В Великобритании готовятся поправки в законодательство о санкциях. Ожидается три новеллы.

1. Привязка отмены санкций к выплате Россией компенсаций Украине. Это существенное изменение, которое во многом уводит санкции от самого военного конфликта и привязывает его к выплатам Украине. Практическим следствием станет то, что санкции будут действовать независимо от того, будет достигнут мир или нет. Таким образом, перспектива отмены или смягчения санкций как часть переговорной позиции теряет свой смысл.

2. Лица по санкциями смогут добровольно пожертвовать свои активы в пользу Украины. То есть попавшим под санкции предлагается отдать то, что заморожено в Великобритании Украине. При этом взамен отмена санкций не подразумевается. Просто предлагается отдать и все.

3. Заблокированным лицам нужно будет отчитываться об активах в Великобритании. Такая норма уже действует в ЕС.

Наиболее важным, конечно, представляется первый пункт. Вопрос в том, в какой степени примеру Британии последуют остальные. Если это произойдет, то сам режим санкций в отношении России принципиально меняется в пользу его вечности, а какие-либо мирные соглашения утрачивают возможность повлиять на санкции.

https://www.gov.uk/government/news/new-legislation-allows-russian-sanctions-to-remain-until-compensation-is-paid-to-kyiv

🇺🇸 OFAC заключил соглашение об урегулировании нарушений санкционного законодательства в отношении России с Swedbank Latvia

Swedbank Latvia – один из крупнейших латвийских банков 🇱🇻 и дочернее предприятие Swedbank AB со штаб-квартирой в Стокгольме 🇸🇪. Согласно данным американского регулятора, Swedbank Latvia начал сотрудничество с клиентом из Крыма 🇷🇺 и тремя принадлежащими ему судоходными компаниями еще до событий 2014 г. и соответствующих санкционных ограничений в отношении РФ. В период с февраля 2015 г. по октябрь 2016 г. клиент осуществил 386 транзакций на общую сумму более 3 млн долларов через счета, принадлежащие его компаниям.

В марте 2016 г. клиент использовал платформу электронного банкинга с IP-адресом в Крыму для осуществления платежей через банк-корреспондент в США. Американский банк отклонил транзакцию, предупредив о незаконности данной операции. Однако после того, как клиент предоставил ложную информацию о целях платежей, Swedbank Latvia направил запрос на обработку операции в другой американский банк-корреспондент, который одобрил транзакции.

Как результат, OFAC пришел к следующим выводам:
📌 Swedbank Latvia использовал систему «Know Your Customer», позволяющую получать информацию о местонахождении пользователя и характере операций. Следовательно, банк имел веские основания полагать, что полученная от клиента информация является ложной;
📌 Нарушения латвийского банка были квалифицированы как невопиющие. Вместе с тем банк не раскрыл информацию американскому регулятору добровольно, ввиду чего скидка к штрафу не применялась. Swedbank Latvia обязался выплатить регулятору 3,4 млн долларов.

❗️📚 Политика санкций: цели, стратегии, инструменты. РСМД выпустил 3-е издание санкционной хрестоматии.

Новое издание хрестоматии включает ряд дополнительных материалов, подготовленных членами и экспертами РСМД по вопросам использования односторонних ограничительных мер (санкций) в международных отношениях. В издании рассмотрены институциональные механизмы политики санкций современных государств, региональные особенности применения ограничительных мер, цели санкций в отношении России и других стран, а также последствия и стратегии противодействия санкционному воздействию.

Издание будет представлять интерес для экспертов-международников, практиков, государственных служащих, представителей бизнес-кругов и журналистов, студентов, а также для всех заинтересованных в изучении роли санкций в отношениях между государствами.

Хрестоматия подготовлена с использованием данных информационно-аналитического сервиса Х-Compliance Группы «Интерфакс».

📥 PDF-версия издания опубликована на сайте РСМД.

Вступил в силу 11 пакет санкций ЕС 🇪🇺 в отношении России 🇷🇺. Новые меры включают торговые, транспортные, энергетические ограничения, а также санкции в отношении российских физических и юридических лиц. Среди них:

Торговые:

📌 Запрет на транзит через территорию РФ ряда товаров и технологий двойного назначения (включая товары и технологии, используемые в космической и авиационной промышленности, реактивное топливо и пр.);
📌 Введение экспортных ограничений в отношении 87 компаний из нескольких юрисдикций, причастных к обходу санкций против РФ;
📌 Ужесточение запрета на импорт из России товаров из железа и стали. Теперь импортеры должны будут предоставлять профильным ведомствам документацию о том, что товары не были импортированы из РФ;
📌 Расширение списка товаров люксовой категории, подпадающих под запрет на экспорт в Россию;
📌 Новые требования к классификации подсанкционных товаров и технологий с целью минимизации способов обхода посредством неправильной трактовки ограничений.

Транспортные:

📌 Запрет на доступ в порты ЕС судов, осуществляющих перевалку грузов с судна на судно и подозреваемых в незаконной транспортировке нефти российского происхождения. Ограничения также распространяются на суда, фальсифицирующие данные о своем местонахождении посредством отключения навигационной системы.

Энергетические:

📌 Запрет на импорт сырой российской нефти в Германию 🇩🇪 и Польшу 🇵🇱 по нефтепроводу “Дружба”. При этом транзит нефти нероссийского происхождения через РФ разрешен, использование нефтепровода “Дружба” в этом случае также не ограничивается;
📌 Продление исключений на экспорт российской нефти в Японию 🇯🇵 по цене выше предельной.

Дополнительные ограничения:

📌 Введение санкций в отношении более 100 физических и юридических лиц из России, ответственных за принятие решений в рамках СВО и предоставление военно-промышленному комплексу РФ товаров и технологий военного назначения;
📌 Продление приостановки лицензии на вещание пяти российских СМИ: РТ Балкан, Восточное обозрение, Царьград, Новое Восточное Обозрение и Катехон.

🔗 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/06/23/russia-s-war-of-aggression-against-ukraine-eu-adopts-11th-package-of-economic-and-individual-sanctions/
🔗 Список подсанкционных лиц и организаций: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216
🔗 Official Journal: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2023:159I:FULL

Следом за новым пакетом санкций Евросоюза 🇪🇺 Россия расширяет список представителей евроинститутов и стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ 🇷🇺.

Конкретный список лиц еще не опубликован. Вместе с тем, согласно информации МИД РФ, “речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран-членов Евросоюза, причастных к оказанию военной помощи Киеву (поставки ВиВТ и обмундирования, обучение украинских военнослужащих, сбор средств на нужды ВСУ, предоставление разведданных и услуг связи, обеспечение логистики и пр.), представителях евроструктур, ответственных за введение санкций против нашей страны и пытающихся подорвать отношения России с другими государствами. Ограничения также распространены на парламентариев стран ЕС, продвигающих конфронтационную повестку с Россией.”

🔗 https://mid.ru/ru/press_service/spokesman/official_statement/1891827/

11-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 3 // ⚡️ Первый случай применения вторичных санкций ЕС

Его ждали в 9-м пакете, ждали в 10-м. И вот он пришёл! Мы писали как в 8-й пакет попал новый критерий, при соответствии которому можно попасть под блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС. С 23 июня он звучит так: «физические или юридические лица, организации или органы, способствующие нарушению запрета на обход ранее введённых ограничений или иным образом существенно нарушающие эти режимы санкций». Под ранее введёнными понимаются таковые из: 269-го «блокирующего», 692-го «Крымского», 833-го «секторального», а также прошлогоднего и почти не действующего Регламента 263 за независимость ЛДНР.

Встречаем дебютанта – 🇷🇺 НАО «Научно-производственный Центр «Специализированные приборы и системы» (СПС) из Москвы – первое лицо, включенное по основаниям «за обход санкций». № 241 в сегодняшнем расширении.

В обосновании включения: «активно вовлечён в обход санкций через участие в партнёрстве с 🇳🇱 Woerd-Tech BV. После введения запрета на экспорт полупроводников в Россию нидерландская Woerd-Tech BV подозревается в их контрабанде в Россию. Владелец Woerd-Tech BV был арестован по подозрению в обходе санкций. СПС действовал как ключевой пособник в этой схеме контрабанды и как получатель незаконно импортированных полупроводников». То есть вменяется обход «секторальных» запретов из Регламента 833.

Кроме СПС ни одно другое лицо пока по этому основанию под санкции не попало.

#casestudy

⬆ От себя добавим, что в практике США таких случаев десятки, если не сотни. В майском, апрельском и февральском пакетах вторичные санкции применялись в отношении лиц из Швейцарии, Лихтенштейна, с Кипра, Мальты, из КНР, Индии и ряда других стран. Посмотрим, с какой скоростью ЕС будет нагонять США. А ведь еще три года назад Брюссель был против вторичных санкций.

🇷🇺 Сегодня Президент РФ подписал указ о продлении действия специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере. Предварительно ограничения останутся в силе до 31 декабря 2023 г.

Напомним, что принятые меры предполагают запрет на поставки нефти и нефтепродуктов зарубежным покупателям, в чьих контрактах прописывается предельная цена на нефть российского происхождения. Впервые данные меры были введены 27 декабря 2022 г. в ответ на установленные рядом государств ограничения стоимости приобретения российской нефти. Среди них страны-члены G7 и Европейского союза 🇪🇺, Австралия 🇦🇺, Швейцария 🇨🇭, Норвегия 🇳🇴 и ряд других государств.

🔗 http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202306260007

🇷🇺🇨🇳 В Пекине завершилась вторая сессия Восьмой международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» #RUCN2023, посвященная экономическому сотрудничеству России и Китая в новых условиях.

Обсуждение получилось очень откровенным, предметным, направленным на поиск практических решений для поддержания количественных показателей роста двусторонней торговли, а также ее качественного развития.

В ходе второй сессии участники пришли к выводу, что три ключевых сферы, которые требуют срочного привлечения новых идей и решений — это транспортно-логистическое сотрудничество, в том числе упрощение таможенных процедур, финансовое сотрудничество, создание механизмов поддержания безопасности взаимных расчетов, повышение роли национальных валют в этом процессе и в перспективе — использование юаня для расчетов с третьими странами, а также корректировка дисбаланса взаимной торговли, 38% которой составляют доходы от продажи энергоносителей.

Генеральный директор РСМД Иван Тимофеев отметил, что способствовать развитию связей на уровне малого и среднего бизнеса, а значит и росту взаимной торговли могло бы смягчение визового режима между странами. Это направление должно стать приоритетным в двустороннем диалоге. Заведующий отделом экономических исследований России ИРВЕЦА КАОН Сюй Полин считает, что срочно должны быть запущены переговоры по созданию зоны свободной торговли между Россией/ЕАЭС и Китаем. По мнению заведующего Центром глобальных и региональных исследований, главного научного сотрудника Института истории, археологии и этнографии народов ДВО РАН, члена РСМД Виктора Ларина, самым слабым звеном развития хозяйственных связей между РФ и КНР является приграничное сотрудничество, поскольку доля восточных районов России в товарообороте ничтожно мала.

Вместе с тем, как было отмечено в ходе сессии, признание проблем — первый шаг на пути к их решению, а наличие политической воли к развитию двусторонних экономических отношений и в Москве, и в Пекине не вызывает сомнений.

В рамках второй сессии также выступили директор Института экономических и технологических исследований Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Лу Жуцюань, председатель Комиссии по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами из Китая Московской торгово-промышленной палаты Анна Бессмертная, начальник Отдела исследований Китайского совета по международной торговле Лю Чжэнфу, председатель Совета директоров Creon Capital, член РСМД Фарес Кильзие, программный координатор Совета по делам стратегического взаимодействия Китая и России, главный научный сотрудник Отдела многостороннего и межрегионального сотрудничества ИРВЕЦА КАОН Го Сяоцюн, директор Института Евразии Академии торгово-экономического сотрудничества при Министерстве коммерции КНР Лю Хуацинь.

🇺🇸 OFAC ввел блокирующие санкции в отношении четырех компаний и одного физического лица, связанных, по мнению Минфина США, с деятельностью группы “Вагнер” и Е. Пригожиным. Под ограничения попали:

📌 Две расположенные в ЦАР 🇨🇫 организации:

- Горнодобывающая компания Midas Ressources SARLU. Согласно информации OFAC, компания причастна к финансированию операций группы “Вагнер” в ЦАР и за пределами страны;

- Контролируемая Е. Пригожиным компания по закупке золота и алмазов Diamville SAU. Минфин США признал Diamville причастной к незаконной схеме продажи добытого в ЦАР золота, которая предусматривала его конвертацию в доллары США;

📌 Расположенный в ОАЭ 🇦🇪 дистрибьютор промышленных товаров Industrial Resources General Trading, подозреваемый в оказании финансовой поддержки Е. Пригожину в рамках сотрудничества с Diamville SAU;

📌 Российская компания Limited Liability Company DM 🇷🇺, также признанная причастной к вышеупомянутой схеме продажи золота из ЦАР;

📌 Связанный с группой “Вагнер” гражданин РФ Андрей Николаевич Иванов. По мнению Минфина, А. Иванов координировал деятельность ЧВК в Мали.

🇨🇭Швейцария присоединилась к европейским санкциям в отношении РФ 🇷🇺

Сегодня Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) объявил о включении в санкционный список 71 физического и 33 юридических лиц из России. Перечень подсанкционных лиц и компаний теперь соответствует ограничениям, принятым Евросоюзом в рамках 11-го пакета санкций. Напомним, что меры Швейцарии предполагают заморозку активов, а также запрет на въезд на территорию страны.

Согласно информации SECO, решение о полном присоединении к 11-му пакету санкций Евросоюза будет принято в конце августа.

🔗 https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/seco/nsb-news.msg-id-96175.html

Кейс белорусской Dana Astra, которая оспаривала блокирующие санкции ЕС в суд ЕС, интересен интерпретациями понятия "поддержка режима". Важно это потому, что в большом числе случаев блокирующих санкций, "поддержка режима" образует основу мотивировочной части.

Суд ЕС определил, что "поддержка режима" предполагает любой вид поддержки, а не только поддержку финансовую и материальную. Важна также и поддержка компании со стороны "режима".

Проблемой такой трактовки является то, что в число "поддерживающих режим" можно записать при желании огромную массу людей, в т.ч. - налогоплательщиков или избирателей, голосовавших за действующие власти.

https://www.europeansanctions.com/2023/06/dana-astras-1st-belarus-eu-annulment-application-rejected/

Меж тем Министерство бизнеса и торговли Великобритании опубликовало обзор законодательства о "Защите торговых интересов" (PTI). Это британский аналог блокирующего статута ЕС, направленный на защиту британского бизнеса от экстерриториальных санкций США.

Действие механизма распространяется на режимы санкций США против Кубы и Ирана. Последний особенно примечателен. Лондон не поддержал односторонний выход США из "ядерной сделки". Американцы после возобновления своего режима санкций вполне могли применять вторичные санкции против британских лиц по основаниям, например, Исполнительного указа 13846. Пока они этого не делали. Но бизнес боится. Теперь в теории бояться не должен. Власти острова обещают даже механизм компенсаций.

Большой вопрос, как именно статут будет работать. Вряд ли британский бизнес начнет дружно работать с Ираном, потому что теперь есть новое законодательство.

Кроме того, британский бизнес в свое время сильно пострадал от штрафных мер Минфина США за сделки с Ираном. Но там была связь с американской юрисдикцией, в т.ч. транзакции в долларах. Защитит ли механизм от американского инфорсмента - тоже большой вопрос. Практика покажет.

https://www.gov.uk/guidance/protection-of-trading-interests#application-to-uk-entities

Занятно, что механизм "пяти глаз" переходит из разведывательной истории в историю координации экспортного контроля.

США, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания договорились о сотрудничестве в преследовании нарушителей экспортных ограничений. Хотя в документ фигурирует Россия, в прицеле находится и Китай, в отношении которого ограничения постепенно расширяются.

https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3294-2023-06-28-bis-press-release-five-eyes-export-enforcement-coordination/file

Встречайте новый номер журнала. Обо всём, о чём только захотите.

https://globalaffairs.ru/issues/2023/4/

Ну и для полного счастья – новый выпуск и английской версии. Там вообще оторваться невозможно.

https://eng.globalaffairs.ru/issues/2023/3/

И наш вклад в новый номер

https://eng.globalaffairs.ru/articles/does-russia-have-black-knights/

🌾 Евросоюз рассматривает предложение России разрешить подсанкционному «Россельхозбанку» создать «дочку», которую можно подключить к международной системе переводов SWIFT для оплаты зернового экспорта. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По информации FT, Россия предложила такой план на переговорах при посредничестве ООН. По словам источников издания, это предложение было воспринято как «наименее худшее» для продления зерновой сделки. На данный момент в ЕС оценивают, насколько оно законно и осуществимо.

@kommersant

К сообщениям FT и других СМИ о возможном создании дочерней структуры Россельхозбанка добавим, что против Россельхозбанка не действуют блокирующие санкции ЕС, однако банк входит в число финансовых институтов, которым запрещено оказывать услуги финансовых сообщений, согласно ст. 5h Регламента 833/2014 Совета ЕС. Проблема в том, что данный запрет распространяется и на дочерние предприятия, доля владения которыми составляет 50% и более. Поэтому создание дочерней структуры может быть рабочим вариантом в том случае, если РСХБ будет владеть менее 50%. В таком случае, дочернюю структуру можно будет подключить к SWIFT. Еще один вариант - ввести в ст. 5h исключения по транзакциям, связанными с сельским хозяйством или отдельно для РСХБ. Этот вариант представляется более трудоемким, так как поправки потребуют утверждения всеми странами-членами ЕС. Создание дочерней структуры с долей владения менее 50% таких условий не потребует.

Технически, такой вариант вполне осуществим. Он вписывается в право ЕС. Если Брюссель его "завернет" по политическим или иным причинам, зерновая сделка, скорее всего, сделает большой шаг к своему концу.