Если верить "Рейтеру", США начали неформальные консультации с союзниками, прежде всего участниками "семёрки", о возможном скоординированном введении санкций против Китая. На тот случай, если Пекин начнёт оказывать военную помощь Москве. Видимо, ответ на китайскую "мирную инициативу". Всё-таки блоковый подход в стиле "мы и они" привычнее и, видимо, считается более эффективным, чем разыгрывание сложных комбинаций.

https://www.reuters.com/world/us-seeks-allies-backing-possible-china-sanctions-over-ukraine-war-sources-2023-03-01/

❗️🌐 Открыт приём работ на Конкурс молодых журналистов-международников 2023!

РСМД совместно с Союзом журналистов России @ruj_media и журналом «Международная жизнь» @interaffairs при поддержке информационного агентства «Интерфакс» @interfaxonline, журнала «Россия в глобальной политике» @ru_global и Фонда Горчакова @Gorchakov_Fund рад объявить начало нового, одиннадцатого сезона Конкурса журналистов-международников 2023.

Партнеры Конкурса — информационное агентство ТАСС @tass_agency, независимое педагогическое издание «Учительская газета» @ug_ru, медиахолдинг «Эксперт» @expert_ru, партнером номинации для молодых журналистов выступает АНО «Школьный пресс-центр».

Заявки на конкурс принимаются до 31 августа 2023 г. Предварительные итоги конкурса (шорт-лист) будут подведены в октябре 2023 г.

Подробные условия и форма заявки.
https://russiancouncil.ru/news/otkryt-priyem-rabot-na-konkurs-molodykh-zhurnalistov-mezhdunarodnikov-2023/

DoJ США и ФБР 24 февраля 2023 г. опубликовали краткий обзор своей деятельности по аресту и конфискации активов некоторых лиц, подпадающих под российские санкции, за последний год.

Приводится примеры дел К.Малофеева, А. Деркача, О.Дерипаски и А.Бабакова, а также аресты яхт ⛵️ Tango и Amedea.

С 5 января 2023 г. действует Victims of War Crimes Act, который предоставляет полномочия преследовать за военные преступления совершеннее вне территории США 🇺🇸, то есть расширяет экстерриториальные полномочия прокуратуры.

Отдельное внимание в отчете уделено вопросам конфискации товаров военного и двойного назначения.

#sanction_violation #sanctions #compliancepractice #DoJ

🇮🇳Индийский бизнес под прицелом OFAC.

Ни разу за последние 14 лет индийские компании не попадали под административное преследование со стороны OFAC. И вот первый кейс.

Godfrey Phillips India Limited - производитель табака из г. Мумбаи. В 2015 г. представители компании начали переговоры с тайской компанией, которая была посредником табачной компании из Северной Кореи. Индийцы направили в КНДР несколько образцов табака на пробу бесплатно. Однако когда дело дошло до поставки крупной партии, КНДР убрали из документов как конечный пункт назначения, заменив ее на Китай.

Проблема была в том, что индийский поставщик потребовал оплату в долларах США. Таковую должны были осуществить посредники в Гонконге. Речь шла 369228 долларах США за 79 200 кг. табака. Платежи проходили через корсчета американских банков. Индийцы доставили табак в Китай, а тайский посредник - из Китая в КНДР.

По мнению OFAC, индийская компания допустила халатность, не проявив должной осмотрительности во взаимодействии с контрагентами.

Как и многие другие компании, попадающие под расследования OFAC, индийцы сотрудничали с американским регулятором, а также внедрили требуемые процедуры комплаенса. Итоговый штраф - 332500 долларов США.

Случай типичный в плане операции в долларах через третью страну. Вспоминается случай Bukkit Maria Jaya - индонезийской компании, которая поставляла табачную бумагу в КНДР через Китай. Там тоже была оплата в долларах США, на чем они и погорели.

Нетипично то, что оштрафована индийская компания. Раньше они не попадались.

В общем, курить, здоровью вредить.

https://home.treasury.gov/system/files/126/20230301_gpi.pdf

2 марта 2023 Бюро промышленности и безопасности (BIS), Министерство юстиции США (DOJ) и OFAC выпустили совместное комплаенс-заявление ‘Противодействие посредникам, которые помогают обходить санкции и экспортные ограничения’

В совместном Заявлении подробно описываются, маркеры обхода санкций 🚩, на которые надо обращать внимание:

🚩Использование корпоративных структур для сокрытия (i) права собственности, (ii) источника средств или (iii) вовлеченных стран, особенно юрисдикций, на которые распространяются санкции;

🚩нежелание клиента делиться информацией о конечном использовании продукта, в том числе нежелание заполнять форму конечного пользователя;

🚩Использование подставных компаний для осуществления международных электронных переводов, часто с участием финансовых учреждений в юрисдикциях, отличных от регистрации компании;

🚩Отказ от обычной установки, обучения или обслуживания приобретенного предмета(ов);

🚩IP-адреса, которые не соответствуют указанным клиентом данным о местоположении;

🚩Внесенные в последнюю минуту изменения в инструкции по доставке, которые противоречат истории клиентов или деловой практике;

🚩Платеж, поступающий из третьей страны или компании, не указанной в Заявлении конечного пользователя или другой применимой форме конечного пользователя;

🚩Использование личных учетных записей электронной почты вместо адресов электронной почты компании;

🚩 Управление сложными и / или международными предприятиями с использованием общих адресов проживания или адресов для нескольких юридических лиц;

🚩Изменения в стандартных письмах-обязательствах, которые скрывают конечного клиента;

🚩Операции, связанные с изменением отгрузок или платежей, которые ранее были запланированы для России или Беларуси;

🚩Транзакции с участием организаций, практически не присутствующих в Интернете;

🚩 Направление товаров через определенные пункты, которые обычно используются для незаконного перенаправления запрещенных товаров в Россию или Беларусь. Такие места могут включать Китай (включая Гонконг и Макао) и юрисдикции, близкие к России, включая Армению, Турцию и Узбекистан.

#DoJ #OFAC #BIS #compliancepractice #комплаенс #sanction_violation

Приглашаем всех поиграть в понедельник. Студенты, братья и сёстры, налетайте! Пригодится!

https://globalaffairs.ru/articles/probej-potolok-czenovoj/

📣 10 марта в НИУ ВШЭ выступит с лекцией председатель Национального совета по конкуренции Ирана (NICC), профессор Сейед Нурани. Тема лекции: «Экономика Ирана в условиях санкций: роль антимонопольной политики».

О чем будет идти речь в лекции:

📍о проблемах иранской экономики, больше 40 лет функционирующей в условиях санкций;

📍о механизмах и особенностях конкурентной политики в экстраординарной ситуации «экономической блокады»;

📍о работе Иранского центра конкуренции (ICC), наиболее важных делах за последние годы и решениях ICC по ним.

Мероприятие организовано в рамках официального визита руководства NICC по приглашению ФАС России. Встречу будет модерировать директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС Алексей Иванов.

Ждем вас! 👉Регистрируйтесь👈, пока есть места.

🇩🇰⚖️🇷🇺 Датская компания ROCKWOOL подозревается в нарушении санкций ЕС в отношении России

Rockwool – датская компания-производитель тепло-, звукоизоляции и огнезащиты из каменной ваты. С конца прошлого месяца организация находится под следствием в связи с возможным нарушением санкций ЕС. Как сообщается, продукция компании около пяти лет (с 2015 по 2020 гг.) использовалась в процессе производства российской военной техники.

📄 В конце февраля датское независимое агентство Danwatch опубликовало собственный отчет, в котором приводится несколько примеров предполагаемого использования продукции Rockwool “в проектах по заказу Министерства обороны РФ”.

✔️ В свою очередь, Rockwool заявила о полном соблюдении санкционного законодательства Союза. Однако упоминается и то, что компания не обладает полной информацией о том, кто является конечными пользователями продукции в России и для каких целей она применяется.

ЕАЭС для России превращается в важный инструмент по повышению сопротивляемости санкционному режиму, снижению технологической и финансовой зависимости от Запада и развитию внешнеторговых связей с дружественными странами. Можно предположить, что в обозримом будущем Россия будет с большим энтузиазмом и прагматичностью подходить к выстраиванию связей с партнерами по Союзу.

С момента запуска Союза российское участие в объединении подкреплялось развитием внешнего контура взаимодействия, примером чему служит подписание соглашения по ЗСТ с Вьетнамом уже в дебютный год работы ЕАЭС и серия других сделок в последующие годы. В текущих условиях рассчитывать на солидные показатели со всеми партнерами по переговорному треку, резкое и, самое главное, стабильное увеличение товарооборота в динамике не стоит. В сложившихся условиях механизм целеполагания торговых соглашений для России должен измениться и может быть направлен на выполнение трех основных функций.

1. Создание привилегированных условий для импорта критически важной продукции в РФ, например, электроники, полупроводников, оборудования. Например, Вьетнам способен заменить Тайвань в качестве одного из крупнейших поставщиков электронных интегральных микросхем в Россию. Это может стать аргументом для Москвы по лоббированию пересмотра и обновления существующего соглашения с Ханоем в рамках ЕАЭС.
2. Расширение экспортных каналов для перенаправления российской продукции, которая более не востребована в Европе. К числу основных категорий товаров можно отнести нефть, газ, уголь, сталь, а также удобрения и сельскохозяйственную продукцию.
3. Формирование за счет сети ЗСТ новых региональных точек входа и/или хабов, каждый из которых способен выполнять определенную функцию в зависимости от региональной специфики. На Ближнем Востоке финансовым и технологическим хабом в новых условиях могут стать ОАЭ, роль экономического хаба в Южной Азии способна сыграть Индия, транспортно-логистического и инфраструктурного хаба в Северо-Восточной Азии — Монголия. Ранее подобной точкой входа выступал Сингапур, с помощью которого Россия стремилась более плотно интегрироваться в ключевые экономические и технологические процессы в Юго-Восточной Азии и шире в АТР. После введения санкций эта роль, вероятно, будет отведена Индонезии, с которой планируется подписать ЗСТ в течение двух лет.

Александр Королёв о том, как Россия переосмысливает роль ЕАЭС
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/brak-po-sanktsionnomu-raschetu-rossiya-pereosmyslivaet-rol-eaes/

☎ Алло! Петр Петрович? Беспокоят из Офиса по контролю зарубежных активов Минфина США.

Петр Петрович, сообщаем, что Ваши активы заблокированы. Но есть возможность договориться и оперативно разблокировать Вашу собственность. Для этого нужно буквально сейчас перечислить деньги на оплату такой услуги. В Америке с коррупцией жестко. Так что, уважаемый Петр Петрович, не удивляйтесь. Сумма большая. Зато с капиталами вопрос будет решен. Чуть промедлим, и дойдет до уголовки. Петр Петрович, срочно! Это очень и очень серьезно.

Такой примерно звонок можно получить теперь от телефонных мошенников. Мы давно привыкли к многочисленным звонкам о том, что кто-то взял на нас кредит, что мы нарушили закон, что наши родственники попали в передрягу и т.п. И вот сейчас срочно нужно заплатить для решения проблемы. Креативные мошенники поняли, что теперь можно прикинуться и сотрудниками OFAC.

Предупреждение о таких мошенниках выпустил сам OFAC. Уже есть случаи, когда мошенники пытаются выманить деньги в виде "налога" или "пошлины" за разблокировку актива. Правда, OFAC не уточнил, кому именно звонили. Но с учетом того, что россиян в SDN очень много, позвонить могут и им.

Всем вечер в хату.

https://home.treasury.gov/system/files/126/20230302_ofac_alert_timeshare_fraud.pdf

Заметки специалистов об особенностях санкционной политики Великобритании.

https://globalaffairs.ru/articles/udarit-sverh-vozmozhnostej/

«Третий не лишний» // Уроки дела Сбербанк против Glencore

Что делать, когда ты не под санкциями, но очень хочется воспользоваться статьёй 248.1 АПК? Правильно, уступить право требования подсанкционному лицу.

28 февраля был опубликован полный текст ⚖️ судебного акта по делу А40-237252/22 о полном удовлетворении требований Сбербанка к 🇬🇧 Glencore Energy UK Ltd.

В основе дела отказ покупателя, Glencore Energy UK Ltd, оплатить нефтепродукты, поставленные ему 🇨🇭Sber Trading Swiss AG по правилу DAP ИНКОТЕРМС 2020 на 🇺🇦 украино-венгерскую 🇭🇺 и украино-словацкую 🇸🇰 границу в марте 2022.

В силу арбитражной оговорки стороны должны были разрешать свои споры в 🇸🇬 Сингапурском международном арбитражном центре (SIAC). Но зачем так далеко ехать, если ⚖️ АСгМ 🇷🇺 намного ближе.

Sber Trading Swiss AG уступает права требования 🏦 Сбербанку, который с прошлого года под санкциями всех недружественных государств. Нарушения части 2 статьи 382 ГК нет – договор не требует согласия должника на уступку. Поэтому 👨‍⚖️ В.П. Сорокин взыскивает 115 млн Евро задолженности вместе с неустойкой 3 млн Евро.

#casestudy #248_1АПК

⛔️ К годовщине начала специальной военной операции на Украине группа западных стран ввела масштабные экономические санкции против России.

Введение новых санкций анонсировалось задолго до годовщины СВО. За год военных действий на Украине против России уже был введён столь значительный объём ограничительных мер, что возможности его расширения казались исчерпанными.

Тем не менее новые ограничения можно считать значительной эскалацией экономической войны против России. Они едва ли приведут к экономическим шокам, но повысят издержки, затруднят промышленную модернизацию, создадут дополнительные проблемы для бизнеса, пишет Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор Валдайского клуба.

https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/sanktsii-k-godovshchine-svo-znachenie-dlya-rossii/

#ПолитэкономияКонфронтации #санкции

@valdaiclub

🇩🇰Rockwool отвечает датскому регулятору

Ранее мы писали о том, что в отношении датской компании Rockwool ведется расследование о возможной поставке каменной ваты в интересах ВС РФ в обход санкций ЕС. Претензии регулятора утекли в прессу, вызвав немало шума.

Датская компания подготовила ответ. В распоряжении нашей редакции есть перевод на русский язык письма Rockwool, предоставленный экспертом А. Сергеевым. В письме примечателен ряд моментов:

1. Rockwool заявляет о полном соблюдении норм ЕС. В компании выстроен эшелонированный комплаенс. Судя по всему, за основу взято руководство Минфина США 2019 г. По крайней мере, видно соблюдение отдельных требований: вовлечение топ-менеджмента в вопросы комплаенса, контроль контрагентов, отражение обязательств соблюдения режима санкций в контрактах с контрагентами, а также проведение тренингов.

2. Rockwool остается акционером российских дочерних компаний. Но не управляет ими. В их составе нет граждан ЕС. Они работают исключительно на российском сырье и внутри России. Следовательно, нормы экспортного контроля ЕС не нарушают. Товары двойного назначения в интересах российских военных компания не поставляет.

3. Утечка в СМИ воспринята в компании как неправильный шаг. Регулятор должен был вести дело с компанией напрямую и не разглашать информацию согласно действующему законодательству. Поэтому компания свой ответ тоже делает публичным.

В общем, Rockwool позиционирует себя как образцовую с точки зрения комплаенса компанию, в адрес которой выдвинуты необоснованные претензии, к тому же переданные прессе в нарушение законодательства.

Судя по письму, Rockwool действительно глубоко в теме санкций и просто так себя в обиду не даст. Но пресса будет полоскать.

Оригинал письма здесь. https://p-cdn.rockwool.com/globalassets/about-us/news/2023/2023-03-06-rockwool-svar-til-erst-brev-2023-02-28.pdf?f=20230306092153

⬆ Перевод на русский письма Rockwool

К вопросу о конфискации санкционных активов

Maria Nizzero - исследовательница британского RUSI (Royal United Services Institute) опубликовала исследование про конфискацию в разных странах и как это решается относительно активов под санкциями.

В этом документе рассматриваются альтернативные механизмы возвращения активов, которые могли бы помочь в решении непосредственных задач политики, связанных с активами, находящимися под санкциями в отношении России, и способствовать укреплению более широкой системы возвращения активов в Великобритании в долгосрочной перспективе.

В нем излагаются текущие проблемы, связанные с конфискацией доходов от коррупции в крупных размерах, и исследуются ограничения механизмов конфискации в гражданском порядке в Великобритании 🇬🇧.

Учитывая эти проблемы, в исследовании рассматриваются примеры трех альтернативных механизмов в четырех юрисдикциях — Австралии, Швейцарии, Ирландии и Италии и британский опыт.

#confiscation #compliancepractice #комплаенс #sanctions

Очередное уголовное дело об обходе санкций США в отношении РФ.

Обвинения предъявлены гражданам США Кириллу Баяновскому и Дугласу Эдварду Робертсону.

По версии следствия, американцы использовали свою компанию KanRus Trading Company для поставок авионики, находящейся под экспортным контролем США, в пользу трех российских фирм. Названия фирм, а также физических лиц, осуществлявших сделки с российской стороны, известны следствию, но не разглашаются.

Транзакции шли через третьи страны - Армению, Германию, Кипр и ОАЭ. Поставлялось оборудование, включенное в CCL. Код 7А994. Обход санкций, согласно заключению, осуществлялся группой лиц по предварительному сговору.

Отдельные факты, отраженные в обвинительном заключении, типичны для таких случаев: использование электронных коммуникаций между участниками, использование "кодовых слов", искажение документации.

Как обычно, обвинения предъявляются сразу по нескольким составам: сговор с целью обхода санкций (до 5 лет), экспорт в РФ в нарушение экспортного контроля (до 20 лет), подделка сведений об экспорте (до пяти лет), контрабанда (до 10 лет).

Не исключено, что обвинения могут быть предъявлены российским участникам сделки, а также посредникам.

Мы исходим из того, что число таких обвинений будет расти с учетом особого внимания Минюста США и других профильных органов к России в связи с большим объемом санкций. Их число будет также расти в связи со значительным расширением экспортного контроля в отношении РФ.

https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1571691/download

Минфин США заблокировал 39 компаний-посредников, которые работали в интересах иранских нефтяных компаний. Опыт для России важный. Очевидно, что власти США будут пытаться перекрывать и посредников, работающих на российском направлении. Блокировки конца февраля это хорошо показали.

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20230309

Это очень примечательная новость. Сколько было разговоров о том, как Европа, осуждая политику администрации США (Трампа), не пойдёт на поводу и продолжит коммерцию с Ираном, а для этого создаст собственный расчётный механизм. И тем самым проявит стратегическую автономию. Tschüss! – говорят ей теперь.

Впрочем, на деле этот механизм никогда и не работал. Но всё равно symbolisch.

https://yangx.top/rian_ru/196487

📉 Доля расчетов по экспорту в валютах «недружественных» стран (в основном в долларах и евро) сократилась с 87% на начало 2022 года до 48% на конец, следует из Обзора рисков финансовых рынков Банка России.

Альтернативной валютой помимо российских рублей стали юани. Доля китайской валюты в экспортных расчетах, не превышавшая 0,5% в январе 2022 года, к декабрю увеличилась до 16%. На рубли на конец года приходилось 34%, на прочие валюты дружественных стран — 2%.

Доля «токсичных валют» в импорте за 2022 год также снизилась, хотя менее значительно — с 65% до 46%. Доля юаня выросла с 4% до 23%.

@kommersant