Итак, ЕС и Великобритания заблокировали иранского производителя беспилотников Shahed Aviation Industries, а также трех иранских генералов за предполагаемые поставки БПЛА в РФ.
Примечательно в этой истории две вещи:
1. И ЕС, и Великобритания заблокировали иранцев с использованием правовых механизмов санкций против России. То есть Брюссель и Лондон фактически применили вторичные санкции. Чего раньше за ними не наблюдалось. Ждем аналогичных шагов США и остальных.
2. Введенные санкции на Иран и его политику ровно никакого влияния не окажут. Иран уже давно находится под жесткими санкциями США. А их исполняет и британский, и есовский бизнес. Поэтому введенные санкции - средство самоудовлетворения Брюсселя и Лондона. Но вот практического эффекта от них не будет.
Точнее эффект будет противоположным. Иранский кейс показывает, что страна, которая уже находится под массированными санкциями, может позволить себе игнорировать новые.
Это должно быть тревожным сигналом для инициаторов санкций. Потому что в один прекрасный момент Россия тоже может начать кому-то что-то поставлять, не опасаясь санкций. Ведь их и так введено уже больше, чем против Ирана.
Вопрос в том, кому и что поставлять. Но это будет видно.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.272.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A272I%3ATOC
Примечательно в этой истории две вещи:
1. И ЕС, и Великобритания заблокировали иранцев с использованием правовых механизмов санкций против России. То есть Брюссель и Лондон фактически применили вторичные санкции. Чего раньше за ними не наблюдалось. Ждем аналогичных шагов США и остальных.
2. Введенные санкции на Иран и его политику ровно никакого влияния не окажут. Иран уже давно находится под жесткими санкциями США. А их исполняет и британский, и есовский бизнес. Поэтому введенные санкции - средство самоудовлетворения Брюсселя и Лондона. Но вот практического эффекта от них не будет.
Точнее эффект будет противоположным. Иранский кейс показывает, что страна, которая уже находится под массированными санкциями, может позволить себе игнорировать новые.
Это должно быть тревожным сигналом для инициаторов санкций. Потому что в один прекрасный момент Россия тоже может начать кому-то что-то поставлять, не опасаясь санкций. Ведь их и так введено уже больше, чем против Ирана.
Вопрос в том, кому и что поставлять. Но это будет видно.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.272.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A272I%3ATOC
Forwarded from Россия в глобальной политике
Telegram
Милитарист
По данным расследования Bloomberg, в мире формируется "теневой флот" российских нефтяных танкеров.
Главный исполнительный директор компании Maersk Tankers в Копенгагене, управляющей флотом из 170 кораблей, Кристиан Ингерслев сказал, что "если вы посмотрите…
Главный исполнительный директор компании Maersk Tankers в Копенгагене, управляющей флотом из 170 кораблей, Кристиан Ингерслев сказал, что "если вы посмотрите…
Forwarded from Asia Business Blog
Может ли пакет санкций убить отрасль: «полупроводниковая война» США и Китая
Конкуренцию США и Китая в сфере полупроводников некоторые называют новой гонкой вооружений: в октябре Вашингтон принял очередной пакет правил против китайской индустрии полупроводников.
Достижение производства полного цикла полупроводников – цель Пекина уже к 2030 году. На данный момент Китаю удалось наладить отрасль тестирования и сборки чипов, но передовое оборудование для новейших чипов Китай практически не производит — и санкции делают невозможным его закупку.
Новые санкции нацелены на ограничение поставок американских разработок и экспорта китайской продукции и затрагивают “человеческий капитал” индустрии. Однако смогут ли они остановить движение Китая к полупроводниковой независимости, читайте в статье Яны Вайвадс и Екатерины Васенёвой: https://asiabblog.com/2022/10/sanctions-semiconductors-us-china/
Конкуренцию США и Китая в сфере полупроводников некоторые называют новой гонкой вооружений: в октябре Вашингтон принял очередной пакет правил против китайской индустрии полупроводников.
Достижение производства полного цикла полупроводников – цель Пекина уже к 2030 году. На данный момент Китаю удалось наладить отрасль тестирования и сборки чипов, но передовое оборудование для новейших чипов Китай практически не производит — и санкции делают невозможным его закупку.
Новые санкции нацелены на ограничение поставок американских разработок и экспорта китайской продукции и затрагивают “человеческий капитал” индустрии. Однако смогут ли они остановить движение Китая к полупроводниковой независимости, читайте в статье Яны Вайвадс и Екатерины Васенёвой: https://asiabblog.com/2022/10/sanctions-semiconductors-us-china/
Asia Business Blog
Может ли пакет санкций убить отрасль: "полупроводниковая война" США и Китая - Asia Business Blog
Конкуренцию США и Китая в сфере полупроводников некоторые называют новой гонкой вооружений: в октябре Вашингтон принял очередной пакет правил против китайской индустрии полупроводников.
🇬🇧⚡️Великобритания близка к установлению предельной суммы возмещения ущерба для лиц, незаконно попавших под санкции
Драфт нового закона 📄 о предельной сумме возмещения ущерба (The Sanctions (Damages Cap) Regulations) был представлен Парламенту Великобритании еще 20 июля этого года. На протяжении нескольких месяцев шел длительный процесс согласования в рамках одобрения законопроекта обеими палатами парламента и иными специализированными ведомствами, а также внесения соответствующих поправок и изменений.
На прошлой неделе состоялись очередные дебаты по данному вопросу. Будущий закон наделит Правительство полномочиями устанавливать лимит суммы возмещения ущерба, который суд может присудить за неправомерное включение того или иного физического или юридического лица в санкционный список Великобритании. Предварительно, этой предельной суммой будет 10 000 фунтов 💷.
На первый взгляд, сам факт принятия механизма возмещения ущерба за незаконное санкционирование представляется важным шагом в отношении российских физ. лиц и организаций. Вместе с тем, инициирование данного законопроекта обуславливается стремлением не допустить того, чтобы граждане РФ (в первую очередь, чиновники и предприниматели) имели возможность получить более крупную сумму денег посредством судебного разбирательства ⚖️, даже если незаконное введение санкций имело для них тяжелые последствия. Однако, также утверждается, что в отдельных случаях сумма компенсации может увеличиться, если будут выявлены серьезные нарушения прав человека.
🔗 Этапы рассмотрения: https://statutoryinstruments.parliament.uk/instrument/UNZoN1RF/timeline/xKrbMGpx/
Драфт нового закона 📄 о предельной сумме возмещения ущерба (The Sanctions (Damages Cap) Regulations) был представлен Парламенту Великобритании еще 20 июля этого года. На протяжении нескольких месяцев шел длительный процесс согласования в рамках одобрения законопроекта обеими палатами парламента и иными специализированными ведомствами, а также внесения соответствующих поправок и изменений.
На прошлой неделе состоялись очередные дебаты по данному вопросу. Будущий закон наделит Правительство полномочиями устанавливать лимит суммы возмещения ущерба, который суд может присудить за неправомерное включение того или иного физического или юридического лица в санкционный список Великобритании. Предварительно, этой предельной суммой будет 10 000 фунтов 💷.
На первый взгляд, сам факт принятия механизма возмещения ущерба за незаконное санкционирование представляется важным шагом в отношении российских физ. лиц и организаций. Вместе с тем, инициирование данного законопроекта обуславливается стремлением не допустить того, чтобы граждане РФ (в первую очередь, чиновники и предприниматели) имели возможность получить более крупную сумму денег посредством судебного разбирательства ⚖️, даже если незаконное введение санкций имело для них тяжелые последствия. Однако, также утверждается, что в отдельных случаях сумма компенсации может увеличиться, если будут выявлены серьезные нарушения прав человека.
🔗 Этапы рассмотрения: https://statutoryinstruments.parliament.uk/instrument/UNZoN1RF/timeline/xKrbMGpx/
www.parallelparliament.co.uk
Debate: Draft Sanctions (Damages Cap) Regulations 2022 - 18th Oct 2022
Tue 18th Oct 2022 -
Commons -
Draft Sanctions (Damages Cap) Regulations 2022 debate
Commons -
Draft Sanctions (Damages Cap) Regulations 2022 debate
⚡️Новые обвинения в нарушении экспортного контроля США 🇺🇸 в отношении России 🇷🇺
В США предъявлено обвинение ряду физических лиц и компаний в нарушении американского экспортного контроля, а в частности, в организации попытки контрабанды 🇺🇸 шлифовального станка, изготовленного в Коннектикуте (США), через Латвию 🇱🇻 в Россию 🇷🇺.
Согласно пресс-релизу Минюста США, в 2018 г. граждане Латвии Эрик Мамонов и Вадим Ананич, управляющие компанией CNC Weld, вступили в сговор с гражданином Украины и резидентом Эстонии Станиславом Романюком, управляющим эстонской компанией BY Trade OU, а также с другими лицами, в т.ч. российскими гражданами. Предполагаемая цель сговора – экспорт координатно-шлифовального станка в Россию.
Координатно-шлифовальный станок представляет собой систему высокоточного шлифовального станка, для которого требуется лицензия ❗️на экспорт и реэкспорт в Россию. Для экспорта в ЕС подобная лицензия не нужна✅. Оборудование было перехвачено в Риге до того, как его успели передать в Россию.
Расследование, длившееся три года, завершилось обвинительным заключением. Ананич, Мамонов и Узбалис были арестованы в Риге 18 октября по запросу США. Романюк был арестован в Таллине ещё 13 июня. США добиваются их экстрадиции.
🔗https://www.justice.gov/usao-ct/pr/european-nationals-and-entities-indicted-charges-violating-us-laws-their-attempt-export
В США предъявлено обвинение ряду физических лиц и компаний в нарушении американского экспортного контроля, а в частности, в организации попытки контрабанды 🇺🇸 шлифовального станка, изготовленного в Коннектикуте (США), через Латвию 🇱🇻 в Россию 🇷🇺.
Согласно пресс-релизу Минюста США, в 2018 г. граждане Латвии Эрик Мамонов и Вадим Ананич, управляющие компанией CNC Weld, вступили в сговор с гражданином Украины и резидентом Эстонии Станиславом Романюком, управляющим эстонской компанией BY Trade OU, а также с другими лицами, в т.ч. российскими гражданами. Предполагаемая цель сговора – экспорт координатно-шлифовального станка в Россию.
Координатно-шлифовальный станок представляет собой систему высокоточного шлифовального станка, для которого требуется лицензия ❗️на экспорт и реэкспорт в Россию. Для экспорта в ЕС подобная лицензия не нужна✅. Оборудование было перехвачено в Риге до того, как его успели передать в Россию.
Расследование, длившееся три года, завершилось обвинительным заключением. Ананич, Мамонов и Узбалис были арестованы в Риге 18 октября по запросу США. Романюк был арестован в Таллине ещё 13 июня. США добиваются их экстрадиции.
🔗https://www.justice.gov/usao-ct/pr/european-nationals-and-entities-indicted-charges-violating-us-laws-their-attempt-export
Госдеп США 🇺🇸 дал оценку влиянию санкций на РФ 🇷🇺 в формате Factsheet. Ранее Минфин, Минторг и Госдеп США подготовили совместный отчет о влиянии международных санкций на экономику России с февраля 2022 г.
Отмечается, что последствия санкций особенно ощутимы с точки зрения:
- Российского ОПК, в т.ч. производства гиперзвуковых баллистических ракет;
- Импорта полупроводников;
- Российской авиации;
- Доступа к определенным товарам и услугам, например, долларовым банкнотам, услугам управленческого консалтинга, услугам по квантовым вычислениям и т.д.
В ведомстве подчеркивают, что с февраля 2022 г. США ужесточили экспортные ограничения в отношении России, а также сформировали коалицию из 37 государств, которые также применяют против России ограничительные меры. Такая многосторонность призвана усилить их эффект.
Отмечается, что последствия санкций особенно ощутимы с точки зрения:
- Российского ОПК, в т.ч. производства гиперзвуковых баллистических ракет;
- Импорта полупроводников;
- Российской авиации;
- Доступа к определенным товарам и услугам, например, долларовым банкнотам, услугам управленческого консалтинга, услугам по квантовым вычислениям и т.д.
В ведомстве подчеркивают, что с февраля 2022 г. США ужесточили экспортные ограничения в отношении России, а также сформировали коалицию из 37 государств, которые также применяют против России ограничительные меры. Такая многосторонность призвана усилить их эффект.
Forwarded from Compliance practice
Нидерланды сделали 91 исключение на исполнение санкций в отношении РФ
Министерствам иностранных дел, экономики, финансов, инфраструктуры и образования разрешено делать исключения из санкций, чтобы «обеспечить определенную гибкость в конкретных случаях», подтвердил представитель.
В апреле Евросоюз запретил всем кораблям, плавающим под российским флагом, заходить в европейские порты. Министерство инфраструктуры и водного хозяйства выдало разрешение 34 судам заходить в порты Нидерландов, например, потому что они перевозили важные грузы.
Министерство финансов предоставило 13 исключений, связанных с замороженными активами или товарами, подпадающими под режим санкций.
Министерство климата и энергетики выдало 25 разрешений нидерландским организациям продолжать получать энергию от бывших компаний «Газпрома». Подробнее https://www.novostiniderlandov.com/niderlandy-sdelali-91-isklyuchenie-na-ispolnenie-sankczij-protiv-r
#compliancepractice #sanctions #санкции
Министерствам иностранных дел, экономики, финансов, инфраструктуры и образования разрешено делать исключения из санкций, чтобы «обеспечить определенную гибкость в конкретных случаях», подтвердил представитель.
В апреле Евросоюз запретил всем кораблям, плавающим под российским флагом, заходить в европейские порты. Министерство инфраструктуры и водного хозяйства выдало разрешение 34 судам заходить в порты Нидерландов, например, потому что они перевозили важные грузы.
Министерство финансов предоставило 13 исключений, связанных с замороженными активами или товарами, подпадающими под режим санкций.
Министерство климата и энергетики выдало 25 разрешений нидерландским организациям продолжать получать энергию от бывших компаний «Газпрома». Подробнее https://www.novostiniderlandov.com/niderlandy-sdelali-91-isklyuchenie-na-ispolnenie-sankczij-protiv-r
#compliancepractice #sanctions #санкции
Новости Нидерландов
Нидерланды сделали 91 исключение на исполнение санкций против РФ
Самое большое количество новостей о Нидерландах
Новый режим санкций ООН 🇺🇳
21 октября Совет Безопасности ООН установил режим санкций в отношении Гаити 🇭🇹, предполагающий оружейное эмбарго, запрет на поездки и замораживание активов в отношении лиц и организаций, которые угрожают миру, безопасности или стабильности в этом государстве. Сообщается о санкциях против лидера группировки ‘G9 Families and Allies’ Джимми Шеризье.
Приняв Резолюцию 2653 (2022), СБ ООН также постановил учредить Комитет Совета Безопасности, который в том числе будет следить за реализацией мер; искать и проверять информацию о лицах, против которых меры введены; определять физических и юридических лиц, подпадающих под санкции.
🔗https://press.un.org/en/2022/sc15073.doc.htm
21 октября Совет Безопасности ООН установил режим санкций в отношении Гаити 🇭🇹, предполагающий оружейное эмбарго, запрет на поездки и замораживание активов в отношении лиц и организаций, которые угрожают миру, безопасности или стабильности в этом государстве. Сообщается о санкциях против лидера группировки ‘G9 Families and Allies’ Джимми Шеризье.
Приняв Резолюцию 2653 (2022), СБ ООН также постановил учредить Комитет Совета Безопасности, который в том числе будет следить за реализацией мер; искать и проверять информацию о лицах, против которых меры введены; определять физических и юридических лиц, подпадающих под санкции.
🔗https://press.un.org/en/2022/sc15073.doc.htm
Forwarded from Коммерсантъ
❗️РФ запретила банковские сделки с долями иностранцев из недружественных стран. В перечне 45 банков, среди которых «Райффайзенбанк», «ОТП банк», «ЮниКредит Банк» и «Яндекс банк».
@kommersant
@kommersant
🇷🇺⚡️🇪🇺 Россия ввела ответные санкции в отношении Евросоюза
6 октября Европейский союз применил против России восьмой пакет санкций, предполагающий в том числе персональные санкции против физических и юридических лиц. “Исходя из принципа взаимности” МИД России объявил о расширении списка европейских лиц, которым запрещен въезд на территорию РФ.
Список лиц, попавших в российский стоп-лист 25 октября, еще не опубликован. Вместе тем, как утверждается в заявлении МИДа, под ограничения попали, среди прочих, “представители европейских коммерческих структур по производству вооружений и военной техники, участвующих в поставках своей продукции” украинской армии. Ограничения также распространены на некоторых депутатов ПАСЕ.
6 октября Европейский союз применил против России восьмой пакет санкций, предполагающий в том числе персональные санкции против физических и юридических лиц. “Исходя из принципа взаимности” МИД России объявил о расширении списка европейских лиц, которым запрещен въезд на территорию РФ.
Список лиц, попавших в российский стоп-лист 25 октября, еще не опубликован. Вместе тем, как утверждается в заявлении МИДа, под ограничения попали, среди прочих, “представители европейских коммерческих структур по производству вооружений и военной техники, участвующих в поставках своей продукции” украинской армии. Ограничения также распространены на некоторых депутатов ПАСЕ.
🇨🇦⚡️На прошлой неделе Канада ввела новые санкции в отношении российских лиц и организаций
Всего в санкционный список 📄 попали 34 человека и 1 компания. Среди них, помимо прочих, актеры театра и кино (В. Машков, С. Безруков и др.), журналисты и телеведущие (Д. Губерниев, К. Клеймёнов и др.) и представители вооруженных сил РФ (Р. Клупов).
Санкции были введены также в отношении российских государственных деятелей, среди которых:
- Владимир Мединский, председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению РФ;
- Дмитрий Певцов, депутат Государственной думы, и др.
Наконец, под ограничения Канады попал российский федеральный общественно-патриотический телеканал "Звезда".
Всего в санкционный список 📄 попали 34 человека и 1 компания. Среди них, помимо прочих, актеры театра и кино (В. Машков, С. Безруков и др.), журналисты и телеведущие (Д. Губерниев, К. Клеймёнов и др.) и представители вооруженных сил РФ (Р. Клупов).
Санкции были введены также в отношении российских государственных деятелей, среди которых:
- Владимир Мединский, председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению РФ;
- Дмитрий Певцов, депутат Государственной думы, и др.
Наконец, под ограничения Канады попал российский федеральный общественно-патриотический телеканал "Звезда".
GAC
Regulations Amending the Special Economic Measures (Russia) Regulations
🇪🇺 Еврокомиссия опубликовала обновленный список 📄 часто задаваемых вопросов, связанных с предоставлением российским лицам и организациям бизнес-услуг
📌 В первую очередь, был обозначен перечень услуг, подпадающих под запрет консультирования физических и юридических лиц в области IT (Q9). Предусматриваются некоторые отступления от санкционного законодательства. Например, запрет не применяется в случае, если экспорт консультационных услуг необходим для деятельности гражданского общества, направленной на продвижение демократии, прав человека и верховенства закона в РФ.
📌 Еврокомиссия также подробно описала перечень услуг, подпадающих под запрет на предоставление в Россию архитектурных и инжиниринговых услуг (Q12).
📌 Кроме того, был обозначен список юридических консультационных услуг, экспорт которых аналогичным образом запрещен (Q13). Вместе с тем, как утверждается в документе, санкции были разработаны таким образом, “чтобы сохранить доступ к правосудию и право на защиту” ⚖️. В соответствии с этим, упомянутые запреты имеют ряд исключений. Так, допускается предоставление услуг, которые необходимы для: (1) расторжения до 8 января контрактов, заключенных до 7 октября; (2) осуществления права на защиту в судебном разбирательстве; (3) обеспечения доступа к судебным, административным и арбитражным разбирательствам в государствах-членах ЕС или для признания или приведения в исполнение судебного решения, вынесенного в государстве-члене ЕС.
📌 В первую очередь, был обозначен перечень услуг, подпадающих под запрет консультирования физических и юридических лиц в области IT (Q9). Предусматриваются некоторые отступления от санкционного законодательства. Например, запрет не применяется в случае, если экспорт консультационных услуг необходим для деятельности гражданского общества, направленной на продвижение демократии, прав человека и верховенства закона в РФ.
📌 Еврокомиссия также подробно описала перечень услуг, подпадающих под запрет на предоставление в Россию архитектурных и инжиниринговых услуг (Q12).
📌 Кроме того, был обозначен список юридических консультационных услуг, экспорт которых аналогичным образом запрещен (Q13). Вместе с тем, как утверждается в документе, санкции были разработаны таким образом, “чтобы сохранить доступ к правосудию и право на защиту” ⚖️. В соответствии с этим, упомянутые запреты имеют ряд исключений. Так, допускается предоставление услуг, которые необходимы для: (1) расторжения до 8 января контрактов, заключенных до 7 октября; (2) осуществления права на защиту в судебном разбирательстве; (3) обеспечения доступа к судебным, административным и арбитражным разбирательствам в государствах-членах ЕС или для признания или приведения в исполнение судебного решения, вынесенного в государстве-члене ЕС.
🇺🇸🇲🇩🇷🇺 26 октября США ввели санкции за “подрыв демократии” в Молдове
Под блокирующие санкции, среди прочих, попали:
📌 экс-председатель Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк – за «коррупцию и незаконное присвоение средств»;
📌 молдавский политик Илан Шор – за работу «с российским правительством с целью подрыва позиций Майи Санду и возвращения государства в сферу влияния России»;
📌 супруга И. Шора Сара Шор, певица, известная под псевдонимом «Жасмин»;
📌 предприниматель Игорь Чайка – тоже в связи с «действиями по возвращению Молдовы в сферу российского влияния».
Под американские ограничения попали также ряд компаний И. Чайки (Аква Солид, Экогрупп и др.), которые, по мнению американского регулятора, использовались для перевода денег сотрудничающим политическим партиям Молдовы.
🔗 https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1049
🔗 https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20221026
Под блокирующие санкции, среди прочих, попали:
📌 экс-председатель Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк – за «коррупцию и незаконное присвоение средств»;
📌 молдавский политик Илан Шор – за работу «с российским правительством с целью подрыва позиций Майи Санду и возвращения государства в сферу влияния России»;
📌 супруга И. Шора Сара Шор, певица, известная под псевдонимом «Жасмин»;
📌 предприниматель Игорь Чайка – тоже в связи с «действиями по возвращению Молдовы в сферу российского влияния».
Под американские ограничения попали также ряд компаний И. Чайки (Аква Солид, Экогрупп и др.), которые, по мнению американского регулятора, использовались для перевода денег сотрудничающим политическим партиям Молдовы.
🔗 https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1049
🔗 https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20221026
U.S. Department of the Treasury
Treasury Targets Corruption and the Kremlin’s Malign Influence Operations in Moldova
WASHINGTON — Today, the Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) took action to counter the Government of the Russian Federation’s (GoR) persistent malign influence campaigns and systemic corruption in Moldova by imposing sanctions…
🇬🇧 Правительство Великобритании опубликовало ответ на доклад комитета Палаты общин
14 июня Комитет Палаты общин опубликовал третий доклад 📄 под названием “The cost of complacency: illicit finance and the war in Ukraine” (Цена самоуспокоения: незаконное финансирование и война на Украине). В докладе были проанализированы меры, предпринимаемые правительством для предотвращения финансовых преступлений. Более того, авторы доклада предложили собственную оценку масштаба и эффективности британских санкций в отношении России 🇷🇺. В результате, действия Правительства по обоим направлениям были оценены как недостаточно эффективные и требующие серьезной проработки.
Вчера Правительство ответило на доклад Палаты общин, опубликовав подробный отчет о том, какие меры были предприняты для повышения эффективности санкционной политики против России и борьбы с экономическими преступлениями. Главное:
📌 С 24 февраля было введено более 1100 экономических санкций в отношении российских физических лиц и более 100 – в отношении российских организаций. Утверждается, что это самый внушительный набор санкций, когда-либо введенных против страны G-20;
📌 Создана межправительственная рабочая группа, курирующая инициирование санкций в отношении российских “олигархов” (Oligarch Taskforce);
📌 В рамках Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) создан отдел по борьбе с клептократией (Combatting Kleptocracy Cell);
📌 Создан Реестр зарубежных организаций, который обладает полномочиями требовать от зарубежных компаний, приобретающих недвижимость в Великобритании, предоставлять подробную информацию о потенциальных владельцах.
Более подробно об ответе Правительства: 🔗 https://committees.parliament.uk/publications/30459/documents/175743/default/
14 июня Комитет Палаты общин опубликовал третий доклад 📄 под названием “The cost of complacency: illicit finance and the war in Ukraine” (Цена самоуспокоения: незаконное финансирование и война на Украине). В докладе были проанализированы меры, предпринимаемые правительством для предотвращения финансовых преступлений. Более того, авторы доклада предложили собственную оценку масштаба и эффективности британских санкций в отношении России 🇷🇺. В результате, действия Правительства по обоим направлениям были оценены как недостаточно эффективные и требующие серьезной проработки.
Вчера Правительство ответило на доклад Палаты общин, опубликовав подробный отчет о том, какие меры были предприняты для повышения эффективности санкционной политики против России и борьбы с экономическими преступлениями. Главное:
📌 С 24 февраля было введено более 1100 экономических санкций в отношении российских физических лиц и более 100 – в отношении российских организаций. Утверждается, что это самый внушительный набор санкций, когда-либо введенных против страны G-20;
📌 Создана межправительственная рабочая группа, курирующая инициирование санкций в отношении российских “олигархов” (Oligarch Taskforce);
📌 В рамках Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) создан отдел по борьбе с клептократией (Combatting Kleptocracy Cell);
📌 Создан Реестр зарубежных организаций, который обладает полномочиями требовать от зарубежных компаний, приобретающих недвижимость в Великобритании, предоставлять подробную информацию о потенциальных владельцах.
Более подробно об ответе Правительства: 🔗 https://committees.parliament.uk/publications/30459/documents/175743/default/
Forwarded from Коммерсантъ
Режим отмены плановых проверок бизнеса будет продлен на 2023 год, заявил Владимир Путин.
Президент также отметил, что пик обусловленных санкциями трудностей пройден. По его словам, российская экономика адаптировалась, осталось создать цепочки поставок, снизить издержки.
Ответом на все нынешние вызовы должно стать разбюрокрачивание и поддержка бизнеса, увеличение пространства для экономической деятельности, добавил Владимир Путин.
@kommersant
Президент также отметил, что пик обусловленных санкциями трудностей пройден. По его словам, российская экономика адаптировалась, осталось создать цепочки поставок, снизить издержки.
Ответом на все нынешние вызовы должно стать разбюрокрачивание и поддержка бизнеса, увеличение пространства для экономической деятельности, добавил Владимир Путин.
@kommersant
Forwarded from Compliance practice
Два крупных российских банка планируют установить свои POS-терминалы только для приема карт «Мир» в дружественных странах.
Один из банков планирует установить POS-терминалы только в Турции, другой — в Турции и ОАЭ.
РБК приводит две схемы работы:
1. Банк-эквайер заключает договор с посредником, которым может быть платежный провайдер, предприниматель и т.п. Посредник заключает контракт с магазином или отелем (ТСП) и ставит в нем POS-терминал банка. Затем при совершении платежей деньги покупателей поступают на счет посредника, который открыт в банке-эквайере. Посредник конвертирует полученные рубли в нужную валюту и перечисляет их на расчетный счет продавца. За такие услуги посредник может взимать комиссию с продавца.
2. Магазин или отель оформляет доверенность на посредника. Посредник обращается в российский банк-эквайер, открывает в нем рублевый счет для ТСП и заключает с банком договор эквайринга от его имени, затем забирает POS-терминалы и устанавливает их в ТСП.
🙋♂️ Но как это снимет токсичность и риски по санкциям?
Описываемые схемы подпадают под определение тех, кто помогает обходить санкции и тем самым могут попасть во вторичные санкции. И при этом выстраивается цепочка вовлечённых, что подпадает под определение conspiracy - сговор в целях помощи обхода санкций.
#compliancepractice #sanctions #санкции
Один из банков планирует установить POS-терминалы только в Турции, другой — в Турции и ОАЭ.
РБК приводит две схемы работы:
1. Банк-эквайер заключает договор с посредником, которым может быть платежный провайдер, предприниматель и т.п. Посредник заключает контракт с магазином или отелем (ТСП) и ставит в нем POS-терминал банка. Затем при совершении платежей деньги покупателей поступают на счет посредника, который открыт в банке-эквайере. Посредник конвертирует полученные рубли в нужную валюту и перечисляет их на расчетный счет продавца. За такие услуги посредник может взимать комиссию с продавца.
2. Магазин или отель оформляет доверенность на посредника. Посредник обращается в российский банк-эквайер, открывает в нем рублевый счет для ТСП и заключает с банком договор эквайринга от его имени, затем забирает POS-терминалы и устанавливает их в ТСП.
🙋♂️ Но как это снимет токсичность и риски по санкциям?
Описываемые схемы подпадают под определение тех, кто помогает обходить санкции и тем самым могут попасть во вторичные санкции. И при этом выстраивается цепочка вовлечённых, что подпадает под определение conspiracy - сговор в целях помощи обхода санкций.
#compliancepractice #sanctions #санкции
РБК
Российские банки начнут установку терминалов для карт «Мир» за границей
Два российских банка рассматривают возможность установить свои POS-терминалы в дружественных странах для приема карт «Мир». Начать они могут с Турции и ОАЭ. Ранее США пригрозили иностранным банкам
Подводим итоги недели. Важные события:
Россия 🇷🇺
▫️В ответ на 8-й пакет санкций ЕС МИД России расширил стоп-лист, включив в него некоторых депутатов ПАСЕ, а также представителей европейских коммерческих структур по производству вооружений и военной техники, участвующих в поставках для украинской армии.
▫️В.В. Путин продлил на 2023 г. ограничения на вывоз из России различных товаров и оборудования иностранного производства. Также на 2023 г. будет продлен режим отмены плановых проверок бизнеса.
США 🇺🇸
▫️США ввели санкции против физических лиц из России и Молдавии за подрыв демократии в Молдове 🇲🇩; коррупцию; незаконное присвоение средств; за работу с российским правительством и в его интересах. Также под ограничения попали компании, которые, по мнению американского регулятора, использовались для перевода средств сотрудничающим политическим партиям Молдовы.
▫️Предъявили обвинение ряду физических и юридических лиц в нарушении американского экспортного контроля (организация попытки контрабанды шлифовального станка, изготовленного в Коннектикуте, через Латвию в Россию). США добиваются их экстрадиции.
▫️Продлили и расширили чрезвычайное положение в отношении Никарагуа.
Государства-члены ЕС 🇪🇺
▫️В Германии 🇩🇪 принят закон, повышающий эффективность санкций, в рамках которого полномочия по применению санкций, розыску и аресту активов будут переданы от федеральных земель правительству ФРГ и через него будет координироваться применение санкций в целом по Германии.
▫️С завтрашнего дня в Великобритании 🇬🇧 вступают в силу новые поправки❗️ к Регламенту по санкциям в отношении России.
▫️Великобритания 🇬🇧 близка к установлению предельной суммы возмещения ущерба для лиц, незаконно попавших под санкции.
▫️Латвия 🇱🇻 и Эстония 🇪🇪 уведомили Россию о замораживании таможенного сотрудничества.
▫️Правоохранительные органы Дании 🇩🇰 возбудили 12 дел против местных компаний, которых заподозрили в нарушении экспортного контроля в отношении России и Белоруссии.
ООН 🇺🇳
СБ ООН установил режим санкций в отношении Гаити 🇭🇹, предполагающий оружейное эмбарго, запрет на поездки и замораживание активов в отношении лиц и организаций, которые угрожают миру, безопасности или стабильности в этом государстве.
Россия 🇷🇺
▫️В ответ на 8-й пакет санкций ЕС МИД России расширил стоп-лист, включив в него некоторых депутатов ПАСЕ, а также представителей европейских коммерческих структур по производству вооружений и военной техники, участвующих в поставках для украинской армии.
▫️В.В. Путин продлил на 2023 г. ограничения на вывоз из России различных товаров и оборудования иностранного производства. Также на 2023 г. будет продлен режим отмены плановых проверок бизнеса.
США 🇺🇸
▫️США ввели санкции против физических лиц из России и Молдавии за подрыв демократии в Молдове 🇲🇩; коррупцию; незаконное присвоение средств; за работу с российским правительством и в его интересах. Также под ограничения попали компании, которые, по мнению американского регулятора, использовались для перевода средств сотрудничающим политическим партиям Молдовы.
▫️Предъявили обвинение ряду физических и юридических лиц в нарушении американского экспортного контроля (организация попытки контрабанды шлифовального станка, изготовленного в Коннектикуте, через Латвию в Россию). США добиваются их экстрадиции.
▫️Продлили и расширили чрезвычайное положение в отношении Никарагуа.
Государства-члены ЕС 🇪🇺
▫️В Германии 🇩🇪 принят закон, повышающий эффективность санкций, в рамках которого полномочия по применению санкций, розыску и аресту активов будут переданы от федеральных земель правительству ФРГ и через него будет координироваться применение санкций в целом по Германии.
▫️С завтрашнего дня в Великобритании 🇬🇧 вступают в силу новые поправки❗️ к Регламенту по санкциям в отношении России.
▫️Великобритания 🇬🇧 близка к установлению предельной суммы возмещения ущерба для лиц, незаконно попавших под санкции.
▫️Латвия 🇱🇻 и Эстония 🇪🇪 уведомили Россию о замораживании таможенного сотрудничества.
▫️Правоохранительные органы Дании 🇩🇰 возбудили 12 дел против местных компаний, которых заподозрили в нарушении экспортного контроля в отношении России и Белоруссии.
ООН 🇺🇳
СБ ООН установил режим санкций в отношении Гаити 🇭🇹, предполагающий оружейное эмбарго, запрет на поездки и замораживание активов в отношении лиц и организаций, которые угрожают миру, безопасности или стабильности в этом государстве.
Новые санкции Канады 🇨🇦 в отношении России 🇷🇺
Сегодня Канада ввела ограничительные меры против 35 физических лиц, в числе которых А. Новак, и 6 компаний, работающих в энергетическом секторе экономики России.
📌 «Молжаниново»
📌 «Сибуглемет Групп»
📌 «Трансойл»
📌 «Лукойл»
📌 «ННК»
📌 СОГАЗ
Сегодня Канада ввела ограничительные меры против 35 физических лиц, в числе которых А. Новак, и 6 компаний, работающих в энергетическом секторе экономики России.
📌 «Молжаниново»
📌 «Сибуглемет Групп»
📌 «Трансойл»
📌 «Лукойл»
📌 «ННК»
📌 СОГАЗ
Новые санкции Канады добавили сюра. Ректора РАНХИГС Владимира Мау регулярно клеймит наша консервативная пресса. При этом канадские власти включают его в список заблокированных лиц. То есть наши консерваторы и власти Канады, получается, союзники. Сильно, конечно.
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia_regulations-reglement_russie31.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia_regulations-reglement_russie31.aspx?lang=eng
Forwarded from Безопасность и безумие
Накануне «Валдая» экс-посол Макфол передал нам всем привет, опубликовав документ со 166 россиянами, против которых люди со светлыми лицами призывают ввести санкции.
Внимательно изучил и 50 американцев/украинцев, которые ябедничают, и 166 наших.
Причëм тут теплоход «Аншлага», концертный чëс «Голосуй или проиграешь», а главное — письмо дяди Фëдора из Простоквашино, узнаете из колонки.
https://iz.ru/1415517/aleksei-tokarev/okkupai-valdai
Внимательно изучил и 50 американцев/украинцев, которые ябедничают, и 166 наших.
Причëм тут теплоход «Аншлага», концертный чëс «Голосуй или проиграешь», а главное — письмо дяди Фëдора из Простоквашино, узнаете из колонки.
https://iz.ru/1415517/aleksei-tokarev/okkupai-valdai
Известия
Оккупай «Валдай»
Ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО Алексей Токарев — о том, как американские послы и украинские депутаты пытаются отменить российских ученых и эстраду
Forwarded from ПРАЙМ
Экспортеры зерна РФ готовы к поставкам в нуждающиеся страны и без "зерновой сделки" - Союз
Российские компании, занимающиеся экспортом зерна, готовы выполнять гуманитарную миссию и снабжать зерном нуждающиеся страны, несмотря на провокации и санкционные барьеры, сообщил РИА Новости председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.
"Мы понимаем уровень ответственности, который ложится на экспортеров российского зерна в результате прекращения зерновой сделки. Мы готовы выполнять свою гуманитарную миссию и снабжать зерном нуждающиеся страны, несмотря на провокации и санкционные барьеры", - сообщил Зернин.
Российские компании, занимающиеся экспортом зерна, готовы выполнять гуманитарную миссию и снабжать зерном нуждающиеся страны, несмотря на провокации и санкционные барьеры, сообщил РИА Новости председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.
"Мы понимаем уровень ответственности, который ложится на экспортеров российского зерна в результате прекращения зерновой сделки. Мы готовы выполнять свою гуманитарную миссию и снабжать зерном нуждающиеся страны, несмотря на провокации и санкционные барьеры", - сообщил Зернин.