«А Динамо бежит? Все бегут!» // Deripaska: to challenge or not to challenge, that is the question!
Когдадеревья были большими, трава зелёной, а подписчиков здесь было чуть более 2000, опрос на канале помог Олегу Дерипаске определиться и пойти в ⚖️ апелляционный суд 🇺🇸 Округа Колумбия обжаловать отказ первой инстанции снять санкции.
Да, через полтора дня с момента размещения опросаи получения волшебного пенделя Эрик Феррари подал краткую апелляционную жалобу.
У нашей редакции Олег Дерипаска как никто ассоциируется с санкциями. Поэтому ниже опрос – раз все олигархи, топ-менеджеры пошли в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺, может и ему стоит?
Просто у Олега Владимировича осталась неделя чтобы отправить исковое заявление почтой. Беспокоимся.
Когда
Да, через полтора дня с момента размещения опроса
У нашей редакции Олег Дерипаска как никто ассоциируется с санкциями. Поэтому ниже опрос – раз все олигархи, топ-менеджеры пошли в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺, может и ему стоит?
Просто у Олега Владимировича осталась неделя чтобы отправить исковое заявление почтой. Беспокоимся.
Обжаловать ли Олегу Дерипаске европейские санкции в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺?
Final Results
16%
Не, пусть отдохнёт человек
20%
Ну нет, только Усть-лабинский суд снимет с него санкции
29%
Да, show must go on!
10%
Конечно, раз все коллеги по цеху идут
25%
Я Настя Рыбка и хочу посмотреть результаты
#деньвисториисанкций
Ровно год назад в этот день 👨⚖️ федеральный судья 🇺🇸 Округа Колумбия вынес решение в деле Deripaska vs Yellen. До самого конца сохранялась интрига, был шанс снятия санкций как минимум по указу 13662. Но слишком уж высок стандарт доказывания самоуправства и произвола административного органа власти США.
Это решение недавно оставлено в силе ⚖️ апелляционным судом, поэтому носит прецедентный характер, а по 🇷🇺 «российским» делам – становится хрестоматийным.
Рекомендуем к прочтению судебный акт всем, кого интересует, какие доводы и когда могут сработать по «русским» делам, на чём акцентировать доказывание, при каких условиях суд может пойти навстречу. Также в начале хорошо расписаны причины, предпосылки и цели программы санкций 🇺🇸 США в отношении 🇷🇺 России из-за ситуации в 🇺🇦 Украине.
Ровно год назад в этот день 👨⚖️ федеральный судья 🇺🇸 Округа Колумбия вынес решение в деле Deripaska vs Yellen. До самого конца сохранялась интрига, был шанс снятия санкций как минимум по указу 13662. Но слишком уж высок стандарт доказывания самоуправства и произвола административного органа власти США.
Это решение недавно оставлено в силе ⚖️ апелляционным судом, поэтому носит прецедентный характер, а по 🇷🇺 «российским» делам – становится хрестоматийным.
Рекомендуем к прочтению судебный акт всем, кого интересует, какие доводы и когда могут сработать по «русским» делам, на чём акцентировать доказывание, при каких условиях суд может пойти навстречу. Также в начале хорошо расписаны причины, предпосылки и цели программы санкций 🇺🇸 США в отношении 🇷🇺 России из-за ситуации в 🇺🇦 Украине.
Goodbye, my SWIFT, goodbye // Уходит эпоха
Сегодня вступают в силу дополнительные ограничения 🇪🇺 ЕС в отношении трёх крупных российских 🏦 банков:
Сбербанк
Россельхозбанк
Московский кредитный банк
Их отключат от SWIFT и аналогов. Хотя 🇧🇪 бельгийская компания SWIFT LLC прямо не поименована, в силу прямого указания Регламента 2022/879, изменившего Регламент 2014/833, все 🇪🇺 специализированные провайдеры передачи финансовых сообщений должны прекратить обслуживание вышеуказанных банков.
В 🇷🇺 России останется альтернатива – СПФС. К ней уже подключены банки стран ЕАЭС и некоторых иностранных государств.
#ограничительныемеры
Сегодня вступают в силу дополнительные ограничения 🇪🇺 ЕС в отношении трёх крупных российских 🏦 банков:
Сбербанк
Россельхозбанк
Московский кредитный банк
Их отключат от SWIFT и аналогов. Хотя 🇧🇪 бельгийская компания SWIFT LLC прямо не поименована, в силу прямого указания Регламента 2022/879, изменившего Регламент 2014/833, все 🇪🇺 специализированные провайдеры передачи финансовых сообщений должны прекратить обслуживание вышеуказанных банков.
В 🇷🇺 России останется альтернатива – СПФС. К ней уже подключены банки стран ЕАЭС и некоторых иностранных государств.
#ограничительныемеры
🇺🇸 Санкции превыше дружбы // «Аргентинское танго втроём»
Как сообщает профильный канал, аргентинский ⚖️ суд задержал 5 иранцев из-за возможной связи с 🇮🇷 КСИР. 12 июня ✈️ Боинг-747, на котором они прилетели в страну, не смог вылететь из Буэнос-Айреса.
🇻🇪 Венесуэльское воздушное судно, которое ранее принадлежало иранской авиакомпании Mahan Air, не смогло продолжить маршрут, так как аргентинские компании отказались предоставлять ему топливо из-за санкций 🇺🇸 США. Помимо иранцев, на борту находились 14 венесуэльских граждан.
Инцидент произошел одновременно с визитом главы Венесуэлы Николаса Мадуро в Иран, в ходе которого было подписано соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве сроком на 20 лет.
Санкционщику на заметку – это первый случай соблюдения режима односторонних санкций 🇺🇸 США против 🇻🇪 Венесуэлы и 🇮🇷 Ирана властями и компаниями 🇦🇷 Аргентины.
#overcompliance #санкции
Как сообщает профильный канал, аргентинский ⚖️ суд задержал 5 иранцев из-за возможной связи с 🇮🇷 КСИР. 12 июня ✈️ Боинг-747, на котором они прилетели в страну, не смог вылететь из Буэнос-Айреса.
🇻🇪 Венесуэльское воздушное судно, которое ранее принадлежало иранской авиакомпании Mahan Air, не смогло продолжить маршрут, так как аргентинские компании отказались предоставлять ему топливо из-за санкций 🇺🇸 США. Помимо иранцев, на борту находились 14 венесуэльских граждан.
Инцидент произошел одновременно с визитом главы Венесуэлы Николаса Мадуро в Иран, в ходе которого было подписано соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве сроком на 20 лет.
Санкционщику на заметку – это первый случай соблюдения режима односторонних санкций 🇺🇸 США против 🇻🇪 Венесуэлы и 🇮🇷 Ирана властями и компаниями 🇦🇷 Аргентины.
#overcompliance #санкции
«Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным» // OT v Council
После 24 февраля мы заметили новую, прежде невиданную тенденцию – в категории дел о снятии санкций 🇪🇺 ЕС некоторые истцы начали скрывать свои имена в картотеке. Если большинство своих имён не скрывает, открыто говоря ЕС - против санкций возражаю, вы не правы, когда их ввели, то все чаще встречаются анонимы.
Так, 30 мая 👨⚖️ Марк ван дер Вуде отказал в ходатайстве неизвестному россиянину принять временные меры в форме приостановки действия НПА о санкциях ЕС до момента разрешения дела по существу; и мы сначала не могли понять, кто скрывается под инициалами OT в деле T‑193/22 R?
Из определения суда известно: это 🇷🇺 мужчина, попал под блокирующие санкции ЕС 15 марта, у него 🇫🇷 французские адвокаты, а удовлетворение своего ходатайства обосновывал необходимостью воссоединения с семьёй.
Но теперь благодаря материалу Bloomberg и перепроверке по гугл-поиску, у кого из попавших под санкции 15 марта семья в ЕС, стало известно – под истцом в деле T‑193/22 OT v Council скрывается Алексей Кузьмичёв.
После 24 февраля мы заметили новую, прежде невиданную тенденцию – в категории дел о снятии санкций 🇪🇺 ЕС некоторые истцы начали скрывать свои имена в картотеке. Если большинство своих имён не скрывает, открыто говоря ЕС - против санкций возражаю, вы не правы, когда их ввели, то все чаще встречаются анонимы.
Так, 30 мая 👨⚖️ Марк ван дер Вуде отказал в ходатайстве неизвестному россиянину принять временные меры в форме приостановки действия НПА о санкциях ЕС до момента разрешения дела по существу; и мы сначала не могли понять, кто скрывается под инициалами OT в деле T‑193/22 R?
Из определения суда известно: это 🇷🇺 мужчина, попал под блокирующие санкции ЕС 15 марта, у него 🇫🇷 французские адвокаты, а удовлетворение своего ходатайства обосновывал необходимостью воссоединения с семьёй.
Но теперь благодаря материалу Bloomberg и перепроверке по гугл-поиску, у кого из попавших под санкции 15 марта семья в ЕС, стало известно – под истцом в деле T‑193/22 OT v Council скрывается Алексей Кузьмичёв.
Новые ответные меры 🇷🇺 России против 🇬🇧 Великобритании
Россия включила в свой «стоп-лист» 29 функционеров СМИ за преднамеренное распространение лживой и однобокой информации о России и событиях на Украине и в Донбассе, а также поскольку своими предвзятыми оценками они также способствуют разжиганию русофобии в британском обществе.
В список попали корреспонденты, обозреватели и журналисты ведущих британских СМИ.
В список ⛔️ невъездных также попали 20 лиц, связанных с оборонным комплексом Великобритании, лоббистов и кто участвует в принятии решений о поставках вооружений 🇺🇦 Украине. Среди них:
📌 высокопоставленные командующие
📌 члены Палаты Общин
📌 топ-менеджеры оборонных компаний BAE Systems и Thales UK
В обоснование сегодняшнего шага приводятся антироссийские действия правительства Великобритании по введению персональных санкций в отношении ведущих журналистов нашей 🇷🇺 страны и глав компаний отечественного оборонного комплекса.
#ответныемеры
Россия включила в свой «стоп-лист» 29 функционеров СМИ за преднамеренное распространение лживой и однобокой информации о России и событиях на Украине и в Донбассе, а также поскольку своими предвзятыми оценками они также способствуют разжиганию русофобии в британском обществе.
В список попали корреспонденты, обозреватели и журналисты ведущих британских СМИ.
В список ⛔️ невъездных также попали 20 лиц, связанных с оборонным комплексом Великобритании, лоббистов и кто участвует в принятии решений о поставках вооружений 🇺🇦 Украине. Среди них:
📌 высокопоставленные командующие
📌 члены Палаты Общин
📌 топ-менеджеры оборонных компаний BAE Systems и Thales UK
В обоснование сегодняшнего шага приводятся антироссийские действия правительства Великобритании по введению персональных санкций в отношении ведущих журналистов нашей 🇷🇺 страны и глав компаний отечественного оборонного комплекса.
#ответныемеры
Интенсив «Санкционный комплаенс и контроль риска санкций в 🇷🇺 компаниях»
Пару раз подписчики просили информировать о будущих мероприятиях и мастер-классах по санкциям не менее чем за 3 недели.
Информируем - 6️⃣ и 8️⃣ июля МТПП проведёт уникальный интерактивный курс «Санкционный комплаенс и контроль риска санкций в российских компаниях»
Интенсив призван помочь компаниям самостоятельно внедрить у себя систему контроля риска санкций, не допуская при этом нарушения 🇷🇺 российского законодательства.
Курс сочетает в себе актуальные теоретические знания в сфере санкционного права, методику санкционного скриннига и построения системы санкционного комплаенса организации, а также решение практических задач и кейсов в данных сферах.
Формат – гибридный
Подробности по ссылке
#партнёрскийматериал
Пару раз подписчики просили информировать о будущих мероприятиях и мастер-классах по санкциям не менее чем за 3 недели.
Информируем - 6️⃣ и 8️⃣ июля МТПП проведёт уникальный интерактивный курс «Санкционный комплаенс и контроль риска санкций в российских компаниях»
Интенсив призван помочь компаниям самостоятельно внедрить у себя систему контроля риска санкций, не допуская при этом нарушения 🇷🇺 российского законодательства.
Курс сочетает в себе актуальные теоретические знания в сфере санкционного права, методику санкционного скриннига и построения системы санкционного комплаенса организации, а также решение практических задач и кейсов в данных сферах.
Формат – гибридный
Подробности по ссылке
#партнёрскийматериал
The Sanctions Times pinned «Интенсив «Санкционный комплаенс и контроль риска санкций в 🇷🇺 компаниях» Пару раз подписчики просили информировать о будущих мероприятиях и мастер-классах по санкциям не менее чем за 3 недели. Информируем - 6️⃣ и 8️⃣ июля МТПП проведёт уникальный интерактивный…»
«Мальчик, водочки нам принеси - мы домой летим» // 🇷🇺 Бизнесу на заметку
Следом за неутешительными для российского бизнеса новостями из-за океана конца прошлой недели, один за одним на этой неделе начали приходить подтверждения:
1️⃣ Американские 🏦 банки перестают проводить переводы 🇷🇺 компаниям и физлицам. Независимо от того, находится получатель под санкциями или нет
2️⃣ Американские банки-корреспонденты начинают блокировать 💲 переводы между российскими ВЭД компаниями и их зарубежными контрагентами. Объяснений не дают. Основание – внутренняя комплаенс политика. Заявление Валли Адейемо об избыточных санкциях на это никак не повлияет и не развернёт подход
3️⃣ Всё больше 🇺🇸 юристов отказываются работать с российскими клиентами. Если кто-то согласился, значит в этой конкретной юрфирме ещё не заседал комитет партнёров по вопросу «отношение к 🇷🇺 России». Однако по всем, кто обратился до и по кому продолжается KYC или была запрошена спецлицензия – можно «запрыгнуть на ножку отъезжающего трамвая»
4️⃣ Сроки получения специальных лицензий OFAC выросли. Если банк-корреспондент заблокировал несанкционный долларовый перевод – готовьтесь ждать год
5️⃣ Американские юристы помогают лишь своему и европейскому бизнесу по вопросам, связанным с Россией, но не российским клиентам. Если тренд продолжится, то исключением из SDN и запросом спецлицензий будут заниматься или сами подсанкционные или их российские юристы. Ни первое, ни второе не запрещено американским законодательством
Наша редакция следит за трендами и развитием событий.
#санкции
Следом за неутешительными для российского бизнеса новостями из-за океана конца прошлой недели, один за одним на этой неделе начали приходить подтверждения:
1️⃣ Американские 🏦 банки перестают проводить переводы 🇷🇺 компаниям и физлицам. Независимо от того, находится получатель под санкциями или нет
2️⃣ Американские банки-корреспонденты начинают блокировать 💲 переводы между российскими ВЭД компаниями и их зарубежными контрагентами. Объяснений не дают. Основание – внутренняя комплаенс политика. Заявление Валли Адейемо об избыточных санкциях на это никак не повлияет и не развернёт подход
3️⃣ Всё больше 🇺🇸 юристов отказываются работать с российскими клиентами. Если кто-то согласился, значит в этой конкретной юрфирме ещё не заседал комитет партнёров по вопросу «отношение к 🇷🇺 России». Однако по всем, кто обратился до и по кому продолжается KYC или была запрошена спецлицензия – можно «запрыгнуть на ножку отъезжающего трамвая»
4️⃣ Сроки получения специальных лицензий OFAC выросли. Если банк-корреспондент заблокировал несанкционный долларовый перевод – готовьтесь ждать год
5️⃣ Американские юристы помогают лишь своему и европейскому бизнесу по вопросам, связанным с Россией, но не российским клиентам. Если тренд продолжится, то исключением из SDN и запросом спецлицензий будут заниматься или сами подсанкционные или их российские юристы. Ни первое, ни второе не запрещено американским законодательством
Наша редакция следит за трендами и развитием событий.
#санкции
Эта музыка не может играть вечно // 🇦🇪 ОАЭ и санкции
В последнее время на Западе всё чаще звучат призывы ввести санкции в отношении ОАЭ. Дело в том, что после 24 февраля в данную юрисдикцию переместилось значительное количество активов россиян, в том числе попавших под санкции, а также самих россиян.
Такая миграция обусловлена отсутствием 🇦🇪 ограничительных мер в отношении 🇷🇺 России в связи с начатой ею специальной военной операцией на территории 🇺🇦 Украины. Более того, было заявлено, что в новых условиях продолжится 🤝 сотрудничество России и ОАЭ. Звучит обнадеживающе, но всё не так однозначно.
В настоящее время ОАЭ в списке юрисдикций, находящихся под усиленным контролем FATF. В отчёте о взаимной оценке рисков легализации доходов, полученных преступным путём, отмечается, что государство стремится повышать прозрачность своей финансовой системы и выполняет указанные в отчёте рекомендации. Например, ОАЭ заключают новые соглашения о взаимной правовой помощи. Всё это в совокупности приводит к тому, что прятать 💰 активы, подлежащие блокировке, в данной юрисдикции станет сложнее.
За отсутствием лучшего, ОАЭ в ближайшее время всё равно останется тихой гаванью для россиян и их активов, однако тучи сгущаются и над этим местом.
#санкции
В последнее время на Западе всё чаще звучат призывы ввести санкции в отношении ОАЭ. Дело в том, что после 24 февраля в данную юрисдикцию переместилось значительное количество активов россиян, в том числе попавших под санкции, а также самих россиян.
Такая миграция обусловлена отсутствием 🇦🇪 ограничительных мер в отношении 🇷🇺 России в связи с начатой ею специальной военной операцией на территории 🇺🇦 Украины. Более того, было заявлено, что в новых условиях продолжится 🤝 сотрудничество России и ОАЭ. Звучит обнадеживающе, но всё не так однозначно.
В настоящее время ОАЭ в списке юрисдикций, находящихся под усиленным контролем FATF. В отчёте о взаимной оценке рисков легализации доходов, полученных преступным путём, отмечается, что государство стремится повышать прозрачность своей финансовой системы и выполняет указанные в отчёте рекомендации. Например, ОАЭ заключают новые соглашения о взаимной правовой помощи. Всё это в совокупности приводит к тому, что прятать 💰 активы, подлежащие блокировке, в данной юрисдикции станет сложнее.
За отсутствием лучшего, ОАЭ в ближайшее время всё равно останется тихой гаванью для россиян и их активов, однако тучи сгущаются и над этим местом.
#санкции
«Когда в товарищах согласья нет» // Обход 🇺🇸 санкций через 🇬🇪 Грузию?
Во время своего визита в 🇺🇸 США украинские парламентарии и высокопоставленные функционеры 🇺🇦 администрации Зеленского обрушились с критикой на 🇬🇪 грузинские власти, обвиняя их в потворстве россиянам под санкциями.
По мнению украинских политиков, россияне и их компании используют Грузию для обхода западных санкций, в связи с чем призывают США принять меры против этой кавказской страны.
«Если вы подсанкционный россиянин, вы выходите в интернет, учреждаете там грузинскую компанию, удалённо открываете ей счёт и начинаете работать» - приводит Reuters слова 🇺🇦 Давида Арахамии.
Посольство Грузии в Вашингтоне назвало обвинения «полной ложью». «Грузия полностью соблюдает режим санкций в отношении России». «Грузинские власти потребовали у украинских коллег предоставить доказательства своих слов, но не получили ничего» – говорится в заявлении 🇬🇪 посольства.
В западном мире растёт давление на дружественные и нейтральные к 🇷🇺 России страны. После 24 февраля Грузия рассматривается многими россиянами как уголок стабильности и окно на Запад. Подождём реакции США.
#санкции
Во время своего визита в 🇺🇸 США украинские парламентарии и высокопоставленные функционеры 🇺🇦 администрации Зеленского обрушились с критикой на 🇬🇪 грузинские власти, обвиняя их в потворстве россиянам под санкциями.
По мнению украинских политиков, россияне и их компании используют Грузию для обхода западных санкций, в связи с чем призывают США принять меры против этой кавказской страны.
«Если вы подсанкционный россиянин, вы выходите в интернет, учреждаете там грузинскую компанию, удалённо открываете ей счёт и начинаете работать» - приводит Reuters слова 🇺🇦 Давида Арахамии.
Посольство Грузии в Вашингтоне назвало обвинения «полной ложью». «Грузия полностью соблюдает режим санкций в отношении России». «Грузинские власти потребовали у украинских коллег предоставить доказательства своих слов, но не получили ничего» – говорится в заявлении 🇬🇪 посольства.
В западном мире растёт давление на дружественные и нейтральные к 🇷🇺 России страны. После 24 февраля Грузия рассматривается многими россиянами как уголок стабильности и окно на Запад. Подождём реакции США.
#санкции
🇷🇺 ВТБ: санкции тормозят усилия по найму американских юристов
Насколько наших доводов о проблемах у подсанкционных лиц с наймом юридических представителей иллюстрирует кейс 🏦 банка ВТБ в ⚖️ федеральном суде Нью-Йорка. 23 июня истекает срок для новых юристов ВТБ из Brafman & Associates для вхождения в дело и ознакомление с его материалами. Однако они не могут начать представительство из-за отказа финансовых учреждений проводить предоплату.
Условием их вхождения в дело было получение оплаты в полном соответствии с законодательством США. Но все банки отказываются принимать деньги, происходящие из 🇷🇺 России, да ещё и от подсанкционного лица. Прошлые юристы Latham & Watkins отказались представлять ВТБ сразу после 24 февраля.
В данной связи Brafman & Associates сейчас усиленно ищут 🏦 банк, который проведёт в их пользу платёж от ВТБ за представление интересов в деле Schansman v. Sberbank, Southern District of New York, No.19-2985.
В основе дела иск семьи 🇺🇸 американского гражданина Квинна Шансмана, пассажира сбитого на Донбассом ✈️ Боинга MH-17. По мнению истцов, 2 российских банка участвовали в финансировании сепаратистов, которые и сбили самолёт. На предварительной стадии ответчики пытались перенести спор в 🇷🇺 российские или 🇺🇦 украинские ⚖️ суды по основаниям доктрины forum non conveniens, но потерпели неудачу.
Представляющие Сбербанк Debevoise & Plimpton и White & Case также заявили о прекращении представительства. Кто их заменит, пока неизвестно.
#compliance
Насколько наших доводов о проблемах у подсанкционных лиц с наймом юридических представителей иллюстрирует кейс 🏦 банка ВТБ в ⚖️ федеральном суде Нью-Йорка. 23 июня истекает срок для новых юристов ВТБ из Brafman & Associates для вхождения в дело и ознакомление с его материалами. Однако они не могут начать представительство из-за отказа финансовых учреждений проводить предоплату.
Условием их вхождения в дело было получение оплаты в полном соответствии с законодательством США. Но все банки отказываются принимать деньги, происходящие из 🇷🇺 России, да ещё и от подсанкционного лица. Прошлые юристы Latham & Watkins отказались представлять ВТБ сразу после 24 февраля.
В данной связи Brafman & Associates сейчас усиленно ищут 🏦 банк, который проведёт в их пользу платёж от ВТБ за представление интересов в деле Schansman v. Sberbank, Southern District of New York, No.19-2985.
В основе дела иск семьи 🇺🇸 американского гражданина Квинна Шансмана, пассажира сбитого на Донбассом ✈️ Боинга MH-17. По мнению истцов, 2 российских банка участвовали в финансировании сепаратистов, которые и сбили самолёт. На предварительной стадии ответчики пытались перенести спор в 🇷🇺 российские или 🇺🇦 украинские ⚖️ суды по основаниям доктрины forum non conveniens, но потерпели неудачу.
Представляющие Сбербанк Debevoise & Plimpton и White & Case также заявили о прекращении представительства. Кто их заменит, пока неизвестно.
#compliance
Анонс конференции «Бизнес в новых реалиях: как минимизировать санкционные риски»
В текущей ситуации перед бизнесом стоит непростая задача — гибко адаптироваться к жизни под санкциями и 🇷🇺 ответными мерами. Вместе с комплаенс-менеджерами крупных компаний, профильными юристами и экспертами «санкционной» отрасли обсудим, как искать партнеров в новых условиях и выстроить работу по проверке клиентов и контрагентов.
Организатор – СКБ «Контур»
Когда – 22 июня
Время – 13.00 (Мск)
Участие – бесплатное
Формат – гибридный: Азимут Смоленская (Москва) или zoom
Регистрация и программа по ссылке
#партнёрскийматериал
В текущей ситуации перед бизнесом стоит непростая задача — гибко адаптироваться к жизни под санкциями и 🇷🇺 ответными мерами. Вместе с комплаенс-менеджерами крупных компаний, профильными юристами и экспертами «санкционной» отрасли обсудим, как искать партнеров в новых условиях и выстроить работу по проверке клиентов и контрагентов.
Организатор – СКБ «Контур»
Когда – 22 июня
Время – 13.00 (Мск)
Участие – бесплатное
Формат – гибридный: Азимут Смоленская (Москва) или zoom
Регистрация и программа по ссылке
#партнёрскийматериал
🇳🇮 Золото под 🇺🇸 санкциями за сотрудничество с 🇷🇺 Россией
16 июня США ввели блокирующие санкции против никарагуанской государственной золотодобывающей корпорации ENIMINAS и её руководителя Руя Дельгадо. Американскому бизнесу дан месяц на прекращение финансово-экономических отношений с ENIMINAS.
Основанием санкций выступил «трамповский» указ 13851. В обоснование приводится укрепление отношений с 🇷🇺 Россией и использование доходов от продажи золота на внешних рынках чтобы продолжать угнетать народ Никарагуа и участвовать в деятельности, которая представляет угрозу безопасности полушария. Об ответных мерах со стороны 🇳🇮 Никарагуа не сообщается.
Решили разобраться, почему США решили ударить по ведущей отрасли никарагуанской экономики. За несколько дней до санкций стало известно о договорённостях об углублении военно-технического сотрудничества с Россией. В силу указа президента Ортеги № 10-2022, утверждённого парламентом страны, с 1 июля в стране разворачивается дополнительный контингент 🇷🇺 войск, направляются военные инструкторы; для патрулирования акватории допускаются военные корабли под российским флагом, а воздушное пространство открывается для российских боевых самолётов.
Как суверенное государство Никарагуа сама решает с кем сотрудничать. Укрепление связей с Россией, видимо, не нравится Вашингтону.
🇳🇮 Правительство учредило Empresa Nicaraguense de Minas в 2017, чтобы консолидировать в одном месте добычу полезных ископаемых. Одной из функций компании является регулирование добычи золота путем выдачи концессий отечественным и иностранным компаниям. На основании концессий в стране работает несколько совместных предприятий с иностранным, в основном, 🇨🇳 китайским капиталом.
#санкции
16 июня США ввели блокирующие санкции против никарагуанской государственной золотодобывающей корпорации ENIMINAS и её руководителя Руя Дельгадо. Американскому бизнесу дан месяц на прекращение финансово-экономических отношений с ENIMINAS.
Основанием санкций выступил «трамповский» указ 13851. В обоснование приводится укрепление отношений с 🇷🇺 Россией и использование доходов от продажи золота на внешних рынках чтобы продолжать угнетать народ Никарагуа и участвовать в деятельности, которая представляет угрозу безопасности полушария. Об ответных мерах со стороны 🇳🇮 Никарагуа не сообщается.
Решили разобраться, почему США решили ударить по ведущей отрасли никарагуанской экономики. За несколько дней до санкций стало известно о договорённостях об углублении военно-технического сотрудничества с Россией. В силу указа президента Ортеги № 10-2022, утверждённого парламентом страны, с 1 июля в стране разворачивается дополнительный контингент 🇷🇺 войск, направляются военные инструкторы; для патрулирования акватории допускаются военные корабли под российским флагом, а воздушное пространство открывается для российских боевых самолётов.
Как суверенное государство Никарагуа сама решает с кем сотрудничать. Укрепление связей с Россией, видимо, не нравится Вашингтону.
🇳🇮 Правительство учредило Empresa Nicaraguense de Minas в 2017, чтобы консолидировать в одном месте добычу полезных ископаемых. Одной из функций компании является регулирование добычи золота путем выдачи концессий отечественным и иностранным компаниям. На основании концессий в стране работает несколько совместных предприятий с иностранным, в основном, 🇨🇳 китайским капиталом.
#санкции
«Нелётная погода» // Санкции 🇧🇾 Белавиа по линии 🇺🇸 BIS
16 июня Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США издало приказ о временном лишении экспортных преимуществ в отношении 🇧🇾 белорусской авиационной компании Belavia.
Авиакомпания нарушила требования экспортного контроля США, устанавливающие разрешительный порядок отдельных действий если доля 🇺🇸 американских комплектующих или технологий составляет 25% и более. Со 2 марта экспорт или транспортировка на территории 🇷🇺 Российской Федерации либо в интересах российских лиц американских ✈️ самолетов и многих деталей к ним разрешено только при получении лицензии.
Бюро промышленности и безопасности выяснило, что белорусская компания совершала рейсы в Российскую Федерацию, не получив такого разрешения. В связи с этим к Belavia были применены принудительные меры в виде 🚫 запрета на доступ к американским товарам и технологиях, запрет на покупку запасных частей американского производства, а также на получение лицензий для совершения таких сделок.
Длительность запретов составляет 180 дней. Стоит отметить, что схожие меры ранее применялись к российским авиакомпаниям. Почти половина флота Белавиа состоит из собранных в 🇺🇸 США Boeing 737-300 и 737-800.
#экспортныйконтроль
16 июня Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США издало приказ о временном лишении экспортных преимуществ в отношении 🇧🇾 белорусской авиационной компании Belavia.
Авиакомпания нарушила требования экспортного контроля США, устанавливающие разрешительный порядок отдельных действий если доля 🇺🇸 американских комплектующих или технологий составляет 25% и более. Со 2 марта экспорт или транспортировка на территории 🇷🇺 Российской Федерации либо в интересах российских лиц американских ✈️ самолетов и многих деталей к ним разрешено только при получении лицензии.
Бюро промышленности и безопасности выяснило, что белорусская компания совершала рейсы в Российскую Федерацию, не получив такого разрешения. В связи с этим к Belavia были применены принудительные меры в виде 🚫 запрета на доступ к американским товарам и технологиях, запрет на покупку запасных частей американского производства, а также на получение лицензий для совершения таких сделок.
Длительность запретов составляет 180 дней. Стоит отметить, что схожие меры ранее применялись к российским авиакомпаниям. Почти половина флота Белавиа состоит из собранных в 🇺🇸 США Boeing 737-300 и 737-800.
#экспортныйконтроль
🇺🇸 США поддержали ограничения FATF против 🇷🇺 России
На прошлой неделе состоялось пленарное заседание FATF, по итогам которого было принято решение о запрете выполнять какие-либо руководящие или консультативные функции представителями 🇷🇺 России. Граждане РФ также не смогут участвовать в принятии решений по установлению стандартов и процессам экспертной оценки FATF. Специалисты отмечают, что это фактически означает приостановление участия России в работе организации.
Усилия FATF не остались не замеченными за океаном – 🇺🇸 Минфин США поддержал действия регулятора. По мнению Джанет Йеллен, FATF продемонстрировала приверженность ценностям международного сотрудничества и защиты международной безопасности и стабильности.
В целом, на фоне истории с попыткой российского гражданина стать стажером в Международном уголовном суде в Гааге, мы вполне можем увидеть тренд на ограничение доступа российских лиц к работе в различных международных и межаправительственных организациях и институтах.
#FATF
На прошлой неделе состоялось пленарное заседание FATF, по итогам которого было принято решение о запрете выполнять какие-либо руководящие или консультативные функции представителями 🇷🇺 России. Граждане РФ также не смогут участвовать в принятии решений по установлению стандартов и процессам экспертной оценки FATF. Специалисты отмечают, что это фактически означает приостановление участия России в работе организации.
Усилия FATF не остались не замеченными за океаном – 🇺🇸 Минфин США поддержал действия регулятора. По мнению Джанет Йеллен, FATF продемонстрировала приверженность ценностям международного сотрудничества и защиты международной безопасности и стабильности.
В целом, на фоне истории с попыткой российского гражданина стать стажером в Международном уголовном суде в Гааге, мы вполне можем увидеть тренд на ограничение доступа российских лиц к работе в различных международных и межаправительственных организациях и институтах.
#FATF
Поставлена точка // Царьград vs Google
👩⚖️ Судья Галина Попова отказалась передавать на рассмотрение Экономколлегии ⚖️ Верховного суда кассационную жалобу трёх компаний группы Google. В деле А40-155367/20 можно ставить точку. Шанс отмены этого определения зампредом ВС есть, но он мизерный.
Оставлено в силе решение АСгМ, поддержанное 2 вышестоящими инстанциями, обязавшее Google восстановить доступ к заблокированному YouTube-каналу «Царьград».
Канал «Царьград» на YouTube был заблокирован в День Крещения Руси в июле 2020. Google обосновал это решение санкциями против бенефициара телеканала Константина Малофеева. Канал оспорил блокировку в арбитражный суд. 👨⚖️ Судья Чадов назначил 🇺🇸 IT-компании штраф в пользу канала в размере 100 тыс. руб. за каждый день неисполнения судебного акта. В апреле пресс-служба «Царьграда» сообщила, что телеканал получил от Google 1 млрд руб. в качестве неустойки за неисполнение решения суда.
Это было первое дело, возбуждённое по статье 248.1 АПК РФ. В обоснование отклонения кассационной жалобы Г.Г. Попова сослалась на декабрьское определение ВС в деле 🇷🇺 Уралтрансмаш vs 🇵🇱 Песа Быдгощ.
#санкции
👩⚖️ Судья Галина Попова отказалась передавать на рассмотрение Экономколлегии ⚖️ Верховного суда кассационную жалобу трёх компаний группы Google. В деле А40-155367/20 можно ставить точку. Шанс отмены этого определения зампредом ВС есть, но он мизерный.
Оставлено в силе решение АСгМ, поддержанное 2 вышестоящими инстанциями, обязавшее Google восстановить доступ к заблокированному YouTube-каналу «Царьград».
Канал «Царьград» на YouTube был заблокирован в День Крещения Руси в июле 2020. Google обосновал это решение санкциями против бенефициара телеканала Константина Малофеева. Канал оспорил блокировку в арбитражный суд. 👨⚖️ Судья Чадов назначил 🇺🇸 IT-компании штраф в пользу канала в размере 100 тыс. руб. за каждый день неисполнения судебного акта. В апреле пресс-служба «Царьграда» сообщила, что телеканал получил от Google 1 млрд руб. в качестве неустойки за неисполнение решения суда.
Это было первое дело, возбуждённое по статье 248.1 АПК РФ. В обоснование отклонения кассационной жалобы Г.Г. Попова сослалась на декабрьское определение ВС в деле 🇷🇺 Уралтрансмаш vs 🇵🇱 Песа Быдгощ.
#санкции
После небольшого перерыва в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 поступили новые «русские» иски об оспаривании нахождения в санкционных списках ЕС:
1️⃣ Евгений Зубицкий, совладелец и генеральный директор Промышленно-металлургического холдинга. Примечательно, что обоснование санкций слово в слово взято из странички в Википедии. Дело T-359/22 Zubitskiy v Council.
2️⃣ Григорий Берёзкин, владелец группы компаний ЕСН. Власти ЕС окрестили его «приспешником» (‘henchman’) Владимира Путина. Дело T-360/22 Berezkin v Council.
Оба попали в список 8 апреля. По нашим подсчётам общее количество «российских» исков о снятии санкций после февраля 2022 составляет 25.
#ограничительныемеры
1️⃣ Евгений Зубицкий, совладелец и генеральный директор Промышленно-металлургического холдинга. Примечательно, что обоснование санкций слово в слово взято из странички в Википедии. Дело T-359/22 Zubitskiy v Council.
2️⃣ Григорий Берёзкин, владелец группы компаний ЕСН. Власти ЕС окрестили его «приспешником» (‘henchman’) Владимира Путина. Дело T-360/22 Berezkin v Council.
Оба попали в список 8 апреля. По нашим подсчётам общее количество «российских» исков о снятии санкций после февраля 2022 составляет 25.
#ограничительныемеры