Как 🇺🇸 США противостоят обходу санкций через криптовалюты

В апреле мы писали о попадании под санкции 🇺🇸 США компании Bitriver, занимающейся крипто-майнингом. Эти санкции стали первыми ограничениями, наложенными на майнеров. Bitriver зарегистрирована в 🇨🇭 Швейцарии, однако у компании 🇷🇺 российские корни.

Мы вспомнили об апрельских санкциях, потому что сейчас становится понятно, что Bitriver – часть более широкой кампании США против криминальных субъектов в криптопространстве, которые в настоящее время способствуют обходу санкций в отношении России. Выделим основные шаги в рамках этой кампании:

📌 2 марта Минюст объявил о создании межведомственной целевой группы по обеспечению соблюдения санкций и экспортного контроля, введенных против России (KleptoCapture Task Force). Одна из задач группы – пресечение попыток использования криптовалюты для обхода санкций США, а также для отмывания доходов от зарубежной коррупции.

📌 Предупреждение FinCEN о потенциальном обходе, выпущенное 7 марта, содержит 🚩«красные флажки», указывающие на обход санкций через использование криптовалют.

📌 11 марта OFAC выпустило FAQ 1021, в котором подтвердило, что соблюдение санкций в отношении России требуется независимо от того, деноминирована ли транзакция в традиционной (фиатной) или виртуальной валюте.

Отдельно отметим, что в том же FAQ ведомство предупредило, что внимательно следит за любыми попытками обойти санкции, связанные с Россией, в том числе посредством использования виртуальной валюты, и намерено использовать свои широкие правоприменительные полномочия для принятия мер против нарушений и содействия обходу санкций.

Вывод прост: криптовалютный проект без эффективной программы соблюдения санкционного законодательства подвержен огромным рискам.

#санкции #crypto

⚡️ Роман Абрамович тоже оспорил санкции ЕС в суд

Поздно вечером 30 мая на сайте ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 появилась карточка дела T-313/22 Abramovich v Council.

Иск был зарегистрирован ещё 25 мая. Романа Аркадьевича, как и большинство, представляют юристы из франкофонной страны 🇪🇺 ЕС.

Из тех, о ком пока не сообщали, следует отметить иск Виктора Рашникова. Дело T-305/22 Rashnikov v Council.

Никто не забыт, ничто не забыто! // 🇿🇼 Зимбабве против 🇺🇸 США

30 мая Президент 🇿🇼 Зимбабве публично ответил на письмо 🇺🇸 США к африканскому государству отказом присоединиться к санкциям против 🇷🇺 России.

Президент Эммерсон Мнангагва высказался: «Мы не введём никаких ограничений в отношении России до тех пор, пока с Зимбабве не будут сняты американские санкции».
Отметим, что на данный момент к Зимбабве также применены 🇪🇺 европейские ограничительные меры, специальные экономические меры 🇨🇦 Канады, а также 🇬🇧британские и 🇦🇺австралийские санкции. 🇺🇸 США вообще ввели санкции в отношении нынешнего президента и даже в отношении ныне покойного – Роберта Мугабе 👑.

Принципиальная позиция африканского государства заставила американцев начать переговоры…🧐

Думаете, что присоединение Зимбабве к санкциям не окажет критического воздействия на экономику России? И мы так думали. Однако на самом деле, санкции этой африканской страны могут стать очень неприятным сценарием для российской власти и отдельных подсанкционных лиц из-за заинтересованности в зимбабвийских месторождениях 🪨 драгоценных металлов.

Так, разработкой месторождения 🇿🇼 Дарвендейл, которое в данный момент осваивается, в том числе с участием ООО «Ви Холдинг», интересовались Ростех и Внешэкономбанк. Деловые поездки в Зимбабве уже совершали Дмитрий Мазепин – владелец Уралхима и председатель делового совета Россия-Зимбабве, а также Сергей Иванов – генеральный директор ПАО «Алроса».

#санкции

Расширение 🇨🇦 канадского санкционного списка в отношении 🇷🇺 России

27 мая 2022 🇨🇦 Канада ввела санкции в отношении 22 🇷🇺 российских лиц, среди которых 4 финансовых учреждения и высший менеджмент. Не забыли даже про их семьи.

Под санкции попали:

📌 Алина Кабаева
📌 дочери Михаила Фридмана Лариса и Екатерина Фридман, а также его бывшая жена Ольга Айзиман
📌 генеральный директор Уральской горно-металлургической компании и УГМК-Холдинг Андрей Козицын
📌 председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева
📌 генеральный директор Управляющей компании РВК Александр Браверман, его супруга Инна Браверман и сын Анатолий Браверман
📌 вице-президент Газпромбанка Михаил Россеев
📌 топ-менеджеры ВТБ Вадим Кулик и Наталья Диркс

Среди компаний, в списке оказались:

📌 АО «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций»
📌 ООО «Управляющая компания РВК»
📌 АО «Россельхозбанк»
📌 АО «Инвестторгбанк»

#санкции

⚡️«Повар Путина» не смог снять санкции в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺

В день защиты детей пятая палата ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции отказала Евгению Пригожину в иске о снятии санкций ЕС. Его интересы представлял парижский адвокат Максим Сессье (Maxime Cessieux).

В поддержку требования исключить своё имя из «ливийского» списка 🇪🇺 ЕС он заявил 7 доводов. Основной аргумент - Совет ЕС не имеет доказательств его связи с ЧВК Вагнера. К удивлению, главным доказательством такой связи суд признал журналистское расследование The Bell "Частная армия для президента", опубликованное 29 января 2019.

Евгений Викторович был включён в список лиц, к которым применяются ограничительные меры ЕС из-за ситуации в 🇱🇾 Ливии, 14 октября 2020. В конце 2020 он оспорил санкции в Суд ЕС. Дело T‑723/20 Prigozhin v Council.

#санкции

⚡️🇺🇸 Опубликованы новые санкции США. Выделим Алексея Мордашова, Года Нисанова, Марию Захарову и Сергея Ролдугина. Особый интерес представляет Евгений Кочман, CEO компании Imperial Yachts (которая также оказалась под санкциями). Яхта GRACEFUL, которую связывают с Путиным, тоже попала под ограничения.

Кроме того, под санкции попали 16 юрлиц, среди которых «Северсталь» и Nord Gold, золотодобывающая компания Мордашова. Значительная часть компаний связана с 🛥 судостроением (ЯХТ-ТРЕЙД, НОРД МАРИН и другие).

#санкции

⚡️Новые санкции 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 РФ

Опубликованы правовые акты о новых санкциях против российских физических лиц, компаний и нефтяной отрасли. Под персональные санкции попали:

📌 Алина Кабаева, ранее попавшая в 🇬🇧 британский список
📌 Аркадий Волож, Основатель «Яндекса»
📌 Семья Дмитрия Пескова, включая дочь Елизавету
📌 Марина Мордашова, жена Алексея, на которую были переоформлены многие европейские активы олигарха

🛢 Отраслевые ограничения заслуживают отдельного анализа. ЕС решил полностью отказаться от импорта сырой нефти из России в течение 6 месяцев после принятия сегодняшнего решения, а от импорта нефтепродуктов — через 8 месяцев. Пока под ограничения не попадает нефть, поступающая в ЕС по трубопроводам, однако от неё планируется отказаться в будущем.

📈 В финансовом секторе произведено отключение Сбербанка, МКБ, Россельхозбанк и 🇧🇾 Белорусский банк развития и реконструкции от системы SWIFT.

Кроме того, устанавливается запрет на предоставление российским компаниям комплекса бизнес-услуг, включающего, бухгалтерские, консультационные, пиар-услуги, а также предоставление облачных сервисов (UPD по облачным сервисам доступно по ссылке).

Ограничения коснутся также некоторых российских СМИ. Так, будет приостановлено вещание телеканалов "Россия РТР/РТР Планета", "Россия 24" , "Международный ТВ Центр".

Расширены экспортные ограничения. Увеличится перечень лиц, которым будет запрещена продажа товаров двойного назначения. Кроме того, вырастет число технологичных товаров, экспорт которых в Россию запрещён.

#санкции

Канадиана vs Россияна

🇷🇺 Российский МИД 3 июня сделал невъездными представителей 🇨🇦 Канадского украинского конгресса, Всемирного конгресса украинцев, Совета украинских кредитных союзов и … Министерства обороны Канады.

Долго не могли разобраться в столь непривычном соседстве. Однако женская половина нашей редакции дала подсказку – 🇨🇦 Канада единственная, кто ввела санкции против Россияны Марковской, пресс-секретаря Сергея Шойгу, а по совместительству умницы, красавицы и insta-дивы.

У канадского министра обороны нет пресс-секретаря, поэтому пришлось делать невъездной Лори-Энн Кемптон (Laurie-Anne Kempton) – заместителя министра обороны Канады по связям с общественностью.

Но у российского министра обороны вкус значительно лучше, отметила мужская половина нашей редакции, погуглив г-жу Кемптон.

#ответныемеры

«И на старуху бывает проруха» // Поисковик по санкциям 🇺🇳 ООН

Тихо и без лишнего шума ООН завела поисковой ресурс по санкциям. Возможность скачать файл с полным перечнем лиц, попавших под санкции, в одном из 3 форматах .xml, .html и .pdf сохранилась. Запросы возможны только на латинице. Поиск на кириллице не осуществляется.

Но даже так это безусловный прорыв и подарок комплаенсу тех небольших организаций, которым из-за дороговизны или из-за их ухода с российского рынка недоступны World-Check и его аналоги.

Для информации. В силу статей 25 и 103 Устава ООН режимы санкций обязаны соблюдать все 193 🇺🇳 государства-члена.

#комплаенс

Вести с полей // Размышления о рынке санкционного консалтинга в 🇷🇺 России

До нас дошли слухи, почему имел место массовый исход топов, напоминающий бегство, в первую очередь из 🏦 Сбера, после их попадания под санкции 🇺🇸 США.

Оказалось, виной всему новый санкционный рынок, разросшийся мгновенно после 24 февраля, когда, будто грибы после дождя, появились десятки санкционных практик в российском юрбизе, неизвестные до этого почти никому в нем.

Новые специалисты по санкциям так нещадно наконсультировали этих несчастных, из серии: как только уволитесь, всё – санкции можно снимать! Рассказали им про positive change in behavior. Видимо, даже нагуглили норму из 31 CFR 501.807. Предложили нанять Эрика Феррари с модной фамилией 🤦🏻‍♂️. Забыв объяснить, что фамилия это ещё далеко не гарантия успеха. Да и ещё незадача, забыли про такую мелочь, как cooling period. Ну с кем не бывает.

Добрый бесплатный совет дорогим топам: если уж попали в санкционную петлю, то не стоит бестолково суетиться, увольняясь в никуда и реагировать на модные фамилии, созвучные с красивыми 🚘 автомобилями. Санкционно-правовая борьба - это не выставка достижений народного хозяйства - это иногда видимая, а иногда нет шахматная партия на нескольких досках, где прежде чем делать самый первый ход, вы должны понимать и ваш финальный аккорд. И ещё, чтоб выиграть в этой партии вы должны иметь команду санкционных шахматистов, а не любителей играть в Чапаева. И конечно же у вас должна быть выдержка и терпение, потому что эта борьба займёт годы, а у некоторых, после обращения к профанам - десятилетия. Но победить в ней можно. Если не суетиться, конечно.

☁️ Облако раздора // 🇪🇺 ЕС ограничил использование облачных сервисов?

🇪🇺 Европейский союз позавчера опубликовал новые санкции, направленные против 🇷🇺 РФ. Соответствующий пресс-релиз был опубликован чуть раньше, однако читатели обнаружили, что первоначальная версия текста была изменена. Что же случилось?

Всё сводится к ☁️ облачным сервисам – программам и платформам, которые «живут» и работают на серверах облачных провайдеров. В пресс-релизе успели напугать пользователей, обозначив, что использование 🇪🇺 европейских cloud services ограничивается. Что касается официально опубликованных НПА, то там содержится лишь указание на то, что услуги центров обработки данных, к которым относятся в том числе облачные хранилища, добавляются в исключения по статье 5аа Регламента 833 и статье 1аа Решения 512. Таким образом, европейские облачные сервисы остаются доступными для пользователей из России.

Небольшое summary: Ситуация непростая. С одной стороны, существует (и даже повышается) риск прямого запрета на предоставление услуг европейских облачных сервисов для российских пользователей в будущем, так как уже сейчас идёт разработка седьмого пакета ограничительных мер. Учитывая широкое представительство глобальных тех-компаний, к примеру, в 🇮🇪 Ирландии, это может серьезно ударить по вашему бизнесу. С другой стороны, 🇷🇺 российские и 🇨🇳 китайские альтернативы значительно уступают по качеству и функционалу. В такой ситуации важно трезво оценивать риски для бизнеса, иметь запасные варианты и следить за решениями как государственных органов, так и самих поставщиков услуг.

✉️ Если вы являетесь активным пользователем зарубежных облачных сервисов и не знаете, что делать — смело пишите нам на @SanctionsTimes_bot.

#санкции

«Корпорация зла» наносит ответный удар // Как 🇷🇺 русские хакеры обходят санкции?

В 2019 году 🇺🇸 США ввели санкции против 🇷🇺 Evil Corp, российской киберпреступной организации, ответственной за разработку и распространение вредоносной программы Dridex. Хакеры использовали вирус для заражения компьютеров и сбора учетных данных сотен 🏦 банков и финансовых учреждений в более чем 40 странах, что привело к хищению более 💵 100 миллионов.

Почему же мы вспомнили о «корпорации зла»? Дело в том, что компания Mandiant, занимающаяся вопросами кибербезопасности, заявила, что Evil Corp в настоящее время использует известную программу-вымогатель под названием Lockbit. Это ПО используется многочисленными 💻 киберпреступными группировками. Таким образом, хакеры отошли от использования вирусов собственной разработки, чтобы взломанные организации с большей вероятностью заплатили вымогателям.

Получается, что риск получить штраф за нарушение санкций отпугивает даже жертв крупного вымогательства. А мы добавим, что предполагаемые участники Evil Corp находятся в списках разыскиваемых правоохранительными органами 🇺🇸 США, 🇬🇧 Великобритании и 🇪🇺 ЕС, включая обвиняемого организатора Максима Якубца, который, по данным американского Минфина, ранее работал в ФСБ РФ. По данным Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, 35-летний россиянин владеет тигром и водит Lamborghini с индивидуальным номерным знаком В217ОР777.

#санкции

Зеркальный удар России // Расширение 🇷🇺 списка

Вечером 6 июня 🇷🇺 МИД опубликовал заявление о расширении «стоп-листа» — списка лиц, которым запрещён въезд на территорию России.

Расширение коснулось 61 🇺🇸 американского гражданина, которые, как следует из заявления, являются руководителями ведущих корпораций военно-промышленного комплекса, медийных платформ и рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний. Кроме того, МИД вычислил и внёс в список ряд чиновников, которые причастны к взбросам о российских кибератаках.

В список были включены следующие 🇺🇸 граждане США:

📌 руководитель Бюро по безопасности киберпространства и цифровой политики Госдепа Дженнифер Бахус
📌 координатор Госдепепа по кибербезопасности Мишель Маркофф
📌 министр финансов Джанет Йеллен
📌 министр энергетики Дженнифер Грэнхольм
📌 руководитель офиса Госдепа по координации санкций Джеймс О’Брайен
📌 старший исполнительный директор OneWeb Нил Мастерсон
📌 старший исполнительный директор Netflix Вилмот Хастингс
📌 президент Universal Pictures Питер Крамер

Из интересного, к агентам по борьбе с наркотиками, к которым вчера присоединился директор управления Белого Дома по контролю за оборотом наркотических средств Рахул Гупта, в списке очутилась 🌊 Замгоссекретаря по вопросам сохранения океанов, международному сотрудничеству в области науки и окружающей среды Моника Медина. Неизвестно, чем провинилась эта госпожа, но догадываемся, что поводом послужил ее статус супруги главы Аппарата Президента США Рона Клейна, в прошлом юрист и лоббист.

И кстати о юристах и лоббистах! Изюминкой списка стало появление в нем адвокатов и партнеров юридических фирм, среди которых:

📌 адвокаты юрфирмы Arnold & Porter Джон Беллинджер и Кристофер Додд
📌 бывший управляющий партнёр фирмы DLA Piper Анастасия Келли

#ответныемеры

Немецкая санкционная машина // Изменения в 🇩🇪 германском законодательстве

🇩🇪 Германия отстает от других стран ЕС по активности в заморозке имущества подсанкционных лиц – об этом писали многие европейские СМИ. Например, по состоянию на 21 марта Германия заморозила примерно в 8 раз меньше активов, чем 🇫🇷 Франция. Отдельные эксперты связывали это с отсутствием специального санкционного регулирования. Но это уже в прошлом.

27 мая 2022 года в Германии вступил в силу первый Закон «О более эффективном применении санкций». Закон вносит поправки в ряд нормативных правовых актов и позволит эффективнее выявлять активы, контролируемые лицами, находящимися под персональными санкциями.

Так, изменения, внесенные в Закон «О внешней торговле», наделяют компетентные органы тремя новыми группами полномочий:
📌 по расследованию правонарушений в сфере ограничительных мер, включая право вызывать лиц на допрос, входить в помещения с ограниченным доступом, проводить обыски, в том числе в жилище
📌 по пресечению нарушений режимов ограничительных мер, в том числе по применению обеспечительных мер в виде временной блокировки активов для выявления контролирующего их лица
📌 по получению необходимой информации

Изменения затрагивают и законодательство о противодействии легализации 💰 доходов, полученных преступным путем. Таким образом, выявление подсанкционных активов будет осуществляться, в том числе через финансовый мониторинг.

#санкции

⚡️Новые санкции 🇨🇦 Канады

Сегодня был опубликован пресс-релиз 🇨🇦 Правительства Канады о введении новых ограничений в отношении России в связи с "продолжающимся вопиющим и неоправданным вторжением".

Новые меры включают в себя следующее:

📌запрет на оказание 28 видов услуг на территории России, включая управленческие, бухгалтерские и рекламные
📌запрет на экспорт нефти, газа и продуктов химической промышленности

С 2014 Канада ввела санкции в отношении более 1500 физических и юридических лиц и многие из них – в координации с другими странами. Введенные сегодня ограничения – не изобретение Канады. Например, запрет на оказание различных видов услуг был введён рядом юрисдикций, включая США, ЕС и Великобританию. Запрет на экспорт нефти, газа и продукты химической промышленности, в свою очередь, направлен на отрасли, на долю которых приходится около 50% доходов федерального бюджета России.

#санкции

🇨🇦 Разбор вчерашних санкций Канады

Новые ограничения были введены Регламентом о внесении поправок в Закон о специальных экономических мерах в отношении 🇷🇺 России, который является консолидированным актом о санкциях 🇨🇦 Канады.

Итак, 8 июня Канада ввела запрет на оказание 28 видов услуг гражданами Канады и всеми лицами, пребывающими на ее территории. В частности запрет касается следующих видов:

📌бухгалтерские, аудиторские, управленческие, консультационные и рекламные услуги
📌строительные работы
📌исследовательские услуги и услуги по разработке
📌компьютерные и сопутствующие услуги
📌архитектурные и инженерные услуги
📌услуги, связанные с майнингом
📌лизинг
📌розничная торговля углем, газом, мазутом и деревом
📌реализация на возмездной/ договорной основе топлива, металлов, руд, леса, строительных материалов и промышленных и технических химикатов

Канадский список несколько широк в отличии, например, от 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС, где запрещены только услуги, указанные в первом пункте (остальные попадают под секторальные санкции). Несмотря на внушительный объем, риск для российских компаний не так существенен, поскольку сферы их применения канадским законодательством заранее узко определены и действуют только в следующих отраслях:

1️⃣ Добыча угля и лигнита
2️⃣ Добыча сырой нефти и природного газа
3️⃣ Добыча металлических руд
4️⃣ Прочие области горнодобывающей промышленности и подземной разработки
5️⃣ Вспомогательные услуги, связанные с горнодобывающей деятельностью
6️⃣ Производство коксующегося угля и продуктов нефтепереработки
7️⃣ Производство химикатов и химических продуктов

Интересно, что данные отрасли определены 🇨🇦 Правительством Канады как отрасли, "на долю которых приходится около 50% доходов федерального бюджета России". Учитывая практику координации введения санкций в отношении России, данные отрасли представляют собой высокий риск.

#санкции

Подарок для ⚖️ Суда ЕС // Пополнение копилки российских дел об оспаривании санкций 🇪🇺 ЕС

Давно не было новостей об исках 🇷🇺 российских подсанкционных лиц в Суде ЕС. Но тишина прервалась.

6 июня был зарегистрирован иск номер T-335/22 Khudaverdyan v Council, поданный уже бывшим Управляющим директором группы "Яндекс" Тиграном Худавердяном.

Из неупомянутого, оспаривать санкции будет и Дмитрий Конов, бывший председатель правления «СИБУР Холдинг». Его иск был принят 1 июня под номером T-326/22 Konov v Council.

#санкции

По законам военного времени // Изменения в санкционном законодательстве 🇺🇦 Украины

24 мая вступил в силу украинский Закон «О повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц», который внёс изменения в ряд нормативных правовых актов.

Так, статья 4 Закона «О санкциях» дополнена пунктом, позволяющим обращать в доход государства принадлежащие или контролируемые активы подсанкционных лиц. Данная мера носит исключительный характер, применяется только во время военного положения к физическим и юридическим лицам, чьи активы были заблокированы ранее. При этом указанные лица должны, в том числе соответствовать определенным критериям:

📌 причинение существенного вреда национальной безопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины, что может выражаться в совершении действий или принятии решений, открытый перечень которых содержится в этом законе

📌 существенное содействие совершению указанных действий или принятию решений, в том числе путем финансирования, включающим в себя в частности уплату налогов в бюджет "государства-агрессора" на сумму более 40 млн гривен для юридического лица и более 3 млн для физического лица

Решение о применении данной меры принимается ⚖ Высшим антикоррупционным судом по заявлению Министерства юстиции Украины.

Рассмотренные изменения ставят под угрозу имущество множества 🇷🇺 российских лиц, попавших в украинский санкционный список.

#санкции

Опять 35 // Новые санкции 🇺🇦 Украины

Не успели мы написать о новом украинском санкционном регулировании, как Украина ввела санкции против 35 🇷🇺 россиян.

Под санкции попали:
📌 Президент Российской Федерации – Владимир Путин
📌 его пресс-секретарь Дмитрий Песков
📌 секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушева
📌 почти все члены Правительства РФ.

Случайным можно назвать попадание в список 👩‍🚒 Александра Петровича Чуприяна – первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям. Дело в том, что до 25 мая 2022 года он временно исполнял обязанности министра, однако в указанную дату на этот пост был назначен Александр Куренков, не попавший в список, с чем мы его и поздравляем.

Другим указом был нанесен удар по российской системе образования. Так, культурные обмены и научное сотрудничество 👨‍🎓 прекращено с 235 российскими университетами, включая МГУ. Под блокирующие санкции также попали 261 ректор российских вузов.

Стоит отметить, что в соответствии с новым законодательством Украины возможно обращение взыскание на имущество лиц, попавших под блокирующие санкции.

#санкции