⚖️ Суд BVI обязал юрфирму продолжать представлять 🇷🇺 Банк ВТБ
14 марта представители международной юридической фирмы Ogier на 🌴 Британских Виргинских островах обратились в ⚖️ суд с конфиденциальным ходатайством разрешить им прекратить представление интересов 🏦 ВТБ в деле JSC VTB Bank v Alexander Katunin et al и удалить из материалов дела упоминания о своей работе на банк.
Продолжение работы на 🇷🇺 банк заявители обосновывали вредом своей репутации: в силу Регламента 🇬🇧 Великобритании № 855 банк под блокирующими санкциями, а значит представлять его нельзя. Работа на подсанкционное лицо перечеркивает все базовые ценности Ogier, а адвокаты могут быть привлечены к уголовной ответственности.
Однако подобное ходатайство не может быть конфиденциальным, оно должно быть направлено своему клиенту и стороне оппонента. Если они боятся за репутацию, тогда они будут продолжать представительство по приказу суда, а не по собственному выбору - решил судья Эдриан Джек.
Принимая такое решение, 👨⚖️ судья повторил базовый постулат: профессиональные юристы должны действовать, руководствуюсь наилучшими интересами своих клиентов. Если в интересах клиента получить специальную лицензию на продолжение работы, значит её нужно получить.
#санкции
14 марта представители международной юридической фирмы Ogier на 🌴 Британских Виргинских островах обратились в ⚖️ суд с конфиденциальным ходатайством разрешить им прекратить представление интересов 🏦 ВТБ в деле JSC VTB Bank v Alexander Katunin et al и удалить из материалов дела упоминания о своей работе на банк.
Продолжение работы на 🇷🇺 банк заявители обосновывали вредом своей репутации: в силу Регламента 🇬🇧 Великобритании № 855 банк под блокирующими санкциями, а значит представлять его нельзя. Работа на подсанкционное лицо перечеркивает все базовые ценности Ogier, а адвокаты могут быть привлечены к уголовной ответственности.
Однако подобное ходатайство не может быть конфиденциальным, оно должно быть направлено своему клиенту и стороне оппонента. Если они боятся за репутацию, тогда они будут продолжать представительство по приказу суда, а не по собственному выбору - решил судья Эдриан Джек.
Принимая такое решение, 👨⚖️ судья повторил базовый постулат: профессиональные юристы должны действовать, руководствуюсь наилучшими интересами своих клиентов. Если в интересах клиента получить специальную лицензию на продолжение работы, значит её нужно получить.
#санкции
🔍 Вакансия
Ведущая в 🇷🇺 России практика санкционного права и комплаенса Pen & Paper расширяется и в данной связи ищет 2 новых коллег.
Главные требования:
• опыт в санкциях от 2 лет, в идеале – в санкционном комплаенсе банка;
• составление юридических заключений на 🇬🇧 английском языке.
Полный рабочий день
Много интересных проектов
Оформление по ТК
ДМС
Офис – Москва Сити
Возможен дистанционный формат работы
Условия обсуждаются индивидуально с успешным кандидатом.
CV и сопроводительное письмо отправляйте на эл. почту: [email protected]
Ведущая в 🇷🇺 России практика санкционного права и комплаенса Pen & Paper расширяется и в данной связи ищет 2 новых коллег.
Главные требования:
• опыт в санкциях от 2 лет, в идеале – в санкционном комплаенсе банка;
• составление юридических заключений на 🇬🇧 английском языке.
Полный рабочий день
Много интересных проектов
Оформление по ТК
ДМС
Офис – Москва Сити
Возможен дистанционный формат работы
Условия обсуждаются индивидуально с успешным кандидатом.
CV и сопроводительное письмо отправляйте на эл. почту: [email protected]
«Потопи меня или будь проклят» // 🇺🇸 Каперские грамоты 🏴☠️
В свете международных усилий по поиску и аресту активов 🇷🇺 российских олигархов интересное решение предложил 🇺🇸 американский конгрессмен от Техаса Ленс Гуден.
Согласно внесённому им законопроекту, президент США должен восстановить практику выдачи каперских грамот ⛵️ судовладельцам и ЧВК для захвата за пределами границ Соединенных Штатов и их территорий любой 🛥 яхты, 🛩 самолета или другого имущества любого гражданина 🇷🇺 России, который находится в санкционном списке SDN.
Условием выдачи грамоты законопроект предусматривает предоставление желающими стать каперами 🇺🇸 правительству определённого 💰 обеспечения. Размер суммы залога или обеспечения остаётся на усмотрение президента.
Прохождение законопроекта маловероятно, но мы уже представили себе, как бы это могло работать 🚤🏴☠️🌴🦑 💰 - получился целый сценарий.
#санкции #комплаенс
В свете международных усилий по поиску и аресту активов 🇷🇺 российских олигархов интересное решение предложил 🇺🇸 американский конгрессмен от Техаса Ленс Гуден.
Согласно внесённому им законопроекту, президент США должен восстановить практику выдачи каперских грамот ⛵️ судовладельцам и ЧВК для захвата за пределами границ Соединенных Штатов и их территорий любой 🛥 яхты, 🛩 самолета или другого имущества любого гражданина 🇷🇺 России, который находится в санкционном списке SDN.
Условием выдачи грамоты законопроект предусматривает предоставление желающими стать каперами 🇺🇸 правительству определённого 💰 обеспечения. Размер суммы залога или обеспечения остаётся на усмотрение президента.
Прохождение законопроекта маловероятно, но мы уже представили себе, как бы это могло работать 🚤🏴☠️🌴🦑 💰 - получился целый сценарий.
#санкции #комплаенс
⚡️🇬🇧 Герман Греф, Олег Тиньков, Евгений Швидлер и многие другие (всего – 33 физлица) попали под санкции Великобритании.
Среди юрлиц выделим следующих – Альфа-Банк, Газпромбанк, АЛРОСА, РЖД.
Среди юрлиц выделим следующих – Альфа-Банк, Газпромбанк, АЛРОСА, РЖД.
Продолжаем исследовать свежие 🇬🇧 британские санкции
Включены 59 🇷🇺 российских и 6 🇧🇾 белорусских лиц. Под «российскими» лицами понимаются несколько 🇺🇦 украинских политиков, включая Олега Волошина и Владимира Сивковича.
Если вы обратите внимание, многие включённые просто перенесены из списков иных стран: 🇨🇦 Канады, 🇦🇺 Австралии и 🇺🇸 США. В начале марта Великобритания утвердила такой подход законодательно. В список попали:
Дидье Казимиро, Ильгам Кучуков, Роснефть
Иван Сечин, сын Игоря Сечина, главы Роснефти
Галина Данильченко, «народный мэр» Мелитополя
Лев Хасис и Александр Ведяхин, Сбербанк
Полина Ковалёва, падчерица Сергея Лаврова
Дина Маликова, президент ВБРР
Ирина Милютина, зампредправления Газпром
Валентин Мамаев, глава «Башнефти»
Хасан Татриев, экс-гендиректор «Башнефти»
Дмитрий Булгаков, заместитель министра обороны, главный по тылу
несколько полномочных представителей 🇷🇺 президента в федеральных округах
Из юридических лиц:
Альфа-Банк
Алроса
Русгидро
Россельхозбанк
Российская Венчурная Компания
Совкомфлот
Уральский банк реконструкции и развития
АО «ЭКСАР», российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций
«Титан-Баррикады», федеральный научно-производственный центр
АО «Салаватский химический завод»
АО «Кронштадт»
АО Государственный ракетный центр имени Макеева
Сегодня также ожидаются новые #санкции 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС.
Включены 59 🇷🇺 российских и 6 🇧🇾 белорусских лиц. Под «российскими» лицами понимаются несколько 🇺🇦 украинских политиков, включая Олега Волошина и Владимира Сивковича.
Если вы обратите внимание, многие включённые просто перенесены из списков иных стран: 🇨🇦 Канады, 🇦🇺 Австралии и 🇺🇸 США. В начале марта Великобритания утвердила такой подход законодательно. В список попали:
Дидье Казимиро, Ильгам Кучуков, Роснефть
Иван Сечин, сын Игоря Сечина, главы Роснефти
Галина Данильченко, «народный мэр» Мелитополя
Лев Хасис и Александр Ведяхин, Сбербанк
Полина Ковалёва, падчерица Сергея Лаврова
Дина Маликова, президент ВБРР
Ирина Милютина, зампредправления Газпром
Валентин Мамаев, глава «Башнефти»
Хасан Татриев, экс-гендиректор «Башнефти»
Дмитрий Булгаков, заместитель министра обороны, главный по тылу
несколько полномочных представителей 🇷🇺 президента в федеральных округах
Из юридических лиц:
Альфа-Банк
Алроса
Русгидро
Россельхозбанк
Российская Венчурная Компания
Совкомфлот
Уральский банк реконструкции и развития
АО «ЭКСАР», российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций
«Титан-Баррикады», федеральный научно-производственный центр
АО «Салаватский химический завод»
АО «Кронштадт»
АО Государственный ракетный центр имени Макеева
Сегодня также ожидаются новые #санкции 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС.
Новый пакет санкций 🇺🇸 США
В SDN попали 328 депутатов Госдумы за обращение к Владимиру Путину признать независимость ЛДНР от Украины. В санкционный список также попали:
📌 сама 🇷🇺 Государственная Дума как юридическое лицо. «Она продолжает поддерживать путинское вторжение, душить свободное распространение информации и ущемлять основные права граждан России» - прокомментировала причину Джанет Йеллен.
📌 Десятки компаний оборонно-промышленного сектора. Среди них Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» вместе с директором Борисом Обносовым
📌 Топ-менеджеры 🏦 Совкомбанка
📌 Герман Греф, глава 🏦 Сбербанка
🇨🇭🇷🇺 Елена Тимченко, супруга Геннадия Тимченко
🇬🇧 Наталья Браунинг и 🇨🇭 Ксения Франк, дочери Геннадия Тимченко
🛥 Яхта Геннадия Тимченко Lena, IMO 9594339
Основанием сегодняшнего расширения выступил указ 14024. Этот же указ добавлен находящимся в SDN Андрею Луговому, Геннадию Тимченко, Александру Бородаю, Владиславу Резнику и Андрею Скочу в качестве нового основания санкций.
🇷🇺 ЦБ лишён возможности использовать свои международные резервы, включая золото. Торговля и любые операции с российским золотом, как связанные с ЦБ, так и нет, запрещены.
#санкции
В SDN попали 328 депутатов Госдумы за обращение к Владимиру Путину признать независимость ЛДНР от Украины. В санкционный список также попали:
📌 сама 🇷🇺 Государственная Дума как юридическое лицо. «Она продолжает поддерживать путинское вторжение, душить свободное распространение информации и ущемлять основные права граждан России» - прокомментировала причину Джанет Йеллен.
📌 Десятки компаний оборонно-промышленного сектора. Среди них Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» вместе с директором Борисом Обносовым
📌 Топ-менеджеры 🏦 Совкомбанка
📌 Герман Греф, глава 🏦 Сбербанка
🇨🇭🇷🇺 Елена Тимченко, супруга Геннадия Тимченко
🇬🇧 Наталья Браунинг и 🇨🇭 Ксения Франк, дочери Геннадия Тимченко
🛥 Яхта Геннадия Тимченко Lena, IMO 9594339
Основанием сегодняшнего расширения выступил указ 14024. Этот же указ добавлен находящимся в SDN Андрею Луговому, Геннадию Тимченко, Александру Бородаю, Владиславу Резнику и Андрею Скочу в качестве нового основания санкций.
🇷🇺 ЦБ лишён возможности использовать свои международные резервы, включая золото. Торговля и любые операции с российским золотом, как связанные с ЦБ, так и нет, запрещены.
#санкции
🇺🇸 Санкции против 🇷🇺 России = форс-мажор по английскому праву
🇯🇪 RTI Ltd, 100% дочка 🇷🇺 ОК «РУСАЛ», в июне 2016 зафрахтовала у 🇳🇱 Mur Shipping BV ⛴ морское судно для перевозки бокситов из Африки в 🇺🇦 Украину. Из-за попадания материнской компании в 🇺🇸 SDN 6 апреля 2018, собственник судна разорвал контракт по основаниям наступления форс-мажора: санкции не позволят RTI платить в 💵 долларах США – установленной валюте договора.
⚖️ Третейский суд, состоящий из 3 арбитров, не согласился с возникновением форс-мажора, поскольку Mur мог принять оплату в 💶 Евро. Судовладельцу не понравилось такое решение, и он оспорил его в государственный суд. Дело MUR Shipping BV v RTI Ltd [2022] EWHC 467 (Comm).
Договорное положение о форс-мажоре по 🏴 английскому праву требовало принятия разумных усилий, но не требовало от стороны пожертвовать своим договорным правом на оплату в долларах США и вместо этого принять евро.
Валюта платежа была признана первостепенным и решающим условием договора. На этом основании сторона не обязана предпринимать разумные усилия для принятия исполнения, отличного от установленного.
Иной подход к договорным условиям в контексте форс-мажора на основе их относительной важности внесет значительную неопределенность в применение положений о форс-мажоре. Это противоречило бы цели оговорки о форс-мажоре, которая заключается в смягчении неопределенности в делах о применении доктрины фрустрации. На этом основании 👨⚖️ судья Джейкобс отменил третейское решение 3 марта 2022.
#санкции
🇯🇪 RTI Ltd, 100% дочка 🇷🇺 ОК «РУСАЛ», в июне 2016 зафрахтовала у 🇳🇱 Mur Shipping BV ⛴ морское судно для перевозки бокситов из Африки в 🇺🇦 Украину. Из-за попадания материнской компании в 🇺🇸 SDN 6 апреля 2018, собственник судна разорвал контракт по основаниям наступления форс-мажора: санкции не позволят RTI платить в 💵 долларах США – установленной валюте договора.
⚖️ Третейский суд, состоящий из 3 арбитров, не согласился с возникновением форс-мажора, поскольку Mur мог принять оплату в 💶 Евро. Судовладельцу не понравилось такое решение, и он оспорил его в государственный суд. Дело MUR Shipping BV v RTI Ltd [2022] EWHC 467 (Comm).
Договорное положение о форс-мажоре по 🏴 английскому праву требовало принятия разумных усилий, но не требовало от стороны пожертвовать своим договорным правом на оплату в долларах США и вместо этого принять евро.
Валюта платежа была признана первостепенным и решающим условием договора. На этом основании сторона не обязана предпринимать разумные усилия для принятия исполнения, отличного от установленного.
Иной подход к договорным условиям в контексте форс-мажора на основе их относительной важности внесет значительную неопределенность в применение положений о форс-мажоре. Это противоречило бы цели оговорки о форс-мажоре, которая заключается в смягчении неопределенности в делах о применении доктрины фрустрации. На этом основании 👨⚖️ судья Джейкобс отменил третейское решение 3 марта 2022.
#санкции
Генеральная Ассамблея 🇺🇳 ООН и резолюция vs «🪖»
Сегодня Генассамблея ООН приняла проект резолюции, обвиняющий 🇷🇺 Россию в гуманитарном кризисе на территории 🇺🇦 Украины.
В преамбуле указано: военное наступление Российской Федерации на суверенной территории Украины и его гуманитарные последствия имеют такие масштабы, которых международное сообщество не видело в Европе в течение десятилетий.
А пункт 8 подчеркивает, что осада городов на Украине, в частности города Мариуполь, еще больше усугубляет гуманитарную ситуацию для гражданского населения и затрудняет усилия по эвакуации, и поэтому требует положить конец этой осаде.
За принятие текста проголосовали 140 стран. 38 – воздержались. Против проголосовали 🇷🇺 Россия, 🇸🇾 Сирия, 🇰🇵 Северная Корея, 🇪🇷 Эритрея и 🇧🇾 Беларусь. В очередной раз без 🇷🇸 Сербии.
Представитель 🇱🇰 Шри-Ланки в ООН заявил: «Страны по всему миру испытывают серьезнейший экономический стресс. И если мы оглянемся вокруг, мы обнаружим мировой атлас хаоса».
#международноеправо
Сегодня Генассамблея ООН приняла проект резолюции, обвиняющий 🇷🇺 Россию в гуманитарном кризисе на территории 🇺🇦 Украины.
В преамбуле указано: военное наступление Российской Федерации на суверенной территории Украины и его гуманитарные последствия имеют такие масштабы, которых международное сообщество не видело в Европе в течение десятилетий.
А пункт 8 подчеркивает, что осада городов на Украине, в частности города Мариуполь, еще больше усугубляет гуманитарную ситуацию для гражданского населения и затрудняет усилия по эвакуации, и поэтому требует положить конец этой осаде.
За принятие текста проголосовали 140 стран. 38 – воздержались. Против проголосовали 🇷🇺 Россия, 🇸🇾 Сирия, 🇰🇵 Северная Корея, 🇪🇷 Эритрея и 🇧🇾 Беларусь. В очередной раз без 🇷🇸 Сербии.
Представитель 🇱🇰 Шри-Ланки в ООН заявил: «Страны по всему миру испытывают серьезнейший экономический стресс. И если мы оглянемся вокруг, мы обнаружим мировой атлас хаоса».
#международноеправо
Умерла Мадлен Олбрайт
Вечером 23 марта на 85-м году жизни от рака скончалась первая в истории женщина 🇺🇸 Государственный секретарь Madeleine Albright. Мы решили об этом написать, поскольку её имя очень сильно связано с темой санкций.
Родилась в 1937 в 🇨🇿 Праге в 🕎 еврейской семье, позже перешедшей в ✝️ католицизм. В 1948 семья переехала в США. Одним из университетских преподавателей Мадлен был Збигнев Бжезински.
В 1993-97 она была послом США при 🇺🇳 ООН, откуда Билл Клинтон забрал её руководить Госдепартаментом. Причём Сенат утвердил кандидатуру единогласно! Прямо сразу она начала массированное наполнение иностранными организациями «террористического» санкционного списка с заморозкой их счетов и активов. Это привело к самому первому судебному решению о снятии санкций, на которое до сих пор ссылаются все судьи по нашей категории дел - People's Mojahedin Organization of. Iran v. Albright, 182 F.3d 17 (D.C. Cir. 1999).
Запомнилась неоднозначным отношением к авторитарным режимам. Одних, вроде 🇪🇬 Хосни Мубарака или 🇮🇩 Мухаммеда Сухарто – стойко защищала. С другими, вроде 🇷🇸 югославского, 🇱🇾 ливийского, 🇮🇶 иракского или 🇰🇵 северокорейского лидера, нещадно боролась.
Она была главным архитектором 78-дневных бомбардировок НАТО Сербии в 1999. Чуть ли не лично выбирала цели.
Олбрайт также неоднократно защищала разрушительные санкции администрации Клинтона против 🇮🇶 Ирака, однажды в 1996 даже заявив в интервью программы «60 минут»: гибель сотен тысяч иракских детей от американских санкций того стоила. Потом уже в 2004 она признала, что это было «глупое заявление», но отрицала, что санкции в отношении Ирака заложили основу для последующего вторжения администрации Буша.
#некролог
Вечером 23 марта на 85-м году жизни от рака скончалась первая в истории женщина 🇺🇸 Государственный секретарь Madeleine Albright. Мы решили об этом написать, поскольку её имя очень сильно связано с темой санкций.
Родилась в 1937 в 🇨🇿 Праге в 🕎 еврейской семье, позже перешедшей в ✝️ католицизм. В 1948 семья переехала в США. Одним из университетских преподавателей Мадлен был Збигнев Бжезински.
В 1993-97 она была послом США при 🇺🇳 ООН, откуда Билл Клинтон забрал её руководить Госдепартаментом. Причём Сенат утвердил кандидатуру единогласно! Прямо сразу она начала массированное наполнение иностранными организациями «террористического» санкционного списка с заморозкой их счетов и активов. Это привело к самому первому судебному решению о снятии санкций, на которое до сих пор ссылаются все судьи по нашей категории дел - People's Mojahedin Organization of. Iran v. Albright, 182 F.3d 17 (D.C. Cir. 1999).
Запомнилась неоднозначным отношением к авторитарным режимам. Одних, вроде 🇪🇬 Хосни Мубарака или 🇮🇩 Мухаммеда Сухарто – стойко защищала. С другими, вроде 🇷🇸 югославского, 🇱🇾 ливийского, 🇮🇶 иракского или 🇰🇵 северокорейского лидера, нещадно боролась.
Она была главным архитектором 78-дневных бомбардировок НАТО Сербии в 1999. Чуть ли не лично выбирала цели.
Олбрайт также неоднократно защищала разрушительные санкции администрации Клинтона против 🇮🇶 Ирака, однажды в 1996 даже заявив в интервью программы «60 минут»: гибель сотен тысяч иракских детей от американских санкций того стоила. Потом уже в 2004 она признала, что это было «глупое заявление», но отрицала, что санкции в отношении Ирака заложили основу для последующего вторжения администрации Буша.
#некролог
⚡️🇬🇧 Генеральные лицензии по Альфа-Банку, 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси
Только что OFSI выдала 2 Генеральные лицензии. В отношении российских:
Альфа-Банк
ГазпромБанк
Россельхозбанк
СМП Банк
Уральский банк реконструкции и развития
и дочерних компаний указанных лиц
🇬🇧 британскому бизнесу установлен срок 23 апреля 2022 – до которого надлежит свернуть все сделки и завершить все правоотношения.
Также британский бизнес может предоставлять финансовые услуги в целях сворачивания отношений по любым деривативам, операциям обратной продажи или обратного выкупа, и сделкам, заключенным до 1 марта 2022 с 🇷🇺 ЦБ РФ, ФНБ или Минфином, или лицами, попавшими под санкции по основаниям пунктов d–e статьи 18A Регламента № 855. Британские лица также могут осуществлять любую деятельность, разумно необходимую для претворения всего вышеуказанного.
По 🇧🇾 Беларуси аналогично, Генлицензия выдана в отношении 🏦 АО «Банк Дабрабыт» и его дочерних компаниях. Эта лицензия также вступает в силу 24 марта 2022 и истекает 23 апреля 2022.
Отдельно хочется посетовать на несовершенство применения 🇬🇧 британских санкций. Например, в 🇺🇸 США генеральные лицензии публикуются одновременно с новыми списками, а не через 10 часов после.
#комплаенс
Только что OFSI выдала 2 Генеральные лицензии. В отношении российских:
Альфа-Банк
ГазпромБанк
Россельхозбанк
СМП Банк
Уральский банк реконструкции и развития
и дочерних компаний указанных лиц
🇬🇧 британскому бизнесу установлен срок 23 апреля 2022 – до которого надлежит свернуть все сделки и завершить все правоотношения.
Также британский бизнес может предоставлять финансовые услуги в целях сворачивания отношений по любым деривативам, операциям обратной продажи или обратного выкупа, и сделкам, заключенным до 1 марта 2022 с 🇷🇺 ЦБ РФ, ФНБ или Минфином, или лицами, попавшими под санкции по основаниям пунктов d–e статьи 18A Регламента № 855. Британские лица также могут осуществлять любую деятельность, разумно необходимую для претворения всего вышеуказанного.
По 🇧🇾 Беларуси аналогично, Генлицензия выдана в отношении 🏦 АО «Банк Дабрабыт» и его дочерних компаниях. Эта лицензия также вступает в силу 24 марта 2022 и истекает 23 апреля 2022.
Отдельно хочется посетовать на несовершенство применения 🇬🇧 британских санкций. Например, в 🇺🇸 США генеральные лицензии публикуются одновременно с новыми списками, а не через 10 часов после.
#комплаенс
Александр Лукашенко под санкциями 🇦🇺 Австралии
Австралия включила в санкционный список главу 🇧🇾 Беларуси вместе с сыном Виктором и его матерью – Галиной Родионовной.
Вместе с ними в санкционный список попали 20 🇷🇺 российских и 🇧🇾 беларуских военачальников.
Отдельным списком идут российские медийные персоны: Симонян, Кеосаян, Скабеева, Бабаян, дочь Александра Дугина Дарья, а также функционеры и авторы Strategic Culture Foundation, ресурсов InfoRos, NewsFront, SouthFront и журнала Камертон.
#географиясанкций
Австралия включила в санкционный список главу 🇧🇾 Беларуси вместе с сыном Виктором и его матерью – Галиной Родионовной.
Вместе с ними в санкционный список попали 20 🇷🇺 российских и 🇧🇾 беларуских военачальников.
Отдельным списком идут российские медийные персоны: Симонян, Кеосаян, Скабеева, Бабаян, дочь Александра Дугина Дарья, а также функционеры и авторы Strategic Culture Foundation, ресурсов InfoRos, NewsFront, SouthFront и журнала Камертон.
#географиясанкций
🇪🇺 ЕС не ввёл санкции 24 марта
С начала недели анонсировались новые согласованные санкции Запада. Их приурочили к приезду Байдена в Брюссель 24 марта. 🇬🇧 Великобритания и 🇺🇸 США свои санкции ввели. 🇪🇺 ЕС – нет. Ночью было опубликовано лишь заключение по ситуации в 🇺🇦 Украине.
В Официальном Журнале ЕС тоже ничего нет. В заключении из 10 тезисов по результатам обмена мнениями с президентом США о трансатлантическом сотрудничестве в контексте российской военной агрессии против Украины речь идёт лишь об уже введённых «серьёзных санкциях, которые оказывают огромное влияние на Россию и Беларусь». Также Совет ЕС призвал все страны «присоединиться к данным санкциям», а любые попытки обойти их или помочь России другими способами просит «пресекать».
Одновременно из 🇭🇺 Будапешта и 🇷🇴 Бухареста раздаются призывы о нежелании отказываться от российской 🛢 нефти и газа. Однако Шарль Мишель вчера заявил, что ЕС готовится довести российскую военную машину до истощения, усилив санкционное давление. Вероятное отсутствие санкций вчера объясняется решением Владимира Путина перевести оплаты за газ в рубли. ЕС взял паузу чтобы обдумать это решение, но не отказался от будущих санкций.
#санкции
С начала недели анонсировались новые согласованные санкции Запада. Их приурочили к приезду Байдена в Брюссель 24 марта. 🇬🇧 Великобритания и 🇺🇸 США свои санкции ввели. 🇪🇺 ЕС – нет. Ночью было опубликовано лишь заключение по ситуации в 🇺🇦 Украине.
В Официальном Журнале ЕС тоже ничего нет. В заключении из 10 тезисов по результатам обмена мнениями с президентом США о трансатлантическом сотрудничестве в контексте российской военной агрессии против Украины речь идёт лишь об уже введённых «серьёзных санкциях, которые оказывают огромное влияние на Россию и Беларусь». Также Совет ЕС призвал все страны «присоединиться к данным санкциям», а любые попытки обойти их или помочь России другими способами просит «пресекать».
Одновременно из 🇭🇺 Будапешта и 🇷🇴 Бухареста раздаются призывы о нежелании отказываться от российской 🛢 нефти и газа. Однако Шарль Мишель вчера заявил, что ЕС готовится довести российскую военную машину до истощения, усилив санкционное давление. Вероятное отсутствие санкций вчера объясняется решением Владимира Путина перевести оплаты за газ в рубли. ЕС взял паузу чтобы обдумать это решение, но не отказался от будущих санкций.
#санкции
OFAC всё ближе // Генеральная лицензия 🇷🇺 по-русски
Нет, это уже не новость как гражданам России разрешили совершать сделки купли-продажи недвижимого имущества с нерезидентами из недружественных стран. Вы просто посмотрите на форму сообщения на сайте Минфина, на принятые решения, их суть и глагол «разрешить» в тексте.
Deja vu? Да, подобное вы могли видеть в генеральных лицензиях 🇺🇸 OFAC. Только сегодня по России их выдали 4 штуки. Обратим внимание на формулировки из решения нашей 🇷🇺 Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций:
1️⃣ разрешить резидентам продавать недвижимое имущество нерезидентам, связанным с недружественными государствами
2️⃣ разрешить резидентам покупку недвижимости у нерезидентов, связанных с недружественными государствами, с особым порядком зачисления денежных средств по таким сделкам
3️⃣ разрешить резидентам заключение договоров участия в долевом строительстве, исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, которые заключаются с нерезидентами, связанными с недружественными государствами.
А внизу указание на круг лиц, кому «разрешено» – только физические лица.
Видите, «разрешить», а license переводится как разрешение. Так что у России всё более выкристаллизовывается свой регулятор в области внешних ограничений. Только в отличие от 🇺🇸 OFAC и 🇬🇧 OFSI, комиссия – межведомственная, а не структурное подразделение Минфина. Да и аббревиатура у неё не из привычных 4 букв. ПКпКзОИИ – если полностью или ПККОИИ.
Предлагаем называть её ПКОКИ или ПКОИ и постепенно привыкать к ней. Ей ещё много и часто разъяснять нам про #санкции и #контрсанкции, а также как их применять на практике.
Нет, это уже не новость как гражданам России разрешили совершать сделки купли-продажи недвижимого имущества с нерезидентами из недружественных стран. Вы просто посмотрите на форму сообщения на сайте Минфина, на принятые решения, их суть и глагол «разрешить» в тексте.
Deja vu? Да, подобное вы могли видеть в генеральных лицензиях 🇺🇸 OFAC. Только сегодня по России их выдали 4 штуки. Обратим внимание на формулировки из решения нашей 🇷🇺 Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций:
1️⃣ разрешить резидентам продавать недвижимое имущество нерезидентам, связанным с недружественными государствами
2️⃣ разрешить резидентам покупку недвижимости у нерезидентов, связанных с недружественными государствами, с особым порядком зачисления денежных средств по таким сделкам
3️⃣ разрешить резидентам заключение договоров участия в долевом строительстве, исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, которые заключаются с нерезидентами, связанными с недружественными государствами.
А внизу указание на круг лиц, кому «разрешено» – только физические лица.
Видите, «разрешить», а license переводится как разрешение. Так что у России всё более выкристаллизовывается свой регулятор в области внешних ограничений. Только в отличие от 🇺🇸 OFAC и 🇬🇧 OFSI, комиссия – межведомственная, а не структурное подразделение Минфина. Да и аббревиатура у неё не из привычных 4 букв. ПКпКзОИИ – если полностью или ПККОИИ.
Предлагаем называть её ПКОКИ или ПКОИ и постепенно привыкать к ней. Ей ещё много и часто разъяснять нам про #санкции и #контрсанкции, а также как их применять на практике.
Forwarded from ComplianceCraft
Какие области комплаенс будут развиваться в первую очередь в 2022-2023?
Final Results
16%
Противодействие коррупции
6%
Этика
83%
Санкционный комплаенс
13%
Антимонопольный комплаенс
20%
Персональные данные
6%
Экологический комплаенс
11%
ESG
14%
ПОД/ФТ
20%
Защита конфиденциальной информации и коммерческой тайны
11%
Противодействие торговле инсайдерской информацией
Владимир Путин под санкциями 🇳🇿 Новой Зеландии // Сводки с другого конца Земли
Мы писали, как вместе со всем западным миром 🇳🇿 Новая Зеландия тоже хотела ввести санкции, но не смогла из-за отсутствия … профильного закона о санкциях.
Соответствующий законопроект «О санкциях против России» был внесён в начале марта, принят 11 марта, вступил в силу 17 марта. 18 марта на его основании был принят Регламент «О санкциях против России». И в тот же день появился первый список.
Под № 1 там значится Владимир Путин, затем идут члены 🇷🇺 Совета безопасности, далее сборная солянка российских и беларуских политиков, военных, депутатов, банкиров и пропагандистов. Очень трогательно – из банков там одинокий Промсвязьбанк. Но вернёмся к особенностям закона:
📌 санкции вводит, а списки администрирует - Министерство иностранных дел и торговли
📌 под санкции может попасть не только лицо, но, как и у 🇦🇺 Австралии – актив или услуга
📌 отдельного ресурса для поиска по списку пока нет, хотя его создание предусмотрено законом
📌 ответственность за нарушение для 👨 – до 7 лет тюрьмы, штраф $100,000 или и то, и другое вместе. Для юрлиц – $1 миллион.
📌 закон распространяется экстерриториально на новозеландцев, их бизнес, 🛳 и ✈️ за пределами страны.
Особенности Регламента:
📌 распространяется на 🇷🇺 Россию и 🇧🇾 Беларусь
📌 основания санкций: военные действия России в отношении Украины; и любая помощь, которую любая другая страна или лицо может оказать России в связи с указанными действиями
📌 действует до 17 марта 2025
📌 перечисляет виды запретов, ограничений и объектов санкций, а также описывает их
📌 прямо предусматривает исключения, когда санкции не применяются. Например, для адвокатов оказывать юридическую помощь попавшим под санкции.
Пока был только первый пакет санкций, но министр Наная Махута обещала ещё.
#географиясанкций
Мы писали, как вместе со всем западным миром 🇳🇿 Новая Зеландия тоже хотела ввести санкции, но не смогла из-за отсутствия … профильного закона о санкциях.
Соответствующий законопроект «О санкциях против России» был внесён в начале марта, принят 11 марта, вступил в силу 17 марта. 18 марта на его основании был принят Регламент «О санкциях против России». И в тот же день появился первый список.
Под № 1 там значится Владимир Путин, затем идут члены 🇷🇺 Совета безопасности, далее сборная солянка российских и беларуских политиков, военных, депутатов, банкиров и пропагандистов. Очень трогательно – из банков там одинокий Промсвязьбанк. Но вернёмся к особенностям закона:
📌 санкции вводит, а списки администрирует - Министерство иностранных дел и торговли
📌 под санкции может попасть не только лицо, но, как и у 🇦🇺 Австралии – актив или услуга
📌 отдельного ресурса для поиска по списку пока нет, хотя его создание предусмотрено законом
📌 ответственность за нарушение для 👨 – до 7 лет тюрьмы, штраф $100,000 или и то, и другое вместе. Для юрлиц – $1 миллион.
📌 закон распространяется экстерриториально на новозеландцев, их бизнес, 🛳 и ✈️ за пределами страны.
Особенности Регламента:
📌 распространяется на 🇷🇺 Россию и 🇧🇾 Беларусь
📌 основания санкций: военные действия России в отношении Украины; и любая помощь, которую любая другая страна или лицо может оказать России в связи с указанными действиями
📌 действует до 17 марта 2025
📌 перечисляет виды запретов, ограничений и объектов санкций, а также описывает их
📌 прямо предусматривает исключения, когда санкции не применяются. Например, для адвокатов оказывать юридическую помощь попавшим под санкции.
Пока был только первый пакет санкций, но министр Наная Махута обещала ещё.
#географиясанкций
Курьёзы снятия санкций и развитие санкционного права 2.0
По просьбам подписчиков выкладываем полный текст решения 👩🎓⚖️👨🎓 студентов 4 курса Юридического Факультета МГУ по делу 🇪🇺 T-526/21 Mikail Gutseriev v Council, вынесенное в рамках традиционного moot court, информация о котором была размещена нами ранее.
❗️Уведомляем, мы получили согласие всех лиц, участвующих в данном процессе, на опубликование их персональных данных и решения в рамках moot court.
Интересы г-на Гуцериева🏅 представляли:
Артём Касумян
Валерия Бондаренко
Ксения Суровицкая
Совет Европейского Союза 🇪🇺 представляли:
Глеб Бойко
Мирослава Фаворская
Эльвира Пахомова
Суд Европейского Союза👨⚖️:
Игнатий Шевченко
Лидия Золотухина
Афина Америди
при участии Генерального Адвоката Карлена-Матвея Захаряна-Шляпина
Суд Европейского Союза (в рамках moot court) постановил снять санкции с г-на Гуцериева по причине нарушение статьи 16 Хартии ЕС о свободе ведения предпринимательской деятельности.
💁♂️
🚧 Хочется отметить, что судьи отталкивались исключительно от представленных на данном процессе доводов обеих сторон.
Ранее мы писали о настоящих доводах со стороны самого г-на Гуцериева по делу 🇪🇺 T-526/21, с которыми можно ознакомиться здесь.
По просьбам подписчиков выкладываем полный текст решения 👩🎓⚖️👨🎓 студентов 4 курса Юридического Факультета МГУ по делу 🇪🇺 T-526/21 Mikail Gutseriev v Council, вынесенное в рамках традиционного moot court, информация о котором была размещена нами ранее.
❗️Уведомляем, мы получили согласие всех лиц, участвующих в данном процессе, на опубликование их персональных данных и решения в рамках moot court.
Интересы г-на Гуцериева🏅 представляли:
Артём Касумян
Валерия Бондаренко
Ксения Суровицкая
Совет Европейского Союза 🇪🇺 представляли:
Глеб Бойко
Мирослава Фаворская
Эльвира Пахомова
Суд Европейского Союза👨⚖️:
Игнатий Шевченко
Лидия Золотухина
Афина Америди
при участии Генерального Адвоката Карлена-Матвея Захаряна-Шляпина
Суд Европейского Союза (в рамках moot court) постановил снять санкции с г-на Гуцериева по причине нарушение статьи 16 Хартии ЕС о свободе ведения предпринимательской деятельности.
💁♂️
🚧 Хочется отметить, что судьи отталкивались исключительно от представленных на данном процессе доводов обеих сторон.
Ранее мы писали о настоящих доводах со стороны самого г-на Гуцериева по делу 🇪🇺 T-526/21, с которыми можно ознакомиться здесь.
Неожиданный эффект санкций – удар по арктической политике РФ
В последние годы 🇷🇺 Россия активнее всех в регионе вкладывается в добычу и переработку добываемых в Арктике полезных ископаемых. Так, в российских регионах Арктики находятся крупные месторождения золота, алмазов, никеля и олова. На территории Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов находятся основные центры добычи нефти и газа. Санкции поставили эту индустрию под угрозу.
Дело в том, что производство 🛳 ледоколов нового поколения почти полностью зависит от иностранных компаний: от 🇰🇷 корейских судостроителей до 🇺🇸 американских и 🇫🇮 финских морских инженеров, а также от малоизвестного 🇫🇷 французского предприятия, обладающего монополией на технологию, жизненно важную для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ).
Что касается введённых ограничений, то 🇪🇺 ЕС запретил экспорт судов, морских систем и оборудования в Россию для большинства производственных целей. Кроме того, многие российские судостроительные верфи и компании-партнеры уже находятся под различными санкциями. К примеру, ВЭБ, находящийся под финансово-экономическими санкциями 🇪🇺 ЕС, 🇬🇧 Британии и 🇺🇸 США, должен был предоставить внешнее финансирование для проекта «Арктик СПГ-2» и выступить лизингодателем для большей части нового флота НОВАТЭКа. Помимо этого, танкеры НОВАТЭКа не могут зайти в порты 🇬🇧 Британии и 🇫🇷 Франции.
Как водится, многие заявляют о возможности договориться с 🇨🇳 китайскими поставщиками. Вот только реальность такова, что китайские кораблестроители могут построить до 8 транспортеров СПГ за год, в то время как их верфи загружены заказами на годы вперед.
#санкции
В последние годы 🇷🇺 Россия активнее всех в регионе вкладывается в добычу и переработку добываемых в Арктике полезных ископаемых. Так, в российских регионах Арктики находятся крупные месторождения золота, алмазов, никеля и олова. На территории Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов находятся основные центры добычи нефти и газа. Санкции поставили эту индустрию под угрозу.
Дело в том, что производство 🛳 ледоколов нового поколения почти полностью зависит от иностранных компаний: от 🇰🇷 корейских судостроителей до 🇺🇸 американских и 🇫🇮 финских морских инженеров, а также от малоизвестного 🇫🇷 французского предприятия, обладающего монополией на технологию, жизненно важную для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ).
Что касается введённых ограничений, то 🇪🇺 ЕС запретил экспорт судов, морских систем и оборудования в Россию для большинства производственных целей. Кроме того, многие российские судостроительные верфи и компании-партнеры уже находятся под различными санкциями. К примеру, ВЭБ, находящийся под финансово-экономическими санкциями 🇪🇺 ЕС, 🇬🇧 Британии и 🇺🇸 США, должен был предоставить внешнее финансирование для проекта «Арктик СПГ-2» и выступить лизингодателем для большей части нового флота НОВАТЭКа. Помимо этого, танкеры НОВАТЭКа не могут зайти в порты 🇬🇧 Британии и 🇫🇷 Франции.
Как водится, многие заявляют о возможности договориться с 🇨🇳 китайскими поставщиками. Вот только реальность такова, что китайские кораблестроители могут построить до 8 транспортеров СПГ за год, в то время как их верфи загружены заказами на годы вперед.
#санкции
🇺🇦 Информационная блокада 🇷🇺 // Новые санкции Украины
Как сообщается, Минкульт Украины ввёл санкции против 47 российских артистов и журналистов. В список попали Тимати, Дима Билан, Никита Михалков, Полина Гагарина, Владимир Машков, Наиля Аскер-заде.
Пошли смотреть у первоисточника. Однако все правительственные сайты, где мы смотрим, оказались недоступными для пользователей с 🇷🇺 IP-адресов. Недоступен список 🇺🇦 Минкульта. Закрыта страница с указами президента Украины. Не открывается сайт СНБОУ. Недоступен поисковой ресурс по санкциям СНБОУ.
Мы то решим вопрос (у европейских корреспондентов нашей редакции станет больше работы 😎) и сообщим, кто и под какие санкции попал, но подобное не практикуется больше нигде. Например, статья 2(b)(3) профильного 🇺🇸 американского закона запрещает президенту ограничивать распространение информации. В рамках усиливающего давления на Россию ни разу на уровне 🇪🇺 Совета ЕС не ставился вопрос о блокировке российских интернет-пользователей или закрытие сайтов учреждений союза.
#санкции #блокада
Как сообщается, Минкульт Украины ввёл санкции против 47 российских артистов и журналистов. В список попали Тимати, Дима Билан, Никита Михалков, Полина Гагарина, Владимир Машков, Наиля Аскер-заде.
Пошли смотреть у первоисточника. Однако все правительственные сайты, где мы смотрим, оказались недоступными для пользователей с 🇷🇺 IP-адресов. Недоступен список 🇺🇦 Минкульта. Закрыта страница с указами президента Украины. Не открывается сайт СНБОУ. Недоступен поисковой ресурс по санкциям СНБОУ.
Мы то решим вопрос (у европейских корреспондентов нашей редакции станет больше работы 😎) и сообщим, кто и под какие санкции попал, но подобное не практикуется больше нигде. Например, статья 2(b)(3) профильного 🇺🇸 американского закона запрещает президенту ограничивать распространение информации. В рамках усиливающего давления на Россию ни разу на уровне 🇪🇺 Совета ЕС не ставился вопрос о блокировке российских интернет-пользователей или закрытие сайтов учреждений союза.
#санкции #блокада
🇯🇵 Санкции недружественной страны восходящего солнца 🌅
МИД 🇯🇵 Японии в очередной раз внес в санкционный список уже знакомых нам по другим спискам 🇷🇺 лиц. Сюда вошли 👥 председатель ВЭБ Игорь Шувалов и его семья, члены семьи Ротенберга и Чемезова.
Также не остались без внимания сектор 🚢 судостроения, в особенности Звёздочка с её филиалами, ✈️ авиастроительный сектор и большое количество 🔬 научно-исследовательских центров и институтов, а также сектор микроэлектроники.
Заметим, что на данный момент Япония занимает одно из первых мест по поставке техники и технологий на 🌏 мировой рынок, и важно, что экспорт часто используемых товаров и технологий в адрес 🇷🇺 подсанкционных лиц теперь запрещен. Будем надеяться, что сегодняшние фигуранты уже нашли нужные решения в рамках программ импортозамещения.
#санкции
МИД 🇯🇵 Японии в очередной раз внес в санкционный список уже знакомых нам по другим спискам 🇷🇺 лиц. Сюда вошли 👥 председатель ВЭБ Игорь Шувалов и его семья, члены семьи Ротенберга и Чемезова.
Также не остались без внимания сектор 🚢 судостроения, в особенности Звёздочка с её филиалами, ✈️ авиастроительный сектор и большое количество 🔬 научно-исследовательских центров и институтов, а также сектор микроэлектроники.
Заметим, что на данный момент Япония занимает одно из первых мест по поставке техники и технологий на 🌏 мировой рынок, и важно, что экспорт часто используемых товаров и технологий в адрес 🇷🇺 подсанкционных лиц теперь запрещен. Будем надеяться, что сегодняшние фигуранты уже нашли нужные решения в рамках программ импортозамещения.
#санкции