Forwarded from Compliance practice
Британский суд заявил, что российский бизнесмен Минц не может приостановить дело о мошенничестве на $850 млн из-за санкций
В пятницу лондонский судья заявил, что судебное разбирательство может быть продолжено, отклонив аргумент Минца о том, что санкции сделали дело против него незаконным.
Ему грозит иск о мошенничестве за его предполагаемую роль в крахе банка «Открытие», который он основал и позже подвергся санации ЦБ РФ.
#sanctions #compliancepractice #court
В пятницу лондонский судья заявил, что судебное разбирательство может быть продолжено, отклонив аргумент Минца о том, что санкции сделали дело против него незаконным.
Ему грозит иск о мошенничестве за его предполагаемую роль в крахе банка «Открытие», который он основал и позже подвергся санации ЦБ РФ.
#sanctions #compliancepractice #court
Строго конфиденциально // 🇷🇺 Российские олигархи пытаются снять санкции 🇬🇧 Великобритании
Вчера openDemocracy поделились своим опытом взаимодействия с 🇬🇧 британским Министерством иностранных дел. Журналисты запросили перечень 🇷🇺 российских лиц, которые обжаловали включение в санкционный список Великобритании в порядке административного пересмотра. Однако в Министерстве заявили, что было бы "нарушением конфиденциальности" называть имена россиян, пытающихся добиться снятия санкций, или юридических фирм, представляющих их интересы.
При этом удалось выяснить имя одного из таких лиц – это Алишер Усманов. Предстаивтель олигарха сообщил, что над снятием британских санкций работает сразу несколько команд из юристов. Допускаем, что, как и в случае 🇪🇺 ЕС, различные лоббисты и даже руководители государств активно помогают Усманову а данном деле.
Отдельно отметим, что на данный момент нет информации о лицензиях, которые позволили бы британским консультантам работать с Усмановым. Такую лицензию в 2021 году получила фирма Discreet Law для получения оплаты за представления интересов Евгения Пригожина, после чего политики высказались о необходимости ужесточить правила предоставления таких лицензий. Время покажет, каким будет результат «борьбы» Усманова как в Великобритании, так и в ЕС.
#санкции
Вчера openDemocracy поделились своим опытом взаимодействия с 🇬🇧 британским Министерством иностранных дел. Журналисты запросили перечень 🇷🇺 российских лиц, которые обжаловали включение в санкционный список Великобритании в порядке административного пересмотра. Однако в Министерстве заявили, что было бы "нарушением конфиденциальности" называть имена россиян, пытающихся добиться снятия санкций, или юридических фирм, представляющих их интересы.
При этом удалось выяснить имя одного из таких лиц – это Алишер Усманов. Предстаивтель олигарха сообщил, что над снятием британских санкций работает сразу несколько команд из юристов. Допускаем, что, как и в случае 🇪🇺 ЕС, различные лоббисты и даже руководители государств активно помогают Усманову а данном деле.
Отдельно отметим, что на данный момент нет информации о лицензиях, которые позволили бы британским консультантам работать с Усмановым. Такую лицензию в 2021 году получила фирма Discreet Law для получения оплаты за представления интересов Евгения Пригожина, после чего политики высказались о необходимости ужесточить правила предоставления таких лицензий. Время покажет, каким будет результат «борьбы» Усманова как в Великобритании, так и в ЕС.
#санкции
Семья экс-министра транспорта подала иск к ФБК из-за внесения в список «разжигателей войны»
Игорь Левитин был 🇷🇺 министром транспорта РФ с 2004 по 2012 годы. В настоящий момент он занимает пост помощника президента РФ, а также входит в наблюдательный совет Ростеха. В 2022 году он попал в список 6000 «разжигателей войны», против которых ACF International (международное подразделение ФБК) призывает ввести санкции.
Что касается иска в российском суде, то истцами стали брат экс-министра Леонид Левитин, его жена Нели Левитина и дочь Александра Левитина. В иске говорится, что 26 августа 2022 года Anti-Corruption Foundation «распространил порочащую информацию в отношении Левитина Леонида Евгеньевича, Левитиной Нели Александровны и Левитиной Александры Леонидовны путем указания на включение истцов в «список лиц, причастных к коррупции в широком понимании».
Интересно, В 2021 году «Важные истории» опубликовали расследование, в котором говорилось, что родственники Левитина владеют 🇨🇾 кипрской компанией, через которую владеют недвижимостью в 🇨🇿 Чехии. Напомним, что в Чехии с недавних пор действует национальный режзим санкций. По данным «Чешского телевидения», санкции могут коснуться Леонида Левитина.
#санкции
Игорь Левитин был 🇷🇺 министром транспорта РФ с 2004 по 2012 годы. В настоящий момент он занимает пост помощника президента РФ, а также входит в наблюдательный совет Ростеха. В 2022 году он попал в список 6000 «разжигателей войны», против которых ACF International (международное подразделение ФБК) призывает ввести санкции.
Что касается иска в российском суде, то истцами стали брат экс-министра Леонид Левитин, его жена Нели Левитина и дочь Александра Левитина. В иске говорится, что 26 августа 2022 года Anti-Corruption Foundation «распространил порочащую информацию в отношении Левитина Леонида Евгеньевича, Левитиной Нели Александровны и Левитиной Александры Леонидовны путем указания на включение истцов в «список лиц, причастных к коррупции в широком понимании».
Интересно, В 2021 году «Важные истории» опубликовали расследование, в котором говорилось, что родственники Левитина владеют 🇨🇾 кипрской компанией, через которую владеют недвижимостью в 🇨🇿 Чехии. Напомним, что в Чехии с недавних пор действует национальный режзим санкций. По данным «Чешского телевидения», санкции могут коснуться Леонида Левитина.
#санкции
Опубликован отчёт FATF за 2021-22 годы
Комплаенс-офицерам на заметку – ежегодные отчёты содержат важную информацию о регулировании финансовой индустрии. Напомним, что Межправительственная комиссия по финансовому мониторингу (FATF) – организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (AML/CTF). Акты FATF не обязательную к исполнению, однако сейчас сложно представить себе большой финансовый институт, не следующий их рекомендациям. Новый отчёт фокусируется на следующих достижениях периода последних двух лет:
📌 Бенефициарное владение: FATF разработал стандарт для предотвращения отмывания преступниками грязных денег через подставные компании и другие юридические лица.
📌 Цифровая трансформация: опубликованы материалы, в которых рассматривается, как технологии могут помочь в выявлении подозрительной деятельности, анализе финансовой информации и лучшем понимании рисков отмывания денег и финансирования терроризма, особенно посредством обмена информацией при соблюдении высоких стандартов защиты данных и конфиденциальности.
📌 Экологические преступления: FATF усовершенствовала свои стандарты и ожидает, что страны будут включать незаконные финансовые потоки от экологических преступлений в свою национальную оценку рисков и развивать сотрудничество между органами охраны окружающей среды и субъектами AML/CTF-регулирования.
📌 Незаконный ввоз мигрантов: опубликован вебинар, в котором изложены наиболее распространенные методы, используемые для перевода и отмывания доходов от незаконного ввоза мигрантов.
Добавим, что было обновлено руководство для сфер недвижимостти и виртуальных валют: эта часть отчёта призвана помочь специалистам сектора недвижимости и виртуальных валют внедрить меры, основанные на оценке рисков, для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
#FATF
Комплаенс-офицерам на заметку – ежегодные отчёты содержат важную информацию о регулировании финансовой индустрии. Напомним, что Межправительственная комиссия по финансовому мониторингу (FATF) – организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (AML/CTF). Акты FATF не обязательную к исполнению, однако сейчас сложно представить себе большой финансовый институт, не следующий их рекомендациям. Новый отчёт фокусируется на следующих достижениях периода последних двух лет:
📌 Бенефициарное владение: FATF разработал стандарт для предотвращения отмывания преступниками грязных денег через подставные компании и другие юридические лица.
📌 Цифровая трансформация: опубликованы материалы, в которых рассматривается, как технологии могут помочь в выявлении подозрительной деятельности, анализе финансовой информации и лучшем понимании рисков отмывания денег и финансирования терроризма, особенно посредством обмена информацией при соблюдении высоких стандартов защиты данных и конфиденциальности.
📌 Экологические преступления: FATF усовершенствовала свои стандарты и ожидает, что страны будут включать незаконные финансовые потоки от экологических преступлений в свою национальную оценку рисков и развивать сотрудничество между органами охраны окружающей среды и субъектами AML/CTF-регулирования.
📌 Незаконный ввоз мигрантов: опубликован вебинар, в котором изложены наиболее распространенные методы, используемые для перевода и отмывания доходов от незаконного ввоза мигрантов.
Добавим, что было обновлено руководство для сфер недвижимостти и виртуальных валют: эта часть отчёта призвана помочь специалистам сектора недвижимости и виртуальных валют внедрить меры, основанные на оценке рисков, для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
#FATF
⚡️🇺🇸 США ввели санкции против лиц, связанных с 🇷🇺 российским ВПК
Исходя из пресс-релиза Минфина США, введены полные блокирующие санкции против 22 физических и юридических лиц из нескольких стран (🇱🇻Латвия, 🇮🇱 Израиль, 🇺🇿Узбекистан и другие) связанных с обходом санкций США для поддержки российского ВПК.
Особое внимание уделено так называемой "сети Зименкова". Игорь Зименков – базирующийся на 🇨🇾 Кипре торговец оружием. Лица из этой "сети" поставляли товар попавшим под санкции государственным оборонные предприятиям, среди которых "Рособоронэкспорт" и "Ростех".
Кроме того, санкции коснулись 🇮🇱 израильский TEXEL F.C.G. TECHNOLOGY 2100 LTD и лиц, связанных с этой компанией, занимающейся микроэлектроникой.
#санкции
Исходя из пресс-релиза Минфина США, введены полные блокирующие санкции против 22 физических и юридических лиц из нескольких стран (🇱🇻Латвия, 🇮🇱 Израиль, 🇺🇿Узбекистан и другие) связанных с обходом санкций США для поддержки российского ВПК.
Особое внимание уделено так называемой "сети Зименкова". Игорь Зименков – базирующийся на 🇨🇾 Кипре торговец оружием. Лица из этой "сети" поставляли товар попавшим под санкции государственным оборонные предприятиям, среди которых "Рособоронэкспорт" и "Ростех".
Кроме того, санкции коснулись 🇮🇱 израильский TEXEL F.C.G. TECHNOLOGY 2100 LTD и лиц, связанных с этой компанией, занимающейся микроэлектроникой.
#санкции
🇫🇮 Роман Ротенберг подозревается в обходе санкций в Финляндии?
По информации Helsingin Sanomat, в сентябре 2022 года на счета налоговой службы 🇫🇮 Финляндии поступили платежи от Романа Ротенберга на общую сумму 💶 120 тысяч. Налог взимался за недвижимость, а именно за спа-отель Långvik Congress Wellness в Киркконумми.
В настоящий момент дело находится в суде (рассмотрение дела продлено до середины мая). Финская полиция, инициировавшая расследование, подозревает, что перевод денег являлся грубым нарушением законодательства, так как таким образом Роман мог помочь своему отцу Борису Ротенбергу обходить санкционное законодательство. Пока неясно, в чём именно заключается обход санкций. Примечательно, что полиция конфисковала 💶 120 тысяч у налоговой службы.
Напомним, осенью 2022 года управление по взысканию долгов арестовало акции компании Långvik Capital. Владельцем спа-отеля является Tanskarlan Centrum Oy, принадлежащая другой компании Романа Ротенберга, который не внесен в санкционный список 🇪🇺 ЕС. Причиной заморозки счетов стал тот факт, что Ротенберг-старший через свои 🇨🇾 кипрские компании одолжил фирме сына более 💶 34 миллионов.
#санкции
По информации Helsingin Sanomat, в сентябре 2022 года на счета налоговой службы 🇫🇮 Финляндии поступили платежи от Романа Ротенберга на общую сумму 💶 120 тысяч. Налог взимался за недвижимость, а именно за спа-отель Långvik Congress Wellness в Киркконумми.
В настоящий момент дело находится в суде (рассмотрение дела продлено до середины мая). Финская полиция, инициировавшая расследование, подозревает, что перевод денег являлся грубым нарушением законодательства, так как таким образом Роман мог помочь своему отцу Борису Ротенбергу обходить санкционное законодательство. Пока неясно, в чём именно заключается обход санкций. Примечательно, что полиция конфисковала 💶 120 тысяч у налоговой службы.
Напомним, осенью 2022 года управление по взысканию долгов арестовало акции компании Långvik Capital. Владельцем спа-отеля является Tanskarlan Centrum Oy, принадлежащая другой компании Романа Ротенберга, который не внесен в санкционный список 🇪🇺 ЕС. Причиной заморозки счетов стал тот факт, что Ротенберг-старший через свои 🇨🇾 кипрские компании одолжил фирме сына более 💶 34 миллионов.
#санкции
В 🇩🇪 Германии ввели запрет на оплату наличными и криптовалютой при покупке 🏡 недвижимости
В прошлом году FATF выявила недостатки в немецком законодательстве в области отмывания денег при использовании юридических лиц для сокрытия источников доходов путем приобретения недвижимости. Уже в 2023 немецкий законодатель внес несколько изменений в Закон Германии о борьбе с отмыванием денег (Geldwäschegesetz) для устранения пробелов.
Был расширен объем обязательств по ведению реестра недвижимости, а также введен запрет на наличные платежи, платежи в криптовалюте и некоторые другие способы платежей при приобретении недвижимости в Германии.
#AML
В прошлом году FATF выявила недостатки в немецком законодательстве в области отмывания денег при использовании юридических лиц для сокрытия источников доходов путем приобретения недвижимости. Уже в 2023 немецкий законодатель внес несколько изменений в Закон Германии о борьбе с отмыванием денег (Geldwäschegesetz) для устранения пробелов.
Был расширен объем обязательств по ведению реестра недвижимости, а также введен запрет на наличные платежи, платежи в криптовалюте и некоторые другие способы платежей при приобретении недвижимости в Германии.
#AML
🇨🇳 Китайский нефтяной брокер арестован в 🇰🇷 Южной Корее
Коллеги с канала @sanctionsrisk сообщают, что 🇨🇳 китайский нефтяной брокер подозревается в организации незаконных поставок топлива в 🇰🇵 КНДР. Так, в понедельник береговая охрана Южной Кореи 🇰🇷 заявила об аресте брокера, который координировал поставку 18 тыс. тонн дизельного топлива в Северную Корею без получения соответствующей лицензии. Поставки были организованы в период с октября 2021 г. по январь 2022. Общая сумма превысила 💵 14,6 миллионов.
Как выглядела схема поставок?
По данным следствия, для поставок использовался российский 🇷🇺 танкер, эксплуатируемый южнокорейской нефтяной компанией. Передача грузов сначала осуществлялась на китайские, а затем на северокорейские танкеры. Брокер также сотрудничал с такими южнокорейскими компаниями, как Eastern Pec и Met Ocean Co – они раннее уже осуществляли поставки нефти в КНДР, за что были привлечены к ответственности.
#санкции
Коллеги с канала @sanctionsrisk сообщают, что 🇨🇳 китайский нефтяной брокер подозревается в организации незаконных поставок топлива в 🇰🇵 КНДР. Так, в понедельник береговая охрана Южной Кореи 🇰🇷 заявила об аресте брокера, который координировал поставку 18 тыс. тонн дизельного топлива в Северную Корею без получения соответствующей лицензии. Поставки были организованы в период с октября 2021 г. по январь 2022. Общая сумма превысила 💵 14,6 миллионов.
Как выглядела схема поставок?
По данным следствия, для поставок использовался российский 🇷🇺 танкер, эксплуатируемый южнокорейской нефтяной компанией. Передача грузов сначала осуществлялась на китайские, а затем на северокорейские танкеры. Брокер также сотрудничал с такими южнокорейскими компаниями, как Eastern Pec и Met Ocean Co – они раннее уже осуществляли поставки нефти в КНДР, за что были привлечены к ответственности.
#санкции
🇨🇦 Канадский удар по российским звёздам и пропагандистам
2 февраля 🇨🇦 Канада обновила свой санкционный список. Всего в новом списке 38 человек и 16 организаций из 🇷🇺 России. Выделим следующие категории:
📌 Артисты. В санкционном перечне оказались Николай Басков, Михаил Боярский, Дима Билан, Олег Газманов, Михаил Галустян, Полина Гагарина, Надежда Бабкина и другие. Все они выразили поддержку ВС РФ.
📌 Пропагандисты. Из физлиц – Сергей Брилев и Андрей Колесников. Из юрлиц – РИА Новости, «Прайм», «ИноСМИ» (входят в медиа-группу RT), телеканала «Царьград», а также несколько ресурсов, связанных с Евгением Пригожиным.
Отметим, что значительная часть лиц, попавших в четверг под санкции Канады, фигурирует в «списке разжишателей войны» ФБК.
#санкции
2 февраля 🇨🇦 Канада обновила свой санкционный список. Всего в новом списке 38 человек и 16 организаций из 🇷🇺 России. Выделим следующие категории:
📌 Артисты. В санкционном перечне оказались Николай Басков, Михаил Боярский, Дима Билан, Олег Газманов, Михаил Галустян, Полина Гагарина, Надежда Бабкина и другие. Все они выразили поддержку ВС РФ.
📌 Пропагандисты. Из физлиц – Сергей Брилев и Андрей Колесников. Из юрлиц – РИА Новости, «Прайм», «ИноСМИ» (входят в медиа-группу RT), телеканала «Царьград», а также несколько ресурсов, связанных с Евгением Пригожиным.
Отметим, что значительная часть лиц, попавших в четверг под санкции Канады, фигурирует в «списке разжишателей войны» ФБК.
#санкции
🇷🇺🇪🇺 Бывший губернатор Севастополя исключен из санкционного списка ЕС
Совет ЕС опубликовал изменения к Регламенту 269/2014. Дмитрий Владимирович Овсянников был исключён из приложения к Регламенту, а значит санкции были сняты. Рассмотрим, как Овсянников пришёл к такому результату.
📌 Предыстория. Дмитрий Овсянников занимал пост губернатора Севастополя с 2016 по 2019 годы. В 2019 году он стал заместителем министра промышленности и торговли РФ. В 2017 году Овсянников попал под санкции ЕС как губернатор «окупированного РФ Севастополя». В обосновании включения подчёркивалось, что в 2017 году он сделал публичные заявления в поддержку незаконной аннексии Крыма и Севастополя.
📌 Поворотный момент. 8 апреля 2020 года Овсянников был исключён из партии «Единая Россия» после скандала в Ижевском аэропорту: Овсянников при контроле не показал документы и посадочный билет и в ответ на просьбу это сделать начал нецензурно выражаться. 23 апреля 2020 года Овсянников был освобожден от должности заместителя министра промышленности и торговли.
📌 Оспаривание санкци. 26 октября Овсянников успешно оспорил своё нахождение в санкционном списке в Суде ЕС. В решение подчёркивается, целью санкций ставится изменение поведения лица, находящегося под санкциями. Коллеги верно подчеркнули, что с утратой Овсянниковым всех постов он лишился влияния на российскую политику и перестал, по мнению европейских властей, "подрывать суверенитет и территориальную целостность Украины".
#санкции
Совет ЕС опубликовал изменения к Регламенту 269/2014. Дмитрий Владимирович Овсянников был исключён из приложения к Регламенту, а значит санкции были сняты. Рассмотрим, как Овсянников пришёл к такому результату.
📌 Предыстория. Дмитрий Овсянников занимал пост губернатора Севастополя с 2016 по 2019 годы. В 2019 году он стал заместителем министра промышленности и торговли РФ. В 2017 году Овсянников попал под санкции ЕС как губернатор «окупированного РФ Севастополя». В обосновании включения подчёркивалось, что в 2017 году он сделал публичные заявления в поддержку незаконной аннексии Крыма и Севастополя.
📌 Поворотный момент. 8 апреля 2020 года Овсянников был исключён из партии «Единая Россия» после скандала в Ижевском аэропорту: Овсянников при контроле не показал документы и посадочный билет и в ответ на просьбу это сделать начал нецензурно выражаться. 23 апреля 2020 года Овсянников был освобожден от должности заместителя министра промышленности и торговли.
📌 Оспаривание санкци. 26 октября Овсянников успешно оспорил своё нахождение в санкционном списке в Суде ЕС. В решение подчёркивается, целью санкций ставится изменение поведения лица, находящегося под санкциями. Коллеги верно подчеркнули, что с утратой Овсянниковым всех постов он лишился влияния на российскую политику и перестал, по мнению европейских властей, "подрывать суверенитет и территориальную целостность Украины".
#санкции
⚡️🇬🇧 Великобритания ввела санкции против 8 физических и 7 юридических лиц из России.
Среди физлиц выделим следующих:
📌 Светлана Кривоногих. Попала под санкции как акционер банка "Россия". Широкой аудитории известна как предполагаемая любовница Владимира Путина.
📌 Николай Егоров. Бывший директор Антипинского НПЗ. Попал под санкции как владелец ООО "Энергетика", владеющего активами в "стратегически важном для правительства РФ секторе российской экономике". Партнёр "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры".
📌 Евгений Школов. Бывший помощник президента РФ и фигурант "Кремлёвского Доклада". Попал под санкции как член совета директоров АО «Системный оператор Единой энергетической системы».
📌 Борис Титов. Попал под санкции как лицо, близкое к Владимиру Путину. Бывший Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России.
Из юрлиц под санкции попали: НПП Топаз; Универсалмаш; ООО "Москомсвязь"; ООО "Оборонлогистика" и другие.
#санкции
Среди физлиц выделим следующих:
📌 Светлана Кривоногих. Попала под санкции как акционер банка "Россия". Широкой аудитории известна как предполагаемая любовница Владимира Путина.
📌 Николай Егоров. Бывший директор Антипинского НПЗ. Попал под санкции как владелец ООО "Энергетика", владеющего активами в "стратегически важном для правительства РФ секторе российской экономике". Партнёр "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры".
📌 Евгений Школов. Бывший помощник президента РФ и фигурант "Кремлёвского Доклада". Попал под санкции как член совета директоров АО «Системный оператор Единой энергетической системы».
📌 Борис Титов. Попал под санкции как лицо, близкое к Владимиру Путину. Бывший Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России.
Из юрлиц под санкции попали: НПП Топаз; Универсалмаш; ООО "Москомсвязь"; ООО "Оборонлогистика" и другие.
#санкции
The Sanctions Times
⚡️🇬🇧 Великобритания ввела санкции против 8 физических и 7 юридических лиц из России. Среди физлиц выделим следующих: 📌 Светлана Кривоногих. Попала под санкции как акционер банка "Россия". Широкой аудитории известна как предполагаемая любовница Владимира…
Подписчики обратили внимание на ошибку. «Лысьвенский механический завод» находится в Перми, а ООО «Липецкий механический завод» – в Липецке. И непонятно, какой из заводов попал под санкции.
Добавим, что ЛМЗ – аббревиатура, используемая для обозначения Лысьвенского завода. Судя по адресу электронной почты, указанному в документе OFSI, именно он попал под санкции. Однако перед этим указан ИНН Липецкого завода. Ждём исправлений.
#косячатвсе
Добавим, что ЛМЗ – аббревиатура, используемая для обозначения Лысьвенского завода. Судя по адресу электронной почты, указанному в документе OFSI, именно он попал под санкции. Однако перед этим указан ИНН Липецкого завода. Ждём исправлений.
#косячатвсе
«Дары Смерти» // Почему США сняли санкции с Лепса и российских thieves-in-law?
Сегодня OFAC опубликовало неожиданное решение, исключив из SDN ряд лиц, попавших туда в рамках режима санкций против Transnational Criminal Organizations (TCO). Программа санкций в отношении TCO появилась в 2011 году, когда Президент США издал исполнительный указ 13581 на фоне «растущей угрозы со стороны значительных транснациональных преступных организаций».
Рассмотрим, кому повезло:
📌 Вор в законе Владислав Леонтьев, известный в криминальных кругах как Вадик Белый. Он назывался «лидером русской мафии». Причина делистинга проста – «Вадик» умер в 2020 году в результате инсульта.
📌 Александр Леонидович Мануйлов. Бизнесмен, близкий к преступным кругам, попал под санкции «за поддержку Владислава Леонтьева». По всей видимости, Мануйлов сумел исключиться из SDN, так как основание включения потеряло актуальность после смерти Леонтьева. Это важный урок для OFAC – привязка основания к личностям может обернуться таким образом.
📌 Игорь Шлыков работал над получением идентификационных документов и развитием деловых возможностей в Африке от имени Владислава Леонтьева. Как и Мануйлов, он попал под санкции за поддержку Леонтьева. Нет Леонтьева – нет санкций.
📌 Вишенка на торте – Григорий Лепс. Он попал под санкции за то, что «couriers money on behalf of Vladislav Leontyev». Вывод можете сделать сами.
Таким образом, российским thieves-in-law повезло получить скромные профайлы от OFAC – основания включения в SDN легко потеряли актуальность после смерти Вадика Белого.
#санкции
Сегодня OFAC опубликовало неожиданное решение, исключив из SDN ряд лиц, попавших туда в рамках режима санкций против Transnational Criminal Organizations (TCO). Программа санкций в отношении TCO появилась в 2011 году, когда Президент США издал исполнительный указ 13581 на фоне «растущей угрозы со стороны значительных транснациональных преступных организаций».
Рассмотрим, кому повезло:
📌 Вор в законе Владислав Леонтьев, известный в криминальных кругах как Вадик Белый. Он назывался «лидером русской мафии». Причина делистинга проста – «Вадик» умер в 2020 году в результате инсульта.
📌 Александр Леонидович Мануйлов. Бизнесмен, близкий к преступным кругам, попал под санкции «за поддержку Владислава Леонтьева». По всей видимости, Мануйлов сумел исключиться из SDN, так как основание включения потеряло актуальность после смерти Леонтьева. Это важный урок для OFAC – привязка основания к личностям может обернуться таким образом.
📌 Игорь Шлыков работал над получением идентификационных документов и развитием деловых возможностей в Африке от имени Владислава Леонтьева. Как и Мануйлов, он попал под санкции за поддержку Леонтьева. Нет Леонтьева – нет санкций.
📌 Вишенка на торте – Григорий Лепс. Он попал под санкции за то, что «couriers money on behalf of Vladislav Leontyev». Вывод можете сделать сами.
Таким образом, российским thieves-in-law повезло получить скромные профайлы от OFAC – основания включения в SDN легко потеряли актуальность после смерти Вадика Белого.
#санкции
В 🇪🇺 ЕС начнёт работу регулятор в области AML/CFT
В июле 2021 года 🇪🇺 Европейская Комиссия внесла предложение о создании нового органа ЕС по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (Anti-money-laundering authority, AMLA). Проект впоследствии утверждался Советом ЕС и Европейским Парламентом. Ответим на главные вопросы о новом регуляторе.
1️⃣ Как будет работать новый орган?
AMLA будет центром интегрированной системы, состоящей из самого органа и национальных органов, имеющих полномочия по надзору в сфере AML/CFT. AMLA также будет поддерживать подразделения финансовой разведки ЕС (FIUs) и создавать механизм сотрудничества между ними.
У Органа будут Председатель и Исполнительный директор. Исполнительный директор будет отвечать за повседневное управление Органом и нести ответственность за исполнение бюджета, ресурсы, персонал и закупки. В структуре также будут Общий и Исполнительный Советы.
2️⃣ Кого будет регулировать AMLA?
Акты AMLA станут обязательными к исполнению для obliged entities в понимании директивы ЕС о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AMLD). К ним относятся практически все финансовые институты (банки, страховые, поставщики платежных услуг, инвестиционные компании, криптовалютные проекты и другие).
3️⃣ Где будет штаб-квартира органа?
В настоящий момент заявки подали три города – 🇪🇸 Мадрид, 🇫🇷 Париж и 🇱🇹 Вильнюс. Предполагается, что в AMLA будет работать около 250 сотрудников. Из них около 100 будут заниматься непосредственным надзором за определенными регулируемыми организациями. Они будут работать в совместных надзорных группах, в которые войдут сотрудники соответствующих национальных надзорных органов этих организаций.
4️⃣ Когда орган начнёт работу?
AMLA будет утвержден в текущем году с целью начать большую часть своей деятельности в 2024 году, полностью укомплектовать штат в 2026 году и начать прямой надзор за определенными финансовыми организациями с высоким уровнем риска в 2026 году.
#AML
В июле 2021 года 🇪🇺 Европейская Комиссия внесла предложение о создании нового органа ЕС по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (Anti-money-laundering authority, AMLA). Проект впоследствии утверждался Советом ЕС и Европейским Парламентом. Ответим на главные вопросы о новом регуляторе.
1️⃣ Как будет работать новый орган?
AMLA будет центром интегрированной системы, состоящей из самого органа и национальных органов, имеющих полномочия по надзору в сфере AML/CFT. AMLA также будет поддерживать подразделения финансовой разведки ЕС (FIUs) и создавать механизм сотрудничества между ними.
У Органа будут Председатель и Исполнительный директор. Исполнительный директор будет отвечать за повседневное управление Органом и нести ответственность за исполнение бюджета, ресурсы, персонал и закупки. В структуре также будут Общий и Исполнительный Советы.
2️⃣ Кого будет регулировать AMLA?
Акты AMLA станут обязательными к исполнению для obliged entities в понимании директивы ЕС о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AMLD). К ним относятся практически все финансовые институты (банки, страховые, поставщики платежных услуг, инвестиционные компании, криптовалютные проекты и другие).
3️⃣ Где будет штаб-квартира органа?
В настоящий момент заявки подали три города – 🇪🇸 Мадрид, 🇫🇷 Париж и 🇱🇹 Вильнюс. Предполагается, что в AMLA будет работать около 250 сотрудников. Из них около 100 будут заниматься непосредственным надзором за определенными регулируемыми организациями. Они будут работать в совместных надзорных группах, в которые войдут сотрудники соответствующих национальных надзорных органов этих организаций.
4️⃣ Когда орган начнёт работу?
AMLA будет утвержден в текущем году с целью начать большую часть своей деятельности в 2024 году, полностью укомплектовать штат в 2026 году и начать прямой надзор за определенными финансовыми организациями с высоким уровнем риска в 2026 году.
#AML
Forwarded from The Sanctions Law
«Двойной удар» киберсанкциями
В одно время 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритания ввели санкции против 🇷🇺 российских программистов за злонамеренную деятельность в киберпространстве. Под них попали:
✅ Валентин Карягин, «Глобус», с e-mail - [email protected]
✅ Максим Михайлов, «Багет»
✅ Дмитрий Плешевский, «Исильдур»
✅ Михаил Искрицкий, «Тропа»
✅ Виталий Ковалев, «Bentley»
✅ Иван Вахромеев, «Гриб»
✅ Валерий Седлецкий, Strix
В США основанием санкций выступил указ 13694. В Великобритании – Регламент № 597 о киберсанкциях.
#санкции
В одно время 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритания ввели санкции против 🇷🇺 российских программистов за злонамеренную деятельность в киберпространстве. Под них попали:
✅ Валентин Карягин, «Глобус», с e-mail - [email protected]
✅ Максим Михайлов, «Багет»
✅ Дмитрий Плешевский, «Исильдур»
✅ Михаил Искрицкий, «Тропа»
✅ Виталий Ковалев, «Bentley»
✅ Иван Вахромеев, «Гриб»
✅ Валерий Седлецкий, Strix
В США основанием санкций выступил указ 13694. В Великобритании – Регламент № 597 о киберсанкциях.
#санкции
PayPal проиграл дело о виртуальных валютах и предоплаченных картах
🇺🇸 Бюро по защите прав потребителей США (CFPB) в 2017 году ввело «Prepaid Card Rule». Предоплаченная карта – носитель, на котором хранится специальным образом зашифрованная стоимость, – деньги, минуты, литры, количество поездок, и т. д. Правило, введённое Бюро, возложило на поставщиков карт предоплаты обеспечение гарантий, аналогично регулирующих дебетовые и кредитные карты. Эти меры включают раскрытие информации о комиссиях, защиту от мошенничества и ограничения на комиссию за овердрафт. То же правило пытаются распространить на виртуальные кошельки.
⚖️ Рассмотрим, как судебная практика повлияла на правило Prepaid Card Rule:
🚩 В декабре 2020 года суд первой инстанции по иску PayPal Inc постановил, что CFPB не имеет полномочий в соответствии с федеральным законом о переводе электронных средств или финансовыми реформами Додда-Франка 2010 года вводить обязательное "типовое положение" об обязательном раскрытии информации о комиссиях для предоплаченных карт.
🏁 3 февраля текущего года CFPB выиграло апелляционное дело в ⚖️ Окружном суде по округу Колумбия. Суд отклонил аргумент PayPal Inc о том, что CFPB превысило свои полномочия, сделав раскрытие информации о комиссиях обязательным, а не факультативным. Таким образом, Prepaid Card Rule снова вступило в силу, чтобы обеспечить потребителям правовую защиту на предоплаченных счетах, аналогичную защите на таких продуктах, как расчетные счета, включая возможность оспаривать ошибки в платежах, несанкционированные транзакции и мошенничество.
На первый взгляд может показаться, что данный кейс интересен лишь узкой группе специалистов по 🇺🇸 американскому комплаенсу. Однако рынок Prepaid Cards довольно большой – около 23 миллионов человек в США регулярно пользуются такими финансовыми продуктами. И количество таких продуктов по всему миру стремительно растёт.
#compliance
🇺🇸 Бюро по защите прав потребителей США (CFPB) в 2017 году ввело «Prepaid Card Rule». Предоплаченная карта – носитель, на котором хранится специальным образом зашифрованная стоимость, – деньги, минуты, литры, количество поездок, и т. д. Правило, введённое Бюро, возложило на поставщиков карт предоплаты обеспечение гарантий, аналогично регулирующих дебетовые и кредитные карты. Эти меры включают раскрытие информации о комиссиях, защиту от мошенничества и ограничения на комиссию за овердрафт. То же правило пытаются распространить на виртуальные кошельки.
⚖️ Рассмотрим, как судебная практика повлияла на правило Prepaid Card Rule:
🚩 В декабре 2020 года суд первой инстанции по иску PayPal Inc постановил, что CFPB не имеет полномочий в соответствии с федеральным законом о переводе электронных средств или финансовыми реформами Додда-Франка 2010 года вводить обязательное "типовое положение" об обязательном раскрытии информации о комиссиях для предоплаченных карт.
🏁 3 февраля текущего года CFPB выиграло апелляционное дело в ⚖️ Окружном суде по округу Колумбия. Суд отклонил аргумент PayPal Inc о том, что CFPB превысило свои полномочия, сделав раскрытие информации о комиссиях обязательным, а не факультативным. Таким образом, Prepaid Card Rule снова вступило в силу, чтобы обеспечить потребителям правовую защиту на предоплаченных счетах, аналогичную защите на таких продуктах, как расчетные счета, включая возможность оспаривать ошибки в платежах, несанкционированные транзакции и мошенничество.
На первый взгляд может показаться, что данный кейс интересен лишь узкой группе специалистов по 🇺🇸 американскому комплаенсу. Однако рынок Prepaid Cards довольно большой – около 23 миллионов человек в США регулярно пользуются такими финансовыми продуктами. И количество таких продуктов по всему миру стремительно растёт.
#compliance
Санкции вводятся, чтобы их нарушать?
Как известно, санкции сильно затрудняют, а иногда и вовсе делают невозможным ведение бизнеса. Такое положение дел не совместимо с картиной мира некоторых предпринимателей, которые главной целью своей деятельности видят извлечение прибыли. Поэтому, чтобы «выжить», им приходится нарушать. Выделим основные известные способы обхода санкций, которые почерпнули в статье Юлии Курило.
📌 Сокрытие происхождения товара
Часто страну происхождения товара скрывают путём подмены документов, например, сертификатов. Этот способ распространен при поставке газа, нефти и нефтепродуктов
📌 Торговля через посредников
В этом случае покупателем подсанкционного товара будет выступать лицо из нейтральной страны, которая санкции не вводила и не присоединялась к ним. Затем товар перепродается российскому лицу
📌 Приобретение узлов санкционных товаров для дальнейшей сборки
Российские компании закупают отдельные компоненты электроники в Китае, а затем собирают полноценное оборудование в России
📌 Альтернативные способы платежа
Платежи в криптовалюте, платежи от имени третьих лиц, платежи в платежных системах — далеко не полный перечень способов расчета за товары, работы и услуги, в условиях отключения от SWIFT
📌 Создание специализированных компаний
Специализированная компания, зарегистрированная в стране, которая не присоединилась к санкциям, работает исключительно для операций на российском рынке
📌 Ведение бизнеса в «дружественных» странах
Открытие дочерних компаний в странах, где одновременно работает SWIFT и допустимы расчеты в рублях — самое очевидное и простое решение, которое позволяет российскому бизнесу продолжать взаимодействовать с остальным миром
От себя отметим, что сам факт того, что такие статьи существуют, делает обход санкций еще более рискованным мероприятием, поскольку способы обхода известны не только юристам компаний, но и, в первую очередь, сотрудникам органов, администрирующих санкции.
#санкции #compliance
Как известно, санкции сильно затрудняют, а иногда и вовсе делают невозможным ведение бизнеса. Такое положение дел не совместимо с картиной мира некоторых предпринимателей, которые главной целью своей деятельности видят извлечение прибыли. Поэтому, чтобы «выжить», им приходится нарушать. Выделим основные известные способы обхода санкций, которые почерпнули в статье Юлии Курило.
📌 Сокрытие происхождения товара
Часто страну происхождения товара скрывают путём подмены документов, например, сертификатов. Этот способ распространен при поставке газа, нефти и нефтепродуктов
📌 Торговля через посредников
В этом случае покупателем подсанкционного товара будет выступать лицо из нейтральной страны, которая санкции не вводила и не присоединялась к ним. Затем товар перепродается российскому лицу
📌 Приобретение узлов санкционных товаров для дальнейшей сборки
Российские компании закупают отдельные компоненты электроники в Китае, а затем собирают полноценное оборудование в России
📌 Альтернативные способы платежа
Платежи в криптовалюте, платежи от имени третьих лиц, платежи в платежных системах — далеко не полный перечень способов расчета за товары, работы и услуги, в условиях отключения от SWIFT
📌 Создание специализированных компаний
Специализированная компания, зарегистрированная в стране, которая не присоединилась к санкциям, работает исключительно для операций на российском рынке
📌 Ведение бизнеса в «дружественных» странах
Открытие дочерних компаний в странах, где одновременно работает SWIFT и допустимы расчеты в рублях — самое очевидное и простое решение, которое позволяет российскому бизнесу продолжать взаимодействовать с остальным миром
От себя отметим, что сам факт того, что такие статьи существуют, делает обход санкций еще более рискованным мероприятием, поскольку способы обхода известны не только юристам компаний, но и, в первую очередь, сотрудникам органов, администрирующих санкции.
#санкции #compliance
🇰🇿 Re-export Hub. Вреден ли параллельный импорт Казахстану?
Эффект от санкций против 🇷🇺 РФ в 🇰🇿 Казахстане очевиден – в 2022 году на 1 человека приходится около 10 компьютеров и 7 смартфонов. Учитывая тот факт, что Казахстан ничего подобного не производит, речь идет о количестве импортных товаров, которые впоследствии перепродаются в РФ. Насколько такая ситуация вредна Казахстану?
🇺🇸 Внимание со стороны США. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) и Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США уже перечислили 🇰🇿 Казахстан, 🇰🇬 Кыргызстан, 🇹🇯 Таджикистан и 🇺🇿 Узбекистан как часто используемые перевалочные пункты, через которые проходят санкционные товары.
🇪🇺 Внимание со стороны ЕС. В прошлом году ЕС выпустил Уведомление для экономических операторов, импортеров и экспортеров, в котором особое внимание было уделено риску обхода ограничительных мер, связанному с экспортом санкционных товаров в страны Евразийского экономического союза, поскольку товары любого члена ЕАЭС находятся в свободном обращении на всей территории ЕАЭС.
В заключение, в прошлую пятницу Казначейство США объявило, что в ближайшие месяцы они сосредоточатся на борьбе с посредниками и поставщиками из третьих стран, помогающими России обходить западные санкции. Будем наблюдать за нарастанием давления на такие юрисдикции, как Казахстан?
#санкции
Эффект от санкций против 🇷🇺 РФ в 🇰🇿 Казахстане очевиден – в 2022 году на 1 человека приходится около 10 компьютеров и 7 смартфонов. Учитывая тот факт, что Казахстан ничего подобного не производит, речь идет о количестве импортных товаров, которые впоследствии перепродаются в РФ. Насколько такая ситуация вредна Казахстану?
🇺🇸 Внимание со стороны США. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) и Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США уже перечислили 🇰🇿 Казахстан, 🇰🇬 Кыргызстан, 🇹🇯 Таджикистан и 🇺🇿 Узбекистан как часто используемые перевалочные пункты, через которые проходят санкционные товары.
🇪🇺 Внимание со стороны ЕС. В прошлом году ЕС выпустил Уведомление для экономических операторов, импортеров и экспортеров, в котором особое внимание было уделено риску обхода ограничительных мер, связанному с экспортом санкционных товаров в страны Евразийского экономического союза, поскольку товары любого члена ЕАЭС находятся в свободном обращении на всей территории ЕАЭС.
В заключение, в прошлую пятницу Казначейство США объявило, что в ближайшие месяцы они сосредоточатся на борьбе с посредниками и поставщиками из третьих стран, помогающими России обходить западные санкции. Будем наблюдать за нарастанием давления на такие юрисдикции, как Казахстан?
#санкции
🇷🇺 Российские суда не пустили в порты в 🇧🇩 Бангладеш из-за санкций
Правительство Бангладеш запретило 69 российским ⛴️ судам заходить в свои порты в соответствии с ограничениями, ранее введенными 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США. Российские суда не смогут завозить грузы, останавливаться для дозаправки, бросать якорь и использовать морские пути в этом районе.
Ограничения повлияют на строительстве самого большого энергетического объекта страны — АЭС «Руппур», которая возводится при поддержке РФ. Из России в Бангладеш завозится значительная часть оборудования и материалов для проекта.
При этом, согласно данным 🏦 Банка Бангладеш, Россия не входит в список 20 крупнейших стран, с которыми Бангладеш ведет торговлю. Почти 87 % всего импорта приходится на другие страны, в частности США и ЕС.
#санкции
Правительство Бангладеш запретило 69 российским ⛴️ судам заходить в свои порты в соответствии с ограничениями, ранее введенными 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США. Российские суда не смогут завозить грузы, останавливаться для дозаправки, бросать якорь и использовать морские пути в этом районе.
Ограничения повлияют на строительстве самого большого энергетического объекта страны — АЭС «Руппур», которая возводится при поддержке РФ. Из России в Бангладеш завозится значительная часть оборудования и материалов для проекта.
При этом, согласно данным 🏦 Банка Бангладеш, Россия не входит в список 20 крупнейших стран, с которыми Бангладеш ведет торговлю. Почти 87 % всего импорта приходится на другие страны, в частности США и ЕС.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Law
15 февраля Суд ЕС отказал Белаэронавигации, 🇧🇾 белорусской государственной компании, по мнению властей ЕС, ответственной за принудительную посадку самолета с оппозиционерами Романом Протасевичем и Софией Сапегой, в минском аэропорту. Судебный акт доступен только на французском языке.
Это первое решение по оспариванию санкций ЕС за "посадку Протасевича" в мае 2021.
Белаэронавигация утверждала, что "белорусский" санкционный режим требует умышленных действий для введения санкций. Компания заявляла, что ее использовали власти Белоруссии и она не знала, какие пассажиры находятся на ✈️ борту.
Суд ЕС не согласился с этими аргументами. Как следовало из материалов дела, сотрудники 🕵️♂️ КГБ Белоруссии непосредственно руководили посадкой самолета, о чем в Белаэронавигации были прекрасно осведомлены. Суд ЕС оставил санкции в силе.
#СудЕС #ограничительныемеры
Official teaser // 10-й пакет санкций 🇪🇺 ЕС
Как это часто бывает после 24 февраля 2022 года, 📰 СМИ начинают спекулировать о содержании новых пакетов санкций 🇪🇺 ЕС задолго до их официального опубликования. Так, за последние несколько дней журналисты отключили от SWIFT несколько 🇷🇺 российских 🏦 банков. Как и раньше, мы настоятельно рекомендуем опираться только на следующие данные:
1️⃣ Официальный журнал Европейского союза. Только правовые акты, опубликованные в официальном журнале, имеют обязательную силу на территории ЕС. Ссылка – https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html.
2️⃣ Официальные пресс-релизы органов и институтов ЕС. Они доступны на официальных сайтах Европейской Комиссии, Совета ЕС и так далее.
К примеру, вчера был опубликован Statement Европейской Комиссии о готовящемся 10-м пакете санкций 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 РФ. В нём описаны следующие аспекты пакета, который пока не опубликован:
📌 Предлагается ввести дополнительные экспортные ограничения на сумму более 💶 11 млрд, чтобы лишить российскую экономику важнейших технологий и промышленных товаров, а также товаров двойного назначения
📌 Будут введены санкции против ряда пропагандистов и командующих ВС РФ
📌 ЕС примет меры, направленные против схем по обходу санкций. Особое внимание уделено олигархам, которые скрывают свои активы
📌 Будет произведена дополнительная оценка замороженных активов ЦБ РФ
📌 На следующей неделе будет организован Sanctions Coordinators Forum, на котором соберутся союзники ЕС и представители государств-членов, чтобы укрепить усилия по обеспечению соблюдения санкций
Пока нет никакой официальной информации о новых санкциях против российских бакнов. Мы также сообщим, когда санкции будут официально опубликованы.
#санкции
Как это часто бывает после 24 февраля 2022 года, 📰 СМИ начинают спекулировать о содержании новых пакетов санкций 🇪🇺 ЕС задолго до их официального опубликования. Так, за последние несколько дней журналисты отключили от SWIFT несколько 🇷🇺 российских 🏦 банков. Как и раньше, мы настоятельно рекомендуем опираться только на следующие данные:
1️⃣ Официальный журнал Европейского союза. Только правовые акты, опубликованные в официальном журнале, имеют обязательную силу на территории ЕС. Ссылка – https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html.
2️⃣ Официальные пресс-релизы органов и институтов ЕС. Они доступны на официальных сайтах Европейской Комиссии, Совета ЕС и так далее.
К примеру, вчера был опубликован Statement Европейской Комиссии о готовящемся 10-м пакете санкций 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 РФ. В нём описаны следующие аспекты пакета, который пока не опубликован:
📌 Предлагается ввести дополнительные экспортные ограничения на сумму более 💶 11 млрд, чтобы лишить российскую экономику важнейших технологий и промышленных товаров, а также товаров двойного назначения
📌 Будут введены санкции против ряда пропагандистов и командующих ВС РФ
📌 ЕС примет меры, направленные против схем по обходу санкций. Особое внимание уделено олигархам, которые скрывают свои активы
📌 Будет произведена дополнительная оценка замороженных активов ЦБ РФ
📌 На следующей неделе будет организован Sanctions Coordinators Forum, на котором соберутся союзники ЕС и представители государств-членов, чтобы укрепить усилия по обеспечению соблюдения санкций
Пока нет никакой официальной информации о новых санкциях против российских бакнов. Мы также сообщим, когда санкции будут официально опубликованы.
#санкции