Forwarded from Forbes Russia
США ввели новые санкции против России. Под запрет попали поставки в Россию долларовых банкнот, новые инвестиции в любой сектор российской экономики и экспорт предметов роскоши, включая одежду, часы и автомобили
⚡️ Расширение 🇺🇸 SDN за счёт представителей 🇷🇺 российской элиты
Сегодня Лиза Пескова осталась без Instagram, а ещё и узнала для себя 2 новых слова – SDN и санкции.
Просто только что опубликовано решение Минфина США о включении в санкционный список новой порции россиян. Главным основанием сегодняшнего расширения выступил указ Джо Байдена № 14024.
Кроме Татьяны Навки и двух детей Дмитрия Пескова: Николая и Елизаветы, под санкции попали члены семьи Юрия Ковальчука.
В список также по основаниям указа 14024 попал российский бизнесмен, миллиардер Виктор Вексельберг вместе со своим 🛩 джетом A319-115(CJ) - P4-MIS и 🛥 яхтой Tango. Хотя он уже находится в SDN с 6 апреля 2018 по основаниям указа 13661.
Также США ввели санкции против 10 членов правления 🏦 банка ВТБ.
В санкционном списке оказались и 12 депутатов Госдумы: Вячеслав Володин, Юрий Афонин, Евгений Бессонов, Леонид Калашников, Владимир Кашин, Николай Коломейцев, Алексей Куринный, Иван Мельников, Дмитрий Новиков, Николай Осадчий, Казбек Тайсаев, и отдельно выделим главного коммуниста Всея Руси - Геннадия Зюганова.
#санкции
Сегодня Лиза Пескова осталась без Instagram, а ещё и узнала для себя 2 новых слова – SDN и санкции.
Просто только что опубликовано решение Минфина США о включении в санкционный список новой порции россиян. Главным основанием сегодняшнего расширения выступил указ Джо Байдена № 14024.
Кроме Татьяны Навки и двух детей Дмитрия Пескова: Николая и Елизаветы, под санкции попали члены семьи Юрия Ковальчука.
В список также по основаниям указа 14024 попал российский бизнесмен, миллиардер Виктор Вексельберг вместе со своим 🛩 джетом A319-115(CJ) - P4-MIS и 🛥 яхтой Tango. Хотя он уже находится в SDN с 6 апреля 2018 по основаниям указа 13661.
Также США ввели санкции против 10 членов правления 🏦 банка ВТБ.
В санкционном списке оказались и 12 депутатов Госдумы: Вячеслав Володин, Юрий Афонин, Евгений Бессонов, Леонид Калашников, Владимир Кашин, Николай Коломейцев, Алексей Куринный, Иван Мельников, Дмитрий Новиков, Николай Осадчий, Казбек Тайсаев, и отдельно выделим главного коммуниста Всея Руси - Геннадия Зюганова.
#санкции
Forwarded from Евросоюз — ЕС в России
Что войдет в четвертый пакет санкций ЕС?
Сегодня ЕС утвердит четвертый пакет санкций против России. В своем заявлении Председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, какие именно дополнительные ограничения будут введены.
🔹Мы откажем России в статусе наиболее благоприятствуемой нации на наших рынках. Это аннулирует важные преимущества, которые Россия имеет как член ВТО.
🔹Мы будем работать над приостановкой права членства России в ведущих многосторонних финансовых институтах, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк.
🔹Мы предпринимаем меры к тому, чтобы российское государство и его элиты не могли использовать криптовалютные активы для обхода санкций.
🔹Мы запретим экспорт из наших стран в Россию всех европейских предметов роскоши в качестве прямого удара по российской элите.
🔹Мы запретим импорт из России основной продукции черной металлургии. Это ударит по центральной отрасли российской системы, лишит ее миллиардов экспортных поступлений и гарантирует, что наши граждане не субсидируют войну Путина.
🔹Мы предложим масштабный запрет на новые европейские инвестиции в российскую энергетическую отрасль. Этот запрет будет применяться ко всем инвестициям, передаче технологий, финансовым услугам и так далее, которые предназначены для разведки и добычи энергоресурсов, и, как следствие, окажет большое влияние на Путина.
Мы выделили 300 млн евро в качестве экстренной макрофинансовой помощи для поддержки финансов Украины. Это первый транш нашего пакета финансовой помощи в размере 1,2 млрд евро.
Полный текст заявления — по ссылке.
Сегодня ЕС утвердит четвертый пакет санкций против России. В своем заявлении Председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, какие именно дополнительные ограничения будут введены.
🔹Мы откажем России в статусе наиболее благоприятствуемой нации на наших рынках. Это аннулирует важные преимущества, которые Россия имеет как член ВТО.
🔹Мы будем работать над приостановкой права членства России в ведущих многосторонних финансовых институтах, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк.
🔹Мы предпринимаем меры к тому, чтобы российское государство и его элиты не могли использовать криптовалютные активы для обхода санкций.
🔹Мы запретим экспорт из наших стран в Россию всех европейских предметов роскоши в качестве прямого удара по российской элите.
🔹Мы запретим импорт из России основной продукции черной металлургии. Это ударит по центральной отрасли российской системы, лишит ее миллиардов экспортных поступлений и гарантирует, что наши граждане не субсидируют войну Путина.
🔹Мы предложим масштабный запрет на новые европейские инвестиции в российскую энергетическую отрасль. Этот запрет будет применяться ко всем инвестициям, передаче технологий, финансовым услугам и так далее, которые предназначены для разведки и добычи энергоресурсов, и, как следствие, окажет большое влияние на Путина.
Мы выделили 300 млн евро в качестве экстренной макрофинансовой помощи для поддержки финансов Украины. Это первый транш нашего пакета финансовой помощи в размере 1,2 млрд евро.
Полный текст заявления — по ссылке.
Ответы в рамках рубрики: #ответынавопросы
Наша редакция отвечает на вопросы, которые напрямую связаны с санкциями или ограничительными мерами и последствиями их введения.
Q: Предусматривают ли новые санкции 🇪🇺 ЕС ограничения на поставку товаров и технологий в 🇷🇺 РФ не только европейского, но и любого другого происхождения (в частности 🇺🇸 США)?
Да. Например, в Регламенте Совета (ЕС) № 2022/328 от 25.02.2022 предусмотрено, что лицам ЕС запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, товары и технологии, пригодные для использования в нефтепереработке, как указано в Приложении X, независимо от того, происходят они из ЕС или нет (т.е. независимо от страны происхождения), любому физическому и юридическому лицу, а также органу в России или для использования в России (статья 3b).
Q: Где можно ознакомиться с практикой стран 🇪🇺 ЕС (хотя бы фрагментарно) по привлечению к ответственности за нарушение санкционного законодательства?
Ответственность за нарушения законодательства об ограничительных мерах 🇪🇺 ЕС регулируется нормативными актами отдельных государств-членов.
К сожалению, каких-то определённых источников с практикой нет.
Однако найти какие-то кейсы все же возможно, но на просторах Интернета.
Во 🇫🇷 Франции, 🇧🇪 Бельгии, 🇮🇹 Италии, 🇩🇪 Германии и в большинстве других стран ЕС за соблюдение законодательства об ограничительных мерах отвечают следующие органы: Министерство экономики и финансов и МИД.
Зачастую подобные нарушения являются уголовными преступлениями. Также в соответствии с валютно-финансовым законодательством, как во Франции или Италии, например, лицо может подвергнуться заморозке активов.
Пример из практики:
Бельгийские компании, AAE Chemie Trading, Anex Customs и Danmar Logistics экспортировали химические вещества в Сирию без лицензии в нарушение Регламента Совета (ЕС) No 36/2012.
Все три компании, а также некоторые менеджеры и директоры были впоследствии признаны виновными Судом по уголовным делам Антверпена 7 февраля 2019 года и оштрафованы на сумму 💶 500 тысяч, а директор и менеджер одной из компаний были приговорены к лишению свободы.
Интересно, что лица были признаны виновными несмотря на то, что:
📌 нет оснований полагать, что химические вещества использовались при производстве химического оружия;
📌 после внутреннего аудита стало очевидно, что бельгийская таможня даже не проводила проверку груза, так как они не успели ознакомиться с законодательством ЕС во внутренней таможенной системе. 🤷🏻♂️
К сожалению, на данный момент решение суда по данному делу отсутствует в общем доступе.
Q: 🇺🇸 OFAC накладывает enforcement на лицо, не являющееся us person, за несоблюдение санкционного режима при наличии у «нарушителя» US nexus. В каких нормативных документах или settlement agreements можно найти толкование понятия US nexus (расчёты в долларах, осуществление деятельности в США и т.д)?
Под 🇺🇸 US Nexus понимается связь с США, включая: (i) любую сделку, выраженную в 💵 долларах США; и (ii) любой платеж в любой валюте, который проходит через финансовую систему США, включая иностранные филиалы банков США.
Более подробную информацию можно найти в консолидированном FAQ от OFAC. Там же опубликованы ссылки на различные E.O. (исполнительные указы) и решения OFAC.
#ответынавопросы
Наша редакция отвечает на вопросы, которые напрямую связаны с санкциями или ограничительными мерами и последствиями их введения.
Q: Предусматривают ли новые санкции 🇪🇺 ЕС ограничения на поставку товаров и технологий в 🇷🇺 РФ не только европейского, но и любого другого происхождения (в частности 🇺🇸 США)?
Да. Например, в Регламенте Совета (ЕС) № 2022/328 от 25.02.2022 предусмотрено, что лицам ЕС запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, товары и технологии, пригодные для использования в нефтепереработке, как указано в Приложении X, независимо от того, происходят они из ЕС или нет (т.е. независимо от страны происхождения), любому физическому и юридическому лицу, а также органу в России или для использования в России (статья 3b).
Q: Где можно ознакомиться с практикой стран 🇪🇺 ЕС (хотя бы фрагментарно) по привлечению к ответственности за нарушение санкционного законодательства?
Ответственность за нарушения законодательства об ограничительных мерах 🇪🇺 ЕС регулируется нормативными актами отдельных государств-членов.
К сожалению, каких-то определённых источников с практикой нет.
Однако найти какие-то кейсы все же возможно, но на просторах Интернета.
Во 🇫🇷 Франции, 🇧🇪 Бельгии, 🇮🇹 Италии, 🇩🇪 Германии и в большинстве других стран ЕС за соблюдение законодательства об ограничительных мерах отвечают следующие органы: Министерство экономики и финансов и МИД.
Зачастую подобные нарушения являются уголовными преступлениями. Также в соответствии с валютно-финансовым законодательством, как во Франции или Италии, например, лицо может подвергнуться заморозке активов.
Пример из практики:
Бельгийские компании, AAE Chemie Trading, Anex Customs и Danmar Logistics экспортировали химические вещества в Сирию без лицензии в нарушение Регламента Совета (ЕС) No 36/2012.
Все три компании, а также некоторые менеджеры и директоры были впоследствии признаны виновными Судом по уголовным делам Антверпена 7 февраля 2019 года и оштрафованы на сумму 💶 500 тысяч, а директор и менеджер одной из компаний были приговорены к лишению свободы.
Интересно, что лица были признаны виновными несмотря на то, что:
📌 нет оснований полагать, что химические вещества использовались при производстве химического оружия;
📌 после внутреннего аудита стало очевидно, что бельгийская таможня даже не проводила проверку груза, так как они не успели ознакомиться с законодательством ЕС во внутренней таможенной системе. 🤷🏻♂️
К сожалению, на данный момент решение суда по данному делу отсутствует в общем доступе.
Q: 🇺🇸 OFAC накладывает enforcement на лицо, не являющееся us person, за несоблюдение санкционного режима при наличии у «нарушителя» US nexus. В каких нормативных документах или settlement agreements можно найти толкование понятия US nexus (расчёты в долларах, осуществление деятельности в США и т.д)?
Под 🇺🇸 US Nexus понимается связь с США, включая: (i) любую сделку, выраженную в 💵 долларах США; и (ii) любой платеж в любой валюте, который проходит через финансовую систему США, включая иностранные филиалы банков США.
Более подробную информацию можно найти в консолидированном FAQ от OFAC. Там же опубликованы ссылки на различные E.O. (исполнительные указы) и решения OFAC.
#ответынавопросы
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Рассматриваем будущее 🛢 нефтяного сектора через анализ Генеральной лицензии OFAC № 8А. Подробнее.
• Первый законопроект 🇳🇿 Новой Зеландии о финансово-экономических санкциях в отношении 🇷🇺 России. А также их запрет на въезд 100 россиянам, включая 👤 Владимира Путина. Подробнее.
• Список недружественных стран, утверждённый 🇷🇺 Правительством РФ, 🤫 только тссс, там даже Тайвань и Австралия. Подробнее.
• ❗️Открытие новой рубрики Канала #ответынавопросы. Просим размещать свои вопросы в части санкций и последствий их введения под комментариями к данному посту. Подробнее.
• Новые правила сделок с иностранными компаниями из «недружественных» для 🇷🇺 России стран, установленные Постановлением Правительства РФ № 295 от 6 марта. Подробнее.
• Перечень лиц, включая 🗣 Эрнста, Соловьева и Симоньян, в отношении которых были введены санкции 🇨🇦 Канады. Подробнее.
• Основания для неразмещения информации о 🛒 закупках товаров, работ и услуг, а также о поставщиках и исполнителях в ЕИС в соответствии с новым Постановлением 🇷🇺 Правительства РФ № 301 от 6 марта. Подробнее.
• Рассматриваем 🚫 запрет американских инвестиций в энергетический сектор 🇷🇺 России в соответствии с новым указом 🇺🇸 Президента США и анализируем генеральную лицензию № 16. Подробнее.
• Как санкции бьют по олигархам и связанным с ними компаниям? Рассматриваем на примере ситуации с 👤 Михаилом Фридманом. Подробнее.
• 🚫 Запрет на ввоз сырья в соответствии с указом Президента РФ «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности» от 8 марта. Подробнее.
• Опубликованы нормативные акты 🇪🇺 ЕС о санкциях 146 членам 🇷🇺 Совета Федерации и 14 бизнесменам, близким к правящей элите. Подробнее.
• Ужесточение режима ограничительных мер 🇪🇺 ЕС в отношении 🇧🇾 Беларуси за вмешательство в ситуацию с Украиной. Подробнее.
• Новые санкции 🇬🇧 Великобритании в отношении олигархов, включая Абрамовича, Сечина, Дерипаску & Co. Подробнее.
• Купить новых ⚽️ футболистов Chelsea или продлить контракты с действующими НЕЛЬЗЯ. Разбираем генеральную лицензию INT/2022/1327076 от 🇬🇧 OFSI. Подробнее
• 🇬🇧 Великобритания ввела санкции против 386 депутатов 🇷🇺 Госдумы, голосовавших за признание независимости ДНР и ЛНР. Подробнее
• Новые санкции 🇨🇦 Канады в отношении 👥 Абрамовича, Панфиловой и двух неизвестных общественности Морозовой и Янчук. Подробнее
• Опубликовано новое решение 🇺🇸 Минфина США о включении в SDN список 🇷🇺 россиян (и не только..), включая семейство Песковых и Вексельберга с его ✈️ джетом и 🛥 яхтой. Подробнее
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Рассматриваем будущее 🛢 нефтяного сектора через анализ Генеральной лицензии OFAC № 8А. Подробнее.
• Первый законопроект 🇳🇿 Новой Зеландии о финансово-экономических санкциях в отношении 🇷🇺 России. А также их запрет на въезд 100 россиянам, включая 👤 Владимира Путина. Подробнее.
• Список недружественных стран, утверждённый 🇷🇺 Правительством РФ, 🤫 только тссс, там даже Тайвань и Австралия. Подробнее.
• ❗️Открытие новой рубрики Канала #ответынавопросы. Просим размещать свои вопросы в части санкций и последствий их введения под комментариями к данному посту. Подробнее.
• Новые правила сделок с иностранными компаниями из «недружественных» для 🇷🇺 России стран, установленные Постановлением Правительства РФ № 295 от 6 марта. Подробнее.
• Перечень лиц, включая 🗣 Эрнста, Соловьева и Симоньян, в отношении которых были введены санкции 🇨🇦 Канады. Подробнее.
• Основания для неразмещения информации о 🛒 закупках товаров, работ и услуг, а также о поставщиках и исполнителях в ЕИС в соответствии с новым Постановлением 🇷🇺 Правительства РФ № 301 от 6 марта. Подробнее.
• Рассматриваем 🚫 запрет американских инвестиций в энергетический сектор 🇷🇺 России в соответствии с новым указом 🇺🇸 Президента США и анализируем генеральную лицензию № 16. Подробнее.
• Как санкции бьют по олигархам и связанным с ними компаниям? Рассматриваем на примере ситуации с 👤 Михаилом Фридманом. Подробнее.
• 🚫 Запрет на ввоз сырья в соответствии с указом Президента РФ «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности» от 8 марта. Подробнее.
• Опубликованы нормативные акты 🇪🇺 ЕС о санкциях 146 членам 🇷🇺 Совета Федерации и 14 бизнесменам, близким к правящей элите. Подробнее.
• Ужесточение режима ограничительных мер 🇪🇺 ЕС в отношении 🇧🇾 Беларуси за вмешательство в ситуацию с Украиной. Подробнее.
• Новые санкции 🇬🇧 Великобритании в отношении олигархов, включая Абрамовича, Сечина, Дерипаску & Co. Подробнее.
• Купить новых ⚽️ футболистов Chelsea или продлить контракты с действующими НЕЛЬЗЯ. Разбираем генеральную лицензию INT/2022/1327076 от 🇬🇧 OFSI. Подробнее
• 🇬🇧 Великобритания ввела санкции против 386 депутатов 🇷🇺 Госдумы, голосовавших за признание независимости ДНР и ЛНР. Подробнее
• Новые санкции 🇨🇦 Канады в отношении 👥 Абрамовича, Панфиловой и двух неизвестных общественности Морозовой и Янчук. Подробнее
• Опубликовано новое решение 🇺🇸 Минфина США о включении в SDN список 🇷🇺 россиян (и не только..), включая семейство Песковых и Вексельберга с его ✈️ джетом и 🛥 яхтой. Подробнее
#еженедельныйдайджест
28 февраля 🇪🇺 Европейский Союз ввёл персональные санкции против 26 представителей 🇷🇺 российской элиты и компании «СОГАЗ». Рассуждения об обосновании введённых ограничительных мер в отношении участников списка Forbes и причинах приятия столь странных решений читайте в блоге Сергея Гландина на zakon.ru.
zakon.ru
Санкции. Получите, распишитесь // Мысли о списке 28 февраля
В последний день февраля Европейский Союз ввёл персональные санкции против 26 представителей российской элиты и компании «СОГАЗ». Представилась возможность порассуждать об обосновании введённых...
⚡️🇬🇧 Великобритания ввела санкции против 350 российских физлиц и 4 юрлиц. Среди физлиц стоит выделить членов Совета Федерации, а также Алексея Мордашова, Виктора Вексельберга, Антона Вайно, Сергея Собянина, Александра Беглова, Татьяну Навку. Мы продолжаем изучать список.
Forwarded from Евросоюз — ЕС в России
Полный список физических лиц, которые попали под санкции ЕС 15 марта:
1. Роман Абрамович, олигарх, главный акционер Evraz
2. Герман Хан, олигарх, один из главных акционеров «Альфа-Групп»
3. Виктор Рашников, олигарх, председатель совета директоров «ММК»
4. Алексей Кузьмичёв, олигарх, один из главных акционеров «Альфа-Групп»
5. Александр Михеев, генеральный директор «Рособоронэкспорта»
6. Александр Шохин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей
7. Андрей Рюмин, генеральный директор компании «Россети»
8. Армен Гаспарян, публицист, пропагандист, член совета RT
9. Артём Шейнин, пропагандист, ведущий ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале»
10. Дмитрий Куликов, эксперт комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками, ТВ- и радиоведущий, член общественного совета при Минобороны
11. Константин Эрнст, генеральный директор «Первого канала»
12. Марина Сечина, владелица компании «Станкофлот»
13. Сулейман Керимов, основатель инвестиционного холдинга «Нафта Москва»
14. Тигран Худавердян, генеральный директор «Яндекса»
15. Владимир Рашевский, глава компании «Еврохим»
Подробнее — по ссылке.
1. Роман Абрамович, олигарх, главный акционер Evraz
2. Герман Хан, олигарх, один из главных акционеров «Альфа-Групп»
3. Виктор Рашников, олигарх, председатель совета директоров «ММК»
4. Алексей Кузьмичёв, олигарх, один из главных акционеров «Альфа-Групп»
5. Александр Михеев, генеральный директор «Рособоронэкспорта»
6. Александр Шохин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей
7. Андрей Рюмин, генеральный директор компании «Россети»
8. Армен Гаспарян, публицист, пропагандист, член совета RT
9. Артём Шейнин, пропагандист, ведущий ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале»
10. Дмитрий Куликов, эксперт комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками, ТВ- и радиоведущий, член общественного совета при Минобороны
11. Константин Эрнст, генеральный директор «Первого канала»
12. Марина Сечина, владелица компании «Станкофлот»
13. Сулейман Керимов, основатель инвестиционного холдинга «Нафта Москва»
14. Тигран Худавердян, генеральный директор «Яндекса»
15. Владимир Рашевский, глава компании «Еврохим»
Подробнее — по ссылке.
Forwarded from USlegalnews (Игорь Слабых о юридических новостях США)
США решили серьёзно взяться за исполнение режима санкций против российских олигархов: мало того, что в указах Байдена прямо говорится о преследовании третьих лиц, которые помогают обходить санкции, так американский Минюст ещё и создал специальное подразделение для розыска имущества лиц, попавших под санкции. Это подразделение получило неофициальное название KleptoCapture (состоит из первых букв слова kleptocracy/клептократия и слова capture/захватывать).
Как сказала заместитель генерального прокурора США Лиза Монако, "олигархи, будьте готовы: мы будем использовать каждый механизм, чтобы заморозить и изъять ваши криминальные доходы".
Новое подразделение, которое кстати Байден упоминал в своём обращении к Конгрессу в начале марта, объединит специалистов самого Миннюста, а так же ФБР, Секретной службы, федеральной службы маршаллов, следователей налоговой службы. Так же сотрудники подразделения планируют работать в тесной связке с европейскими коллегами.
Руководство подразделения возьмёт на себя Andrew Adams - опытный федеральный прокурор из Нью-Йорка.
Мистер Адамс известен тем, что вел дело против вора в законе Раждена Шулаи (Ражден Питерский), который в 2018 году был задержан в США в числе десятков своих подручных, обвинен по нескольким эпизодам федеральных преступлений и приговорён к 45 годам тюрьмы. Так же прокурор известен тем, что принимал участие в расследовании кражи скрипки Страдивари: сама кража произошла в 1980 году, и через 35 лет при участии Адамса скрипка была найдена. С конца 2018 года прокурор возглавлял Money Laundering and Transnational Criminal Enterprises unit/отдел по борьбе с отмыванием денег и транснациональной преступностью в федеральной прокуратуре Нью-Йорка.
До прихода в прокуратуру мистер Адамс успел поработать клерком в "районном" федеральном суде, федеральном апелляционном суде и юристом в частной практике.
Как сказала заместитель генерального прокурора США Лиза Монако, "олигархи, будьте готовы: мы будем использовать каждый механизм, чтобы заморозить и изъять ваши криминальные доходы".
Новое подразделение, которое кстати Байден упоминал в своём обращении к Конгрессу в начале марта, объединит специалистов самого Миннюста, а так же ФБР, Секретной службы, федеральной службы маршаллов, следователей налоговой службы. Так же сотрудники подразделения планируют работать в тесной связке с европейскими коллегами.
Руководство подразделения возьмёт на себя Andrew Adams - опытный федеральный прокурор из Нью-Йорка.
Мистер Адамс известен тем, что вел дело против вора в законе Раждена Шулаи (Ражден Питерский), который в 2018 году был задержан в США в числе десятков своих подручных, обвинен по нескольким эпизодам федеральных преступлений и приговорён к 45 годам тюрьмы. Так же прокурор известен тем, что принимал участие в расследовании кражи скрипки Страдивари: сама кража произошла в 1980 году, и через 35 лет при участии Адамса скрипка была найдена. С конца 2018 года прокурор возглавлял Money Laundering and Transnational Criminal Enterprises unit/отдел по борьбе с отмыванием денег и транснациональной преступностью в федеральной прокуратуре Нью-Йорка.
До прихода в прокуратуру мистер Адамс успел поработать клерком в "районном" федеральном суде, федеральном апелляционном суде и юристом в частной практике.
🇨🇦 Канадцы внесли Майю Болотову, а 🇪🇺 ЕС – Майю Токареву. 🇬🇧 Британцы решили, что это разные люди, и внесли обеих 🙈
#косячатвсе
#косячатвсе
🇷🇺 Ответим чем можем // Расширение ⛔️ стоп-листа
МИД России объявил о присвоение статуса невъездных следующим высшим должностным лицам 🇺🇸 США:
1. Джозеф Байден (Joseph Robinette Biden Jr.) - президент США
2. Энтони Блинкен (Anthony John Blinken) - государственный секретарь
3. Ллойд Остин (Lloyd James Austin III) - министр обороны
4. Марк Милли (Mark Alexander Milley) - глава Генштаба США
5. Джейкоб Салливан (Jacob Jeremiah Sullivan) – помощник Президента США по национальной безопасности
6. Уильям Бернс (William Joseph Burns) – директор ЦРУ
7. Дженнифер Псаки (Jennifer Rene Psaki) – пресс-секретарь Белого дома
8. Далип Сингх (Daleep Singh) – заместитель помощника Президента США по национальной безопасности
9. Саманта Пауэр (Samantha Jane Power) – директор Агентства по международному развитию
10. Хантер Байден (Robert Hunter Biden) – сын Президента США
11. Хиллари Клинтон (Hillary Diane Rodham Clinton) – бывший кандидат в президенты США
12. Адевейл Адейемо (Adewale Adeyemo) – первый заместитель министра финансов
13. Рета Джо Льюис (Reta Jo Lewis) – президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного 🏦 банка.
Основанием выступил 🇷🇺 114-ФЗ "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". Финансово-экономические санкции к указанным лицам применены не были.
Не совсем понятно включение в ❌ стоп-лист Валли Адейемо. С декабря 2021 к санкционной политике 🇺🇸 Минфина США он отношения не имеет.
#ответныемеры
МИД России объявил о присвоение статуса невъездных следующим высшим должностным лицам 🇺🇸 США:
1. Джозеф Байден (Joseph Robinette Biden Jr.) - президент США
2. Энтони Блинкен (Anthony John Blinken) - государственный секретарь
3. Ллойд Остин (Lloyd James Austin III) - министр обороны
4. Марк Милли (Mark Alexander Milley) - глава Генштаба США
5. Джейкоб Салливан (Jacob Jeremiah Sullivan) – помощник Президента США по национальной безопасности
6. Уильям Бернс (William Joseph Burns) – директор ЦРУ
7. Дженнифер Псаки (Jennifer Rene Psaki) – пресс-секретарь Белого дома
8. Далип Сингх (Daleep Singh) – заместитель помощника Президента США по национальной безопасности
9. Саманта Пауэр (Samantha Jane Power) – директор Агентства по международному развитию
10. Хантер Байден (Robert Hunter Biden) – сын Президента США
11. Хиллари Клинтон (Hillary Diane Rodham Clinton) – бывший кандидат в президенты США
12. Адевейл Адейемо (Adewale Adeyemo) – первый заместитель министра финансов
13. Рета Джо Льюис (Reta Jo Lewis) – президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного 🏦 банка.
Основанием выступил 🇷🇺 114-ФЗ "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". Финансово-экономические санкции к указанным лицам применены не были.
Не совсем понятно включение в ❌ стоп-лист Валли Адейемо. С декабря 2021 к санкционной политике 🇺🇸 Минфина США он отношения не имеет.
#ответныемеры
Forwarded from Павел Чиков 🕊
🇺🇳 Международный Суд ООН указал России на необходимость остановить военную операцию, начатую 24 февраля
Он также указал России, что никакие частные группы или силы международных организаций или других государств под ее контролем не могут участвовать в военных операциях. Суд также указал, что обе стороны должны воздержаться от усугубления спора.
О принятых мерах уведомляется Совет Безопасности ООН.
Международный Суд ООН в Гааге рассматривает дело Украины против России о предполагаемых нарушениях Конвенции о геноциде. Украина утверждает, что Россия неправомерно использовала понятие геноцида для оправдания своей военной операции. Россия утверждает, что эта операция основана только на норме Устава ООН о самообороне. Сегодня Суд решил, что действия России могут попадать в сферу применения нескольких норм международного права.
Процесс будет продолжен, Суд определит следующие этапы процедуры и сроки. Обычно государству-ответчику предоставляется год на подачу возражений.
Международный Суд ООН, хоть и заседает в Гааге, но не является уголовным судом. Он рассматривает споры между государствами о нарушениях международного права, а не дела против физических лиц.
Он также указал России, что никакие частные группы или силы международных организаций или других государств под ее контролем не могут участвовать в военных операциях. Суд также указал, что обе стороны должны воздержаться от усугубления спора.
О принятых мерах уведомляется Совет Безопасности ООН.
Международный Суд ООН в Гааге рассматривает дело Украины против России о предполагаемых нарушениях Конвенции о геноциде. Украина утверждает, что Россия неправомерно использовала понятие геноцида для оправдания своей военной операции. Россия утверждает, что эта операция основана только на норме Устава ООН о самообороне. Сегодня Суд решил, что действия России могут попадать в сферу применения нескольких норм международного права.
Процесс будет продолжен, Суд определит следующие этапы процедуры и сроки. Обычно государству-ответчику предоставляется год на подачу возражений.
Международный Суд ООН, хоть и заседает в Гааге, но не является уголовным судом. Он рассматривает споры между государствами о нарушениях международного права, а не дела против физических лиц.
Курьёзы снятия санкций и развитие санкционного права
Санкции не только вводятся. Иногда и снимаются. Об очень интересном случае сейчас расскажем.
На юридическом факультете МГУ ежегодно в декабре проходит учебный судебный процесс (moot court). 👨🎓👩🎓 Студенты, посещающие спецкурс по санкциям, моделируют ⚖️ Суд ЕС по категории дел о снятии санкций. Все 3 команды: 👨⚖️ судьи, истца и ответчика формируются из студентов.
В 2021-22 учебном году таких процесса было 2️⃣. Ребята взяли реальные дела, находящиеся в производстве ⚖️ Суда ЕС:
T-526/21 Mikail Gutseriev v Council
T-723/20 Evgeniy Prigozhin v Council
В первом деле 🇪🇺 Совет ЕС не смог отстоять обоснованность принятых ограничительных мер, и суд постановил исключить заявителя из санкционного списка. Решение было вынесено 19 января 2022.
Решение по второму делу было вынесено 15 марта. ⚖️ Суд опять удовлетворил требования заявителя. Он счёл Совет ЕС не исполнившим лежащее на нём бремя доказывания: никаких прямых фактов, доказывающих финансовые или иные связи Пригожина с ЧВК Вагнер, предоставлено не было. Совет ЕС в Досье, а также в судебном заседании представил Суду лишь косвенные доказательства того, что заявитель соответствует критериям из оспариваемых НПА. Суд считает это недостаточным для того, чтобы поддерживать имя истца в санкционном списке.
Посмотрим, последует ли оригинальный суд за моделируемым? В прошлые годы студенты полностью угадали исход дел Topor-Gilka v Council (T-721/17) и Rosneft v Council (С-732/18 Р).
Когда все международные учебные процессы отменяются, moot court на юридическом факультете МГУ продолжит моделировать снятие санкций в Суде ЕС. А наш канал теперь является его информационном спонсором.
Санкции не только вводятся. Иногда и снимаются. Об очень интересном случае сейчас расскажем.
На юридическом факультете МГУ ежегодно в декабре проходит учебный судебный процесс (moot court). 👨🎓👩🎓 Студенты, посещающие спецкурс по санкциям, моделируют ⚖️ Суд ЕС по категории дел о снятии санкций. Все 3 команды: 👨⚖️ судьи, истца и ответчика формируются из студентов.
В 2021-22 учебном году таких процесса было 2️⃣. Ребята взяли реальные дела, находящиеся в производстве ⚖️ Суда ЕС:
T-526/21 Mikail Gutseriev v Council
T-723/20 Evgeniy Prigozhin v Council
В первом деле 🇪🇺 Совет ЕС не смог отстоять обоснованность принятых ограничительных мер, и суд постановил исключить заявителя из санкционного списка. Решение было вынесено 19 января 2022.
Решение по второму делу было вынесено 15 марта. ⚖️ Суд опять удовлетворил требования заявителя. Он счёл Совет ЕС не исполнившим лежащее на нём бремя доказывания: никаких прямых фактов, доказывающих финансовые или иные связи Пригожина с ЧВК Вагнер, предоставлено не было. Совет ЕС в Досье, а также в судебном заседании представил Суду лишь косвенные доказательства того, что заявитель соответствует критериям из оспариваемых НПА. Суд считает это недостаточным для того, чтобы поддерживать имя истца в санкционном списке.
Посмотрим, последует ли оригинальный суд за моделируемым? В прошлые годы студенты полностью угадали исход дел Topor-Gilka v Council (T-721/17) и Rosneft v Council (С-732/18 Р).
Когда все международные учебные процессы отменяются, moot court на юридическом факультете МГУ продолжит моделировать снятие санкций в Суде ЕС. А наш канал теперь является его информационном спонсором.
Первое исключение в 2022 году в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
16 марта впервые в этом году Суд ЕС принял решение об исключении из «сирийского» списка. Успеха добился Абделькадер Сабра, бизнесмен с двойным гражданством 🇸🇾 Сирии и 🇱🇧 Ливана. Дело T‑249/20 Sabra v Council.
Сабра попал под санкции в феврале 2020 как ведущий бизнесмен Сирии с интересами в сфере ⛴ судоходства и туризма; а также как крупный судоходный магнат и близкий деловой партнёр Рами Махлуфа - сторонника режима и двоюродного брата Башара Асада.
Поэтому в финале обоснования Совет ЕС привёл классический текст, который после 24 февраля уже начал входить и «российские» обоснования персональных санкций: … Сабра оказывает финансовую и экономическую поддержку сирийскому режиму. Единственно ему вменили ещё и поддержку режима через офшорные компании, извлечение выгоды из своих связей с режимом, которые позволили ему расширить свою деятельность в сфере недвижимости. Он также занимается отмыванием денег и коммерческой деятельностью в поддержку сирийского режима и его сообщников.
Особенность данного дела – наконец-то в самом решении перечисляются те 15 материалов из досье, на основании которых Сабра попал в список. Однако как установил ⚖️ суд, многие доказательства не соответствовали действительности уже в момент введения санкций. Например, статус почётного консула в 🇹🇷 Турции. Кроме того, истец привёл свои доказательства, опровергающие достоверность материалов собранного на него досье.
В итоге истец опроверг презумпцию поддержки режима крупными бизнесменами представлением доказательств критики правящего 🇸🇾 режима и оказания помощи сирийским беженцам за рубежом. Совет признан не исполнившим лежащее на нём бремя доказывания получения выгод от правящего режима Сирии.
#санкции
16 марта впервые в этом году Суд ЕС принял решение об исключении из «сирийского» списка. Успеха добился Абделькадер Сабра, бизнесмен с двойным гражданством 🇸🇾 Сирии и 🇱🇧 Ливана. Дело T‑249/20 Sabra v Council.
Сабра попал под санкции в феврале 2020 как ведущий бизнесмен Сирии с интересами в сфере ⛴ судоходства и туризма; а также как крупный судоходный магнат и близкий деловой партнёр Рами Махлуфа - сторонника режима и двоюродного брата Башара Асада.
Поэтому в финале обоснования Совет ЕС привёл классический текст, который после 24 февраля уже начал входить и «российские» обоснования персональных санкций: … Сабра оказывает финансовую и экономическую поддержку сирийскому режиму. Единственно ему вменили ещё и поддержку режима через офшорные компании, извлечение выгоды из своих связей с режимом, которые позволили ему расширить свою деятельность в сфере недвижимости. Он также занимается отмыванием денег и коммерческой деятельностью в поддержку сирийского режима и его сообщников.
Особенность данного дела – наконец-то в самом решении перечисляются те 15 материалов из досье, на основании которых Сабра попал в список. Однако как установил ⚖️ суд, многие доказательства не соответствовали действительности уже в момент введения санкций. Например, статус почётного консула в 🇹🇷 Турции. Кроме того, истец привёл свои доказательства, опровергающие достоверность материалов собранного на него досье.
В итоге истец опроверг презумпцию поддержки режима крупными бизнесменами представлением доказательств критики правящего 🇸🇾 режима и оказания помощи сирийским беженцам за рубежом. Совет признан не исполнившим лежащее на нём бремя доказывания получения выгод от правящего режима Сирии.
#санкции
🇺🇸 Список Байдена // Крестовый поход против 🇷🇺 российской элиты
2022 год привнёс в нашу тему очень много нового. Вначале даже была идея назвать этот пост Sanctions connecting people. Но здесь уже не про people, а про целые страны. Уже через 2 дня после начала вторжения в 🇺🇦 Украину и через день после персональных санкций президенту России, 🇪🇺 Еврокомиссия, 🇫🇷 Франция, 🇩🇪 Германия, 🇮🇹 Италия, 🇬🇧 Великобритания, 🇨🇦 Канада и 🇺🇸 США объявили о согласованных действиях против российских элит.
Под № 4 значится решение указанного клуба о создании трансатлантической оперативной рабочей группы по применению финансовых санкций (REPO) и их координации. Формы: выявление и заморозка активов подсанкционных лиц и компаний.
В рамках этих усилий заявлено применение санкций и других принудительных мер в отношении 🇷🇺 должностных лиц и представителей элиты, близких к российскому правительству, а также их семей и их пособников. Отдельно акцентируется привлечение других правительств к сотрудничеству по выявлению и пресечению движения доходов, полученных незаконным путем, чтобы лишить указанных лиц возможности скрывать свои активы в иных юрисдикциях.
16 марта 🇺🇸 Минфин и Минюст США заявили о согласовании списка 50, на активы которых начата охота. Но пока опубликована только его часть - там 28 человек. Кто остальные 22 - пока неизвестно. Также непонятно, что там делает Кирилл Шамалов? Он попал под санкции уже после развода с предполагаемой дочерью Путина и продажи пакета акций СИБУР.
Первым внимание на новость о списке 28 обратил внимание Shumanov.
#санкции #географиясанкций
2022 год привнёс в нашу тему очень много нового. Вначале даже была идея назвать этот пост Sanctions connecting people. Но здесь уже не про people, а про целые страны. Уже через 2 дня после начала вторжения в 🇺🇦 Украину и через день после персональных санкций президенту России, 🇪🇺 Еврокомиссия, 🇫🇷 Франция, 🇩🇪 Германия, 🇮🇹 Италия, 🇬🇧 Великобритания, 🇨🇦 Канада и 🇺🇸 США объявили о согласованных действиях против российских элит.
Под № 4 значится решение указанного клуба о создании трансатлантической оперативной рабочей группы по применению финансовых санкций (REPO) и их координации. Формы: выявление и заморозка активов подсанкционных лиц и компаний.
В рамках этих усилий заявлено применение санкций и других принудительных мер в отношении 🇷🇺 должностных лиц и представителей элиты, близких к российскому правительству, а также их семей и их пособников. Отдельно акцентируется привлечение других правительств к сотрудничеству по выявлению и пресечению движения доходов, полученных незаконным путем, чтобы лишить указанных лиц возможности скрывать свои активы в иных юрисдикциях.
16 марта 🇺🇸 Минфин и Минюст США заявили о согласовании списка 50, на активы которых начата охота. Но пока опубликована только его часть - там 28 человек. Кто остальные 22 - пока неизвестно. Также непонятно, что там делает Кирилл Шамалов? Он попал под санкции уже после развода с предполагаемой дочерью Путина и продажи пакета акций СИБУР.
Первым внимание на новость о списке 28 обратил внимание Shumanov.
#санкции #географиясанкций
🇷🇺 Россия установила запрет на въезд американским политикам и чиновникам. Наша бильд-редактор предположила, чего кроме поездок в Урюпинск - культурную столицу России лишились указанные 🇺🇸 американцы.
#пятничное
#пятничное
Нефть 🇰🇿 казахского происхождения не запрещена 🇺🇸
Минфин 🇺🇸 США разъяснил вопрос, запрещает ли недавний указ № 14066 торговлю сырой нефтью казахстанского происхождения, транспортируемую через Каспийский трубопроводный консорциум («КТК»)?
Запрет по указу 14066 применяется к импорту определенных товаров из 🇷🇺 РФ в США, но не распространяется на импорт товаров и сырья не из Российской Федерации, даже если таковые проходят транзитом через территорию России или вывозятся из нее.
КТК транспортирует по своему трубопроводу сырую нефть преимущественно 🇰🇿 казахского происхождения, реализуемую и загружаемую с сертификатом происхождения, подтверждающим её казахстанское происхождение. Любая сырая нефть преимущественно российского происхождения продается и отгружается отдельно и сертифицируется как российского происхождения.
❗️Что важно: в целях установления происхождения 🛢 сырой нефти, поставляемой КТК, 🇺🇸 американские субъекты делового оборота могут обоснованно полагаться на сертификат происхождения, однако должны проявлять осмотрительность – в случае возникновения оснований полагать, что такой сертификат был сфальсифицирован – отказаться от сделки.
#комплаенс
Минфин 🇺🇸 США разъяснил вопрос, запрещает ли недавний указ № 14066 торговлю сырой нефтью казахстанского происхождения, транспортируемую через Каспийский трубопроводный консорциум («КТК»)?
Запрет по указу 14066 применяется к импорту определенных товаров из 🇷🇺 РФ в США, но не распространяется на импорт товаров и сырья не из Российской Федерации, даже если таковые проходят транзитом через территорию России или вывозятся из нее.
КТК транспортирует по своему трубопроводу сырую нефть преимущественно 🇰🇿 казахского происхождения, реализуемую и загружаемую с сертификатом происхождения, подтверждающим её казахстанское происхождение. Любая сырая нефть преимущественно российского происхождения продается и отгружается отдельно и сертифицируется как российского происхождения.
❗️Что важно: в целях установления происхождения 🛢 сырой нефти, поставляемой КТК, 🇺🇸 американские субъекты делового оборота могут обоснованно полагаться на сертификат происхождения, однако должны проявлять осмотрительность – в случае возникновения оснований полагать, что такой сертификат был сфальсифицирован – отказаться от сделки.
#комплаенс
🇦🇺 Австралия добавила в свой санкционный список Сбербанк, а его второе название указала в украинской транскрипции ... его 🇺🇦 дочернего лица 🙊
При этом у ВТБ при включении таких проблем не возникло 🙈
#косячатвсе
При этом у ВТБ при включении таких проблем не возникло 🙈
#косячатвсе
Мы издание серьёзное и консервативное, но столкнулись с неоднозначным названием организации, внесённой в 🇺🇸 SDN.
Если среди вас есть знатоки 🇬🇹 гватемальского диалекта испанского языка - переведите, а то прекрасная половина нашей редакции отказалась публиковать эту новость и до сих пор ходит смущённой.
#санкции
Если среди вас есть знатоки 🇬🇹 гватемальского диалекта испанского языка - переведите, а то прекрасная половина нашей редакции отказалась публиковать эту новость и до сих пор ходит смущённой.
#санкции