Санкции🇨🇭Швейцарии в отношении 🇷🇺 России
Сегодня🇨🇭Швейцария имплементировала «пятый пакет» санкций 🇪🇺 ЕС в своё санкционное законодательство.
Однако, напомним, что сами санкции были введены еще 13 апреля в отношении 🇷🇺 российских лиц в соответствии с данным «пятым пакетом». Итого, потребовалось 2️⃣ недели, чтобы внести изменения в свой профильный закон.
Это не все. Помимо санкций в отношении лиц Швейцария присоединилась к «пятому пакету» ЕС в части следующих запретов:
📌 импорт угля, а также товаров в рамках основных секторов российской экономики (древесина, цемент, морепродукты, икра итд)
📌 экспорт товаров, «которые могут помочь укрепить промышленный потенциал России» (промышленные роботы или определенные химические товары)
📌 поддержка российских организаций, находящихся в государственной собственности или под его контролем
📌 регистрация трастов для российских граждан или юридических лиц, проживающих в России
📌 экспорт военных товаров
Следует отметить, что🇨🇭Швейцария не присоединилась к запрету 🇪🇺 ЕС, который касается заключения государственных контрактов с российскими лицами.
#санкции
Сегодня🇨🇭Швейцария имплементировала «пятый пакет» санкций 🇪🇺 ЕС в своё санкционное законодательство.
Однако, напомним, что сами санкции были введены еще 13 апреля в отношении 🇷🇺 российских лиц в соответствии с данным «пятым пакетом». Итого, потребовалось 2️⃣ недели, чтобы внести изменения в свой профильный закон.
Это не все. Помимо санкций в отношении лиц Швейцария присоединилась к «пятому пакету» ЕС в части следующих запретов:
📌 импорт угля, а также товаров в рамках основных секторов российской экономики (древесина, цемент, морепродукты, икра итд)
📌 экспорт товаров, «которые могут помочь укрепить промышленный потенциал России» (промышленные роботы или определенные химические товары)
📌 поддержка российских организаций, находящихся в государственной собственности или под его контролем
📌 регистрация трастов для российских граждан или юридических лиц, проживающих в России
📌 экспорт военных товаров
Следует отметить, что🇨🇭Швейцария не присоединилась к запрету 🇪🇺 ЕС, который касается заключения государственных контрактов с российскими лицами.
#санкции
«Первый, я первый» // 🇺🇸 Конфискация подсанкционных активов
Канада оказалась не одинока в желании продать активы 🇷🇺 российских подсанкционных лиц.
27 апреля 🇺🇸 Палата представителей США приняла законопроект об аресте активов для восстановления Украины, который был внесен еще 3 марта.
👥 Авторы: члены Палаты представителей Конгресса США Том Малиновски (демократ от штата Нью-Джерси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины).
Законопроект наделяет 🇺🇸 Президента правом при соблюдении надлежащей правовой процедуры конфисковать, ликвидировать и продавать любые активы, если они:
📌 попадают под юрисдикцию США
📌 оцениваются свыше $2,000,000
📌 принадлежат российским энергетическим компаниям и иностранным лицам, нажившим свое богатство посредством коррупции или поддержки режима Владимира Путина 1️⃣, или лицам, попавшим в санкционные списки США в связи с событиями на Украине 2️⃣.
Порядок конфискации будет определён межведомственной рабочей группой во главе с 🇺🇸 Госсекретарем в соответсвии с Конституцией. Рабочая группа в течении 60 дней после принятия закона должна представить в Комитет по иностранным делам отчёт о его исполнении.
Средства могут быть использованы исключительно для целей данного законопроекта, в частности для послевоенного восстановления Украины, гуманитарной поддержки, снабжения вооружением ВСУ.
#санкции
Канада оказалась не одинока в желании продать активы 🇷🇺 российских подсанкционных лиц.
27 апреля 🇺🇸 Палата представителей США приняла законопроект об аресте активов для восстановления Украины, который был внесен еще 3 марта.
👥 Авторы: члены Палаты представителей Конгресса США Том Малиновски (демократ от штата Нью-Джерси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины).
Законопроект наделяет 🇺🇸 Президента правом при соблюдении надлежащей правовой процедуры конфисковать, ликвидировать и продавать любые активы, если они:
📌 попадают под юрисдикцию США
📌 оцениваются свыше $2,000,000
📌 принадлежат российским энергетическим компаниям и иностранным лицам, нажившим свое богатство посредством коррупции или поддержки режима Владимира Путина 1️⃣, или лицам, попавшим в санкционные списки США в связи с событиями на Украине 2️⃣.
Порядок конфискации будет определён межведомственной рабочей группой во главе с 🇺🇸 Госсекретарем в соответсвии с Конституцией. Рабочая группа в течении 60 дней после принятия закона должна представить в Комитет по иностранным делам отчёт о его исполнении.
Средства могут быть использованы исключительно для целей данного законопроекта, в частности для послевоенного восстановления Украины, гуманитарной поддержки, снабжения вооружением ВСУ.
#санкции
Справляются ли 🪙 финансовые организации с санкционными рисками?
Недавно на 📓 Financial Times вышла колонка Джастин Уокер, руководителя отдела санкций и рисков ACAMS.
Автор попыталась донести, что на банки и другие финансовые институты легла огромная ответственность по имплементации и соблюдению санкционных ограничений, направленных против 🇷🇺 российских лиц. Тема, затронутая Уокер, зачастую остаётся за пределами мейнстримных 🗣 дискуссий в области санкций, однако она крайне важна с точки зрения выстраивания политики комплаенса в крупнейших финансовых организациях.
Уокер убеждена, что ни одно государство-член G20 никогда не подвергалось такому широкому спектру экономических и торговых ограничений со стороны стольких стран, тем более за такой короткий промежуток времени. Санкции также осложняются ролью 🇷🇺 России в международной торговле. Страна является не только глобальным поставщиком энергоресурсов, но и крупным экспортером пшеницы, железа, необработанного никеля и азотных удобрений – торговая деятельность, которой неизбежно приводит к рискам соблюдения санкций в том числе в морском и авиационном секторах.
В то же время, санкции обязывают банки и другие организации проводить в масштабах всего предприятия проверку отношений с клиентами, имеющихся активов, транзакций и контрагентов, связанных с платежами, которые они обрабатывают – все это должно быть проверено в отношении корпоративных структур, инвестиций и по ряду других направлений. Однако ограничения, направленные на РФ, гораздо более разнообразны, и требуют от учреждений приостановления корреспондентских банковских услуг, введения кредитных ограничений, соблюдения экспортного контроля и идентификации физических лиц, которые владеют или иным образом контролируют юридические лица, вовлеченные в деятельность, подпадающую под санкции. Усложняет ситуацию то, что юрисдикции не всегда согласны с тем, против какой организации и в какой мере работают те или иные ограничения.
Уокер приходит к простому выводу – 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС, 🇬🇧 Британия и прочие юрисдикции могут сколько угодно ужесточать санкции, но финансовые институты не справятся с таким давлением лишь с помощью комплаенс-отделов без государственной поддержки. Речь идёт об активном взаимодейтсвии между чиновниками и представителями различных 🏦 ассоциаций банков, а также профессиональных объединений юристов и комплаенс-офицеров.
#санкции
Недавно на 📓 Financial Times вышла колонка Джастин Уокер, руководителя отдела санкций и рисков ACAMS.
Автор попыталась донести, что на банки и другие финансовые институты легла огромная ответственность по имплементации и соблюдению санкционных ограничений, направленных против 🇷🇺 российских лиц. Тема, затронутая Уокер, зачастую остаётся за пределами мейнстримных 🗣 дискуссий в области санкций, однако она крайне важна с точки зрения выстраивания политики комплаенса в крупнейших финансовых организациях.
Уокер убеждена, что ни одно государство-член G20 никогда не подвергалось такому широкому спектру экономических и торговых ограничений со стороны стольких стран, тем более за такой короткий промежуток времени. Санкции также осложняются ролью 🇷🇺 России в международной торговле. Страна является не только глобальным поставщиком энергоресурсов, но и крупным экспортером пшеницы, железа, необработанного никеля и азотных удобрений – торговая деятельность, которой неизбежно приводит к рискам соблюдения санкций в том числе в морском и авиационном секторах.
В то же время, санкции обязывают банки и другие организации проводить в масштабах всего предприятия проверку отношений с клиентами, имеющихся активов, транзакций и контрагентов, связанных с платежами, которые они обрабатывают – все это должно быть проверено в отношении корпоративных структур, инвестиций и по ряду других направлений. Однако ограничения, направленные на РФ, гораздо более разнообразны, и требуют от учреждений приостановления корреспондентских банковских услуг, введения кредитных ограничений, соблюдения экспортного контроля и идентификации физических лиц, которые владеют или иным образом контролируют юридические лица, вовлеченные в деятельность, подпадающую под санкции. Усложняет ситуацию то, что юрисдикции не всегда согласны с тем, против какой организации и в какой мере работают те или иные ограничения.
Уокер приходит к простому выводу – 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС, 🇬🇧 Британия и прочие юрисдикции могут сколько угодно ужесточать санкции, но финансовые институты не справятся с таким давлением лишь с помощью комплаенс-отделов без государственной поддержки. Речь идёт об активном взаимодейтсвии между чиновниками и представителями различных 🏦 ассоциаций банков, а также профессиональных объединений юристов и комплаенс-офицеров.
#санкции
11 друзей 🇨🇩 Кабилы // Апрельская практика 🇪🇺 Суда ЕС
Обычно в 20-х числах апреля ⚖️ Суд ЕС публикует отчёт за предшествующий календарный год. По состоянию на последний рабочий день апреля его пока не выложили, зато мы заметили 11 решений по нашей категории дел.
11 должностных лиц 🇨🇩 Демократической Республики Конго были включены в санкционный список ЕС в декабре 2016 за совершение актов насилия 19 и 20 сентября 2016 против людей, требовавших проведения новых выборов и выступавших против узурпации власти Жозефом Кабилой.
27 апреля 10 из них было отказано в снятии санкций. Частично повезло только Фердинанду Илунге Луйойо, экс-командиру ОМОН Киншасы – подразделения, в т.ч. ответственного за охрану высших должностных лиц страны. Суд ЕС отменил присутствие в списке за период с 12 декабря 2020 по 12 декабря 2021, поскольку с 2017 заявитель не занимал иных должностей кроме президента федерации бокса 🇨🇩 ДРК.
В процессе Совет ЕС требовал от истца доказательств дистанцирования от представителей власти, однако ⚖️ суд напомнил, на ком лежит бремя доказывания. На данный момент Луйойо не был исключён и находится под санкциями до 12 декабря этого года.
Открытым остался вопрос, вправе ли 🇪🇺 ЕС сохранять в силе санкции за события давно минувших дней при изменении обстоятельств? В хрестоматийном 🇿🇼 «зимбабвийском» деле суд утвердительно ответил на него. В свете позиций из дела Азарова C-530/17 P теперь Совету ЕС нужно ежегодно проверять, сохраняются ли в силе первичные основания включения и не изменились ли обстоятельства у конкретного фигуранта списка?
Решения по делу T‑108/21 и другим доступны только на 🇫🇷 французском языке.
#санкции
Обычно в 20-х числах апреля ⚖️ Суд ЕС публикует отчёт за предшествующий календарный год. По состоянию на последний рабочий день апреля его пока не выложили, зато мы заметили 11 решений по нашей категории дел.
11 должностных лиц 🇨🇩 Демократической Республики Конго были включены в санкционный список ЕС в декабре 2016 за совершение актов насилия 19 и 20 сентября 2016 против людей, требовавших проведения новых выборов и выступавших против узурпации власти Жозефом Кабилой.
27 апреля 10 из них было отказано в снятии санкций. Частично повезло только Фердинанду Илунге Луйойо, экс-командиру ОМОН Киншасы – подразделения, в т.ч. ответственного за охрану высших должностных лиц страны. Суд ЕС отменил присутствие в списке за период с 12 декабря 2020 по 12 декабря 2021, поскольку с 2017 заявитель не занимал иных должностей кроме президента федерации бокса 🇨🇩 ДРК.
В процессе Совет ЕС требовал от истца доказательств дистанцирования от представителей власти, однако ⚖️ суд напомнил, на ком лежит бремя доказывания. На данный момент Луйойо не был исключён и находится под санкциями до 12 декабря этого года.
Открытым остался вопрос, вправе ли 🇪🇺 ЕС сохранять в силе санкции за события давно минувших дней при изменении обстоятельств? В хрестоматийном 🇿🇼 «зимбабвийском» деле суд утвердительно ответил на него. В свете позиций из дела Азарова C-530/17 P теперь Совету ЕС нужно ежегодно проверять, сохраняются ли в силе первичные основания включения и не изменились ли обстоятельства у конкретного фигуранта списка?
Решения по делу T‑108/21 и другим доступны только на 🇫🇷 французском языке.
#санкции
Удар откуда не ждали // Не все в 🇺🇸 США довольны санкциями против 🇷🇺 России
Коалиция из 24 🇺🇸 общественных и религиозных организаций призвала президента Джо Байдена пересмотреть политику США в отношении экономических санкций и блокад, чтобы они больше не представляли собой «несправедливое коллективное наказание гражданского населения во всем мире».
В письме от 28 апреля в качестве примера приведены «скорые и жёсткие санкции», введенные против 🇷🇺 России после её вторжения в 🇺🇦 Украину, последствия которых были очень серьезными: «мы беспомощно наблюдали, как наши семьи и близкие борются под тяжестью экономического давления в странах нашего происхождения». Другими пострадавшими от санкций названы 🇦🇫 Афганистан, Газа, 🇮🇷 Иран, 🇰🇵 КНДР, 🇨🇺 Куба и 🇻🇪 Венесуэла.
Власти США призваны проследить, чтобы санкции были целенаправленными, пропорциональными, связанными с достижением конкретных политических целей и обратимыми. О реакции администрации Байдена на призыв не сообщается.
Среди подписантов:
⛪️ Пресвитерианская церковь
«Афганцы за лучшее будущее»
✝️ Объединённая Методистская Церковь
☪️ Ассоциация адвокатов-мусульман Америки
🤵 Women Cross DMZ
Национальный совет иранцев Америки
Коалиция из 24 🇺🇸 общественных и религиозных организаций призвала президента Джо Байдена пересмотреть политику США в отношении экономических санкций и блокад, чтобы они больше не представляли собой «несправедливое коллективное наказание гражданского населения во всем мире».
В письме от 28 апреля в качестве примера приведены «скорые и жёсткие санкции», введенные против 🇷🇺 России после её вторжения в 🇺🇦 Украину, последствия которых были очень серьезными: «мы беспомощно наблюдали, как наши семьи и близкие борются под тяжестью экономического давления в странах нашего происхождения». Другими пострадавшими от санкций названы 🇦🇫 Афганистан, Газа, 🇮🇷 Иран, 🇰🇵 КНДР, 🇨🇺 Куба и 🇻🇪 Венесуэла.
Власти США призваны проследить, чтобы санкции были целенаправленными, пропорциональными, связанными с достижением конкретных политических целей и обратимыми. О реакции администрации Байдена на призыв не сообщается.
Среди подписантов:
⛪️ Пресвитерианская церковь
«Афганцы за лучшее будущее»
✝️ Объединённая Методистская Церковь
☪️ Ассоциация адвокатов-мусульман Америки
🤵 Women Cross DMZ
Национальный совет иранцев Америки
🙅♂️Binance заблокировала учетные записи родственников подсанкционных лиц
Криптовалютная биржа Binance заблокировала учетные записи следующих лиц:
📌 дочери пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова
📌 падчерицы главы МИД Сергея Лаврова
📌 сына миллиардера Константина Малофеева
По информации СМИ, биржа продолжает искать пользователей, связанных с лицами, попавшими под санкции.
Ранее, 21 апреля, Binance ограничила доступ к аккаунтам российских резидентов, у которых стоимость активов превышает 💶 10 тысяч. 22 апреля Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Binance согласилась передать данные клиентов Росфинмониторингу. В компании это отрицают.
#санкции
Криптовалютная биржа Binance заблокировала учетные записи следующих лиц:
📌 дочери пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова
📌 падчерицы главы МИД Сергея Лаврова
📌 сына миллиардера Константина Малофеева
По информации СМИ, биржа продолжает искать пользователей, связанных с лицами, попавшими под санкции.
Ранее, 21 апреля, Binance ограничила доступ к аккаунтам российских резидентов, у которых стоимость активов превышает 💶 10 тысяч. 22 апреля Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Binance согласилась передать данные клиентов Росфинмониторингу. В компании это отрицают.
#санкции
Лучше поздно, чем никогда // Ни байта информации
1 мая опубликован и вступил в силу закон о внесении изменений в 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств».
Теперь российским 🏦 банкам запрещено предоставлять иностранным органам власти информацию, сведения и документы о клиентах и совершаемых ими операциях. В случае получения запроса банк вправе проинформировать иностранный орган власти о наличии запрета. Однако запрет не абсолютный - ЦБ может разрешить банку предоставить запрошенную информацию и это не будет считаться нарушением банковской тайны и закона о персональных данных. Российские кредитные организации обязаны сообщать в ЦБ о получении таких запросов через личный кабинет.
Под удар поставлены те 🇷🇺 российские банки, которым осталось что терять – долларовые корреспондентские отношения. И первым на ум приходит Райффайзенбанк.
Законопроект был внесён 15 июня 2021 в ответ на статью 6308 🇺🇸 закона NDAA-21, которая направлена на борьбу с отмыванием денег и обходом режимов 🇺🇳 международных и 🇺🇸 американских санкций, если при этом используется валюта 💲 доллар США. Но за почти 1,5 года не было информации хотя бы об одном запросе по статье 6308.
#комплаенс
1 мая опубликован и вступил в силу закон о внесении изменений в 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств».
Теперь российским 🏦 банкам запрещено предоставлять иностранным органам власти информацию, сведения и документы о клиентах и совершаемых ими операциях. В случае получения запроса банк вправе проинформировать иностранный орган власти о наличии запрета. Однако запрет не абсолютный - ЦБ может разрешить банку предоставить запрошенную информацию и это не будет считаться нарушением банковской тайны и закона о персональных данных. Российские кредитные организации обязаны сообщать в ЦБ о получении таких запросов через личный кабинет.
Под удар поставлены те 🇷🇺 российские банки, которым осталось что терять – долларовые корреспондентские отношения. И первым на ум приходит Райффайзенбанк.
Законопроект был внесён 15 июня 2021 в ответ на статью 6308 🇺🇸 закона NDAA-21, которая направлена на борьбу с отмыванием денег и обходом режимов 🇺🇳 международных и 🇺🇸 американских санкций, если при этом используется валюта 💲 доллар США. Но за почти 1,5 года не было информации хотя бы об одном запросе по статье 6308.
#комплаенс
Forwarded from Offshore Channel
Verordnung_vom_2_5_2022_über_Massnahmen_im_Zusammenhang_mit_Ukraine.pdf
178.5 KB
⚡️🇱🇮 #Лихтенштейн полностью поддержал санкции против «российских» трастов и аналогичных структур по швейцарской модели
⚠️ После 29 мая аналогично Швейцарии трастовые услуги оказаны быть не могут.
Ожидаются разъяснения в части возможной заморозки структур, распределения их активов бенефициарам, или иным вариантам.
⚠️ После 29 мая аналогично Швейцарии трастовые услуги оказаны быть не могут.
Ожидаются разъяснения в части возможной заморозки структур, распределения их активов бенефициарам, или иным вариантам.
Симметричный ответ 🇷🇺 // Указ о финансово-экономических санкциях
Владимир Путин подписал указ № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».
Если раньше Россия применяла только визовые меры – МИД делал невъездными западных чиновников и депутатов, а экономические ограничения применялись лишь по «закону Димы Яковлева» и Постановлению 1300 по 🇺🇦 Украине, то теперь это будут ответные специальные финансово-экономические меры.
Правительству даётся 10 дней на то, чтобы утвердить перечень физических и юридических лиц, которые будут лишены российских товаров и возможности вернуть деньги, вложенные в российскую экономику.
Другие особенности указа:
📌 экстерриториальность - соблюдать его положения должны и 🇷🇺 российские физлица независимо от своего места жительства. Правда ответственность не предусмотрена
📌 термины СЭМ и санкции чередуются в тексте, отсюда можно сделать вывод об отождествлении обоих понятий в юридической технике
📌 Минфин 🇷🇺 получил право давать официальное толкование указа
📌 Правительство вправе определять критерии, когда сделка считается запрещённой или исполнение обязательств по ней запрещено
📌 ЦБ – разъяснять вопросы осуществления финансовых операций, выгодоприобретателями по которым являются лица, находящиеся под санкциями. Не уточнено только про каких лиц – про наших или западных идёт речь?
📌 органам власти и госкорпорациям будут запрещены любые операции с подсанкционными лицами, в том числе «исполнение обязательств» по ранее заключенным сделкам.
#ответныемеры #санкции
Владимир Путин подписал указ № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».
Если раньше Россия применяла только визовые меры – МИД делал невъездными западных чиновников и депутатов, а экономические ограничения применялись лишь по «закону Димы Яковлева» и Постановлению 1300 по 🇺🇦 Украине, то теперь это будут ответные специальные финансово-экономические меры.
Правительству даётся 10 дней на то, чтобы утвердить перечень физических и юридических лиц, которые будут лишены российских товаров и возможности вернуть деньги, вложенные в российскую экономику.
Другие особенности указа:
📌 экстерриториальность - соблюдать его положения должны и 🇷🇺 российские физлица независимо от своего места жительства. Правда ответственность не предусмотрена
📌 термины СЭМ и санкции чередуются в тексте, отсюда можно сделать вывод об отождествлении обоих понятий в юридической технике
📌 Минфин 🇷🇺 получил право давать официальное толкование указа
📌 Правительство вправе определять критерии, когда сделка считается запрещённой или исполнение обязательств по ней запрещено
📌 ЦБ – разъяснять вопросы осуществления финансовых операций, выгодоприобретателями по которым являются лица, находящиеся под санкциями. Не уточнено только про каких лиц – про наших или западных идёт речь?
📌 органам власти и госкорпорациям будут запрещены любые операции с подсанкционными лицами, в том числе «исполнение обязательств» по ранее заключенным сделкам.
#ответныемеры #санкции
Санкционщику на заметку
🇺🇸 OFAC изменил, дополнил, а также переименовал 589 Регламент. Если раньше он назывался Ukraine Related Sanctions Regulations, а мы его переводили как Регламент о санкциях из-за ситуации в Украине или просто «украинский» Регламент, то теперь в него добавлено слово Russia, и переводить будем как Регламент о санкциях против России из-за ситуации в Украине.
Раньше, хоть все применяемые виды запретов и ограничений находились на одной странице сайта, но навигация и понимание были затруднены.
Запреты и критерии для попадания под санкции нужно было искать в указах, «секторалку» – в директивах, отдельно копился массив генеральных лицензий, а куча ответов на часто задаваемые вопросы была на другом разделе сайта. А найти расшифровку того или иного термина или определения – вообще была задачей не из лёгких. А ещё и множество санкций, запретов и ограничений встречается в различных законах Конгресса.
Теперь всё консолидировано в одном месте.
#санкции #комплаенс
🇺🇸 OFAC изменил, дополнил, а также переименовал 589 Регламент. Если раньше он назывался Ukraine Related Sanctions Regulations, а мы его переводили как Регламент о санкциях из-за ситуации в Украине или просто «украинский» Регламент, то теперь в него добавлено слово Russia, и переводить будем как Регламент о санкциях против России из-за ситуации в Украине.
Раньше, хоть все применяемые виды запретов и ограничений находились на одной странице сайта, но навигация и понимание были затруднены.
Запреты и критерии для попадания под санкции нужно было искать в указах, «секторалку» – в директивах, отдельно копился массив генеральных лицензий, а куча ответов на часто задаваемые вопросы была на другом разделе сайта. А найти расшифровку того или иного термина или определения – вообще была задачей не из лёгких. А ещё и множество санкций, запретов и ограничений встречается в различных законах Конгресса.
Теперь всё консолидировано в одном месте.
#санкции #комплаенс
Что в имени тебе моём? // 🇦🇺 Работа над ошибками
🦘 Австралийцы познакомились с таким нашим явлением как отчество. Как видите, они очень часто принимали отчество за фамилию, по невнимательности делали ошибки в фамилиях 🙈
#косячатвсе
🦘 Австралийцы познакомились с таким нашим явлением как отчество. Как видите, они очень часто принимали отчество за фамилию, по невнимательности делали ошибки в фамилиях 🙈
#косячатвсе
Санкции 🇦🇺 Австралии // Госдума & Co под прицелом
Пока кто-то отдыхал на даче (или возможно на вилле где-то под Алтайским краем), Австралия нанесла удар по 76 депутатам Государственной Думы РФ и 34 высшим должностным лицам ЛНР и ДНР.
Данным лицам впредь запрещено пребывать на территории страны 🦘кенгуру.
#санкции
Пока кто-то отдыхал на даче (или возможно на вилле где-то под Алтайским краем), Австралия нанесла удар по 76 депутатам Государственной Думы РФ и 34 высшим должностным лицам ЛНР и ДНР.
Данным лицам впредь запрещено пребывать на территории страны 🦘кенгуру.
#санкции
Новые санкции 🇬🇧 Великобритании
Сегодня Великобритания ввела санкции в отношении 63 🇷🇺 российских лиц.
Отдельно отметим следующих:
📌 дебют Наили Аскер-заде в санкционных списках
📌 Олег Добродеев, гендиректор ВГТРК
📌 Павел Гусев, главный редактор Московского комсомольца
📌 Александр Коц, корреспондент Комсомольской правды
📌 Сергей Чемезов, глава Ростеха, без сыновей
📌 Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев и его заместитель Ирина Кашина
📌 Председатель правления Банка Открытие Михаил Задорнов и его заместитель Дмитрий Левин
📌 Максим Орешкин, помощник президента и экс-министр экономики
📌 Наталья Браунинг, дочь Геннадия Тимченко. Вторая его дочь Ксения Франк и супруга в список не попали
📌 Михаил Леонтьев, телеведущий
📌 Брайан Макдональд, ирландец , журналист RT
📌 Александр Школьник, директор Центрального Музея ВОВ
А также ряд других 🇷🇺 журналистов, военачальников и членов Совета Федерации.
#санкции #географиясанкций
Сегодня Великобритания ввела санкции в отношении 63 🇷🇺 российских лиц.
Отдельно отметим следующих:
📌 дебют Наили Аскер-заде в санкционных списках
📌 Олег Добродеев, гендиректор ВГТРК
📌 Павел Гусев, главный редактор Московского комсомольца
📌 Александр Коц, корреспондент Комсомольской правды
📌 Сергей Чемезов, глава Ростеха, без сыновей
📌 Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев и его заместитель Ирина Кашина
📌 Председатель правления Банка Открытие Михаил Задорнов и его заместитель Дмитрий Левин
📌 Максим Орешкин, помощник президента и экс-министр экономики
📌 Наталья Браунинг, дочь Геннадия Тимченко. Вторая его дочь Ксения Франк и супруга в список не попали
📌 Михаил Леонтьев, телеведущий
📌 Брайан Макдональд, ирландец , журналист RT
📌 Александр Школьник, директор Центрального Музея ВОВ
А также ряд других 🇷🇺 журналистов, военачальников и членов Совета Федерации.
#санкции #географиясанкций
Осторожно, двери закрываются // О запретах для 🇬🇧 британского консалтинга
🇬🇧 Британская санкционная активность на сегодня не заканчивается на персональных санкциях, введенных против 31 🇷🇺 российских граждан и 32 компаний.
Так, Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании, анонсировала запрет на предоставление российским лицам ряда услуг, включая управленческий консалтинг, бухгалтерский учет и PR. Новые меры означают, что российские компании больше не смогут пользоваться услугами британских бухгалтеров, консультантов по управлению и PR, на которых приходится 10% российского импорта в этих секторах.
В Foreign Office убеждены, что Россия в значительной степени зависит от западных сервисных компаний при производстве и экспорте промышленных товаров, и сегодняшние меры еще больше усилят экономическое давление на экономику российского режима. Формат ограничений пока не уточняется.
#санкции
🇬🇧 Британская санкционная активность на сегодня не заканчивается на персональных санкциях, введенных против 31 🇷🇺 российских граждан и 32 компаний.
Так, Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании, анонсировала запрет на предоставление российским лицам ряда услуг, включая управленческий консалтинг, бухгалтерский учет и PR. Новые меры означают, что российские компании больше не смогут пользоваться услугами британских бухгалтеров, консультантов по управлению и PR, на которых приходится 10% российского импорта в этих секторах.
В Foreign Office убеждены, что Россия в значительной степени зависит от западных сервисных компаний при производстве и экспорте промышленных товаров, и сегодняшние меры еще больше усилят экономическое давление на экономику российского режима. Формат ограничений пока не уточняется.
#санкции
Тьфу на вас, санкции // Усманов обратился в Суд ЕС 🇪🇺
29 апреля ⚖️ Суд ЕС в Люксембурге зарегистрировал иск Алишера Бурхановича об исключении своего имени из приложений к Решению 145 и Регламенту 269, в которые его добавили 28 февраля.
Делу присвоен номер T-237/22. Называется Usmanov v Council. Исковое заявление пока ещё не опубликовано в Официальном журнале ЕС и на сайте. Язык дела – 🇫🇷 французский, это значит Усманова представляют адвокаты из франкофонной страны 🇪🇺 ЕС.
Иск сопровождается ходатайством об указании временных обеспечительных мер в форме приостановки действия оспариваемых НПА до вынесения судом Решения по существу. Такое ходатайство будет рассмотрено 👨⚖️ вице-президентом суда довольно быстро, и в нём будет отказано. Еще ни разу ⚖️ суд не удовлетворял ходатайства о временных мерах в нашей категории дел.
#санкции
29 апреля ⚖️ Суд ЕС в Люксембурге зарегистрировал иск Алишера Бурхановича об исключении своего имени из приложений к Решению 145 и Регламенту 269, в которые его добавили 28 февраля.
Делу присвоен номер T-237/22. Называется Usmanov v Council. Исковое заявление пока ещё не опубликовано в Официальном журнале ЕС и на сайте. Язык дела – 🇫🇷 французский, это значит Усманова представляют адвокаты из франкофонной страны 🇪🇺 ЕС.
Иск сопровождается ходатайством об указании временных обеспечительных мер в форме приостановки действия оспариваемых НПА до вынесения судом Решения по существу. Такое ходатайство будет рассмотрено 👨⚖️ вице-президентом суда довольно быстро, и в нём будет отказано. Еще ни разу ⚖️ суд не удовлетворял ходатайства о временных мерах в нашей категории дел.
#санкции
Всё явное станет тайным? // Информации в ЕГРЮЛ vs санкции
На общественное обсуждение вынесен проект постановления 🇷🇺 Правительства «О некоторых особенностях ограничения доступа к сведениям (информации) в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации».
Согласно проекту 🇷🇺 ФНС может ограничивать доступ к информации, содержащейся в ЕГРЮЛ, о лицах, в отношении которых применены или могут быть применены односторонние ограничительные меры недружественных стран.
Такие лица будут включены в специальный перечень по решению Министерства финансов, который не подлежит опубликованию. В приложении к документу приведены Правила формирования перечня.
Основанием для включения в Перечень будут являться:
📌 введение и распространение на лицо мер ограничительного характера
📌 введение и распространение на лицо экстерриториальных мер ограничительного характера, в том числе в связи с экономическим взаимодействием в морскими и авиационными судами
📌 специальное решение Правительства в случае угрозы введения перечисленных мер
Несмотря на цель проекта защитить российские компании от санкций недружественных государств, с большей вероятностью его принятие повлечет ужесточение проверки российских компаний контрагентами как в России, так и за рубежом в связи с невозможностью оценить их связи с подсанкционными лицами.
Принятие соответствующего постановления затруднит осуществление операций в том числе для добросовестных партнёров и контрагентов. Радует, что включение в Перечень будет возможно только по заявлению лица и по нашему мнению вряд ли станет массовым.
#ответныемеры #комплаенс
На общественное обсуждение вынесен проект постановления 🇷🇺 Правительства «О некоторых особенностях ограничения доступа к сведениям (информации) в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации».
Согласно проекту 🇷🇺 ФНС может ограничивать доступ к информации, содержащейся в ЕГРЮЛ, о лицах, в отношении которых применены или могут быть применены односторонние ограничительные меры недружественных стран.
Такие лица будут включены в специальный перечень по решению Министерства финансов, который не подлежит опубликованию. В приложении к документу приведены Правила формирования перечня.
Основанием для включения в Перечень будут являться:
📌 введение и распространение на лицо мер ограничительного характера
📌 введение и распространение на лицо экстерриториальных мер ограничительного характера, в том числе в связи с экономическим взаимодействием в морскими и авиационными судами
📌 специальное решение Правительства в случае угрозы введения перечисленных мер
Несмотря на цель проекта защитить российские компании от санкций недружественных государств, с большей вероятностью его принятие повлечет ужесточение проверки российских компаний контрагентами как в России, так и за рубежом в связи с невозможностью оценить их связи с подсанкционными лицами.
Принятие соответствующего постановления затруднит осуществление операций в том числе для добросовестных партнёров и контрагентов. Радует, что включение в Перечень будет возможно только по заявлению лица и по нашему мнению вряд ли станет массовым.
#ответныемеры #комплаенс
Ответные меры 🇷🇺 России против 🇯🇵 Японии
Не бывать вам в полях бескрайних,
Не вдыхать ароматы цветов!
Стоит одинокое дерево…
4 мая 🇷🇺 Россия ввела ответные меры в отношении 63 высокопоставленных лиц 🇯🇵 Японии.
Основание - беспрецедентная антироссийская кампания, допускающая неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы.
В пресс-релизе МИД РФ так прокомментирован данный шаг:
«Ей [Администрации Японии] вторят общественные деятели, эксперты и представители СМИ Японии, полностью заангажировавшиеся на установки Запада в отношении нашей страны»
Кисида Фумио и другие больше не смогут въезжать на территорию 🌲 России. Заметим, такие ответные меры не являются блокирующими по указу Президента РФ N 252, о котором мы писали ранее.
#ответныемеры
Не бывать вам в полях бескрайних,
Не вдыхать ароматы цветов!
Стоит одинокое дерево…
4 мая 🇷🇺 Россия ввела ответные меры в отношении 63 высокопоставленных лиц 🇯🇵 Японии.
Основание - беспрецедентная антироссийская кампания, допускающая неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы.
В пресс-релизе МИД РФ так прокомментирован данный шаг:
«Ей [Администрации Японии] вторят общественные деятели, эксперты и представители СМИ Японии, полностью заангажировавшиеся на установки Запада в отношении нашей страны»
Кисида Фумио и другие больше не смогут въезжать на территорию 🌲 России. Заметим, такие ответные меры не являются блокирующими по указу Президента РФ N 252, о котором мы писали ранее.
#ответныемеры
Коллега Александр Латыев нашёл ещё один пробел в наделавшем много шума указе 252 о блокирующих санкциях. Недоработка не состыкует документ с 🇷🇺 профильным 281-ФЗ о СЭМ.
Подробнее читайте в блоге
https://zakon.ru/blog/2022/05/04/srok_gde
Подробнее читайте в блоге
https://zakon.ru/blog/2022/05/04/srok_gde
zakon.ru
Срок где?
к Указу Президента РФ от 3 мая 2022 г. N 252 О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций