💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Снимет ли Байден старые санкции и введёт ли новые? Санкции - это результат административного процесса, политическая воля присутствует только в момент принятия НПА, дальше происходит его исполнение соответствующими органами исполнительной власти США. Поэтому Байден в случае победы ничего не отменит, не снимет, а новые персональные санкции продолжат вводиться и при нём. Подробнее
• С испанским хамоном в Новый Год. В ответ на западные санкции президент ввёл продуктовое эмбарго. Норвежский лосось, настоящий пармезан, испанский хамон, польские яблоки попали под запрет ввоза в Россию. Указ от 6 августа 2014 года вводил ограничения временно, и на 2021 год продлен не был. В этой связи отсутствие пролонгирующего акта настраивает на хорошие мысли о праздничном столе 1 января 2021 года с «санкционными» продуктами. Подробнее
• Санкции США не освобождают от исполнения обязательств по договору. Если у Вас заключен договор с американской компанией, а потом введены санкции США, препятствующие его исполнению, необходимо обращаться в OFAC за соответствующей лицензией, а не приостанавливать исполнение обязательств по договору ссылаясь на санкции. Подробнее
• Власти США заблокировали 27 интернет-сайтов, связанных с правительством Ирана и КСИР. Все 27 доменов использовались в нарушение режима США о санкциях в отношении Ирана и КСИР. Подробнее
• ЕС ввёл санкции против Лукашенко. Совет ЕС добавил в санкционный список 15 представителей белорусских властей, в том числе Александра Лукашенко, а также его сына и советника по национальной безопасности Виктора Лукашенко. Санкции введены в связи с насилием, репрессиями и запугиванием мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов после президентских выборов 2020 года. Подробнее
• Великобритания и Канада присоединились к санкциям ЕС против Лукашенко. Таким образом, как мы и прогнозировали, рост беспокойства западных политиков привел к новым скоординированным санкциям против режима Лукашенко. Подробнее
• О челябинских таможенниках, литовском сыре и "антисанкциях". Верховный суд поставил точку в споре о транзите «санкционки» по территории РФ. В прошлое окончательно ушла схема серого ввоза в Россию "санкционных" товаров. Теперь таможенный транзит через территорию РФ возможен только при предоставлении участником ВЭД доказательств подконтрольности транзита на всех этапах и его завершения в иностранном государстве. Подробнее
• В Суде ЕС заработал прецедент по делу Азарова. Исключение из «тунисского» списка ЕС. В 2018 году Суд ЕС исключил из санкционного списка ЕС экс премьер-министра Украины Николая Азарова в связи с тем, что ответчик, Совет ЕС, не проконтролировал соблюдение прав истца властями Украины при проведении расследования о присвоении государственной собственности и активов Азаровым. 28 октября 2020 года Суд ЕС вынес первое из неукраинских решений, где применил выводы и принципы из дела Азарова. Подробнее
Новости 📰:
• США разрабатывают закон против российских С-400. Законопроект запрещает продажу передовых систем вооружения.
• Сторонник жестких санкций против России, республиканец Линдси Грэм, сохранил место в сенате США.
• США могут ввести санкции в отношении экс-главы МИД Ливана Джебрана Басиля, являющегося лидером христианского Свободного патриотического движения (СПД) и зятем президента страны.
• Европейский союз расширил санкционный список в отношении Сирии. Об этом сообщается в соответствующем документе ЕС, опубликованном в официальном журнале союза. Отмечается, что в список попали восемь министров правительства Сирии.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Снимет ли Байден старые санкции и введёт ли новые? Санкции - это результат административного процесса, политическая воля присутствует только в момент принятия НПА, дальше происходит его исполнение соответствующими органами исполнительной власти США. Поэтому Байден в случае победы ничего не отменит, не снимет, а новые персональные санкции продолжат вводиться и при нём. Подробнее
• С испанским хамоном в Новый Год. В ответ на западные санкции президент ввёл продуктовое эмбарго. Норвежский лосось, настоящий пармезан, испанский хамон, польские яблоки попали под запрет ввоза в Россию. Указ от 6 августа 2014 года вводил ограничения временно, и на 2021 год продлен не был. В этой связи отсутствие пролонгирующего акта настраивает на хорошие мысли о праздничном столе 1 января 2021 года с «санкционными» продуктами. Подробнее
• Санкции США не освобождают от исполнения обязательств по договору. Если у Вас заключен договор с американской компанией, а потом введены санкции США, препятствующие его исполнению, необходимо обращаться в OFAC за соответствующей лицензией, а не приостанавливать исполнение обязательств по договору ссылаясь на санкции. Подробнее
• Власти США заблокировали 27 интернет-сайтов, связанных с правительством Ирана и КСИР. Все 27 доменов использовались в нарушение режима США о санкциях в отношении Ирана и КСИР. Подробнее
• ЕС ввёл санкции против Лукашенко. Совет ЕС добавил в санкционный список 15 представителей белорусских властей, в том числе Александра Лукашенко, а также его сына и советника по национальной безопасности Виктора Лукашенко. Санкции введены в связи с насилием, репрессиями и запугиванием мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов после президентских выборов 2020 года. Подробнее
• Великобритания и Канада присоединились к санкциям ЕС против Лукашенко. Таким образом, как мы и прогнозировали, рост беспокойства западных политиков привел к новым скоординированным санкциям против режима Лукашенко. Подробнее
• О челябинских таможенниках, литовском сыре и "антисанкциях". Верховный суд поставил точку в споре о транзите «санкционки» по территории РФ. В прошлое окончательно ушла схема серого ввоза в Россию "санкционных" товаров. Теперь таможенный транзит через территорию РФ возможен только при предоставлении участником ВЭД доказательств подконтрольности транзита на всех этапах и его завершения в иностранном государстве. Подробнее
• В Суде ЕС заработал прецедент по делу Азарова. Исключение из «тунисского» списка ЕС. В 2018 году Суд ЕС исключил из санкционного списка ЕС экс премьер-министра Украины Николая Азарова в связи с тем, что ответчик, Совет ЕС, не проконтролировал соблюдение прав истца властями Украины при проведении расследования о присвоении государственной собственности и активов Азаровым. 28 октября 2020 года Суд ЕС вынес первое из неукраинских решений, где применил выводы и принципы из дела Азарова. Подробнее
Новости 📰:
• США разрабатывают закон против российских С-400. Законопроект запрещает продажу передовых систем вооружения.
• Сторонник жестких санкций против России, республиканец Линдси Грэм, сохранил место в сенате США.
• США могут ввести санкции в отношении экс-главы МИД Ливана Джебрана Басиля, являющегося лидером христианского Свободного патриотического движения (СПД) и зятем президента страны.
• Европейский союз расширил санкционный список в отношении Сирии. Об этом сообщается в соответствующем документе ЕС, опубликованном в официальном журнале союза. Отмечается, что в список попали восемь министров правительства Сирии.
#еженедельныйдайджест
Будут ли санкции Азербайджану за сбитый Ми-24?
Вечером 9 ноября в воздушном пространстве близ армяно-азербайджанской границы был сбит российский вертолёт Ми-24, погибли члены экипажа. МИД Азербайджана: 1) заявило, что их войска случайно сбили российский вертолёт; 2) принесло извинения российской стороне; 3) выразило готовность выплатить компенсацию. Но как отреагирует на это РФ?
Для сравнения вспомним ситуацию ноября 2015 года, когда турецкие войска сбили российский СУ-24 в районе сирийско-турецкой границы. После этого инцидента Указом Президента РФ в отношении Турции был введен ряд экономических санкций (например, запрет или ограничение внешнеэкономических операций, ограничения на наем турецких граждан и работу турецких фирм в России, запрет на чартерные воздушные перевозки между Российской Федерацией и Турецкой Республикой). Ограничения были достаточно жесткими, но непродолжительными.
Какие же санкции РФ может наложить на Азербайджан? Например, ввести продуктовое эмбарго на сладкие помидоры, арбузы или гранаты. Как вариант, запретить гражданам Азербайджана осуществлять деятельность на территории России, оставив тем самым многочисленные рынки без торговцев. Худший исход – выдворение из России.
Даже несмотря на подписание трёхстороннего мирного договора, Россия может пойти по проверенному пути, как в случае с Турцией пятилетней давности. Будем вместе следить за развитием событий.
#санкции
Вечером 9 ноября в воздушном пространстве близ армяно-азербайджанской границы был сбит российский вертолёт Ми-24, погибли члены экипажа. МИД Азербайджана: 1) заявило, что их войска случайно сбили российский вертолёт; 2) принесло извинения российской стороне; 3) выразило готовность выплатить компенсацию. Но как отреагирует на это РФ?
Для сравнения вспомним ситуацию ноября 2015 года, когда турецкие войска сбили российский СУ-24 в районе сирийско-турецкой границы. После этого инцидента Указом Президента РФ в отношении Турции был введен ряд экономических санкций (например, запрет или ограничение внешнеэкономических операций, ограничения на наем турецких граждан и работу турецких фирм в России, запрет на чартерные воздушные перевозки между Российской Федерацией и Турецкой Республикой). Ограничения были достаточно жесткими, но непродолжительными.
Какие же санкции РФ может наложить на Азербайджан? Например, ввести продуктовое эмбарго на сладкие помидоры, арбузы или гранаты. Как вариант, запретить гражданам Азербайджана осуществлять деятельность на территории России, оставив тем самым многочисленные рынки без торговцев. Худший исход – выдворение из России.
Даже несмотря на подписание трёхстороннего мирного договора, Россия может пойти по проверенному пути, как в случае с Турцией пятилетней давности. Будем вместе следить за развитием событий.
#санкции
22 сентября 2020 года на 45-ой сессии Совета по правам человека ООН госпожа Елена Довгань (Alena Douhan) представила доклад о негативном влиянии односторонних санкций на реализацию прав человека. Доклад отражает позиции многих стран, выступающих против широкомасштабного применения односторонних санкций, в частности, Российской Федерации. В нем освещены существующие проблемы, ставшие еще более отчетливыми из-за эпидемиологической ситуации. Кроме того, он отражает решения по защите прав человека предложенные Спецдокладчиком. Подробнее в блоге Евгения Афанасьева.
zakon.ru
Правами человека по односторонним санкциям // Читаем доклад ООН о негативном влиянии санкций на права человека
В июле 2020 года госпожа Елена Довгань (Alena Douhan), специальный докладчик по тематике негативного влияния односторонних санкций на реализацию прав человека, представила первый тематический доклад....
Новые правила торговли товарами двойного назначения в ЕС
Вчера Германия, председательствующая в Совете ЕС, а также представители Европейского парламента достигли предварительного соглашения о принятии обновленной версии регламента, устанавливающего новый правовой режим ЕС в отношении контроля над экспортом, включая передачу товаров двойного назначения.
Новые правила соответствуют политике ЕС в сфере нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, чтобы способствовать миру, безопасности и стабильности в регионе, а также помочь обеспечить соблюдение прав человека и международного гуманитарного права.
Основными особенностями согласованной версии регламента являются:
• более жесткий экспортный контроль в отношении товаров для кибер-наблюдения;
• включение новых общих разрешений для передачи технологий и для криптографических изделий;
• усиление сотрудничества между лицензирующими и таможенными органами государств-членов ЕС;
• в определенных случаях государству-члену ЕС позволяется вводить экспортный контроль на основе законодательства, установленного другим государством-членом, тем самым допуская трансграничный эффект экспортного контроля;
• регулирование гармонизирует на уровне ЕС правила, применимые к определенным услугам в отношении предметов двойного назначения, которые в настоящее время регулируются на национальном уровне.
Принятое предварительное соглашение запустило процедуру, предусмотренную ДФЕС, в рамках которой оно должно быть одобрено послами государств-членов, заседающими в Комитете постоянных представителей. Впоследствии Европарламенту и Совету ЕС будет предложено принять постановление в первом чтении.
Вчера Германия, председательствующая в Совете ЕС, а также представители Европейского парламента достигли предварительного соглашения о принятии обновленной версии регламента, устанавливающего новый правовой режим ЕС в отношении контроля над экспортом, включая передачу товаров двойного назначения.
Новые правила соответствуют политике ЕС в сфере нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, чтобы способствовать миру, безопасности и стабильности в регионе, а также помочь обеспечить соблюдение прав человека и международного гуманитарного права.
Основными особенностями согласованной версии регламента являются:
• более жесткий экспортный контроль в отношении товаров для кибер-наблюдения;
• включение новых общих разрешений для передачи технологий и для криптографических изделий;
• усиление сотрудничества между лицензирующими и таможенными органами государств-членов ЕС;
• в определенных случаях государству-члену ЕС позволяется вводить экспортный контроль на основе законодательства, установленного другим государством-членом, тем самым допуская трансграничный эффект экспортного контроля;
• регулирование гармонизирует на уровне ЕС правила, применимые к определенным услугам в отношении предметов двойного назначения, которые в настоящее время регулируются на национальном уровне.
Принятое предварительное соглашение запустило процедуру, предусмотренную ДФЕС, в рамках которой оно должно быть одобрено послами государств-членов, заседающими в Комитете постоянных представителей. Впоследствии Европарламенту и Совету ЕС будет предложено принять постановление в первом чтении.
Мы привыкли обсуждать международные санкции ООН, а также санкции ЕС и США. Намного меньше внимания уделяется санкционным программам отдельных стран, но они тоже представляют научный и практический интерес. К примеру, в Швейцарии в настоящее время существуют и администрируются 24 режима санкций, один из которых связан с ситуацией на Украине. Подробнее о швейцарских санкциях – в блоге Романа Рашимаса.
zakon.ru
География санкций #1 // Как работают швейцарские санкции?
Швейцария не является членом Европейского союза. Более того, эта страна является членом ООН лишь с 2002 года. Известно, что с момента вступления в ООН Швейцария активно участвует в имплементации...
Гражданин Тайваня и международные компании обвиняются в преступном сговоре с целью нарушения иранских санкций
Федеральный суд округа Колумбия утвердил обвинения против гражданина Тайваня Чин Хуа Хуанга и двух международных компаний – тайваньской DES International Co (DES Int’l) и брунейской Soltech Industry Co (Soltech). Основание - участие в преступном сговоре с целью обмана США и нарушения американского экспортного законодательства.
В пресс-релизе Минюста США уточняется, что действия Хуанга и компаний противоречат Закону об экономических полномочиях на случай международной чрезвычайной ситуации (IEEPA) и Положениям о санкциях в отношении сделок с Ираном (ITSR).
Хуанг, DES Int’l и Soltech 1) покупали товары в Соединенных Штатах; 2) скрывали их происхождение; 3) отправляли в Иран для использования правительством и бизнесом. Хуанг был торговым агентом DES Int'L и Soltech, а компании имели общих директоров, сотрудников и клиентов. Хуанг помогал иранскому исследовательскому центру получать американские товары (усилитель мощности и программное обеспечение для кибербезопасности) без лицензии Минфина США.
Хуангу грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до $250 000, а Des Int'L и Soltech - штраф до $500 000.
#санкции
Федеральный суд округа Колумбия утвердил обвинения против гражданина Тайваня Чин Хуа Хуанга и двух международных компаний – тайваньской DES International Co (DES Int’l) и брунейской Soltech Industry Co (Soltech). Основание - участие в преступном сговоре с целью обмана США и нарушения американского экспортного законодательства.
В пресс-релизе Минюста США уточняется, что действия Хуанга и компаний противоречат Закону об экономических полномочиях на случай международной чрезвычайной ситуации (IEEPA) и Положениям о санкциях в отношении сделок с Ираном (ITSR).
Хуанг, DES Int’l и Soltech 1) покупали товары в Соединенных Штатах; 2) скрывали их происхождение; 3) отправляли в Иран для использования правительством и бизнесом. Хуанг был торговым агентом DES Int'L и Soltech, а компании имели общих директоров, сотрудников и клиентов. Хуанг помогал иранскому исследовательскому центру получать американские товары (усилитель мощности и программное обеспечение для кибербезопасности) без лицензии Минфина США.
Хуангу грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до $250 000, а Des Int'L и Soltech - штраф до $500 000.
#санкции
🇨🇭Швейцарский регулятор обновил инструкцию по выявлению финансовых рисков
Управление по надзору за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) опубликовало отчет о рисках, которые имели наибольшее значение в деятельности финансовых институтов в 2020 году.
FINMA признает, что этот год явно ознаменовался пандемией коронавируса, которая оказала заметное влияние на риски в финансовой отрасли. К примеру, возник значительный краткосрочный риск, связанный со снижением ликвидности на фоне пандемии. В целом, ведомство определило семь основных рисков (на один больше, чем в 2019 году), среди которых отмывание денег и кибератаки. Также особо выделяется риск возможных дефолтов и корректировок по зарубежным корпоративным займам и облигациям.
#комплаенс
Управление по надзору за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) опубликовало отчет о рисках, которые имели наибольшее значение в деятельности финансовых институтов в 2020 году.
FINMA признает, что этот год явно ознаменовался пандемией коронавируса, которая оказала заметное влияние на риски в финансовой отрасли. К примеру, возник значительный краткосрочный риск, связанный со снижением ликвидности на фоне пандемии. В целом, ведомство определило семь основных рисков (на один больше, чем в 2019 году), среди которых отмывание денег и кибератаки. Также особо выделяется риск возможных дефолтов и корректировок по зарубежным корпоративным займам и облигациям.
#комплаенс
Возможно высшие суды России и раньше затрагивали этот вопрос, но теперь Верховный суд по-настоящему пространно высказался о правовых основаниях отечественных «контрсанкций» и дал толкование продуктового эмбарго через призму обязательств России, вытекающих из участия в ЕАЭС.
Основной вывод из судебного акта – возить «санкционку» транзитом через Россию можно и дальше. Главное – чтобы транзит был контролируемым таможней «от и до», то есть с пломбами и доказательствами убытия груза с территории России в том же самом количестве и ассортименте.
Закрылась ещё одна «серая» схема ввоза в Россию запрещённых продуктов из стран ЕС. Подробнее о деле; его отличии от фактологически схожего дела о транзите сала на Украину; и режиме «антисанкций» см. в блоге Сергея Гландина на zakon.ru.
#санкции
https://zakon.ru/blog/2020/11/12/seryj_syr_iz_litvy_ne_pustili_cherez_tamozhnyu_v_chelyabinske__verhovnyj_sud_dal_tolkovanie_rezhima_
Основной вывод из судебного акта – возить «санкционку» транзитом через Россию можно и дальше. Главное – чтобы транзит был контролируемым таможней «от и до», то есть с пломбами и доказательствами убытия груза с территории России в том же самом количестве и ассортименте.
Закрылась ещё одна «серая» схема ввоза в Россию запрещённых продуктов из стран ЕС. Подробнее о деле; его отличии от фактологически схожего дела о транзите сала на Украину; и режиме «антисанкций» см. в блоге Сергея Гландина на zakon.ru.
#санкции
https://zakon.ru/blog/2020/11/12/seryj_syr_iz_litvy_ne_pustili_cherez_tamozhnyu_v_chelyabinske__verhovnyj_sud_dal_tolkovanie_rezhima_
zakon.ru
«Серый» сыр из Литвы не пустили через таможню в Челябинске // Верховный суд дал толкование режима продуктовых «антисанкций»
После подтверждения в ноябре 2019 года права на транзит через Российскую Федерацию запрещённых ко ввозу продовольственных товаров, до Верховного суда дошло дело об особенностях таможенного транзита....
🇳🇮 Никарагуа рискует оказаться под украинскими санкциями 🇺🇦
На территории полуострова Крым откроется первая с 2014 года иностранная дипмиссия – консульское учреждение Никарагуа. Уже назначен почетный консул страны в Крыму, который получил в российском МИД патент. В МИД Украины подобное поведение Никарагуа объявили недружественными действиями, поддерживающими российскую агрессию.
С точки зрения законодательства Украины, Крым является временно оккупированной территорией, доступ на которую для иностранцев и лиц без гражданства возможен только через территорию Украины. Любые учреждения и должностные лица не признаются, если их создание / назначение, противоречит законодательству Украины. Любые действия и акты таких лиц не влекут юридических последствий. Украинская сторона начала процесс применения собственных санкций в отношении Никарагуа и в дальнейшем намерена предпринять все необходимые меры, предусмотренные национальным и международным правом, для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, следует из заявления МИД Украины.
Напомним, что Никарагуа – одно из семи государств, признавших Крым российским, также в этом списке расположились Афганистан, Венесуэла, Куба, Сирия, Судан и КНДР.
#международноеправо #санкции
На территории полуострова Крым откроется первая с 2014 года иностранная дипмиссия – консульское учреждение Никарагуа. Уже назначен почетный консул страны в Крыму, который получил в российском МИД патент. В МИД Украины подобное поведение Никарагуа объявили недружественными действиями, поддерживающими российскую агрессию.
С точки зрения законодательства Украины, Крым является временно оккупированной территорией, доступ на которую для иностранцев и лиц без гражданства возможен только через территорию Украины. Любые учреждения и должностные лица не признаются, если их создание / назначение, противоречит законодательству Украины. Любые действия и акты таких лиц не влекут юридических последствий. Украинская сторона начала процесс применения собственных санкций в отношении Никарагуа и в дальнейшем намерена предпринять все необходимые меры, предусмотренные национальным и международным правом, для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, следует из заявления МИД Украины.
Напомним, что Никарагуа – одно из семи государств, признавших Крым российским, также в этом списке расположились Афганистан, Венесуэла, Куба, Сирия, Судан и КНДР.
#международноеправо #санкции
🇺🇸 Санкции США против китайских компаний 🇨🇳
Опубликован исполнительный указ, предусматривающий запрет гражданам и организациям, чьим личным законом является право США, с 11 января 2021 года совершать операции с ценными бумагами китайских компаний, сотрудничающих с китайской армией. Полномочия по ведению указанного перечня предоставлены Минобороны США и Минфину США.
Покидая Белый Дом, Дональд Трамп решил нанести ещё один удар по китайской экономике. Джо Байдену достанется интересное наследство, но пока не ясно, к чему это приведет. Мы обязательно будем следить и информировать Вас.
#санкции
Опубликован исполнительный указ, предусматривающий запрет гражданам и организациям, чьим личным законом является право США, с 11 января 2021 года совершать операции с ценными бумагами китайских компаний, сотрудничающих с китайской армией. Полномочия по ведению указанного перечня предоставлены Минобороны США и Минфину США.
Покидая Белый Дом, Дональд Трамп решил нанести ещё один удар по китайской экономике. Джо Байдену достанется интересное наследство, но пока не ясно, к чему это приведет. Мы обязательно будем следить и информировать Вас.
#санкции
Народный трибунал в Беларуси
Вчера Светлана Тихановская выступила с политическим заявлением о создании Народного трибунала для рассмотрения преступлений режима Лукашенко на основе материалов, собранных через системы фиксации и подтверждения свидетельств преступлений. Видимо она вдохновилась Украинским народным трибуналом по расследованию военных преступлений режима Порошенко против граждан Украины, созданным самопровозглашенными ДНР и ЛНР в 2018 году.
Как говорится, безумству храбрых поем мы песню! С точки зрения национального права РБ, перспектив у Народного трибунала при действующей власти нет никаких, за исключением, привлечения госпожи Тихановской к юридической ответственности. Думается, что уполномоченные органы уже проверили ее выступление на предмет наличия признаков состава преступления. Однако, с точки зрения международного права, заявление дает почву для размышлений относительно международного уголовного правосудия.
К настоящему моменту существует несколько институционных моделей органов международного уголовного правосудия: МУС, международные уголовные трибуналы (МУТ), смешанные трибуналы (СТ) и интернационализированные трибуналы (ИТ). Проанализируем осуществимость каждого из вариантов к рассматриваемой ситуации.
МУС не обладает юрисдикцией в отношении Беларуси и ее граждан, поскольку государство не ратифицировало Римский Статут. Однако существует легитимирующее исключение, если СБ ООН направит соответствующую резолюцию в МУС (ст. 13 Статута). Такие прецеденты случались (см. Муаммар Каддафи) ранее, однако сомнительно, что РФ может поддержать подобное развитие событий. Аналогичное сомнение справедливо и в отношении МУТов, поскольку трибуналы по Руанде и бывшей Югославии создавались на основе Резолюций СБ ООН. СТ формируются либо на основании решений временных администраций, учрежденных на месте конфликта (см. судебные коллегии в Косово), либо на основании соглашения ООН с государством (см. чрезвычайные палаты в судах Камбоджи). Очевидно, что оба варианта в настоящий момент не подходят. В свою очередь, ИТ – это разбирательство с участием международных судей, которое осуществляется национальными судами. Однако Народные трибуналы по национальному праву РБ не приобретут статус национальных, по крайней мере, при действующей власти. Следовательно, международно-правового института для правомерной реализации идеи госпожи Тихановской при действующей власти не имеется.
#международноеправо
Вчера Светлана Тихановская выступила с политическим заявлением о создании Народного трибунала для рассмотрения преступлений режима Лукашенко на основе материалов, собранных через системы фиксации и подтверждения свидетельств преступлений. Видимо она вдохновилась Украинским народным трибуналом по расследованию военных преступлений режима Порошенко против граждан Украины, созданным самопровозглашенными ДНР и ЛНР в 2018 году.
Как говорится, безумству храбрых поем мы песню! С точки зрения национального права РБ, перспектив у Народного трибунала при действующей власти нет никаких, за исключением, привлечения госпожи Тихановской к юридической ответственности. Думается, что уполномоченные органы уже проверили ее выступление на предмет наличия признаков состава преступления. Однако, с точки зрения международного права, заявление дает почву для размышлений относительно международного уголовного правосудия.
К настоящему моменту существует несколько институционных моделей органов международного уголовного правосудия: МУС, международные уголовные трибуналы (МУТ), смешанные трибуналы (СТ) и интернационализированные трибуналы (ИТ). Проанализируем осуществимость каждого из вариантов к рассматриваемой ситуации.
МУС не обладает юрисдикцией в отношении Беларуси и ее граждан, поскольку государство не ратифицировало Римский Статут. Однако существует легитимирующее исключение, если СБ ООН направит соответствующую резолюцию в МУС (ст. 13 Статута). Такие прецеденты случались (см. Муаммар Каддафи) ранее, однако сомнительно, что РФ может поддержать подобное развитие событий. Аналогичное сомнение справедливо и в отношении МУТов, поскольку трибуналы по Руанде и бывшей Югославии создавались на основе Резолюций СБ ООН. СТ формируются либо на основании решений временных администраций, учрежденных на месте конфликта (см. судебные коллегии в Косово), либо на основании соглашения ООН с государством (см. чрезвычайные палаты в судах Камбоджи). Очевидно, что оба варианта в настоящий момент не подходят. В свою очередь, ИТ – это разбирательство с участием международных судей, которое осуществляется национальными судами. Однако Народные трибуналы по национальному праву РБ не приобретут статус национальных, по крайней мере, при действующей власти. Следовательно, международно-правового института для правомерной реализации идеи госпожи Тихановской при действующей власти не имеется.
#международноеправо
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Будут ли санкции 🇦🇿Азербайджану за сбитый Ми-24? Даже несмотря на подписание трёхстороннего мирного договора, Россия может пойти по проверенному пути, как в случае с Турцией пятилетней давности. Подробнее
• Представители Европейского парламента достигли предварительного соглашения о новых правилах торговли товарами двойного назначения, которые соответствуют политике ЕС в сфере нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, чтобы способствовать миру, безопасности и стабильности в регионе, а также помочь обеспечить соблюдение прав человека и международного гуманитарного права. Подробнее
• Как работают🇨🇭швейцарские санкции? В Швейцарии в настоящее время существуют и администрируются 24 режима санкций, один из которых связан с ситуацией на Украине. Подробнее
• Гражданин🇹🇼Тайваня и международные компании обвиняются в преступном сговоре с целью нарушения иранских санкций. Физическому лицу грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до $250 000, а компаниям - штраф до $500 000. Подробнее
• 🇨🇭Швейцарский регулятор обновил инструкцию по выявлению финансовых рисков. Ведомство определило семь основных рисков, среди которых отмывание денег и кибератаки. Также особо выделяется риск возможных дефолтов и корректировок по зарубежным корпоративным займам и облигациям. Подробнее
• 🇳🇮Никарагуа рискует оказаться под 🇺🇦 украинскими санкциями. На территории полуострова Крым откроется первая с 2014 года иностранная дипмиссия – консульское учреждение Никарагуа. В МИД Украины подобное поведение Никарагуа объявили недружественными действиями, поддерживающими российскую агрессию. Подробнее
• Санкции 🇺🇸США против 🇨🇳 китайских компаний. Опубликован исполнительный указ, предусматривающий запрет гражданам и организациям, чьим личным законом является право США, с 11 января 2021 года совершать операции с ценными бумагами китайских компаний, включенных в специальный перечень китайских компаний, сотрудничающих с китайской армией. Подробнее
• Народный трибунал в🇧🇾 Беларуси. Светлана Тихановская выступила с политическим заявлением о создании Народного трибунала для рассмотрения преступлений режима Лукашенко на основе материалов, собранных через системы фиксации и подтверждения свидетельств преступлений. Подробнее
Новости 📰:
• 🇺🇸США ввели новые санкции против 🇸🇾Сирии. В санкционные списки попали министерство нефти и полезных ископаемых, сил национальной обороны Сирии, а также девять компаний, связанных с переработкой и доставкой нефти, военным строительством, производством медицинских препаратов.
• 🇺🇸США вводят визовые ограничения против лиц, незаконно занимающихся торговлей древесиной. Этот новый механизм поможет пресечь передвижения и бизнес международных преступных организаций, усложнив им возможность контрабанды диких животных и древесины.
• 🇺🇸США расширили список санкций по 🇮🇷Ирану. В него внесены четыре человека и шесть организаций. Эти люди и структуры содействовали поставкам стратегически важных товаров, в том числе электронных компонентов, произведенных в США, иранской военной фирме Iran Communication Industries, находящейся под санкциями с 2008 года.
• СМИ узнали о договоренности конгресса 🇺🇸США по санкциям по Nord Stream 2. Санкции коснутся страховых и сертификационных компаний, которые работали с российскими судами после завершения строительства.
• Трамп продлил на год санкции в связи с распространением оружия массового уничтожения. Меры действуют в отношении иностранных граждан, а также стран, по мнению Вашингтона, причастных к этому.
• Россия ввела ответные санкции против сотрудников руководящих структур 🇩🇪ФРГ и 🇫🇷Франции. По словам С. Лаврова, РФ не может исключать версии об отравлении Навального боевым отравляющим веществом либо на территории Германии, либо в самолете, который доставил его в берлинскую клинику Charite.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Будут ли санкции 🇦🇿Азербайджану за сбитый Ми-24? Даже несмотря на подписание трёхстороннего мирного договора, Россия может пойти по проверенному пути, как в случае с Турцией пятилетней давности. Подробнее
• Представители Европейского парламента достигли предварительного соглашения о новых правилах торговли товарами двойного назначения, которые соответствуют политике ЕС в сфере нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, чтобы способствовать миру, безопасности и стабильности в регионе, а также помочь обеспечить соблюдение прав человека и международного гуманитарного права. Подробнее
• Как работают🇨🇭швейцарские санкции? В Швейцарии в настоящее время существуют и администрируются 24 режима санкций, один из которых связан с ситуацией на Украине. Подробнее
• Гражданин🇹🇼Тайваня и международные компании обвиняются в преступном сговоре с целью нарушения иранских санкций. Физическому лицу грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до $250 000, а компаниям - штраф до $500 000. Подробнее
• 🇨🇭Швейцарский регулятор обновил инструкцию по выявлению финансовых рисков. Ведомство определило семь основных рисков, среди которых отмывание денег и кибератаки. Также особо выделяется риск возможных дефолтов и корректировок по зарубежным корпоративным займам и облигациям. Подробнее
• 🇳🇮Никарагуа рискует оказаться под 🇺🇦 украинскими санкциями. На территории полуострова Крым откроется первая с 2014 года иностранная дипмиссия – консульское учреждение Никарагуа. В МИД Украины подобное поведение Никарагуа объявили недружественными действиями, поддерживающими российскую агрессию. Подробнее
• Санкции 🇺🇸США против 🇨🇳 китайских компаний. Опубликован исполнительный указ, предусматривающий запрет гражданам и организациям, чьим личным законом является право США, с 11 января 2021 года совершать операции с ценными бумагами китайских компаний, включенных в специальный перечень китайских компаний, сотрудничающих с китайской армией. Подробнее
• Народный трибунал в🇧🇾 Беларуси. Светлана Тихановская выступила с политическим заявлением о создании Народного трибунала для рассмотрения преступлений режима Лукашенко на основе материалов, собранных через системы фиксации и подтверждения свидетельств преступлений. Подробнее
Новости 📰:
• 🇺🇸США ввели новые санкции против 🇸🇾Сирии. В санкционные списки попали министерство нефти и полезных ископаемых, сил национальной обороны Сирии, а также девять компаний, связанных с переработкой и доставкой нефти, военным строительством, производством медицинских препаратов.
• 🇺🇸США вводят визовые ограничения против лиц, незаконно занимающихся торговлей древесиной. Этот новый механизм поможет пресечь передвижения и бизнес международных преступных организаций, усложнив им возможность контрабанды диких животных и древесины.
• 🇺🇸США расширили список санкций по 🇮🇷Ирану. В него внесены четыре человека и шесть организаций. Эти люди и структуры содействовали поставкам стратегически важных товаров, в том числе электронных компонентов, произведенных в США, иранской военной фирме Iran Communication Industries, находящейся под санкциями с 2008 года.
• СМИ узнали о договоренности конгресса 🇺🇸США по санкциям по Nord Stream 2. Санкции коснутся страховых и сертификационных компаний, которые работали с российскими судами после завершения строительства.
• Трамп продлил на год санкции в связи с распространением оружия массового уничтожения. Меры действуют в отношении иностранных граждан, а также стран, по мнению Вашингтона, причастных к этому.
• Россия ввела ответные санкции против сотрудников руководящих структур 🇩🇪ФРГ и 🇫🇷Франции. По словам С. Лаврова, РФ не может исключать версии об отравлении Навального боевым отравляющим веществом либо на территории Германии, либо в самолете, который доставил его в берлинскую клинику Charite.
#еженедельныйдайджест
От всей души поздравляем коллег с канала Санкции. Экспертиза с первой тысячей подписчиков! Санкции с нами надолго. При Байдене будет много новых санкций, нам всем есть куда развиваться.
🇺🇸 Нарушения режима «крымских» санкций США могут помешать Airbnb выйти на IPO
Как следует из документов, предоставленных Федеральной комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о первичном размещении акций (IPO), в июле этого года OFAC направил Airbnb предостережение о недопустимости нарушения законодательства о санкциях США в отношении Крыма.
На этом основании сервис провёл внутренний аудит и нашёл нарушения не только «крымских» санкций, но и режима санкций в отношении Кубы. Отчёт о добровольно выявленных нарушениях Airbnb направил регулятору в ещё сентябре.
Теперь платформа находится в контакте с OFAC. Сроки IPO из-за проводимой проверки и настройки комплаенс-программы могут сдвинуться.
По результатам расследования и с учётом добровольного раскрытия фактов нарушения, а также сотрудничества с регулятором, сервис заплатит определённый штраф. Практика OFAC этого года по привлечению к административной ответственности знает случай, когда IT-гигант Amazon за сотни нарушений был оштрафован на скромные 134,000 долларов.
Airbnb является популярным сервисом аренды домов и квартир. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско.
#комплаенс
Как следует из документов, предоставленных Федеральной комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о первичном размещении акций (IPO), в июле этого года OFAC направил Airbnb предостережение о недопустимости нарушения законодательства о санкциях США в отношении Крыма.
На этом основании сервис провёл внутренний аудит и нашёл нарушения не только «крымских» санкций, но и режима санкций в отношении Кубы. Отчёт о добровольно выявленных нарушениях Airbnb направил регулятору в ещё сентябре.
Теперь платформа находится в контакте с OFAC. Сроки IPO из-за проводимой проверки и настройки комплаенс-программы могут сдвинуться.
По результатам расследования и с учётом добровольного раскрытия фактов нарушения, а также сотрудничества с регулятором, сервис заплатит определённый штраф. Практика OFAC этого года по привлечению к административной ответственности знает случай, когда IT-гигант Amazon за сотни нарушений был оштрафован на скромные 134,000 долларов.
Airbnb является популярным сервисом аренды домов и квартир. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско.
#комплаенс
Самая большая зона свободной торговли
15 государств, включая Китай 🇨🇳, Японию 🇯🇵, Южную Корею 🇰🇷, Австралию 🇦🇺 и другие государства Индо-тихоокеанского региона, подписали соглашение о Комплексном региональном экономическом партнерстве (Соглашение). В соответствии с его статьей 20.6 оно вступит в силу через 60 дней после получения депозитарием 9 ратификационных грамот; причем 6 государств должны быть членами АСЕАН, а 3 – нет.
Соглашение создаёт самую большую зону свободной торговли (ЗСТ), поскольку на подписантов приходится 29% мирового ВВП. Соглашение отражает тренд последних лет урегулировать в рамках одного документа, как можно больше вопросов, связанных с торговлей. В частности, оно содержит положения о торговле услугами и товарами, конкуренции, санитарных и фитосанитарных нормах и т.д.
ЗСТ между 15 государствами предусматривает снижение или полную отмену таможенных пошлин, а также неприменение нетарифных мер в своих взаимоотношениях (см. статьи 2.4, 2.16). Создаваемые Соглашением органы не наделяются наднациональной компетенцией, а их решения не обязывают членов ЗСТ (см. главу 18). Постоянно действующий судебный орган не создаётся, вместо этого для рассмотрения конкретного спора будет формироваться панель арбитров (см. главу 19).
#международноеправо
15 государств, включая Китай 🇨🇳, Японию 🇯🇵, Южную Корею 🇰🇷, Австралию 🇦🇺 и другие государства Индо-тихоокеанского региона, подписали соглашение о Комплексном региональном экономическом партнерстве (Соглашение). В соответствии с его статьей 20.6 оно вступит в силу через 60 дней после получения депозитарием 9 ратификационных грамот; причем 6 государств должны быть членами АСЕАН, а 3 – нет.
Соглашение создаёт самую большую зону свободной торговли (ЗСТ), поскольку на подписантов приходится 29% мирового ВВП. Соглашение отражает тренд последних лет урегулировать в рамках одного документа, как можно больше вопросов, связанных с торговлей. В частности, оно содержит положения о торговле услугами и товарами, конкуренции, санитарных и фитосанитарных нормах и т.д.
ЗСТ между 15 государствами предусматривает снижение или полную отмену таможенных пошлин, а также неприменение нетарифных мер в своих взаимоотношениях (см. статьи 2.4, 2.16). Создаваемые Соглашением органы не наделяются наднациональной компетенцией, а их решения не обязывают членов ЗСТ (см. главу 18). Постоянно действующий судебный орган не создаётся, вместо этого для рассмотрения конкретного спора будет формироваться панель арбитров (см. главу 19).
#международноеправо
🇺🇸 Сенат США одобрил «закон Родченкова»
Законопроект, именуемый Rodchenkov Anti-Doping Act, предусматривает уголовную ответственность за организацию допинговых сговоров и участие в них. Наказание – лишение свободы на срок до 10 лет и штраф от 250 тысяч до 1 миллиона долларов. Ответственность предусмотрена не для отдельных спортсменов, а именно для организаторов допинговых схем.
Особо интересно, что законопроект предусматривает экстерриториальное действие своих положений. Такая конструкция, использующаяся и для целей санкций США, позволит преследовать нарушителей не только в США, но и в других странах. Под действие акта, например, могут попасть соревнования, которые получают финансирование от компаний, работающих в Соединённых Штатах, или которые получают деньги от трансляций в США.
#международноеправо
Законопроект, именуемый Rodchenkov Anti-Doping Act, предусматривает уголовную ответственность за организацию допинговых сговоров и участие в них. Наказание – лишение свободы на срок до 10 лет и штраф от 250 тысяч до 1 миллиона долларов. Ответственность предусмотрена не для отдельных спортсменов, а именно для организаторов допинговых схем.
Особо интересно, что законопроект предусматривает экстерриториальное действие своих положений. Такая конструкция, использующаяся и для целей санкций США, позволит преследовать нарушителей не только в США, но и в других странах. Под действие акта, например, могут попасть соревнования, которые получают финансирование от компаний, работающих в Соединённых Штатах, или которые получают деньги от трансляций в США.
#международноеправо
«Трамп напоследок разбушевался», пишут коллеги на канале Санкции.Экспертиза.
На самом деле всё немного не так. По данным нашего источника в Вашингтоне, для сотрудников OFAC просто сейчас установлены следующие приоритеты:
1. Иран
2. Венесуэла
3. КНДР
России нет даже в первой пятёрке, а режимы TCO и SDNT так вообще ушли из первой десятки! Но не нужно думать, что остальные режимы и их нарушители (FSE) получили индульгенцию. Информация по 31 CFR Part 501 продолжает поступать и скапливаться в ведомстве «до лучших времён».
Поэтому лучшие силы брошены на Иран и большинство из 220 сотрудников OFAC заняты этим. Ребята просто отрабатывают задание от Андреи Гацки, которой задачу "пушить Иран" поставила Сигал Манделькер, которая сама получила её от Стива Мнучина.
#OFAC #санкции
На самом деле всё немного не так. По данным нашего источника в Вашингтоне, для сотрудников OFAC просто сейчас установлены следующие приоритеты:
1. Иран
2. Венесуэла
3. КНДР
России нет даже в первой пятёрке, а режимы TCO и SDNT так вообще ушли из первой десятки! Но не нужно думать, что остальные режимы и их нарушители (FSE) получили индульгенцию. Информация по 31 CFR Part 501 продолжает поступать и скапливаться в ведомстве «до лучших времён».
Поэтому лучшие силы брошены на Иран и большинство из 220 сотрудников OFAC заняты этим. Ребята просто отрабатывают задание от Андреи Гацки, которой задачу "пушить Иран" поставила Сигал Манделькер, которая сама получила её от Стива Мнучина.
#OFAC #санкции
🇺🇸 Майкл Помпео объяснил причину введения вчерашних санкций против должностных лиц и организаций Ирана
В ноябре 2019 года в иранской провинции Хузестан вспыхнули гражданские протесты. По приказу режима началось их подавление. Чтобы скрыть доказательства жестокого подавления протестов была введена полнейшая цифровая блокада. Против протестующих применялась бронетехника и пулеметы, гражданские лица становились мишенями снайперов, сидящих на крышах домов. Когда протестующие прятались в близлежащих болотах, силы режима поджигали местность, а затем расстреливали тех, кто пытался бежать. 148 мирных протестующих было убито. Когда семьи пытались вернуть тела своих близких, иранские власти требовали с них сотни долларов за каждую пулю, изрешетившую тела их родственников.
В своем обращении Помпео призывает страны, которые разделяют идеалы свободы слова и мирных собраний, осудить вопиющие нарушения прав человека в Иране. Госсекретарь утверждает, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать иранский народ и требовать, чтобы режим относился к своему народу с уважением и достоинством, которых он заслуживает.
Напомним, 18 ноября Минфин США внёс в санкционные списки 1) Фонд исламской революции «Мостазафан», который поддерживает верховного лидера Ирана; 2) руководителей Фонда; 3) министра разведки и безопасности Ирана Махмуда Алави; 4) генерала КСИР Хейдара Аббасзаде и полковника КСИР Резу Папи; и 5) огромный конгломерат из примерно 160 холдингов в ключевых секторах иранской экономики.
#санкции
В ноябре 2019 года в иранской провинции Хузестан вспыхнули гражданские протесты. По приказу режима началось их подавление. Чтобы скрыть доказательства жестокого подавления протестов была введена полнейшая цифровая блокада. Против протестующих применялась бронетехника и пулеметы, гражданские лица становились мишенями снайперов, сидящих на крышах домов. Когда протестующие прятались в близлежащих болотах, силы режима поджигали местность, а затем расстреливали тех, кто пытался бежать. 148 мирных протестующих было убито. Когда семьи пытались вернуть тела своих близких, иранские власти требовали с них сотни долларов за каждую пулю, изрешетившую тела их родственников.
В своем обращении Помпео призывает страны, которые разделяют идеалы свободы слова и мирных собраний, осудить вопиющие нарушения прав человека в Иране. Госсекретарь утверждает, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать иранский народ и требовать, чтобы режим относился к своему народу с уважением и достоинством, которых он заслуживает.
Напомним, 18 ноября Минфин США внёс в санкционные списки 1) Фонд исламской революции «Мостазафан», который поддерживает верховного лидера Ирана; 2) руководителей Фонда; 3) министра разведки и безопасности Ирана Махмуда Алави; 4) генерала КСИР Хейдара Аббасзаде и полковника КСИР Резу Папи; и 5) огромный конгломерат из примерно 160 холдингов в ключевых секторах иранской экономики.
#санкции
🇱🇹 ЦБ Литвы оштрафовал платежную систему Paysera за нарушения в области AML
Центробанк Литвы наложил штраф в размере €370,000 на оператора крупной платежной системы Paysera LT за нарушения закона Литовской Республики "О предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма". ЦБ установил, что Paysera неправильно оценила риски отмывания денег и финансирования терроризма, не обеспечила надлежащее соблюдение требований по удаленной идентификации клиентов и не применяла усиленных мер должной осмотрительности к клиентам с повышенным риск-статусом.
Интересно, что в июне был опубликован отчет FATF о состоянии AML/CTF в Литве. В целом, экспертами был отмечен заметный прогресс в деятельности государственных органов Литвы по противодействию отмыванию денег и спонсированию терроризма, однако подчеркивается необходимость продолжения наблюдения за регионом.
#комплаенс #FATF
Центробанк Литвы наложил штраф в размере €370,000 на оператора крупной платежной системы Paysera LT за нарушения закона Литовской Республики "О предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма". ЦБ установил, что Paysera неправильно оценила риски отмывания денег и финансирования терроризма, не обеспечила надлежащее соблюдение требований по удаленной идентификации клиентов и не применяла усиленных мер должной осмотрительности к клиентам с повышенным риск-статусом.
Интересно, что в июне был опубликован отчет FATF о состоянии AML/CTF в Литве. В целом, экспертами был отмечен заметный прогресс в деятельности государственных органов Литвы по противодействию отмыванию денег и спонсированию терроризма, однако подчеркивается необходимость продолжения наблюдения за регионом.
#комплаенс #FATF