🇨🇦"Никита Анатольевич против всех" // Об оспаривании канадских санкций

Как верно отметили коллеги, в 🇨🇦 канадской базе данных появилась информация о деле Никиты Мишина, оспаривающего введенные против него специальные экономические меры. Речь о деле T-2075-24 – Nikita Anatolyevich против Министра иностранных дел и Генпрокурора. По какой-то причине фамилия истца не указана в карточке дела.

Исходя из практики судебного оспаривания канадских санкций, можно прийти к выводу, что ограничения могут быть добровольно сняты Министерством иностранных дел в силу отсутствия связи истца с 🇷🇺 российскими элитами и/или действиями РФ в 🇺🇦 Украине. Так, например, было в кейсах Олега Бойко и Льва Хасиса.

У Мишина вполне очевидная сиутация – гражданство 🇨🇾 Кипра, выход из капитала Globaltrans и отсутствие каких-либо публичных упоминаний о связях с российским государством. Мишин также не находится под какими-либо другими санкциями, кроме канадских и украинских. Ожидаем пополнение в списке успешных дел об оспаривании канадских специальных экономических мер.

#санкции

🇪🇺 MiCA к нам приходит // Крипто-рынок в ЕС готовится к изменениям

30 декабря 2024 года 🇪🇺 Реглмент ЕС Markets in Crypto-Assets (MiCA) вступит в силу в полной мере. Это значит, что режим лицензирования европейских компаний, выпускающих крипто-активы, или предоставляющих сопутстсвующие услуги, будет унифицирован. Большинство стран ЕС готовится к процессу лицензирования существующих и новых участников рынка уже в рамках процедуры, установленной новым регламентом. К примеру, 🇱🇹 Банк Литвы сегодня поделился своим видением компании, которая успешно пройдет лицензирование:

📌 Прозрачность структуры акционеров: Регуоятор будет тщательно проверять структуру акционеров и может потребовать её упрощения в случае недостаточной прозрачности или излишней сложности.

📌 Дополнительные услуги: Компании, предлагающие такие услуги, как копи-трейдинг, торговые боты или robo-advisors, должны учитывать, что эти виды деятельности подпадают под действие актов ЕС о финансовых инструментах, поэтому не могут предоставляться крипто-проектами без разрешения на управление портфелем.

📌 Защита клиентов: Поставщики услуг обязаны принимать надлежащие меры для защиты активов клиентов и предотвращения их использования для собственных нужд поставщика. Средства клиентов должны быть депонированы в кредитное учреждение не позднее следующего рабочего дня после их получения.

📌 Стандарты корпоративного управления: Подчёркивается важность независимости и автономности органов управления. В структуре каждой компании, претендующей на лицензию, должен создаваться совет директоров.

Таким обрзом, регулирование деятельности крипто-проектов в значительной мере приближается к уровню сложности, который прежде был актуален для EMI и других финансовых институтов. Ожидаем, что в ближайший год структура рынка потерпит серьезные изменения, так как далеко не все стартапы готовы резко вкладываться в compliance для обеспечения должного уровня соблюдения всех требований. Не стоит забывать о санкционном комплаенсе, который также играет важную роль в области виртуальных валют.

#compliance

⚡️🇺🇸 Новые санкции США – борьба с обходом продолжается

OFAC только что опубликовло обновление санкционного списка. Фокус сделан на цепочках поставок, которые позволяют 🇷🇺 РФ обходить санкции. Стоит обратить внимание на следующие моменты:

📌 Финансовые технологии: SDN пополнился такими компаниями, как АТОЛ, Диасофт и Центр Финансовых Технологий (ЦФТ). OFAC считает подобные компании мостом между финансовыми системами РФ и стран G7.

📌 Крупная промышленность: В списке выделяются филиалы «Евраза», ООО «Сжиженный природный газ Якутия», Магнитогорский металлургический комбинат, комбинаты «Норникеля» и угольная шахта «Распадская».

📌 Поставки вооружений: Выявлена сеть по закупке боеприпасов, в которой участвуют 🇮🇹 итальянский гражданин Джулио Сфольетти и его партнёр из 🇹🇷 Турции, Хайри Тахирбеёглу. Они закупают военное оборудование для РФ на сумму более 💵 150 миллионов долларов через посредников в Африке, Центральной Азии и 🇮🇷 Иране. Они также работают над поставками микроэлектроники и чипов для конечных пользователей в РФ.

📌 Промтех: Российская компания Промтех использует сети компаний в Турции, 🇫🇷 Франции и 🇭🇰 Гонконге для поставок товаров двойного назначения своим дочерним предприятиям в России. Под санкции вместе со своими компаниями попал замешанный в схеме российский гражданин Игорь Реутов, который связан с 🇪🇪 эстонский Free Sky Solutions OU и французской Aerialia.

📌 Нелегальная торговля золотом: Попала под санкции базирующаяся в 🇦🇪 ОАЭ и находящаяся под санкциями 🇬🇧 Великобритании компания Paloma Precious DMCC – это фирма по торговле драгоценными металлами, которая помогала вывозить российское золото за рубеж. Paloma Precious и Taube Precious HK Limited играли ключевую роль в многочисленных незаконных схемах торговли российским золотом и отмывания денег. Платежи от продажи золота российского происхождения конвертировались в фиатную валюту и криптовалюты через многочисленные подставные компании в ОАЭ и Гонконге.

📌 Физические лица: В SDN добавили 61 человека. Среди попавших под ограничения — Павел Белоусов, сын министра обороны России Андрея Белоусова., а также его жена Евгения. Под санкции попали несколько граждан 🇱🇮 Лихтенштейна и Италии, а также ряда дургих стран.

Это лишь краткий обзор основных внесений. Ограничения коснулись более 300 компаний по всему миру. Мы продолжим писать о новых санкциях в ближайшие дни – @sanctionstimes.

#санкции

⚽️ Это «Вест Хэм» все купил // ЦСКА ожидает решение CAS

В феврале 2022 года 🇷🇺 ПФК ЦСКА попал под санкции 🇺🇸 США как дочка ВЭБ.РФ. С тех пор клуб испытвает серьёзные проблемы на трансферном рынке, а также не может получить компенсацию за продажу ряда футболистов до попадания под санкции.

Так, в апреле 2023 года ЦСКА объявил, что FIFA обязала 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 английский «Вест Хэм» выплатить российскому клубу оставшуюся сумму из 30 миллионов евро за переход 🇭🇷 хорватского полузащитника Николы Влашича, который состоялся в 2021 году. «Вест Хэм» оспорил это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS), ссылаясь на невозможность исполнения из-за санкций.

Вчера стало известно, что CAS проведет слушания по данному делу 26 сентября. У клуба есть шансы на успех – в сентябре 2023 года CAS уже отклонил апелляцию агентской компании Olea Sports Capital на решение палаты РФС по разрешению споров. ЦСКА удалось отстоять свою позицию, что данная компания не принимала участия в организации трансфера Николы Влашича в «Вест Хэм».

#санкции

⚡️🇺🇸 США ввели санкции против Маргариты Симонян

Помимо Симонян, в SDN также попали медиагруппа «Россия сегодня», в которую входят РИА Новости, Sputnik и агентство Ruptly. Раннее США старались избегать санкций против журналистов, даже пропагандистских.

#санкции

🗂️ Дайджест новостей Суда ЕС

1️⃣ 13 сентября 🇪🇺 Совет ЕС исключил из санкционного списка Никиту Мазепина и мать Евгения Пригожина. Это техническое действие, основанное на раннее вынесенных решениях Суда ЕС.

2️⃣ ⚖️ 🇳🇱 Верховный суд Нидерландов передал в порядке преюдициального запроса дело Fortenova в ⚖️ 🇪🇺 Суд ЕС для получения ответов на два вопроса, касающихся объема корпоративных прав после попадания акционера компании в 🇪🇺 санкционный список ЕС.

3️⃣ ⚖️ 🇪🇺 Суд ЕС вынес решение об отмене продления нахождения в санкционном списке ЕС Андрея Козицына с сентября 2022 по март 2023. Козицин ушел с позиции Генерального директора УГМК, в связи с чем Суд ЕС счёл Совет ЕС не выполнившим обязанность по надлежащему обоснованию продления нахождения Козицина в санкционном списке.

4️⃣ ⚖️ 🇪🇺 Суд ЕС в расширенном составе из 5 судей отказал 🇧🇾 Беларуськалию в исключении из санкционного списка. В этом деле Совет ЕС справился со своей обязанностью и смог доказать, что полученные предприятием доходы, в частности от реализации продукции, можно рассматривать как оказание поддержки «режиму Александра Лукашенко».

#санкции

🇬🇪 «Грузинская мечта» // Санкции 🇺🇸 США против грузинских чиновников

16 сентября 🇺🇸 США ввели санкции против главы Департамента спецназа 🇬🇪 МВД Грузии Звиада Харазишвили, а также против его заместителя Милери Лагазаури. В SDN также внесли руководителей «Альт-Инфо» Константина Моргошии и Зураба Махарадзе. Их медиа оправдывало насильственный разгон мирных протестующих в в 2021 и 2023 годах.

При этом США не ограничились санкциями Минфина – Госдепартамент наложил визовые ограничения в отношении более чем 60 граждан Грузии и их близких родственников за "подрыв демократии" в Грузии.

А сегодня стало известно, что под санкции США может попасть и бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили. Политическая партия Иванишвили, «Грузинская мечта», находится у власти с 2012 года. На данном этапе стоит скептически относиться к таким инсайдам.

#санкции