Forwarded from Compliance practice
2 октября ЕС 🇪🇺 обновил FAQs по стали
Помните, мы с вами уже затрагивали проблему экспорта из третьих стран стали и подтверждающих документов (MTC).
ЕС 🇪🇺 обновил правила о запрете на импорт продукции железа и стали (Article 3g(1)(d)) , переработанной в третьих странах, включающей в себя железо и сталь из России.
В новых FAQs объясняется, на какие изделия из железа и стали распространяется запрет, распространяется ли запрет на временный импорт, соответствующие даты вступления запрета в силу, а также доказательства и подтверждения происхождения, которые необходимо предоставить.
#sanction #compliancepractice #steel #FAQs #EU
Помните, мы с вами уже затрагивали проблему экспорта из третьих стран стали и подтверждающих документов (MTC).
ЕС 🇪🇺 обновил правила о запрете на импорт продукции железа и стали (Article 3g(1)(d)) , переработанной в третьих странах, включающей в себя железо и сталь из России.
В новых FAQs объясняется, на какие изделия из железа и стали распространяется запрет, распространяется ли запрет на временный импорт, соответствующие даты вступления запрета в силу, а также доказательства и подтверждения происхождения, которые необходимо предоставить.
#sanction #compliancepractice #steel #FAQs #EU
В начале недели Минюст США 🇺🇸 опубликовал пресс-релиз обвинения в отношении Фархада Нафейя – гражданина США, занимающегося консультированием телекоммуникационных компаний.
📄 Согласно судебной документации, в 2012 г. Ф. Нафей получил лицензию OFAC на консультирование четырех иностранных телекоммуникационных компаний, которые, в свою очередь, вели бизнес с Ираном 🇮🇷. Впоследствии лицензия продлевалась четыре раза и распространялась исключительно на предоставление консультационных услуг неиранским организациям. Несмотря на условия получения лицензии, обвиняемый, начиная с 2018 г. поставлял в Иран программное обеспечение в нарушение IEEPA. Общая стоимость поставок при этом составила около 400 тыс. долларов США.
Отдельное обвинение Ф. Нафейю было предъявлено в связи с уклонением от уплаты налогов. В частности, подоходный налог с вышеупомянутых незаконных продаж оборудования в Иран уплачен не был.
⚖ Расследование по делу продолжается. Помимо штрафных мер и конфискации, виновному может грозить до 20 лет лишения свободы по пункту нарушения IEEPA, а также до 5 лет за уклонение от уплаты налогов.
📄 Согласно судебной документации, в 2012 г. Ф. Нафей получил лицензию OFAC на консультирование четырех иностранных телекоммуникационных компаний, которые, в свою очередь, вели бизнес с Ираном 🇮🇷. Впоследствии лицензия продлевалась четыре раза и распространялась исключительно на предоставление консультационных услуг неиранским организациям. Несмотря на условия получения лицензии, обвиняемый, начиная с 2018 г. поставлял в Иран программное обеспечение в нарушение IEEPA. Общая стоимость поставок при этом составила около 400 тыс. долларов США.
Отдельное обвинение Ф. Нафейю было предъявлено в связи с уклонением от уплаты налогов. В частности, подоходный налог с вышеупомянутых незаконных продаж оборудования в Иран уплачен не был.
⚖ Расследование по делу продолжается. Помимо штрафных мер и конфискации, виновному может грозить до 20 лет лишения свободы по пункту нарушения IEEPA, а также до 5 лет за уклонение от уплаты налогов.
www.justice.gov
Telecommunications Consultant Pleads Guilty to Violating Sanctions on Iran
Farhad Nafeiy, 70, of Alamo, California, was charged with and pleaded guilty to a violation of the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) yesterday in the Northern District of California.
🇺🇸 В сентябре этого года Минюст США публиковал обвинение в отношении гражданина Белоруссии Сергея Карпушкина 🇧🇾, который участвовал в схеме нарушения американского санкционного законодательства посредством приобретения металлопродукции у заблокированных лиц. Ведомство сообщало, что на протяжении нескольких лет С. Карпушкин заключал контракты на закупку чугуна, стальных заготовок и катанки у компаний, которые принадлежали попавшему в 2015 г. под санкции Сергею Курченко. Для организации поставок С. Карпушкин сотрудничал с расположенной во Флориде компанией Metalhouse LLC. В этой связи одновременно с обвинением против С. Карпушкина началось расследование в отношении президента компании Джона Кана Унсалана.
📄 На этой неделе американский Минюст предъявил Д.К. Унсалану обвинение в сговоре с целью содействия нарушению санкций США и проведении транзакций с заблокированным лицом на сумму более 150 млн. долларов США. Обвинение было выдвинуто по 22 пунктам. 10 из них связаны с нарушением IEEPA, еще 10 – с многочисленными эпизодами отмывания денежных средств, последние два – со сговорами в рамках предыдущих нарушений.
⚖ Однако в результате признания со стороны Д.К. Унсалана вины в совершении преступления федеральный суд принял решение оставить в силе один из 22 пунктов обвинения. Максимальная мера ответственности теперь может составить 20 лет тюремного заключения. Кроме того, обвиняемый согласился с конфискацией у него более 160 млн долларов, полученных от транзакций с компаниями С. Курченко.
📄 На этой неделе американский Минюст предъявил Д.К. Унсалану обвинение в сговоре с целью содействия нарушению санкций США и проведении транзакций с заблокированным лицом на сумму более 150 млн. долларов США. Обвинение было выдвинуто по 22 пунктам. 10 из них связаны с нарушением IEEPA, еще 10 – с многочисленными эпизодами отмывания денежных средств, последние два – со сговорами в рамках предыдущих нарушений.
⚖ Однако в результате признания со стороны Д.К. Унсалана вины в совершении преступления федеральный суд принял решение оставить в силе один из 22 пунктов обвинения. Максимальная мера ответственности теперь может составить 20 лет тюремного заключения. Кроме того, обвиняемый согласился с конфискацией у него более 160 млн долларов, полученных от транзакций с компаниями С. Курченко.
www.justice.gov
Miami-Based Businessman Pleads Guilty to Conspiracy to Violate
Sergey Karpushkin, 46, of Miami, a resident of the United States and a citizen of Belarus, pleaded guilty today to engaging in a scheme to violate U.S. sanctions and commit money laundering by conducting transactions for the purchase and acquisition of metal…
Forwarded from Россия в глобальной политике
🌐 Открыт приём заявок на программу дополнительного профессионального образования «Анализ и прогноз санкций ЕС в отношении РФ: возможности базы данных SanctionsRuBase+»
Программа направлена на получение компетенций по анализу и прогнозированию санкционной политики Европейского союза в отношении РФ.
У слушателей будет возможность получить углубленные знания о:
• базовых подходах к пониманию санкционных режимов ЕС;
• институциональном дизайне и принципах реализации санкционной политики ЕС;
• специфике и динамике санкций ЕС в отношении России;
• кейсах инфорсмента в санкционной политике ЕС;
• роли лоббистских групп в принятии антироссийских санкций;
• перспективах и прогнозах дальнейшей санкционной политики ЕС в отношении РФ.
Уникальной особенностью программы является работа с базой данных «SanctionsRuBase+», разработанной ФМЭиМП НИУ ВШЭ. В рамках практического блока у слушателей программы будет возможность закрепить полученные знания, познакомиться с базой данных «SanctionsRuBase+» и начать применять ее для анализа и прогнозирования санкционных кейсов.
https://www.youtube.com/watch?v=Vfw3w5FVQWg
👩💻👨💻Программа проводится онлайн
⏰ Приём заявок продлится до 14 октября 2023 г. включительно
📎 Подробнее: https://www.hse.ru/edu/dpo/853550870
www.hse.ru
Анализ и прогноз санкций ЕС в отношении РФ: возможности базы данных «SanctionsRuBase+»
Программа для анализа и прогнозирования санкционной политики Европейского союза в отношении РФ.
Программа направлена на получение компетенций по анализу и прогнозированию санкционной политики Европейского союза в отношении РФ.
У слушателей будет возможность получить углубленные знания о:
• базовых подходах к пониманию санкционных режимов ЕС;
• институциональном дизайне и принципах реализации санкционной политики ЕС;
• специфике и динамике санкций ЕС в отношении России;
• кейсах инфорсмента в санкционной политике ЕС;
• роли лоббистских групп в принятии антироссийских санкций;
• перспективах и прогнозах дальнейшей санкционной политики ЕС в отношении РФ.
Уникальной особенностью программы является работа с базой данных «SanctionsRuBase+», разработанной ФМЭиМП НИУ ВШЭ. В рамках практического блока у слушателей программы будет возможность закрепить полученные знания, познакомиться с базой данных «SanctionsRuBase+» и начать применять ее для анализа и прогнозирования санкционных кейсов.
https://www.youtube.com/watch?v=Vfw3w5FVQWg
👩💻👨💻Программа проводится онлайн
⏰ Приём заявок продлится до 14 октября 2023 г. включительно
📎 Подробнее: https://www.hse.ru/edu/dpo/853550870
www.hse.ru
Анализ и прогноз санкций ЕС в отношении РФ: возможности базы данных «SanctionsRuBase+»
Программа для анализа и прогнозирования санкционной политики Европейского союза в отношении РФ.
YouTube
ДПО "Анализ и прогноз санкционного курса ЕС в отношении РФ"
МТПП продолжает серию семинаров по рисками санкций. А мы вносим свой посильный вклад.
На этот раз обсуждаем российские контрсанкции. Тема непростая и слабо изученная. Поэтому семинар более чем актуален.
https://mostpp.info/counter-sanctionsmeasures
На этот раз обсуждаем российские контрсанкции. Тема непростая и слабо изученная. Поэтому семинар более чем актуален.
https://mostpp.info/counter-sanctionsmeasures
mostpp.info
Российские контрсанкционные меры: актуальные изменения в сфере корпоративного права, валютного регулирования и отдельных видов…
Forwarded from РСМД
🇺🇳🇷🇺🇲🇱 Перестаньте злоупотреблять санкциями и игнорировать интересы отдельных государств, и тогда мы перестанем накладывать вето на «неполноценные» резолюции — именно такой посыл Россия пыталась донести до СБ ООН в случае с вето на совместную резолюцию Франции и ОАЭ по вопрос санкций в отношении Мали.
30 августа в СБ ООН состоялось голосование за пролонгацию санкционного режима в отношении Мали. Эти меры были направлены на продление запрета на выезд за границу и замораживание активов, введенных Резолюцией 2374 в отношении восьми лиц, которые были уличены в «препятствовании или угрозе» Соглашению о мире и примирении в Мали от 2015 года.
Первоначально было предложено два проекта резолюции: один, подготовленный Францией и ОАЭ, и второй, предложенный Россией. В итоге за российскую резолюцию проголосовала только Россия, Япония — против, а остальные 13 членов СБ ООН воздержались. Что касается совместной резолюции Франции и ОАЭ, за нее проголосовали тринадцать членов Совета Безопасности, Китай воздержался, а Россия наложила вето, которое явно привлекло внимание. Руководствуясь Резолюцией 76/262, 11 сентября Генассамблея ООН собралась для обсуждения наложенного вето и неудавшейся резолюции. Вскоре по ООН прокатилась волна критики и взаимных упреков: Россию обвинили в пренебрежении дипломатическими усилиями, а она, в свою очередь, выразила разочарование отсутствием у Организации «прагматизма» и «политической воли» в выработке резолюции по Мали, отвечающей интересам всех заинтересованных сторон.
Неспособность достичь консенсуса не только отражает серьезный разлад между Россией и другими ключевыми членами Совета Безопасности ООН, но и активизирует критику в отношении права вето постоянных членов Совбеза. Однако подобные дебаты отодвигают на задний план более важный вопрос о том, почему Россия сочла необходимым воспользоваться своим правом вето в кейсе Мали, и что это может означать с точки зрения роли России в ООН. Что побудило Организацию ввести санкции против Мали, и как они стали предметом разногласий в нынешнем составе Совета Безопасности ООН? Что может означать вето России в ее подходе к реализации и выражению внешней политики в СБ ООН?
На эти вопросы отвечает в своей статье Катерина Троцкая.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/otmena-sanktsioonnogo-rezhima-znachenie-veto-rossii-v-otnoshenii-mali/
30 августа в СБ ООН состоялось голосование за пролонгацию санкционного режима в отношении Мали. Эти меры были направлены на продление запрета на выезд за границу и замораживание активов, введенных Резолюцией 2374 в отношении восьми лиц, которые были уличены в «препятствовании или угрозе» Соглашению о мире и примирении в Мали от 2015 года.
Первоначально было предложено два проекта резолюции: один, подготовленный Францией и ОАЭ, и второй, предложенный Россией. В итоге за российскую резолюцию проголосовала только Россия, Япония — против, а остальные 13 членов СБ ООН воздержались. Что касается совместной резолюции Франции и ОАЭ, за нее проголосовали тринадцать членов Совета Безопасности, Китай воздержался, а Россия наложила вето, которое явно привлекло внимание. Руководствуясь Резолюцией 76/262, 11 сентября Генассамблея ООН собралась для обсуждения наложенного вето и неудавшейся резолюции. Вскоре по ООН прокатилась волна критики и взаимных упреков: Россию обвинили в пренебрежении дипломатическими усилиями, а она, в свою очередь, выразила разочарование отсутствием у Организации «прагматизма» и «политической воли» в выработке резолюции по Мали, отвечающей интересам всех заинтересованных сторон.
Неспособность достичь консенсуса не только отражает серьезный разлад между Россией и другими ключевыми членами Совета Безопасности ООН, но и активизирует критику в отношении права вето постоянных членов Совбеза. Однако подобные дебаты отодвигают на задний план более важный вопрос о том, почему Россия сочла необходимым воспользоваться своим правом вето в кейсе Мали, и что это может означать с точки зрения роли России в ООН. Что побудило Организацию ввести санкции против Мали, и как они стали предметом разногласий в нынешнем составе Совета Безопасности ООН? Что может означать вето России в ее подходе к реализации и выражению внешней политики в СБ ООН?
На эти вопросы отвечает в своей статье Катерина Троцкая.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/otmena-sanktsioonnogo-rezhima-znachenie-veto-rossii-v-otnoshenii-mali/
РСМД
Отмена санкциООНного режима: значение вето России в отношении Мали
30 августа 2023 г. в Совете Безопасности ООН состоялось голосование за пролонгацию санкционного режима в отношении Мали. Эти меры были направлены на продление запрета на выезд за границу и замораживание активов, введенных Резолюцией 2374 в отношении восьми…
США перехватили партию из 1.1. млн. патронов, которые Иран поставил хуситам в Йемене. А потом передали эти патроны Украине.
Будет забавно, если Иран посадит у себя американский дрон. И передаст его России.
https://www.europeansanctions.com/2023/10/us-transfers-seized-iranian-munitions-to-ukraine/
Будет забавно, если Иран посадит у себя американский дрон. И передаст его России.
https://www.europeansanctions.com/2023/10/us-transfers-seized-iranian-munitions-to-ukraine/
Global Sanctions
US transfers seized Iranian munitions to Ukraine | Global Sanctions
In December 2022, the US seized munitions which were being transferred from Iran to the Houthis in Yemen in violation of the arms embargo imposed by UNSC Resolution 2216. Following civil forfeiture claims brought by the DOJ, the US Central Command announced…
Минторг США: вторичные санкции?
Мы уже много писали об эволюции механизма вторичных санкций.
Здесь возникает много вопросов уже на этапе определения того, что именно мы под ними понимаем. Термин используется в американской практике. В частности, на слушаниях в Конгрессе. Он есть и в некоторых нормативно-правовых документах, хотя и без четкого определения.
Сложилось понимание вторичных санкций как ограничительных мер в отношении лиц из третьих стран по основаниям обхода режима санкций или принесения выгоды ранее заблокированным или "санкционированным" лицам. Под такое определение, в частности, попадают некоторые основания ст. 1. Исполнительного указа 14024 и ст. 3 (п. h) Регламента 833/2014. Хотя там понятие вторичных санкций и не используется.
Инструмент вторичных санкций удобен тогда, когда в отношении лица нельзя или сложно применить меры административного или уголовного преследования за неимением связи с юрисдикцией страны-инициатора.
В 2023 г. мы фиксируем множество случаев блокирующих санкций США по основаниям нарушения экспортного контроля. То есть вторичные санкции использовались Минфином США, но за нарушение режима торговых санкций.
И вот новое. Торговые санкции в виде внесения в Entity List Минторга США за содействие российским лицам в области ВПК. 42 лица из КНР и еще по мелочи.
То есть теперь по основаниям принесения выгоды лицам в санкционной юрисдикции используются таргетированные меры экспортного контроля. В такой логике, механизм вторичных санкций перестает быть исключительно блокирующими санкциями, но теперь осуществляется и в форме экспортного контроля.
https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3349-bis-press-release-entity-list-additions-49-russi/file
Мы уже много писали об эволюции механизма вторичных санкций.
Здесь возникает много вопросов уже на этапе определения того, что именно мы под ними понимаем. Термин используется в американской практике. В частности, на слушаниях в Конгрессе. Он есть и в некоторых нормативно-правовых документах, хотя и без четкого определения.
Сложилось понимание вторичных санкций как ограничительных мер в отношении лиц из третьих стран по основаниям обхода режима санкций или принесения выгоды ранее заблокированным или "санкционированным" лицам. Под такое определение, в частности, попадают некоторые основания ст. 1. Исполнительного указа 14024 и ст. 3 (п. h) Регламента 833/2014. Хотя там понятие вторичных санкций и не используется.
Инструмент вторичных санкций удобен тогда, когда в отношении лица нельзя или сложно применить меры административного или уголовного преследования за неимением связи с юрисдикцией страны-инициатора.
В 2023 г. мы фиксируем множество случаев блокирующих санкций США по основаниям нарушения экспортного контроля. То есть вторичные санкции использовались Минфином США, но за нарушение режима торговых санкций.
И вот новое. Торговые санкции в виде внесения в Entity List Минторга США за содействие российским лицам в области ВПК. 42 лица из КНР и еще по мелочи.
То есть теперь по основаниям принесения выгоды лицам в санкционной юрисдикции используются таргетированные меры экспортного контроля. В такой логике, механизм вторичных санкций перестает быть исключительно блокирующими санкциями, но теперь осуществляется и в форме экспортного контроля.
https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3349-bis-press-release-entity-list-additions-49-russi/file
🌏 13 октября 2023 г. в рамках XV Конвента Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) состоится секция РСМД «Политика санкций в современных международных отношениях: новые тенденции».
В ходе сессии планируется обсудить структуру действующих в отношении России 🇷🇺 санкционных ограничений, оценить их влияние на экономический потенциал страны, рассмотреть изменение санкционного инструментария стран-инициаторов, определить реализуемые РФ и другими государствами способы противодействия санкционному давлению, а также выявить возможные тенденции в области политики санкций.
Спикерами мероприятия выступят:
- Иван Тимофеев, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД);
- Екатерина Арапова, директор Центра экспертизы санкционной политики, заместитель декана Факультета международных отношений МГИМО МИД России;
- Анастасия Лихачева, декан Факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;
- Сергей Гландин, адвокат, партнер Адвокатского бюро BGP Litigation;
- Сергей Шеин, доцент Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ;
- Борис Ананьев, старший преподаватель Кафедры политической теории МГИМО МИД России;
- Полина Чуприянова, программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД).
Секция РСМД состоится 13 октября с 10:00 до 11:45 по адресу Проспект Вернадского, 76 (МГИМО МИД РФ).
Регистрация на участие по ссылке: https://www.risa.ru/
В ходе сессии планируется обсудить структуру действующих в отношении России 🇷🇺 санкционных ограничений, оценить их влияние на экономический потенциал страны, рассмотреть изменение санкционного инструментария стран-инициаторов, определить реализуемые РФ и другими государствами способы противодействия санкционному давлению, а также выявить возможные тенденции в области политики санкций.
Спикерами мероприятия выступят:
- Иван Тимофеев, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД);
- Екатерина Арапова, директор Центра экспертизы санкционной политики, заместитель декана Факультета международных отношений МГИМО МИД России;
- Анастасия Лихачева, декан Факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;
- Сергей Гландин, адвокат, партнер Адвокатского бюро BGP Litigation;
- Сергей Шеин, доцент Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ;
- Борис Ананьев, старший преподаватель Кафедры политической теории МГИМО МИД России;
- Полина Чуприянова, программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД).
Секция РСМД состоится 13 октября с 10:00 до 11:45 по адресу Проспект Вернадского, 76 (МГИМО МИД РФ).
Регистрация на участие по ссылке: https://www.risa.ru/
risa.ru
РАМИ
Instant karma. Запрещаете чипы, готовьтесь к дефициту редкоземельных элементов.
https://edition.cnn.com/2023/10/11/tech/china-chips-gallium-germanium-intl-hnk/index.html
https://edition.cnn.com/2023/10/11/tech/china-chips-gallium-germanium-intl-hnk/index.html
CNN
Analysis: The world will pay a high price if China cuts off supplies of chipmaking materials | CNN Business
Just one month after China announced it would curb exports of germanium and gallium, both essential for making semiconductors, its overseas shipments of the materials fell to zero.
🛢🛢🛢Как-то забылся в последнее время ценовой порог на нефть. Разве что чиновники в США то сетовали на его неэффективность, то грозили карами за нарушения. Надо сказать, что OFAC и другие ведомства все же не дремали и заготовили рекомендации об индикаторах ("красных флагах"), которые свидетельствуют о нарушениях.
И вот появились блокирующие санкции за нарушения ценового порога. OFAC ввел блокирующие санкции в отношении двух морских судов, а также компаний-владельцев в Турции и ОАЭ.
С учетом того, что санкции применены в отношении лиц из третьих стран, их можно считать вторичными. То есть в коллекцию получаем новый прецедент вторичных санкций. На этот раз за обход ценового порога.
Вместе с релизом о санкциях опубликованы новые рекомендации о том, как соблюдать порог. Это продукт совместного творчества США и союзников. Документ висит на сайте МИД Японии.
https://www.mof.go.jp/english/policy/international_policy/convention/others/20231012_advisory.pdf
И вот появились блокирующие санкции за нарушения ценового порога. OFAC ввел блокирующие санкции в отношении двух морских судов, а также компаний-владельцев в Турции и ОАЭ.
С учетом того, что санкции применены в отношении лиц из третьих стран, их можно считать вторичными. То есть в коллекцию получаем новый прецедент вторичных санкций. На этот раз за обход ценового порога.
Вместе с релизом о санкциях опубликованы новые рекомендации о том, как соблюдать порог. Это продукт совместного творчества США и союзников. Документ висит на сайте МИД Японии.
https://www.mof.go.jp/english/policy/international_policy/convention/others/20231012_advisory.pdf
Forwarded from Кафедра политической теории МГИМО
🎓 12 октября генеральный директор Российского совета по международным делам, доцент Кафедры политической теории Иван Николаевич Тимофеев провел для студентов II курса магистерской программы "Государственные и корпоративные стратегии" выездное занятие "Риски санкций для бизнеса и механизмы их контроля".
Занятие прошло на площадке РСМД в рамках курса "Режим санкций: стратегии государства и бизнеса".
Студенты узнали о правовых режимах санкций против России, особенности их применения, а также стратегии бизнеса по адаптации к риску.
Слушатели разобрали ряд практических кейсов и познакомились с базами данных РСМД по тематике санкций.
Занятие прошло на площадке РСМД в рамках курса "Режим санкций: стратегии государства и бизнеса".
Студенты узнали о правовых режимах санкций против России, особенности их применения, а также стратегии бизнеса по адаптации к риску.
Слушатели разобрали ряд практических кейсов и познакомились с базами данных РСМД по тематике санкций.
🇳🇱 Прокуратура Нидерландов оштрафовала четыре голландские компании и восемь физических лиц за участие в строительстве Крымского моста
Расследование по делу началось в 2017 г. после того, как голландская газета De Gelderlander опубликовала детали нарушения санкционного законодательства ЕС со стороны двух компаний - Dematec Equipment и Bijlard Hydrauliek. По данным издания, в период с 2014 г. по 2017 г. они поставляли в Россию 🇷🇺 необходимые материалы для строительства Крымского моста. Среди таких материалов – сваебойные молоты, вибропогружатели и силовые агрегаты.
В конце прошлой недели голландская прокуратора признала причастными к нарушениям четыре предприятия и восемь граждан Нидерландов. Сообщается о следующих мерах ответственности:
▫️ Компании были оштрафованы на общую сумму 160 000 евро
▫️ Восемь человек были приговорены к общественным работам на срок от 20 до 60 часов
▫️ Прибыль одной из причастных компаний была конфискована (общая сумма конфискации составила 71 330 евро)
Расследования в отношении еще двух организаций были прекращены из-за отсутствия доказательств. Информация о компаниях и физических лицах при этом не публикуется.
Расследование по делу началось в 2017 г. после того, как голландская газета De Gelderlander опубликовала детали нарушения санкционного законодательства ЕС со стороны двух компаний - Dematec Equipment и Bijlard Hydrauliek. По данным издания, в период с 2014 г. по 2017 г. они поставляли в Россию 🇷🇺 необходимые материалы для строительства Крымского моста. Среди таких материалов – сваебойные молоты, вибропогружатели и силовые агрегаты.
В конце прошлой недели голландская прокуратора признала причастными к нарушениям четыре предприятия и восемь граждан Нидерландов. Сообщается о следующих мерах ответственности:
▫️ Компании были оштрафованы на общую сумму 160 000 евро
▫️ Восемь человек были приговорены к общественным работам на срок от 20 до 60 часов
▫️ Прибыль одной из причастных компаний была конфискована (общая сумма конфискации составила 71 330 евро)
Расследования в отношении еще двух организаций были прекращены из-за отсутствия доказательств. Информация о компаниях и физических лицах при этом не публикуется.
de Gelderlander
Nederlandse bedrijven bouwen mee aan 'foute brug' naar de Krim
Twee Nederlandse bedrijven zijn betrokken geweest bij de bouw van de omstreden brug tussen Rusland en de Krim. Door alleen op Russisch grondgebied te werken dachten zij sancties van de EU te omzeilen. Tweede Kamerleden reageren verbaasd. Minister Ploumen…
Forwarded from IG Energy
Однако соглашение не включает в себя планов по размораживанию венесуэльских активов в США. Это все на фоне того, что США начали ослаблять ограничения в отношении Chevron, крупнейшей американской нефтяной компании, имеющей активы в Венесуэле.
@IGEnergy
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⬆️ Добавим, что ещё в прошлом году 26 ноября OFAC выдал две генлицензии по Венесуэле.
ГЛ No 41 разрешала ограниченную деятельность Chevron в Венесуэле. ГЛ No 8k продлила разрешение на операции с PdVSA для Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes.
Так что процесс идёт давно.
ГЛ No 41 разрешала ограниченную деятельность Chevron в Венесуэле. ГЛ No 8k продлила разрешение на операции с PdVSA для Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes.
Так что процесс идёт давно.
Британский RUSI опубликовал интересный доклад о проблемах соблюдения международных санкций в отношении КНДР 🇰🇵. Похожие отчеты выпускались и раньше. В частности, они были связаны с проблемами обеспечения санкционных режимов против Ливии и Талибана (запрещён в России) .
Особенность текущего доклада в том, что он основан на недавно созданной подразделением RUSI базе данных по санкциям в отношении КНДР. Как сообщается, она включает около 6000 физлиц, компаний и судов из 139 стран, причастных к содействию уклонения от санкций ООН 🇺🇳 со стороны Северной Кореи.
Согласно опубликованным данным:
▫️ Лишь 5% от общего числа физлиц и компаний из разных стран, причастных к нарушению режима санкций в отношении КНДР, были включены в санкционный список ООН;
▫️ 30% всех лиц, способствующих уклонению от санкций со стороны КНДР, связаны с юрисдикцией КНР 🇨🇳 и Гонконга. Еще 14% приходится на Европу и Центральную Азию (около половины из них связаны с Россией 🇷🇺), 20% - на страны Западной Африки и государства к югу от Сахары.
📌 Ключевой проблемой работы Группы экспертов ООН, которая препятствует целостному анализу соблюдения режима санкций против КНДР, обозначается игнорирование деятельности северокорейских компаний за рубежом. Согласно докладу, именно доходы от рабочей силы, сети общественного питания и иных организаций КНДР, ведущих деятельность за пределами страны, впоследствии направляются на развитие северокорейской ядерной программы. Среди других обозначенных рисков: расширение сотрудничества КНДР с Россией, отсутствие четких критериев включения лиц в санкционный список ООН и низкий уровень обмена разведывательной информацией о возможных нарушениях между правительственными органами и частным сектором.
Особенность текущего доклада в том, что он основан на недавно созданной подразделением RUSI базе данных по санкциям в отношении КНДР. Как сообщается, она включает около 6000 физлиц, компаний и судов из 139 стран, причастных к содействию уклонения от санкций ООН 🇺🇳 со стороны Северной Кореи.
Согласно опубликованным данным:
▫️ Лишь 5% от общего числа физлиц и компаний из разных стран, причастных к нарушению режима санкций в отношении КНДР, были включены в санкционный список ООН;
▫️ 30% всех лиц, способствующих уклонению от санкций со стороны КНДР, связаны с юрисдикцией КНР 🇨🇳 и Гонконга. Еще 14% приходится на Европу и Центральную Азию (около половины из них связаны с Россией 🇷🇺), 20% - на страны Западной Африки и государства к югу от Сахары.
📌 Ключевой проблемой работы Группы экспертов ООН, которая препятствует целостному анализу соблюдения режима санкций против КНДР, обозначается игнорирование деятельности северокорейских компаний за рубежом. Согласно докладу, именно доходы от рабочей силы, сети общественного питания и иных организаций КНДР, ведущих деятельность за пределами страны, впоследствии направляются на развитие северокорейской ядерной программы. Среди других обозначенных рисков: расширение сотрудничества КНДР с Россией, отсутствие четких критериев включения лиц в санкционный список ООН и низкий уровень обмена разведывательной информацией о возможных нарушениях между правительственными органами и частным сектором.
rusi.org
How Countries Continue to Underestimate Their Risk Exposure to North Korea
What can over a decade of UN expert reports on North Korea sanctions tell us about risk?
Forwarded from Compliance practice
Разбор дела в США против Euroclear
В статье Дениса Примакова на Zakon’е анализируется дело частного инвестора Дениса Хохлова, который подал на Euroclear в американский суд.
Автор замечает, что тактика, выбранная истцом, вряд ли приведет к успеху, поскольку как показывает практика по санкционным делам: в делах неамериканских лиц (non-US persons) апелляция к нарушению норм Конституции США (в частности, 5 и 14 поправки к Конституции) - практически не работает, но работает в делах, где есть US persons. И истцу надо было проанализировать соответствующую практику (ссылки на дела приведены в статье).
Дело Хохлова интересно по нескольким причинам. Во-первых, мы видим здесь проявления forum shopping и попытку прозондировать почву для дальнейших обращений в суды в США по санкционным делам без привязки к территории. Во-вторых, решения в российских судах по ст.248.1 и 248.2 АПК РФ могут не удовлетворять требованиям как исполнимости вне территоррии РФ, так и доступности (мы видим, что истец проживает в США).
#compliancepractice #Euroclear #court #sanction
В статье Дениса Примакова на Zakon’е анализируется дело частного инвестора Дениса Хохлова, который подал на Euroclear в американский суд.
Автор замечает, что тактика, выбранная истцом, вряд ли приведет к успеху, поскольку как показывает практика по санкционным делам: в делах неамериканских лиц (non-US persons) апелляция к нарушению норм Конституции США (в частности, 5 и 14 поправки к Конституции) - практически не работает, но работает в делах, где есть US persons. И истцу надо было проанализировать соответствующую практику (ссылки на дела приведены в статье).
Дело Хохлова интересно по нескольким причинам. Во-первых, мы видим здесь проявления forum shopping и попытку прозондировать почву для дальнейших обращений в суды в США по санкционным делам без привязки к территории. Во-вторых, решения в российских судах по ст.248.1 и 248.2 АПК РФ могут не удовлетворять требованиям как исполнимости вне территоррии РФ, так и доступности (мы видим, что истец проживает в США).
#compliancepractice #Euroclear #court #sanction
zakon.ru
Дело частного инвестора в США против Euroclear
Forum non-conveniens по санкционным делам в США
С учетом актуальности санкционной тематики, растет число предлагаемых образовательных программ. Одна из них стартует в ближайшем будущем:
https://www.hse.ru/edu/dpo/568491413
https://www.hse.ru/edu/dpo/568491413
www.hse.ru
Санкционная политика в современном мире. Онлайн-курсы НИУ ВШЭ
Онлайн-курс повышения квалификации для руководителей российских компаний и сотрудников департаментов. За 6 недель обучения в НИУ ВШЭ вы научитесь глубоко понимать теорию санкций и риски из-за них.
Еврокомиссия публикует данные о потерях российской экономики от санкций. Базовые показатели в виде инфографики. Похвастаться особо нечем. Видимо поэтому 300 млрд замороженных суверенных активов выделены огромным жирным шрифтом. По остальному в основновном показано падение. Но такое себе. Жирным выделять как-то не очень.
В любом случае, эффективность санкций властями ЕС подаётся с точки зрения ущерба экономике России. По другому критерию - влиянию на политический курс - похвастаться вообще нечем.
https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/impact-sanctions-russian-economy/
В любом случае, эффективность санкций властями ЕС подаётся с точки зрения ущерба экономике России. По другому критерию - влиянию на политический курс - похвастаться вообще нечем.
https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/impact-sanctions-russian-economy/
Consilium
Impact of sanctions on the Russian economy
The EU sanctions against Russia have had a significant impact on the Russian economy. Discover how.