В этот день...

📆🇺🇸🇸🇾Ровно два года назад США приступили к имплементации “Закона Цезаря” (Caesar Syria Civilian Protection Act of 2019).

“Закон Цезаря” был назван в честь фотографа вооруженных сил Сирии под псевдонимом Цезарь. В 2013 году он бежал из страны и передал правозащитникам фотоматериалы, на которых якобы были зафиксированы факты применения насилия против заключенных в сирийских тюрьмах.

“Закон Цезаря” требует вводить санкции против физических и юридических лиц, которые предоставляют значительную финансовую, материальную и технологическую помощь правительству Сирии или подконтрольным ему организациям; являются наемниками, военными или околовоенными организациями, сотрудничающими с правительством Сирии, Ирана и России, или иностранными лицами, которые подпадают под уже существующие санкции по Сирии; оказывают значительную поддержку правительству Сирии в добыче нефти и газа; поставляют ему авиатехнику правительству Сирии для использования в военных целях; оказывают правительству Сирии услуги в области строительства и инжиниринга.

17 июня 2020 г. Минфин США, исполняя положения закона и указа 13894 («О заморозке активов и запрете на въезд для тех, кто способствует дестабилизации ситуации в Сирии»), ввел блокирующие санкции против 24 физических и юридических лиц. Стоит отметить, что положения закона тогда были применены лишь к 3 физическим и 6 юридическим лицам.

В этот день под ограничительные меры попала первая леди Сирии Асма Асад. Против ее супруга, президента Сирии Башара Аль-Асада, санкции были применены еще в далеком мае 2011 г. по исполнительному указу 13573. В июне 2020 г. была лишь изменена формулировка, в соответствии с которой Асад находится в списке SDN.

#день_в_истории_санкций

Выступление Президента Росси В.В. Путина на ПМЭФ анонсировалось как "чрезвычайно важная речь". И она действительно представляется именно таковой. Среди наиболее важных сигналов представляется следующее:

1. Страна остается открытой. Россию не закрывают изнутри. Западные компании, работающие с Россией, дискриминироваться не будут.

2. Рыночная экономика остается формой организации российского хозяйства. Ни о какой директивной и мобилизационной экономике речь не идет.

3. Более того, осуществляются шаги по дерегулированию, снижению административной нагрузки. При этом государство берет на себя обеспечение макроэкономической стабильности.

Это крайне важные сигналы для бизнеса. На различных сессиях ПМЭФ звучал запрос на открытость экономики, на необходимость рыночных механизмов. Это то, что является реальным запросом российского бизнеса. По крайней мере на основе того, что мы сами слышали от участников форума.

Закономерно, в выступлении прозвучали и наши "любимые" санкции. В речь включили тезисы, с которым спорить сложно. Но вопросы остаются.

1. Российская экономика и финансовая система смогли избежать обезглавливающего удара. Это действительно так, хотя предстоит крайне напряженная работа по адаптации в экспортному контролю, поиску альтернативных поставщиков, импортозамещению, созданию надежных финансовых каналов для международных транзакций.

2. Доверие к концентрации резервов в банках США и ЕС снизилось. Это тоже правда, хотя пока неочевидно, когда и как именно уровень доверия даст о себе знать. Может завтра, а может через десятилетия.

3. Спрос на сырье и продовольствие существенно вырос. Да, и это позволяет России компенсировать потери здесь и сейчас. Вопрос в долгосрочности тренда.

4. Страны инициаторы столкнулись с ущербом от своих собственных санкций. Верно, причем ущерб явно больше ожидаемого из-за сочетания с другими факторами. От случайных вроде засухи в ряде стран, до накопленных, вроде последствий эпидемии ковида. Вопрос в том, сможет ли Запад переварить ущерб? На наш взгляд скорее да, чем нет. Но вопрос в цене и последствиях.

5. "Дома надежнее". Оказалось, что да. 30 лет мы считали, что главенство закона и стабильность институтов на Западе гарантирует сохранность капиталов и собственности. Оказалось, что нет. Причем касается не только "олигархов", но и более широкого круга наших соотечественников. Теперь вопрос в том, удастся ли надежной гаванью сделать Россию с учетом того, что старые язвы инвестклимата нужно все-таки лечить.

6. Несмотря на санкционные шоки, Россия держится в приличной форме. Повлиять на нее санкциями не выйдет. Это тоже так, причем такой расклад подтверждается историческими данными. Санкции обычно не могут изменить политический курс крупной державы, хотя и способны нанести существенный ущерб. По крайней мере, здесь и сейчас такое развитие событий маловероятно.

7. Интересно противопоставление глобализации и многополярности. Этот вопрос требует конкретики. Ряд наших партнеров, такие как Китая или Индия, выступают за многополярность. Но они не против глобализации и даже выиграли от нее. Здесь есть над чем подумать.

В целом, политические вопросы в выступлении находились на втором плане. В главе угла - экономика. Чего, в общем, давно ждали. Причем ждали именно фундаментальных вещей, которые и прозвучали.

Чудный и познавательный материал CNN о «занудных войсках» - группе в составе Министерства финансов США, которые отвечают за экономическую войну против России. Собеседники авторов сюжета утверждают, что устойчивость России перед лицом санкций - имитация и позёрство, на самом деле удары наносятся тяжёлые и эффект они имеют сокрушительный. Чем дальше, тем больше.

Inside Treasury's Office of Foreign Asset Control, several officials on Gacki's team are focused solely on finding and preparing targets inside Russia. The targeters, as they are called, track companies and supply chains, yachts and planes, foreign currency reserves and offshore assets. Then they figure out the most devastating way to destroy them.

Формулировки красноречивые. Куда уж яснее.

https://edition.cnn.com/2022/06/17/politics/nerd-warriors-treasury-department-sanctions-economic-war-russia/index.html

Индия в период с 27 мая по 15 июня нарастила закупки российского угля в 6 раз по сравнению с прошлым годом, а нефти - в 31 раз, пишет Рейтер

⬆️Интересно, насколько долгосрочной будет эта тенденция. Вариант компенсации (хотя бы частичной) потерь от запретов на импорт российского угля и нефти в ЕС, всего ископаемого топлива в США и т.д.

🇷🇺🇱🇹🇷🇺Сообщается об ограничении Литвой транзита ряда российских грузов в Калининградскую область. По теме уже отписали коллеги @vatfor и @ru_global. Причина - данные грузы подпадают под санкции ЕС. Разбираемся, о чем конкретно может идти речь, и что именно запрещено санкциями.

Последняя редакция Регламента Совета ЕС №833/2014 "Об ограничительных мерах в связи с действиями России по дестабилизации Украины" определяет ряд товаров, которые запрещено ввозить на территорию ЕС и осуществлять их трансфер или транспортировку.

Речь, во-первых, о продуктах из железа и стали, определенных в приложении XVII. Пункт С, части 1 статьи 3g Регламента запрещает транспортировку таких продуктов.

Во-вторых, о некоторых товарах, которые приносят прибыль в российский бюджет. Они поименованы в приложении XXI. Среди них, например, икра, алкоголь, удобрения, лес и товары из дерева, стеклотара, некоторые металлы и др. Запрещен их трансфер (ст. 3i). Впрочем, по удобрениям определены квоты.

В-третьих, речь об угле. Его импорт и транспортировка запрещены. Но запрет вступит в силу лишь 10 августа (ст. 3j)

В-четвертых, речь о нефти и нефтепродуктах. Однако действующие контракты возможно осуществлять до 5 декабря 2022 г. и 5 февраля 2023 г. соответственно (ст. 3 m). То есть сейчас они тоже не должны подпадать под ограничения.

Ст. 3l также запрещает российским транспортным компаниям перевозки по автомобильным дорогам ЕС. Среди исключений - грузы в Калининград, но в том случае, если перевозка груза не запрещена другой нормой.

Иными словами, власти Литвы на данном этапе, скорее всего, будут опираться на ст. 3g и 3i, запрещая перевозку продуктов из железа и стали, а также товаров из приложения XXI.

Проблема, скорее всего, будет решаться перевозками по морю. Технически задача реализуема. Это не уголь самолетами в Берлин возить.

Беспокоит другое. Как бы все это не повлекло за собой более серьезные осложнения вокруг Калининградской области со всеми вытекающими. Москва, возможно, проглотит и это, и следующее. Все-таки речь о стране-члене НАТО. А если нет?

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20220604

Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) завершает работу над новой книгой под рабочим названием «Война в воздухе и противовоздушная оборона в последних локальных конфликтах». В работе рассматривается противостояние систем ПВО/ПРО и авиации на шести примерах современных конфликтов.

В этой связи объявляется конкурс на лучшее название — более звучное, емкое и информативное. Свои варианты можно присылать на адрес borisov@ cast.ru . Победитель конкурса получит бесплатный экземпляр книги.

Для понимания общей структуры книги приводим ее краткое содержание:

Глава 1. ПВО/БЛА: Нагорный Карабах
Глава 2. Беспилотные летательные аппараты и ПВО в Сирии
Глава 3. Система противоракетной обороны Израиля против обстрелов палестинских и ливанских боевиков
Глава 4. Гражданская война в Ливии: провостояние авиации и систем ПВО
Глава 5. Война между йеменскими хуситами и коалицией во главе с Саудовской Аравией
Глава 6. Индийско-пакистанская борьба в воздухе в 2019 году

⬆️Мы хоть и по другим шайбам, но хотим сказать, что коллеги @bmpd_cast реально круты. Ждём книгу.

Иранский опыт крайне важен для России в текущих условиях. В том числе и в плане понимания механизма вторичных санкций США за попытки обхода существующих режимов ограничений.

Самый свежий кейс – вторичные санкции🇺🇸 в отношении группы физических и юридических лиц из Ирана🇮🇷, КНР🇨🇳 и ОАЭ🇦🇪, вовлеченных в схему поставок иранских нефтепродуктов в Китай и другие страны Азии.

Правовым основанием стал исполнительный указ 13846 от 6 августа 2018 г. 📌Это еще трамповский указ, возвращавший санкции против Ирана и фактически означавший выход США из СВПД. Хотя демократы это решение критиковали, администрация вполне спокойно применяет механизмы трамповских времен.

В центре схемы поставок – две иранские компании: Triliance Petrochemical и Иранская нефтехимическая коммерческая компания (ИНКК). Обе компании были заблокированы уже довольно давно. ИНКК – 5 ноября 2018 г. за «связь с правительством Ирана», а Triliance – 23 августа 2020 г. за организацию поставок нефтепродуктов, производимых Иранской национальной нефтяной компанией.

Сейчас под санкции попала Marun Petrochemical Company, которая поставляла продукцию Triliance. То же касается Khrag Petrochemical. Еще одна компания – Fanavaran Petrochemical – продавала иранские нефтепродукты за рубеж. Впоследствии они поступали на рынок КНР.

В схеме поставок также участвовали зарегистрированные в Гонконге Keen Well и Teamfort. Они осуществляли транзакции по поставкам Triliance в Сингапур, а также выступали посредниками в поставках на рынки Восточной Азии.

Похожие посредники действовали и в ОАЭ. По версии OFAC, компания GX Shipping действовала в качестве ширмы иранского происхождения нефтепродуктов. То же касается других компаний, зарегистрированных в ОАЭ, - Future Gate, Sky Zone, Youchem.

Заблокированы и два физлица, которые считаются брокерами сделок Triliance🚫. Это господа Гао Джинфен из КНР и Мохаммед Бор из Индии.

В общем, интересный опыт с учетом российских реалий. Блокировка всех указанных лиц, конечно, выведет их из игры, потому что они не смогут полноценно выполнять свою роль посредников. Но с большой вероятностью иранские партнеры создадут новые схемы. Главные вопросы как для OFAC, так и для иранцев – срок их выживаемости и скорость их замены.

🔗https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0819

#TemporaryDenialOrder

🇺🇸🇧🇾16 июня Бюро промышленности и безопасности Минторга США (BIS) постановило временно лишить экспортных прав белорусскую государственную авиакомпанию Белавиа.

Temporary Denial Order (TDO), запрещающий экспорт или реэкспорт товаров и технологий, подпадающих под EAR, в интересах Белавиа, будет действовать 180 дней⏱, после чего возможно его продление.

Заявленная причина принудительной меры – "продолжающиеся нарушения правил экспортного контроля США, установленных в отношении Республики Беларусь американским Минторгом". А именно: Белавиа «предоставляет услуги по перевозке пассажиров и грузов на самолетах американского происхождения в нарушение экспортного контроля США».

TDO уже не раз применялся в отношении российских авиакомпаний. Также ранее мы писали о временном лишении экспортных прав трех американских компаний за несанкционированный экспорт в Китай. Теперь принудительная мера использована в отношении белорусской авиакомпании.

По мере увеличения количества введенных ограничений, США уделяют больше внимания вопросам принуждения к их соблюдению.

🇨🇦🇷🇺9 июня 2022 года Королевская конная полиция Канады (федеральная полиция Канады) заявила о том, что с 24 февраля по 7 июня 2022 г. Канада заморозила активы на сумму 123 млн долл. и заблокировала транзакции на сумму 289 млн долл. в соответствии с режимом санкций в отношении России.

В отчете от 12 мая сумма таких замороженных активов оценивалась в 85 млн долл., а заблокированных транзакций - в 253 млн долл. То есть за месяц размер замороженных активов увеличился примерно на 45%.📈

На сайте ведомства опубликовано соответствующее заявление с обновленными данными, которое также содержит напоминание о том, что все лица, проживающие в Канаде, и все граждане Канады, находящиеся за ее пределами, обязаны сообщать Королевской канадской конной полиции об имуществе, контролируемом ими, которое может предположительно принадлежать попавшему под санкции лицу.

#ЗаморозкаАктивов #Канада

⬆️А вот и реакция на проблемы с транзитом через Литву.

🇺🇸🇷🇺 14 июня OFAC выпустил новую генеральную лицензию. Она разрешает осуществление транзакций, связанных с энергетикой, со следующими российскими банками 🏦: ВЭБ.РФ, Открытие, Совкомбанк, Сбербанк России, Банк ВТБ, Альфа-Банк, ЦБ РФ. Генеральная лицензия действительна до 5 декабря 2022 г.

❓В связи с этим OFAC также опубликовал ответы на часто задаваемые вопросы. Главные моменты:

📍Под транзакциями, связанными с энергетикой, понимаются операции, связанные с добычей, производством, переработкой, сжижением и т.д. нефти и ее производных;

📍Если к моменту окончания срока действия лицензии физическое или юридическое лицо не успеет закончить сделку, связанную с энергетикой, с лицом из России, OFAC выпустит специальную лицензию, разрешающую планомерное свертывание деятельности;

📍Сделки, связанные с новыми инвестициями в энергетический сектор РФ, не подпадают под действие лицензии и запрещены американским законодательством;

📍Новая лицензия разрешает осуществление определенных транзакций с участием иностранных финансовых учреждений, несмотря на принятую ранее Директиву 2 в рамках указа 14024, которая подобные транзакции запрещает.

Россия пока очень аккуратно муссирует тему блокады калининградского транзита: несколько дней за всех отдувался губернатор Алиханов, сегодня наконец выступил МИД.

Мы со своего дивана все эти дни гадали, чем может ответить Россия, не начиная прямого конфликта, — и кроме морской блокады литовских портов ничего особо не придумали: электричества Литва от нас практически не получает (хотя от единой энергосистемы до сих пор не отстыковалась), газ, по их собственным заявлениям, — тоже. Российский грузовой транзит через литовские порты сейчас, видимо, также отсутствует.

Можно еще отключить газ Латвии (какая разница, Латвия, Литва…), а можно и центрам принятия решений в Берлине, чтоб одернули младших товарищей.

Воевать за Сувалки здесь и сейчас Россия, видимо, не готова.

Для гурманов — разбор Ивана Тимофеева, в чем там вообще дело.

Ранее мы писали о заморозке Канадой 🇨🇦активов в период с февраля по июнь 2022 г. в соответствии с режимом санкций в отношении России. В прошлом месяце Нидерланды 🇳🇱опубликовали отчет относительно того, насколько эффективно государство реализует санкции ЕС.

Основные моменты:

📌 За время украинского кризиса в финансовом секторе Нидерландов был заморожен значительный объем средств, большое число транзакций были заблокированы. Ряд российских яхт были взяты под усиленный надзор, а две из них – арестованы. Среди проблем: установление права собственности вызывает определенные трудности. Реестр конечных бенефициарных владельцев UBO является полезным в этом отношении, однако не является полным;

📌 Нидерланды сформировали специальную Группу сбора данных, которая позволяет не упускать из вида нарушителей санкционного законодательства. Тем не менее, обмен данными все еще остается сложной задачей для соответствующих органов и требует усовершенствования;

📌 Замораживание активов российских лиц представляет проблему для ЕС в целом и для Нидерландов в частности ввиду взаимозависимости российской и европейской экономик;

📌 Ожидаемая долгосрочность санкционной политики ЕС в отношении России ставит вопрос о создании Межведомственного механизма для обеспечения координации и соблюдения санкций ЕС;

📋В отчете также представлены рекомендации в области межгосударственной координации и взаимодействия, в том числе в ходе расследования нарушений.

Наш друг и соратник Андрей Сушенцов теперь в телеграм-мире. Most Welcome!

https://yangx.top/asushentsov

Прокуратура Мюнхена конфисковала три квартиры и арестовала банковские счета россиян из-за санкций,

Об этом сообщила старший прокурор Анне Ляйдинг, пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на dpa. Это первый случай в Германии, когда заморожены были не только средства на счетах, но и недвижимость, отметила прокурор.

Имущество принадлежит депутату Госдумы, который попал под санкции ЕС 23 февраля из-за признания Россией ДНР и ЛНР, и его супруге. Как ранее сообщала Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники, речь идет о члене КПРФ, его имя не называется.

#sanction #compliancepractice #EU

⬆️Ключевое слово - пассажиров. А проблема ведь не в пассажирах (пока), а в грузах, которые подпадают под режим санкций ЕС.

https://yangx.top/rian_ru/168092

Иван Тимофеев и Алексей Мамонтов в программе “Оттебятина” обсудили то, как санкции превратились в важнейший инструмент внешней политики государств, как на них реагирует бизнес, имеют ли санкции “обратный эффект” и какое влияние они окажут на политику и экономику России.

02:00 – Санкции как наука: о расширении базы данных о санкциях и сложностях терминологии
10:15 – Как Холодная война ознаменовала новую веху в применении санкций, и в чем особенность современной санкционной политики?
13:13 – Санкции как единственный инструмент давления на ядерные державы: “либеральный” взгляд США: “Зачем проливать кровь, если можно удушить экономически?”
16:42 – О первоочередной роли бизнеса в соблюдении западных санкций и поиске лазеек в санкционном законодательстве
26:25 – Почему политические цели стали важнее экономического благосостояния, и в чем принципиальное отличие санкций от торговых войн?
30:45 – О влиянии типа экономики на санкционную политику государства
32:27 – Обратный эффект санкций: влияние санкций на политический режим противников
33:51 – Были ли решения американских властей продуманными?
38:56 – О потенциале новых санкций: какое влияние они окажут на экономику и политический режим РФ?
45:52 – Приобретение иностранной собственности после ухода компаний: риски недостатка капитала и ухудшения стандартов качества
49:02 – Последствия санкционного урагана: шок сменился азартом и драйвом

https://www.youtube.com/watch?v=o6ek2Lq_SKs