🇬🇧 Британский суд арестовал активы на 5 миллиардов по иску казахского банка 🇰🇿
В распоряжении Wall Street Journal оказался приказ британского суда о блокировке активов на 💵5 миллиардов по обращению казахского БТА Банка. Представители банка утверждают, что эти средства были украдены бывшим председателем и впоследствии отмыты через подставные компании, в результате чего оказались на скрытых банковских счетах по всему миру.
На протяжении многих лет БТА Банк небезуспешно бьется в подобных судебных делах в США, Великобритании и более, чем 12 других юрисдикциях. Так, в 2012 году Банку удалось отсудить 💵4,9 миллиарда у своего бывшего председателя Мухтара Аблязова, который контролировал банк с 2004 года после смерти своего бизнес-партнера в результате несчастного случае во время охоты на волков, и у его зятя Ильяса Храпунова, который, как утверждает банк, сыграл ключевую роль в отмывании денег.
На этот раз судебный акт затрагивает и бывшего советника Правительства Казахстана Булата Утемуратова, а также его инвестиционную компанию «Верный Капитал». Заморозке подверглись банковские счета в крупнейших мировых банках, доли в нескольких отелях Ritz-Carlton, а также франшиза Burger King в Казахстане.
#комплаенс #AML
В распоряжении Wall Street Journal оказался приказ британского суда о блокировке активов на 💵5 миллиардов по обращению казахского БТА Банка. Представители банка утверждают, что эти средства были украдены бывшим председателем и впоследствии отмыты через подставные компании, в результате чего оказались на скрытых банковских счетах по всему миру.
На протяжении многих лет БТА Банк небезуспешно бьется в подобных судебных делах в США, Великобритании и более, чем 12 других юрисдикциях. Так, в 2012 году Банку удалось отсудить 💵4,9 миллиарда у своего бывшего председателя Мухтара Аблязова, который контролировал банк с 2004 года после смерти своего бизнес-партнера в результате несчастного случае во время охоты на волков, и у его зятя Ильяса Храпунова, который, как утверждает банк, сыграл ключевую роль в отмывании денег.
На этот раз судебный акт затрагивает и бывшего советника Правительства Казахстана Булата Утемуратова, а также его инвестиционную компанию «Верный Капитал». Заморозке подверглись банковские счета в крупнейших мировых банках, доли в нескольких отелях Ritz-Carlton, а также франшиза Burger King в Казахстане.
#комплаенс #AML
Forwarded from Санкции. Экспертиза (Ivan Timofeev)
Поздравляем коллег-юристов с профессиональным праздником! Экспертиза санкций - междисциплинарное дело. Но роль юристов в этом сплаве очень высокая. Без знания законов и правоприменительной практики управлять риском санкций попросту невозможно. Будьте здоровы, коллеги!
🇨🇳 Китайские компании обяжут пройти американский аудит 🇺🇸
Такой законопроект в мае 2020 года был принят Сенатом США, а этой ночью прошел Палату Представителей Конгресса США. По новым правилам эмитенты, зарегистрированные в иностранных юрисдикциях, будут обязаны раскрывать Комиссии по ценным бумагам США информацию, раскрытие которой предусмотрено законодательством США, но чему препятствуют власти соответствующей иностранной юрисдикции.
Основной интерес американских законодателей в этом вопросе связан с китайскими публичными компаниями, которые торгуются на фондовом рынке США, но не предоставляют американскому регулятору свою отчетность для обязательного аудита. Таким компаниям предоставят 3 года для прохождения необходимых проверок, которые впоследствии сохранятся на регулярной основе. В противном случае ценные бумаги соответствующей компании будут запрещены к торгам.
#комплаенс
Такой законопроект в мае 2020 года был принят Сенатом США, а этой ночью прошел Палату Представителей Конгресса США. По новым правилам эмитенты, зарегистрированные в иностранных юрисдикциях, будут обязаны раскрывать Комиссии по ценным бумагам США информацию, раскрытие которой предусмотрено законодательством США, но чему препятствуют власти соответствующей иностранной юрисдикции.
Основной интерес американских законодателей в этом вопросе связан с китайскими публичными компаниями, которые торгуются на фондовом рынке США, но не предоставляют американскому регулятору свою отчетность для обязательного аудита. Таким компаниям предоставят 3 года для прохождения необходимых проверок, которые впоследствии сохранятся на регулярной основе. В противном случае ценные бумаги соответствующей компании будут запрещены к торгам.
#комплаенс
🇪🇺Суд ЕС снял санкции с экс-президента Египта Мубарака и ряда его родственников 🇪🇬
Сегодня апелляционная инстанция Суда ЕС ⚖️в объединённом производстве по делам C‑72/19 P и C‑145/19 P отменила решения первой инстанции об отказе в исключении из «египетского» санкционного списка экс-президенту Хосни Мубараку и 5 его родственникам.
Основанием выступили нормы, сформированные 2 года назад в деле экс-премьера Украины Николая Азарова🇺🇦. Украинский и египетские списки – схожи. И там, и там Совет ЕС путём санкций содействует новым властям в возвращении денежных средств и активов, выведенных предыдущим режимом. В решении по Азарову Суд ЕС потребовал у Совета ЕС ежегодно и самолично проверять:
1) не прекращено ли уголовное дело о коррупции или присвоении государственного имущества, по основаниям которого лицо попало под санкции?
2) не нарушено ли право этого лица на судебное разбирательство в разумный срок?
3) соблюдаются ли права фигуранта на судебную защиту и доступ к правосудию?
Совет ЕС не привёл доказательств выполнения лежащих на нём обязанностей, что и стало основанием отмены решений Суда ЕС общей юрисдикции в делах T‑274/16, T‑275/16 и T‑358/17. Однако сегодняшнее решение не очень поможет фигурантам. Во-первых, Хосни Мубарак отошёл в лучший из миров 25 февраля 2020. Во-вторых, оно сняло #санкции лишь за период с марта 2016 по март 2019. В настоящий момент, все фигуранты продолжают находиться под ограничительными мерами ЕС. Например, супруга Мубарака находится в списке до 22 марта 2021.
Сегодня апелляционная инстанция Суда ЕС ⚖️в объединённом производстве по делам C‑72/19 P и C‑145/19 P отменила решения первой инстанции об отказе в исключении из «египетского» санкционного списка экс-президенту Хосни Мубараку и 5 его родственникам.
Основанием выступили нормы, сформированные 2 года назад в деле экс-премьера Украины Николая Азарова🇺🇦. Украинский и египетские списки – схожи. И там, и там Совет ЕС путём санкций содействует новым властям в возвращении денежных средств и активов, выведенных предыдущим режимом. В решении по Азарову Суд ЕС потребовал у Совета ЕС ежегодно и самолично проверять:
1) не прекращено ли уголовное дело о коррупции или присвоении государственного имущества, по основаниям которого лицо попало под санкции?
2) не нарушено ли право этого лица на судебное разбирательство в разумный срок?
3) соблюдаются ли права фигуранта на судебную защиту и доступ к правосудию?
Совет ЕС не привёл доказательств выполнения лежащих на нём обязанностей, что и стало основанием отмены решений Суда ЕС общей юрисдикции в делах T‑274/16, T‑275/16 и T‑358/17. Однако сегодняшнее решение не очень поможет фигурантам. Во-первых, Хосни Мубарак отошёл в лучший из миров 25 февраля 2020. Во-вторых, оно сняло #санкции лишь за период с марта 2016 по март 2019. В настоящий момент, все фигуранты продолжают находиться под ограничительными мерами ЕС. Например, супруга Мубарака находится в списке до 22 марта 2021.
#пятничное на канале The Sanctions Times
«Повар Путина» Евгений Пригожин потребовал снять c него санкции Европейского Союза. Спойлер: это полный провал, но что с этим не так?
Как следует из его пресс-релиза, он обратился в Совет Европы. Вот уже на этом моменте можно и не продолжать, но мы все же проясним ситуацию. Совет Европы на самом деле не вводил санкций в отношении Пригожина. Это сделал Совет ЕС 15 октября 2020. А как мы все понимаем, Совет Европы и Совет ЕС – это совершенно разные организации.
С таким же успехом Евгений Викторович может требовать отмены санкций в Спортлото. Да и кроме того, негоже истинным Патриотам России, как Евгений Пригожин, ездить в бездуховную Европу, да и средства нужно хранить в Сберегательной кассе!
«Повар Путина» Евгений Пригожин потребовал снять c него санкции Европейского Союза. Спойлер: это полный провал, но что с этим не так?
Как следует из его пресс-релиза, он обратился в Совет Европы. Вот уже на этом моменте можно и не продолжать, но мы все же проясним ситуацию. Совет Европы на самом деле не вводил санкций в отношении Пригожина. Это сделал Совет ЕС 15 октября 2020. А как мы все понимаем, Совет Европы и Совет ЕС – это совершенно разные организации.
С таким же успехом Евгений Викторович может требовать отмены санкций в Спортлото. Да и кроме того, негоже истинным Патриотам России, как Евгений Пригожин, ездить в бездуховную Европу, да и средства нужно хранить в Сберегательной кассе!
🇨🇳 Китай против организаций за демократию вслед за 🇷🇺 Россией
В качестве контрмеры на внесение в санкционный список США 🇺🇸 четырёх китайских лиц, Китай ответил санкциями в отношении четырёх американцев за их «недобросовестное» поведение.
С запретом на въезд столкнутся следующие лица:
Джон Кнаус, старший директор по Азии в Национальном фонде в поддержку демократии (НФД);
Манприт Ананд, региональный директор по азиатско-тихоокеанским программам в Национальном Демократическом Институте Международных Отношений (НДИ);
Кристал Росарио, специалист по гендерным проблемам в НДИ;
Келвин Сит, директор программы НДИ по Гонконгу.
Данные ограничения продолжили линию поведения администрации Си Цзиньпина, начатую в декабре 2019 года с введения санкций в отношении НФД, НДИ, а также Human Rights Watch, Freedom House в связи с их действиями в Гонконге. В частности, было сказано о поддержке ими антикитайского восстания, подстрекательству и пособничеству в преступных действиях, что вылилось в хаос на улицах Гонконга.
Следует отметить, что Китай не одинок в своих санкциях в отношении НФД и НДИ. Эти организации уже включены в перечень нежелательных неправительственных организаций РФ и, таким образом, не могут осуществлять деятельность на территории РФ, финансовые операции, проводить публичные мероприятия, распространять материалы. Сотрудничество с ними грозит россиянам привлечением к юридической ответственности.
#санкции
В качестве контрмеры на внесение в санкционный список США 🇺🇸 четырёх китайских лиц, Китай ответил санкциями в отношении четырёх американцев за их «недобросовестное» поведение.
С запретом на въезд столкнутся следующие лица:
Джон Кнаус, старший директор по Азии в Национальном фонде в поддержку демократии (НФД);
Манприт Ананд, региональный директор по азиатско-тихоокеанским программам в Национальном Демократическом Институте Международных Отношений (НДИ);
Кристал Росарио, специалист по гендерным проблемам в НДИ;
Келвин Сит, директор программы НДИ по Гонконгу.
Данные ограничения продолжили линию поведения администрации Си Цзиньпина, начатую в декабре 2019 года с введения санкций в отношении НФД, НДИ, а также Human Rights Watch, Freedom House в связи с их действиями в Гонконге. В частности, было сказано о поддержке ими антикитайского восстания, подстрекательству и пособничеству в преступных действиях, что вылилось в хаос на улицах Гонконга.
Следует отметить, что Китай не одинок в своих санкциях в отношении НФД и НДИ. Эти организации уже включены в перечень нежелательных неправительственных организаций РФ и, таким образом, не могут осуществлять деятельность на территории РФ, финансовые операции, проводить публичные мероприятия, распространять материалы. Сотрудничество с ними грозит россиянам привлечением к юридической ответственности.
#санкции
🇷🇺 Крестовый поход Вексельберга против санкций 🇺🇸 США продолжается
Каждый год 31-го декабря главный герой фильма «Ирония Судьбы» ходит в баню с друзьями, такая у них сложилась традиция. Другая традиция есть у российского олигарха Виктора Вексельберга, который перед Новым Годом через свои компании спорит в судах о направленных против него американских санкциях. В сентябре прошлого года Высокий суд Англии и Уэльса, поддержал отказ 🇬🇧 британского банка Cynergy Bank от выплаты процентов по кредитному договору подконтрольной Вексельбергу Lamesa Investments по причине введения санкций США в отношении ее бенефициара. С решением согласился Апелляционный суд. Разбор этого дела делал Филипп Панов.
В преддверии 2021 года Виктор Феликсович обратился к возможностям судебной системы 🇨🇭 Швейцарии. Ответчиком стал банк Julius Bär, который, в связи с включением Вексельберга в санкционный список США, отказал подконтрольной ему компании Lamesa Holding в доступе к ценным бумагам на сумму 💵160 млн. Издание Tages-Anzeiger сообщает, что суд Цюриха отказал в удовлетворении иска. Несмотря на формальное отсутствие кипрской компании в санкционном списке, суд установил ее связь с олигархом и оправдал действия банка, который в ином случае столкнулся бы с риском быть оштрафованным на крупную сумму, а то и вовсе оказаться отключенным от американского финансового рынка, а это – смерть для международного банка. Издание так же сообщает о планах истца обжаловать вынесенное решение, на это у него есть 30 дней.
Но не только Julius Bär оказался ответчиком в деле против русского олигарха. На рассмотрении швейцарских судов есть дело по иску к банку Postfinance, который заблокировавал банковский счет Виктора Феликсовича, чем, по мнению последнего, нарушил его право жителя Швейцарии на использование банковского счета. У нас нет ответа, почему Виктор Вексельберг и его компании продолжают искать счастья в судах вместо получения специальной лицензии OFAC, которая разрешила бы провести платежи, совершение которых без лицензии запрещено санкционными ограничениями. Если Вы знаете ответ – напишите в комментарии.
#санкции
Каждый год 31-го декабря главный герой фильма «Ирония Судьбы» ходит в баню с друзьями, такая у них сложилась традиция. Другая традиция есть у российского олигарха Виктора Вексельберга, который перед Новым Годом через свои компании спорит в судах о направленных против него американских санкциях. В сентябре прошлого года Высокий суд Англии и Уэльса, поддержал отказ 🇬🇧 британского банка Cynergy Bank от выплаты процентов по кредитному договору подконтрольной Вексельбергу Lamesa Investments по причине введения санкций США в отношении ее бенефициара. С решением согласился Апелляционный суд. Разбор этого дела делал Филипп Панов.
В преддверии 2021 года Виктор Феликсович обратился к возможностям судебной системы 🇨🇭 Швейцарии. Ответчиком стал банк Julius Bär, который, в связи с включением Вексельберга в санкционный список США, отказал подконтрольной ему компании Lamesa Holding в доступе к ценным бумагам на сумму 💵160 млн. Издание Tages-Anzeiger сообщает, что суд Цюриха отказал в удовлетворении иска. Несмотря на формальное отсутствие кипрской компании в санкционном списке, суд установил ее связь с олигархом и оправдал действия банка, который в ином случае столкнулся бы с риском быть оштрафованным на крупную сумму, а то и вовсе оказаться отключенным от американского финансового рынка, а это – смерть для международного банка. Издание так же сообщает о планах истца обжаловать вынесенное решение, на это у него есть 30 дней.
Но не только Julius Bär оказался ответчиком в деле против русского олигарха. На рассмотрении швейцарских судов есть дело по иску к банку Postfinance, который заблокировавал банковский счет Виктора Феликсовича, чем, по мнению последнего, нарушил его право жителя Швейцарии на использование банковского счета. У нас нет ответа, почему Виктор Вексельберг и его компании продолжают искать счастья в судах вместо получения специальной лицензии OFAC, которая разрешила бы провести платежи, совершение которых без лицензии запрещено санкционными ограничениями. Если Вы знаете ответ – напишите в комментарии.
#санкции
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇬🇧 Британские политики призывают правительство и ЕС ввести санкции против Михаила Гуцериева в связи с его близостью к Лукашенко. Наложить ограничительные меры Великобритания может на основании принятого в июле этого года Регламента о санкциях, направленных на предотвращение нарушений прав человека. Подробнее
• 🇺🇸 США ввели санкции против 🇨🇳 китайской компании CEIEC (China National Electronics Import & Export Corporation) за поддержку режима 🇻🇪 Мадуро. Компания оказывала содействие властям Венесуэлы в ограничении доступа в интернет, проведении слежки и операций в цифровом пространстве против политических противников. Подробнее
• После попадания 29 января 2018 в «Кремлёвский доклад» многие его фигуранты утвердили и начали воплощать в жизнь стратегии по непопаданию в SDN. Например, из Алишера Усманова начали делать «международного» бизнесмена, чтобы отвязать его от российской правящей элиты и связей с Кремлём. Какие меры принимались, и попадет ли Усманов под санкции – ответы на эти вопросы здесь.
• 🇪🇺 В ЕС грядёт коренной пересмотр санкционной политики из-за экстерриториальных санкций 🇺🇸 США. Предложены следующие меры борьбы с ними: непризнание экстерриториальных санкций совместно с другими странами; повышение роли Евро в международной финансовой системе; блокировка отдельных транзакций посредством системы SWIFT, а также создание Европейского агентства по контролю за зарубежными активами (EU AFAC) – аналога американского OFAC. Подробнее
• 🇪🇺 Суд ЕС отказал бизнесмену в исключении из 🇸🇾 «сирийского» списка ЕС. Сириец пытался приравнять введённые в отношении себя экономические санкции к мерам уголовной ответственности, а связь с режимом опровергал конфликтом с могущественным кланом Махлуфов. Данный аргумент не был принят судом, и бизнесмен остался под санкциями. Подробнее
• 🇨🇳 Китайские компании обяжут пройти американский аудит 🇺🇸. По новым правилам эмитенты, зарегистрированные в иностранных юрисдикциях, будут обязаны раскрывать Комиссии по ценным бумагам США (SEC) информацию, раскрытие которой предусмотрено законодательством США, но чему препятствуют власти соответствующей иностранной юрисдикции. Подробнее
• 🇷🇺 Продолжается борьба Вексельберга против санкций 🇺🇸 США. Виктор Феликсович обратился в коммерческий суд 🇨🇭 Цюриха с иском к банку Julius Bär, который, в связи с включением Вексельберга в санкционный список США, отказал подконтрольной ему компании Lamesa Holding в доступе к ценным бумагам на сумму 💵160 млн. Суд отказал в удовлетворении иска. Сообщается о планах истца обжаловать вынесенное решение, на что у него есть 30 дней. Подробнее
Новости 📰:
• Группа 🇺🇦 украинских лоббистов участвует в разработке американских санкций, касающихся проекта строительства газопровода "Северный поток - 2". Речь идет о сотруднике украинской компании "Нафтогаз" Вадиме Гламаздине, курирующем в ней GR-вопросы, а также Александре Харченко, сотруднике Совета национальной безопасности и обороны страны.
• 🇺🇸 Конгресс США планирует ввести санкции в отношении предприятий "Роскосмоса", работающих с радиоактивными материалами, в том числе над проектом космического "ядерного буксира".
• 🇪🇺 ЕС согласовал аналогичный акту Магнитского санкционный режим. В рамках него Брюссель будет вводить ограничительные меры в отношении ответственных, по мнению союза, за нарушения в области прав человека в любой стране мира.
• 🇺🇸 Конгресс США согласовал новые санкции против «Северного потока-2». Ограничения, вошедшие в проект оборонного бюджета США на 2021 год, предусмотрены для компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства газопровода.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇬🇧 Британские политики призывают правительство и ЕС ввести санкции против Михаила Гуцериева в связи с его близостью к Лукашенко. Наложить ограничительные меры Великобритания может на основании принятого в июле этого года Регламента о санкциях, направленных на предотвращение нарушений прав человека. Подробнее
• 🇺🇸 США ввели санкции против 🇨🇳 китайской компании CEIEC (China National Electronics Import & Export Corporation) за поддержку режима 🇻🇪 Мадуро. Компания оказывала содействие властям Венесуэлы в ограничении доступа в интернет, проведении слежки и операций в цифровом пространстве против политических противников. Подробнее
• После попадания 29 января 2018 в «Кремлёвский доклад» многие его фигуранты утвердили и начали воплощать в жизнь стратегии по непопаданию в SDN. Например, из Алишера Усманова начали делать «международного» бизнесмена, чтобы отвязать его от российской правящей элиты и связей с Кремлём. Какие меры принимались, и попадет ли Усманов под санкции – ответы на эти вопросы здесь.
• 🇪🇺 В ЕС грядёт коренной пересмотр санкционной политики из-за экстерриториальных санкций 🇺🇸 США. Предложены следующие меры борьбы с ними: непризнание экстерриториальных санкций совместно с другими странами; повышение роли Евро в международной финансовой системе; блокировка отдельных транзакций посредством системы SWIFT, а также создание Европейского агентства по контролю за зарубежными активами (EU AFAC) – аналога американского OFAC. Подробнее
• 🇪🇺 Суд ЕС отказал бизнесмену в исключении из 🇸🇾 «сирийского» списка ЕС. Сириец пытался приравнять введённые в отношении себя экономические санкции к мерам уголовной ответственности, а связь с режимом опровергал конфликтом с могущественным кланом Махлуфов. Данный аргумент не был принят судом, и бизнесмен остался под санкциями. Подробнее
• 🇨🇳 Китайские компании обяжут пройти американский аудит 🇺🇸. По новым правилам эмитенты, зарегистрированные в иностранных юрисдикциях, будут обязаны раскрывать Комиссии по ценным бумагам США (SEC) информацию, раскрытие которой предусмотрено законодательством США, но чему препятствуют власти соответствующей иностранной юрисдикции. Подробнее
• 🇷🇺 Продолжается борьба Вексельберга против санкций 🇺🇸 США. Виктор Феликсович обратился в коммерческий суд 🇨🇭 Цюриха с иском к банку Julius Bär, который, в связи с включением Вексельберга в санкционный список США, отказал подконтрольной ему компании Lamesa Holding в доступе к ценным бумагам на сумму 💵160 млн. Суд отказал в удовлетворении иска. Сообщается о планах истца обжаловать вынесенное решение, на что у него есть 30 дней. Подробнее
Новости 📰:
• Группа 🇺🇦 украинских лоббистов участвует в разработке американских санкций, касающихся проекта строительства газопровода "Северный поток - 2". Речь идет о сотруднике украинской компании "Нафтогаз" Вадиме Гламаздине, курирующем в ней GR-вопросы, а также Александре Харченко, сотруднике Совета национальной безопасности и обороны страны.
• 🇺🇸 Конгресс США планирует ввести санкции в отношении предприятий "Роскосмоса", работающих с радиоактивными материалами, в том числе над проектом космического "ядерного буксира".
• 🇪🇺 ЕС согласовал аналогичный акту Магнитского санкционный режим. В рамках него Брюссель будет вводить ограничительные меры в отношении ответственных, по мнению союза, за нарушения в области прав человека в любой стране мира.
• 🇺🇸 Конгресс США согласовал новые санкции против «Северного потока-2». Ограничения, вошедшие в проект оборонного бюджета США на 2021 год, предусмотрены для компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства газопровода.
#еженедельныйдайджест
🇪🇺Новый санкционный механизм ЕС
Многие СМИ, а также главы МИД государств-членов ЕС, сообщают об утверждении Советом ЕС по иностранным делам санкционного механизма за нарушения прав человека.
Механизм будет представлять из себя европейский аналог «акта Магнитского». Санкции ЕС будут вводиться за нарушения прав человека в любом государства.
Многие СМИ, а также главы МИД государств-членов ЕС, сообщают об утверждении Советом ЕС по иностранным делам санкционного механизма за нарушения прав человека.
Механизм будет представлять из себя европейский аналог «акта Магнитского». Санкции ЕС будут вводиться за нарушения прав человека в любом государства.
В официальном печатном издании 🇪🇺Европейского Союза только что опубликованы сегодняшние нормативные акты о санкциях за нарушения прав человека в любой стране мира
Решение Совета ЕС 2020/1999 «Об ограничительных мерах за серьезные нарушения прав человека и соответствующие злоупотребления» - здесь.
Одноимённый Регламент ЕС 2020/1998 – здесь.
Приложения к вышеуказанным нормативным актам пусты, то есть на сегодняшний день никого ещё не внесли в санкционный список.
Что важно, для целей попадания под санкции ЕС нарушения прав человека будут квалифицироваться по Хартии ЕС об основных правах, а не по ЕКПЧ или Пактам 1966 года.
#санкции
Решение Совета ЕС 2020/1999 «Об ограничительных мерах за серьезные нарушения прав человека и соответствующие злоупотребления» - здесь.
Одноимённый Регламент ЕС 2020/1998 – здесь.
Приложения к вышеуказанным нормативным актам пусты, то есть на сегодняшний день никого ещё не внесли в санкционный список.
Что важно, для целей попадания под санкции ЕС нарушения прав человека будут квалифицироваться по Хартии ЕС об основных правах, а не по ЕКПЧ или Пактам 1966 года.
#санкции
🇺🇸 Microsoft, Бауманка и санкции США
Microsoft отказался продавать софт МГТУ имени Баумана из-за санкций США. В официальном письме университету компания-посредник "Софтлайн" указала, что не может продавать американские технологии для использования в военных целях другим государством, а МГТУ имени Баумана готовит инженеров, занятых в ракетостроении.
Напомним, что в связи с оккупацией Крыма Российской Федерацией, Бюро промышленности и безопасности США (Bureau of Industry and Security, BIS) ввело экспортные ограничения, направленные на российский энергетический и оборонный секторы. Впоследствии BIS расширило контроль за конечным использованием американских товаров в военных целях.
BIS также закрепляет требования по лицензированию товаров и изделий, экспортируемых в Россию, когда эти изделия могут быть использованы в военных целях. Существует даже перечень изделий, для которых требуется получение лицензии – туда входит и пресловутый "software". Таким образом, если у американской компании появляются подозрения в том, что экспортируемый в Россию товар может быть использован в военных целях, следует приостанавливать экспорт.
#санкции
Microsoft отказался продавать софт МГТУ имени Баумана из-за санкций США. В официальном письме университету компания-посредник "Софтлайн" указала, что не может продавать американские технологии для использования в военных целях другим государством, а МГТУ имени Баумана готовит инженеров, занятых в ракетостроении.
Напомним, что в связи с оккупацией Крыма Российской Федерацией, Бюро промышленности и безопасности США (Bureau of Industry and Security, BIS) ввело экспортные ограничения, направленные на российский энергетический и оборонный секторы. Впоследствии BIS расширило контроль за конечным использованием американских товаров в военных целях.
BIS также закрепляет требования по лицензированию товаров и изделий, экспортируемых в Россию, когда эти изделия могут быть использованы в военных целях. Существует даже перечень изделий, для которых требуется получение лицензии – туда входит и пресловутый "software". Таким образом, если у американской компании появляются подозрения в том, что экспортируемый в Россию товар может быть использован в военных целях, следует приостанавливать экспорт.
#санкции
🇰🇬Первый киргиз в SDN во всемирный день борьбы с коррупцией!
К сожалению, из-за разницы в 8 часов мы узнаём новости из Вашингтона 🇺🇸 несколько позже. Сегодня по основаниям [GLOMAG] в санкционный список США попал один из «королей» Киргизии – экс-глава таможни этой страны Райымбек Матраимов. Власти США рассматривают его чуть ли не как «хозяина» государственной таможенной службы и отмывшего в личных интересах 700 миллионов долларов государственных средств путём различных коррупционных схем.
Интересно, что среди выбора стран в поиске по SDN даже нет Кыргызстана! Например, Казахстан🇰🇿 есть. Так что вам придётся нам поверить на слово – это первый гражданин Киргизии под санкциями США.
На наш взгляд, этот случай – очередной пример борьбы с политическим оппонентом посредством санкций США. Ровно год назад с таким столкнулся мэр 🇱🇻латвийского Вентспилса Айварс Лембергс, который сейчас оспаривает санкции США в федеральном суде Округа Колумбия 🇺🇸. Матраимов был тесно связан с недавно низложенным президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым. Кому-то очень не хочется их возвращения.
#санкции
К сожалению, из-за разницы в 8 часов мы узнаём новости из Вашингтона 🇺🇸 несколько позже. Сегодня по основаниям [GLOMAG] в санкционный список США попал один из «королей» Киргизии – экс-глава таможни этой страны Райымбек Матраимов. Власти США рассматривают его чуть ли не как «хозяина» государственной таможенной службы и отмывшего в личных интересах 700 миллионов долларов государственных средств путём различных коррупционных схем.
Интересно, что среди выбора стран в поиске по SDN даже нет Кыргызстана! Например, Казахстан🇰🇿 есть. Так что вам придётся нам поверить на слово – это первый гражданин Киргизии под санкциями США.
На наш взгляд, этот случай – очередной пример борьбы с политическим оппонентом посредством санкций США. Ровно год назад с таким столкнулся мэр 🇱🇻латвийского Вентспилса Айварс Лембергс, который сейчас оспаривает санкции США в федеральном суде Округа Колумбия 🇺🇸. Матраимов был тесно связан с недавно низложенным президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым. Кому-то очень не хочется их возвращения.
#санкции
Новый доклад FATF: Отмывание денег в торговых операциях
FATF совместно с Egmont Group (неформальное объединение финансовых органов разных государств) подготовила доклад о тенденциях и развитии практик отмывания денег в торговых операциях. Доклад призван помочь государствам и частному сектору в выявлении случаев отмывания денег и обхода санкций.
В докладе анализируются текущие риски, связанные с отмыванием денег в торговле. Даются примеры введения нелегального кэша в оборот и объясняется, как преступники используют торговые сделки для перемещения денег, а не товаров. К примеру, сторонние посредники, связанные с организованными преступными группами, или лица, финансирующие терроризм, могут встраиваться в цепочку расчётов.
FATF также рекомендует улучшить качество обмена финансовой и статистической информацией по торговым операциям между органами власти и частным сектором, в том числе посредством государственно-частного партнерства. Учитывая разнообразие реализуемых товаров, вовлеченность многочисленных сторон и скорость торговых операций, отмывание денег, основанное на торговле, остается существенным риском.
#комплаенс #AML #FATF
FATF совместно с Egmont Group (неформальное объединение финансовых органов разных государств) подготовила доклад о тенденциях и развитии практик отмывания денег в торговых операциях. Доклад призван помочь государствам и частному сектору в выявлении случаев отмывания денег и обхода санкций.
В докладе анализируются текущие риски, связанные с отмыванием денег в торговле. Даются примеры введения нелегального кэша в оборот и объясняется, как преступники используют торговые сделки для перемещения денег, а не товаров. К примеру, сторонние посредники, связанные с организованными преступными группами, или лица, финансирующие терроризм, могут встраиваться в цепочку расчётов.
FATF также рекомендует улучшить качество обмена финансовой и статистической информацией по торговым операциям между органами власти и частным сектором, в том числе посредством государственно-частного партнерства. Учитывая разнообразие реализуемых товаров, вовлеченность многочисленных сторон и скорость торговых операций, отмывание денег, основанное на торговле, остается существенным риском.
#комплаенс #AML #FATF
🇺🇸 США вводят санкции против организаций, связанных с Рамзаном Кадыровым
Сегодня, в международный день футбола и прав человека, в санкционный список США список попали:
- футбольный клуб Ахмат Грозный;
- российская промоутерская компания Absolute Championship Akhmat;
- Akhmat MMA;
- фонд имени Ахмата Кадырова;
- ООО «Мегастройинвест»;
- ООО «Чеченские минеральные воды».
Объединяет все эти организации то, что они прямо или косвенно контролируются Рамзаном Кадыровым. В санкционный список также попали 5 связанных с ним граждан.
#санкции
Сегодня, в международный день футбола и прав человека, в санкционный список США список попали:
- футбольный клуб Ахмат Грозный;
- российская промоутерская компания Absolute Championship Akhmat;
- Akhmat MMA;
- фонд имени Ахмата Кадырова;
- ООО «Мегастройинвест»;
- ООО «Чеченские минеральные воды».
Объединяет все эти организации то, что они прямо или косвенно контролируются Рамзаном Кадыровым. В санкционный список также попали 5 связанных с ним граждан.
#санкции
🇬🇧 Великобритания вводит новые санкции в защиту прав человека
Служба по применению финансовых санкций ее Величества сообщает о введении санкций в отношении 11 лиц за нарушения прав человека. В санкционный список помимо представителей далеких Венесуэлы, Гамбии и не столь далекого Пакистана попали 3 чеченских государственных деятеля: председатель парламента Чечни, заместитель министра внутренних дел Чечни, бывший глава чеченской полиции, а также отряд быстрого реагирования «Терек».
#санкции
Служба по применению финансовых санкций ее Величества сообщает о введении санкций в отношении 11 лиц за нарушения прав человека. В санкционный список помимо представителей далеких Венесуэлы, Гамбии и не столь далекого Пакистана попали 3 чеченских государственных деятеля: председатель парламента Чечни, заместитель министра внутренних дел Чечни, бывший глава чеченской полиции, а также отряд быстрого реагирования «Терек».
#санкции
🇫🇷 Французский регулятор оштрафовал Google и Amazon на 135 миллионов евро
Французский регулятор в области защиты персональных данных (Commission nationale de l'informatique et des libertés, CNIL) оштрафовал компанию Google LLC и её ирландскую дочку в совокупности на 100 миллионов евро. Компания Amazon была оштрафована на 35 миллионов евро.
Штраф в отношении Google стал рекордным для французского регулятора. Компанию наказали за хранение рекламных идентификаторов (cookies) на компьютерах миллионов пользователей без согласия последних. Amazon был оштрафован за те же нарушения. Указанные действия нарушают GDPR, а также французское законодательство о защите персональных данных.
Поскольку в начале этого года CNIL проинформировала Google и Amazon о ведущемся расследовании, каждая компания обновила свои веб-сайты в Европе, чтобы прекратить размещение рекламных cookies до получения согласия. Но регулятор не был в полной мере удовлетворён принятыми мерами и потребовал, чтобы обе компании более качественно информировали пользователей, иначе им грозит дальнейший штраф в размере 100 тысяч евро в день.
#комплаенс #GDPR
Французский регулятор в области защиты персональных данных (Commission nationale de l'informatique et des libertés, CNIL) оштрафовал компанию Google LLC и её ирландскую дочку в совокупности на 100 миллионов евро. Компания Amazon была оштрафована на 35 миллионов евро.
Штраф в отношении Google стал рекордным для французского регулятора. Компанию наказали за хранение рекламных идентификаторов (cookies) на компьютерах миллионов пользователей без согласия последних. Amazon был оштрафован за те же нарушения. Указанные действия нарушают GDPR, а также французское законодательство о защите персональных данных.
Поскольку в начале этого года CNIL проинформировала Google и Amazon о ведущемся расследовании, каждая компания обновила свои веб-сайты в Европе, чтобы прекратить размещение рекламных cookies до получения согласия. Но регулятор не был в полной мере удовлетворён принятыми мерами и потребовал, чтобы обе компании более качественно информировали пользователей, иначе им грозит дальнейший штраф в размере 100 тысяч евро в день.
#комплаенс #GDPR
🇺🇸 Сегодня ночью ожидаются санкции США против 🇹🇷 Турции
Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщает о готовящемся введении санкций в отношении некоторых турецких компаний в ответ на приобретение Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
В качестве основания санкций назван «закон 2017 года о закупке оружия у поставщиков из черного списка». Мы предполагаем, что речь идет о законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), статья 231 которого предусматривает введение санкций в отношении контрагентов предприятий российского ОПК. Вводятся санкции в отношении компаний, включенных в специальный перечень лиц, чье имущество на территории США будет заблокировано, а американским физическим и юридическим лицам будет запрещено вступать с ними в существенные сделки.
В указанный перечень включен, помимо прочих, Рособоронэкспорт, который в 2019 году завершил поставку комплексов С-400 в Турцию. С точки зрения США указанная сделка безусловно существенная, а, значит, должна повлечь санкции в отношении контрагентов российского экспортёра вооружений. Санкции обещают в пятницу, но из-за разницы во времени мы узнаем о них либо ближе к ночи, либо утром в субботу.
#санкции
Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщает о готовящемся введении санкций в отношении некоторых турецких компаний в ответ на приобретение Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
В качестве основания санкций назван «закон 2017 года о закупке оружия у поставщиков из черного списка». Мы предполагаем, что речь идет о законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), статья 231 которого предусматривает введение санкций в отношении контрагентов предприятий российского ОПК. Вводятся санкции в отношении компаний, включенных в специальный перечень лиц, чье имущество на территории США будет заблокировано, а американским физическим и юридическим лицам будет запрещено вступать с ними в существенные сделки.
В указанный перечень включен, помимо прочих, Рособоронэкспорт, который в 2019 году завершил поставку комплексов С-400 в Турцию. С точки зрения США указанная сделка безусловно существенная, а, значит, должна повлечь санкции в отношении контрагентов российского экспортёра вооружений. Санкции обещают в пятницу, но из-за разницы во времени мы узнаем о них либо ближе к ночи, либо утром в субботу.
#санкции
Выбрали для вас интересные цифры и цитаты с сегодняшней конференции «Риски санкций для российского и международного бизнеса: итоги 2020 и взгляд в 2021».
Дмитрий Тимофеев, глава «санкционного» департамента Минфина РФ:
62% мировых резервов деноминировано в 🇺🇸 долларах США. Статистика по использованию резервных валют: 🇪🇺 евро – 39%, когда 🇨🇳 китайский юань – 1,1%, а наш 🇷🇺 рубль – 0,25%.
Владимир Герасимов (Интерфакс):
По сравнению с президентством 🇺🇸 Б. Обамы на 65-70% возросло применение санкций при Трампе.
COVID-19 на санкционную активность не повлиял, она остается на уровне 2019 года.
Любимый день для введения санкций – пятница.
Иван Тимофеев (РСМД) в 2020 году насчитал в совокупности 735 эпизодов санкций, куда он отнёс как политические заявления, так и случаи расширения списков или возбуждения уголовных дел за нарушения законодательства о санкциях.
Лидер в этом зачёте – 🇺🇸 США, 393 события из 735.
Ключевые мишени санкций: 🇮🇷 Иран, 🇨🇳 КНР и 🇷🇺 Россия.
Санкционный оверкомплаенс – мировой тренд этого года.
#санкции
Дмитрий Тимофеев, глава «санкционного» департамента Минфина РФ:
62% мировых резервов деноминировано в 🇺🇸 долларах США. Статистика по использованию резервных валют: 🇪🇺 евро – 39%, когда 🇨🇳 китайский юань – 1,1%, а наш 🇷🇺 рубль – 0,25%.
Владимир Герасимов (Интерфакс):
По сравнению с президентством 🇺🇸 Б. Обамы на 65-70% возросло применение санкций при Трампе.
COVID-19 на санкционную активность не повлиял, она остается на уровне 2019 года.
Любимый день для введения санкций – пятница.
Иван Тимофеев (РСМД) в 2020 году насчитал в совокупности 735 эпизодов санкций, куда он отнёс как политические заявления, так и случаи расширения списков или возбуждения уголовных дел за нарушения законодательства о санкциях.
Лидер в этом зачёте – 🇺🇸 США, 393 события из 735.
Ключевые мишени санкций: 🇮🇷 Иран, 🇨🇳 КНР и 🇷🇺 Россия.
Санкционный оверкомплаенс – мировой тренд этого года.
#санкции
YouTube
Конференция Риски санкций для российского и международного бизнеса: итоги 2020 г. и взгляд в 2021 г.
11 декабря 2020 г. Российский совет по международным делам (РСМД) и Группа «Интерфакс» при поддержке «X-Compliance» проводят конференцию «Риски санкций для российского и международного бизнеса: итоги 2020 г. и взгляд в 2021 г.».
Санкции являются одним из…
Санкции являются одним из…
#пятничное на канале The Sanctions Times
Главной новостью прошлой недели стало назначение Анатолия Чубайса спецпредставителем президента России. По сведениям близкого к Кремлю политолога Станислава Белковского, Чубайс будет использовать контакты в администрации Байдена для снятия санкций.
Анатолий Борисович – уникальный человек, его характеризует способность достигать прямо противоположного результата. Старшее поколение, заставшее 90-е, вообще не испытывает положительных эмоций, когда слышит фамилию Чубайс.
Анатолий Чубайс проявил себя в своих лучших традициях уже в первую неделю на новой должности. США с Великобританией очень хорошо прошлись санкциями по Чечне и Рамзану Кадырову. Майкрософт оставил Бауманку без Windows. Конгресс США одобрил дополнительные санкции против Северного потока-2. А ведь это только первая неделя работы Анатолия Борисовича! Беспокоимся за Михаила Гуцериева и Алишера Усманова. Даже за депутатов Госдумы беспокоимся. Представляете что будет, когда Чубайс раскроется на все 100? :)
Главной новостью прошлой недели стало назначение Анатолия Чубайса спецпредставителем президента России. По сведениям близкого к Кремлю политолога Станислава Белковского, Чубайс будет использовать контакты в администрации Байдена для снятия санкций.
Анатолий Борисович – уникальный человек, его характеризует способность достигать прямо противоположного результата. Старшее поколение, заставшее 90-е, вообще не испытывает положительных эмоций, когда слышит фамилию Чубайс.
Анатолий Чубайс проявил себя в своих лучших традициях уже в первую неделю на новой должности. США с Великобританией очень хорошо прошлись санкциями по Чечне и Рамзану Кадырову. Майкрософт оставил Бауманку без Windows. Конгресс США одобрил дополнительные санкции против Северного потока-2. А ведь это только первая неделя работы Анатолия Борисовича! Беспокоимся за Михаила Гуцериева и Алишера Усманова. Даже за депутатов Госдумы беспокоимся. Представляете что будет, когда Чубайс раскроется на все 100? :)
🇺🇸 Минфин США не нашел иностранных финансово-кредитных учреждений, подрывающих автономию Гонконга 🇭🇰
О чем отчитался перед Конгрессом США. Казалось бы, зачем сообщать об отсутствии результатов? Но это необходимо в силу положений принятого в июле этого года Закона США об автономии Гонконга (HKAA). Обычно законы США о санкциях требуют от исполнительной власти предоставления различных отчетов, и наш случай не стал исключением.
В октябре Конгрессу США был предоставлен первый отчет о 10 лицах, существенно препятствующих исполнению китайской стороной положений объединенной британско-китайской декларации о передаче Гонконга, установившей принцип «одна страна – две системы». Минфину США было предоставлено 60 дней, чтобы выявить иностранные финансовые учреждения, умышленно участвующих в крупных сделках с кем-либо из этих 10 лиц.
После многочисленных консультаций с международными партнерами, поисков во всех, даже в засекреченных, источниках информации, Минфин США с уверенностью сообщил: таких институтов не выявлено, но искать продолжим. Пока непонятно: то ли за 60 дней Минфин США не смог найти крупные сделки, совершенные указанными 10 лицами где-то в мире, то ли просто искать надо лучше.
#санкции
О чем отчитался перед Конгрессом США. Казалось бы, зачем сообщать об отсутствии результатов? Но это необходимо в силу положений принятого в июле этого года Закона США об автономии Гонконга (HKAA). Обычно законы США о санкциях требуют от исполнительной власти предоставления различных отчетов, и наш случай не стал исключением.
В октябре Конгрессу США был предоставлен первый отчет о 10 лицах, существенно препятствующих исполнению китайской стороной положений объединенной британско-китайской декларации о передаче Гонконга, установившей принцип «одна страна – две системы». Минфину США было предоставлено 60 дней, чтобы выявить иностранные финансовые учреждения, умышленно участвующих в крупных сделках с кем-либо из этих 10 лиц.
После многочисленных консультаций с международными партнерами, поисков во всех, даже в засекреченных, источниках информации, Минфин США с уверенностью сообщил: таких институтов не выявлено, но искать продолжим. Пока непонятно: то ли за 60 дней Минфин США не смог найти крупные сделки, совершенные указанными 10 лицами где-то в мире, то ли просто искать надо лучше.
#санкции
🇷🇺 Правительство РФ расширило санкции в отношении 🇺🇦 Украины
Опубликованы изменения в список физических лиц, в отношении которых введены специальные экономические меры РФ, содержащийся в Постановлении № 1300. Всего в список включены 849 лиц, среди которых бывший премьер-министр Арсений Яценюк, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера Верховной рады Руслан Стефанчук и глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.
На территории РФ блокируются активы лиц, включенных в список, а также подконтрольных им организаций, вводится запрет на перечисление денежных средств за пределы РФ.
#санкции
Опубликованы изменения в список физических лиц, в отношении которых введены специальные экономические меры РФ, содержащийся в Постановлении № 1300. Всего в список включены 849 лиц, среди которых бывший премьер-министр Арсений Яценюк, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера Верховной рады Руслан Стефанчук и глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.
На территории РФ блокируются активы лиц, включенных в список, а также подконтрольных им организаций, вводится запрет на перечисление денежных средств за пределы РФ.
#санкции