🇪🇺 Еврокомиссия опубликовала FAQ по соблюдению санкционного законодательства
На этой неделе 🇪🇺 ЕК представила два документа, которые дают подробные разъяснения по вопросам должной осмотрительности и предотвращения обхода санкций. Эти материалы важны для всех, кто работает с товарами, подверженными риску реэкспорта или нарушений санкций.
📌 Рекомендации по расширенной проверке для операторов CHPI
Первый документ посвящен проверкам, которые обязаны проводить компании, производящие или торгующие товарами повышенного приоритета (CHPI). Еврокомиссия напоминает, что операторы обязаны внедрить системы управления рисками, проводить проверки клиентов, анализировать маршруты перевозки и учитывать возможность отклонения товаров к конечным пользователям в токсичных юрисдикциях.
Особое внимание уделяется разработке внутренних программ контроля: от анализа рисков и отслеживания жизненного цикла продукции до подготовки сотрудников и назначения ответственного за соблюдение санкций на уровне руководства. Отдельно подчеркивается необходимость учитывать пропорциональность внедряемых мер в зависимости от уровня риска.
📌 Обновленные рекомендации по обходу санкций
Во втором документе даны разъяснения по минимальным требованиям к проверкам, чтобы компании могли претендовать на защиту от ответственности. Еврокомиссия ожидает, что участники торговли будут проверять все стороны сделок (как прямые, так и косвенные), анализировать цепочки поставок, маршруты транспортировки, финансовые потоки и конечное использование продукции.
В документе подчеркивается важность роли 🏦 банков в мониторинге транзакций с учетом рисков, связанных с экспортными ограничениями, однако акцент сделан на риск-ориентированный подход, а не на систематический скрининг.
#санкции
На этой неделе 🇪🇺 ЕК представила два документа, которые дают подробные разъяснения по вопросам должной осмотрительности и предотвращения обхода санкций. Эти материалы важны для всех, кто работает с товарами, подверженными риску реэкспорта или нарушений санкций.
📌 Рекомендации по расширенной проверке для операторов CHPI
Первый документ посвящен проверкам, которые обязаны проводить компании, производящие или торгующие товарами повышенного приоритета (CHPI). Еврокомиссия напоминает, что операторы обязаны внедрить системы управления рисками, проводить проверки клиентов, анализировать маршруты перевозки и учитывать возможность отклонения товаров к конечным пользователям в токсичных юрисдикциях.
Особое внимание уделяется разработке внутренних программ контроля: от анализа рисков и отслеживания жизненного цикла продукции до подготовки сотрудников и назначения ответственного за соблюдение санкций на уровне руководства. Отдельно подчеркивается необходимость учитывать пропорциональность внедряемых мер в зависимости от уровня риска.
📌 Обновленные рекомендации по обходу санкций
Во втором документе даны разъяснения по минимальным требованиям к проверкам, чтобы компании могли претендовать на защиту от ответственности. Еврокомиссия ожидает, что участники торговли будут проверять все стороны сделок (как прямые, так и косвенные), анализировать цепочки поставок, маршруты транспортировки, финансовые потоки и конечное использование продукции.
В документе подчеркивается важность роли 🏦 банков в мониторинге транзакций с учетом рисков, связанных с экспортными ограничениями, однако акцент сделан на риск-ориентированный подход, а не на систематический скрининг.
#санкции
На фоне роста ипотечной ставки и изменения курса $ россияне по рассрочке скупают объекты в ОАЭ.
Рассрочка беспроцентная, дается на срок от 2 до 8 лет с первым взносом в 10% от стоимости.
Например, можно взять квартиру у моря с террасой и бассейном, чтобы жить или сдавать в аренду. Доход здесь в валюте и не облагается налогом.
Подписывайтесь на самый большой канал о рынке недвижимости Эмиратов от аналитика Андрея Негинского (он на фото) и скачивайте в закрепе каталог из 20 таких проектов с описанием и ценами.
Реклама ИП Негинский А.Е. ИНН 772160493104, erid: LjN8KXKxG
Рассрочка беспроцентная, дается на срок от 2 до 8 лет с первым взносом в 10% от стоимости.
Например, можно взять квартиру у моря с террасой и бассейном, чтобы жить или сдавать в аренду. Доход здесь в валюте и не облагается налогом.
Подписывайтесь на самый большой канал о рынке недвижимости Эмиратов от аналитика Андрея Негинского (он на фото) и скачивайте в закрепе каталог из 20 таких проектов с описанием и ценами.
Реклама ИП Негинский А.Е. ИНН 772160493104, erid: LjN8KXKxG
Министры государств-членов 🇪🇺 ЕС наконец-то одобрили 15-й пакет санкций против 🇷🇺 РФ. Под ограничительные меры вскоре попадут 84 лица из России, 🇨🇳 Китая и 🇰🇵 КНДР, включая танкеры, которые перевозят нефть из РФ. Кроме того, будет расширен список против 🇧🇾 белорусских лиц и произойдут первые внесения в рамках нового санкционного режима в отношении гибридных угроз (Регламент 2024/2642).
Как и всегда, ждем публикаций в Официальном журнале Европейского союза.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️15-й пакет санкций 🇪🇺 ЕС. Санкции в рамках гибридного режима
Сегодня впервые в рамках нового (гибридного) санкционного режима ЕС были введены ограничительные меры в отношении 16 физических и 3 юридических лиц, ответственных за дестабилизирующие действия 🇷🇺 России 🌍 за рубежом. Перечислим основные из них:
1️⃣ Физические лица
📌 Артем Куреев – Офицер 5-й службы ФСБ, главный редактор «Африканской инициативы», основатель «Русафро», по данным ЕС, координировал операции по распространению дезинформации в Европе и Африке
📌 Николай Тупикин – руководитель ООО "ГК Структура" Николай Тупикин, который, по данным ЕС, руководил операцией Doppelgänger (в переводе с немецкого - двойник). В рамках этой кампании на сайтах, имитирующих крупные СМИ публиковались ложные "новости"
📌 Андрей Аверьянов – Генерал-майор ГРУ, руководит в Африке операциями по подрыву демократии
📌 Софья Захарова - сотрудница администрации президента России, которую в ЕС считают причастной к кампаниям дискредитации российской оппозиции
2️⃣ Юридические лица
📌ФКУ “Войсковая Часть 29155”
📌 Новостное агентство "Африканская инициатива"
📌 Панафриканская группа по вопросам торговли и инвестиций (Groupe Panafricain pour le Commerce et l’Investissement, GPCI)
#санкции
Сегодня впервые в рамках нового (гибридного) санкционного режима ЕС были введены ограничительные меры в отношении 16 физических и 3 юридических лиц, ответственных за дестабилизирующие действия 🇷🇺 России 🌍 за рубежом. Перечислим основные из них:
📌 Артем Куреев – Офицер 5-й службы ФСБ, главный редактор «Африканской инициативы», основатель «Русафро», по данным ЕС, координировал операции по распространению дезинформации в Европе и Африке
📌 Николай Тупикин – руководитель ООО "ГК Структура" Николай Тупикин, который, по данным ЕС, руководил операцией Doppelgänger (в переводе с немецкого - двойник). В рамках этой кампании на сайтах, имитирующих крупные СМИ публиковались ложные "новости"
📌 Андрей Аверьянов – Генерал-майор ГРУ, руководит в Африке операциями по подрыву демократии
📌 Софья Захарова - сотрудница администрации президента России, которую в ЕС считают причастной к кампаниям дискредитации российской оппозиции
📌ФКУ “Войсковая Часть 29155”
📌 Новостное агентство "Африканская инициатива"
📌 Панафриканская группа по вопросам торговли и инвестиций (Groupe Panafricain pour le Commerce et l’Investissement, GPCI)
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
The Sanctions Times
⚡️15-й пакет санкций 🇪🇺 ЕС. Санкции в рамках гибридного режима Сегодня впервые в рамках нового (гибридного) санкционного режима ЕС были введены ограничительные меры в отношении 16 физических и 3 юридических лиц, ответственных за дестабилизирующие действия…
"Представитель компании Орифлейм" // Курьезы новых санкций
Под санкции 🇪🇺 ЕС в рамках гибридного режима попал 🇲🇩 молдавский бизнесмен Анатолий Призенко. Чиновники ЕС решили добавить место его работы – компанию Oriflame Cosmetics S.A. – в идентифицирующую информацию.
Можем только посочувствовать коллегам из Орифлейм, потому что количество red flags и false positives во всех системах санкционного скрининга резко вырастет.
#косячатвсе
Под санкции 🇪🇺 ЕС в рамках гибридного режима попал 🇲🇩 молдавский бизнесмен Анатолий Призенко. Чиновники ЕС решили добавить место его работы – компанию Oriflame Cosmetics S.A. – в идентифицирующую информацию.
Можем только посочувствовать коллегам из Орифлейм, потому что количество red flags и false positives во всех системах санкционного скрининга резко вырастет.
#косячатвсе
⚡️15-й пакет санкций 🇪🇺ЕС. Блокирующие санкции за нарушение территориальной целостности 🇺🇦 Украины
Также сегодня блокирующие санкции ЕС в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (Регламент 269/2014) были введены в отношении 54 физических и 30 юридических лиц, в частности:
1️⃣ Физические лица
📌 Артем Здунов – глава республики Мордовия
📌 Лариса Долина – певица
📌 Юрий Шамалов – генеральный директор «Газпром флот»
📌 Вячеслав Петушенко – председатель правления «Автодор»
📌 Алексей Нефедов – генеральный директор Роснефтефлот
📌 Павел Бабин – генеральный директор ИнвестНефтеТрейд
📌 Николай Колесов – генеральный директор «Вертолеты России»
📌 Александр Балашов – генеральный директор Завода Пластмасс
Кроме граждан 🇷🇺 России, под санкции также попали граждане 🇰🇵 Северной Кореи, 🇳🇱 Нидерландов, 🇦🇿 Азербайджана, 🇨🇳 Китая.
2️⃣ Юридические лица
📌 Уралдронзавод
📌 ПИК-специализированный застройщик
📌 Авиакомпания Ютэйр
📌 Группа Кремний Эл
#санкции
Также сегодня блокирующие санкции ЕС в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (Регламент 269/2014) были введены в отношении 54 физических и 30 юридических лиц, в частности:
📌 Артем Здунов – глава республики Мордовия
📌 Лариса Долина – певица
📌 Юрий Шамалов – генеральный директор «Газпром флот»
📌 Вячеслав Петушенко – председатель правления «Автодор»
📌 Алексей Нефедов – генеральный директор Роснефтефлот
📌 Павел Бабин – генеральный директор ИнвестНефтеТрейд
📌 Николай Колесов – генеральный директор «Вертолеты России»
📌 Александр Балашов – генеральный директор Завода Пластмасс
Кроме граждан 🇷🇺 России, под санкции также попали граждане 🇰🇵 Северной Кореи, 🇳🇱 Нидерландов, 🇦🇿 Азербайджана, 🇨🇳 Китая.
📌 Уралдронзавод
📌 ПИК-специализированный застройщик
📌 Авиакомпания Ютэйр
📌 Группа Кремний Эл
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В 🇫🇮 Хельсинки арестован летевший в 🇷🇺 Россию и проданный в 🇱🇹 Литве самолёт
В аэропорту Хельсинки в начале декабря был арестован частный🛫 самолет с литовской регистрацией, направлявшийся в Россию. Финские власти подозревают возможный обход санкций 🇪🇺 ЕС.
📌 Что известно:
Самолет Beechcraft B55 Baron вылетел из 🇱🇻 Латвии, но вместо прямого маршрута в Псков выбрал Хельсинки, что вызвало подозрения. Лайнер был продан новым владельцам с участием 🇱🇹 Ритиса Дулинскаса — сотрудника литовской транспортной службы, который одновременно является совладельцем компании Aviacom. Управляли самолетом пилоты из Латвии и Литвы. Один из них, Робертас Петкус, ранее фигурировал в делах о продаже самолетов в Россию с использованием литовской инфраструктуры.
📌 Контекст:
Это не первый случай попытки обойти санкции через Литву. Ранее в Паланге был задержан самолет Cessna 172, который россияне пытались переправить через ЕС. После майских ограничений 2023 года в Литве ужесточились правила для частной авиации, включая обязательную проверку всех участников сделок, но новые случаи обхода продолжают появляться.
📌 Что дальше?
Финская таможня продолжает расследование, самолет остается под арестом. Этот случай вновь подчеркивает необходимость усиленного контроля за частной авиацией и сделками в условиях действия санкций.
#санкции
В аэропорту Хельсинки в начале декабря был арестован частный
📌 Что известно:
Самолет Beechcraft B55 Baron вылетел из 🇱🇻 Латвии, но вместо прямого маршрута в Псков выбрал Хельсинки, что вызвало подозрения. Лайнер был продан новым владельцам с участием 🇱🇹 Ритиса Дулинскаса — сотрудника литовской транспортной службы, который одновременно является совладельцем компании Aviacom. Управляли самолетом пилоты из Латвии и Литвы. Один из них, Робертас Петкус, ранее фигурировал в делах о продаже самолетов в Россию с использованием литовской инфраструктуры.
📌 Контекст:
Это не первый случай попытки обойти санкции через Литву. Ранее в Паланге был задержан самолет Cessna 172, который россияне пытались переправить через ЕС. После майских ограничений 2023 года в Литве ужесточились правила для частной авиации, включая обязательную проверку всех участников сделок, но новые случаи обхода продолжают появляться.
📌 Что дальше?
Финская таможня продолжает расследование, самолет остается под арестом. Этот случай вновь подчеркивает необходимость усиленного контроля за частной авиацией и сделками в условиях действия санкций.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇪🇺 Европейский инвестиционный банк под огнём критики: «вращающиеся двери» для топ-менеджеров
Наткнулись на интересный сюжет из области анти-коррупционного compliance – пять из десяти членов руководящего комитета Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), покинувших свои посты с 2019 года, оказались замешаны в скандалах, связанных с переходом в частные компании, которые сами же и финансировали. ЕИБ – это государственное финансово-кредитное учреждение ЕС для финансирования развития отсталых европейских регионов в форме долгосрочных кредитов.
Один из бывших вице-президентов банка, 🇸🇰 Вазил Гудак, ушёл в отставку и вскоре стал членом совета директоров компании, которой он ранее одобрил кредит на €200 млн. После общественного резонанса он временно покинул пост, но нарушение правил «cooling-off period» (12 месяцев) остается под расследованием.
🇪🇸 Эмма Наварро, в прошлом также вице-президент ЕИБ, вскоре после своего ухода присоединилась к испанскому энергетическому гиганту Iberdrola, которому она ранее обеспечила финансирование более чем на €1,3 млрд.
Взаимопроникновение интересов государственных и частных структур в ЕИБ давно вызывает обеспокоенность. Национальные правительства ЕС назначают членов руководства банка, что открывает двери для лоббизма и политического влияния. Случаи «обмена любезностями» среди топ-менеджеров подрывают независимость банка, закреплённую в договорах ЕС.
ЕИБ уже продлил «cooling-off period» до двух лет, но многие эксперты считают, что этого недостаточно. Прозрачность и подотчётность банка требуют реформ, включая надзор со стороны ЕЦБ.
#compliance
Наткнулись на интересный сюжет из области анти-коррупционного compliance – пять из десяти членов руководящего комитета Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), покинувших свои посты с 2019 года, оказались замешаны в скандалах, связанных с переходом в частные компании, которые сами же и финансировали. ЕИБ – это государственное финансово-кредитное учреждение ЕС для финансирования развития отсталых европейских регионов в форме долгосрочных кредитов.
Один из бывших вице-президентов банка, 🇸🇰 Вазил Гудак, ушёл в отставку и вскоре стал членом совета директоров компании, которой он ранее одобрил кредит на €200 млн. После общественного резонанса он временно покинул пост, но нарушение правил «cooling-off period» (12 месяцев) остается под расследованием.
🇪🇸 Эмма Наварро, в прошлом также вице-президент ЕИБ, вскоре после своего ухода присоединилась к испанскому энергетическому гиганту Iberdrola, которому она ранее обеспечила финансирование более чем на €1,3 млрд.
Взаимопроникновение интересов государственных и частных структур в ЕИБ давно вызывает обеспокоенность. Национальные правительства ЕС назначают членов руководства банка, что открывает двери для лоббизма и политического влияния. Случаи «обмена любезностями» среди топ-менеджеров подрывают независимость банка, закреплённую в договорах ЕС.
ЕИБ уже продлил «cooling-off period» до двух лет, но многие эксперты считают, что этого недостаточно. Прозрачность и подотчётность банка требуют реформ, включая надзор со стороны ЕЦБ.
#compliance
🇧🇾 Беларуськалий против 🇱🇹 Литвы: 12 миллиардов долларов за санкции?
Белорусский производитель калийных удобрений «Беларуськалий» подал иск против Литвы в инвестиционный арбитраж, требуя возмещения ущерба в размере 12 миллиардов долларов в связи с запретом на транзит удобрений. Эта сумма составляет почти треть консолидированного бюджета Литвы на 2025 год.
Сумма требований может включать упущенную прибыль от расторгнутого контракта с Литовскими железными дорогами на перевозку грузов; потери от падения стоимости бизнеса, связанного с транзитом; ущерб от снижения общей стоимости компании из-за невозможности экспорта через Литву.
Литовская сторона настаивает, что действия в отношении Беларуськали были вызваны соображениями национальной безопасности, а санкции в отношении белорусской компании введены 🇪🇺 ЕС. Это укрепляет позицию Литвы, хотя и не освобождает от ответственности по двустороннему соглашению об инвестициях 1999 года. Аргумент Литвы также подкрепляет факт, что попытки Беларуськали оспорить санкции в Европейском суде были отклонены.
Очевидно, что этот процесс станет не только юридическим, но и политическим испытанием для обеих сторон. Вполне вероятно, что реальная цель Беларуськалия – не столько получить компенсацию, сколько оказать давление на Литву, чтобы добиться ослабления санкций.
#санкции
Белорусский производитель калийных удобрений «Беларуськалий» подал иск против Литвы в инвестиционный арбитраж, требуя возмещения ущерба в размере 12 миллиардов долларов в связи с запретом на транзит удобрений. Эта сумма составляет почти треть консолидированного бюджета Литвы на 2025 год.
Сумма требований может включать упущенную прибыль от расторгнутого контракта с Литовскими железными дорогами на перевозку грузов; потери от падения стоимости бизнеса, связанного с транзитом; ущерб от снижения общей стоимости компании из-за невозможности экспорта через Литву.
Литовская сторона настаивает, что действия в отношении Беларуськали были вызваны соображениями национальной безопасности, а санкции в отношении белорусской компании введены 🇪🇺 ЕС. Это укрепляет позицию Литвы, хотя и не освобождает от ответственности по двустороннему соглашению об инвестициях 1999 года. Аргумент Литвы также подкрепляет факт, что попытки Беларуськали оспорить санкции в Европейском суде были отклонены.
Очевидно, что этот процесс станет не только юридическим, но и политическим испытанием для обеих сторон. Вполне вероятно, что реальная цель Беларуськалия – не столько получить компенсацию, сколько оказать давление на Литву, чтобы добиться ослабления санкций.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Law
🇨🇭Швейцария присоединилась к 15-ому пакету санкций 🇪🇺 ЕС
23 декабря🇨🇭Швейцария заявила о присоединении к 15-ому пакету ограничительных мер 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
В санкционный список включены 54 физических и 30 юридических лиц. К ним применяются следующие виды ограничений:
📌 заморозка активов
📌 запрет на въезд и транзит через территорию🇨🇭государства
Ограничения введены в отношении 52 судов, которые, предположительно, являются частью 🇷🇺 «теневого флота» и используются для перевозки российской нефти и нефтепродуктов в нарушение механизма предельной цены на нефть (price cap).
Швейцария также присоединилась и к ограничительным мерам, принятым в отношении 🇧🇾 Белоруссии. В санкционный список включены 26 физических и 2 юридических лица.
📌 Ограничения вступают в силу с 24 декабря 2024.
#санкции
23 декабря🇨🇭Швейцария заявила о присоединении к 15-ому пакету ограничительных мер 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
В санкционный список включены 54 физических и 30 юридических лиц. К ним применяются следующие виды ограничений:
📌 заморозка активов
📌 запрет на въезд и транзит через территорию🇨🇭государства
Ограничения введены в отношении 52 судов, которые, предположительно, являются частью 🇷🇺 «теневого флота» и используются для перевозки российской нефти и нефтепродуктов в нарушение механизма предельной цены на нефть (price cap).
Швейцария также присоединилась и к ограничительным мерам, принятым в отношении 🇧🇾 Белоруссии. В санкционный список включены 26 физических и 2 юридических лица.
📌 Ограничения вступают в силу с 24 декабря 2024.
#санкции
Госдеп США анонсировал введение санкций против грузинского бизнесмена и основателя партии «Грузинская Мечта». Основание – исполнительный указ 14024. Причина – подрыв демократии в интересах 🇷🇺 РФ.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Дорогие подписчики! Мы хотели бы поздравить вас с наступающим Новым Годом и поблагодарить вас за то, что провели уходящий год с нашим каналом.
В 2025 году мы продолжим информировать вас о ключевых новостях и события из мира санкций, комплаенса и международного права. Однако мы также должны сообщить об изменениях в нашей редакции:
📌 В Новый Год мы вступаем с новым составом авторов, среди которых ведущие юристы, специализирующиеся на санкциях и комплаенсе. Прежние со-авторы более не имеют отношения к каналу.
📌 Главным редактором остаётся Роман Рашимас, который пишет для @sanctionstimes с первых дней жизни канала.
📌 Наши авторы раскиданы по миру, но ни один из них не является резидентом 🇷🇺 РФ. Мы не российский, а именно русскоязычный канал. Хотим обратить внимание рекламодателей на этот аспект.
Спасибо за доверие!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
The Sanctions Times pinned «💬 Обращение редакции The Sanctions Times Дорогие подписчики! Мы хотели бы поздравить вас с наступающим Новым Годом и поблагодарить вас за то, что провели уходящий год с нашим каналом. В 2025 году мы продолжим информировать вас о ключевых новостях и события…»
С российским паспортом ограничений для бизнеса все больше.
Паспорт Кыргызстана остается на данный момент самым доступным вариантом, который позволяет открывать счета в иностранных банках, осуществлять переводы за границу. Также претендовать на получение визы Е-2 в США и вести там бизнес.
При этом отказ от первого паспорта не требуется.
С помощью адвокатов Status Group можно получить паспорт Кыргызстана менее чем за полгода, требуется минимум документов и всего два визита в Бишкек.
Записывайтесь на консультацию к адвокату
📱 @Status_GroupUAE
✔️Подписывайтесь на канал коллегии и записывайтесь на консультацию адвоката в закрепе.
Консультация бесплатная для подписчиков канала.
Ссылка на канал: https://yangx.top/+jZehWWUau183NDIy
Паспорт Кыргызстана остается на данный момент самым доступным вариантом, который позволяет открывать счета в иностранных банках, осуществлять переводы за границу. Также претендовать на получение визы Е-2 в США и вести там бизнес.
При этом отказ от первого паспорта не требуется.
С помощью адвокатов Status Group можно получить паспорт Кыргызстана менее чем за полгода, требуется минимум документов и всего два визита в Бишкек.
Записывайтесь на консультацию к адвокату
✔️Подписывайтесь на канал коллегии и записывайтесь на консультацию адвоката в закрепе.
Консультация бесплатная для подписчиков канала.
Ссылка на канал: https://yangx.top/+jZehWWUau183NDIy
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Telegram
Адвокаты Status Group | ВНЖ | Гражданство
Коллегия адвокатов Status Group UAE office
Специализация: оформление ВНЖ | гражданства ЕС | релокация бизнеса.
Практику возглавляет председатель коллегии Александр Кожевников — адвокатский опыт с 2000 года.
📱 wa.me/79361052560
📱 @Status_GroupUA
Специализация: оформление ВНЖ | гражданства ЕС | релокация бизнеса.
Практику возглавляет председатель коллегии Александр Кожевников — адвокатский опыт с 2000 года.
📱 wa.me/79361052560
📱 @Status_GroupUA
⚡️🇺🇸 США усилили давление на российский энергетический сектор
Минфин США опубликовал крупнейший с 2022 года пакет санкций:
📌 Ключевые компании и лица
В санкционные списки вошли «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Совкомфлот», их дочерние компании и руководство, а также топ-менеджеры «Росатома», «Лукойла» (включая Юсуфв Алекперова), «Татнефти» и «Зарубежнефти».
📌 Теневой флот
Санкции коснулись 183 судов и компаний, занимающихся перевозкой российской нефти, в том числе связанных с «теневым флотом».
📌 Блокирующие санкции на энергетический сектор
Определением к указу №14024 энергетический сектор РФ признан зоной блокирующих санкций. Под ограничения попадают не только добыча и переработка нефти, но и связанная с этим инфраструктура. Американским компаниям предписано до 12 марта 2025 года выйти из энергетического сектора РФ.
📌 Секторальные ограничения
С 27 февраля запрещено предоставление нефтесервисных услуг, связанных с добычей и переработкой нефти, за исключением транспортировки по цене ниже $60 и услуг для медицинских или экологических целей.
#санкции
Минфин США опубликовал крупнейший с 2022 года пакет санкций:
📌 Ключевые компании и лица
В санкционные списки вошли «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Совкомфлот», их дочерние компании и руководство, а также топ-менеджеры «Росатома», «Лукойла» (включая Юсуфв Алекперова), «Татнефти» и «Зарубежнефти».
📌 Теневой флот
Санкции коснулись 183 судов и компаний, занимающихся перевозкой российской нефти, в том числе связанных с «теневым флотом».
📌 Блокирующие санкции на энергетический сектор
Определением к указу №14024 энергетический сектор РФ признан зоной блокирующих санкций. Под ограничения попадают не только добыча и переработка нефти, но и связанная с этим инфраструктура. Американским компаниям предписано до 12 марта 2025 года выйти из энергетического сектора РФ.
📌 Секторальные ограничения
С 27 февраля запрещено предоставление нефтесервисных услуг, связанных с добычей и переработкой нефти, за исключением транспортировки по цене ниже $60 и услуг для медицинских или экологических целей.
#санкции
Forwarded from Compliance practice
Великобритания включила в санкции Сургутнефтегаз и Газпромнефть и в отличие от США переходного периода не предусмотрено.
#OFSI #sanctions #compliancepractice
#OFSI #sanctions #compliancepractice
Президент старый, а санкции новые
🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС 🇬🇧 Великобритания ввели санкции против чиновников 🇻🇪 Венесуэлы в связи с инагурацией Мадуро.
Под ограничениями оказались венесуэльские чиновники, возглавляющие ключевые государственные агентства (экономическое, безопасности), способствующие репрессиям режима президента Николаса Мадуро и подрыву демократии в Венесуэле. Речь идет, в частности, о президенте государственной 🛢️нефтяной компании Венесуэлы Petroleos de Venezuela и министре транспорта.
Также Вашингтон увеличил награду за информацию, которая поможет аресту президента Николаса Мадуро, до 💵 25 миллионов.
Напомним, 10 января в Венесуэле Николас Мадуро в третий раз подряд принес президентскую присягу. Он будет у власти до 2031 года. Инаугурация проходила во время протестов против его президентства.
#санкции
🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС 🇬🇧 Великобритания ввели санкции против чиновников 🇻🇪 Венесуэлы в связи с инагурацией Мадуро.
Под ограничениями оказались венесуэльские чиновники, возглавляющие ключевые государственные агентства (экономическое, безопасности), способствующие репрессиям режима президента Николаса Мадуро и подрыву демократии в Венесуэле. Речь идет, в частности, о президенте государственной 🛢️нефтяной компании Венесуэлы Petroleos de Venezuela и министре транспорта.
Также Вашингтон увеличил награду за информацию, которая поможет аресту президента Николаса Мадуро, до 💵 25 миллионов.
Напомним, 10 января в Венесуэле Николас Мадуро в третий раз подряд принес президентскую присягу. Он будет у власти до 2031 года. Инаугурация проходила во время протестов против его президентства.
#санкции
О санкциях 🇺🇸 США против 🇰🇬 "Керемет-Банка"
15 января США ввели санкции против 16 физических и более 200 юридических лиц. Коллеги подготовили несколько отличных обзорных публикаций. Большинство включений основано на указе 14024, однако 87 случаев связаны с указом 13662, подписанным Бараком Обамой и закреплённым в законе CAATSA. Этот шаг делает их отмену практически невозможной без согласия Конгресса.
Особое внимание уделено 🏦 финансовому сектору. В SDN на основании указа 13662 внесены крупнейшие российские банки, такие как Сбербанк, Альфа-Банк и другие, за участие в финансовых операциях с Китаем. Впервые применён указ 14114: киргизский банк “Керемет” попал под вторичные санкции. Мы хотели бы подробнее остановиться на этом.
Санкции против малоизвестного банка показались многим экспертам незначительными, однако важно смотреть на ситуацию шире. В декабре прошлого года США ввели санкции против сети TGR Group, которую возглавлял гражданин 🇺🇦 Украины Джордж Росси. Эта сеть занималась отмыванием денег и обходом санкций через виртуальные активы. Росси был центральной фигурой в интеграции грязных денег в глобальную финансовую систему.
А теперь главное – в мае 2024 года Нацбанк Кыргызстана продал Керемет Банк за $97 млн. Осенью 75% банка были перепроданы Altair Holding S.A., который ранее принадлежал упомянутому раннее Росси. Как сообщает OCCRP, нынешним владельцем Altair является британец Брайан Уильям Александр Ходж, связанный с компаниями в 🇷🇺 России, 🇰🇿 Казахстане и 🇬🇧 Великобритании.
Отдельно отметим скорость реагирования OFAC на подобные сделки. Ничего подобного не наблюдается в 🇪🇺 ЕС, хотя значительная доля операций в "серых" финансовых учреждениях производится как раз в целях приобретения товаров двойного назначения в Европе.
#санкции
15 января США ввели санкции против 16 физических и более 200 юридических лиц. Коллеги подготовили несколько отличных обзорных публикаций. Большинство включений основано на указе 14024, однако 87 случаев связаны с указом 13662, подписанным Бараком Обамой и закреплённым в законе CAATSA. Этот шаг делает их отмену практически невозможной без согласия Конгресса.
Особое внимание уделено 🏦 финансовому сектору. В SDN на основании указа 13662 внесены крупнейшие российские банки, такие как Сбербанк, Альфа-Банк и другие, за участие в финансовых операциях с Китаем. Впервые применён указ 14114: киргизский банк “Керемет” попал под вторичные санкции. Мы хотели бы подробнее остановиться на этом.
Санкции против малоизвестного банка показались многим экспертам незначительными, однако важно смотреть на ситуацию шире. В декабре прошлого года США ввели санкции против сети TGR Group, которую возглавлял гражданин 🇺🇦 Украины Джордж Росси. Эта сеть занималась отмыванием денег и обходом санкций через виртуальные активы. Росси был центральной фигурой в интеграции грязных денег в глобальную финансовую систему.
А теперь главное – в мае 2024 года Нацбанк Кыргызстана продал Керемет Банк за $97 млн. Осенью 75% банка были перепроданы Altair Holding S.A., который ранее принадлежал упомянутому раннее Росси. Как сообщает OCCRP, нынешним владельцем Altair является британец Брайан Уильям Александр Ходж, связанный с компаниями в 🇷🇺 России, 🇰🇿 Казахстане и 🇬🇧 Великобритании.
Отдельно отметим скорость реагирования OFAC на подобные сделки. Ничего подобного не наблюдается в 🇪🇺 ЕС, хотя значительная доля операций в "серых" финансовых учреждениях производится как раз в целях приобретения товаров двойного назначения в Европе.
#санкции
⚖️ Мегафон проиграл в Суде ЕС 🇪🇺
С небольшим опозданием пишем о важном деле – 15 января 2025 года Первая палата ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции оставила в силе секторальные санкции против 🇷🇺 российской телекоммуникационной компании «Мегафон».
📌 Основные моменты решения:
– Стратегическая значимость: Мегафон, как один из крупнейших операторов связи в России, признан ключевым элементом для обеспечения военной инфраструктуры РФ.
– Товары двойного нахначения: Санкции направлены на ограничение передачи технологий двойного назначения, чтобы предотвратить усиление военного потенциала РФ.
– Юридическая обоснованность: Совет ЕС доказал наличие достаточных оснований для включения Мегафона в санкционный список.
📌 Отклоненные аргументы защиты:
– Заявление о недостаточной мотивации — отклонено
– Утверждения о нарушении права на защиту — не подтверждены
– Претензии по поводу несоразмерности санкций — не обоснованы, поскольку они соответствуют общественным интересам международной безопасности.
Таким образом, Совет ЕС должным образом доказал, что Мегафон оказывает услуги роуминга в оккупированных регионах Украины (Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон, Крым), что способствует их интеграции в РФ, а также поддерживает действия, угрожающие территориальной целостности Украины.
#санкции
С небольшим опозданием пишем о важном деле – 15 января 2025 года Первая палата ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции оставила в силе секторальные санкции против 🇷🇺 российской телекоммуникационной компании «Мегафон».
📌 Основные моменты решения:
– Стратегическая значимость: Мегафон, как один из крупнейших операторов связи в России, признан ключевым элементом для обеспечения военной инфраструктуры РФ.
– Товары двойного нахначения: Санкции направлены на ограничение передачи технологий двойного назначения, чтобы предотвратить усиление военного потенциала РФ.
– Юридическая обоснованность: Совет ЕС доказал наличие достаточных оснований для включения Мегафона в санкционный список.
📌 Отклоненные аргументы защиты:
– Заявление о недостаточной мотивации — отклонено
– Утверждения о нарушении права на защиту — не подтверждены
– Претензии по поводу несоразмерности санкций — не обоснованы, поскольку они соответствуют общественным интересам международной безопасности.
Таким образом, Совет ЕС должным образом доказал, что Мегафон оказывает услуги роуминга в оккупированных регионах Украины (Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон, Крым), что способствует их интеграции в РФ, а также поддерживает действия, угрожающие территориальной целостности Украины.
#санкции
🇺🇸 Первые решения Трампа по санкциям // О снятии санкций США с израильских поселенцев на Западном берегу
В одном из первых решений своего президентства Дональд Трамп отменил указ 14115, подписанный его предшественником Джо Байденом. Указ вводил санкции против лиц и организаций, связанных с насилием со стороны израильских поселенцев на Западном берегу.
Эта мера стала ответом администрации Байдена на растущую обеспокоенность из-за неспособности 🇮🇱 Израиля сдерживать акты насилия со стороны поселенцев. Ситуация усугубилась при действующем правительстве Биньямина Нетаньяху, в то время как министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир открыто игнорировал эту проблему.
За год действия указа 14115 США ввели санкции против 17 физических и 16 юридических лиц. Теперь все эти ограничения сняты. Отмена санкций произошла всего через несколько часов после очередного нападения поселенцев на палестинскую деревню аль-Фундук в северной части Западного берега.
#санкции
В одном из первых решений своего президентства Дональд Трамп отменил указ 14115, подписанный его предшественником Джо Байденом. Указ вводил санкции против лиц и организаций, связанных с насилием со стороны израильских поселенцев на Западном берегу.
Эта мера стала ответом администрации Байдена на растущую обеспокоенность из-за неспособности 🇮🇱 Израиля сдерживать акты насилия со стороны поселенцев. Ситуация усугубилась при действующем правительстве Биньямина Нетаньяху, в то время как министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир открыто игнорировал эту проблему.
За год действия указа 14115 США ввели санкции против 17 физических и 16 юридических лиц. Теперь все эти ограничения сняты. Отмена санкций произошла всего через несколько часов после очередного нападения поселенцев на палестинскую деревню аль-Фундук в северной части Западного берега.
#санкции