💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇷🇺 АСгМ удовлетворил требования 🇺🇦 украинской компании к 🇷🇺 российской на сумму 5,5 млн рублей. Но исполнительное производство по данному делу было приостановлено в связи с введением санкций в отношении истца. Подробнее.
• Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) разрешила прокурору Фату Бенсуда проводить расследование по ситуации в 🇵🇸 Палестине. Приведет ли расследование ⚖️ МУС к израильским санкциям 🇮🇱? Подробнее.
• СМИ получили доступ к проекту доклада комитета 🇺🇳 ООН по санкциям в отношении 🇰🇵Северной Кореи о фактах обхода режима международных санкций. Подробнее.
• Гражданин 🇦🇺 Австралии, уроженец 🇰🇷 Южной Кореи, чье дело рассматривает Верховный суд австралийского штата Новый Южный Уэльс, признал свою вину в нарушении режима санкций 🇺🇳 ООН и Австралии в отношении 🇰🇵 КНДР. Подробнее.
• Формальные основания и права человека работают и при исключении из «террористического» санкционного списка 🇪🇺 ЕС. Подробнее.
• 🇺🇸 США ввели санкции в связи с событиями в 🇲🇲 Мьянме. Под санкции попадут в том числе должностные лица армии, силовых структур и нового Правительства Мьянмы. Подробнее.
• Стало известно о втором деле по закону Лугового 🇷🇺. Подробнее.
Новости 📰:
• Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) поручено разработать общие ответные механизмы на санкции западных стран против любого из членов ЕАЭС.
• 🇱🇹 Литва, 🇱🇻 Латвия, 🇪🇪 Эстония и 🇵🇱 Польша составляют собственный санкционный список из лиц, которые, по их мнению, ответственны за задержание 🇷🇺 Алексея Навального по возвращении в 🇷🇺 Россию и вынесение ему приговора.
• 🇷🇺 Государственная дума поддержала поправку о штрафах для владельцев информационных ресурсов за санкции в отношении российских СМИ и граждан. Они составят от 50 тысяч до трех миллионов рублей.
• 🇨🇳 Китайская компания Huawei обратилась в 🇺🇸 американский суд с жалобой на решение 🇺🇸 Федеральной комиссии по связи США включить ее в список угроз нацбезопасности страны.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇷🇺 АСгМ удовлетворил требования 🇺🇦 украинской компании к 🇷🇺 российской на сумму 5,5 млн рублей. Но исполнительное производство по данному делу было приостановлено в связи с введением санкций в отношении истца. Подробнее.
• Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) разрешила прокурору Фату Бенсуда проводить расследование по ситуации в 🇵🇸 Палестине. Приведет ли расследование ⚖️ МУС к израильским санкциям 🇮🇱? Подробнее.
• СМИ получили доступ к проекту доклада комитета 🇺🇳 ООН по санкциям в отношении 🇰🇵Северной Кореи о фактах обхода режима международных санкций. Подробнее.
• Гражданин 🇦🇺 Австралии, уроженец 🇰🇷 Южной Кореи, чье дело рассматривает Верховный суд австралийского штата Новый Южный Уэльс, признал свою вину в нарушении режима санкций 🇺🇳 ООН и Австралии в отношении 🇰🇵 КНДР. Подробнее.
• Формальные основания и права человека работают и при исключении из «террористического» санкционного списка 🇪🇺 ЕС. Подробнее.
• 🇺🇸 США ввели санкции в связи с событиями в 🇲🇲 Мьянме. Под санкции попадут в том числе должностные лица армии, силовых структур и нового Правительства Мьянмы. Подробнее.
• Стало известно о втором деле по закону Лугового 🇷🇺. Подробнее.
Новости 📰:
• Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) поручено разработать общие ответные механизмы на санкции западных стран против любого из членов ЕАЭС.
• 🇱🇹 Литва, 🇱🇻 Латвия, 🇪🇪 Эстония и 🇵🇱 Польша составляют собственный санкционный список из лиц, которые, по их мнению, ответственны за задержание 🇷🇺 Алексея Навального по возвращении в 🇷🇺 Россию и вынесение ему приговора.
• 🇷🇺 Государственная дума поддержала поправку о штрафах для владельцев информационных ресурсов за санкции в отношении российских СМИ и граждан. Они составят от 50 тысяч до трех миллионов рублей.
• 🇨🇳 Китайская компания Huawei обратилась в 🇺🇸 американский суд с жалобой на решение 🇺🇸 Федеральной комиссии по связи США включить ее в список угроз нацбезопасности страны.
#еженедельныйдайджест
«Влияние санкций на рассмотрение споров: последние тенденции»
18-20 февраля пройдёт уральский юридический форум, более известный как «Ковалёвские чтения». 19 февраля на уральской земле во второй раз будет обсуждаться тема санкций, но на этот раз через призму "закона Лугового" (171-ФЗ от 08.06.2020).
Участники сессии обсудят первую практику применения новых статей 248.1 и 248.2 АПК, а также вопросы:
• действительно ли у российских подсанкционных лиц возникают реальные проблемы в иностранных арбитражных учреждениях;
• как западные правопорядки отреагируют на подобную судебную практику?
Сессия начнётся в 16-00 (14-00 Мск). Модератор – Сергей Гландин.
Можно присоединиться онлайн и задать свои вопросы. Регистрация по ссылке.
18-20 февраля пройдёт уральский юридический форум, более известный как «Ковалёвские чтения». 19 февраля на уральской земле во второй раз будет обсуждаться тема санкций, но на этот раз через призму "закона Лугового" (171-ФЗ от 08.06.2020).
Участники сессии обсудят первую практику применения новых статей 248.1 и 248.2 АПК, а также вопросы:
• действительно ли у российских подсанкционных лиц возникают реальные проблемы в иностранных арбитражных учреждениях;
• как западные правопорядки отреагируют на подобную судебную практику?
Сессия начнётся в 16-00 (14-00 Мск). Модератор – Сергей Гландин.
Можно присоединиться онлайн и задать свои вопросы. Регистрация по ссылке.
AML против традиций рынка изобразительного искусства
28 января портрет Сандро Боттичелли был продан за рекордные 💵 92 миллиона. Финальную ставку на онлайн-аукционе сделал анонимный покупатель, совершивший сделку через 🇷🇺 российский отдел 🇬🇧 лондонского офиса аукционного дома Sotheby’s. Профильные медиа уверены, что покупку совершил именно коллекционер из России.
Право на анонимность покупателей является своеобразной традицией крупнейших аукционных домов. Однако в последнее время финансовые регуляторы в 🇪🇺 Европе и 🇺🇸 США утверждают, что такая культура секретности эксплуатируется преступниками для отмывания денег. В этой связи правопорядки вводят дополнительные требования к транспарентности подобных сделок.
Так, Директива 2015/849/ЕС устанавливает обязанность сообщать об операциях на сумму, превышающую 💵 10 тысяч. А в США еще в 2018 году были приняты поправки к Закону «о банковской тайне», устанавливающие дополнительные нормы о борьбе с отмыванием денег – торговцев предметами искусства и антиквариатом с 2022 года обяжут регистрировать фактических бенефициаров своих продаж.
#AML
28 января портрет Сандро Боттичелли был продан за рекордные 💵 92 миллиона. Финальную ставку на онлайн-аукционе сделал анонимный покупатель, совершивший сделку через 🇷🇺 российский отдел 🇬🇧 лондонского офиса аукционного дома Sotheby’s. Профильные медиа уверены, что покупку совершил именно коллекционер из России.
Право на анонимность покупателей является своеобразной традицией крупнейших аукционных домов. Однако в последнее время финансовые регуляторы в 🇪🇺 Европе и 🇺🇸 США утверждают, что такая культура секретности эксплуатируется преступниками для отмывания денег. В этой связи правопорядки вводят дополнительные требования к транспарентности подобных сделок.
Так, Директива 2015/849/ЕС устанавливает обязанность сообщать об операциях на сумму, превышающую 💵 10 тысяч. А в США еще в 2018 году были приняты поправки к Закону «о банковской тайне», устанавливающие дополнительные нормы о борьбе с отмыванием денег – торговцев предметами искусства и антиквариатом с 2022 года обяжут регистрировать фактических бенефициаров своих продаж.
#AML
«Санкционный» клуб в Clubhouse сегодня в 20-00
Мыначинаем КВН не могли остаться в стороне от новомодного явления и тоже решили попробовать начать обсуждение санкционных тем на площадке Clubhouse.
К сожалению, доступ возможен только для тех, у кого есть iPhone, и кто имеет аккаунт в мобильном приложении Clubhouse.
https://www.joinclubhouse.com/event/Pb7JnqAV
Мы
К сожалению, доступ возможен только для тех, у кого есть iPhone, и кто имеет аккаунт в мобильном приложении Clubhouse.
https://www.joinclubhouse.com/event/Pb7JnqAV
Clubhouse
Санкции за Навального
Tuesday, February 16 at 8:00pm MSK with Sergey Glandin, Darya Kuznetsova. Первая «санкционная» комната в Clubhouse
⚡️Начало санкционной оттепели у 🇺🇸 Байдена?
16 февраля 2021 года 🇺🇸 Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC) исключило из Списка граждан особой категории и запрещённых лиц (SDN) 🇾🇪 йеменское повстанческое движение «Ансар Алла» или «Партизаны Бога». В этой связи лицам подконтрольным США больше не требуется разрешение OFAC для совершения сделок c «Ансар Аллой», поэтому существующие генеральные лицензии были отменены.
Исключение состоялось вслед за исключением движения йеменских повстанцев-хуситов Госдепом США из списка террористов. По словам госсекретаря, данные решения были приняты из-за тяжелого гуманитарного положения в Йемене.
#санкции
16 февраля 2021 года 🇺🇸 Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC) исключило из Списка граждан особой категории и запрещённых лиц (SDN) 🇾🇪 йеменское повстанческое движение «Ансар Алла» или «Партизаны Бога». В этой связи лицам подконтрольным США больше не требуется разрешение OFAC для совершения сделок c «Ансар Аллой», поэтому существующие генеральные лицензии были отменены.
Исключение состоялось вслед за исключением движения йеменских повстанцев-хуситов Госдепом США из списка террористов. По словам госсекретаря, данные решения были приняты из-за тяжелого гуманитарного положения в Йемене.
#санкции
🇫🇷 BNP Paribas и нарушения прав человека в 🇸🇩 Судане
В 🇺🇸 США был подан иск против 🇫🇷 BNP Paribas, французского финансового конгломерата. В иске утверждается, что продолжение работы банка в 🇸🇩 Судане в 1990-х и 2000-х годах способствовало сохранению авторитарного режима в стране.
Интересно, что иск был первоначально подан в 2016 году, и ранее судья удовлетворил ходатайство банка о прекращении дела, но апелляционный суд отменил решение, а иск был принят к производству. Судья Элисон Натан аргументировала решение апелляционной инстанции тем, что BNP Paribas, помогая режиму продавать нефть на мировых рынках, сыграл свою роль в оказании Судану помощи в финансировании вооруженных сил, участвовавших в этнических чистках. К слову, BNP Paribas в 2014 году уже сталкивался с санкционным правом – банк признал себя ответственным за нарушение санкционных режимов США в отношении 🇸🇩 Судана, 🇮🇷 Ирана и 🇨🇺 Кубы, после чего был обязан заплатить 💵 9 миллиардов в качестве штрафа.
Напомним, что война арабов Судана против неарабских народов Юга продолжалась с 1983 года по 2005 год и привела к гибели тысяч людей. США вводили санкции в связи с ситуацией в Судане в 2007 году, а в настоящее время действует санкционный режим по Дарфурскому конфликту. Дело BNP Paribas похоже на историю 🇬🇧 британских HSBC и Standard Chartered, которые выдавали кредиты 🇻🇳 вьетнамским компаниям, косвенно ответственным за установление автократии в 🇲🇲 Мьянме.
#санкции
В 🇺🇸 США был подан иск против 🇫🇷 BNP Paribas, французского финансового конгломерата. В иске утверждается, что продолжение работы банка в 🇸🇩 Судане в 1990-х и 2000-х годах способствовало сохранению авторитарного режима в стране.
Интересно, что иск был первоначально подан в 2016 году, и ранее судья удовлетворил ходатайство банка о прекращении дела, но апелляционный суд отменил решение, а иск был принят к производству. Судья Элисон Натан аргументировала решение апелляционной инстанции тем, что BNP Paribas, помогая режиму продавать нефть на мировых рынках, сыграл свою роль в оказании Судану помощи в финансировании вооруженных сил, участвовавших в этнических чистках. К слову, BNP Paribas в 2014 году уже сталкивался с санкционным правом – банк признал себя ответственным за нарушение санкционных режимов США в отношении 🇸🇩 Судана, 🇮🇷 Ирана и 🇨🇺 Кубы, после чего был обязан заплатить 💵 9 миллиардов в качестве штрафа.
Напомним, что война арабов Судана против неарабских народов Юга продолжалась с 1983 года по 2005 год и привела к гибели тысяч людей. США вводили санкции в связи с ситуацией в Судане в 2007 году, а в настоящее время действует санкционный режим по Дарфурскому конфликту. Дело BNP Paribas похоже на историю 🇬🇧 британских HSBC и Standard Chartered, которые выдавали кредиты 🇻🇳 вьетнамским компаниям, косвенно ответственным за установление автократии в 🇲🇲 Мьянме.
#санкции
Удар по офшорным компаниям на 🇰🇾 Каймановых Островах
Министерство финансовых услуг островного государства, ответственное за ведение реестра зарегистрированных в стране компаний, начало штрафовать юрлица, не предоставившие точную информацию о своих конечных бенефициарах и проигнорировавшие письма-предупреждения об этом.
По данным Министерства, по состоянию на 1 февраля за несообщение о бенефициарах было оштрафовано 19 компаний на сумму от 💵 5 тысяч каждая. В случае неуплаты компании будут исключены из соответствующего реестра.
Отметим, что начиная с 2010 года FATF активно наблюдает за процессом деофшоризации Каймановых Островов и издает соответствующие рекомендации, в соответствии с которыми в 2021 году и была принята новая версия Закона «О компаниях».
#комплаенс #FATF
Министерство финансовых услуг островного государства, ответственное за ведение реестра зарегистрированных в стране компаний, начало штрафовать юрлица, не предоставившие точную информацию о своих конечных бенефициарах и проигнорировавшие письма-предупреждения об этом.
По данным Министерства, по состоянию на 1 февраля за несообщение о бенефициарах было оштрафовано 19 компаний на сумму от 💵 5 тысяч каждая. В случае неуплаты компании будут исключены из соответствующего реестра.
Отметим, что начиная с 2010 года FATF активно наблюдает за процессом деофшоризации Каймановых Островов и издает соответствующие рекомендации, в соответствии с которыми в 2021 году и была принята новая версия Закона «О компаниях».
#комплаенс #FATF
Роль крипто-банкоматов в отмывании денег по всему миру
В начале февраля мы рассказывали про отмывание денег через крипто-банкоматы в 🇱🇻 Латвии. Тема оказалась значительно шире – на фоне роста стоимости основных криптовалют по всему миру растет и популярность крипто-банкоматов. Сейчас в мире функционирует 15 тысяч таких автоматов, в то время как год назад их было 6 тысяч.
Государства, в свою очередь, пристально следят за этим феноменом, так как риск отмывания денег через крипто-банкоматы крайне высок. Так, 🇦🇺 австралийская полиция арестовала мужчину в связи с его предполагаемым участием в отмывании через крипто-банкоматы 3,5 млн. австралийских долларов, полученных в результате хищений с банковских счетов.
Отдельный интерес представляет ситуация в 🇺🇸 США, где на фоне серьёзных пробелов в федеральном законодательстве об AML штаты принимают сильно отличающиеся друг от друга решения. Так, антикоррупционный регулятор штата Нью-Джерси вчера заявил, что крипто-банкоматы активно используются для мошенничества, а значит должны быть взяты под строгий контроль или вовсе запрещены. В то же самое время, в штате Вирджиния местный банк разрешил клиентам покупать 💸 Bitcon через свои ATM – крипто-банкоматы в штате разрешены без сколь-нибудь серьёзных ограничений.
#AML
В начале февраля мы рассказывали про отмывание денег через крипто-банкоматы в 🇱🇻 Латвии. Тема оказалась значительно шире – на фоне роста стоимости основных криптовалют по всему миру растет и популярность крипто-банкоматов. Сейчас в мире функционирует 15 тысяч таких автоматов, в то время как год назад их было 6 тысяч.
Государства, в свою очередь, пристально следят за этим феноменом, так как риск отмывания денег через крипто-банкоматы крайне высок. Так, 🇦🇺 австралийская полиция арестовала мужчину в связи с его предполагаемым участием в отмывании через крипто-банкоматы 3,5 млн. австралийских долларов, полученных в результате хищений с банковских счетов.
Отдельный интерес представляет ситуация в 🇺🇸 США, где на фоне серьёзных пробелов в федеральном законодательстве об AML штаты принимают сильно отличающиеся друг от друга решения. Так, антикоррупционный регулятор штата Нью-Джерси вчера заявил, что крипто-банкоматы активно используются для мошенничества, а значит должны быть взяты под строгий контроль или вовсе запрещены. В то же самое время, в штате Вирджиния местный банк разрешил клиентам покупать 💸 Bitcon через свои ATM – крипто-банкоматы в штате разрешены без сколь-нибудь серьёзных ограничений.
#AML
⚡️ Великобритания 🇬🇧 ввела новые санкции против режима Лукашенко 🇧🇾
В отношении 27 физ. лиц введены санкции Соединенного Королевства. Список пополнили судьи, правоохранители, государственные служащие, в том числе высокопоставленные чиновники, и один пропагандист.
В санкционный список был включен Иван Эйсмонт, председатель «Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь». Причиной включения обозначено распространение государственной пропаганды в государственных СМИ. Эйсмонт также делал публичные заявления с критикой мирных демонстрантов и отказывался освещать протесты в СМИ. Допускаем, что подобные санкции в будущем могут быть введены и против 🇷🇺 российских пропагандистов.
#санкции
В отношении 27 физ. лиц введены санкции Соединенного Королевства. Список пополнили судьи, правоохранители, государственные служащие, в том числе высокопоставленные чиновники, и один пропагандист.
В санкционный список был включен Иван Эйсмонт, председатель «Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь». Причиной включения обозначено распространение государственной пропаганды в государственных СМИ. Эйсмонт также делал публичные заявления с критикой мирных демонстрантов и отказывался освещать протесты в СМИ. Допускаем, что подобные санкции в будущем могут быть введены и против 🇷🇺 российских пропагандистов.
#санкции
🇰🇵 Как северокорейские хакеры санкции 🇺🇸 США обойти хотели, но стали фигурантами уголовного дела
Экономика 🇰🇵 Северной Кореи переживает не самые лучшие времена. Иностранные компании в большинстве своем предпочитают не связываться с этой юрисдикцией. Иначе высок риск нарушить санкции 🇺🇳 ООН, 🇺🇸 США или, например, 🇪🇺 ЕС, если нарушитель подчиняется праву ЕС. Кто-то пытается обойти санкции, но герой нашего поста поступил иначе. Ким Ил и двое его сограждан придумали криптовалюту для обхода санкций США в отношении КНДР.
За приобретение Marine Chain Token инвестор получал долю в праве собственности на грузовое судно. Только инвестору не сообщали, что он становится совладельцем северокорейского судна и, de jure, спонсирует правящий режим. Кроме того, как и полагается настоящим хакерам, Ким Ил с товарищами промышляли взломом устройств, кражей данных, вымогательством на сумму 💵 1,3 миллиарда. Все это привело к выдвижению против них обвинения в федеральном суде округа Калифорния, с текстом можно ознакомиться по ссылке.
Хакеры обвиняются в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества и злоупотреблений, что влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения, а также в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств и банковского мошенничества, что предусматривает до 30 лет тюремного заключения.
#санкции
Экономика 🇰🇵 Северной Кореи переживает не самые лучшие времена. Иностранные компании в большинстве своем предпочитают не связываться с этой юрисдикцией. Иначе высок риск нарушить санкции 🇺🇳 ООН, 🇺🇸 США или, например, 🇪🇺 ЕС, если нарушитель подчиняется праву ЕС. Кто-то пытается обойти санкции, но герой нашего поста поступил иначе. Ким Ил и двое его сограждан придумали криптовалюту для обхода санкций США в отношении КНДР.
За приобретение Marine Chain Token инвестор получал долю в праве собственности на грузовое судно. Только инвестору не сообщали, что он становится совладельцем северокорейского судна и, de jure, спонсирует правящий режим. Кроме того, как и полагается настоящим хакерам, Ким Ил с товарищами промышляли взломом устройств, кражей данных, вымогательством на сумму 💵 1,3 миллиарда. Все это привело к выдвижению против них обвинения в федеральном суде округа Калифорния, с текстом можно ознакомиться по ссылке.
Хакеры обвиняются в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества и злоупотреблений, что влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения, а также в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств и банковского мошенничества, что предусматривает до 30 лет тюремного заключения.
#санкции
🇬🇧 Санкции Великобритании: чего удалось достичь и в каком направлении работать
Небольшой доклад с таким заголовком был опубликован на сайте 🇬🇧 Королевского института оборонных исследований. Достаточно уже было сказано об автономных санкциях ее величества, поэтому не станем отнимать Ваше время повторением известных тезисов, приведем только самые интересные:
✅ Санкционные регламенты 🇪🇺 ЕС были не просто скопированы в национальный правопорядок, но подстроены под нужды Британии. Результатом стала гибкость в выборе фигурантов: 113 лиц из санкционного списка ЕС не были включены в британский.
✅ В процессе имплементации санкций ЕС была проведена ревизия нормативной базы. В результате произошло слияние некоторых режимов, например появился 1 режим санкций в отношении 🇷🇺 России и 🇺🇦 Украины вместо 4 режимов в ЕС.
✅ Сейчас санкционные списки Великобритании и ЕС почти одинаковые, но со временем станут различаться. На то повлияет деятельность британских ⚖️ судов по рассмотрению жалоб фигурантов санкционных списков и разные внешнеполитические цели Британии и ЕС.
✅ Санкции эффективнее, если их согласованно применяют несколько государств. В этом направлении идет работа: санкции в отношении 🇧🇾 режима Лукашенко были введены совместно с 🇨🇦 Канадой, в совместной Декларации Правительства Великобритании и ЕС выразили желание сотрудничать в области санкций.
✅ Сотрудничать с ЕС будет сложнее, чем с Канадой и США, поскольку введение санкций ЕС требует согласия всех его государств-членов.
✅ Если Великобритания стремится стать мировым лидером в области санкций, она должна не только полагаться на западных союзников, но и стремиться к совместному применению санкций с участием стран Азии, Африки и Латинской Америки.
✅ OFSI выпускает множество разъяснений, чтобы бизнесу было проще ориентироваться. В ЕС такого нет, не предусмотрена там и выдача лицензий, чем в Британии также занимается OFSI.
#санкции
Небольшой доклад с таким заголовком был опубликован на сайте 🇬🇧 Королевского института оборонных исследований. Достаточно уже было сказано об автономных санкциях ее величества, поэтому не станем отнимать Ваше время повторением известных тезисов, приведем только самые интересные:
✅ Санкционные регламенты 🇪🇺 ЕС были не просто скопированы в национальный правопорядок, но подстроены под нужды Британии. Результатом стала гибкость в выборе фигурантов: 113 лиц из санкционного списка ЕС не были включены в британский.
✅ В процессе имплементации санкций ЕС была проведена ревизия нормативной базы. В результате произошло слияние некоторых режимов, например появился 1 режим санкций в отношении 🇷🇺 России и 🇺🇦 Украины вместо 4 режимов в ЕС.
✅ Сейчас санкционные списки Великобритании и ЕС почти одинаковые, но со временем станут различаться. На то повлияет деятельность британских ⚖️ судов по рассмотрению жалоб фигурантов санкционных списков и разные внешнеполитические цели Британии и ЕС.
✅ Санкции эффективнее, если их согласованно применяют несколько государств. В этом направлении идет работа: санкции в отношении 🇧🇾 режима Лукашенко были введены совместно с 🇨🇦 Канадой, в совместной Декларации Правительства Великобритании и ЕС выразили желание сотрудничать в области санкций.
✅ Сотрудничать с ЕС будет сложнее, чем с Канадой и США, поскольку введение санкций ЕС требует согласия всех его государств-членов.
✅ Если Великобритания стремится стать мировым лидером в области санкций, она должна не только полагаться на западных союзников, но и стремиться к совместному применению санкций с участием стран Азии, Африки и Латинской Америки.
✅ OFSI выпускает множество разъяснений, чтобы бизнесу было проще ориентироваться. В ЕС такого нет, не предусмотрена там и выдача лицензий, чем в Британии также занимается OFSI.
#санкции
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• В 🇪🇺 Европе и 🇺🇸 США на фоне недовольства регуляторов вводятся дополнительные требования к прозрачности аукционных сделок. Подробнее.
• 🇺🇸 OFAC исключил из SDN 🇾🇪 йеменское повстанческое движение «Ансар Алла». Резидентам США больше не требуются лицензии OFAC для совершения сделок c ним. Подробнее.
• В 🇺🇸 суд США подан иск против 🇫🇷 BNP Paribas, французского финансового конгломерата. Утверждается, что продолжение работы банка в 🇸🇩 Судане в 1990-2000-х годах способствовало сохранению авторитарного режима в стране. Подробнее.
• 🇰🇾 Минфин Каймановых островов начал штрафовать юрлица, проигнорировавшие обязанность предоставить точную информацию о своих конечных бенефициарах. Подробнее.
• Великобритания 🇬🇧 ввела новые санкции против 🇧🇾 режима Лукашенко. В санкционный список был включен Иван Эйсмонт, председатель «Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь». Подробнее.
• Криптовалюта как способ обойти санкции 🇺🇸 США. Дело 🇰🇵 северокорейских хакеров рассмотрит американский суд. Они обвиняются в банковском и компьютерном мошенничестве, а также мошенничестве с использованием электронных средств. Подробнее.
• Санкции 🇬🇧 Великобритании после Брексита: чего удалось достичь, над чем стоит поработать. 🇬🇧 Королевский институт оборонных исследований подготовил доклад, а мы выделили основные тезисы.
Новости 📰:
• 🇪🇪 Парламент Эстонии принял заявление в поддержку единой внешней политики 🇪🇺 Евросоюза с призывом к ужесточению санкций в отношении 🇷🇺 России.
• 🇷🇺 Режиссер Никита Михалков предложил лишать российского гражданства тех, кто призывает иностранные государства вводить санкции против РФ.
• Депутат 🇪🇺 Европарламента от 🇸🇪 Шведской либеральной партии Карин Карлсбро предложила забанить 🇧🇾 Беларусь на Евровидении.
• Президент 🇺🇦 Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении 🇸🇬 сингапурской компании Sportmaster Operations, головной организации сети магазинов спортивных товаров «Спортмастер».
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• В 🇪🇺 Европе и 🇺🇸 США на фоне недовольства регуляторов вводятся дополнительные требования к прозрачности аукционных сделок. Подробнее.
• 🇺🇸 OFAC исключил из SDN 🇾🇪 йеменское повстанческое движение «Ансар Алла». Резидентам США больше не требуются лицензии OFAC для совершения сделок c ним. Подробнее.
• В 🇺🇸 суд США подан иск против 🇫🇷 BNP Paribas, французского финансового конгломерата. Утверждается, что продолжение работы банка в 🇸🇩 Судане в 1990-2000-х годах способствовало сохранению авторитарного режима в стране. Подробнее.
• 🇰🇾 Минфин Каймановых островов начал штрафовать юрлица, проигнорировавшие обязанность предоставить точную информацию о своих конечных бенефициарах. Подробнее.
• Великобритания 🇬🇧 ввела новые санкции против 🇧🇾 режима Лукашенко. В санкционный список был включен Иван Эйсмонт, председатель «Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь». Подробнее.
• Криптовалюта как способ обойти санкции 🇺🇸 США. Дело 🇰🇵 северокорейских хакеров рассмотрит американский суд. Они обвиняются в банковском и компьютерном мошенничестве, а также мошенничестве с использованием электронных средств. Подробнее.
• Санкции 🇬🇧 Великобритании после Брексита: чего удалось достичь, над чем стоит поработать. 🇬🇧 Королевский институт оборонных исследований подготовил доклад, а мы выделили основные тезисы.
Новости 📰:
• 🇪🇪 Парламент Эстонии принял заявление в поддержку единой внешней политики 🇪🇺 Евросоюза с призывом к ужесточению санкций в отношении 🇷🇺 России.
• 🇷🇺 Режиссер Никита Михалков предложил лишать российского гражданства тех, кто призывает иностранные государства вводить санкции против РФ.
• Депутат 🇪🇺 Европарламента от 🇸🇪 Шведской либеральной партии Карин Карлсбро предложила забанить 🇧🇾 Беларусь на Евровидении.
• Президент 🇺🇦 Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении 🇸🇬 сингапурской компании Sportmaster Operations, головной организации сети магазинов спортивных товаров «Спортмастер».
#еженедельныйдайджест
🇬🇧 Британские университеты и отмывание денег
Журналисты The Times провели расследование, в результате которого выяснилось, что 49 🇬🇧 британских университетов за последние 5 лет получили 💷 52 миллиона платы за обучение. Плательщиками выступили студенты из 🇨🇳 Китая, 🇮🇳 Индии, 🇷🇺 России и 🇳🇬 Нигерии.
Представители университетов, в свою очередь, утверждают, что проводят строгие проверки всех транзакций. Однако из 478'437 сообщений о подозрительной активности, поступивших в Национальное агентство по борьбе с преступностью за 2018-19 годы, только 24 были из сферы образования.
Интересно, что в Великобритании под контроль подпадают лишь сделки наличными от 💷 10 тысяч. Тем не менее, университеты могли предполагать, что лица из токсичных юрисдикций предпочитают оплату наличными, так как деньги были получены преступным путем.
#AML
Журналисты The Times провели расследование, в результате которого выяснилось, что 49 🇬🇧 британских университетов за последние 5 лет получили 💷 52 миллиона платы за обучение. Плательщиками выступили студенты из 🇨🇳 Китая, 🇮🇳 Индии, 🇷🇺 России и 🇳🇬 Нигерии.
Представители университетов, в свою очередь, утверждают, что проводят строгие проверки всех транзакций. Однако из 478'437 сообщений о подозрительной активности, поступивших в Национальное агентство по борьбе с преступностью за 2018-19 годы, только 24 были из сферы образования.
Интересно, что в Великобритании под контроль подпадают лишь сделки наличными от 💷 10 тысяч. Тем не менее, университеты могли предполагать, что лица из токсичных юрисдикций предпочитают оплату наличными, так как деньги были получены преступным путем.
#AML
❗️Право & Диктатура ❗️
Автор канала даёт качественный юрконтент и простым языком рассказывает о:
(1) фишках, которые есть в законодательстве авторитарных государств;
(2) оригинальных способах реформировать правовую систему, чтобы стало лучше;
(3) почему терять веру в право нельзя даже в условиях авторитарного государства.
Контент оригинальный. Его можно и нужно рекомендовать 👉 https://yangx.top/ll_dictatorship
Автор канала даёт качественный юрконтент и простым языком рассказывает о:
(1) фишках, которые есть в законодательстве авторитарных государств;
(2) оригинальных способах реформировать правовую систему, чтобы стало лучше;
(3) почему терять веру в право нельзя даже в условиях авторитарного государства.
Контент оригинальный. Его можно и нужно рекомендовать 👉 https://yangx.top/ll_dictatorship
Специальный докладчик 🇺🇳 ООН призвала отменить односторонние санкции в отношении 🇻🇪 Венесуэлы
Елена Довгань, специальный докладчик 🇺🇳 ООН по односторонним принудительным мерам и правам человека, призвала 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и другие государства снять санкции с 🇻🇪 Венесуэлы. В результате санкций, их экстерриториального действия и чрезмерного комплаенса пострадал не только правящий режим, но и простое население, - сообщила она в своем докладе. Население столкнулось с нехваткой продовольствия, лекарств, электричества, сокращаются рабочие места.
Г-жа Довгань и ранее выступала с аналогичным докладом. Как и в прошлый раз освещается только одна сторона медали: негативное влияние санкций на население. Почему-то докладами не охвачены вопросы неэффективного государственного управления, коррупции в высших эшелонах власти и авторитарных лидеров, удерживающих власть по многу лет.
Отдельно остановимся на тезисе «односторонние санкции легальны только если вводятся на основании резолюции СБ ООН, не нарушают международные обязательства государства и права человека».
Санкции 🇺🇳 ООН – многосторонние, на основании резолюции СБ ООН их обязаны соблюдать все государства-члены ООН. В отличие от них санкции 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС, 🇷🇺 России и любого другого отдельного государства вводятся на основании национального права. Они не нарушают международные обязательства, а создают ограничения для своих физических и юридических лиц на сотрудничество с фигурантами санкционных списков. Среди основных принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН – запрет на применение силы и использование мирных средств для разрешения споров. Односторонние санкции им соответствуют.
#санкции
Елена Довгань, специальный докладчик 🇺🇳 ООН по односторонним принудительным мерам и правам человека, призвала 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и другие государства снять санкции с 🇻🇪 Венесуэлы. В результате санкций, их экстерриториального действия и чрезмерного комплаенса пострадал не только правящий режим, но и простое население, - сообщила она в своем докладе. Население столкнулось с нехваткой продовольствия, лекарств, электричества, сокращаются рабочие места.
Г-жа Довгань и ранее выступала с аналогичным докладом. Как и в прошлый раз освещается только одна сторона медали: негативное влияние санкций на население. Почему-то докладами не охвачены вопросы неэффективного государственного управления, коррупции в высших эшелонах власти и авторитарных лидеров, удерживающих власть по многу лет.
Отдельно остановимся на тезисе «односторонние санкции легальны только если вводятся на основании резолюции СБ ООН, не нарушают международные обязательства государства и права человека».
Санкции 🇺🇳 ООН – многосторонние, на основании резолюции СБ ООН их обязаны соблюдать все государства-члены ООН. В отличие от них санкции 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС, 🇷🇺 России и любого другого отдельного государства вводятся на основании национального права. Они не нарушают международные обязательства, а создают ограничения для своих физических и юридических лиц на сотрудничество с фигурантами санкционных списков. Среди основных принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН – запрет на применение силы и использование мирных средств для разрешения споров. Односторонние санкции им соответствуют.
#санкции
⛴ Судно «Фортуна» попало под санкции США 🇺🇸
Мы не любим отвлекать наших подписчиков ночью, но пока об этом никто не написал, сообщаем - сегодня Минфин США изменил основания санкций для судна "Фортуна", которое содействует достройке "Северного Потока-2", и российского ООО" КВТ-РУС".
Если первичными основаниями санкций выступил закон США CAATSA, то теперь к нему добавился PEESA.
#санкции
Мы не любим отвлекать наших подписчиков ночью, но пока об этом никто не написал, сообщаем - сегодня Минфин США изменил основания санкций для судна "Фортуна", которое содействует достройке "Северного Потока-2", и российского ООО" КВТ-РУС".
Если первичными основаниями санкций выступил закон США CAATSA, то теперь к нему добавился PEESA.
#санкции
🇬🇧 Британские брокеры закрывают доступ к криптовалютам
Лондонский брокер IG Group вчера попросил своих клиентов закрыть торговые позиции, в которых так или иначе задействована криптовалюта. В компании также заявили, что брокер превысил внутренний лимит на отчуждение крипто-активов. Что это значит?
Дело в том, что 6 января вступили в силу правила Управления по финансовому регулированию и надзору, запрещающие продажу мелким инвесторам деривативов и биржевых облигаций, которые привязаны к крипто-активам. Регулятор таким образом пытается защитить новичков и инвесторов с незначительными суммами от излишне рискованных капиталовложений.
Для постепенной реализации уже имеющихся у брокеров активов подобного типа регулятор определил внутренние лимиты на отчуждение, после превышения которых представители рынка финансовых услуг будут вынуждены поступить также, как IG Group. Важную роль в эффективном исполнении новых правил сыграют комплаенс-отделы финансовых компаний.
#комплаенс
Лондонский брокер IG Group вчера попросил своих клиентов закрыть торговые позиции, в которых так или иначе задействована криптовалюта. В компании также заявили, что брокер превысил внутренний лимит на отчуждение крипто-активов. Что это значит?
Дело в том, что 6 января вступили в силу правила Управления по финансовому регулированию и надзору, запрещающие продажу мелким инвесторам деривативов и биржевых облигаций, которые привязаны к крипто-активам. Регулятор таким образом пытается защитить новичков и инвесторов с незначительными суммами от излишне рискованных капиталовложений.
Для постепенной реализации уже имеющихся у брокеров активов подобного типа регулятор определил внутренние лимиты на отчуждение, после превышения которых представители рынка финансовых услуг будут вынуждены поступить также, как IG Group. Важную роль в эффективном исполнении новых правил сыграют комплаенс-отделы финансовых компаний.
#комплаенс
Новая жалоба 🇺🇦 Украины в ЕСПЧ на нарушения 🇷🇺 Россией Европейской Конвенции
Европейский суд по правам человека зарегистрировал девятую жалобу 🇺🇦 Украины на нарушение 🇷🇺 Россией Европейской конвенции. Жалоба подана в порядке 33 статьи Конвенции.
В жалобе украинская сторона говорит о сложившейся в РФ административной практике убийств «противников России». Такие убийства происходят вне ситуации вооруженного конфликта как на территории РФ, так и за ее пределами, в том числе на территории других государств-членов Совета Европы. Другой стороной такой административной практики является непроведение расследований таких убийств, а наоборот – действия, препятствующие поиску виновных.
Основанием жалобы стало нарушение 🇷🇺 Россией, по мнению 🇺🇦 Украины, статьи 2 Конвенции о праве на жизнь.
#международноеправо
Европейский суд по правам человека зарегистрировал девятую жалобу 🇺🇦 Украины на нарушение 🇷🇺 Россией Европейской конвенции. Жалоба подана в порядке 33 статьи Конвенции.
В жалобе украинская сторона говорит о сложившейся в РФ административной практике убийств «противников России». Такие убийства происходят вне ситуации вооруженного конфликта как на территории РФ, так и за ее пределами, в том числе на территории других государств-членов Совета Европы. Другой стороной такой административной практики является непроведение расследований таких убийств, а наоборот – действия, препятствующие поиску виновных.
Основанием жалобы стало нарушение 🇷🇺 Россией, по мнению 🇺🇦 Украины, статьи 2 Конвенции о праве на жизнь.
#международноеправо
Вниманию студентов-юристов!
В этом году на VI конкурсе Арбитражной Ассоциации и НИУ ВШЭ по Арбитражу центральной темой будут санкции и их правовая природа.
Немного из фабулы дела.
Взыскание предоплаты с экспортёра осложнено продуктовыми «контрсанкциями» России, а в определение подсудности вмешался «закон Лугового». По легенде груз мраморной говядины из Испании был уничтожен таможенниками в Мурманске по 778 Постановлению Правительства РФ; материнская компания импортёра и её бенефициар попали под санкции США, затем компания импортёр ушла в банкротство.
Это VI ежегодный студенческий конкурс в формате игрового судебного процесса (moot-court). Формат проведения – онлайн. Принять участие может любая русскоговорящая команда.
Подробнее о конкурсе – здесь. Фабула дела – здесь.
В этом году на VI конкурсе Арбитражной Ассоциации и НИУ ВШЭ по Арбитражу центральной темой будут санкции и их правовая природа.
Немного из фабулы дела.
Взыскание предоплаты с экспортёра осложнено продуктовыми «контрсанкциями» России, а в определение подсудности вмешался «закон Лугового». По легенде груз мраморной говядины из Испании был уничтожен таможенниками в Мурманске по 778 Постановлению Правительства РФ; материнская компания импортёра и её бенефициар попали под санкции США, затем компания импортёр ушла в банкротство.
Это VI ежегодный студенческий конкурс в формате игрового судебного процесса (moot-court). Формат проведения – онлайн. Принять участие может любая русскоговорящая команда.
Подробнее о конкурсе – здесь. Фабула дела – здесь.
Влияние санкций на Huawei
Председатель 🇨🇳 китайского телекоммуникационного гиганта заявил, что доходы компании в 2020 году росли, несмотря на санкции 🇺🇸 США. На фоне такого заявления интересно смотрится новость о том, что из-за снижения продаж смартфонов в связи с санкциями, Huawei начал искать новые источники дохода. К примеру, компания занялась разроботкой искусственного интеллекта для свиноводства.
За последний год Huawei также запретили заниматься внедрением технологии 5G в ряде стран, включая 🇬🇧 Великобританию, из-за опасений по поводу национальной безопасности. Несмотря на это, в компании уверены, что Байден пойдёт навстречу американским компаниям, которым выгодно работать с Huawei, что приведет к снятию части ограничений.
Напомним, что в 2019 году Бюро промышленности и безопасности 🇺🇸 США наложило экономические ограничения на компанию Huawei и десятки ее неамериканских филиалов. Причина – деятельность, противоречащая интересам национальной безопасности и внешней политики США.
#санкции
Председатель 🇨🇳 китайского телекоммуникационного гиганта заявил, что доходы компании в 2020 году росли, несмотря на санкции 🇺🇸 США. На фоне такого заявления интересно смотрится новость о том, что из-за снижения продаж смартфонов в связи с санкциями, Huawei начал искать новые источники дохода. К примеру, компания занялась разроботкой искусственного интеллекта для свиноводства.
За последний год Huawei также запретили заниматься внедрением технологии 5G в ряде стран, включая 🇬🇧 Великобританию, из-за опасений по поводу национальной безопасности. Несмотря на это, в компании уверены, что Байден пойдёт навстречу американским компаниям, которым выгодно работать с Huawei, что приведет к снятию части ограничений.
Напомним, что в 2019 году Бюро промышленности и безопасности 🇺🇸 США наложило экономические ограничения на компанию Huawei и десятки ее неамериканских филиалов. Причина – деятельность, противоречащая интересам национальной безопасности и внешней политики США.
#санкции
Станет ли 2021 год годом 🇬🇧 британских санкций?
Для борьбы с отмыванием денег британцы придумали «Приказы о необъяснимом богатстве» (Unexplained Wealth Order). Эффективным инструментом они так и не стали, но что придет им на замену? Сергей Гландин расскажет об этой стороне британских санкций.
🕛 26.02.2021 в 12:00 - онлайн-площадка CFOCAFE | FinTaxTop.
Регистрируйтесь на мероприятие «Великобритания. Все, что нужно знать состоятельному клиенту». Кроме санкций топовые спикеры расскажут о структурировании британских активов и их передаче детям. Будут затронуты вопросы налогового резидентства, изучены тренды и перспективы инвестиций в недвижимость Великобритании. И не только.
FinTax.Top – проект международного медиа-ресурса CFOCAFE. Они проводят масштабные онлайн-мероприятия по теме налогового планирования, управления корпоративными финансами и частным благосостоянием.
Впервые в Росиии и на русском языке.
Для борьбы с отмыванием денег британцы придумали «Приказы о необъяснимом богатстве» (Unexplained Wealth Order). Эффективным инструментом они так и не стали, но что придет им на замену? Сергей Гландин расскажет об этой стороне британских санкций.
🕛 26.02.2021 в 12:00 - онлайн-площадка CFOCAFE | FinTaxTop.
Регистрируйтесь на мероприятие «Великобритания. Все, что нужно знать состоятельному клиенту». Кроме санкций топовые спикеры расскажут о структурировании британских активов и их передаче детям. Будут затронуты вопросы налогового резидентства, изучены тренды и перспективы инвестиций в недвижимость Великобритании. И не только.
FinTax.Top – проект международного медиа-ресурса CFOCAFE. Они проводят масштабные онлайн-мероприятия по теме налогового планирования, управления корпоративными финансами и частным благосостоянием.
Впервые в Росиии и на русском языке.