Новые экспортные ограничения 🇺🇸 США в отношении 🇷🇺 России

Бюро промышленности и безопасности 🇺🇸 США объявило о готовящемся расширении экспортных ограничений в отношении 🇷🇺 России в связи с применением химического оружия. С 18 марта будет действовать презумпция отказа в лицензии на экспорт и реэкспорт в Россию товаров, имеющих значение для обеспечения национальной безопасности. Действующие лицензии на экспорт таких товаров в Россию приостанавливаются с 18 марта.

Новые правила не затронут отдельные категории товаров. В частности, по прежним правилам будут рассматриваться заявки на выдачу лицензии для экспорта и реэкспорта товаров, имеющих значение для гражданской авиации, предназначенных для поддержки сотрудничества в космосе и некоторых иных.

#санкции

Текущие события вокруг доклада разведки США и новых "химических" санкций в очередной раз показывают высокий профессионализм коллег. Отдельное спасибо каналам за комментарии и оценки:

- Vneshpol @vneshpol
- Пост-Америка @postamerica
- The Sanctions Times @sanctionstimes
- Meddlers @themeddlers
- Россия в глобальной политике @ru_global
- Коммерсантъ @kommersant

Законодательство 🇮🇪 Ирландии об AML теперь распространяется на крипту

Покупатели и продавцы криптовалют, включая Bitcoin, больше не смогут анонимно торговать активами в 🇮🇪 Ирландии. Это обусловлено расширением сферы применения законодательства о борьбе с отмыванием денег. Новые нормы вступят в силу в следующем месяце.

Центральный Банк Ирландии предупредил все компании, которые обменивают виртуальные активы, а также компании, которые предоставляют финансовые услуги эмитентам криптовалют, что теперь они должны будут провести тщательную проверку своих клиентов и учитывать происхождение и назначение клиентских активов в соответствии с правилами по борьбе с отмыванием денег, которые применяются к другим поставщикам финансовых услуг.

Ирландия является членом 🇪🇺 ЕС и занимает лидирующие позиции среди юрисдикций, привлекательных для международных стартапов и технологических компаний. Этим обсуловлена популярность криптовалюты в стране.

#AML #crypto

Гражданин 🇺🇸 США осужден за нарушение режима санкций США в отношении 🇻🇪 Венесуэлы

17 марта Виктор Монес Коро, житель 🇺🇸 Флориды, был осужден федеральным судом присяжных в США за организацию схемы предоставления частных полетов двум членам ближайшего окружения президента 🇻🇪 Венесуэлы Николаса Мадуро.

Оказание данных услуг противоречит положениям закона США "О главарях иностранных наркокартелей" (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act). Возглавляя преступную схему, Монес Коро использовал свою американскую компанию American Charter Services, ее самолеты и сотрудников для полетов окружения Мадуро и других по всему миру, в том числе в такие стратегически важные для режима Мадуро страны, как 🇷🇺 Россия и 🇹🇷 Турция.

Гражданин США приговорен к 55 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 💵 250 000 долларов США.

#санкции

Последствия крымских санкций в фармацевтической индустрии

Бюро промышленности и безопасности 🇺🇸 США 4 марта опубликовало список из 14 лиц, деятельность которых противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики США. Среди указанных лиц 🇷🇺 9 российских, 🇩🇪 3 немецких и🇨🇭1 швейцарское.

Разумеется, нас больше всего интересуют российские юрлица. Так, в списке оказалась такие компании, как ХИММЕД, Фемтеко и ЛабИнвест. Все они занимаются поставками и обслуживанием различных аналитических приборов и другого оборудования, в том числе хроматографов.

Многие СМИ еще в начале марта подметили, что обозначенные компании могли иметь отношение к созданию и распространению оружия массового уничтожения и химического оружия. По имеющейся в распоряжении редакции канала информации, компании, попавшие в список, занимались поставками хромотографов (товар двойного назначения) в Крым. Такие поставки привели не только к попаданию в список, но и к расторжению дистрибьюторских договоров с производителями зарубежного оборудования.

Кейс говорит о важности санкционного комплаенса для российской компании, если она закупает иностранные товары, особенно товары американского происхождения, или поставляет свою продукцию на территорию Крыма.

#санкции

Сегодня, скорее всего, не будет новостей и #пятничное. Вся редакция ушла на санкционную конференцию в МГУ. На хозяйстве остались только бильд-редакторка и кот.

Граждане 🇮🇷 Ирана обвиняются в сговоре с целью обхода санкций 🇺🇸 США

Предъявлено обвинение 10 иранским гражданам в создании схем по уклонению и обходу санкций 🇺🇸 США в отношении Правительства 🇮🇷 Ирана. Схема существовала почти 20 лет, за это время было незаконно проведено множество операций и сделок на общую сумму более 💵 300 млн. Для этого использовались до 70 подставных компаний, зарегистрированных в 🇨🇦 Канаде, 🇭🇰 Гонконге и 🇦🇪 ОАЭ и других странах.

Некоторые, например, Persepolis Financial Services Inc и Rosco Investment использовались для проведения долларовых платежей в интересах Правительства Ирана в нарушение действующего законодательства о санкциях. Через Total Excellence Ltd была совершена покупка двух нефтяных танкеров на сумму 💵 25 млн, которые предназначались иранской нефтегазовой компании. И это еще не все, ФБР продолжает расследовать дело.

В соответствии с положениями Регламента «О торговле с Ираном и санкциях» запрещен экспорт товаров, услуг и технологий из США или резидентами США в Иран или Правительству Ирана. Американским лицам запрещено совершать операции, проводить платежи в Иран или в пользу его резидентов, а также содействовать такому в любой форме. Уголовное дело не было бы возбуждено и у 10 иранских граждан всё было бы хорошо, если бы не их желание совершать платежи именно в долларах США. Такие операции предполагают участие американских банков-корреспондентов, которые в результате нарушают вышеуказанный запрет. Вовлечение резидентов США в запрещенные для них транзакции и стало основанием предъявления обвинений.

#санкции

💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право

Материалы @sanctionstimes 📃:

• Ряд государств, пострадавших от санкций, намерены сформировать Группу друзей для противоборства односторонним ограничительным мерам других государств. Подробнее.

• 🇷🇺 Центр по работе с проблемой насилия «НАСИЛИЮ.НЕТ», несмотря на попытки обжалования решения 🇷🇺 Минюста РФ в Конституционном суде, остался в списке «иностранных агентов». Подробнее.

• 🇺🇸 Соединенные Штаты внесли 24 чиновника 🇨🇳 КНР и 🇭🇰 Гонконга в санкционный список. Ограничительные меры были приняты в преддверии встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с высокопоставленными китайскими дипломатами на Аляске. Подробнее.

• Бюро промышленности и безопасности 🇺🇸 США объявило о новом расширении экспортных ограничений в отношении 🇷🇺 России в связи с применением химического оружия. С 18 марта действует презумпция отказа в лицензии на экспорт и реэкспорт в Россию товаров, имеющих значение для обеспечения национальной безопасности. Подробнее.

• Покупатели и продавцы криптовалют, включая Bitcoin, больше не смогут анонимно торговать активами в 🇮🇪 Ирландии. Это обусловлено расширением сферы применения законодательства о борьбе с отмыванием денег. Подробнее.

• Житель 🇺🇸 Флориды был осужден федеральным судом присяжных в США за организацию схемы предоставления частных полетов двум членам ближайшего окружения президента 🇻🇪 Венесуэлы Николаса Мадуро. Подробнее.

• Бюро промышленности и безопасности 🇺🇸 США опубликовало список из 14 лиц, деятельность которых противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики США. 🇷🇺 Российские компании, попавшие в список, занимались поставками товар двойного назначения в 🇷🇺 Крым, что привело не только к попаданию в список, но и к расторжению дистрибьюторских договоров с производителями зарубежного оборудования. Подробнее.

• Граждане 🇮🇷 Ирана обвиняются в сговоре с целью обхода санкций 🇺🇸 США. Схема существовала почти 20 лет, за это время было незаконно проведено множество операций и сделок на общую сумму более 💵 300 млн. Подробнее.

Новости 📰:

• 🇬🇧 Великобритания ввела санкции в отношении шести представителей 🇸🇾 сирийских властей, включая главу МИД Сирии Фейсала Микдада.

• Администрация президента 🇺🇸 США Джо Байдена может на следующей неделе объявить о введении санкций против 🇷🇺 России и 🇮🇷 Ирана в связи с утверждениями о вмешательстве этих стран в американские выборы в 2020 году.

• Служба безопасности 🇺🇦 Украины рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны ввести экономические санкции в отношении нескольких бывших высокопоставленных чиновников.

• 🇰🇵 КНДР разрывает дипотношения с 🇲🇾 Малайзией после экстрадиции своего гражданина в 🇺🇸 США.

#еженедельныйдайджест

Гражданина 🇰🇵 КНДР впервые экстрадировали в 🇺🇸 США

Mun Chol Myong, гражданин 🇰🇵 Северной Кореи, был экстрадирован из 🇲🇾 Малайзии в 🇺🇸 США, где ему предъявлено обвинение в отмывании денег и нарушении режима санкций против КНДР. Федеральный судья в Вашингтоне выдал ордер на арест корейца 2 мая 2019 года. Известно, что Мун прожил в Малайзии десять лет и был арестован в мае 2019 года после того, как США запросили его экстрадицию. Правительство Малайзии одобрило экстрадицию, но Мун оспорил это решение.

Мун обвиняется в участии в поставках запрещенных предметов роскоши из 🇸🇬 Сингапура в Северную Корею в нарушение санкций 🇺🇳 ООН, а также в отмывании денег через подставные компании и в подделке документов, подтверждающих незаконные поставки.

Обвиняемый отверг все обвинения, а КНДР заявила о прекращении дипломатических отношений с Малайзией в связи с решением об экстрадиции Муна в США.

#санкции

Новые санкции 🇪🇺 ЕС за нарушения прав человека

🇪🇺 ЕС ввел санкции против 11 физических и 4 юридических лиц. Среди них два 🇷🇺 гражданина РФ – Аюб Катаев (бывший глава МВД чеченского города Аргун) и Абузайд Висмурадов (вице-премьер Чеченской Республики). Катаев и Висмурадов, по данным ЕС, замешаны в пытках, неправомерных арестах и казнях.

Под санкции также попали 🇨🇳 китайские лица, связанные с преследованием мусульман-уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В список попали и нарушители прав человека из 🇱🇾 Ливии, 🇸🇸 Южного Судана и 🇪🇷 Эритреи.

Санкции были введены в соответствии Глобальным режимом санкций ЕС в области прав человека, созданным 7 декабря 2020 года. Активы включенных в перечень лиц подлежат заморозке. Кроме того, подсанкционным лицам запрещается въезд в ЕС, а резидентам Союза нельзя прямо или косвенно финансировать деятельность таких лиц.

#санкции

🇨🇳 Китайский ответ на 🇪🇺 европейские санкции

🇪🇺 ЕС последовательно вводит санкции против 🇨🇳 Китая за нарушения прав человека, а также мешает внедрению китайских технологий в телекоммуникационную отрасль. Китай поспешил ответить – под санкции попали 10 европейских чиновников, а также Комитет по политике и безопасности ЕС, комиссия Европарламента по правам человека и 🇩🇪 немецкий институт китайских исследований «Меркатор».

Кроме того, мы недавно писали, как Китай пригрозил санкциями 🇱🇹 Литве, и они действительно последовали – КНР внесла в санкционный список Довиле Шакалене, депутата литовского Сейма, являющуюся вице-председателем Межпарламентского альянса по Китаю.

Министерство иностранных дел Китая объявило, что оно продолжит санкционное давление на ЕС за злонамеренное распространение ложной информации. Будем наблюдать за развитием событий.

#санкции

Санкции в защиту уйгурского народа

Следом за 🇪🇺 ЕС Великобритания ввела санкции в отношении 4 🇨🇳 китайских физических лиц и 1 юридического лица, вовлеченных в организацию, так называемых «лагерей перевоспитания» на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Принудительное содержание представителей уйгурского населения в таких лагерях нарушает их право не подвергаться пыткам и иному жестокому бесчеловечному обращению. Стоит ли говорить, что основанием выступил Регламент Великобритании о санкциях в защиту прав человека.

#санкции

Новые экономические санкции 🇺🇦 Украины в отношении 🇷🇺 российских резидентов

Вчера президент Украины своим указом № 109/2021 вёл в действие решение Совета Национальной безопасности и обороны о новых адресных санкциях. Под них попали:

- мать Ксении Собчак сенатор Людмила Нарусова
- практический весь состав комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству
- депутаты Европарламента от 🇫🇷 Франции Жан-Лин Лакапэль, Филипп Оливье и Жорон Виржини
- первый замглавы МВД России 🇷🇺 Александр Горовой.

Из юридических лиц:
- редакции Utro.ru, Газета.ру, МИА «Россия Сегодня», СМИ2 и «пригожинское» ООО «ФАН»
- Росгосстрах
- Костромской государственный университет.

Однако было много исключений из списка. Например, Игорь Ивакин, министр угольной промышленности самопровозглашённой ДНР, беглые православные банкиры братья Алексей и Дмитрий Ананьевы.

Исключены также «Массандра», «Ливадия» и ещё с десяток крымских предприятий. Отдельное удивление вызывает снятие санкций с АО «Башкирская содовая компания».

#санкции

Появилась запись конференции «Санкционное право и комплаенс: case study», проведённой 19 марта 2021 года кафедрой международного права 👨‍🎓 Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в zoom. Короткий отчёт о работе конференции с сайта МГУ - здесь.

О реальном влиянии санкций 🇺🇸 США на экономику 🇮🇷 Ирана

Известны теории о незначительном влиянии санкций на экономику страны-адресата или распространенный вывод Хафбауэра об их эффективности лишь в 30% случаев. CNBC опубликовало исследование, доказывающее обратное на примере санкций 🇺🇸 США против 🇮🇷 Ирана. Рассмотрим основные моменты.

• Экономика Ирана неуклонно сокращается после 2017 года. В 2020 году ВВП упал на 4,99% к предшествующему году. Для сравнения, в 2016 году после подписания ядерной сделки в Иране был отмечен резкий экономический рост.

• Санкции ослабили позиции Ирана на нефтяном рынке. По оценкам МВФ, в 2021 году экспорт нефти из Исламской Республики продолжит сокращаться. Ограничительные меры ударили не только по нефти, но и по импорту/экспорту промышленного металла.

• Причитающиеся Ирану миллиарды в долларовом эквиваленте за поставленную нефть заморожены на банковских счетах в 🇮🇶 Ираке, 🇰🇷 Южной Кореи и 🇨🇳 Китае. Правительство ИРИ не может воспользоваться ими и влить их в экономику из-за американских санкций.

• Отмечается взаимозависимость следующих процессов – падение курса валюты и рост безработицы. По оценкам МВФ, в 2021 году без работы останутся 12,4% населения. Правительство Ирана, в свою очередь, расходует не по средствам, и его бюджетный дефицит растет.

#санкции

Новые 🇨🇦 канадские санкции в отношении российских чиновников

Сегодня 🇨🇦 Канада ввела санкции в отношении 9 российских 🇷🇺 чиновников. Основанием выступил Регламент о специальных экономических мерах в отношении России. Меры были приняты в ответ на ухудшение ситуации с правами человека в России. Согласно пресс-релизу МИД, продолжающееся обращение с Алексеем Навальным свидетельствует о нарушении принципов верховенства права и демонстрирует негативное отношение органов власти к правам граждан. В этой связи Канада поддерживает политику 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС по оказанию давления на высокопоставленных лиц в целях улучшения ситуации с правами человека в России.

В канадский перечень попали следующие лица:

📌 Александр Васильевич Бортников, директор ФСБ
📌 Александр Петрович Калашников, директор ФСИН
📌 Кириенко Сергей Владиленович, первый заместитель Руководителя Администрации Президента
📌 Игорь Викторович Краснов, генеральный прокурор
📌 Алексей Юрьевич Криворучко, заместитель министра обороны
📌 Сергей Иванович Меняйло, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе
📌 Павел Анатольевич Попов, заместитель Министра обороны
📌 Андрей Вениаминович Ярин, начальник Управления Президента по внутренней политике
📌 Виктор Васильевич Золотов, директор Росгвардии

В соответствии с Регламентом в отношении обозначенных лиц приняты такие меры, как замораживание активов и запрет на въезд.

#санкции

Развитие санкционного права 🇱🇹 Литвы

Сегодня 🇱🇹 Вильнюсский окружной административный суд сообщил о принятии к рассмотрению жалобы 🇧🇬 Филипа Киркорова. Исполнитель попытается отменить решение департамента миграции при МВД Литвы о запрете на въезд в республику, наложенном в рамках исполнения литовского «закона Магнитского».

Интересно, что вчера комитет по иностранным делам Сейма Литвы обсуждал поправки к «закону Магнитского». Депутаты согласились с тем, что его нормы следует распространить, в частности, на пропагандистов и пособников 🇷🇺 российского и других антидемократических режимов. Подробнее о механизме литовских санкций – в материале Романа Рашимаса.

Будем наблюдать, признает ли суд законным решение органов исполнительной власти. Что касается поправок к «закону Магнитского», то эта мера логична в контексте последних событий – Литва активно выступает за санкции против нарушителей прав человек не только в России, но и, например, в 🇨🇳 Китае.

#санкции

Как 🇨🇳 Китай покрывает обход санкций в отношении 🇰🇵 КНДР

Солнечным январским утром 2021 года нефтяной танкер New Konk под флагом 🇸🇱 Сьерра-Леоне зашёл для ремонта в один порт китайской провинции 🇨🇳 Фуцзянь. Казалось бы, обычное дело для морских судов, но не все так просто.

Во-первых, судно прибыло на верфь с фальшивым названием, чтобы нельзя было установить страну регистрации его собственника. Во-вторых, группа экспертов комитета ООН 1718 установила, что New Konk незаконно поставлял нефть в 🇰🇵 Северную Корею в 2019 году.

Несмотря на эти обстоятельства, судно не было конфисковано или арестовано китайскими властями. Напротив, Китай позволил судну использовать свою инфраструктуру и территориальное море для контрабанды нефти в Северную Корею, что идет вразрез с обязательствами КНР, вытекающими их санкционного режима 🇺🇳 ООН в отношении 🇰🇵 КНДР. Таким образом, Китай покрывает судовладельцев, обходящих санкции ООН, и подрывает международные усилия по борьбе с контрабандой нефти.

Резолюцией 2397 (2017) Совет Безопасности ООН обязал государства конфисковывать находящиеся на их территории суда, которые причастны к нарушениям режима санкций в отношении КНДР. Китай данную Резолюцию поддержал, однако на практике страна готова закрывать глаза на нарушения.

Видимо, из-за такой политики Китая заключительный доклад группы экспертов комитета ООН по санкциям в отношении КНДР за 2020 год не опубликован до сих пор. Обычно доклады за предшествующий год публикуется в первых числах марта. Скорее всего, идёт какая-то подковёрная борьба на уровне государств-членов комитета 1718. Из докладов группы экспертов мы узнаем много новых историй об обходе международных санкций не только со стороны Китая, но и резидентами иных стран.

#санкции

Бойкоты H&M, Adidas, Nike в 🇨🇳 Китае

На протяжении последних дней 🇨🇳 китайская общественность призывала бойкотировать крупных иностранных ритейлеров, таких как H&M, Adidas, Nike. Причиной возмущения послужил отказ компаний от использования хлопка, произведенного уйгурами в "лагерях перевоспитания" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Тем самым ритейлеры продолжили политику 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании, которые ввели санкции из-за нарушения прав уйгуров.

Бойкоты, как инструмент экономического принуждения, является стандартной практикой для Китая. Они организуются представителями общественности и поддерживаются органами власти. Как и в случае с санкциями, бойкоты – это мера, которая применяется в качестве ответа на посягательство на «коренные национальные интересы». В эту категорию входят суверенитет, внутренние дела, национальная безопасность и территориальная целостность.

Какой ущерб может причинить бойкот брендам? Так, в 2018 году Financial Times провела исследование, согласно которому около 60% китайцев, считающих Nike любимым спортивным брендом, готовы от него отказаться в случае бойкота. Учитывая 💵 6,7 миллиарда долларов, полученных фирмой на рынке КНР в 2020 году, финансовые последствия будут существенными. Несмотря на высокие риски, компании могут выйти «сухими из воды», последовав примеру Mercedes, который извинился перед китайским народом за цитирование Далай-Ламы.

#санкции

"Сдай партнёра" властям 🇺🇸 США и получи сокращение тюремного срока

Матиас Крулл, бывший топ-менеджер🇨🇭швейцарского банка Julius Bär, был арестован в 🇺🇸 Майами в июле 2018. Он признал себя виновным в создании мошеннических схем привлечения инвестиций в недвижимость в Майами и отмывании денег на сумму 💰1,2 млн. долларов. С того момента Крулл находится на свободе благодаря внесению залога.

Банкира приговорили к 10 годам тюремного заключения, однако срок был сокращен до 3.5 лет – это одно из сильнейших послаблений в истории США. Почему Круллу так повезло?

Дело в том, что связи Крулла с представителями 🇻🇪 венесуэльских элит, укравших сотни миллионов долларов у нефтяной компании PDVSA, позволили ему помочь прокурорам выяснить, как венесуэльцы перемещали свои незаконно полученные средства по всему миру, включая🇨🇭Швейцарию, 🇪🇸 Испанию, 🇵🇹 Португалию, 🇱🇮 Лихтенштейн и 🇲🇹 Мальту. Помощь Крулла позволила американским властям раскрыть всю преступную схему и причастных лиц из указанных юрисдикций.

#AML

В 2018 году благодаря соцсетям появился первый сборник статей о правовых вызовах от экономических санкций. Теперь один из его авторов Денис Примаков хочет издать свой сборник о санкциях и контрсанкциях иных юрисдикций, нежели привычные нам 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. Если вам знакомо законодательство об ограничительных мерах и эмбарго какой-нибудь 🇸🇦 арабской страны, или вы хотите рассказать о практике противодействия экстерриториальному применению западных санкций какой-нибудь 🇨🇳 азиатской державы, свяжитесь с Денисом. Подробности здесь.