Порошенко. Администрирование счетов данных лиц осуществлялось Райффайзеном, однако никаких записей, связывающих их с экс-президентом, в банке не имелось. В качестве «маскировки» или конечного бенефициара по документам значился давний деловой партнер олигарха Сергей Зайцев.
За время своего существования подконтрольные оффшорные компании поучаствовали в приобретении итальянской мебели премиум-класса на сумму более 100000 $ для семейной резиденции Порошенко, скульптуры «Длинноногий слон» Сальвадора Дали и картины Ильи Репина «Казаки на Черном море».
#AML
Борьба с коррупцией была одним из главных направлений внутренней политики бывшего президента 🇺🇦 Украины Петра Порошенко. Тем любопытнее, что его имя фигурирует в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (далее – Центр) об офшорных компаниях. В этой истории оказался замешан не только экс-президент, также досталось Райффайзену, одному из крупнейших банков Австрии 🇦🇹.
Расследование Центра продемонстрировало подконтрольность нескольких оффшорных компаний, в том числе Vernon Holdings и Linquist Limited, семье Петра Порошенко. Администрирование счетов данных лиц осуществлялось Райффайзеном, однако никаких записей, связывающих их с экс-президентом, в банке не имелось. В качестве «маскировки» или конечного бенефициара по документам значился давний деловой партнер олигарха Сергей Зайцев.
За время своего существования подконтрольные оффшорные компании поучаствовали в приобретении итальянской мебели премиум-класса на сумму более 100000 $ для семейной резиденции Порошенко, скульптуры «Длинноногий слон» Сальвадора Дали и картины Ильи Репина «Казаки на Черном море».
#AML
🇨🇳 По стопам Xiaomi // Luokung добился обеспечительных мер
5 мая 2021 🇺🇸 Федеральный суд округа Колумбия (Суд) вынес Приказ об обеспечительных мерах по делу китайской IT-компании Luokung Technology Corp (Luokung). против Министерства обороны США No. 2021-0583. Как результат, ограничительные меры, принятые на основании Исполнительного указа президента США № 13959 (Указ) о противодействии финансированию китайских коммунистических компаний военно-промышленного комплекса, не применяются в отношении Luokung до решения первой инстанции по существу. Это привело к отмене решения о делистинге акций IT-компании на американской фондовой бирже NASDAQ. Напомним, что ранее, в марте этого года аналогичный приказ был вынесен в пользу китайской корпорации Xiaomi.
Суд встал на сторону Luokung, так как истец доказал высокую степень вероятности удовлетворения основного иска в соответствии с Законом «О процедуре принятия административных решений» (Закон), а также нанесение непоправимого вреда в отсутствие Приказа об обеспечительных мерах. По первому основанию, судья Контрерас пришел к выводу, что Закон вероятнее всего был нарушен, поскольку представленные Министерством обороны США доказательства не подтверждают статус лица как китайской коммунистической компании военно-промышленного комплекса.
По второму основанию, судья Контрерас установил серьезный и неизбежный ущерб. Свое решение он базировал на уже разорванных контрактах, а также на будущих экспоненциальных убытках из-за делистинга на фондовой бирже NASDAQ и испорченной деловой репутации. Учитывая эти данные, суд установил, что потери Luokung окажутся даже существеннее, чем у Xiaomi.
#санкции
5 мая 2021 🇺🇸 Федеральный суд округа Колумбия (Суд) вынес Приказ об обеспечительных мерах по делу китайской IT-компании Luokung Technology Corp (Luokung). против Министерства обороны США No. 2021-0583. Как результат, ограничительные меры, принятые на основании Исполнительного указа президента США № 13959 (Указ) о противодействии финансированию китайских коммунистических компаний военно-промышленного комплекса, не применяются в отношении Luokung до решения первой инстанции по существу. Это привело к отмене решения о делистинге акций IT-компании на американской фондовой бирже NASDAQ. Напомним, что ранее, в марте этого года аналогичный приказ был вынесен в пользу китайской корпорации Xiaomi.
Суд встал на сторону Luokung, так как истец доказал высокую степень вероятности удовлетворения основного иска в соответствии с Законом «О процедуре принятия административных решений» (Закон), а также нанесение непоправимого вреда в отсутствие Приказа об обеспечительных мерах. По первому основанию, судья Контрерас пришел к выводу, что Закон вероятнее всего был нарушен, поскольку представленные Министерством обороны США доказательства не подтверждают статус лица как китайской коммунистической компании военно-промышленного комплекса.
По второму основанию, судья Контрерас установил серьезный и неизбежный ущерб. Свое решение он базировал на уже разорванных контрактах, а также на будущих экспоненциальных убытках из-за делистинга на фондовой бирже NASDAQ и испорченной деловой репутации. Учитывая эти данные, суд установил, что потери Luokung окажутся даже существеннее, чем у Xiaomi.
#санкции
⚡️ Пока главред не видит, мы запостим на свой страх и риск новый раздел - «слово недели». В нём постараемся знакомить вас со специальной лексикой на английском языке, которая может встретиться при изучении новостей из мира санкций, AML, compliance или международного права. Сегодня речь пойдёт про Slush funds, а в следующий раз про Sectoral sanctions.
Slush funds - это специально аккумулированные денежные средства, предназначенные для незаконных целей, в том числе для дачи взяток.
Пример: US authorities accused Ericsson of bribing government officials "through slush funds, gifts, and graft".
Небольшое новостное видео.
Если вам понравилось, поддержите нас в комментах, тогда главред не будет к нам строг и оставит раздел.
#словонедели
Slush funds - это специально аккумулированные денежные средства, предназначенные для незаконных целей, в том числе для дачи взяток.
Пример: US authorities accused Ericsson of bribing government officials "through slush funds, gifts, and graft".
Небольшое новостное видео.
Если вам понравилось, поддержите нас в комментах, тогда главред не будет к нам строг и оставит раздел.
#словонедели
На связи главред The Sanctions Times
Спасибо за поддержку начинания #словонедели! Не ожидал! Опрос не пришлось проводить! Идею даже перенял смежный канал.
Канал работает для вас, наши дорогие подписчики. Благодаря вам мы совершенствуемся и повышаем стандарты изложения материалов.
Пользуясь случаем – буду рад обратной связи. Сообщите, что бы вы ещё хотели видеть на канале? Может вас интересуют 🇳🇿 новозеландские санкции или 🇬🇪 грузинские? Или какими контрмерами отвечает на односторонние ограничительные меры 🌍 Запада 🇲🇲 мьянмарская хунта? Конструктивную критику тоже приветствую.
А у меня для вас подарок - следующим постом пойдёт разбор одного хрестоматийного дела на стыке международного коммерческого арбитража, санкций и интеллектуальной собственности. В деле задействованы 🇺🇸 США, 🇺🇦 Украина и 🇷🇺 Россия. Мы проверили, никто на русском языке не писал про это дело, а оно чем-то похоже на Царьград vs Google. Решение ⚖️ суда по существу того спора считаем #mustread. В своей копилке его должен иметь каждый интересующийся санкционным правом и комплаенсом, а в особенности – вопросами выдачи специальных лицензий OFAC в трансграничных спорах, если хотите, чтобы арбитраж прошёл гладко.
Спасибо за поддержку начинания #словонедели! Не ожидал! Опрос не пришлось проводить! Идею даже перенял смежный канал.
Канал работает для вас, наши дорогие подписчики. Благодаря вам мы совершенствуемся и повышаем стандарты изложения материалов.
Пользуясь случаем – буду рад обратной связи. Сообщите, что бы вы ещё хотели видеть на канале? Может вас интересуют 🇳🇿 новозеландские санкции или 🇬🇪 грузинские? Или какими контрмерами отвечает на односторонние ограничительные меры 🌍 Запада 🇲🇲 мьянмарская хунта? Конструктивную критику тоже приветствую.
А у меня для вас подарок - следующим постом пойдёт разбор одного хрестоматийного дела на стыке международного коммерческого арбитража, санкций и интеллектуальной собственности. В деле задействованы 🇺🇸 США, 🇺🇦 Украина и 🇷🇺 Россия. Мы проверили, никто на русском языке не писал про это дело, а оно чем-то похоже на Царьград vs Google. Решение ⚖️ суда по существу того спора считаем #mustread. В своей копилке его должен иметь каждый интересующийся санкционным правом и комплаенсом, а в особенности – вопросами выдачи специальных лицензий OFAC в трансграничных спорах, если хотите, чтобы арбитраж прошёл гладко.
🇳🇱 United Media Holdings, NV v. 🇺🇸 Forbes Media, LLC. No. 16 CIV. 5926 (PKC) (S.D.N.Y. Aug. 9, 2017)
Издателем 🇺🇦 украинского Forbes во времена Януковича была компания Сергея Курченко, который считался одним из «кошельков» этого экс-президента. 7 марта 2014, когда всё окружение Януковича, включая Курченко, уже сбежало в 🇷🇺 Россию, американский Forbes отозвал лицензию по причине нарушения [принципа] редакционной независимости.
Украинский издатель оспорил одностороннее прекращение лицензионного договора в третейский суд 🇺🇸 Американской Арбитражной Ассоциации (ААА) в сентябре 2014. Требовал принять обеспечительные меры в форме запрета лицензиару отзывать лицензию и просил у единоличного арбитра признать её отзыв незаконным.
Но тут в дело вмешались санкции. 30 июля 2015 Курченко попал в SDN по основаниям указа 13660. Из-за этого, а также проблем с коммуникацией и неоплаты юридической помощи, от стороны Курченко отвернулись 3 команды 🇺🇸 адвокатов! Когда в ААА начались слушания по существу, украинского лицензиата представлял 🇺🇦 штатный юрист Александр Хомяк.
Арбитр вынес решение в пользу Forbes 20 апреля 2016. Не согласившись с отказом в иске, сторона Курченко обратилась в государственный суд Нью-Йорка за его отменой по следующим основаниям:
• третейское решение незаконно, как вынесенное американским арбитром в нарушение указа 13660; и
• нарушение процессуальных прав заявителей.
Судье 👨⚖️ Кейстелу пришлось разобраться в хитросплетениях влияния санкций на арбитраж и полномочиях арбитра в условиях санкций против бенефициара одной из сторон спора. Поскольку Forbes запросил и через 3 месяца получил у OFAC специальную лицензию для арбитра и всех сторон спора, администрирование спора и вынесение решения не было признано нарушающим положения указа 13660 в части запрета обращения с имущественными правами компании, чей бенефициар находится под санкциями.
В этих условиях суд Нью-Йорка не стал отменять третейское решение. Из важного: первую лицензию OFAC выдал через 3 месяца после запроса, но со сроком действия 14 дней. До её получения арбитр отказал в обеспечительных мерах, и это не было расценено как нарушение режима санкций. Вторую лицензию выдали уже за 2 недели. Была ещё и третья - на исполнение решения единоличного арбитра. Выводы: а) за лицензией на арбитраж должна обращаться иная сторона, нежели подсанкционная; б) 3 месяца на выдачу лицензии не сыграют большой роли в длящемся годами процессе.
Издателем 🇺🇦 украинского Forbes во времена Януковича была компания Сергея Курченко, который считался одним из «кошельков» этого экс-президента. 7 марта 2014, когда всё окружение Януковича, включая Курченко, уже сбежало в 🇷🇺 Россию, американский Forbes отозвал лицензию по причине нарушения [принципа] редакционной независимости.
Украинский издатель оспорил одностороннее прекращение лицензионного договора в третейский суд 🇺🇸 Американской Арбитражной Ассоциации (ААА) в сентябре 2014. Требовал принять обеспечительные меры в форме запрета лицензиару отзывать лицензию и просил у единоличного арбитра признать её отзыв незаконным.
Но тут в дело вмешались санкции. 30 июля 2015 Курченко попал в SDN по основаниям указа 13660. Из-за этого, а также проблем с коммуникацией и неоплаты юридической помощи, от стороны Курченко отвернулись 3 команды 🇺🇸 адвокатов! Когда в ААА начались слушания по существу, украинского лицензиата представлял 🇺🇦 штатный юрист Александр Хомяк.
Арбитр вынес решение в пользу Forbes 20 апреля 2016. Не согласившись с отказом в иске, сторона Курченко обратилась в государственный суд Нью-Йорка за его отменой по следующим основаниям:
• третейское решение незаконно, как вынесенное американским арбитром в нарушение указа 13660; и
• нарушение процессуальных прав заявителей.
Судье 👨⚖️ Кейстелу пришлось разобраться в хитросплетениях влияния санкций на арбитраж и полномочиях арбитра в условиях санкций против бенефициара одной из сторон спора. Поскольку Forbes запросил и через 3 месяца получил у OFAC специальную лицензию для арбитра и всех сторон спора, администрирование спора и вынесение решения не было признано нарушающим положения указа 13660 в части запрета обращения с имущественными правами компании, чей бенефициар находится под санкциями.
В этих условиях суд Нью-Йорка не стал отменять третейское решение. Из важного: первую лицензию OFAC выдал через 3 месяца после запроса, но со сроком действия 14 дней. До её получения арбитр отказал в обеспечительных мерах, и это не было расценено как нарушение режима санкций. Вторую лицензию выдали уже за 2 недели. Была ещё и третья - на исполнение решения единоличного арбитра. Выводы: а) за лицензией на арбитраж должна обращаться иная сторона, нежели подсанкционная; б) 3 месяца на выдачу лицензии не сыграют большой роли в длящемся годами процессе.
Гражданин 🇮🇷 Ирана признан виновным в нарушении эмбарго 🇺🇸 США в отношении Ирана
С 2007 по 2011 года граждане 🇮🇷 Ирана Mehrad Ansari и Mehrad Foomanie приобрели по всему миру 105’000 запчастей, являющихся товарами двойного назначения, которые могут использоваться при производстве ядерного оружия, ракетных и радиоэлектронных систем. В рамках 599 сделок с 🇺🇸 американскими компаниями было совершено 1250 транзакций на сумму около 💵 2’630’800. Американским компаниям не сообщали, что товар будет поставлен в Иран, необходимые экспортные лицензии получены не были.
Регламент «О торговле с Ираном и санкциях» запрещает резидентам США прямо или косвенно поставлять в Иран или Правительству Ирана любые товары, технологии и услуги. Запрещены так же любые сделки и операции на территории США с целью обхода установленных запретов.
Приговор Mehrad Ansari мы узнаем 1 сентября, суммарно ему грозит до 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме за сговор с целью нарушения эмбарго в отношении Ирана, дважды до 5 лет за сговор с целью электронного мошенничества и с целью обмана Минфина США, и еще до 5 лет по каждому обвинению в пособничестве и подстрекательстве к даче ложных показаний. Mehrad Foomanie пока в статусе беглеца.
#санкции
С 2007 по 2011 года граждане 🇮🇷 Ирана Mehrad Ansari и Mehrad Foomanie приобрели по всему миру 105’000 запчастей, являющихся товарами двойного назначения, которые могут использоваться при производстве ядерного оружия, ракетных и радиоэлектронных систем. В рамках 599 сделок с 🇺🇸 американскими компаниями было совершено 1250 транзакций на сумму около 💵 2’630’800. Американским компаниям не сообщали, что товар будет поставлен в Иран, необходимые экспортные лицензии получены не были.
Регламент «О торговле с Ираном и санкциях» запрещает резидентам США прямо или косвенно поставлять в Иран или Правительству Ирана любые товары, технологии и услуги. Запрещены так же любые сделки и операции на территории США с целью обхода установленных запретов.
Приговор Mehrad Ansari мы узнаем 1 сентября, суммарно ему грозит до 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме за сговор с целью нарушения эмбарго в отношении Ирана, дважды до 5 лет за сговор с целью электронного мошенничества и с целью обмана Минфина США, и еще до 5 лет по каждому обвинению в пособничестве и подстрекательстве к даче ложных показаний. Mehrad Foomanie пока в статусе беглеца.
#санкции
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Бывший посол 🇲🇲 Мьянмы в 🇬🇧 Британии пытается оспорить в суде свое «выселение» из лондонской резиденции. Экс-посол был уволен со своего поста военной хунтой за критику в ее адрес. Подробнее.
• 🇺🇦 Петр Порошенко и 🇦🇹 Райффайзебанк фигурируют в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности об офшорных компаниях. Подробнее.
• 🇺🇸 Суд США вынес приказ об обеспечительных мерах по делу 🇨🇳 китайской IT-компании Luokung Technology Corp. против Министерства обороны США. Это привело к отмене решения о делистинге акций IT-компании на американской фондовой бирже NASDAQ. Подробнее.
• Мы разобрали хрестоматийное дело на стыке международного коммерческого арбитража, санкций и интеллектуальной собственности. В деле задействованы 🇺🇸 США, 🇺🇦 Украина и 🇷🇺 Россия. Подробнее.
• Гражданин 🇮🇷 Ирана признан виновным в нарушении эмбарго 🇺🇸 США в отношении Ирана. В рамках 599 сделок с 🇺🇸 американскими компаниями было совершено 1250 транзакций на сумму 💵 2,6 млн. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇺🇸 Соединенные Штаты будут вводить санкции против тех, кто, по их мнению, ответственен за "подавление демократии" в 🇭🇰 Гонконге.
• Лидеры Парламентской ассамблеи ОБСЕ призвали 🇷🇺 Москву пересмотреть введенные против 🇪🇺 Евросоюза санкции.
• 🇺🇸 Президент США Джо Байден принял решение еще на один год продлить режим односторонних санкций в отношении 🇸🇾 Сирии.
• Социальная сеть Twitter заблокировала учетную запись, которую создали для перепечатывания заявлений экс-президента 🇺🇸 США Дональда Трампа.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Бывший посол 🇲🇲 Мьянмы в 🇬🇧 Британии пытается оспорить в суде свое «выселение» из лондонской резиденции. Экс-посол был уволен со своего поста военной хунтой за критику в ее адрес. Подробнее.
• 🇺🇦 Петр Порошенко и 🇦🇹 Райффайзебанк фигурируют в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности об офшорных компаниях. Подробнее.
• 🇺🇸 Суд США вынес приказ об обеспечительных мерах по делу 🇨🇳 китайской IT-компании Luokung Technology Corp. против Министерства обороны США. Это привело к отмене решения о делистинге акций IT-компании на американской фондовой бирже NASDAQ. Подробнее.
• Мы разобрали хрестоматийное дело на стыке международного коммерческого арбитража, санкций и интеллектуальной собственности. В деле задействованы 🇺🇸 США, 🇺🇦 Украина и 🇷🇺 Россия. Подробнее.
• Гражданин 🇮🇷 Ирана признан виновным в нарушении эмбарго 🇺🇸 США в отношении Ирана. В рамках 599 сделок с 🇺🇸 американскими компаниями было совершено 1250 транзакций на сумму 💵 2,6 млн. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇺🇸 Соединенные Штаты будут вводить санкции против тех, кто, по их мнению, ответственен за "подавление демократии" в 🇭🇰 Гонконге.
• Лидеры Парламентской ассамблеи ОБСЕ призвали 🇷🇺 Москву пересмотреть введенные против 🇪🇺 Евросоюза санкции.
• 🇺🇸 Президент США Джо Байден принял решение еще на один год продлить режим односторонних санкций в отношении 🇸🇾 Сирии.
• Социальная сеть Twitter заблокировала учетную запись, которую создали для перепечатывания заявлений экс-президента 🇺🇸 США Дональда Трампа.
#еженедельныйдайджест
Обеспечительные меры для открытия оффшора // Опыт Овсянникова
Когда в деле 🇪🇺 Суда ЕС о снятии санкций слышишь про запрос временных обеспечительных мер - в голове сразу мелькает – Lupicinio. Находишь судебный акт, и действительно – Lupicinio! Ребята они неплохие, но уже вконец заспамили московские юрфирмы, предлагая свои услуги по снятию санкций + обеспечительные меры.
Маркетинговый ход – меры ты не получишь, но за то ничего не теряешь. Пытались они такое провернуть в деле ВЭБ (T-737/14), но неудачно. Стандарт уж очень высок – нужно доказать наличие срочной необходимости в принятии таких мер, чтобы избежать серьезного и непоправимого ущерба интересам стороны. Лет 10 назад в одном сельскохозяйственном деле они получили искомое. Но наша категория дел немного другая, да и с момента первого запроса в 2002 – так и не появилось ни одного успешного случая.
5 мая 2021 не смогли они получить обеспечительные меры в отношении экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Дело T‑714/20 R. Определение суда доступно на французском и испанском языках.
В процессе вскрылось интересное. Чтобы обосновать срочную необходимость, Овсянников попросил 🇨🇾 киприотского провайдера открыть ему офшорную бизнес-компанию, однако тот отказался со ссылкой на присутствие в санкционном списке 🇪🇺 ЕС. Сколько офшоров уже открыл Овсянников будучи губернатором Севастополя и замминистра промышленности и торговли 🇷🇺 России в определении ⚖️ суда не уточняется. Вправе ли он открывать такие компании, давайте спросим специалиста.
#санкции
Когда в деле 🇪🇺 Суда ЕС о снятии санкций слышишь про запрос временных обеспечительных мер - в голове сразу мелькает – Lupicinio. Находишь судебный акт, и действительно – Lupicinio! Ребята они неплохие, но уже вконец заспамили московские юрфирмы, предлагая свои услуги по снятию санкций + обеспечительные меры.
Маркетинговый ход – меры ты не получишь, но за то ничего не теряешь. Пытались они такое провернуть в деле ВЭБ (T-737/14), но неудачно. Стандарт уж очень высок – нужно доказать наличие срочной необходимости в принятии таких мер, чтобы избежать серьезного и непоправимого ущерба интересам стороны. Лет 10 назад в одном сельскохозяйственном деле они получили искомое. Но наша категория дел немного другая, да и с момента первого запроса в 2002 – так и не появилось ни одного успешного случая.
5 мая 2021 не смогли они получить обеспечительные меры в отношении экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Дело T‑714/20 R. Определение суда доступно на французском и испанском языках.
В процессе вскрылось интересное. Чтобы обосновать срочную необходимость, Овсянников попросил 🇨🇾 киприотского провайдера открыть ему офшорную бизнес-компанию, однако тот отказался со ссылкой на присутствие в санкционном списке 🇪🇺 ЕС. Сколько офшоров уже открыл Овсянников будучи губернатором Севастополя и замминистра промышленности и торговли 🇷🇺 России в определении ⚖️ суда не уточняется. Вправе ли он открывать такие компании, давайте спросим специалиста.
#санкции