💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇪🇺ЕС создал санкционный механизм за нарушение прав человека, который будет представлять из себя европейский аналог «акта Магнитского». Санкции ЕС будут вводиться за нарушения прав человека в любом государстве. Подробнее
• 🇺🇸 Microsoft отказался продавать софт МГТУ им. Баумана из-за санкций США. Американские технологии не могут быть проданы для использования в военных целях другим государством, а МГТУ им. Баумана готовит инженеров, занятых в ракетостроении. Подробнее
• В 🇺🇸 SDN впервые попал гражданин 🇰🇬 Киргизии. В США считают экс-главу таможни Киргизии Райымбека Матраимова коррупционером, отмывшим в личных интересах 700 миллионов долларов государственных средств. Подробнее
• FATF совместно с Egmont Group (неформальное объединение финансовых органов разных государств) подготовила доклад о схемах отмывании денег в торговых операциях. Доклад призван помочь государствам и частному сектору в выявлении случаев отмывания денег и обхода санкций. Подробнее о рекомендациях, содержащихся в докладе - здесь.
• В международный день защиты прав человека на основании Всемирного закона имени Магнитского 🇺🇸 США ввели санкции против организаций и граждан, связанных с Чечнёй и Рамзаном Кадыровым. Подробнее
• 🇬🇧 Великобритания ввела новые санкции в защиту прав человека. В санкционный список попали представители 🇻🇪Венесуэлы, 🇬🇲 Гамбии, 🇵🇰 Пакистана, 3 чеченских государственных деятеля и отряд быстрого реагирования «Терек». Подробнее
• 🇫🇷 Французский регулятор оштрафовал Google и Amazon на 135 миллионов евро. Основанием стало хранение рекламных идентификаторов (cookies) на компьютерах миллионов пользователей без согласия последних в нарушение применимого законодательства о защите персональных данных. Подробнее
• 🇺🇸 Минфин США не нашел иностранных финансово-кредитных учреждений, подрывающих автономию Гонконга 🇭🇰. Сообщать даже об отсутствии нарушений необходимо в силу положений принятого в июле этого года Закона США об автономии Гонконга (HKAA). Подробнее
• 🇷🇺 Правительство РФ расширило санкции в отношении 🇺🇦 Украины. Были включены новые физические лица, а приложение к Постановлению Правительства РФ № 1300 от 2018 года было изменено соответственно. Подробнее
Новости 📰:
• 🇪🇺 ЕС завершает подготовку 3-го пакета санкций против 🇧🇾 режима Лукашенко и введет их в ближайшее время. В санкционном списке окажутся около 30-40 физических и юридических лиц Беларуси.
• 🇺🇸 США внесли 🇨🇳 КНР, 🇮🇷 Иран и 🇰🇵КНДР в список стран, систематически нарушающих религиозную свободу. Одновременно с этим Вашингтон также внес 🇷🇺 Россию, 🇨🇺 Кубу, 🇳🇮 Никарагуа и 🇰🇲Союз Коморских Островов в отдельный "список особого внимания".
• 🇺🇸 Палата представителей Конгресса США одобрила инициативу о санкциях против 🇹🇷 Турции из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
• 🇺🇸 США планируют распространить закон о санкциях по 🇸🇾 Сирии (Закон «Цезаря») на россиян. Цель - лишение президента Сирии Асада международной поддержки и оказание «отрезвляющего» эффекта на тех за пределами Сирии, кто «намерен восстановить экономические связи с Асадом.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇪🇺ЕС создал санкционный механизм за нарушение прав человека, который будет представлять из себя европейский аналог «акта Магнитского». Санкции ЕС будут вводиться за нарушения прав человека в любом государстве. Подробнее
• 🇺🇸 Microsoft отказался продавать софт МГТУ им. Баумана из-за санкций США. Американские технологии не могут быть проданы для использования в военных целях другим государством, а МГТУ им. Баумана готовит инженеров, занятых в ракетостроении. Подробнее
• В 🇺🇸 SDN впервые попал гражданин 🇰🇬 Киргизии. В США считают экс-главу таможни Киргизии Райымбека Матраимова коррупционером, отмывшим в личных интересах 700 миллионов долларов государственных средств. Подробнее
• FATF совместно с Egmont Group (неформальное объединение финансовых органов разных государств) подготовила доклад о схемах отмывании денег в торговых операциях. Доклад призван помочь государствам и частному сектору в выявлении случаев отмывания денег и обхода санкций. Подробнее о рекомендациях, содержащихся в докладе - здесь.
• В международный день защиты прав человека на основании Всемирного закона имени Магнитского 🇺🇸 США ввели санкции против организаций и граждан, связанных с Чечнёй и Рамзаном Кадыровым. Подробнее
• 🇬🇧 Великобритания ввела новые санкции в защиту прав человека. В санкционный список попали представители 🇻🇪Венесуэлы, 🇬🇲 Гамбии, 🇵🇰 Пакистана, 3 чеченских государственных деятеля и отряд быстрого реагирования «Терек». Подробнее
• 🇫🇷 Французский регулятор оштрафовал Google и Amazon на 135 миллионов евро. Основанием стало хранение рекламных идентификаторов (cookies) на компьютерах миллионов пользователей без согласия последних в нарушение применимого законодательства о защите персональных данных. Подробнее
• 🇺🇸 Минфин США не нашел иностранных финансово-кредитных учреждений, подрывающих автономию Гонконга 🇭🇰. Сообщать даже об отсутствии нарушений необходимо в силу положений принятого в июле этого года Закона США об автономии Гонконга (HKAA). Подробнее
• 🇷🇺 Правительство РФ расширило санкции в отношении 🇺🇦 Украины. Были включены новые физические лица, а приложение к Постановлению Правительства РФ № 1300 от 2018 года было изменено соответственно. Подробнее
Новости 📰:
• 🇪🇺 ЕС завершает подготовку 3-го пакета санкций против 🇧🇾 режима Лукашенко и введет их в ближайшее время. В санкционном списке окажутся около 30-40 физических и юридических лиц Беларуси.
• 🇺🇸 США внесли 🇨🇳 КНР, 🇮🇷 Иран и 🇰🇵КНДР в список стран, систематически нарушающих религиозную свободу. Одновременно с этим Вашингтон также внес 🇷🇺 Россию, 🇨🇺 Кубу, 🇳🇮 Никарагуа и 🇰🇲Союз Коморских Островов в отдельный "список особого внимания".
• 🇺🇸 Палата представителей Конгресса США одобрила инициативу о санкциях против 🇹🇷 Турции из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
• 🇺🇸 США планируют распространить закон о санкциях по 🇸🇾 Сирии (Закон «Цезаря») на россиян. Цель - лишение президента Сирии Асада международной поддержки и оказание «отрезвляющего» эффекта на тех за пределами Сирии, кто «намерен восстановить экономические связи с Асадом.
#еженедельныйдайджест
С 2021 года продуктовое эмбарго 🇷🇺России коснётся Великобритании 🇬🇧
На основании указа президента № 730 от 21.11.2020 правительство изменило собственное постановление о продуктовом эмбарго. В список стран, в отношении которых применяются специальные экономические меры, попало 🇬🇧Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии.
Гурманы в нашей редакции не смогли назвать ни одного сколько-нибудь известного британского продукта или деликатеса, которым при попадании в Россию грозят гусеницы сурового российского трактора.
Но что странно – обычно постановление правительства об имплементации указа президента о «продуктовых контрсанкциях» появлялось на следующий день, как было в августе 2014, или в течение недели, как было 5 лет назад при Медведеве. Теперь прошли 3 недели. Что-то недорабатывает правительство Мишустина.
#эмбарго
На основании указа президента № 730 от 21.11.2020 правительство изменило собственное постановление о продуктовом эмбарго. В список стран, в отношении которых применяются специальные экономические меры, попало 🇬🇧Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии.
Гурманы в нашей редакции не смогли назвать ни одного сколько-нибудь известного британского продукта или деликатеса, которым при попадании в Россию грозят гусеницы сурового российского трактора.
Но что странно – обычно постановление правительства об имплементации указа президента о «продуктовых контрсанкциях» появлялось на следующий день, как было в августе 2014, или в течение недели, как было 5 лет назад при Медведеве. Теперь прошли 3 недели. Что-то недорабатывает правительство Мишустина.
#эмбарго
🇺🇸 США ввели санкции против 🇹🇷 Турции
На днях мы сообщали о готовящемся введении санкций США в отношении Турции за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Нам не пришлось долго ждать. Была задействована статья 235 Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), в санкционный список попало управление оборонной промышленности Турции и 4 его сотрудника, включая директора.
Американские лица не смогут получить специальные лицензии для экспорта товаров, услуг и технологий из США в интересах этой организации, ее кредиты в американских банках будут ограничены суммой 💵10’000’000 в пределах 1 года, а американцы в органах управления международных кредитных организаций обязаны голосовать против выдачи кредитов в интересах этого управления.
Собственность 4-х сотрудников этого ведомства под юрисдикцией США заблокирована, американским лицам запрещено заключать с ними сделки, а комплаенс-службы международных компаний и банков приложат максимум усилий, чтобы не пропустить их в ряды своих клиентов.
#санкции
На днях мы сообщали о готовящемся введении санкций США в отношении Турции за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Нам не пришлось долго ждать. Была задействована статья 235 Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), в санкционный список попало управление оборонной промышленности Турции и 4 его сотрудника, включая директора.
Американские лица не смогут получить специальные лицензии для экспорта товаров, услуг и технологий из США в интересах этой организации, ее кредиты в американских банках будут ограничены суммой 💵10’000’000 в пределах 1 года, а американцы в органах управления международных кредитных организаций обязаны голосовать против выдачи кредитов в интересах этого управления.
Собственность 4-х сотрудников этого ведомства под юрисдикцией США заблокирована, американским лицам запрещено заключать с ними сделки, а комплаенс-службы международных компаний и банков приложат максимум усилий, чтобы не пропустить их в ряды своих клиентов.
#санкции
Меню санкций от 🇺🇸 OFAC // Новый список «законных» санкций между блокирующими и секторальными
Вчера 🇺🇸 Минфин США объявил о новой программе санкций – «неблокирующие санкции из предложенного альтернативного перечня по соответствующему нормативному правовому акту (НПА)». Так мы перевели Non-SDN Menu-based Sanctions List. Мы всей редакцией глубоко прониклись словом «Меню», долго смеялись и уже накреативили пару мемов. Но сможем порадовать вас ими только в пятницу. А сегодня лишь вторник. Stay tuned.
Это новая программа санкций, интегрированная в Non-SDN. Главная её особенность – попадание в список не влечёт блокировку активов, а лишь указывает на применение против лица одного или нескольких видов санкций, предусмотренных определённым НПА. Например, альтернативный перечень санкций предусматривает закон «О поддержке свободы Украины» 2014 года. Другим примером является статья 235 закона CAATSA. В ней аж 12 видов различных запретов и ограничений.
Именно по её основаниям вчера в новый санкционный список попал 🇹🇷 Секретариат оборонной промышленности Турции за покупку 🇷🇺 российских С-400. К нему были применены 5 видов санкций из предусмотренного статьёй 235 CAATSA меню из 12 видов ограничительных мер.
Новая программа наиболее схожа со списком финансово-кредитных учреждений, ограниченных в доступе к долларовой финансовой системе США и к корреспондентским счетам в американских банках (CAPTA List), но не тождественна ей.
#санкции
Вчера 🇺🇸 Минфин США объявил о новой программе санкций – «неблокирующие санкции из предложенного альтернативного перечня по соответствующему нормативному правовому акту (НПА)». Так мы перевели Non-SDN Menu-based Sanctions List. Мы всей редакцией глубоко прониклись словом «Меню», долго смеялись и уже накреативили пару мемов. Но сможем порадовать вас ими только в пятницу. А сегодня лишь вторник. Stay tuned.
Это новая программа санкций, интегрированная в Non-SDN. Главная её особенность – попадание в список не влечёт блокировку активов, а лишь указывает на применение против лица одного или нескольких видов санкций, предусмотренных определённым НПА. Например, альтернативный перечень санкций предусматривает закон «О поддержке свободы Украины» 2014 года. Другим примером является статья 235 закона CAATSA. В ней аж 12 видов различных запретов и ограничений.
Именно по её основаниям вчера в новый санкционный список попал 🇹🇷 Секретариат оборонной промышленности Турции за покупку 🇷🇺 российских С-400. К нему были применены 5 видов санкций из предусмотренного статьёй 235 CAATSA меню из 12 видов ограничительных мер.
Новая программа наиболее схожа со списком финансово-кредитных учреждений, ограниченных в доступе к долларовой финансовой системе США и к корреспондентским счетам в американских банках (CAPTA List), но не тождественна ей.
#санкции
Forwarded from Offshore Channel
⚡️🇨🇾 #Кипр 🇺🇸 #США Госсекретарь #Помпео начал давить на российских киприотов за отмывание денег 💵 упомянута и 🇲🇹 #Мальта
Похоже, Кипру придётся ускориться в вопросе отзыва гражданств за инвестиции.
@OffshoreChannel
Похоже, Кипру придётся ускориться в вопросе отзыва гражданств за инвестиции.
@OffshoreChannel
Интерфакс
Помпео заявил, что богатые россияне отмыли миллиарды долларов на Кипре и Мальте
Госсекретарь США Майк Помпео во вторник заявил, что состоятельные россияне причастны к отмыванию крупных денежных сумм на Кипре и Мальте.
🇺🇸 Власти США против скандинавских банков
Минюст США совместно с ФБР проводит расследование деятельности Swedbank, SEB и Danske Bank на предмет нарушения законодательства США об отмывании денег. Власти США также сделали шведским властям запрос об оказании помощи в расследовании.
Напомним, что в 2018 году указанные банки были замешаны в так называемом "балтийском скандале", когда 🇩🇰 Danske Bank признал, что подозрительные платежи на общую сумму 200 миллиардов евро из России и других стран проходили через его филиал в Эстонии. 🇸🇪 Swedbank, в свою очередь, был оштрафован Управлением финансового надзора Швеции на рекордные 4 млрд. шведских крон за недостатки в работе по борьбе с отмыванием денег и за сокрытие информации от властей. 🇸🇪 SEB был оштрафован на 1 млрд. шведских крон за несоблюдение требований и неэффективное управление в области борьбы с отмыванием денег в странах Балтии.
Чем вызван рост интереса американских властей к скандинавским банкам? По одному из мнений, это признак грядущих штрафов, несмотря на то, что за последний год банки отчитались об улучшении практик борьбы с отмыванием денег
#комплаенс #AML
Минюст США совместно с ФБР проводит расследование деятельности Swedbank, SEB и Danske Bank на предмет нарушения законодательства США об отмывании денег. Власти США также сделали шведским властям запрос об оказании помощи в расследовании.
Напомним, что в 2018 году указанные банки были замешаны в так называемом "балтийском скандале", когда 🇩🇰 Danske Bank признал, что подозрительные платежи на общую сумму 200 миллиардов евро из России и других стран проходили через его филиал в Эстонии. 🇸🇪 Swedbank, в свою очередь, был оштрафован Управлением финансового надзора Швеции на рекордные 4 млрд. шведских крон за недостатки в работе по борьбе с отмыванием денег и за сокрытие информации от властей. 🇸🇪 SEB был оштрафован на 1 млрд. шведских крон за несоблюдение требований и неэффективное управление в области борьбы с отмыванием денег в странах Балтии.
Чем вызван рост интереса американских властей к скандинавским банкам? По одному из мнений, это признак грядущих штрафов, несмотря на то, что за последний год банки отчитались об улучшении практик борьбы с отмыванием денег
#комплаенс #AML
Azarov v Council // В Суде ЕС 🇪🇺 закончилась эпопея по снятию санкций с экс-премьера Украины 🇺🇦
Сегодня Суд ЕС общей юрисдикции снял санкции с Николая (Мыколы) Азарова, экс-премьера Украины времён Януковича, за период с марта 2019 по март 2020. Дело T-286/19. Успешного истца представляли австрийские юристы, поэтому решение доступно на немецком и французском языках.
Истец попал под ограничительные меры ЕС 3 марта 2014 как лицо, ответственное за присвоение государственной собственности и активов Украины 🇺🇦. 19 декабря 2018 апелляция Суда ЕС признала незаконным и необоснованным нахождение Азарова под санкциями за период после марта 2015. В решении по тому делу C‑530/17 P Суд ЕС объяснил Совету ЕС его обязанности – ежегодного проверять, сохраняются ли основания нахождения фигуранта под санкциями на очередной год. Несмотря на это Совет ЕС продолжал настойчиво вносить его имя в санкционный список каждый март, вплоть до марта 2020.
Сегодняшнее решение вступит в силу через 2 месяца, если Совет ЕС не подаст апелляцию. ЕС 🇪🇺 не включил Азарова в список в 2020, поэтому вероятность апелляции минимальна. Ответчик будет обязан компенсировать истцу расходы на юристов.
Таким образом, из 6 лет нахождения под ограничениями ЕС 5 лет суд признавал включения незаконными. Теперь Николай Азаров сможет отсудить у Совета ЕС компенсацию за необоснованное нахождение под санкциями. Максимальная сумма компенсации физическому лицу по такой категории дел составляет 71,000 Евро. Вот только ЕС 🇪🇺 не сможет перевыставить этот счёт Украине 🇺🇦, из-за нерасторопности и волокиты которой Азарову из года в год удаётся снимать с себя #санкции.
Сегодня Суд ЕС общей юрисдикции снял санкции с Николая (Мыколы) Азарова, экс-премьера Украины времён Януковича, за период с марта 2019 по март 2020. Дело T-286/19. Успешного истца представляли австрийские юристы, поэтому решение доступно на немецком и французском языках.
Истец попал под ограничительные меры ЕС 3 марта 2014 как лицо, ответственное за присвоение государственной собственности и активов Украины 🇺🇦. 19 декабря 2018 апелляция Суда ЕС признала незаконным и необоснованным нахождение Азарова под санкциями за период после марта 2015. В решении по тому делу C‑530/17 P Суд ЕС объяснил Совету ЕС его обязанности – ежегодного проверять, сохраняются ли основания нахождения фигуранта под санкциями на очередной год. Несмотря на это Совет ЕС продолжал настойчиво вносить его имя в санкционный список каждый март, вплоть до марта 2020.
Сегодняшнее решение вступит в силу через 2 месяца, если Совет ЕС не подаст апелляцию. ЕС 🇪🇺 не включил Азарова в список в 2020, поэтому вероятность апелляции минимальна. Ответчик будет обязан компенсировать истцу расходы на юристов.
Таким образом, из 6 лет нахождения под ограничениями ЕС 5 лет суд признавал включения незаконными. Теперь Николай Азаров сможет отсудить у Совета ЕС компенсацию за необоснованное нахождение под санкциями. Максимальная сумма компенсации физическому лицу по такой категории дел составляет 71,000 Евро. Вот только ЕС 🇪🇺 не сможет перевыставить этот счёт Украине 🇺🇦, из-за нерасторопности и волокиты которой Азарову из года в год удаётся снимать с себя #санкции.
🇸🇾 Два сирийца не смогли снять санкции в 🇪🇺 Суде ЕС
Сегодня Суд ЕС порадовал нас 3 решениями. Про первое, см выше, а вот 2 других касаются «сирийского» списка ЕС. Ограничительные меры ЕС в отношении Сирийской Арабской Республики действуют с 2011 года. С тех пор режим санкций ужесточался, вплоть до необходимости ограничения экономических прав влиятельных сирийских бизнесменов без установления доказательств их связи с правящим режимом Башара Асада.
Так и оказались в санкционном списке наши герои: Маен Хайкал и Жорж Хасвани. Они были так сильно недовольны присвоением им статуса «влиятельный сирийский бизнесмен» и последовавшими за ним санкциями, что направили свои жалобы в Суд ЕС. В подтверждение своих требований они ссылались на нарушение права на справедливое судебное разбирательство, отсутствие доказательств, нарушение принципа соразмерности. Жалобы были рассмотрены раздельно, но решения по делам T-189/19 и T-521/19 очень похожи.
Статус влиятельных бизнесменом Суд счел подтвержденным в связи с участием в проектах, полученных от правительства. Доказательствами этого выступили публикации в неофициальных СМИ.
Интересно, что для Жоржа Хасвани это стало как минимум 4-й попыткой исключиться из санкционного списка ЕС. Первый раз он успешно исключился 22 марта 2017 года, о чем писал Сергей Гландин. Однако был повторно включен Советом ЕС в список, но со слегка изменившейся мотивировкой. На этот раз у него с Маеном Хайкалом не получилось оспорить связь с режимом Асада и получение выгод от него.
#санкции
Сегодня Суд ЕС порадовал нас 3 решениями. Про первое, см выше, а вот 2 других касаются «сирийского» списка ЕС. Ограничительные меры ЕС в отношении Сирийской Арабской Республики действуют с 2011 года. С тех пор режим санкций ужесточался, вплоть до необходимости ограничения экономических прав влиятельных сирийских бизнесменов без установления доказательств их связи с правящим режимом Башара Асада.
Так и оказались в санкционном списке наши герои: Маен Хайкал и Жорж Хасвани. Они были так сильно недовольны присвоением им статуса «влиятельный сирийский бизнесмен» и последовавшими за ним санкциями, что направили свои жалобы в Суд ЕС. В подтверждение своих требований они ссылались на нарушение права на справедливое судебное разбирательство, отсутствие доказательств, нарушение принципа соразмерности. Жалобы были рассмотрены раздельно, но решения по делам T-189/19 и T-521/19 очень похожи.
Статус влиятельных бизнесменом Суд счел подтвержденным в связи с участием в проектах, полученных от правительства. Доказательствами этого выступили публикации в неофициальных СМИ.
Интересно, что для Жоржа Хасвани это стало как минимум 4-й попыткой исключиться из санкционного списка ЕС. Первый раз он успешно исключился 22 марта 2017 года, о чем писал Сергей Гландин. Однако был повторно включен Советом ЕС в список, но со слегка изменившейся мотивировкой. На этот раз у него с Маеном Хайкалом не получилось оспорить связь с режимом Асада и получение выгод от него.
#санкции
🇪🇺 ЕС расширил санкционный список против режима 🇧🇾 Лукашенко
Европейский Союз ввел в действие третий санкционный пакет по 🇧🇾Беларуси. Впервые под ограничительные меры, помимо 29 физических лиц, попали 7 компаний, контролируемых режимом Лукашенко либо поддерживающих его, например, ООО "Синезиз", которая предоставляет платформу для слежки за гражданами.
Среди физических лиц - высокопоставленные белорусские чиновники, руководители силовых структур, судьи и 2 бизнесмена, получивших значительную выгоду от сотрудничества с режимом.
Всего в санкционном списке ЕС по Беларуси 88 граждан и 7 организаций. Их активы на территории ЕС заблокированы, а граждане дополнительно включены в список невъездных на территорию ЕС.
#санкции
Европейский Союз ввел в действие третий санкционный пакет по 🇧🇾Беларуси. Впервые под ограничительные меры, помимо 29 физических лиц, попали 7 компаний, контролируемых режимом Лукашенко либо поддерживающих его, например, ООО "Синезиз", которая предоставляет платформу для слежки за гражданами.
Среди физических лиц - высокопоставленные белорусские чиновники, руководители силовых структур, судьи и 2 бизнесмена, получивших значительную выгоду от сотрудничества с режимом.
Всего в санкционном списке ЕС по Беларуси 88 граждан и 7 организаций. Их активы на территории ЕС заблокированы, а граждане дополнительно включены в список невъездных на территорию ЕС.
#санкции
🇷🇺 Дерипаска нарушает санкционный режим 🇺🇸 США
Bloomberg сообщил о нарушении санкций США со стороны Олега Дерипаски. Миллиардер продолжил участвовать в управлении UC Rusal и влиять на его менеджмент вопреки соглашению, которое Дерипаска заключил с 🇺🇸 Минфином США в 2019 году, чтобы вывести из-под ограничений часть своих активов. Дерипаска при этом согласился снизить свою долю и контроль в них.
Олег Владимирович использовал ресурсы компании и ее сотрудников для поддержки своих личных бизнес-интересов и политической повестки Кремля по всему миру, давал указания руководителям UC Rusal и EN+ давить на западные правительства и международные структуры, чтобы помешать проникновению алюминия из 🇨🇳 Китая на зарубежные рынки в начале года. После публикации статьи акции компании обвалились почти на 10%. Напомним, что решение по делу Дерипаска против Министерства финансов США все еще не вынесено.
#санкции
Bloomberg сообщил о нарушении санкций США со стороны Олега Дерипаски. Миллиардер продолжил участвовать в управлении UC Rusal и влиять на его менеджмент вопреки соглашению, которое Дерипаска заключил с 🇺🇸 Минфином США в 2019 году, чтобы вывести из-под ограничений часть своих активов. Дерипаска при этом согласился снизить свою долю и контроль в них.
Олег Владимирович использовал ресурсы компании и ее сотрудников для поддержки своих личных бизнес-интересов и политической повестки Кремля по всему миру, давал указания руководителям UC Rusal и EN+ давить на западные правительства и международные структуры, чтобы помешать проникновению алюминия из 🇨🇳 Китая на зарубежные рынки в начале года. После публикации статьи акции компании обвалились почти на 10%. Напомним, что решение по делу Дерипаска против Министерства финансов США все еще не вынесено.
#санкции
Новые санкции против 🇷🇺 России за антидопинговые нарушения
Ближайшие два года российские спортсмены на Олимпийских, Паралимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без национального флага, в случае их победы гимн страны звучать не будет. Такое решение вчера принял Спортивный арбитражный суд (CAS) в🇨🇭Лозанне (Швейцария) в связи с обвинениями, выдвинутыми Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в сторону России.
Сегодня CAS запретил представителям российской власти посещать Игры и чемпионаты. Под ограничения попали президент В. Путин, министры и их заместители, премьер-министр и его заместители, а также депутаты Государственной Думы. Однако санкции не распространяются на членов Международного олимпийского комитета и на чиновников-спортсменов, которые прибыли на соревнования в качестве участника.
Это самый жесткий набор санкций, который когда-либо был наложен на страну за допинговые нарушения. Россия не осталась безучастной и решила оспорить санкции.
#санкции
Ближайшие два года российские спортсмены на Олимпийских, Паралимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без национального флага, в случае их победы гимн страны звучать не будет. Такое решение вчера принял Спортивный арбитражный суд (CAS) в🇨🇭Лозанне (Швейцария) в связи с обвинениями, выдвинутыми Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в сторону России.
Сегодня CAS запретил представителям российской власти посещать Игры и чемпионаты. Под ограничения попали президент В. Путин, министры и их заместители, премьер-министр и его заместители, а также депутаты Государственной Думы. Однако санкции не распространяются на членов Международного олимпийского комитета и на чиновников-спортсменов, которые прибыли на соревнования в качестве участника.
Это самый жесткий набор санкций, который когда-либо был наложен на страну за допинговые нарушения. Россия не осталась безучастной и решила оспорить санкции.
#санкции
Каких санкций изволите? Вот меню!
OFAC – трендсеттер санкционной политики для всего в мира, а в понеделник американский регулятор решил последовать за модной тенденцией и сделал возможной доставку санкций практически на дом, по «меню санкций». В актах OFAC данный феномен получил название «Non-SDN menu-based sanctions list» (NS-MBS LIST).
Известно, что санкции США вводятся исполнительной властью на основании указов президента. Правительство не любит, когда вводить санкции требует Конгресс на основании принятых им законов. А вот статья 235 CAATSA содержит 12 видов неблокирующих санкций, из которых несчастному Минфину Стива Мнучина нужно выбрать 5🙁
Неблокирующие санкции - это блюдо, которое нужно подавать холодным. «Огласите весь список, пожалуйста!».
#пятничное
OFAC – трендсеттер санкционной политики для всего в мира, а в понеделник американский регулятор решил последовать за модной тенденцией и сделал возможной доставку санкций практически на дом, по «меню санкций». В актах OFAC данный феномен получил название «Non-SDN menu-based sanctions list» (NS-MBS LIST).
Известно, что санкции США вводятся исполнительной властью на основании указов президента. Правительство не любит, когда вводить санкции требует Конгресс на основании принятых им законов. А вот статья 235 CAATSA содержит 12 видов неблокирующих санкций, из которых несчастному Минфину Стива Мнучина нужно выбрать 5🙁
Неблокирующие санкции - это блюдо, которое нужно подавать холодным. «Огласите весь список, пожалуйста!».
#пятничное
🇹🇷Турция осудила санкции 🇺🇸США и пригрозила дать жёсткий ответ. Наш канал не мог остаться в стороне и предположил, каким будет ответ Турции.
Если у вас есть дополнительные идеи, каким будет решительный ответ Турции, пишите в каменты.
#пятничное
Если у вас есть дополнительные идеи, каким будет решительный ответ Турции, пишите в каменты.
#пятничное
🇬🇧 Великобритания присоединилась к третьему раунду санкций против режима 🇧🇾 Лукашенко
29 белорусских чиновников и 7 организаций вслед за европейским попали в британский санкционный список.
В очередной раз Британия «повторяет» за ЕС. Происходит это по простой причине: несмотря на сложности в их торговых переговорах, Брексит никто не отменял. С 01 января 2021 года санкционные регламенты ЕС прекратят действовать на территории Великобритании. В дело вступят автономные санкции её Величества. Для Александра Григорьевича и его приближённых уже подготовлен персональный регламент.
#санкции
29 белорусских чиновников и 7 организаций вслед за европейским попали в британский санкционный список.
В очередной раз Британия «повторяет» за ЕС. Происходит это по простой причине: несмотря на сложности в их торговых переговорах, Брексит никто не отменял. С 01 января 2021 года санкционные регламенты ЕС прекратят действовать на территории Великобритании. В дело вступят автономные санкции её Величества. Для Александра Григорьевича и его приближённых уже подготовлен персональный регламент.
#санкции
🇷🇺Россиянин обвинён в нарушении правил экспортного контроля США🇺🇸
48-летний россиянин Ильяс Сабиров и два его 🇧🇬болгарских подельника: Димитар и Милан Димитровы обвинены в нарушении законодательства США об экспортном контроле. Троица поставляла устойчивые к радиации микросхемы в Болгарию, откуда в нарушение условий выданной лицензии они пересылались в Россию для ООО «Совтест Комп». На упаковках микросхем было нанесено предупреждение о недопустимости их поставок в Россию🇷🇺. Совтест заплатил компании Димитровых Multi Technology Integration Group EEOD свыше миллиона долларов в 2015 году за реэкспортированные микросхемы.
Схема вскрылась в конце 2018 года, когда сотрудник Службы экспортного контроля Министерства торговли США приехал в Болгарию и опросил Милана Димитрова о судьбе американских микросхем.
18 декабря участники схемы и их компании были добавлены Министерством торговли США в специальный список лиц, угрожающих национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США. Попавшие в этот список не смогут получить экспортные лицензии на поставку определённых товаров и товаров двойного назначения.
48-летний россиянин Ильяс Сабиров и два его 🇧🇬болгарских подельника: Димитар и Милан Димитровы обвинены в нарушении законодательства США об экспортном контроле. Троица поставляла устойчивые к радиации микросхемы в Болгарию, откуда в нарушение условий выданной лицензии они пересылались в Россию для ООО «Совтест Комп». На упаковках микросхем было нанесено предупреждение о недопустимости их поставок в Россию🇷🇺. Совтест заплатил компании Димитровых Multi Technology Integration Group EEOD свыше миллиона долларов в 2015 году за реэкспортированные микросхемы.
Схема вскрылась в конце 2018 года, когда сотрудник Службы экспортного контроля Министерства торговли США приехал в Болгарию и опросил Милана Димитрова о судьбе американских микросхем.
18 декабря участники схемы и их компании были добавлены Министерством торговли США в специальный список лиц, угрожающих национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США. Попавшие в этот список не смогут получить экспортные лицензии на поставку определённых товаров и товаров двойного назначения.
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇷🇺 Российская Федерация внесла изменения в постановление о продуктовом эмбарго. В список стран, в отношении которых применяются специальные экономические меры, попала 🇬🇧 Великобритания. Подробнее
• 🇺🇸 США ввели санкции против 🇹🇷 Турции за приобретение 🇷🇺 российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Под ограничительные меры попало управление оборонной промышленности Турции и 4 его сотрудника, включая директора. Подробнее о последствиях введённых санкций.
• 🇺🇸 Минфин США объявил о новой подпрограмме неблокирующих санкций – Non-SDN Menu-based Sanctions List. Подробнее
• 🇪🇺 Суд ЕС общей юрисдикции снял санкции с Николая Азарова, экс-премьера 🇺🇦 Украины времён Януковича, за период с марта 2019 по март 2020. Теперь Азаров сможет отсудить у Совета ЕС компенсацию за необоснованное нахождение под санкциями. Подробнее
• 🇪🇺 Европейский Союз ввел в действие третий санкционный пакет по 🇧🇾 Беларуси. Впервые под ограничительные меры, помимо 29 физических лиц, попали 7 компаний, контролируемых режимом Лукашенко, либо поддерживающих его. Подробнее
• 🇷🇺 Дерипаска нарушает соглашение, заключенное с 🇺🇸 Минфином США в 2019 году с целью вывода из-под санкций En+ и Русал. Миллиардер продолжил участвовать в управлении UC Rusal и влиять на его менеджмент. Подробнее
• Спортивный арбитражный суд в🇨🇭Швейцарии принял решение о новых санкциях против 🇷🇺 России за антидопинговые нарушения. Ограничения выражаются в запрете (i) российским спортсменам выступать на Играх и чемпионатах под национальным флагом, включать национальный гимн в случае победы; (ii) представителям российской власти посещать Игры и чемпионаты. Подробнее
• 🇬🇧 Великобритания присоединилась к третьему раунду санкций против режима 🇧🇾 Лукашенко. 29 белорусских чиновников и 7 организаций вслед за европейским попали в британский санкционный список. Подробнее
• 🇷🇺 Россиянин Ильяс Сабиров и два его 🇧🇬 болгарских подельника обвинены в нарушении законодательства 🇺🇸 США об экспортном контроле. Троица поставляла устойчивые к радиации микросхемы в Болгарию, откуда в нарушение условий выданной лицензии они пересылались в Россию. Подробнее
Новости 📰:
• 🇺🇸 Минфин США сообщило о введении санкций в отношении двух предполагаемых сотрудников разведки 🇮🇷 Ирана под предлогом их причастности к похищению несколько лет тому назад гражданина 🇺🇸 США Роберта Левинсона.
• Мессенджер Telegram и социальная сеть «ВКонтакте» попали в список иностранных порталов с пиратским контентом 🇪🇺 Европейской комиссии.
• 🇺🇸 Министерство торговли США заблокировало корпорации Semiconductor Manufacturing International Corp., производителя дронов SZ DJI Technology Co. и более 60 других 🇨🇳 китайских компаний «для защиты национальной безопасности США».
• Страны 🇪🇺 Евросоюза продлили секторальные санкции против 🇷🇺 России еще на полгода. Они будут оставаться в силе до 31 июля следующего года.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇷🇺 Российская Федерация внесла изменения в постановление о продуктовом эмбарго. В список стран, в отношении которых применяются специальные экономические меры, попала 🇬🇧 Великобритания. Подробнее
• 🇺🇸 США ввели санкции против 🇹🇷 Турции за приобретение 🇷🇺 российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Под ограничительные меры попало управление оборонной промышленности Турции и 4 его сотрудника, включая директора. Подробнее о последствиях введённых санкций.
• 🇺🇸 Минфин США объявил о новой подпрограмме неблокирующих санкций – Non-SDN Menu-based Sanctions List. Подробнее
• 🇪🇺 Суд ЕС общей юрисдикции снял санкции с Николая Азарова, экс-премьера 🇺🇦 Украины времён Януковича, за период с марта 2019 по март 2020. Теперь Азаров сможет отсудить у Совета ЕС компенсацию за необоснованное нахождение под санкциями. Подробнее
• 🇪🇺 Европейский Союз ввел в действие третий санкционный пакет по 🇧🇾 Беларуси. Впервые под ограничительные меры, помимо 29 физических лиц, попали 7 компаний, контролируемых режимом Лукашенко, либо поддерживающих его. Подробнее
• 🇷🇺 Дерипаска нарушает соглашение, заключенное с 🇺🇸 Минфином США в 2019 году с целью вывода из-под санкций En+ и Русал. Миллиардер продолжил участвовать в управлении UC Rusal и влиять на его менеджмент. Подробнее
• Спортивный арбитражный суд в🇨🇭Швейцарии принял решение о новых санкциях против 🇷🇺 России за антидопинговые нарушения. Ограничения выражаются в запрете (i) российским спортсменам выступать на Играх и чемпионатах под национальным флагом, включать национальный гимн в случае победы; (ii) представителям российской власти посещать Игры и чемпионаты. Подробнее
• 🇬🇧 Великобритания присоединилась к третьему раунду санкций против режима 🇧🇾 Лукашенко. 29 белорусских чиновников и 7 организаций вслед за европейским попали в британский санкционный список. Подробнее
• 🇷🇺 Россиянин Ильяс Сабиров и два его 🇧🇬 болгарских подельника обвинены в нарушении законодательства 🇺🇸 США об экспортном контроле. Троица поставляла устойчивые к радиации микросхемы в Болгарию, откуда в нарушение условий выданной лицензии они пересылались в Россию. Подробнее
Новости 📰:
• 🇺🇸 Минфин США сообщило о введении санкций в отношении двух предполагаемых сотрудников разведки 🇮🇷 Ирана под предлогом их причастности к похищению несколько лет тому назад гражданина 🇺🇸 США Роберта Левинсона.
• Мессенджер Telegram и социальная сеть «ВКонтакте» попали в список иностранных порталов с пиратским контентом 🇪🇺 Европейской комиссии.
• 🇺🇸 Министерство торговли США заблокировало корпорации Semiconductor Manufacturing International Corp., производителя дронов SZ DJI Technology Co. и более 60 других 🇨🇳 китайских компаний «для защиты национальной безопасности США».
• Страны 🇪🇺 Евросоюза продлили секторальные санкции против 🇷🇺 России еще на полгода. Они будут оставаться в силе до 31 июля следующего года.
#еженедельныйдайджест
Олег Дерипаска предложил квалифицировать как измену родине провоцирование санкций против России. По словам миллиардера, санкции сопоставимы с бомбардировками городов или прямой атакой на пограничные рубежи.
Мы очень высоко ценим роль и значение Олега Дерипаски в становлении и развитии санкционного права в России, поэтому канал The Sanctions Times просто не может не прокомментировать это заявление. Логика Олега Владимировича и его личная боль очень хорошо понятны. OFAC в любой момент может восстановить санкции против EN+ и РУСАЛ из-за его собственных действий.
Против 🇷🇺России санкции никто не водит. Олег Дерипаска и его компании – не Россия. В свете Статей ответственности государств к России можно приравнять официальных должностных лиц, но не бизнес. А Запад давно применяет адресные санкции, о чём г-ну Дерипаске прекрасно известно. Административный сотрудник условного OFAC добавляет лицо в санкционный список после того, как установит его соответствие критериям из нормативного акта. Да, он это делает на основании определённой информации. Вот с источниками и планирует бороться бизнесмен. Однако это борьба не с причиной, а со следствием. Шила в мешке не утаишь, особенно в современном информационном мире.
Мы уверены - призыв олигарха не останется без внимания. Однако подобное предложение уже выдвигалось Вячеславом Володиным сразу после знаменитого дня - 6 апреля 2018. Проект закона о введении в УК РФ статьи 284.2 за исполнение западных санкций на территории России до сих пор пылится в недрах Госдумы. Между прочим, в нём есть и про ответственность для граждан за совершение действий, способствующих введению санкций.
Напомним, чтобы многие проблемные вопросы за рубежом более не тревожили Олега Владимировича и не повторялись в его жизни, в этом году был спешно принят целый федеральный закон об изменениях в АПК, ныне известный как 171-ФЗ.
#санкции
Мы очень высоко ценим роль и значение Олега Дерипаски в становлении и развитии санкционного права в России, поэтому канал The Sanctions Times просто не может не прокомментировать это заявление. Логика Олега Владимировича и его личная боль очень хорошо понятны. OFAC в любой момент может восстановить санкции против EN+ и РУСАЛ из-за его собственных действий.
Против 🇷🇺России санкции никто не водит. Олег Дерипаска и его компании – не Россия. В свете Статей ответственности государств к России можно приравнять официальных должностных лиц, но не бизнес. А Запад давно применяет адресные санкции, о чём г-ну Дерипаске прекрасно известно. Административный сотрудник условного OFAC добавляет лицо в санкционный список после того, как установит его соответствие критериям из нормативного акта. Да, он это делает на основании определённой информации. Вот с источниками и планирует бороться бизнесмен. Однако это борьба не с причиной, а со следствием. Шила в мешке не утаишь, особенно в современном информационном мире.
Мы уверены - призыв олигарха не останется без внимания. Однако подобное предложение уже выдвигалось Вячеславом Володиным сразу после знаменитого дня - 6 апреля 2018. Проект закона о введении в УК РФ статьи 284.2 за исполнение западных санкций на территории России до сих пор пылится в недрах Госдумы. Между прочим, в нём есть и про ответственность для граждан за совершение действий, способствующих введению санкций.
Напомним, чтобы многие проблемные вопросы за рубежом более не тревожили Олега Владимировича и не повторялись в его жизни, в этом году был спешно принят целый федеральный закон об изменениях в АПК, ныне известный как 171-ФЗ.
#санкции
Forwarded from Анонимный Молотников 🎓
❗️22 декабря (Вт) в 20:00 (Мск) состоится стрим с Сергеем Гландиным, советником по санкционному праву Pen & Paper, преподавателем кафедры международного права МГУ имени М.В. Ломоносова, к.ю.н.
Вопросы к обсуждению:
📌 я простой юрист российской фирмы - зачем мне смотреть стрим про санкции?
📌соблюдать или не соблюдать - кому в своей деятельности нужно учитывать законодательство США и ЕС о санкциях?
📌встречаем автономные британские санкции с 2021 года - что нужно знать чтобы слова песни «я уеду жить в Лондон» не утратили актуальности.
📌изменения глобальных правил игры финансового мира - причём здесь санкции?
📌почему американский суд не снимет санкции с Олега Дерипаски? Да и вообще, когда снимут все эти санкции?
Заранее подготовленные вопросы можете присылать в чат или личные сообщения ✌️
Вопросы к обсуждению:
📌 я простой юрист российской фирмы - зачем мне смотреть стрим про санкции?
📌соблюдать или не соблюдать - кому в своей деятельности нужно учитывать законодательство США и ЕС о санкциях?
📌встречаем автономные британские санкции с 2021 года - что нужно знать чтобы слова песни «я уеду жить в Лондон» не утратили актуальности.
📌изменения глобальных правил игры финансового мира - причём здесь санкции?
📌почему американский суд не снимет санкции с Олега Дерипаски? Да и вообще, когда снимут все эти санкции?
Заранее подготовленные вопросы можете присылать в чат или личные сообщения ✌️
В 🇳🇮 Никарагуа ограничили права граждан, призывающих к введению санкций
В Никарагуа приняли закон «О защите прав народа на независимость, суверенитет и самоопределение во имя мира». Жители Никарагуа, призывающие к иностранному вмешательству и введению санкций в отношении республики, лишатся некоторых политических прав, например, не смогут быть избранными.
Санкции 🇺🇸 США в отношении Никарагуа действуют с 2018 года, а закон приняли в конце 2020-го. Видимо, локальные законодатели испугались украинских санкций. Вчера с подобным предложением ввести уголовную ответственность в отношении граждан РФ, провоцирующих санкции против российских физических и юридических лиц, выступил Олег Дерипаска. Теперь мы знаем, где он подсмотрел идею.
Никарагуа находится в глубоком политическом кризисе. Ситуация в стране схожа с 🇻🇪 Венесуэлой и 🇧🇾 Беларусью. Легитимность непопулярного популистского режима Ортеги держится на штыках силовиков и при поддержке Китая с Россией.
#санкции
В Никарагуа приняли закон «О защите прав народа на независимость, суверенитет и самоопределение во имя мира». Жители Никарагуа, призывающие к иностранному вмешательству и введению санкций в отношении республики, лишатся некоторых политических прав, например, не смогут быть избранными.
Санкции 🇺🇸 США в отношении Никарагуа действуют с 2018 года, а закон приняли в конце 2020-го. Видимо, локальные законодатели испугались украинских санкций. Вчера с подобным предложением ввести уголовную ответственность в отношении граждан РФ, провоцирующих санкции против российских физических и юридических лиц, выступил Олег Дерипаска. Теперь мы знаем, где он подсмотрел идею.
Никарагуа находится в глубоком политическом кризисе. Ситуация в стране схожа с 🇻🇪 Венесуэлой и 🇧🇾 Беларусью. Легитимность непопулярного популистского режима Ортеги держится на штыках силовиков и при поддержке Китая с Россией.
#санкции
Forwarded from Forbes Russia
Сообщения о возможном нарушении соглашения между Олегом Дерипаской и Минфином США о снятии санкций с компаний российского миллиардера напугали инвесторов. Преподаватель юридического факультета МГУ и эксперт по санкционному праву Сергей Гландин объясняет, почему не стоит ждать быстрой реакции санкционных властей США
Forbes.ru
Вопрос для Байдена: введут ли США новые санкции против компаний Олега Дерипаски
Сообщения о возможном нарушении соглашения между Олегом Дерипаской и Минфином США о снятии санкций с компаний российского миллиардера напугали инвесторов. Преподаватель юридического факультета МГУ и эксперт по санкционному праву Сергей Гландин объясн
🇬🇧 Британские банки связали с нарушениями прав человека в 🇲🇲 Мьянме
HSBC и Standard Chartered за последние 4 года выдали кредиты на общую сумму 44,5 млн. фунтов стерлингов 🇻🇳 вьетнамскому телекоммуникационному гиганту Viettel. В этот же период военные Мьянмы были обвинены в совершении геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности. Viettel является основным инвестором Mytel, мобильной сети в Мьянме, которая с момента своего запуска в июне 2018 года стала вторым по величине оператором в стране с более чем 10 миллионами пользователей.
Доклад правозащитников, основанный на материалах, которые появились, когда дочерняя компания Viettel случайно опубликовала в Интернете внутренние файлы, показывает, как Mytel модернизирует военную инфраструктуру Мьянмы, включая армейскую сеть волоконно-оптических кабелей.
В докладе также утверждается, что вьетнамские подразделения, находящиеся в ведении Министерства обороны Вьетнама, имеют доступ к любым данным пользователей Viettel. Военные Мьянмы также имеют доступ к таким данным, что открывает возможность для их использования в военных целях.
Ситуация с HSBC и Standard Chartered актуальна не только в контексте комплаенса, но и в в свете этических соображений – насколько допустима даже косвенная финансовая поддержка автократических режимов со стороны частных банков развитых государств?
#комплаенс
HSBC и Standard Chartered за последние 4 года выдали кредиты на общую сумму 44,5 млн. фунтов стерлингов 🇻🇳 вьетнамскому телекоммуникационному гиганту Viettel. В этот же период военные Мьянмы были обвинены в совершении геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности. Viettel является основным инвестором Mytel, мобильной сети в Мьянме, которая с момента своего запуска в июне 2018 года стала вторым по величине оператором в стране с более чем 10 миллионами пользователей.
Доклад правозащитников, основанный на материалах, которые появились, когда дочерняя компания Viettel случайно опубликовала в Интернете внутренние файлы, показывает, как Mytel модернизирует военную инфраструктуру Мьянмы, включая армейскую сеть волоконно-оптических кабелей.
В докладе также утверждается, что вьетнамские подразделения, находящиеся в ведении Министерства обороны Вьетнама, имеют доступ к любым данным пользователей Viettel. Военные Мьянмы также имеют доступ к таким данным, что открывает возможность для их использования в военных целях.
Ситуация с HSBC и Standard Chartered актуальна не только в контексте комплаенса, но и в в свете этических соображений – насколько допустима даже косвенная финансовая поддержка автократических режимов со стороны частных банков развитых государств?
#комплаенс