Bloomberg сообщает, что Министерство юстиции США проводит расследование в отношении швейцарских банков Credit Suisse Group AG и UBS Group AG

Как сообщается, сотрудники обоих банков подозреваются в нарушении санкционного законодательства США посредством оказания помощи российским лицам в обходе санкционных ограничений. Как следствие, расследование Минюста США сейчас сосредоточено на определении того, кто из специалистов сотрудничал с российскими "подсанкционными" лицами и каким образом эти лица проверялись в течении последних нескольких лет.

Волна расследований в отношении компаний банковского сектора началась после заявления заместителя генерального прокурора США Лиза Монако. В частности, было отмечено, что Министерство юстиции продолжит реагировать на неопределенную геополитическую обстановку и предпримет усилия для повышения эффективности контроля соблюдения санкционного законодательства.

https://www.justice.gov/opa/speech/deputy-attorney-general-lisa-monaco-delivers-remarks-american-bar-association-national

США ввели санкции против двух крупных предприятий Республики Беларусь. Речь о МАЗе и БЕЛАЗе. Напомним, что ЕС внес данные предприятия в свой список заблокированных лиц (Приложение 1 к Регламенту 765/2006) еще в июне 2021 г.

OFAC также заблокировал ЦИК Республики Беларусь. ЕС ЦИК не блокировал, но вводил санкции против отдельных сотрудников.

Кроме того, американцами заблокирован авиа-лайнер Президента РБ А.Г. Лукашенко.

Можно сказать, что санкции США носят в данном случае "догоняющий" характер.

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20230324

Интересный и правильный почин коллег @compliance_practice

Выкладываем первую лекцию из цикла лекций по праву Востока.

Первая вводная лекция:

Введение в право Востока: типология законодательства в странах Ближнего Востока.

#compliancepractice #ME_law

Свежий мониторинг Центра средиземноморских исследований за март 2023 г. по вопросам санкционной политики в рамках G7

В фокусе внимания:

• Как раскручивалось информационное давление на ОАЭ и каковы возможности Запада наложить полномасштабные вторичные санкции на Эмираты;
• Немецкие компании, как BASF, переезжают в США и Китай из-за высоких затрат на электроэнергию в Европе;
• Европейские компании по выплавке алюминия останавливают производство из-за высоких цен на энергоносители;
• Американским и европейским авиакомпаниям тяжело конкурировать с азиатскими и ближневосточными авиаперевозчиками из-за запрета на использование российского воздушного пространства;
• Создание «европейского OFAC» и раскол ЕС по вопросу атомной энергетики;
• Исчерпано ли санкционное давление на Россию и по каким направлениям будет развиваться санкционная программа Запада

Предыдущие выпуски доступны на сайте Центра.

@TheLeagueOfGentlemen

Угроза санкций ЕС в связи с планируемым размещением тактического ядерного оружия в Республике Беларусь в Москве ничего кроме усмешки не вызовет. Новые санкции будут вводиться в любом случае. Хоть будет в РБ ТЯО, хоть не будет. Санкции ЕС против РБ пока относительно мягче, чем в отношении РФ. Но в Минске, видимо, иллюзий тоже не питают.

Из нашего архива материал о санкциях против РБ. Опубликован накануне СВО. В 2022 были новые волны. Но структура режима санкций в целом та же.

https://zeitschrift-osteuropa.de/hefte/2021/10-12/adaptation-und-gegensanktion/?productId=39189&variationId=0&productTitle=Sanktionen+gegen+Belarus&qty=1&totalQty=1&numberOfTitles=1&totalAmount=3%2C00%C2%A0%E2%82%AC

Наш недавний лекторий - краткое изложение. Скоро будет видео.

https://globalaffairs.ru/articles/zapadnye-sankczii-svop/

Финляндия сняла арест с российских удобрений в порту Котка.

❗️Арест был наложен 9 марта 2023 года на удобрения, которые, по версии властей Финляндии, находились под контролем заблокированного лица.

🇪🇺 Санкции ЕС не препятствуют импорту удобрений из России в Европейский союз или транзиту через Союз. Другими словами, нет никаких ограничений на импорт или транзит удобрений (за исключением калийных). Однако средства и экономические ресурсы, принадлежащие или контролируемые заблокированным лицом, должны быть заморожены в соответствии с законодательством ЕС.

🚫 Кроме того, несмотря на то, что ЕС разрешает поставки удобрений, каждая страна-член ЕС самостоятельно решает, давать ли исключения на поставки товаров, связанных с заблокированными лицами, или нет. Это приводит к задержкам в поставках удобрений и потере времени в перевозках.

‼️ В сухом остатке, отсутствие санкций на удобрения и возможность исключений для поставок в случае наличия в сделке заблокированного лица, проблему задержек и прочих бюрократических препятствий не решает.


🔗https://um.fi/current-affairs/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/ulkoministerio-myonsi-poikkeusluvan-kotkan-satamaan-pysaytetylle-venalaiselle-lannoitekuljetukselle/35732

Потуги чего-то осмыслять имеют всё меньше смысла. Но как остановиться-то? Словесное недержание – серьёзный недуг.

https://globalaffairs.ru/articles/anti-svo-dlya-rossii/

⬆️ Коллеги-бизнесмены часто спрашивают : ладно санкции, скажи, что вообще происходит??? Вот перспектива от уважаемого Фёдора Лукьянова

Rockwool в итоге отбился от претензий датского регулятора. Сыграла свою роль мощная экспертиза компании по санкциям. Глумившаяся ранее пресса осталась с носом.

https://www.rockwool.com/group/about-us/news/2023/2023-03-28-danish-business-authority-closes-the-case-rockwool-did-not-violate-any-russia-related-sanctions/

Две тысячи иностранных компаний ждут разрешения Минфина на продажу российских активов

Порядка двух тысяч иностранных компаний подали заявления в комиссию по иностранным инвестициям Минфина России для продажи своих российских активов, чтобы уйти из страны. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник, который участвовал в переговорах по заявке одной из таких компаний.

«Комиссия собирается три раза в месяц и за одно заседание рассматривает не более семи заявлений — так что можете посчитать, [сколько это займет времени]», — сказал собеседник издания.

Как сообщает Интерфакс, в выписке из протокола заседания подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями от 27 марта 2023 г. зафиксировано, что одним из условий для выхода "недружественных" нерезидентов из российских активов наряду со значительным дисконтом теперь в обязательном порядке должен быть добровольный взнос в бюджет.

Подкомиссия также установила, что при дисконте свыше 90% размер взноса составляет не менее 10% от рыночной стоимости актива.

#sanctions #compliancepractice #контр_меры #санкции

Мы писали о стремительном росте нарушений режима санкций в отношении России, который фиксируется странами ЕС. Так, например, в случае Нидерландов речь идет о 45 возбужденных уголовных делах.

Но, похоже, чемпионом будет Эстония. Министр финансов Эстонии сообщает о 1500 нарушениях, а также о росте использования криптовалют для обхода санкций. Пока неясно, какая доля из зафиксированных нарушений превратится в административные или уголовные расследования. Но сама цифра весьма велика даже на американском фоне.

Вспоминается советский анекдот: что это за толпа стоит? Это эстонцы бегут.

https://www.europeansanctions.com/2023/03/estonia-identifies-1500-sanctions-violations/

Россия только выигрывает от ухода западных зерновых трейдеров, пишет Блумберг

Экспорт российского зерна прекращает американская Cargill, такой шаг планирует и канадская Viterra. Но, по данным Блумберга, инициатором в этом процессе выступила Россия.

Без западных трейдеров США и ЕС потеряют источник разведданных, а России будет проще решать, куда и по какой цене идет ее зерно, пишет агентство. И отводит России первое место среди "зерновых королей" по экспорту пшеницы.

Международный суд ООН 🇺🇳 постановил, что США незаконно заморозили часть активов Ирана

Предыстория дела
Иран подал заявление в Международный суд ООН в июне 2016 г. после того, как Верховный суд США 🇺🇸 постановил, что денежные средства, принадлежащие ЦБ Ирана 🇮🇷 и некоторым иранским компаниям, могут быть использованы в качестве компенсации родственникам американских военнослужащих, погибших в результате терактов. Действия США были квалифицированы иранской стороной как нарушение международного права, а также “Договора о дружбе” 1955 г., регулирующего экономические и консульские отношения между государствами.

Вчера судьи Международного суда ООН вынесли окончательное решение по делу. Основные пункты:

📌 США нарушили свои обязательства по ряду пунктов Договора о дружбе, экономических отношениях и консульских правах;
📌 Американская сторона обязана выплатить Ирану компенсацию за последствия нарушений международных обязательств;
📌 Стороны должны договориться о размере компенсации в течение 24 месяцев. В ином случае вопрос будет передан на рассмотрение судьям ООН.

Вместе с тем принятые решения касаются исключительно активов, принадлежащих иранским юридическим лицам. Требование Ирана разморозить активы Центрального банка не может быть удовлетворено 🚫 в связи с тем, что “Суд ООН не обладает необходимой для этого юрисдикцией”.

🔗https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/164/164-20230330-PRE-01-00-EN.pdf

Офис по контролю зарубежных активов Минфина США (OFAC) обновил свой сайт. Стало чуть более современно и функционально. Появились большие кнопки по принципиальным вопросам, вновь заработал поисковик, сделана более читаемая страница по штрафам.

В целом, без изысков. Но прогресс есть.

https://ofac.treasury.gov/

США ищут компромисс с Ираном

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает со своими союзниками возможность заключения временного соглашения по ядерной программе Ирана.

Об этом в понедельник сообщил портал Axios со ссылкой на западных дипломатов и израильские источники.

По их данным, обсуждаемое предложение включает в себя некоторое смягчение санкций против Ирана в обмен на частичную заморозку его ядерной деятельности, в основном - остановку обогащения урана на уровне до 60%. В Тегеране осведомлены о переговорах, которые ведут США, но пока отвергают это предложение, сообщили порталу представитель израильских властей и западный дипломат.

Отмечается, что администрация Байдена начала обсуждать новый подход в январе и проинформировала об этом своих союзников из Израиля и евротройки — Франции, Германии и Великобритании — в феврале.

⬆️Проблема в том, что смягчить санкции можно будет только президентским указом. Он будет под постоянным огнём из Конгресса, а президент - республиканец указ может попросту отменить. Иранские коллеги крепко подумают. Особенно с учётом опыта 2018 г и выхода Трампа из СВПД.

Победа «Трансмашхолдинга» в индийском контракте на поставку 120 поездов интересна двумя моментами. Во-первых, учетом индийских требований по локализации и планов запуска производства в Латуре и Ченнаи можно быть практически уверенным, что в данном случае Индия берет на себя риски получения комплектующих, которые могут быть недоступны в России.

Во-вторых, эта модель может быть применена и в других сферах, там, где мы готовы предоставлять партнерам (в данном случае Индии) более обширный доступ к технологии и более высокий уровень локализации. Совместное производство в Индии, где Индия будет отвечать за получение комплектующих «ограниченного доступа», может серьезно облегчить доступ на внешний рынок для российского оружия.

И да - к другим потенциальным партнерам и проектам это тоже применимо.