Станет ли 2021 год годом 🇬🇧 британских санкций?
Для борьбы с отмыванием денег британцы придумали «Приказы о необъяснимом богатстве» (Unexplained Wealth Order). Эффективным инструментом они так и не стали, но что придет им на замену? Сергей Гландин расскажет об этой стороне британских санкций.
🕛 26.02.2021 в 12:00 - онлайн-площадка CFOCAFE | FinTaxTop.
Регистрируйтесь на мероприятие «Великобритания. Все, что нужно знать состоятельному клиенту». Кроме санкций топовые спикеры расскажут о структурировании британских активов и их передаче детям. Будут затронуты вопросы налогового резидентства, изучены тренды и перспективы инвестиций в недвижимость Великобритании. И не только.
FinTax.Top – проект международного медиа-ресурса CFOCAFE. Они проводят масштабные онлайн-мероприятия по теме налогового планирования, управления корпоративными финансами и частным благосостоянием.
Впервые в Росиии и на русском языке.
Для борьбы с отмыванием денег британцы придумали «Приказы о необъяснимом богатстве» (Unexplained Wealth Order). Эффективным инструментом они так и не стали, но что придет им на замену? Сергей Гландин расскажет об этой стороне британских санкций.
🕛 26.02.2021 в 12:00 - онлайн-площадка CFOCAFE | FinTaxTop.
Регистрируйтесь на мероприятие «Великобритания. Все, что нужно знать состоятельному клиенту». Кроме санкций топовые спикеры расскажут о структурировании британских активов и их передаче детям. Будут затронуты вопросы налогового резидентства, изучены тренды и перспективы инвестиций в недвижимость Великобритании. И не только.
FinTax.Top – проект международного медиа-ресурса CFOCAFE. Они проводят масштабные онлайн-мероприятия по теме налогового планирования, управления корпоративными финансами и частным благосостоянием.
Впервые в Росиии и на русском языке.
Этика и комплаенс в 🇺🇸 Apple
Компания Apple разместила на своем вебсайте раздел "Ethics and Compliance", в котором выражена приверженность компании этичной деловой практике и соблюдению законодательства всех стран, в которых она осуществляет свою деятельность.
В разделе также подчеркивается, что департамент международного комплаенса в Apple занимается политическим, санкционным, антимонопольным и антикоррупционным компаленсом. Важная часть раздела посвящена этике и обязанностям сотрудников компании.
В целом, появление такого раздела на вебсайте Apple говорит о том, что комплаенс-отделы крупных компаний приобретают все более сложную структуру. Это продиктовано наличием рисков в неоднородных областях – от антимонопольного регулирования до санкций.
#комплаенс
Компания Apple разместила на своем вебсайте раздел "Ethics and Compliance", в котором выражена приверженность компании этичной деловой практике и соблюдению законодательства всех стран, в которых она осуществляет свою деятельность.
В разделе также подчеркивается, что департамент международного комплаенса в Apple занимается политическим, санкционным, антимонопольным и антикоррупционным компаленсом. Важная часть раздела посвящена этике и обязанностям сотрудников компании.
В целом, появление такого раздела на вебсайте Apple говорит о том, что комплаенс-отделы крупных компаний приобретают все более сложную структуру. Это продиктовано наличием рисков в неоднородных областях – от антимонопольного регулирования до санкций.
#комплаенс
Сохранить украденное // Пособие от Райымбека Матраимова
В октябре 2020 года Райымбек Матраимов а.к.а. «Раим-миллион», экс-зампредседатель Государственной таможенной службы 🇰🇬 Киргизии, был задержан в рамках дела о коррупции. Его подозревали в отмывании более 💵 700 млн. Из-за своих «подвигов» Райымбек Матраимов в декабре 2020 года был включён в санкционный список 🇺🇸 США по основаниям GLOMAG, о чём мы писали ранее.
Задержанный признал вину и пошёл на сделку со следствием. В частности, он согласился выплатить 2 млрд. сомов (примерно 💵 25 млн.), а также дать показания в отношении начальников Юго-Западной и Северо-Восточной таможни Нурлана Ражабалиева и Абдыбахаба Боронбаева. Часть выплаты (600 млн. сомов) была осуществлена путём обращения взыскания государством на недвижимое имущество. Интересно отметить, что данное недвижимое имущество, по словам OCCRP и Kloop, было приобретено задержанным за несколько дней до обращения взыскания и являлось ветхим. В этой связи возникает вопрос, каким образом Матраимов совершил покупку квартир, если его банковские счета были заморожены судом.
11 февраля 2021 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил его к штрафу в 260 тысяч сомов, поскольку осужденный выполнил условия сделки со следствием. На этом история «хозяина» таможни не закончилась, ведь через неделю после приговора его снова задержали по подозрению в отмывании денежных средств. Однако «в Кыргызстане мало веры в реальный срок; один депутат даже пошутил, что его тюремную камеру превратят в «первоклассный отель»».
#AML
В октябре 2020 года Райымбек Матраимов а.к.а. «Раим-миллион», экс-зампредседатель Государственной таможенной службы 🇰🇬 Киргизии, был задержан в рамках дела о коррупции. Его подозревали в отмывании более 💵 700 млн. Из-за своих «подвигов» Райымбек Матраимов в декабре 2020 года был включён в санкционный список 🇺🇸 США по основаниям GLOMAG, о чём мы писали ранее.
Задержанный признал вину и пошёл на сделку со следствием. В частности, он согласился выплатить 2 млрд. сомов (примерно 💵 25 млн.), а также дать показания в отношении начальников Юго-Западной и Северо-Восточной таможни Нурлана Ражабалиева и Абдыбахаба Боронбаева. Часть выплаты (600 млн. сомов) была осуществлена путём обращения взыскания государством на недвижимое имущество. Интересно отметить, что данное недвижимое имущество, по словам OCCRP и Kloop, было приобретено задержанным за несколько дней до обращения взыскания и являлось ветхим. В этой связи возникает вопрос, каким образом Матраимов совершил покупку квартир, если его банковские счета были заморожены судом.
11 февраля 2021 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил его к штрафу в 260 тысяч сомов, поскольку осужденный выполнил условия сделки со следствием. На этом история «хозяина» таможни не закончилась, ведь через неделю после приговора его снова задержали по подозрению в отмывании денежных средств. Однако «в Кыргызстане мало веры в реальный срок; один депутат даже пошутил, что его тюремную камеру превратят в «первоклассный отель»».
#AML
PrigozhinRussian.pdf
244.5 KB
Наша редакция сегодня гуглила, не зарегистрировал ли 🇪🇺 Суд ЕС иск Евгения Пригожина о снятии санкций?
А нашла прекрасное – американское ФБР теперь предлагает 💵 250,000 долларов за информацию, которая приведёт к аресту «повара Путина».
И в деле Prigozhin v Council тоже прогресс! Канцелярия ⚖️ Суда ЕС получила иск 11 декабря прошлого года, 21 января 2021 Суд ЕС возбудил производство по делу, ему присвоен номер T-723/20. Выдержки из иска Евгения Викторовича – здесь.
Нас ожидает очень интересное дело.
#cанкции
А нашла прекрасное – американское ФБР теперь предлагает 💵 250,000 долларов за информацию, которая приведёт к аресту «повара Путина».
И в деле Prigozhin v Council тоже прогресс! Канцелярия ⚖️ Суда ЕС получила иск 11 декабря прошлого года, 21 января 2021 Суд ЕС возбудил производство по делу, ему присвоен номер T-723/20. Выдержки из иска Евгения Викторовича – здесь.
Нас ожидает очень интересное дело.
#cанкции
Готовятся санкции 🇺🇸 США в отношении 🇸🇦 Саудовской Аравии
Наши читатели, вероятно помнят, что в октябре 2018 года на территории саудовского консульства в 🇹🇷 Турции был убит подданный 🇸🇦 Саудовской Аравии Джамаль Хашогги. Он был журналистом издания Washington Post. В организации убийства заподозрили не кого-то, а самого кропринца Саудовской Аравии. 🇺🇸 Конгресс США, руководствуясь Всемирным законом Магнитского о санкциях за нарушение прав человека, потребовал от администрации Трампа провести расследование и предоставить результаты в течение 120 дней.
Всемирный закон Магнитского подписан Обамой. При подписании он добавил указание, что право Конгресса требовать подобного отчета от Президента противоречит принципу разделения властей, таким образом последний вправе его не выполнять. Этой оговоркой воспользовалась администрация Трампа: расследование провела, а отчет в Конгресс не предоставила.
В пятницу администрацией Байдена были опубликованы результаты расследования. Доклад содержит основные выводы, однако полный его текст, включая доказательства, не был опубликован. Главный вывод: «наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман одобрил операцию по захвату или убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле».
Уже появились сообщения о 76 подданных Саудовской Аравии, которые будут включены в американский санкционный список. Обещают внедрение новой политики визовых санкций в отношении лиц, чьи действия от имени иностранного государства направлены на подавление инакомыслия. Этой ночью в санкционный список США были добавлены советник саудовского кронпринца и отряд быстрого реагирования, которые подозреваются в причастности к убийству Джамаля Хашогги.
#санкции
Наши читатели, вероятно помнят, что в октябре 2018 года на территории саудовского консульства в 🇹🇷 Турции был убит подданный 🇸🇦 Саудовской Аравии Джамаль Хашогги. Он был журналистом издания Washington Post. В организации убийства заподозрили не кого-то, а самого кропринца Саудовской Аравии. 🇺🇸 Конгресс США, руководствуясь Всемирным законом Магнитского о санкциях за нарушение прав человека, потребовал от администрации Трампа провести расследование и предоставить результаты в течение 120 дней.
Всемирный закон Магнитского подписан Обамой. При подписании он добавил указание, что право Конгресса требовать подобного отчета от Президента противоречит принципу разделения властей, таким образом последний вправе его не выполнять. Этой оговоркой воспользовалась администрация Трампа: расследование провела, а отчет в Конгресс не предоставила.
В пятницу администрацией Байдена были опубликованы результаты расследования. Доклад содержит основные выводы, однако полный его текст, включая доказательства, не был опубликован. Главный вывод: «наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман одобрил операцию по захвату или убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле».
Уже появились сообщения о 76 подданных Саудовской Аравии, которые будут включены в американский санкционный список. Обещают внедрение новой политики визовых санкций в отношении лиц, чьи действия от имени иностранного государства направлены на подавление инакомыслия. Этой ночью в санкционный список США были добавлены советник саудовского кронпринца и отряд быстрого реагирования, которые подозреваются в причастности к убийству Джамаля Хашогги.
#санкции
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Cпециальный докладчик 🇺🇳 ООН по односторонним принудительным мерам и правам человека, призвала 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и другие государства снять санкции с 🇻🇪 Венесуэлы, поскольку от них страдает не только правящий режим, но и простое население. Подробнее.
• 🇺🇸 Минфин США изменил основания санкций для судна «Фортуна» и российского ООО «КВТ-РУС». Если первичными основаниями санкций выступил закон США CAATSA, то теперь к нему добавился PEESA. Подробнее.
• 🇬🇧 Лондонский брокер попросил своих клиентов закрыть торговые позиции, в которых так или иначе задействована криптовалюта, поскольку брокер превысил внутренний лимит на отчуждение крипто-активов. Подробнее.
• 🇪🇺 Европейский суд по правам человека зарегистрировал девятую жалобу 🇺🇦 Украины против 🇷🇺 России. Основание жалобы – нарушение Россией права на жизнь, предусмотренного Европейской конвенцией. Подробнее.
• 🇨🇳 Представитель Huawei заявил, что доходы компании в 2020 году росли, несмотря на санкции 🇺🇸 США. Подробнее об остальных изменениях в деятельности компании.
• Компания Apple разместила на своем вебсайте раздел "Ethics and Compliance", в котором выражена приверженность компании этичной деловой практике и соблюдению законодательства всех стран, в которых она осуществляет свою деятельность. Подробнее.
• 🇰🇬 Райымбек Матраимов, включенный в декабре 2020 года в санкционный список 🇺🇸 США по основаниям GLOMAG, признал вину и пошёл на сделку со следствием. Районный суд 🇰🇬 Бишкека приговорил его к штрафу, однако через неделю после приговора его снова задержали по подозрению в отмывании денежных средств. Подробнее.
• 🇺🇸 ФБР предлагает 💵 250,000 долларов за информацию, которая приведёт к аресту 🇷🇺 Е. Пригожина, более известного как «повар Путина». Подробнее.
• 76 подданных 🇸🇦 Саудовской Аравии будут включены в 🇺🇸 американский санкционный список. Обещают внедрение новой политики визовых санкций в отношении лиц, чьи действия от имени иностранного государства направлены на подавление инакомыслия. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇪🇺 Европейский союз добавил 19 представителей властей 🇻🇪 Венесуэлы в санкционный список, обвинив их в подрыве демократии или нарушении прав человека.
• Жозеп Боррель заявил, что в 🇪🇺 Евросоюзе началось рассмотрение четвертого пакета санкций против режима 🇧🇾 Лукашенко, так как в Беларуси продолжается усиление репрессий.
• Twitter удалил 69 "российских" аккаунтов за "подрыв веры в НАТО". Еще 31 "российский" аккаунт удалили, поскольку их владельцы якобы пытались влиять на 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС.
• 🇩🇪 Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea сообщила, что не планирует в дальнейшем финансировать российский газопровод «Северный поток-2», поскольку опасается «агрессивного подхода к исполнителям проекта» со стороны 🇺🇸 США, которые ужесточили санкции против «Северного потока-2».
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Cпециальный докладчик 🇺🇳 ООН по односторонним принудительным мерам и правам человека, призвала 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и другие государства снять санкции с 🇻🇪 Венесуэлы, поскольку от них страдает не только правящий режим, но и простое население. Подробнее.
• 🇺🇸 Минфин США изменил основания санкций для судна «Фортуна» и российского ООО «КВТ-РУС». Если первичными основаниями санкций выступил закон США CAATSA, то теперь к нему добавился PEESA. Подробнее.
• 🇬🇧 Лондонский брокер попросил своих клиентов закрыть торговые позиции, в которых так или иначе задействована криптовалюта, поскольку брокер превысил внутренний лимит на отчуждение крипто-активов. Подробнее.
• 🇪🇺 Европейский суд по правам человека зарегистрировал девятую жалобу 🇺🇦 Украины против 🇷🇺 России. Основание жалобы – нарушение Россией права на жизнь, предусмотренного Европейской конвенцией. Подробнее.
• 🇨🇳 Представитель Huawei заявил, что доходы компании в 2020 году росли, несмотря на санкции 🇺🇸 США. Подробнее об остальных изменениях в деятельности компании.
• Компания Apple разместила на своем вебсайте раздел "Ethics and Compliance", в котором выражена приверженность компании этичной деловой практике и соблюдению законодательства всех стран, в которых она осуществляет свою деятельность. Подробнее.
• 🇰🇬 Райымбек Матраимов, включенный в декабре 2020 года в санкционный список 🇺🇸 США по основаниям GLOMAG, признал вину и пошёл на сделку со следствием. Районный суд 🇰🇬 Бишкека приговорил его к штрафу, однако через неделю после приговора его снова задержали по подозрению в отмывании денежных средств. Подробнее.
• 🇺🇸 ФБР предлагает 💵 250,000 долларов за информацию, которая приведёт к аресту 🇷🇺 Е. Пригожина, более известного как «повар Путина». Подробнее.
• 76 подданных 🇸🇦 Саудовской Аравии будут включены в 🇺🇸 американский санкционный список. Обещают внедрение новой политики визовых санкций в отношении лиц, чьи действия от имени иностранного государства направлены на подавление инакомыслия. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇪🇺 Европейский союз добавил 19 представителей властей 🇻🇪 Венесуэлы в санкционный список, обвинив их в подрыве демократии или нарушении прав человека.
• Жозеп Боррель заявил, что в 🇪🇺 Евросоюзе началось рассмотрение четвертого пакета санкций против режима 🇧🇾 Лукашенко, так как в Беларуси продолжается усиление репрессий.
• Twitter удалил 69 "российских" аккаунтов за "подрыв веры в НАТО". Еще 31 "российский" аккаунт удалили, поскольку их владельцы якобы пытались влиять на 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС.
• 🇩🇪 Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea сообщила, что не планирует в дальнейшем финансировать российский газопровод «Северный поток-2», поскольку опасается «агрессивного подхода к исполнителям проекта» со стороны 🇺🇸 США, которые ужесточили санкции против «Северного потока-2».
#еженедельныйдайджест
Резкий рост наполнения 🇷🇺 российского перечня экстремистов и террористов
За последний месяц в федеральный перечень экстремистов и террористов внесли 174 человека, сообщает МБХ-Медиа со ссылкой на профильный телеграм-канал. Это рекорд за последние 2,5 года.
Теперь в списке физических лиц свыше 10500 человек. В это же время соответствующий перечень российских юридических лиц и организаций перевалил за 500.
В отличие от аналогичных списков иных стран, сайт Росфинмониторинга не отображает дату включения нового фигуранта в перечень, а уникальный идентифицирующий номер не присваивается, поэтому отслеживание новичков представляет собой целую проблему.
#комплаенс
За последний месяц в федеральный перечень экстремистов и террористов внесли 174 человека, сообщает МБХ-Медиа со ссылкой на профильный телеграм-канал. Это рекорд за последние 2,5 года.
Теперь в списке физических лиц свыше 10500 человек. В это же время соответствующий перечень российских юридических лиц и организаций перевалил за 500.
В отличие от аналогичных списков иных стран, сайт Росфинмониторинга не отображает дату включения нового фигуранта в перечень, а уникальный идентифицирующий номер не присваивается, поэтому отслеживание новичков представляет собой целую проблему.
#комплаенс
SEC на страже санкций 🇺🇸 США
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проводит расследование в отношении Baker Hughes Co., одной из крупнейших нетфегазовых компаний. Причина – вероятное участие компании в проектах, подверженных санкциям США. Представители Baker Hughes уже успели заявить о сотрудничестве с SEC, а также о пересмотре отношения к комплаенсу внутри компании.
Интересно, что этим вопросом занимается именно SEC, а не OFAC, как все привыкли. Дело в том, что в соответствии с Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), американские компании должны вести бухгалтерский и налоговый учёт, а также осуществлять внутренний контроль за транзакциями. SEC является контролирующим органом в этой сфере, а в 2019 году регулятор значительно расширил сферу своей деятельности, придя к выводу, что компания Quad/Graphics Inc. нарушила FCPA не только в рамках схемы подкупа иностранных должностных лиц, но и в рамках схемы уклонения от санкций США в отношении Кубы.
Дело Baker Hughes Co. – подтверждение тренда на усиление контроля со стороны SEC за соблюдением законодательства об экономических санкциях. Комплаенс-отделам крупных компаний (особенно торгующимся на американских биржах) рекомендуется обращать внимание на бухгалтерские книги, а также на любые другие документы, которые подаются в SEC.
#санкции #комплаенс
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проводит расследование в отношении Baker Hughes Co., одной из крупнейших нетфегазовых компаний. Причина – вероятное участие компании в проектах, подверженных санкциям США. Представители Baker Hughes уже успели заявить о сотрудничестве с SEC, а также о пересмотре отношения к комплаенсу внутри компании.
Интересно, что этим вопросом занимается именно SEC, а не OFAC, как все привыкли. Дело в том, что в соответствии с Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), американские компании должны вести бухгалтерский и налоговый учёт, а также осуществлять внутренний контроль за транзакциями. SEC является контролирующим органом в этой сфере, а в 2019 году регулятор значительно расширил сферу своей деятельности, придя к выводу, что компания Quad/Graphics Inc. нарушила FCPA не только в рамках схемы подкупа иностранных должностных лиц, но и в рамках схемы уклонения от санкций США в отношении Кубы.
Дело Baker Hughes Co. – подтверждение тренда на усиление контроля со стороны SEC за соблюдением законодательства об экономических санкциях. Комплаенс-отделам крупных компаний (особенно торгующимся на американских биржах) рекомендуется обращать внимание на бухгалтерские книги, а также на любые другие документы, которые подаются в SEC.
#санкции #комплаенс
Вчера мы ждали санкций от 🇪🇺 ЕС, а последуют они сегодня, и от 🇺🇸США.
По сведениям двух информированных источников Reuters, сегодня последуют персональные санкции для российских должностных лиц за отравление Алексея Навального. Потенциальными основаниями выступают указы 13661 о санкциях за Крым и 13382 об адресных санкциях за распространение и применение оружия массового поражения.
#санкции
По сведениям двух информированных источников Reuters, сегодня последуют персональные санкции для российских должностных лиц за отравление Алексея Навального. Потенциальными основаниями выступают указы 13661 о санкциях за Крым и 13382 об адресных санкциях за распространение и применение оружия массового поражения.
#санкции
Обновленные принципы банковского комплаенса в 🇪🇺 ЕС
Европейский банковский регулятор (European Banking Authority, EBA) опубликовал новую версию руководящих принципов в отношении риск-факторов, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Принципы носят рекомендательный характер, но EBA имеет право принимать на себя компетенцию национальных регуляторов, если те не в состоянии организовать эффективный надзор внутри страны.
Документ адресован как финансовым организациям, так и национальным регуляторам. В соответствии с новым подходом EBA, финансовые учреждения обязаны определять бенефициарных собственников своих корпоративных клиентов, а также определять, не является ли структура бенефициарного владения клиента непрозрачной.
Интересно, что EBA обращает внимание на такой феномен, как оверкомплаенс, рекомендуя комплаенс-офицерам не настаивать на отказе от сделки в случаях, когда выявлены лишь незначительные риск-факторы.
#AML
Европейский банковский регулятор (European Banking Authority, EBA) опубликовал новую версию руководящих принципов в отношении риск-факторов, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Принципы носят рекомендательный характер, но EBA имеет право принимать на себя компетенцию национальных регуляторов, если те не в состоянии организовать эффективный надзор внутри страны.
Документ адресован как финансовым организациям, так и национальным регуляторам. В соответствии с новым подходом EBA, финансовые учреждения обязаны определять бенефициарных собственников своих корпоративных клиентов, а также определять, не является ли структура бенефициарного владения клиента непрозрачной.
Интересно, что EBA обращает внимание на такой феномен, как оверкомплаенс, рекомендуя комплаенс-офицерам не настаивать на отказе от сделки в случаях, когда выявлены лишь незначительные риск-факторы.
#AML
⚡️ Новые санкции 🇪🇺 ЕС в связи с делом Навального - теперь официально
Впервые задействован новый Регламент Совета ЕС о санкциях в защиту прав человека. В связи с преследованием Алексея Навального в санкционный список 🇪🇺 ЕС попали сразу 4 высокопоставленных 🇷🇺 российских силовика:
- Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета;
- Виктор Золотов, глава Росгвардии;
- Игорь Краснов, генеральный прокурор;
- Александр Калашников, директор Федеральной службы исполнения наказания.
Европейских санкций в отношении олигархов из списка Ашуркова и российского бизнеса не последовало. Дело вновь обошлось «сигнальными» санкциями.
#санкции
Впервые задействован новый Регламент Совета ЕС о санкциях в защиту прав человека. В связи с преследованием Алексея Навального в санкционный список 🇪🇺 ЕС попали сразу 4 высокопоставленных 🇷🇺 российских силовика:
- Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета;
- Виктор Золотов, глава Росгвардии;
- Игорь Краснов, генеральный прокурор;
- Александр Калашников, директор Федеральной службы исполнения наказания.
Европейских санкций в отношении олигархов из списка Ашуркова и российского бизнеса не последовало. Дело вновь обошлось «сигнальными» санкциями.
#санкции
⚡️ 🇺🇸 США вслед за 🇪🇺 ЕС ввели санкции против лиц, причастных к отравлению, осуждению 🇷🇺 Алексея Навального и нарушению его прав иным образом. В список 🇺🇸 Минфина попали следующие физические и юридические лица:
• директор ФСБ Бортников
• первый замглавы администрации президента Кириенко
• генпрокурор Краснов
• глава ФСИН Калашников
• замминистра обороны Попов
• замминистра обороны Криворучко
• глава управления Кремля по внутренней политике Ярин
• 27-й научный центр Минобороны
• 33-й центральный НИИ Минобороны
• НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ)
Кроме того, американская разведка прямо обвинила ФСБ в отравлении Навального.
#санкции
• директор ФСБ Бортников
• первый замглавы администрации президента Кириенко
• генпрокурор Краснов
• глава ФСИН Калашников
• замминистра обороны Попов
• замминистра обороны Криворучко
• глава управления Кремля по внутренней политике Ярин
• 27-й научный центр Минобороны
• 33-й центральный НИИ Минобороны
• НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ)
Кроме того, американская разведка прямо обвинила ФСБ в отравлении Навального.
#санкции
🇨🇾 Кипр раскроет имена бенефициарных владельцев компаний
В ближайшие полгода власти 🇨🇾 Кипра планируют опубликовать сециальный реестр, идентифицирующий бенефициарных владельцев компаний, зарегистрированных в стране.
Создание такого реестра является одним из требований 5-й и 6-й директив 🇪🇺 ЕС о борьбе с отмыванием денег. Координацией проекта занимается Министерство энергетики, торговли и промышленности Кипра, представители которого заявили, что у компаний есть 6 месяцев для сбора и передачи данных для их последующего внесения в реестр.
От себя добавим, что такая мера властей Кипра выглядит запоздалой. Многие компании, зарегистрированные на Кипре как оффшоры, покинули юрисдикцию после ужесточения банковского контроля в стране в 2018 году. Такой реестр спровоцирует очередную волну массового "переезда" компаний.
#комплаенс
В ближайшие полгода власти 🇨🇾 Кипра планируют опубликовать сециальный реестр, идентифицирующий бенефициарных владельцев компаний, зарегистрированных в стране.
Создание такого реестра является одним из требований 5-й и 6-й директив 🇪🇺 ЕС о борьбе с отмыванием денег. Координацией проекта занимается Министерство энергетики, торговли и промышленности Кипра, представители которого заявили, что у компаний есть 6 месяцев для сбора и передачи данных для их последующего внесения в реестр.
От себя добавим, что такая мера властей Кипра выглядит запоздалой. Многие компании, зарегистрированные на Кипре как оффшоры, покинули юрисдикцию после ужесточения банковского контроля в стране в 2018 году. Такой реестр спровоцирует очередную волну массового "переезда" компаний.
#комплаенс
Крупнейшая крипто-биржа под надзором OFAC
Coinbase, одна из самых популярных крипто-бирж мира, зарегистрированная в 🇺🇸 США, объявила о проверке, проводимой OFAC. Компания самостоятельно сообщила, что её услугами могли пользоваться физические и юридические лица, на которые распространяется санкционное законодательство США.
Интересно, что на прошлой неделе SEC одобрила заявку Coinbase на первичный листинг акций в рамках IPO. В заявке указано, что Coinbase Global, Inc. никогда не сталкивалась с штрафами или иными претензиями OFAC.
Однако напомним, как благодаря прецеденту с участием Coinbase в Калифорнии в 2017 требования по идентификации клиентов стали обязанностью и для крипто-индустрии. Суд признал крипто-биржу и зарегистрированных там владельцев криптокошельков лицами, подпадающими под американское налоговое законодательство. Это факт задал тренд на KYC в мире криптовалютных операций, после чего эра полной анонимности начала подходить к концу. Регуляторы последовательно "закручивают гайки" для операторов, которые теперь не только обязаны осуществлять в отношении них KYC, но и проверять пользователей на принадлежность к SDN.
Допускаем, что Coinbase стремится предстать в хорошем свете перед OFAC, чтобы снизить риски на фоне процесса выхода на биржу. Напомним, что в этом году одна крипто-платформа уже подверглась административной ответственности за нарушение режимов санкций США – BitPay обязали заплатить 500 тысяч за обслуживание клиентов из Крыма, 🇨🇺 Кубы, 🇰🇵 КНДР, 🇮🇷 Ирана и 🇸🇩 Судана.
#санкции #crypto
Coinbase, одна из самых популярных крипто-бирж мира, зарегистрированная в 🇺🇸 США, объявила о проверке, проводимой OFAC. Компания самостоятельно сообщила, что её услугами могли пользоваться физические и юридические лица, на которые распространяется санкционное законодательство США.
Интересно, что на прошлой неделе SEC одобрила заявку Coinbase на первичный листинг акций в рамках IPO. В заявке указано, что Coinbase Global, Inc. никогда не сталкивалась с штрафами или иными претензиями OFAC.
Однако напомним, как благодаря прецеденту с участием Coinbase в Калифорнии в 2017 требования по идентификации клиентов стали обязанностью и для крипто-индустрии. Суд признал крипто-биржу и зарегистрированных там владельцев криптокошельков лицами, подпадающими под американское налоговое законодательство. Это факт задал тренд на KYC в мире криптовалютных операций, после чего эра полной анонимности начала подходить к концу. Регуляторы последовательно "закручивают гайки" для операторов, которые теперь не только обязаны осуществлять в отношении них KYC, но и проверять пользователей на принадлежность к SDN.
Допускаем, что Coinbase стремится предстать в хорошем свете перед OFAC, чтобы снизить риски на фоне процесса выхода на биржу. Напомним, что в этом году одна крипто-платформа уже подверглась административной ответственности за нарушение режимов санкций США – BitPay обязали заплатить 500 тысяч за обслуживание клиентов из Крыма, 🇨🇺 Кубы, 🇰🇵 КНДР, 🇮🇷 Ирана и 🇸🇩 Судана.
#санкции #crypto
🇺🇸 США осуждают начало расследование МУС против 🇮🇱 Израиля в 🇵🇸 Палестине
Из опубликованного 3 марта заявления Государственного секретаря следует, что 🇺🇸 США выступают категорически против расследования Международным уголовным судом («МУС») палестино-израильского конфликта. 5 марта Палата предварительного производства МУС разрешила прокурору расследовать ситуацию в 🇵🇸 Палестине.
Напомним, что 11 июня 2020 года Д. Трамп подписал исполнительный указ о санкциях в отношении некоторых лиц, связанных с МУС. А 02 сентября 2020 года были введены санкции в отношении прокурора МУС и ее коллеги, подробнее об этом здесь. Новая Администрация Президента США не раз подчеркивала высокую роль МУС в расследовании международных преступлений.
Действия американских военных в Афганистане или израильских в Палестине, тем не менее, остаются за рамками юрисдикции МУС. Возможно, нас ожидают не только первые израильские санкции, но и новые санкции США не только в отношении чиновников МУС, но и его судей.
#санкции
Из опубликованного 3 марта заявления Государственного секретаря следует, что 🇺🇸 США выступают категорически против расследования Международным уголовным судом («МУС») палестино-израильского конфликта. 5 марта Палата предварительного производства МУС разрешила прокурору расследовать ситуацию в 🇵🇸 Палестине.
Напомним, что 11 июня 2020 года Д. Трамп подписал исполнительный указ о санкциях в отношении некоторых лиц, связанных с МУС. А 02 сентября 2020 года были введены санкции в отношении прокурора МУС и ее коллеги, подробнее об этом здесь. Новая Администрация Президента США не раз подчеркивала высокую роль МУС в расследовании международных преступлений.
Действия американских военных в Афганистане или израильских в Палестине, тем не менее, остаются за рамками юрисдикции МУС. Возможно, нас ожидают не только первые израильские санкции, но и новые санкции США не только в отношении чиновников МУС, но и его судей.
#санкции
Двух граждан 🇩🇪 Германии осудили за нарушение режима санкций 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России
Высший земельный суд 🇩🇪 Гамбурга приговорил двух мужчин из Баварии к тюремному заключению за нарушение закона эмбарго на поставки вооружений в 🇷🇺 Россию, введенного после присоединения Крыма в 2014 году.
Главный обвиняемый, предприниматель из Аугсбурга, признал себя виновным и был приговорен к лишению свободы на срок 3 года и 9 месяцев, а также к выплате почти 💶 8 млн штрафа. Еще один фигурант, житель Мюнхена, получил два года условно по обвинению в пособничестве, он должен выплатить 💶 184 тыс., а еще 💶 150 тыс. — в качестве залога за условное освобождение.
Первый обвиняемый с января 2016 по январь 2018 продавал конечным потребителям в России, действующим в военной сфере, металлообрабатывающие станки. Согласно закону, они подпадают под перечень товаров двойного назначения, запрещенных в 🇪🇺ЕС для экспорта в Россию. Проверяющим органам он предоставлял неверные сведения о предполагаемом использовании предметов.
#санкции
Высший земельный суд 🇩🇪 Гамбурга приговорил двух мужчин из Баварии к тюремному заключению за нарушение закона эмбарго на поставки вооружений в 🇷🇺 Россию, введенного после присоединения Крыма в 2014 году.
Главный обвиняемый, предприниматель из Аугсбурга, признал себя виновным и был приговорен к лишению свободы на срок 3 года и 9 месяцев, а также к выплате почти 💶 8 млн штрафа. Еще один фигурант, житель Мюнхена, получил два года условно по обвинению в пособничестве, он должен выплатить 💶 184 тыс., а еще 💶 150 тыс. — в качестве залога за условное освобождение.
Первый обвиняемый с января 2016 по январь 2018 продавал конечным потребителям в России, действующим в военной сфере, металлообрабатывающие станки. Согласно закону, они подпадают под перечень товаров двойного назначения, запрещенных в 🇪🇺ЕС для экспорта в Россию. Проверяющим органам он предоставлял неверные сведения о предполагаемом использовании предметов.
#санкции
Военная хунта 🇲🇲 Мьянмы и миллиард долларов на 🇺🇸 американских счетах
Руководители вооруженных сил 🇲🇲 Мьянмы, недавно совершившие военный переворот в стране, пытались вывести 💵 1 миллиард со счета в 🇺🇸 Федеральном резервном банке Нью-Йорка.
Транзакция, которую пытались совершить от имени Центрального Банка Мьянмы, была заблокирована федеральными властями США. Интересно, что в момент проведения транзакции (4 февраля) санкции США против военной хунты еще не были приняты, это случилось лишь 10 февраля. Тем не менее, процесс санкционного законотворчества уже был запущен, а США заблокировали доступ военных к 💵 1 миллиарду из правительственных фондов Мьянмы.
Напомним, что 🇺🇸 США, 🇨🇦 Канада, 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритания ввели санкции после военного переворота и последовавшего за ним разгона демонстрантов вооруженными силами Мьянмы. 🇺🇳 ООН также заявила в четверг, что после переворота было убито по меньшей мере 54 человека. Санкции ООН, в свою очередь, не были приняты из-за 🇨🇳 китайского вето.
#санкции
Руководители вооруженных сил 🇲🇲 Мьянмы, недавно совершившие военный переворот в стране, пытались вывести 💵 1 миллиард со счета в 🇺🇸 Федеральном резервном банке Нью-Йорка.
Транзакция, которую пытались совершить от имени Центрального Банка Мьянмы, была заблокирована федеральными властями США. Интересно, что в момент проведения транзакции (4 февраля) санкции США против военной хунты еще не были приняты, это случилось лишь 10 февраля. Тем не менее, процесс санкционного законотворчества уже был запущен, а США заблокировали доступ военных к 💵 1 миллиарду из правительственных фондов Мьянмы.
Напомним, что 🇺🇸 США, 🇨🇦 Канада, 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритания ввели санкции после военного переворота и последовавшего за ним разгона демонстрантов вооруженными силами Мьянмы. 🇺🇳 ООН также заявила в четверг, что после переворота было убито по меньшей мере 54 человека. Санкции ООН, в свою очередь, не были приняты из-за 🇨🇳 китайского вето.
#санкции
#пятничное на канале The Sanctions Times
На прошлой неделе мы одними из первых написали о невероятном предложении 🇺🇸 американского ФБР, назначившего до 💵 250,000 за информацию, которая приведёт к аресту «повара Путина».
За неделю эта новость дошла до главы Чечни. Вчера Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале сообщил о готовности «подзаработать» на предоставлении информации о своём «грозненском» госте Евгении Пригожине. Единственное требование главы Чечни – это чемоданчик купюрами по $20. Очевидно, что за время нахождения в санкционных списках 🇺🇸США, 🇪🇺ЕС, 🇬🇧Великобритании Рамзан Ахматович стал ценить наличные гораздо больше.
Условие выплаты от ФБР - это предоставление информации, которая приведёт к аресту разыскиваемого. Хватит ли одного совместного фото с г-ном Пригожиным в Грозном, чтобы Рамзан Ахматович получил валюту? Или же потребуются более серьезные действия, к примеру, задержание господина Пригожина чеченскими силовиками для выдачи в США? Для нас это остаётся загадкой ...
Наша редакция надеется, что в ФБР читают телеграм-канал Рамзана Ахматовича и выполнят обещанное как добропорядочные американцы.
#санкции
На прошлой неделе мы одними из первых написали о невероятном предложении 🇺🇸 американского ФБР, назначившего до 💵 250,000 за информацию, которая приведёт к аресту «повара Путина».
За неделю эта новость дошла до главы Чечни. Вчера Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале сообщил о готовности «подзаработать» на предоставлении информации о своём «грозненском» госте Евгении Пригожине. Единственное требование главы Чечни – это чемоданчик купюрами по $20. Очевидно, что за время нахождения в санкционных списках 🇺🇸США, 🇪🇺ЕС, 🇬🇧Великобритании Рамзан Ахматович стал ценить наличные гораздо больше.
Условие выплаты от ФБР - это предоставление информации, которая приведёт к аресту разыскиваемого. Хватит ли одного совместного фото с г-ном Пригожиным в Грозном, чтобы Рамзан Ахматович получил валюту? Или же потребуются более серьезные действия, к примеру, задержание господина Пригожина чеченскими силовиками для выдачи в США? Для нас это остаётся загадкой ...
Наша редакция надеется, что в ФБР читают телеграм-канал Рамзана Ахматовича и выполнят обещанное как добропорядочные американцы.
#санкции
photo_2021-03-05_21-46-17.jpg
56 KB
Прошло три полных дня с момента введения санкций против Генпрокурора, глав Росгвардии, ФСИН и Следственного комитета. 🇷🇺 Российский МИД традиционно не намерен с этим мириться. Реагировать он будет исходя из принципа взаимности, но на этот раз не обязательно симметрично.
Пока власти России не предложили ничего конкретного, наша редакция решила предположить, что творится на душе у глав 🇺🇸 американского ФБР, Нацгвардии, Прокуратуры и Федерального Бюро Тюрем в ожидании не обязательно симметричного ответа?
#пятничное
Пока власти России не предложили ничего конкретного, наша редакция решила предположить, что творится на душе у глав 🇺🇸 американского ФБР, Нацгвардии, Прокуратуры и Федерального Бюро Тюрем в ожидании не обязательно симметричного ответа?
#пятничное