💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Cпециальный докладчик 🇺🇳 ООН по односторонним принудительным мерам и правам человека, призвала 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и другие государства снять санкции с 🇻🇪 Венесуэлы, поскольку от них страдает не только правящий режим, но и простое население. Подробнее.
• 🇺🇸 Минфин США изменил основания санкций для судна «Фортуна» и российского ООО «КВТ-РУС». Если первичными основаниями санкций выступил закон США CAATSA, то теперь к нему добавился PEESA. Подробнее.
• 🇬🇧 Лондонский брокер попросил своих клиентов закрыть торговые позиции, в которых так или иначе задействована криптовалюта, поскольку брокер превысил внутренний лимит на отчуждение крипто-активов. Подробнее.
• 🇪🇺 Европейский суд по правам человека зарегистрировал девятую жалобу 🇺🇦 Украины против 🇷🇺 России. Основание жалобы – нарушение Россией права на жизнь, предусмотренного Европейской конвенцией. Подробнее.
• 🇨🇳 Представитель Huawei заявил, что доходы компании в 2020 году росли, несмотря на санкции 🇺🇸 США. Подробнее об остальных изменениях в деятельности компании.
• Компания Apple разместила на своем вебсайте раздел "Ethics and Compliance", в котором выражена приверженность компании этичной деловой практике и соблюдению законодательства всех стран, в которых она осуществляет свою деятельность. Подробнее.
• 🇰🇬 Райымбек Матраимов, включенный в декабре 2020 года в санкционный список 🇺🇸 США по основаниям GLOMAG, признал вину и пошёл на сделку со следствием. Районный суд 🇰🇬 Бишкека приговорил его к штрафу, однако через неделю после приговора его снова задержали по подозрению в отмывании денежных средств. Подробнее.
• 🇺🇸 ФБР предлагает 💵 250,000 долларов за информацию, которая приведёт к аресту 🇷🇺 Е. Пригожина, более известного как «повар Путина». Подробнее.
• 76 подданных 🇸🇦 Саудовской Аравии будут включены в 🇺🇸 американский санкционный список. Обещают внедрение новой политики визовых санкций в отношении лиц, чьи действия от имени иностранного государства направлены на подавление инакомыслия. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇪🇺 Европейский союз добавил 19 представителей властей 🇻🇪 Венесуэлы в санкционный список, обвинив их в подрыве демократии или нарушении прав человека.
• Жозеп Боррель заявил, что в 🇪🇺 Евросоюзе началось рассмотрение четвертого пакета санкций против режима 🇧🇾 Лукашенко, так как в Беларуси продолжается усиление репрессий.
• Twitter удалил 69 "российских" аккаунтов за "подрыв веры в НАТО". Еще 31 "российский" аккаунт удалили, поскольку их владельцы якобы пытались влиять на 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС.
• 🇩🇪 Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea сообщила, что не планирует в дальнейшем финансировать российский газопровод «Северный поток-2», поскольку опасается «агрессивного подхода к исполнителям проекта» со стороны 🇺🇸 США, которые ужесточили санкции против «Северного потока-2».
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Cпециальный докладчик 🇺🇳 ООН по односторонним принудительным мерам и правам человека, призвала 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и другие государства снять санкции с 🇻🇪 Венесуэлы, поскольку от них страдает не только правящий режим, но и простое население. Подробнее.
• 🇺🇸 Минфин США изменил основания санкций для судна «Фортуна» и российского ООО «КВТ-РУС». Если первичными основаниями санкций выступил закон США CAATSA, то теперь к нему добавился PEESA. Подробнее.
• 🇬🇧 Лондонский брокер попросил своих клиентов закрыть торговые позиции, в которых так или иначе задействована криптовалюта, поскольку брокер превысил внутренний лимит на отчуждение крипто-активов. Подробнее.
• 🇪🇺 Европейский суд по правам человека зарегистрировал девятую жалобу 🇺🇦 Украины против 🇷🇺 России. Основание жалобы – нарушение Россией права на жизнь, предусмотренного Европейской конвенцией. Подробнее.
• 🇨🇳 Представитель Huawei заявил, что доходы компании в 2020 году росли, несмотря на санкции 🇺🇸 США. Подробнее об остальных изменениях в деятельности компании.
• Компания Apple разместила на своем вебсайте раздел "Ethics and Compliance", в котором выражена приверженность компании этичной деловой практике и соблюдению законодательства всех стран, в которых она осуществляет свою деятельность. Подробнее.
• 🇰🇬 Райымбек Матраимов, включенный в декабре 2020 года в санкционный список 🇺🇸 США по основаниям GLOMAG, признал вину и пошёл на сделку со следствием. Районный суд 🇰🇬 Бишкека приговорил его к штрафу, однако через неделю после приговора его снова задержали по подозрению в отмывании денежных средств. Подробнее.
• 🇺🇸 ФБР предлагает 💵 250,000 долларов за информацию, которая приведёт к аресту 🇷🇺 Е. Пригожина, более известного как «повар Путина». Подробнее.
• 76 подданных 🇸🇦 Саудовской Аравии будут включены в 🇺🇸 американский санкционный список. Обещают внедрение новой политики визовых санкций в отношении лиц, чьи действия от имени иностранного государства направлены на подавление инакомыслия. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇪🇺 Европейский союз добавил 19 представителей властей 🇻🇪 Венесуэлы в санкционный список, обвинив их в подрыве демократии или нарушении прав человека.
• Жозеп Боррель заявил, что в 🇪🇺 Евросоюзе началось рассмотрение четвертого пакета санкций против режима 🇧🇾 Лукашенко, так как в Беларуси продолжается усиление репрессий.
• Twitter удалил 69 "российских" аккаунтов за "подрыв веры в НАТО". Еще 31 "российский" аккаунт удалили, поскольку их владельцы якобы пытались влиять на 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС.
• 🇩🇪 Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea сообщила, что не планирует в дальнейшем финансировать российский газопровод «Северный поток-2», поскольку опасается «агрессивного подхода к исполнителям проекта» со стороны 🇺🇸 США, которые ужесточили санкции против «Северного потока-2».
#еженедельныйдайджест
Резкий рост наполнения 🇷🇺 российского перечня экстремистов и террористов
За последний месяц в федеральный перечень экстремистов и террористов внесли 174 человека, сообщает МБХ-Медиа со ссылкой на профильный телеграм-канал. Это рекорд за последние 2,5 года.
Теперь в списке физических лиц свыше 10500 человек. В это же время соответствующий перечень российских юридических лиц и организаций перевалил за 500.
В отличие от аналогичных списков иных стран, сайт Росфинмониторинга не отображает дату включения нового фигуранта в перечень, а уникальный идентифицирующий номер не присваивается, поэтому отслеживание новичков представляет собой целую проблему.
#комплаенс
За последний месяц в федеральный перечень экстремистов и террористов внесли 174 человека, сообщает МБХ-Медиа со ссылкой на профильный телеграм-канал. Это рекорд за последние 2,5 года.
Теперь в списке физических лиц свыше 10500 человек. В это же время соответствующий перечень российских юридических лиц и организаций перевалил за 500.
В отличие от аналогичных списков иных стран, сайт Росфинмониторинга не отображает дату включения нового фигуранта в перечень, а уникальный идентифицирующий номер не присваивается, поэтому отслеживание новичков представляет собой целую проблему.
#комплаенс
SEC на страже санкций 🇺🇸 США
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проводит расследование в отношении Baker Hughes Co., одной из крупнейших нетфегазовых компаний. Причина – вероятное участие компании в проектах, подверженных санкциям США. Представители Baker Hughes уже успели заявить о сотрудничестве с SEC, а также о пересмотре отношения к комплаенсу внутри компании.
Интересно, что этим вопросом занимается именно SEC, а не OFAC, как все привыкли. Дело в том, что в соответствии с Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), американские компании должны вести бухгалтерский и налоговый учёт, а также осуществлять внутренний контроль за транзакциями. SEC является контролирующим органом в этой сфере, а в 2019 году регулятор значительно расширил сферу своей деятельности, придя к выводу, что компания Quad/Graphics Inc. нарушила FCPA не только в рамках схемы подкупа иностранных должностных лиц, но и в рамках схемы уклонения от санкций США в отношении Кубы.
Дело Baker Hughes Co. – подтверждение тренда на усиление контроля со стороны SEC за соблюдением законодательства об экономических санкциях. Комплаенс-отделам крупных компаний (особенно торгующимся на американских биржах) рекомендуется обращать внимание на бухгалтерские книги, а также на любые другие документы, которые подаются в SEC.
#санкции #комплаенс
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проводит расследование в отношении Baker Hughes Co., одной из крупнейших нетфегазовых компаний. Причина – вероятное участие компании в проектах, подверженных санкциям США. Представители Baker Hughes уже успели заявить о сотрудничестве с SEC, а также о пересмотре отношения к комплаенсу внутри компании.
Интересно, что этим вопросом занимается именно SEC, а не OFAC, как все привыкли. Дело в том, что в соответствии с Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), американские компании должны вести бухгалтерский и налоговый учёт, а также осуществлять внутренний контроль за транзакциями. SEC является контролирующим органом в этой сфере, а в 2019 году регулятор значительно расширил сферу своей деятельности, придя к выводу, что компания Quad/Graphics Inc. нарушила FCPA не только в рамках схемы подкупа иностранных должностных лиц, но и в рамках схемы уклонения от санкций США в отношении Кубы.
Дело Baker Hughes Co. – подтверждение тренда на усиление контроля со стороны SEC за соблюдением законодательства об экономических санкциях. Комплаенс-отделам крупных компаний (особенно торгующимся на американских биржах) рекомендуется обращать внимание на бухгалтерские книги, а также на любые другие документы, которые подаются в SEC.
#санкции #комплаенс
Вчера мы ждали санкций от 🇪🇺 ЕС, а последуют они сегодня, и от 🇺🇸США.
По сведениям двух информированных источников Reuters, сегодня последуют персональные санкции для российских должностных лиц за отравление Алексея Навального. Потенциальными основаниями выступают указы 13661 о санкциях за Крым и 13382 об адресных санкциях за распространение и применение оружия массового поражения.
#санкции
По сведениям двух информированных источников Reuters, сегодня последуют персональные санкции для российских должностных лиц за отравление Алексея Навального. Потенциальными основаниями выступают указы 13661 о санкциях за Крым и 13382 об адресных санкциях за распространение и применение оружия массового поражения.
#санкции
Обновленные принципы банковского комплаенса в 🇪🇺 ЕС
Европейский банковский регулятор (European Banking Authority, EBA) опубликовал новую версию руководящих принципов в отношении риск-факторов, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Принципы носят рекомендательный характер, но EBA имеет право принимать на себя компетенцию национальных регуляторов, если те не в состоянии организовать эффективный надзор внутри страны.
Документ адресован как финансовым организациям, так и национальным регуляторам. В соответствии с новым подходом EBA, финансовые учреждения обязаны определять бенефициарных собственников своих корпоративных клиентов, а также определять, не является ли структура бенефициарного владения клиента непрозрачной.
Интересно, что EBA обращает внимание на такой феномен, как оверкомплаенс, рекомендуя комплаенс-офицерам не настаивать на отказе от сделки в случаях, когда выявлены лишь незначительные риск-факторы.
#AML
Европейский банковский регулятор (European Banking Authority, EBA) опубликовал новую версию руководящих принципов в отношении риск-факторов, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Принципы носят рекомендательный характер, но EBA имеет право принимать на себя компетенцию национальных регуляторов, если те не в состоянии организовать эффективный надзор внутри страны.
Документ адресован как финансовым организациям, так и национальным регуляторам. В соответствии с новым подходом EBA, финансовые учреждения обязаны определять бенефициарных собственников своих корпоративных клиентов, а также определять, не является ли структура бенефициарного владения клиента непрозрачной.
Интересно, что EBA обращает внимание на такой феномен, как оверкомплаенс, рекомендуя комплаенс-офицерам не настаивать на отказе от сделки в случаях, когда выявлены лишь незначительные риск-факторы.
#AML
⚡️ Новые санкции 🇪🇺 ЕС в связи с делом Навального - теперь официально
Впервые задействован новый Регламент Совета ЕС о санкциях в защиту прав человека. В связи с преследованием Алексея Навального в санкционный список 🇪🇺 ЕС попали сразу 4 высокопоставленных 🇷🇺 российских силовика:
- Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета;
- Виктор Золотов, глава Росгвардии;
- Игорь Краснов, генеральный прокурор;
- Александр Калашников, директор Федеральной службы исполнения наказания.
Европейских санкций в отношении олигархов из списка Ашуркова и российского бизнеса не последовало. Дело вновь обошлось «сигнальными» санкциями.
#санкции
Впервые задействован новый Регламент Совета ЕС о санкциях в защиту прав человека. В связи с преследованием Алексея Навального в санкционный список 🇪🇺 ЕС попали сразу 4 высокопоставленных 🇷🇺 российских силовика:
- Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета;
- Виктор Золотов, глава Росгвардии;
- Игорь Краснов, генеральный прокурор;
- Александр Калашников, директор Федеральной службы исполнения наказания.
Европейских санкций в отношении олигархов из списка Ашуркова и российского бизнеса не последовало. Дело вновь обошлось «сигнальными» санкциями.
#санкции
⚡️ 🇺🇸 США вслед за 🇪🇺 ЕС ввели санкции против лиц, причастных к отравлению, осуждению 🇷🇺 Алексея Навального и нарушению его прав иным образом. В список 🇺🇸 Минфина попали следующие физические и юридические лица:
• директор ФСБ Бортников
• первый замглавы администрации президента Кириенко
• генпрокурор Краснов
• глава ФСИН Калашников
• замминистра обороны Попов
• замминистра обороны Криворучко
• глава управления Кремля по внутренней политике Ярин
• 27-й научный центр Минобороны
• 33-й центральный НИИ Минобороны
• НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ)
Кроме того, американская разведка прямо обвинила ФСБ в отравлении Навального.
#санкции
• директор ФСБ Бортников
• первый замглавы администрации президента Кириенко
• генпрокурор Краснов
• глава ФСИН Калашников
• замминистра обороны Попов
• замминистра обороны Криворучко
• глава управления Кремля по внутренней политике Ярин
• 27-й научный центр Минобороны
• 33-й центральный НИИ Минобороны
• НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ)
Кроме того, американская разведка прямо обвинила ФСБ в отравлении Навального.
#санкции
🇨🇾 Кипр раскроет имена бенефициарных владельцев компаний
В ближайшие полгода власти 🇨🇾 Кипра планируют опубликовать сециальный реестр, идентифицирующий бенефициарных владельцев компаний, зарегистрированных в стране.
Создание такого реестра является одним из требований 5-й и 6-й директив 🇪🇺 ЕС о борьбе с отмыванием денег. Координацией проекта занимается Министерство энергетики, торговли и промышленности Кипра, представители которого заявили, что у компаний есть 6 месяцев для сбора и передачи данных для их последующего внесения в реестр.
От себя добавим, что такая мера властей Кипра выглядит запоздалой. Многие компании, зарегистрированные на Кипре как оффшоры, покинули юрисдикцию после ужесточения банковского контроля в стране в 2018 году. Такой реестр спровоцирует очередную волну массового "переезда" компаний.
#комплаенс
В ближайшие полгода власти 🇨🇾 Кипра планируют опубликовать сециальный реестр, идентифицирующий бенефициарных владельцев компаний, зарегистрированных в стране.
Создание такого реестра является одним из требований 5-й и 6-й директив 🇪🇺 ЕС о борьбе с отмыванием денег. Координацией проекта занимается Министерство энергетики, торговли и промышленности Кипра, представители которого заявили, что у компаний есть 6 месяцев для сбора и передачи данных для их последующего внесения в реестр.
От себя добавим, что такая мера властей Кипра выглядит запоздалой. Многие компании, зарегистрированные на Кипре как оффшоры, покинули юрисдикцию после ужесточения банковского контроля в стране в 2018 году. Такой реестр спровоцирует очередную волну массового "переезда" компаний.
#комплаенс
Крупнейшая крипто-биржа под надзором OFAC
Coinbase, одна из самых популярных крипто-бирж мира, зарегистрированная в 🇺🇸 США, объявила о проверке, проводимой OFAC. Компания самостоятельно сообщила, что её услугами могли пользоваться физические и юридические лица, на которые распространяется санкционное законодательство США.
Интересно, что на прошлой неделе SEC одобрила заявку Coinbase на первичный листинг акций в рамках IPO. В заявке указано, что Coinbase Global, Inc. никогда не сталкивалась с штрафами или иными претензиями OFAC.
Однако напомним, как благодаря прецеденту с участием Coinbase в Калифорнии в 2017 требования по идентификации клиентов стали обязанностью и для крипто-индустрии. Суд признал крипто-биржу и зарегистрированных там владельцев криптокошельков лицами, подпадающими под американское налоговое законодательство. Это факт задал тренд на KYC в мире криптовалютных операций, после чего эра полной анонимности начала подходить к концу. Регуляторы последовательно "закручивают гайки" для операторов, которые теперь не только обязаны осуществлять в отношении них KYC, но и проверять пользователей на принадлежность к SDN.
Допускаем, что Coinbase стремится предстать в хорошем свете перед OFAC, чтобы снизить риски на фоне процесса выхода на биржу. Напомним, что в этом году одна крипто-платформа уже подверглась административной ответственности за нарушение режимов санкций США – BitPay обязали заплатить 500 тысяч за обслуживание клиентов из Крыма, 🇨🇺 Кубы, 🇰🇵 КНДР, 🇮🇷 Ирана и 🇸🇩 Судана.
#санкции #crypto
Coinbase, одна из самых популярных крипто-бирж мира, зарегистрированная в 🇺🇸 США, объявила о проверке, проводимой OFAC. Компания самостоятельно сообщила, что её услугами могли пользоваться физические и юридические лица, на которые распространяется санкционное законодательство США.
Интересно, что на прошлой неделе SEC одобрила заявку Coinbase на первичный листинг акций в рамках IPO. В заявке указано, что Coinbase Global, Inc. никогда не сталкивалась с штрафами или иными претензиями OFAC.
Однако напомним, как благодаря прецеденту с участием Coinbase в Калифорнии в 2017 требования по идентификации клиентов стали обязанностью и для крипто-индустрии. Суд признал крипто-биржу и зарегистрированных там владельцев криптокошельков лицами, подпадающими под американское налоговое законодательство. Это факт задал тренд на KYC в мире криптовалютных операций, после чего эра полной анонимности начала подходить к концу. Регуляторы последовательно "закручивают гайки" для операторов, которые теперь не только обязаны осуществлять в отношении них KYC, но и проверять пользователей на принадлежность к SDN.
Допускаем, что Coinbase стремится предстать в хорошем свете перед OFAC, чтобы снизить риски на фоне процесса выхода на биржу. Напомним, что в этом году одна крипто-платформа уже подверглась административной ответственности за нарушение режимов санкций США – BitPay обязали заплатить 500 тысяч за обслуживание клиентов из Крыма, 🇨🇺 Кубы, 🇰🇵 КНДР, 🇮🇷 Ирана и 🇸🇩 Судана.
#санкции #crypto
🇺🇸 США осуждают начало расследование МУС против 🇮🇱 Израиля в 🇵🇸 Палестине
Из опубликованного 3 марта заявления Государственного секретаря следует, что 🇺🇸 США выступают категорически против расследования Международным уголовным судом («МУС») палестино-израильского конфликта. 5 марта Палата предварительного производства МУС разрешила прокурору расследовать ситуацию в 🇵🇸 Палестине.
Напомним, что 11 июня 2020 года Д. Трамп подписал исполнительный указ о санкциях в отношении некоторых лиц, связанных с МУС. А 02 сентября 2020 года были введены санкции в отношении прокурора МУС и ее коллеги, подробнее об этом здесь. Новая Администрация Президента США не раз подчеркивала высокую роль МУС в расследовании международных преступлений.
Действия американских военных в Афганистане или израильских в Палестине, тем не менее, остаются за рамками юрисдикции МУС. Возможно, нас ожидают не только первые израильские санкции, но и новые санкции США не только в отношении чиновников МУС, но и его судей.
#санкции
Из опубликованного 3 марта заявления Государственного секретаря следует, что 🇺🇸 США выступают категорически против расследования Международным уголовным судом («МУС») палестино-израильского конфликта. 5 марта Палата предварительного производства МУС разрешила прокурору расследовать ситуацию в 🇵🇸 Палестине.
Напомним, что 11 июня 2020 года Д. Трамп подписал исполнительный указ о санкциях в отношении некоторых лиц, связанных с МУС. А 02 сентября 2020 года были введены санкции в отношении прокурора МУС и ее коллеги, подробнее об этом здесь. Новая Администрация Президента США не раз подчеркивала высокую роль МУС в расследовании международных преступлений.
Действия американских военных в Афганистане или израильских в Палестине, тем не менее, остаются за рамками юрисдикции МУС. Возможно, нас ожидают не только первые израильские санкции, но и новые санкции США не только в отношении чиновников МУС, но и его судей.
#санкции
Двух граждан 🇩🇪 Германии осудили за нарушение режима санкций 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России
Высший земельный суд 🇩🇪 Гамбурга приговорил двух мужчин из Баварии к тюремному заключению за нарушение закона эмбарго на поставки вооружений в 🇷🇺 Россию, введенного после присоединения Крыма в 2014 году.
Главный обвиняемый, предприниматель из Аугсбурга, признал себя виновным и был приговорен к лишению свободы на срок 3 года и 9 месяцев, а также к выплате почти 💶 8 млн штрафа. Еще один фигурант, житель Мюнхена, получил два года условно по обвинению в пособничестве, он должен выплатить 💶 184 тыс., а еще 💶 150 тыс. — в качестве залога за условное освобождение.
Первый обвиняемый с января 2016 по январь 2018 продавал конечным потребителям в России, действующим в военной сфере, металлообрабатывающие станки. Согласно закону, они подпадают под перечень товаров двойного назначения, запрещенных в 🇪🇺ЕС для экспорта в Россию. Проверяющим органам он предоставлял неверные сведения о предполагаемом использовании предметов.
#санкции
Высший земельный суд 🇩🇪 Гамбурга приговорил двух мужчин из Баварии к тюремному заключению за нарушение закона эмбарго на поставки вооружений в 🇷🇺 Россию, введенного после присоединения Крыма в 2014 году.
Главный обвиняемый, предприниматель из Аугсбурга, признал себя виновным и был приговорен к лишению свободы на срок 3 года и 9 месяцев, а также к выплате почти 💶 8 млн штрафа. Еще один фигурант, житель Мюнхена, получил два года условно по обвинению в пособничестве, он должен выплатить 💶 184 тыс., а еще 💶 150 тыс. — в качестве залога за условное освобождение.
Первый обвиняемый с января 2016 по январь 2018 продавал конечным потребителям в России, действующим в военной сфере, металлообрабатывающие станки. Согласно закону, они подпадают под перечень товаров двойного назначения, запрещенных в 🇪🇺ЕС для экспорта в Россию. Проверяющим органам он предоставлял неверные сведения о предполагаемом использовании предметов.
#санкции
Военная хунта 🇲🇲 Мьянмы и миллиард долларов на 🇺🇸 американских счетах
Руководители вооруженных сил 🇲🇲 Мьянмы, недавно совершившие военный переворот в стране, пытались вывести 💵 1 миллиард со счета в 🇺🇸 Федеральном резервном банке Нью-Йорка.
Транзакция, которую пытались совершить от имени Центрального Банка Мьянмы, была заблокирована федеральными властями США. Интересно, что в момент проведения транзакции (4 февраля) санкции США против военной хунты еще не были приняты, это случилось лишь 10 февраля. Тем не менее, процесс санкционного законотворчества уже был запущен, а США заблокировали доступ военных к 💵 1 миллиарду из правительственных фондов Мьянмы.
Напомним, что 🇺🇸 США, 🇨🇦 Канада, 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритания ввели санкции после военного переворота и последовавшего за ним разгона демонстрантов вооруженными силами Мьянмы. 🇺🇳 ООН также заявила в четверг, что после переворота было убито по меньшей мере 54 человека. Санкции ООН, в свою очередь, не были приняты из-за 🇨🇳 китайского вето.
#санкции
Руководители вооруженных сил 🇲🇲 Мьянмы, недавно совершившие военный переворот в стране, пытались вывести 💵 1 миллиард со счета в 🇺🇸 Федеральном резервном банке Нью-Йорка.
Транзакция, которую пытались совершить от имени Центрального Банка Мьянмы, была заблокирована федеральными властями США. Интересно, что в момент проведения транзакции (4 февраля) санкции США против военной хунты еще не были приняты, это случилось лишь 10 февраля. Тем не менее, процесс санкционного законотворчества уже был запущен, а США заблокировали доступ военных к 💵 1 миллиарду из правительственных фондов Мьянмы.
Напомним, что 🇺🇸 США, 🇨🇦 Канада, 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритания ввели санкции после военного переворота и последовавшего за ним разгона демонстрантов вооруженными силами Мьянмы. 🇺🇳 ООН также заявила в четверг, что после переворота было убито по меньшей мере 54 человека. Санкции ООН, в свою очередь, не были приняты из-за 🇨🇳 китайского вето.
#санкции
#пятничное на канале The Sanctions Times
На прошлой неделе мы одними из первых написали о невероятном предложении 🇺🇸 американского ФБР, назначившего до 💵 250,000 за информацию, которая приведёт к аресту «повара Путина».
За неделю эта новость дошла до главы Чечни. Вчера Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале сообщил о готовности «подзаработать» на предоставлении информации о своём «грозненском» госте Евгении Пригожине. Единственное требование главы Чечни – это чемоданчик купюрами по $20. Очевидно, что за время нахождения в санкционных списках 🇺🇸США, 🇪🇺ЕС, 🇬🇧Великобритании Рамзан Ахматович стал ценить наличные гораздо больше.
Условие выплаты от ФБР - это предоставление информации, которая приведёт к аресту разыскиваемого. Хватит ли одного совместного фото с г-ном Пригожиным в Грозном, чтобы Рамзан Ахматович получил валюту? Или же потребуются более серьезные действия, к примеру, задержание господина Пригожина чеченскими силовиками для выдачи в США? Для нас это остаётся загадкой ...
Наша редакция надеется, что в ФБР читают телеграм-канал Рамзана Ахматовича и выполнят обещанное как добропорядочные американцы.
#санкции
На прошлой неделе мы одними из первых написали о невероятном предложении 🇺🇸 американского ФБР, назначившего до 💵 250,000 за информацию, которая приведёт к аресту «повара Путина».
За неделю эта новость дошла до главы Чечни. Вчера Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале сообщил о готовности «подзаработать» на предоставлении информации о своём «грозненском» госте Евгении Пригожине. Единственное требование главы Чечни – это чемоданчик купюрами по $20. Очевидно, что за время нахождения в санкционных списках 🇺🇸США, 🇪🇺ЕС, 🇬🇧Великобритании Рамзан Ахматович стал ценить наличные гораздо больше.
Условие выплаты от ФБР - это предоставление информации, которая приведёт к аресту разыскиваемого. Хватит ли одного совместного фото с г-ном Пригожиным в Грозном, чтобы Рамзан Ахматович получил валюту? Или же потребуются более серьезные действия, к примеру, задержание господина Пригожина чеченскими силовиками для выдачи в США? Для нас это остаётся загадкой ...
Наша редакция надеется, что в ФБР читают телеграм-канал Рамзана Ахматовича и выполнят обещанное как добропорядочные американцы.
#санкции
photo_2021-03-05_21-46-17.jpg
56 KB
Прошло три полных дня с момента введения санкций против Генпрокурора, глав Росгвардии, ФСИН и Следственного комитета. 🇷🇺 Российский МИД традиционно не намерен с этим мириться. Реагировать он будет исходя из принципа взаимности, но на этот раз не обязательно симметрично.
Пока власти России не предложили ничего конкретного, наша редакция решила предположить, что творится на душе у глав 🇺🇸 американского ФБР, Нацгвардии, Прокуратуры и Федерального Бюро Тюрем в ожидании не обязательно симметричного ответа?
#пятничное
Пока власти России не предложили ничего конкретного, наша редакция решила предположить, что творится на душе у глав 🇺🇸 американского ФБР, Нацгвардии, Прокуратуры и Федерального Бюро Тюрем в ожидании не обязательно симметричного ответа?
#пятничное
Журнал_ВККО_Ротенберг_vs_4_Скандинавских_банка.pdf
131.8 KB
С разрешения редакции профильного журнала «Внутренний контроль в кредитной организации» выкладываем для наших подписчиков полный текст статьи Сергея Гландина «Уроки дела Бориса Ротенберга против четырех скандинавских банков».
Текст судебного акта так и не появился в открытом доступе, поэтому статья будет полезна банковскому комплаенсу и санкционщикам.
#литература
Текст судебного акта так и не появился в открытом доступе, поэтому статья будет полезна банковскому комплаенсу и санкционщикам.
#литература
«OFAC укрыл от правосудия США важную информацию: это разрушило санкционную «уголовку», интересное исследование вышло на Право.ру
Неисполнение стороной обвинения процессуальной обязанности по раскрытию доказательств привело к отмене в 🇺🇸 США обвинительного приговора 🇮🇷 иранскому бизнесмену. Проблемы теперь могут начаться у сотрудников прокуратуры Нью-Йорка, которым OFAC минимум с 2011 года пересылал предупреждения от Kommerzbank о потенциальной связи его клиента с Ираном.
В основе дела традиционная для иранцев схема ведения бизнеса через «прослойки», зарегистрированные в 🇹🇷 Турции или 🇦🇪 ОАЭ. Для строительства в 🇻🇪 Венесуэле иранский бизнесмен использовал турецкую компания Status. Часть платежей в USD прошла через банк 🇺🇸 J.P. Morgan Chase. Это было квалифицировано как проведение платежа в пользу иранского лица в нарушение установленного запрета.
Мы рекомендуем прочесть материал, вместе с тем попробуем суммировать выводы из дела Али Садра:
✅ если обвинение основывается на IEEPA защита должна требовать от стороны обвинения полного и подробного раскрытия всех имеющихся улик и доказательств;
✅ даже частичная оплата в USD по проекту, никак не связанному с США, может повлечь уголовные последствия для бенефициара;
✅ европейские банки добровольно сообщают в OFAC свои подозрения о связи их клиентов с фигурантами SDN и запрещёнными юрисдикциями;
✅ основанием возбуждения уголовного дела стали проводки через американский банк-корреспондент;
✅ уголовное преследование иранского бенефициара приведёт к серьёзным проблемам не только у его бизнеса в США, но и в Европе.
#комплаенс
Неисполнение стороной обвинения процессуальной обязанности по раскрытию доказательств привело к отмене в 🇺🇸 США обвинительного приговора 🇮🇷 иранскому бизнесмену. Проблемы теперь могут начаться у сотрудников прокуратуры Нью-Йорка, которым OFAC минимум с 2011 года пересылал предупреждения от Kommerzbank о потенциальной связи его клиента с Ираном.
В основе дела традиционная для иранцев схема ведения бизнеса через «прослойки», зарегистрированные в 🇹🇷 Турции или 🇦🇪 ОАЭ. Для строительства в 🇻🇪 Венесуэле иранский бизнесмен использовал турецкую компания Status. Часть платежей в USD прошла через банк 🇺🇸 J.P. Morgan Chase. Это было квалифицировано как проведение платежа в пользу иранского лица в нарушение установленного запрета.
Мы рекомендуем прочесть материал, вместе с тем попробуем суммировать выводы из дела Али Садра:
✅ если обвинение основывается на IEEPA защита должна требовать от стороны обвинения полного и подробного раскрытия всех имеющихся улик и доказательств;
✅ даже частичная оплата в USD по проекту, никак не связанному с США, может повлечь уголовные последствия для бенефициара;
✅ европейские банки добровольно сообщают в OFAC свои подозрения о связи их клиентов с фигурантами SDN и запрещёнными юрисдикциями;
✅ основанием возбуждения уголовного дела стали проводки через американский банк-корреспондент;
✅ уголовное преследование иранского бенефициара приведёт к серьёзным проблемам не только у его бизнеса в США, но и в Европе.
#комплаенс
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• За последний месяц в 🇷🇺 федеральный перечень экстремистов и террористов внесли 174 человека. Это рекорд за последние 2,5 года. Теперь в списке физических лиц свыше 10500 человек. Подробнее.
• 🇺🇸 Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит расследование в отношении Baker Hughes Co., одной из крупнейших нетфегазовых компаний. Причина – вероятное участие компании в проектах, подверженных санкциям США. Подробнее.
• Европейский банковский регулятор опубликовал новую версию принципов банковского комплаенса в отношении риск-факторов, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Подробнее.
• Впервые задействован новый Регламент 🇪🇺 Совета ЕС о санкциях в защиту прав человека. В связи с преследованием 🇷🇺 Алексея Навального в санкционный список 🇪🇺 ЕС попали сразу 4 высокопоставленных 🇷🇺 российских силовика. Подробнее.
• 🇺🇸 США вслед за 🇪🇺 ЕС ввели санкции против лиц, причастных к отравлению, осуждению 🇷🇺 Алексея Навального и нарушению его прав иным образом. Список США оказался шире, чем у ЕС. Подробнее.
• В ближайшие полгода власти 🇨🇾 Кипра планируют опубликовать специальный реестр, идентифицирующий бенефициарных владельцев компаний, зарегистрированных в стране. Подробнее.
• Coinbase, одна из самых популярных крипто-бирж мира, зарегистрированная в 🇺🇸 США, объявила о проверке, проводимой OFAC. Подробнее.
• 🇺🇸 США выступают категорически против расследования Международным уголовным судом палестино-израильского конфликта. Подробнее.
• Высший земельный суд 🇩🇪 Гамбурга приговорил двух мужчин из Баварии к тюремному заключению за нарушение закона эмбарго на поставки вооружений в 🇷🇺 Россию, введенного после присоединения Крыма в 2014 году. Подробнее.
• Руководители вооруженных сил 🇲🇲 Мьянмы, недавно совершившие военный переворот в стране, пытались вывести 💵 1 миллиард со счета в 🇺🇸 Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Подробнее.
• Неисполнение стороной обвинения процессуальной обязанности по раскрытию доказательств привело к отмене в 🇺🇸 США обвинительного приговора 🇮🇷 иранскому бизнесмену. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇺🇸 Соединенные Штаты выведут космическое сотрудничество с 🇷🇺 Россией из-под действия ограничительных мер, примененных Вашингтоном в отношении Москвы в связи с ситуацией вокруг 🇷🇺 Алексея Навального.
• 🇺🇸 Президент США Джо Байден продлил санкции, введенные в 2014 году в связи с ситуацией в 🇷🇺 Крыму и на 🇺🇦 Украине.
• 🇪🇺 Евросоюз на год продлил санкции против бывшего президента 🇺🇦 Украины Виктора Януковича и его окружения.
• 🇺🇸 США ввели санкции против одного из богатейших миллиардеров 🇺🇦 Украины Игоря Коломойского и членов его семьи. Причиной указана причастность Коломойского к коррупционной деятельности на посту главы Днепропетровской области.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• За последний месяц в 🇷🇺 федеральный перечень экстремистов и террористов внесли 174 человека. Это рекорд за последние 2,5 года. Теперь в списке физических лиц свыше 10500 человек. Подробнее.
• 🇺🇸 Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит расследование в отношении Baker Hughes Co., одной из крупнейших нетфегазовых компаний. Причина – вероятное участие компании в проектах, подверженных санкциям США. Подробнее.
• Европейский банковский регулятор опубликовал новую версию принципов банковского комплаенса в отношении риск-факторов, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Подробнее.
• Впервые задействован новый Регламент 🇪🇺 Совета ЕС о санкциях в защиту прав человека. В связи с преследованием 🇷🇺 Алексея Навального в санкционный список 🇪🇺 ЕС попали сразу 4 высокопоставленных 🇷🇺 российских силовика. Подробнее.
• 🇺🇸 США вслед за 🇪🇺 ЕС ввели санкции против лиц, причастных к отравлению, осуждению 🇷🇺 Алексея Навального и нарушению его прав иным образом. Список США оказался шире, чем у ЕС. Подробнее.
• В ближайшие полгода власти 🇨🇾 Кипра планируют опубликовать специальный реестр, идентифицирующий бенефициарных владельцев компаний, зарегистрированных в стране. Подробнее.
• Coinbase, одна из самых популярных крипто-бирж мира, зарегистрированная в 🇺🇸 США, объявила о проверке, проводимой OFAC. Подробнее.
• 🇺🇸 США выступают категорически против расследования Международным уголовным судом палестино-израильского конфликта. Подробнее.
• Высший земельный суд 🇩🇪 Гамбурга приговорил двух мужчин из Баварии к тюремному заключению за нарушение закона эмбарго на поставки вооружений в 🇷🇺 Россию, введенного после присоединения Крыма в 2014 году. Подробнее.
• Руководители вооруженных сил 🇲🇲 Мьянмы, недавно совершившие военный переворот в стране, пытались вывести 💵 1 миллиард со счета в 🇺🇸 Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Подробнее.
• Неисполнение стороной обвинения процессуальной обязанности по раскрытию доказательств привело к отмене в 🇺🇸 США обвинительного приговора 🇮🇷 иранскому бизнесмену. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇺🇸 Соединенные Штаты выведут космическое сотрудничество с 🇷🇺 Россией из-под действия ограничительных мер, примененных Вашингтоном в отношении Москвы в связи с ситуацией вокруг 🇷🇺 Алексея Навального.
• 🇺🇸 Президент США Джо Байден продлил санкции, введенные в 2014 году в связи с ситуацией в 🇷🇺 Крыму и на 🇺🇦 Украине.
• 🇪🇺 Евросоюз на год продлил санкции против бывшего президента 🇺🇦 Украины Виктора Януковича и его окружения.
• 🇺🇸 США ввели санкции против одного из богатейших миллиардеров 🇺🇦 Украины Игоря Коломойского и членов его семьи. Причиной указана причастность Коломойского к коррупционной деятельности на посту главы Днепропетровской области.
#еженедельныйдайджест
⚡️ Администрация Байдена отозвала специальную лицензию, выданную Дану Гертлеру
Почти 2 месяца радовались жизни 🇮🇱 израильский миллиардер Дан Гертлер, несколько его приспешников и 30 их юридических лиц. Мы писали, как 15 января Андреа Гацки выдала им годовую лицензию на совершение любых операций по замороженным счетам и с заблокированными активами.
Сегодня стало известно об отзыве этой лицензии 🇺🇸 Минфином США после консультаций с Госдепом. Как отмечается в заявлении Госдепа США, выдача такой лицензии не совместима с такими важными внешнеполитическими целями США, как борьба с коррупцией во всем мире, что также противоречит усилиям США по противодействию коррупции и обеспечению стабильности в Демократической Республике Конго (ДРК).
21 декабря 2017 года Дан Гертлер вместе с сыном экс-генпрокурора Артёмом Чайкой, 🇺🇿 Гульнарой Каримовой и экс-командиром 🇺🇦 киевского «Беркута» Сергеем Кусюком попал в первую партию подсанкционных лиц по основаниям Всемирного закона имени Магнитского и указа 13818.
#санкции #комплаенс
Почти 2 месяца радовались жизни 🇮🇱 израильский миллиардер Дан Гертлер, несколько его приспешников и 30 их юридических лиц. Мы писали, как 15 января Андреа Гацки выдала им годовую лицензию на совершение любых операций по замороженным счетам и с заблокированными активами.
Сегодня стало известно об отзыве этой лицензии 🇺🇸 Минфином США после консультаций с Госдепом. Как отмечается в заявлении Госдепа США, выдача такой лицензии не совместима с такими важными внешнеполитическими целями США, как борьба с коррупцией во всем мире, что также противоречит усилиям США по противодействию коррупции и обеспечению стабильности в Демократической Республике Конго (ДРК).
21 декабря 2017 года Дан Гертлер вместе с сыном экс-генпрокурора Артёмом Чайкой, 🇺🇿 Гульнарой Каримовой и экс-командиром 🇺🇦 киевского «Беркута» Сергеем Кусюком попал в первую партию подсанкционных лиц по основаниям Всемирного закона имени Магнитского и указа 13818.
#санкции #комплаенс
О бедном 🇨🇳 Huawei замолвите слово
Согласно отчёту Counterpoint Research (далее – Отчёт), смартфоны компании Oppo стали самыми продаваемыми на рынке 🇨🇳 Китая, составив 21% от январских продажей гаджетов. Компанию лидеру составили Vivo, Apple, Xiaomi, а также наш старый знакомый Huawei. К сожалению, для китайского технологического гиганта, эти данные подтверждают действенность 🇺🇸 американских санкций и сулят компании незавидное будущее.
Напомним, что в мае 2019 корпорация Huawei была признана угрожающей национальной безопасности и внешним сношениям США, что привело к введению запрета для государственных заказчиков использовать оборудование китайского IT-гиганта. Впоследствии положение компании ухудшилось из-за параллельных ограничительных мер и запретов в отношении дочерних предприятий концерна. Кроме того, действия Министерства торговли США привели к невозможности безлицензионного приобретения Huawei чипов с американской «начинкой».
Согласно Отчёту, вызванная санкциями потеря лидерства в начале 2021 привела к нехватке необходимых компонентов для производства смартфонов, поддерживающих 5G. Это вынудило Huawei переориентироваться на продукцию премиум-класса, обеспечивающей более высокую маржу. Потеря доступа к ряду технических решений и технологий привели к ноябрьской продаже бренда Honor, ставшего теперь конкурентом Huawei. Кроме этого, потери гиганта подтверждаются заметным сокращением числа точек продаж, наблюдающегося с последнего квартала 2020.
Сложно делать далеко идущие выводы лишь по январскому отчёту, тем не менее аналитики Counterpoint Research убеждены в дальнейшем снижении доли Huawei на китайском и мировом рынках. В этой связи свиноводство и добыча угля выглядят как перспективное направление развития для IT-гиганта.
#санкции
Согласно отчёту Counterpoint Research (далее – Отчёт), смартфоны компании Oppo стали самыми продаваемыми на рынке 🇨🇳 Китая, составив 21% от январских продажей гаджетов. Компанию лидеру составили Vivo, Apple, Xiaomi, а также наш старый знакомый Huawei. К сожалению, для китайского технологического гиганта, эти данные подтверждают действенность 🇺🇸 американских санкций и сулят компании незавидное будущее.
Напомним, что в мае 2019 корпорация Huawei была признана угрожающей национальной безопасности и внешним сношениям США, что привело к введению запрета для государственных заказчиков использовать оборудование китайского IT-гиганта. Впоследствии положение компании ухудшилось из-за параллельных ограничительных мер и запретов в отношении дочерних предприятий концерна. Кроме того, действия Министерства торговли США привели к невозможности безлицензионного приобретения Huawei чипов с американской «начинкой».
Согласно Отчёту, вызванная санкциями потеря лидерства в начале 2021 привела к нехватке необходимых компонентов для производства смартфонов, поддерживающих 5G. Это вынудило Huawei переориентироваться на продукцию премиум-класса, обеспечивающей более высокую маржу. Потеря доступа к ряду технических решений и технологий привели к ноябрьской продаже бренда Honor, ставшего теперь конкурентом Huawei. Кроме этого, потери гиганта подтверждаются заметным сокращением числа точек продаж, наблюдающегося с последнего квартала 2020.
Сложно делать далеко идущие выводы лишь по январскому отчёту, тем не менее аналитики Counterpoint Research убеждены в дальнейшем снижении доли Huawei на китайском и мировом рынках. В этой связи свиноводство и добыча угля выглядят как перспективное направление развития для IT-гиганта.
#санкции