Forwarded from Compliance practice
DoJ 🇺🇸 оштрафовал Gunvor за коррупцию
1 марта 2024 г. DoJ опубликовал информацию о том, что базирующаяся в Женеве фирма по торговле сырьевыми товарами Gunvor достигла соглашения на сумму $661 млн. штрафа за подкуп иностранных чиновников в отношении нефтяной промышленностью в Эквадоре.
Генеральная прокуратура Швейцарии заявила, что компания не принимала «разумных и необходимых организационных мер» для предотвращения взяточничества со стороны своих сотрудников в этой южноамериканской стране в течение четырех лет, начиная с февраля 2013 года.
В заявлении Федерального суда США в Бруклине говорится, что судья Виталиано приговорил Gunvor к уплате уголовного штрафа в размере более $374 млн. и конфискации более $287 млн. в виде «незаконно полученных доходов»
#corruption #FCPA #compliancepractice #комплаенс
1 марта 2024 г. DoJ опубликовал информацию о том, что базирующаяся в Женеве фирма по торговле сырьевыми товарами Gunvor достигла соглашения на сумму $661 млн. штрафа за подкуп иностранных чиновников в отношении нефтяной промышленностью в Эквадоре.
Генеральная прокуратура Швейцарии заявила, что компания не принимала «разумных и необходимых организационных мер» для предотвращения взяточничества со стороны своих сотрудников в этой южноамериканской стране в течение четырех лет, начиная с февраля 2013 года.
В заявлении Федерального суда США в Бруклине говорится, что судья Виталиано приговорил Gunvor к уплате уголовного штрафа в размере более $374 млн. и конфискации более $287 млн. в виде «незаконно полученных доходов»
#corruption #FCPA #compliancepractice #комплаенс
www.justice.gov
Commodities Trading Company Will Pay Over $661M to Resolve Foreign
Gunvor S.A. (Gunvor), an international commodities trading company based in Switzerland, has pleaded guilty and will pay over $661 million to resolve an investigation by the U.S. Justice Department into violations of the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).
📊 Инфографика поставок из 🇪🇺 ЕС в 🇷🇺 Россию
Компании из ЕС продолжают торговать с РФ, несмотря на введенные санкции. Чтобы обойти ограничения, организации используют третьи страны, например, 🇧🇾 Беларусь. Инфографикой, которая наглядно показывает темпы сотрудничества с Россией, поделился экономист и экс-сотрудник Института международных финансов Робин Брукс.
Статистика основывается на данных об экспорте товаров в Беларусь из 🇵🇱 Польши, граждане которой сейчас активно блокируют 🇺🇦украинские грузовики. В декабре 2023 года объемы торговли достигли "исторического максимума" — 💵 325 млн.
Данные об экспорте стран ЕС в разные страны мира экономист разместил на соответствующих графиках. Семь линий показывают ежемесячный экспорт в Азию (🇰🇿 Казахстан, 🇰🇬 Кыргызстан, 🇺🇿 Узбекистан, 🇬🇪 Грузию, 🇦🇿 Азербайджан, 🇦🇲 Армению), а также в Беларусь. Можно заметить, что произошел резкий скачок показателей в 2023 году. Например, экспорт ЕС в Казахстан вырос в два раза. Аналогичный рост — у Азербайджана. Рост у Кыргызстана — чуть ли не в 10 раз. Экспорт из ЕС вырос на 💵 1,3 миллиарда в месяц по сравнению с периодом до февраля 2022.
#экспортныеограничения
Компании из ЕС продолжают торговать с РФ, несмотря на введенные санкции. Чтобы обойти ограничения, организации используют третьи страны, например, 🇧🇾 Беларусь. Инфографикой, которая наглядно показывает темпы сотрудничества с Россией, поделился экономист и экс-сотрудник Института международных финансов Робин Брукс.
Статистика основывается на данных об экспорте товаров в Беларусь из 🇵🇱 Польши, граждане которой сейчас активно блокируют 🇺🇦украинские грузовики. В декабре 2023 года объемы торговли достигли "исторического максимума" — 💵 325 млн.
Данные об экспорте стран ЕС в разные страны мира экономист разместил на соответствующих графиках. Семь линий показывают ежемесячный экспорт в Азию (🇰🇿 Казахстан, 🇰🇬 Кыргызстан, 🇺🇿 Узбекистан, 🇬🇪 Грузию, 🇦🇿 Азербайджан, 🇦🇲 Армению), а также в Беларусь. Можно заметить, что произошел резкий скачок показателей в 2023 году. Например, экспорт ЕС в Казахстан вырос в два раза. Аналогичный рост — у Азербайджана. Рост у Кыргызстана — чуть ли не в 10 раз. Экспорт из ЕС вырос на 💵 1,3 миллиарда в месяц по сравнению с периодом до февраля 2022.
#экспортныеограничения
Игорь Макаров – миллиардер, президент Международной группы компаний «АРЕТИ». 26 сентября 2022 года попал в санкционный список 🇬🇧 Великобритании «за поддержку или получение выгоды от правительства России и деятельность в стратегически важных отраслях». Речь об энергетическом секторе.
В июне 2023 года Макаров отказался от российского гражданства. Является гражданином 🇨🇾 Кипра. Сегодня был исключен из британского санкционного списка. Бизнесмен остается под санкциями 🇨🇦 Канады, 🇦🇺 Австралии и 🇳🇿 Новой Зеландии.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇩🇪 Федеральная прокуратура Германии предъявила двум лицам (Вальдемару В. и Натали С.) обвинения в нарушении Закона о внешней торговле и платежах за экспорт электронных компонентов для дронов в 🇷🇺 РФ в нарушение санкций 🇪🇺 ЕС. Они являются гражданами РФ и Германии.
Компоненты были сначала ввезены в Германию, а затем экспортированы через 🇰🇬 Кыргызстан и 🇭🇰 Гонконг. Обвинения касаются 54 отдельных поставок до марта 2023 года. Поставки осуществлялись как до, так и после февраля 2022 года, и использовались для дронов «Орлан-10». Общая стоимость компонентов составила 875 тысяч евро.
Вальдемар В. был управляющим директором двух компаний, зарегистрированных в Сааре, а Натали С. руководила компанией в Баден-Вюртемберге. Утверждается, что поставщикам предоставлялась ложная информация о конечном пользователе. Вальдемар В. находится под стражей с 9 марта 2023 года. Натали С. ранее находилась под стражей, но впоследствии была освобождена.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Как российское топливо попадает в Европу?
🇩🇰 Датское управление коммерции бизнеса расследует предполагаемое нарушение санкций 🇪🇺 ЕС в отношении экспорта 🛢️нефти из 🇷🇺 РФ танкерной компанией Hafnia.
СМИ стало известно, что в октябре Hafnia переправила почти 30 миллионов литров реактивного топлива из 🇮🇳 Индии в Копенгаген через компанию Nayara Energy, российский нефтеперерабатывающий завод, 49,13% которого принадлежит «Роснефти».
НПЗ в Индии перерабатывает российскую нефть в топливо, а затем продает ее в Европу. Таким образом, на бумаге топливо индийское и не подпадает под санкции.
В рамках расследования было выявлено, что 🚢 суда Hafnia как минимум пять раз отправлялись в плавание с полным грузом с нефтеперерабатывающего завода в Индии, который имеет связи с Кремлем. Это суда Hafnia Africa, Hafnia Australia, Hafnia Excellence, Hafnia Seine и Hafnia Shenzhen, которые вместе перевезли с нефтеперерабатывающего завода более 2,5 миллионов баррелей авиакеросина.
Hafnia отрицает, что действовала в нарушение санкций.
#санкции
🇩🇰 Датское управление коммерции бизнеса расследует предполагаемое нарушение санкций 🇪🇺 ЕС в отношении экспорта 🛢️нефти из 🇷🇺 РФ танкерной компанией Hafnia.
СМИ стало известно, что в октябре Hafnia переправила почти 30 миллионов литров реактивного топлива из 🇮🇳 Индии в Копенгаген через компанию Nayara Energy, российский нефтеперерабатывающий завод, 49,13% которого принадлежит «Роснефти».
НПЗ в Индии перерабатывает российскую нефть в топливо, а затем продает ее в Европу. Таким образом, на бумаге топливо индийское и не подпадает под санкции.
В рамках расследования было выявлено, что 🚢 суда Hafnia как минимум пять раз отправлялись в плавание с полным грузом с нефтеперерабатывающего завода в Индии, который имеет связи с Кремлем. Это суда Hafnia Africa, Hafnia Australia, Hafnia Excellence, Hafnia Seine и Hafnia Shenzhen, которые вместе перевезли с нефтеперерабатывающего завода более 2,5 миллионов баррелей авиакеросина.
Hafnia отрицает, что действовала в нарушение санкций.
#санкции
🕵️♂️ Санкции США за распространение шпионских программ
🇺🇸 Министерство финансов США объявило о введении санкций против консорциума Intellexa, его основателя 🇮🇱 Тала Дилиана и топ-менеджера 🇮🇱 Сары Хамоу за создание и распространение программного обеспечения для слежки за гражданами США.
Шпионское ПО Predator компании Intellexa, используемое для слежки за чиновниками, журналистами и экспертами, является частью более широкой сети, в которую входят компании по всей Европе, замешанные в глобальной слежке и сотрудничестве с авторитарными режимами.
Кроме холдинговой компании Intellexa, зарегистрированной в 🇬🇷 Греции, под санкции попали следующие компаниии: 🇮🇪 Intellexa Limited, 🇲🇰 Crytox AD, 🇭🇺 Crytox Holdings ZRT и 🇮🇪 Thalestris Limited, также расположенная в Ирландии.
#санкции
🇺🇸 Министерство финансов США объявило о введении санкций против консорциума Intellexa, его основателя 🇮🇱 Тала Дилиана и топ-менеджера 🇮🇱 Сары Хамоу за создание и распространение программного обеспечения для слежки за гражданами США.
Шпионское ПО Predator компании Intellexa, используемое для слежки за чиновниками, журналистами и экспертами, является частью более широкой сети, в которую входят компании по всей Европе, замешанные в глобальной слежке и сотрудничестве с авторитарными режимами.
Кроме холдинговой компании Intellexa, зарегистрированной в 🇬🇷 Греции, под санкции попали следующие компаниии: 🇮🇪 Intellexa Limited, 🇲🇰 Crytox AD, 🇭🇺 Crytox Holdings ZRT и 🇮🇪 Thalestris Limited, также расположенная в Ирландии.
#санкции
🇩🇪 Следственное управление таможни Берлин-Бранденбург и государственная полиция Берлина провели обыск у представителей организации, которая, как утверждается, экспортировала в 🇷🇺 Россию автомобили дороже 50 тысяч евро. Это запрещено Регламентом 2022/428. В общей сложности были проведены обыски по семи частным и корпоративным адресам, а также в банковской ячейке в Берлине.
Трое подозреваемых были арестованы. Сообщается, что денежные средства, недвижимость и транспортные средства на сумму более 1 миллиона евро были изъяты и конфискованы.
Подозреваемых обвиняют в том, что с июня 2022 года они продали в Россию более 400 автомобилей под предлогом их экспорта в 🇧🇾 Беларусь. Совокупная стоимость автомобилей составляет более 28 миллионов евро. В случае признания виновными мужчинам грозит тюремное заключение сроком не менее двух лет за нарушение санкций.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Новости Швейцарии / Aboutswiss🇨🇭
В Интернете распространилась новость о том, что Швейцария потребовала передать Украине замороженные российские активы.
Это не совсем так. Что на самом деле?
На самом деле меньшая палата швейцарского парламента приняла решение, согласно которому «Швейцария должна принять участие в дебатах о создании правовой основы для конфискации российских государственных активов».
Конкретно текст предложения требует от властей принять меры для того, чтобы основа механизма для передачи денег была разработана на международном уровне. Пока только так, а не «требуют передать активы».
При этом вопрос крайне дискуссионный для швейцарского общества. Так, в рамках голосования за высказались 21 депутат, 19 - были против, 3 - воздержались. Юридическая комиссия палаты ранее потребовала отклонить эту инициативу, поскольку «государственные активы защищены в соответствии с международным правом и нарушение этого принципа не в интересах самой Швейцарии».
Это не совсем так. Что на самом деле?
На самом деле меньшая палата швейцарского парламента приняла решение, согласно которому «Швейцария должна принять участие в дебатах о создании правовой основы для конфискации российских государственных активов».
Конкретно текст предложения требует от властей принять меры для того, чтобы основа механизма для передачи денег была разработана на международном уровне. Пока только так, а не «требуют передать активы».
При этом вопрос крайне дискуссионный для швейцарского общества. Так, в рамках голосования за высказались 21 депутат, 19 - были против, 3 - воздержались. Юридическая комиссия палаты ранее потребовала отклонить эту инициативу, поскольку «государственные активы защищены в соответствии с международным правом и нарушение этого принципа не в интересах самой Швейцарии».
🇦🇪 ОАЭ вышли из серого списка FATF // Проверки закончатся?
Центральный банк ОАЭ провел выездную проверку лицензированных финансовых учреждений за 2023 год.
В результате данной проверки регулятор наложил штрафы на сумму 113,675 млн дирхамов (более 💵 30 млн) на 🏦 банки, обменные пункты и страховые за несоблюдение нормативных требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Все эти усилия Центрального банка и других структур государственного и частного сектора были направлены на обеспечение выхода страны из серого списка FATF. Исключение ОАЭ из серого списка, которое произошло накануне, призвано повысить доверие к финансовой системе страны и привести к снижению межбанковских комиссий, а также росту торговли и увеличению инвестиций.
ЦБ направил в прокуратуру 710 отчетов, в основном содержащих запросы на обыск, заморозку активов и получение информации от аналогичных глобальных подразделений финансовой разведки, а также другие запросы на поддержку текущих расследований по отмыванию денег.
#compliance
Центральный банк ОАЭ провел выездную проверку лицензированных финансовых учреждений за 2023 год.
В результате данной проверки регулятор наложил штрафы на сумму 113,675 млн дирхамов (более 💵 30 млн) на 🏦 банки, обменные пункты и страховые за несоблюдение нормативных требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Все эти усилия Центрального банка и других структур государственного и частного сектора были направлены на обеспечение выхода страны из серого списка FATF. Исключение ОАЭ из серого списка, которое произошло накануне, призвано повысить доверие к финансовой системе страны и привести к снижению межбанковских комиссий, а также росту торговли и увеличению инвестиций.
ЦБ направил в прокуратуру 710 отчетов, в основном содержащих запросы на обыск, заморозку активов и получение информации от аналогичных глобальных подразделений финансовой разведки, а также другие запросы на поддержку текущих расследований по отмыванию денег.
#compliance
🇺🇦 Украина не будет расширять свой перечень спонсоров войны
🇺🇦 Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАЗК) ведет список зарубежных компаний, которые признаются "междуанродными спонсорами войны". В настоящий момент в списке числятся 50 юридических и более 100 физических лиц.
Виктор Павлущик, глава НАЗК, заявил, что ведомство уже два года самостоятельно определяет, какие компании являются "международными спонсорами войны". Иногда это создает Украине проблемы с другими государствами – 🇭🇺 Венгрией, 🇦🇹 Австрией, 🇨🇳 Китаем, 🇬🇷 Грецией. В связи с этим приостановлен процесс внесения новых лиц в перечень.
Так, с января текущего года статус трех компаний в списке НАЗК "приостановлен на период проведения двусторонних консультаций с привлечением представителей 🇪🇺 Европейской Комиссии". Речь о 🏦 Raiffeisen Bank International и двух 🇬🇷 греческих компаниях, обслуживающих 🛢 танкеры (Delta и Dynacom).
🇺🇦 Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАЗК) ведет список зарубежных компаний, которые признаются "междуанродными спонсорами войны". В настоящий момент в списке числятся 50 юридических и более 100 физических лиц.
Виктор Павлущик, глава НАЗК, заявил, что ведомство уже два года самостоятельно определяет, какие компании являются "международными спонсорами войны". Иногда это создает Украине проблемы с другими государствами – 🇭🇺 Венгрией, 🇦🇹 Австрией, 🇨🇳 Китаем, 🇬🇷 Грецией. В связи с этим приостановлен процесс внесения новых лиц в перечень.
Так, с января текущего года статус трех компаний в списке НАЗК "приостановлен на период проведения двусторонних консультаций с привлечением представителей 🇪🇺 Европейской Комиссии". Речь о 🏦 Raiffeisen Bank International и двух 🇬🇷 греческих компаниях, обслуживающих 🛢 танкеры (Delta и Dynacom).
🏦 Немецкий финтех оштрафован вна 6,5 млн евро
На прошлой неделе Solaris, крупнейший 🇩🇪 немецкий финтех, был оштрафован на 6,5 миллионов евро за то, что не сообщил регулятору о потенциально незаконных транзакциях. Выручка Solaris в прошлом году составила 130 миллионов евро, а значит этот штраф составляет около 5% от их годовой выручки.
Касательно решения, 👮♂️ управление финансового надзора Германии (BaFin) установило, что Solaris систематически не подавала отчеты о подозрительной активности (SAR) вовремя.
В сообщении BaFin об этом ничего не говорится, но, учитывая бизнес-модель Solaris, можно предположить, что причиной этих задержек могли стать различные уровни и типы посредничества между Solaris и его агентами/дистрибьюторами/посредниками в процессах обеспечения комплаенса. Solaris, в частности, выпускает брендированные дебетовые карты Visa и Mastercard для своих партнеров, включая крипто-проекты.
#compliance
На прошлой неделе Solaris, крупнейший 🇩🇪 немецкий финтех, был оштрафован на 6,5 миллионов евро за то, что не сообщил регулятору о потенциально незаконных транзакциях. Выручка Solaris в прошлом году составила 130 миллионов евро, а значит этот штраф составляет около 5% от их годовой выручки.
Касательно решения, 👮♂️ управление финансового надзора Германии (BaFin) установило, что Solaris систематически не подавала отчеты о подозрительной активности (SAR) вовремя.
В сообщении BaFin об этом ничего не говорится, но, учитывая бизнес-модель Solaris, можно предположить, что причиной этих задержек могли стать различные уровни и типы посредничества между Solaris и его агентами/дистрибьюторами/посредниками в процессах обеспечения комплаенса. Solaris, в частности, выпускает брендированные дебетовые карты Visa и Mastercard для своих партнеров, включая крипто-проекты.
#compliance
В сентябре прошлого 🇪🇺 Еврокомиссия опубликовала разъяснения о применении Статьи 3i Регламента Совета 833/2014, которая запрещает покупку, импорт или передачу товаров, перечисленных в приложении XXI к Регламенту, если они происходят из 🇷🇺 России или экспортируются из России. Это включает в себя автомобили с российскими номерными знаками.
Таможенные органы государств-членов ЕС начали сообщать о готовности фиксировать нарушение ограничений в силу пребывания зарегистрированных в РФ авто на их терртории. За последнюю неделю стало известно о двух случаях реализации запрета:
🇱🇹 В Литве на пункте пропуска Medininkai таможенники задержали и изъяли автомобиль с регистрационными знаками Российской Федерации. Гражданин 🇲🇩 Молдовы, прибывший на пункт пропуска на автомобиле Audi Q7 с российскими номерами, намеревался продолжить движение в 🇧🇾 Беларусь, но таможенники после проверки остановили автомобиль. Оказалось, что владельцем автомобиля является гражданин РФ. Машина стоимостью 41,69 тысячи евро была изъята, а в отношении водителя был составлен протокол об административном правноарушении.
🇱🇻 В Латвии инцидент произошел с автомобилем Лада с российскими номерами, который привлек внимание полиции. Как сообщает СМИ, автомобиль был изъят, а его владелец оштрафован на 750 евро.
О конфискация и штрафах в других странах пока не сообщается, однако в 16 марта в 🇫🇮 Финляндии также вводятся новые правила для водителей автомобилей с российскими номерными знаками. Автомобили будут арестовываться, а водители таких транспортных средств должны будут доказать свое право на использование автомобиля в стране.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇳🇱 Нидерланды призывают усилить экспортный контроль на внешних границах 🇪🇺 ЕС
24 января было опубликовано руководство 🇪🇺 Европейской Комиссии по экспортному контролю. В документе рассматривается текущее состояние и будущие направления регулирования. 🇳🇱 Нидерланды, в свою очередь, опубликовали документ с предложениями по повышению эффективности экспортного контроля. Документ предусматривает четырехэтапный процесс усиления координации в рамках ЕС:
📌 Содействие: Государства-члены будут консультироваться друг с другом перед составлением национальных контрольных списков по соображениям национальной безопасности, обмениваться результатами анализа возникающих проблем, оценивать общие интересы и потенциальное воздействие внутренних мер на весь ЕС.
📌 Разработка: Инициирующее государство-член будет регулярно информировать других о статусе той или иной меры, что позволит проводить ранние консультации и координацию, особенно в отношении классификаторов экспортного контроля.
📌 Публикация материалов: После публикации национальных мер контроля инициирующее государство-член будет делиться переводами, пресс-релизами и другими соответствующими материалами для содействия реализации в других государствах-членах.
📌 Реализация и комплаенс: Несмотря на то, что другие государства-члены не обязаны осуществлять или обеспечивать соблюдение мер, сотрудничество поощряется для предотвращения обхода контроля. Это включает в себя уведомление таможенных органов о правоприменительных действиях.
В целом, такие меры могут создать систему "тонких настроек" в рамках процесса координации мер экспортного контроля между государствами-членами ЕС. Отдельный вклад в развитие этого направления вносят региональные блоки, как, к примеру, руководители таможенных служб 🇱🇹 Литвы, 🇱🇻 Латвии и 🇪🇪 Эстонии, которые договорились об унификации подходов к контролю при реализации санкций ЕС против 🇷🇺 РФ и 🇧🇾 РБ.
#санкции
24 января было опубликовано руководство 🇪🇺 Европейской Комиссии по экспортному контролю. В документе рассматривается текущее состояние и будущие направления регулирования. 🇳🇱 Нидерланды, в свою очередь, опубликовали документ с предложениями по повышению эффективности экспортного контроля. Документ предусматривает четырехэтапный процесс усиления координации в рамках ЕС:
В целом, такие меры могут создать систему "тонких настроек" в рамках процесса координации мер экспортного контроля между государствами-членами ЕС. Отдельный вклад в развитие этого направления вносят региональные блоки, как, к примеру, руководители таможенных служб 🇱🇹 Литвы, 🇱🇻 Латвии и 🇪🇪 Эстонии, которые договорились об унификации подходов к контролю при реализации санкций ЕС против 🇷🇺 РФ и 🇧🇾 РБ.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from The Sanctions Law
"Aguas de março" // ⚡️ Никита Мазепин "доехал" до победы в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
20 марта ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции удовлетворил иск Никиты Мазепина об аннулировании НПА ЕС, которыми его имя 9 марта 2022 было добавлено в 🇪🇺 санкционный список. В обосновании ограничительных мер Совет 🇪🇺 ЕС привел следующее: «Никита Мазепин связан с ведущим бизнесменом (его отцом), осуществляющим деятельность в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».
25 ноября 2022 Никита Мазепин обратился с исковым заявлением в Суд ЕС. В поддержку требований о снятии ограничительных мер привел 6 стандартных доводов, включая
📌 нарушение принципа пропорциональности
📌 нарушение права на эффективную судебную защиту
5 декабря 2023 состоялись слушания по данному делу, а 22 декабря было удовлетворено 4-е ходатайство о принятии обеспечительных мер.
В рассматриваемом деле Совет ЕС не убедил Суд ЕС общей юрисдикции, в частности, в том, что истец соответствует критериям для нахождения в санкционном списке.
Дело T-743/22 Mazepin v Council. Решение доступно на английском и французском языках.
#СудЕС #снятиесанкций
20 марта ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции удовлетворил иск Никиты Мазепина об аннулировании НПА ЕС, которыми его имя 9 марта 2022 было добавлено в 🇪🇺 санкционный список. В обосновании ограничительных мер Совет 🇪🇺 ЕС привел следующее: «Никита Мазепин связан с ведущим бизнесменом (его отцом), осуществляющим деятельность в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».
25 ноября 2022 Никита Мазепин обратился с исковым заявлением в Суд ЕС. В поддержку требований о снятии ограничительных мер привел 6 стандартных доводов, включая
📌 нарушение принципа пропорциональности
📌 нарушение права на эффективную судебную защиту
5 декабря 2023 состоялись слушания по данному делу, а 22 декабря было удовлетворено 4-е ходатайство о принятии обеспечительных мер.
В рассматриваемом деле Совет ЕС не убедил Суд ЕС общей юрисдикции, в частности, в том, что истец соответствует критериям для нахождения в санкционном списке.
Дело T-743/22 Mazepin v Council. Решение доступно на английском и французском языках.
#СудЕС #снятиесанкций
🇺🇸 OFAC внес в SDN 🇷🇺 российские организации "Агентство социального проектирования" и "Структура". Под санкции также попал основатель перечисленных компаний Илья Гамбашидзе, а также генеральный директор "Структуры" Николай Тупикин.
Гамбашидзе и Тупикин участвовали в «кампании злонамеренного влияния за рубежом по указанию администрации президента России» путем создания сайтов, которые имитировали сайты СМИ и правительственных организаций. Раннее сообщалось, что указанные лица и компании участвовали в кампании «дезинформации по всей Латинской Америке».
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
21 и 22 марта прошли заседания 🇪🇺 Совета ЕС, на которых обсуждались такие вопросы, как военные действия в 🇺🇦 Украине и на ближнем востоке, а также их влияние на безопасность ЕС. "Санкционные" выводы Совета можно свести к следующему:
✍️ Совет и Еврокомиссия должны улучшить обмен информацией, а также расширить действия с третьими странами, чтобы закрыть лазейки по обходу санкций (внутри и вне ЕС)
✍️ Совет запросил у Еврокомиссии подготовку дополнительных санкций против режимов в 🇧🇾 Беларуси, 🇰🇵 Северной Корее и 🇮🇷 Иране
✍️Совет подчеркнул, что доступ 🇷🇺 РФ к чувствительным товарам и технологиям военного назначения должен быть максимально ограничен, в том числе через усиление вторичных санкций
Кроме того, ЕС ввел санкции против 33 физических и 2 юридических лиц из РФ в связи с убийством Алексея Навального. Под санкции, в частности, попали: Исправительные колонии ИК-3 «Полярный волк» и ИК-6 Мелехово, а также Дмитрий Артюхов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа. Основание – Регламент 2020/1998 «Об ограничительных мерах в связи с серьезными нарушениями прав человека».
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Сегодня 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании объявили о введении санкций против одной компании и двух физлиц, связанных с 🇨🇳 китайским правительством. Причина – связь лиц с цепочкой вредоносных кибератак, направленных на избирательную комиссию Великобритании и законодателей обеих стран в 2021 и 2022 годах. Итак, под санкции попали:
📌 Компания Wuhan XRZ
📌 Чжао Гуанцзун
📌 Ни Гаобина
Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что взлом избирательных реестров "не повлиял на избирательные процессы, не затронул права или доступ к демократическому процессу какого-либо лица, а также не повлиял на регистрацию избирателей".
США действуют решительнее – Министерство юстиции США обнародовало обвинительные заключения в отношении Чжао Гуанцзуна, Ни Гаобина и еще пяти обвиняемых, а Государственный департамент США объявил о предложении вознаграждаении (до $10 миллионов) за информацию об этих лицах, их организации или любых связанных с ними физических или юридических лицах.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Давление 🇺🇸 США на 🇷🇺 российские финтехи
Вчера мы писали о кибер-санкциях США в отношении 🇨🇳 китайских лиц. Однако нужно отметить, что под расширение санкционного списка также попали и 🇷🇺 российские лица.
В частности, блокирующие санкции были введены против российской блокчейн-платформы «Атомайз» и финтех-компании «Лайтхаус».
Кроме того, под санкции также попали оператор платформы «Мастерчейн» (ООО «Системы распределенного реестра»), обменный сервис Netexchange (ООО «Центр обработки электронных платежей») и другие российские платформы.
Все компании, попавшие под санкции, либо помогли создать или эксплуатировать услуги на основе блокчейна, либо обеспечили платежи в виртуальной валюте в российском финансовом секторе, что позволяет уклоняться от санкций.
#санкции
Вчера мы писали о кибер-санкциях США в отношении 🇨🇳 китайских лиц. Однако нужно отметить, что под расширение санкционного списка также попали и 🇷🇺 российские лица.
В частности, блокирующие санкции были введены против российской блокчейн-платформы «Атомайз» и финтех-компании «Лайтхаус».
Кроме того, под санкции также попали оператор платформы «Мастерчейн» (ООО «Системы распределенного реестра»), обменный сервис Netexchange (ООО «Центр обработки электронных платежей») и другие российские платформы.
Все компании, попавшие под санкции, либо помогли создать или эксплуатировать услуги на основе блокчейна, либо обеспечили платежи в виртуальной валюте в российском финансовом секторе, что позволяет уклоняться от санкций.
#санкции
🏦 О закрытии банковских счетов в Швейцарии
"Ведомости" сообщили, что некоторые🇨🇭швейцарские банки начали закрывать счета гражданам страны, также имеющим 🇷🇺 гражданство РФ. С проблемой столкнулись несколько клиентов UBS и Credit Suisse. Эксперты, опрошенные СМИ, полагают, что дело в риске вторичных санкций 🇺🇸 США.
Мы также изучили ситуацию и поговорили с коллегами в Швейцарии. В UBS и Credit Suisse по-прежнему открыты счета большого количества граждан РФ, живущих в стране с ВНЖ. Не говоря уже о гражданах Швейцарии. Полагаем, что проблемы могли возникнуть у граждан Швейцарии и РФ, постоянно проживающих в России и являющихся налоговыми резидентами последней.
#compliance
"Ведомости" сообщили, что некоторые🇨🇭швейцарские банки начали закрывать счета гражданам страны, также имеющим 🇷🇺 гражданство РФ. С проблемой столкнулись несколько клиентов UBS и Credit Suisse. Эксперты, опрошенные СМИ, полагают, что дело в риске вторичных санкций 🇺🇸 США.
Мы также изучили ситуацию и поговорили с коллегами в Швейцарии. В UBS и Credit Suisse по-прежнему открыты счета большого количества граждан РФ, живущих в стране с ВНЖ. Не говоря уже о гражданах Швейцарии. Полагаем, что проблемы могли возникнуть у граждан Швейцарии и РФ, постоянно проживающих в России и являющихся налоговыми резидентами последней.
#compliance
Еще в марте 2022 года 🇪🇺 ЕС ввел запрет на экспорт в 🇷🇺 Россию автомобилей и другого транспорта стоимостью дороже 50 тысяч евро. Позднее вступил в силу запрет на экспорт любых автомобилей с двигателями больше 1,9 л.
Мы неоднократно писали, как такие автомобили продолжили попадать в РФ. Классическая схема – покупка автомобиля в государстве-члене ЕС с таможенным оформлением на третью страну. К примеру, на 🇰🇿 Казахстан или 🇧🇾 РБ. Такие автомобили пересекают внешнюю границу ЕС с РБ или РФ, а затем остаются в РФ, не доходя до конечной точки.
Однако в начале недели 🇱🇹 Литва, 🇵🇱 Польша и 🇪🇪 Эстония перестали пропускать через внешнюю границу подсанкционные автомобили, независимо от страны, в которую следует авто. В распоряжении редакции канала есть соответствующие объявления с ряда приграничных пунктов. До прошлой ночи 🇱🇻 Латвия оставалась единственной страной, выпускавшей такие автомобили, но теперь запрет введен и там.
Добавим, что существуют исключения. Литва продолжает выпускать автомобили, если авто оплачено напрямую тем, кто указан в качестве получателя в таможенных документах, и за рулем едет покупатель. Польша выпускает автомобили, если у перевозчика есть документ от производителя автомобиля, в котором указано, что автомобиль не будет продан в РФ.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📊 Последняя статистика по нарушению санкций в отношении 🇷🇺 России
В начале года мы делились сведениями о ведущихся расследованиях по нарушению экспортных ограничений 🇪🇺 ЕС. Продолжаем держать вас в курсе об актуальных цифрах.
С сентября 2023 года в 🇳🇱 Нидерландах было начато 137 новых расследования в связи с нарушением санкций в отношении России. Таким образом, на текущий момент всего в производстве находятся 192 расследования.
Кроме того, директор Таможенного управления Службы государственных доходов 🇱🇻 Латвии сообщил, что в 2023 году было выявлено в общей сложности 7789 нарушений санкций, введенных в отношении России и 🇧🇾 Беларуси.
🇨🇭 SECO заявил, что получил 240 сообщений о возможных нарушениях санкций и наложил 10 штрафов.
#санкции
В начале года мы делились сведениями о ведущихся расследованиях по нарушению экспортных ограничений 🇪🇺 ЕС. Продолжаем держать вас в курсе об актуальных цифрах.
С сентября 2023 года в 🇳🇱 Нидерландах было начато 137 новых расследования в связи с нарушением санкций в отношении России. Таким образом, на текущий момент всего в производстве находятся 192 расследования.
Кроме того, директор Таможенного управления Службы государственных доходов 🇱🇻 Латвии сообщил, что в 2023 году было выявлено в общей сложности 7789 нарушений санкций, введенных в отношении России и 🇧🇾 Беларуси.
🇨🇭 SECO заявил, что получил 240 сообщений о возможных нарушениях санкций и наложил 10 штрафов.
#санкции