С первым апреля // О санкциях 🇬🇪 Грузии замолвите слово
Мы уже давно хотим разобраться с законодательством о санкциях Грузии, но как-то всё руки не доходили... Но вот вчера в эфире CNN президент 🇬🇪 Саломе Зурабишвили заявила: «Грузия участвует во всех международных финансовых санкциях, а это немаловажно для грузинского финансового сектора».
Полезли гуглить, что это за санкции, к которым присоединилась кавказская страна? Гугл выдаёт заявления от 25 февраля об отказе присоединяться к санкциям против 🇷🇺 России и вчерашнее заявление Зурабишвили и всё. Также нашли список Отхзория-Татунашвили. Но там про другое. 🤷
Видишь суслика? — Нет. — И я не вижу. А он есть! – прокомментировал инфоповод наш главный редактор и попросил поставить в раздел #пятничное.
Если это не правда, поправьте нас.
#географиясанкций
Мы уже давно хотим разобраться с законодательством о санкциях Грузии, но как-то всё руки не доходили... Но вот вчера в эфире CNN президент 🇬🇪 Саломе Зурабишвили заявила: «Грузия участвует во всех международных финансовых санкциях, а это немаловажно для грузинского финансового сектора».
Полезли гуглить, что это за санкции, к которым присоединилась кавказская страна? Гугл выдаёт заявления от 25 февраля об отказе присоединяться к санкциям против 🇷🇺 России и вчерашнее заявление Зурабишвили и всё. Также нашли список Отхзория-Татунашвили. Но там про другое. 🤷
Видишь суслика? — Нет. — И я не вижу. А он есть! – прокомментировал инфоповод наш главный редактор и попросил поставить в раздел #пятничное.
Если это не правда, поправьте нас.
#географиясанкций
Forwarded from РБК. Новости. Главное
❗️Казахстан уважает территориальную целостность Украины, не признает вхождение Крыма в состав России и не намерен оказывать России помощь в обходе западных санкций, заявил первый заместитель главы администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов в интервью Euroactive.
«Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС. Мы будем соблюдать санкции… Мы будем продолжать инвестировать в Россию и привлекать инвестиции для России: по-другому наша экономика функционировать не может. Но мы сделаем все возможное, чтобы контролировать санкционные товары и любые инвестиции от лиц или организаций, находящихся под санкциями», — сообщил он.
Сулейменов отметил, что Россия «хотела бы, чтобы мы были на их стороне», но Казахстан в вопросе территориальной целостности Украины будет уважать только решения ООН.
«Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС. Мы будем соблюдать санкции… Мы будем продолжать инвестировать в Россию и привлекать инвестиции для России: по-другому наша экономика функционировать не может. Но мы сделаем все возможное, чтобы контролировать санкционные товары и любые инвестиции от лиц или организаций, находящихся под санкциями», — сообщил он.
Сулейменов отметил, что Россия «хотела бы, чтобы мы были на их стороне», но Казахстан в вопросе территориальной целостности Украины будет уважать только решения ООН.
Наша бильд-редактор решила предположить, как евробюрократы отреагировали на своё включение в российский стоп-лист
#пятничное
#пятничное
Рецидив из-за Роснефти // Административный штраф S&P Global
Мы писали как из-за политики постоплаты в «Роснефти» формальным нарушителем законодательства о секторальных санкциях стала 🇺🇸 Haverly Systems. Выставленный, но не оплаченный свыше 6 месяцев, счёт был приравнен к кредитованию Роснефти, что запрещено директивой 2 к указу 13662.
Теперь на те же грабли наступил «Эс-энд-Пи Глобал» — американский медиахолдинг, занимающийся издательской деятельностью, оказанием финансовых, аналитических и бизнес-услуг.
За период с августа 2016 по октябрь 2017 S&P Global и компания Petroleum Industry Research Associates, Inc, которую он приобрел, повторно выставили и изменили даты нескольких счетов-фактур, чтобы наконец-таки получить причитающуюся им задолженность от «Роснефти». После переоформления и изменения дат 4 счетов-фактур для продления отсрочки платежей S&P Global в конечном итоге получил просроченные платежи на общую сумму 82,500 долларов США от «Роснефти».
OFAC само выявило нарушение и не установило готовности S&P Global добровольно сообщить о нем. Поэтому данное нарушение признано вопиющим. Подконтрольному лицу грозил штраф в $1,246,248, но американской компании удалось её значительно сократить - административный штраф составит $78,750.
#комплаенс
Мы писали как из-за политики постоплаты в «Роснефти» формальным нарушителем законодательства о секторальных санкциях стала 🇺🇸 Haverly Systems. Выставленный, но не оплаченный свыше 6 месяцев, счёт был приравнен к кредитованию Роснефти, что запрещено директивой 2 к указу 13662.
Теперь на те же грабли наступил «Эс-энд-Пи Глобал» — американский медиахолдинг, занимающийся издательской деятельностью, оказанием финансовых, аналитических и бизнес-услуг.
За период с августа 2016 по октябрь 2017 S&P Global и компания Petroleum Industry Research Associates, Inc, которую он приобрел, повторно выставили и изменили даты нескольких счетов-фактур, чтобы наконец-таки получить причитающуюся им задолженность от «Роснефти». После переоформления и изменения дат 4 счетов-фактур для продления отсрочки платежей S&P Global в конечном итоге получил просроченные платежи на общую сумму 82,500 долларов США от «Роснефти».
OFAC само выявило нарушение и не установило готовности S&P Global добровольно сообщить о нем. Поэтому данное нарушение признано вопиющим. Подконтрольному лицу грозил штраф в $1,246,248, но американской компании удалось её значительно сократить - административный штраф составит $78,750.
#комплаенс
Обновление «чёрного списка» 🇺🇸 США
Министерство торговли 🇺🇸 США обновило «чёрный список», добавив 120 лиц из 🇷🇺 России и 🇧🇾 Республики Беларусь в соответствии с Правилами экспортного администрирования (EAR).
Основание включения в список
Данные субъекты своими действиями представляют значительный риск нарушения интересов национальной безопасности или внешней политики США.
Выделим некоторых из данного списка
📌 Московский научно-исследовательский институт связи
📌 Московский ордена Трудового Красного Знамени
научно-исследовательский радиотехнический институт
📌 Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского
📌 Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике
📌 Несколько научно-производственных предприятий
📌 Инжиниринговый центр Мосэлектронпроект
📌 Евгений Краюшин 🤷🏻♂️
Для последующего взаимодействия с данными лицами с 7 апреля необходимо будет получать соответствующие лицензии. Однако в большинстве лицензий на экспорт и реэкспорт в 🇺🇸 США может быть отказано.
#экспортныйконтроль
Министерство торговли 🇺🇸 США обновило «чёрный список», добавив 120 лиц из 🇷🇺 России и 🇧🇾 Республики Беларусь в соответствии с Правилами экспортного администрирования (EAR).
Основание включения в список
Данные субъекты своими действиями представляют значительный риск нарушения интересов национальной безопасности или внешней политики США.
Выделим некоторых из данного списка
📌 Московский научно-исследовательский институт связи
📌 Московский ордена Трудового Красного Знамени
научно-исследовательский радиотехнический институт
📌 Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского
📌 Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике
📌 Несколько научно-производственных предприятий
📌 Инжиниринговый центр Мосэлектронпроект
📌 Евгений Краюшин 🤷🏻♂️
Для последующего взаимодействия с данными лицами с 7 апреля необходимо будет получать соответствующие лицензии. Однако в большинстве лицензий на экспорт и реэкспорт в 🇺🇸 США может быть отказано.
#экспортныйконтроль
Forwarded from Юридические вакансии
О санкциях мы слышим каждый день, но какой продукт имеем в виду, когда говорим о санкционной практике? Какая нужна команда юристов для такой услуги? Как может повлиять на работу консультантов и юристов in-house внесение поправок в УК за исполнение санкций?
Для обсуждения этих вопросов мы пригласили Сергея Гландина - руководителя санкционной практики Pen&Paper, Владимира Соколова - руководителя практики PwC и секретного спикера, который подключится к дискуссии.
Все участники смогут задать вопросы экспертам и высказать свое мнение.
5 апреля (вт) в 19.00 на тг-канале @Legal_Jobs
Модератор - Максим Матвиенко, Max Legal
Для обсуждения этих вопросов мы пригласили Сергея Гландина - руководителя санкционной практики Pen&Paper, Владимира Соколова - руководителя практики PwC и секретного спикера, который подключится к дискуссии.
Все участники смогут задать вопросы экспертам и высказать свое мнение.
5 апреля (вт) в 19.00 на тг-канале @Legal_Jobs
Модератор - Максим Матвиенко, Max Legal
🇷🇺 Визовые санкции ⛔️
Владимир Путин подписал указ об ответных визовых мерах для граждан 48 недружественных государств.
Приостанавливается действие соглашений об упрощенном порядке выдаче виз между Россией и 🇪🇺 Европейским союзом, а также 🇳🇴 Норвегией, 🇩🇰 Данией, 🇮🇸 Исландией, 🇨🇭 Швейцарией и 🇱🇮 Лихтенштейном.
#ответныемеры
Владимир Путин подписал указ об ответных визовых мерах для граждан 48 недружественных государств.
Приостанавливается действие соглашений об упрощенном порядке выдаче виз между Россией и 🇪🇺 Европейским союзом, а также 🇳🇴 Норвегией, 🇩🇰 Данией, 🇮🇸 Исландией, 🇨🇭 Швейцарией и 🇱🇮 Лихтенштейном.
#ответныемеры
«В ритме танго» // В 🇪🇸 Испании арестована яхта Вексельберга
4 апреля в порту 🇪🇸 Пальма-де-Мальорки испанские власти вместе с американскими коллегами обыскали и арестовали 77-метровую 🛥 яхту Tango, номер IMO 1010703. Яхта построена в 2011 и на сегодняшний день стоит 💲90 млн.
Таким образом Испания оказала правовую помощь американскими коллегам во исполнение ордера на арест имущества, выданного 25 марта федеральным 👩⚖️ судьёй округа 🇺🇸 Колумбия Зией Фаруки в рамках расследования уголовного дела по обвинению в мошенничестве с использованием банковской системы США, отмывании денег и нарушении режима санкций. Сама яхта внесена в SDN 11 марта по основаниям указа 14024.
Делимся с нашими подписчиками ордером на арест яхты. Он сопровождается аффидевитом агента 🕵️ ФБР. Как следует из документа, Вексельберг и те, кто работал на него или действовал от его имени, платили за содержание Tango в долларах США, в том числе за нахождение в декабре 2020 в роскошной марине на 🇲🇻 Мальдивах.
Американские следователи связали Вексельберга с Tango благодаря изучению серии многоуровневых сделок подставных компаний и полученным показаниям секретных свидетелей, в том числе менеджера и сотрудника компании, оказывавшей услуги при проектировании и строительстве яхты, которые утверждали, что истинным владельцем был россиянин.
#санкции
4 апреля в порту 🇪🇸 Пальма-де-Мальорки испанские власти вместе с американскими коллегами обыскали и арестовали 77-метровую 🛥 яхту Tango, номер IMO 1010703. Яхта построена в 2011 и на сегодняшний день стоит 💲90 млн.
Таким образом Испания оказала правовую помощь американскими коллегам во исполнение ордера на арест имущества, выданного 25 марта федеральным 👩⚖️ судьёй округа 🇺🇸 Колумбия Зией Фаруки в рамках расследования уголовного дела по обвинению в мошенничестве с использованием банковской системы США, отмывании денег и нарушении режима санкций. Сама яхта внесена в SDN 11 марта по основаниям указа 14024.
Делимся с нашими подписчиками ордером на арест яхты. Он сопровождается аффидевитом агента 🕵️ ФБР. Как следует из документа, Вексельберг и те, кто работал на него или действовал от его имени, платили за содержание Tango в долларах США, в том числе за нахождение в декабре 2020 в роскошной марине на 🇲🇻 Мальдивах.
Американские следователи связали Вексельберга с Tango благодаря изучению серии многоуровневых сделок подставных компаний и полученным показаниям секретных свидетелей, в том числе менеджера и сотрудника компании, оказывавшей услуги при проектировании и строительстве яхты, которые утверждали, что истинным владельцем был россиянин.
#санкции
🇦🇺 Австралийский запрет на поставку предметов роскоши 🇷🇺
Плохая новость для 🇷🇺 ценителей австралийского 🍷 вина – оно, а также шампанское, жемчуг, табачная продукция, икра, лобстеры, моллюски, предметы искусства – полностью запрещены к экспорту в Россию с 7 апреля независимо от стоимости.
В рамках оказываемого Западом давления на Россию глава 🇦🇺 МИД Мэрис Пейн объявила также о следующих экспортных ограничениях:
📌 Ювелирные изделия, духи, меха, изделия из кожи, ковры, часы, горнолыжное снаряжение, оборудование, мебель и предметы для казино, бильярда и боулинга, видео-консоли – запрещены если стоят более 💲500
📌 Мотоциклы и мопеды дороже 💲7,500
📌 Автомобили, самолёты и моторные лодки стоимостью более 💲70,000
#географиясанкций #экспортныйконтроль
Плохая новость для 🇷🇺 ценителей австралийского 🍷 вина – оно, а также шампанское, жемчуг, табачная продукция, икра, лобстеры, моллюски, предметы искусства – полностью запрещены к экспорту в Россию с 7 апреля независимо от стоимости.
В рамках оказываемого Западом давления на Россию глава 🇦🇺 МИД Мэрис Пейн объявила также о следующих экспортных ограничениях:
📌 Ювелирные изделия, духи, меха, изделия из кожи, ковры, часы, горнолыжное снаряжение, оборудование, мебель и предметы для казино, бильярда и боулинга, видео-консоли – запрещены если стоят более 💲500
📌 Мотоциклы и мопеды дороже 💲7,500
📌 Автомобили, самолёты и моторные лодки стоимостью более 💲70,000
#географиясанкций #экспортныйконтроль
Об ответственности за исполнение западных санкций в 🇷🇺 России
По состоянию на данный момент на сайте Госдумы не опубликован законопроект об уголовной ответственности за соблюдение в России законодательства об иностранных санкциях. Хотя о его внесении вчера заявили обе палаты парламента.
Мы ознакомились с ходящим по интернету проектом сенатора Клишаса от 23 марта. Отдельная статья в УК РФ не вводится. Существующая № 201 к «злоупотреблению полномочиями» добавляет исполнение решений о введении мер ограничительного характера против России или повлекшее тяжкие последствия.
Комментарий The Sanctions Times
1️⃣ Согласно пояснительной записке, цель инициативы – защита интересов и безопасности 🇷🇺 России. По логике сенатора - пусть западные лица у себя на Западе делают что хотят, однако ограничение в России прав российских лиц по основанию соблюдения законодательства о западных санкциях будет преследоваться.
2️⃣ Квалифицирующим признаком злоупотребления станет существенный вред, причиненный правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам. Примеры такового не приводятся. Но можно предположить - большинство отказов во вступлении или продолжении правоотношений по "санкционным" основаниям выведены из-под ответственности, если не причинят существенный вред.
3️⃣ Круг субъектов потенциальной ответственности – лица, выполняющие управленческие функции в российских организациях – кто подписывают отказы или утверждают соответствующие политики.
4️⃣ То есть простые исполнители выведены из-под удара. Но приготовиться комплаенс-офицерам, ответственным за исполнение ЛНА о соблюдении законодательства о санкциях актуальных западных юрисдикций.
5️⃣ В случае принятия обратной силы иметь не будет, к ответственности будут привлекать за деяния, имевшие место после вступления в силу.
Мы следим за внесением и движением законопроекта.
#ответныемеры
По состоянию на данный момент на сайте Госдумы не опубликован законопроект об уголовной ответственности за соблюдение в России законодательства об иностранных санкциях. Хотя о его внесении вчера заявили обе палаты парламента.
Мы ознакомились с ходящим по интернету проектом сенатора Клишаса от 23 марта. Отдельная статья в УК РФ не вводится. Существующая № 201 к «злоупотреблению полномочиями» добавляет исполнение решений о введении мер ограничительного характера против России или повлекшее тяжкие последствия.
Комментарий The Sanctions Times
1️⃣ Согласно пояснительной записке, цель инициативы – защита интересов и безопасности 🇷🇺 России. По логике сенатора - пусть западные лица у себя на Западе делают что хотят, однако ограничение в России прав российских лиц по основанию соблюдения законодательства о западных санкциях будет преследоваться.
2️⃣ Квалифицирующим признаком злоупотребления станет существенный вред, причиненный правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам. Примеры такового не приводятся. Но можно предположить - большинство отказов во вступлении или продолжении правоотношений по "санкционным" основаниям выведены из-под ответственности, если не причинят существенный вред.
3️⃣ Круг субъектов потенциальной ответственности – лица, выполняющие управленческие функции в российских организациях – кто подписывают отказы или утверждают соответствующие политики.
4️⃣ То есть простые исполнители выведены из-под удара. Но приготовиться комплаенс-офицерам, ответственным за исполнение ЛНА о соблюдении законодательства о санкциях актуальных западных юрисдикций.
5️⃣ В случае принятия обратной силы иметь не будет, к ответственности будут привлекать за деяния, имевшие место после вступления в силу.
Мы следим за внесением и движением законопроекта.
#ответныемеры
🇷🇺 Олигархи vs 🇺🇸 Прокуроры
Согласно информации от KleptoCapture, 🇺🇸 прокуроры нашли большое количество доказательств сокрытия олигархами имущества в связи с санкциями, введёнными из-за ситуации вокруг Украины.
А что такое KleptoCapture и чем оно занимается?
Целевая группа KleptoCapture – это подразделение 🇺🇸 Министерства юстиции США, созданное в марте 2022 года с целью применения санкций против российских олигархов в ответ на вторжение России в Украину.
В состав 👥 целевой группы входят прокуроры, следователи и аналитики из нескольких федеральных агентств США.
🕵🏻♂️ Эндрю Адамс, ветеран-прокурор, назначенный главой KleptoCapture, сказал следующее: «Даже неподсанкционные олигархи, в отношении которых еще не ввели санкции, пытаются переместить активы до потенциальных будущих ограничений».
Главой группы также было сказано, что уже подсанкционные олигархи в случае сокрытия яхт, самолетов или другой собственности не учитывают один важный аспект:
❗️Уровнь международного сотрудничества для отслеживания незаконно полученных средств 🇷🇺 российской элиты сейчас «рекордно высокий».
🕵🏻 Заместитель генпрокурора Лиза О. Монако предупреждает: «Мы будем использовать все инструменты, чтобы заморозить и конфисковать ваши преступные доходы».
#санкции
Согласно информации от KleptoCapture, 🇺🇸 прокуроры нашли большое количество доказательств сокрытия олигархами имущества в связи с санкциями, введёнными из-за ситуации вокруг Украины.
А что такое KleptoCapture и чем оно занимается?
Целевая группа KleptoCapture – это подразделение 🇺🇸 Министерства юстиции США, созданное в марте 2022 года с целью применения санкций против российских олигархов в ответ на вторжение России в Украину.
В состав 👥 целевой группы входят прокуроры, следователи и аналитики из нескольких федеральных агентств США.
🕵🏻♂️ Эндрю Адамс, ветеран-прокурор, назначенный главой KleptoCapture, сказал следующее: «Даже неподсанкционные олигархи, в отношении которых еще не ввели санкции, пытаются переместить активы до потенциальных будущих ограничений».
Главой группы также было сказано, что уже подсанкционные олигархи в случае сокрытия яхт, самолетов или другой собственности не учитывают один важный аспект:
❗️Уровнь международного сотрудничества для отслеживания незаконно полученных средств 🇷🇺 российской элиты сейчас «рекордно высокий».
🕵🏻 Заместитель генпрокурора Лиза О. Монако предупреждает: «Мы будем использовать все инструменты, чтобы заморозить и конфисковать ваши преступные доходы».
#санкции
⚡️ Потанин и Михельсон под санкциями Канады 🇨🇦
Сегодня страна кленового листа расширила список блокирующих санкций против россиян. Попали как привычные, так и новые имена:
Владимир Олегович ПОТАНИН
Виктор Феликсович ВЕКСЕЛЬБЕРГ
Кирилл Николаевич ШАМАЛОВ
Игорь Олегович КОСТЮКОВ, начальник ГРУ Генштаба
Дмитрий Александрович ПУМПЯНСКИЙ с супругой Галиной
Вадим Николаевич МОШКОВИЧ
Леонид Викторович МИХЕЛЬСОН
Александр Семенович ВИНОКУРОВ
Владимиру Потанину до 6 апреля удавалось избегать персональных санкций. Он вместе с Леонидом Михельсоном входят в первую 10 🇷🇺 списка Forbes.
#санкции
Сегодня страна кленового листа расширила список блокирующих санкций против россиян. Попали как привычные, так и новые имена:
Владимир Олегович ПОТАНИН
Виктор Феликсович ВЕКСЕЛЬБЕРГ
Кирилл Николаевич ШАМАЛОВ
Игорь Олегович КОСТЮКОВ, начальник ГРУ Генштаба
Дмитрий Александрович ПУМПЯНСКИЙ с супругой Галиной
Вадим Николаевич МОШКОВИЧ
Леонид Викторович МИХЕЛЬСОН
Александр Семенович ВИНОКУРОВ
Владимиру Потанину до 6 апреля удавалось избегать персональных санкций. Он вместе с Леонидом Михельсоном входят в первую 10 🇷🇺 списка Forbes.
#санкции
«Сегодня праздник у девчат, сегодня будут санкции» // 5-й пакет ЕС & Co
5 апреля прошло под знаком высылки 🇷🇺 дипломатов из стран-членов ЕС и 🇪🇺 Брюсселя. Сегодня должны последовать санкции, анонсированные 3 апреля.
Первыми по традиции что-то введут 🇬🇧 британцы. Они вчера ничего не обещали, но точно что-то введут.
🇺🇸 США, если верить The WSJ, собираются отправить в SDN Сбербанк, запретить своему бизнесу любые новые инвестиции в Россию.
🇪🇺 ЕС хотят ввести санкции против обеих дочерей Владимира Путина, а также
📌 серьёзно ограничить импорт российского угля
📌 запретить российскую caviar & vodka
📌 заблокировать ВТБ и ещё 3 🏦 банка
📌 закрыть порты для российских ⛴ морских судов
📌 запретить въезд и транзит российским и беларуским 🚚 дальнобойщикам
Но решение будет приниматься вечером, а если кто-то будет против, например, 🇭🇺 Венгрия или 🇦🇹 Австрия, то оно не пройдёт. Такая вот суровая статья 31 Договора о ЕС.
#санкции
5 апреля прошло под знаком высылки 🇷🇺 дипломатов из стран-членов ЕС и 🇪🇺 Брюсселя. Сегодня должны последовать санкции, анонсированные 3 апреля.
Первыми по традиции что-то введут 🇬🇧 британцы. Они вчера ничего не обещали, но точно что-то введут.
🇺🇸 США, если верить The WSJ, собираются отправить в SDN Сбербанк, запретить своему бизнесу любые новые инвестиции в Россию.
🇪🇺 ЕС хотят ввести санкции против обеих дочерей Владимира Путина, а также
📌 серьёзно ограничить импорт российского угля
📌 запретить российскую caviar & vodka
📌 заблокировать ВТБ и ещё 3 🏦 банка
📌 закрыть порты для российских ⛴ морских судов
📌 запретить въезд и транзит российским и беларуским 🚚 дальнобойщикам
Но решение будет приниматься вечером, а если кто-то будет против, например, 🇭🇺 Венгрия или 🇦🇹 Австрия, то оно не пройдёт. Такая вот суровая статья 31 Договора о ЕС.
#санкции
🇺🇸 Минфин США ввел санкции против «Гидры» и Garantex
Hydra или «Гидра» — крупнейший 🇷🇺 российский даркнет-рынок по торговле наркотиками, а также крупнейший в 🌏 мире ресурс по объёму нелегальных операций с криптовалютой. Вчера 🇩🇪 федеральная уголовная полиция Германии заявила, что конфисковала серверную инфраструктуру «Гидры» и биткоины на 💶 23 миллиона. Таким образом, деятельность платформы была полностью приостановлена.
Вторым за день ударом по «Гидре» стали 🇺🇸 санкции США. Основанием послужил указ №13694, а формальной причиной – злоупотребление виртуальной валютой для отмывания денег. Отметим интересную форму внесения в санкционные списки – Минфин отдельно перечислил 100 крипто-кошельков, связанных с биржей. Все транзакции с указанными кошельками доступны на платформе Etherscan. Суммарный оборот исчисляется 💸 десятками миллиардов долларов. По данным немецкой полиции, на «Гидре» было около 17 миллионов пользователей и более 19 тысяч продавцов. Значительная часть продавцов и покупателей – 🇷🇺 россияне.
Не можем не упомянуть вторую организацию, попавшую под санкции США. Ей стала зарегистрированная в 🇪🇪 Эстонии крипто-биржа Garantex. По данным 🇺🇸 Минфина, большая часть операций Garantex осуществляется в Москве, в том числе в печально известной башне «Федерация-Восток», а также в Санкт-Петербурге (если в Питере тоже есть культовая локация для отмывания денег – пишите в комменты).
Анализ транзакций Garantex показывает, что более 100 💵 миллионов из оборота крипто-кошельков были связаны с субъектами и рынками даркнета, включая почти 💵 6 миллионов от российской киберпреступной группировки Conti, а также около 💵 2,6 миллиона от Hydra.
Интересно, что Garantex была лишена эстонской лицензии поставщика услуг виртуального кошелька лишь в феврале этого года. Допускаем, что финансовые регуляторы юрисдикций, популярных у крипто-сервисов, проведут дополнительные проверки с точки зрения соблюдения законодательств об AML и санкциях.
#санкции #AML
Hydra или «Гидра» — крупнейший 🇷🇺 российский даркнет-рынок по торговле наркотиками, а также крупнейший в 🌏 мире ресурс по объёму нелегальных операций с криптовалютой. Вчера 🇩🇪 федеральная уголовная полиция Германии заявила, что конфисковала серверную инфраструктуру «Гидры» и биткоины на 💶 23 миллиона. Таким образом, деятельность платформы была полностью приостановлена.
Вторым за день ударом по «Гидре» стали 🇺🇸 санкции США. Основанием послужил указ №13694, а формальной причиной – злоупотребление виртуальной валютой для отмывания денег. Отметим интересную форму внесения в санкционные списки – Минфин отдельно перечислил 100 крипто-кошельков, связанных с биржей. Все транзакции с указанными кошельками доступны на платформе Etherscan. Суммарный оборот исчисляется 💸 десятками миллиардов долларов. По данным немецкой полиции, на «Гидре» было около 17 миллионов пользователей и более 19 тысяч продавцов. Значительная часть продавцов и покупателей – 🇷🇺 россияне.
Не можем не упомянуть вторую организацию, попавшую под санкции США. Ей стала зарегистрированная в 🇪🇪 Эстонии крипто-биржа Garantex. По данным 🇺🇸 Минфина, большая часть операций Garantex осуществляется в Москве, в том числе в печально известной башне «Федерация-Восток», а также в Санкт-Петербурге (если в Питере тоже есть культовая локация для отмывания денег – пишите в комменты).
Анализ транзакций Garantex показывает, что более 100 💵 миллионов из оборота крипто-кошельков были связаны с субъектами и рынками даркнета, включая почти 💵 6 миллионов от российской киберпреступной группировки Conti, а также около 💵 2,6 миллиона от Hydra.
Интересно, что Garantex была лишена эстонской лицензии поставщика услуг виртуального кошелька лишь в феврале этого года. Допускаем, что финансовые регуляторы юрисдикций, популярных у крипто-сервисов, проведут дополнительные проверки с точки зрения соблюдения законодательств об AML и санкциях.
#санкции #AML
Отстоять честь отца // Исключение из "египетского" списка 🇪🇺 ЕС
Сегодня было вынесено решение ⚖️ Суда ЕС о снятии санкции с ныне покойного бывшего президента 🇪🇬 Египта Хосни Мубарака и его близких родственников. В одно производство объединили дела T‑335/18, T‑338/18 и T‑327/19.
Одним из истцов, помимо других родственников Хосни Мубарака, был его младший сын – Гамаль, заявивший: «Совет ЕС не выполняет лежащее на нём бремя проверки, соблюдаются ли права заявителей египетскими правоохранителями?».
Фабула
27 июня 2013 Хосни Мубараку было предъявлено обвинение в незаконном присвоении государственных средств Египта. Был принят ряд судебных решений в нескольких инстанциях, согласно последнему из них предписывалась реституция и выплата штрафа. Однако после в рамках Экспертной комиссии, созданной в 2015 года, удалось выплатить все денежные средства, но до Кассационного Суда это не дошло (Генпрокурор выступил против).
Совет ЕС при ежегодном продлении санкций опирался на материалы уголовного дела и сами решения по делам, чтобы оправдать сохранение имен истцов в санкционных списках.
Доводы
📌 Нарушение статьи 6 ЕСПЧ, поскольку Генеральный прокурор отказался обратиться в Кассационный суд в части уже уже погашенной суммы, которая была ранее незаконно присвоена. По мнению Генпрокурора: «данное соглашение о возврате ранее присвоенной суммы денежных средств не было заключено с соответствующей комиссией».
📌 Нарушении статьи 6 ЕСПЧ, так как Кассационный суд в решении от 9 января 2016 года не рассмотрел в соответствии с необходимым правовым стандартом ряд оснований для обжалования предыдущих решений.
Решение ⚖️ Суда ЕС
Суд согласился с доводами и установил, что 🇪🇺 Совет ЕС действительно не удостоверился, соблюдаются права заявителей на доступ к эффективным средствам судебной защиты и судопроизводство в разумный срок. Санкции с заявителей были сняты, с экс-президента Мубарака - post mortem.
#санкции
Сегодня было вынесено решение ⚖️ Суда ЕС о снятии санкции с ныне покойного бывшего президента 🇪🇬 Египта Хосни Мубарака и его близких родственников. В одно производство объединили дела T‑335/18, T‑338/18 и T‑327/19.
Одним из истцов, помимо других родственников Хосни Мубарака, был его младший сын – Гамаль, заявивший: «Совет ЕС не выполняет лежащее на нём бремя проверки, соблюдаются ли права заявителей египетскими правоохранителями?».
Фабула
27 июня 2013 Хосни Мубараку было предъявлено обвинение в незаконном присвоении государственных средств Египта. Был принят ряд судебных решений в нескольких инстанциях, согласно последнему из них предписывалась реституция и выплата штрафа. Однако после в рамках Экспертной комиссии, созданной в 2015 года, удалось выплатить все денежные средства, но до Кассационного Суда это не дошло (Генпрокурор выступил против).
Совет ЕС при ежегодном продлении санкций опирался на материалы уголовного дела и сами решения по делам, чтобы оправдать сохранение имен истцов в санкционных списках.
Доводы
📌 Нарушение статьи 6 ЕСПЧ, поскольку Генеральный прокурор отказался обратиться в Кассационный суд в части уже уже погашенной суммы, которая была ранее незаконно присвоена. По мнению Генпрокурора: «данное соглашение о возврате ранее присвоенной суммы денежных средств не было заключено с соответствующей комиссией».
📌 Нарушении статьи 6 ЕСПЧ, так как Кассационный суд в решении от 9 января 2016 года не рассмотрел в соответствии с необходимым правовым стандартом ряд оснований для обжалования предыдущих решений.
Решение ⚖️ Суда ЕС
Суд согласился с доводами и установил, что 🇪🇺 Совет ЕС действительно не удостоверился, соблюдаются права заявителей на доступ к эффективным средствам судебной защиты и судопроизводство в разумный срок. Санкции с заявителей были сняты, с экс-президента Мубарака - post mortem.
#санкции
⚡️Анонс новых санкций США
🇺🇸 США и 🌏 другие страны вводят самые широкомасштабные санкции в истории.
О новых санкциях от 🇺🇸 США подробнее:
📌 Полная блокировка в отношении Сбербанка и Альфа-Банка.
Это действие заморозит любые их активы, затрагивающие финансовую систему США, и запретит US person осуществлять с ними какие-либо операции
📌 Запрет любых новых инвестиций в Россию
📌 Введение блокирующих санкций в отношении важнейших российских государственных предприятий
📌 Введение блокирующих санкций в отношении российской элиты и членов их семей, включая: детей президента Путина, жены и дочери министра иностранных дел Лаврова и членов Совета Безопасности России, включая бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина
#санкции
🇺🇸 США и 🌏 другие страны вводят самые широкомасштабные санкции в истории.
О новых санкциях от 🇺🇸 США подробнее:
📌 Полная блокировка в отношении Сбербанка и Альфа-Банка.
Это действие заморозит любые их активы, затрагивающие финансовую систему США, и запретит US person осуществлять с ними какие-либо операции
📌 Запрет любых новых инвестиций в Россию
📌 Введение блокирующих санкций в отношении важнейших российских государственных предприятий
📌 Введение блокирующих санкций в отношении российской элиты и членов их семей, включая: детей президента Путина, жены и дочери министра иностранных дел Лаврова и членов Совета Безопасности России, включая бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина
#санкции
⚡️Ещё не вечер // Дмитрий Медведев теперь в telegram SDN
Сегодня 🇺🇸 OFAC в соответствии с указом 14024 внес в SDN список:
👥 18 физических лиц, среди которых высокопоставленные лица и их ближайшие родственники: 2 дочери Владимира Путина (без слов «предполагаемые»)
Супруга и дочь Сергея Лаврова
Члены Совета Безопасности России, включая:
Дмитрия Медведева
Михаила Мишустина
Антона Силуанова
🏦 Сбербанк с 42 дочерними и зависимыми структурами, включая дочки в 🇰🇿 Казахстане, 🇧🇾 Беларуси, 🇦🇹 Австрии
Сбербанк Капитал
Объединённое кредитное бюро
🏦 Альфа-банк с 6 дочерними и зависимыми структурами, включая 🇰🇿 казахстанскую дочку
Альфа-Лизинг с 5 ⛴ морскими судами
Amsterdam Trade Bank NV
❗️Важная информация: любые организации, которые принадлежат прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, 50 % или более одному или нескольким подсанкционным лицам, также блокируются.
#санкции
Сегодня 🇺🇸 OFAC в соответствии с указом 14024 внес в SDN список:
👥 18 физических лиц, среди которых высокопоставленные лица и их ближайшие родственники: 2 дочери Владимира Путина (без слов «предполагаемые»)
Супруга и дочь Сергея Лаврова
Члены Совета Безопасности России, включая:
Дмитрия Медведева
Михаила Мишустина
Антона Силуанова
🏦 Сбербанк с 42 дочерними и зависимыми структурами, включая дочки в 🇰🇿 Казахстане, 🇧🇾 Беларуси, 🇦🇹 Австрии
Сбербанк Капитал
Объединённое кредитное бюро
🏦 Альфа-банк с 6 дочерними и зависимыми структурами, включая 🇰🇿 казахстанскую дочку
Альфа-Лизинг с 5 ⛴ морскими судами
Amsterdam Trade Bank NV
❗️Важная информация: любые организации, которые принадлежат прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, 50 % или более одному или нескольким подсанкционным лицам, также блокируются.
#санкции
Опубликованы лицензии 🇺🇸 OFAC, связанные с 🇷🇺 российскими банками
Сегодня были выпущены сразу 6 генеральных лицензий 🇺🇸 OFAC, которые разрешают определенные транзакции и устанавливают дедлайны для сворачивания отношений на фоне введённых ранее санкций США.
📌 Генеральная лицензия 8B предписывает свернуть к 24 июня все транзакции, связанные с энергетическим сектором, включающие 🇷🇺 ВЭБ, Сбербанк, Альфа-Банк, ЦБ и некоторые другие банки.
📌 Генеральные лицензии 9B и 10B предписывают свернуть к 25 мая сделки, связанные с госдолгом и деривативами, включающие ВЭБ, ВТБ, Сбербанк, Совкомбанк и некоторые 🏦 другие банки.
📌 Генлицензия 21 позволяет до 7 июня проводить любые операции, необходимые для закрытия Sberbank CIB USA, Inc. и его дочерних предприятий.
📌 Транзакции с российским юрлицом Сбербанка необходимо свернуть до 13 апреля в соответствии с генеральной лицензией 22. Это рекордно короткие сроки – одна неделя.
📌 Генлицензия 23 касается сворачивания отношений с Альфа-Банком, который сегодня попал в SDN. Сделки должны прекратиться к 6 мая.
#санкции
Сегодня были выпущены сразу 6 генеральных лицензий 🇺🇸 OFAC, которые разрешают определенные транзакции и устанавливают дедлайны для сворачивания отношений на фоне введённых ранее санкций США.
📌 Генеральная лицензия 8B предписывает свернуть к 24 июня все транзакции, связанные с энергетическим сектором, включающие 🇷🇺 ВЭБ, Сбербанк, Альфа-Банк, ЦБ и некоторые другие банки.
📌 Генеральные лицензии 9B и 10B предписывают свернуть к 25 мая сделки, связанные с госдолгом и деривативами, включающие ВЭБ, ВТБ, Сбербанк, Совкомбанк и некоторые 🏦 другие банки.
📌 Генлицензия 21 позволяет до 7 июня проводить любые операции, необходимые для закрытия Sberbank CIB USA, Inc. и его дочерних предприятий.
📌 Транзакции с российским юрлицом Сбербанка необходимо свернуть до 13 апреля в соответствии с генеральной лицензией 22. Это рекордно короткие сроки – одна неделя.
📌 Генлицензия 23 касается сворачивания отношений с Альфа-Банком, который сегодня попал в SDN. Сделки должны прекратиться к 6 мая.
#санкции
🇺🇸 OFAC добавил в свой пресс-релиз двух дочек 🇷🇺 президента России, но не на страницу с сегодняшним расширением SDN списка 🙈
Вы заработались… мы понимаем 😴
UPD они исправились, внесли их на отдельной странице сайта
#косячатвсе
Вы заработались… мы понимаем 😴
UPD они исправились, внесли их на отдельной странице сайта
#косячатвсе