Вести с полей // Размышления о рынке санкционного консалтинга в 🇷🇺 России
До нас дошли слухи, почему имел место массовый исход топов, напоминающий бегство, в первую очередь из 🏦 Сбера, после их попадания под санкции 🇺🇸 США.
Оказалось, виной всему новый санкционный рынок, разросшийся мгновенно после 24 февраля, когда, будто грибы после дождя, появились десятки санкционных практик в российском юрбизе, неизвестные до этого почти никому в нем.
Новые специалисты по санкциям так нещадно наконсультировали этих несчастных, из серии: как только уволитесь, всё – санкции можно снимать! Рассказали им про positive change in behavior. Видимо, даже нагуглили норму из 31 CFR 501.807. Предложили нанять Эрика Феррари с модной фамилией 🤦🏻♂️. Забыв объяснить, что фамилия это ещё далеко не гарантия успеха. Да и ещё незадача, забыли про такую мелочь, как cooling period. Ну с кем не бывает.
Добрый бесплатный совет дорогим топам: если уж попали в санкционную петлю, то не стоит бестолково суетиться, увольняясь в никуда и реагировать на модные фамилии, созвучные с красивыми 🚘 автомобилями. Санкционно-правовая борьба - это не выставка достижений народного хозяйства - это иногда видимая, а иногда нет шахматная партия на нескольких досках, где прежде чем делать самый первый ход, вы должны понимать и ваш финальный аккорд. И ещё, чтоб выиграть в этой партии вы должны иметь команду санкционных шахматистов, а не любителей играть в Чапаева. И конечно же у вас должна быть выдержка и терпение, потому что эта борьба займёт годы, а у некоторых, после обращения к профанам - десятилетия. Но победить в ней можно. Если не суетиться, конечно.
До нас дошли слухи, почему имел место массовый исход топов, напоминающий бегство, в первую очередь из 🏦 Сбера, после их попадания под санкции 🇺🇸 США.
Оказалось, виной всему новый санкционный рынок, разросшийся мгновенно после 24 февраля, когда, будто грибы после дождя, появились десятки санкционных практик в российском юрбизе, неизвестные до этого почти никому в нем.
Новые специалисты по санкциям так нещадно наконсультировали этих несчастных, из серии: как только уволитесь, всё – санкции можно снимать! Рассказали им про positive change in behavior. Видимо, даже нагуглили норму из 31 CFR 501.807. Предложили нанять Эрика Феррари с модной фамилией 🤦🏻♂️. Забыв объяснить, что фамилия это ещё далеко не гарантия успеха. Да и ещё незадача, забыли про такую мелочь, как cooling period. Ну с кем не бывает.
Добрый бесплатный совет дорогим топам: если уж попали в санкционную петлю, то не стоит бестолково суетиться, увольняясь в никуда и реагировать на модные фамилии, созвучные с красивыми 🚘 автомобилями. Санкционно-правовая борьба - это не выставка достижений народного хозяйства - это иногда видимая, а иногда нет шахматная партия на нескольких досках, где прежде чем делать самый первый ход, вы должны понимать и ваш финальный аккорд. И ещё, чтоб выиграть в этой партии вы должны иметь команду санкционных шахматистов, а не любителей играть в Чапаева. И конечно же у вас должна быть выдержка и терпение, потому что эта борьба займёт годы, а у некоторых, после обращения к профанам - десятилетия. Но победить в ней можно. Если не суетиться, конечно.
☁️ Облако раздора // 🇪🇺 ЕС ограничил использование облачных сервисов?
🇪🇺 Европейский союз позавчера опубликовал новые санкции, направленные против 🇷🇺 РФ. Соответствующий пресс-релиз был опубликован чуть раньше, однако читатели обнаружили, что первоначальная версия текста была изменена. Что же случилось?
Всё сводится к ☁️ облачным сервисам – программам и платформам, которые «живут» и работают на серверах облачных провайдеров. В пресс-релизе успели напугать пользователей, обозначив, что использование 🇪🇺 европейских cloud services ограничивается. Что касается официально опубликованных НПА, то там содержится лишь указание на то, что услуги центров обработки данных, к которым относятся в том числе облачные хранилища, добавляются в исключения по статье 5аа Регламента 833 и статье 1аа Решения 512. Таким образом, европейские облачные сервисы остаются доступными для пользователей из России.
Небольшое summary: Ситуация непростая. С одной стороны, существует (и даже повышается) риск прямого запрета на предоставление услуг европейских облачных сервисов для российских пользователей в будущем, так как уже сейчас идёт разработка седьмого пакета ограничительных мер. Учитывая широкое представительство глобальных тех-компаний, к примеру, в 🇮🇪 Ирландии, это может серьезно ударить по вашему бизнесу. С другой стороны, 🇷🇺 российские и 🇨🇳 китайские альтернативы значительно уступают по качеству и функционалу. В такой ситуации важно трезво оценивать риски для бизнеса, иметь запасные варианты и следить за решениями как государственных органов, так и самих поставщиков услуг.
✉️ Если вы являетесь активным пользователем зарубежных облачных сервисов и не знаете, что делать — смело пишите нам на @SanctionsTimes_bot.
#санкции
🇪🇺 Европейский союз позавчера опубликовал новые санкции, направленные против 🇷🇺 РФ. Соответствующий пресс-релиз был опубликован чуть раньше, однако читатели обнаружили, что первоначальная версия текста была изменена. Что же случилось?
Всё сводится к ☁️ облачным сервисам – программам и платформам, которые «живут» и работают на серверах облачных провайдеров. В пресс-релизе успели напугать пользователей, обозначив, что использование 🇪🇺 европейских cloud services ограничивается. Что касается официально опубликованных НПА, то там содержится лишь указание на то, что услуги центров обработки данных, к которым относятся в том числе облачные хранилища, добавляются в исключения по статье 5аа Регламента 833 и статье 1аа Решения 512. Таким образом, европейские облачные сервисы остаются доступными для пользователей из России.
Небольшое summary: Ситуация непростая. С одной стороны, существует (и даже повышается) риск прямого запрета на предоставление услуг европейских облачных сервисов для российских пользователей в будущем, так как уже сейчас идёт разработка седьмого пакета ограничительных мер. Учитывая широкое представительство глобальных тех-компаний, к примеру, в 🇮🇪 Ирландии, это может серьезно ударить по вашему бизнесу. С другой стороны, 🇷🇺 российские и 🇨🇳 китайские альтернативы значительно уступают по качеству и функционалу. В такой ситуации важно трезво оценивать риски для бизнеса, иметь запасные варианты и следить за решениями как государственных органов, так и самих поставщиков услуг.
✉️ Если вы являетесь активным пользователем зарубежных облачных сервисов и не знаете, что делать — смело пишите нам на @SanctionsTimes_bot.
#санкции
«Корпорация зла» наносит ответный удар // Как 🇷🇺 русские хакеры обходят санкции?
В 2019 году 🇺🇸 США ввели санкции против 🇷🇺 Evil Corp, российской киберпреступной организации, ответственной за разработку и распространение вредоносной программы Dridex. Хакеры использовали вирус для заражения компьютеров и сбора учетных данных сотен 🏦 банков и финансовых учреждений в более чем 40 странах, что привело к хищению более 💵 100 миллионов.
Почему же мы вспомнили о «корпорации зла»? Дело в том, что компания Mandiant, занимающаяся вопросами кибербезопасности, заявила, что Evil Corp в настоящее время использует известную программу-вымогатель под названием Lockbit. Это ПО используется многочисленными 💻 киберпреступными группировками. Таким образом, хакеры отошли от использования вирусов собственной разработки, чтобы взломанные организации с большей вероятностью заплатили вымогателям.
Получается, что риск получить штраф за нарушение санкций отпугивает даже жертв крупного вымогательства. А мы добавим, что предполагаемые участники Evil Corp находятся в списках разыскиваемых правоохранительными органами 🇺🇸 США, 🇬🇧 Великобритании и 🇪🇺 ЕС, включая обвиняемого организатора Максима Якубца, который, по данным американского Минфина, ранее работал в ФСБ РФ. По данным Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, 35-летний россиянин владеет тигром и водит Lamborghini с индивидуальным номерным знаком В217ОР777.
#санкции
В 2019 году 🇺🇸 США ввели санкции против 🇷🇺 Evil Corp, российской киберпреступной организации, ответственной за разработку и распространение вредоносной программы Dridex. Хакеры использовали вирус для заражения компьютеров и сбора учетных данных сотен 🏦 банков и финансовых учреждений в более чем 40 странах, что привело к хищению более 💵 100 миллионов.
Почему же мы вспомнили о «корпорации зла»? Дело в том, что компания Mandiant, занимающаяся вопросами кибербезопасности, заявила, что Evil Corp в настоящее время использует известную программу-вымогатель под названием Lockbit. Это ПО используется многочисленными 💻 киберпреступными группировками. Таким образом, хакеры отошли от использования вирусов собственной разработки, чтобы взломанные организации с большей вероятностью заплатили вымогателям.
Получается, что риск получить штраф за нарушение санкций отпугивает даже жертв крупного вымогательства. А мы добавим, что предполагаемые участники Evil Corp находятся в списках разыскиваемых правоохранительными органами 🇺🇸 США, 🇬🇧 Великобритании и 🇪🇺 ЕС, включая обвиняемого организатора Максима Якубца, который, по данным американского Минфина, ранее работал в ФСБ РФ. По данным Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, 35-летний россиянин владеет тигром и водит Lamborghini с индивидуальным номерным знаком В217ОР777.
#санкции
Зеркальный удар России // Расширение 🇷🇺 списка
Вечером 6 июня 🇷🇺 МИД опубликовал заявление о расширении «стоп-листа» — списка лиц, которым запрещён въезд на территорию России.
Расширение коснулось 61 🇺🇸 американского гражданина, которые, как следует из заявления, являются руководителями ведущих корпораций военно-промышленного комплекса, медийных платформ и рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний. Кроме того, МИД вычислил и внёс в список ряд чиновников, которые причастны к взбросам о российских кибератаках.
В список были включены следующие 🇺🇸 граждане США:
📌 руководитель Бюро по безопасности киберпространства и цифровой политики Госдепа Дженнифер Бахус
📌 координатор Госдепепа по кибербезопасности Мишель Маркофф
📌 министр финансов Джанет Йеллен
📌 министр энергетики Дженнифер Грэнхольм
📌 руководитель офиса Госдепа по координации санкций Джеймс О’Брайен
📌 старший исполнительный директор OneWeb Нил Мастерсон
📌 старший исполнительный директор Netflix Вилмот Хастингс
📌 президент Universal Pictures Питер Крамер
Из интересного, к агентам по борьбе с наркотиками, к которым вчера присоединился директор управления Белого Дома по контролю за оборотом наркотических средств Рахул Гупта, в списке очутилась 🌊 Замгоссекретаря по вопросам сохранения океанов, международному сотрудничеству в области науки и окружающей среды Моника Медина. Неизвестно, чем провинилась эта госпожа, но догадываемся, что поводом послужил ее статус супруги главы Аппарата Президента США Рона Клейна, в прошлом юрист и лоббист.
И кстати о юристах и лоббистах! Изюминкой списка стало появление в нем адвокатов и партнеров юридических фирм, среди которых:
📌 адвокаты юрфирмы Arnold & Porter Джон Беллинджер и Кристофер Додд
📌 бывший управляющий партнёр фирмы DLA Piper Анастасия Келли
#ответныемеры
Вечером 6 июня 🇷🇺 МИД опубликовал заявление о расширении «стоп-листа» — списка лиц, которым запрещён въезд на территорию России.
Расширение коснулось 61 🇺🇸 американского гражданина, которые, как следует из заявления, являются руководителями ведущих корпораций военно-промышленного комплекса, медийных платформ и рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний. Кроме того, МИД вычислил и внёс в список ряд чиновников, которые причастны к взбросам о российских кибератаках.
В список были включены следующие 🇺🇸 граждане США:
📌 руководитель Бюро по безопасности киберпространства и цифровой политики Госдепа Дженнифер Бахус
📌 координатор Госдепепа по кибербезопасности Мишель Маркофф
📌 министр финансов Джанет Йеллен
📌 министр энергетики Дженнифер Грэнхольм
📌 руководитель офиса Госдепа по координации санкций Джеймс О’Брайен
📌 старший исполнительный директор OneWeb Нил Мастерсон
📌 старший исполнительный директор Netflix Вилмот Хастингс
📌 президент Universal Pictures Питер Крамер
Из интересного, к агентам по борьбе с наркотиками, к которым вчера присоединился директор управления Белого Дома по контролю за оборотом наркотических средств Рахул Гупта, в списке очутилась 🌊 Замгоссекретаря по вопросам сохранения океанов, международному сотрудничеству в области науки и окружающей среды Моника Медина. Неизвестно, чем провинилась эта госпожа, но догадываемся, что поводом послужил ее статус супруги главы Аппарата Президента США Рона Клейна, в прошлом юрист и лоббист.
И кстати о юристах и лоббистах! Изюминкой списка стало появление в нем адвокатов и партнеров юридических фирм, среди которых:
📌 адвокаты юрфирмы Arnold & Porter Джон Беллинджер и Кристофер Додд
📌 бывший управляющий партнёр фирмы DLA Piper Анастасия Келли
#ответныемеры
Немецкая санкционная машина // Изменения в 🇩🇪 германском законодательстве
🇩🇪 Германия отстает от других стран ЕС по активности в заморозке имущества подсанкционных лиц – об этом писали многие европейские СМИ. Например, по состоянию на 21 марта Германия заморозила примерно в 8 раз меньше активов, чем 🇫🇷 Франция. Отдельные эксперты связывали это с отсутствием специального санкционного регулирования. Но это уже в прошлом.
27 мая 2022 года в Германии вступил в силу первый Закон «О более эффективном применении санкций». Закон вносит поправки в ряд нормативных правовых актов и позволит эффективнее выявлять активы, контролируемые лицами, находящимися под персональными санкциями.
Так, изменения, внесенные в Закон «О внешней торговле», наделяют компетентные органы тремя новыми группами полномочий:
📌 по расследованию правонарушений в сфере ограничительных мер, включая право вызывать лиц на допрос, входить в помещения с ограниченным доступом, проводить обыски, в том числе в жилище
📌 по пресечению нарушений режимов ограничительных мер, в том числе по применению обеспечительных мер в виде временной блокировки активов для выявления контролирующего их лица
📌 по получению необходимой информации
Изменения затрагивают и законодательство о противодействии легализации 💰 доходов, полученных преступным путем. Таким образом, выявление подсанкционных активов будет осуществляться, в том числе через финансовый мониторинг.
#санкции
🇩🇪 Германия отстает от других стран ЕС по активности в заморозке имущества подсанкционных лиц – об этом писали многие европейские СМИ. Например, по состоянию на 21 марта Германия заморозила примерно в 8 раз меньше активов, чем 🇫🇷 Франция. Отдельные эксперты связывали это с отсутствием специального санкционного регулирования. Но это уже в прошлом.
27 мая 2022 года в Германии вступил в силу первый Закон «О более эффективном применении санкций». Закон вносит поправки в ряд нормативных правовых актов и позволит эффективнее выявлять активы, контролируемые лицами, находящимися под персональными санкциями.
Так, изменения, внесенные в Закон «О внешней торговле», наделяют компетентные органы тремя новыми группами полномочий:
📌 по расследованию правонарушений в сфере ограничительных мер, включая право вызывать лиц на допрос, входить в помещения с ограниченным доступом, проводить обыски, в том числе в жилище
📌 по пресечению нарушений режимов ограничительных мер, в том числе по применению обеспечительных мер в виде временной блокировки активов для выявления контролирующего их лица
📌 по получению необходимой информации
Изменения затрагивают и законодательство о противодействии легализации 💰 доходов, полученных преступным путем. Таким образом, выявление подсанкционных активов будет осуществляться, в том числе через финансовый мониторинг.
#санкции
⚡️Новые санкции 🇨🇦 Канады
Сегодня был опубликован пресс-релиз 🇨🇦 Правительства Канады о введении новых ограничений в отношении России в связи с "продолжающимся вопиющим и неоправданным вторжением".
Новые меры включают в себя следующее:
📌запрет на оказание 28 видов услуг на территории России, включая управленческие, бухгалтерские и рекламные
📌запрет на экспорт нефти, газа и продуктов химической промышленности
С 2014 Канада ввела санкции в отношении более 1500 физических и юридических лиц и многие из них – в координации с другими странами. Введенные сегодня ограничения – не изобретение Канады. Например, запрет на оказание различных видов услуг был введён рядом юрисдикций, включая США, ЕС и Великобританию. Запрет на экспорт нефти, газа и продукты химической промышленности, в свою очередь, направлен на отрасли, на долю которых приходится около 50% доходов федерального бюджета России.
#санкции
Сегодня был опубликован пресс-релиз 🇨🇦 Правительства Канады о введении новых ограничений в отношении России в связи с "продолжающимся вопиющим и неоправданным вторжением".
Новые меры включают в себя следующее:
📌запрет на оказание 28 видов услуг на территории России, включая управленческие, бухгалтерские и рекламные
📌запрет на экспорт нефти, газа и продуктов химической промышленности
С 2014 Канада ввела санкции в отношении более 1500 физических и юридических лиц и многие из них – в координации с другими странами. Введенные сегодня ограничения – не изобретение Канады. Например, запрет на оказание различных видов услуг был введён рядом юрисдикций, включая США, ЕС и Великобританию. Запрет на экспорт нефти, газа и продукты химической промышленности, в свою очередь, направлен на отрасли, на долю которых приходится около 50% доходов федерального бюджета России.
#санкции
🇨🇦 Разбор вчерашних санкций Канады
Новые ограничения были введены Регламентом о внесении поправок в Закон о специальных экономических мерах в отношении 🇷🇺 России, который является консолидированным актом о санкциях 🇨🇦 Канады.
Итак, 8 июня Канада ввела запрет на оказание 28 видов услуг гражданами Канады и всеми лицами, пребывающими на ее территории. В частности запрет касается следующих видов:
📌бухгалтерские, аудиторские, управленческие, консультационные и рекламные услуги
📌строительные работы
📌исследовательские услуги и услуги по разработке
📌компьютерные и сопутствующие услуги
📌архитектурные и инженерные услуги
📌услуги, связанные с майнингом
📌лизинг
📌розничная торговля углем, газом, мазутом и деревом
📌реализация на возмездной/ договорной основе топлива, металлов, руд, леса, строительных материалов и промышленных и технических химикатов
Канадский список несколько широк в отличии, например, от 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС, где запрещены только услуги, указанные в первом пункте (остальные попадают под секторальные санкции). Несмотря на внушительный объем, риск для российских компаний не так существенен, поскольку сферы их применения канадским законодательством заранее узко определены и действуют только в следующих отраслях:
1️⃣ Добыча угля и лигнита
2️⃣ Добыча сырой нефти и природного газа
3️⃣ Добыча металлических руд
4️⃣ Прочие области горнодобывающей промышленности и подземной разработки
5️⃣ Вспомогательные услуги, связанные с горнодобывающей деятельностью
6️⃣ Производство коксующегося угля и продуктов нефтепереработки
7️⃣ Производство химикатов и химических продуктов
Интересно, что данные отрасли определены 🇨🇦 Правительством Канады как отрасли, "на долю которых приходится около 50% доходов федерального бюджета России". Учитывая практику координации введения санкций в отношении России, данные отрасли представляют собой высокий риск.
#санкции
Новые ограничения были введены Регламентом о внесении поправок в Закон о специальных экономических мерах в отношении 🇷🇺 России, который является консолидированным актом о санкциях 🇨🇦 Канады.
Итак, 8 июня Канада ввела запрет на оказание 28 видов услуг гражданами Канады и всеми лицами, пребывающими на ее территории. В частности запрет касается следующих видов:
📌бухгалтерские, аудиторские, управленческие, консультационные и рекламные услуги
📌строительные работы
📌исследовательские услуги и услуги по разработке
📌компьютерные и сопутствующие услуги
📌архитектурные и инженерные услуги
📌услуги, связанные с майнингом
📌лизинг
📌розничная торговля углем, газом, мазутом и деревом
📌реализация на возмездной/ договорной основе топлива, металлов, руд, леса, строительных материалов и промышленных и технических химикатов
Канадский список несколько широк в отличии, например, от 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС, где запрещены только услуги, указанные в первом пункте (остальные попадают под секторальные санкции). Несмотря на внушительный объем, риск для российских компаний не так существенен, поскольку сферы их применения канадским законодательством заранее узко определены и действуют только в следующих отраслях:
1️⃣ Добыча угля и лигнита
2️⃣ Добыча сырой нефти и природного газа
3️⃣ Добыча металлических руд
4️⃣ Прочие области горнодобывающей промышленности и подземной разработки
5️⃣ Вспомогательные услуги, связанные с горнодобывающей деятельностью
6️⃣ Производство коксующегося угля и продуктов нефтепереработки
7️⃣ Производство химикатов и химических продуктов
Интересно, что данные отрасли определены 🇨🇦 Правительством Канады как отрасли, "на долю которых приходится около 50% доходов федерального бюджета России". Учитывая практику координации введения санкций в отношении России, данные отрасли представляют собой высокий риск.
#санкции
Подарок для ⚖️ Суда ЕС // Пополнение копилки российских дел об оспаривании санкций 🇪🇺 ЕС
Давно не было новостей об исках 🇷🇺 российских подсанкционных лиц в Суде ЕС. Но тишина прервалась.
6 июня был зарегистрирован иск номер T-335/22 Khudaverdyan v Council, поданный уже бывшим Управляющим директором группы "Яндекс" Тиграном Худавердяном.
Из неупомянутого, оспаривать санкции будет и Дмитрий Конов, бывший председатель правления «СИБУР Холдинг». Его иск был принят 1 июня под номером T-326/22 Konov v Council.
#санкции
Давно не было новостей об исках 🇷🇺 российских подсанкционных лиц в Суде ЕС. Но тишина прервалась.
6 июня был зарегистрирован иск номер T-335/22 Khudaverdyan v Council, поданный уже бывшим Управляющим директором группы "Яндекс" Тиграном Худавердяном.
Из неупомянутого, оспаривать санкции будет и Дмитрий Конов, бывший председатель правления «СИБУР Холдинг». Его иск был принят 1 июня под номером T-326/22 Konov v Council.
#санкции
По законам военного времени // Изменения в санкционном законодательстве 🇺🇦 Украины
24 мая вступил в силу украинский Закон «О повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц», который внёс изменения в ряд нормативных правовых актов.
Так, статья 4 Закона «О санкциях» дополнена пунктом, позволяющим обращать в доход государства принадлежащие или контролируемые активы подсанкционных лиц. Данная мера носит исключительный характер, применяется только во время военного положения к физическим и юридическим лицам, чьи активы были заблокированы ранее. При этом указанные лица должны, в том числе соответствовать определенным критериям:
📌 причинение существенного вреда национальной безопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины, что может выражаться в совершении действий или принятии решений, открытый перечень которых содержится в этом законе
📌 существенное содействие совершению указанных действий или принятию решений, в том числе путем финансирования, включающим в себя в частности уплату налогов в бюджет "государства-агрессора" на сумму более 40 млн гривен для юридического лица и более 3 млн для физического лица
Решение о применении данной меры принимается ⚖ Высшим антикоррупционным судом по заявлению Министерства юстиции Украины.
Рассмотренные изменения ставят под угрозу имущество множества 🇷🇺 российских лиц, попавших в украинский санкционный список.
#санкции
24 мая вступил в силу украинский Закон «О повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц», который внёс изменения в ряд нормативных правовых актов.
Так, статья 4 Закона «О санкциях» дополнена пунктом, позволяющим обращать в доход государства принадлежащие или контролируемые активы подсанкционных лиц. Данная мера носит исключительный характер, применяется только во время военного положения к физическим и юридическим лицам, чьи активы были заблокированы ранее. При этом указанные лица должны, в том числе соответствовать определенным критериям:
📌 причинение существенного вреда национальной безопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины, что может выражаться в совершении действий или принятии решений, открытый перечень которых содержится в этом законе
📌 существенное содействие совершению указанных действий или принятию решений, в том числе путем финансирования, включающим в себя в частности уплату налогов в бюджет "государства-агрессора" на сумму более 40 млн гривен для юридического лица и более 3 млн для физического лица
Решение о применении данной меры принимается ⚖ Высшим антикоррупционным судом по заявлению Министерства юстиции Украины.
Рассмотренные изменения ставят под угрозу имущество множества 🇷🇺 российских лиц, попавших в украинский санкционный список.
#санкции
Опять 35 // Новые санкции 🇺🇦 Украины
Не успели мы написать о новом украинском санкционном регулировании, как Украина ввела санкции против 35 🇷🇺 россиян.
Под санкции попали:
📌 Президент Российской Федерации – Владимир Путин
📌 его пресс-секретарь Дмитрий Песков
📌 секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушева
📌 почти все члены Правительства РФ.
Случайным можно назвать попадание в список 👩🚒 Александра Петровича Чуприяна – первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям. Дело в том, что до 25 мая 2022 года он временно исполнял обязанности министра, однако в указанную дату на этот пост был назначен Александр Куренков, не попавший в список, с чем мы его и поздравляем.
Другим указом был нанесен удар по российской системе образования. Так, культурные обмены и научное сотрудничество 👨🎓 прекращено с 235 российскими университетами, включая МГУ. Под блокирующие санкции также попали 261 ректор российских вузов.
Стоит отметить, что в соответствии с новым законодательством Украины возможно обращение взыскание на имущество лиц, попавших под блокирующие санкции.
#санкции
Не успели мы написать о новом украинском санкционном регулировании, как Украина ввела санкции против 35 🇷🇺 россиян.
Под санкции попали:
📌 Президент Российской Федерации – Владимир Путин
📌 его пресс-секретарь Дмитрий Песков
📌 секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушева
📌 почти все члены Правительства РФ.
Случайным можно назвать попадание в список 👩🚒 Александра Петровича Чуприяна – первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям. Дело в том, что до 25 мая 2022 года он временно исполнял обязанности министра, однако в указанную дату на этот пост был назначен Александр Куренков, не попавший в список, с чем мы его и поздравляем.
Другим указом был нанесен удар по российской системе образования. Так, культурные обмены и научное сотрудничество 👨🎓 прекращено с 235 российскими университетами, включая МГУ. Под блокирующие санкции также попали 261 ректор российских вузов.
Стоит отметить, что в соответствии с новым законодательством Украины возможно обращение взыскание на имущество лиц, попавших под блокирующие санкции.
#санкции
«Лёгких путей не ищем!» // Движение дела 🇷🇺 Совфрахт vs 🇮🇳 Шейх Дауд и Четан Шах
Как сообщает наш корреспондент из ⚖️ Арбитражного суда города Москвы отложением закончилось слушание по делу № А40-201344/20, где на основании своего нахождения под 🇺🇸 американскими санкциями российская 🚢 судоходная компания просит суд применить статью 248.1 АПК и взыскать с 2 индийских граждан убытки непонятной природы, понесённые в 🇮🇳 Мумбаи в связи с пользованием неким недвижимым имуществом.
Причина – индийских граждан никак не могут известить. В распоряжении Совфрахта некорректный адрес, и Минюст Индии не может их найти. А может просто не хочет.
В связи с этим заседание отложено на 22 марта 2023. 👩⚖️ Судья, не ссылаясь на правовые нормы, намекала представителям истца на целесообразность продолжения судебного разбирательства.
#санкции
Как сообщает наш корреспондент из ⚖️ Арбитражного суда города Москвы отложением закончилось слушание по делу № А40-201344/20, где на основании своего нахождения под 🇺🇸 американскими санкциями российская 🚢 судоходная компания просит суд применить статью 248.1 АПК и взыскать с 2 индийских граждан убытки непонятной природы, понесённые в 🇮🇳 Мумбаи в связи с пользованием неким недвижимым имуществом.
Причина – индийских граждан никак не могут известить. В распоряжении Совфрахта некорректный адрес, и Минюст Индии не может их найти. А может просто не хочет.
В связи с этим заседание отложено на 22 марта 2023. 👩⚖️ Судья, не ссылаясь на правовые нормы, намекала представителям истца на целесообразность продолжения судебного разбирательства.
#санкции
«А Динамо бежит? Все бегут!» // Deripaska: to challenge or not to challenge, that is the question!
Когдадеревья были большими, трава зелёной, а подписчиков здесь было чуть более 2000, опрос на канале помог Олегу Дерипаске определиться и пойти в ⚖️ апелляционный суд 🇺🇸 Округа Колумбия обжаловать отказ первой инстанции снять санкции.
Да, через полтора дня с момента размещения опросаи получения волшебного пенделя Эрик Феррари подал краткую апелляционную жалобу.
У нашей редакции Олег Дерипаска как никто ассоциируется с санкциями. Поэтому ниже опрос – раз все олигархи, топ-менеджеры пошли в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺, может и ему стоит?
Просто у Олега Владимировича осталась неделя чтобы отправить исковое заявление почтой. Беспокоимся.
Когда
Да, через полтора дня с момента размещения опроса
У нашей редакции Олег Дерипаска как никто ассоциируется с санкциями. Поэтому ниже опрос – раз все олигархи, топ-менеджеры пошли в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺, может и ему стоит?
Просто у Олега Владимировича осталась неделя чтобы отправить исковое заявление почтой. Беспокоимся.
Обжаловать ли Олегу Дерипаске европейские санкции в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺?
Final Results
16%
Не, пусть отдохнёт человек
20%
Ну нет, только Усть-лабинский суд снимет с него санкции
29%
Да, show must go on!
10%
Конечно, раз все коллеги по цеху идут
25%
Я Настя Рыбка и хочу посмотреть результаты
#деньвисториисанкций
Ровно год назад в этот день 👨⚖️ федеральный судья 🇺🇸 Округа Колумбия вынес решение в деле Deripaska vs Yellen. До самого конца сохранялась интрига, был шанс снятия санкций как минимум по указу 13662. Но слишком уж высок стандарт доказывания самоуправства и произвола административного органа власти США.
Это решение недавно оставлено в силе ⚖️ апелляционным судом, поэтому носит прецедентный характер, а по 🇷🇺 «российским» делам – становится хрестоматийным.
Рекомендуем к прочтению судебный акт всем, кого интересует, какие доводы и когда могут сработать по «русским» делам, на чём акцентировать доказывание, при каких условиях суд может пойти навстречу. Также в начале хорошо расписаны причины, предпосылки и цели программы санкций 🇺🇸 США в отношении 🇷🇺 России из-за ситуации в 🇺🇦 Украине.
Ровно год назад в этот день 👨⚖️ федеральный судья 🇺🇸 Округа Колумбия вынес решение в деле Deripaska vs Yellen. До самого конца сохранялась интрига, был шанс снятия санкций как минимум по указу 13662. Но слишком уж высок стандарт доказывания самоуправства и произвола административного органа власти США.
Это решение недавно оставлено в силе ⚖️ апелляционным судом, поэтому носит прецедентный характер, а по 🇷🇺 «российским» делам – становится хрестоматийным.
Рекомендуем к прочтению судебный акт всем, кого интересует, какие доводы и когда могут сработать по «русским» делам, на чём акцентировать доказывание, при каких условиях суд может пойти навстречу. Также в начале хорошо расписаны причины, предпосылки и цели программы санкций 🇺🇸 США в отношении 🇷🇺 России из-за ситуации в 🇺🇦 Украине.
Goodbye, my SWIFT, goodbye // Уходит эпоха
Сегодня вступают в силу дополнительные ограничения 🇪🇺 ЕС в отношении трёх крупных российских 🏦 банков:
Сбербанк
Россельхозбанк
Московский кредитный банк
Их отключат от SWIFT и аналогов. Хотя 🇧🇪 бельгийская компания SWIFT LLC прямо не поименована, в силу прямого указания Регламента 2022/879, изменившего Регламент 2014/833, все 🇪🇺 специализированные провайдеры передачи финансовых сообщений должны прекратить обслуживание вышеуказанных банков.
В 🇷🇺 России останется альтернатива – СПФС. К ней уже подключены банки стран ЕАЭС и некоторых иностранных государств.
#ограничительныемеры
Сегодня вступают в силу дополнительные ограничения 🇪🇺 ЕС в отношении трёх крупных российских 🏦 банков:
Сбербанк
Россельхозбанк
Московский кредитный банк
Их отключат от SWIFT и аналогов. Хотя 🇧🇪 бельгийская компания SWIFT LLC прямо не поименована, в силу прямого указания Регламента 2022/879, изменившего Регламент 2014/833, все 🇪🇺 специализированные провайдеры передачи финансовых сообщений должны прекратить обслуживание вышеуказанных банков.
В 🇷🇺 России останется альтернатива – СПФС. К ней уже подключены банки стран ЕАЭС и некоторых иностранных государств.
#ограничительныемеры
🇺🇸 Санкции превыше дружбы // «Аргентинское танго втроём»
Как сообщает профильный канал, аргентинский ⚖️ суд задержал 5 иранцев из-за возможной связи с 🇮🇷 КСИР. 12 июня ✈️ Боинг-747, на котором они прилетели в страну, не смог вылететь из Буэнос-Айреса.
🇻🇪 Венесуэльское воздушное судно, которое ранее принадлежало иранской авиакомпании Mahan Air, не смогло продолжить маршрут, так как аргентинские компании отказались предоставлять ему топливо из-за санкций 🇺🇸 США. Помимо иранцев, на борту находились 14 венесуэльских граждан.
Инцидент произошел одновременно с визитом главы Венесуэлы Николаса Мадуро в Иран, в ходе которого было подписано соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве сроком на 20 лет.
Санкционщику на заметку – это первый случай соблюдения режима односторонних санкций 🇺🇸 США против 🇻🇪 Венесуэлы и 🇮🇷 Ирана властями и компаниями 🇦🇷 Аргентины.
#overcompliance #санкции
Как сообщает профильный канал, аргентинский ⚖️ суд задержал 5 иранцев из-за возможной связи с 🇮🇷 КСИР. 12 июня ✈️ Боинг-747, на котором они прилетели в страну, не смог вылететь из Буэнос-Айреса.
🇻🇪 Венесуэльское воздушное судно, которое ранее принадлежало иранской авиакомпании Mahan Air, не смогло продолжить маршрут, так как аргентинские компании отказались предоставлять ему топливо из-за санкций 🇺🇸 США. Помимо иранцев, на борту находились 14 венесуэльских граждан.
Инцидент произошел одновременно с визитом главы Венесуэлы Николаса Мадуро в Иран, в ходе которого было подписано соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве сроком на 20 лет.
Санкционщику на заметку – это первый случай соблюдения режима односторонних санкций 🇺🇸 США против 🇻🇪 Венесуэлы и 🇮🇷 Ирана властями и компаниями 🇦🇷 Аргентины.
#overcompliance #санкции
«Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным» // OT v Council
После 24 февраля мы заметили новую, прежде невиданную тенденцию – в категории дел о снятии санкций 🇪🇺 ЕС некоторые истцы начали скрывать свои имена в картотеке. Если большинство своих имён не скрывает, открыто говоря ЕС - против санкций возражаю, вы не правы, когда их ввели, то все чаще встречаются анонимы.
Так, 30 мая 👨⚖️ Марк ван дер Вуде отказал в ходатайстве неизвестному россиянину принять временные меры в форме приостановки действия НПА о санкциях ЕС до момента разрешения дела по существу; и мы сначала не могли понять, кто скрывается под инициалами OT в деле T‑193/22 R?
Из определения суда известно: это 🇷🇺 мужчина, попал под блокирующие санкции ЕС 15 марта, у него 🇫🇷 французские адвокаты, а удовлетворение своего ходатайства обосновывал необходимостью воссоединения с семьёй.
Но теперь благодаря материалу Bloomberg и перепроверке по гугл-поиску, у кого из попавших под санкции 15 марта семья в ЕС, стало известно – под истцом в деле T‑193/22 OT v Council скрывается Алексей Кузьмичёв.
После 24 февраля мы заметили новую, прежде невиданную тенденцию – в категории дел о снятии санкций 🇪🇺 ЕС некоторые истцы начали скрывать свои имена в картотеке. Если большинство своих имён не скрывает, открыто говоря ЕС - против санкций возражаю, вы не правы, когда их ввели, то все чаще встречаются анонимы.
Так, 30 мая 👨⚖️ Марк ван дер Вуде отказал в ходатайстве неизвестному россиянину принять временные меры в форме приостановки действия НПА о санкциях ЕС до момента разрешения дела по существу; и мы сначала не могли понять, кто скрывается под инициалами OT в деле T‑193/22 R?
Из определения суда известно: это 🇷🇺 мужчина, попал под блокирующие санкции ЕС 15 марта, у него 🇫🇷 французские адвокаты, а удовлетворение своего ходатайства обосновывал необходимостью воссоединения с семьёй.
Но теперь благодаря материалу Bloomberg и перепроверке по гугл-поиску, у кого из попавших под санкции 15 марта семья в ЕС, стало известно – под истцом в деле T‑193/22 OT v Council скрывается Алексей Кузьмичёв.
Новые ответные меры 🇷🇺 России против 🇬🇧 Великобритании
Россия включила в свой «стоп-лист» 29 функционеров СМИ за преднамеренное распространение лживой и однобокой информации о России и событиях на Украине и в Донбассе, а также поскольку своими предвзятыми оценками они также способствуют разжиганию русофобии в британском обществе.
В список попали корреспонденты, обозреватели и журналисты ведущих британских СМИ.
В список ⛔️ невъездных также попали 20 лиц, связанных с оборонным комплексом Великобритании, лоббистов и кто участвует в принятии решений о поставках вооружений 🇺🇦 Украине. Среди них:
📌 высокопоставленные командующие
📌 члены Палаты Общин
📌 топ-менеджеры оборонных компаний BAE Systems и Thales UK
В обоснование сегодняшнего шага приводятся антироссийские действия правительства Великобритании по введению персональных санкций в отношении ведущих журналистов нашей 🇷🇺 страны и глав компаний отечественного оборонного комплекса.
#ответныемеры
Россия включила в свой «стоп-лист» 29 функционеров СМИ за преднамеренное распространение лживой и однобокой информации о России и событиях на Украине и в Донбассе, а также поскольку своими предвзятыми оценками они также способствуют разжиганию русофобии в британском обществе.
В список попали корреспонденты, обозреватели и журналисты ведущих британских СМИ.
В список ⛔️ невъездных также попали 20 лиц, связанных с оборонным комплексом Великобритании, лоббистов и кто участвует в принятии решений о поставках вооружений 🇺🇦 Украине. Среди них:
📌 высокопоставленные командующие
📌 члены Палаты Общин
📌 топ-менеджеры оборонных компаний BAE Systems и Thales UK
В обоснование сегодняшнего шага приводятся антироссийские действия правительства Великобритании по введению персональных санкций в отношении ведущих журналистов нашей 🇷🇺 страны и глав компаний отечественного оборонного комплекса.
#ответныемеры
Интенсив «Санкционный комплаенс и контроль риска санкций в 🇷🇺 компаниях»
Пару раз подписчики просили информировать о будущих мероприятиях и мастер-классах по санкциям не менее чем за 3 недели.
Информируем - 6️⃣ и 8️⃣ июля МТПП проведёт уникальный интерактивный курс «Санкционный комплаенс и контроль риска санкций в российских компаниях»
Интенсив призван помочь компаниям самостоятельно внедрить у себя систему контроля риска санкций, не допуская при этом нарушения 🇷🇺 российского законодательства.
Курс сочетает в себе актуальные теоретические знания в сфере санкционного права, методику санкционного скриннига и построения системы санкционного комплаенса организации, а также решение практических задач и кейсов в данных сферах.
Формат – гибридный
Подробности по ссылке
#партнёрскийматериал
Пару раз подписчики просили информировать о будущих мероприятиях и мастер-классах по санкциям не менее чем за 3 недели.
Информируем - 6️⃣ и 8️⃣ июля МТПП проведёт уникальный интерактивный курс «Санкционный комплаенс и контроль риска санкций в российских компаниях»
Интенсив призван помочь компаниям самостоятельно внедрить у себя систему контроля риска санкций, не допуская при этом нарушения 🇷🇺 российского законодательства.
Курс сочетает в себе актуальные теоретические знания в сфере санкционного права, методику санкционного скриннига и построения системы санкционного комплаенса организации, а также решение практических задач и кейсов в данных сферах.
Формат – гибридный
Подробности по ссылке
#партнёрскийматериал
The Sanctions Times pinned «Интенсив «Санкционный комплаенс и контроль риска санкций в 🇷🇺 компаниях» Пару раз подписчики просили информировать о будущих мероприятиях и мастер-классах по санкциям не менее чем за 3 недели. Информируем - 6️⃣ и 8️⃣ июля МТПП проведёт уникальный интерактивный…»