Использование криптовалют для обхода санкций в 🇺🇸 США – первое уголовное дело в истории
🇺🇸 Министерство юстиции США возбудило уголовное дело против гражданина США, который мог нарушить санкционный режим с помощью криптовалюты. ⚖️ Окружной суд по округу Колумбия утвердил обвинительное заключение. Дело сводится к тому, что неназванное лицо отправило более 💵 10 миллионов в биткоинах с американской криптобиржи для обмена в стране, в отношении которой США имеет действующий санкционный режим.
Отметим, что речь может идти об одной из пяти стран – 🇨🇺 Куба, 🇮🇷 Иран, 🇰🇵 Северная Корея, 🇸🇾 Сирия или 🇷🇺 Россия. В своем постановлении судья назвал репутацию криптовалюты как средства обеспечения анонимности пользователей мифом. Он добавил, что хотя некоторые эксперты утверждают, что виртуальные деньги, такие как биткоин, Ethereum или Tether, не подпадают под действие законов США о санкциях, поскольку они создаются и перемещаются вне традиционной финансовой системы, практика OFAC требует, чтобы федеральные суды установили обратное.
👨⚖️ «Министерство юстиции может и будет осуществлять уголовное преследование физических и юридических лиц за несоблюдение требований OFAC, в том числе в отношении виртуальной валюты», - обозначил судья Фаруки.
Рассматриваемое дело – новая попытка США добиться соблюдения санкционных режимов при использовании криптовалютных транзакций. При этом лицо, пытавшееся обойти санкционные ограничения, пользовалось централизованной американской биржой и прошло процедуру KYC. От себя добавим, что «поймать» такого гениального нарушителя санкций не составляет труда, поэтому мы не готовы назвать уголовное дело прорывным, как и не можем в полной мере согласиться с выводом судьи об анонимности криптовалют.
#санкции
🇺🇸 Министерство юстиции США возбудило уголовное дело против гражданина США, который мог нарушить санкционный режим с помощью криптовалюты. ⚖️ Окружной суд по округу Колумбия утвердил обвинительное заключение. Дело сводится к тому, что неназванное лицо отправило более 💵 10 миллионов в биткоинах с американской криптобиржи для обмена в стране, в отношении которой США имеет действующий санкционный режим.
Отметим, что речь может идти об одной из пяти стран – 🇨🇺 Куба, 🇮🇷 Иран, 🇰🇵 Северная Корея, 🇸🇾 Сирия или 🇷🇺 Россия. В своем постановлении судья назвал репутацию криптовалюты как средства обеспечения анонимности пользователей мифом. Он добавил, что хотя некоторые эксперты утверждают, что виртуальные деньги, такие как биткоин, Ethereum или Tether, не подпадают под действие законов США о санкциях, поскольку они создаются и перемещаются вне традиционной финансовой системы, практика OFAC требует, чтобы федеральные суды установили обратное.
👨⚖️ «Министерство юстиции может и будет осуществлять уголовное преследование физических и юридических лиц за несоблюдение требований OFAC, в том числе в отношении виртуальной валюты», - обозначил судья Фаруки.
Рассматриваемое дело – новая попытка США добиться соблюдения санкционных режимов при использовании криптовалютных транзакций. При этом лицо, пытавшееся обойти санкционные ограничения, пользовалось централизованной американской биржой и прошло процедуру KYC. От себя добавим, что «поймать» такого гениального нарушителя санкций не составляет труда, поэтому мы не готовы назвать уголовное дело прорывным, как и не можем в полной мере согласиться с выводом судьи об анонимности криптовалют.
#санкции
🕰 Время решений // Анонс семинара в МТПП 31 мая
Прошло 3 месяца после того, как изменилась наша жизнь. Новые санкции вводятся почти каждый день. Но за это время появилось понимание, какие вопросы волнуют бизнес и какие решения ему можно предлагать.
31 мая Московская Торгово-промышленная палата проведёт в консультативном формате семинар «Санкции и ограничительные меры: минимизация рисков и решения для бизнеса».
Ведущие в России эксперты по экономическим санкциям и санкционному комплаенсу Иван Тимофеев и Сергей Гландин проанализируют динамику вводимых санкций и запросы бизнеса. Среди ключевых вопросов и тем:
📌 каких санкций и кому ещё ожидать
📌 кому можно оспаривать санкции и как это сделать
📌 кому бояться вторичных санкций, а кому нет
📌 что такое 🇷🇺 российские блокирующие санкции и какие механизмы решения проблем остались у западного бизнеса
📌 какие вопросы задаёт российский бизнес и какие решения получает
📌 отношение к санкциям в незападных странах: позиции бизнеса в 🇨🇳 Китае, 🇮🇳 Индии и других юрисдикциях
📌 перспективы конфискации замороженных активов российских лиц на Западе
Начало – в 14-00
Формат – гибридный
Час отведён на обсуждение и ответы на ваши вопросы
Регистрация по ссылке
#партнёрскийматериал
Прошло 3 месяца после того, как изменилась наша жизнь. Новые санкции вводятся почти каждый день. Но за это время появилось понимание, какие вопросы волнуют бизнес и какие решения ему можно предлагать.
31 мая Московская Торгово-промышленная палата проведёт в консультативном формате семинар «Санкции и ограничительные меры: минимизация рисков и решения для бизнеса».
Ведущие в России эксперты по экономическим санкциям и санкционному комплаенсу Иван Тимофеев и Сергей Гландин проанализируют динамику вводимых санкций и запросы бизнеса. Среди ключевых вопросов и тем:
📌 каких санкций и кому ещё ожидать
📌 кому можно оспаривать санкции и как это сделать
📌 кому бояться вторичных санкций, а кому нет
📌 что такое 🇷🇺 российские блокирующие санкции и какие механизмы решения проблем остались у западного бизнеса
📌 какие вопросы задаёт российский бизнес и какие решения получает
📌 отношение к санкциям в незападных странах: позиции бизнеса в 🇨🇳 Китае, 🇮🇳 Индии и других юрисдикциях
📌 перспективы конфискации замороженных активов российских лиц на Западе
Начало – в 14-00
Формат – гибридный
Час отведён на обсуждение и ответы на ваши вопросы
Регистрация по ссылке
#партнёрскийматериал
🇦🇺 Австралия vs «фабрики троллей»
18 мая Австралия включила в санкционный список 11 физических и 12 юридических лиц из 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси, среди которых:
📌 Дмитрий Киселев, глава МИА «Россия Сегодня»
📌 Александр Жаров, генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг»
📌 Александр Чуприян, исполняющий обязанности главы МЧС
📌 Сергей Королев, первый заместитель директора ФСБ
📌 Минотор-Сервис и УК «Радар», белорусские оборонные предприятия
📌 Русское имперское движение
Ранее основаниями для включения в санкционные списки 🇦🇺 Австралии являлись распространение пропаганды и поддержка военной агрессии. Но сегодня в пресс-релизе промелькнуло новое: «фабрики троллей», связанные с российскими спецслужбами. К ним Австралия отнесла, в частности, ЧВК «Вагнер».
Посмотрим, какое основание будет следующим. 🧐
#санкции
18 мая Австралия включила в санкционный список 11 физических и 12 юридических лиц из 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси, среди которых:
📌 Дмитрий Киселев, глава МИА «Россия Сегодня»
📌 Александр Жаров, генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг»
📌 Александр Чуприян, исполняющий обязанности главы МЧС
📌 Сергей Королев, первый заместитель директора ФСБ
📌 Минотор-Сервис и УК «Радар», белорусские оборонные предприятия
📌 Русское имперское движение
Ранее основаниями для включения в санкционные списки 🇦🇺 Австралии являлись распространение пропаганды и поддержка военной агрессии. Но сегодня в пресс-релизе промелькнуло новое: «фабрики троллей», связанные с российскими спецслужбами. К ним Австралия отнесла, в частности, ЧВК «Вагнер».
Посмотрим, какое основание будет следующим. 🧐
#санкции
Шли к успеху, но не получилось… // 🇸🇾 Amer Foz v Council
Сегодня ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал в исключении из санкционного списка Амеру Фозу (дело T‑296/20), сирийского бизнесмена и брата известного Самера Фоза.
Фабула:
Амер Фоз был включен в санкционный список ЕС в феврале 2020 на основании его связи с Самером Фозом и Aman Holding, а также получения выгоды от политического режима. Самер Фоз, сирийский олигарх, участвующий в реконструкции послевоенной Сирии, был включен в список в 2019 и так же не был исключен из списка Судом ЕС. В 2021 Совет ЕС изменил формулировку оснований, после предоставление Амером Фозом письменных замечаний. Существенно основания не изменились, но были уточнены конкретные факты совместной экономической деятельности заявителя с его братом.
Рассмотрим некоторые выводы из решения:
📌 введение ограничительных мер не нарушает право быть выслушанным, поскольку лица могут направить свои письменные замечания, которые будут рассмотрены Советом ЕС
📌 факт участия в семейном бизнесе не позволяет ссылаться на отсутствие именно деловых отношений с подсанкционным лицом (странный был довод у заявителя🙆🏻♂️) Тут все просто и логично: суд указывает, что заявитель имеет деловые отношения с Самером Фозом, поскольку оба являются акционерами Aman Holding
📌 наличие родственных связей с подсанкционным лицом и участие в семейном бизнесе создает риск для обхода санкций
📌 если после включения лица в санционный список за связь с подсанкционной компанией, такое лицо продаст свою долю в ней, факт продажи не будет считаться основанием для исключения, а подтверждающие продажу документы будут признаны недопустимыми доказательствами
📌 если после продажи доли подсанкционной компании основания были изменены Советом, однако ссылка на связь с такой компанией осталась, вы можете исключиться из санкционного списка
#санкции
Сегодня ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал в исключении из санкционного списка Амеру Фозу (дело T‑296/20), сирийского бизнесмена и брата известного Самера Фоза.
Фабула:
Амер Фоз был включен в санкционный список ЕС в феврале 2020 на основании его связи с Самером Фозом и Aman Holding, а также получения выгоды от политического режима. Самер Фоз, сирийский олигарх, участвующий в реконструкции послевоенной Сирии, был включен в список в 2019 и так же не был исключен из списка Судом ЕС. В 2021 Совет ЕС изменил формулировку оснований, после предоставление Амером Фозом письменных замечаний. Существенно основания не изменились, но были уточнены конкретные факты совместной экономической деятельности заявителя с его братом.
Рассмотрим некоторые выводы из решения:
📌 введение ограничительных мер не нарушает право быть выслушанным, поскольку лица могут направить свои письменные замечания, которые будут рассмотрены Советом ЕС
📌 факт участия в семейном бизнесе не позволяет ссылаться на отсутствие именно деловых отношений с подсанкционным лицом (странный был довод у заявителя🙆🏻♂️) Тут все просто и логично: суд указывает, что заявитель имеет деловые отношения с Самером Фозом, поскольку оба являются акционерами Aman Holding
📌 наличие родственных связей с подсанкционным лицом и участие в семейном бизнесе создает риск для обхода санкций
📌 если после включения лица в санционный список за связь с подсанкционной компанией, такое лицо продаст свою долю в ней, факт продажи не будет считаться основанием для исключения, а подтверждающие продажу документы будут признаны недопустимыми доказательствами
📌 если после продажи доли подсанкционной компании основания были изменены Советом, однако ссылка на связь с такой компанией осталась, вы можете исключиться из санкционного списка
#санкции
⚡️Первым делом ✈️ самолеты // Санкции 🇬🇧 Великобритании
Сегодня 🇬🇧 Великобритания ввела санкции в отношении 3️⃣ 🇷🇺 российских авиакомпаний.
В список попали:
📌 ПАО «Аэрофлот»
📌 АО «Авиакомпания «Россия»
📌 АО «Уральские авиалинии»
Кроме того, была обновлена дата внесения в 🇬🇧 санкционный список компаний КАМАЗ и Garantex Europe OU. Данные организации были ранее внесены в ускоренном порядке из-за нахождения в союзнических для списках (🇦🇺 австралийском и 🇺🇸 американском).
#санкции
Сегодня 🇬🇧 Великобритания ввела санкции в отношении 3️⃣ 🇷🇺 российских авиакомпаний.
В список попали:
📌 ПАО «Аэрофлот»
📌 АО «Авиакомпания «Россия»
📌 АО «Уральские авиалинии»
Кроме того, была обновлена дата внесения в 🇬🇧 санкционный список компаний КАМАЗ и Garantex Europe OU. Данные организации были ранее внесены в ускоренном порядке из-за нахождения в союзнических для списках (🇦🇺 австралийском и 🇺🇸 американском).
#санкции
⚡️ «Новый улов» // В полку оспаривающих санкции 🇪🇺 ЕС прибыло
Как было в случае с Алексеем Мордашовым, пока Bloomberg не напишет, никому это не интересно. Наш канал имеет первым заявить: 17 мая ⚖️ Суд ЕС зарегистрировал дела о снятии санкций с олигархов:
T-270/22 Дмитрия Пумпянского
T-271/22 Андрея Мельниченко; и
T-272/22 Галины Пумпянской, супруги Дмитрия
Все трое попали в список 9 марта. Как видите, канцелярия суда разделила дела супругов Пумпянских, хотя иски были поданы в одно время.
Срок на оспаривание НПА ЕС об ограничительных мерах составляет 2 месяца, увеличенные на 10 дней – срок доставки почтовой корреспонденции.
#санкции
Как было в случае с Алексеем Мордашовым, пока Bloomberg не напишет, никому это не интересно. Наш канал имеет первым заявить: 17 мая ⚖️ Суд ЕС зарегистрировал дела о снятии санкций с олигархов:
T-270/22 Дмитрия Пумпянского
T-271/22 Андрея Мельниченко; и
T-272/22 Галины Пумпянской, супруги Дмитрия
Все трое попали в список 9 марта. Как видите, канцелярия суда разделила дела супругов Пумпянских, хотя иски были поданы в одно время.
Срок на оспаривание НПА ЕС об ограничительных мерах составляет 2 месяца, увеличенные на 10 дней – срок доставки почтовой корреспонденции.
#санкции
Новый «Список Навального» в резолюции 🇪🇺 Европарламента
В конце апреля международное подразделение 🇷🇺 ФБК опубликовало список из 6000 лиц, против которых рекомендуется ввести санкции. Сегодня 🇪🇺 Европарламент принял резолюцию, содержащую призыв к Совету ЕС – «расширить список лиц, на которых непосредственно направлены санкции ЕС, включая российских олигархов, с учетом списка из 6000 лиц, представленного Фондом Навального».
Как показывает практика, призывы Европарламента не часто становятся основой для санкционной деятельности Совета ЕС. Однако в последние месяцы санкции принимаются намного быстрее и активнее, поэтому подобная резолюция служит подтверждением нашего тезиса о том, что западные государственные органы готовы к использованию информации, предоставляемой диссидентскими организациями из 🇷🇺 России, 🇧🇾 Беларуси и других автократий.
#санкции
В конце апреля международное подразделение 🇷🇺 ФБК опубликовало список из 6000 лиц, против которых рекомендуется ввести санкции. Сегодня 🇪🇺 Европарламент принял резолюцию, содержащую призыв к Совету ЕС – «расширить список лиц, на которых непосредственно направлены санкции ЕС, включая российских олигархов, с учетом списка из 6000 лиц, представленного Фондом Навального».
Как показывает практика, призывы Европарламента не часто становятся основой для санкционной деятельности Совета ЕС. Однако в последние месяцы санкции принимаются намного быстрее и активнее, поэтому подобная резолюция служит подтверждением нашего тезиса о том, что западные государственные органы готовы к использованию информации, предоставляемой диссидентскими организациями из 🇷🇺 России, 🇧🇾 Беларуси и других автократий.
#санкции
Больше никакой 🇨🇦 канадской водки – страна ввела новые санкции
18 мая 🇨🇦 Канада запретила экспорт в 🇷🇺 Россию определенных предметов роскоши и товаров, которые могут быть использованы для производства оружия. Среди предметов роскоши – игристое вино, свежий виноград, виски, водка, сигары, парфюм, различные виды животной шерсти и многое другое.
👥 Кроме того, под персональные санкции попали 14 лиц. Выделим следующих:
📌 Олег Белозёров, гендиректор РЖД
📌 Григорий Берёзкин, владелец группы компаний ЕСН
📌 Игорь Кесаев, президент Группы компаний «Меркурий»
📌 Дмитрий Мазепин (владелец «Уралхима») и его сын Никита
📌 Ксения и Глеб Франки (дочь и зять Геннадия Тимченко)
📌 Наталья Браунинг, дочь Геннадия Тимченко
📌 Юлия Матвиенко (невестка Валентины Матвиенко)
📌 Александр Лебедев, владелец британского онлайн-издания Independent и телевизионного канала London Live
Это редкий случай, когда Канада ввела санкции против лиц, которые в основном уже находятся под санкциями 🇬🇧 Британии или других юрисдикций. Исключения – Юлия Матвиенко и Александр Лебедев. Ожидаем увидеть их в британских санкционных списках в ближайшее время.
#санкции
18 мая 🇨🇦 Канада запретила экспорт в 🇷🇺 Россию определенных предметов роскоши и товаров, которые могут быть использованы для производства оружия. Среди предметов роскоши – игристое вино, свежий виноград, виски, водка, сигары, парфюм, различные виды животной шерсти и многое другое.
👥 Кроме того, под персональные санкции попали 14 лиц. Выделим следующих:
📌 Олег Белозёров, гендиректор РЖД
📌 Григорий Берёзкин, владелец группы компаний ЕСН
📌 Игорь Кесаев, президент Группы компаний «Меркурий»
📌 Дмитрий Мазепин (владелец «Уралхима») и его сын Никита
📌 Ксения и Глеб Франки (дочь и зять Геннадия Тимченко)
📌 Наталья Браунинг, дочь Геннадия Тимченко
📌 Юлия Матвиенко (невестка Валентины Матвиенко)
📌 Александр Лебедев, владелец британского онлайн-издания Independent и телевизионного канала London Live
Это редкий случай, когда Канада ввела санкции против лиц, которые в основном уже находятся под санкциями 🇬🇧 Британии или других юрисдикций. Исключения – Юлия Матвиенко и Александр Лебедев. Ожидаем увидеть их в британских санкционных списках в ближайшее время.
#санкции
только начали читать свежий список невъездных 🇺🇸 американцев от МИД России, а тут такое...
Никто не знает, за что его так? 🙈
Да, в западных списках ни одного 🇷🇺 врача-психиатра нет. Мы долго искали.
Поясните, пожалуйста
Никто не знает, за что его так? 🙈
Да, в западных списках ни одного 🇷🇺 врача-психиатра нет. Мы долго искали.
Поясните, пожалуйста
Асимметричный ответ // Читаем список 🇷🇺 от 21 мая
МИД РФ опубликовал список 963 граждан 🇺🇸 США (цитата): находящихся под персональными санкциями, включая запрет на въезд в Российскую Федерацию.
На первый взгляд превышение полномочий, ведь санкции вводит 🇷🇺 Правительство. У внешнеполитического ведомства по действующему законодательству есть право только лишь делать невъездными.
Основа списка – члены 🇺🇸 Палаты представителей, сенаторы, представители исполнительной власти, включая 4 супругов. Отметим отдельно:
📌 Андреа Гакиона же Гацки, глава OFAC
📌 Эдвард Круз – известный нам как Тед Круз, сенатор-республиканец от Техаса и нежный ценитель Северного Потока-2
Также в списке:
55 граждан и 29 гражданок 🇺🇸 США
15 👨⚖️ судей
8 адвокатов, включая защитника Григория Родченкова, остальных – непонятно за что
6 🕵️♂️ агентов по борьбе с наркотиками. Интересно, за что их так? Запад во включении наших борцов с наркотиками в SDN замечен не был
4 профессора, 4 журналиста, в основном, с CNN
3 🕎 раввина
2 продюсера, причём один из Dreamworks Animations
1 врач-психиатр, 1 президент Microsoft, 1 Джордж Сорос
Из курьёзов – посмертно невъездным сделан пенсильванский 👨⚖️ судья Стивен О’нил, который скончался 16 января 2018. В правой колонке № 577 об этом так и написано. Бывает и такое.
#ответныемеры
МИД РФ опубликовал список 963 граждан 🇺🇸 США (цитата): находящихся под персональными санкциями, включая запрет на въезд в Российскую Федерацию.
На первый взгляд превышение полномочий, ведь санкции вводит 🇷🇺 Правительство. У внешнеполитического ведомства по действующему законодательству есть право только лишь делать невъездными.
Основа списка – члены 🇺🇸 Палаты представителей, сенаторы, представители исполнительной власти, включая 4 супругов. Отметим отдельно:
📌 Андреа Гаки
📌 Эдвард Круз – известный нам как Тед Круз, сенатор-республиканец от Техаса и нежный ценитель Северного Потока-2
Также в списке:
55 граждан и 29 гражданок 🇺🇸 США
15 👨⚖️ судей
8 адвокатов, включая защитника Григория Родченкова, остальных – непонятно за что
6 🕵️♂️ агентов по борьбе с наркотиками. Интересно, за что их так? Запад во включении наших борцов с наркотиками в SDN замечен не был
4 профессора, 4 журналиста, в основном, с CNN
3 🕎 раввина
2 продюсера, причём один из Dreamworks Animations
1 врач-психиатр, 1 президент Microsoft, 1 Джордж Сорос
Из курьёзов – посмертно невъездным сделан пенсильванский 👨⚖️ судья Стивен О’нил, который скончался 16 января 2018. В правой колонке № 577 об этом так и написано. Бывает и такое.
#ответныемеры
«Назови меня тихо по имени» // Проговорившая судья
Стоит 👨⚖️👩⚖️ судье проговорить имя Марии Бутиной, как он/она рискует попасть под санкции России.
Понимаем, опечатка, #косячатвсе, но сохраним для истории.
Кстати, 🇺🇸 судья Амит Мехта, отказавший Олегу Дерипаске в снятии санкций, в список не попал.
Стоит 👨⚖️👩⚖️ судье проговорить имя Марии Бутиной, как он/она рискует попасть под санкции России.
Понимаем, опечатка, #косячатвсе, но сохраним для истории.
Кстати, 🇺🇸 судья Амит Мехта, отказавший Олегу Дерипаске в снятии санкций, в список не попал.
Пополнение в список «закрытников» // 🇷🇺 Россия vs 🇨🇦 Канада
21 мая 🇷🇺 МИД России запретил въезд 26 🇨🇦 канадским должностным лицам, главам компаний, приближенных к государству, и их близким родственникам, среди которых:
📌 Софи Трюдо – супруга премьер-министра Дж.Трюдо
📌 Грэм Боули – супруг вице-премьера Х.Фриланд
📌 Феликс Марцел – «партнер мининдел М.Джоли» 🙈 так указано в пресс-релизе 🇷🇺 МИДа
📌 Кевин Муни – президент судостроительной компании Irving Shipbuilding Inc.
📌 Джеймс Д. Ирвинг – генеральный директор судостроительной компании Irving Shipbuilding Inc.
📌 Майк Гринли – генеральный директор компании MDA Ltd., занимающейся космическими технологиями
📌 Шон Гринвуд – президент авиационной компании Canadian UAVs
📌 Терри Мэнион – генеральный управляющий и вице-президент оборонного предприятия Raytheon - Raytheon Canada Ltd.
📌 Кристин Чанфарани – президент и генеральный директор Канадской ассоциации предприятий сектора обороны и безопасности CADSI
Теперь все эти лица попадут в общий список канадских «закрытников». Да, именно так назвали список в пресс-релизе 🇷🇺 МИД России. 🙄
Это было ответом в том числе на санкции 🇨🇦 Канады в отношении родственников подсанкционных российских лиц. Ведь, мы напомним, 19 апреля Канада ввела санкции в отношении жены министра иностранных дел России Лаврова, а также дочерей Президента России Владимира Путина. А может это была месть за канадскую водку? 🧐
Мы будем следить за развитием российско-канадских событий, начало которых было положено еще в июне 2021.
#ответныемеры
21 мая 🇷🇺 МИД России запретил въезд 26 🇨🇦 канадским должностным лицам, главам компаний, приближенных к государству, и их близким родственникам, среди которых:
📌 Софи Трюдо – супруга премьер-министра Дж.Трюдо
📌 Грэм Боули – супруг вице-премьера Х.Фриланд
📌 Феликс Марцел – «партнер мининдел М.Джоли» 🙈 так указано в пресс-релизе 🇷🇺 МИДа
📌 Кевин Муни – президент судостроительной компании Irving Shipbuilding Inc.
📌 Джеймс Д. Ирвинг – генеральный директор судостроительной компании Irving Shipbuilding Inc.
📌 Майк Гринли – генеральный директор компании MDA Ltd., занимающейся космическими технологиями
📌 Шон Гринвуд – президент авиационной компании Canadian UAVs
📌 Терри Мэнион – генеральный управляющий и вице-президент оборонного предприятия Raytheon - Raytheon Canada Ltd.
📌 Кристин Чанфарани – президент и генеральный директор Канадской ассоциации предприятий сектора обороны и безопасности CADSI
Теперь все эти лица попадут в общий список канадских «закрытников». Да, именно так назвали список в пресс-релизе 🇷🇺 МИД России. 🙄
Это было ответом в том числе на санкции 🇨🇦 Канады в отношении родственников подсанкционных российских лиц. Ведь, мы напомним, 19 апреля Канада ввела санкции в отношении жены министра иностранных дел России Лаврова, а также дочерей Президента России Владимира Путина. А может это была месть за канадскую водку? 🧐
Мы будем следить за развитием российско-канадских событий, начало которых было положено еще в июне 2021.
#ответныемеры
Till death do us part
Как подсказывают наши подписчики, 🇷🇺 МИД России 21 мая сделал невъездными 5 умерших американцев:
1️⃣ Джон Маккейн, сенатор, оппонент Владимира Путина
2️⃣ Джереми Сивитс, военнослужащий
3️⃣ Элси Гастингс, член 🇺🇸 Палаты представителей
4️⃣ Мелисса Дриско, экс-первый заместитель главы военной разведки Пентагона
5️⃣ Стивен О’нил, 👨⚖️ судья округа Монтгомери штата Пенсильвания
Что здесь сказать? Да, это 100% эффективность санкций. Отправили бы эту статистику классику – Gary Clyde Hufbauer, но он не оценит, он уже глубоко на пенсии.
#ответныемеры
Как подсказывают наши подписчики, 🇷🇺 МИД России 21 мая сделал невъездными 5 умерших американцев:
1️⃣ Джон Маккейн, сенатор, оппонент Владимира Путина
2️⃣ Джереми Сивитс, военнослужащий
3️⃣ Элси Гастингс, член 🇺🇸 Палаты представителей
4️⃣ Мелисса Дриско, экс-первый заместитель главы военной разведки Пентагона
5️⃣ Стивен О’нил, 👨⚖️ судья округа Монтгомери штата Пенсильвания
Что здесь сказать? Да, это 100% эффективность санкций. Отправили бы эту статистику классику – Gary Clyde Hufbauer, но он не оценит, он уже глубоко на пенсии.
#ответныемеры
«В атаку!» // Новый улов исков в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
Что у нас для вас есть? Представляем свежую порцию желающих оспорить санкции 🇪🇺 ЕС. В Суд ЕС пошли:
ВЭБ, дело T-288/22 VEB.RF v Council
Дмитрий Мазепин, дело T-282/22 Mazepin v Council
Вадим Мошкович, дело T-283/22 Moshkovich v Council
Игорь Шувалов, дело T-289/22 Shuvalov v Council
Игорь Кесаев, дело T-290/22 Kesaev v Council
Александр Пумпянский, сын Дмитрия Пумпянского, дело T-291/22 Pumpyanskiy v Council
Напомним, 🏦 ВЭБ РФ уже имел опыт в ⚖️ Суде ЕС. 13 сентября 2018 первая инстанция Суда ЕС отказала в иске о снятии секторальных санкций. 🇷🇺 Банк не пошёл в апелляцию. И тогда, и сейчас ВЭБ представляют 🇪🇸 испанцы из Lupicinio. Однако на этот раз они не просят у суда временные обеспечительные меры.
#санкции
Что у нас для вас есть? Представляем свежую порцию желающих оспорить санкции 🇪🇺 ЕС. В Суд ЕС пошли:
ВЭБ, дело T-288/22 VEB.RF v Council
Дмитрий Мазепин, дело T-282/22 Mazepin v Council
Вадим Мошкович, дело T-283/22 Moshkovich v Council
Игорь Шувалов, дело T-289/22 Shuvalov v Council
Игорь Кесаев, дело T-290/22 Kesaev v Council
Александр Пумпянский, сын Дмитрия Пумпянского, дело T-291/22 Pumpyanskiy v Council
Напомним, 🏦 ВЭБ РФ уже имел опыт в ⚖️ Суде ЕС. 13 сентября 2018 первая инстанция Суда ЕС отказала в иске о снятии секторальных санкций. 🇷🇺 Банк не пошёл в апелляцию. И тогда, и сейчас ВЭБ представляют 🇪🇸 испанцы из Lupicinio. Однако на этот раз они не просят у суда временные обеспечительные меры.
#санкции
«Подрезали крылья» // Абрамовича оставляют без самолётов
20 мая 🇺🇸 Министерство торговли США обновило список самолетов, с большей степенью вероятности задействованных в нарушении экспортных ограничений США, в который попал ✈️ Boeing 787 Dreamliner, принадлежащий Роману Абрамовичу.
Это уже второй частный самолёт Абрамовича, который, по мнению Бюро промышленности и безопасности США 🇺🇸, используется для нарушения экспортных ограничений. В марте в список попал ✈️ Gulfstream G560.
В обоих случаях включение в список означает, что заправка, техобслуживание, ремонт, продажа запасных деталей для самолётов возможна только c разрешения 🇺🇸 Правительства США.
20 мая 🇺🇸 Министерство торговли США обновило список самолетов, с большей степенью вероятности задействованных в нарушении экспортных ограничений США, в который попал ✈️ Boeing 787 Dreamliner, принадлежащий Роману Абрамовичу.
Это уже второй частный самолёт Абрамовича, который, по мнению Бюро промышленности и безопасности США 🇺🇸, используется для нарушения экспортных ограничений. В марте в список попал ✈️ Gulfstream G560.
В обоих случаях включение в список означает, что заправка, техобслуживание, ремонт, продажа запасных деталей для самолётов возможна только c разрешения 🇺🇸 Правительства США.
Крупнейшая криптовалютная биржа заблокировала счета российских пользователей
🇺🇸 Американская криптобиржа Coinbase еще в начале мая разослала части 🇷🇺 российских пользователей предупреждения о блокировке аккаунтов с 31 мая «из-за санкций». По информации российских СМИ, ситуация должна была затронуть тех, у кого на кошельках суммарно находится больше 💶 10 000.
Однако сегодня пользователи начали сообщать о получении уведомлений о закрытии аккаунтов Coinbase из-за «необходимости соблюдать требования FinCEN». Один из редакторов нашего канала, на счетах которого было меньше 💶 10 000, также подтверждает, что его аккаунт был удален несмотря на предоставление 🇪🇺 европейских документов. Никаких предупреждений получено не было.
Напомним, что FinCEN – это агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, входящее в структуру 🇺🇸 Минфина. Агентство занимается борьбой с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансовыми преступлениями. Coinbase, в свою очередь, сообщает пользователям, что «учетная запись нарушает terms of service». Компания предпочла не сообщать, какие именно требования FinCEN, OFAC или даже собственных ToS нарушаются российскими пользователями.
#санкции
🇺🇸 Американская криптобиржа Coinbase еще в начале мая разослала части 🇷🇺 российских пользователей предупреждения о блокировке аккаунтов с 31 мая «из-за санкций». По информации российских СМИ, ситуация должна была затронуть тех, у кого на кошельках суммарно находится больше 💶 10 000.
Однако сегодня пользователи начали сообщать о получении уведомлений о закрытии аккаунтов Coinbase из-за «необходимости соблюдать требования FinCEN». Один из редакторов нашего канала, на счетах которого было меньше 💶 10 000, также подтверждает, что его аккаунт был удален несмотря на предоставление 🇪🇺 европейских документов. Никаких предупреждений получено не было.
Напомним, что FinCEN – это агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, входящее в структуру 🇺🇸 Минфина. Агентство занимается борьбой с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансовыми преступлениями. Coinbase, в свою очередь, сообщает пользователям, что «учетная запись нарушает terms of service». Компания предпочла не сообщать, какие именно требования FinCEN, OFAC или даже собственных ToS нарушаются российскими пользователями.
#санкции
«А нас забыли!?» // РФПИ тоже рвётся в бой
Нам пришло сообщение, вероятно, от представителя 🇷🇺 Российского фонда прямых инвестиций (орфография и пунктуация сохранены): «мы тоже пошли в суд оспаривать санкции, почему о нас не написали? Мы даже раньше Бурханыча подались».
Исправляемся. Действительно, 29 апреля ранее дела Алишера Усманова ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 за № T-235/22 зарегистрировал дело Russian Direct Investment Fund v Council. Дело Усманова зарегистрировано позднее и за № T-237/22.
Будемнаблюдать следить и за этим делом.
#санкции
Нам пришло сообщение, вероятно, от представителя 🇷🇺 Российского фонда прямых инвестиций (орфография и пунктуация сохранены): «мы тоже пошли в суд оспаривать санкции, почему о нас не написали? Мы даже раньше Бурханыча подались».
Исправляемся. Действительно, 29 апреля ранее дела Алишера Усманова ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 за № T-235/22 зарегистрировал дело Russian Direct Investment Fund v Council. Дело Усманова зарегистрировано позднее и за № T-237/22.
Будем
#санкции
Voyage, voyage // 🇬🇧 Британия открывает летний туристический сезон в 🇷🇺 Россию
OFSI разрешила подданным 👑 её Величества и юридическим лицам приобретать авиабилеты и билеты на поезда в России, а также у таких перевозчиков как ПАО «Аэрофлот», АО «Авиакомпания «Россия», АО «Уральские авиалинии» и РЖД, включая их дочерних лиц.
Лицензия распространяется также на фин-тех провайдеров и агрегаторов, которые способствуют проведению платежей за билеты. Генеральная лицензия выдана сроком до 23 мая следующего года.
Ждём наплыва 🇬🇧 британских туристов и тревел-блогеров.
#комплаенс
OFSI разрешила подданным 👑 её Величества и юридическим лицам приобретать авиабилеты и билеты на поезда в России, а также у таких перевозчиков как ПАО «Аэрофлот», АО «Авиакомпания «Россия», АО «Уральские авиалинии» и РЖД, включая их дочерних лиц.
Лицензия распространяется также на фин-тех провайдеров и агрегаторов, которые способствуют проведению платежей за билеты. Генеральная лицензия выдана сроком до 23 мая следующего года.
Ждём наплыва 🇬🇧 британских туристов и тревел-блогеров.
#комплаенс
Штраф за искажение информации об ESG-инвестициях
🇺🇸 Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала инвестиционных консультантов, входящих в холдинг BNY Mellon, на 💵 1,5 млн. за искажение и сокрытие информации об экологических, социальных и управленческих (ESG) инвестиционных проектах их фондов.
Это дело - первый случай, когда SEC заключила соглашение об условиях привлечения к административной ответственности с инвестиционным консультантом по поводу заявлений в рамках ESG. Теперь SEC собирается установить правила, использования финансовыми консультантами термина ESG и других "зелёных" маркировок к инвестиционным фондам.
Что касается деталей нарушения, то с июля 2018 года по сентябрь 2021 года компания BNY Mellon Investment Adviser в документах утверждала, что все инвестиции прошли проверку качества в рамках ESG, но, по мнению SEC, это далеко не всегда было так. Таким образом, компаниям, занимающимся инвестициями в 🇺🇸 США, следует аккуратнее использовать такие привлекательные для участников рынка термины, как «ESG», «green», «renewable energy» и так далее.
#compliance
🇺🇸 Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала инвестиционных консультантов, входящих в холдинг BNY Mellon, на 💵 1,5 млн. за искажение и сокрытие информации об экологических, социальных и управленческих (ESG) инвестиционных проектах их фондов.
Это дело - первый случай, когда SEC заключила соглашение об условиях привлечения к административной ответственности с инвестиционным консультантом по поводу заявлений в рамках ESG. Теперь SEC собирается установить правила, использования финансовыми консультантами термина ESG и других "зелёных" маркировок к инвестиционным фондам.
Что касается деталей нарушения, то с июля 2018 года по сентябрь 2021 года компания BNY Mellon Investment Adviser в документах утверждала, что все инвестиции прошли проверку качества в рамках ESG, но, по мнению SEC, это далеко не всегда было так. Таким образом, компаниям, занимающимся инвестициями в 🇺🇸 США, следует аккуратнее использовать такие привлекательные для участников рынка термины, как «ESG», «green», «renewable energy» и так далее.
#compliance
«Да здравствует наш ⚖️ суд, самый гуманный суд в мире» // Иски акционеров Альфа-Групп
Утро начинается не с кофе, а с новых исков в 🇪🇺 Суде ЕС. Ряды пополнили:
📌 Пётр Авен, дело T-301/22 Aven v Council
📌 Александр Винокуров, дело T-302/22 Vinokurov v Council
📌 Михаил Фридман, дело T-304/22 Fridman v Council
О намерении обжаловать ограничительные меры ЕС Михаил Фридман и Пётр Авен высказывались ещё в марте. Александр Винокуров тоже решил не отставать.
#санкции
Утро начинается не с кофе, а с новых исков в 🇪🇺 Суде ЕС. Ряды пополнили:
📌 Пётр Авен, дело T-301/22 Aven v Council
📌 Александр Винокуров, дело T-302/22 Vinokurov v Council
📌 Михаил Фридман, дело T-304/22 Fridman v Council
О намерении обжаловать ограничительные меры ЕС Михаил Фридман и Пётр Авен высказывались ещё в марте. Александр Винокуров тоже решил не отставать.
#санкции
«Не думай о секундах свысока» // 🇷🇺 Дефолт уже близко
24 мая 🇺🇸 OFAC уведомил, что не будет продлевать действие Генеральной лицензии N 9С, связанной с государственным долгом и деривативами, а также с долгом и капиталом ВЭБа, Открытия, Совкомбанка, Сбера и Банка ВТБ. Срок лицензии закончится 25 мая. Однако стоит учесть, что некоторые другие ее разрешения еще будут актуальны, включая сделки с Альфа-Банком – до 30 июня, Алроса – до 1 июля.
👨💻 В связи с этим мы подготовили краткую информацию о сроках 🇺🇸 лицензий:
📌 Генеральная лицензия N 8B по транзакциям в рамках энергетики с ВЭБ, Сбером, Альфа-Банком, Центральным Банком РФ и некоторыми другими банками – до 24 июня
📌 Генеральная лицензия N 15L по сворачиванию сделок с Группой «ГАЗ» – до 25 мая
📌 Генеральная лицензия N 17A по импорту в США рыбы и морепродуктов из России – до 23 июня
📌 Генеральная лицензия N 21 в части любых операций, необходимых для закрытия Sberbank CIB USA, Inc. и его дочерних предприятий – до 7 июня
📌 Генеральная лицензия N 26А по сворачиванию сделок с участием SB Sberbank Kazakhstan, Sberbank Europe AG или Sberbank (Switzerland) AG – до 12 июля
📌 Генеральная лицензия N 30 в части сделок с Gazprom Germania – до 30 сентября
📌 Генеральная лицензия N 32 по сворачиванию сделок с участием Amsterdam Trade Bank NV – до 12 июля
Более подробная информация о некоторых из лицензий 🇺🇸 OFAC есть на нашем Канале.
#санкции #комплаенс
24 мая 🇺🇸 OFAC уведомил, что не будет продлевать действие Генеральной лицензии N 9С, связанной с государственным долгом и деривативами, а также с долгом и капиталом ВЭБа, Открытия, Совкомбанка, Сбера и Банка ВТБ. Срок лицензии закончится 25 мая. Однако стоит учесть, что некоторые другие ее разрешения еще будут актуальны, включая сделки с Альфа-Банком – до 30 июня, Алроса – до 1 июля.
👨💻 В связи с этим мы подготовили краткую информацию о сроках 🇺🇸 лицензий:
📌 Генеральная лицензия N 8B по транзакциям в рамках энергетики с ВЭБ, Сбером, Альфа-Банком, Центральным Банком РФ и некоторыми другими банками – до 24 июня
📌 Генеральная лицензия N 15L по сворачиванию сделок с Группой «ГАЗ» – до 25 мая
📌 Генеральная лицензия N 17A по импорту в США рыбы и морепродуктов из России – до 23 июня
📌 Генеральная лицензия N 21 в части любых операций, необходимых для закрытия Sberbank CIB USA, Inc. и его дочерних предприятий – до 7 июня
📌 Генеральная лицензия N 26А по сворачиванию сделок с участием SB Sberbank Kazakhstan, Sberbank Europe AG или Sberbank (Switzerland) AG – до 12 июля
📌 Генеральная лицензия N 30 в части сделок с Gazprom Germania – до 30 сентября
📌 Генеральная лицензия N 32 по сворачиванию сделок с участием Amsterdam Trade Bank NV – до 12 июля
Более подробная информация о некоторых из лицензий 🇺🇸 OFAC есть на нашем Канале.
#санкции #комплаенс