⚡️🇬🇧 Великобритания ввела санкции против российских лиц за нарушения прав человека

В фокус OFSI попало политическое преследование российских оппозиционных политиков, Владимира Кара-Мурзы, а также Алексея Навального.

Под санкции попали следующие лица (опубликованы два акта – первый; второй):

📌 следователь СК генерал-лейтенант Денис Колесников;
📌 майор Андрей Задачин;
📌 судья Басманного суда Елена Ленская.
📌 сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев;
📌 сотрудник ФСБ Александр Самофал;

Кудрявцев и Самофал осуществляли слежку за Кара-Мурзой до его отравления. Кудрявцев также был участником группы силовиков, участвовавших в отравлении Навального.

Интересна логика введения санкций против остальных лиц. Так, Денис Колесников ходатайствовал об аресте Кара-Мурзы, Задачин вел его уголовное дело, а Елена Ленская утвердила его арест и отправила в СИЗО.

Напомним, что 🇺🇸 США уже вводили похоже санкции.

#санкции

💸 Криптобиржа выплатит $7,6 млн по обвинению в нарушении санкций

Криптовалютная биржа Poloniex оштрафована 🇺🇸 OFAC на 💵 7,59 млн в рамках урегулирования обвинений в нарушении санкций США. По данным OFAC, в период с января 2014 года по ноябрь 2019 года биржа допустила почти 66 тысяч нарушений многих режимов санкций, включая программы против Крыма, 🇨🇺 Кубы, 🇮🇷 Ирана, 🇸🇩 Судана и 🇸🇾 Сирии Пользователи из указанных локация получили возможности торговать криптоактивами на общую сумму до 💵 15 млн.

Отметим, что в 2021 году биржа уже заплатила 💵 10,3 млн, чтобы в досудебном порядке урегулировать претензии Комссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Регулятор обвинил торговую платформу в незаконной продаже незарегистрированных ценных бумаг с июля 2017 года по ноябрь 2019 года.

OFAC также отметили, что тот факт, что Poloniex «была лишь небольшим стартапом» во время совершения нарушений, является смягчающими факторами при расчете штрафа. Дальнейшее внедрение best practices по санкционному комплаенсу от материнской компании (Circle) также было положительно отмечено регулятором.

#санкции

Как 🇪🇺 европейские автомобили продолжают попадать в 🇷🇺 РФ в обход санкций?

В марте 2022 года 🇪🇺 ЕС запретил экспорт в 🇷🇺 РФ и для использования в РФ автомобилей дороже 💶 50 тысяч. Однако такие автомобили продолжают попадать в РФ, а Министерство промышленности и торговли РФ весной прошлого года разрешило импорт в страну ряда товаров, включая автомобили. Но как такие автомобили попадают в Россию?

1️⃣ Классическая схема – покупка автомобиля в государстве-члене ЕС с таможенным оформлением на третью страну. К примеру, на 🇰🇿 Казахстан или 🇹🇷 Турцию. Такие автомобили пересекают границу 🇱🇹 Литвы или 🇵🇱 Польши с 🇧🇾 Беларусью, а дальше следуют в РФ, не доходя до Казахстана.

2️⃣ Но есть и более интересный способ. Граждане Украины долгое время покупали дорогие автомобили в ЕС, а потом везли их в Украину, пользуясь различными налоговыми льготами. Затем, уже в Украине, оформляли таможенные документы на РФ. Удивительное, но государственные органы Украины долгое время позволяли оформлять такие документы. Однако в последнее время это прекратилось.

3️⃣ Третий способ также связан с Украиной и уже довёл до угловного дела. Так, гражданин Украины скупал элитные автомобили и по поддельным документам транзитом через страны ЕС и Беларусь, переправлял их в Россию своим клиентам, среди которых значились, в том числе, сотрудники Russia Today и «Газмпрома». За несколько месяцев с конца лета 2022 года до начала весны 2023 ему удалось перепродать нелегально 45 автомобилей на сумму более 🇪🇺 3 миллионов.

Примечательно, что многие продавцы дорогих европейских автомобилей совсем не пытаются скрыть, что на определённом этапе обходят санкции ЕС. На таких порталах, как auto.ru, можно найти автомобили на литовских, немецких и прочих автомобильных номерах, по которым довольно легко можно установить продавцов и покупателей.

#санкции

❓ Близится принятие нового пакета санкций 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 РФ. Что нужно знать?

Один из самых часто задаваемых вопросов среди представителей 🇪🇺 ЕС сейчас, когда речь идет об ужесточении санкций против 🇷🇺 России, – это насколько они эффективны. 10 пакетов ограничительных мер, введенных против РФ с момента полномасштабного вторжения в 🇺🇦 Украину, явно не изменили желание российских властей продолжать войну.

По инсайдам, которые доходят до СМИ, европейские чиновники указывают на то, что одной из основных причин, по которой санкции, в частности меры, затрагивающие нефть и другие сырьевые материалы, не оказали должного воздействия на Россию, является то, что немногие страны за пределами G7 действительно заботятся о введении каких-либо значимых мер против обхода санкций. Те же чиновники надеются, что с некоторыми доработками в будущем эффекты санкций ЕС будут ощущаться российским государством более остро.

Дебаты об эффективности санкций также сосредоточены на том, можно ли сделать больше, чтобы отговорить третьи страны от содействия обходу санкций. Поэтому многие делают ставку на то, что в следующем пакете санкций ЕС, который должен быть представлен Европейской комиссией для согласования на этой неделе, будет предложено создание системы против обхода санкций, закрытие лазеек и усиление контроля.

#санкции

Об активах 🇷🇺 ЦБ РФ и уголовных делах в🇨🇭Швейцарии

Государственный Секретариат Швейцарии по экономике (SECO) является федеральным правительственным центром экспертизы по всем существенным вопросам, относящимся к экономической политике. Включая вопросы санкций. За последние два дня Секретариат сделал несколько важных заявлений, касательно санкций против РФ:

💸 Сегодня SECO опубликовал данные об активах 🇷🇺 ЦБ РФ, которые хранятся в Швейцарии. Общая сумма резервов и активов составляет примерно 7,4 млрд швейцарских франков. Федеральный совет был проинформирован об этом. Лица, организации и предприятия, которые владеют, контролируют или являются контрагентами по резервам и активам ЦБ, должны были сообщить эту информацию в SECO до 12 апреля 2023 года.

Добавим, что с 25 марта 2022 года все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ РФ, запрещены. Это означает, что активы банка были иммобилизованы. Эту сумму иммобилизованных активов следует отличать от суммы замороженных средств и активов в Швейцарии (7,5 млрд швейцарских франков); последние являются средствами, принадлежащими или контролируемыми лицами, компаниями или организациями, находящимися под санкциями, и подлежат заморозке активов в соответствии со статьей 15 Постановления о мерах в связи с ситуацией на Украине.

Дискуссии о том, следует ли инвестировать активы российского Центрального банка и использовать полученные средства для восстановления 🇺🇦 Украины, активно ведутся в 🇪🇺 ЕС и в других юрисдикциях. Швейцария внимательно следит за этими дискуссиями.

🚓 В Швейцарии также возбудили 29 административных дел за попытки обойти санкции против РФ, 14 из которых уже завершены. Об этом сообщила Элен Будлигер-Артиеда, глава SECO. Она уточнила, что всего было зафиксировано 130 подозрительных случаев. В 36 из них возбуждения дел удалось избежать, по 29 дела были заведены, по остальным возможным попыткам обхода санкций пока ведется расследование.

#санкции

🇺🇸 США ввели санкции против гражданина РФ за причастность к кибератакам

Минфин США внес в SDN 🇷🇺 россиянина Михаила Матвеева. Причина – причастность к хакерским атакам на инфраструктуру правоохранительных органов и предприятия США. Отметим, что Минюст США также обвинил Матвеева в возможной причастности к трем группам мошенников-вымогателей, которые взламывали системы школ, больниц и отделений полиции. Суммарно эти три группы получили 💵 200 млн в виде выкупа от жертв.

Из своего дома в России Матвеев, который живёт в Калининграде, предположительно использовал разные варианты вымогательского программного обеспечения, чтобы атаковать критическую инфраструктуру по всему миру.

Отметим, что OFAC не включил конкретные криптовалютные адреса в качестве идентификаторов SDN, однако сервис Chainalysis выявил 75 криптовалютных адресов, связанных с Матвеевым

#sanctions

🇧🇾 Граждане РБ выдали себя за 🇺🇸 американцев и заказали крылья боевого дрона

Планерный завод Sportinė Aviacija ir Ko из 🇱🇹 литовского города Поцюнай подписал контракт на поставку крыльев дрона с компанией, которая в процессе переговоров выдавала себя за 🇺🇸 американскую, а на деле оказалась 🇧🇾 белорусской. Завод даже получил аванс в 💶 20 тысяч и начал производство крыльев, но банк прекратил выплаты из-за риск-факторов, связанных с отправителем средств.

Отметим, что находчивые белорусы просили не только спроектировать крылья, но и обучить их массовому производству. Сумма сделки составляла 💶 600 тысяч. Производитель заявил, что согласно чертежам крылья не кажутся товаром двойного назначения, но признал, что они могли бы предназначаться и для боевых беспилотников.

🤨 Как удалось узнать, что американцы – вовсе не американцы? Процитируем директора завода:

"Начал с нами общаться по-русски человек с русской фамилией. Когда мы спросили, как он связан с нашими заказчиками, он сказал, что является владельцем компании и живет в Беларуси, что компания белорусская, но они все производят для армии НАТО", – рассказал Сигитас Бесагирскас, который сразу после этого отправил информацию о контрагенте и сделке в Департамент Государственной Безопасности Литвы.

#compliance

⚡️🇬🇧 Великобритания ввела новые санкции против 🇷🇺 российских лиц

В санкционный список попали 42 физических и 44 юридических лица. Выделим наиболее интересные группы:

1️⃣ Топ-менеджеры «Газпрома» и «Газпромнефти»: Владимир Алисов, Игорь Антонов, Анатолий Чернер, Ирина Чубаров и другие. Сигнал понятен – не имеет значения, чем вы руководите в Газпроме – продажами, финансами или юридической работой – против вас могут ввести санкции.

2️⃣ Топ-менеджеры ряда других крупных компаний: «Совкомфлот», РЖД. Санкции также затронули атомную отрасль, металлургию и машиностроение.

3️⃣ Под санкции попали «Государственный зерновой оператор» и его глава Никита Бусел. Эти лица ещё в феврале попали под санкции 🇺🇸 США. «ГЗО» скупал зерно на территории окупированных областей 🇺🇦 Украины. Допускаем, что это лишь первое из многих внесений в санкционные списки лиц, связанных с торговлей украденным зерном.

4️⃣ Много крупных юрлиц. Из банков – Тинькофф, Росбанк и Металлоинвестбанк. Среди других лиц – предприятия ВПК, горнодобывающие предприятия и «ДОМ.РФ». Отдельно отметим компанию «Торговый дом „Звезда — Стрела“», которая фигурировала в недавнем расследовании ФБК о корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

#санкции

🇷🇺РФ в ответ на американские санкции запретила въезд 500 гражданам США, среди которых — Барак Обама. На фото – Обама в Перми в 2005 году, ещё до первого президентского срока.

#пятничное

💸 «Дубай — место, где сбываются мечты» // 🇮🇪 Ирландский консультант из 🇦🇪 ОАЭ под санкциями 🇺🇸 США

Вчера 🇺🇸 OFAC ввёл санкции против значительного количества лиц, связанных с 🇷🇺 РФ. Одним из оказавшихся под санкциями стал 🇮🇪 ирландский гражданин Джон Десмонд Ханафин, который также имеет активный адрес Ethereum в качестве идентификатора в его записи в списке SDN. Ханафин является основателем и генеральным директором 🇦🇪 дубайской компании Huriya Private FZE LLE, которая также попала под санкции за свою роль в переводе российских средств в ОАЭ. Далее мы рассмотрим Ханафина и его криптовалютную активность подробнее.

📌 Роль Джона Ханафина и Huriya в обходе санкций

Huriya Private специализируется на помощи физическим и юридическим лицам в переезде и осуществлении деятельности за рубежом, в частности в ОАЭ. Согласно пресс-релизу OFAC, Ханафин с момента начала войны между 🇷🇺 Россией и 🇺🇦 Украиной работал в Huriya, помогая российским гражданам защитить свои активы от санкций. Большая часть этой деятельности связана с помощью российским гражданам переводить свои деньги на банковские счета в ОАЭ и получать паспорта за инвестиции.

📌 Рассмотрим крипто-транзакции Ханафина

OFAC включил один адрес Ethereum в качестве идентификатора в записи Ханафина в SDN-списке. Этот адрес - 0x38735f03b30FbC022DdD06ABED01F0Ca823C6a94. С момента активации в январе 2022 года данный адрес получил примерно $4,9 миллиона в криптовалюте, в основном в Tether (USDT).

Один из интересных моментов при анализе полученных транзакций Ханафина - это последовательность транзакций определенных размеров. Среди 75 полученных Ханафином транзакций в USDT, мы видим несколько сумм в следующих диапазонах:

$5 000 - $10 000
$15 000 - $25 000
$100 000 - $150 000

Одна из услуг Huriya, возможно связанных с деятельностью, приведшей к санкциям, – гражданство через инвестиции. Эти программы, также известные как "программы за наличные", позволяют фактически приобрести статус законного резидента в новой стране. СТраны, с которыми работал Ханафин – 🇩🇲 Доминика, 🇰🇳 Сент-Китс и Невис, 🇻🇺 Вануату, 🇬🇩 Гренада и 🇱🇨 Сент-Люсия, требуют инвестиций в размере от $100 000 до $150 000, что совпадает с высокочастотными диапазонами сумм криптотранзакций, полученных Ханафином.

Для запуска операций в ОАЭ Ханафин сотрудничал с Юлией Сергеевой из инвестиционного банка Aquila Capital Group, базирующегося в Москве, который также попал под санкции.

❗️ Зарубежным компаниям, которые продолжают работать с российскими лицами по вопросам гражданства за инвестиции, переезда бизнеса и смежным аспектам, следует уделить особое внимание кейсу Ханафина.

#санкции

🇺🇸Об исключениях из SDN

Помимо введения новых блокирующих санкций, 🇺🇸 США вчера сняли ограничения с двух физических лиц:

📌 Сооснователя группы IBS 🇷🇺 Анатолия Карачинского и

📌 Члена Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» 🇫🇷 Жоэля Лотье

Причины такого решения OFAC не назвал, нам остается лишь догадываться. Что данное решение может означать для других российских бизнесменов в SDN судить тоже не беремся, однако это первые исключения с начала войны.

Напомним, что Карачинский попал в санкционный список США как как член наблюдательного совета банка «Открытие» в апреле 2022 года. Через несколько дней он его покинул. Вскоре после этого бизнесмен продал свою долю в основанной им IT-компании IBS.

#санкции

💬 Санкционный уикенд. Материалы ST и коллег

Вчера были введены новые санкции Великобритании, Канады, Австралии и США. Скоро будут опубликованы акты о санкциях Японии и ЕС. Учитывая, что вчерашние обновления списков оказались довольно объёмными, мы подготовили для вас дайджест из ключевых новостей.

🇬🇧 Великобритания расширила санкционный список, добавив в него пять российских банков, в том числе Тинькофф, «Дом.РФ» и Росбанк. Под санкции также попали компании, связанные с российскими миллиардерами: «Cеверсталь», АФК «Система» и ТМК. Не обошлось и без топ-менеджеров Газпрома, Газпромнефти и Совкомфлота. Подробнее

🇺🇸 Отметим санкционную активность США:

1️⃣ По линии Министерства торговли США анонсированы, но пока не введены дополнительные экспортные ограничения против России. В списке более 1200 позиций, в том числе стройматериалы, краски, бумага, ткани, оборудование и транспорт. Подробнее

2️⃣ Под санкции попали десятки физических и юридичеких лиц, связанных с РФ. Cанкции нацелены на российский ВПК, а также на газовые и нефтяные проекты в России и Беларуси. Под ограничения также попали миллиардеры Литвиненко и Кесаев. Из представителей государства – уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и вице-премьер Виктория Абрамченко. Подробнее

3️⃣ Определены новые сектора российской экономики, физические и юридические лица из которых могут стать целями санкций. Согласно документу, стать целью санкций можно даже если вы были задействованы в данных секторах экономики в прошедшем времени. Подробнее

4️⃣ Cанкции США в значительной степени затронули российские научные организации, связанные с энергетическим сектором Российской Федерации. Подробнее

5️⃣ Одним из оказавшихся под санкциями стал ирландский гражданин Джон Десмонд Ханафин, который также имеет активный адрес Ethereum в качестве идентификатора в его записи в списке SDN. Ханафин является основателем и генеральным директором дубайской компании, которая также попала под санкции за свою роль в переводе российских средств в ОАЭ. Мы рассмотрели его криптовалютную активность подробнее.

6️⃣ Помимо введения новых блокирующих санкций, США вчера сняли ограничения с двух физических лиц: Сооснователя группы IBS Анатолия Карачинского и члена Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» Жоэля Лотье. Подробнее

🇨🇦 Канада также ввела санкции против российских лиц. Под санкции попали Министерство образования РФ, Генеральная прокуратура РФ и ряд организаций, связанных с ВПК. Среди физлиц выделим следующих: атьяна Москалькова, бизнес-омбудсмен Борис Титов с сыном, губернатор МО Андрей Воробьев, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Подробнее

🇦🇺 Австралия опубликовала новый санкционный список. Были включены 3 физических лица, 4 банка и такие компании, как «Северсталь», «Полюс», «Вымпел» и ряд других. Всего в список включены 112 юридических лиц. Подробнее

#санкции