🇺🇸 Минфин США ввел санкции против «Гидры» и Garantex
Hydra или «Гидра» — крупнейший 🇷🇺 российский даркнет-рынок по торговле наркотиками, а также крупнейший в 🌏 мире ресурс по объёму нелегальных операций с криптовалютой. Вчера 🇩🇪 федеральная уголовная полиция Германии заявила, что конфисковала серверную инфраструктуру «Гидры» и биткоины на 💶 23 миллиона. Таким образом, деятельность платформы была полностью приостановлена.
Вторым за день ударом по «Гидре» стали 🇺🇸 санкции США. Основанием послужил указ №13694, а формальной причиной – злоупотребление виртуальной валютой для отмывания денег. Отметим интересную форму внесения в санкционные списки – Минфин отдельно перечислил 100 крипто-кошельков, связанных с биржей. Все транзакции с указанными кошельками доступны на платформе Etherscan. Суммарный оборот исчисляется 💸 десятками миллиардов долларов. По данным немецкой полиции, на «Гидре» было около 17 миллионов пользователей и более 19 тысяч продавцов. Значительная часть продавцов и покупателей – 🇷🇺 россияне.
Не можем не упомянуть вторую организацию, попавшую под санкции США. Ей стала зарегистрированная в 🇪🇪 Эстонии крипто-биржа Garantex. По данным 🇺🇸 Минфина, большая часть операций Garantex осуществляется в Москве, в том числе в печально известной башне «Федерация-Восток», а также в Санкт-Петербурге (если в Питере тоже есть культовая локация для отмывания денег – пишите в комменты).
Анализ транзакций Garantex показывает, что более 100 💵 миллионов из оборота крипто-кошельков были связаны с субъектами и рынками даркнета, включая почти 💵 6 миллионов от российской киберпреступной группировки Conti, а также около 💵 2,6 миллиона от Hydra.
Интересно, что Garantex была лишена эстонской лицензии поставщика услуг виртуального кошелька лишь в феврале этого года. Допускаем, что финансовые регуляторы юрисдикций, популярных у крипто-сервисов, проведут дополнительные проверки с точки зрения соблюдения законодательств об AML и санкциях.
#санкции #AML
Hydra или «Гидра» — крупнейший 🇷🇺 российский даркнет-рынок по торговле наркотиками, а также крупнейший в 🌏 мире ресурс по объёму нелегальных операций с криптовалютой. Вчера 🇩🇪 федеральная уголовная полиция Германии заявила, что конфисковала серверную инфраструктуру «Гидры» и биткоины на 💶 23 миллиона. Таким образом, деятельность платформы была полностью приостановлена.
Вторым за день ударом по «Гидре» стали 🇺🇸 санкции США. Основанием послужил указ №13694, а формальной причиной – злоупотребление виртуальной валютой для отмывания денег. Отметим интересную форму внесения в санкционные списки – Минфин отдельно перечислил 100 крипто-кошельков, связанных с биржей. Все транзакции с указанными кошельками доступны на платформе Etherscan. Суммарный оборот исчисляется 💸 десятками миллиардов долларов. По данным немецкой полиции, на «Гидре» было около 17 миллионов пользователей и более 19 тысяч продавцов. Значительная часть продавцов и покупателей – 🇷🇺 россияне.
Не можем не упомянуть вторую организацию, попавшую под санкции США. Ей стала зарегистрированная в 🇪🇪 Эстонии крипто-биржа Garantex. По данным 🇺🇸 Минфина, большая часть операций Garantex осуществляется в Москве, в том числе в печально известной башне «Федерация-Восток», а также в Санкт-Петербурге (если в Питере тоже есть культовая локация для отмывания денег – пишите в комменты).
Анализ транзакций Garantex показывает, что более 100 💵 миллионов из оборота крипто-кошельков были связаны с субъектами и рынками даркнета, включая почти 💵 6 миллионов от российской киберпреступной группировки Conti, а также около 💵 2,6 миллиона от Hydra.
Интересно, что Garantex была лишена эстонской лицензии поставщика услуг виртуального кошелька лишь в феврале этого года. Допускаем, что финансовые регуляторы юрисдикций, популярных у крипто-сервисов, проведут дополнительные проверки с точки зрения соблюдения законодательств об AML и санкциях.
#санкции #AML
Отстоять честь отца // Исключение из "египетского" списка 🇪🇺 ЕС
Сегодня было вынесено решение ⚖️ Суда ЕС о снятии санкции с ныне покойного бывшего президента 🇪🇬 Египта Хосни Мубарака и его близких родственников. В одно производство объединили дела T‑335/18, T‑338/18 и T‑327/19.
Одним из истцов, помимо других родственников Хосни Мубарака, был его младший сын – Гамаль, заявивший: «Совет ЕС не выполняет лежащее на нём бремя проверки, соблюдаются ли права заявителей египетскими правоохранителями?».
Фабула
27 июня 2013 Хосни Мубараку было предъявлено обвинение в незаконном присвоении государственных средств Египта. Был принят ряд судебных решений в нескольких инстанциях, согласно последнему из них предписывалась реституция и выплата штрафа. Однако после в рамках Экспертной комиссии, созданной в 2015 года, удалось выплатить все денежные средства, но до Кассационного Суда это не дошло (Генпрокурор выступил против).
Совет ЕС при ежегодном продлении санкций опирался на материалы уголовного дела и сами решения по делам, чтобы оправдать сохранение имен истцов в санкционных списках.
Доводы
📌 Нарушение статьи 6 ЕСПЧ, поскольку Генеральный прокурор отказался обратиться в Кассационный суд в части уже уже погашенной суммы, которая была ранее незаконно присвоена. По мнению Генпрокурора: «данное соглашение о возврате ранее присвоенной суммы денежных средств не было заключено с соответствующей комиссией».
📌 Нарушении статьи 6 ЕСПЧ, так как Кассационный суд в решении от 9 января 2016 года не рассмотрел в соответствии с необходимым правовым стандартом ряд оснований для обжалования предыдущих решений.
Решение ⚖️ Суда ЕС
Суд согласился с доводами и установил, что 🇪🇺 Совет ЕС действительно не удостоверился, соблюдаются права заявителей на доступ к эффективным средствам судебной защиты и судопроизводство в разумный срок. Санкции с заявителей были сняты, с экс-президента Мубарака - post mortem.
#санкции
Сегодня было вынесено решение ⚖️ Суда ЕС о снятии санкции с ныне покойного бывшего президента 🇪🇬 Египта Хосни Мубарака и его близких родственников. В одно производство объединили дела T‑335/18, T‑338/18 и T‑327/19.
Одним из истцов, помимо других родственников Хосни Мубарака, был его младший сын – Гамаль, заявивший: «Совет ЕС не выполняет лежащее на нём бремя проверки, соблюдаются ли права заявителей египетскими правоохранителями?».
Фабула
27 июня 2013 Хосни Мубараку было предъявлено обвинение в незаконном присвоении государственных средств Египта. Был принят ряд судебных решений в нескольких инстанциях, согласно последнему из них предписывалась реституция и выплата штрафа. Однако после в рамках Экспертной комиссии, созданной в 2015 года, удалось выплатить все денежные средства, но до Кассационного Суда это не дошло (Генпрокурор выступил против).
Совет ЕС при ежегодном продлении санкций опирался на материалы уголовного дела и сами решения по делам, чтобы оправдать сохранение имен истцов в санкционных списках.
Доводы
📌 Нарушение статьи 6 ЕСПЧ, поскольку Генеральный прокурор отказался обратиться в Кассационный суд в части уже уже погашенной суммы, которая была ранее незаконно присвоена. По мнению Генпрокурора: «данное соглашение о возврате ранее присвоенной суммы денежных средств не было заключено с соответствующей комиссией».
📌 Нарушении статьи 6 ЕСПЧ, так как Кассационный суд в решении от 9 января 2016 года не рассмотрел в соответствии с необходимым правовым стандартом ряд оснований для обжалования предыдущих решений.
Решение ⚖️ Суда ЕС
Суд согласился с доводами и установил, что 🇪🇺 Совет ЕС действительно не удостоверился, соблюдаются права заявителей на доступ к эффективным средствам судебной защиты и судопроизводство в разумный срок. Санкции с заявителей были сняты, с экс-президента Мубарака - post mortem.
#санкции
⚡️Анонс новых санкций США
🇺🇸 США и 🌏 другие страны вводят самые широкомасштабные санкции в истории.
О новых санкциях от 🇺🇸 США подробнее:
📌 Полная блокировка в отношении Сбербанка и Альфа-Банка.
Это действие заморозит любые их активы, затрагивающие финансовую систему США, и запретит US person осуществлять с ними какие-либо операции
📌 Запрет любых новых инвестиций в Россию
📌 Введение блокирующих санкций в отношении важнейших российских государственных предприятий
📌 Введение блокирующих санкций в отношении российской элиты и членов их семей, включая: детей президента Путина, жены и дочери министра иностранных дел Лаврова и членов Совета Безопасности России, включая бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина
#санкции
🇺🇸 США и 🌏 другие страны вводят самые широкомасштабные санкции в истории.
О новых санкциях от 🇺🇸 США подробнее:
📌 Полная блокировка в отношении Сбербанка и Альфа-Банка.
Это действие заморозит любые их активы, затрагивающие финансовую систему США, и запретит US person осуществлять с ними какие-либо операции
📌 Запрет любых новых инвестиций в Россию
📌 Введение блокирующих санкций в отношении важнейших российских государственных предприятий
📌 Введение блокирующих санкций в отношении российской элиты и членов их семей, включая: детей президента Путина, жены и дочери министра иностранных дел Лаврова и членов Совета Безопасности России, включая бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина
#санкции
⚡️Ещё не вечер // Дмитрий Медведев теперь в telegram SDN
Сегодня 🇺🇸 OFAC в соответствии с указом 14024 внес в SDN список:
👥 18 физических лиц, среди которых высокопоставленные лица и их ближайшие родственники: 2 дочери Владимира Путина (без слов «предполагаемые»)
Супруга и дочь Сергея Лаврова
Члены Совета Безопасности России, включая:
Дмитрия Медведева
Михаила Мишустина
Антона Силуанова
🏦 Сбербанк с 42 дочерними и зависимыми структурами, включая дочки в 🇰🇿 Казахстане, 🇧🇾 Беларуси, 🇦🇹 Австрии
Сбербанк Капитал
Объединённое кредитное бюро
🏦 Альфа-банк с 6 дочерними и зависимыми структурами, включая 🇰🇿 казахстанскую дочку
Альфа-Лизинг с 5 ⛴ морскими судами
Amsterdam Trade Bank NV
❗️Важная информация: любые организации, которые принадлежат прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, 50 % или более одному или нескольким подсанкционным лицам, также блокируются.
#санкции
Сегодня 🇺🇸 OFAC в соответствии с указом 14024 внес в SDN список:
👥 18 физических лиц, среди которых высокопоставленные лица и их ближайшие родственники: 2 дочери Владимира Путина (без слов «предполагаемые»)
Супруга и дочь Сергея Лаврова
Члены Совета Безопасности России, включая:
Дмитрия Медведева
Михаила Мишустина
Антона Силуанова
🏦 Сбербанк с 42 дочерними и зависимыми структурами, включая дочки в 🇰🇿 Казахстане, 🇧🇾 Беларуси, 🇦🇹 Австрии
Сбербанк Капитал
Объединённое кредитное бюро
🏦 Альфа-банк с 6 дочерними и зависимыми структурами, включая 🇰🇿 казахстанскую дочку
Альфа-Лизинг с 5 ⛴ морскими судами
Amsterdam Trade Bank NV
❗️Важная информация: любые организации, которые принадлежат прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, 50 % или более одному или нескольким подсанкционным лицам, также блокируются.
#санкции
Опубликованы лицензии 🇺🇸 OFAC, связанные с 🇷🇺 российскими банками
Сегодня были выпущены сразу 6 генеральных лицензий 🇺🇸 OFAC, которые разрешают определенные транзакции и устанавливают дедлайны для сворачивания отношений на фоне введённых ранее санкций США.
📌 Генеральная лицензия 8B предписывает свернуть к 24 июня все транзакции, связанные с энергетическим сектором, включающие 🇷🇺 ВЭБ, Сбербанк, Альфа-Банк, ЦБ и некоторые другие банки.
📌 Генеральные лицензии 9B и 10B предписывают свернуть к 25 мая сделки, связанные с госдолгом и деривативами, включающие ВЭБ, ВТБ, Сбербанк, Совкомбанк и некоторые 🏦 другие банки.
📌 Генлицензия 21 позволяет до 7 июня проводить любые операции, необходимые для закрытия Sberbank CIB USA, Inc. и его дочерних предприятий.
📌 Транзакции с российским юрлицом Сбербанка необходимо свернуть до 13 апреля в соответствии с генеральной лицензией 22. Это рекордно короткие сроки – одна неделя.
📌 Генлицензия 23 касается сворачивания отношений с Альфа-Банком, который сегодня попал в SDN. Сделки должны прекратиться к 6 мая.
#санкции
Сегодня были выпущены сразу 6 генеральных лицензий 🇺🇸 OFAC, которые разрешают определенные транзакции и устанавливают дедлайны для сворачивания отношений на фоне введённых ранее санкций США.
📌 Генеральная лицензия 8B предписывает свернуть к 24 июня все транзакции, связанные с энергетическим сектором, включающие 🇷🇺 ВЭБ, Сбербанк, Альфа-Банк, ЦБ и некоторые другие банки.
📌 Генеральные лицензии 9B и 10B предписывают свернуть к 25 мая сделки, связанные с госдолгом и деривативами, включающие ВЭБ, ВТБ, Сбербанк, Совкомбанк и некоторые 🏦 другие банки.
📌 Генлицензия 21 позволяет до 7 июня проводить любые операции, необходимые для закрытия Sberbank CIB USA, Inc. и его дочерних предприятий.
📌 Транзакции с российским юрлицом Сбербанка необходимо свернуть до 13 апреля в соответствии с генеральной лицензией 22. Это рекордно короткие сроки – одна неделя.
📌 Генлицензия 23 касается сворачивания отношений с Альфа-Банком, который сегодня попал в SDN. Сделки должны прекратиться к 6 мая.
#санкции
🇺🇸 OFAC добавил в свой пресс-релиз двух дочек 🇷🇺 президента России, но не на страницу с сегодняшним расширением SDN списка 🙈
Вы заработались… мы понимаем 😴
UPD они исправились, внесли их на отдельной странице сайта
#косячатвсе
Вы заработались… мы понимаем 😴
UPD они исправились, внесли их на отдельной странице сайта
#косячатвсе
🇺🇸 Запрет инвестиций в 🇷🇺 РФ // Следующая остановка 🇮🇷 Иран
Джо Байден подписал указ о расширении опасности от международной чрезвычайной ситуации, объявленной 15 апреля 2021 указом 14024. Главное:
1️⃣ Американским субъектам делового оборота запрещается осуществление любых инвестиций в Россию
2️⃣ Минфин по согласованием с Госдепом может запретить экспорт, реэкспорт, продажу или оказание, прямо или косвенно, любой категории услуг любому лицу, находящемуся в Российской Федерации; а также
3️⃣ любое одобрение, финансирование, содействие или гарантию сделки или операции иностранного лица, если таковая была бы запрещена настоящим указом, как если бы она была совершена лицом США или в пределах США.
Санкционщикам очень хорошо знакома цифра 560. Так называется «Регламент о торговле с Ираном и санкциях» в 31 Своде федеральных законоположений. После запрета на инвестиции Регламент № 587, кодифицировавший в себе все санкции по указу 14024, по набору запретов и ограничений уже почти сравнялся с «иранским».
#санкции
Джо Байден подписал указ о расширении опасности от международной чрезвычайной ситуации, объявленной 15 апреля 2021 указом 14024. Главное:
1️⃣ Американским субъектам делового оборота запрещается осуществление любых инвестиций в Россию
2️⃣ Минфин по согласованием с Госдепом может запретить экспорт, реэкспорт, продажу или оказание, прямо или косвенно, любой категории услуг любому лицу, находящемуся в Российской Федерации; а также
3️⃣ любое одобрение, финансирование, содействие или гарантию сделки или операции иностранного лица, если таковая была бы запрещена настоящим указом, как если бы она была совершена лицом США или в пределах США.
Санкционщикам очень хорошо знакома цифра 560. Так называется «Регламент о торговле с Ираном и санкциях» в 31 Своде федеральных законоположений. После запрета на инвестиции Регламент № 587, кодифицировавший в себе все санкции по указу 14024, по набору запретов и ограничений уже почти сравнялся с «иранским».
#санкции
Forwarded from USlegalnews (Игорь Слабых о юридических новостях США)
США предъявили обвинение Константину Малофееву в нарушении режима санкций.
Обвинительное заключение напоминает, что Малофеев, который являлся управляющим партнером американской инвестиционной компании Marshall Capital Partners, был еще в 2014 внесен в санкционный список SDN. Американским гражданам запрещено иметь дела с лицами, внесенными в этот список, однако американский гражданин John Hanick, по сути, стал прокси Малофеева, предоставляя тому товары, услуги и привлекая финансирование в интересах самого Малофеева и принадлежащих ему структур. Это продолжалось до конца 2018.
Кроме прочего, мистер Хэник помогал обвиняемому в выстраивании работы телеканалов Малофеева в 🇷🇺 России и 🇬🇷 Греции и в попытке купить 🇧🇬 болгарский телеканал. Хотя формально зарплату американский гражданин получал от 2 российских юрлиц, все возникающие вопросы он решал напрямую с Малофеевым, перед которым и отчитывался. Очевидно, что зарплата была хорошей, так как часть денег переводилась работником на его американский счет.
Так же Малофеев использовал помощь Хэника для сокрытия факта владения активом в 🇺🇸 Техасе, чтобы избежать его блокировки после введения санкций. Хэник предоставил в американский банк сфальсифицированные документы о том, что еще до введения санкций якобы выкупил сейшельский оффшор, на котором "висел" актив.
Интересно, что в деле значится только один обвиняемый: Константин Малофеев, но не мистер Хэник. Формально Малофеева обвиняют в обходе санкций через найм прокси. Все имущество, которое оказалось у Малофеева в результате обхода санкций, Минюст хочет конфисковать в пользу государства.
Хотя Большое жюри присяжных утвердило обвинительное заключение, главное препятствие к началу процесса - отсутствие Малофеева в США. Но я полагаю, что Минюст это прекрасно понимает и главная цель - показать всем подсанкционным лицам, что США все видят и знают. Плюс дополнительная цель - конфисковать американские активы обвиняемого. Обвинение было рассекречено сегодня, но пока ещё не появилось в системе регистрации документов федеральных судов.
Обвинительное заключение напоминает, что Малофеев, который являлся управляющим партнером американской инвестиционной компании Marshall Capital Partners, был еще в 2014 внесен в санкционный список SDN. Американским гражданам запрещено иметь дела с лицами, внесенными в этот список, однако американский гражданин John Hanick, по сути, стал прокси Малофеева, предоставляя тому товары, услуги и привлекая финансирование в интересах самого Малофеева и принадлежащих ему структур. Это продолжалось до конца 2018.
Кроме прочего, мистер Хэник помогал обвиняемому в выстраивании работы телеканалов Малофеева в 🇷🇺 России и 🇬🇷 Греции и в попытке купить 🇧🇬 болгарский телеканал. Хотя формально зарплату американский гражданин получал от 2 российских юрлиц, все возникающие вопросы он решал напрямую с Малофеевым, перед которым и отчитывался. Очевидно, что зарплата была хорошей, так как часть денег переводилась работником на его американский счет.
Так же Малофеев использовал помощь Хэника для сокрытия факта владения активом в 🇺🇸 Техасе, чтобы избежать его блокировки после введения санкций. Хэник предоставил в американский банк сфальсифицированные документы о том, что еще до введения санкций якобы выкупил сейшельский оффшор, на котором "висел" актив.
Интересно, что в деле значится только один обвиняемый: Константин Малофеев, но не мистер Хэник. Формально Малофеева обвиняют в обходе санкций через найм прокси. Все имущество, которое оказалось у Малофеева в результате обхода санкций, Минюст хочет конфисковать в пользу государства.
Хотя Большое жюри присяжных утвердило обвинительное заключение, главное препятствие к началу процесса - отсутствие Малофеева в США. Но я полагаю, что Минюст это прекрасно понимает и главная цель - показать всем подсанкционным лицам, что США все видят и знают. Плюс дополнительная цель - конфисковать американские активы обвиняемого. Обвинение было рассекречено сегодня, но пока ещё не появилось в системе регистрации документов федеральных судов.
Внесён законопроект об уголовной ответственности за соблюдение западных санкций
7 апреля в 🇷🇺 Государственную думу 6 сенаторами и 6 депутатами нижней палаты внесён законопроект Клишаса «О внесении изменения в статью 201 Уголовного кодекса Российской Федерации».
Текст проекта и пояснительной записки не отличается от таковых от 23 марта авторства Андрея Клишаса. Законопроект зарегистрирован за № 102053-8.
#ответныемеры
7 апреля в 🇷🇺 Государственную думу 6 сенаторами и 6 депутатами нижней палаты внесён законопроект Клишаса «О внесении изменения в статью 201 Уголовного кодекса Российской Федерации».
Текст проекта и пояснительной записки не отличается от таковых от 23 марта авторства Андрея Клишаса. Законопроект зарегистрирован за № 102053-8.
#ответныемеры
Призыв к санкциям // 🇷🇺 Первый кейс
В марте этого года были приняты поправки в КоАП и УК РФ, вводящие ответственность за дискредитацию 🇷🇺 российской армии, призывы к санкциями и недостоверные сведения о деятельность российских вооруженных сил.
Статья 20.3.4 КоАП предусматривает ответственность за «призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц». В качестве меры ответственности, статья предусматривает штраф от 30 до 500 тысяч рублей. В случае повторного правонарушения наступает уголовная ответственность по ст.284.2 УК РФ.
Сообщается, что издатель Горно-Алтайского еженедельника "Листок" был вызван в прокуратуру для составления постановления по упоямнутой выше ст.20.3.4 КоАП. Организации грозит штраф до 500 тысяч рублей. В чём выразился "призыв" мы узнаем после привлечения к административной ответственности или по факту обжалования постановления о привлечении к ответственности в ⚖️ суд.
#санкции
В марте этого года были приняты поправки в КоАП и УК РФ, вводящие ответственность за дискредитацию 🇷🇺 российской армии, призывы к санкциями и недостоверные сведения о деятельность российских вооруженных сил.
Статья 20.3.4 КоАП предусматривает ответственность за «призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц». В качестве меры ответственности, статья предусматривает штраф от 30 до 500 тысяч рублей. В случае повторного правонарушения наступает уголовная ответственность по ст.284.2 УК РФ.
Сообщается, что издатель Горно-Алтайского еженедельника "Листок" был вызван в прокуратуру для составления постановления по упоямнутой выше ст.20.3.4 КоАП. Организации грозит штраф до 500 тысяч рублей. В чём выразился "призыв" мы узнаем после привлечения к административной ответственности или по факту обжалования постановления о привлечении к ответственности в ⚖️ суд.
#санкции
Набиуллина, Потанин, Лисин и Евтушенков под санкциями Австралии // «Огласите весь список, пожалуйста»
🇦🇺 Австралия ввела санкции против представителей российской элиты. Мы впервые видим санкции против Эльвиры Набиулиной, Владимиров: Потанина, Лисина и Евтушенкова. Перечисляем иные заметные фамилии:
Андрей Костин
Игорь Костюков, глава ГРУ Генштаба
Герман Хан
Андрей Мельниченко
Вадим Мошкович
Алексей Кузьмичев, Альфа-Групп
Александр Михеев, генеральный директор «Рособоронэкспорт»
Александр Шохин, глава РСПП
Андрей Рюмин, глава «Россети»
Марина Сечина
Сулейман Керимов
Тигран Худавердян, Яндекс
Владимир Ращевский, генеральный директор «Еврохим»
Александр Бабаков, депутат Госдумы
Евгений Швидлер, глава компании Millhouse
Александр Абрамов, миллиардер, председатель совета директоров и крупный акционер Evraz Group
Олег Тиньков
Герман Греф
Михаил Гуцериев
Дмитрий Мазепин
Леонид Михельсон
Олег Белозеров, РЖД
Андрей Гурьев, ФосАгро
Александр Винокуров, зять Сергея Лаврова, экс-А1
Дмитрий Григоренко, зампред правительства 🇷🇺
Вагит Аликперов, Лукойл
Лев Хасис, Сбербанк
Татьяна Навка, фигуристка
Дмитрий Песков
Олег Бойко, миллиардер
#санкции
🇦🇺 Австралия ввела санкции против представителей российской элиты. Мы впервые видим санкции против Эльвиры Набиулиной, Владимиров: Потанина, Лисина и Евтушенкова. Перечисляем иные заметные фамилии:
Андрей Костин
Игорь Костюков, глава ГРУ Генштаба
Герман Хан
Андрей Мельниченко
Вадим Мошкович
Алексей Кузьмичев, Альфа-Групп
Александр Михеев, генеральный директор «Рособоронэкспорт»
Александр Шохин, глава РСПП
Андрей Рюмин, глава «Россети»
Марина Сечина
Сулейман Керимов
Тигран Худавердян, Яндекс
Владимир Ращевский, генеральный директор «Еврохим»
Александр Бабаков, депутат Госдумы
Евгений Швидлер, глава компании Millhouse
Александр Абрамов, миллиардер, председатель совета директоров и крупный акционер Evraz Group
Олег Тиньков
Герман Греф
Михаил Гуцериев
Дмитрий Мазепин
Леонид Михельсон
Олег Белозеров, РЖД
Андрей Гурьев, ФосАгро
Александр Винокуров, зять Сергея Лаврова, экс-А1
Дмитрий Григоренко, зампред правительства 🇷🇺
Вагит Аликперов, Лукойл
Лев Хасис, Сбербанк
Татьяна Навка, фигуристка
Дмитрий Песков
Олег Бойко, миллиардер
#санкции
⚡️🇬🇧 Великобритания ввела санкции против дочерей Путина. Под санкции также попала Екатерина Винокурова, дочь Сергея Лаврова.
Многострадальный 🇸🇪 Swedbank останавливает платежи в 🇷🇺 РФ и 🇧🇾 РБ
🇸🇪 Swedbank, один из крупнейших банков Швеции, который также работает в странах 🇱🇹🇱🇻🇪🇪 Балтии, заявил о прекращении финансовых операций с 🇷🇺 Россией и 🇧🇾 Беларусью. Процитируем представителей банка: «Соблюдая все требования санкций ЕС и OFAC, Группа Swedbank приняла решение прекратить все финансовые операции, где платежи осуществляются в РФ и Беларусь или поступают из этих стран».
В целом, скандалы вокруг шведских банков – не редкость. Мы ещё в 2020 году писали о том, что 🇺🇸Минюст США совместно с ФБР проводит расследование деятельности Swedbank, SEB и Danske Bank на предмет нарушения законодательства США об отмывании денег.
Проблемы Swedbank чаще всего сводятся к отмыванию денег российских лиц на территории 🇱🇻 Латвии и 🇪🇪 Эстонии. К примеру, 14 марта в WSJ вышел материал о новом расследовании эстонской полиции против Swedbank по обвинению в отмывании денег.
Что касается санкций, то в 2020 году Swedbank добровольно сообщил OFAC, что транзакции на 💲4.8 миллионов, прошедшие через банк, потенциально нарушают американское санкционное законодательство. Будем наблюдать, как новое решение банка скажется на количестве проблем в области AML и санкций.
#санкции #AML
🇸🇪 Swedbank, один из крупнейших банков Швеции, который также работает в странах 🇱🇹🇱🇻🇪🇪 Балтии, заявил о прекращении финансовых операций с 🇷🇺 Россией и 🇧🇾 Беларусью. Процитируем представителей банка: «Соблюдая все требования санкций ЕС и OFAC, Группа Swedbank приняла решение прекратить все финансовые операции, где платежи осуществляются в РФ и Беларусь или поступают из этих стран».
В целом, скандалы вокруг шведских банков – не редкость. Мы ещё в 2020 году писали о том, что 🇺🇸Минюст США совместно с ФБР проводит расследование деятельности Swedbank, SEB и Danske Bank на предмет нарушения законодательства США об отмывании денег.
Проблемы Swedbank чаще всего сводятся к отмыванию денег российских лиц на территории 🇱🇻 Латвии и 🇪🇪 Эстонии. К примеру, 14 марта в WSJ вышел материал о новом расследовании эстонской полиции против Swedbank по обвинению в отмывании денег.
Что касается санкций, то в 2020 году Swedbank добровольно сообщил OFAC, что транзакции на 💲4.8 миллионов, прошедшие через банк, потенциально нарушают американское санкционное законодательство. Будем наблюдать, как новое решение банка скажется на количестве проблем в области AML и санкций.
#санкции #AML
Дмитрий Медведев заявил, что санкции Запада против России могут быть квалифицированы как акт международной агрессии, в связи с чем у России возникает право на индивидуальную и коллективную оборону.
Комментарий The Sanctions Times
Определение агрессии дано в Резолюции ГА 🇺🇳 ООН 3314.
Агрессией является применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства, или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом ООН.
Перечень актов и действий, которые могут быть квалифицированы как агрессия, не является исчерпывающим, и СБ ООН может определить, что другие акты представляют собой агрессию согласно положениям Устава.
Но за всю более чем 75-летнюю историю ООН экономические санкции ещё ни разу не были квалифицированы СБ ООН как акт агрессии. Следовательно права на обращение к индивидуальной и коллективной обороне не возникло.
Комментарий The Sanctions Times
Определение агрессии дано в Резолюции ГА 🇺🇳 ООН 3314.
Агрессией является применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства, или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом ООН.
Перечень актов и действий, которые могут быть квалифицированы как агрессия, не является исчерпывающим, и СБ ООН может определить, что другие акты представляют собой агрессию согласно положениям Устава.
Но за всю более чем 75-летнюю историю ООН экономические санкции ещё ни разу не были квалифицированы СБ ООН как акт агрессии. Следовательно права на обращение к индивидуальной и коллективной обороне не возникло.
Forwarded from Евросоюз — ЕС в России
❗️🇪🇺Рассказываем подробно, какие меры вошли в пятый пакет санкций ЕС:
- Запрет на приобретение, ввоз и передачу угля и других видов твердого ископаемого топлива в ЕС, если оно добывается в России или экспортируется из России, начиная с августа 2022 года. Сейчас в ЕС ежегодно ввозится угля на 8 млрд евро.
- Запрет на предоставление доступа к портам ЕС для судов под российским флагом. Предусмотрены исключения для сельскохозяйственной и пищевой продукции, гуманитарной помощи и энергоносителей.
- Запрет на российские и белорусские автомобильные грузоперевозки в ЕС, в том числе транзитные. Эти меры не коснутся фармацевтической, медицинской, сельскохозяйственной и пищевой продукции, включая пшеницу, а также дорожного сообщения для гуманитарных целей.
- Дополнительные экспортные запреты, касающиеся авиатоплива и некоторых других товаров, в т. ч. квантовых компьютеров и передовых полупроводников, новейшей электроники, ПО, стратегически важных механизмов и транспортного оборудования, а также запрет на ввоз таких товаров, как древесина, цемент, удобрения, морепродукты и крепкий алкоголь. Объем согласованных запретов на экспорт и импорт составляет 10 и 5,5 млрд евро соответственно.
- Ряд экономических мер, направленных на повышение эффективности уже введенных мер и устранение путей их обхода, например: общий запрет на участие российских компаний в госзакупках во всех странах ЕС, исключение любой финансовой поддержки российских государственных органов, расширенный запрет на вклады в криптокошельки, запрет на продажи России и Беларуси банкнот и обращаемых ценных бумаг, деноминированных в официальных валютах стран ЕС, а также запрет таких продаж любым физическим или юридическим лицам, организациям и органам в России и Беларуси.
- Санкции против компаний, продукты и технологии которых играют определенную роль во вторжении, против крупнейших олигархов и бизнесменов, высокопоставленных кремлевских чиновников; против лиц, занимающихся дезинформацией и информационными манипуляциями и систематически распространяющих кремлевские сообщения о российской военной агрессии в Украине; а также против членов семей уже подпавших под санкции лиц, чтобы избежать обхода санкций ЕС.
- Полный запрет на операции с четырьмя крупнейшими российскими банками, на долю которых приходится 23% российского банковского сектора. После отключения от системы SWIFT их активы будут заморожены, и они таким образом будут полностью отрезаны от рынков ЕС.
Полный текст заявления — по ссылке.
Представительство ЕС в России
- Запрет на приобретение, ввоз и передачу угля и других видов твердого ископаемого топлива в ЕС, если оно добывается в России или экспортируется из России, начиная с августа 2022 года. Сейчас в ЕС ежегодно ввозится угля на 8 млрд евро.
- Запрет на предоставление доступа к портам ЕС для судов под российским флагом. Предусмотрены исключения для сельскохозяйственной и пищевой продукции, гуманитарной помощи и энергоносителей.
- Запрет на российские и белорусские автомобильные грузоперевозки в ЕС, в том числе транзитные. Эти меры не коснутся фармацевтической, медицинской, сельскохозяйственной и пищевой продукции, включая пшеницу, а также дорожного сообщения для гуманитарных целей.
- Дополнительные экспортные запреты, касающиеся авиатоплива и некоторых других товаров, в т. ч. квантовых компьютеров и передовых полупроводников, новейшей электроники, ПО, стратегически важных механизмов и транспортного оборудования, а также запрет на ввоз таких товаров, как древесина, цемент, удобрения, морепродукты и крепкий алкоголь. Объем согласованных запретов на экспорт и импорт составляет 10 и 5,5 млрд евро соответственно.
- Ряд экономических мер, направленных на повышение эффективности уже введенных мер и устранение путей их обхода, например: общий запрет на участие российских компаний в госзакупках во всех странах ЕС, исключение любой финансовой поддержки российских государственных органов, расширенный запрет на вклады в криптокошельки, запрет на продажи России и Беларуси банкнот и обращаемых ценных бумаг, деноминированных в официальных валютах стран ЕС, а также запрет таких продаж любым физическим или юридическим лицам, организациям и органам в России и Беларуси.
- Санкции против компаний, продукты и технологии которых играют определенную роль во вторжении, против крупнейших олигархов и бизнесменов, высокопоставленных кремлевских чиновников; против лиц, занимающихся дезинформацией и информационными манипуляциями и систематически распространяющих кремлевские сообщения о российской военной агрессии в Украине; а также против членов семей уже подпавших под санкции лиц, чтобы избежать обхода санкций ЕС.
- Полный запрет на операции с четырьмя крупнейшими российскими банками, на долю которых приходится 23% российского банковского сектора. После отключения от системы SWIFT их активы будут заморожены, и они таким образом будут полностью отрезаны от рынков ЕС.
Полный текст заявления — по ссылке.
Представительство ЕС в России
www.eeas.europa.eu
ЕС принял пятый пакет санкций против России в связи с военной агрессией в отношении Украины | EEAS
С учетом продолжения агрессивной войны России против Украины и сообщений о зверствах, совершенных в Украине российскими вооруженными силами, Совет принял сегодня решение ввести против России пятый пакет экономических и индивидуальных санкций. В согласованный…
⚡️Новые санкции ЕС
Как и ожидалось, 🇪🇺 ЕС ввел новые санкции в отношении 🇷🇺 российских физических и юридических лиц. Среди физлиц – 200 россиян. Выделим основных фигурантов:
• Дочери Путина: Мария Воронцова и Катерина Тихонова;
• Олег Дерипаска, Борис и Игорь Ротенберги, Кирилл Шамалов, Герман Греф, Вячеслав Кантор.
• Гендиректор ВГТРК Олег Добродеев.
Среди юрлиц, попавших сегодня под санкции, выделим: 🏦 ВТБ, концерн «Калашников», Новикомбанк, Совкомбанк, Военно-промышленную компанию и Объединенную двигателестроительную корпорацию.
#санкции
Как и ожидалось, 🇪🇺 ЕС ввел новые санкции в отношении 🇷🇺 российских физических и юридических лиц. Среди физлиц – 200 россиян. Выделим основных фигурантов:
• Дочери Путина: Мария Воронцова и Катерина Тихонова;
• Олег Дерипаска, Борис и Игорь Ротенберги, Кирилл Шамалов, Герман Греф, Вячеслав Кантор.
• Гендиректор ВГТРК Олег Добродеев.
Среди юрлиц, попавших сегодня под санкции, выделим: 🏦 ВТБ, концерн «Калашников», Новикомбанк, Совкомбанк, Военно-промышленную компанию и Объединенную двигателестроительную корпорацию.
#санкции
Бриллианты под санкциями
В рамках указа 14024 🇺🇸 Минфин вправе определять отрасли российской экономики, виды деятельности и компании, на которые распространяются дополнительные запреты и ограничения. Эта неделя дала много эмпирического материала, чтобы уже можно было делать предположения, кто ещё может быть затронут санкциями США.
Исходя из пресс-релиза Минфина США, который сопровождал внесение в SDN компании Алроса, алмазы входят в десятку крупнейших статей неэнергетического экспорта России. Алроса занимает 28% от мировой добычи алмазов и 90% - российской.
Также почти в каждом комментарии мы видим фразу о высокой цене для России и ударе по компании, серьёзно наполняющей российский бюджет. Расширение 7 апреля Брайан Нельсон прокомментировал так: «Эти санкции - продолжение давления на ключевые структуры, которые обеспечивают и финансируют неспровоцированную войну России против Украины». Они отражают наши постоянные усилия по ограничению доступа Кремля к активам, ресурсам и секторам экономики, которые необходимы для снабжения и финансирования путинской жестокости».
По данным Минфина США, в 2021 выручка Алросы составила более 4,2 миллиарда долларов. В 2021 экспорт алмазов из России был на 4,5 млрд долларов. То есть игроки из этой десятки крупнейших доноров неэнергетического сектора потенциально находятся под риском.
Вместе с тем, американскому бизнесу дано время до 7 июня для прекращения всех правоотношений с алмазодобывающей компанией. С 24 февраля согласно директиве 3 к указу 14024 Алроса ограничена в праве привлекать долговое финансирование сроком погашения свыше 14 дней.
Одновременно в SDN по основанию указа 14024 включена Объединённая судостроительная корпорация вместе с 28 дочерними и зависимыми предприятиями и 8 членами совета директоров. ОСК уже вносилась 29 июля 2014 в SDN по основанию указа 13661.
#санкции
В рамках указа 14024 🇺🇸 Минфин вправе определять отрасли российской экономики, виды деятельности и компании, на которые распространяются дополнительные запреты и ограничения. Эта неделя дала много эмпирического материала, чтобы уже можно было делать предположения, кто ещё может быть затронут санкциями США.
Исходя из пресс-релиза Минфина США, который сопровождал внесение в SDN компании Алроса, алмазы входят в десятку крупнейших статей неэнергетического экспорта России. Алроса занимает 28% от мировой добычи алмазов и 90% - российской.
Также почти в каждом комментарии мы видим фразу о высокой цене для России и ударе по компании, серьёзно наполняющей российский бюджет. Расширение 7 апреля Брайан Нельсон прокомментировал так: «Эти санкции - продолжение давления на ключевые структуры, которые обеспечивают и финансируют неспровоцированную войну России против Украины». Они отражают наши постоянные усилия по ограничению доступа Кремля к активам, ресурсам и секторам экономики, которые необходимы для снабжения и финансирования путинской жестокости».
По данным Минфина США, в 2021 выручка Алросы составила более 4,2 миллиарда долларов. В 2021 экспорт алмазов из России был на 4,5 млрд долларов. То есть игроки из этой десятки крупнейших доноров неэнергетического сектора потенциально находятся под риском.
Вместе с тем, американскому бизнесу дано время до 7 июня для прекращения всех правоотношений с алмазодобывающей компанией. С 24 февраля согласно директиве 3 к указу 14024 Алроса ограничена в праве привлекать долговое финансирование сроком погашения свыше 14 дней.
Одновременно в SDN по основанию указа 14024 включена Объединённая судостроительная корпорация вместе с 28 дочерними и зависимыми предприятиями и 8 членами совета директоров. ОСК уже вносилась 29 июля 2014 в SDN по основанию указа 13661.
#санкции
Читаем пятничный список 🇪🇺 ЕС
Мы смотрим расширение европейских списков через призму обоснованности: достаточно ли хорошо Совет ЕС «разжевал» необходимость включения того или иного лица и его соответствие критериям из первичных НПА 2014 года - Решения 145 и Регламента 269. Если нет, то у фигуранта повышаются шансы снять санкции в Суде ЕС. И конечно же смотрим на разные интересности списка.
Алексей Филатов из АП признан ответственным за координацию агрессивной политики Кремля, в том числе тлетворного влияния в отношении 🇺🇦 Украины и оккупированных Донецкой и Луганской областей
Вячеслав Моше Кантор мы думали не попадёт, но ему приписана близкая связь с Владимиром Путиным. Всем крупным бизнесменам, кто может похвастаться этим же, а интернет пестрит информацией о личных встречах, нужно сделать выводы
Алексей Пиманов из «Красной Звезды» прямо назван пропагандистом
Игорь Коротченко – военный эксперт всех ток-шоу на федеральных каналах
Не ожидали Владимира Сунгоркина (Комсомольская правда) и Павла Гусева (МК)
Фархад Ахмедов, олигарх, герой громкого развода в Лондоне. Основание – близок к Кремлю
Ольга Айзиман, бывшая супруга Михаила Фридмана. Основание – связь с бывшим мужем
Михаил Бабаков, сын депутата Госдумы, назван держателем активов отца
Кирилл Шамалов из-за занятия позиции вице-президента Сибура
Игорь Кесаев, олигарх, связь с Правительством России и спецслужбами через фонд «Монолит»
Некий Александр Петайкин, владелец и гендиректор OOO «Вектор» и «Транс Строй» за … получение подрядов от правительств Башкирии и Оренбургской области. Про Украину в обосновании ни слова. Уже чувствуем, как ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 исключает его из списка
Александр Шульгин, гендиректор OZON. Причина – сходил 24 февраля на встречу с президентом России
Сергей Михайлов, директор ТАСС
Соадат Нарзиева, сестра Алишера Усманова, на которую он переписал часть активов, а 27 открытых на её имя счетов в 🇨🇭Швейцарии точно связаны с Усмановым
Муса Бажаев, президент Группы Альянс и председатель СД «Русской Платины» - компании, которая серьёзно наполняет российский бюджет, а также за связь с ВЭБ. В 2021 на ПМЭФ подписал договор в присутствии Владимира Путина
Сергей Мндоянц, исполнительный вице-президент АФК «Система». Основание – работа на проекты правительства, присутствие в отрасли, которая наполняет бюджет России
Борис Ротенберг, тесная связь с Владимиром Путиным. До 2022 от попадания под санкции спасало 🇫🇮 финское гражданство
Людмила Рукавишникова, тёща Сергея Чемезова. Основание – держит его активы
Саид Керимов, сын Сулеймана Керимова, на кого отец переписал множество активов
Владимир Богданов, Сургутнефтегаз, поддерживает тесные связи с Владимиром Путиным и правительством России
Герман Греф, глава 🏦 Сбербанка, был на встрече бизнеса с Путиным 24 февраля, серьёзно наполняет бюджет страны
Олег Дерипаска, владеет Арзамасским машиностроительным заводом, который поставляет БМП-80 российской армии для использования в Украине
#санкции #географиясанкций
Мы смотрим расширение европейских списков через призму обоснованности: достаточно ли хорошо Совет ЕС «разжевал» необходимость включения того или иного лица и его соответствие критериям из первичных НПА 2014 года - Решения 145 и Регламента 269. Если нет, то у фигуранта повышаются шансы снять санкции в Суде ЕС. И конечно же смотрим на разные интересности списка.
Алексей Филатов из АП признан ответственным за координацию агрессивной политики Кремля, в том числе тлетворного влияния в отношении 🇺🇦 Украины и оккупированных Донецкой и Луганской областей
Вячеслав Моше Кантор мы думали не попадёт, но ему приписана близкая связь с Владимиром Путиным. Всем крупным бизнесменам, кто может похвастаться этим же, а интернет пестрит информацией о личных встречах, нужно сделать выводы
Алексей Пиманов из «Красной Звезды» прямо назван пропагандистом
Игорь Коротченко – военный эксперт всех ток-шоу на федеральных каналах
Не ожидали Владимира Сунгоркина (Комсомольская правда) и Павла Гусева (МК)
Фархад Ахмедов, олигарх, герой громкого развода в Лондоне. Основание – близок к Кремлю
Ольга Айзиман, бывшая супруга Михаила Фридмана. Основание – связь с бывшим мужем
Михаил Бабаков, сын депутата Госдумы, назван держателем активов отца
Кирилл Шамалов из-за занятия позиции вице-президента Сибура
Игорь Кесаев, олигарх, связь с Правительством России и спецслужбами через фонд «Монолит»
Некий Александр Петайкин, владелец и гендиректор OOO «Вектор» и «Транс Строй» за … получение подрядов от правительств Башкирии и Оренбургской области. Про Украину в обосновании ни слова. Уже чувствуем, как ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 исключает его из списка
Александр Шульгин, гендиректор OZON. Причина – сходил 24 февраля на встречу с президентом России
Сергей Михайлов, директор ТАСС
Соадат Нарзиева, сестра Алишера Усманова, на которую он переписал часть активов, а 27 открытых на её имя счетов в 🇨🇭Швейцарии точно связаны с Усмановым
Муса Бажаев, президент Группы Альянс и председатель СД «Русской Платины» - компании, которая серьёзно наполняет российский бюджет, а также за связь с ВЭБ. В 2021 на ПМЭФ подписал договор в присутствии Владимира Путина
Сергей Мндоянц, исполнительный вице-президент АФК «Система». Основание – работа на проекты правительства, присутствие в отрасли, которая наполняет бюджет России
Борис Ротенберг, тесная связь с Владимиром Путиным. До 2022 от попадания под санкции спасало 🇫🇮 финское гражданство
Людмила Рукавишникова, тёща Сергея Чемезова. Основание – держит его активы
Саид Керимов, сын Сулеймана Керимова, на кого отец переписал множество активов
Владимир Богданов, Сургутнефтегаз, поддерживает тесные связи с Владимиром Путиным и правительством России
Герман Греф, глава 🏦 Сбербанка, был на встрече бизнеса с Путиным 24 февраля, серьёзно наполняет бюджет страны
Олег Дерипаска, владеет Арзамасским машиностроительным заводом, который поставляет БМП-80 российской армии для использования в Украине
#санкции #географиясанкций
Додик под санкциями 🇬🇧 Великобритании
Ну не могли мы просто пройти мимо. Наш хороший знакомый 🇧🇦 Милорад Додик, боснийский серб, попал под санкции её Величества. Не один попал, а немного ни мало с Желькой Цвиянович, президентом Республики Сербской.
Да и у 🇺🇸 американцев сегодня «балканский» день, одних включили, а целую группу исключили.
#санкции
Ну не могли мы просто пройти мимо. Наш хороший знакомый 🇧🇦 Милорад Додик, боснийский серб, попал под санкции её Величества. Не один попал, а немного ни мало с Желькой Цвиянович, президентом Республики Сербской.
Да и у 🇺🇸 американцев сегодня «балканский» день, одних включили, а целую группу исключили.
#санкции