The Sanctions Times
13.3K subscribers
133 photos
3 videos
9 files
1.84K links
Канал юристов-экспертов в области санкций, комплаенса и международного права.

Обратная связь: @TheSanctionsTimes_bot, @romarash
加入频道
Уважаемые подписчики!

В связи с большим количеством вопросов в части санкций и последствий их введения, нашей командой было принято решение о создании новой рубрики Канала: #ответынавопросы

🔍 Правила рубрики:

1️⃣ Интересующий вопрос необходимо написать под данным постом в комментариях

2️⃣ Мы будем отвечать на 3 вопроса, связанных с санкциями и международным правом, один раз в 3 дня

3️⃣ Вопрос не должен содержать политический контекст
🇷🇺 Российский OFAC всё ближе // Контроль за иностранными инвестициями по-русски

Постановлением Правительства РФ № 295 от 06 марта были утверждены правила сделок с иностранными компаниями из "недружественных" России стран и территорий.

Теперь все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России государств будут одобряться правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Необходимо будет обращаться с заявлением о разрешении на сделку, в котором будет содержаться исчерпывающая информация о заявителе, включая документ о бенефициарных владельцах компании.

По итогам анализа предоставленных документов правкомиссия примет решение об одобрении сделки или отказе в ее реализации. При этом может быть выдано разрешение на проведение сделки с обозначением условий её исполнения.

#ответныемеры
Свежие 🇨🇦 канадские санкции 🇷🇺

Под блокирующие санкции попали:

Михаил Альбертович Мурашко (1967 г.р.)
Дмитрий Николаевич Патрушев (1977 г.р.)
Владимир Рудольфович Соловьёв (1963 г.р.)
Маргарита Симоновна Симонян (1980 г.р.)
Олег Владимирович Дерипаска (1968 г.р.)
Павел Владимирович Крашенинников (1964 г.р.)
Виктор Евдокимович Гаврилов (без указания на год рождения)
Дмитрий Иванов (почему-то без отчества и года рождения)
Константин Львович Эрнст (1961 г.р.)
Дмитрий Сергеевич Песков (1967 г.р.)

#санкции
По подсчётам Castellum, на которые сcылается Bloomberg - за 10 дней «спецоперации» 🇷🇺 Россия получила больше санкций, чем сейчас имеет 🇰🇵 Северная Корея или 🇮🇷 Иран за всё время.

Насчитано 2778 адресатов санкций: 2427 физических лиц и 343 юридических лиц.

Больше всех за эти дни отличились не 🇪🇺 ЕС или 🇺🇸 США, а … 🇨🇭 Швейцария с 568 включёнными в свой санкционный список.

#санкции #географиясанкций
🤫 Секретные материалы // 🇷🇺 Постановление о закупках

6 марта вступило в силу Постановление Правительства № 301, содержащее основания для неразмещения информации о 🛒 закупках товаров, работ и услуг, а также о поставщиках и исполнителях в ЕИС, а именно в связи с введением недружественными странами политических / экономических санкций или ограничительных мер.

Положение также распространяется на 🏦 кредитные организации – заказчиков.

Действие данного нормативного акта направлено в первую очередь на то, чтобы иностранные компетентные органы власти, администрирующие санкции, не смогли найти информацию через ЕИС о связи подсанкционного лица с другими компаниями и наложить на них вторичные санкции.

#комплаенс #ответныемеры
🇦🇺 Австралийские санкции 🇷🇺 пропагандистам

«Правительство Австралии вводит новые санкции против московских пропагандистов и распространителей дезинформации, которые пытаются легитимизировать ничем не спровоцированное и неоправданное вторжение России с помощью лживых нарративов, таких как «денацификация» Украины». Так прокомментировала расширение санкционного списка 8 марта глава МИД Австралии Мэрис Пейн.

Нашли для вас имена (сделать это было не просто). См последние 10 записей в консолидированном списке:

Мария Владимировна ЗАХАРОВА
Владимир Рудольфович СОЛОВЬЕВ
Константин КНЫРИК
Модест Алексеевич КОЛЕРОВ
Евгений Николаевич ПРИЛЕПИН
Антон Вячеславович КРАСОВСКИЙ
Аркадий Викторович МАМОНТОВ
Юрий Анатольевич ПРОКОФЬЕВ
Юрий Сергеевич ФЕДИН
Дмитрий Сергеевич ПЕСКОВ

#санкции #географиясанкций
⚡️ Новый указ 🇺🇸 Байдена о регулировании торговли и инвестиций в 🇷🇺 Россию

Джо Байден подписал указ «О запрете определённых видов импорта и новых инвестиций в связи с продолжающимися попытками России подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины».

Президент США счёл неоправданную, неспровоцированную, непрекращающуюся и бессовестную войну Российской Федерации против Украины, включая ее недавнее новое вторжение в нарушение международного права, в том числе Устава ООН – угрозой миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины; что представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. В 🇺🇸 США в данной связи объявлено об увеличении опасности от международной чрезвычайной ситуации по указу 14024 от 15 апреля 2021.

Для ликвидации последствий названной международной чрезвычайной ситуации и производной от неё опасности 🇺🇸 президент ввёл следующие запреты:

1️⃣ на ввоз в США следующих номенклатур товаров и сырья российского происхождения: 🛢 сырая нефть; бензин; топливо, нефтепродукты и продукты их перегонки; сжиженный природный газ; каменный уголь; и угольный фабрикат

Однако в силу Генеральной лицензии № 16 всё вышеуказанное возможно поставлять до 12-00 22 апреля во исполнение договоров и контрактов, заключенных до 8 марта

2️⃣ американским лицам - на новые 💵 инвестиции в энергетический сектор России

3️⃣ американским лицам, независимо от их места нахождения, на: одобрение, финансирование, содействие или предоставление гарантий в отношении сделок, совершаемых иностранным лицом, если таковая была бы запрещена настоящим указом, если бы она совершалась американским лицом или на территории Соединенных Штатов

❗️Запреты нового указа не распространяются на Правительство США и 🇺🇳 ООН, включая её специализированные учреждения, программы, фонды и организации.

#санкции
Как санкции бьют по олигархам – пример 🇷🇺 Михаила Фридмана

28 февраля 🇪🇺 ЕС ввёл санкции против ряда 🇷🇺 российских лиц, включая Михаила Фридмана, совладельца «Альфа-Групп». До недавних пор Фридман также являлся членом совета директоров телекоммуникационного гиганта Veon, базирующегося в 🇳🇱 Амстердаме. Фридман вышел из совета директоров, но связанная с ним 🇬🇧 LetterOne Holdings остаётся крупнейшим акционером холдинга Veon (48%).

Разумеется, в Veon заявили, что компания не попадает под санкции, так как в собственности у LetterOne меньше 50% медиа-холдинга. Но делает ли это компанию менее токсичной? Практика показывает, что едва ли. Так, в марте прошлого года Veon привлекла кредиты на сумму 💵 1,25 млрд. от 10 банков, среди которых Citi, JPMorgan и ING. Все указанные банки начали процесс пересмотра соглашений с Veon именно из-за санкций в отношении Фридмана.

Пока Фридман продолжает избавляться от своих европейских активов, а банки пересматривают отношения с Veon, цена акций холдинга потеряла около 70 процентов своей стоимости за последний месяц, достигнув исторического минимума в 26 центов на прошлой неделе.

#санкции
⛔️ Сырье не входи! // Указ 🇷🇺 Президента РФ

8 марта 🇷🇺 Президент РФ подписал указ "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности".

В рамках данного нормативного акта установлено следующее:
📌 Запрет на вывоз и ввоз продукции / сырья;
📌 Ограничение на вывоз и ввоз продукции / сырья.

Данные ограничения будут осуществляться до конца 2022 года в дополнение к мерам, предусмотренным указами Президента РФ № 79 и № 81.

Пункты нормативного акта отсылают нас к перечню иностранных государств, который 🇷🇺 правительство установит позже.

#комплаенс #ответныемеры
⚡️🇪🇺 Под санкции ЕС попадут следующие бизнесмены: Михаил Полубояринов, Андрей Мельниченко, Дмитрий Пумпянский, Андрей Гурьев, Дмитрий Мазепин, Михаил Осеевский, Владимир Кириенко, Вадим Мошкович, Дмитрий Конов. Об этом сообщает FT.

Раннее ЕС анонсировал новые санкции против российских лиц. Речь о 14 «олигархах и бизнесменах» и 146 членов Совета Федерации. Кроме того, будут наложены ограничения на криптовалютную сферу. В ближайшее время ожидаем публикации нормативного акта.

#санкции
⚡️ Опубликованы нормативные акты 🇪🇺 ЕС о санкциях 146 членам 🇷🇺 Совета Федерации и 14 бизнесменам, близким к правящей элите. Из последних под блокирующие и визовые санкции попали:

Александр Дмитриевич ПУМПЯНСКИЙ, «Трубная металлургическая компания»
Александр Семёнович ВИНОКУРОВ, Марафон Групп, экс-А1, зять С.В. Лаврова
Андрей Игоревич МЕЛЬНИЧЕНКО, АИМ Холдинг, СУЭК
Дмитрий Алeкcандрович ПУМПЯНСКИЙ, «Трубная металлургическая компания»
Дмитрий Аркадьевич МАЗЕПИН, Уралхим
Галина Евгеньевна ПУМПЯНСКАЯ
Михаил Эдуардович ОСЕЕВСКИЙ, Ростелеком
Михаил Игоревич ПОЛУБОЯРИНОВ, Аэрофлот
Сергей Александрович КУЛИКОВ, Роснано
Вадим Николаевич МОШКОВИЧ, Русагро
Владимир Сергеевич КИРИЕНКО, Vk.com
Андрей Aндреевич ГУРЬЕВ, Фосагро
Дмитрий Владимирович КОНОВ, Сибур
Никита Дмитриевич МАЗЕПИН, гонщик Формулы 1

#санкции
Новые 🇪🇺 ограничительные меры по 🇧🇾 Беларуси

Ночью опубликованы нормативные правовые акты ЕС с очередным ужесточением режима ограничительных мер в отношении Беларуси:

1️⃣ Любые сделки по управлению активами ЦБ Беларуси и с его резервами запрещены
2️⃣ С 12 апреля на фондовых биржах ЕС запрещены размещение, оборот и торговля акциями госпредприятий и компаний, где более 50% принадлежит государству, а депозитариям и регистраторам запрещено оказывать соответствующие услуги
3️⃣ Запрещено финансирование внешнеторговых сделок и операций или представление гарантий по ним
4️⃣ Беларуские 👨‍🦱🤵 граждане исключены из программ «золотых паспортов» и «золотых виз»
5️⃣ Установлен предел в 💶 100,000 на депозитах беларуских резидентов в 🏦 банках ЕС
7️⃣ С исключениями для нужд диппредставительств и целей туризма запрещён ввоз наличных банкнот 💶
8️⃣ От SWIFT с 20 марта будут отключены:
📌 Белагропромбанк
📌 Банк Дабрабыт
📌 Банк развития Республики Беларусь

Все изменения отследить сложно даже нам. Мы рекомендуем всегда сверяться с консолидированным текстом Регламента 765/2006.

#санкции
⚡️🇬🇧 Великобритания ввела санкции против Романа Абрамовича, Игоря Сечина, Олега Дерипаски, Алексея Миллера, Николая Токарева, Дмитрия Лебедева и Андрея Костина.
🇬🇧 Генеральная лицензия для ⚽️ Челси

Сегодня 🇬🇧 OFSI выдала генеральную лицензию INT/2022/1327076 в отношении футбольного клуба Челси в связи с персональными санкциями Роману Абрамовичу.

Она распространяется на 💵финансовую деятельность клуба, в том числе:

📌 Зарплата, вознаграждения, пособия и пенсии всех сотрудников клуба, включая игроков, но исключая Романа Аркадьевича.
📌 Разумные расходы на поездки на матчи (для обучения или практики), а также на осуществление деятельности самого клуба на своей площадке.

Также в соответствии с лицензией, 👥 лица, которые приобрели билеты на матч или абонемент в клуб Челси до 10 марта 2022 года, могут:

📌 посещать мероприятия и покупать напитки во время посещения этих мероприятий (да, там так написано).
📌 производить платежи по обязательствам до 10 марта 2022 в отношении абонементов.
📌 кто приобрёл клубную атрибутику до 10 марта 2022, вправе продавать её имеющиеся запасы при условии, что Chelsea и Роману Абрамовичу не перепадёт выручка от этого или другие финансовые поступления.

Также вещатели могут транслировать любые матчи с участием клуба.

Лицензия не предусматривает права на покупку новых футболистов и на продление контрактов с действующими.

#санкции
🇦🇺 Австралия присоединяется к нефтяному и сырьевому эмбарго 🇷🇺 России

Сегодня в Федеральном реестре законодательных актов Австралии зарегистрировано решение министра иностранных дел о запрете импорта определённых видов товаров и сырья.

С 26 апреля запрещён импорт сырья и продукции, перечисленной в главе 27 Австралийской объединенной таможенно-тарифной номенклатуры и статистической классификации, включая 🛢 нефть, продукты нефтепереработки, природный газ и уголь.

Основанием принятого решения выступил 🇦🇺 Регламент об автономных санкциях 2011 года. 8 марта схожее решение принял 🇺🇸 Джо Байден, а впоследствии - 🇬🇧 Великобритания.

#эмбарго #географиясанкций
Мы только повесили пост, и вообще - только подписались на 🇦🇺 их рассылки, только начали их читать, а тут такое 🙊

#косячатвсе
⚡️🇬🇧 Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы, голосовавших за признание независимости ДНР и ЛНР.

Речь о голосовании за принятие проекта федерального закона № 75577-8 "О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой" и/или проекта федерального закона № 75578-8 "О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой".
🇬🇧 Британия теперь Одессу сделала 🇷🇺 российской 🙈

Это из обоснования санкций Анатолию Вассерману.

Спасибо наблюдательным подписчикам!

#косячатвсе
🇨🇦 Канада внесла в санкционный список:

1️⃣ Роман Аркадьевич АБРАМОВИЧ (1966 г.р.)
2️⃣ Элла Александровна ПАМФИЛОВА (1953 г.р.)
3️⃣ Алишер Бурханович УСМАНОВ (1953 г.р.)
4️⃣ Елена Евгеньевна МОРОЗОВА
5️⃣ Игорь Владимирович ЯНЧУК (12.07.1980 г.р.)

Осталось понять, кем являются двое последних, и за что им это?

Основанием является решение 🇨🇦 Генерала-губернатора о признании действий Российской Федерации представляющими собой серьёзное нарушение международного мира и безопасности, которое привело или может привести к серьезному международному кризису.

#санкции #географиясанкций
Forwarded from Forbes Russia
США ввели новые санкции против России. Под запрет попали поставки в Россию долларовых банкнот, новые инвестиции в любой сектор российской экономики и экспорт предметов роскоши, включая одежду, часы и автомобили
⚡️ Расширение 🇺🇸 SDN за счёт представителей 🇷🇺 российской элиты

Сегодня Лиза Пескова осталась без Instagram, а ещё и узнала для себя 2 новых слова – SDN и санкции.

Просто только что опубликовано решение Минфина США о включении в санкционный список новой порции россиян. Главным основанием сегодняшнего расширения выступил указ Джо Байдена № 14024.

Кроме Татьяны Навки и двух детей Дмитрия Пескова: Николая и Елизаветы, под санкции попали члены семьи Юрия Ковальчука.

В список также по основаниям указа 14024 попал российский бизнесмен, миллиардер Виктор Вексельберг вместе со своим 🛩 джетом A319-115(CJ) - P4-MIS и 🛥 яхтой Tango. Хотя он уже находится в SDN с 6 апреля 2018 по основаниям указа 13661.

Также США ввели санкции против 10 членов правления 🏦 банка ВТБ.

В санкционном списке оказались и 12 депутатов Госдумы: Вячеслав Володин, Юрий Афонин, Евгений Бессонов, Леонид Калашников, Владимир Кашин, Николай Коломейцев, Алексей Куринный, Иван Мельников, Дмитрий Новиков, Николай Осадчий, Казбек Тайсаев, и отдельно выделим главного коммуниста Всея Руси - Геннадия Зюганова.

#санкции