Роль крипто-банкоматов в отмывании денег по всему миру
В начале февраля мы рассказывали про отмывание денег через крипто-банкоматы в 🇱🇻 Латвии. Тема оказалась значительно шире – на фоне роста стоимости основных криптовалют по всему миру растет и популярность крипто-банкоматов. Сейчас в мире функционирует 15 тысяч таких автоматов, в то время как год назад их было 6 тысяч.
Государства, в свою очередь, пристально следят за этим феноменом, так как риск отмывания денег через крипто-банкоматы крайне высок. Так, 🇦🇺 австралийская полиция арестовала мужчину в связи с его предполагаемым участием в отмывании через крипто-банкоматы 3,5 млн. австралийских долларов, полученных в результате хищений с банковских счетов.
Отдельный интерес представляет ситуация в 🇺🇸 США, где на фоне серьёзных пробелов в федеральном законодательстве об AML штаты принимают сильно отличающиеся друг от друга решения. Так, антикоррупционный регулятор штата Нью-Джерси вчера заявил, что крипто-банкоматы активно используются для мошенничества, а значит должны быть взяты под строгий контроль или вовсе запрещены. В то же самое время, в штате Вирджиния местный банк разрешил клиентам покупать 💸 Bitcon через свои ATM – крипто-банкоматы в штате разрешены без сколь-нибудь серьёзных ограничений.
#AML
В начале февраля мы рассказывали про отмывание денег через крипто-банкоматы в 🇱🇻 Латвии. Тема оказалась значительно шире – на фоне роста стоимости основных криптовалют по всему миру растет и популярность крипто-банкоматов. Сейчас в мире функционирует 15 тысяч таких автоматов, в то время как год назад их было 6 тысяч.
Государства, в свою очередь, пристально следят за этим феноменом, так как риск отмывания денег через крипто-банкоматы крайне высок. Так, 🇦🇺 австралийская полиция арестовала мужчину в связи с его предполагаемым участием в отмывании через крипто-банкоматы 3,5 млн. австралийских долларов, полученных в результате хищений с банковских счетов.
Отдельный интерес представляет ситуация в 🇺🇸 США, где на фоне серьёзных пробелов в федеральном законодательстве об AML штаты принимают сильно отличающиеся друг от друга решения. Так, антикоррупционный регулятор штата Нью-Джерси вчера заявил, что крипто-банкоматы активно используются для мошенничества, а значит должны быть взяты под строгий контроль или вовсе запрещены. В то же самое время, в штате Вирджиния местный банк разрешил клиентам покупать 💸 Bitcon через свои ATM – крипто-банкоматы в штате разрешены без сколь-нибудь серьёзных ограничений.
#AML
⚡️ Великобритания 🇬🇧 ввела новые санкции против режима Лукашенко 🇧🇾
В отношении 27 физ. лиц введены санкции Соединенного Королевства. Список пополнили судьи, правоохранители, государственные служащие, в том числе высокопоставленные чиновники, и один пропагандист.
В санкционный список был включен Иван Эйсмонт, председатель «Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь». Причиной включения обозначено распространение государственной пропаганды в государственных СМИ. Эйсмонт также делал публичные заявления с критикой мирных демонстрантов и отказывался освещать протесты в СМИ. Допускаем, что подобные санкции в будущем могут быть введены и против 🇷🇺 российских пропагандистов.
#санкции
В отношении 27 физ. лиц введены санкции Соединенного Королевства. Список пополнили судьи, правоохранители, государственные служащие, в том числе высокопоставленные чиновники, и один пропагандист.
В санкционный список был включен Иван Эйсмонт, председатель «Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь». Причиной включения обозначено распространение государственной пропаганды в государственных СМИ. Эйсмонт также делал публичные заявления с критикой мирных демонстрантов и отказывался освещать протесты в СМИ. Допускаем, что подобные санкции в будущем могут быть введены и против 🇷🇺 российских пропагандистов.
#санкции
🇰🇵 Как северокорейские хакеры санкции 🇺🇸 США обойти хотели, но стали фигурантами уголовного дела
Экономика 🇰🇵 Северной Кореи переживает не самые лучшие времена. Иностранные компании в большинстве своем предпочитают не связываться с этой юрисдикцией. Иначе высок риск нарушить санкции 🇺🇳 ООН, 🇺🇸 США или, например, 🇪🇺 ЕС, если нарушитель подчиняется праву ЕС. Кто-то пытается обойти санкции, но герой нашего поста поступил иначе. Ким Ил и двое его сограждан придумали криптовалюту для обхода санкций США в отношении КНДР.
За приобретение Marine Chain Token инвестор получал долю в праве собственности на грузовое судно. Только инвестору не сообщали, что он становится совладельцем северокорейского судна и, de jure, спонсирует правящий режим. Кроме того, как и полагается настоящим хакерам, Ким Ил с товарищами промышляли взломом устройств, кражей данных, вымогательством на сумму 💵 1,3 миллиарда. Все это привело к выдвижению против них обвинения в федеральном суде округа Калифорния, с текстом можно ознакомиться по ссылке.
Хакеры обвиняются в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества и злоупотреблений, что влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения, а также в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств и банковского мошенничества, что предусматривает до 30 лет тюремного заключения.
#санкции
Экономика 🇰🇵 Северной Кореи переживает не самые лучшие времена. Иностранные компании в большинстве своем предпочитают не связываться с этой юрисдикцией. Иначе высок риск нарушить санкции 🇺🇳 ООН, 🇺🇸 США или, например, 🇪🇺 ЕС, если нарушитель подчиняется праву ЕС. Кто-то пытается обойти санкции, но герой нашего поста поступил иначе. Ким Ил и двое его сограждан придумали криптовалюту для обхода санкций США в отношении КНДР.
За приобретение Marine Chain Token инвестор получал долю в праве собственности на грузовое судно. Только инвестору не сообщали, что он становится совладельцем северокорейского судна и, de jure, спонсирует правящий режим. Кроме того, как и полагается настоящим хакерам, Ким Ил с товарищами промышляли взломом устройств, кражей данных, вымогательством на сумму 💵 1,3 миллиарда. Все это привело к выдвижению против них обвинения в федеральном суде округа Калифорния, с текстом можно ознакомиться по ссылке.
Хакеры обвиняются в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества и злоупотреблений, что влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения, а также в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств и банковского мошенничества, что предусматривает до 30 лет тюремного заключения.
#санкции
🇬🇧 Санкции Великобритании: чего удалось достичь и в каком направлении работать
Небольшой доклад с таким заголовком был опубликован на сайте 🇬🇧 Королевского института оборонных исследований. Достаточно уже было сказано об автономных санкциях ее величества, поэтому не станем отнимать Ваше время повторением известных тезисов, приведем только самые интересные:
✅ Санкционные регламенты 🇪🇺 ЕС были не просто скопированы в национальный правопорядок, но подстроены под нужды Британии. Результатом стала гибкость в выборе фигурантов: 113 лиц из санкционного списка ЕС не были включены в британский.
✅ В процессе имплементации санкций ЕС была проведена ревизия нормативной базы. В результате произошло слияние некоторых режимов, например появился 1 режим санкций в отношении 🇷🇺 России и 🇺🇦 Украины вместо 4 режимов в ЕС.
✅ Сейчас санкционные списки Великобритании и ЕС почти одинаковые, но со временем станут различаться. На то повлияет деятельность британских ⚖️ судов по рассмотрению жалоб фигурантов санкционных списков и разные внешнеполитические цели Британии и ЕС.
✅ Санкции эффективнее, если их согласованно применяют несколько государств. В этом направлении идет работа: санкции в отношении 🇧🇾 режима Лукашенко были введены совместно с 🇨🇦 Канадой, в совместной Декларации Правительства Великобритании и ЕС выразили желание сотрудничать в области санкций.
✅ Сотрудничать с ЕС будет сложнее, чем с Канадой и США, поскольку введение санкций ЕС требует согласия всех его государств-членов.
✅ Если Великобритания стремится стать мировым лидером в области санкций, она должна не только полагаться на западных союзников, но и стремиться к совместному применению санкций с участием стран Азии, Африки и Латинской Америки.
✅ OFSI выпускает множество разъяснений, чтобы бизнесу было проще ориентироваться. В ЕС такого нет, не предусмотрена там и выдача лицензий, чем в Британии также занимается OFSI.
#санкции
Небольшой доклад с таким заголовком был опубликован на сайте 🇬🇧 Королевского института оборонных исследований. Достаточно уже было сказано об автономных санкциях ее величества, поэтому не станем отнимать Ваше время повторением известных тезисов, приведем только самые интересные:
✅ Санкционные регламенты 🇪🇺 ЕС были не просто скопированы в национальный правопорядок, но подстроены под нужды Британии. Результатом стала гибкость в выборе фигурантов: 113 лиц из санкционного списка ЕС не были включены в британский.
✅ В процессе имплементации санкций ЕС была проведена ревизия нормативной базы. В результате произошло слияние некоторых режимов, например появился 1 режим санкций в отношении 🇷🇺 России и 🇺🇦 Украины вместо 4 режимов в ЕС.
✅ Сейчас санкционные списки Великобритании и ЕС почти одинаковые, но со временем станут различаться. На то повлияет деятельность британских ⚖️ судов по рассмотрению жалоб фигурантов санкционных списков и разные внешнеполитические цели Британии и ЕС.
✅ Санкции эффективнее, если их согласованно применяют несколько государств. В этом направлении идет работа: санкции в отношении 🇧🇾 режима Лукашенко были введены совместно с 🇨🇦 Канадой, в совместной Декларации Правительства Великобритании и ЕС выразили желание сотрудничать в области санкций.
✅ Сотрудничать с ЕС будет сложнее, чем с Канадой и США, поскольку введение санкций ЕС требует согласия всех его государств-членов.
✅ Если Великобритания стремится стать мировым лидером в области санкций, она должна не только полагаться на западных союзников, но и стремиться к совместному применению санкций с участием стран Азии, Африки и Латинской Америки.
✅ OFSI выпускает множество разъяснений, чтобы бизнесу было проще ориентироваться. В ЕС такого нет, не предусмотрена там и выдача лицензий, чем в Британии также занимается OFSI.
#санкции
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• В 🇪🇺 Европе и 🇺🇸 США на фоне недовольства регуляторов вводятся дополнительные требования к прозрачности аукционных сделок. Подробнее.
• 🇺🇸 OFAC исключил из SDN 🇾🇪 йеменское повстанческое движение «Ансар Алла». Резидентам США больше не требуются лицензии OFAC для совершения сделок c ним. Подробнее.
• В 🇺🇸 суд США подан иск против 🇫🇷 BNP Paribas, французского финансового конгломерата. Утверждается, что продолжение работы банка в 🇸🇩 Судане в 1990-2000-х годах способствовало сохранению авторитарного режима в стране. Подробнее.
• 🇰🇾 Минфин Каймановых островов начал штрафовать юрлица, проигнорировавшие обязанность предоставить точную информацию о своих конечных бенефициарах. Подробнее.
• Великобритания 🇬🇧 ввела новые санкции против 🇧🇾 режима Лукашенко. В санкционный список был включен Иван Эйсмонт, председатель «Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь». Подробнее.
• Криптовалюта как способ обойти санкции 🇺🇸 США. Дело 🇰🇵 северокорейских хакеров рассмотрит американский суд. Они обвиняются в банковском и компьютерном мошенничестве, а также мошенничестве с использованием электронных средств. Подробнее.
• Санкции 🇬🇧 Великобритании после Брексита: чего удалось достичь, над чем стоит поработать. 🇬🇧 Королевский институт оборонных исследований подготовил доклад, а мы выделили основные тезисы.
Новости 📰:
• 🇪🇪 Парламент Эстонии принял заявление в поддержку единой внешней политики 🇪🇺 Евросоюза с призывом к ужесточению санкций в отношении 🇷🇺 России.
• 🇷🇺 Режиссер Никита Михалков предложил лишать российского гражданства тех, кто призывает иностранные государства вводить санкции против РФ.
• Депутат 🇪🇺 Европарламента от 🇸🇪 Шведской либеральной партии Карин Карлсбро предложила забанить 🇧🇾 Беларусь на Евровидении.
• Президент 🇺🇦 Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении 🇸🇬 сингапурской компании Sportmaster Operations, головной организации сети магазинов спортивных товаров «Спортмастер».
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• В 🇪🇺 Европе и 🇺🇸 США на фоне недовольства регуляторов вводятся дополнительные требования к прозрачности аукционных сделок. Подробнее.
• 🇺🇸 OFAC исключил из SDN 🇾🇪 йеменское повстанческое движение «Ансар Алла». Резидентам США больше не требуются лицензии OFAC для совершения сделок c ним. Подробнее.
• В 🇺🇸 суд США подан иск против 🇫🇷 BNP Paribas, французского финансового конгломерата. Утверждается, что продолжение работы банка в 🇸🇩 Судане в 1990-2000-х годах способствовало сохранению авторитарного режима в стране. Подробнее.
• 🇰🇾 Минфин Каймановых островов начал штрафовать юрлица, проигнорировавшие обязанность предоставить точную информацию о своих конечных бенефициарах. Подробнее.
• Великобритания 🇬🇧 ввела новые санкции против 🇧🇾 режима Лукашенко. В санкционный список был включен Иван Эйсмонт, председатель «Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь». Подробнее.
• Криптовалюта как способ обойти санкции 🇺🇸 США. Дело 🇰🇵 северокорейских хакеров рассмотрит американский суд. Они обвиняются в банковском и компьютерном мошенничестве, а также мошенничестве с использованием электронных средств. Подробнее.
• Санкции 🇬🇧 Великобритании после Брексита: чего удалось достичь, над чем стоит поработать. 🇬🇧 Королевский институт оборонных исследований подготовил доклад, а мы выделили основные тезисы.
Новости 📰:
• 🇪🇪 Парламент Эстонии принял заявление в поддержку единой внешней политики 🇪🇺 Евросоюза с призывом к ужесточению санкций в отношении 🇷🇺 России.
• 🇷🇺 Режиссер Никита Михалков предложил лишать российского гражданства тех, кто призывает иностранные государства вводить санкции против РФ.
• Депутат 🇪🇺 Европарламента от 🇸🇪 Шведской либеральной партии Карин Карлсбро предложила забанить 🇧🇾 Беларусь на Евровидении.
• Президент 🇺🇦 Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении 🇸🇬 сингапурской компании Sportmaster Operations, головной организации сети магазинов спортивных товаров «Спортмастер».
#еженедельныйдайджест
🇬🇧 Британские университеты и отмывание денег
Журналисты The Times провели расследование, в результате которого выяснилось, что 49 🇬🇧 британских университетов за последние 5 лет получили 💷 52 миллиона платы за обучение. Плательщиками выступили студенты из 🇨🇳 Китая, 🇮🇳 Индии, 🇷🇺 России и 🇳🇬 Нигерии.
Представители университетов, в свою очередь, утверждают, что проводят строгие проверки всех транзакций. Однако из 478'437 сообщений о подозрительной активности, поступивших в Национальное агентство по борьбе с преступностью за 2018-19 годы, только 24 были из сферы образования.
Интересно, что в Великобритании под контроль подпадают лишь сделки наличными от 💷 10 тысяч. Тем не менее, университеты могли предполагать, что лица из токсичных юрисдикций предпочитают оплату наличными, так как деньги были получены преступным путем.
#AML
Журналисты The Times провели расследование, в результате которого выяснилось, что 49 🇬🇧 британских университетов за последние 5 лет получили 💷 52 миллиона платы за обучение. Плательщиками выступили студенты из 🇨🇳 Китая, 🇮🇳 Индии, 🇷🇺 России и 🇳🇬 Нигерии.
Представители университетов, в свою очередь, утверждают, что проводят строгие проверки всех транзакций. Однако из 478'437 сообщений о подозрительной активности, поступивших в Национальное агентство по борьбе с преступностью за 2018-19 годы, только 24 были из сферы образования.
Интересно, что в Великобритании под контроль подпадают лишь сделки наличными от 💷 10 тысяч. Тем не менее, университеты могли предполагать, что лица из токсичных юрисдикций предпочитают оплату наличными, так как деньги были получены преступным путем.
#AML
❗️Право & Диктатура ❗️
Автор канала даёт качественный юрконтент и простым языком рассказывает о:
(1) фишках, которые есть в законодательстве авторитарных государств;
(2) оригинальных способах реформировать правовую систему, чтобы стало лучше;
(3) почему терять веру в право нельзя даже в условиях авторитарного государства.
Контент оригинальный. Его можно и нужно рекомендовать 👉 https://yangx.top/ll_dictatorship
Автор канала даёт качественный юрконтент и простым языком рассказывает о:
(1) фишках, которые есть в законодательстве авторитарных государств;
(2) оригинальных способах реформировать правовую систему, чтобы стало лучше;
(3) почему терять веру в право нельзя даже в условиях авторитарного государства.
Контент оригинальный. Его можно и нужно рекомендовать 👉 https://yangx.top/ll_dictatorship
Специальный докладчик 🇺🇳 ООН призвала отменить односторонние санкции в отношении 🇻🇪 Венесуэлы
Елена Довгань, специальный докладчик 🇺🇳 ООН по односторонним принудительным мерам и правам человека, призвала 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и другие государства снять санкции с 🇻🇪 Венесуэлы. В результате санкций, их экстерриториального действия и чрезмерного комплаенса пострадал не только правящий режим, но и простое население, - сообщила она в своем докладе. Население столкнулось с нехваткой продовольствия, лекарств, электричества, сокращаются рабочие места.
Г-жа Довгань и ранее выступала с аналогичным докладом. Как и в прошлый раз освещается только одна сторона медали: негативное влияние санкций на население. Почему-то докладами не охвачены вопросы неэффективного государственного управления, коррупции в высших эшелонах власти и авторитарных лидеров, удерживающих власть по многу лет.
Отдельно остановимся на тезисе «односторонние санкции легальны только если вводятся на основании резолюции СБ ООН, не нарушают международные обязательства государства и права человека».
Санкции 🇺🇳 ООН – многосторонние, на основании резолюции СБ ООН их обязаны соблюдать все государства-члены ООН. В отличие от них санкции 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС, 🇷🇺 России и любого другого отдельного государства вводятся на основании национального права. Они не нарушают международные обязательства, а создают ограничения для своих физических и юридических лиц на сотрудничество с фигурантами санкционных списков. Среди основных принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН – запрет на применение силы и использование мирных средств для разрешения споров. Односторонние санкции им соответствуют.
#санкции
Елена Довгань, специальный докладчик 🇺🇳 ООН по односторонним принудительным мерам и правам человека, призвала 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и другие государства снять санкции с 🇻🇪 Венесуэлы. В результате санкций, их экстерриториального действия и чрезмерного комплаенса пострадал не только правящий режим, но и простое население, - сообщила она в своем докладе. Население столкнулось с нехваткой продовольствия, лекарств, электричества, сокращаются рабочие места.
Г-жа Довгань и ранее выступала с аналогичным докладом. Как и в прошлый раз освещается только одна сторона медали: негативное влияние санкций на население. Почему-то докладами не охвачены вопросы неэффективного государственного управления, коррупции в высших эшелонах власти и авторитарных лидеров, удерживающих власть по многу лет.
Отдельно остановимся на тезисе «односторонние санкции легальны только если вводятся на основании резолюции СБ ООН, не нарушают международные обязательства государства и права человека».
Санкции 🇺🇳 ООН – многосторонние, на основании резолюции СБ ООН их обязаны соблюдать все государства-члены ООН. В отличие от них санкции 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС, 🇷🇺 России и любого другого отдельного государства вводятся на основании национального права. Они не нарушают международные обязательства, а создают ограничения для своих физических и юридических лиц на сотрудничество с фигурантами санкционных списков. Среди основных принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН – запрет на применение силы и использование мирных средств для разрешения споров. Односторонние санкции им соответствуют.
#санкции
⛴ Судно «Фортуна» попало под санкции США 🇺🇸
Мы не любим отвлекать наших подписчиков ночью, но пока об этом никто не написал, сообщаем - сегодня Минфин США изменил основания санкций для судна "Фортуна", которое содействует достройке "Северного Потока-2", и российского ООО" КВТ-РУС".
Если первичными основаниями санкций выступил закон США CAATSA, то теперь к нему добавился PEESA.
#санкции
Мы не любим отвлекать наших подписчиков ночью, но пока об этом никто не написал, сообщаем - сегодня Минфин США изменил основания санкций для судна "Фортуна", которое содействует достройке "Северного Потока-2", и российского ООО" КВТ-РУС".
Если первичными основаниями санкций выступил закон США CAATSA, то теперь к нему добавился PEESA.
#санкции
🇬🇧 Британские брокеры закрывают доступ к криптовалютам
Лондонский брокер IG Group вчера попросил своих клиентов закрыть торговые позиции, в которых так или иначе задействована криптовалюта. В компании также заявили, что брокер превысил внутренний лимит на отчуждение крипто-активов. Что это значит?
Дело в том, что 6 января вступили в силу правила Управления по финансовому регулированию и надзору, запрещающие продажу мелким инвесторам деривативов и биржевых облигаций, которые привязаны к крипто-активам. Регулятор таким образом пытается защитить новичков и инвесторов с незначительными суммами от излишне рискованных капиталовложений.
Для постепенной реализации уже имеющихся у брокеров активов подобного типа регулятор определил внутренние лимиты на отчуждение, после превышения которых представители рынка финансовых услуг будут вынуждены поступить также, как IG Group. Важную роль в эффективном исполнении новых правил сыграют комплаенс-отделы финансовых компаний.
#комплаенс
Лондонский брокер IG Group вчера попросил своих клиентов закрыть торговые позиции, в которых так или иначе задействована криптовалюта. В компании также заявили, что брокер превысил внутренний лимит на отчуждение крипто-активов. Что это значит?
Дело в том, что 6 января вступили в силу правила Управления по финансовому регулированию и надзору, запрещающие продажу мелким инвесторам деривативов и биржевых облигаций, которые привязаны к крипто-активам. Регулятор таким образом пытается защитить новичков и инвесторов с незначительными суммами от излишне рискованных капиталовложений.
Для постепенной реализации уже имеющихся у брокеров активов подобного типа регулятор определил внутренние лимиты на отчуждение, после превышения которых представители рынка финансовых услуг будут вынуждены поступить также, как IG Group. Важную роль в эффективном исполнении новых правил сыграют комплаенс-отделы финансовых компаний.
#комплаенс
Новая жалоба 🇺🇦 Украины в ЕСПЧ на нарушения 🇷🇺 Россией Европейской Конвенции
Европейский суд по правам человека зарегистрировал девятую жалобу 🇺🇦 Украины на нарушение 🇷🇺 Россией Европейской конвенции. Жалоба подана в порядке 33 статьи Конвенции.
В жалобе украинская сторона говорит о сложившейся в РФ административной практике убийств «противников России». Такие убийства происходят вне ситуации вооруженного конфликта как на территории РФ, так и за ее пределами, в том числе на территории других государств-членов Совета Европы. Другой стороной такой административной практики является непроведение расследований таких убийств, а наоборот – действия, препятствующие поиску виновных.
Основанием жалобы стало нарушение 🇷🇺 Россией, по мнению 🇺🇦 Украины, статьи 2 Конвенции о праве на жизнь.
#международноеправо
Европейский суд по правам человека зарегистрировал девятую жалобу 🇺🇦 Украины на нарушение 🇷🇺 Россией Европейской конвенции. Жалоба подана в порядке 33 статьи Конвенции.
В жалобе украинская сторона говорит о сложившейся в РФ административной практике убийств «противников России». Такие убийства происходят вне ситуации вооруженного конфликта как на территории РФ, так и за ее пределами, в том числе на территории других государств-членов Совета Европы. Другой стороной такой административной практики является непроведение расследований таких убийств, а наоборот – действия, препятствующие поиску виновных.
Основанием жалобы стало нарушение 🇷🇺 Россией, по мнению 🇺🇦 Украины, статьи 2 Конвенции о праве на жизнь.
#международноеправо
Вниманию студентов-юристов!
В этом году на VI конкурсе Арбитражной Ассоциации и НИУ ВШЭ по Арбитражу центральной темой будут санкции и их правовая природа.
Немного из фабулы дела.
Взыскание предоплаты с экспортёра осложнено продуктовыми «контрсанкциями» России, а в определение подсудности вмешался «закон Лугового». По легенде груз мраморной говядины из Испании был уничтожен таможенниками в Мурманске по 778 Постановлению Правительства РФ; материнская компания импортёра и её бенефициар попали под санкции США, затем компания импортёр ушла в банкротство.
Это VI ежегодный студенческий конкурс в формате игрового судебного процесса (moot-court). Формат проведения – онлайн. Принять участие может любая русскоговорящая команда.
Подробнее о конкурсе – здесь. Фабула дела – здесь.
В этом году на VI конкурсе Арбитражной Ассоциации и НИУ ВШЭ по Арбитражу центральной темой будут санкции и их правовая природа.
Немного из фабулы дела.
Взыскание предоплаты с экспортёра осложнено продуктовыми «контрсанкциями» России, а в определение подсудности вмешался «закон Лугового». По легенде груз мраморной говядины из Испании был уничтожен таможенниками в Мурманске по 778 Постановлению Правительства РФ; материнская компания импортёра и её бенефициар попали под санкции США, затем компания импортёр ушла в банкротство.
Это VI ежегодный студенческий конкурс в формате игрового судебного процесса (moot-court). Формат проведения – онлайн. Принять участие может любая русскоговорящая команда.
Подробнее о конкурсе – здесь. Фабула дела – здесь.
Влияние санкций на Huawei
Председатель 🇨🇳 китайского телекоммуникационного гиганта заявил, что доходы компании в 2020 году росли, несмотря на санкции 🇺🇸 США. На фоне такого заявления интересно смотрится новость о том, что из-за снижения продаж смартфонов в связи с санкциями, Huawei начал искать новые источники дохода. К примеру, компания занялась разроботкой искусственного интеллекта для свиноводства.
За последний год Huawei также запретили заниматься внедрением технологии 5G в ряде стран, включая 🇬🇧 Великобританию, из-за опасений по поводу национальной безопасности. Несмотря на это, в компании уверены, что Байден пойдёт навстречу американским компаниям, которым выгодно работать с Huawei, что приведет к снятию части ограничений.
Напомним, что в 2019 году Бюро промышленности и безопасности 🇺🇸 США наложило экономические ограничения на компанию Huawei и десятки ее неамериканских филиалов. Причина – деятельность, противоречащая интересам национальной безопасности и внешней политики США.
#санкции
Председатель 🇨🇳 китайского телекоммуникационного гиганта заявил, что доходы компании в 2020 году росли, несмотря на санкции 🇺🇸 США. На фоне такого заявления интересно смотрится новость о том, что из-за снижения продаж смартфонов в связи с санкциями, Huawei начал искать новые источники дохода. К примеру, компания занялась разроботкой искусственного интеллекта для свиноводства.
За последний год Huawei также запретили заниматься внедрением технологии 5G в ряде стран, включая 🇬🇧 Великобританию, из-за опасений по поводу национальной безопасности. Несмотря на это, в компании уверены, что Байден пойдёт навстречу американским компаниям, которым выгодно работать с Huawei, что приведет к снятию части ограничений.
Напомним, что в 2019 году Бюро промышленности и безопасности 🇺🇸 США наложило экономические ограничения на компанию Huawei и десятки ее неамериканских филиалов. Причина – деятельность, противоречащая интересам национальной безопасности и внешней политики США.
#санкции
Станет ли 2021 год годом 🇬🇧 британских санкций?
Для борьбы с отмыванием денег британцы придумали «Приказы о необъяснимом богатстве» (Unexplained Wealth Order). Эффективным инструментом они так и не стали, но что придет им на замену? Сергей Гландин расскажет об этой стороне британских санкций.
🕛 26.02.2021 в 12:00 - онлайн-площадка CFOCAFE | FinTaxTop.
Регистрируйтесь на мероприятие «Великобритания. Все, что нужно знать состоятельному клиенту». Кроме санкций топовые спикеры расскажут о структурировании британских активов и их передаче детям. Будут затронуты вопросы налогового резидентства, изучены тренды и перспективы инвестиций в недвижимость Великобритании. И не только.
FinTax.Top – проект международного медиа-ресурса CFOCAFE. Они проводят масштабные онлайн-мероприятия по теме налогового планирования, управления корпоративными финансами и частным благосостоянием.
Впервые в Росиии и на русском языке.
Для борьбы с отмыванием денег британцы придумали «Приказы о необъяснимом богатстве» (Unexplained Wealth Order). Эффективным инструментом они так и не стали, но что придет им на замену? Сергей Гландин расскажет об этой стороне британских санкций.
🕛 26.02.2021 в 12:00 - онлайн-площадка CFOCAFE | FinTaxTop.
Регистрируйтесь на мероприятие «Великобритания. Все, что нужно знать состоятельному клиенту». Кроме санкций топовые спикеры расскажут о структурировании британских активов и их передаче детям. Будут затронуты вопросы налогового резидентства, изучены тренды и перспективы инвестиций в недвижимость Великобритании. И не только.
FinTax.Top – проект международного медиа-ресурса CFOCAFE. Они проводят масштабные онлайн-мероприятия по теме налогового планирования, управления корпоративными финансами и частным благосостоянием.
Впервые в Росиии и на русском языке.
Этика и комплаенс в 🇺🇸 Apple
Компания Apple разместила на своем вебсайте раздел "Ethics and Compliance", в котором выражена приверженность компании этичной деловой практике и соблюдению законодательства всех стран, в которых она осуществляет свою деятельность.
В разделе также подчеркивается, что департамент международного комплаенса в Apple занимается политическим, санкционным, антимонопольным и антикоррупционным компаленсом. Важная часть раздела посвящена этике и обязанностям сотрудников компании.
В целом, появление такого раздела на вебсайте Apple говорит о том, что комплаенс-отделы крупных компаний приобретают все более сложную структуру. Это продиктовано наличием рисков в неоднородных областях – от антимонопольного регулирования до санкций.
#комплаенс
Компания Apple разместила на своем вебсайте раздел "Ethics and Compliance", в котором выражена приверженность компании этичной деловой практике и соблюдению законодательства всех стран, в которых она осуществляет свою деятельность.
В разделе также подчеркивается, что департамент международного комплаенса в Apple занимается политическим, санкционным, антимонопольным и антикоррупционным компаленсом. Важная часть раздела посвящена этике и обязанностям сотрудников компании.
В целом, появление такого раздела на вебсайте Apple говорит о том, что комплаенс-отделы крупных компаний приобретают все более сложную структуру. Это продиктовано наличием рисков в неоднородных областях – от антимонопольного регулирования до санкций.
#комплаенс
Сохранить украденное // Пособие от Райымбека Матраимова
В октябре 2020 года Райымбек Матраимов а.к.а. «Раим-миллион», экс-зампредседатель Государственной таможенной службы 🇰🇬 Киргизии, был задержан в рамках дела о коррупции. Его подозревали в отмывании более 💵 700 млн. Из-за своих «подвигов» Райымбек Матраимов в декабре 2020 года был включён в санкционный список 🇺🇸 США по основаниям GLOMAG, о чём мы писали ранее.
Задержанный признал вину и пошёл на сделку со следствием. В частности, он согласился выплатить 2 млрд. сомов (примерно 💵 25 млн.), а также дать показания в отношении начальников Юго-Западной и Северо-Восточной таможни Нурлана Ражабалиева и Абдыбахаба Боронбаева. Часть выплаты (600 млн. сомов) была осуществлена путём обращения взыскания государством на недвижимое имущество. Интересно отметить, что данное недвижимое имущество, по словам OCCRP и Kloop, было приобретено задержанным за несколько дней до обращения взыскания и являлось ветхим. В этой связи возникает вопрос, каким образом Матраимов совершил покупку квартир, если его банковские счета были заморожены судом.
11 февраля 2021 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил его к штрафу в 260 тысяч сомов, поскольку осужденный выполнил условия сделки со следствием. На этом история «хозяина» таможни не закончилась, ведь через неделю после приговора его снова задержали по подозрению в отмывании денежных средств. Однако «в Кыргызстане мало веры в реальный срок; один депутат даже пошутил, что его тюремную камеру превратят в «первоклассный отель»».
#AML
В октябре 2020 года Райымбек Матраимов а.к.а. «Раим-миллион», экс-зампредседатель Государственной таможенной службы 🇰🇬 Киргизии, был задержан в рамках дела о коррупции. Его подозревали в отмывании более 💵 700 млн. Из-за своих «подвигов» Райымбек Матраимов в декабре 2020 года был включён в санкционный список 🇺🇸 США по основаниям GLOMAG, о чём мы писали ранее.
Задержанный признал вину и пошёл на сделку со следствием. В частности, он согласился выплатить 2 млрд. сомов (примерно 💵 25 млн.), а также дать показания в отношении начальников Юго-Западной и Северо-Восточной таможни Нурлана Ражабалиева и Абдыбахаба Боронбаева. Часть выплаты (600 млн. сомов) была осуществлена путём обращения взыскания государством на недвижимое имущество. Интересно отметить, что данное недвижимое имущество, по словам OCCRP и Kloop, было приобретено задержанным за несколько дней до обращения взыскания и являлось ветхим. В этой связи возникает вопрос, каким образом Матраимов совершил покупку квартир, если его банковские счета были заморожены судом.
11 февраля 2021 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил его к штрафу в 260 тысяч сомов, поскольку осужденный выполнил условия сделки со следствием. На этом история «хозяина» таможни не закончилась, ведь через неделю после приговора его снова задержали по подозрению в отмывании денежных средств. Однако «в Кыргызстане мало веры в реальный срок; один депутат даже пошутил, что его тюремную камеру превратят в «первоклассный отель»».
#AML
PrigozhinRussian.pdf
244.5 KB
Наша редакция сегодня гуглила, не зарегистрировал ли 🇪🇺 Суд ЕС иск Евгения Пригожина о снятии санкций?
А нашла прекрасное – американское ФБР теперь предлагает 💵 250,000 долларов за информацию, которая приведёт к аресту «повара Путина».
И в деле Prigozhin v Council тоже прогресс! Канцелярия ⚖️ Суда ЕС получила иск 11 декабря прошлого года, 21 января 2021 Суд ЕС возбудил производство по делу, ему присвоен номер T-723/20. Выдержки из иска Евгения Викторовича – здесь.
Нас ожидает очень интересное дело.
#cанкции
А нашла прекрасное – американское ФБР теперь предлагает 💵 250,000 долларов за информацию, которая приведёт к аресту «повара Путина».
И в деле Prigozhin v Council тоже прогресс! Канцелярия ⚖️ Суда ЕС получила иск 11 декабря прошлого года, 21 января 2021 Суд ЕС возбудил производство по делу, ему присвоен номер T-723/20. Выдержки из иска Евгения Викторовича – здесь.
Нас ожидает очень интересное дело.
#cанкции
Готовятся санкции 🇺🇸 США в отношении 🇸🇦 Саудовской Аравии
Наши читатели, вероятно помнят, что в октябре 2018 года на территории саудовского консульства в 🇹🇷 Турции был убит подданный 🇸🇦 Саудовской Аравии Джамаль Хашогги. Он был журналистом издания Washington Post. В организации убийства заподозрили не кого-то, а самого кропринца Саудовской Аравии. 🇺🇸 Конгресс США, руководствуясь Всемирным законом Магнитского о санкциях за нарушение прав человека, потребовал от администрации Трампа провести расследование и предоставить результаты в течение 120 дней.
Всемирный закон Магнитского подписан Обамой. При подписании он добавил указание, что право Конгресса требовать подобного отчета от Президента противоречит принципу разделения властей, таким образом последний вправе его не выполнять. Этой оговоркой воспользовалась администрация Трампа: расследование провела, а отчет в Конгресс не предоставила.
В пятницу администрацией Байдена были опубликованы результаты расследования. Доклад содержит основные выводы, однако полный его текст, включая доказательства, не был опубликован. Главный вывод: «наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман одобрил операцию по захвату или убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле».
Уже появились сообщения о 76 подданных Саудовской Аравии, которые будут включены в американский санкционный список. Обещают внедрение новой политики визовых санкций в отношении лиц, чьи действия от имени иностранного государства направлены на подавление инакомыслия. Этой ночью в санкционный список США были добавлены советник саудовского кронпринца и отряд быстрого реагирования, которые подозреваются в причастности к убийству Джамаля Хашогги.
#санкции
Наши читатели, вероятно помнят, что в октябре 2018 года на территории саудовского консульства в 🇹🇷 Турции был убит подданный 🇸🇦 Саудовской Аравии Джамаль Хашогги. Он был журналистом издания Washington Post. В организации убийства заподозрили не кого-то, а самого кропринца Саудовской Аравии. 🇺🇸 Конгресс США, руководствуясь Всемирным законом Магнитского о санкциях за нарушение прав человека, потребовал от администрации Трампа провести расследование и предоставить результаты в течение 120 дней.
Всемирный закон Магнитского подписан Обамой. При подписании он добавил указание, что право Конгресса требовать подобного отчета от Президента противоречит принципу разделения властей, таким образом последний вправе его не выполнять. Этой оговоркой воспользовалась администрация Трампа: расследование провела, а отчет в Конгресс не предоставила.
В пятницу администрацией Байдена были опубликованы результаты расследования. Доклад содержит основные выводы, однако полный его текст, включая доказательства, не был опубликован. Главный вывод: «наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман одобрил операцию по захвату или убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле».
Уже появились сообщения о 76 подданных Саудовской Аравии, которые будут включены в американский санкционный список. Обещают внедрение новой политики визовых санкций в отношении лиц, чьи действия от имени иностранного государства направлены на подавление инакомыслия. Этой ночью в санкционный список США были добавлены советник саудовского кронпринца и отряд быстрого реагирования, которые подозреваются в причастности к убийству Джамаля Хашогги.
#санкции
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Cпециальный докладчик 🇺🇳 ООН по односторонним принудительным мерам и правам человека, призвала 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и другие государства снять санкции с 🇻🇪 Венесуэлы, поскольку от них страдает не только правящий режим, но и простое население. Подробнее.
• 🇺🇸 Минфин США изменил основания санкций для судна «Фортуна» и российского ООО «КВТ-РУС». Если первичными основаниями санкций выступил закон США CAATSA, то теперь к нему добавился PEESA. Подробнее.
• 🇬🇧 Лондонский брокер попросил своих клиентов закрыть торговые позиции, в которых так или иначе задействована криптовалюта, поскольку брокер превысил внутренний лимит на отчуждение крипто-активов. Подробнее.
• 🇪🇺 Европейский суд по правам человека зарегистрировал девятую жалобу 🇺🇦 Украины против 🇷🇺 России. Основание жалобы – нарушение Россией права на жизнь, предусмотренного Европейской конвенцией. Подробнее.
• 🇨🇳 Представитель Huawei заявил, что доходы компании в 2020 году росли, несмотря на санкции 🇺🇸 США. Подробнее об остальных изменениях в деятельности компании.
• Компания Apple разместила на своем вебсайте раздел "Ethics and Compliance", в котором выражена приверженность компании этичной деловой практике и соблюдению законодательства всех стран, в которых она осуществляет свою деятельность. Подробнее.
• 🇰🇬 Райымбек Матраимов, включенный в декабре 2020 года в санкционный список 🇺🇸 США по основаниям GLOMAG, признал вину и пошёл на сделку со следствием. Районный суд 🇰🇬 Бишкека приговорил его к штрафу, однако через неделю после приговора его снова задержали по подозрению в отмывании денежных средств. Подробнее.
• 🇺🇸 ФБР предлагает 💵 250,000 долларов за информацию, которая приведёт к аресту 🇷🇺 Е. Пригожина, более известного как «повар Путина». Подробнее.
• 76 подданных 🇸🇦 Саудовской Аравии будут включены в 🇺🇸 американский санкционный список. Обещают внедрение новой политики визовых санкций в отношении лиц, чьи действия от имени иностранного государства направлены на подавление инакомыслия. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇪🇺 Европейский союз добавил 19 представителей властей 🇻🇪 Венесуэлы в санкционный список, обвинив их в подрыве демократии или нарушении прав человека.
• Жозеп Боррель заявил, что в 🇪🇺 Евросоюзе началось рассмотрение четвертого пакета санкций против режима 🇧🇾 Лукашенко, так как в Беларуси продолжается усиление репрессий.
• Twitter удалил 69 "российских" аккаунтов за "подрыв веры в НАТО". Еще 31 "российский" аккаунт удалили, поскольку их владельцы якобы пытались влиять на 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС.
• 🇩🇪 Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea сообщила, что не планирует в дальнейшем финансировать российский газопровод «Северный поток-2», поскольку опасается «агрессивного подхода к исполнителям проекта» со стороны 🇺🇸 США, которые ужесточили санкции против «Северного потока-2».
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Cпециальный докладчик 🇺🇳 ООН по односторонним принудительным мерам и правам человека, призвала 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и другие государства снять санкции с 🇻🇪 Венесуэлы, поскольку от них страдает не только правящий режим, но и простое население. Подробнее.
• 🇺🇸 Минфин США изменил основания санкций для судна «Фортуна» и российского ООО «КВТ-РУС». Если первичными основаниями санкций выступил закон США CAATSA, то теперь к нему добавился PEESA. Подробнее.
• 🇬🇧 Лондонский брокер попросил своих клиентов закрыть торговые позиции, в которых так или иначе задействована криптовалюта, поскольку брокер превысил внутренний лимит на отчуждение крипто-активов. Подробнее.
• 🇪🇺 Европейский суд по правам человека зарегистрировал девятую жалобу 🇺🇦 Украины против 🇷🇺 России. Основание жалобы – нарушение Россией права на жизнь, предусмотренного Европейской конвенцией. Подробнее.
• 🇨🇳 Представитель Huawei заявил, что доходы компании в 2020 году росли, несмотря на санкции 🇺🇸 США. Подробнее об остальных изменениях в деятельности компании.
• Компания Apple разместила на своем вебсайте раздел "Ethics and Compliance", в котором выражена приверженность компании этичной деловой практике и соблюдению законодательства всех стран, в которых она осуществляет свою деятельность. Подробнее.
• 🇰🇬 Райымбек Матраимов, включенный в декабре 2020 года в санкционный список 🇺🇸 США по основаниям GLOMAG, признал вину и пошёл на сделку со следствием. Районный суд 🇰🇬 Бишкека приговорил его к штрафу, однако через неделю после приговора его снова задержали по подозрению в отмывании денежных средств. Подробнее.
• 🇺🇸 ФБР предлагает 💵 250,000 долларов за информацию, которая приведёт к аресту 🇷🇺 Е. Пригожина, более известного как «повар Путина». Подробнее.
• 76 подданных 🇸🇦 Саудовской Аравии будут включены в 🇺🇸 американский санкционный список. Обещают внедрение новой политики визовых санкций в отношении лиц, чьи действия от имени иностранного государства направлены на подавление инакомыслия. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇪🇺 Европейский союз добавил 19 представителей властей 🇻🇪 Венесуэлы в санкционный список, обвинив их в подрыве демократии или нарушении прав человека.
• Жозеп Боррель заявил, что в 🇪🇺 Евросоюзе началось рассмотрение четвертого пакета санкций против режима 🇧🇾 Лукашенко, так как в Беларуси продолжается усиление репрессий.
• Twitter удалил 69 "российских" аккаунтов за "подрыв веры в НАТО". Еще 31 "российский" аккаунт удалили, поскольку их владельцы якобы пытались влиять на 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС.
• 🇩🇪 Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea сообщила, что не планирует в дальнейшем финансировать российский газопровод «Северный поток-2», поскольку опасается «агрессивного подхода к исполнителям проекта» со стороны 🇺🇸 США, которые ужесточили санкции против «Северного потока-2».
#еженедельныйдайджест
Резкий рост наполнения 🇷🇺 российского перечня экстремистов и террористов
За последний месяц в федеральный перечень экстремистов и террористов внесли 174 человека, сообщает МБХ-Медиа со ссылкой на профильный телеграм-канал. Это рекорд за последние 2,5 года.
Теперь в списке физических лиц свыше 10500 человек. В это же время соответствующий перечень российских юридических лиц и организаций перевалил за 500.
В отличие от аналогичных списков иных стран, сайт Росфинмониторинга не отображает дату включения нового фигуранта в перечень, а уникальный идентифицирующий номер не присваивается, поэтому отслеживание новичков представляет собой целую проблему.
#комплаенс
За последний месяц в федеральный перечень экстремистов и террористов внесли 174 человека, сообщает МБХ-Медиа со ссылкой на профильный телеграм-канал. Это рекорд за последние 2,5 года.
Теперь в списке физических лиц свыше 10500 человек. В это же время соответствующий перечень российских юридических лиц и организаций перевалил за 500.
В отличие от аналогичных списков иных стран, сайт Росфинмониторинга не отображает дату включения нового фигуранта в перечень, а уникальный идентифицирующий номер не присваивается, поэтому отслеживание новичков представляет собой целую проблему.
#комплаенс
SEC на страже санкций 🇺🇸 США
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проводит расследование в отношении Baker Hughes Co., одной из крупнейших нетфегазовых компаний. Причина – вероятное участие компании в проектах, подверженных санкциям США. Представители Baker Hughes уже успели заявить о сотрудничестве с SEC, а также о пересмотре отношения к комплаенсу внутри компании.
Интересно, что этим вопросом занимается именно SEC, а не OFAC, как все привыкли. Дело в том, что в соответствии с Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), американские компании должны вести бухгалтерский и налоговый учёт, а также осуществлять внутренний контроль за транзакциями. SEC является контролирующим органом в этой сфере, а в 2019 году регулятор значительно расширил сферу своей деятельности, придя к выводу, что компания Quad/Graphics Inc. нарушила FCPA не только в рамках схемы подкупа иностранных должностных лиц, но и в рамках схемы уклонения от санкций США в отношении Кубы.
Дело Baker Hughes Co. – подтверждение тренда на усиление контроля со стороны SEC за соблюдением законодательства об экономических санкциях. Комплаенс-отделам крупных компаний (особенно торгующимся на американских биржах) рекомендуется обращать внимание на бухгалтерские книги, а также на любые другие документы, которые подаются в SEC.
#санкции #комплаенс
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проводит расследование в отношении Baker Hughes Co., одной из крупнейших нетфегазовых компаний. Причина – вероятное участие компании в проектах, подверженных санкциям США. Представители Baker Hughes уже успели заявить о сотрудничестве с SEC, а также о пересмотре отношения к комплаенсу внутри компании.
Интересно, что этим вопросом занимается именно SEC, а не OFAC, как все привыкли. Дело в том, что в соответствии с Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), американские компании должны вести бухгалтерский и налоговый учёт, а также осуществлять внутренний контроль за транзакциями. SEC является контролирующим органом в этой сфере, а в 2019 году регулятор значительно расширил сферу своей деятельности, придя к выводу, что компания Quad/Graphics Inc. нарушила FCPA не только в рамках схемы подкупа иностранных должностных лиц, но и в рамках схемы уклонения от санкций США в отношении Кубы.
Дело Baker Hughes Co. – подтверждение тренда на усиление контроля со стороны SEC за соблюдением законодательства об экономических санкциях. Комплаенс-отделам крупных компаний (особенно торгующимся на американских биржах) рекомендуется обращать внимание на бухгалтерские книги, а также на любые другие документы, которые подаются в SEC.
#санкции #комплаенс