Готовятся дополнительные санкции против военной хунты 🇲🇲 Мьянмы
С 2011 года в Мьянме начались демократические преобразования, однако совсем недавно военная хунта вернула себе власть в государстве после поражения на парламентских выборах. 31 января хунта взяла под стражу лидеров победившей партии.
В связи с переворотом Специальный докладчик 🇺🇳 ООН по вопросу о положении в области прав человека в Мьянме, Том Эндрюс, заявил о необходимости введения международных адресных санкций. Совбез ООН уже сегодня соберется на экстренное заседание по ситуации в Мьянме, международные ограничительные меры могут быть введены в ближайшее время, если не последует вето 🇨🇳 Китая.
🇺🇸 Администрация Байдена предупредила представителей военной хунты о необходимости прекратить действия, подрывающие демократические процессы в Мьянме. Таким образом, могут быть восстановлены ограничительные меры, отменные Бараком Обамой из-за прогресса в процессе демократизации Мьянмы. В настоящий момент продолжают действовать санкции 🇪🇺 ЕС против лиц из Мьянмы, а также ограничительные меры 🇬🇧 Великобритании.
#санкции
С 2011 года в Мьянме начались демократические преобразования, однако совсем недавно военная хунта вернула себе власть в государстве после поражения на парламентских выборах. 31 января хунта взяла под стражу лидеров победившей партии.
В связи с переворотом Специальный докладчик 🇺🇳 ООН по вопросу о положении в области прав человека в Мьянме, Том Эндрюс, заявил о необходимости введения международных адресных санкций. Совбез ООН уже сегодня соберется на экстренное заседание по ситуации в Мьянме, международные ограничительные меры могут быть введены в ближайшее время, если не последует вето 🇨🇳 Китая.
🇺🇸 Администрация Байдена предупредила представителей военной хунты о необходимости прекратить действия, подрывающие демократические процессы в Мьянме. Таким образом, могут быть восстановлены ограничительные меры, отменные Бараком Обамой из-за прогресса в процессе демократизации Мьянмы. В настоящий момент продолжают действовать санкции 🇪🇺 ЕС против лиц из Мьянмы, а также ограничительные меры 🇬🇧 Великобритании.
#санкции
🇪🇺 Евросоюз запретил экспорт вакцины от коронавируса без специального разрешения
С 30 января в 🇪🇺 ЕС вступили в силу ограничения на экспорт вакцин против коронавируса, которые не получили предварительное разрешение на их вывоз из Европы. Ограничения будут действовать до 31 марта.
Данные меры обусловлены заявлениями производителей европейских вакцин о невозможности поставлять в страны ЕС тот объем препаратов, который был ранее согласован. По мнению представителей Европейской Комиссии, существует риск того, что вакцины, производимые в ЕС, будут экспортироваться в страны, менее подверженные инфекции. А это, в свою очередь, приведет к нехватке препаратов для граждан ЕС.
Согласно Регламенту Европейской Комиссии 2021/11 государства-члены могут выдавать разрешения на экспорт только в том случае, если это не создаст угрозу обязательствам ЕС в рамках Соглашения о предварительных закупках.
С 30 января в 🇪🇺 ЕС вступили в силу ограничения на экспорт вакцин против коронавируса, которые не получили предварительное разрешение на их вывоз из Европы. Ограничения будут действовать до 31 марта.
Данные меры обусловлены заявлениями производителей европейских вакцин о невозможности поставлять в страны ЕС тот объем препаратов, который был ранее согласован. По мнению представителей Европейской Комиссии, существует риск того, что вакцины, производимые в ЕС, будут экспортироваться в страны, менее подверженные инфекции. А это, в свою очередь, приведет к нехватке препаратов для граждан ЕС.
Согласно Регламенту Европейской Комиссии 2021/11 государства-члены могут выдавать разрешения на экспорт только в том случае, если это не создаст угрозу обязательствам ЕС в рамках Соглашения о предварительных закупках.
Наша бильд-редактор не может остаться в стороне от самого актуального общественно-политического события этих дней, поэтому #пятничное публикуем во вторник
🍎 Apple Bank оштрафован за нарушение 🇺🇸 Закона о банковской тайне
В 2015-м году 🇺🇸 Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) сообщила банку о необходимости совершенствования его программ противодействия отмыванию денег и соответствия требованиям Закона США о банковской тайне. Среди необходимых мер: проведение оценки рисков отмывания денег, разработка системы внутреннего контроля, найм квалифицированных комплаенс специалистов и другие.
Банк свои обязательства не выполнил, а также допустил нарушения Закона о банковской тайне. Свои нарушения банк признал 16 декабря 2019 года, а 21 декабря было вынесено решение о штрафе на сумму 💵 12,5 миллионов.
Поиск на сайте FDIC организован не лучшим способом, поэтому специально для наших подписчиков:
Текст решения 2015-го года;
Текст решения 2020-го года.
#AML
В 2015-м году 🇺🇸 Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) сообщила банку о необходимости совершенствования его программ противодействия отмыванию денег и соответствия требованиям Закона США о банковской тайне. Среди необходимых мер: проведение оценки рисков отмывания денег, разработка системы внутреннего контроля, найм квалифицированных комплаенс специалистов и другие.
Банк свои обязательства не выполнил, а также допустил нарушения Закона о банковской тайне. Свои нарушения банк признал 16 декабря 2019 года, а 21 декабря было вынесено решение о штрафе на сумму 💵 12,5 миллионов.
Поиск на сайте FDIC организован не лучшим способом, поэтому специально для наших подписчиков:
Текст решения 2015-го года;
Текст решения 2020-го года.
#AML
Санкционный friendly fire 🇺🇦 по-украински
2 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которое в тот же день было введено в действие указом президента Зеленского.
Интересен тот факт, что санкции были введены против граждан Украины и юридических лиц, зарегистрированных в этой стране. К примеру, под санкции попал нардеп Верховной Рады Тарас Козак. Также на 5 лет ввели санкции против тв-каналов "112-Украина", NewsOne и ряда других каналов, связанных с 🇷🇺 "кумом Путина" Виктором Медведчуком.
Согласно закону Украины "О санкциях", ограничительные меры можно применять в отношении юридических лиц, находящихся под контролем иностранного лица, а также в отношении субъектов, осуществляющих террористическую деятельность. Мы часто наблюдаем украинские физические и юридические лица в украинских санкционных списках. Сложно понять, как они после этого ведут какую-либо экономическкую деятельность в своей стране. Подобной практики нет больше нигде в мире.
#санкции
2 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которое в тот же день было введено в действие указом президента Зеленского.
Интересен тот факт, что санкции были введены против граждан Украины и юридических лиц, зарегистрированных в этой стране. К примеру, под санкции попал нардеп Верховной Рады Тарас Козак. Также на 5 лет ввели санкции против тв-каналов "112-Украина", NewsOne и ряда других каналов, связанных с 🇷🇺 "кумом Путина" Виктором Медведчуком.
Согласно закону Украины "О санкциях", ограничительные меры можно применять в отношении юридических лиц, находящихся под контролем иностранного лица, а также в отношении субъектов, осуществляющих террористическую деятельность. Мы часто наблюдаем украинские физические и юридические лица в украинских санкционных списках. Сложно понять, как они после этого ведут какую-либо экономическкую деятельность в своей стране. Подобной практики нет больше нигде в мире.
#санкции
Отмывание денег через крипто-банкоматы
В 🇱🇻 Латвии, к которой традиционно приковано пристальное внимание финансовых регуляторов, произошёл интересный случай. Полицейские выявили практику отмывания денег через электронные автоматы, с помощью которых можно купить криптовалюту за наличные. Возбуждено уголовное дело об отмывании денег (AML). Уже задержан подозреваемый, гражданин 🇵🇱 Польши.
Автоматы были установлены в двух торговых центрах Риги на основании договоров аренды, однако услугодатель не был официально зарегистрирован в Латвии как финансовый посредник, а оборудование не прошло сертификацию.
Интересно, что подобные крипто-банкоматы есть по всей Европе – от 🇪🇪 Таллина до 🇪🇸 Мадрида. Есть такие «обменники» и в 🇷🇺 России. FATF еще в 2015 году обратил внимание на крипто-банкоматы, отметив, что поставщики подобных услуг зачастую не проверяют происхождение средств своих клиентов. В 🇩🇪 Германии Управление по финансовым рынкам выдает специальные лицензии для подобных автоматов.
После этого случая ожидается «закручивание гаек» на латвийском рынке криптовалют, а «обнал» крипты в этой стране ощутимо подорожает.
#AML #комплаенс
В 🇱🇻 Латвии, к которой традиционно приковано пристальное внимание финансовых регуляторов, произошёл интересный случай. Полицейские выявили практику отмывания денег через электронные автоматы, с помощью которых можно купить криптовалюту за наличные. Возбуждено уголовное дело об отмывании денег (AML). Уже задержан подозреваемый, гражданин 🇵🇱 Польши.
Автоматы были установлены в двух торговых центрах Риги на основании договоров аренды, однако услугодатель не был официально зарегистрирован в Латвии как финансовый посредник, а оборудование не прошло сертификацию.
Интересно, что подобные крипто-банкоматы есть по всей Европе – от 🇪🇪 Таллина до 🇪🇸 Мадрида. Есть такие «обменники» и в 🇷🇺 России. FATF еще в 2015 году обратил внимание на крипто-банкоматы, отметив, что поставщики подобных услуг зачастую не проверяют происхождение средств своих клиентов. В 🇩🇪 Германии Управление по финансовым рынкам выдает специальные лицензии для подобных автоматов.
После этого случая ожидается «закручивание гаек» на латвийском рынке криптовалют, а «обнал» крипты в этой стране ощутимо подорожает.
#AML #комплаенс
🇺🇦 Украина ввела обещанные санкции против 🇳🇮 Никарагуа
Верховная рада утвердила решение Совета Национальной безопасности и обороны 🇺🇦 Украины о введении санкций против 🇳🇮 Никарагуа.
Сроком на 5 лет вводятся секторальные специальные экономические меры, к которым относятся:
- ограничения по осуществлению торговых операций с рядом товаров;
- полный запрет на транзит ресурсов, полеты и перевозки по территории Украины;
- запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в Республику Никарагуа и ещё ряд ограничительных мер.
До сих пор 🇷🇺 Россия была единственным адресатом санкций Украины. Теперь к ней добавилось латиноамериканское государство Никарагуа.
#санкции
Верховная рада утвердила решение Совета Национальной безопасности и обороны 🇺🇦 Украины о введении санкций против 🇳🇮 Никарагуа.
Сроком на 5 лет вводятся секторальные специальные экономические меры, к которым относятся:
- ограничения по осуществлению торговых операций с рядом товаров;
- полный запрет на транзит ресурсов, полеты и перевозки по территории Украины;
- запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в Республику Никарагуа и ещё ряд ограничительных мер.
До сих пор 🇷🇺 Россия была единственным адресатом санкций Украины. Теперь к ней добавилось латиноамериканское государство Никарагуа.
#санкции
🇺🇳 Международный суд ООН счёл себя компетентным рассматривать спор между 🇮🇷 Ираном и 🇺🇸США о снятии санкций
16 июля 2018 года Иран обратился в МС ООН с жалобой о нарушении Договора 1955 года о дружбе, экономическом партнерстве и консульских отношениях между Ираном и США. Согласно статье 21(2) этого договора, все споры о его нарушении подлежат рассмотрению в ⚖️ МС ООН. США не считали МС ООН компетентным рассматривать спор и заявили следующие аргументы:
1) Спор связан исключительно с выходом США из Совместного Всеобъемлющего Плана действий («Сделка»), что никак не регулируется Договором о дружбе.
2) Положения Договора о дружбе регламентируют торговлю США с Ираном и не затрагивают третьи страны. Ограничительные меры США направлены на физических и юридических лиц третьих стран – таким образом, не попадают под действие Договора.
В данном деле 3 октября 2018 года МС ООН вынес постановление об указании временных мер и обязал США снять санкции и экспортные ограничения в отношении 3 групп товаров:
1) лекарственные средства и медицинские изделия;
2) продукты питания и сельскохозяйственные товары; и
3) оборудование и запчасти необходимые для безопасности гражданской авиации.
На промежуточной стадии рассмотрения дела в отношении наличия у МС ООН юрисдикции на рассмотрение этого дела, суд пришел к выводу, что Сделка не исключает применения Договора о дружбе. Автоматическое исключение из предмета спора санкций в отношении физических и юридических лиц третьих государств невозможно без подробного анализа их влияния на Иран.
Мы уже писали о прекращении Договора о дружбе, однако на момент выхода США из Сделки он был в силе. МС ООН указал, что спор связан именно с нарушением США Договора о дружбе, на основании этого и статьи 21(2) Договора он подтвердил наличие у себя юрисдикции на рассмотрение дела по существу.
#международноеправо #санкции
16 июля 2018 года Иран обратился в МС ООН с жалобой о нарушении Договора 1955 года о дружбе, экономическом партнерстве и консульских отношениях между Ираном и США. Согласно статье 21(2) этого договора, все споры о его нарушении подлежат рассмотрению в ⚖️ МС ООН. США не считали МС ООН компетентным рассматривать спор и заявили следующие аргументы:
1) Спор связан исключительно с выходом США из Совместного Всеобъемлющего Плана действий («Сделка»), что никак не регулируется Договором о дружбе.
2) Положения Договора о дружбе регламентируют торговлю США с Ираном и не затрагивают третьи страны. Ограничительные меры США направлены на физических и юридических лиц третьих стран – таким образом, не попадают под действие Договора.
В данном деле 3 октября 2018 года МС ООН вынес постановление об указании временных мер и обязал США снять санкции и экспортные ограничения в отношении 3 групп товаров:
1) лекарственные средства и медицинские изделия;
2) продукты питания и сельскохозяйственные товары; и
3) оборудование и запчасти необходимые для безопасности гражданской авиации.
На промежуточной стадии рассмотрения дела в отношении наличия у МС ООН юрисдикции на рассмотрение этого дела, суд пришел к выводу, что Сделка не исключает применения Договора о дружбе. Автоматическое исключение из предмета спора санкций в отношении физических и юридических лиц третьих государств невозможно без подробного анализа их влияния на Иран.
Мы уже писали о прекращении Договора о дружбе, однако на момент выхода США из Сделки он был в силе. МС ООН указал, что спор связан именно с нарушением США Договора о дружбе, на основании этого и статьи 21(2) Договора он подтвердил наличие у себя юрисдикции на рассмотрение дела по существу.
#международноеправо #санкции
Исключение бывшего 🇺🇦 украинского министра из санкционного списка ЕС
Вчера 🇪🇺 Суд ЕС вынес 12 решений по запросам на исключения из санкционного списка. Единственным успешным истцом оказался Александр Клименко, министр доходов и сборов Украины при Януковиче, который был исключен из санкционных списков уже в четвертый раз. Остальные 11 решений были приняты не в пользу подсанкционых лиц из 🇨🇩 ДР Конго.
Принимая решение, Суд сослался на то, что в Украине против Клименко ведется уголовное преследование за незаконное присвоеное средств, ставшее причиной для санкций против бывшего министра. Суд ЕС не убедился в том, что украинский суд был проведен в разумные сроки и с уважением права на защиту и справедливое судебное разбирательство. Клименко будет исключен из санкционного списка через два месяца, если Совет ЕС не подаст апелляцию.
#санкции
Вчера 🇪🇺 Суд ЕС вынес 12 решений по запросам на исключения из санкционного списка. Единственным успешным истцом оказался Александр Клименко, министр доходов и сборов Украины при Януковиче, который был исключен из санкционных списков уже в четвертый раз. Остальные 11 решений были приняты не в пользу подсанкционых лиц из 🇨🇩 ДР Конго.
Принимая решение, Суд сослался на то, что в Украине против Клименко ведется уголовное преследование за незаконное присвоеное средств, ставшее причиной для санкций против бывшего министра. Суд ЕС не убедился в том, что украинский суд был проведен в разумные сроки и с уважением права на защиту и справедливое судебное разбирательство. Клименко будет исключен из санкционного списка через два месяца, если Совет ЕС не подаст апелляцию.
#санкции
Санкции за нарушения прав человека – глобальный тренд
Прошло уже 8 полных лет с момента принятия в 🇺🇸 США закона «О верховенстве права и подотчётности имени Сергея Магнитского», который создал правовой инструментарий для ввода персональных санкций в отношении лиц, ответственных за смерть российского юриста в «Матросской тишине» в 🇷🇺 России. Принятый в США в 2016 году т.н. «Всемирный закон об ответственности за нарушения прав человека имени Магнитского» позволил вводить такие же санкции в отношении должностных лиц из любых стран за нарушение прав человека и произвол.
Сегодня член парламента 🇹🇼 Тайваня объявил о начале работы над местным аналогом Global Magnitsky Act. Две недели назад комиссия по иностранным делам🇨🇭швейцарского парламента также одобрила свою версию Закона Магнитского, позволяющего применять персональные санкции против лиц, виновных в нарушениях прав человека.
В период с 2016 по сегодняшний день аналоги закона Магнитского были приняты в 🇪🇪 Эстонии, 🇨🇦 Канаде, 🇬🇧 Великобритании, 🇱🇹 Литве и 🇱🇻 Латвии. Учитывая серьезность проблем с правами человека в 🇨🇳 Китае, 🇲🇲 Мьянме, 🇷🇺 России, средней Азии и ряде африканских стран, мы будем регулярно слышать о новых национальных санкционных режимах, направленных против нарушителей прав человека и авторитарных режимов.
#санкции
Прошло уже 8 полных лет с момента принятия в 🇺🇸 США закона «О верховенстве права и подотчётности имени Сергея Магнитского», который создал правовой инструментарий для ввода персональных санкций в отношении лиц, ответственных за смерть российского юриста в «Матросской тишине» в 🇷🇺 России. Принятый в США в 2016 году т.н. «Всемирный закон об ответственности за нарушения прав человека имени Магнитского» позволил вводить такие же санкции в отношении должностных лиц из любых стран за нарушение прав человека и произвол.
Сегодня член парламента 🇹🇼 Тайваня объявил о начале работы над местным аналогом Global Magnitsky Act. Две недели назад комиссия по иностранным делам🇨🇭швейцарского парламента также одобрила свою версию Закона Магнитского, позволяющего применять персональные санкции против лиц, виновных в нарушениях прав человека.
В период с 2016 по сегодняшний день аналоги закона Магнитского были приняты в 🇪🇪 Эстонии, 🇨🇦 Канаде, 🇬🇧 Великобритании, 🇱🇹 Литве и 🇱🇻 Латвии. Учитывая серьезность проблем с правами человека в 🇨🇳 Китае, 🇲🇲 Мьянме, 🇷🇺 России, средней Азии и ряде африканских стран, мы будем регулярно слышать о новых национальных санкционных режимах, направленных против нарушителей прав человека и авторитарных режимов.
#санкции
Расследование из-за помощи в получении «золотых паспортов»
🇬🇧 Британская компания Global Migrate, занимающаяся миграционными вопросами и программами инвестиционного гражданства, попала в серьёзную передрягу. Власти 🇻🇺 Вануату начали расследование незаконных практик в форме содействия получению виз и паспортов без разрешения властей островного государства.
Вануату реализует инвестиционные программы, в рамках которых иностранные граждане могут приобрести гражданство за 💵 130 тысяч, 💵 80 тысяч из которых идёт правительству страны. Обвинение Global Migrate основано на том, что компания не была зарегистрирована в Вануату и не была уполномочена продвигать свою программу гражданства на международном уровне. Соответствующие лицензии выдает Национальная комиссия по вопросам гражданства.
Интереснее всего то, как компания «попалась» – сотрудники разместили фото и видео счастливых клиентов с ID-картами Вануату на сайте 🇦🇪 дубайского офиса компании и на официальной странице в Facebook. История поучительна для комплаенс-офицеров, которым рекомендуется осуществлять регулярный мониторинг социальных сетей на предмет нарушения правовых или этических норм.
#комплаенс
🇬🇧 Британская компания Global Migrate, занимающаяся миграционными вопросами и программами инвестиционного гражданства, попала в серьёзную передрягу. Власти 🇻🇺 Вануату начали расследование незаконных практик в форме содействия получению виз и паспортов без разрешения властей островного государства.
Вануату реализует инвестиционные программы, в рамках которых иностранные граждане могут приобрести гражданство за 💵 130 тысяч, 💵 80 тысяч из которых идёт правительству страны. Обвинение Global Migrate основано на том, что компания не была зарегистрирована в Вануату и не была уполномочена продвигать свою программу гражданства на международном уровне. Соответствующие лицензии выдает Национальная комиссия по вопросам гражданства.
Интереснее всего то, как компания «попалась» – сотрудники разместили фото и видео счастливых клиентов с ID-картами Вануату на сайте 🇦🇪 дубайского офиса компании и на официальной странице в Facebook. История поучительна для комплаенс-офицеров, которым рекомендуется осуществлять регулярный мониторинг социальных сетей на предмет нарушения правовых или этических норм.
#комплаенс
🇺🇳 Международный суд ООН счёл себя некомпетентным рассматривать иск 🇶🇦 Катара к 🇦🇪 ОАЭ о снятии блокады и эмбарго
Интересно закончился процесс по иску Катара к ОАЭ о снятии блокады и ограничительных мер. В июне 2017 вскрылась закулисная связь руководства Катара с 🇮🇷 Ираном, из-за чего 9 арабских государств разорвали с Катаром дипломатические отношения, прекратили торгово-экономические связи, ввели эмбарго катарских товаров и услуг. ОАЭ ввели к тому же воздушную и морскую блокаду, ограничили вещание катарских медиа, выслали катарцев из страны, а остальным гражданам Катара запретили въезд и транзит.
По суше Катар граничит только с 🇸🇦 Саудовской Аравией, однако иск в МС ООН был подан не только против неё, но и против ОАЭ. Свои требования Катар основывал на международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года. Обе страны являются её участницами. Согласно доводам истца: граждане, уроженцы Катара и компании этой страны подверглись в ОАЭ дискриминации по признаку национального происхождения и своей гражданской принадлежности.
🇦🇪 ОАЭ настаивали на отсутствии у ⚖️ суда компетенции рассматривать спор по существу, поскольку принятие оспариваемых мер входит в компетенцию государства и не противоречит международным обязательствам ОАЭ. 🇶🇦 Катар пытался представить дискриминацией неравное отношение к гражданам ОАЭ, рождённым в Катаре или имеющим там семьи. Однако суд разграничил понятие «национальное происхождение» по статьи 1(1) Конвенции от понятия «нынешнее гражданство лица». На этом основании суд не счёл себя компетентным ratione materiae рассматривать дело по существу.
Решение Международного суда ООН от 4 февраля 2021 окончательное и обжалованию не подлежит.
#международноеправо #блокада
Интересно закончился процесс по иску Катара к ОАЭ о снятии блокады и ограничительных мер. В июне 2017 вскрылась закулисная связь руководства Катара с 🇮🇷 Ираном, из-за чего 9 арабских государств разорвали с Катаром дипломатические отношения, прекратили торгово-экономические связи, ввели эмбарго катарских товаров и услуг. ОАЭ ввели к тому же воздушную и морскую блокаду, ограничили вещание катарских медиа, выслали катарцев из страны, а остальным гражданам Катара запретили въезд и транзит.
По суше Катар граничит только с 🇸🇦 Саудовской Аравией, однако иск в МС ООН был подан не только против неё, но и против ОАЭ. Свои требования Катар основывал на международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года. Обе страны являются её участницами. Согласно доводам истца: граждане, уроженцы Катара и компании этой страны подверглись в ОАЭ дискриминации по признаку национального происхождения и своей гражданской принадлежности.
🇦🇪 ОАЭ настаивали на отсутствии у ⚖️ суда компетенции рассматривать спор по существу, поскольку принятие оспариваемых мер входит в компетенцию государства и не противоречит международным обязательствам ОАЭ. 🇶🇦 Катар пытался представить дискриминацией неравное отношение к гражданам ОАЭ, рождённым в Катаре или имеющим там семьи. Однако суд разграничил понятие «национальное происхождение» по статьи 1(1) Конвенции от понятия «нынешнее гражданство лица». На этом основании суд не счёл себя компетентным ratione materiae рассматривать дело по существу.
Решение Международного суда ООН от 4 февраля 2021 окончательное и обжалованию не подлежит.
#международноеправо #блокада
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Facebook впервые в своей истории нанял сотрудника на позицию Chief Compliance Officer. Генри Монис, который занимал схожую должность в медиа-компании ViacomCBS Inc., присоединится к Facebook 8 февраля. Подробнее.
• 🇺🇦 Служба Безопасности Украины пресекла вхождение 🇨🇳 китайских инвесторов в капитал предприятия «Мотор-Сич» посредством введения против них санкций. Подробнее.
• 🇺🇳 В ООН заявили о необходимости введения международных адресных санкций против военной хунты 🇲🇲 Мьянмы в связи с переворотом, произошедшим после поражения хунты на парламентских выборах. Подробнее.
• В 🇪🇺 ЕС вступили в силу ограничения на экспорт вакцин против коронавируса, которые не получили предварительное разрешение на их вывоз из Европы. Ограничения будут действовать до 31 марта. Подробнее.
• 🇺🇦 СНБО Украины принял решение о применении санкций против граждан Украины и юридических лиц, зарегистрированных в этой стране. Решение в тот же день было введено в действие указом президента. Подробнее.
• В 🇱🇻 Латвии полицейские выявили практику отмывания денег через банкоматы, с помощью которых можно купить криптовалюту за наличные. Подробнее.
•🇺🇦 Верховная рада утвердила решение СНБО 🇺🇦 Украины о введении санкций против 🇳🇮 Никарагуа в связи с открытием в 🇷🇺 Крыму консульства этой страны. Подробнее.
• 🇺🇳 Международный суд ООН счёл себя компетентным рассматривать спор между 🇮🇷 Ираном и 🇺🇸США о снятии санкций. Подробнее.
• 🇪🇺 Суд ЕС вынес 12 решений по запросам на исключения из санкционного списка. Единственным успешным истцом оказался Александр Клименко, министр доходов и сборов 🇺🇦 Украины при Януковиче. Остальные 11 решений были приняты не в пользу подсанкционых лиц из 🇨🇩 Демократической Республики Конго. Подробнее.
• Власти 🇻🇺 Вануату начали расследование незаконных практик в форме содействия получению виз и паспортов без разрешения властей островного государства. Подробнее.
• 🇺🇳 Международный суд ООН счёл себя некомпетентным рассматривать иск 🇶🇦 Катара к 🇦🇪 ОАЭ о снятии блокады и эмбарго. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇷🇺 Минэкономразвития России разработало законопроект о введении особого правового режима на территориях Республики Крым и Севастополя, главным преимуществом которого станет конфиденциальность инвесторов из других регионов России как способ защиты от западных санкций.
• Крупнейший оператор 🇱🇻 Латвии прекращает ретрансляцию пяти 🇷🇺 российских телеканалов в стране в связи с опасением из-за возможного несоблюдения санкционного режима.
• За участие в несанкционированных акциях 23 января в Москве и Санкт-Петербурге 🇷🇺 Россия высылает из страны троих дипломатов из 🇸🇪 Швеции, 🇵🇱 Польши и 🇩🇪 Германии.
• 🇪🇺 В Европарламенте предложили ввести санкции против 🇧🇾 белорусских судей.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Facebook впервые в своей истории нанял сотрудника на позицию Chief Compliance Officer. Генри Монис, который занимал схожую должность в медиа-компании ViacomCBS Inc., присоединится к Facebook 8 февраля. Подробнее.
• 🇺🇦 Служба Безопасности Украины пресекла вхождение 🇨🇳 китайских инвесторов в капитал предприятия «Мотор-Сич» посредством введения против них санкций. Подробнее.
• 🇺🇳 В ООН заявили о необходимости введения международных адресных санкций против военной хунты 🇲🇲 Мьянмы в связи с переворотом, произошедшим после поражения хунты на парламентских выборах. Подробнее.
• В 🇪🇺 ЕС вступили в силу ограничения на экспорт вакцин против коронавируса, которые не получили предварительное разрешение на их вывоз из Европы. Ограничения будут действовать до 31 марта. Подробнее.
• 🇺🇦 СНБО Украины принял решение о применении санкций против граждан Украины и юридических лиц, зарегистрированных в этой стране. Решение в тот же день было введено в действие указом президента. Подробнее.
• В 🇱🇻 Латвии полицейские выявили практику отмывания денег через банкоматы, с помощью которых можно купить криптовалюту за наличные. Подробнее.
•🇺🇦 Верховная рада утвердила решение СНБО 🇺🇦 Украины о введении санкций против 🇳🇮 Никарагуа в связи с открытием в 🇷🇺 Крыму консульства этой страны. Подробнее.
• 🇺🇳 Международный суд ООН счёл себя компетентным рассматривать спор между 🇮🇷 Ираном и 🇺🇸США о снятии санкций. Подробнее.
• 🇪🇺 Суд ЕС вынес 12 решений по запросам на исключения из санкционного списка. Единственным успешным истцом оказался Александр Клименко, министр доходов и сборов 🇺🇦 Украины при Януковиче. Остальные 11 решений были приняты не в пользу подсанкционых лиц из 🇨🇩 Демократической Республики Конго. Подробнее.
• Власти 🇻🇺 Вануату начали расследование незаконных практик в форме содействия получению виз и паспортов без разрешения властей островного государства. Подробнее.
• 🇺🇳 Международный суд ООН счёл себя некомпетентным рассматривать иск 🇶🇦 Катара к 🇦🇪 ОАЭ о снятии блокады и эмбарго. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇷🇺 Минэкономразвития России разработало законопроект о введении особого правового режима на территориях Республики Крым и Севастополя, главным преимуществом которого станет конфиденциальность инвесторов из других регионов России как способ защиты от западных санкций.
• Крупнейший оператор 🇱🇻 Латвии прекращает ретрансляцию пяти 🇷🇺 российских телеканалов в стране в связи с опасением из-за возможного несоблюдения санкционного режима.
• За участие в несанкционированных акциях 23 января в Москве и Санкт-Петербурге 🇷🇺 Россия высылает из страны троих дипломатов из 🇸🇪 Швеции, 🇵🇱 Польши и 🇩🇪 Германии.
• 🇪🇺 В Европарламенте предложили ввести санкции против 🇧🇾 белорусских судей.
#еженедельныйдайджест
«Кому я должен – всем прощаю» // 🇺🇦 Украинская компания не может вернуть предоплату из-за 🇷🇺 российских санкций
В 2017 году Арбитражный суд города Москвы удовлетворил требование 🇺🇦 государственного предприятия «Антонов» к 🇷🇺 ПАО «МИЭА» на сумму 5,5 млн рублей. Эта сумма была уплачена в качестве предоплаты по договору поставки оборудования, которое так и не было поставлено ввиду отсутствия разрешения ФСТЭК России. ГК «Антонов» инициировал исполнительное производство, но попал под санкции.
22 октября 2018 года Правительство РФ приняло Постановление № 1300 о специальных экономических мерах против украинских физических и юридических лиц. В санкционный список попал 100%-ный владелец ГК «Антонов» – 🇺🇦 Государственный концерн «Укроборонпром», платежи в его адрес запрещены, а его имущество на территории РФ заблокировано. Аналогичные ограничения действуют в отношении контролируемых им компаний. Исполнительное производство было приостановлено до прекращения санкций.
Юристы ПАО «МИЭА» увидели в этом нарушение своих прав и решили оспорить действия пристава в судебном порядке. Суды первой и апелляционной инстанции согласились с ними: оснований для приостановления исполнительного производства не было. Исполнительный документ, который невозможно исполнить, надлежит возвратить взыскателю, а исполнительное производство – завершить на основании статей 46, 47 Федерального закона «Об исполнительном производстве».
Возврат исполнительного листа не препятствует его повторному предъявлению, например, после снятия санкций. Предъявить его надо в течение 3-х лет с даты выдачи. Пока производство было приостановлено – этот срок был заморожен. Теперь – нет. Взыскание долга после 25 июля 2022 года на основании решения суда невозможно.
#санкции
В 2017 году Арбитражный суд города Москвы удовлетворил требование 🇺🇦 государственного предприятия «Антонов» к 🇷🇺 ПАО «МИЭА» на сумму 5,5 млн рублей. Эта сумма была уплачена в качестве предоплаты по договору поставки оборудования, которое так и не было поставлено ввиду отсутствия разрешения ФСТЭК России. ГК «Антонов» инициировал исполнительное производство, но попал под санкции.
22 октября 2018 года Правительство РФ приняло Постановление № 1300 о специальных экономических мерах против украинских физических и юридических лиц. В санкционный список попал 100%-ный владелец ГК «Антонов» – 🇺🇦 Государственный концерн «Укроборонпром», платежи в его адрес запрещены, а его имущество на территории РФ заблокировано. Аналогичные ограничения действуют в отношении контролируемых им компаний. Исполнительное производство было приостановлено до прекращения санкций.
Юристы ПАО «МИЭА» увидели в этом нарушение своих прав и решили оспорить действия пристава в судебном порядке. Суды первой и апелляционной инстанции согласились с ними: оснований для приостановления исполнительного производства не было. Исполнительный документ, который невозможно исполнить, надлежит возвратить взыскателю, а исполнительное производство – завершить на основании статей 46, 47 Федерального закона «Об исполнительном производстве».
Возврат исполнительного листа не препятствует его повторному предъявлению, например, после снятия санкций. Предъявить его надо в течение 3-х лет с даты выдачи. Пока производство было приостановлено – этот срок был заморожен. Теперь – нет. Взыскание долга после 25 июля 2022 года на основании решения суда невозможно.
#санкции
Приведет ли расследование ⚖️ МУС к израильским санкциям 🇮🇱
5 февраля 2021 Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) большинством голосов разрешила прокурору Фату Бенсуда проводить расследование по ситуации в 🇵🇸 Палестине, которая включает оккупированный Израилем Западный Берег, в том числе Восточный Иерусалим, а также Газу. МУС признал себя обладающим соответствующей юрисдикцией в отношении преступлений, совершённых на территории Палестины, поскольку она является участницей Римского статута.
В перспективе израильских военных и политиков ждут не самые приятные последствия. Статут МУС ратифицировали 2/3 стран мира, включая европейских, которые обязаны выдать МУС лиц, в отношении которых выдан ордер на арест. Для предотвращения подобного развития событий в отношении себя и своего главного ближневосточного союзника 🇺🇸 Дональд Трамп в июне 2020 создал механизм введения адресных санкций в отношении МУС по указу 13928. Однако Фату Бенсуда уже находится под санкциями по его основаниям, а администрация Байдена пока не завершит пересмотр санкционного наследия Трампа, не пойдёт на дальнейшее обострение с Европой, вводя санкции против судей МУС.
🇮🇱 Израиль прежде не был замечен в применении односторонних санкций. Однако ему придётся как-то ответить на активность МУС. Вероятно мы увидим начало санкционной практики на Земле обетованной. Передаём эстафету порассуждать об этом коллегам с канала Санкции.Экспертиза.
#международноеправо #санкции
5 февраля 2021 Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) большинством голосов разрешила прокурору Фату Бенсуда проводить расследование по ситуации в 🇵🇸 Палестине, которая включает оккупированный Израилем Западный Берег, в том числе Восточный Иерусалим, а также Газу. МУС признал себя обладающим соответствующей юрисдикцией в отношении преступлений, совершённых на территории Палестины, поскольку она является участницей Римского статута.
В перспективе израильских военных и политиков ждут не самые приятные последствия. Статут МУС ратифицировали 2/3 стран мира, включая европейских, которые обязаны выдать МУС лиц, в отношении которых выдан ордер на арест. Для предотвращения подобного развития событий в отношении себя и своего главного ближневосточного союзника 🇺🇸 Дональд Трамп в июне 2020 создал механизм введения адресных санкций в отношении МУС по указу 13928. Однако Фату Бенсуда уже находится под санкциями по его основаниям, а администрация Байдена пока не завершит пересмотр санкционного наследия Трампа, не пойдёт на дальнейшее обострение с Европой, вводя санкции против судей МУС.
🇮🇱 Израиль прежде не был замечен в применении односторонних санкций. Однако ему придётся как-то ответить на активность МУС. Вероятно мы увидим начало санкционной практики на Земле обетованной. Передаём эстафету порассуждать об этом коллегам с канала Санкции.Экспертиза.
#международноеправо #санкции
Вчера мы написали об арбитражном деле, в котором украинская компания из-за российских санкций не может взыскать предоплату. У нас на канале вас ждут свежие новости и качественная аналитика по вопросам экономических санкций, комплаенса и международного права.
Желающим быть в курсе актуальной практики арбитражных судов Москвы и Московской области, а также тенденций её развития рекомендуем канал @arbitrationpractice.
Желающим быть в курсе актуальной практики арбитражных судов Москвы и Московской области, а также тенденций её развития рекомендуем канал @arbitrationpractice.
Как 🇰🇵 КНДР обходит санкции
СМИ получили доступ к проекту доклада комитета 🇺🇳 ООН по санкциям в отношении Северой Кореи о фактах обхода режима международных санкций. Так, в прошлом году Северная Корея продемонстрировала на военных парадах новые баллистические ракеты меньшей и средней дальности, а на морских парадах - подводные лодки, оснащённые межконтинентальными баллистическими ракетами.
В докладе подчёркивается, что перечисленные ракеты с высокой вероятностью могут нести ядерный заряд. Другим примером нарушения режима международных санкций по сведениям одной неназванной страны-члена ООН является кибермошенничество: в период с 2019 по ноябрь 2020 хакеры похитили виртуальные активы на сумму свыше 💵 316 миллионов.
Напомним, ООН с 2006 вводит против КНДР санкции. С 2013 режим санкций ООН направлен на предотвращения притока в страну иностранной валюты. Кроме того, продолжают действовать санкции, запрещающие экспорт и импорт оружия, предметов роскоши и ряда полезных ископаемых. Против КНДР также действуют односторонние санкции 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС, 🇦🇺 Австралии, 🇯🇵 Японии, 🇰🇷 Южной Кореи.
#санкции
СМИ получили доступ к проекту доклада комитета 🇺🇳 ООН по санкциям в отношении Северой Кореи о фактах обхода режима международных санкций. Так, в прошлом году Северная Корея продемонстрировала на военных парадах новые баллистические ракеты меньшей и средней дальности, а на морских парадах - подводные лодки, оснащённые межконтинентальными баллистическими ракетами.
В докладе подчёркивается, что перечисленные ракеты с высокой вероятностью могут нести ядерный заряд. Другим примером нарушения режима международных санкций по сведениям одной неназванной страны-члена ООН является кибермошенничество: в период с 2019 по ноябрь 2020 хакеры похитили виртуальные активы на сумму свыше 💵 316 миллионов.
Напомним, ООН с 2006 вводит против КНДР санкции. С 2013 режим санкций ООН направлен на предотвращения притока в страну иностранной валюты. Кроме того, продолжают действовать санкции, запрещающие экспорт и импорт оружия, предметов роскоши и ряда полезных ископаемых. Против КНДР также действуют односторонние санкции 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС, 🇦🇺 Австралии, 🇯🇵 Японии, 🇰🇷 Южной Кореи.
#санкции
Журналистика санкций
Тема санкций с 2014 года является одной из центральных для 🇷🇺 российских СМИ. Качество публикаций с течением времени выросло, но юристы, занимающиеся санкциями, продолжают находить много курьёзного в журналистских материалах.
Так, Медуза сегодня опубликовала статью о санкциях, которые могут быть введены 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС на фоне ситуации с Навальным. Что нас удивило?
• Как пишет издание, семь человек из списка [ФБК] уже находятся под целым рядом международных санкций. Как известно, к международным санкциям относятся принудительные меры, которые вводит 🇺🇳 Совбез ООН на основании главы VII Устава ООН. Однако в сводном санкционном перечне ООН Дерипаска или Тимченко отсутствуют.
• Медуза также повторяет классическую ошибку, путая понятия и называя персональные санкции против лиц, причастных к нарушению территориальной целостности 🇺🇦 Украины или к нарушению прав человека, санкциями, введенными против 🇷🇺 России. На протяжении последних лет ООН и государства отходят от практики всеобъемлющих санкции против целых государств, а говорить о подобных ограничительных мерах в отношении РФ и вовсе неуместно.
В октябре мы уже писали об ошибках и неточностях другого материала Медузы о санкциях. К сожалению, "санкционный фактченкинг" в издании с тех пор не стал лучше.
#санкции
Тема санкций с 2014 года является одной из центральных для 🇷🇺 российских СМИ. Качество публикаций с течением времени выросло, но юристы, занимающиеся санкциями, продолжают находить много курьёзного в журналистских материалах.
Так, Медуза сегодня опубликовала статью о санкциях, которые могут быть введены 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС на фоне ситуации с Навальным. Что нас удивило?
• Как пишет издание, семь человек из списка [ФБК] уже находятся под целым рядом международных санкций. Как известно, к международным санкциям относятся принудительные меры, которые вводит 🇺🇳 Совбез ООН на основании главы VII Устава ООН. Однако в сводном санкционном перечне ООН Дерипаска или Тимченко отсутствуют.
• Медуза также повторяет классическую ошибку, путая понятия и называя персональные санкции против лиц, причастных к нарушению территориальной целостности 🇺🇦 Украины или к нарушению прав человека, санкциями, введенными против 🇷🇺 России. На протяжении последних лет ООН и государства отходят от практики всеобъемлющих санкции против целых государств, а говорить о подобных ограничительных мерах в отношении РФ и вовсе неуместно.
В октябре мы уже писали об ошибках и неточностях другого материала Медузы о санкциях. К сожалению, "санкционный фактченкинг" в издании с тех пор не стал лучше.
#санкции
Сегодня у нас маленькое достижение – благодаря вам мы превысили психологически важную отметку – наш канал по числу подписчиков перегнал патриарха санкционной повестки Телеграма – Санкционного Смотрителя.
Когда-то на «санкционной» поляне был только он. Около года назад появился канал Санкции.Экспертиза. В октябре 2020 начал вещание наш канал. Кстати, самого Смотрителя могло бы и не быть, если его создатель, политолог и GR-гуру Марат Баширов, сам не ощутил на себе всю мощь исследуемого им явления. Венцом политической карьеры Марата Фаатовича можно считать занятие должности премьер-министра Луганской Народной Республики на протяжении 2 летних месяцев 2014 года. За это он попал под санкции 🇪🇺 ЕС, 🇺🇦 Украины, 🇨🇦 Канады и … 🇯🇵 Японии.
Как вы можете сами убедиться по вышеуказанным спискам, г-н Баширов санкции с себя не снял, хотя основания для этого, как минимум, в 🇪🇺 ЕС имеются. При этом Смотритель периодически предлагал проконсультировать о снятии санкции, где для связи указывалась почта на Yandex.ru 🤦🏾
Затем в 2017 Марат Фаатович создал АНО «Центр Изучения Проблем Международных Санкционных Режимов». Но что-то не пошло изучение у Центра и в середине 2019 он был ликвидирован.
Мы не будем себя сравнивать с агрегатором, модели освещения у нас разные. Просто поблагодарим канал-старожил за утренние порции новостей, хоть и не всегда связанных с санкциями, а его создателю пожелаем скорейшего исключения из списков.
Когда-то на «санкционной» поляне был только он. Около года назад появился канал Санкции.Экспертиза. В октябре 2020 начал вещание наш канал. Кстати, самого Смотрителя могло бы и не быть, если его создатель, политолог и GR-гуру Марат Баширов, сам не ощутил на себе всю мощь исследуемого им явления. Венцом политической карьеры Марата Фаатовича можно считать занятие должности премьер-министра Луганской Народной Республики на протяжении 2 летних месяцев 2014 года. За это он попал под санкции 🇪🇺 ЕС, 🇺🇦 Украины, 🇨🇦 Канады и … 🇯🇵 Японии.
Как вы можете сами убедиться по вышеуказанным спискам, г-н Баширов санкции с себя не снял, хотя основания для этого, как минимум, в 🇪🇺 ЕС имеются. При этом Смотритель периодически предлагал проконсультировать о снятии санкции, где для связи указывалась почта на Yandex.ru 🤦🏾
Затем в 2017 Марат Фаатович создал АНО «Центр Изучения Проблем Международных Санкционных Режимов». Но что-то не пошло изучение у Центра и в середине 2019 он был ликвидирован.
Мы не будем себя сравнивать с агрегатором, модели освещения у нас разные. Просто поблагодарим канал-старожил за утренние порции новостей, хоть и не всегда связанных с санкциями, а его создателю пожелаем скорейшего исключения из списков.
🇦🇺 Австралиец признал вину в нарушении 🇰🇵 северокорейских санкций
Гражданин 🇦🇺 Австралии, уроженец 🇰🇷 Южной Кореи Chan Han Choi, чье дело рассматривает Верховный суд австралийского штата Новый Южный Уэльс, сегодня признал свою вину в нарушении режима санкций 🇺🇳 ООН и Австралии в отношении 🇰🇵 КНДР. В 2017 году он участвовал в продаже оружия и расходуемых материалов в КНДР. Он же организовывал экспорт угля и чугуна из КНДР в 🇮🇩 Индонезию. Решение еще не вынесено, но сомневаться в его обвинительном характере не приходится. Пока же Chan Han Choi выпущен под залог.
Примечательно это дело тем, что даже в далекой Австралии нарушение санкций против КНДР преследуется в уголовном порядке, а вот в 🇷🇺 нашем УК РФ все еще не появился специальный состав, предусматривающий ответственность за несоблюдение или нарушение санкционных резолюций СБ ООН. Впервые санкции против КНДР были введены Советом Безопасности ООН в 2006 году, с тех пор российские суды не вынесли ни одного обвинительного приговора, связанного с нарушением северокорейских санкций. Одно из двух: или российские граждане и организации соблюдают санкции или просто не заинтересованы в торговле с КНДР. А что думаете вы?
#санкции
Гражданин 🇦🇺 Австралии, уроженец 🇰🇷 Южной Кореи Chan Han Choi, чье дело рассматривает Верховный суд австралийского штата Новый Южный Уэльс, сегодня признал свою вину в нарушении режима санкций 🇺🇳 ООН и Австралии в отношении 🇰🇵 КНДР. В 2017 году он участвовал в продаже оружия и расходуемых материалов в КНДР. Он же организовывал экспорт угля и чугуна из КНДР в 🇮🇩 Индонезию. Решение еще не вынесено, но сомневаться в его обвинительном характере не приходится. Пока же Chan Han Choi выпущен под залог.
Примечательно это дело тем, что даже в далекой Австралии нарушение санкций против КНДР преследуется в уголовном порядке, а вот в 🇷🇺 нашем УК РФ все еще не появился специальный состав, предусматривающий ответственность за несоблюдение или нарушение санкционных резолюций СБ ООН. Впервые санкции против КНДР были введены Советом Безопасности ООН в 2006 году, с тех пор российские суды не вынесли ни одного обвинительного приговора, связанного с нарушением северокорейских санкций. Одно из двух: или российские граждане и организации соблюдают санкции или просто не заинтересованы в торговле с КНДР. А что думаете вы?
#санкции
Улучшение репутации государства через комплаенс на примере 🇦🇪 ОАЭ
В январе мы уже писали об усилиях Центрального Банка 🇦🇪 ОАЭ по развитию банковского комплаенса в стране. Меры по улучшению инвестиционного климата и репутации государства через повышение уровня комплаенса на этом не прекратились.
Так, 3 февраля суд Абу-Даби приговорил к 15 годам тюремного заключения за отмывание денег председателя и исполнительного директора крупной государственной компании. Кроме того, за нарушения законодательства об AML в январе были оштрафованы 11 банков.
Отдельно отметим, что власти ОАЭ с ноября прошлого года работают над созданием специализированного суда по делам об отмывании денег. Это в очередной раз говорит о стремлении властей очистить экономику ОАЭ от "грязных денег", чтобы привлекать крупные капиталы из 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США и других развитых экономик.
#AML
В январе мы уже писали об усилиях Центрального Банка 🇦🇪 ОАЭ по развитию банковского комплаенса в стране. Меры по улучшению инвестиционного климата и репутации государства через повышение уровня комплаенса на этом не прекратились.
Так, 3 февраля суд Абу-Даби приговорил к 15 годам тюремного заключения за отмывание денег председателя и исполнительного директора крупной государственной компании. Кроме того, за нарушения законодательства об AML в январе были оштрафованы 11 банков.
Отдельно отметим, что власти ОАЭ с ноября прошлого года работают над созданием специализированного суда по делам об отмывании денег. Это в очередной раз говорит о стремлении властей очистить экономику ОАЭ от "грязных денег", чтобы привлекать крупные капиталы из 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США и других развитых экономик.
#AML