Forwarded from Коммерсантъ
🛢По информации «Ъ», несмотря на эмбарго ЕС на российскую нефть и нефтепродукты, российская нефтяная отрасль продолжает увеличивать добычу.
Так, за первую неделю февраля нефтекомпании нарастили производство почти на 1% относительно среднего уровня января. При этом производство оказалось на 1% ниже уровня февраля 2022 года. Рост добычи объясняется тем, что нефтекомпании в условиях санкций предпочитают наращивать экспорт, предоставляя большие дисконты.
#Ъузнал
Так, за первую неделю февраля нефтекомпании нарастили производство почти на 1% относительно среднего уровня января. При этом производство оказалось на 1% ниже уровня февраля 2022 года. Рост добычи объясняется тем, что нефтекомпании в условиях санкций предпочитают наращивать экспорт, предоставляя большие дисконты.
#Ъузнал
⬆️Посмотрим, как пойдёт с нефтепродуктами. Здесь возможно снижение производства.
Forwarded from Forbes Russia
Счет за санкции: на что рассчитывать миллиардерам в Суде Евросоюза
Скоро в Европе начнут рассматриваться дела крупных российских бизнесменов и членов их семей о снятии санкций. С марта 2022 года таких исков уже подано свыше 50.
Самым настойчивым в борьбе с ЕС за отмену санкций на сегодня является экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко. Он оспаривал каждое свое продление в санкционном списке и шесть раз добивался успеха. В 2021 году он решил привлечь Совет ЕС к материальной ответственности за необоснованное включение его в санкционный список и за нанесенный ущерб своей репутации.
Брюссельские бюрократы совершили множество необдуманных шагов, в частности, необоснованно включая в санкционные списки совершенно далеких от политики и не связанных с правительством лиц. В случае успешного снятия санкций в суде такие лица получат право на взыскание с Евросоюза денежных компенсаций, рассказывает адвокат Сергей Гландин.
В каком размере и при каких условиях они смогут их получить?
📸: Офис Суда ЕС в Люксембурге (Arne Immanuel Bänsch / picture alliance via Getty Images)
Скоро в Европе начнут рассматриваться дела крупных российских бизнесменов и членов их семей о снятии санкций. С марта 2022 года таких исков уже подано свыше 50.
Самым настойчивым в борьбе с ЕС за отмену санкций на сегодня является экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко. Он оспаривал каждое свое продление в санкционном списке и шесть раз добивался успеха. В 2021 году он решил привлечь Совет ЕС к материальной ответственности за необоснованное включение его в санкционный список и за нанесенный ущерб своей репутации.
Брюссельские бюрократы совершили множество необдуманных шагов, в частности, необоснованно включая в санкционные списки совершенно далеких от политики и не связанных с правительством лиц. В случае успешного снятия санкций в суде такие лица получат право на взыскание с Евросоюза денежных компенсаций, рассказывает адвокат Сергей Гландин.
В каком размере и при каких условиях они смогут их получить?
📸: Офис Суда ЕС в Люксембурге (Arne Immanuel Bänsch / picture alliance via Getty Images)
Forwarded from The Sanctions Times
В 🇪🇺 ЕС начнёт работу регулятор в области AML/CFT
В июле 2021 года 🇪🇺 Европейская Комиссия внесла предложение о создании нового органа ЕС по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (Anti-money-laundering authority, AMLA). Проект впоследствии утверждался Советом ЕС и Европейским Парламентом. Ответим на главные вопросы о новом регуляторе.
1️⃣ Как будет работать новый орган?
AMLA будет центром интегрированной системы, состоящей из самого органа и национальных органов, имеющих полномочия по надзору в сфере AML/CFT. AMLA также будет поддерживать подразделения финансовой разведки ЕС (FIUs) и создавать механизм сотрудничества между ними.
У Органа будут Председатель и Исполнительный директор. Исполнительный директор будет отвечать за повседневное управление Органом и нести ответственность за исполнение бюджета, ресурсы, персонал и закупки. В структуре также будут Общий и Исполнительный Советы.
2️⃣ Кого будет регулировать AMLA?
Акты AMLA станут обязательными к исполнению для obliged entities в понимании директивы ЕС о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AMLD). К ним относятся практически все финансовые институты (банки, страховые, поставщики платежных услуг, инвестиционные компании, криптовалютные проекты и другие).
3️⃣ Где будет штаб-квартира органа?
В настоящий момент заявки подали три города – 🇪🇸 Мадрид, 🇫🇷 Париж и 🇱🇹 Вильнюс. Предполагается, что в AMLA будет работать около 250 сотрудников. Из них около 100 будут заниматься непосредственным надзором за определенными регулируемыми организациями. Они будут работать в совместных надзорных группах, в которые войдут сотрудники соответствующих национальных надзорных органов этих организаций.
4️⃣ Когда орган начнёт работу?
AMLA будет утвержден в текущем году с целью начать большую часть своей деятельности в 2024 году, полностью укомплектовать штат в 2026 году и начать прямой надзор за определенными финансовыми организациями с высоким уровнем риска в 2026 году.
#AML
В июле 2021 года 🇪🇺 Европейская Комиссия внесла предложение о создании нового органа ЕС по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (Anti-money-laundering authority, AMLA). Проект впоследствии утверждался Советом ЕС и Европейским Парламентом. Ответим на главные вопросы о новом регуляторе.
1️⃣ Как будет работать новый орган?
AMLA будет центром интегрированной системы, состоящей из самого органа и национальных органов, имеющих полномочия по надзору в сфере AML/CFT. AMLA также будет поддерживать подразделения финансовой разведки ЕС (FIUs) и создавать механизм сотрудничества между ними.
У Органа будут Председатель и Исполнительный директор. Исполнительный директор будет отвечать за повседневное управление Органом и нести ответственность за исполнение бюджета, ресурсы, персонал и закупки. В структуре также будут Общий и Исполнительный Советы.
2️⃣ Кого будет регулировать AMLA?
Акты AMLA станут обязательными к исполнению для obliged entities в понимании директивы ЕС о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AMLD). К ним относятся практически все финансовые институты (банки, страховые, поставщики платежных услуг, инвестиционные компании, криптовалютные проекты и другие).
3️⃣ Где будет штаб-квартира органа?
В настоящий момент заявки подали три города – 🇪🇸 Мадрид, 🇫🇷 Париж и 🇱🇹 Вильнюс. Предполагается, что в AMLA будет работать около 250 сотрудников. Из них около 100 будут заниматься непосредственным надзором за определенными регулируемыми организациями. Они будут работать в совместных надзорных группах, в которые войдут сотрудники соответствующих национальных надзорных органов этих организаций.
4️⃣ Когда орган начнёт работу?
AMLA будет утвержден в текущем году с целью начать большую часть своей деятельности в 2024 году, полностью укомплектовать штат в 2026 году и начать прямой надзор за определенными финансовыми организациями с высоким уровнем риска в 2026 году.
#AML
Расшифровка британского ECJU (куратор экспортного контроля) относительно запретов на предоставление российским лицам услуг в области аудита, консалтинга, рекламы, архитектуры, инжиниринга, IT и дизайна.
https://www.gov.uk/government/publications/professional-and-business-services-to-a-person-connected-with-russia/professional-and-business-services-to-a-person-connected-with-russia
https://www.gov.uk/government/publications/professional-and-business-services-to-a-person-connected-with-russia/professional-and-business-services-to-a-person-connected-with-russia
GOV.UK
Complying with professional and business services sanctions related to Russia
This content contains information on services sanctions in the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 (‘the Russia Regulations’).
Глобальный Магнитский против "российского влияния" в Болгарии
Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении пятерых болгарских политиков, а также связанных с ними коммерческих и политических организаций.
Формально Глобальный закон им. Магнитского 2016 года применяется в отношении лиц, замешанных в нарушении прав человека и масштабной коррупции. Применяется он достаточно широко, как в отношении граждан организаций из стран-противников США, так и их союзников.
Похоже, что в данном случае санкции использовались не только и не столько из-за коррупции, сколько из-за политических позиций политиков, а также контрактов с Россией.
В пресс-релизе Минфина заявляется, что США "поддерживают Болгарию - своего союзника по НАТО - в борьбе с коррупцией и российским влиянием".
По всей видимости, санкции являются сигналом политическим кругам в странах-союзниках США: даже не думайте о дружбе с Россией. А если подумаете, копнем ваше прошлое, заблокируем ваше имущество и счета, выкинем из долларовых расчетов и т.п.
Коррупционное прошлое "правильных" атлантистов пока не копают.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1264
Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении пятерых болгарских политиков, а также связанных с ними коммерческих и политических организаций.
Формально Глобальный закон им. Магнитского 2016 года применяется в отношении лиц, замешанных в нарушении прав человека и масштабной коррупции. Применяется он достаточно широко, как в отношении граждан организаций из стран-противников США, так и их союзников.
Похоже, что в данном случае санкции использовались не только и не столько из-за коррупции, сколько из-за политических позиций политиков, а также контрактов с Россией.
В пресс-релизе Минфина заявляется, что США "поддерживают Болгарию - своего союзника по НАТО - в борьбе с коррупцией и российским влиянием".
По всей видимости, санкции являются сигналом политическим кругам в странах-союзниках США: даже не думайте о дружбе с Россией. А если подумаете, копнем ваше прошлое, заблокируем ваше имущество и счета, выкинем из долларовых расчетов и т.п.
Коррупционное прошлое "правильных" атлантистов пока не копают.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1264
U.S. Department of the Treasury
Treasury Sanctions Corrupt Elites Across Bulgarian Political Spectrum
WASHINGTON — Today, the Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned five current or former Bulgarian government officials — Rumen Stoyanov Ovcharov (Ovcharov), Aleksandar Hristov Nikolov (Nikolov), Ivan Kirov Genov (Genov)…
На заметку коллегам, работающим с Ираном. Иногда возникает вопрос о рисках вторичных санкций в отношении партнеров Ирана в России. Наша оценка следующая:
Риск вторичных санкций в отношении российских лиц при взаимодействии с иранскими лицами существует в том случае, если иранский контрагент находится в списке заблокированных лиц США. Тогда в отношении российского или иного лица может применятся норма указа 13846, то есть данное лицо тоже может быть заблокировано.
Существует, как минимум, три недавних кейса блокировки иностранных партнеров иранских заблокированных лиц. Во всех случаях речь о секторе нефтехимии.
Свежий кейс поступил буквально на днях. Заблокированы компании из Сингапура и Малайзии, задействованные в продаже иранских нефтепродуктов за рубежом. Это очередной пример применения нормы указа 138466 в отношении лиц из третьих стран.
От вторичных санкций не страхует уход от доллара, т.к. указ 13846 не определяет, в каком виде заблокированное иранское лицо может получить выгоду. Сам факт получения выгоды - повод для блокирующих санкций.
Хорошая новость в том, что вторичные санкции применяются достаточно редко. Пока редко.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1257
Риск вторичных санкций в отношении российских лиц при взаимодействии с иранскими лицами существует в том случае, если иранский контрагент находится в списке заблокированных лиц США. Тогда в отношении российского или иного лица может применятся норма указа 13846, то есть данное лицо тоже может быть заблокировано.
Существует, как минимум, три недавних кейса блокировки иностранных партнеров иранских заблокированных лиц. Во всех случаях речь о секторе нефтехимии.
Свежий кейс поступил буквально на днях. Заблокированы компании из Сингапура и Малайзии, задействованные в продаже иранских нефтепродуктов за рубежом. Это очередной пример применения нормы указа 138466 в отношении лиц из третьих стран.
От вторичных санкций не страхует уход от доллара, т.к. указ 13846 не определяет, в каком виде заблокированное иранское лицо может получить выгоду. Сам факт получения выгоды - повод для блокирующих санкций.
Хорошая новость в том, что вторичные санкции применяются достаточно редко. Пока редко.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1257
U.S. Department of the Treasury
Treasury Sanctions Companies Involved in Production, Sale, and Shipment of Iranian Petrochemicals and Petroleum
WASHINGTON — Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned nine entities across multiple jurisdictions that have played a critical role in the production, sale, and shipment of hundreds of millions of dollars’…
Politico сообщает о подробностях 10-го пакета санкций ЕС 🇪🇺
Ссылаясь на информацию Еврокомиссии, Politico опубликовал список мер, которые, как ожидается, будут приняты в рамках 10-го пакета санкций Евросоюза. Среди них:
📌 Новые финансовые ограничения в отношении четырех российских банков , включая Альфа-банк;
📌 В санкционный список будут включены около 130 российских физических лиц и организаций. Под ограничения традиционно попадут представители оборонного сектора, должностные лица РФ, сотрудники государственных СМИ и др. Санкции будут введены также в отношении иностранных физических лиц и компаний, подозреваемых в поддержке военных действий на Украине;
📌 Новые торговые ограничения, включая запрет на импорт из РФ каучука, асфальта или битума;
📌 Экспортные ограничения, предположительно, будут включать запрет на поставки грузовиков и других тяжелых транспортных средств, насосов и строительной техники. Планируется расширить список запрещенных к экспорту электронных устройств, которые могут быть использованы для производства военной техники.
Как утверждается, некоторые меры находятся еще на стадии согласования. В частности, неизвестно, войдут ли в новый пакет ограничения на совершение сделок с российскими алмазами 💎. Рассматривается также возможность запрета российским гражданам входить в советы директоров компаний, обсуживающих критически важную инфраструктуру (компании-поставщики газа, операторы электросетей и пр.).
Ссылаясь на информацию Еврокомиссии, Politico опубликовал список мер, которые, как ожидается, будут приняты в рамках 10-го пакета санкций Евросоюза. Среди них:
📌 Новые финансовые ограничения в отношении четырех российских банков , включая Альфа-банк;
📌 В санкционный список будут включены около 130 российских физических лиц и организаций. Под ограничения традиционно попадут представители оборонного сектора, должностные лица РФ, сотрудники государственных СМИ и др. Санкции будут введены также в отношении иностранных физических лиц и компаний, подозреваемых в поддержке военных действий на Украине;
📌 Новые торговые ограничения, включая запрет на импорт из РФ каучука, асфальта или битума;
📌 Экспортные ограничения, предположительно, будут включать запрет на поставки грузовиков и других тяжелых транспортных средств, насосов и строительной техники. Планируется расширить список запрещенных к экспорту электронных устройств, которые могут быть использованы для производства военной техники.
Как утверждается, некоторые меры находятся еще на стадии согласования. В частности, неизвестно, войдут ли в новый пакет ограничения на совершение сделок с российскими алмазами 💎. Рассматривается также возможность запрета российским гражданам входить в советы директоров компаний, обсуживающих критически важную инфраструктуру (компании-поставщики газа, операторы электросетей и пр.).
POLITICO
Russian banks and exports set to be hit in new EU sanctions
European Commission briefed ambassadors in small groups over the weekend on a 10th sanctions package.
🎈Когда мы писали о том, что ответом на полет китайского воздушного шара над США станут санкции, некоторые коллеги неформально упрекали нас за попытку поймать хайп. Мол зачем к высокой и благородной теме санкций приплетать новостной поток.
Но попрекали зря.
В обеих палатах Конгресса США были внесены резолюции с осуждением пролета шаров. В Палату представителей внесен законопроект H.R. 760 "О применении санкций в отношении военных и разведывательных компаний КНР". Внес законопроект республиканец Энди Барр. Республиканцы вообще отличаются более выраженными антикитайскими настроениями. Инцидент с шарами породит еще массу таких законопроектов.
В целом, в Конгрессе предлагаются десятки биллей о санкциях против КНР. До СВО Китай уверенно опережал Россию. Другое дело, что подавляющее большинство биллей законами не становится.
Пока в Конгрессе разгорались страсти вокруг шаров, администрация поспешила ввести санкции. В Entity List Минторга США было внесено шесть китайских компаний. "Эти компании были добавлены в Entity List в силу поддержки военной модернизации КНР в том числе по программам создания воздушных судов и воздушных шаров" - гласит постановление Минторга США.
Entity List - не столь жесткая опция, в сравнении с SDN List. Американским лицам запрещается экспорт широкого круга товаров в пользу фигурантов списка без получения лицензии Минторга США. Но безобидной назвать меру тоже нельзя. В частности, ранее в Entity List вносились китайские телекомы, что повлияло на их работу. В авиационной отрасли Китай давно стремится к автономии, но все равно неприятно.
Администрация показала две вещи. Первое - пролет шаров расценивается как враждебный акт, одним из ответов на который являются санкции. Второе - Конгрессу и общественности не стоит беспокоиться о бездействии Администрации. Санкции вводятся быстрее, чем о них подумали в Конгрессе. Ну и все это на фоне истребителей, выслеживающих новые цели.
Для любителей покопаться в нормах экспортного контроля ("узок круг революционеров"), ссылка на постановление Минторга.
https://public-inspection.federalregister.gov/2023-03193.pdf
Но попрекали зря.
В обеих палатах Конгресса США были внесены резолюции с осуждением пролета шаров. В Палату представителей внесен законопроект H.R. 760 "О применении санкций в отношении военных и разведывательных компаний КНР". Внес законопроект республиканец Энди Барр. Республиканцы вообще отличаются более выраженными антикитайскими настроениями. Инцидент с шарами породит еще массу таких законопроектов.
В целом, в Конгрессе предлагаются десятки биллей о санкциях против КНР. До СВО Китай уверенно опережал Россию. Другое дело, что подавляющее большинство биллей законами не становится.
Пока в Конгрессе разгорались страсти вокруг шаров, администрация поспешила ввести санкции. В Entity List Минторга США было внесено шесть китайских компаний. "Эти компании были добавлены в Entity List в силу поддержки военной модернизации КНР в том числе по программам создания воздушных судов и воздушных шаров" - гласит постановление Минторга США.
Entity List - не столь жесткая опция, в сравнении с SDN List. Американским лицам запрещается экспорт широкого круга товаров в пользу фигурантов списка без получения лицензии Минторга США. Но безобидной назвать меру тоже нельзя. В частности, ранее в Entity List вносились китайские телекомы, что повлияло на их работу. В авиационной отрасли Китай давно стремится к автономии, но все равно неприятно.
Администрация показала две вещи. Первое - пролет шаров расценивается как враждебный акт, одним из ответов на который являются санкции. Второе - Конгрессу и общественности не стоит беспокоиться о бездействии Администрации. Санкции вводятся быстрее, чем о них подумали в Конгрессе. Ну и все это на фоне истребителей, выслеживающих новые цели.
Для любителей покопаться в нормах экспортного контроля ("узок круг революционеров"), ссылка на постановление Минторга.
https://public-inspection.federalregister.gov/2023-03193.pdf
Forwarded from Лига Джентльменов
С начала СВО на Россию было наложено около 11 000 новых санкций. В общей сложности их сейчас около 13 700. Для сравнения, это больше, чем то, что было наложено вплоть до сегодняшнего дня на любую другую страну во всём мире.
При этом Запад продолжает сражать Россию всеми возможными способами – через финансовое, культурное, психологическое и военное давление. Говорить о том, что потенциал санкций себя исчерпал, пока также не приходится.
О том, чего можно ожидать в последующих санкционных пакетах ЕС и как проходит процесс его согласования, можно познакомиться в материале, подготовленном Центром средиземноморских исследований.
В фокусе внимания:
• Российские алмазы и уран;
• Медийные атаки на сотрудничество России с Китаем и арабскими странами;
• Твиттер-headhunting специалистов по России;
• Жизненный цикл механизма раскрутки санкционной инициативы.
Выпуски мониторинга доступны на сайте Центра.
@TheLeagueOfGentlemen
При этом Запад продолжает сражать Россию всеми возможными способами – через финансовое, культурное, психологическое и военное давление. Говорить о том, что потенциал санкций себя исчерпал, пока также не приходится.
О том, чего можно ожидать в последующих санкционных пакетах ЕС и как проходит процесс его согласования, можно познакомиться в материале, подготовленном Центром средиземноморских исследований.
В фокусе внимания:
• Российские алмазы и уран;
• Медийные атаки на сотрудничество России с Китаем и арабскими странами;
• Твиттер-headhunting специалистов по России;
• Жизненный цикл механизма раскрутки санкционной инициативы.
Выпуски мониторинга доступны на сайте Центра.
@TheLeagueOfGentlemen
Forwarded from BILD на русском
🇨🇭Минюст Швейцарии не нашел оснований для передачи частных замороженных российских активов на восстановление Украины
Рабочая группа, созданная в министерстве, пришла к выводу, что конфискация частных активов законного происхождения «недопустима по швейцарскому законодательству», а также нарушает международные обязательства страны.
С начала войны страны Запада заморозили примерно половину золотовалютных резервов Банка России — около 300 миллиардов долларов. По оценке Всемирного банка, сделанной в сентябре 2022 года, на восстановление Украины уйдет не менее 350 миллиардов долларов.
@BILD_Russian
Рабочая группа, созданная в министерстве, пришла к выводу, что конфискация частных активов законного происхождения «недопустима по швейцарскому законодательству», а также нарушает международные обязательства страны.
С начала войны страны Запада заморозили примерно половину золотовалютных резервов Банка России — около 300 миллиардов долларов. По оценке Всемирного банка, сделанной в сентябре 2022 года, на восстановление Украины уйдет не менее 350 миллиардов долларов.
@BILD_Russian
Forwarded from Ватфор | Автострадный think tank (Sergei Poletaev)
Куда ни плюнь, с санкциями творится странное.
То ли все это вводится западными чиновниками для отвода глаз и прикрытия собственных задниц: посмотрите, мол, мы не бездействуем, мы на капу жмем — то ли все это просто не работает, и никакой монополии на мировую торговлю у Запада просто-напросто нет.
То ли все это вводится западными чиновниками для отвода глаз и прикрытия собственных задниц: посмотрите, мол, мы не бездействуем, мы на капу жмем — то ли все это просто не работает, и никакой монополии на мировую торговлю у Запада просто-напросто нет.
Telegram
Сырьевая игла
Российские компании пробурили в 2022 году больше нефтяных скважин, чем за прошедшее десятилетие
И мало признаков того, что международные санкции и уход крупных западных фирм навредили отрасли разведки и добычи. Это объясняет, как добыча нефти в стране восстановилась…
И мало признаков того, что международные санкции и уход крупных западных фирм навредили отрасли разведки и добычи. Это объясняет, как добыча нефти в стране восстановилась…
Forwarded from BILD на русском
61% опрошенных граждан ЕС согласились с утверждением «Украина победит в этой войне»
В декабре было опрошено более 13 тысяч граждан ЕС с использованием eupinions, инструмента исследования общественного мнения в Европе. Результаты опубликованы Фондом Bertelsmann.
Согласно результатам опроса, около 68% считают, что нападение России на Украину — это нападение на всю Европу. Однако опрошенные в ЕС скептически относятся к эффективности экономических санкций: лишь 40% опрошенных в ЕС (и 35% в Германии) считают их эффективными.
@BILD_Russian
В декабре было опрошено более 13 тысяч граждан ЕС с использованием eupinions, инструмента исследования общественного мнения в Европе. Результаты опубликованы Фондом Bertelsmann.
Согласно результатам опроса, около 68% считают, что нападение России на Украину — это нападение на всю Европу. Однако опрошенные в ЕС скептически относятся к эффективности экономических санкций: лишь 40% опрошенных в ЕС (и 35% в Германии) считают их эффективными.
@BILD_Russian
⬆ Вопрос только, что понимать под эффективностью санкций. Если эффективность - это влияние на курс России, то она нулевая и даже отрицательная. Если эффективность - это ущерб, то он есть, но не такой как хотелось бы инициаторам. Если эффективность - это желание иностранных компаний работать с РФ, то и здесь много вопросов. Да, сотни западных компаний ушли, но эмоции, судя по всему остывают, а на их место приходят другие. Пусть не такие известные и продвинутые, но приходят. Коллегам социологам, конечно, следовало бы подробнее формулировать вопросы. А так немного на деревню дедушке.
🇩🇪💾 В Германии идут обыски по делу о поставках электроники в РФ в обход санкций ЕС.
Мы привыкли к большому числу уголовных дел по фактам нарушений режимов санкций США. Рука у американцев набита. А вот в ЕС таких кейсов мало.
Но мы уверены, что их число будет возрастать. Способствовать этому будут требования ст. 15 Регламента 269/2014, обязывающей страны-члены разработать меры административного и уголовного преследования за обход санкций.
Процесс будет идти медленно, так как речь идет о создании новых ставок и наработке опыта. Но идти будет.
Первые "ласточки" уже прилетели. В Германии идут обыски в рамках дела о поставках в Россию в обход санкций ЕС. Речь о поставках электроники. Пока скудная информация здесь:
https://www.reuters.com/technology/german-authorities-raid-firms-suspected-russia-sanctions-violations-2023-02-09/
Мы привыкли к большому числу уголовных дел по фактам нарушений режимов санкций США. Рука у американцев набита. А вот в ЕС таких кейсов мало.
Но мы уверены, что их число будет возрастать. Способствовать этому будут требования ст. 15 Регламента 269/2014, обязывающей страны-члены разработать меры административного и уголовного преследования за обход санкций.
Процесс будет идти медленно, так как речь идет о создании новых ставок и наработке опыта. Но идти будет.
Первые "ласточки" уже прилетели. В Германии идут обыски в рамках дела о поставках в Россию в обход санкций ЕС. Речь о поставках электроники. Пока скудная информация здесь:
https://www.reuters.com/technology/german-authorities-raid-firms-suspected-russia-sanctions-violations-2023-02-09/
Reuters
German authorities raid firms suspected of Russia sanctions violations
German authorities searched the premises of three companies early Thursday as part of an ongoing probe into the possible violation of European Union sanctions against Russia, prosecutors said in a statement.
🇬🇧 Британские административные штрафы в отношении нарушителей экспортного контроля
Объединенное управление по экспортному контролю Министерства международной торговли Великобритании опубликовало данные по штрафам в отношении нарушителей экспортного контроля Великобритании.
Всего речь о четырех штрафах, самый большой из которых - 1,8 млн. ф.с. Самый маленький - 1 000 фунтов. Остальные - 745,6 тыс. ф.с. и 994 тыс. ф.с. Все штрафы связаны с поставками военных товаров или товаров двойного назначения без лицензии.
Некоторые выводы:
1. Плотность и число штрафов возрастает. Можно предположить, что это связано с режимом санкций против России.
2. Штрафов по линии Минторга больше, чем по линии Минфина. Там новые кейсы пока единичны.
https://www.gov.uk/government/publications/notice-to-exporters-202303-compound-settlements-issued-for-unlicensed-exports/nte-202303-uk-exporters-issued-compound-settlements-totalling-over-36-milion-for-unlicensed-strategic-exports
Объединенное управление по экспортному контролю Министерства международной торговли Великобритании опубликовало данные по штрафам в отношении нарушителей экспортного контроля Великобритании.
Всего речь о четырех штрафах, самый большой из которых - 1,8 млн. ф.с. Самый маленький - 1 000 фунтов. Остальные - 745,6 тыс. ф.с. и 994 тыс. ф.с. Все штрафы связаны с поставками военных товаров или товаров двойного назначения без лицензии.
Некоторые выводы:
1. Плотность и число штрафов возрастает. Можно предположить, что это связано с режимом санкций против России.
2. Штрафов по линии Минторга больше, чем по линии Минфина. Там новые кейсы пока единичны.
https://www.gov.uk/government/publications/notice-to-exporters-202303-compound-settlements-issued-for-unlicensed-exports/nte-202303-uk-exporters-issued-compound-settlements-totalling-over-36-milion-for-unlicensed-strategic-exports
GOV.UK
NTE 2023/03: UK exporters issued compound settlements totalling over £3.6 milion for unlicensed strategic exports
During November and December 2022, HM Revenue and Customs (HMRC) issued compound settlement offers to 4 UK exporters totalling over £3.6 million
Forwarded from IG Energy
⛽️Нефть, газ и не только
@IGEnergy - Игбал Гулиев об энергетике
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇨🇳 Китайские коллеги нечасто балуют санкциями. База данных РСМД фиксирует, что число формальных ограничительных мер КНР в десятки раз меньше, чем число аналогичных мер США.
Но иногда бьют метко, хоть и редко. Тем более, что правовые механизмы есть.
Итак, Министерство коммерции КНР внесло в список ненадежных лиц американские оборонные компании Локхид Мартин и Рейтеон. Фигурантам списка запрещены экспортные и импортные операции с КНР и инвестиции в КНР.
Поводом для внесения в список стали сделки по поставке вооружений на Тайвань. Помимо санкций, в отношении обеих компаний применяются административные меры. Они должны заплатить штраф, в два раза превышающий цену контракта. Если не заплатят в течение 15 дней, то штраф будет увеличен. Топ-менеджменту запрещен въезд в КНР.
Данные меры раскрывают специфику санкционного механизма КНР, в т.ч. сочетание непосредственно санкций и инфорсмента в одном пакете.
Новостью поделились коллеги europeansanctions.com. Первоисточник здесь:
http://www.mofcom.gov.cn/article/zwgk/gkzcfb/202302/20230203391289.shtml
Но иногда бьют метко, хоть и редко. Тем более, что правовые механизмы есть.
Итак, Министерство коммерции КНР внесло в список ненадежных лиц американские оборонные компании Локхид Мартин и Рейтеон. Фигурантам списка запрещены экспортные и импортные операции с КНР и инвестиции в КНР.
Поводом для внесения в список стали сделки по поставке вооружений на Тайвань. Помимо санкций, в отношении обеих компаний применяются административные меры. Они должны заплатить штраф, в два раза превышающий цену контракта. Если не заплатят в течение 15 дней, то штраф будет увеличен. Топ-менеджменту запрещен въезд в КНР.
Данные меры раскрывают специфику санкционного механизма КНР, в т.ч. сочетание непосредственно санкций и инфорсмента в одном пакете.
Новостью поделились коллеги europeansanctions.com. Первоисточник здесь:
http://www.mofcom.gov.cn/article/zwgk/gkzcfb/202302/20230203391289.shtml
m.mofcom.gov.cn
不可靠实体清单工作机制关于将洛克希德·马丁公司、雷神导弹与防务公司列入不可靠实体清单的公告
中华人民共和国商务部网站
Для осмысления политики санкций журнал "Россия в глобальной политике " сделал, пожалуй, больше, чем многие другие. Здесь были статьи маститых зарубежных классиков, результаты российских исследований, интервью с практиками. Все это, с одной стороны, на доступном читателю языке и в контексте материалов по самому широкому набору тем, а с другой - на высоком профессиональном уровне.
От всей души поздравлем журнал и его главного редактора Фёдора Лукьянова с юбилеем! Гордимся нашим скромным вкладом в содержательную повестку журнала и дорожим нашей дружбой.
От всей души поздравлем журнал и его главного редактора Фёдора Лукьянова с юбилеем! Гордимся нашим скромным вкладом в содержательную повестку журнала и дорожим нашей дружбой.
Forwarded from Compliance practice
Разные режимы конфискации санкционных активов
Есть два вида заблокированных активов:
- активы российского государства и ЦБ
- активы частных лиц
Они подчиняются разным режимам собственности и разные страны говорят немного о разном.
Например, в ЕС 🇪🇺 больше говорят о конфискации активов государства и ЦБ и направления их на восстановление Украины. Это тоже возможно, например, в рамках Конвенции ООН против коррупции.
В США 🇺🇸, Швейцарии 🇨🇭 говорят о режиме конфискации частных средств. И для этого нужные юридические обосновании, как в деле Малофеева в США, где вначале обвинительный приговор по статьям о сговоре по отмыванию денежных средств и нарушению санкционных ограничений, а потом гражданско-правовая конфискация.
В Канаде 🇨🇦 приняли поправки в законодательство, позволяющие конфисковывать имущество в судебном порядке, но без предварительного уголовного преследования (активы Романа Абрамовича). То есть это третий вид конфискации.
Еще один вид конфискации был в свое время создан резолюцией СОВБЕЗа ООН #1483 от 23 мая 2003 г. , среди прочего предписывала конфискацию денежных средств функционеров Садамма Хусейна и правящей партии БААС по всему миру и передачу этих средств в фонд развития Ирака 🇮🇶 , созданный Всемирным Банком.
И здесь Швейцария 🇨🇭 в свое время столкнулось с казусом конфискации в деле 2014 г. Al-Dulimi and Montana Management Inc v. Switzerland, в котором судьи ЕСПЧ установили необходимость наличие в стране, которая администрирует санкции, судебного контроля над включением в санкционные перечни и приведением процедуры конфискации.
#compliancepractice #confiscation #sanctions #court
Есть два вида заблокированных активов:
- активы российского государства и ЦБ
- активы частных лиц
Они подчиняются разным режимам собственности и разные страны говорят немного о разном.
Например, в ЕС 🇪🇺 больше говорят о конфискации активов государства и ЦБ и направления их на восстановление Украины. Это тоже возможно, например, в рамках Конвенции ООН против коррупции.
В США 🇺🇸, Швейцарии 🇨🇭 говорят о режиме конфискации частных средств. И для этого нужные юридические обосновании, как в деле Малофеева в США, где вначале обвинительный приговор по статьям о сговоре по отмыванию денежных средств и нарушению санкционных ограничений, а потом гражданско-правовая конфискация.
В Канаде 🇨🇦 приняли поправки в законодательство, позволяющие конфисковывать имущество в судебном порядке, но без предварительного уголовного преследования (активы Романа Абрамовича). То есть это третий вид конфискации.
Еще один вид конфискации был в свое время создан резолюцией СОВБЕЗа ООН #1483 от 23 мая 2003 г. , среди прочего предписывала конфискацию денежных средств функционеров Садамма Хусейна и правящей партии БААС по всему миру и передачу этих средств в фонд развития Ирака 🇮🇶 , созданный Всемирным Банком.
И здесь Швейцария 🇨🇭 в свое время столкнулось с казусом конфискации в деле 2014 г. Al-Dulimi and Montana Management Inc v. Switzerland, в котором судьи ЕСПЧ установили необходимость наличие в стране, которая администрирует санкции, судебного контроля над включением в санкционные перечни и приведением процедуры конфискации.
#compliancepractice #confiscation #sanctions #court
Labirint.RU
Проблема возврата незаконно нажитых активов: опыт России, Украины и зарубежных стран
Процесс возврата похищенных государственных активов - чрезвычайно трудоемкая работа, требующая слаженных действий не только представителей властей внутри конкретной страны, но и эффективного межгосударственного сотрудничества. Авторы в своей книге...