Как Binance для отмывания доходов от наркотиков использовали
Согласно расследованию 🇺🇸 Управления по борьбе с наркотиками (DEA), банда, занимающаяся производством метамфетамина и кокаина, действующая в 🇺🇸 США, 🇲🇽 Мексике, 🇪🇺 Европе и 🇦🇺 Австралии, использовала крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance для отмывания десятков миллионов долларов.
Расследование использования Binance мексиканской бандой началось в 2020 году, когда несколько информаторов DEA через форум localbitcoins.com установили мексиканского пользователя, Карлоса Фонг Эчаваррия, предлагающего обменять криптовалюту на наличные. Операция казалась простой: отправить биткоин или USDC на счет продавца, а затем встретиться с ним или контактом, чтобы получить наличные.
Информаторам Эчаваррия сказал, что наличные он получил от “семейных ресторанов и скотоводческих ферм”. В августе Эчаваррия, который был арестован в прошлом году, признал себя виновным по двум обвинениям: в торговле наркотиками и отмывании денег.
В мае этого года Binance объявила, что совместно с DEA выявила и арестовала более 100 аккаунтов, связанных с подозрением в отмывании денег от наркотиков в Мексике. Однако по иронии судьбы, как сообщалось ранее в декабре, Binance и ее генеральному директору могут быть предъявлены обвинения в заговоре с целью отмывания денег.
#AML #crypto
Согласно расследованию 🇺🇸 Управления по борьбе с наркотиками (DEA), банда, занимающаяся производством метамфетамина и кокаина, действующая в 🇺🇸 США, 🇲🇽 Мексике, 🇪🇺 Европе и 🇦🇺 Австралии, использовала крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance для отмывания десятков миллионов долларов.
Расследование использования Binance мексиканской бандой началось в 2020 году, когда несколько информаторов DEA через форум localbitcoins.com установили мексиканского пользователя, Карлоса Фонг Эчаваррия, предлагающего обменять криптовалюту на наличные. Операция казалась простой: отправить биткоин или USDC на счет продавца, а затем встретиться с ним или контактом, чтобы получить наличные.
Информаторам Эчаваррия сказал, что наличные он получил от “семейных ресторанов и скотоводческих ферм”. В августе Эчаваррия, который был арестован в прошлом году, признал себя виновным по двум обвинениям: в торговле наркотиками и отмывании денег.
В мае этого года Binance объявила, что совместно с DEA выявила и арестовала более 100 аккаунтов, связанных с подозрением в отмывании денег от наркотиков в Мексике. Однако по иронии судьбы, как сообщалось ранее в декабре, Binance и ее генеральному директору могут быть предъявлены обвинения в заговоре с целью отмывания денег.
#AML #crypto
🇺🇸 Общие гуманитарные исключения из всех режимов санкций США
21 декабря 🇺🇸 OFAC опубликовало лицензии, разрешающие деятельность НКО в рамках всех санкционных программ США. Это решение последовало за резолюцией 🇺🇳 Совета Безопасности ООН 2664, которая предусматривает общее гуманитарное исключение для всех режимов санкций ООН. В соответствии с резулюцией, любые финансовые операции или предоставление товаров и услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи и удовлетворения основных человеческих потребностей, разрешены и не являются нарушением режимов санкций.
Что касается США, то, помимо разрешения на гуманитарные проекты, построение демократии, образование, некоммерческие проекты развития и защиту окружающей среды, новые генеральные лицензии позволяют осуществлять деятельность по миростроительству и предотвращению конфликтов.
Добавим, что в отношении операций, напрямую не освобожденных от санкций, OFAC рассматривает запросы на получение лицензии в каждом конкретном случае и отдает приоритет заявкам, вопросам соответствия и другим запросам, связанным с гуманитарной помощью.
#санкции
21 декабря 🇺🇸 OFAC опубликовало лицензии, разрешающие деятельность НКО в рамках всех санкционных программ США. Это решение последовало за резолюцией 🇺🇳 Совета Безопасности ООН 2664, которая предусматривает общее гуманитарное исключение для всех режимов санкций ООН. В соответствии с резулюцией, любые финансовые операции или предоставление товаров и услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи и удовлетворения основных человеческих потребностей, разрешены и не являются нарушением режимов санкций.
Что касается США, то, помимо разрешения на гуманитарные проекты, построение демократии, образование, некоммерческие проекты развития и защиту окружающей среды, новые генеральные лицензии позволяют осуществлять деятельность по миростроительству и предотвращению конфликтов.
Добавим, что в отношении операций, напрямую не освобожденных от санкций, OFAC рассматривает запросы на получение лицензии в каждом конкретном случае и отдает приоритет заявкам, вопросам соответствия и другим запросам, связанным с гуманитарной помощью.
#санкции
🇺🇸🇷🇺 В США опубликован отчёт о финансовой активности российских олигархов в 2022 году
🇺🇸 Американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовало отчёт о деятельности 🇷🇺 российских олигархов в 2022 году. Агентство исследовало финансовую активность в рамках сферы применения 🏦 Закона США «О банковской тайне» (Bank Secrecy Act, BSA), опираясь на данные финансовой разведки о движении связанных с США средств и активов российских олигархов. Выделим следующие тенденции:
📌 Активы – в 🇪🇺 ЕС, торговля – в 💵 долларах. Особый интерес представляют вероятные попытки российских олигархов и элиты скрыть свои активы, собственность и финансовую деятельность. Так, всегда было очевидно, что олигархи тайно, под слоями подставных компаний, а иногда и напрямую, держат свои наиболее ценные активы в Европе. С другой стороны, российская внешняя торговля осуществлялась в основном в долларах.
📌 Перевод активов до введения санкций. Другим аспектом, который неоднократно подчёркивается в отчёте, является переход права собственности на имущество до введения санкций. В анализе отмечается, что данные применения BSA показали, что один российский олигарх передал право собственности на несколько компаний своим деловым партнерам в первые дни текущей фазы конфликта в 🇺🇦 Украине, чтобы обойти потенциальные санкции.
Другой пример: несколько олигархов перевели средства со счетов в России на счета в других странах, включая США, в самом начале военного вторжения, и использовали эти средства на расходы, связанные с недвижимостью.
📌 Финансовая активность нарушает законодательство? Отмечается, что многие действия олигархов, попавших под санкции, на первый взгляд не являются незаконными. Но если копнуть глубже, можно обнаружить, что некоторые виды деятельности могут быть замаскированы путем использования счетов, связанных с подставными компаниями, членами семьи или партнерами, а источник средств может быть неизвестен или связан с коррупцией.
Учитывая высокий уровень координации между такими государственными органами, как OFAC, BIS и FinCEN, не следует воспринимать подобный отчёт как «проходной». Высока вероятность использования полученных данных в санкционном правоприменении.
#санкции
🇺🇸 Американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовало отчёт о деятельности 🇷🇺 российских олигархов в 2022 году. Агентство исследовало финансовую активность в рамках сферы применения 🏦 Закона США «О банковской тайне» (Bank Secrecy Act, BSA), опираясь на данные финансовой разведки о движении связанных с США средств и активов российских олигархов. Выделим следующие тенденции:
📌 Активы – в 🇪🇺 ЕС, торговля – в 💵 долларах. Особый интерес представляют вероятные попытки российских олигархов и элиты скрыть свои активы, собственность и финансовую деятельность. Так, всегда было очевидно, что олигархи тайно, под слоями подставных компаний, а иногда и напрямую, держат свои наиболее ценные активы в Европе. С другой стороны, российская внешняя торговля осуществлялась в основном в долларах.
📌 Перевод активов до введения санкций. Другим аспектом, который неоднократно подчёркивается в отчёте, является переход права собственности на имущество до введения санкций. В анализе отмечается, что данные применения BSA показали, что один российский олигарх передал право собственности на несколько компаний своим деловым партнерам в первые дни текущей фазы конфликта в 🇺🇦 Украине, чтобы обойти потенциальные санкции.
Другой пример: несколько олигархов перевели средства со счетов в России на счета в других странах, включая США, в самом начале военного вторжения, и использовали эти средства на расходы, связанные с недвижимостью.
📌 Финансовая активность нарушает законодательство? Отмечается, что многие действия олигархов, попавших под санкции, на первый взгляд не являются незаконными. Но если копнуть глубже, можно обнаружить, что некоторые виды деятельности могут быть замаскированы путем использования счетов, связанных с подставными компаниями, членами семьи или партнерами, а источник средств может быть неизвестен или связан с коррупцией.
Учитывая высокий уровень координации между такими государственными органами, как OFAC, BIS и FinCEN, не следует воспринимать подобный отчёт как «проходной». Высока вероятность использования полученных данных в санкционном правоприменении.
#санкции
Не ходите, дети, в Африку гулять // Андрей Мельниченко и африканский лоббизм
🇷🇺 Российский миллиардер Андрей Мельниченко занимается лоббизмом в 🌍 Африке, чтобы повлиять на 🇪🇺 ЕС, который, по мнению бизнесмена, препятствует потокам продовольствия и жизненно важных питательных веществ для сельскохозяйственных культур. Об этом сообщает Bloomberg. Мельниченко приводит следующие аргументы:
1️⃣ Торговля страдает из-за оверкомплаенса. Хотя санкции Евросоюза против РФ не касаются сельскохозяйственной продукции и удобрений, поставки удобрений упали примерно на 9 миллионов тонн в этом году.
2️⃣ Страдает производство. Россия остается одним из крупнейших в мире экспортеров удобрений, но в этом году на фоне санкций она произвела меньше продукции. По словам Мельниченко, санкции повлияли на 8 миллионов тонн российских поставок и еще 1 миллион тонн с заводов ЕвроХима в Европе.
3️⃣ Санкции препятствуют потокам продовольствия. При этом гуманитарные исключения не работают – контрагенты не работают с компаниями, связанными с РФ.
Что касается лоббизма, то, по данным издания, Мельниченко прилетел в 🇿🇦 Южную Африку, чтобы оказать влияние на политиков в рамках предвыборной конференции правящего Африканского национального конгресса. Он хочет, чтобы самая промышленно развитая страна континента поддержала его требования к Евросоюзу. Цель – разморозить поставки, чтобы накормить более 200 миллионов человек.
🤔 При это не сообщается, является ли снятие санкций с самого Мельниченко одним из требований бизнесмена. О шансах миллиардера на снятие санкций ЕС мы раннее писали совместно с @milliardery_rus.
#санкции
🇷🇺 Российский миллиардер Андрей Мельниченко занимается лоббизмом в 🌍 Африке, чтобы повлиять на 🇪🇺 ЕС, который, по мнению бизнесмена, препятствует потокам продовольствия и жизненно важных питательных веществ для сельскохозяйственных культур. Об этом сообщает Bloomberg. Мельниченко приводит следующие аргументы:
1️⃣ Торговля страдает из-за оверкомплаенса. Хотя санкции Евросоюза против РФ не касаются сельскохозяйственной продукции и удобрений, поставки удобрений упали примерно на 9 миллионов тонн в этом году.
2️⃣ Страдает производство. Россия остается одним из крупнейших в мире экспортеров удобрений, но в этом году на фоне санкций она произвела меньше продукции. По словам Мельниченко, санкции повлияли на 8 миллионов тонн российских поставок и еще 1 миллион тонн с заводов ЕвроХима в Европе.
3️⃣ Санкции препятствуют потокам продовольствия. При этом гуманитарные исключения не работают – контрагенты не работают с компаниями, связанными с РФ.
Что касается лоббизма, то, по данным издания, Мельниченко прилетел в 🇿🇦 Южную Африку, чтобы оказать влияние на политиков в рамках предвыборной конференции правящего Африканского национального конгресса. Он хочет, чтобы самая промышленно развитая страна континента поддержала его требования к Евросоюзу. Цель – разморозить поставки, чтобы накормить более 200 миллионов человек.
🤔 При это не сообщается, является ли снятие санкций с самого Мельниченко одним из требований бизнесмена. О шансах миллиардера на снятие санкций ЕС мы раннее писали совместно с @milliardery_rus.
#санкции
🇩🇪 Немецкий производитель комбайнов подозревается в обходе санкций
Die Zeit и Radio Hochstift провели расследование, в ходе которого выяснилось, что компания 🇩🇪 Claas, крупнейший западный производитель 🚜 сельскохозяйственной техники, создал стратегию обхода санкций против 🇷🇺 РФ. Проанализируем ситуацию.
Почему санкции актуальны для Claas? В 2005 году компания открыла в России завод по производству комбайнов. Значительная часть производственных компонентов доставлялась с немецкого завода Claas. Проблема в том, что часть этих компонентов находится под запретом на экспорт из 🇪🇺 ЕС. Краснодарский завод приостановил свою деятельность, а компания занялась разработкой плана по выходу из ситуации.
Как выглядел план обхода санкций?
📌 Запрещенные компоненты устанавливаются в сборные узлы, то есть более крупные детали. По сути, запрещенные товары собираются в новую продукцию, чтобы она получила иной таможенный классификатор, либо запрещенные товары вывозятся в Россию, будучи спрятанными внутри товаров, не подпадающих под санкции.
📌 Летом 2022 года Claas отправила первую поставку в Россию. Таможня в 🇪🇪 Эстонии (страна транзита) усмотрела в товарах Claas нарушение экспортных ограничений и отправила части товара обратно. Однако в конце октября 2022 года поставка с комплектами рулевого управления из Германии добралась до России.
Сообщается, что расследование деятельности Claas на предмет нарушения санкций ЕС уже началось. Некоторые европейские чиновники на фоне этой истории предлагают следующие меры по увеличению эффективности борьбы с обходом санкций:
📌 Создание новых критериев для включения в санкционный список тех, кто обходит или способствует обходу санкций ЕС.
📌 Ужесточение наказания за обход и способствование обходу санкций в плоскости уголовного права.
📌 Создание «чёрного списка» компаний, которые участвуют в схемах по обходу санкций или способствуют им.
#санкции
Die Zeit и Radio Hochstift провели расследование, в ходе которого выяснилось, что компания 🇩🇪 Claas, крупнейший западный производитель 🚜 сельскохозяйственной техники, создал стратегию обхода санкций против 🇷🇺 РФ. Проанализируем ситуацию.
Почему санкции актуальны для Claas? В 2005 году компания открыла в России завод по производству комбайнов. Значительная часть производственных компонентов доставлялась с немецкого завода Claas. Проблема в том, что часть этих компонентов находится под запретом на экспорт из 🇪🇺 ЕС. Краснодарский завод приостановил свою деятельность, а компания занялась разработкой плана по выходу из ситуации.
Как выглядел план обхода санкций?
📌 Запрещенные компоненты устанавливаются в сборные узлы, то есть более крупные детали. По сути, запрещенные товары собираются в новую продукцию, чтобы она получила иной таможенный классификатор, либо запрещенные товары вывозятся в Россию, будучи спрятанными внутри товаров, не подпадающих под санкции.
📌 Летом 2022 года Claas отправила первую поставку в Россию. Таможня в 🇪🇪 Эстонии (страна транзита) усмотрела в товарах Claas нарушение экспортных ограничений и отправила части товара обратно. Однако в конце октября 2022 года поставка с комплектами рулевого управления из Германии добралась до России.
Сообщается, что расследование деятельности Claas на предмет нарушения санкций ЕС уже началось. Некоторые европейские чиновники на фоне этой истории предлагают следующие меры по увеличению эффективности борьбы с обходом санкций:
📌 Создание новых критериев для включения в санкционный список тех, кто обходит или способствует обходу санкций ЕС.
📌 Ужесточение наказания за обход и способствование обходу санкций в плоскости уголовного права.
📌 Создание «чёрного списка» компаний, которые участвуют в схемах по обходу санкций или способствуют им.
#санкции
🇨🇿 Вступил в силу чешский закон о национальных санкциях
Сегодня вступил в силу 🇨🇿 Закон Чешской Республики о санкциях, который устанавливает процесс включения лиц в национальный санкционный список (NSL), а также правила принятия национальных ограничительных мер. Закон о санкциях – ответ на ситуации, когда ограничительная мера не может быть согласована на уровне 🇪🇺 ЕС или когда длительность процесса утверждения не позволяет гибко реагировать на ту или иную ситуацию. Меры – запрет на въезд и заморозка активов.
📌 Процедура включения в NSL
Процедура обеспечивается Министерством иностранных дел и Правительством Чешской Республики. Задача Министерства заключается в сборе, проверке и оценке оснований для включения лиц в NSL и представлении правительству предложения о включении, изменении или исключении лиц из соответствующего санкционного списка. После получения предложения, представленного Министерством, Правительство принимает решение о включении соответствующего лица в санкционных список. NSL будет находиться в открытом доступе на веб-сайте Министерства.
📌 Санкционный режим EUSL
В Чехии будет реализован уникальный механизм, в соответствии с которым МИД сможет запрашивать у Правительства авторизацию на предложение санкций для всего Евросоюза (режим EUSL – EU sanctions list). В случае, если предложенные Чехией лица не попадают под санкции ЕС а течение месяца, они автоматически попадают в NSL.
📌 Оспаривание санкций Чешской Республики
Лицо, в отношении которого введены санкции, имеет право подать в МИД возражение против включения в NSL. Министерство должно представить возражение вместе со своим заключением Правительству в течение 30 дней с момента его получения. Впоследствии правительство обязано принять решение по возражению в течение 30 дней с момента его подачи. Также доступно судебное обжалование, но только для обжалования результатов досудебной процедуры.
#санкции
Сегодня вступил в силу 🇨🇿 Закон Чешской Республики о санкциях, который устанавливает процесс включения лиц в национальный санкционный список (NSL), а также правила принятия национальных ограничительных мер. Закон о санкциях – ответ на ситуации, когда ограничительная мера не может быть согласована на уровне 🇪🇺 ЕС или когда длительность процесса утверждения не позволяет гибко реагировать на ту или иную ситуацию. Меры – запрет на въезд и заморозка активов.
📌 Процедура включения в NSL
Процедура обеспечивается Министерством иностранных дел и Правительством Чешской Республики. Задача Министерства заключается в сборе, проверке и оценке оснований для включения лиц в NSL и представлении правительству предложения о включении, изменении или исключении лиц из соответствующего санкционного списка. После получения предложения, представленного Министерством, Правительство принимает решение о включении соответствующего лица в санкционных список. NSL будет находиться в открытом доступе на веб-сайте Министерства.
📌 Санкционный режим EUSL
В Чехии будет реализован уникальный механизм, в соответствии с которым МИД сможет запрашивать у Правительства авторизацию на предложение санкций для всего Евросоюза (режим EUSL – EU sanctions list). В случае, если предложенные Чехией лица не попадают под санкции ЕС а течение месяца, они автоматически попадают в NSL.
📌 Оспаривание санкций Чешской Республики
Лицо, в отношении которого введены санкции, имеет право подать в МИД возражение против включения в NSL. Министерство должно представить возражение вместе со своим заключением Правительству в течение 30 дней с момента его получения. Впоследствии правительство обязано принять решение по возражению в течение 30 дней с момента его подачи. Также доступно судебное обжалование, но только для обжалования результатов досудебной процедуры.
#санкции
🇺🇸🇮🇱 В США отреагировали на санкции Израиля против Палестины
В пятницу, 6 января, 🇮🇱 Израиль ввёл санкции против 🇵🇸 Палестины. Среди ограничений:
💵 Направление 39 миллионов долларов из налогов, собранных Тель-Авивом в пользу палестинской автономии, гражданам Израиля, пострадавшим от атак Палестины.
🏗 Остановка строительных работ в находящейся под контролем Израиля зоне «C» Западного берега до тех пор, пока с палестинцами не будет достигнуто соглашение об окончательном статусе.
📄 Аннулирование специальных документов официальных лиц Палестины и пакет мер против организаций, занимающихся антиизраильской деятельностью.
В 🇺🇸 США резко высказались по поводу введённых санкций. Так, представитель Госдепартамента США Нед Прайс на вчерашнем брифинге раскритиковал израильские санкции, осудив их за то, что они "только усиливают напряженность".
#санкции
В пятницу, 6 января, 🇮🇱 Израиль ввёл санкции против 🇵🇸 Палестины. Среди ограничений:
💵 Направление 39 миллионов долларов из налогов, собранных Тель-Авивом в пользу палестинской автономии, гражданам Израиля, пострадавшим от атак Палестины.
🏗 Остановка строительных работ в находящейся под контролем Израиля зоне «C» Западного берега до тех пор, пока с палестинцами не будет достигнуто соглашение об окончательном статусе.
📄 Аннулирование специальных документов официальных лиц Палестины и пакет мер против организаций, занимающихся антиизраильской деятельностью.
В 🇺🇸 США резко высказались по поводу введённых санкций. Так, представитель Госдепартамента США Нед Прайс на вчерашнем брифинге раскритиковал израильские санкции, осудив их за то, что они "только усиливают напряженность".
#санкции
Санкции и цифры
Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) опубликовал отчет воздействия 🇪🇺 энергетических санкций на 🇷🇺 Россию. Приведем основную статистику:
📌 Доходы России от экспорта ископаемого топлива в прошлом месяце упали на 17%, до самого низкого уровня с момента начала войны
📌 €160 млн в день — издержки ЕС за введенные ограничения и потолок цен на 🛢нефть
📌 €120 млн в день – издержки России, начиная с 5 февраля, когда вступит в силу запрет на экспорт российской рафинированной нефти и будет введено ценовое ограничение на нефтяные продукты
📌 €640 млн — столько Россия зарабатывает каждый день на доходах от экспорта ископаемого топлива
В отчете содержится рекомендация оказать давление на Россию путем дальнейшего снижения верхнего предела цен на российскую сырую нефть до 💵 25–35 за баррель, что сократит доходы России от экспорта нефти еще на 100 миллионов евро в день.
#санкции
Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) опубликовал отчет воздействия 🇪🇺 энергетических санкций на 🇷🇺 Россию. Приведем основную статистику:
📌 Доходы России от экспорта ископаемого топлива в прошлом месяце упали на 17%, до самого низкого уровня с момента начала войны
📌 €160 млн в день — издержки ЕС за введенные ограничения и потолок цен на 🛢нефть
📌 €120 млн в день – издержки России, начиная с 5 февраля, когда вступит в силу запрет на экспорт российской рафинированной нефти и будет введено ценовое ограничение на нефтяные продукты
📌 €640 млн — столько Россия зарабатывает каждый день на доходах от экспорта ископаемого топлива
В отчете содержится рекомендация оказать давление на Россию путем дальнейшего снижения верхнего предела цен на российскую сырую нефть до 💵 25–35 за баррель, что сократит доходы России от экспорта нефти еще на 100 миллионов евро в день.
#санкции
Как 🇵🇦 Панама помогает 🇮🇷 Ирану обходить санкции 🇺🇸 США
На WSJ вышла интересная колонка Джеба Буша, бывшего губернатора Флориды, который ныне входит в наблюдательный совет организации United Against Nuclear Iran. Буш убеждён, что 🇮🇷 иранский режим существует несколько десятилетий только благодаря поддержке государств, помогающих ислмаской республике обходить санкции таких стран, как 🇺🇸 США.
🇵🇦 Но какое отношение это имеет к Панаме? Дело в том, что без поддержки Панамы иранский режим столкнулся бы со значительными препятствиями в контрабанде 🛢 нефти и газа по всему миру. В Панаме зарегистрировано не менее 16 процентов мирового 🚢 судоходного флота по дедвейту, в том числе 39 процентов из 288 судов, которые организация UANI определила как подозреваемые в участии в иранской армаде «призраков под иностранным флагом».
В организации убеждены, что Министерство финансов США должно заблокировать этот «флот» в полном составе от взаимодействия с американскими лицами. Эти суда составляют основу контрабандной сети, которая помогла режиму экспортировать в 2021 году нефти на 💵 30 миллиардов, согласно анализу UANI. Учитывая, что Панама пользуется плодами ежегодной торговли с США на миллиарды долларов и получает больше прямых американских инвестиций, чем любая другая страна Центральной Америки, панамское правительство выглядит удивительно беспечным в отношении того, что оно помогает противнику США обойти американские санкции.
Учитывая, что действующие администраци президента США и Минфин регулярно обращаются к неправительственным организациям за рекомендациями в области санкций, мы не стали бы рассчитывать, что доклады UANI и позиция Джеба Буша останутся без внимания.
#санкции
На WSJ вышла интересная колонка Джеба Буша, бывшего губернатора Флориды, который ныне входит в наблюдательный совет организации United Against Nuclear Iran. Буш убеждён, что 🇮🇷 иранский режим существует несколько десятилетий только благодаря поддержке государств, помогающих ислмаской республике обходить санкции таких стран, как 🇺🇸 США.
🇵🇦 Но какое отношение это имеет к Панаме? Дело в том, что без поддержки Панамы иранский режим столкнулся бы со значительными препятствиями в контрабанде 🛢 нефти и газа по всему миру. В Панаме зарегистрировано не менее 16 процентов мирового 🚢 судоходного флота по дедвейту, в том числе 39 процентов из 288 судов, которые организация UANI определила как подозреваемые в участии в иранской армаде «призраков под иностранным флагом».
В организации убеждены, что Министерство финансов США должно заблокировать этот «флот» в полном составе от взаимодействия с американскими лицами. Эти суда составляют основу контрабандной сети, которая помогла режиму экспортировать в 2021 году нефти на 💵 30 миллиардов, согласно анализу UANI. Учитывая, что Панама пользуется плодами ежегодной торговли с США на миллиарды долларов и получает больше прямых американских инвестиций, чем любая другая страна Центральной Америки, панамское правительство выглядит удивительно беспечным в отношении того, что оно помогает противнику США обойти американские санкции.
Учитывая, что действующие администраци президента США и Минфин регулярно обращаются к неправительственным организациям за рекомендациями в области санкций, мы не стали бы рассчитывать, что доклады UANI и позиция Джеба Буша останутся без внимания.
#санкции
Почему не так просто заблокировать поставки 🇮🇷 иранских дронов?
В начале января 🇺🇸 США ввели санкции в отношении должностных лиц иранской Организации авиационной и аэрокосмической промышленности (IAIO) – оборонной компании, основанной Корпусом стражей исламской революции в 1985 году. IAIO разрабатывает и производит разведывательные и боевые 🛩️ беспилотники средней дальности Mohajer-6, которые, предположительно, были переданы 🇷🇺 России этим летом. Сама же IAIO находится под санкциями США еще с декабря 2013 года.
Также сообщается, что Правительство США может усилить санкции против должностных лиц иранской авиастроительной корпорации (HESA), которая производит беспилотник-смертник Shahed-136. HESA находится под санкциями США, 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании более 10 лет.
К чему это мы? В течение многих лет США вводили санкции против военно-промышленного комплекса и производственной базы Ирана, включая такие организации, как IAIO, HESA, Fajr Aviation Composite Industries, Iran Helicopter Support and Renewal Industries и Iran Aircraft Industries, и это лишь некоторые из них. Тем не менее, аэрокосмический сектор Ирана и индустрия беспилотных летательных аппаратов продолжают процветать. Западные санкции не смогли помешать Ирану стать влиятельным игроком на рынке военных беспилотников и делиться технологиями с партнерами на Ближнем Востоке и за его пределами.
США озадачились решением данной проблемы и намерены усилить контроль за экспортом, а также оказать давление на частные компании, чтобы нарушить технологическую цепочку поставок, связанную с производством дронов в Тегеране. Но помогут ли данные мероприятия?
🇹🇷 Турция, например, обошла запрет США на экспорт компонентов беспилотников — двигателей, оптоэлектроники и бомбодержателей — импортируя их из британской дочерней компании американской компании.
#санкции
В начале января 🇺🇸 США ввели санкции в отношении должностных лиц иранской Организации авиационной и аэрокосмической промышленности (IAIO) – оборонной компании, основанной Корпусом стражей исламской революции в 1985 году. IAIO разрабатывает и производит разведывательные и боевые 🛩️ беспилотники средней дальности Mohajer-6, которые, предположительно, были переданы 🇷🇺 России этим летом. Сама же IAIO находится под санкциями США еще с декабря 2013 года.
Также сообщается, что Правительство США может усилить санкции против должностных лиц иранской авиастроительной корпорации (HESA), которая производит беспилотник-смертник Shahed-136. HESA находится под санкциями США, 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании более 10 лет.
К чему это мы? В течение многих лет США вводили санкции против военно-промышленного комплекса и производственной базы Ирана, включая такие организации, как IAIO, HESA, Fajr Aviation Composite Industries, Iran Helicopter Support and Renewal Industries и Iran Aircraft Industries, и это лишь некоторые из них. Тем не менее, аэрокосмический сектор Ирана и индустрия беспилотных летательных аппаратов продолжают процветать. Западные санкции не смогли помешать Ирану стать влиятельным игроком на рынке военных беспилотников и делиться технологиями с партнерами на Ближнем Востоке и за его пределами.
США озадачились решением данной проблемы и намерены усилить контроль за экспортом, а также оказать давление на частные компании, чтобы нарушить технологическую цепочку поставок, связанную с производством дронов в Тегеране. Но помогут ли данные мероприятия?
🇹🇷 Турция, например, обошла запрет США на экспорт компонентов беспилотников — двигателей, оптоэлектроники и бомбодержателей — импортируя их из британской дочерней компании американской компании.
#санкции
🇷🇺 Гражданин РФ арестован в 🇺🇸 США за отмывание денег через крипто-биржу
⚖️🇺🇸 Министерство юстиции и Министерство финансов США обвинили компанию Bitzlato Limited в отмывании денег. Основатель малоизвестной крипто-биржи, 🇷🇺 Анатолий Легкодымов, был арестован в Майами. Компания Bitzlato зарегистрирована в 🇭🇰 Гонконге.
Прчина обвинения – отмывание денег в связи с криптовалютными операциями, которые позволили преступникам скрыть доходы от незаконных азартных игр и сделок с наркотиками на сумму 💵 700 миллионов.
Согласно судебным документам, Легкодымов является топ-менеджером и основным акционером компании Bitzlato Ltd., зарегистрированной в Гонконге криптовалютной биржи, которая работает по всему миру. Bitzlato рекламировала себя как платформу, требующую минимальной идентификации от своих пользователей, уточняя, что "ни селфи, ни паспорта [не требуются]".
Результатом несовершенства KYC процедур Bitzlato стал статус «убежища» для преступных доходов и средств. Крупнейшим контрагентом Bitzlato в криптовалютных сделках был Hydra Market - 🇷🇺 российский онлайн-рынок наркотиков, краденой финансовой информации, поддельных идентификационных документов и услуг по отмыванию денег, который был крупнейшим и самым долго живущим даркнет-рынком в мире. Пользователи Hydra Market обменяли с Bitzlato, напрямую или через посредников, более 💵 700 миллионов в криптовалюте, пока Hydra Market не был закрыт правоохранительными органами США и 🇩🇪 Германии в апреле 2022 года. Bitzlato также получил более 💵 15 миллионов в виде доходов от вымогательства.
#AML
⚖️🇺🇸 Министерство юстиции и Министерство финансов США обвинили компанию Bitzlato Limited в отмывании денег. Основатель малоизвестной крипто-биржи, 🇷🇺 Анатолий Легкодымов, был арестован в Майами. Компания Bitzlato зарегистрирована в 🇭🇰 Гонконге.
Прчина обвинения – отмывание денег в связи с криптовалютными операциями, которые позволили преступникам скрыть доходы от незаконных азартных игр и сделок с наркотиками на сумму 💵 700 миллионов.
Согласно судебным документам, Легкодымов является топ-менеджером и основным акционером компании Bitzlato Ltd., зарегистрированной в Гонконге криптовалютной биржи, которая работает по всему миру. Bitzlato рекламировала себя как платформу, требующую минимальной идентификации от своих пользователей, уточняя, что "ни селфи, ни паспорта [не требуются]".
Результатом несовершенства KYC процедур Bitzlato стал статус «убежища» для преступных доходов и средств. Крупнейшим контрагентом Bitzlato в криптовалютных сделках был Hydra Market - 🇷🇺 российский онлайн-рынок наркотиков, краденой финансовой информации, поддельных идентификационных документов и услуг по отмыванию денег, который был крупнейшим и самым долго живущим даркнет-рынком в мире. Пользователи Hydra Market обменяли с Bitzlato, напрямую или через посредников, более 💵 700 миллионов в криптовалюте, пока Hydra Market не был закрыт правоохранительными органами США и 🇩🇪 Германии в апреле 2022 года. Bitzlato также получил более 💵 15 миллионов в виде доходов от вымогательства.
#AML
🏦 Рецепт риск-менеджмента в крипто-индустрии от Банка международных расчётов
Банк международных расчётов (БМР) – международная финансовая организация, в функции которой входит содействие сотрудничеству между центральными банками и облегчение международных финансовых расчётов. В новом отчете БМР выделены риски, создаваемые криптовалютами для более широкой финансовой системы, и предлагается, как центральные банки по всему миру могут управлять такими рисками. В частности, в докладе отмечается, что теневые финансовые функции, обеспечиваемые криптовалютными рынками, обладают многими уязвимостями традиционных финансов, которые усугубляются особенностями криптовалют.
Чтобы справиться с этим риском, в отчете описаны четыре возможных направления действий для центральных банков:
1️⃣ Запретить конкретные виды криптодеятельности - самый "экстремальный вариант".
2️⃣ Изолировать криптовалюты от традиционных финансов и реальной экономики - что, как и запрет, позволит избежать придания криптовалютам "печати одобрения", но также может оказаться не вполне эффективным на практике и не решить проблемы защиты инвесторов и целостности рынка криптовалют.
3️⃣ Регулировать сектор по аналогии с традиционными финансами - что обеспечит последовательность в регулировании финансовой деятельности, но сопоставление криптовалют с традиционными инструментами является сложной задачей.
4️⃣ Разработать альтернативу криптовалютам, такую как Central Bank Digital Currency.
БМР – ключевой центр экономических и денежно-кредитных исследований. Рекомендации для центральных банков в области регулирования криптовалют носят явный интервенционалистский характер, так что стоит ожидать соответствующей реакции от регуляторов.
#crypto
Банк международных расчётов (БМР) – международная финансовая организация, в функции которой входит содействие сотрудничеству между центральными банками и облегчение международных финансовых расчётов. В новом отчете БМР выделены риски, создаваемые криптовалютами для более широкой финансовой системы, и предлагается, как центральные банки по всему миру могут управлять такими рисками. В частности, в докладе отмечается, что теневые финансовые функции, обеспечиваемые криптовалютными рынками, обладают многими уязвимостями традиционных финансов, которые усугубляются особенностями криптовалют.
Чтобы справиться с этим риском, в отчете описаны четыре возможных направления действий для центральных банков:
1️⃣ Запретить конкретные виды криптодеятельности - самый "экстремальный вариант".
2️⃣ Изолировать криптовалюты от традиционных финансов и реальной экономики - что, как и запрет, позволит избежать придания криптовалютам "печати одобрения", но также может оказаться не вполне эффективным на практике и не решить проблемы защиты инвесторов и целостности рынка криптовалют.
3️⃣ Регулировать сектор по аналогии с традиционными финансами - что обеспечит последовательность в регулировании финансовой деятельности, но сопоставление криптовалют с традиционными инструментами является сложной задачей.
4️⃣ Разработать альтернативу криптовалютам, такую как Central Bank Digital Currency.
БМР – ключевой центр экономических и денежно-кредитных исследований. Рекомендации для центральных банков в области регулирования криптовалют носят явный интервенционалистский характер, так что стоит ожидать соответствующей реакции от регуляторов.
#crypto
В вопросах соблюдения санкций все средства хороши
В конце 2022 года 🇺🇸 Конгресс США принял новый 📜 закон об «информаторах», который был включен в консолидированный закон о бюджете. В рамках данного закона информатор, осведомленный об отмывании денег или нарушении санкций, будь то в 🇷🇺 России или в других странах, имеющих связи с Россией, сможет воспользоваться гарантированным правом на получение 💵 вознаграждения за предоставление сведений компетентным органам.
Как будет работать новый закон? Рассмотрим основные положения.
✔️ Информатор должен будет получить вознаграждение в размере от 10% до 30% от штрафа, который будет уплачен в связи с отмыванием денег или нарушением санкций.
✔️ Информаторы могут сообщать о нарушениях санкций анонимно и конфиденциально.
✔️ Закон носит 🌐 экстерриториальный характер. Граждане любой страны мира могут использовать его механизмы и претендовать на финансовое вознаграждение. Граждане, например, России, 🇨🇳 Китая или 🇪🇺 Европы имеют одинаковую возможность подавать конфиденциальные жалобы и получать крупные финансовые вознаграждения.
✔️ Новый закон прямо распространяется на информаторов, которые сообщают о скрытых активах, банковских счетах или собственности, принадлежащих попавшим под санкции российским организациям или олигархам в США и других странах.
✔️ Положения закона позволяют информаторам сообщать о 🏦 банках и финансовых учреждениях, которые помогали россиянам в отмывании денег или использовании их активов для обхода санкций.
P.S. об известных вам случаях нарушения американских санкций можете писать нам в чат-бот, вознаграждением поделимся 😊
#AML #санкции
В конце 2022 года 🇺🇸 Конгресс США принял новый 📜 закон об «информаторах», который был включен в консолидированный закон о бюджете. В рамках данного закона информатор, осведомленный об отмывании денег или нарушении санкций, будь то в 🇷🇺 России или в других странах, имеющих связи с Россией, сможет воспользоваться гарантированным правом на получение 💵 вознаграждения за предоставление сведений компетентным органам.
Как будет работать новый закон? Рассмотрим основные положения.
✔️ Информатор должен будет получить вознаграждение в размере от 10% до 30% от штрафа, который будет уплачен в связи с отмыванием денег или нарушением санкций.
✔️ Информаторы могут сообщать о нарушениях санкций анонимно и конфиденциально.
✔️ Закон носит 🌐 экстерриториальный характер. Граждане любой страны мира могут использовать его механизмы и претендовать на финансовое вознаграждение. Граждане, например, России, 🇨🇳 Китая или 🇪🇺 Европы имеют одинаковую возможность подавать конфиденциальные жалобы и получать крупные финансовые вознаграждения.
✔️ Новый закон прямо распространяется на информаторов, которые сообщают о скрытых активах, банковских счетах или собственности, принадлежащих попавшим под санкции российским организациям или олигархам в США и других странах.
✔️ Положения закона позволяют информаторам сообщать о 🏦 банках и финансовых учреждениях, которые помогали россиянам в отмывании денег или использовании их активов для обхода санкций.
P.S. об известных вам случаях нарушения американских санкций можете писать нам в чат-бот, вознаграждением поделимся 😊
#AML #санкции
Последнее танго Вексельберга
🇺🇸 Минюст США предъявил 🇷🇺 российскому бизнесмену Владиславу Осипову и 🇬🇧 британскому бизнесмену Ричарду Мастерсу обвинения в содействии уклонению от санкций и отмывании денег в связи с введенными ограничениями в отношении Вексельберга и принадлежащей ему🛥 яхты «Танго».
Бизнесмены пытались скрыть принадлежность яхты Вексельбергу и обеспечить ее эксплуатацию через американские компании и финансовую систему США. Как утверждается, Мастерс работал в компании по управлению яхтами в 🇪🇸 Испании. После того, как Вексельберг попал под санкции США в апреле 2018 года, компания Мастерса взяла на себя управление «Танго». Мастерс использовал вымышленное название яхты - «Фанта», чтобы скрыть от финансовых учреждений, что платежи в долларах в конечном итоге были в интересах «Танго» и Вексельберга. В результате финансовые учреждения США обработали транзакции на 💵 сотни тысяч для «Танго».
Кроме того, согласно обвинительному заключению, Осипов и Мастерс консультировали и помогали сотрудникам «Танго» продолжать вести дела с многочисленными американскими компаниями, используя различные варианты обхода санкций, такие как платежи в других валютах и через третьих лиц. В результате этих схем рабочие системы «Танго», включая интернет, программы прогнозирования погоды и вычислительные системы, а также спутниковое телевидение, предметы роскоши и программное обеспечение для телеконференций американского происхождения были поставлены из США в нарушение санкций.
Мастерса задержали в Испании, ему грозит экстрадиция. Ордер на арест Осипова не выдан.
#санкции
🇺🇸 Минюст США предъявил 🇷🇺 российскому бизнесмену Владиславу Осипову и 🇬🇧 британскому бизнесмену Ричарду Мастерсу обвинения в содействии уклонению от санкций и отмывании денег в связи с введенными ограничениями в отношении Вексельберга и принадлежащей ему🛥 яхты «Танго».
Бизнесмены пытались скрыть принадлежность яхты Вексельбергу и обеспечить ее эксплуатацию через американские компании и финансовую систему США. Как утверждается, Мастерс работал в компании по управлению яхтами в 🇪🇸 Испании. После того, как Вексельберг попал под санкции США в апреле 2018 года, компания Мастерса взяла на себя управление «Танго». Мастерс использовал вымышленное название яхты - «Фанта», чтобы скрыть от финансовых учреждений, что платежи в долларах в конечном итоге были в интересах «Танго» и Вексельберга. В результате финансовые учреждения США обработали транзакции на 💵 сотни тысяч для «Танго».
Кроме того, согласно обвинительному заключению, Осипов и Мастерс консультировали и помогали сотрудникам «Танго» продолжать вести дела с многочисленными американскими компаниями, используя различные варианты обхода санкций, такие как платежи в других валютах и через третьих лиц. В результате этих схем рабочие системы «Танго», включая интернет, программы прогнозирования погоды и вычислительные системы, а также спутниковое телевидение, предметы роскоши и программное обеспечение для телеконференций американского происхождения были поставлены из США в нарушение санкций.
Мастерса задержали в Испании, ему грозит экстрадиция. Ордер на арест Осипова не выдан.
#санкции
Forwarded from Shumanov
Дмитрий Мазепин разыскивается итальянскими властями в связи с организацией угона собственных яхт, объявленых в Италии «замороженными», после попадания олигарха в санкционные списки.
Две яхты с одним именем Aldabra, но разными флагами, «арестованные» итальянскими властями в марте,
покинули сардинский порт Ольбию летом 2022.
Согласно полицейским, Мазепин нанял иностранную компанию -
посредника, которая нашла сардинского капитана, который осуществил операцию по эвакуации яхт олигарха в безопасные порты. Первая яхта стоимостью от €700 тыс до €1 млн покинула Ольбию в июне и сделала остановку в тунезийском порту Бизерте. Вторая через Савону уплыла в Турцию. Местоположение обеих яхт сейчас неизвестно.
И посредник, и сардинский капитан получили штрафы до €500 тыс. Дмитрия Мазепина ждёт, по данным The Guardian, такой же штраф. Итальянские власти приглашают г-на Мазепина в городской совет по месту его резидентства в тосканском Форте-деи-Марми.
Две яхты с одним именем Aldabra, но разными флагами, «арестованные» итальянскими властями в марте,
покинули сардинский порт Ольбию летом 2022.
Согласно полицейским, Мазепин нанял иностранную компанию -
посредника, которая нашла сардинского капитана, который осуществил операцию по эвакуации яхт олигарха в безопасные порты. Первая яхта стоимостью от €700 тыс до €1 млн покинула Ольбию в июне и сделала остановку в тунезийском порту Бизерте. Вторая через Савону уплыла в Турцию. Местоположение обеих яхт сейчас неизвестно.
И посредник, и сардинский капитан получили штрафы до €500 тыс. Дмитрия Мазепина ждёт, по данным The Guardian, такой же штраф. Итальянские власти приглашают г-на Мазепина в городской совет по месту его резидентства в тосканском Форте-деи-Марми.
the Guardian
Italy seeks Russian oligarch whose seized yachts disappeared from Sardinia
Dmitry Mazepin’s vessels, both called Aldabra, went missing within weeks of each other last summer
Провальная миссия агентов Дерипаски
Коллеги с канала The Sanctions Law поделились информацией о новом уголовном деле, возбужденном в 🇺🇸 США в связи с оказанием услуг Олегу Дерипаске.
Экс-офицер ФБР Чарльз Макгонигал и судебный переводчик 🇷🇺 Сергей Шестаков обвиняются во вступлении в сговор с целью нарушения санкций США и отмывании денег. Как указано в пресс-релизе Минюста США, обвиняемые работали с Дерипаской, пытаясь добиться снятия с него санкций, а также провели расследование в отношении конкурирующего российского олигарха в обмен на вознаграждение от Дерипаски.
Обвиняемые знали о том, что их действия нарушают санкционное законодательство США, поскольку, работая в ФБР, Макгонигал получил секретную информацию о том, что Дерипаска будет добавлен в список олигархов, в отношении которых будут введены санкции. Шестаков же дал ложные показания в пользу Дерипаски, когда в 2021 агенты ФБР допрашивали его о характере отношений с Макгонигалом и агентом Дерипаски.
#санкции
Коллеги с канала The Sanctions Law поделились информацией о новом уголовном деле, возбужденном в 🇺🇸 США в связи с оказанием услуг Олегу Дерипаске.
Экс-офицер ФБР Чарльз Макгонигал и судебный переводчик 🇷🇺 Сергей Шестаков обвиняются во вступлении в сговор с целью нарушения санкций США и отмывании денег. Как указано в пресс-релизе Минюста США, обвиняемые работали с Дерипаской, пытаясь добиться снятия с него санкций, а также провели расследование в отношении конкурирующего российского олигарха в обмен на вознаграждение от Дерипаски.
Обвиняемые знали о том, что их действия нарушают санкционное законодательство США, поскольку, работая в ФБР, Макгонигал получил секретную информацию о том, что Дерипаска будет добавлен в список олигархов, в отношении которых будут введены санкции. Шестаков же дал ложные показания в пользу Дерипаски, когда в 2021 агенты ФБР допрашивали его о характере отношений с Макгонигалом и агентом Дерипаски.
#санкции
⚡️ 🇺🇸 США ввели санкции в отношении 🇷🇺 российских физических и юридических лиц, а также судов. Под ограничения, в частности, попали 🚢 судоремонтные предприятия и организации, связанные с ЧВК "Вагнер" и Евгением Пригожиным.
Кроме российских компаний под санкциями оказались также 🇺🇸 американские, 🇨🇳 китайские, 🇵🇾 парагвайские и 🇨🇾 кипрские юридические лица.
Из физических лиц выделим Дениса Мантурова, Рустама Минниханова и Аркадия Гостева.
Также были выпущены генеральные лицензии №5 и №6, связанные с парагвайской компанией Frigorifico Chajha S.A.E.
#санкции
Кроме российских компаний под санкциями оказались также 🇺🇸 американские, 🇨🇳 китайские, 🇵🇾 парагвайские и 🇨🇾 кипрские юридические лица.
Из физических лиц выделим Дениса Мантурова, Рустама Минниханова и Аркадия Гостева.
Также были выпущены генеральные лицензии №5 и №6, связанные с парагвайской компанией Frigorifico Chajha S.A.E.
#санкции
Байден нарушил режим санкций 🇺🇸 США?
В сентябре прошлого года сенаторы США от Демократической и Республиканской партий обратились к президенту Байдену с требованием ввести персональные санкции в отношении частных и официальных лиц, причастных к незаконному преследованию и аресту 🇷🇺 российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы.
20 января - крайний срок для ответа на требование политиков и введение санкций в рамках Глобального закона Магнитского. Однако по состоянию на 26 января администрация Байдена ни официального ответа не предоставила, ни санкции не ввела.
Можно ли считать отсутствие ответа за сам ответ или есть другое объяснение неторопливости президента? 🧐
#санкции
В сентябре прошлого года сенаторы США от Демократической и Республиканской партий обратились к президенту Байдену с требованием ввести персональные санкции в отношении частных и официальных лиц, причастных к незаконному преследованию и аресту 🇷🇺 российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы.
20 января - крайний срок для ответа на требование политиков и введение санкций в рамках Глобального закона Магнитского. Однако по состоянию на 26 января администрация Байдена ни официального ответа не предоставила, ни санкции не ввела.
Можно ли считать отсутствие ответа за сам ответ или есть другое объяснение неторопливости президента? 🧐
#санкции
🇯🇵 Япония впервые с октября обновила санкционный список на фоне ситуации в 🇺🇦 Украине
Обновление санкционного списка Японии коснулось 22 🇷🇺 российских физических лиц. Среди них:
📌 Андрей Белоусов, Первый заместитель председателя правительства РФ
📌 Сергей Когогин, Генеральный директор ПАО «КАМАЗ»
📌 Андрей Мельниченко, Основатель компаний Еврохим и СУЭК
📌 Элла Памфилова, председатель ЦИК РФ
📌 Мария Львова-Белова, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка
📌 Александр Дугин
📌 Родственники Сулеймана Керимова
📌 Родственники Рамзана Кадырова
Из юридических лиц – АО “Иркут”, АО “Авангард” и ПАО “Камаз”.
Кроме того, вводится запрет на экспорт товаров, технологий и услуг в отношении 49 российских организаций. Коллеги отмечают, что такие организации главным образом представляющие научные учреждения, высокотехнологичные компании и научно-исследовательские центры. Также расширен список товаров двойного назначение, экспорт которых в РФ запрещен.
#санкции
Обновление санкционного списка Японии коснулось 22 🇷🇺 российских физических лиц. Среди них:
📌 Андрей Белоусов, Первый заместитель председателя правительства РФ
📌 Сергей Когогин, Генеральный директор ПАО «КАМАЗ»
📌 Андрей Мельниченко, Основатель компаний Еврохим и СУЭК
📌 Элла Памфилова, председатель ЦИК РФ
📌 Мария Львова-Белова, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка
📌 Александр Дугин
📌 Родственники Сулеймана Керимова
📌 Родственники Рамзана Кадырова
Из юридических лиц – АО “Иркут”, АО “Авангард” и ПАО “Камаз”.
Кроме того, вводится запрет на экспорт товаров, технологий и услуг в отношении 49 российских организаций. Коллеги отмечают, что такие организации главным образом представляющие научные учреждения, высокотехнологичные компании и научно-исследовательские центры. Также расширен список товаров двойного назначение, экспорт которых в РФ запрещен.
#санкции
Telegram оштрафован в 🇧🇷 Бразилии на 💵 200 тысяч
🇧🇷 Александр де Мораес, ⚖️ судья Верховного Суда Бразилии, принял решение о наложении штрафа на Telegram Messenger Inc. за невыполнение постановления суда о блокировке аккаунтов сторонников бывшего президента Жаира Болсонару. Если быть точнее, то Telegram не заблокировал аккаунт, принадлежащий избранному конгрессмену Николасу Феррейре, хотя этого требовало решение суда.
Стоит отметить, что данное решение было принято в рамках большого расследования актов вандализма в общественных зданиях в столице страны в начале этого месяца. Аккаунты, которые было предписано заблокировать, предположительно делились контентом, связанным с "разжиганием ненависти" и "поощрением разрушения демократических институтов".
Интересно, что марте 2022 года Мораес уже принимал решение о приостановке работы приложения в Бразилии, заявив, что оно неоднократно отказывалось выполнять судебные приказы о замораживании аккаунтов, распространяющих дезинформацию. Решение было отменено через несколько дней после того, как компания выполнила требования суда.
Бразилия входит в топ-5 стран по скачиванию приложения Telegram. Количество юзеров превышает 18 миллионов. Пользователи отмечают, что решение о штрафе за отказ удалять аккаунты – акт цензуры со стороны бразильских властей.
#compliance
🇧🇷 Александр де Мораес, ⚖️ судья Верховного Суда Бразилии, принял решение о наложении штрафа на Telegram Messenger Inc. за невыполнение постановления суда о блокировке аккаунтов сторонников бывшего президента Жаира Болсонару. Если быть точнее, то Telegram не заблокировал аккаунт, принадлежащий избранному конгрессмену Николасу Феррейре, хотя этого требовало решение суда.
Стоит отметить, что данное решение было принято в рамках большого расследования актов вандализма в общественных зданиях в столице страны в начале этого месяца. Аккаунты, которые было предписано заблокировать, предположительно делились контентом, связанным с "разжиганием ненависти" и "поощрением разрушения демократических институтов".
Интересно, что марте 2022 года Мораес уже принимал решение о приостановке работы приложения в Бразилии, заявив, что оно неоднократно отказывалось выполнять судебные приказы о замораживании аккаунтов, распространяющих дезинформацию. Решение было отменено через несколько дней после того, как компания выполнила требования суда.
Бразилия входит в топ-5 стран по скачиванию приложения Telegram. Количество юзеров превышает 18 миллионов. Пользователи отмечают, что решение о штрафе за отказ удалять аккаунты – акт цензуры со стороны бразильских властей.
#compliance