Приведет ли расследование ⚖️ МУС к израильским санкциям 🇮🇱
5 февраля 2021 Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) большинством голосов разрешила прокурору Фату Бенсуда проводить расследование по ситуации в 🇵🇸 Палестине, которая включает оккупированный Израилем Западный Берег, в том числе Восточный Иерусалим, а также Газу. МУС признал себя обладающим соответствующей юрисдикцией в отношении преступлений, совершённых на территории Палестины, поскольку она является участницей Римского статута.
В перспективе израильских военных и политиков ждут не самые приятные последствия. Статут МУС ратифицировали 2/3 стран мира, включая европейских, которые обязаны выдать МУС лиц, в отношении которых выдан ордер на арест. Для предотвращения подобного развития событий в отношении себя и своего главного ближневосточного союзника 🇺🇸 Дональд Трамп в июне 2020 создал механизм введения адресных санкций в отношении МУС по указу 13928. Однако Фату Бенсуда уже находится под санкциями по его основаниям, а администрация Байдена пока не завершит пересмотр санкционного наследия Трампа, не пойдёт на дальнейшее обострение с Европой, вводя санкции против судей МУС.
🇮🇱 Израиль прежде не был замечен в применении односторонних санкций. Однако ему придётся как-то ответить на активность МУС. Вероятно мы увидим начало санкционной практики на Земле обетованной. Передаём эстафету порассуждать об этом коллегам с канала Санкции.Экспертиза.
#международноеправо #санкции
5 февраля 2021 Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) большинством голосов разрешила прокурору Фату Бенсуда проводить расследование по ситуации в 🇵🇸 Палестине, которая включает оккупированный Израилем Западный Берег, в том числе Восточный Иерусалим, а также Газу. МУС признал себя обладающим соответствующей юрисдикцией в отношении преступлений, совершённых на территории Палестины, поскольку она является участницей Римского статута.
В перспективе израильских военных и политиков ждут не самые приятные последствия. Статут МУС ратифицировали 2/3 стран мира, включая европейских, которые обязаны выдать МУС лиц, в отношении которых выдан ордер на арест. Для предотвращения подобного развития событий в отношении себя и своего главного ближневосточного союзника 🇺🇸 Дональд Трамп в июне 2020 создал механизм введения адресных санкций в отношении МУС по указу 13928. Однако Фату Бенсуда уже находится под санкциями по его основаниям, а администрация Байдена пока не завершит пересмотр санкционного наследия Трампа, не пойдёт на дальнейшее обострение с Европой, вводя санкции против судей МУС.
🇮🇱 Израиль прежде не был замечен в применении односторонних санкций. Однако ему придётся как-то ответить на активность МУС. Вероятно мы увидим начало санкционной практики на Земле обетованной. Передаём эстафету порассуждать об этом коллегам с канала Санкции.Экспертиза.
#международноеправо #санкции
Вчера мы написали об арбитражном деле, в котором украинская компания из-за российских санкций не может взыскать предоплату. У нас на канале вас ждут свежие новости и качественная аналитика по вопросам экономических санкций, комплаенса и международного права.
Желающим быть в курсе актуальной практики арбитражных судов Москвы и Московской области, а также тенденций её развития рекомендуем канал @arbitrationpractice.
Желающим быть в курсе актуальной практики арбитражных судов Москвы и Московской области, а также тенденций её развития рекомендуем канал @arbitrationpractice.
Как 🇰🇵 КНДР обходит санкции
СМИ получили доступ к проекту доклада комитета 🇺🇳 ООН по санкциям в отношении Северой Кореи о фактах обхода режима международных санкций. Так, в прошлом году Северная Корея продемонстрировала на военных парадах новые баллистические ракеты меньшей и средней дальности, а на морских парадах - подводные лодки, оснащённые межконтинентальными баллистическими ракетами.
В докладе подчёркивается, что перечисленные ракеты с высокой вероятностью могут нести ядерный заряд. Другим примером нарушения режима международных санкций по сведениям одной неназванной страны-члена ООН является кибермошенничество: в период с 2019 по ноябрь 2020 хакеры похитили виртуальные активы на сумму свыше 💵 316 миллионов.
Напомним, ООН с 2006 вводит против КНДР санкции. С 2013 режим санкций ООН направлен на предотвращения притока в страну иностранной валюты. Кроме того, продолжают действовать санкции, запрещающие экспорт и импорт оружия, предметов роскоши и ряда полезных ископаемых. Против КНДР также действуют односторонние санкции 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС, 🇦🇺 Австралии, 🇯🇵 Японии, 🇰🇷 Южной Кореи.
#санкции
СМИ получили доступ к проекту доклада комитета 🇺🇳 ООН по санкциям в отношении Северой Кореи о фактах обхода режима международных санкций. Так, в прошлом году Северная Корея продемонстрировала на военных парадах новые баллистические ракеты меньшей и средней дальности, а на морских парадах - подводные лодки, оснащённые межконтинентальными баллистическими ракетами.
В докладе подчёркивается, что перечисленные ракеты с высокой вероятностью могут нести ядерный заряд. Другим примером нарушения режима международных санкций по сведениям одной неназванной страны-члена ООН является кибермошенничество: в период с 2019 по ноябрь 2020 хакеры похитили виртуальные активы на сумму свыше 💵 316 миллионов.
Напомним, ООН с 2006 вводит против КНДР санкции. С 2013 режим санкций ООН направлен на предотвращения притока в страну иностранной валюты. Кроме того, продолжают действовать санкции, запрещающие экспорт и импорт оружия, предметов роскоши и ряда полезных ископаемых. Против КНДР также действуют односторонние санкции 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС, 🇦🇺 Австралии, 🇯🇵 Японии, 🇰🇷 Южной Кореи.
#санкции
Журналистика санкций
Тема санкций с 2014 года является одной из центральных для 🇷🇺 российских СМИ. Качество публикаций с течением времени выросло, но юристы, занимающиеся санкциями, продолжают находить много курьёзного в журналистских материалах.
Так, Медуза сегодня опубликовала статью о санкциях, которые могут быть введены 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС на фоне ситуации с Навальным. Что нас удивило?
• Как пишет издание, семь человек из списка [ФБК] уже находятся под целым рядом международных санкций. Как известно, к международным санкциям относятся принудительные меры, которые вводит 🇺🇳 Совбез ООН на основании главы VII Устава ООН. Однако в сводном санкционном перечне ООН Дерипаска или Тимченко отсутствуют.
• Медуза также повторяет классическую ошибку, путая понятия и называя персональные санкции против лиц, причастных к нарушению территориальной целостности 🇺🇦 Украины или к нарушению прав человека, санкциями, введенными против 🇷🇺 России. На протяжении последних лет ООН и государства отходят от практики всеобъемлющих санкции против целых государств, а говорить о подобных ограничительных мерах в отношении РФ и вовсе неуместно.
В октябре мы уже писали об ошибках и неточностях другого материала Медузы о санкциях. К сожалению, "санкционный фактченкинг" в издании с тех пор не стал лучше.
#санкции
Тема санкций с 2014 года является одной из центральных для 🇷🇺 российских СМИ. Качество публикаций с течением времени выросло, но юристы, занимающиеся санкциями, продолжают находить много курьёзного в журналистских материалах.
Так, Медуза сегодня опубликовала статью о санкциях, которые могут быть введены 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС на фоне ситуации с Навальным. Что нас удивило?
• Как пишет издание, семь человек из списка [ФБК] уже находятся под целым рядом международных санкций. Как известно, к международным санкциям относятся принудительные меры, которые вводит 🇺🇳 Совбез ООН на основании главы VII Устава ООН. Однако в сводном санкционном перечне ООН Дерипаска или Тимченко отсутствуют.
• Медуза также повторяет классическую ошибку, путая понятия и называя персональные санкции против лиц, причастных к нарушению территориальной целостности 🇺🇦 Украины или к нарушению прав человека, санкциями, введенными против 🇷🇺 России. На протяжении последних лет ООН и государства отходят от практики всеобъемлющих санкции против целых государств, а говорить о подобных ограничительных мерах в отношении РФ и вовсе неуместно.
В октябре мы уже писали об ошибках и неточностях другого материала Медузы о санкциях. К сожалению, "санкционный фактченкинг" в издании с тех пор не стал лучше.
#санкции
Сегодня у нас маленькое достижение – благодаря вам мы превысили психологически важную отметку – наш канал по числу подписчиков перегнал патриарха санкционной повестки Телеграма – Санкционного Смотрителя.
Когда-то на «санкционной» поляне был только он. Около года назад появился канал Санкции.Экспертиза. В октябре 2020 начал вещание наш канал. Кстати, самого Смотрителя могло бы и не быть, если его создатель, политолог и GR-гуру Марат Баширов, сам не ощутил на себе всю мощь исследуемого им явления. Венцом политической карьеры Марата Фаатовича можно считать занятие должности премьер-министра Луганской Народной Республики на протяжении 2 летних месяцев 2014 года. За это он попал под санкции 🇪🇺 ЕС, 🇺🇦 Украины, 🇨🇦 Канады и … 🇯🇵 Японии.
Как вы можете сами убедиться по вышеуказанным спискам, г-н Баширов санкции с себя не снял, хотя основания для этого, как минимум, в 🇪🇺 ЕС имеются. При этом Смотритель периодически предлагал проконсультировать о снятии санкции, где для связи указывалась почта на Yandex.ru 🤦🏾
Затем в 2017 Марат Фаатович создал АНО «Центр Изучения Проблем Международных Санкционных Режимов». Но что-то не пошло изучение у Центра и в середине 2019 он был ликвидирован.
Мы не будем себя сравнивать с агрегатором, модели освещения у нас разные. Просто поблагодарим канал-старожил за утренние порции новостей, хоть и не всегда связанных с санкциями, а его создателю пожелаем скорейшего исключения из списков.
Когда-то на «санкционной» поляне был только он. Около года назад появился канал Санкции.Экспертиза. В октябре 2020 начал вещание наш канал. Кстати, самого Смотрителя могло бы и не быть, если его создатель, политолог и GR-гуру Марат Баширов, сам не ощутил на себе всю мощь исследуемого им явления. Венцом политической карьеры Марата Фаатовича можно считать занятие должности премьер-министра Луганской Народной Республики на протяжении 2 летних месяцев 2014 года. За это он попал под санкции 🇪🇺 ЕС, 🇺🇦 Украины, 🇨🇦 Канады и … 🇯🇵 Японии.
Как вы можете сами убедиться по вышеуказанным спискам, г-н Баширов санкции с себя не снял, хотя основания для этого, как минимум, в 🇪🇺 ЕС имеются. При этом Смотритель периодически предлагал проконсультировать о снятии санкции, где для связи указывалась почта на Yandex.ru 🤦🏾
Затем в 2017 Марат Фаатович создал АНО «Центр Изучения Проблем Международных Санкционных Режимов». Но что-то не пошло изучение у Центра и в середине 2019 он был ликвидирован.
Мы не будем себя сравнивать с агрегатором, модели освещения у нас разные. Просто поблагодарим канал-старожил за утренние порции новостей, хоть и не всегда связанных с санкциями, а его создателю пожелаем скорейшего исключения из списков.
🇦🇺 Австралиец признал вину в нарушении 🇰🇵 северокорейских санкций
Гражданин 🇦🇺 Австралии, уроженец 🇰🇷 Южной Кореи Chan Han Choi, чье дело рассматривает Верховный суд австралийского штата Новый Южный Уэльс, сегодня признал свою вину в нарушении режима санкций 🇺🇳 ООН и Австралии в отношении 🇰🇵 КНДР. В 2017 году он участвовал в продаже оружия и расходуемых материалов в КНДР. Он же организовывал экспорт угля и чугуна из КНДР в 🇮🇩 Индонезию. Решение еще не вынесено, но сомневаться в его обвинительном характере не приходится. Пока же Chan Han Choi выпущен под залог.
Примечательно это дело тем, что даже в далекой Австралии нарушение санкций против КНДР преследуется в уголовном порядке, а вот в 🇷🇺 нашем УК РФ все еще не появился специальный состав, предусматривающий ответственность за несоблюдение или нарушение санкционных резолюций СБ ООН. Впервые санкции против КНДР были введены Советом Безопасности ООН в 2006 году, с тех пор российские суды не вынесли ни одного обвинительного приговора, связанного с нарушением северокорейских санкций. Одно из двух: или российские граждане и организации соблюдают санкции или просто не заинтересованы в торговле с КНДР. А что думаете вы?
#санкции
Гражданин 🇦🇺 Австралии, уроженец 🇰🇷 Южной Кореи Chan Han Choi, чье дело рассматривает Верховный суд австралийского штата Новый Южный Уэльс, сегодня признал свою вину в нарушении режима санкций 🇺🇳 ООН и Австралии в отношении 🇰🇵 КНДР. В 2017 году он участвовал в продаже оружия и расходуемых материалов в КНДР. Он же организовывал экспорт угля и чугуна из КНДР в 🇮🇩 Индонезию. Решение еще не вынесено, но сомневаться в его обвинительном характере не приходится. Пока же Chan Han Choi выпущен под залог.
Примечательно это дело тем, что даже в далекой Австралии нарушение санкций против КНДР преследуется в уголовном порядке, а вот в 🇷🇺 нашем УК РФ все еще не появился специальный состав, предусматривающий ответственность за несоблюдение или нарушение санкционных резолюций СБ ООН. Впервые санкции против КНДР были введены Советом Безопасности ООН в 2006 году, с тех пор российские суды не вынесли ни одного обвинительного приговора, связанного с нарушением северокорейских санкций. Одно из двух: или российские граждане и организации соблюдают санкции или просто не заинтересованы в торговле с КНДР. А что думаете вы?
#санкции
Улучшение репутации государства через комплаенс на примере 🇦🇪 ОАЭ
В январе мы уже писали об усилиях Центрального Банка 🇦🇪 ОАЭ по развитию банковского комплаенса в стране. Меры по улучшению инвестиционного климата и репутации государства через повышение уровня комплаенса на этом не прекратились.
Так, 3 февраля суд Абу-Даби приговорил к 15 годам тюремного заключения за отмывание денег председателя и исполнительного директора крупной государственной компании. Кроме того, за нарушения законодательства об AML в январе были оштрафованы 11 банков.
Отдельно отметим, что власти ОАЭ с ноября прошлого года работают над созданием специализированного суда по делам об отмывании денег. Это в очередной раз говорит о стремлении властей очистить экономику ОАЭ от "грязных денег", чтобы привлекать крупные капиталы из 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США и других развитых экономик.
#AML
В январе мы уже писали об усилиях Центрального Банка 🇦🇪 ОАЭ по развитию банковского комплаенса в стране. Меры по улучшению инвестиционного климата и репутации государства через повышение уровня комплаенса на этом не прекратились.
Так, 3 февраля суд Абу-Даби приговорил к 15 годам тюремного заключения за отмывание денег председателя и исполнительного директора крупной государственной компании. Кроме того, за нарушения законодательства об AML в январе были оштрафованы 11 банков.
Отдельно отметим, что власти ОАЭ с ноября прошлого года работают над созданием специализированного суда по делам об отмывании денег. Это в очередной раз говорит о стремлении властей очистить экономику ОАЭ от "грязных денег", чтобы привлекать крупные капиталы из 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США и других развитых экономик.
#AML
Формальные основания и права человека как подспорье в исключении из «террористического» санкционного списка 🇪🇺 ЕС
Интересное решение вчера вынес Суд ЕС ⚖️. Он исключил фигуранта из «террористического» списка ЕС по формальным основаниям нарушения Советом ЕС требований статьи 296 ДФЕС.
Проживающий в Роттердаме Далокай Щанли (Dalokay Şanli) был признан властями 🇳🇱 Нидерландов террористом ещё в конце 2016, затем включён в сводный перечень 🇺🇳 ООН, а оттуда переехал в санкционный список 🇪🇺 ЕС. Как один из лидеров Рабочей партии Курдистана (РПК) в Европе он руководил набором новых членов и финансированием деятельности этой организации.
Как следует из решения по делу T‑157/19, истец отошёл от дел в РПК и прекратил связь с ней ещё в 2018, однако его по накатанной продолжали считать «террористом». Удовлетворяя требования Щанли, Суд ЕС в очередной раз напомнил Совету ЕС о его обязанности ежегодно проверять – сохраняются ли основания для ограничения прав фигуранта списка?
Совет вправе обосновывать необходимость поддержания физического или юридического лица в списке на основании обновленной информации о нём с учетом более свежих фактических данных. В момент продления санкций на очередной год Совет должен располагать доказательствами, что лицо продолжает участвовать в запрещённой деятельности. Довод о способности Щанли вернуться к управлению террористической организации и ссылки на то, что указанный риск сохраняется, не делают Совет ЕС выполнившим требование статьи 296 ДФЕС мотивировать нормативный акт, решил Суд ЕС.
Суд признал незаконным нахождение Щанли под санкциями только за период с 9 января 2019 по 9 января 2020. В настоящий момент в отношении курда продолжают действовать ограничительные меры ЕС.
#санкции
Интересное решение вчера вынес Суд ЕС ⚖️. Он исключил фигуранта из «террористического» списка ЕС по формальным основаниям нарушения Советом ЕС требований статьи 296 ДФЕС.
Проживающий в Роттердаме Далокай Щанли (Dalokay Şanli) был признан властями 🇳🇱 Нидерландов террористом ещё в конце 2016, затем включён в сводный перечень 🇺🇳 ООН, а оттуда переехал в санкционный список 🇪🇺 ЕС. Как один из лидеров Рабочей партии Курдистана (РПК) в Европе он руководил набором новых членов и финансированием деятельности этой организации.
Как следует из решения по делу T‑157/19, истец отошёл от дел в РПК и прекратил связь с ней ещё в 2018, однако его по накатанной продолжали считать «террористом». Удовлетворяя требования Щанли, Суд ЕС в очередной раз напомнил Совету ЕС о его обязанности ежегодно проверять – сохраняются ли основания для ограничения прав фигуранта списка?
Совет вправе обосновывать необходимость поддержания физического или юридического лица в списке на основании обновленной информации о нём с учетом более свежих фактических данных. В момент продления санкций на очередной год Совет должен располагать доказательствами, что лицо продолжает участвовать в запрещённой деятельности. Довод о способности Щанли вернуться к управлению террористической организации и ссылки на то, что указанный риск сохраняется, не делают Совет ЕС выполнившим требование статьи 296 ДФЕС мотивировать нормативный акт, решил Суд ЕС.
Суд признал незаконным нахождение Щанли под санкциями только за период с 9 января 2019 по 9 января 2020. В настоящий момент в отношении курда продолжают действовать ограничительные меры ЕС.
#санкции
burma_eo_20210211.pdf
41.5 KB
🇺🇸 США ввели санкции в связи с событиями в 🇲🇲 Мьянме
Соответствующий исполнительный указ опубликован на сайте OFAC. Будет заблокировано имущество на территории США и во владении американских физических и юридических лиц, принадлежащее лицам, деятельность которых:
- связана с оборонным сектором Мьянмы;
- подрывает демократию и создают угрозу стабильности Мьянмы;
- ограничивает в Мьянме свободы свободы прессы, права граждан на мирные собрания и выражение своего мнения.
Под санкции попадут в том числе должностные лица армии, силовых структур и нового Правительства Мьянмы. Уже опубликован список из 8 физических и 3 юридических лиц, в отношении которых введены санкции в соответствии с новым указом.
Набор ограничений стандартный и ожидаемый. На что мы всей редакцией обратили внимание – на формат указа. При Трампе новый указ выкладывали подписанным, с приятным форматированием. А вот первому санкционному указу Байдена пока даже номер не присвоили. Надеемся, что скоро его заменят на более аккуратный.
#санкции
Соответствующий исполнительный указ опубликован на сайте OFAC. Будет заблокировано имущество на территории США и во владении американских физических и юридических лиц, принадлежащее лицам, деятельность которых:
- связана с оборонным сектором Мьянмы;
- подрывает демократию и создают угрозу стабильности Мьянмы;
- ограничивает в Мьянме свободы свободы прессы, права граждан на мирные собрания и выражение своего мнения.
Под санкции попадут в том числе должностные лица армии, силовых структур и нового Правительства Мьянмы. Уже опубликован список из 8 физических и 3 юридических лиц, в отношении которых введены санкции в соответствии с новым указом.
Набор ограничений стандартный и ожидаемый. На что мы всей редакцией обратили внимание – на формат указа. При Трампе новый указ выкладывали подписанным, с приятным форматированием. А вот первому санкционному указу Байдена пока даже номер не присвоили. Надеемся, что скоро его заменят на более аккуратный.
#санкции
Шах и мат вам Шейх и Шах // Второе дело по закону Лугового 🇷🇺
25 января 2021 АС Московского округа (АСМО) вынес постановление в деле № А40-201344/20 после рассмотрения кассационной жалобы ⛴ АО «СОВФРАХТ» (АО). Первоначально АО обратилось в Арбитражный суд города Москвы (АС) с исковым заявлением к Мохидину Мохамеду Шейх Дауду и Шри Четан Шаху о взыскании убытков в размере 10 млн $ по договорам в отношении недвижимого имущества, находящегося в 🇮🇳 г. Мумбай. Однако определением АС от 28.10.2020 и постановлением 9ААС от 11.12.2020 исковое заявление АО было возвращено, поскольку спор не подсуден АС.
Как следует из судебного акта АСМО, АО ссылалось на нормы статьи 248.1 АПК, внесённые «законом Лугового», однако суды двух инстанций признали данную ссылку общества несостоятельной. В отличие от первой и апелляционной инстанций судьи АСМО, видимо, знают законы своей страны. При этом сам спор никак не связан с санкциями в отношении АО, 🇮🇳 Индия каких-либо санкций в отношении АО не вводила, а в материалах дела отсутствуют доказательства - как санкции 🇺🇸 США воспрепятствовали АО защитить свои права в Индии.
АСМО применил статью 248.1 АПК поскольку АО является адресатом санкций 🇺🇸 США, в результате чего действует исключительная юрисдикция арбитражных судов России в соответствии со статьей 248.1 АПК. Теперь дело ушло на рассмотрение по существу в АСгМ. Но в сухом остатке имеем не только нарушение правил подсудности, но и классическое злоупотребление правом со стороны «СОВФРАХТ» по основаниям «закона Лугового». Остался открытым вопрос - знают ли об этом Шейх Дауд и Шах и знают ли они об экзотическом законе 🇷🇺 России, способном перечеркнуть фундаментальные правила международной подсудности споров?
#санкции
25 января 2021 АС Московского округа (АСМО) вынес постановление в деле № А40-201344/20 после рассмотрения кассационной жалобы ⛴ АО «СОВФРАХТ» (АО). Первоначально АО обратилось в Арбитражный суд города Москвы (АС) с исковым заявлением к Мохидину Мохамеду Шейх Дауду и Шри Четан Шаху о взыскании убытков в размере 10 млн $ по договорам в отношении недвижимого имущества, находящегося в 🇮🇳 г. Мумбай. Однако определением АС от 28.10.2020 и постановлением 9ААС от 11.12.2020 исковое заявление АО было возвращено, поскольку спор не подсуден АС.
Как следует из судебного акта АСМО, АО ссылалось на нормы статьи 248.1 АПК, внесённые «законом Лугового», однако суды двух инстанций признали данную ссылку общества несостоятельной. В отличие от первой и апелляционной инстанций судьи АСМО, видимо, знают законы своей страны. При этом сам спор никак не связан с санкциями в отношении АО, 🇮🇳 Индия каких-либо санкций в отношении АО не вводила, а в материалах дела отсутствуют доказательства - как санкции 🇺🇸 США воспрепятствовали АО защитить свои права в Индии.
АСМО применил статью 248.1 АПК поскольку АО является адресатом санкций 🇺🇸 США, в результате чего действует исключительная юрисдикция арбитражных судов России в соответствии со статьей 248.1 АПК. Теперь дело ушло на рассмотрение по существу в АСгМ. Но в сухом остатке имеем не только нарушение правил подсудности, но и классическое злоупотребление правом со стороны «СОВФРАХТ» по основаниям «закона Лугового». Остался открытым вопрос - знают ли об этом Шейх Дауд и Шах и знают ли они об экзотическом законе 🇷🇺 России, способном перечеркнуть фундаментальные правила международной подсудности споров?
#санкции
А мы продолжим представлять вам каналы наших друзей: кого читаем и на кого подписаны
Знакомьтесь, Александр Макарин, топ инвест-банкир, управляющий директор 🇨🇭 швейцарского UBP банка в Лондоне. Начал свою историю поездок по миру более 20 лет назад с командировок в такие экзотические страны, как 🇲🇳 Монголия, 🇬🇳 Гвинея, 🇸🇱 Сьерра-Леоне, 🇨🇱 Чили и другие по вопросам инвестбанкинга, слияний и поглощений.
В какой-то момент он осознал - список стран стал довольно значительным и посещение новых «территорий» уже перешло в серьезное хобби. Иногда оно совмещалось с работой, а иногда просто интерес к новой стране подстегивал его к тому, чтобы прыгнуть в самолёт и оказаться в новой точке 🌎 земного шара.
Александра нет в иных соцсетях, поэтому историями поездок и впечатлениями от них он делится только в своём телеграм-канале. Отдыхая от банкирской жизни у себя дома в 🇬🇧 Уимблдоне, он рассказывает о том, как найти 🥃 виски в 🇵🇰 Пакистане или как правильно сойти за своего в главном религиозном центре 🇮🇷 Ирана и успеть там на празднование праздника Ашура.
Может он выведет нас как из джунглей Африки, из глубокой зимней депрессии своими вдохновляющими фотографиями и видео из поездок? Александр умудряется путешествовать даже когда это сделать крайне сложно и периодически всплывает как северокорейская подводная лодка в той или иной части 🌏. Человек-невидимка? Следите за его каналом — https://yangx.top/vezdehorosho @vezdehorosho
Знакомьтесь, Александр Макарин, топ инвест-банкир, управляющий директор 🇨🇭 швейцарского UBP банка в Лондоне. Начал свою историю поездок по миру более 20 лет назад с командировок в такие экзотические страны, как 🇲🇳 Монголия, 🇬🇳 Гвинея, 🇸🇱 Сьерра-Леоне, 🇨🇱 Чили и другие по вопросам инвестбанкинга, слияний и поглощений.
В какой-то момент он осознал - список стран стал довольно значительным и посещение новых «территорий» уже перешло в серьезное хобби. Иногда оно совмещалось с работой, а иногда просто интерес к новой стране подстегивал его к тому, чтобы прыгнуть в самолёт и оказаться в новой точке 🌎 земного шара.
Александра нет в иных соцсетях, поэтому историями поездок и впечатлениями от них он делится только в своём телеграм-канале. Отдыхая от банкирской жизни у себя дома в 🇬🇧 Уимблдоне, он рассказывает о том, как найти 🥃 виски в 🇵🇰 Пакистане или как правильно сойти за своего в главном религиозном центре 🇮🇷 Ирана и успеть там на празднование праздника Ашура.
Может он выведет нас как из джунглей Африки, из глубокой зимней депрессии своими вдохновляющими фотографиями и видео из поездок? Александр умудряется путешествовать даже когда это сделать крайне сложно и периодически всплывает как северокорейская подводная лодка в той или иной части 🌏. Человек-невидимка? Следите за его каналом — https://yangx.top/vezdehorosho @vezdehorosho
Telegram
КрасотаВокруг🐌🌼🌲🦞🦉
Люблю фотографировать)
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇷🇺 АСгМ удовлетворил требования 🇺🇦 украинской компании к 🇷🇺 российской на сумму 5,5 млн рублей. Но исполнительное производство по данному делу было приостановлено в связи с введением санкций в отношении истца. Подробнее.
• Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) разрешила прокурору Фату Бенсуда проводить расследование по ситуации в 🇵🇸 Палестине. Приведет ли расследование ⚖️ МУС к израильским санкциям 🇮🇱? Подробнее.
• СМИ получили доступ к проекту доклада комитета 🇺🇳 ООН по санкциям в отношении 🇰🇵Северной Кореи о фактах обхода режима международных санкций. Подробнее.
• Гражданин 🇦🇺 Австралии, уроженец 🇰🇷 Южной Кореи, чье дело рассматривает Верховный суд австралийского штата Новый Южный Уэльс, признал свою вину в нарушении режима санкций 🇺🇳 ООН и Австралии в отношении 🇰🇵 КНДР. Подробнее.
• Формальные основания и права человека работают и при исключении из «террористического» санкционного списка 🇪🇺 ЕС. Подробнее.
• 🇺🇸 США ввели санкции в связи с событиями в 🇲🇲 Мьянме. Под санкции попадут в том числе должностные лица армии, силовых структур и нового Правительства Мьянмы. Подробнее.
• Стало известно о втором деле по закону Лугового 🇷🇺. Подробнее.
Новости 📰:
• Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) поручено разработать общие ответные механизмы на санкции западных стран против любого из членов ЕАЭС.
• 🇱🇹 Литва, 🇱🇻 Латвия, 🇪🇪 Эстония и 🇵🇱 Польша составляют собственный санкционный список из лиц, которые, по их мнению, ответственны за задержание 🇷🇺 Алексея Навального по возвращении в 🇷🇺 Россию и вынесение ему приговора.
• 🇷🇺 Государственная дума поддержала поправку о штрафах для владельцев информационных ресурсов за санкции в отношении российских СМИ и граждан. Они составят от 50 тысяч до трех миллионов рублей.
• 🇨🇳 Китайская компания Huawei обратилась в 🇺🇸 американский суд с жалобой на решение 🇺🇸 Федеральной комиссии по связи США включить ее в список угроз нацбезопасности страны.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇷🇺 АСгМ удовлетворил требования 🇺🇦 украинской компании к 🇷🇺 российской на сумму 5,5 млн рублей. Но исполнительное производство по данному делу было приостановлено в связи с введением санкций в отношении истца. Подробнее.
• Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) разрешила прокурору Фату Бенсуда проводить расследование по ситуации в 🇵🇸 Палестине. Приведет ли расследование ⚖️ МУС к израильским санкциям 🇮🇱? Подробнее.
• СМИ получили доступ к проекту доклада комитета 🇺🇳 ООН по санкциям в отношении 🇰🇵Северной Кореи о фактах обхода режима международных санкций. Подробнее.
• Гражданин 🇦🇺 Австралии, уроженец 🇰🇷 Южной Кореи, чье дело рассматривает Верховный суд австралийского штата Новый Южный Уэльс, признал свою вину в нарушении режима санкций 🇺🇳 ООН и Австралии в отношении 🇰🇵 КНДР. Подробнее.
• Формальные основания и права человека работают и при исключении из «террористического» санкционного списка 🇪🇺 ЕС. Подробнее.
• 🇺🇸 США ввели санкции в связи с событиями в 🇲🇲 Мьянме. Под санкции попадут в том числе должностные лица армии, силовых структур и нового Правительства Мьянмы. Подробнее.
• Стало известно о втором деле по закону Лугового 🇷🇺. Подробнее.
Новости 📰:
• Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) поручено разработать общие ответные механизмы на санкции западных стран против любого из членов ЕАЭС.
• 🇱🇹 Литва, 🇱🇻 Латвия, 🇪🇪 Эстония и 🇵🇱 Польша составляют собственный санкционный список из лиц, которые, по их мнению, ответственны за задержание 🇷🇺 Алексея Навального по возвращении в 🇷🇺 Россию и вынесение ему приговора.
• 🇷🇺 Государственная дума поддержала поправку о штрафах для владельцев информационных ресурсов за санкции в отношении российских СМИ и граждан. Они составят от 50 тысяч до трех миллионов рублей.
• 🇨🇳 Китайская компания Huawei обратилась в 🇺🇸 американский суд с жалобой на решение 🇺🇸 Федеральной комиссии по связи США включить ее в список угроз нацбезопасности страны.
#еженедельныйдайджест
«Влияние санкций на рассмотрение споров: последние тенденции»
18-20 февраля пройдёт уральский юридический форум, более известный как «Ковалёвские чтения». 19 февраля на уральской земле во второй раз будет обсуждаться тема санкций, но на этот раз через призму "закона Лугового" (171-ФЗ от 08.06.2020).
Участники сессии обсудят первую практику применения новых статей 248.1 и 248.2 АПК, а также вопросы:
• действительно ли у российских подсанкционных лиц возникают реальные проблемы в иностранных арбитражных учреждениях;
• как западные правопорядки отреагируют на подобную судебную практику?
Сессия начнётся в 16-00 (14-00 Мск). Модератор – Сергей Гландин.
Можно присоединиться онлайн и задать свои вопросы. Регистрация по ссылке.
18-20 февраля пройдёт уральский юридический форум, более известный как «Ковалёвские чтения». 19 февраля на уральской земле во второй раз будет обсуждаться тема санкций, но на этот раз через призму "закона Лугового" (171-ФЗ от 08.06.2020).
Участники сессии обсудят первую практику применения новых статей 248.1 и 248.2 АПК, а также вопросы:
• действительно ли у российских подсанкционных лиц возникают реальные проблемы в иностранных арбитражных учреждениях;
• как западные правопорядки отреагируют на подобную судебную практику?
Сессия начнётся в 16-00 (14-00 Мск). Модератор – Сергей Гландин.
Можно присоединиться онлайн и задать свои вопросы. Регистрация по ссылке.
AML против традиций рынка изобразительного искусства
28 января портрет Сандро Боттичелли был продан за рекордные 💵 92 миллиона. Финальную ставку на онлайн-аукционе сделал анонимный покупатель, совершивший сделку через 🇷🇺 российский отдел 🇬🇧 лондонского офиса аукционного дома Sotheby’s. Профильные медиа уверены, что покупку совершил именно коллекционер из России.
Право на анонимность покупателей является своеобразной традицией крупнейших аукционных домов. Однако в последнее время финансовые регуляторы в 🇪🇺 Европе и 🇺🇸 США утверждают, что такая культура секретности эксплуатируется преступниками для отмывания денег. В этой связи правопорядки вводят дополнительные требования к транспарентности подобных сделок.
Так, Директива 2015/849/ЕС устанавливает обязанность сообщать об операциях на сумму, превышающую 💵 10 тысяч. А в США еще в 2018 году были приняты поправки к Закону «о банковской тайне», устанавливающие дополнительные нормы о борьбе с отмыванием денег – торговцев предметами искусства и антиквариатом с 2022 года обяжут регистрировать фактических бенефициаров своих продаж.
#AML
28 января портрет Сандро Боттичелли был продан за рекордные 💵 92 миллиона. Финальную ставку на онлайн-аукционе сделал анонимный покупатель, совершивший сделку через 🇷🇺 российский отдел 🇬🇧 лондонского офиса аукционного дома Sotheby’s. Профильные медиа уверены, что покупку совершил именно коллекционер из России.
Право на анонимность покупателей является своеобразной традицией крупнейших аукционных домов. Однако в последнее время финансовые регуляторы в 🇪🇺 Европе и 🇺🇸 США утверждают, что такая культура секретности эксплуатируется преступниками для отмывания денег. В этой связи правопорядки вводят дополнительные требования к транспарентности подобных сделок.
Так, Директива 2015/849/ЕС устанавливает обязанность сообщать об операциях на сумму, превышающую 💵 10 тысяч. А в США еще в 2018 году были приняты поправки к Закону «о банковской тайне», устанавливающие дополнительные нормы о борьбе с отмыванием денег – торговцев предметами искусства и антиквариатом с 2022 года обяжут регистрировать фактических бенефициаров своих продаж.
#AML
«Санкционный» клуб в Clubhouse сегодня в 20-00
Мыначинаем КВН не могли остаться в стороне от новомодного явления и тоже решили попробовать начать обсуждение санкционных тем на площадке Clubhouse.
К сожалению, доступ возможен только для тех, у кого есть iPhone, и кто имеет аккаунт в мобильном приложении Clubhouse.
https://www.joinclubhouse.com/event/Pb7JnqAV
Мы
К сожалению, доступ возможен только для тех, у кого есть iPhone, и кто имеет аккаунт в мобильном приложении Clubhouse.
https://www.joinclubhouse.com/event/Pb7JnqAV
Clubhouse
Санкции за Навального
Tuesday, February 16 at 8:00pm MSK with Sergey Glandin, Darya Kuznetsova. Первая «санкционная» комната в Clubhouse
⚡️Начало санкционной оттепели у 🇺🇸 Байдена?
16 февраля 2021 года 🇺🇸 Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC) исключило из Списка граждан особой категории и запрещённых лиц (SDN) 🇾🇪 йеменское повстанческое движение «Ансар Алла» или «Партизаны Бога». В этой связи лицам подконтрольным США больше не требуется разрешение OFAC для совершения сделок c «Ансар Аллой», поэтому существующие генеральные лицензии были отменены.
Исключение состоялось вслед за исключением движения йеменских повстанцев-хуситов Госдепом США из списка террористов. По словам госсекретаря, данные решения были приняты из-за тяжелого гуманитарного положения в Йемене.
#санкции
16 февраля 2021 года 🇺🇸 Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC) исключило из Списка граждан особой категории и запрещённых лиц (SDN) 🇾🇪 йеменское повстанческое движение «Ансар Алла» или «Партизаны Бога». В этой связи лицам подконтрольным США больше не требуется разрешение OFAC для совершения сделок c «Ансар Аллой», поэтому существующие генеральные лицензии были отменены.
Исключение состоялось вслед за исключением движения йеменских повстанцев-хуситов Госдепом США из списка террористов. По словам госсекретаря, данные решения были приняты из-за тяжелого гуманитарного положения в Йемене.
#санкции
🇫🇷 BNP Paribas и нарушения прав человека в 🇸🇩 Судане
В 🇺🇸 США был подан иск против 🇫🇷 BNP Paribas, французского финансового конгломерата. В иске утверждается, что продолжение работы банка в 🇸🇩 Судане в 1990-х и 2000-х годах способствовало сохранению авторитарного режима в стране.
Интересно, что иск был первоначально подан в 2016 году, и ранее судья удовлетворил ходатайство банка о прекращении дела, но апелляционный суд отменил решение, а иск был принят к производству. Судья Элисон Натан аргументировала решение апелляционной инстанции тем, что BNP Paribas, помогая режиму продавать нефть на мировых рынках, сыграл свою роль в оказании Судану помощи в финансировании вооруженных сил, участвовавших в этнических чистках. К слову, BNP Paribas в 2014 году уже сталкивался с санкционным правом – банк признал себя ответственным за нарушение санкционных режимов США в отношении 🇸🇩 Судана, 🇮🇷 Ирана и 🇨🇺 Кубы, после чего был обязан заплатить 💵 9 миллиардов в качестве штрафа.
Напомним, что война арабов Судана против неарабских народов Юга продолжалась с 1983 года по 2005 год и привела к гибели тысяч людей. США вводили санкции в связи с ситуацией в Судане в 2007 году, а в настоящее время действует санкционный режим по Дарфурскому конфликту. Дело BNP Paribas похоже на историю 🇬🇧 британских HSBC и Standard Chartered, которые выдавали кредиты 🇻🇳 вьетнамским компаниям, косвенно ответственным за установление автократии в 🇲🇲 Мьянме.
#санкции
В 🇺🇸 США был подан иск против 🇫🇷 BNP Paribas, французского финансового конгломерата. В иске утверждается, что продолжение работы банка в 🇸🇩 Судане в 1990-х и 2000-х годах способствовало сохранению авторитарного режима в стране.
Интересно, что иск был первоначально подан в 2016 году, и ранее судья удовлетворил ходатайство банка о прекращении дела, но апелляционный суд отменил решение, а иск был принят к производству. Судья Элисон Натан аргументировала решение апелляционной инстанции тем, что BNP Paribas, помогая режиму продавать нефть на мировых рынках, сыграл свою роль в оказании Судану помощи в финансировании вооруженных сил, участвовавших в этнических чистках. К слову, BNP Paribas в 2014 году уже сталкивался с санкционным правом – банк признал себя ответственным за нарушение санкционных режимов США в отношении 🇸🇩 Судана, 🇮🇷 Ирана и 🇨🇺 Кубы, после чего был обязан заплатить 💵 9 миллиардов в качестве штрафа.
Напомним, что война арабов Судана против неарабских народов Юга продолжалась с 1983 года по 2005 год и привела к гибели тысяч людей. США вводили санкции в связи с ситуацией в Судане в 2007 году, а в настоящее время действует санкционный режим по Дарфурскому конфликту. Дело BNP Paribas похоже на историю 🇬🇧 британских HSBC и Standard Chartered, которые выдавали кредиты 🇻🇳 вьетнамским компаниям, косвенно ответственным за установление автократии в 🇲🇲 Мьянме.
#санкции
Удар по офшорным компаниям на 🇰🇾 Каймановых Островах
Министерство финансовых услуг островного государства, ответственное за ведение реестра зарегистрированных в стране компаний, начало штрафовать юрлица, не предоставившие точную информацию о своих конечных бенефициарах и проигнорировавшие письма-предупреждения об этом.
По данным Министерства, по состоянию на 1 февраля за несообщение о бенефициарах было оштрафовано 19 компаний на сумму от 💵 5 тысяч каждая. В случае неуплаты компании будут исключены из соответствующего реестра.
Отметим, что начиная с 2010 года FATF активно наблюдает за процессом деофшоризации Каймановых Островов и издает соответствующие рекомендации, в соответствии с которыми в 2021 году и была принята новая версия Закона «О компаниях».
#комплаенс #FATF
Министерство финансовых услуг островного государства, ответственное за ведение реестра зарегистрированных в стране компаний, начало штрафовать юрлица, не предоставившие точную информацию о своих конечных бенефициарах и проигнорировавшие письма-предупреждения об этом.
По данным Министерства, по состоянию на 1 февраля за несообщение о бенефициарах было оштрафовано 19 компаний на сумму от 💵 5 тысяч каждая. В случае неуплаты компании будут исключены из соответствующего реестра.
Отметим, что начиная с 2010 года FATF активно наблюдает за процессом деофшоризации Каймановых Островов и издает соответствующие рекомендации, в соответствии с которыми в 2021 году и была принята новая версия Закона «О компаниях».
#комплаенс #FATF
Роль крипто-банкоматов в отмывании денег по всему миру
В начале февраля мы рассказывали про отмывание денег через крипто-банкоматы в 🇱🇻 Латвии. Тема оказалась значительно шире – на фоне роста стоимости основных криптовалют по всему миру растет и популярность крипто-банкоматов. Сейчас в мире функционирует 15 тысяч таких автоматов, в то время как год назад их было 6 тысяч.
Государства, в свою очередь, пристально следят за этим феноменом, так как риск отмывания денег через крипто-банкоматы крайне высок. Так, 🇦🇺 австралийская полиция арестовала мужчину в связи с его предполагаемым участием в отмывании через крипто-банкоматы 3,5 млн. австралийских долларов, полученных в результате хищений с банковских счетов.
Отдельный интерес представляет ситуация в 🇺🇸 США, где на фоне серьёзных пробелов в федеральном законодательстве об AML штаты принимают сильно отличающиеся друг от друга решения. Так, антикоррупционный регулятор штата Нью-Джерси вчера заявил, что крипто-банкоматы активно используются для мошенничества, а значит должны быть взяты под строгий контроль или вовсе запрещены. В то же самое время, в штате Вирджиния местный банк разрешил клиентам покупать 💸 Bitcon через свои ATM – крипто-банкоматы в штате разрешены без сколь-нибудь серьёзных ограничений.
#AML
В начале февраля мы рассказывали про отмывание денег через крипто-банкоматы в 🇱🇻 Латвии. Тема оказалась значительно шире – на фоне роста стоимости основных криптовалют по всему миру растет и популярность крипто-банкоматов. Сейчас в мире функционирует 15 тысяч таких автоматов, в то время как год назад их было 6 тысяч.
Государства, в свою очередь, пристально следят за этим феноменом, так как риск отмывания денег через крипто-банкоматы крайне высок. Так, 🇦🇺 австралийская полиция арестовала мужчину в связи с его предполагаемым участием в отмывании через крипто-банкоматы 3,5 млн. австралийских долларов, полученных в результате хищений с банковских счетов.
Отдельный интерес представляет ситуация в 🇺🇸 США, где на фоне серьёзных пробелов в федеральном законодательстве об AML штаты принимают сильно отличающиеся друг от друга решения. Так, антикоррупционный регулятор штата Нью-Джерси вчера заявил, что крипто-банкоматы активно используются для мошенничества, а значит должны быть взяты под строгий контроль или вовсе запрещены. В то же самое время, в штате Вирджиния местный банк разрешил клиентам покупать 💸 Bitcon через свои ATM – крипто-банкоматы в штате разрешены без сколь-нибудь серьёзных ограничений.
#AML
⚡️ Великобритания 🇬🇧 ввела новые санкции против режима Лукашенко 🇧🇾
В отношении 27 физ. лиц введены санкции Соединенного Королевства. Список пополнили судьи, правоохранители, государственные служащие, в том числе высокопоставленные чиновники, и один пропагандист.
В санкционный список был включен Иван Эйсмонт, председатель «Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь». Причиной включения обозначено распространение государственной пропаганды в государственных СМИ. Эйсмонт также делал публичные заявления с критикой мирных демонстрантов и отказывался освещать протесты в СМИ. Допускаем, что подобные санкции в будущем могут быть введены и против 🇷🇺 российских пропагандистов.
#санкции
В отношении 27 физ. лиц введены санкции Соединенного Королевства. Список пополнили судьи, правоохранители, государственные служащие, в том числе высокопоставленные чиновники, и один пропагандист.
В санкционный список был включен Иван Эйсмонт, председатель «Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь». Причиной включения обозначено распространение государственной пропаганды в государственных СМИ. Эйсмонт также делал публичные заявления с критикой мирных демонстрантов и отказывался освещать протесты в СМИ. Допускаем, что подобные санкции в будущем могут быть введены и против 🇷🇺 российских пропагандистов.
#санкции