Принят закон о защите от санкций международных банков с российским участием

Подписан закон, разрешающий конвертировать российские доли в международных финансовых организациях в долговые обязательства. Меры должны защитить банки от санкций.

Правительство сможет конвертировать доли России в долговые обязательства с возможностью обратной конвертации при договоренностях с международными финансовыми организациями. Обратная конвертация должна состояться без ухудшения условий.

#банковский_комплаенс #compliancepractice #sanctions

🌐 В 2022-м стало ясно, что «конец истории» кончился.

Конец «конца истории» примечателен несколькими деталями.

1️⃣ Во-первых, достаточно крупная держава рискнула в одночасье отказаться от благ «глобального мира». Историки будут спорить о том, предполагали ли в Москве столь жёсткие санкции и столь быстрый уход из России сотен зарубежных компаний. Однако очевидно, что Россия энергично адаптируется к новым реалиям и не спешит являться с повинной с целью возвращения на комфортабельный лайнер западоцентричной глобализации.

2️⃣ Во-вторых, западные страны взялись за весьма жёсткую чистку российских активов за рубежом. Оказалось, что западные юрисдикции в одночасье перестали быть тихой гаванью, в которых правит закон. В них теперь правит политика. Единственной гаванью, куда россиянам можно вернуться относительно спокойно, стала Россия. Происходит ломка стереотипов о «стабильности и безопасности» Запада. Конечно, там вряд ли начнут аналогичные чистки в отношении иных активов. Но глядя на россиян, инвесторы задумались, а не стоит ли хеджировать риски?

3️⃣ В-третьих, выяснилось, что на Западе можно столкнуться не только с зачисткой активов, но и с откровенной дискриминацией по национальному признаку. Тысячи россиян, спасающихся от «кровавого режима» вдруг столкнулись с отторжением и презрением. Другие, пытаясь доказать, что они большие русофобы, нежели принимающие их партнёры, бегут впереди паровоза антироссийской пропаганды. Но это не гарантирует того, что упертые догматики не выставят их обратно в Россию, сочтя их неподходящими тем или иным параметрам.

Конфликт России и Запада, по всей видимости, затянется на десятилетия, независимо от того, как именно и на какой линии завершится конфликт на Украине.

История продолжается в привычном для неё русле мировых потрясений, борьбы за выживание, жёсткой конкуренции и соперничества, пишет Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор Валдайского клуба.

https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/2022-konets-kontsa-istorii/

#ПолитэкономияКонфронтации #valdai_year2022

@valdaiclub

Незаметно пропустила свои 8 тыс., но тут как раз прекрасный повод - Новый год.

Дорогие подписчики и коллеги, с наступающим! Пусть новый год будет к вам благосклонен. И спасибо, что остаетесь со мной в непростые времена.

Традиционную подборку ТГ- каналов начну с тех, кто недавно отметил свои маленькие и большие "пороги". Простите, что не сразу перепостила.
@marocrus, @vostochnykaraul и @arabinform, поздравляю!

Далее по установившемуся порядку:

Мой личный канал, где мало постов, но можно комментировать и писать мне @mbbelenkaya

Друзья-эксперты-коллеги, с кем часто на связи
@vostochnysyndrome – Ксения Светлова об Израиле и Ближнем Востоке
@middleastguide – Полина Василенко об Иране и не только
@jalan_tamarind - Юлия Рокнифард, хоть и иранист, но о Юго-Восточной Азии
@semenovkirill – Кирилл Семенов от политики до религии
@turkeyabout – Яшар Ниязбаев о Турции
@zangaro – о Черной Африке
@irandezhurniy – Никита Смагин об Иране
@energy4africa – Энергетика в Африке
@kramnikcat – Илья Крамник об армии и оружии
@ImpNavigator – вся иранская военка и не только
@khamsin_season – все о регионе
@baynazavrik – заметки на полях, международка
@jewishquestion – Израиль и еврейские общины

Коллеги по «Коммерсантъ»
@infodeserteur – Кирилл Кривошеев
@Crexcrexcrex – Александр Черных
@MaximYusin – Максим Юсин

Региональное
@MEASTru
@arabstatesofgulf - Залив
@AsiaNearEast - Залив
@AssadStash
@minarety
@NovostiDamask - Сирия @q_e_d_around_the_world
@michael_shraibman
@kief_point
@inosmi_natapara
@vostochnykaraul
@knyaz_cherkasky
@KedrLubnany – Ливан
@alg_today – Алжир
@marocrus – Марокко
@tangermanar – Марокко
@extradrybrut – Саудовская Аравия (лирическое)
@welcometosaudi – Саудовская Аравия (новостное)
@saqaliba – Оман
@ShaterGaddafi – Ливия
@IranPakistanAfganistan – Иран-Пакистан-Афганистан
@IranPakistanAfghanistan_News - примерно о том же
@afgbezparandzhi – Афганистан и не только
@primakov_center

Культурно-региональное
@gdehidjab
@salam_ustani
@qifa_nabki
@lanaravandifadai

Африка
@africanists – все об Африке
@arabicafrica -- Арабская Африка
@strana_tuaregov
@afric_ylbIbka
@abyssinicus
@CatcherInSudan. - Судан
@Ethiopia_tezeta - Эфиопия
@mamayavbushe
@unknownafrica

Турция
@voice_of_turkey
@turkey_is
@turkulubu
@KamranLeaks

@dezhurniy – соседнее Закавказье

Израиль
@israeltoday
@intellinews_russian
@Trueisrael
@snimulapshu
@migdalsergei
@zvizilber
@dubovd
@markkot56
@Emil_Shleymovich
@alla_bor_lin

Новости обо всем
@highlylikely20
@truth_aggregator

Внешняя политика РФ
@dpol_un – блог первого зам. постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского
@ulyanov_mikhail – постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
@ru_global – Россия в глобальной политике от Федора Лукьянова
@valdaiclub
@russiancouncil – РСМД
@evgenyprimakov
@sanctionsrisk – канал о риске санкций для экономики и бизнеса (Иван Тимофеев и К)
@mayamanna – главред RT Arabic
@russarabbc – Российско-арабский деловой совет

Международка за пределами любимых регионов
@baunovhaus – Александр Баунов обо всем
@agabuev Александр Габуев о Китае и геополитике
@golovnin_tokyo Япония
@vneshpol – Алексей Наумов
@diplomatia
@mmrus – Мьянма
@pqntc1 – Латамерика

Россия и около
@stanovaya
@HUhmuroeutro

Для души
@moscowtokyo – заметки о жизни в Лондоне
@bellavoll – от благотворительности до литературы
@prostogruzia -- Грузия с Аллой и Хатуной

История
@paxIranica
@wildfield
@pithhelmet
@sarkyt
@PiatyiPunkt

Научно-учебное
@kafarabphil - кафедра арабской филологии ИСАА
@cais_ivran - Центр арабских и исламских исследований ИВ РАН
@kurdbookreview - книги о курдах

⬆️Заходим часто в Фалафельную

🛢🛥Пока директор Офиса по контролю зарубежных активов Минфина США Андреа Гакки резала оливье на кухне своей цэковской квартиры в Вашингтоне, ее сотрудники выполняли поручения Вашингтонского Обкома по дальнейшему совершенствованию санкций в отношении России.

В итоге Минфин США выпустил предварительное Руководство по ценовому порогу в отношении российских нефтепродуктов. Концепция та же, что и в отношении сырой нефти. Лицам в юрисдикции США будет запрещено перевозить российские нефепродукты и оказывать сопутствующие услуги, если цена на данные нефтепродукты превысит определенный ценовой порог. Сам порог пока не определен. Зато ясна дата его введения. Соответствующее определение Минфина должно выйти 5 февраля 2023 г.

Пожалуй, самая интересная часть Руководства состоит в определении того, при каких условиях перевозимые продукты считаются российскими и в какой отрезок времени на них распространяются условия ценового порога.

Итак, нефтепродукты будут считаться российскими и подлежащими ограничению цены в момент между погрузкой на танкер в России и последующим прохождением таможни в третьей стране. Если потом эти же нефтепродукты снова погрузят на танкер, они снова станут российскими. А значит снова будут под ценовым порогом.

Чтобы нефтепродукты перестали быть российскими, они должны быть существенно переработаны в третьей стране или попросту использованы в ней. Руководство прописывает методы переработки, которые считаются за существенную переработку. Если же они просто смешиваются с нефтепродуктами из другой страны, то это не считается существенной переработкой. Исключение - остатки нефтепродуктов в танкерах после разгрузки. То есть требования абсолютной стерильности не предъявляются, но смешивать нельзя.

Напомним, что 5 февраля 2023 г. также вступает в силу запрет ЕС на импорт российских нефтепродуктов. США запретили их импорт из России еще 8 марта 2022 г.

Наверняка в скором времени порог цен на нефтепродукты появится также и в новой редакции Регламента 833/2014 ЕС. Вместе с очередным пакетом санкций.

Надо сказать, что российский ответ на новые меры уже готов и вступил в силу. Недавний Указ Президента России № 961 от 27.12.2022 запрещает поставки нефти и нефтепродуктов зарубежным лицам при условии, что в контрактах прямо или косвенно отражается механизм фиксации предельной цены.

Посмотрим, как все это будет работать на практике. Всякое действие рождает противодействие.

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20221230

А вам вот знаете что под ёлочку? Напоминание про подписочку! Глупо же встречать 2023 год, не подписавшись на журнал "Россия в глобальной политике", правда?

https://globalaffairs.ru/subscription/

⬆️Теперь да)

🎁$4,3 миллиона долларов штрафа. Это "подарок" OFAC датской компании Danfoss.

Компания производит кондиционеры, холодильники и прочее охлаждающее оборудование. Эмиратская дочка компании поставляла оборудование лицам в Иране, Судане и Сирии. При этом контрагентами американских банков при транзакциях были лица из третьих стран. Это давало возможность не попасть под строгий банковский комплаенс.

Материнская компания узнала о нарушениях и сообщила в OFAC. Но там о них уже знали. Так что самораскрытие не засчитали. Впрочем, действия дочки не стали квалифицировать как преднамеренный обход со стороны компании в целом. В таком случае, кончилось бы уголовным делом.

В целом, по данным РСМД на основе открытых источников, OFAC в 2022 г. оштрафовал 14 компаний. Из них 10 - из финансового сектора. Это подтверждает наше давнее наблюдение, что финансовые институты наиболее уязвимы в плане нарушения санкций.

8 из 14 компаний были американскими. Но попадались и иностранцы. Помимо упомянутых датчан, - компании из Швейцарии, Пуэрто-Рико, Австралии и Китая (дочка японской материнской компании).

Общая сумма штрафов за год - $18,3 миллиона. Весьма скромно. Бывали годы, когда и за миллиард уходило. Но тогда такие суммы были за счет крупных штрафов на сотни миллионов в отношении единичных банков.

Новеллой года мы бы считали учет инвестиций в комплаенс в качестве смягчающего обстоятельства. Улучшение или создание комплаенса и раньше было таким обстоятельством. Но кейс Kraken в ноябре показал, что речь может идти о конкретных суммах. Kraken в свой комплаенс вложил тогда $ 100 тыс., в дополнение к $ 362 тыс. штрафа.

Ну а "дарвиновскую премию" этого года, вероятно, можно вручить в категории финансовых штрафов OFAC компании Sojitz, сотрудники которой в здравом уме и твердой памяти, руководствуясь корыстными целями, нарушили санкции после того, как получили многократные инструкции комплаенса о том, как их не нарушать. 😅

Всем подписчикам канала - успехов в Новом году. Держите риски под контролем!

⛔️ 2022 год войдёт в историю политической экономии и международных отношений как год «больших санкций».

«Санкционное цунами» против России справедливо считается беспрецедентным явлением со времён окончания холодной войны. Строго говоря, подобрать подходящий аналог текущей ситуации весьма сложно и в более ранние периоды.

Столь консолидированное давление коалиции из почти полусотни государств, на которые приходится более 60 процентов мирового ВВП, притом, что целью является крупная ядерная держава, явно выбивается из привычных стереотипов.

В отношении России задействован практически весь известный инструментарий санкций, включая блокирующие санкции, торговые ограничения, транспортные запреты и даже столь экзотическая мера, как ценовой порог на нефть. К тому же все они были введены в рекордный по историческим меркам промежуток времени – они обрушились на Россию в течение считанных месяцев.

Но так ли уникально «санкционное цунами» 2022 года? Об этом пишет Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор Валдайского клуба.

https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/bespretsedentnye-sanktsii-otnyud/

#ПолитэкономияКонфронтации #valdai_year2022 #санкции

@valdaiclub

Еврокомиссия докладывает Европарламенту, что будет совершенствовать политику санкций. Несколько примечательных вещей:

1. Совершенствование инфорсмента, то есть административного и уголовного преследования нарушителей режима санкций. Заявления такие делаются давно и движение в сторону их исполнения тоже есть. В 2023 г., вероятно, увидим больше кейсов инфорсмента в странах ЕС и, возможно, гармонизацию законодательства стран-членов.

2. Наряду с финансовыми санкциями и экспортным контролем упоминается тестирование новых инструментов, таких как контроль за внешними инвестициями (outbond investments). Пока непонятно, что это за зверь.

3. Обновление правового механизма санкций за коррупцию. Непонятно, как именно его будут модернизировать. В текущем виде он достаточно гибкий. Но посмотрим, конечно.

Примечательно, что ничего пока нет о конфискации российских активов и их передачи в пользу Украины. Что не означает, что такого механизма не появится. К тому все идет.

https://commission.europa.eu/system/files/2022-10/com_2022_548_3_en.pdf

Итоги года: сужающее санкционное окно.

На портале X-compliance вышла большая статья, где мы с Иваном Тимофеевым обсудили итоги уходящего года по санкциям и что ожидать в наступившем 2023 году.

1. Качество вместо количества (вместо введения новых санкций, фокус сместиться на их исполнении)

2. PRICE CAP И ЭМБАРГО НА УГЛЕВОДОРОДЫ

3. Финансовый сектор (отвлечение от Swift - это не самая большая проблема)

4. Перспективы конфискации активов (сейчас я бы не был уверен, что в 2023 г. не начнётся процесс конфискации, поскольку он уже начался).

#compliancepractice #комплаенс #sanctions #банковский_комплаенс

Честно говоря, очень сомнительно, что Индия решит вводить потолок цен на российскую нефть, как написал Telegraph India. Если размер скидки уменьшится настолько, что сделает закупку российской нефти невыгодной, то индийские компании просто прекратят закупать российскую нефть без каких-либо громких заявлений. Объявления о введении потолка цен и намерении к нему присоединиться - это прежде всего политический акт, и вряд ли индийские власти внезапно решат поступиться нейтралитетом и демонстративно перейти в антироссийский лагерь, особенно учитывая, что Индия ничего от этого не выиграет (ну разве что индийских чиновников и политиков станут меньше прессовать их западные коллеги и журналисты во время пресс-конференций и интервью).

Поддержим мнение уважаемого @speciallassi. Даже если отвлекаться от собственно индийской политической позиции и повестки, сам механизм ценового порога не требует от остальных стран присоединяться к нему.

Конечно, в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне были бы рады расширению "коалиции порога". Но никаких стимулов за и против в текущей редакции он не имеет. В отличие, например, от американского механизма санкций против Ирана, когда США грозили вторичными санкциями зарубежным покупателям иранской нефти за "значительные сделки". Тогда Индия значительно сократила закупки.

Смысл ценового порога в данный момент в том, чтобы запретить перевозки российской нефти и сопутствующие услуги лицам в юрисдикции стран семерки. Именно на них и приходится львиная доля компаний, осуществляющих перевозки.

Кроме того, официальное присоединение к "порогу" приведет к тому, что российская сторона попросту прекратит поставки нефти в соответствии с Указом Президента № 961 от 27.12.2022. Индии это нужно меньше всего, так как в текущей ситуации Дели получает большие объемы по умеренной цене. Введение "порога" ничего не дает, зато много отнимает.

Поэтому да. Вряд ли. Но посмотрим, конечно.

🇨🇦⚡️🇮🇷 В начале недели Канада ввела новые санкции в отношении иранских граждан и компаний. Официальная причина все та же – “причастность к нарушению прав человека, подавлению мирных демонстраций и распространению пропаганды”.

На этот раз под санкционные ограничения попали:

📌 Заместитель министра по делам молодежи и спорта Вахид Яминпур (Vahid Yaminpour);
📌 Член Наблюдательного совета Ирана по делам прессы и Верховного совета культурной революции страны Мохсен Коми (Mohsen Qomi);
📌 Фонд 15 Хордад (The 15 Khordad Foundation) - один из революционных институтов Ирана, осуществляющий внутреннюю политику и региональную деятельность;
📌 Iran Newspaper - официальное издание Ирана, предположительно причастное к распространению пропаганды;
📌 Наблюдательный совет по делам прессы (Press Supervisory Board), уполномоченный контролировать деятельность новостных агентств и журналов.

После начала СВО западные страны заморозили активы российских государственных и частных структур, попавших под блокирующие финансовые санкции. Объёмы замороженной за рубежом собственности колоссальны. Одних золотовалютных резервов заморожено на 300 млрд долл. И это не считая заблокированных странами «семёрки» активов российских лиц на сумму 30 млрд долл.

Одновременно обсуждались возможности конфискации данных активов с последующей передачей полученных средств в пользу Украины. Пока такой правовой механизм есть только у Канады. Она же станет первой страной, которая реализует идею о конфискации на практике. Как работает новый механизм, в чём суть первой конфискации и каких последствий ждать от новой практики в будущем?

Иван Тимофеев @sanctionsrisk для @valdaiclub сформулировал несколько следствий инициативы канадских властей.

1. Норма о конфискации не является «спящей». Это серьёзный сигнал тем россиянам и российским компаниям, которые пока не попали под санкции, но владеют собственностью на Западе. Она может быть не только заморожена, но и конфискована. Данный риск неизбежно примут во внимание инвесторы и собственники из других стран, которые потенциально могут быть мишенью расширения западных санкций в будущем.

2. Российская сторона с большой вероятностью пойдёт на ответные меры. Западные компании стремительно выводят из России свои активы. Если практика конфискации станет повсеместной, то и российская сторона может сделать её массовой в отношении остающегося западного бизнеса.

3. Практика конфискации модифицирует саму западную идею санкций. Она подразумевает среди прочего, что «изменение поведения» подсанкционных лиц приводит к снятию санкций и возвращению собственности. Теперь санкции становятся исключительно механизмом нанесения ущерба.

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/sanktsii-i-konfiskatsiya-rossiyskoy-sobstvennosti-pervyy-opyt/

Несколько комментариев к посту @rybar о ценовом потолке на российскую нефть:

1. Наращивание собственного танкерного флота, запуск механизма страхования и каналов финансовых расчетов за пределами западных юрисдикций действительно можно считать первоочередными задачами. Каждая из них имеет свои сложности и подводные камни. Но тут уж либо так, либо никак.

2. Нужно понимать, что у механизма потолка есть потенциал к развитию за счет других санкционных инструментов. Например, новые российские танкеры могут быть внесены в списки заблокированных лиц, что резко осложнит их обслуживание в зарубежных портах. То есть механизм потолка в текущем виде - это не конечная версия.

3. Нефтепереработка важна. Но. Помимо вводимого 5 февраля потолка по нефтепродуктам (предварительное руководство американцы уже опубликовали), есть и особенности самого рынка. Наши нефтепродукты были востребованы на европейских рынках. 5 февраля вступает в силу эмбарго ЕС на данный вид товаров. В Азии существует своя нефтепереработка - им больше интересна наша нефть. То есть риски падения нашей нефтепереработки выше, чем добычи сырой нефти.

4. Нужно отличать штрафы от вторичных санкций. Это разные вещи. Штраф - это мера административного и уголовного принуждения. Помимо штрафов используются и другие меры, в т.ч. тюремные сроки за нарушение режимов санкций. Используются они в юрисдикции страны-инициатора, хотя американцы трактуют свою юрисдикцию очень широко (условно, заплатил долларами - и ты в юрисдикции США). Вторичные санкции - это использование блокирующих финансовых ограничений за транзакции с уже заблокированными лицами. Привязка к юрисдикции здесь не нужна даже формально. По мере решения задачи собственной логистики и финансовых инструментов, ключевым риском для нас и для наших контрагентов будут именно вторичные санкции, не штрафы.

https://yangx.top/rybar/42625

Значит, всё-таки 190!

Весь год, как только обозначились нынешние тенденции в торговых обменах, мы гадали, дотянет ли товарооборот между Россией и Китаем до планки в 200 млрд долларов уже в этом году или нет?

Чуть-чуть не дотянул, но надо понимать, что изначально задача 200 млрд ставилась на 2024 год. То есть мы идём с огромным опережением графика. Да ещё и с огромным положительным сальдо в пользу России (114 против 76 млрд).

Стратегическая планка, с учётом имеющихся тенденций, должна быть повышена до 300-400 млрд долларов уже в ближайшую декаду, причём задача не выглядит невыполнимой. Нужно понимать, что нынешний уровень торгового оборота - это уровень торговли КНР со Вьетнамом, Малайзией и Австралией и при этом значительно меньше, чем с Японией, Южной Кореей, Гонконгом и... Тайванем, не говоря уже про США.

🇪🇺 11 января Еврокомиссия опубликовала обновленный Регламент, который вносит поправки в список товаров и технологий двойного назначения, подлежащих экспортному контролю 🚫 со стороны ЕС.

Ключевые дополнения в списке 📄 касаются следующих областей:
▫️ Электроника и полупроводники;
▫️ Продукция химико-биологического сектора;
▫️ Продукция аэрокосмического сектора, включая двигательные установки.

В частности, европейские ограничения, связанные с экспортным контролем, теперь распространяются на средства автоматизированного проектирования электронных устройств, отдельные технологии для производства газовых турбин и др. Полный список товаров и технологий, подпадающих под правила экспортного контроля, по ссылке.

Ужесточение экспортного контроля Тайваня в отношении России 🇷🇺 и Белоруссии 🇧🇾

В начале года Министерство экономики Тайваня сообщило о внесении поправок в Список высокотехнологичных товаров, экспортируемых в Россию и Белоруссию, расширив действующие ранее ограничения. Всего в список подконтрольных товаров и технологий были добавлены 52 позиции. Среди них товары химической и металлургической промышленности, машиностроения, а также предметы, которые могут быть использованы силовыми структурами.

Бюро внешней торговли и Совет по развитию внешней торговли Тайваня также связались с представителями тайваньских малых и средних предприятий, ориентированных на рынки России и Белоруссии, и призвали их к соблюдению правил экспортного контроля и диверсификации продаж на другие рынки.

🔗https://www.moea.gov.tw/Mns/english/news/News.aspx?kind=6&menu_id=176&news_id=104215

🇺🇸💸⛓ Первый же долларовый платёж, конечным выгодоприобретателем которого станет попавшее под блокирующие санкции лицо, означает оконченный состав преступления. Нарушение режима санкций США — это федеральное преступление. По одному пункту обвинения можно получить судимость с лишением свободы на срок до 20 лет, штраф в миллион долларов или и то, и другое вместе. Если в запрещённом деянии участвуют несколько лиц, то вторым пунктом обвинения будет тайный сговор, а если используются офшорные компании, чтобы скрыть конечного выгодоприобретателя долларового платежа, проведённого через американский банк-корреспондент, или собственника актива, появится третий — обман Соединённых Штатов. Бывает в таких делах и четвертый, и пятый пункты — нарушение правил экспортного контроля и отмывание денег. Под последним скрывается незаконное использование банковской системы США запрещёнными подсанкционными лицами или в интересах таковых.

В США проповедуется принцип «длинных рук» правосудия. Но там публикуется менее 10% обвинительных заключений, поэтому о факте возбуждения уголовного дела и своём уголовно-процессуальном статусе публично становится известно только в момент задержания на территории США или в стране, которая имеет с США договор о выдаче. Власти США не будут закрывать глаза на нарушение собственного законодательства о санкциях, поэтому в 2023 г. мы услышим ещё о многих новых уголовных делах против россиян или о конфискации их активов как «орудия совершения преступления».

Адвокат и специалист в области санкционной политики Сергей Гландин в статье РСМД исследует несколько примеров уголовных дел за нарушение санкций.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/sanktsii-i-ugolovnye-posledstviya-za-ikh-narushenie/

🇩🇪 Немецкий производитель комбайнов подозревается в обходе санкций

Die Zeit и Radio Hochstift провели расследование, в ходе которого выяснилось, что компания 🇩🇪 Claas, крупнейший западный производитель 🚜 сельскохозяйственной техники, создал стратегию обхода санкций против 🇷🇺 РФ. Проанализируем ситуацию.

Почему санкции актуальны для Claas? В 2005 году компания открыла в России завод по производству комбайнов. Значительная часть производственных компонентов доставлялась с немецкого завода Claas. Проблема в том, что часть этих компонентов находится под запретом на экспорт из 🇪🇺 ЕС. Краснодарский завод приостановил свою деятельность, а компания занялась разработкой плана по выходу из ситуации.

Как выглядел план обхода санкций?

📌 Запрещенные компоненты устанавливаются в сборные узлы, то есть более крупные детали. По сути, запрещенные товары собираются в новую продукцию, чтобы она получила иной таможенный классификатор, либо запрещенные товары вывозятся в Россию, будучи спрятанными внутри товаров, не подпадающих под санкции.

📌 Летом 2022 года Claas отправила первую поставку в Россию. Таможня в 🇪🇪 Эстонии (страна транзита) усмотрела в товарах Claas нарушение экспортных ограничений и отправила части товара обратно. Однако в конце октября 2022 года поставка с комплектами рулевого управления из Германии добралась до России.

Сообщается, что расследование деятельности Claas на предмет нарушения санкций ЕС уже началось. Некоторые европейские чиновники на фоне этой истории предлагают следующие меры по увеличению эффективности борьбы с обходом санкций:

📌 Создание новых критериев для включения в санкционный список тех, кто обходит или способствует обходу санкций ЕС.

📌 Ужесточение наказания за обход и способствование обходу санкций в плоскости уголовного права.

📌 Создание «чёрного списка» компаний, которые участвуют в схемах по обходу санкций или способствуют им.

#санкции